Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis M. A. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su T. R. susitiko, pradėjo bendrauti, kartu skrido į Airiją. Išsivystė pokalbis dėl verslo darymo. Buvo kalba iš kur gauti pinigų. Reikėjo paimti paskolą verslo vystymui. Kiek paimti paskolos nebuvo sutarta. Turėjo verslo idėją nuomoti, pardavinėti valymo įrenginius, bet neturėjo pinigų. Jokio konkretaus plano neturėjo. Prisistatė T. R. taip kaip parašyta kaltinime. Kodėl prisistatė svetimu vardu, negali atsakyti, gal norėjo sukurti geresnį įvaizdį. Kai jau skrido į Airiją, jis sužinojo jo tikrą vardą. Automobilis, minimas kaltinime, yra ne jo, tai buvo draugo. Kieno sąskaitas rodė, nepamena. Sąskaitą su 4700000 eurų rodė todėl, kad įgautų pasitikėjimą. Turėjo telefone susikūręs tokią nuotrauką, banko sąskaitą su tokia suma. Neginčija, kad iš T. R. užvaldė tokią pinigų sumą, kokia nurodyta kaltinime. Kiti nukentėjusieji yra pažįstami. Jie vieni kitais pasitikėjo. Pats nukentėjusiesiems pinigų nepervedinėjo. Iš D. R. užvaldė apie 22000 eurų, jis ėmė paskolą, jam pasiūlė imti paskolą. Kiek pamena, D. R. dalį pinigų nuėmė grynais, dalį pervedė T. R.. Viskas vyko 2024 m. pradžioje. Kokiu vardu prisistatė D. R., nepamena, kaltinime nurodyta teisingai. Vardai, pavardės, kuriomis prisistatė, išgalvoti. Su A. V. viskas buvo taip pat. Įvykis buvo 2024 m. D. R. ir A. V. jį pažinojo netikru vardu. Negali paaiškinti, kodėl prisistatė netikru vardu, gal kažko pabijojo. Iš A. V. užvaldė 24000 eurų. Dalis buvo paduota grynais, dalis pinigų buvo pervesta į T. R. sąskaitą. Bendrai nukentėjusiesiems šiuo metu yra atlyginęs 2500 eurų. Bankuose turėjo „Swedbank“, „Urbo“ ir belgišką sąskaitą. Pinigus pervedinėjo iš belgiškos sąskaitos, kadangi anksčiau turėjo baudų. Po įvykių buvo noras atsilošti prarastus pinigus. Visų užvaldytų pinigų kazino nepralošė. Kaltinime nurodytas dokumentas – tapatybės kortelė nebuvo panaudota. Jam Airijoje 2021-2022 m. įteikė kolega. Pagamino kortelę draugas iš Airijos. Čia buvo jam kaip draugo dovana. Supranta, kad dokumentas padirbtas, kad juo galima suklaidinti kitus. Dokumentas buvo padarytas dėl jo.

Be kaltinamojo visiško prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais ir ištirtais įrodymais.

Nukentėjusysis D. R. parodė, kad draugas D. S. 2024 m. sausio mėnesį pasiūlė susipažinti su vienu Klaipėdos verslininku, kurio vardo ir pavardės nežino. Jis pasiūlė investuoti į jo verslą. Ar buvo sukurta oficiali įmonė, jis nežino. Jis savo valia sutiko investuoti į garų įrenginius, skirtus automobilių priežiūrai. 2024 m. sausio 23 d. iš „Bigbank“ pasiėmė 25 000 Eur paskolą, kurie buvo skirti investicijai į minėtą verslą. Pinigus verslininkui atidavė grynais. Jokios sutarties nepasirašė. Jis jam žadėjo žodžiu, kad jeigu persigalvos, problemų nekils ir jis jam pinigus grąžins. 2024 m. kovo 22 d. minėtas verslininkas jam neatrašė į jo trumpąsias žinutes, todėl jis išsigando, jog jį apgavo. Per e-policiją parašė pareiškimą dėl sukčiavimo, tačiau tą patį vakarą verslininkas atsirado, atsiprašė jo, kad neatrašė. Jis persigalvojo, pasakė jam, kad versle nebenori dalyvauti. 2024 m. kovo 24 d. šis verslininkas jam pinigus - grąžino (grynais pinigais). Pretenzijų šiam asmeniui jis nebeturi, tyrimo nepageidauja, ikiteisminio tyrimo taip pat nepageidauja, tai buvo jo skubotas sprendimas (1 t., b. l. 70-73).

