Vilniaus apygardos teismo nutartis

Nuorašas Baudžiamoji byla Nr. 1-80-209/2013 Teisminio proceso numeris: 1-10-2-00088-2001-3 Procesinio sprendimo kategorija: 2.1.3.2.; (S).

2013 m. gegužės 22 d.

teismo posėdyje, nagrinėdamas baudžiamąja bylą, kurioje Ž. P., gim. (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, paieškomas, vedęs, teistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. kovo 8 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 234 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, taikant 2000-04-11 įstatymo Nr. VIII-1619 „Dėl amnestijos akto“ 1 str. 1 d. 1 p. nuo neatliktos bausmės atleidžiant, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. 1-652 redakcija) (10 nusikalstamų veikų), 207 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. 1-652 redakcija), 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. 1 - 551 redakcija), 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. 1-1141 redakcija) (2 nusikalstamos veikos), 274 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. I-962 redakcija) (5 nusikalstamos veikos), 16 str. 1 d., 274 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. I-962 redakcija),

Aprašomoji dalis

nustat ė:

2002-05-23 surašyta ir 2002-05-27 patvirtinta kaltinamąja išvada baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-088-01 Ž. P. kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. 1-652 redakcija) (10 nusikalstamų veikų), 207 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. 1-652 redakcija), 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. 1 - 551 redakcija), 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. 1-1141 redakcija) (2 nusikalstamos veikos), 274 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. I-962 redakcija) (5 nusikalstamos veikos), 16 str. 1 d., 274 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. I-962 redakcija) (t.36, b.l. 60-313) dėl to, kad jis (t.36, b.l. 261-275) suklastojo oficialius dokumentus, suklastojo itin svarbius oficialius dokumentus, organizavo įsteigimą įmonių, kurios buvo naudojamos kaip priedanga kitokiai negu įmonės steigimo dokumentuose numatyta, be to, neteisėtai veiklai, rengėsi apgaule užvaldyti svetimą turtą stambiu mastu bei apgaule užvaldė svetimą turtą stambiu mastu, o būtent:

jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. bei M. O., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio inspektoriui S. J., Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajai inspektorei J. D., Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto vyriausiajam policininkui R. J. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyriausiajam inspektoriui G.P., apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstinį tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM), 1995 m. liepos mėnesį tardymo metu nenustatytoje vietoje gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 tarp G. S. IĮ „M.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „S.“ kopiją, 1995-07-10 INVOICE (sąskaitą) Nr. 002/95, 1995-07-10 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386792, 1995-07-10 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576 bei muitinės deklaraciją, ketindamas suorganizuoti fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „S.“ G. S. IĮ „M.“ eksportuoja 300 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“, jam iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „S.“ transporto priemone MAZ, v.n (duomenys neskelbtini), su priekaba, v.n. VE 555, paminėtos prekės realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., kitiems muitinės ir pasienio policijos pareigūnams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą. Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1995-07-11 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus: muitinės deklaraciją, 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 kopiją, 1995-07-10 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386792, 1995-07-10 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576, 1995-07-10 INVOICE (sąskaitą) Nr. 002/95 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui S. J. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 5VR11103255, ir tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1995-07-11 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103255 ir Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1995-07-10 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576, 1995-07-10 INVOICE (sąskaitą) Nr. 002/95, 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 kopiją ir 1995-07-10 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386792 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui S. J., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103255, - padarius joje nepagristą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą, Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto policininkui R. J., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, 1995-07-11 suklastojus Lavoriškių pasienio kontrolės punkto autotransporto priemonių, praleistų per valstybes sieną iš Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitos knygą „Išvažiuojančių automobilių registracija“ - užfiksavus pasienio policijos įrašuose neišvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį MAZ, v.n (duomenys neskelbtini) su priekaba, v.n. VE 555, tariamai vežusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos 300 vnt. suvirinimo lygintuvų Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės ribotos atsakomybės bendrijai „S.“ į Minską pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103255, kaip realiai išvykusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajai inspektorei J. D., savo veiksmais padėjusiai Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103255, - padarius joje nepagrįstą įrašą patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1995 m. liepos mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103255 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m liepos mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, perdavė ją K. U., kuris ją grąžino Ž. P., o šis ją perdavė G. S..

Jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstini tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM), 1905 m. liepos mėnesį, tardymo metu nenustatytoje vietoje, gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 tarp G. S. IĮ „M.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „S.“ kopiją, 1995-07-12 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, 1995-07-12 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386793, tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576 bei muitinės deklaraciją, ketindamas suorganizuoti fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „S.“ G. S. IĮ „M.“ eksportuoja 339 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“, jam iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „S.“ transporto priemone KAMAZ 53212, v/n (duomenys neskelbtini) su priekaba, v/n VF 879, paminėtos prekės realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., kitiems muitinės inspektoriams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1995-07-12 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus: muitinės deklaraciją. 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 kopiją, 1995-07-12 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386793, tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576, 1995-07-12 INVOICE (sąskaitą) Nr 004/95 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui S. J. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 5VR11103290, ir tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1995-07-12 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103290 ir Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus - tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 313576, 1995-07-12 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, 1995-07-10 sutarties Nr. 95/10 kopiją ir 1995-07-12 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386793 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui S Juodikiui, savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr 5VR11103290 - padarius joje nepagrįstą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyriausiajam inspektoriui G. P., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103290, - padarius joje nepagrįstą įrašą, patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1995 liepos mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje, gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103290 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m. liepos mėnesį, tardymo metu nenustatytą dieną, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, perdavė ją K. U., kuris ją grąžino Ž. P., o šis ją perdavė G. S..

