Tauragės apylinkės teismo įsakymas

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas V. J., išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

R. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini)., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini) vairuotoju, gyv. (duomenys neskelbtini)., neteistas, kaltinamas pagal LR BK 202 str. 1 d.;

O. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti (duomenys neskelbtini) direktore, gyv. (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama pagal LR BK 202 str. 1 d.,

Aprašomoji dalis

nustatė:

R. A. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2013 m. balandžio 25 d., adresu (duomenys neskelbtini) pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 str. 2 d. nuostatą: „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“, neįsiregistravęs mokesčių mokėtojų registre, versliškai, stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos, kurios metu, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su O. A., iš anksto susitarė, kad ji mobilaus ryšio telefonu iš įvairių asmenų priims užsakymus suteikti pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais Lietuva-Vokietija-Lietuva ir tuos duomenis pateiks jam, o jis - R. A., jam nuosavybes teise priklausančiomis transporto priemonėmis „Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 315“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), O. A. vardu registruota transporto priemone „Mercedes Benz 211“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) K. A. vardu registruota transporto priemone “Mercedes Benz 313 CDI”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) R. P. registruota transporto priemone “Mercedes Benz 212”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), turėdamas išankstinį tikslą atlikti keleivių pervežimo tarptautiniais maršrutais paslaugas ir už tai gauti atlygį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, pasinaudodamas G. J., D. G., S. S., A. P., D. S. ir T. P. kaip transporto priemonių vairuotojų pagalba, 2012-05-31 suteikė 17 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4989,33 Lt pajamų; 2012-06-02 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5576,31 Lt pajamų; 2012-10-25 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2012-10-27 suteikė 10 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2934,90 Lt pajamų; 2012-11-01 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2012-11-03 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3521,88 Lt pajamų; 2013-01-03 suteikė 23 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6750,27 Lt pajamų; 2013-01-05 suteikė 18 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5282,82 Lt pajamų; 2013-01-10 suteikė 22 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6456,78Lt pajamų; 2013-01-12 suteikė 5 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1467,45Lt pajamų; 2013-01-17 suteikė 16 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4695,84 Lt pajamų; 2013-01-19 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-01-24 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-01-26 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-01-31 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-02-02 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-02-07 suteikė 18 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5282,82 Lt pajamų; 2013-02-09 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-02-14 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5576,31 Lt pajamų; 2013-02-16 suteikė 8 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2347,92 Lt pajamų; 2013-02-21 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2054,43 Lt pajamų; 2013-02-23 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-02-26 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-02-28 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2054,43 Lt pajamų; 2013-03-07 suteikė 21 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-09 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-03-14 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-16 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-03-21 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-23 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-03-28 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3521,88 Lt pajamų; 2013-03-29 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-04-04 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-04-06 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-05 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-03-07 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-12 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-03-14 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-19 suteikė 16 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4695,84 Lt pajamų; 2013-03-21 suteikė 4 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1173,96 Lt pajamų; 2013-03-26 suteikė 13 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3815,37 Lt pajamų; 2013-03-28 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-04-02 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-04-04 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-04-09 suteikė 23 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6750,27 Lt pajamų; 2013-04-11 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3521,88 Lt pajamų; 2013-04-16 suteikė 8 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2347,92 Lt pajamų; 2013-04-18 suteikė 4 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1173,96 Lt pajamų; 2013-04-23 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-04-25 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2054,43 Lt pajamų; 2013-04-11 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5576,31 Lt pajamų; 2013-04-18 suteikė 17 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4989,33 Lt pajamų; 2013-04-20 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-04-25 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų. Visas gautas nemažiau kaip 213073,74 Lt pajamas R. A., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis, pasidalino su bendrininkų grupės nariu O. A..

Be to, R. A., nesilaikydamas Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 3 str. nuostatų, kur nurodyta, kad ,,Pajamų mokestį moka pajamų gavęs ir (arba) pajamų uždirbęs gyventojas“, - 27 str. 1 d. nuostatų, kur nurodyta, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (jeigu šio straipsnio 3 d. ar šio Įstatymo 28 str. nenustatyta kitaip), privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip”, tai yra, mokesčių administratoriui nepateikė metinės pajamų deklaracijos įvykdžius 54 reisus, kurių metu 726 keleiviams suteikė pervežimo užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais paslaugas (forma (duomenys neskelbtini) ir tokiu būdu už 2012 m. nedeklaravo 27588,06 Lt pajamų, gautų 2012 m. vykdant individualią veiklą (keleivių pervežimo užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais paslaugas), nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 1379,40 Lt (27588,06 Lt x 5 proc.) gyventojų pajamų mokesčio bei už laikotarpį 2013-01-01 - 2013-04-25 nuo gautų 185485,68 Lt pajamų turi sumokėti į valstybės biudžetą 9274,28 Lt (185485,68 Lt x 5 proc.) gyventojų pajamų mokesčio.

Šiais veiksmais R. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 str. 1 d.