Papildomai parodė, kad 2023 gruodžio pabaigoje jis, jo draugas D. S. pagal išankstinį susitarimą susitiko prekybos centre „Studlendas“ su vyru, kuris prisistatė A. L.. Su minėtu asmeniu susitarė susitikti jo draugas D. S., kadangi, kaip vėliau sužinojo, jis apie tą asmenį (A. L.) sužinojo iš savo pažįstamo T. R.. Pastarasis (A. L.) atvyko šampano spalvos „BMW“ automobiliu, valstybinio numerio ženklas (duomenys neskelbtini). Jie sėdo į pastarojo automobilį, pokalbio metu pasakė, jog jis gali išspręsti jų problemą dėl karinės tarnybos atidėjimo, tas jiems kainuos po 700 Eur. Jis iškart tam asmeniui padavė 300 Eur (po dviejų dienų davė dar 400 Eur). Toliau A. L. ėmė jiems abiem pasakoti apie savo verslą – minėjo, kad užsiima garų valymo mašinų nuoma, rodė interneto puslapį, po ko jį ir jo draugą D. S. nusivežė į kokį tai pastatą Klaipėdos centre, priešais piliavietę, nurodė, kad tai jo ofisas. Jis matė tik kambariuką, kuriame lova, nešiojamas kompiuteris. Būnant minėtame ofise A. L. jam per savo kompiuterį parodė tariamai savo sąskaitą, kurioje jis pamatė 4700000 Eur. Kieno vardu tiksliai buvo banko sąskaita, jis nespėjo įsidėmėti, todėl nurodyti negali. A. L. minėjo, kad visi pinigai iš verslo. Jokių kitų daiktų – valymo įrenginių, dokumentų, firmos pavadinimo, jis nematė. Pasakodamas apie savo verslą, A. L. siūlė investuoti, sakydamas, kad verslas labai pelningas, kad jau po mėnesio gali gauti pakankamai didelę sumą. Taip sakydamas, verslininkas įkalbinėjo ir jį, ir jo draugą D. S.. Jie pasakė, jog neturi pinigų, A. L. pasakė, kad tai ne problema, galima paimti paskolą. Jis sutiko investuoti ir daryti bendrą verslą. D. S. atsisakė investuoti. Tą dieną verslininkui A. davė savo kontaktą socialiniame tinkle „Telegram“. Kitą dieną jis pradėjo jam rašyti žinutes iš dviejų savo paskyrų „Telegram“ programėlėje, kurių viena buvo tik veidukai (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kita pavadinimu „TOP G“ (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Visą laiką jis jam skambino ir rašė žinutes per „Telegram“ programėlę. Praėjus savaitei po to, kai jis pirmą kartą susitiko su A. L., jis ėmė abejoti dėl būsimos investicijos, apie tai jis parašė ir A. A. L. ėmė jam intensyviai rašyti, kad jis nusiramintų, kad viskas bus gerai, gera investicija, kitą dieną A. atvažiavo iki jo namų, (duomenys neskelbtini) (adresą nurodė jis pats). Atvažiavęs A. ėmė jį įkalbinėti, sakydamas, kad jis neprašaus investavęs, labai gera investicija. Jis žinojo, kad jo mamai yra blogai su sveikata, minėjo, kad padės jo mamai, kad tokiu būdu jis daug uždirbs ir panašiai. Minėjo, kad dėl jo investicijos jis jau yra suderinęs su reikiamais žmonėmis, minėjo, kad jei jis atsisakys, tai jis žino, kur jis gyvena. Tokį A. pasakymą jis suprato kaip užslėptą grasinimą, tačiau atvirai pastarasis jam negrasino. 2024 m. sausio viduryje, dienos metu jis susitiko su A., kuris jį su savo aukščiau nurodytu automobiliu „BMW“ nusivežė iki Kalotėje esančios degalinės „Viada“. Ten jis (A.) kažkam paskambino ir iš už degalinės kampo neilgai trukus atėjo jam nepažįstamas asmuo, prisistatęs vardu L. Jis sėdėjo A. L. automobilio priekyje, L. sėdėjo gale. Jis A. L. prašymu davė L. savo prisijungimus prie banko ir pastarasis prisijungęs prie jo banko sistemos, bandė pakelti jo kredito reitingus. Tuo metu jie ir išsiskyrė. 2024-01-23 apie 14 val. jis su verslininku A., jo prašymu, susitiko prie prekybos centro „Studlendas“, kur jis atvažiavo su tuo pačiu automobiliu „BMW“. Automobilyje buvo tas pats L. L. suvedė į tris kreditines įmones jo duomenis ir gavo patvirtinimą iš trijų kreditinių įmonių tai yra „Moment credit“, „Bobutės paskola“ ir „Big bank“, jog jam gali suteikti paskolas. Toliau jis pats patvirtino per programėlę „Smart-ID“ visas operacijas. Tada 2024-01-23 į jo AB „SWEDBANK“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš „Bigbank AS“ buvo pervesta 17500 Eur, iš „BnP Finance“ pervesta 3500 Eur, 2024-01-24 į jo AB „SWEDBANK“ banko sąskaitą iš UAB“MOMENT CREDIT“ buvo pervesta 1500 Eur. 2024-01-23 jis iš savo sąskaitos „Akropolyje“ išgrynino 9000 Eur, kuriuos iškart į rankas padavė A. L.. Daugiau pinigų išgryninti negalėjo, nes nebeleido limitas. Įduodamas pinigus A., nei jis, nei A. jokio perdavimo dokumento nepasirašė, pinigų perdavimo niekaip neužfiksavo. Kadangi