G. S. pateikė suklastotas muitinės deklaracijas Nr. 5VR11103255 bei Nr. 5VR11103290 M. O., kuri, žinodama, kad G. S. IĮ „M.“ pagal muitinės deklaracijas Nr. 5VR11103255 ir Nr. 5VR11103290 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijai „S.“ realiai neeksportavo, 1995-08-01 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui prašymą grąžinti iš biudžeto neva susidariusią PVM permoką bei dokumentus, patvirtinančius tariamai įvykusį prekių eksportą. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiajam mokesčių inspektoriui J. S. 1995-08-02 surašius pažymą aktą Nr. 3-095 ir konstatavus, kad G. S. IĮ „M.“ priklauso grąžinti iš biudžeto 68 778 Lt PVM permokos ir 1995-08-03 mokėjimo pavedimu Nr. 2276 pervedus lėšas į G. S. IĮ „M.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvusią AB „V. b.“, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu 68 778 Lt sumoje, padarydamas valstybės biudžetui 68 778 Lt materialinę žalą.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 274 str. 3 d.

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 3 d., Panerių g. 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad akcinė bendrovė „Srautas“ neegzistuoja ir yra išgalvota, ir kad iš šios neegzistuojančios bendrovės jo individuali įmonė neįsigis suvirinimo lygintuvų ir jokių kitų prekių, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-03 sutartį Nr. 9, kurioje nurodyta, kad Ž. P. IĮ, atstovaujama jo paties, iš AB „Srautas“, atstovaujamos direktoriaus R. G., įsigyja suvirinimo lygintuvus „SLF – 160“, tyčia pasirašydamas šią sutartį ir patvirtindamas ją Ž. P. IĮ antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 3 d., Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad akcinė bendrovė „Srautas“ neegzistuoja ir yra išgalvota ir kad iš šios neegzistuojančios bendrovės jo individuali įmonė neįsigis 516 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“ ir jokių kitų prekių, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-03 sąskaitą Nr. 9 a, kurioje nurodyta, kad Ž. P. IĮ iš AB „Srautas“ įsigyja 516 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“, kurių verte - 358 021 Lt 44 cnt, tyčia įrašydamas sąskaitoje, kad prekes gavo, pasirašydamas sąskaitoje ir patvirtindamas ją Ž. P. IĮ antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 10 d , Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad jo individuali įmonė neturi prekių - suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“ ir kad G. S. komercinė įmonė „G.“ iš jo individualios įmonės neįsigis paminėtų ir jokių kitų prekių, suklastojo oficialų dokumentą 1995-08-10 sutartį Nr. 95/08/10, tarp jo individualios įmonės, atstovaujamos jo paties, ir komercinės firmos „G.“, atstovaujamos G. S., dėl suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“ pardavimo pastarajai įmonei, tyčia pasirašydamas sutartyje ir patvirtindamas ją savo individualios įmonės antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėnesį, tardymo metu nenustatytą dieną, Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad jo individuali įmonė neturi prekių - 516 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF - 160“ ir kad G. S. komercinė įmonė „G.“ iš jo individualios įmonės neįsigis paminėtų ir jokių kitų prekių, suklastojo prekių gabenimo važtaraštį Nr. 162102 be datos, tyčia pasirašydamas važtaraštyje ir patvirtindamas jį Ž. P. IĮ antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 23 d , Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad A. Ž. personalinė įmonė „Ūkta“ neturi prekių - 995 vnt. dulkių siurblių „Velga 1002“ ir kad Ž. P. individuali įmonė neįsigis paminėtų ir jokių kitų prekių, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-23 sutartį Nr. 2308/95, kurioje nurodyta, kad A. Ž. personalinė įmone „Ūkta“ parduoda Ž. P. individualiai įmonei 995 vnt. dulkių siurblių „Velga 1002“, tyčia pasirašydamas sutartyje ir patvirtindamas ją Ž. P. individualios įmones antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 23 d , Panerių g. 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad A. Ž. personalinė įmonė „Ūkta‘ neturi prekių - 995 vnt. dulkių siurblių „Velga – 1002“ ir kad jo individuali įmonė iš A. Ž. personalinės įmonės „Ūkta“ neįsigis paminėtų ir jokių kitų prekių, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-23 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 402519, tyčia patvirtindamas jį Ž. P. individualios įmones antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajai inspektorei Ž. L., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybes) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstinį tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM), 1995 m. rugpjūčio mėnesį, tardymo metu nenustatytoje vietoje, gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1995-08-25 sutartį Nr. 25/08/95 tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybes bendrijos „D.“, 1995-08-25 INVOICE (sąskaitą) Nr. 003/95, 1995-08-25 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386784, 1995-08-25 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234926 bei muitinės deklaraciją, ketindamas suorganizuoti fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „D.“ G. S. komercine įmonė „G.“ eksportuoja 437 vnt. suvirinimo lygintuvų „SLF – 160“, Ž. P. iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „D.“ transporto priemone MAZ, v/n (duomenys neskelbtini) su priekaba, v/n VD 078, paminėtos prekės realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., kitiems muitinės inspektoriams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą. Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1995-08-28 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus: muitinės deklaraciją, 1995-08-25 sutartį Nr. 25/08/95, 1995-08-25 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386784, tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį – CMR Nr. 234926, 1995-08-25 INVOICE (sąskaitą) Nr. 003/95 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 5VR11103891, ir tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1995-08-28 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891 ir Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1995-08-25 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234926, 1995-08-25 INVOICE (sąskaitą) Nr. 003/95, 1995-08-25 sutartį Nr. 25/08/95 ir 1995-08-25 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 386784 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891, - padarius joje nepagrįstą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajai inspektorei Ž. L., savo veiksmais padėjusiai Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891, - padarius joje nepagrįstą įrašą patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1995 rugpjūčio mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m. rugpjūčio mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, perdavė ją K. U., kuris ją grąžino Ž. P., o šis perdavė ją G. S..

