Panevėžio apygardos teismo nuosprendis

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

M. Ž., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ direktoriumi, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje,

Aprašomoji dalis

nustatė:

M. Ž., neteisėtu būdu, pažeisdamas VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002-12-24 įsakymo Nr. 373 „Dėl pranešimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos pradžią, šio gyventojo veiklos vykdymo pažymos, taip pat nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo taisyklių bei su tuo susijusių formų patvirtinimo“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ reikalavimus, numatančius, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, privalo savo deklaruotos gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą“ ir nustatyta tvarka Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikęs tinkamai užpildyto Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla, būtent:

laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2011-09-28, Panevėžio mieste, iš nenustatytų asmenų įgijęs naudotas automobilių „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ bei kitų markių automobilių detales ir aparatūrą, skelbdamas duomenis apie savo parduodamą aparatūrą ir detales internetinėje erdvėje – nenustatytuose tinklapiuose bei per internetinės prekybos sistemą „(duomenys neskelbtini)“, kur atsidaręs prekybos vartotojus: „(duomenys neskelbtini)“ (atidarytas 2009-09-28), „(duomenys neskelbtini)“ (atidarytas 2008-09-11), „(duomenys neskelbtini)“ (atidarytas 2002-08-03),, ,, (duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ surasdavo pirkėjus, kuriems sumokėjus į jo ir apie nusikalstamą veiką nežinančių asmenų: E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M., H. P. bankų sąskaitas pinigus už prekes, jis, pasinaudodamas AB „(duomenys neskelbtini)“ paslaugomis, išsiuntė ne mažiau, kaip 34 siuntas, pasinaudodamas UAB „(duomenys neskelbtini)“ paslaugomis, išsiuntė nemažiau, kaip 227 siuntas bei, pasinaudodamas kitų tiksliai nenustatytų siuntų tarnybų paslaugomis, išsiuntė iš Panevėžio nenustatytą kiekį siuntimų į užsienio šalis ir iš šios veiklos į savo bankų sąskaitas:

1) Nr. (duomenys neskelbtini) mokėjimo kortelės sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) banke;

2) Nr. (duomenys neskelbtini) atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais AB (duomenys neskelbtini) banke;

3) Nr. (duomenys neskelbtini) atsiskaitomąją sąskaitą litais, eurais, AB (duomenys neskelbtini) banke;

1) Nr. (duomenys neskelbtini)AB „(duomenys neskelbtini)“ litais;

2) Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini) bankas atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais;

1) (duomenys neskelbtini) (LTL, EUR, GBP) (duomenys neskelbtini)Lietuvos filiale;

2) (duomenys neskelbtini) (LTL) AB (duomenys neskelbtini) bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;

3) (duomenys neskelbtini) (LTL) AB (duomenys neskelbtini) bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;

4) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale;

1) Nr. (duomenys neskelbtini) (USD, EUR, LTL) AB (duomenys neskelbtini) bankas;

2) Nr. (duomenys neskelbtini) litais AB (duomenys neskelbtini) bankas;

1) Nr. (duomenys neskelbtini) (litais) (duomenys neskelbtini);

2) Nr. (duomenys neskelbtini) (eurais, litais) (duomenys neskelbtini)Lietuvos filialas;

1) Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini);

2) Nr. (duomenys neskelbtini) AB bankas „(duomenys neskelbtini)“;

- D. E. sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) banke „(duomenys neskelbtini)“ AB;

- A. G. mokėjimo kortelės sąskaitą litais (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini) banke;

- A. P. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB banke „(duomenys neskelbtini)“:

- T. S. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. 607044000157647786 litais AB (duomenys neskelbtini) banke;

- V. S. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini) banke;

- V. M. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini) banke;

- H. P. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini) banke;

gavo iš viso 3808960,69 Lt pajamų ir nesumokėjo 238655 Lt pajamų mokesčio, o būtent:

laikotarpiu nuo 2011-02-07 iki 2011-09-21 į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje Nr (duomenys neskelbtini) (EUR), gavo 10900 EUR (konvertavus – 37635,52 Lt) iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2011-02-076905,60 2011-02-1610876,32 2011-03-218632,00 2011-04-126905,60 2011-09-214316,00Iš viso37635,52

- laikotarpiu nuo 2008-07-03 iki 2011-01-26 į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) banke Nr. (duomenys neskelbtini) (litais), gavo 1064465,30 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil.Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2008-07-031274,35 2008-10-033788,62 2008-11-041377,68 2008-11-253616,41 2008-12-101894,31 2008-12-173444,20 2008-12-293426,98 2009-01-021412,12 2009-01-123581,97 2009-01-202617,59 2009-01-263616,41 2009-02-023960,83 2009-02-101308,80 2009-02-112583,15 2009-02-172738,14 2009-02-201653,22 2009-02-231534,24 2009-02-251463,79 2009-03-021481,01 2009-03-041894,31 2009-03-053185,89 2009-03-091653,22 2009-03-134098,60 2009-03-192893,13 2009-03-193788,62 2009-03-24861,05 2009-03-311308,80 2009-04-071653,22 2009-04-142893,13 2009-04-161722,10 2009-04-201584,33 2009-04-211549,89 2009-04-245166,30 2009-04-274907,99 2009-04-291549,89 2009-05-042410,94 2009-05-051463,79 2009-05-084236,37 2009-05-112893,13 2009-05-124994,09 2009-05-143513,08 2009-05-183444,20 2009-05-225131,86 2009-05-225820,70 2009-05-282410,94 2009-06-042066,52 2009-06-042893,13 2009-06-081842,65 2009-06-082720,92 2009-06-111894,31 2009-06-122893,13 2009-06-171429,34 2009-06-171549,89 2009-06-173237,55 2009-06-253585,04 2009-06-303048,12 2009-06-302678,48 2009-07-062548,71 2009-07-075011,57 2009-07-092893,13 2009-07-103700,75 2009-07-293237,55 2009-07-312324,84 2009-08-062669,26 2009-08-064656,56 2009-08-112583,15 2009-08-181463,79 2009-08-202886,24 2009-08-211119,37 2009-08-252014,86 2009-08-261808,21 2009-08-281119,37 2009-09-011980,42 2009-09-021980,42 2009-09-033271,99 2009-09-084133,04 2009-09-102886,24 2009-09-151102,14 2009-09-161549,89 2009-09-172886,24 2009-09-212238,73 2009-09-222886,24 2009-09-222583,15 2009-09-231980,42 2009-09-2315757,22 2009-09-282955,12 2009-09-281549,89 2009-10-012927,57 2009-10-022886,24 2009-10-061894,31 2009-10-097274,15 2009-10-134477,46 2009-10-1419115,31 2009-10-152369,61 2009-10-161549,89 2009-10-195855,14 2009-10-211722,10 2009-10-211380,00 2009-10-222886,24 2009-10-222410,94 2009-10-232197,40 2009-10-253316,76 2009-10-261980,42 2009-10-282886,24 2009-10-302238,73 2009-11-032886,24 2009-11-042600,37 2009-11-065011,31 2009-11-062886,24 2009-11-102369,61 2009-11-111704,88 2009-11-112238,73 2009-11-132886,24 2009-11-133048,12 2009-11-175896,47 2009-11-182886,24 2009-11-2017221,00 2009-11-232886,24 2009-11-241119,37 2009-11-257618,57 2009-11-261980,42 2009-11-303213,44 2009-12-024890,76 2009-12-032886,24 2009-12-043444,20 2009-12-044477,46 2009-12-081894,31 2009-12-088135,20 2009-12-092886,24 2009-12-094174,37 2009-12-104821,88 2009-12-111894,31 2009-12-144260,48 2009-12-149643,76 2009-12-153444,20 2009-12-173392,54 2009-12-182886,24 2009-12-216888,40 2009-12-222886,24 2009-12-232583,15 2009-12-245810,37 2009-12-254002,16 2009-12-2410160,39 2009-12-313382,20 2010-01-051463,79 2010-01-062865,57 2010-01-066888,40 2010-01-082886,24 2010-01-081078,03 2010-01-101980,42 2010-01-115338,51 2010-01-152886,24 2010-01-1812226,91 2010-01-1911882,49 2010-01-192886,24 2010-01-201894,31 2010-01-261463,79 2010-01-262886,24 2010-01-261212,36 2010-01-262755,36 2010-02-011894,31 2010-02-023485,53 2010-02-092886,24 2010-02-091894,31 2010-02-101119,37 2010-02-121894,31 2010-02-161894,31 2010-02-232886,24 2010-02-252857,38 2010-03-052782,91 2010-03-082782,91 2010-03-102300,73 2010-03-113719,74 2010-03-153523,02 2010-03-164305,25 2010-03-182782,91 2010-03-222404,05 2010-03-231722,10 2010-03-231980,42 2010-03-261825,25 2010-04-062782,91 2010-04-07861,05 2010-04-122300,73 2010-04-141894,31 2010-04-192300,73 2010-04-212335,17 2010-04-214305,25 2010-04-232583,15 2010-04-273385,65 2010-04-281812,08 2010-04-295338,51 2010-05-031894,31 2010-05-043444,20 2010-05-053485,53 2010-05-0611403,75 2010-05-072300,73 2010-05-122300,73 2010-05-147577,24 2010-05-172782,91 2010-05-213444,20 2010-05-2616532,19 2010-05-313385,65 2010-06-022927,57 2010-06-038576,06 2010-06-092782,91 2010-06-107077,83 2010-06-152714,03 2010-06-178214,42 2010-06-172066,52 2010-06-211549,89 2010-06-223099,78 2010-06-221672,13 2010-06-231672,13 2010-06-232714,03 2010-06-243485,53 2010-06-30309,98 2010-06-302755,36 2010-06-302714,03 2010-07-023144,55 2010-07-022410,94 2010-07-072714,03 2010-07-073099,87 2010-07-08344,42 2010-07-095465,95 2010-07-094305,25 2010-07-123616,41 2010-07-125465,95 2010-07-136413,10 2010-07-156499,21 2010-07-151377,68 2010-08-172714,03 2010-08-178610,50 2010-08-267232,82 2010-08-302714,03 2010-09-023444,20 2010-09-063075,67 2010-09-063099,78 2010-09-103402,87 2010-09-1010332,60 2010-09-131549,89 2010-09-154821,88 2010-09-166843,63 2010-09-171894,31 2010-09-286888,40 2010-09-292714,03 2010-09-294305,25 2010-10-053444,20 2010-10-0513776,80 2010-10-116888,40 2010-10-132714,03 2010-10-151549,89 2010-10-175166,30 2010-10-192410,94 2010-10-202714,03 2010-10-225465,95 2010-10-22516,63 2010-10-291377,68 2010-11-011549,89 2010-11-011549,89 2010-11-023361,54 2010-11-044821,88 2010-11-0410332,60 2010-11-092714,03 2010-11-108610,50 2010-11-164708,22 2010-11-168610,50 2010-11-171377,68 2010-11-178610,50 2010-11-2213776,80 2010-11-242714,03 2010-11-243743,85 2010-11-241894,31 2010-11-302755,36 2010-12-033402,87 2010-12-031205,47 2010-12-107188,05 2010-12-163616,41 2010-12-2317221,00 2010-12-271722,10 2010-12-273616,41 2011-01-0411710,28 2011-01-148610,50 2011-01-188610,50 2011-01-268610,50 2011-01-266888,40Iš viso:1064465,30