O. A. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2013 m. balandžio 25 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, adresu Naujoji g. 9, Pagryniai, Šilutės r. bei kitose tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose, pažeisdama Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 str. 2 d. nuostatą: „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, neįsiregistravusi mokesčių mokėtojų registre, vykdydama bendrą su R. A. nusikalstamą sumanymą atlikti keleivių pervežimo tarptautiniais maršrutais paslaugas už piniginį atlygį, neįregistravus vykdomos veiklos, veikdama pagal išankstinį susitarimą, bendrininkų grupės nusikalstamais interesais, versliškai, stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos, kurios metu iš 726 asmenų priėmė užsakymus suteikti pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais Lietuva-Vokietija-Lietuva, gautus duomenis pateikė bendrininkui R. A., kuris jos vardu registruota transporto priemone „Mercedes Benz 211“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) savo -R. A. nuosavybes teise priklausančiomis transporto priemonėmis “Mercedes Benz Sprinter 212”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) “Mercedes Benz 315”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), K. A. vardu registruota transporto priemone “Mercedes Benz 313 CDI”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) R. P. registruota transporto priemone “Mercedes Benz 212”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) bei ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, pasinaudodamas G. J., D. G., S. S., A. P., D. S., T. P. kaip transporto priemonių vairuotojų pagalba, per 54 kartus 726 keleiviams, 2012-05-31 suteikė 17 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4989,33 Lt pajamų; 2012-06-02 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5576,31 Lt pajamų; 2012-10-25 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2012-10-27 suteikė 10 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2934,90 Lt pajamų; 2012-11-01 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2012-11-03 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3521,88 Lt pajamų; 2013-01-03 suteikė 23 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6750,27 Lt pajamų; 2013-01-05 suteikė 18 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5282,82 Lt pajamų; 2013-01-10 suteikė 22 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6456,78Lt pajamų; 2013-01-12 suteikė 5 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1467,45Lt pajamų; 2013-01-17 suteikė 16 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4695,84 Lt pajamų; 2013-01-19 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-01-24 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-01-26 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-01-31 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-02-02 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-02-07 suteikė 18 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5282,82 Lt pajamų; 2013-02-09 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-02-14 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5576,31 Lt pajamų; 2013-02-16 suteikė 8 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2347,92 Lt pajamų; 2013-02-21 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2054,43 Lt pajamų; 2013-02-23 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-02-26 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-02-28 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2054,43 Lt pajamų; 2013-03-07 suteikė 21 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-09 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-03-14 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-16 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-03-21 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-03-23 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-03-28 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3521,88 Lt pajamų; 2013-03-29 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3228,39 Lt pajamų; 2013-04-04 suteikė 21 keleivio pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6163,29 Lt pajamų; 2013-04-06 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-05 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4108,86 Lt pajamų; 2013-03-07 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-12 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-03-14 suteikė 6 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1760,94 Lt pajamų; 2013-03-19 suteikė 16 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4 695,84 Lt pajamų; 2013-03-21 suteikė 4 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1 173,96 Lt pajamų; 2013-03-26 suteikė 13 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3815,37 Lt pajamų; 2013-03-28 suteikė 15 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4402,35 Lt pajamų; 2013-04-02 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4 108,86 Lt pajamų; 2013-04-04 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2641,41 Lt pajamų; 2013-04-09 suteikė 23 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 6 750,27 Lt pajamų; 2013-04-11 suteikė 12 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3 521,88 Lt pajamų; 2013-04-16 suteikė 8 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2347,92 Lt pajamų; 2013-04-18 suteikė 4 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 1 173,96 Lt pajamų; 2013-04-23 suteikė 11 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 3 228,39 Lt pajamų; 2013-04-25 suteikė 7 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2 054,43 Lt pajamų; 2013-04-11 suteikė 19 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 5 576,31 Lt pajamų; 2013-04-18 suteikė 17 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4 989,33 Lt pajamų; 2013-04-20 suteikė 9 keleivių pervežimo paslaugas užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 2 641,41 Lt pajamų; 2013-04-25 suteikė 14 keleivių pervežimo paslaugų užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais ir taip gavo 4 108,86 Lt pajamų už pervežimo paslaugas tarptautiniais maršrutais Lietuva-Vokietija-Lietuva, iš kurių iš viso buvo gauta nemažiau kaip 213 073,74 Lt pajamų. Šiuos pinigus O. A., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis, pasidalino su bendrininkų grupės nariu R. A..

Šiais veiksmais O. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 str. 1 d.

Motyvuojamoji dalis

Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis R. A. kaltu visiškai prisipažino ir parodė, kad važinėjant dirbti į Vokietiją kilo mintis užsiimti keleivių pervežimu. Tuo tikslu 2009 m. su draugu R. B. įsteigė (duomenys neskelbtini). Norint vykdyti keleivių pervežimą, reikėjo gauti licenciją, o keliamų reikalavimų niekaip negalėjo išpildyti, todėl numatytos veiklos vykdyti ir nepradėjo. 2012 m. gegužės mėn. vykdamas į Vokietiją savo mikroautobusu „Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nusprendė paimti ir pakeleivių. Kad atsipirktų kelionė iš jų paėmė po 85 eurus, o pinigus panaudojo kurui ir kitoms reikmėms. Vėliau pakeleiviai pasakė savo draugams, kurie jam skambindavo ir klausdavo, kada vėl vyks į Vokietiją. Taip ir sumanė, kad reikia vykstant į Vokietiją ar iš Vokietijos, paimti keleivius už atlygį. Kadangi jis būdavo Vokietijoje, į jo telefono skambučius atsiliepdavo žmona O. A., kuri užrašydavo į sąsiuvinį koks žmogus kada ir kur norėtų vykti. 2012 m. antrą pusmetį buvo atlikti keli reisai. Iš keleivių gautus po 85 eurus panaudojo kelionėms, o likusią pinigų dalį panaudojo asmeniniams poreikiams. Tačiau kiek tiksliai gavo pinigų negali pasakyti, kadangi neskaičiavo ir apskaitos nevedė. Tai galima nustatyti pagal jo žmonos vestus užrašus. Kadangi 2012 m. pradėtas keleivių pervežimas atsipirko, nusprendė keleivių patogumui padaryti užsakomuosius reisus nustatytomis savaitės dienomis antradieniais ir ketvirtadieniais. Vienu metu be jo kartu važiuodavo 5 - 7 keleiviai. Taip pat būdavo parvežami žmonės ir iš Vokietijos, kurie paskambindavo ir susitardavo iš kokio miesto ir kada juos paimti. Taip pat pasigamino vizitines korteles, kurias davė keleiviams, kad jie turėtų jo telefono numerius. Kai kada reisai neįvykdavo, kadangi nesusirinkdavo daugiau kaip 5 asmenys norintys važiuoti. Keleiviai už atliktas pervežimo paslaugas atsiskaitydavo mokant po 85 eurus už vieną keleivį į vieną pusę. Jei būdavo vykstama nuolat ar daugiau keleivių kartu vykdavo, padarydavo 5 eurų nuolaidą, už keleivį vaiką imdavo 50 eurų, taip pat 50 eurų imdavo už kelionę iki Berlyno. Įtarime nurodyta, kad buvo vykstama jam priklausančiais automobiliais „Mersedes Benz 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 315“, valst. Nr.(duomenys neskelbtini), žmonos O. A. vardu registruotomis transporto priemonėmis „Mercedes Benz 211“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 311 CDI“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), dukros K. A. vardu registruota transporto priemone „Mercedes Benz 313 CDI“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) uošvės R. P. registruotomis transporto priemonėmis „Mercedes Benz 312“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 212“, valst Nr. (duomenys neskelbtini). Tačiau faktiškai buvo važiuojama tik su „Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 211“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 313 CDI“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Mercedes Benz 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Kiti mikroautobusai buvo Lietuvoje ir su jais į užsienį nebuvo vykstama. Juos buvo įsigijęs jau seniai Vokietijoje iš aikštelių, kuriose dirbo. Kadangi pats dirbdavo Vokietijoje ir kai kada neturėdavo laiko vykti užsakomuoju reisu ir nuvežti keleivių, paprašė savo draugų G. J., D. G., S. S., A. P., D. S. ir T. P. vykti vietoj jo į Vokietiją. Taip pat yra buvę atvejų kai jie vyko kartu su juo ir padėdavo vairuoti, o už tai jis iš jų neimdavo už kelionę pinigų. Kada jie vykdavo vieni, jiems duodavo nuo 100 iki 150 eurų kelionpinigių, už kuriuos jie nusipirkdavo maisto ir užsimokėdavo už nakvynę. O grįžę iš reiso jam atiduodavo pinigus, gautus iš keleivių, kurie likdavo sumokėjus kelių mokesčius, patirtas kuro išlaidas. Kadangi visą laiką manė, kad jo veiklai reikalinga licencija, kurios faktiškai jau nebereikėjo nuo 2009 m. pabaigos, neturėdamas darbo ir negalėdamas išmaitinti šeimos ėmėsi tokios veiklos jos niekur neįregistravęs. Sužinojęs, kad pasikeitė įstatymai, šiuo metu jau įregistravo uždarąją akcinę bendrovę žmonos O. A. vardu ir viską šiuo metu vykdo teisėtai. Sutinka, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir pasižada sumokėti visus man priklausančius mokesčius už visą veikos laikotarpį, kurį epizodiškai vykdė 2012 m. antrą pusmetį bei 2013 m. iki balandžio mėn. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdytos veikos. Įsipareigoja nedelsdamas deklaruoti valstybinei mokesčių inspekcijai gautas pajamas bei sumokėti įtarime įvardintas gyventojų pajamų mokesčio sumas. Iš gautų 213 073,74 Lt pajamų, už keleivių pervežimo paslaugas, pelnas buvo nedaugiau kaip 20 000 Lt. Per mėnesį gaudavo nuo 2 500 Lt iki 3 000 Lt pelno, didžiąją dalį pajamų sudarė išlaidos mikroautobusų aptarnavimui ir kurui (3 t., b.l. 83-86, 90-91).

Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamoji O. A. kalta visiškai prisipažino ir parodė, kad prieš pusantrų metų, jos vyras R. A. sugalvojo vykdyti keleivių pervežimo mikroautobusais verslą ir įkūrė (duomenys neskelbtini). Šios įmonės direktoriumi buvo paskirtas vyro draugas R. B.. Tačiau pradėti vykdyti veiklą šios bendrovės vardu negalėjo, kadangi nesisekė gauti licencijos keleivių pervežimui. Kadangi suplanuotai veiklai vykdyti jau buvo nupirkti keli mikroautobusai jos, jos vyro R. ir dukters K. vardu, o patys niekur nedirbo ir neturėjo kitokio pragyvenimo šaltinio, teko pradėti vykdyti keleivių pervežimo veiklą neturint reikalingos licencijos. Buvo pradėti vykdyti reisai maršrutu Lietuva-Vokietija-Lietuva. Vyras pasigamino reklamines vizitines korteles su informacija, kurios buvo dalijamos keliaujantiems žmonėms. Žmonės vieni per kitus sužinodavo ir telefonu kreipdavosi. Buvo nustatyta, kad iš Lietuvos išvykstama kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, o iš Vokietijos - kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį. Kadangi keleivių pervežimo rinkoje buvo nusistovėjęs 85 eurų už vieną asmenį įkainis, tai tiek imdavo ir jie. Kai kada žmonės norėdavo pervežti tik savo daiktus, tokiu atveju buvo imamas bagažo mokestis nuo 10 iki 20 eurų, priklausomai nuo krovinio dydžio ir svorio. Būdavo ir tokių savaičių, kada nepavykdavo surinkti norinčių važiuoti į Vokietiją ar iš jos. Tokiu atveju kelionė būdavo atidedama arba neįvykdavo. Kai jos vyras negalėdavo vežti keleivių, keleivius veždavo vyro paprašyti T. P. pravarde ,,snukis“, ,,pranis“, S. S. pravarde ,,sauliukas“, A. P., D. pravardė ,,senis“, G. pravarde ,,garbanius“. Kokią dieną, kuris vairuotojas konkrečiai važiuodavo į reisą ir perveždavo keleivius su jų mikroautobusais, nežino. Su jais atsiskaitydavo R.. Vairuotojai grįžę iš reiso surašydavo ant lapuko kiek keleivių bei daiktų pervežė, kiek už tai gavo eurų. Taip pat užrašydavo kiek sumokėjo už kurą, telefonų korteles ir kitas išlaidas. Suskaičiavus visas gautas pajamas ir išlaidas, atsiskaičius su vairuotoju, lapeliai būdavo išmetami. Kai kurie lapeliai likdavo mikroautobuse. Kiek per mėnesį gaudavo pajamų nežino, kadangi tokios apskaitos nevesdavo. Būdavo tokių mėnesių, kada sugedus autobusui reikėdavo investuoti daug pinigų jo remontui. Pati asmeniškai telefonu (duomenys neskelbtini) priimdavo užsakymus iš asmenų, kurie nori važiuoti į Vokietiją ar iš jos. Visus gautus užsakymus surašydavo į sąsiuvinius. Vienu metu vedė du sąsiuvinius, viename rašydavo užsakymus reisams, kurie vykdavo antradieniais, o kitame - kurie vykdavo ketvirtadieniais. Kratos metu buvo paimti 4 sąsiuviniai, kuriuose buvo surašyta informacija nuo 2013-01-03. Keleiviai reguliariai buvo pradėti vežti tik 2013 m., o iki tol buvo atliekami tik pavieniai keleivių pervežimai. Keleivių patogumui, jie buvo paimami iš jų gyvenamosios vietos ir nugabenami į jų prašomą vietą, todėl gavusi telefonu užsakymą, jį užrašydavo. Sąsiuvinyje įrašydavo dieną kada bus vykstama, į kokią vietovę bus vykstama ir iš kur reikalinga paimti keleivį. Taip pat užrašydavo keleivio telefono numerį bei vardą. Prieš vykstant į kelionę keleiviams perskambindavo ir patikslindavo ar jie tikrai vyks ir iš kokios vietos juos paims autobuso vairuotojas. Keleiviai buvo surenkami iš įvairių Lietuvos ir Vokietijos miestų. Vienu reisu galėjo vykti 8 keleiviai ir 1 vairuotojas, t.y. 9 vietų autobusiukai. Įvykdžius užsakymą tokį įrašą pažymėdavo flomasteriu. Jei įrašas yra užbraukytas tušinuku horizontaliomis linijomis ir „x“ ženklais, toks užsakymas buvo atšauktas ir jis nebuvo įvykdytas. Jei įrašas liko neužbrauktas, tai reiškia, kad keleivis sutartu laiku neatvyko, todėl toks užsakymas taip pat nebuvo įvykdytas, arba dar bus įvykdytas ateityje. Visais kitais atvejais, kur užsakymai buvo pažymėti flomasteriu, pinigus po 85 eurus surinkdavo R. arba vairuotojas, kuris tą dieną vykdavo iš anksto suplanuotu maršrutu. Visus pinigus valdė R., ji atliko tik „dispečerės“ darbą. Atskiras darbo užmokestis jai nebuvo nustatytas, tiesiog kai reikėdavo pinigų išlaidoms, namų ūkiui kiek galėdavo, tiek vyras ir duodavo. 2013-04-25 kratos metu jų namų kieme (duomenys neskelbtini)., stovėjo 3 autobusiukai, o su ketvirtuoju R. buvo išvykęs į Vokietiją. Kieme stovėjusiuose autobusiukuose buvo įvairūs dokumentai, susiję su keleivių pervežimu. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykdytos veikos. Iš 2012-2013 m. vykdytų keleivių pervežimo paslaugų gautų 213 073,74 Lt pajamų jai liko tik labai nedidelė dalis pinigų būtiniems pragyvenimui poreikiams tenkinti, nes didžiąją dalį pajamų teko išleisti mikroautobusų kurui ir jų remontui (3 t., b.l. 47-49, 50-51, 55-56).