G. S. pateikė suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891 M. O., kuri, žinodama, kad G. S. komercinė firma „G.“ pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103891 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijai „D.“ realiai neeksportavo, 1995-09-07 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui prašymą grąžinti iš biudžeto neva susidariusią PVM permoką bei dokumentus, patvirtinančius tariamai įvykusį prekių eksportą. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiajam mokesčių inspektoriui J. S. 1995-09-08 surašius pažymą aktą ir konstatavus, kad G. S. komercinei įmonei „G.“ priklauso grąžinti iš biudžeto 33 423 Lt PVM permokos ir 1995-09-12 mokėjimo pavedimu Nr. 2665 pervedus lėšas į G. S. komercinės firmos „G.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvusią AB „V. b.“, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybes) turtą stambiu mastu 33 423 Lt sumoje, padarydamas valstybės biudžetui 33 423 Lt materialinę žalą.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 274 str. 3 d.

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 17 d., Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad realiai jo individualioje įmonėje nėra prekių - dulkių siurblių „Velga – 2002“ ir kad jo įmonė nepalaiko jokių komercinių - finansinių ryšių su Baltarusijos Respublikos firma „O.“, tyčia suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-17 produkcijos tiekimo sutartį, sudarytą tarp Ž. P. IĮ, atstovaujamos direktoriaus Ž. P., ir Baltarusijos Respublikos firmos „O.“, tariamai atstovaujamos Ž. P. išgalvoto asmens - direktoriaus A. I. V., dėl dulkių siurblių „Velga 2002“ pardavimo pastarajai įmonei, tardymo metu nenustatytam asmeniui pasirašius už firmos „O.“ direktorių A. I. V., tyčia pasirašydamas šią žinomai suklastotą sutartį ir patvirtindamas ją firmos „O.“ antspaudo spaudu bei Ž. P. IĮ antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 29 d., Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad realiai jo individualioje įmonėje nėra prekių 995 vnt. dulkių siurblių „Velga – 2002“, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-29 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 162103, kuriame buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad jo individuali įmonė transporto priemone MAZ, v/n 4756 (KIU), su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI), Baltarusijos Respublikos Minsko firmai „O.“ gabena 995 vnt. dulkių siurblių „Velga – 2002“, kurių bendra vertė – 320 390 Lt, patvirtindamas surašytą važtaraštį savo parašu ir savo individualios įmonės antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995-08-29, Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad realiai jo individuali įmonė neturi prekių - 995 vnt. dulkių siurblių ir kad jo IĮ transporto priemone, kurios v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI) negabens į Baltarusijos Respubliką Minsko firmai „O.“ 995 vnt. dulkių siurblių ir jokio kito krovinio, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-29 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, tyčia patvirtindamas ją savo parašu ir savo individualios įmonės antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. I - 652 redakcija).

Jis, 1995 08 29, Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad realiai jo individuali įmonė neturi prekių - 995 vnt. dulkių siurblių ir kad jo IĮ transporto priemone MAZ, kurios v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (Kl), tariamai vairuojama A., negabens į Baltarusijos Respubliką Minsko firmai „O.“ dulkių siurblių ir jokio kito krovinio, suklastojo oficialų dokumentą – 1995-08-29 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234298, tyčia pasirašydamas jo 22 - ame langelyje ir patvirtindamas jį Ž. P. IĮ antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 29 d., Panerių 30/35 - 9, Vilniuje, iš anksto žinodamas, kad realiai jo individuali įmonė muitinės deklaracijoje Nr. 5VR11103909 nurodyto krovinio - 995 vnt. dulkių siurblių neturi ir šio bei jokio kito krovinio transporto priemone MAZ v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI), tariamai vairuojama A. A., negabena ir negabens į Baltarusijos Respubliką Minsko firmai „O.“, suklastojo itin svarbų oficialų dokumentą – 1995-08-29 muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103909, tyčia pasirašydamas jos 1 - ojo egzemplioriaus 54 - ame langelyje ir patvirtindamas ją savo individualios įmones antspaudo spaudu.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 207 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio mėn. 10 d. įstatymo Nr. 1 - 652 redakcija).

Jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektoriui A. M., pakartotinai rengėsi apgaule užvaldyti svetimą (valstybes) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S., turėdami išankstinį bendrą tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį (PVM), Ž. P. iš anksto žinančiam, kad Ž. P. IĮ Baltarusijos Respublikos Minsko firmai „O.“ realiai transporto priemone MAZ v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini), vairuojama A. A., neeksportuos 995 vnt. dulkių siurblių bei jokio kito krovinio, pateikus K. U. žinomai suklastotus oficialius dokumentus: muitinės eksporto deklaraciją, 1995-08-17 sutarties tarp Ž. P. IĮ ir Baltarusijos Respublikos Minsko firmos „O.“ dėl dulkių siurblių „Velga 2002“ pardavimo pastarajai įmonei kopiją, 1995-08-29 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 162103, 1995-08-29 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234298, 1995-08-29 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, ir nurodžius šiuos dokumentus perduoti Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui, K. U. 1995-08-29 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus: muitinės deklaraciją, 1995-08-17 sutarties kopiją, 1995-08-29 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 162103, 1995-08-29 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234298, 1995-08-29 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 5VR11103909, ir tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1995-08-29 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje. Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103909 ir Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1995-08-29 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 234298, 1995-08-29 INVOICE (sąskaitą) Nr 004/95, 1995-08-17 sutarties kopiją ir 1995-08-29 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 162103 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S., pakartotinai rengtis apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VRK 103909, - padarius joje nepagrįstą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektoriui A. M., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S., pakartotinai rengtis apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103909, - padarius joje nepagrįstą įrašą, patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1995 rugpjūčio mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103909 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m. rugpjūčio mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, perdavė įformintą muitinės eksporto deklaraciją Nr. 5VR11103909 K. U., kuris ją grąžino Ž. P.. Ž. P., žinančiam, kad jo IĮ pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR11103909 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko firmai „O.“ realiai neeksportavo, 1995-09-15 PVM deklaracijoje deklaravus tariamai priklausančią grąžinti PVM permoką 48 333 Lt sumoje, o Valstybinei mokesčių inspekcijai negrąžinus šios sumos dėl Ž. P. IĮ veikloje nustatytų pažeidimų, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S., pakartotinai rengėsi apgaule užvaldyti svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu 48 333 Lt sumoje.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 16 str. 1 d., 274 str. 3 d.

Jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L., Vilniaus pasienio policijos rinktines Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto policininkui A. U. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektoriui A. M., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstinį tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM) 1995 m. rugsėjo mėnesį, tardymo metu nenustatytoje vietoje gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1995-08-25 sutarties Nr. 25/08/95 tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „D.“ kopiją, 1995-09-27 INVOICE (sąskaitą) Nr. 007/95, 1995-09-26 prekių gabenimo važtaraščio Nr. 386798 kopiją, 1995-09-27 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr 123765 bei muitinės deklaraciją, ketindamas suorganizuoti fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „D.“ G. S. komercine įmone „G.“ eksportuoja 500 vnt. suvirinimo aparatų, Ž. P. iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „D.“ transporto priemone MAZ v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI) paminėtos prekės realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J. kitiems muitinės ir pasienio policijos pareigūnams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą. Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1995-09-28 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus: muitinės deklaraciją, 1995-08-25 sutarties Nr. 25/08/95 kopiją, 1995-09-26 prekių gabenimo važtaraščio Nr. 386798 kopiją, 1995-09-27 tarptautinį krovinių gabenimo važtarašti - CMR Nr. 123765, 1995-09-27 INVOICE (sąskaitą) Nr. 007/95 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 5VR11104351, ir tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1995-09-28 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr 5VR11104351 ir Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1995-09-27 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 123765, 1995-09-27 INVOICE (sąskaitą) Nr. 007/95, 1995-08-25 sutarties Nr. 25/08/95 kopiją ir 1995-09-26 prekių gabenimo važtaraščio Nr. 386798 kopiją Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyriausiajam inspektoriui G. L., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11104351, - padarius joje nepagrįstą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemones patikrinimą, Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto policininkui A. U., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, 1995-09-29 suklastojus Lavoriškių pasienio kontroles punkto autotransporto priemonių, praleistų per valstybės sieną iš Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitos knygą „Autotransporto priemonių, praleistų per valstybės sieną apskaita“ - užfiksavus pasienio policijos įrašuose neišvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį, kurio v/n 4765 (KTU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI), tariamai vežusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos 500 vnt. suvirinimo aparatų Baltarusijos Respublikos firmai „D.“ į Minską pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR11104351, kaip realiai išvykusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektoriui A. M., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupeje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR11 104351, - padarius joje nepagrįstą įrašą, patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1995 rugsėjo mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11104351 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m. rugsėjo mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, perdavė ją K. U., kuris ją grąžino Ž. P., o šis perdavė G. S..

G. S. pateikė suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR11104351 M. O., kuri, žinodama, kad G. S. komercine firma „G.“ pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR1 1104351 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijai „D.“ realiai neeksportavo, 1995-10-13 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui prašymą grąžinti iš biudžeto neva susidariusią PVM permoką bei dokumentus, patvirtinančius tariamai įvykusį prekių eksportą. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiajai mokesčių inspektorei V. Ž. 1995-10-17 surašius pažymą aktą Nr. 3-131 ir konstatavus, kad G. S. komercinei įmonei „G.“ priklauso grąžinti iš biudžeto 58 328 Lt PVM permoka ir 1995-10-20 mokėjimo pavedimu Nr. 4038 pervedus lėšas į G. S. komercinės firmos „G.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvusią AB „V. b.“, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu 58 328 Lt sumoje, padarydamas valstybės biudžetui 58 328 Lt materialinę žalą.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 274 str. 3 d.

Jis, veikdamas kartu su G. S., organizavo I. S. individualios įmonės įsteigimą, žinodamas, kad įsteigta įmonė jokios faktinės veiklos nevykdys, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti valstybės turtą - realiai nesumokėtą į valstybes biudžetą PVM, kartu su G. S. pavesdamas I. S. įsteigti individualią įmonę, o pastarajam Lietuvos Respublikos Vilniaus m. valdyboje 1995-11-14 įregistravus I. S. IĮ, įmonės kodas 2337142, rejestro Nr. IP 2563, įregistruota veikla - transporto paslaugos (gavus leidimą), didmeninė, mažmeninė, komisinė prekyba, užsienio prekybos operacijos, statybinių medžiagų gamyba, statyba, remonto darbai, automobilių ir motociklų pardavimas (išskyrus komisinę prekybą), techninis aptarnavimas ir remontas, komercinis tarpininkavimas, buvo įsteigta I. S. IĮ kaip priedanga kitokiai negu įmonės steigimo dokumentuose numatyta, be to, neteisėtai veiklai - fiktyviam prekių pirkimui iš I. S. IĮ G. S. komercines firmos „G.“ vardu bei fiktyviam tariamai įsigytų iš I. S. IĮ prekių eksportui vykdyti.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 19 d. įstatymo Nr 1 - 551 redakcija).

Jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio inspektoriui J. M., Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontroles punkto policininkui A. V. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyriausiajam inspektoriui A. Š., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstinį tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM), 1995 m. gruodžio mėnesį, tardymo metu nenustatytoje vietoje, gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1995-11-15 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „DM“ kopiją, 1995-11-25 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercines firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybes bendrijos „D.“ kopiją, 1995-12-19 INVOICE (sąskaitą) Nr. 005/95, 1995-12-19 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, 1995-12-19 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 23566, 1995-12-19 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 23565, bei dvi muitinės deklaracijas, ketindamas suorganizuoti fiktyvių muitinės eksporto procedūrų įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „DM“ G. S. komercinė firma „G.“ eksportuoja 630 vnt. dulkių siurblių ir neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybes bendriją „D.“ G. S. komercinė firma „G.“ eksportuoja 450 vnt. suvirinimo lygintuvų, Ž. P. iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybes bendrijas „DM“ ir „D.“ transporto priemone v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (Kl) paminėtos prekes realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., kitiems muitinės ir pasienio policijos pareigūnams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą. Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1995-12-20 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinyje, Metalo 2a/7, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio inspektoriui J. M. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktoms muitinės deklaracijoms numerį 5VR12100102 ir numerį 5VR12100103, bei tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūrų įforminimo pradžią K. U. 1995-12-20 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinyje, Metalo 2a/7, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100102 ir muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100103 bei Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1995-11-15 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „DM“ kopiją, 1995-11-25 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybes bendrijos „D.“ kopiją, 1995-12-19 INVOICE (sąskaitą) Nr. 005/95, 1995-12-19 INVOICE (sąskaitą) Nr. 004/95, 1995-12-19 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį - CMR Nr. 23566, 1995-12-19 tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį – CMR Nr. 23565 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio inspektoriui J. M., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100102 bei muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100103, - padarius jose nepagrįstus įrašus, tariamai patvirtinančius prekių ir transporto priemones patikrinimą, Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto policininkui A. V., savo veiksmais padėjusiam Z. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybes turtą (PVM) stambiu mastu, 1995-12-21 suklastojus Lavoriškių pasienio kontrolės punkto autotransporto priemonių, praleistų per valstybės sieną iš Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitos knygą „Autotransporto priemonių, vykstančių iš Lietuvos Respublikos regi stacija“ - užfiksavus pasienio policijos įrašuose neišvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį MAZ, v/n 4756 (KIU) su priekaba v/n (duomenys neskelbtini) (KI), tariamai vežusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos 450 vnt. suvirinimo lygintuvų Baltarusijos Respublikos firmai „D.“ į Minską pagal muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100103, kaip realiai išvykusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyriausiajam inspektoriui A. Š., savo veiksmais padėjusiam Z. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 5YRI2100102 bei muitinės deklaraciją Nr. 5VR12100103, - padarius jose nepagrįstus įrašus, patvirtinančius prekių ir transporto priemones patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinio vyresnysis inspektorius A. J. 1995 m. gruodžio mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr 5VR12100102 bei suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 5\'R 12100103 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1995 m. gruodžio mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Kirtimų padalinyje, Metalo 2a/7, Vilniuje, perdavė jas K. U., kuris jas grąžino Ž. P., o šis perdavė G. S..

G. S. pateikė suklastotas muitinės deklaracijas Nr. 5VR12100102 ir Nr. 5VR12100103 M. O., kuri, žinodama, kad G. S. komercine firma „G.“ pagal muitinės deklaracijas Nr. 5VR12100102 ir 5VR12100103 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijoms „DM“ bei „D.“ realiai neeksportavo, 1996-01-16 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui prašymą grąžinti iš biudžeto neva susidariusią PVM permoką bei dokumentus, patvirtinančius tariamai įvykusį prekių eksportą. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiajai mokesčių inspektorei V. Ž. 1996-01-18 surašius pažymą aktą Nr. 3-004 ir konstatavus, kad G. S. komercinei firmai „G.“ priklauso grąžinti iš biudžeto 80.919 Lt. PVM permoka ir 1996-01-24 mokėjimo pavedimu Nr. 259 pervedus lėšas į G. S. komercinės įmonės „G.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvusią AB „V. b.“, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu 80 919 Lt sumoje, padarydamas valstybės biudžetui 80 919 Lt materialinę žalą.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 274 str. 3 d.