- laikotarpiu nuo 2009-07-16 iki 2009-07-21 į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) bankas Nr. (duomenys neskelbtini) (litais), gavo 4945,40 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr. Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2009-07-162102,03 2009-07-212843,37Iš viso:4945,40

- 2009-08-07 į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) bankas Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) gavo 189,90 Lt iš nenustatyto asmens, kuriam pardavė automobilių dalis ir aparatūrą,

- laikotarpiu nuo 2008-06-25 iki 2010-09-27 į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) bankas Nr. (duomenys neskelbtini), gavo 200162,87 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2008.06.251672,62 2008.06.26474,00 2008.07.041604,42 2008.07.101378,66 2008.08.041356,34 2008.12.152583,83 2009.01.131673,45 2009.01.141673,31 2009.01.153133,79 2009.02.171700,25 2009.02.231580,55 2009.05.151606,01 2009.05.181541,25 2009.07.021711,81 2009.07.031711,01 2009.07.074932,98 2009.07.161701,13 2009.07.171083,97 2009.09.171574,31 2009.11.303060,01 2010.01.04915,23 2010.02.178558,72 2010.02.181712,82 2010.02.191713,05 2010.02.251710,62 2010.02.261713,44 2010.03.011700,74 2010.03.051714,78 2010.03.084717,37 2010.03.091605,78 2010.03.152598,29 2010.03.173423,38 2010.03.181590,36 2010.03.191711,69 2010.03.201699,87 2010.03.223407,56 2010.03.231707,37 2010.03.241708,15 2010.03.251706,32 2010.03.261714,41 2010.03.293088,97 2010.04.062684,92 2010.04.12476,10 2010.04.133396,90 2010.04.141694,44 2010.04.163376,75 2010.04.195045,51 2010.04.201715,59 2010.04.211715,59 2010.04.221671,91 2010.04.231673,60 2010.04.265116,50 2010.04.271690,16 2010.04.281713,07 2010.04.291705,68 2010.05.036412,70 2010.05.041672,86 2010.05.051672,86 2010.05.061716,02 2010.05.071702,06 2010.05.105060,38 2010.05.111601,20 2010.05.121675,15 2010.05.131706,86 2010.05.141704,88 2010.05.175087,86 2010.05.181672,28 2010.05.191709,22 2010.06.201668,27 2010.06.211484,97 2010.06.245127,69 2010.06.261472,65 2010.05.281716,00 2010.05.315958,98 2010.06.143342,71 2010.06.191699,30 2010.06.213380,29 2010.06.221672,13 2010.06.231672,85 2010.06.281672,85 2010.07.073177,09 2010.07.091698,04 2010.07.101703,98 2010.07.122622,32 2010.08.093344,04 2010.09.201505,04Iš viso:200162,87

- laikotarpiu nuo 2011-04-08 iki 2011-07-05 AB „bankas (duomenys neskelbtini)“, kaip paslaugos teikėjas, M. Ž. išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, gautus 61090 USD (arba 149019,47 Lt, perskaičiavus pagal Lietuvos banko oficialų kursą),

- laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2010-09-29 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB gavo 23867,41 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2008.01.113962,33 2008.11.262687,49 2008.03.123996,78 2008.03.171405,76 2008.04.171412,66 2008.09.182411,15 2008.11.052066,70 2008.11.061308,91 2009.03.041240,02 2009.07.29964,46 2009.10.141205,58 2010.09.291205,57Iš viso23867,41

- laikotarpiu nuo 2011-02-15 iki 2011-09-26 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) „(duomenys neskelbtini) banke“ gavo 46954,62 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2011.02.155051,45 2011.03.015603,89 2011.03.156905,60 2011.04.266905,60 2011.05.125603,89 2011.09.152762,24 2011.09.15690,56 2011.09.2110013,12 2011.09.263418,27Iš viso46954,62

- laikotarpiu nuo 2009-12-14 iki 2011-02-04 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (Litai) „(duomenys neskelbtini) banke“ gavo 312862,35 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr. Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma 2009.12.145166,3 2009.12.151857,96 2009.12.156888,4 2010.01.2114293,43 2010.01.278093,87 2010.02.033788,62 2010.02.042927,57 2010.02.053719,74 2010.02.092755,36 2010.02.192755,36 2010.02.242755,36 2010.03.035166,3 2010.03.101653,22 2010.03.113099,78 2010.03.185855,14 2010.03.249299,34 2010.03.266457,88 2010.03.302152,63 2010.04.099471,55 2010.04.1311365,86 2010.04.157577,24 2010.04.1610332,60 2010.04.236888,40 2010.04.277405,03 2010.04.296888,4 2010.05.127232,82 2010.05.208093,87 2010.05.267663,35 2010.07.147232,82 2010.07.305166,30 2010.08.048610,50 2010.08.057405,03 2010.08.0910504,81 2010.09.016888,40 2010.09.023444,20 2010.09.135166,30 2010.09.145855,14 2010.09.176027,35 2010.09.298954,92 2010.10.196888,40 2010.11.2211675,84 2010.11.292962,01 2010.12.027577,24 2010.12.068610,50 2010.12.243444,20 2010.12.315038,86 2011.01.103444,20 2011.01.288610,50 2011.02.047749,45Iš viso: 312862,35

- laikotarpiu nuo 2011-03-16 iki 2011-06-27 „(duomenys neskelbtini)“ AB, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, gautus 42409,31 Lt:

Eil. Nr.DataSuma 2011.03.162790,68 2011.05.0615898,16 2011.06.2116378,87 2011.06.277341,6Iš viso42409,31

- laikotarpiu nuo 2011-04-11 iki 2011-06-10 AB „bankas (duomenys neskelbtini)“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, gautus 30748,45 Lt:

Eil. Nr.DataSuma 2011.04.1117762,40 2011.06.1012986,05Iš viso30748,45

- laikotarpiu nuo 2010-10-05 iki 2011-01-13 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) (duomenys neskelbtini)Lietuvos filialas gavo 55331,12 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2010-10-056905,60 2010-10-138027,76 2010-10-185179,20 2010-11-028632,00 2010-11-096905,60 2010-12-038632,00 2010-12-104488,64 2011-01-136560,32Iš viso55331,12

- laikotarpiu nuo 2010-06-07 iki 2010-08-23 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)Lietuvos filialas gavo 45708,51 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2010.06.071384,54 2010.06.153197,20 2010.06.161709,91 2010.06.171707,75 2010.06.181712,82 2010.06.191699,30 2010.06.211707,49 2010.06.223405,71 2010.06.281636,73 2010.06.291708,70 2010.07.086798,49 2010.07.101079,36 2010.07.135080,48 2010.07.301703,39 2010.08.061713,98 2010.08.091714,57 2010.08.103429,11 2010.08.171343,24 2010.08.201449,42 2010.08.231526,32Iš viso45708,51

- laikotarpiu nuo 2009-03-04 iki 2010-01-19 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. Ž. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 32114,87 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2009.03.041579,64 2009.03.311529,22 2009.04.091481,01 2009.05.291415,27 2009.06.292014,86 2009.09.021643,51 2009.09.08777,00 2009.09.096027,35 2009.09.157663,35 2009.09.165855,14 2010.01.192128,52Iš viso32114,87

- laikotarpiu nuo 2009-01-05 iki 2010-01-13 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. Ž. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 328965,41 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2009.01.05831,33 2009.01.271697,46 2009.02.043389,67 2009.02.093130,73 2009.02.101300,65 2009.02.171715,23 2009.02.181714,15 2009.02.191705,90 2009.02.201667,42 2009.02.241594,67 2009.02.261327,52 2009.02.271712,87 2009.02.281628,15 2009.03.011715,17 2009.03.021704,94 2009.03.031710,08 2009.03.043412,23 2009.03.051701,00 2009.03.063280,09 2009.03.073418,51 2009.03.081712,59 2009.03.091671,52 2009.03.101712,96 2009.03.120,00 2009.03.141710,10 2009.03.176239,84 2009.03.191699,45 2009.03.201045,39 2009.03.211707,58 2009.03.221710,34 2009.03.271710,52 2009.03.281709,12 2009.03.291713,50 2009.03.301713,50 2009.04.021518,16 2009.04.031706,56 2009.04.041701,08 2009.04.051672,57 2009.04.061710,50 2009.04.071710,50 2009.04.081707,58 2009.04.091903,63 2009.04.101704,76 2009.04.111715,99 2009.04.151715,99 2009.04.171715,99 2009.04.186055,12 2009.04.201212,96 2009.04.221672,83 2009.04.231672,61 2009.04.241672,10 2009.04.2696,34 2009.04.301090,09 2009.05.011702,85 2009.05.021658,75 2009.05.041574,29 2009.05.051715,46 2009.05.092811,91 2009.05.121707,28 2009.05.131703,41 2009.05.141071,12 2009.05.151304,47 2009.05.191711,87 2009.05.20811,03 2009.05.22866,16 2009.05.261698,95 2009.05.292891,47 2009.05.301295,72 2009.06.043286,58 2009.06.061708,57 2009.06.071707,40 2009.06.081702,09 2009.06.091714,99 2009.06.101702,93 2009.06.121711,58 2009.06.131621,93 2009.06.151711,58 2009.06.181276,44 2009.06.191713,01 2009.06.221707,03 2009.06.261489,82 2009.07.041699,74 2009.07.05314,44 2009.07.101155,16 2009.07.132321,71 2009.07.152735,61 2009.07.171363,43 2009.07.192230,17 2009.07.221115,80 2009.07.251702,28 2009.07.281675,07 2009.08.011704,70 2009.08.031705,35 2009.08.041705,12 2009.08.073407,17 2009.08.081710,22 2009.08.101009,65 2009.08.111429,88 2009.08.12906,82 2009.08.141458,66 2009.08.15796,22 2009.08.171672,44 2009.08.18981,54 2009.08.191716,38 2009.08.202769,84 2009.08.221710,62 2009.08.231700,45 2009.08.241707,92 2009.08.251703,92 2009.08.261714,78 2009.08.271711,71 2009.08.281711,71 2009.08.291708,27 2009.08.301671,22 2009.08.311712,34 2009.09.011711,18 2009.09.021713,84 2009.09.04200,98 2009.09.063380,88 2009.09.071095,31 2009.09.083080,99 2009.09.092858,92 2009.09.101716,16 2009.09.141711,51 2009.09.151700,66 2009.09.161706,51 2009.09.171210,60 2009.09.201542,55 2009.09.211708,12 2009.09.221701,13 2009.09.241699,71 2009.09.271708,59 2009.09.281708,59 2009.09.301705,39 2009.10.021672,33 2009.10.031620,72 2009.10.041711,51 2009.10.051700,50 2009.10.061700,50 2009.10.071353,46 2009.10.101700,85 2009.10.121713,05 2009.10.141434,15 2009.10.151451,40 2009.10.161714,79 2009.10.20884,10 2009.10.211270,12 2009.10.22637,68 2009.10.241708,64 2009.10.251358,67 2009.10.281702,84 2009.10.301504,69 2009.11.03700,00 2009.11.061716,52 2009.11.071701,81 2009.11.091703,39 2009.11.111673,26 2009.11.121697,83 2009.11.161217,88 2009.11.25989,80 2009.11.261673,01 2009.11.271707,20 2009.12.02917,91 2009.12.041691,38 2009.12.091099,91 2009.12.101697,91 2009.12.111306,73 2009.12.121699,59 2009.12.131406,55 2009.12.151209,72 2009.12.16965,84 2009.12.171682,79 2009.12.181715,21 2009.12.191698,90 2009.12.201713,17 2009.12.211713,05 2009.12.221713,05 2009.12.231673,19 2009.12.241706,17 2009.12.251697,37 2009.12.261709,78 2009.12.271709,23 2009.12.281709,23 2009.12.291708,54 2009.12.301712,38 2009.12.311708,97 2010.01.011370,66 2010.01.041699,36 2010.01.051030,28 2010.01.071143,16 2010.01.081514,57 2010.01.101713,75 2010.01.111673,14 2010.01.12572,09 2010.01.13910,94Iš viso328965,41