daugiau pinigų nuimti jis negalėjo, tai A. L. jam pasakė, kad kitus pinigus jis pervestų jo geram draugui, kad viskas gerai, viskas patikima ir davė jam to draugo – T. R. sąskaitą, kur jis, 2024-01-23 į T. R. priklausančią AB SEB banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) per tris kartus pervedė 10000 Eur (5000, 2500, 2500 Eur). Pervedant pinigus, pavedimo paskirtį - už paslaugas pagal verslo liudijimą nurodyti liepė A., jis taip ir nurodė. Nurodo, kad 2024-01-24 jis „Studlende“ išgrynino 300 Eur, kuriuos taip pat į rankas perdavė A. Perduodamas pinigus jis taip pat niekur nepasirašė, niekaip to pinigų perdavimo neužfiksavo. Taip pat tą pačią dieną, 2024-01-24 likusius 2700 Eur jis A. L. nurodymu pervedė į T. R. priklausančią AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2024-02-11, dienos metu jis susitiko su A. L., kuris jo paprašė padėti, sakydamas, kad jo draugo panelė jam į sąskaitą perves pinigus, kuriuos jis turės nuimti. Jis visai nenorėjo, tačiau A. L. sakė, kad jam tai nieko nekainuos ir nors jis nesutiko, į jo aukščiau nurodytą AB „Swedbank“ sąskaitą, iš jam nepažįstamos merginos – A. V. sąskaitos buvo pervesta 3000 Eur. Pavedimo paskirtyje buvo nurodyta kaip papildymas. Gautus pinigus jis taip pat išgrynino „Studlendo“ „Swedbank“ bankomate ir juos padavė į rankas A. L.. Po to karto, kai jis A. L. perdavė savo paskolų pinigus, A. L. jam dar rašydavo per „Telegram“ programėlę keletą kartų, pastarojo kvietimu buvo nuėjęs pažaisti biliardo „Žemaitijoje“, Klaipėdoje. Tuo metu A. L. jam stengdavosi demonstruoti, kad turi daug pinigų, iš kišenės išsitraukdavo pinigines kupiūras, matydavo, kad tikrai daug, keletas tūkstančių eurų. Po to, A. L. ėmė vis mažiau jam rašyti, sakydamas, kad išvykęs verslo reikalais į užsienį, minėjo, kad pinigai bus po mėnesio ir pan. 2024 m. kovo mėnesį jis kreipėsi į policiją, kur dėl minėtų pinigų parašė pareiškimą. Po to, kai jis parašė pareiškimą, praėjus kelioms dienoms, A. L. su juo susisiekė, pasakė, kad viskas gerai, jis šiuo metu užsienyje, tačiau grįš, pinigus jam grąžins, viską sutvarkys. Tada jis jau pagalvojo, kad gal blogai pasielgė parašydamas pareiškimą policijai, be to, A. L. žino, kur jis gyvena, bijojo, kad tikrai jam ko nors nepadarytų. Jis parašė, kad A. L. jokių pretenzijų neturi. Pastarasis (A. L.) su juo susisiekė 2024 m. kovo mėnesio pradžioje – viduryje, jie susitiko ir A. L. padavė jam 800 Eur, sakydamas kad tai ant įmokų. Pelnas, kaip jis sakė, bus vėliau, maždaug po mėnesio. Gautus pinigus jis įnešė į sąskaitą, kad padengtų kredito įmokas. Po to, kai jis (A. L.) padavė jam tuos pinigus, A. L. dar kurį tai laiką (apie 3 mėnesius) jam vis rašydavo per „Telegram“ programėlę, prašydamas, kad jis jam išsimokėtinai paimtų brangiausią mobiliojo ryšio telefoną, televizorių, sakydamas, kad iškart jam atiduos savo automobilį, taip pat vis minėjo, kad jau greitu laiku bus ir jo pelnas, tačiau jis juo jau nebetikėjo. A. L. vis jam parašydavo iš savo vienos ar kitos „Telegram“ paskyros, klausdamas, kaip jis, ką veikia, kaip sekas, kad tuojau bus pelnas. Jis jau buvo supratęs, kad jį greičiausiai apgavo, todėl jokios iniciatyvos bendravime neberodė, tai ir A. L. liovėsi jam rašyti. 2024 m. kovo mėnesį, jis iš savo draugo D. S. gavo T. R. kontaktus, ėmė susirašinėti, vėliau susitiko, pasikalbėjo ir suprato, kad juos apgavo, sutarė dar kartą kreiptis į policiją, kur sužinojo, kad minėtas verslininkas, prisistatęs A. L. vardu, yra M. A.. Kiek teko pasidomėti ir panaršyti internete, M. A. įvairiais būdais yra apgavęs labai daug žmonių. Viso jam dėl šio įvykio padaryta 22500 eurų žala dėl paimtų ir negražintų kreditų. Prie apklausos prideda turimus M. A. „Telegram“ kontaktus, taip pat pradinį susirašinėjimą „Telegram“ programoje. Vėlesnis susirašinėjimas vyko slaptoje M. A. sukurtoje paskyroje, kur visas susirašinėjimas per 1 minutę laiko išsitrindavo. Kaip minėjo, jam buvo pervesta paskolų už 22500 Eur. Taip pat jis už paskolas moka įmokas - iki 2025-02-18 jis bendrai už paskolas sumokėjo 5164,77 Eur. Viso jam dėl minėto įvykio padaryta bendra 27 664,77 Eur žala. Kadangi, kaip jau minėjo, M. A. jam buvo davęs 800 Eur sumokėti už paskolas. Tai šiuo metu jam dėl įvykdytos nusikalstamos veikos padaryta 26 864,77 Eur materialinė žala (1 t., b. l. 74-86, 100-107, 116-119).