Iš 2013-04-08 tarnybinio pranešimo dėl slaptos apklausos atlikimo matyti, kad 2013-04-06 paskambinus į R. A. naudojamą mobiliojo telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė asmuo R. vardu bei patvirtino, kad nuolat užsiima asmenų vežimu į Vokietiją, o kelionė kainuoja 85 eurus, o sekantys vežimai yra numatyti 2013-04-09, 2013-04-10 (1 t., b.l. 4).

Iš 2013-04-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo atlikta internetinio puslapio www.supermama.lt, esančio internetinio forumo apžiūra, kuriame rašoma apie asmenų vežimą bei krovinių gabenimą iš Lietuvos į Vokietiją ir nurodomas R. A. priklausantis telefono numeris 865820236 (1 t., b.l. 5-18).

Iš 2013-04-15 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-04-12 iki 202013-04-14 buvo kontroliuojamas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kurio kontrolės metu nustatyta, kad R. A. bendrauja su įvairiais asmenimis ir kalbasi apie asmenų vežimą bei siuntų gabenimą į Vokietiją ir atgal (1 t., b.l. 24-35).

Iš 2013-04-15 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-04-12 iki 2013-04-14 buvo kontroliuojamas tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kurio kontrolės metu nustatyta, kad R. A. bendrauja su įvairiais asmenimis ir kalbasi apie asmenų vežimą bei siuntų gabenimą į Vokietiją ir atgal į Lietuvą (1 t., b.l. 36-38).

Iš 2013-04-29 atlikto slapto sekimo protokolo matyti, kad 2013-04-25 R. A. mikroautobusu Mercedes Benz Sprinter 212, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) renka asmenis vežimui bei siuntas gabenimui į Vokietiją (1 t., b.l. 46-47).

Iš 2013-04-25 kratos protokolo matyti, kad 2013-04-25 R. ir O. A. gyvenamojoje vietoje adr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikta krata, kurios metu be kitų daiktų buvo paimti mobilaus ryšio telefonai, 5 sąsiuviniai bei vairūs užrašai (1 t., b.l. 71-72).

Iš 2013-05-25 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti iš R. ir O. A. gyvenamųjų patalpų adr. (duomenys neskelbtini) kratos metu paimti mobilaus ryšio telefonai Nokia 6300 ir Nokia 6310i, kuriuose yra SMS priimti pranešimai apie keleivių vežimą bei siuntinių gabenimą į Vokietiją ir atgal bei užsakymai keleivių pervežimui (1 t., b.l. 76-86).

Iš 2013-04-25 kratos protokolo matyti, kad automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kratos metu buvo surasti įvairūs užrašai, keleivių vykimo į Vokietiją bei grįžimo atgal užsakymo lapai, R. A., kaip vežimus į Vokietiją organizuojančio asmens, vizitinės kortelės, išlaidų mikroautobuso eksploatavimą patvirtinantys dokumentai (1 t., b.l. 105-106).