- laikotarpiu nuo 2010-03-01 iki 2011-08-19 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 202258,08 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2010.03.011704,55 2010.03.031187,29 2010.03.091703,96 2010.03.30831,51 2010.04.101142,74 2010.04.131703,92 2010.04.171660,47 2010.04.201710,94 2010.04.251713,07 2010.04.261713,07 2010.04.281698,55 2010.05.011337,78 2010.05.02920,06 2010.05.03905,54 2010.05.041631,57 2010.05.071618,59 2010.05.111704,88 2010.05.121698,37 2010.05.181409,98 2010.05.19992,55 2010.05.201608,52 2010.05.281589,78 2010.06.091707,37 2010.06.141707,75 2010.06.151708,49 2010.06.161709,04 2010.06.171707,49 2010.06.181703,12 2010.06.211704,25 2010.06.221621,86 2010.06.241220,87 2010.06.271708,98 2010.07.021705,94 2010.07.074275,4 2010.07.081711,27 2010.07.091355,98 2010.07.101346,24 2010.07.121486,56 2010.07.191594,56 2010.07.261598,91 2010.07.281698,69 2010.08.021995,08 2010.08.061714,57 2010.08.091717,08 2010.08.101713,94 2010.08.111705,77 2010.08.121709,92 2010.08.164912,11 2010.08.171715,7 2010.08.19827,21 2010.09.061712,28 2010.09.082552,61 2010.09.201711,13 2010.09.211705,39 2010.09.271696,1 2010.10.041709,74 2010.10.081704,55 2010.10.116160,38 2010.10.151149,54 2010.10.182965,52 2010.10.191587,57 2010.10.251406,45 2010.10.263346,38 2010.10.281156 2010.11.021284,6 2010.11.031639,69 2010.11.081422,74 2010.11.155019,79 2010.11.221098,65 2010.11.241701,65 2010.12.012,63 2010.12.073344,47 2010.12.081712,48 2010.12.205060,09 2010.12.221508,69 2010.12.231700,4 2011.01.031707,38 2011.01.041112,15 2011.01.241673,33 2011.01.251713,48 2011.02.021658,84 2011.02.041673,17 2011.02.075084,3 2011.02.151703,54 2011.02.183382,77 2011.03.181703,1 2011.03.221688,38 2011.03.251708,48 2011.03.291697,07 2011.04.041710,47 2011.04.071673,12 2011.05.026730,63 2011.05.051679,13 2011.05.303116,73 2011.06.023397,4 2011.06.061610,64 2011.07.013346,25 2011.07.043215,14 2011.07.111704,61 2011.08.014969,87 2011.08.021394,39 2011.08.191672,35Iš viso202258,08

- laikotarpiu nuo 2011-02-10 iki 2011-08-02 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 31156,42 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011-02-103411,37 2011-02-113325,05 2011-02-113452,80 2011-02-153452,80 2011-02-231857,61 2011-04-195208,62 2011-08-0210448,17Iš viso31156,42

- 2011-09-27 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. LT (duomenys neskelbtini) (USD) AB „ (duomenys neskelbtini)“ gavo 19762,52 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą,

- laikotarpiu nuo 2010-03-12 iki 2011-02-03 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini) bankas“ gavo 123103,60 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr. Datasuma 2010.03.12817,35 2010.05.05787,83 2010.08.176888,40 2010.09.276199,56 2010.09.271308,80 2010.10.151033,26 2010.10.181912,33 2010.10.267301,70 2010.11.042583,15 2010.11.228610,50 2010.11.265166,30 2010.12.106499,21 2010.12.153402,87 2010.12.209988,18 2010.12.222714,03 2010.12.272583,15 2011.01.069209,8 2011.01.148610,50 2011.01.185648,49 2011.01.193743,85 2011.01.24929,93 2011.01.243743,85 2011.01.256888,40 2011.02.017921,66 2011.02.038610,50Iš viso123103,6

- 2009-09-09 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- M. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią (duomenys neskelbtini), AB gavo 506,67 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą,

- laikotarpiu nuo 2011-03-18 iki 2011-09-28 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – M. R. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Lietuvos filialas gavo 23622,24 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.03.18964,38 2011.03.241291,58 2011.03.302755,36 2011.04.061463,79 2011.04.132583,15 2011.05.112583,15 2011.06.142509,27 2011.07.273099,78 2011.08.193099,78 2011.09.211636,00 2011.09.281636,00Iš viso23622,24

- laikotarpiu nuo 2011-05-17 iki 2011-05-24 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – T. T. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB gavo 41334,01 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.05.176889 2011.05.188611,25 2011.05.198611,25 2011.05.2314639,13 2011.05.242583,38Iš viso41334,01

- laikotarpiu nuo 2011-06-08 iki 2011-09-12 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – T. T. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 36757,84 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.06.088610,5 2011.07.058610,5 2011.07.078610,5 2011.07.186543,98 2011.09.124382,36Iš viso:36757,84

- laikotarpiu nuo 2011-02-23 iki 2011-03-22 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens- D. E. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB gavo 12055,75 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.02.238611,25 2011.03.223444,5Iš viso12055,75

- laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2011-09-20 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – A. G. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 117619,23 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.02.211301,95 2011.03.078187,10 2011.03.098531,53 2011.03.163024,10 2011.03.216292,74 2011.03.2410250,24 2011.03.3112695,69 2011.04.072679,67 2011.04.188187,10 2011.04.195948,31 2011.04.215135,21 2011.04.263881,73 2011.05.025041,29 2011.05.032679,67 2011.05.134053,94 2011.05.275097,55 2011.06.093709,51 2011.06.153111,42 2011.06.175603,88 2011.07.112541,89 2011.08.102851,88 2011.09.095156,12 2011.09.201656,71Iš viso117619,23

- laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2011-09-06 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – A. P. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 83156,91 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011 07 2913625,11 2011 08 1813766,30 2011 08 2418466,40 2011 08 2916704,29 2011 09 0620594,81Iš viso:83156,91

- laikotarpiu nuo 2008-06-19 iki 2009-09-14 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – T. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 44634,55 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2008.06.1955,45 2008.06.24122,18 2008.07.09195,43 2008.07.11168,25 2008.08.25687,8 2008.08.291434,59 2008.09.034676,6 2008.09.08563,05 2009.09.161690,32 2009.09.171709,17 2009.09.181707,53 2009.09.19526,13 2008.09.251409,53 2008.10.01545,96 2008.10.02777,66 2008.10.081711,11 2008.10.091437,33 2008.10.144577,27 2008.10.161538,7 2008.10.231183,81 2008.10.271710,59 2008.10.281699,51 2008.10.29751,59 2008.11.04489,54 2008.11.101178,86 2008.11.101377,68 2008.11.111664,8 2008.11.121673,67 2008.11.131302,12 2008.11.171614,2 2008.11.251826,27 2009.03.092464,88 2009.09.14162,97Iš viso:44634,55

- laikotarpiu nuo 2011-03-29 iki 2011-09-21 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – V. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 437450,93 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil.Nr.DataĮplaukų suma 2011 03 296872,42 2011 04 078602,51 2011 04 086880,41 2011 04 146880,41 2011 04 185158,31 2011 04 216191,57 2011 04 267560,67 2011 04 286880,41 2011 04 293436,21 2011 05 033406,76 2011 05 064125,05 2011 05 093436,21 2011 05 1010324,61 2011 05 1212383,14 2011 05 135158,31 2011 05 198595,97 2011 05 245152,97 2011 05 256019,36 2011 05 268602,51 2011 05 306837,05 2011 06 0117205,02 2011 06 0217205,02 2011 06 138602,51 2011 06 168602,51 2011 06 175158,31 2011 06 203376,38 2011 06 216880,41 2011 06 225158,31 2011 06 288575,51 2011 07 018602,51 2011 07 058602,51 2011 07 073436,21 2011 07 087569,25 2011 07 126872,42 2011 07 148602,51 2011 07 198562,76 2011 07 208602,51 2011 07 258565,17 2011 07 277913,67 2011 07 289291,35 2011 08 0517151,39 2011 08 1117205,02 2011 08 198602,51 2011 08 2310289,07 2011 08 2610324,68 2011 08 3113701,27 2011 09 0210324,61 2011 09 059205,24 2011 09 086880,41 2011 09 1210308,22 2011 09 159980,19 2011 09 2113588,61Iš viso437450,93

- laikotarpiu nuo 2011-03-07 iki 2011-09-13 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – V. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 206045,84 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.03.078632,00 2011.03.074833,92 2011.03.216905,60 2011.03.2913811,20 2011.03.2913811,20 2011.05.039236,24 2011.05.119408,88 2011.05.179926,80 2011.06.0111394,24 2011.06.1515710,24 2011.06.2914933,36 2011.07.0714501,76 2011.07.2020716,80 2011.08.0813811,20 2011.08.3117436,64 2011.09.065438,16 2011.09.136905,60 2011.09.138632,00Iš viso:206045,84

- laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2011-09-23 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – H. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (eurais) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 49823,90 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma 2011.03.012416,96 2011.03.091640,08 2011.03.114488,64 2011.03.151381,12 2011.03.212762,24 2011.04.082589,60 2011.04.125524,48 2011.04.191381,12 2011.05.094143,36 2011.05.162589,60 2011.05.163452,80 2011.06.06966,78 2011.08.171640,08 2011.09.052762,24 2011.09.222071,68 2011.09.2310013,12Iš viso:49 823,90