Nukentėjusysis T. R. parodė, kad 2023 m. rugpjūčio mėnesį, prie namų (duomenys neskelbtini), susipažino su vyru, kuris save pasivadino A. L.. Vėliau bendravo, jis pasakojo apie verslą, važiavo pažaisti biliardą, atsigerti kavos. Vienu metu, kai jam buvo blogai su finansais, davė 100 Eur. Kadangi matė, jog jis vairuoja prabangų automobilį ir pagal jo pasakojimus, daug kur investuoja, tai jo paklausė, gal turi sričių, kur galima investuoti ir uždirbti pinigus. 2024-01-23 jam parašė socialiniame tinkle „Telegram“, jog reikia jo banko sąskaitos, kadangi per jį nori išgryninti pinigus. Kadangi santykiai buvo geri ir galvojo, jog tai legalu, kaip investuotojui, parašė savo sąskaitos numerį ir per tris dienas į jo sąskaitą (duomenys neskelbtini) iš D. R. sąskaitos buvo pravesta 12700 Eur. Per tris dienas jis tuos pinigus nuėmė nuo sąskaitos bankomate ir perdavė A. L.. Jis paaiškino, jog tie pinigai yra grąža už padarytas investicijas, už tai jis jam davė 150 eurų kurui ir už sugaištą laiką. 2024 kovo mėnesį sutarė su A. L., jog investuos į valymo aparatus, jis paėmė paskolą iš aštuonių finansinių įstaigų 106800 eurų paskolų ir išgryninęs perdavė A. Jis pažadėjo, jog pelną iš sandorio pradės mokėti nuo 2024 m. birželio mėnesio. Vėliau jie skrido į Airiją, Dubliną, susitikti su žmonėmis, kurie valdo valymo mašinų nuomą - pardavimus. Tačiau, pasak A., su pardavėjais negalima susitikti, nes jie turi daug darbo. Prieš tai Kauno oro uoste netyčia nugirdo, jog stiuardesė į A. kreipėsi M. vardu, jis jo paklausė kodėl, jis atsakė jam, jog tai jo antras vardas. 2024 birželio mėnesį negavo žadėtų pinigų, tik A. pažadus, todėl 2024-08-28 parašė pareiškimą dėl sukčiavimo ir jo bylą vedanti tyrėja pasakė, jog asmuo, prisistatęs A. L., yra M. A. (1 t., b. l. 137-142).

Papildomai parodė, kad jis 2023-08-17 prie savo namų (duomenys neskelbtini) susipažino su vyriškiu, kuris prisistatė A., pavardės nesakė. Kurį laiką jis su juo bendravo, su juo susitikdavo, paveždavo, kai paprašydavo. Iš pradžių jis jam davė pinigų t. y. porą kartų davė 50 ir 100 Eur, kadangi jam pasakė, kad sunki finansinė padėtis. Po to jis išvyko dirbti į Olandiją. Grįžęs su juo susitiko, jis domėjosi, kaip jam sekėsi užsienyje. Atvykęs pas jį, A. padavė jam 1000 Eur ir pasakė juos perduoti Klaipėdoje, Liepojos g., prie esančios ,,IKI'' parduotuvės atvykusiam žmogui. Jis nuvežė A. duotus 1000 Eur nepažįstamam asmeniui. Už ką tie pinigai buvo, nežino, nesidomėjo. Po to, A. pasakė, kad galima juo pasitikėti ir papasakojo, kaip užsidirbti pinigų investuojant. Jis susidomėjo. A. papasakojo, kad investavimas vyksta Amerikoje. Bus pinigai investuojami į valymo įrenginius, smulkiai papasakojo, kaip viskas vyksta. A. pasakojo, kaip bus galima užsidirbti nemažai pinigų investuojant. Pasakė, jog kuo bus didesnė investavimo suma, tuo bus didesnis pelnas. Matė, kad A. tikrai turi pinigų, važinėdavo su prabangiomis mašinomis - „BMW X4“, „Mitshubishi Outlander“, „BMW39“, „BMW7“. Yra matęs, kai prie jo išsitraukė 40000 Eur, kad ant rankos nešiojo auksinę grandinėlę, turėjo prabangų laikrodį, minėjo, kad mėgsta keliauti. Minėjo, kad pinigus jis investuoja, gauna pakankamai daug lėšų. A. jam pasakė, kad minimali investavimo suma yra 20000 Eur. Pinigus galima investuoti į valymo įrenginius, kuriuos vėliau galima nuomoti, parduoti - pigiau įsigyti, brangiau parduoti, nuomoti. Jis jam net per savo mobiliojo ryšio telefoną rodė internetinį puslapį pavadinimu „(duomenys neskelbtini)“, kur buvo matyti valymo įrenginių nuotraukos. Minėjo, kad vieno aparato kaina galima nuo 2000 Eurų, parduoti galima už dvigubai didesnę sumą. Jis pasižiūrėjo, kiek gali gauti iš banko ir padedant A. - skaičiavo abu, nusprendė, kad gali pasiimti apie 100000 Eur ir už visus nupirkti tų valymo įrenginių, kuriuos nuomotų. A. rodė jam aparatų nuotraukas, minėjo, kad aparatai stovi jo garaže, stovi supirkti dėžėse. Vieną aparatą jis buvo įsidėjęs į jo automobilį, jis dar jį nufotografavo (nuotrauką pridės prie