Iš 2013-04-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), esančio adr. (duomenys neskelbtini) 2013-04-25 kratos metu paimti daiktai - vizitinė kortelė su užrašu „Kiekvieną savaitę į Vokietiją“, kurioje nurodytas kontaktinis asmuo vardu „R.“ užrašyti 4 mobilaus ryšio operatorių abonentų numeriai, du iš jų Vokietijos operatorių prasidedantys šios šalies kodu +491 bei tel. Nr (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi R. A., tel. Nr (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi O. A., languoto sąsiuvinio lapai, kuriuose rankraštiniu juodos spalvos rašikliu nurodyti duomenys, iš kokio Lietuvos miesto, kelintą valandą reikalinga paimti asmenis pervežimui, taip pat nurodyti įvairūs mobilaus ryšio telefonų numeriai, rašikliu nurodyti duomenys iš kokio Lietuvos miesto, kelintą valandą reikalinga paimti asmenis pervežimui, taip pat nurodyti įvairūs mobilaus ryšio telefonų numeriai. UAB „Medicinos banko“ 2013.03.19 valiutos pardavimo kvitas Nr. 774423 dėl 85 Eur įsigijimo už 294,95 Lt bei 2013.03.17 valiutos pardavimo kvitas Nr. 772226 dėl 400 Eur supirkimo už 1374 Lt (1 t., b.l. 107).

Iš 2013-04-25 kratos protokolo matyti, kad automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kratos metu buvo surasti įvairūs užrašai, keleivių vykimo į Vokietiją bei grįžimo atgal užsakymo lapai, R. A., kaip vežimus į Vokietiją organizuojančio asmens, vizitinės kortelės, išlaidų mikroautobuso eksploatavimą patvirtinantys dokumentai (1 t., b.l. 109).

Iš 2013-04-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 2013-04-25 kratos metu paimti daiktai - vizitinė kortelė su užrašu „Kiekvieną savaitę į Vokietiją“, nurodytas kontaktinis asmuo vardu „R.“, užrašyti 4 mobilaus ryšio operatorių abonentų numeriai, sąsiuvinio lapai, kuriame mėlynos spalvos rašikliu įrašyti rankraštiniai įrašai su duomenimis iš kokio Vokietijos miesto, kelintą valandą reikalinga paimti asmenis pervežimui, taip pat nurodyti įvairūs mobilaus ryšio telefonų numeriai bei rankraštiniu juodos spalvos rašikliu nurodyti duomenys, iš kokio Lietuvos miesto, kelintą valandą reikalinga paimti asmenis pervežimui, taip pat nurodyti įvairūs mobilaus ryšio telefonų numeriai (1 t., b.l. 110).

Iš 2013-04-25 kratos protokolo matyti, kad automobilio Mercedes Benz 311, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kratos metu buvo surasti įvairūs užrašai, keleivių vykimo į Vokietiją bei grįžimo atgal užsakymo lapai (1 t., b.l. 112).

Iš 2013-04-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš automobilio Mercedes Benz 311, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) 2013-04-25 kratos metu paimti daiktai – languoto sąsiuvinio A4 formato lapas, kuriame rankraštiniu juodos spalvos rašikliu nurodyti duomenys iš kokio Vokietijos miesto reikalinga paimti asmenis ir daiktus pervežimui, taip pat nurodyti įvairūs mobilaus ryšio telefonų numeriai (1 t., b.l. 113).

Liudytojas D. G. parodė, kad nuo 2012 m. vidurio R. A. mikroautobusais, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) arba kitu mikroautobusu, pradėjo vežti žmones ir siuntinius į Vokietiją ir atgal į Lietuvą. Dieną prieš išvažiavimą į Vokietiją R. A. paduodavo lapą, ant kurio būdavo surašyti Lietuvoje esančių asmenų telefonų numeriai, adresais, kartais būdavo parašytas ir adresas Vokietijoje, kur tam tikras asmuo norėtų vykti. Prieš atvažiuodamas pasiimti keleivio, jam paskambindavo telefonu ir pasakydavo už kiek laiko bus. Siuntiniai į Vokietiją būdavo vežami tik tuo atveju, jeigu jie nebuvo toli nuo tų vietų, į kurias būdavo vežami žmonės. Nuvežus žmones į Vokietiją jie susimokėdavo už kelionę pinigus. Tai būdavo 85 eurai žmogui, tačiau kartais kaina galėdavo būti ir didesnė, jeigu būdavo vykstama į tolimesnę Vokietijos vietą. Siuntinys į Vokietiją kainuodavo 20 eurų. Pinigus už siuntinį kartais sumokėdavo jį siunčiantis žmogus, o kartais jį gaunantis žmogus Vokietijoje. Keleivių ir siuntinių vežimas iš Vokietijos į Lietuvą vykdavo analogiškai. Už vieną kelionę į Vokietiją ir atgal R. A. jam duodavo ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 150 eurų, t. y. iš keleivių ar siuntinių siuntėjų gavęs pinigus, ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 150 eurų pasilikdavo sau. Visus likusius pinigus atiduodavo R. A. grįžęs į Lietuvą. Taip pat pateikdavo ir kelionės metu turėtų išlaidų pateisinančius dokumentus. Su R. A. mikroautobusais į Vokietiją ir atgal į Lietuvą žmones ir siuntinius vežė ne mažiau kaip 25 kartus. Be jo su R. A. autobusais į Vokietiją važiuodavo ir T. P., S. pravarde ,,sauliukas“, G. pravarde ,,garbanius“, A. (1 t., b.l. 169-171).

Iš administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos apie asmens baustumą matyti, kad D. G. 2011-03-08 viršijo leistiną greitį vairuodamas automobilį ,,Mercedes Benz 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 3-6).