Be to, M. Ž., 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), atidaryta 2003 m. sausio 22 d. (duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) klientų aptarnavimo padalinyje (toliau-KAP), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, po ko E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009-03-04 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), 2006 m. rugsėjo 9 d. atidaryta „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) KAP, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, po ko E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009-10-14 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti kreditinės mokėjimo kortelės sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), 2006 m. spalio 19 d. atidaryta „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) KAP, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, po ko E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2010-09-29 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos V. V. kortelės sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), 2009 m. balandžio 2 d. atidaryta „AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo paslaugų centre (toliau-FPC) (duomenys neskelbtini) skyriuje, esančio (duomenys neskelbtini), Panevėžio m., po ko E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėnesio nenustatytos dienos iki 2011-05-12 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2009 m. gruodžio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos V. E. kortelės sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) (litai ir eurai), 2009 m. balandžio 2 d. atidaryta „AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo paslaugų centre (toliau-FPC) (duomenys neskelbtini) skyriuje, esančio (duomenys neskelbtini), Panevėžio m., po ko E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio mėnesio nenustatytos dienos iki 2011-09-26 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2010 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale, po ko jai 2010 m. gegužės 25 d. (duomenys neskelbtini) Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre (toliau-KAC), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL, EUR, GBP) bei tą pačią dieną A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2010-05-25 iki 2011-01-17 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2010 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale, po ko jai 2010 m. gegužės 25 d. (duomenys neskelbtini) Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre (toliau-KAC), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei tą pačią dieną A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2010-05-25 iki 2010-08-31 laikė jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis bei iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini)., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai ją kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2008 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „(duomenys neskelbtini)“, po ko jai 2008 m. rugsėjo 3 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filiale, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą V. E. (VSDC) kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) bei 2008-09-09 A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008-09-09 iki 2010-01-19 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2008 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „(duomenys neskelbtini)“, po ko jai 2008 m. rugsėjo 11 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo (duomenys neskelbtini) KAS, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius V. V. kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) bei 2008-09-19 A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008-09-19 iki 2010-01-13 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2009 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. B. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „(duomenys neskelbtini)“, po ko jai 2009 m. rugpjūčio 21 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo (duomenys neskelbtini) KAS, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius V. E. kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2009-08-28 A. B. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009-08-28 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kai juos M. Ž. gyvenamose patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Panevėžyje kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2009 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. B. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „(duomenys neskelbtini)“, po ko jai 2009 m. rugpjūčio 21 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo (duomenys neskelbtini) KAS, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius V. V. kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL, EUR, USD) bei 2009-08-28 A. B. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009-08-28 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kai juos M. Ž. gyvenamose patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Panevėžyje kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2009 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė M. R. pasinaudoti asmenine jo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), 2008 m. lapkričio 24 d. atidaryta „(duomenys neskelbtini)“, AB Panevėžio filialo (duomenys neskelbtini) KAC, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, po ko M. R. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio nenustatytos dienos iki 2009-09-16 laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė M. R. atidaryti asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale, po ko jam 2011 m. vasario 18 d. (duomenys neskelbtini) Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre (toliau-KAC), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (eurais, litais) bei tą pačią dieną M. R. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-02-28 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini), numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. birželio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė T. T. pasinaudoti jo 2011 m. balandžio 27 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr.(duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filiale, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje bei T. T. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. birželio mėnesio nenustatytos dienos iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini)., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė T. T. pasinaudoti jo 2010 m. sausio 7 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) KAC, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje bei T. T. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės mėnesio nenustatytos dienos iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė D. E. pasinaudoti jo 2010 m. vasario 17 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) KAC, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bei D. E. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėnesio nenustatytos dienos iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini), Panevėžyje esančiame garaže, kuriuo naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. G. atidaryti asmeninę sąskaitą AB“ (duomenys neskelbtini)“, po ko jam 2011 m. sausio 24 d. AB“ (duomenys neskelbtini)“ Vilniaus skyriuje, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2011-01-28 M. R. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-01-28 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė A. P. atidaryti asmeninę sąskaitą AB bankas "(duomenys neskelbtini)", po ko jam 2011 m. gegužės 20 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filiale, esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2011-05-20 A. P. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-05-20 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2008 m. birželio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė T. S. pasinaudoti jo 2007 m. gruodžio 20 d. atidaryta kortelės V. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini) KAC, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bei T. S. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. birželio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009-09-14 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė V. S. atidaryti asmeninę sąskaitą AB“ (duomenys neskelbtini)“, po ko jam 2011 m. vasario 14 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelių V. V. ir V. E. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2011-02-21 V. S. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini)., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė V. M. atidaryti asmeninę sąskaitą AB“ (duomenys neskelbtini)“, po ko jam 2011 m. vasario 14 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelių V. V. ir V. E. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2011-02-21 V. M. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė H. P. atidaryti asmeninę sąskaitą AB“ (duomenys neskelbtini)“, po ko jam 2011 m. vasario 14 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius kortelių V. V. ir V. E. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (litai, eurais) bei 2011-02-21 H. P. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė Š. J. atidaryti asmeninę sąskaitą AB bankas "(duomenys neskelbtini)", po ko jam 2011 m. gegužės 20 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio filialo taupomajame skyriuje Nr. (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei tą pačią dieną Š. J. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-05-20 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai;

pratęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė L. M. atidaryti asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale, po ko jam 2011 m. vasario 18 d. (duomenys neskelbtini) Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre (toliau-KAC), esančiame (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, atidarius sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) bei tą pačią dieną L. M. gavus ir perdavus jam šių banko sąskaitų numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011-02-18 iki 2011-09-28 laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, (duomenys neskelbtini) g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje esančio garažų kooperatyvo Nr. (duomenys neskelbtini) garažuose Nr. (duomenys neskelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM darbuotojai.

Be to, M. Ž., neteisėtai įgijęs ir laikęs svetimas: E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M., H. P. elektronines mokėjimo priemones bei jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus, slaptažodžius, identifikavimo kodus), juos panaudodamas, atliko su nusikalstamu būdu gautais pinigais finansines operacijas, sudarė sandorius, panaudojo juos komercinėje veikloje, būtent:

1) laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2010-09-29 neteisėtai panaudodamas svetimą E. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę - mokėjimo kortelę bei jos naudotojos E. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 23867,41 Lt, esančiais E. Ž. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB:

- laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2009-03-04 pervedė 15064,90 Lt į kitą E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas;

- laikotarpiu nuo 2008-01-11 iki 2009-10-14 pervedė 2449,78 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas;

- laikotarpiu nuo 2008-11-05 iki 2009-07-29 pervedė 3792,80 Lt į savo asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas;

- laikotarpiu nuo 2008-11-05 iki 2008-11-27 apmokėjo mokėjimo kortele už pirkinius 1225,41 Lt;

2) laikotarpiu nuo 2011-02-15 iki 2011-09-26 neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais – 46954,62 Lt, esančiais E. Ž. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2011-02-15 iki 2011-09-26 panaudojo 72,09 Lt apmokėdamas banko paslaugas;

- laikotarpiu nuo 2011-02-15 iki 2011-05-12 pervedė 10619,99 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB ir iš jų:

2011-02-15 pervedė 5044,54 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) iš kur laikotarpiu nuo 2011-02-18 iki 2011-03-02 paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

2011-05-12 pervedė 5576,55 Lt į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir juos panaudojo kortele apmokėdamas pirkinius,

- laikotarpiu nuo 2011-03-02 iki 2011-09-26 pervedė 36265,55 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) „(duomenys neskelbtini)“, AB ir iš jų:

- laikotarpiu nuo 2011-03-02 iki 2011-09-28 paėmė 22390 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- 2011-05-12 pervedė 6881 Lt į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ ir juos panaudojo kortele apmokėdamas pirkinius, likusius 104,55 Lt panaudojo banko paslaugoms apmokėti,

3) laikotarpiu nuo 2009-12-14 iki 2011-02-08 neteisėtai panaudodamas svetimą E. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę - mokėjimo kortelę bei jos naudotojos E. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 312862,35 Lt, esančiais sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (Litai) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2010-04-15 iki 2010-04-29 atsiskaitė už paslaugas 762,63 Lt AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio (duomenys neskelbtini) skyriuje,

- 2010-10-19 pervedė V. P. 6800 Lt, 2010-11-23 pervedė V. P. 10000 Lt, 2011-01-10 pervedė V. P. 1100 Lt, viso 17900 Lt,

- 2010-08-04 pervedė A. B. 1600 Lt, 2010-08-09 pervedė A. B. 4000 Lt, 2010-09-29 pervedė A. B. 2000 Lt, o viso – 7600 Lt,

- laikotarpiu nuo 2009-12-14 iki 2011-02-08 paėmė 286599,72 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

4) laikotarpiu nuo 2011-03-16 iki 2011-06-27 „(duomenys neskelbtini)“, AB, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą ir jis gavęs 42409,31 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

5) laikotarpiu nuo 2011-04-11 iki 2011-06-10 AB „(duomenys neskelbtini)“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą ir jis gavęs 30748,45 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

6) laikotarpiu nuo 2010-10-05 iki 2011-01-17 neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 55174,52 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale:

- laikotarpiu nuo 2010-10-05 iki 2011-01-13 pervedė 55326,98 Lt (pervedant nuskaičiavus mokesčius gauta 55189,17 Lt) į A. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale, iš kur:

laikotarpiu nuo 2010-10-06 iki 2010-12-13 paėmė 31840 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

7) laikotarpiu nuo 2010-06-08 iki 2010-08-31 neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 45708,51 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Lietuvos filiale:

- laikotarpiu nuo 2010-06-08 iki 2010-08-30 paėmė 42900 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2010-08-27 iki 2010-08-31 atsiskaitė užsienio prekybos centruose už 867,02 Lt,

8) laikotarpiu nuo 2009-03-04 iki 2010-01-19 neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę - mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 32114,87 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

9) laikotarpiu nuo 2009-01-05 iki 2010-01-13 neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – V. V. mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 328965,41 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, kuriuos pervedė į (duomenys neskelbtini) sistemoje internetinėse svetainėse atidarytas nenustatytas sąskaitas,

10) laikotarpiu nuo 2010-03-04 iki 2011-09-22 neteisėtai pasinaudodamas svetimais-elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 202258,08 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2010-03-04 iki 2011-09-22 pasinaudodamas svetimais-elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis pervedė 178882,45 Lt į A. B. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2010-10-11 iki 2011-08-19 pervedė 17931 Lt į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ ir iš jų:

- laikotarpiu nuo 2010-10-15 iki 2011-10-17 paėmė 4000 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-07-01 iki 2011-09-05 pervedė 305 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB ir neteisėtai panaudodamas svetima E. Ž. elektronine mokėjimo priemone - mokėjimo kortele ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-07-05 iki 2011-09-12 atsiskaitė mokėjimo kortele su UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugas 13562,60 Lt,

- laikotarpiu nuo 2010-10-26 iki 2010-11-02 pervedė 4627 Lt į E. Ž. sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) (litais) neteisėtai panaudodamas svetima E. Ž. elektronine mokėjimo priemone - mokėjimo kortele ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- 2010-08-16 pervedė 817,63 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB, kuriuos panaudojo apmokėdamas pirkinius,

11) laikotarpiu nuo 2011-02-10 iki 2011-08-02 neteisėtai pasinaudodamas svetimais-elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 31156,42 Lt sąskaitoje Nr. LT (duomenys neskelbtini) (EUR) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- 31039,20 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ panaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone - mokėjimo kortele ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

12) 2011-09-27 pasinaudodamas svetimais-elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 19762,52 Lt sąskaitoje Nr. LT (duomenys neskelbtini) (USD) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- 19721,66 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“ panaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone - mokėjimo kortele paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