ikiteisminio tyrimo). Iki A. garažo jis nebuvo nuvažiavęs. Girdėjo, kaip A. kalbėjo su kažkuo telefonu, minėjo apie 150000 Eurų investavimą, taip pat minėjo, kad pinigai nukeliavo kažkur į Airiją ir pan. Buvo sutarę, kad įgytus valymo įrenginius užsakys A., jie bus pargabenti į Ameriką, kur ir vyks visas verslas. Tokiomis kalbomis A. sudarė rimto verslininko įspūdį, jis ėmė juo dar labiau pasitikėti. Nusprendė paimti paskolas, pinigus perduoti A., kad jis investuotų. A. minėjo, kad tokią sumą investavęs jis galėtų užsidirbti apie 350000 Eur. Minėjo, kad tokius pinigus jis galėtų užsidirbti per 1,5 - 2 mėnesius. Paskolas jam padėjo paimti A. (M. A.) paskolas jis paėmė laikotarpiu nuo 2024-03-19 iki 2024-03-20. Jis paėmė paskolas - 2024-03-19 į jo REVOLUT BANK UAB sąskaitą buvo pervesta 20000 Eur paskola, 2024-03-19 į jo AB SEB banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta „Bobutės paskola“ 3500 Eur, 2024-03-20 į jo AB SEB banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta FinBee paskola 3000,48 Eur, 2024-03-19 į jo SWEDBANK AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 6700 Eurų „ESTO“ paskola, 2024-03-19 į jo AB ŠIAULIŲ BANKO sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 29000 Eur Bigbank AS paskola, 2024-03-19 į jo Citadele banka Lietuvos filialo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 20000 Eur AS Inbank paskola, 2024-03-19 į jo Citadele banka Lietuvos filialo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 3000 Eur Citadele bankas Lietuvos filialo paskola, 2024-03-20 į jo Neo Finance AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 14000 eurų Neo Finance AB paskola. Iš viso į jo sąskaitą buvo pervesta 99200,48 Eur paskolų. Gautus pinigus jis nuėminėjo važinėjant M. A. automobiliu BMW7 Klaipėdoje esančiuose bankomatuose laikotarpiu nuo 2024-03-19 iki 2024-03-22 H. Manto g.92, Butkų Juzės g. 9, Taikos pr. 64, H. Manto g. 90, Liepų g. 10, H. Manto g. 84, Taikos pr. 32a, H. Manto g. 21, Klaipėdoje. Iš viso pagal bankų sąskaitas jis išgrynino ir į rankas M. A. atidavė 93300 Eur. Likusi dalis – 5900 Eur, nusiskaičiavo kaip bankiniai mokesčiai – pinigų pervedimai iš sąskaitos į sąskaitą, pinigų išgryninimai ir t.t. Kaip jau minėjo, visus pinigus A. (M. A.) jis atidavė į rankas, jokio raštelio, kad pinigai jam įduoti, nei jis, nei A. nepasirašė. Pinigus jis grynais padavė A., kad šis investuotų juos į valymo įrenginius. Investavimo sutarties jie taip pat nepasirašė. Jokių įrodančių dokumentų, kad perdavė A. (M. A.) pinigus, neturi. Kaip jau sakė, A. minėjo, kad pelnas turėjo būti jau apie 2024 m. gegužės mėnesį. 2024 m. gegužės mėnesį A. pasakė, kad kažkas nesiklosto, pelnas turėtų būti 2024 m. liepą, po ko 2024 m. rugsėjo 18-22 d., tačiau jis taip ir negavo iš jo jokių žinių. Jam vis M. A. klausiant, kada bus pelnas, A. (M. A.) vis sakė jam nepergyventi, minėjo, kad viskas bus gerai, susitvarkys, tačiau 2024 m. rugsėjį M. A. išmetė jį iš „Telegram“ programėlės (jį užblokavo) ir nuo to laiko vengia su juo susitikti. Suprato, kad yra apgautas. M. A. jam įmokoms už paskolas sumokėti 2024 m. kovo pabaigoje davė 1000 Eur. Daugiau pinigų iš M. A. jis gavęs nėra. Suprato, kad yra apgautas. Iš anksto suplanavęs sukčiavimo būdą, jis išviliojo iš jo didelę pinigų sumą. Be to, skrendant kartu į Dubliną su A., oro uoste, oro uosto darbuotojas į A. kreipėsi M. vardu. Jis pamatė, kad A. pasimetė, paklausė, kodėl jį pavadino M., tačiau A. kažką pasakė, kad antru vardu pavadino. Tik vėliau, kilus įtarimui ir pradėjus aiškinti, suprato, kad asmuo jam buvo prisistatęs ne savo vardu, kaip vėliau sužinojo, minėtas asmuo - tai M. A.. Prie apklausos pridėjo išrašus apie bankines operacijas, iš kurių matyti, kad į jo sąskaitas buvo pervedamos įvairios pinigų sumos t. y. paskolos. Papildomai apklausos metu T. R. patikslino, kad jam paskolų buvo pervesta 99200,48 Eur, M. A. jam davė tik 1000 Eur. Šiuo metu jam padaryta materialinė žala 98200,48 Eur (2 t., b. l. 1-9. 28-33, 42-49).