Liudytojas G. J. parodė, kad 2012 m. pradžioje R. pasakė, kad jis galėtų pradėti važiuoti jo mikroautobusais į Vokietiją, tačiau nurodė, kad tai nebus nuolatinis darbas. Iš vakaro R. A. jam paduodavo lapą, ant kurio būdavo užrašyti sekančią dieną vykstančių keleivių telefono numeriai ir adresai. Kitą dieną pasiskambindavo tiems asmenims ir pasakydavo konkretų laiką kada atvyks prie jų namų. Panašiai buvo daroma ir su siuntiniais, tačiau siuntiniai buvo imami nuvežimui į Vokietiją į tuos adresus, kurie būdavo netoli nuo tos vietos kur vykdavo keleiviai. Konkrečius adresus, iš kurių reikėdavo pasiimti žmones ar siuntinius, jam atsiųsdavo SMS pranešimu R. A., o kai kada patys žmonės paskambindavo į „vokišką“ telefoną. Šį telefono numerį nurodydavo keleiviams atvažiavusiems į Vokietiją. Pinigus už kelionę asmenys sumokėdavo tuomet, kai juos nuveždavo į Vokietiją arba tuomet, kai juos parveždavo į Lietuvą, tačiau pasitaikydavo ir atvejų, kad žmones susimokėdavo ir prieš išvažiuojant į Vokietiją ar į Lietuvą. Į Vokietiją dažniausiai vykdavo ketvirtadieniais, mikroautobusu Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Už vieną kelionę į Vokietiją ir atgal R. duodavo 150 eurų, t.y. kai klientai, juos nuvežus į Vokietiją ar grįžus į Lietuvą už kelionę sumokėdavo pinigus, o jis 150 eurų turėdavo pasilikti sau. Visus kitus pinigus atiduodavo R. A.. Pinigus dažniausiai atiduodavo asmeniškai, bet pasitaikydavo ir taip, kad juos palikdavo mikroautobuse kartu su kelionės metu patirtų išlaidų pateisinančiais dokumentais (kuro, kelių mokesčių čekiais ir kt.). Vienu metu autobusiuke tilpo 8 keleiviai, jei važiuoja 2 vairuotojai - būdavo 7 keleiviai. Už vieną krovinio pervežimą klientas sumokėdavo nuo 10 iki 20 eurų, priklausomai nuo jo dydžio ir svorio. Pasitaikydavo atvejų, kad į Vokietiją vykdavo su kitu vairuotoju, tačiau tuomet 150 eurų reikdavo su juo dalintis per pusę. Į Vokietiją su R. A. mikroautobusais ir jam organizuojant keliones vyko ne mažiau kaip 20 kartų, tačiau šis skaičius gali būti ir didesnis. Su R. A. mikroautobusais į Vokietiją vykdavo D., A., D., kurių pavardžių nežino, T. pravarde „snukis“, S. pravarde „mažiukas“ (1 t., b.l. 172-174).

Iš administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos apie asmens baustumą matyti, kad G. J. 2011-12-18 neužsisegęs saugos diržo vairavo automobilį ,,Mercedes Benz 313“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 2012-05-20 viršijo leistiną greitį vairuodamas automobilį ,,Mercedes Benz 313“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 10-14).

Liudytojas A. P. parodė, kad 2013 m. pradžioje R. A. pasiūlė pabandyti mikroautobusu vežti žmones iš Lietuvos į Vokietiją ir atgal. Žadėjo, kad alga bus apie 1 000 Lt per mėnesį. Taip pat nurodė, kad į Vokietiją ir atgal tektų važiuoti 1-2 kartus per savaitę. Prieš išvykstant į Vokietiją R. A. nurodė, kad jis mokės dienpinigius, kurių dydis bus apie 150 eurų, skirti kelionės metu maistui pirkti. Iš vakaro R. A. jam paskambindavo telefonu ir nurodydavo adresus, iš kurių sekančią dieną turės paimti į Vokietiją vykstančius asmenis. R. A. taip pat nurodydavo ir šių asmenų kontaktinius telefonų numerius. Panašiai buvo daroma ir su siuntiniais, tačiau siuntiniai buvo imami nuvežimui į Vokietiją į tuos adresus, kurie būdavo netoli nuo tos vietos, kur vykdavo keleiviai. Žmones Vokietijoje surinkdavo iš įvairių miestų. Konkrečius adresus paskambinęs telefonu, nurodydavo R. A.. Pinigus už kelionę asmenys sumokėdavo tuomet, kai juos nuveždavo į Vokietiją arba tuomet, kai juos parveždavo į Lietuvą. Į Vokietiją vykdavo ,,Mercedes Benz Sprinter“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat vyko ir kitu mikroautobusu, tačiau jų numerių neprisimena. Vieną kartą vyko į Vokietiją vežant keleivius, ir kartu su kitu vairuotoju G.. Į Vokietiją taip pat vykdavo minėtas G., D., T., D., kurių pavardžių neprisimena (1 t., b.l. 177-179).

Iš administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos apie asmens baustumą matyti, kad A. P. 2011-09-18 viršijo leistiną greitį vairuodamas automobilį ,,Mercedes Benz 211“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 176-178).

Liudytojas S. S. parodė, kad iš vakaro R. A. jam paskambindavo telefonu ir nurodydavo adresus bei telefonų numerius, iš kurių sekančią dieną jis turės paimti į Vokietiją vykstančius asmenis. Kitą dieną jis pasiskambindavo tiems asmenims ir pasakydavo, kad atvyko prie jų namų. Panašiai buvo daroma ir su siuntiniais, tačiau siuntiniai buvo imami nuvežimui į Vokietiją į tuos adresus, kurie būdavo netoli nuo tos vietos, kur vykdavo keleiviai. Vykstant atgal konkrečius adresus, iš kurių reikėdavo pasiimti žmones ar siuntinius, paskambinęs telefonu nurodydavo R. A.. Pinigus už kelionę asmenys sumokėdavo tuomet, kai juos nuveždavo į Vokietiją arba parveždavo į Lietuvą. Su klientais jis bendraudavo ir pinigus už kelionę paimdavo tik tais atvejais, kai į Vokietiją važiuodavo be R. A., o visais kitais atvejais tai padarydavo pats R. A.. Į Vokietiją vykdavo mikroautobusu ,,Mercedes Benz Sprinter“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat yra vykęs ir kitu mikroautobusu, tačiau numerių neprisimena. Į Vokietiją vežant keleivius, kelis kartus vyko vienas, o kitais atvejais su juo kartu važiuodavo ir R. A. (1 t., b.l. 183-184).

Iš administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos apie asmens baustumą matyti, kad S. S. 2012-10-26 viršijo leistiną greitį vairuodamas automobilį ,,Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 192-197).