Jis, veikdamas kartu su G. S., organizavo UAB „Ž.“ įsteigimą, žinodamas, kad ši įmonė jokios faktinės veiklos nevykdys, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti PVM iš valstybės biudžeto, pavesdamas B. N. įsteigti UAB „Ž.“, pastarajam 1996-02-09 pasirašius UAB „Ž.“ įstatus, 1996-02-06 pasirašius UAB „Ž.“ steigimo aktą, 1996-02-09 Vilniaus m. valdyboje buvo įregistruoti UAB „Ž.“ įstatai, rejestro Nr. AB 96 - 171, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota veikla - kietojo, skystojo, dujinio kuro ir panašių produktų didmeninė prekyba, kietojo kuro didmeninė prekyba, benzino didmeninė prekyba, dujinio kuro didmeninė prekyba, dyzelinio kuro didmeninė prekyba, tepalų didmenine prekyba, adresu Vytenio g. 46 - 1, Vilniuje, kaip priedangą kitokiai negu įmonės steigimo dokumentuose numatyta, be to, neteisėtai veiklai – fiktyviam prekių pirkimui iš UAB „Ž.“ G. S. komercinės firmos „G.“ vardu bei fiktyviam tanamai įsigytų prekių eksportui.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. 1-1141 redakcija).

Jis, veikdamas kartu su G. S., organizavo UAB „L.“ įsteigimą, žinodamas, kad ši įmonė jokios faktinės veiklos nevykdys, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti PVM iš valstybės biudžeto, pavesdamas B. N. įsteigti UAB „L.“, pastarajam 1996-02-26 pasirašius prašymą Lietuvos Respublikos Kauno m. rejestro tvarkytojui įregistruoti UAB „L.“ bei 1996-02-26 UAB „L.‘ steigimo aktą, 1996-02-28 Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje buvo įregistruota UAB „L.“, rejestro Nr. AB 96 - 129, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota veikla – didmeninė prekyba elektros buitiniais prietaisais ir radio - televizijos prekėmis, adresu duomenys neskelbtini), kaip priedangą kitokiai negu įmonės steigimo dokumentuose numatyta, be to, neteisetai veiklai - fiktyviam prekių pirkimui iš UAB „L.“ G. S. komercinės firmos „G.“ vardu bei fiktyviam tariamai įsigytų prekių eksportui.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 18 str. 4 d., 307 str. 2 d. (Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. 1-1141 redakcija).

Jis, veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., padedant Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J., Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio inspektoriui V. G., Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontrolės punkto vyresniajam policininkui S. P. bei Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto inspektoriui A. Š., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybės) turtą stambiu mastu, realizuodami sekančią nusikalstamos veikos schemą:

Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., turėdami išankstinį tikslą neteisėtai užvaldyti realiai į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtą pridėtinės vertes mokestį (PVM), 1996 m. kovo mėnesį, tardymo metu nenustatytoje vietoje, gavo iš G. S. žinomai suklastotus oficialius dokumentus – 1996-03-26 prekių gabenimo važtaraščio Nr. 400245 kopiją, 1996-02-05 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „DM“ kopiją bei muitinės deklaraciją, ketindamas suorganizuoti fiktyvios muitinės eksporto procedūros įforminimą, neva į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „DM“ G. S. komercinė firma „G.“ eksportuoja 1420 vnt. dulkių siurblių, Ž. P. iš anksto žinant, kad į Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendriją „DM“ transporto priemone KAMAZ, v/n 1536 (KIU), su priekaba, v/n 1891 (KI), paminėtos prekės realiai nebus eksportuotos ir kad Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., kitiems muitinės ir pasienio policijos pareigūnams padedant, suorganizuos neegzistuojančių prekių eksporto įforminimą Ž. P. pavedus K. U. perduoti paminėtus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. eksporto procedūros įforminimui, K. U. 1996-03-27 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus suklastotus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio inspektoriui V. G. įregistruoti, kuriam atlikus dokumentinį patikrinimą, suteikus K. U. pateiktai muitinės deklaracijai numerį 6VR11100606, bei tuo pažymėjus negrąžinamo eksporto muitinės procedūros įforminimo pradžią, K. U. 1996-03-27 Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų g. 16, Vilniuje, pateikė įregistruotą muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606 bei Ž. P. jam perduotus eksporto procedūros įforminimui reikalingus dokumentus – 1996-03-26 prekių gabenimo važtaraščio Nr. 400245 kopiją, 1996-02-05 sutarties dėl produkcijos tiekimo tarp G. S. komercinės firmos „G.“ ir Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijos „DM“ kopiją Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresniajam inspektoriui A. J. tolesniam fiktyvaus eksporto procedūros įforminimo suorganizavimui. Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio inspektoriui V. G., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 6VR1 1100606, - padarius joje nepagrįstą įrašą, tariamai patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą, Vilniaus pasienio policijos rinktinės Mickūnų užkardos Lavoriškių pasienio kontroles punkto vyresniajam policininkui S. P., savo veiksmais padėjusiam Z. P., veikusiam grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, 1996-03-28 suklastojus Lavoriškių pasienio kontrolės punkto „Autotransporto priemonių, praleistų per valstybės sieną apskaitos knygą“ - užfiksavus pasienio policijos įrašuose neišvykstantį iš Lietuvos Respublikos automobilį KAMAZ, v/n 1536 (KIU), su priekaba v/n 1891 (KI), tariamai vežusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1420 vnt dulkių siurblių Baltarusijos Respublikos ribotos atsakomybes bendrijai „DM“ į Minską pagal muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606, kaip realiai išvykusį iš Lietuvos Respublikos teritorijos, Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyriausiajam inspektoriui A. Š., savo veiksmais padėjusiam Ž. P., veikusiam grupeje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldyti valstybės turtą (PVM) stambiu mastu, suklastojus muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606, - padarius joje nepagrįstą įrašą, patvirtinantį prekių ir transporto priemonės patikrinimą bei eksporto procedūros pabaigimą, Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinio vyresnysis inspektorius A. J., 1996 m. kovo mėnesį, tardymo nenustatytoje vietoje gavęs suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606 su atžymomis apie tariamai įvykusią eksporto procedūrą, 1996 m. kovo mėnesį tardymo metu nenustatytą dieną Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių posto Meistrų padalinyje, Meistrų 16, Vilniuje, perdavė ją K. U., kuris ją grąžino Ž. P., o šis perdavė G. S..