Nukentėjusioji A. V. parodė, kad 2024 m. sausio mėnesį per „Tinder“ pažinčių programėlę susipažino su asmeniu, pasivadinusiu „DNS“, su kuriuo vėliau susitiko. Pastarasis iki jos namų atvažiavo šviesios spalvos elektriniu, 7 klasės automobiliu „BMW“,. Asmuo prisistatė D. L.. Apie save papasakojo, kad vadovauja statybų įmonei, parduoda namus, užsiima juvelyriniais dirbiniais, taip pat užsiima automobilių plovimo įranga užsienyje. Pamena, kad jai dar rodė „instagrame“ puslapį apie tą plovimo įrangą. D. L. siūlė jai investuoti į automobilių plovimo įrangą, sakydamas, kad tai labai pelningas verslas, tačiau ji nesutiko, tuo nesusidomėjo. Buvo matyti, kad jis apsirengęs prabangiais drabužiais, ant rankos turėjo pakankamai brangų laikrodį ir pan. Vieną kartą D. L. ją vežėsi į gyvenamąjį namą, (duomenys neskelbtini). Ten atvykus matė, kaip jis atsirakino namo duris su savimi turėtais raktais, įėjo į vidų, buvo matyti, kad namas viduje nėra visiškai įrengtas, tačiau gyvenamas. D. L. minėjo, kad tai jo nupirktas namas, jis tą namą įrenginėja, ruošia pardavimui, nuomai. Su D. L. buvo susitikusi apie 10 kartų ir visus tuos kartus pastarasis stengėsi demonstruoti prabangą, brangius daiktus. Neilgai trukus po to, kai ji ir D. L. ėmė bendrauti, ji jam užsiminė, kad jai reikalinga pinigų automobiliui įsigyti, taip pat sveikatos problemoms išspręsti. D. L. jai pasiūlė pasiimti paskolą asmeniniam naudojimui, sakė, kad gali jai padėti ir tuo klausimu, padėti pasiimti paskolą. Tokiu būdu ji 2024-02-07 iš „Bigbank“ paėmė 30000 Eur paskolą. Tik gavus paskolą, D. L. ėmė jos prašyti pinigų, sakydamas, kad jam skubiai reikia pervesti pinigus darbininkams, nurodė, kad pats to padaryti negali, kadangi yra sulūžusi jo banko kortelė (ją jai pademonstravo), o pervesti iš savo sąskaitos taip pat negali, kadangi yra viršytas limitas. Taip jis jai sakė kelias dienas iš eilės ir ji jam vis pravesdavo jo prašomas pinigų sumas, nes jų reikėdavo skubiai ir dabar, nes, pasak jo, be jo pervedamų pinigų galėjo žlugti visas verslas. Pamena, kad vedė į tariamų darbininkų - T. R., D. R. sąskaitas, kurias jai nurodė D. L.. Į T. R. sąskaitą ji pervedė tokias sumas – 2024-02-07 (tik gavusi paskolą) - 7000 Eur, 2024-02-08 - 3500 Eur, 2024-02-09 - 3000 Eur ir 500 Eur, į D. R. sąskaitą ji 2024-02-11 pervedė 3000 Eur. Kai ji, M. A. prašymu, vesdavo jam jo prašomas sumas, ji visada būdavo su M. A., sėdėdavo jo automobilyje BMW. Nuo to momento, kai ji pasiėmė paskolą iki 2024-02-11, ji D. L. į rankas taip pat perdavė 5000 Eur, ją perdavė per vieną ar du kartus. Perduodama pinigus ji iš D. L. jokio raštelio pasirašyti neprašė, niekaip pinigų perdavimo neužfiksavo. Šiuos pinigus ji davė iš aukščiau paimtos ir jau išgrynintos paskolos. Kaip minėjo, tokias pinigų sumas ji D. L. davė jo prašymu, kadangi jis labai jos prašė, sakė, minėjo, kad labai reikia pinigų, juos reikia sumokėti čia ir dabar, kad viskas žlugs ir pan. D. L. labai įtikinamai kalbėdavo, mokėdavo įtikinti, jai imdavus abejoti, ar jis sugebės jai grąžinti visą sumą, pastarasis susirašydavo su kokias tai tariamasis savo pažįstamais, kurie atrašydavo, kad jam tuoj grąžins dideles pinigų sumas ir tas pinigų sumas jis galės atiduoti jai. Pastarasis rodydavo jai tuos susirašinėjimus ir ji vėl imdavo tikėti, kad jos paskolintus pinigus jis grąžins. Taip pat su D. L. ji buvo susitikusi 2024 m. vasario viduryje ir pastarasis jos prašė, kad ji jam duotų 9000 Eur, sakydamas, kad perrašys jai butą iš jo statomo namo, ji nesutiko, tada D. L. prašė jos duoti jam 7000 Eur sumą, sakydamas, kad panaudos pinigus investavimui, kad tuos pinigus jis bet kokiu atveju grąžins, kaip ir visus kitus. Tą kartą ji jo paprašė parodyti savo asmens dokumentą, jis (D. L.) pradėjo isterikuoti, verkti, sakydamas, kad ji juo netiki, kad viskas žlugs, jei jis negaus