Liudytojas D. S. parodė, kad pirmą kartą į Vokietiją važiavo 2013 m. kovo mėn., kai važiavo dėl darbo pokalbio. R. A. atvažiavo į Kauną ir jį pasiėmė vykti kartu. Jo atvairuotame mikroautobuse jau sėdėjo keli asmenys, kurie vyko savo reikalais. Kadangi kelionė trunka apie parą laiko, tai kai R. A. pavargdavo, prašydavo jo toliau vairuoti mikroautobusą. Už kelionę R. A. pinigų neėmė. Kiti žmonės R. A. mokėdavo nuo 80 iki 85 eurų priklausomai nuo atstumo iki kokio miesto vyko. Po kelių dienų susiskambino su R. A. ir tokiomis pačiomis sąlygomis jis parvežė jį į Kauną. 2013 m. kovo mėn. jis su R. A. vyko du kartus. 2013 m. balandžio mėn. jam paskambino R. A. ir paprašė nuvežti žmones į Vokietiją. Kadangi jam reikėjo vykti į Vokietiją, todėl sutiko. Savo automobiliu atvyko į Šilutę, kur R. A. davė mikroautobusą Mercedes Benz Sprinter, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir sąrašą keleivių, kuriame buvo nurodyti adresai, iš kur juos reikia paimti bei jų telefonų numeriai. Pagal sąrašą paėmė keleivius ir nuvežė į Vokietiją. Iš Vokietijos parvežė 4 keleivius, kuriuos paėmė pagal R. atsiųstą SMS su duomenimis. Visi keleiviai sumokėjo po 85 eurus. Grįžus į Lietuvą visus pinigus atidavė R. A., išskyrus kiek buvo išleidęs mikroautobuso kurui ir mastui. R. A. kompensavo 130 eurų, kuriuos išleido maistui kelionės metu ir automobilio kurui nuo Kauno iki Šilutės ir atgal (1 t., b.l. 187-189).

Liudytojas T. P. parodė, kad pirmą kartą su R. A. važiavo 2012 m. pavasarį. Susiskambino ir susitarė, kad jį paims iš namų. Be jo į Vokietiją važiavo dar keli asmenys. Kadangi buvo be darbo ir trūko pinigų, todėl su R. A. susitarė, kad jam padės vairuoti mikroautobusą, o jis iš jo neims pinigų už kelionę. Kiti keleiviai vykstant maršrutu Lietuva-Vokietija ir atgal, R. A. mokėdavo po 85 eurus. Tokiu būdu su R. A. 2012 m. jis į Vokietiją ir iš Vokietijos važiavo 8-9 kartus. 2013 m. pradžioje Šilutėje susitiko R. A., kuris paprašė vietoj jo nuvykti į Vokietiją ir jo mikroautobusu nuvežti keleivius. Kadangi tuo metu niekur nedirbo, todėl sutiko. R. A. davė žalios spalvos mikroautobusą, dokumentus ir pasakė kokiais adresais paimti iš Šilutės žmones. Sutartu laiku paėmė keleivius ir juos nuvežė į Frankfurtą prie Maino, Vokietijoje. Nuvykus į Vokietiją keleiviai sumokėjo po 85 eurus. Už tuos pinigus pirko degalų, o kas liko - atidavė R. A.. Jam už kelionę davė šimtą dešimt eurų. Grįžtant iš Vokietijos parvežė tris keleivius. Iš kur juos paimti pasakė R. A.. Tokiu pačiu būdu 2013 m. R. A. paprašytas važiavo tris kartus (1 t., b.l. 190-192).

Iš administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos apie asmens baustumą matyti, kad T. P. 2013-01-08 viršijo leistiną greitį vairuodamas automobilį ,,Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 185-189).

Liudytojas G. M. parodė, kad „Regitros“ patalpose užpildė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nurodė, kad iš R. A. perka automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Sutartyje buvo nurodyta grafa, kurioje reikėjo nurodyti pardavimo kainą. Kadangi buvo toks reikalavimas, R. A. nurodė įrašyti kainą – keturiolika tūkstančių litų. Nežinojo kokie keliami reikalavimai norint perregistruoti automobilį kito asmens vardu, jei už jį faktiškai nėra mokami pinigai, o formaliai pasikeičia tik savininkas, todėl nieko tame blogo nematydamas įrašė R. A. nurodytą sumą, kaip ir buvo reikalaujama „Regitroje“ gautame blanke. Jis manė, kad čia paprastas formalumas, kurį reikalinga atlikti norint perregistruoti automobilį. Šią sutartį kartu su jo ir R. A. asmens dokumentais, pateikė „Regitros“ darbuotojui, tikslu įforminti automobilio perrašymą. Už mašinos perregistravimą R. A. sumokėjo 54 Lt. Jis R. A. už automobilį sutartyje nurodytų pinigų nemokėjo, nes įformintas buvo tik formalus automobilio perrašymas. Kam taip reikėjo elgtis R. A., nežino, taip pasielgė tik prašomas jo dukters K. A.. R. A. jam pasakė, kad kai reikės, galės šiuo automobiliu naudotis. Po to R. A. su jo vardu įformintu automobiliu ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), išvyko savo reikalais (2 t., b.l. 2-3).

Iš ICDB gautos informacijos apie kelių transporto priemones nustatyta, kad G. M. nuo 2013-05-02 priklauso automobilis ,,Mercedes Benz 315“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 23).

Iš 2013-07-30 apžiūros protokolo nustatyta, kad 2013-05-02 pagal pirkimo-pardavimo sutartį automobilį ,,Mercedes Benz 315“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), R. A. pardavė G. M. už 14 000 Lt sumą (3 t., b.l. 118).

Liudytoja R. P. parodė, kad 2010 m. pabaigoje R. A. jai nupirko mikroautobusą Mercedes Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kurį naudojo savo poreikiais. Vairuodavo arba R. arba K., kadangi nei ji, nei jos dukra O. nemoka vairuoti. Minėtą automobilį remontuodavo ir prižiūrėdavo R. A.. Ar R. A. minėtu automobiliu leido naudotis ir kitiems žmonėms, nežino. Kur R. A. reikėdavo, ten juo ir važiuodavo (2 t., b.l. 8).

Iš ICDB gautos informacijos apie kelių transporto priemones nustatyta, kad R. P. priklauso automobiliai ,,Mercedes Benz 312“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ,,Mercedes Benz 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 158).