13) laikotarpiu nuo 2010-03-12 iki 2011-08-05 neteisėtai panaudodamas svetimą A. B. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais - 123103,60 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2010-03-12 iki 2011-08-04 pasinaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone - mokėjimo kortele bei jos naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 120698,91 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- 2010-08-04 pervedė V. Ž. 220 Lt, 2010-11-23 pervesta D. R. 600 Lt, 2010-10-19 pervedė V. P. 600 Lt, 2010-12-16 pervedė V. P. 50 Lt,

14) laikotarpiu nuo 2009-09-09 iki 2009-09-16 neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 506,67 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančioje (duomenys neskelbtini), AB:

- 2009-09-10 neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 480 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

15) laikotarpiu nuo 2011-03-21 iki 2011-09-28 neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 21996 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)Lietuvos filiale:

- laikotarpiu nuo 2011-03-21 iki 2011-09-28 neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 21820 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

16) laikotarpiu nuo 2011-05-17 iki 2011-08-10 neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 41334,01 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB:

- laikotarpiu nuo 2011-05-17 iki 2011-05-27 neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 25350 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

17) laikotarpiu nuo 2011-06-08 iki 2011-09-14 neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 36757,84 Lt sąskaitoje Nr.(duomenys neskelbtini) AB banke „(duomenys neskelbtini)“:

- neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 36360 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

18) laikotarpiu nuo 2011-02-23 iki 2011-03-24 neteisėtai panaudodamas svetimą D. E. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo D. E. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 12055,75 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, AB, kuriuos paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

19) laikotarpiu nuo 2011-02-21 iki 2011-09-22 neteisėtai panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 117572,04 Lt mokėjimo kortelės sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- neteisėtai panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 112200 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2011-09-15 panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis sumokėjo 1754,43 Lt už prekes ir paslaugas,

20) laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2011-09-07 neteisėtai panaudodamas svetimą A. P. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. P. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais - 71654,45 Lt sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2011-07-30 iki 2011-09-07 paėmė 70840 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

21) laikotarpiu nuo 2008-06-19 iki 2009-09-14 pasinaudodamas svetimais-elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo T. S. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 44634,55 Lt sąskaitoje Nr.(duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, kuriuos panaudojo pervesdamas internetu nenustatytiems asmenims,

22) laikotarpiu nuo 2011-03-31 iki 2011-09-25 neteisėtai panaudodamas svetimą V. S. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo V. S. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais - 437450,93 Lt sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2011-03-31 iki 2011-09-25 paėmė 421450,93 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

23) laikotarpiu nuo 2011-03-07 iki 2011-09-13 neteisėtai panaudodamas svetimą V. M. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo V. M. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais - 206045,84 Lt sąskaitoje Nr.(duomenys neskelbtini)(EUR) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2011-03-07 iki 2011-09-13 pervedė į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“ 205901,66 Lt, iš kurių:

- laikotarpiu nuo 2011-03-07 iki 2011-09-16 paėmė 204690 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-03-07 iki 2011-09-16 sumokėjo 1211,66 Lt už banko paslaugas (720,76 Lt) ir eurų konvertavimą į litus (490,90 Lt),

24) laikotarpiu nuo 2011-03-01 iki 2011-09-23 į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – H. P. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (eurais) AB „(duomenys neskelbtini)“ gavo 49823,90 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, t.y.:

- pervedė 49694,81 Lt į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (litais) AB „(duomenys neskelbtini)“, kuriuos laikotarpiu nuo 2011-03-03 iki 2011-09-25 paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-02-07 iki 2011-09-21 atliko finansines operacijas su pinigais - 37635,52 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (EUR) AB „(duomenys neskelbtini)“:

- laikotarpiu nuo 2011-03-21 iki 2011-09-21 pervedė 12931,98 į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, iš kurių: 7500 Lt sumokėjo už pirkinius, 35,01 Lt sumokėjo už banko paslaugas (paslaugos ir konvertavimas), 5396,97 Lt pervedė į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL), kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-02-07 iki 2011-04-14 pervedė 24655,48 į savo sąskaitą Nr. LT (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini)“, kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2008-07-03 iki 2011-09-23 atliko finansines operacijas su pinigais - 1 064 465,30 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) (litais) AB (duomenys neskelbtini):

- 2008-09-19 pervedė UAB „(duomenys neskelbtini)“ - 160 Lt, 2011-06-14 pervedė M. Č. - 1540 Lt, 2010-11-05 ir 2011-11-15 pervedė L. S. – 3280 Lt, 2010-07-14 pervedė J. D. – 5400 Lt, 2010-07-13 pervedė M. L. – 3000 Lt, laikotarpiu nuo 2010-10-06 iki 2011-01-26 pervedė V. P. – 59490 Lt, 2011-04-14 pervedė V. Ž. – 300 Lt, laikotarpiu nuo 2010-07-09 iki 2011-09-12 pervedė E. Ž. – 25138 Lt, laikotarpiu nuo 2010-09-16 iki 2010-11-29 pervedė A. B. – 24734 Lt, o viso – 123042 Lt,

- 15644,98 Lt sumokėjo už pašto paslaugas AB „(duomenys neskelbtini)“ Panevėžio skyriuose,

- 919864,90 Lt paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2009-07-16 iki 2009-07-21 atliko finansines operacijas su pinigais - 4945,40 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini) Nr.(duomenys neskelbtini) (litais), kuriuos per korespondentinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė į savo sąskaitą Nr. Nr.(duomenys neskelbtini) (litais) AB (duomenys neskelbtini), kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- 2009-08-07 atliko finansinę operaciją su pinigais - 189,90 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą AB (duomenys neskelbtini)Nr.(duomenys neskelbtini) (EUR), kuriuos per korespondentinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė į savo sąskaitą Nr. Nr.(duomenys neskelbtini) (litais) AB (duomenys neskelbtini), kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2008-06-25 iki 2010-09-27 atliko finansines operacijas su pinigais- 200162,87 Lt, gautais nusikalstamu būdu, AB (duomenys neskelbtini) sąskaitoje Nr.(duomenys neskelbtini):

- laikotarpiu nuo 2008-06-25 iki 2010-06-28 pervedė 191373,59 Lt į Visa sistemoje internetinėse svetainėse atidarytas nenustatytas sąskaitas,

- laikotarpiu nuo 2010-07-07 iki 2011-09-21 pervedė 8789,28 Lt į savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (LTL) AB „(duomenys neskelbtini), kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas,

- laikotarpiu nuo 2011-04-08 iki 2011-07-05 AB „(duomenys neskelbtini)“, kaip paslaugos teikėjas, jam išmokėjo per W. U. sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, 61090 USD arba 149019,47 Lt (perskaičiavus pagal Lietuvos banko oficialų kursą) grynais, kuriuos jis panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdamas nenustatytas finansines operacijas.