pinigų ir ji jam pažadėjo tuos pinigus duoti ir tą kartą jie išsiskyrė. Vėliau sužinojo, kad D. L. yra M. A.. Iš viso ji M. A. pervedė ir į rankas įdavė bendrai 24000 Eur. Daugiau su D. L. ji nebesusitiko, nes suprato, kad pastarasis ją apgavo, kad pinigų jai jis taip ir nesugrąžins. Tačiau iki šiol D. L. jai rašo į „instagram“ paskyrą, kad pinigus grąžins ir terminą vis nukelia mėnesiui į priekį, rašydamas, kad tvarko reikalus, surinks pinigų sumą ir jai grąžins. Iš viso iki šio momento jai M. A. yra grąžinęs 2700 Eur. Į rankas jai pinigų M. A. niekada nėra įdavęs, pinigus visada rasdavo po savo buto durų kilimėliu. M. A. vis nurodydavo, kad yra išvykęs su reikalai. Kas atveždavo ir padėdavo pinigus, ji nematydavo, tik vėliau, M. A. parašius, kad „yra“, rasdavo juos (pinigus) po buto durų kilimėliu. Šiuo metu jai dėl M. A. įvykdytos nusikalstamos veikos padaryta 21300 eurų materialinė žala (3 t., b. l. 3-9, 28-35).

Liudytojas D. S. parodė, kad 2023 m. sausio pradžioje, bendraujant su T. R., jis paminėjo, kad jo greičiausiai dėl sveikatos į kariuomenę nepaims, tačiau jis vis tiek pergyvena. T. R. tada pasakė, kad turi tokį pažįstamą dėdę, kuris gali pradėti išvengti karinės tarnybos, tariamai suklastoti medicininę pažymą. Tuo pačiu metu T. R. ir pasiūlė jiems susitikti. Jis su minėtu „dėde“ susipažino prie savo namų, (duomenys neskelbtini), kur jis privažiavo automobiliu BMW 7 klasės, valstybinis numerio ženklas (duomenys neskelbtini). Atvažiavęs minėtas asmuo prisistatė, bet jis prisistatė labai neaiškiai ir jis tuo metu išgirdo jo vardą kaip A. Jie pakalbėjo apie tai, kaip jis galėtų išvengti kariuomenės. A. pasakė, kad viską gali sutvarkyti, reikės sumokėti apie 700 Eur. Tuo pačiu metu, būdamas pas jį, A. pradėjo pasakoti, kad turi verslus, užsiima gintaru, valymo siurbliais, dažnai vyksta darbo reikalais į Majamį, tačiau konkrečiai kuo užsiima, A. nepasakojo. A. turėjo vyrišką rankinę, iš kurios, jis traukė supakuotus pinigus, kurie buvo kupiūromis po 500 Eurų. Taip pat jis rodė įvairiausiais nuotraukas, kur jis pozuoja apsikabinęs gražias moteris. Vienoje iš nuotraukų matė jį, apsikabinusį pasaulinio garso boksininką, kas tikrai pakėlė A. kartelę akyse. Demonstruodamas pinigus, A. pasakė, kad jis viską gyvenime pasiekęs, nori padėti ir padaryti jį turtingu. Apie galimybę išvengti karinės tarnybos jis papasakojo D. R. ir jie nusprendė pabandyti. Jis, D. R. ir minėtas verslininkas susitiko automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Studlendo“, Klaipėdoje. Susitikus A. vėl pradėjo pasakoti apie savo verslus - vėl paminėjo, kad jis turi valymo paslaugų įmonę, kuri nuomojasi valymo siurblius ir juos nuomojant galima užsidirbti labai didelius pinigus. Taip pat pasakodamas apie minėtus valymo įrenginius, A. savo mobiliojo ryšio telefone rodė internetinį puslapį, kuriame, kaip A. pasakė, vykdomas jo verslas. Jis matė, kad minėtas puslapis greičiausiai yra netikras, nes pats teksto, nuotraukų išdėstymas buvo netvarkingas, puslapio pavadinimas neatitiko taikomų standartų (jis pats dirba su informacinėmis technologijomis, todėl žino). A. minėjo, kad mažiausia investicija į valymo įrenginius yra 12000 Eur, tačiau galima ir mažiau, trūkstamą dalį galėtų pridėti jis pats. Tą dieną, grįžęs į namus, jis bandė atrasti A. demonstruotą internetinį puslapį, tačiau jo rasti nepavyko. Jis puslapį bandė ieškoti pagal pavadinimą, kurį tą kartą prisiminė, tačiau puslapio nerado. Taip pat A. užsiminė ir apie gintaro verslą ir automobilio bagažinėje parodė tris pilnus kibirus smulkaus gintaro. Minėjo, kad į gintaro verslą būtų galima investuoti jau tik apie 2000 Eur ir iš to būtų galima kažką užsidirbti. A. paminėjo, kad jei jie pinigų neturėtų, jis padėtų jiems pasiimti paskolas ir pabrėžė, kad pinigus jam reikėtų paduoti grynais. Taip pat