Liudytoja K. A. parodė, kad 2010 m. viduryje jos tėvas R. A. jos vardu nupirko automobilį Mercedes Benz 313, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Automobilis buvo tik nupirktas jos vardu, o juo naudojosi pats tėvas. Kur ir kada jis minėtu automobiliu vykdavo, ji nežino. Taip pat nežino, ar automobiliu naudojosi ir kiti asmenys. Faktiškai automobilį valdė jos tėvas R. A. savo nuožiūra, ten kur jam buvo reikalinga. 2013 m. balandžio mėn. pradėjus ikiteisminį tyrimą jos tėvų atžvilgiu dėl keleivių pervežimo paslaugų, labai išsigando ir bijodami, kad nekonfiskuotų turto, nusprendė visą turtą parduoti. R. A. jos paprašė, kad ji jam padėtų turtą kaip galima greičiau parduoti. Ji paprašė savo draugo G. M., kad jis nusipirktų iš jos tėvo mikroautobusą. G. M. sutikus, jos tėvas su juo sudarė pirkimo-pardavimo sandorį, kurio sudarymo aplinkybių nežino (2 t., b.l. 8).

Iš ICDB gautos informacijos apie kelių transporto priemones nustatyta, kad K. A. priklauso automobilis ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 153).

2013-06-19 specialisto išvadoje Nr. 5-3/57 ,,Dėl R. A. ūkinės finansinės veiklos“ konstatuota, kad fizinis asmuo R. A. laikotarpiu nuo 2012-05-31 iki 2013-04-25 vykdydamas keleivių pervežimo užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais individualią veiklą, neinformavo mokesčių administratoriaus, nepateikė prašymo įregistruoti į mokesčio mokėtojų registrą (FR0792) formos bei neturėjo pažymos vykdyti individualią veiklą, todėl nesilaikė Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 str. 2 d. nuostatų, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“. Fizinis asmuo R. A., laikotarpiu nuo 2012-05-31 iki 2013-04-25 vykdydamas individualią veiklą, tai yra, 726 atvejais atlikdamas keleivių pervežimo užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais paslaugas už 213 073,74 Lt bei gaudamas 213 073,74 Lt piniginių lėšų, mokesčių administratoriui nepateikė metinės pajamų deklaracijos (forma (duomenys neskelbtini) už 2012 m., nedeklaravo 27 588,06 Lt pajamų, gautų 2012 m. vykdant individualią veiklą (keleivių pervežimo užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais paslaugas), nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 1 379,40 Lt (27 588,06 Lt x 5 proc.) gyventojų pajamų mokesčio (2 t., b.l. 35-46).

2013-07-10 specialisto apklausos protokole specialistė A. Š. nurodė, kad R. A. laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-04-25 gavęs 185 485,68 Lt pajamų iš individualios veiklos (vykdant keleivių pervežimo paslaugas), nuo gautų pajamų turi sumokėti į valstybės biudžetą 9 274,28 Lt gyventojų pajamų mokesčio (2 t., b.l. 143).

Iš 2013-07-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad O. A. pateikė 2013-07-17 įmokos mokėjimo kvitą, iš kurio matyti, kad R. A. 2013-07-17 sumokėjo gyventojo pajamų mokesčio 10 240,80 Lt bei R. A. 2012 m. metinę gyventojo pajamų deklaraciją (2 t., b.l. 144-148).

Baudžiamojoje byloje yra pakankamai surinkta įrodymų, kurie leidžia tiksliai nustatyti visas įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamieji R. A. ir O. A. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas.

Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimą (visiškai prisipažino padarę nusikaltimas veikas, gailisi, atlygino padarytą žalą) ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad R. A. priklausomybės ligų centro įskaitoje nėra įrašytas (3 t., b.l. 67), Šilutės psichikos sveikatos centro įskaitoje yra nuo 2003-11-26, O. A. priklausomybės ligų centro įskaitoje nėra įrašyta (3 t., b.l. 39), Šilutės psichikos sveikatos centro įskaitoje yra nuo 2005-12-13, į prokuroro prašymą bei siekiant BK 41 straipsnyje numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais manytina, kad R. A. ir O. A. tikslinga skirti baudas, kurios mažintinos BK 64¹ str. nustatyta tvarka.

R. A. kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktinas iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: įvairūs užrašai, vizitinės kortelės, sąsiuviniai, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) paimti 7 lapai, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) paimti 5 lapai, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) paimtas 1 lapas, vizitinė kortelė, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus konfiskuotini ir sunaikintini.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 1 d., 2 d., 4 d. nusikaltimo priemonės – automobilis ,,Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantis R. A., automobilis ,,Mercedes Benz 211 CDI“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantis O. A., automobilis ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausantis G. M. bei mobilaus ryšio telefonai ,,Nokia 6300“, ,,Nokia 6310i“, konfiskuotini.

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

R. A. pripažinti kaltu pagal LR BK 202 str. 1 d. ir nubausti 60 MGL (7800 Lt) bauda.

Vadovaujantis BK 64¹ str. šią baudą sumažinti 1/3 ir nustatyti 40 MGL (5200 Lt) baudą, ją sumokant per tris mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

O. A. pripažinti kalta pagal LR BK 202 str. 1 d. ir nubausti 40 MGL (5200 Lt) bauda.

Vadovaujantis BK 64¹ str. šią baudą sumažinti 1/3 ir nustatyti 27 MGL (3510 Lt) baudą, ją sumokant per tris mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: įvairius užrašus, vizitines korteles, sąsiuvinius, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr.(duomenys neskelbtini), paimtus 7 lapus, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr.(duomenys neskelbtini) paimtus 5 lapus, iš automobilio ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) paimtą 1 lapą, vizitinę kortelę bei 7 kompaktinius diskus, kuriuose fiksuoti duomenys apie slaptą sekimą, telefonų išklotines, O. A. pokalbių įrašus, R. A. pokalbių įrašus, mob. telefonų apžiūrą, AB ,,Šiaulių banko“ pateiktą informaciją, G. M. turto aprašą, konfiskuoti ir sunaikinti.

Nusikaltimo priemones - automobilį ,,Mercedes Benz Sprinter 212“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantį R. A., automobilį ,,Mercedes Benz 211 CDI“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantį O. A., automobilį ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausantį G. M. bei mobilaus ryšio telefonus ,,Nokia 6300“, ,,Nokia 6310i“, konfiskuoti.

Kaltinamieji per 14 d. nuo šio įsakymo įteikimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.