M. Ž. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad prisipažįsta kaltu vykdęs nelegalią veiklą, bet dėl pinigų plovimo savo kaltės nepripažįsta. Maždaug 2008 m. metais jis sužinojo apie internetinę parduotuvę ,, (duomenys neskelbtini) ‘‘, kurioje galima brangiau praduoti prekes į užsienio šalis. Jis atsidarė pirmą elektroninę parduotuvę ar savo ar žmonos vardu puslapyje (duomenys neskelbtini).com. Buvo reikalinga kreditinė kortelė, su debetine kortele neleido to padaryti. Kadangi jis tuo metu nedirbo, bankas jam kreditinės kortelės neišdavė. Jo žmona turėjo kreditinę kortelę, tai atidarė internetinę parduotuvę žmonos vardu, kurios pavadinimas ,, (duomenys neskelbtini) ‘‘. Tiksliai nepamena, nuo ko prasidėjo prekyba, galimai nuo to, kad pardavė savo senus telefonus. Lankydamasis dažniau pastebėjo, kad turi paklausą automobilių magnetolos, kurias galima internete parduoti brangiau. Nepamena, kiek laiko pardavinėjo toje žmonos vardu atidarytoje parduotuvėje, tačiau apie pusę metų, nes po to tą parduotuvę uždarė. Susisiekęs parduotuvės atstovas paprašė papildomų duomenų, dokumentų, sąskaitų, iš kur yra daiktai, asmens tapatybės nustatymui dokumentų kopijų. Nežino dėl kokių motyvų to buvo prašoma. Po kiekvieno parduoto daikto gaudavo įvertinimą ir iš viso buvo gavęs apie 60 įvertinimų. Kainos vidurkis už parduodamą magnetolą buvo apie 1000 Lt. Tai susidaro apie 40 tūkst. Lt per pusę metų, kadangi dalis įvertinimų buvo gauta, kaip pirkėjo. Magnetolas pirko automobilių turguje, iš laužynų. Paskui pradėjo bendrauti su pardavėjais, kurie vėliau patys magnetolas pasiūlydavo. Uždarbis nuo magnetolos buvo apie 200-300 Lt. Magnetolų kainos įvairios ir 1000 Lt ir 2000 Lt. Pigiausios buvo ir po 200 Lt. Kaina priklausė ir nuo metų ir nuo automobilio markės. Pirmai magnetolai nupirkti daug lėšų nereikėjo. Neprisimena, iš kur tas lėšas gavo, galimai po realizacijos atsiskaitė už pirmą magnetolą. Eigoje atsirado pinigų ir magnetolas jis pirko iš gaunamo pelno. Pinigai už parduotas magnetolas eidavo į žmonos sąskaitą, nes parduotuvė buvo žmonos vardu. Buvo nurodytas žmonos ir jo adresas. Pinigus už gautas magnetolas paimdavo grynais, nes dažniausiai pirkdavo magnetolas už grynus pinigus. Jis turėjo žmonos sąskaitos duomenis, prisijungimo kodus. Nepamena ar kokį kartą žmona nusiėmė pinigų. Bet visi sąskaitos duomenys buvo pas jį. Uždarius vieną parduotuvę, jis toliau bandė ieškoti būdų, kaip atsidaryti kitą parduotuvę kažkieno kito vardu. Sekančias parduotuves atidarė sesės ar motinos vardu, tačiau tų parduotuvių pavadinimų dabar nepamena. Vėliau sužinojo, kad kreditinė kortelė nėra būtina, kad gali būti ir virtuali kortelė. Jo prašymu motina išsiėmė virtualią kortelę. Taip pat buvo atidaręs parduotuvę ir savo vardu. Vėliau viskas buvo vykdoma su virtualia kortele. Buvo atidarytos dar keturios ar penkios parduotuvės: sesės A. B. vardu, motinos A. Ž., savo vardu, dar kažkokių asmenų vardu, kurių korteles turėjo. Atsidarinėjo parduotuves vis naujai, nes netikėtai jas uždarydavo dėl prašymų atsiųsti tapatybę nurodančius dokumentus ir dėl to, kad tie duomenys, neva, nebuvo gaunami. Jo vardu atidarytą parduotuvę beveik iš karto uždarė, nors jis siuntė įvairius dokumentus. Kadangi ,, (duomenys neskelbtini)“ ir ,, (duomenys neskelbtini)“ susietos, jei uždaro vienas, uždaro ir kitas. Kadangi tas parduotuves uždarinėdavo, tai reikėjo turėti dvi ar tris parduotuves vienu metu, kad viskas nesustotų. Iš parduotuvės savo vardu, jei ir pardavė, tai labai nedaug, nes labai greitai ją uždarė. Sesers vardu parduotuvė pavadinimu ,, (duomenys neskelbtini) ‘‘. Sesers kortelė buvo virtuali, ji išsiėmė kortelę jo prašymu, prisijungimo duomenis jis turėjau pats. Sesers vardu atidarytoje parduotuvėje pardavimų atliko iki 50, pardavinėjau magnetolas. Visose parduotuvėse pardavė magnetolas už panašias sumas. Pinigus nuimdavau grynais ir juos vėl pirkdavau magnetolas. Pradžioje parduotas magnetolas siuntė per (duomenys neskelbtini) paštą, vėliau per UAB ,, (duomenys neskelbtini) ‘‘. Vienos magnetolos siuntimo kaina apie 100 Lt. Siuntė į Kiniją, Taivaną, Honkongą, Europos šalis. Magnetolas pardavinėjo nuo 2008 m. iki sulaikymo 2011 m. rugpjūčio mėnesį. Parduotuvėje motinos vardu parduota apie 60-70 magnetolų. Kitų asmenų vardu atidarytose parduotuvėse parduodavo vidutiniškai 50-60 magnetolų, o būdavo, kad ir nieko neparduodavo. Daugiausia pardavinėdavo „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ markių magnetolas. Kažkada jis užsiminė A. S., su kuriuo kartu žaidė futbolą, kad reikia sąskaitų, kortelių, minėjo internetines parduotuves, kad bus parduodami daiktai. Žadėjo piniginį atlygį A. S. – 400-500 Lt už kortelės sąskaitos atidarymą. Tokią sumą A. S. ir duodavo. Visos pas jį kratos metu rastos kortelės buvo išimtos per A. S.. Su T. T. susipažino per A. S.. T. T. galimai net pats pasisiūlė duoti sąskaitų korteles. Visos kortelės, kurios buvo rastos pas jį, buvo naudojamos, visų jų duomenis jis turėjo ir į tas sąskaitas jam buvo pervedami pinigai už magnetolas. Būdavo, kad kortelių savininkų prašydavo paso kopijų, tačiau nepamena iš kurių asmenų to prašė. Visos pasų kopijos rastos jo namuose kratos metu ir buvo naudojamos atidaryti internetines parduotuves. Kai kitų asmenų vardais atidarinėdavo parduotuves, tai tų kitų žmonių adresus ir nurodydavo. Tuos adresus sužinodavo iš bankinių sutarčių. Bankines sutartis, korteles, prisijungimo kodus paimdavo sau. Prekių siuntimai buvo daromi tuo vardu, kuriuo tuo metu buvo atidaryta parduotuvė. Gali būti, kad ne visada siuntėjas buvo nurodomas tas asmuo, kurio vardu parduotuvė buvo atidaryta. Siunčiant paštu, vardą, pavardę ir adresą galėjo rašyti kokį nori, o siunčiant per UAB ,, (duomenys neskelbtini)“, kadangi buvo užsiregistravęs savo vardu, nurodydavo savo vardą, pavardę ir adresą. Pavedimai iš sąskaitų į sąskaitas buvo daromi tik tada, kai reikėdavo išgryninti daugiau pinigų pirkti magnetoloms, nes išsigryninti iš vienos sąskaitos limitas per dieną buvo 7000 Lt. Visą gautą pelną investuodavo į magnetolų pirkimą, per visą laiką ir prisikaupė magnetolų. Užsakymų daugėjo, todėl reikėjo turėti didesnę pasiūlą. Magnetolas laikė garaže, kur jos ir buvo rastos. Vienas garažas buvo jo vardu. Kitą garažą jis taip pat buvo nupirkęs, tik dar nespėjęs perregistruoti savo vardu. Iš S. K. pirko garažą 2010 ar 2011 metais už 7000 Lt. Jo vardu registruotas garažas buvo pirktas dar prieš 3 ar 4 mėnesius iki to. Garažus pirko būtent šiai veiklai vykdyti, nes reikėjo vietos susidėti magnetolas, jas taisyti. Pardavinėdamas šiuos daiktus, jis turėjo tiek pajamų, kiek suskaičiavo mokesčių inspekcija – virš 3-jų milijonų. Negali pasakyti, kodėl neregistravo veiklos. Pradžioje atrodė, kad nėra didelių pinigų, kad nereikia, eigoje ar dėl žioplumo ar dėl apsileidimo to nepadarė. Lėšas gautas už magnetolas daugiausia investavo į tą veiklą. Iš tos veiklos buvo skiriama pinigų ir pragyvenimui. Automobilis „(duomenys neskelbtini)“ žmonos vardu buvo pirktas iš žmonos pinigų, jis kažkiek pridėjo iš savo uždirbamų pinigų iš nelegalios veiklos. Veiklos apimtys tolygiai augo per visą laikotarpį. 2008 m. vidutiniškai per mėnesį išsiųsdavo apie 15 siuntinių, kainų negali pasakyti, nes buhalterijos nevedė. Kai dirbo UAB ,, (duomenys neskelbtini) ‘‘, gavo atlyginimą apie 200 Lt – 300 Lt, tai nelegali veikla buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Vienu metu pardavinėjo per kelias internetines parduotuves dėl to, kad gautųsi mažesnis parduodamų prekių kiekis vienai parduotuvei, nes galvojo, kad parduotuves uždarinėja dėl per didelio suprekiautų daiktų kiekio. Paimtas kompiuteris (duomenys neskelbtini) nebuvo naudojamas veikloje, o visi kiti paimti kompiuteriai buvo naudojami magnetolų prekybai. Jis įgijo tik kaltinamajame akte nurodytą turtą: automobilį ir garažą. Žmonos automobilio pirkime jis dalyvavo, patarė, kartu važiavo apžiūrėti automobilio. Žmona gaudavo už vaiką pinigus, tai dalį už automobilį ji mokėjo iš savo pinigų. Jis nepripažįsta kaltės dėl pinigų slėpimo. Nuslėpti jis nieko nenorėjo ir specialiai nieko nedarė, kad slėpti. Sąskaitų atidaryta daug dėl to, kad nesustotų veikla, kuri galėjo sustoti dėl uždarinėjamų parduotuvių.

Motina žinojo, kad naudojasi jos sąskaita, ir jam leido tai daryti. Be to, motina buvo išrašiusi įgaliojimą naudotis jos sąskaita. Įgaliojimas buvo patvirtintas ambasadoje, nes motina gyveno J. K.. Tas įgaliojimas buvo reikalingas, kai uždarė motinos sąskaitą dėl pavedimo iš Irano. Tada pinigus nuimti leido, tačiau sąskaitą užblokavo be galimybės atsidaryti. Žmona žinojo, kad jis naudojasi jos sąskaita ir sesuo taip pat. Jos sutiko ir leido tai daryti. Kiti asmenys išimdavo korteles savanoriškai, tačiau jis savo kaltę pripažįsta. Neprisimena ar mamai minėjo, kokia veikla užsiėmė, tačiau tai nebuvo paslaptis. Greičiausiai minėjo mamai ir žmonai apie savo veiklą. A. S. irgi apibūdino veiklą, tačiau kitų asmenų jis nepažinojo ir kitiems nieko negalėjo pasakyti.

Namas buvo uošvių, jį pirko uošvė, jis tik padėjo tarpininkaujant, patariant. Turbūt buvo taip, kaip nurodė ikiteisminio tyrimo metu. Jis pervedė gal 60 tūkst. Lt. Visa suma – 200 ar 250 tūkst. Lt buvo duota grynais. Pinigus davė uošviai, konkrečiau uošvė L. L.. Ikiteisminio tyrimo metu jis davė teisingus parodymus ir jais galima vadovautis. Garažą kažkurį laiką nuomavosi iš (duomenys neskelbtini), paskui sutarėme, kad jis tą garažą nupirks ir atrodo, kad sumokėjo Kulėnienei visą sumą.

- 11 482,40 Lt Privalomojo sveikatos draudimo įmokų (19 t. 5-46 b. l.).

Duodant išvadą, jai buvo pateiktos banko sąskaitos, liudytojų apklausos protokolai, gauta informacija iš Lietuvos pašto apie išsiųstas siuntas, gauta informacija iš dar vienos įmonės siunčiančios siuntas, tai remiantis šia informacija surinkome įplaukas gautas iš fizinių asmenų. Buvo pateiktos ir ankstesnės specialistų išvados, kuriomis rėmėsi ta informacija, kuri liečia įplaukas. Tyrė daugiau, kaip 60 banko sąskaitų įvairių fizinių asmenų už 2008-2011 m. laikotarpį. Finansinių operacijų apimtys buvo labai didelės. Visos įplaukos į sąskaitas buvo priskirtos kaip M. Ž.. M. Ž. sąskaitose yra daugiausia išgryninimai. Iš kitų fizinių asmenų persivedama į M. Ž. sąskaitas ir po to išgryninama. Remiantis ikiteisminio tyrimo medžiaga, pinigai buvo pervedami už kažkokias automobilių dalis. Pagrinde pajamos buvo pripažintos gautos įplaukos iš fizinių asmenų iš užsienio.

Teismo posėdyje specialistė I. Ž. parodė, kad jos išvadoje atsakomi klausimai buvo susiję su mokesčiais. Ji paskaičiavo, kokius mokesčius M. Ž. turėjo sumokėti. Skaičiuodama mokesčius, rėmėsi sumomis, kurias paskaičiavo specialistė. Nebuvo priskaičiuota už 2011 metus, kadangi dar buvo nesibaigęs terminas. Buvo atliktas mokestinis patikrinimas už 2011 m. ir priskaičiuota: valstybinio draudimo 11915 Lt, sveikatos draudimo 3763 Lt, gyventojų pajamų mokesčio 54313 Lt. Patikrinimas buvo pradėtas, kada buvo surašyta specialisto išvada, ir surašytas 2012 liepos 4 d. Po mėnesio surašytas sprendimas dėl patikrinimo akto. Pradėtas patikrinimas 2012-05-22. Gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas nuo pajamų gautų iš individualios veiklos, nuo gautų įplaukų minusuojant 30 procentų leidžiamus atskaitymus ir priskaitymus Sodrai. Nepateikus dokumentų, apskaičiuojant pajamų mokestį, galima minusuoti 30 procentų. Tai vertinu kaip pajamas iš individualios veiklos. Galima įvardinti, kad tai yra individuali veikla, nes yra tęstinumas, siekimas ekonominės naudos ir gautos įplaukos yra iš individualios veiklos, tik skaičiuojant mokesčius, mes paskaičiuojame kaip ir gautą pelną, bet mokestį skaičiuojame ne nuo pačių įplaukų.

Iš 2012-11-14 AB „(duomenys neskelbtini)“ pateiktos kompiuterinės laikmenos apžiūros matyti, kad iš T. T. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) grynųjų pinigų paėmimo operacijas bankomatuose 2011-05-18 ir 2011-05-26 atliko asmuo vizualiai panašus į M. Ž. (4 t., 25-31 b. l.).