G. S. pateikė suklastotą muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606 M. O., kuri, žinodama, kad G. S. komercinė firma „G.“ pagal muitinės deklaraciją Nr. 6VR11100606 prekių Baltarusijos Respublikos Minsko ribotos atsakomybės bendrijai „DM“ realiai neeksportavo, 1996-04-11 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui prašymą grąžinti iš biudžeto neva susidariusią PVM permoką bei dokumentus, patvirtinančius tariamai įvykusį prekių eksportą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiajai mokesčių inspektorei V. Ž. 1996-04-17 surašius pažymą aktą Nr. 03-053 ir konstatavus, kad G. S. komercinei firmai „G.“ priklauso grąžinti iš biudžeto 75 735,42 Lt. PVM permoka ir 1996-04-19 mokėjimo pavedimu Nr. 1354 pervedus lėšas į G. S. komercinės įmones „G.“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvusią AB „V. b.“, Ž. P., veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų su G. S. ir M. O., pakartotinai apgaule užvaldė svetimą (valstybes) turtą stambiu mastu 75 735,42 Lt. sumoje, padarydamas valstybės biudžetui 75 735,42 Lt. materialinę žalą.

Šiais savo veiksmais Ž. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 274 str. 3 d.

2002-06-26 d. Vilniaus apygardos teismui perduota septyniolikos kaltinamųjų baudžiamoji byla Nr. 10-2-088-01 (Nr. 1-4/2011), kurioje Ž. P. buvo kaltinamas pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 274 straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 274 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 307 straipsnio 2 dalį dėl 1995 m.–1996 m. balandžio 19 d. padarytų veikų.

2002-08-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi kaltinamieji atiduoti teismui.

2003-01-20- 24 d. nagrinėjant baudžiamąją bylą Vilniaus apygardos teisme, Ž. P. neatvyko į teismo posėdį.

2003-01-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Ž. P. kardomoji priemonė iš rašytinio pasižadėjimo neišvykti pakeista į suėmimą.

2003-02-10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskelbta Ž. P. paieška ir baudžiamoji byla jo atžvilgiu išskirta, nutarties dėl Ž. P. paieškos nuorašai 2003 m. vasario 12 d. ir 17 d. išsiųsti į Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą.

2003-02-15 Vilniaus apygardos teisme gautas policijos raštas, kad Ž. P. paieška vykdoma.

2011-04-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi baudžiamasis procesas Ž. P. atžvilgiu nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Ši nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo.

2012-02-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį, atnaujino Ž. P. baudžiamąją bylą Nr. 1-4/2011 ir perdavė ją iš naujo nagrinėti teisme. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nurodė, kad tyrimo medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2002 m. kovo 8 d. nuosprendžiu Ž. P. nuteistas pagal 1961 m. BK 234 straipsnio 1 dalį už nusikaltimą, kurį baigė 1998 m. vasario 3 d., todėl pagal 1961 m. BK 49 straipsnio 2 dalį Ž. P. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties eiga 1998 m. vasario 3 d. nutrūko ir turi būti pradėta skaičiuoti iš naujo, o 1961 m. BK 49 straipsnio 3 dalyje numatytas penkiolikos metų senaties terminas sueis 2013 m. vasario 3 d. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis nutraukti Ž. P. baudžiamąjį procesą, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimta nesant tam teisinio pagrindo.

2012-03-16 d. Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į VPK KP KNTT PS prašant pranešti apie Ž. P. paieškos rezultatus ir naudojamas paieškos priemones.

Iš 2012-05-15 Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Asmenų paieškos skyriaus rašto Nr. 10-s-9013 matyti, kad vykdant Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros skyriaus prokurorės J. M. 2003-02-17 d. nutarimą, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Asmenų paieškos skyrius 2003-02-20 d. paskelbė Ž. P., a. k. (duomenys neskelbtini) paiešką. Paieškos metu yra gauta duomenų, kad ieškomasis slapstosi užsienyje, paskelbta jo tarptautinė paieška.

2013-04-10 Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Asmenų paieškos skyrius raštu Nr. 10-s-5579 nurodė, kad Ž. P. paieška buvo tęsiama, skyrius neturi duomenų apie pateškamojo sulaikymą užsienyje.

Iš 2013-04-19 Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašo apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-7843 matyti, kad Ž. P., gim. 1969-11-28 buvo teistas tik Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. kovo 8 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 234 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, taikant 2000-04-11 įstatymo Nr. VIII-1619 „Dėl amnestijos akto“ 1 str. 1 d. 1 p. nuo neatliktos bausmės atleidžiant, vėliau jo atžvilgiu apkaltinamųjų nuosprendžių nepriimta, nėra duomenų, kad jis po šio nuosprendžio priėmimo padarė ar galėjo padaryti kitų nusikalstamų veikų. Tokių duomenų byloje taip pat nėra.

Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. kovo 8 d. nuosprendžio matyti, kad Ž. P. nusikaltimą, už kurį nuteistas minėtu nuosprendžiu, baigė 1998 m. vasario 3 d. 7 val. 50 min. – 10 val. 25 min..

Teismo posėdyje kaltinamojo gynėjas ir prokurorė prašė baudžiamąjį procesą Ž. P. atžvilgiu nutraukti ir visas procesines priemones jo atžvilgiu nutraukti.

