Utenos apylinkės teismo nutartis

Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja Inga Masiulianec

susipažino su Europos tyrimo orderiu, išduotu Švedijos Karalystės kompetentingos institucijos.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

1. Teisme gautas Švedijos Karalystės kompetentingos institucijos pateiktas Europos tyrimo orderis, kuriuo prašoma pateikti B. B., P. B., A. B., B. B., K. B., N. B. ir V. B. „Revolut Bank“ sąskaitų operacijų istoriją laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 16 d. Taip pat prašoma pateikti informacija apie sąskaitos savininkus: sąskaitos turėtojo UAB „Revolut Bank“ arba bet kurioje iš jos dukterinių įmonių per nurodytą laikotarpį suteiktų banko paslaugų apžvalgą. Jei aukščiau nurodyti asmenys turi kokių nors kortelių ar jiems teikiamos paslaugos UAB „Revolut Bank“ ar bet kurioje iš jos dukterinių įmonių, pateikti sąskaitos išrašus, įskaitant operacijų žurnalus (PDF ir Excel formatais). Visus duomenis apie kortelės turėtojo turimas sąskaitas, saugyklas, grynųjų pinigų lėšas, santaupas ir kt. Prašoma pateikti informacija apie tris konkrečias UAB „Revolut bank“ išduotas korteles, kurios buvo susijusios su šiuo metu tiriamu stambiu pinigų plovimo nusikaltimu.

Motyvuojamoji dalis

Prašymas perduotinas pagal kompetenciją.

2. 2017 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose įgyvendinantys teisės aktai. Europos tyrimo orderio išdavimo ir jo pripažinimo bei vykdymo Lietuvos Respublikoje sąlygos ir tvarka nustatyta 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatyme Nr. XII-1322 „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Įstatymas).

3. Įstatymo 51 straipsnio 1 dalis nustato, jog Lietuvos Respublikai perduotą vykdyti Europos tyrimo orderį nutartimi pripažįsta apylinkės teismas tik tuo atveju, kai Europos tyrimo orderis išduotas bylos nagrinėjimo teisme metu; jei Europos tyrimo orderis išduotas ikiteisminio tyrimo metu, kompetentingos institucijos spręsti pripažinimo klausimą yra apygardos prokuratūros arba Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras. To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu Europos tyrimo orderį gavo institucija, neturinti kompetencijos spręsti dėl jo pripažinimo, Europos tyrimo orderį ji persiunčia šio straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai ir apie tai šioje dalyje nustatyta tvarka informuoja kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.

4. Teismui nustačius, kad nagrinėjamu atveju Švedijos Karalystės kompetentingos institucijos Europos tyrimo orderis išduotas ikiteisminio tyrimo metu siekiant gauti informacijos atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl stambaus pinigų plovimo ir nustatyti galimai nusikalstamą veiką padariusius asmenis (Europos tyrimo orderyje yra nurodoma, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus pinigų plovimo), bei atsižvelgiant į tai, kad prašomi atlikti veiksmai yra susiję su duomenų apie finansines operacijas gavimu iš Konstitucijos pr. 21B, Vilniuje, įsikūrusios finansinės įstaigos – UAB „Revolut Bank“, teisme gautas prašymas dėl Europos tyrimo orderio pripažinimo ir vykdymo persiųstinas Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 51 straipsnio 4 dalimi,

nutaria:

Švedijos Karalystės kompetentingos institucijos prašymą dėl Europos tyrimo orderio pripažinimo ir vykdymo persiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Informuoti Švedijos Karalystės kompetentingą instituciją apie jos prašymo perdavimą Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Nutartis neskundžiama.