Iš 2011-09-20 AB „(duomenys neskelbtini)“ pranešimo Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-11-21 šio banko pateiktos kompiuterinės laikmenos apžiūros protokolo matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-07-07 iki 11-02 grynųjų pinigų paėmimo operacijas bankomatuose iš A. Ž. VISA mokėjimo kortelės sąskaitos atliko asmuo vizualiai panašus į M. Ž. (4 t., 85-98 b. l.).

Iš 2011-07-13 AB „(duomenys neskelbtini)“ pranešimo Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-04-12 šio banko pateiktos kompiuterinės laikmenos apžiūros protokolo matyti, kad grynųjų pinigų paėmimo operacijas bankomatuose iš M. R. sąskaitos atliko asmuo vizualiai panašus į M. Ž. (4 t., 100-112b. l.).

Iš 2011-11-05 AB „(duomenys neskelbtini)“ pranešimo Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-04-05 šio banko pateiktos kompiuterinės laikmenos apžiūros protokolo matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-09-30 grynųjų pinigų paėmimo operacijas bankomatuose iš M. R. sąskaitos atliko asmuo vizualiai panašus į M. Ž. (4 t., 170-175 b. l.).

Iš 2011-06-14 Panevėžio apskrities VMI pranešimo matyti, kad M. Ž. 2008-2010 metais metinių pajamų mokesčio deklaracijų nėra pateikęs. Taip pat šiuo laikotarpiu jis nebuvo įsigijęs verslo liudijimų ar registravęs individualią veiklą (9 t., 121 b. l.).

Iš 2012-11-16 Panevėžio apskrities VMI pranešimo Nr. (27.4-30-3) matyti, kad M. Ž. 2008-2010 metais metinių pajamų mokesčio deklaracijų nėra pateikęs (9 t., 180 b. l.).

Iš 2011-12-21 UAB „(duomenys neskelbtini)“ pranešimo matyti, kad M. Ž. 2008-2011 metais naudojosi UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentų, siuntų, krovinių pristatymo paslaugomis pagal 2011-03-24 sudarytą sutartį. Dėl siuntų gabenimo išrašytos 107 sąskaitos. Pagal krovinio važtaraščius matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-01-05 iki 2011-09-30 į užsienio šalis (Kinija, Honkongas, Taivanas, Jungtinės A. V. ir Europos sąjungos šalys) buvo išsiųstos 227 siuntos 4168,18 kg svorio. Nurodyta, kad buvo siunčiama auto radio aparatūra (9 t., 130-199 b. l.; 10 t., 1-127 b. l.).

Iš AB “ (duomenys neskelbtini)” 2011-11-08 raštu Nr.3-9561 pateiktų dokumentų matyti, kad atsiųstos siųstų siuntų apskaitos korteles. Jose užfiksuota, kad M. Ž. laikotarpiu nuo 2010-11-03 iki 2011-01-29 į Europos sąjungos šalis, Kiniją, Taivaną išsiuntė 34 siuntas 458,77 kg bendro svorio. Siuntų apskaitos kortelėse nefiksuota siuntų vertė.

A. B. vardu laikotarpiu nuo 2010-09-06 iki 2011-02-03 buvo išsiųsta 153,62 kg siuntų (30 vnt.) į Europos sąjungos šalis ir Jungtines A. V..

A. Ž. vardu laikotarpiu nuo 2010-06-16 iki 2011-01-15 į Europos sąjungos šalis, Kiniją išsiųsta 185,31 kg siuntų (30 vnt.).

E. Ž. vardu 2008-2009 metais į Europos sąjungos šalis buvo išsiųsta 37,51 kg siuntų (14 vnt.) (10 t., 128-200 b. l.; 11 t., 1-74 b. l.).

Iš 2009-05-15 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad M. Ž. iš I. R. už 8000 Lt įsigijo automobilį „(duomenys neskelbtini)“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., 144 b. l.).

Iš 2009-12-09 pirkimo – pardavimo sutarties (duomenys neskelbtini)matyti, kad E. Ž. iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už 7900 Lt įsigijo automobilį „(duomenys neskelbtini)“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini) (11 t., 155 b. l.).

Iš 2012-09-10 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad 2011-06-27 M. Ž. kalba su A. B. (Ispanija) dėl automobilio (duomenys neskelbtini) nenustatytų detalių atsiuntimo (18 t., 93-94 b. l.).

Iš 2012-09-10 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad 2011-06-27 M. Ž. kalba su A. B. (Ispanija) dėl automobilio (duomenys neskelbtini) nenustatytų detalių atsiuntimo.

2011-06-28, 2011-06-29 M. Ž. kalba su D. B. dėl nenustatyto objekto, vadinamo „šeši trys“ (galimai GLK modelio grotuvo) įsigijimo.

2011-07-19 (du pokalbiai), 2011-07-20 M. Ž. kalba su E. Ž. dėl detalių įgijimo.

2011-07-25 M. Ž. kalba su T. T., kuris klausia ar M. Ž. „kortų reikės“, siūlosi pasiskambinti į Panevėžį, kad ir kiti pasidarytų (18 t., 129-135 b. l.).

Iš 2012-09-11 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad 2011-05-29 M. Ž. kalba su Ž. A. dėl automobilinės technikos ,vadinamos“ du nulis keturi“ (galimai „(duomenys neskelbtini)“ 204 modelio grotuvo) įsigijimo (18 t., 93-94 b. l.).

Iš 2012-09-14 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad 2011-08-23, 2012-08-25 M. Ž. kalba su Ž. A. dėl 4 vnt. GLK (grotuvų modelis) objektų įsigijimo.

2011-09-07 M. Ž. kalba su A. P., kuris prisistato T. T. pažįstamu ir tariasi dėl susitikimo, nes sako, kad A. P. reikia nueiti į „kontorą“, kur jis jau prieš savaitę rašė pasiaiškinimą (18 t., 93-94 b. l.; 1 t.; 444 b. l.).

Iš 2011-06-22 Panevėžio apskrities VPK slapto sekimo pažymos matyti, kad 2011-06-22 9.32 val. M. Ž. nuėjo iki garažo Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Panevėžyje, kurį atsirakino ir įėjo į vidų ir 9.37 val. iš jo išvyko automobiliu „(duomenys neskelbtini)“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) 9.43 val. jis atvažiavo prie garažo Nr. (duomenys neskelbtini), garažų bendrija Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) g. Panevėžyje, kurį atsirakino ir įvažiavo minėtu automobiliu. 11.31 val. M. Ž. išvažiavo iš šio garažo (18 t., 193 b. l.).

Visuma šių įrodymų pagrindžia M. Ž. kaltę, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 202 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje.

Kaltinamasis M. Ž. pripažino, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu įvairiose vietose ir iš įvairių asmenų įgijo naudotas automobilių detales bei aparatūrą bei šias prekes pardavinėjo internetu per prekybos sistemą „(duomenys neskelbtini)“, gaudamas kaltinime nurodytas pajamų sumas tiek į savo, tiek į kitų asmenų sąskaitas. Praktiškai visi už parduotas prekes gauti pinigai buvo naudojami tolesnei neteisėtai veiklai – naujoms prekėms įsigyti bei persiųsti jas pirkėjams, o dalis pinigų naudojama pragyvenimui. Kaltinamasis iš esmės pripažino, kad neteisėta veikla vertėsi pastoviai ir gana ilgą laiko tarpą. Kaltinamojo prisipažinimą ir parodymus patvirtina kratos bei daiktų apžiūros protokolai, specialistų išvados, liudytojų parodymai ir kiti įrodymai. Kaltinime nurodytą prekybos mąstą ir pastovumą patvirtina specialistų išvados ir teisme duoti parodymai. M. Ž. pripažino, kad šios savo veiklos nustatyta tvarka nebuvo įregistravęs ir mokesčių valstybei nemokėjo. Tas aplinkybes taip pat patvirtina ir specialistų išvados bei valstybinės mokesčių inspekcijos pateikta informacija.

Motyvuojamoji dalis

BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

BK 214 straipsnio 1 dalyje, be kitų alternatyvių nusikalstamų veikų požymių, numatyta baudžiamoji atsakomybė ir tam, kas pagrobė ar kitaip neteisėtai įgijo, laikė, realizavo ar panaudojo svetimą mokėjimo instrumentą finansinei operacijai inicijuoti. Teismų praktikoje laikoma, jog banko mokėjimo kortelė kaip elektroninė mokėjimo priemonė ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenys priklauso emitentui (šioje byloje – bankams). Bankas pagal elektroninės mokėjimo priemonės naudojimosi sutartį tik jo turėtojui suteikia teisę teisėtai naudotis mokėjimo priemone, todėl kiekvienam trečiajam asmeniui, taigi ir M. Ž. banko kortelės, kurios buvo išduotos: E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M. bei H. P., buvo svetimos, o jų įgijimas iš šių asmenų ir laikymas buvo neteisėtas, ypač atsižvelgiant į tai, kad įgijimo tikslas buvo vykdyti neteisėtą – įstatymo uždraustą veiklą. M. Ž. pats turėjo atsidaręs banko sąskaitas ir buvo išsiėmęs mokėjimo korteles, todėl žinojo jų naudojimo tvarką, tačiau prašė kitų asmenų atidaryti banko sąskaitas jų vardu ir perduoti kaltinamajam naudotis šių asmeninių banko sąskaitų duomenimis, banko kortelėmis ir tapatybės patvirtinimo duomenimis. Todėl, nežiūrint to, kad kiti kaltinime nurodyti asmenys savo korteles bei kitus sąskaitų duomenis perdavė savanoriškai ir neprieštaravo, kad jų sąskaitomis būtų naudojamasi, kaltinamasis suprato, jog neteisėtai įgyja ir laiko kitiems asmenims išduotas mokėjimo priemones ir norėjo taip elgtis. Tokie veiksmai įrodo, kad M. Ž. šią veiką padarė tiesiogine tyčia. Todėl M. Ž. veiksmai įrodyti ir visiškai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 214 straipsnio 1 dalies sudėtį.

Pagal BK 215 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas žinomai neteisėtą mokėjimo instrumento panaudojimą pripažino teisėtu arba neteisėtai perdavė mokėjimo instrumento identifikavimo duomenis, arba neteisėtai panaudojo tikrus identifikavimo duomenis, arba panaudojo žinomai netikrus identifikavimo duomenis inicijuodamas ar nustatyta tvarka atlikdamas finansinę operaciją mokėjimo instrumentu.

Tačiau teismas nusprendžia, kad M. Ž. nepadarė veikos, numatytos BK 216 straipsnio 1 dalyje.

Veiksmai su turtu ar pinigais, gautais nusikalstamu būdu, kaip veikos gali reikštis tokių pinigų įnešimu į privačių asmenų arba įmonių banko sąskaitas, jų pervedimu iš sąskaitos į sąskaitą, pagrobtų materialinių vertybių įtraukimu į įmonės apskaitą ir pan. Šios nusikalstamos veikos subjektyviajam požymiui – kaltei būdinga tiesioginė tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad savo veiksmais legalizuoja nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą, ir to siekia. Būtinas šios nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis yra tikslas nuslėpti ar įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą. Būtent siekis nuslėpti tikrąją pinigų, kito turto kilmę, jų gavimo šaltinį, įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus ar turtą yra šio nusikaltimo esmė ir leidžia jį atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų, t. y. nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.