Motyvuojamoji dalis

Prašymas tenkintinas ir baudžiamasis procesas Ž. P. atžvilgiu nutrauktinas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

Ž. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas laikotarpiu nuo 1995 m. liepos mėn. iki 1996-04-19.

Ž. P. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2002 m. kovo 8 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. BK 234 straipsnio 1 dalį už nusikaltimą (už kurį gali būti skiriama laisvės atėmimas iki penkerių metų), kurį, kaip matyti iš minėto nuosprendžio, baigė 1998 m. vasario 3 d. 7 val. 50 min. – 10 val. 25 min. laiku.

Pagal Lietuvos Respublikos BK 1961 m. BK 49 straipsnio 2 dalį, Ž. P. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties eiga 1998 m. vasario 3 d. nutrūko ir turi būti pradėta skaičiuoti iš naujo, kadangi jis tuo metu padarė naują nusikaltimą, už kurį pagal įstatymą gali būti skiriamas laisvės atėmimas daugiau kaip dvejiems metams. Senatis, šiuo atveju, pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai buvo padarytas naujasis nusikaltimas.

Lietuvos Respublikos BK 1961 m. BK 49 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu nuo to laiko, kai jis padarė nusikaltimą, praėjo penkiolika metų ir senatis nenutrūko dėl naujo nusikaltimo padarymo.

Ž. P. nekaltinamas nusikaltimų padarymu, kuriems nėra senaties (Lietuvos Respublikos BK 1961 m. BK 49 straipsnio 5 d., BK 95 str. 8 d.)

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 20002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 13 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo, priimto 2003 m. balandžio 10 d. (įst. Nr. IX-1498), 1 straipsnis nustato, kad asmenims, padariusiems nusikalstamą veiką ar nuteistiems iki 2003 m. gegužės 1 d., apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis nustatoma vadovaujantis arba naujojo Baudžiamojo kodekso 3, 95 ir 96 straipsnių taisyklėmis – kai senaties terminai pagal naujojo Baudžiamojo kodekso nuostatas tokie patys ar trumpesni, arba senojo Baudžiamojo kodekso 7, 49, 50 straipsnių taisyklėmis – kai senaties terminai pagal naujojo Baudžiamojo kodekso nuostatas yra ilgesni.

Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai.

Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 4 d. numatyta, kad nagrinėjimo teisme metu, kai nustatomos šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose numatytos aplinkybės, byla nutraukiama teismo nutartimi. Lietuvos Respublikos BPK 235 str. 1 d. nustatyta, kad kai baudžiamoji byla nutraukiama, nutraukiamas ir procesinių prievartos priemonių taikymas, suimtas kaltinamasis nedelsiant paleidžiamas iš kardomojo kalinimo vietos, taip pat nusprendžiama dėl daiktinių įrodymų.

Atsižvelgus į išdėstytą, baudžiamasis procesas Ž. P. atžvilgiu nutrauktinas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

Atsižvelgus į išdėstytą, panaikintina 2003-01-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Ž. P. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas ir jam 2003-02-10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskelbta paieška.

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas priskiriamas procesinėms prievartos priemonėms.

Kaip matyti iš bylos medžiagos, 1999-01-12 nutarimu, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinami G. Š., Ž. P. (t.24, b.l. 137-139) buvo uždėtas areštas Ž. P. IĮ turtui, esančiam AB „V. b.“ atsiskaitomojoje sąskaitoje duomenys neskelbtini) (pagal turto apyrašą, 4,4 Lt.).

Kaip matyti iš bylos medžiagos, 1999-04-20 nutarimu prokuroras, siekdamas užtikrinti civilinį ieškinį ir galimą turto konfiskavimą, uždėjo areštą Ž. P. priklausančiam automobiliui Opel Kadett, v.n. (duomenys neskelbtini) pag. m. 1983 m. (t.24, b.l. 203-205), automobilis saugoti neperduotas, Ž. P. įrašė, kad jį pardavė pagal generalinį įgaliojimą.

Kaip matyti iš bylos medžiagos, 1999-04-20 nutarimu prokuroras, siekdamas užtikrinti civilinį ieškinį ir galimą turto konfiskavimą, uždėjo areštą Ž. P. žmonos D. P. vardu registruotam automobiliui Honda Legend, v.n. (duomenys neskelbtini) pag. m. 1992 m. (b.l. 206-208, 202), automobilis saugoti perduotas D. P..

Šie turto areštai naikintini.

Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą, daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išsprendžiamas, dokumentai, turintys šio Kodekso 91 straipsnyje numatytų požymių, saugomi kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga arba perduodami suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims.

Rezoliucinė dalis

nutarė:

baudžiamąjį procesą Ž. P. atžvilgiu nutraukti, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2003-01-23 nutartimi Ž. P. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą ir jam Vilniaus apygardos teismo 2003-02-10 nutartimi paskelbtą paiešką.

Panaikinti areštą (laikiną nuosavybės teisės apribojimą) Ž. P. IĮ turtui, esančiam AB „V. b.“ atsiskaitomojoje sąskaitoje duomenys neskelbtini), automobiliui Opel Kadett, v.n. (duomenys neskelbtini) automobiliui Honda Legend, v.n. (duomenys neskelbtini)

Daiktinius įrodymus, saugomus Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje, grąžinti jų savininkams, o esančius baudžiamojoje byloje, nutarčiai įsiteisėjus, saugoti kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

Apie šią nutartį pranešti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Asmenų paieškos skyriui ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai.

Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.