Byloje nustatyta, kad M. Ž. pinigus, kurių legalizavimu yra kaltinamas, gavo būtent iš neteisėtos komercinės veiklos. Tačiau iš nusikalstamos veikos gautus pinigus M. Ž. gaudavo pavedimais per banką į banko sąskaitas. Nėra jokio pagrindo manyti, kad šias pinigų sumas jis siekė legalizuoti vėlesniais su pinigais atliekamais veiksmais. Tokių lėšų gavimo faktas akivaizdus ir iš esmės užfiksuotas. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš neteisėtos veiklos gaunamos lėšos buvo naudojamos toliau vykdyti neteisėtą veiklą. M. Ž. kaltinamas pagal BK 216 straipsnio 1 dalį ir tuo, kad nusikalstamu būdu gautus pinigus siekė įteisinti ir juos panaudojant neteisėtoje veikloje. M. Ž. pripažino, kad iš už parduodamas prekes gautas pajamas naudojo ir naujų prekių pirkimui. Tačiau nustačius, kad M. Ž. vykdė neteisėtą, neregistruotą komercinę veiklą, nėra jokio pagrindo teigti, kad tokioje neteisėtoje komercinėje veikloje panaudodamas pinigus M. Ž. juos legalizavo. Nusikalstmu būdu gautų lėšų panaudojimas nusikalstamai veikai daryti, šiuo atveju, nėra ir negali būti pinigų legalizavimo būdu. Tokiu būdu kaltinamojo M. Ž. veiksmuose nėra BK 216 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties ir jis iš šio kaltinimo išteisintinas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Atsižvelgiant į šį sprendimą, M. Ž. iš padarytų BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytų veikų šalintinos tos aplinkybės, kad jis turėjo tikslą nuslėpti lėšas, gaunamas iš neteisėtos komercinės veiklos bei legalizavo 3795632,35 Lt. Byloje nustatyta, kad M. Ž. minėtas veikas padarė, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, t. y. darydamas nusikaltimą, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.

M. Ž. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų, paimtų grynais iš banko sąskaitų, panaudojo pirkdamas automobilius, tačiau prokurorė šias aplinkybes iš kaltinimo paprašė šalinti, todėl dėl jų teismas plačiau nebepasisako.

M. Ž. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tai, kad dėl nusikalstamos komercinės veiklos, mokėjimo instrumentų neteisėto įgijimo bei mokėjimo instrumentų neteisėto panaudojimo, inicijuojant finansines operacijas kaltu jis prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Teismas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta ir tai, kad jis savanoriškai susitarė su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriumi dėl 38418,63 Lt įmokų įsiskolinimo mokėjimo. M. Ž. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

Teismas, skirdamas bausmes M. Ž., atsižvelgia į jo padarytas veikas bei asmenybę apibūdinančius duomenis, taip pat ir įstatymuose įtvirtintą būtinumą individualizuoti bausmes bei baudžiamojo poveikio priemonių taikymą.

Kaltinamojo M. Ž. padarytos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, priskiriamos apysunkių nusikaltimų kategorijai (Lietuvos Respublikos BK 11 straipsnis). Nusikalstamomis veikomis buvo padaryta gana didelė turtinė žala nesumokėjus mokesčių, tačiau šie mokesčiai išieškomi kitomis priemonėmis ir civilinio ieškinio byloje nėra.

Kaltinamasis M. Ž. neteistas, byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad jis turėtų kokių nors kriminalinių ryšių. Kaltinamasis yra vedęs, dirba, imasi priemonių, kad jo nusikalstama veika padaryta žala būtų atlyginta, kas rodo jog šiuo metu jis visuomenei nėra pavojingas. Todėl, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, kaltinamojo asmenybę, į tai, kad yra dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nėra sunkinančių, į tai, kad nusikalstamos vekos padrytos gana seniai ir šių veikų tyrimas užtruko gana ilgą laiką, teismas nusprendžia, jog M. Ž. skirtinos baudos bausmės, kurių dydžiai nustatytini mažesni, nei šios rūšies bausmių vidurkiai.

Bausmės M. Ž. bendrintinos apėmimo būdu, nes veikos padarytos esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai.

BK 72 str. 2 d. numatyta, kad konfiskuojamas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas, įskaitant darant nusikalstamą veiką panaudotus bei iš nusikalstamos veiklos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

Byloje nustatyta, kad M. Ž. iš neteisėtos komercinės veiklos gavo iš viso 3808960,69 Lt. Pažymėtina tai, kad nors kaltinamasis ir teigė, kad jo gautas pelnas buvo kur kas mažesnis už gautas pjamas, tačiau ne tik gaunamas pelnas, bet ir kitos piniginės lėšos atitinka BK 72 str. požymius, kadangi jos buvo naudojamos kaip priemonė daryti nusikalstamai veikai, todėl turi būti konfiskuojamos visos gautos pajamos. Tačiau byloje yra pateikti duomenys, kad M. Ž. sudarė susitarimą su VSDFV Panevėžio skyriumi dėl 38418,63 Lt įmokų įsiskolinimo sumokėjimo (26 t., 66-67 b.l.), be to, Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė duomenis, jog 2013-03-29 yra priimtas sprendimas dėl 318193,55 Lt, o 2013-12-05 – dėl 13082,70 Lt išieškojimo, kurie perduoti vykdyti antstoliui (26 t., 65 b.l.), todėl šios sumos iš konfiskuotinų gautų pajamų atimamos ir konfiskuota tik 3439265,81 Lt (3808960,69 Lt – 38418,63 Lt – 318193,55 Lt – 13082,70 Lt ? 3439265,81 Lt), kadangi priešingu atveju M. Ž. šioje dalyje būtų dvigubai nubaustas.

Konfiskuotini ir kratų metu rasti bei paimti materialią vertę turintys daiktai: automobiliniai grotuvai bei jų dalys bei kita automobilinė aparatūra, o taip pat nešiojamieji kompiuteriai „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“, kadangi šie daiktai buvo skirti daryti nusikalstamą veiką ir atitinka BK 72 str. numatytus konfiskuotino turto požymius.

Kiti kratos metu paimti daiktai: bankų kortelės, atpažinimo kodai, slaptažodžiai, sutartys ir kt., nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini, kadangi jie buvo nusikalstamos veikos darymo priemonė.

Du medžiaginiai krepšiai bei kompiuteris „(duomenys neskelbtini)“, kadangi jie nėra susiję su padarytomis nusikalstamomis vekomis, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti teisėtam savininkui – M. Ž..

Byloje Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija buvo pareiškusi 221655 Lt civilinį ieškinį, tačiau šio ieškinio atsisakė, kadangi papildomai apskaičiuotus mokesčius išsiieškos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (26 t., 65 b.l.), todėl procesas dėl civilinio ieškinio nutraukiamas.

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į automobilį „(duomenys neskelbtini)“, Valst. Nr. (duomenys neskelbtini) nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas, o visam kitam turtui, paliktinas, kol bus įvykdyta nuosprendžio dalis dėl turto konfiskavimo.

Kaltinamajam skirtos kardomosios priemonės paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o užstatas, siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, paliktinas galioti iki nuosprendžio įvykdymo.

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

M. Ž. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

- pagal 202 straipsnio 1 dalį – 150 MGL (19500Lt) dydžio bauda;

- pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10400 Lt) dydžio bauda;

- pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10400 Lt) dydžio bauda.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtąsias bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 150 MGL (19500 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaičiuoti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2011-09-28 iki 2011-10-26 įskaitytinai, vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL baudai.

Nustatyti M. Ž. baudos sumokėjimo terminą vieneriems metams, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

M. Ž. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti, o užstatą palikti galioti iki nuosprendžio įvykdymo.

iš M. Ž. iš nusikalstamos veikos gautas pajamas – 3439265,81 Lt (tris milijonus keturis šimtus trisdešimt devynis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt penkis litus 81 ct), o jų neradus, išieškoti šią vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 str. 5 d.); kompiuterius „(duomenys neskelbtini), „(duomenys neskelbtini) ir „(duomenys neskelbtini)“ su maitinimo blokais (saugomi FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Panevėžio apygardos valdyboje); automobilinę techniką (automobiliniai grotuvai, panelės dalys ir kt.), iš viso 24 vnt., paimta kratos metu iš garažo (duomenys neskelbtini), Panevėžyje (2 t., 21 – 22 b.l.) (saugoma FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Panevėžio apygardos valdyboje);automobilinę techniką, iš viso 312 vnt., paimta kratos metu iš garažo Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) gt. Panevėžio m. (2 t., 111 – 122 b. l.) (saugoma FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Panevėžio apygardos valdyboje).

Laikiną nuosavybės teisių apribojimą į automobilį „(duomenys neskelbtini)“, Valst. Nr. (duomenys neskelbtini) palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

Laikiną nuosavybės teisių apribojimą į žemiau išvardintą turtą, palikti galioti iki turto konfiskavimo įvykdymo:

M. Ž., a.k. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teises į pinigines lėšas sąskaitose – sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) BAB bankas „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), uždraudžiant valdyti, naudotis ir disponuoti šiais pinigais, turto saugotojais paskirti BAB bankas „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini);E. Ž., a.k. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teises į pinigines lėšas sąskaitose -sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB (duomenys neskelbtini), sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB „(duomenys neskelbtini)“, uždraudžiant valdyti, naudotis ir disponuoti šiais pinigais, turto saugotojais paskirti AB „(duomenys neskelbtini) k“ ir AB (duomenys neskelbtini);

- A. P., a.k. (duomenys neskelbtini) deklaruota gyva. vieta (duomenys neskelbtini), pinigines lėšas sąskaitose - sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), AB „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), AB „(duomenys neskelbtini)“, sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), BAB bankas „(duomenys neskelbtini)“, visiškai uždraudžiant valdyti, naudotis ir disponuoti lėšomis, esančiomis šiose sąskaitose. Turto saugotojais paskirti BAB bankas „(duomenys neskelbtini)“, AB (duomenys neskelbtini)“, AB „(duomenys neskelbtini)“;

- D. E., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), Panevėžio m., pinigines lėšas sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), AB „(duomenys neskelbtini)“, uždraudžiant valdyti, naudotis ir disponuoti šiais pinigais, turto saugotoju paskirtas AB „(duomenys neskelbtini) k“.

Vadovaujantis BPK 94 straipsniu, teismui perduotus daiktus ir dokumentus, nurodytus sąraše daiktų ir dokumentų, siunčiamų į teismą (25 t., 163 – 165 b.l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

Kompiuterį „(duomenys neskelbtini)“ ir du medžiaginius krepšius su užrašais „I. M.“, saugomus FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Panevėžio apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti M. Ž..

Procesą dėl Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareikšto 221655 Lt civilinio ieškinio, nutraukti.

Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos nuteistiesiems, o kitiems proceso dalyviams nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.