A. demonstravo, kiek jie galėtų uždirbti. Jis tikrai gerai supranta matematiką, moka greitai sudėti skaičius ir supranta, kad A. telefono ekrane demonstruojami skaičiai neatitinka realybės, tačiau matė, kaip D. R. žiūrėjo ir matė, kad jam patiko. Jis A. pasiūlė duoti pinigus verslui, tačiau pasirašant vekselį. Buvo matyti, kad A. supyko, įsižeidė ir vos jo neišprašė iš automobilio. A. pasakė, kad toks nepasitikėjimas jį įžeidžia kaip verslininką, jį žeidžia toks demonstruojamas nepasitikėjimas. A. demonstravo prabangą, rengdamasis tariamai vardiniais rūbais. Jis anksčiau yra dirbęs su rūbais, jais prekiaudavo ir galėdavo pasakyti, kur tikrai rūbas vardinis, kur tik to rūbo padirbinys. A. buvo apsirengęs vardinių rūbų padirbiniais. Pamena, kad D. R. A. sumokėjo už karinę tarnybą sutartą sumą, jis taip pat A. mokėjo, tik per du kartus. Tada A. nurodė, kad jie turi daryti taip kaip visada - pereiti medicininę ir laukti atsakymo. Jei jiems pareis atsakymas, kad yra tinkami tarnybai, jie paprasčiausiai turi neiti, jis viską sutvarkys. Kitą dieną jis susitiko su D. R., kuris jam pasakė, kad A. jam vis rašo, siūlydamas jam investuoti, sakydamas, kad tokia galimybė pasitaiko vieną kartą gyvenime, minėjo, kad jei jis neinvestuos, jis jam grąžins visus sumokėtus už kariuomenę pinigus ir dar suderins su pažįstamu asmeniu, susijusiu su karine tarnyba, kad jį pasiųstų į patį baisiausią karinį dalinį ir pan. D. R. susitiko su A. ir jį A. važinėjo po bankus, kur išduodamos paskolos, per kokias tai statybvietes ir vis ragino investuoti, žadėdamas neregėtą pelną. Jam A. taip pat rašė, tačiau jis atsisakė ir daugiau su juo nesusisiekė. Jis D. R. pasakė, kad tai tikrai apgaulė, ir kad jis neinvestuotų, tačiau matė, kad D. R. jo nebeklauso. Po kurio laiko susitiko su D. R., kuris paminėjo, kad investavo apie 18000 Eur ir kad laukia pelno jau 5 mėnesį. D. R. minėjo begalę problemų, kad nesulaukia pelno, tačiau jis matė, kad jis vis tikisi sulaukti, jis pats, kaip jau sakė, buvo seniai supratęs, kad tai apgaulė. Su A. jis buvo susitikęs 3 kartus maždaug per 3 savaites nuo 2023 m. sausio pradžios. Kaip jau sakė, vienintelį A. kontaktą turėjo tik Telegrame, kontakto pavadinimo nepamena, paskyra jau ištrinta (1 t., b. l. 145-151).

Liudytoja A. G. parodė, kad ji su T. R. susipažino 2023 m. lapkričio mėnesį, tada ir pradėjo su juo bendrauti. Žino, kad T. R. jau bendravo su asmeniu, vardu A., minėjo, kad A. yra verslininkas, gerai uždirba, važinėja naujomis mašinomis, investuoja į kokius tai valymo įrenginius, rodė kokią tai foto nuotrauką. T. R. pasakė, kad A. padės jam investuoti ir kad jau vyksta pasiruošimas - kas konkrečiai vyksta, kokiomis sumomis T. R. ruošiasi investuoti, pastarasis jam neminėjo, jis jo neklausė. 2024 m. vasario mėnesį ji, T. R. susitiko su A. Pamena, kad minėtas asmuo jai taip pat prisistatė A., pasakė, kad ji bus tikrai laiminga, kadangi jos draugas turės labai daug pinigų. Jai būnant kartu, T. R. ir A. apie savo verslo planus nekalbėjo, tik pamena A. minint, kad T. pelnas turėtų siekti daugiau nei 100000 Eur. Po to karto ji ir T., su A. susitikdavo gana dažnai - vidutiniškai 1-2 kartus per savaitę - eidavo į kavinę, žaisdavo biliardą ir pan. Jų bendrų susitikimų metu ji tikrai T. ir A. mažai girdėjo kalbant apie verslą, prie jos jie stengėsi visai nekalbėti, tik girdėjo sakant, kad norint gauti didesnį pelną, reikia daugiau investuoti ir kad labai gerai investuoti į valymo įrenginius Amerikoje. Apie konkrečias pinigų sumas tikrai nebuvo kalbama, ji tikrai nežinojo, kokias sumas ruošiasi investuoti T. R.. Jai T. R. nieko nepasakojo apie planuojamas imti paskolas, investavimo planus, ji apie tai nieko nežinojo, kaip suprato, ir A., ir T. R. ją stengėsi laikyti nuošalyje nuo savo planų. Ji nežinojo nei iš kur T. R. paėmė paskolas, nei kokiomis sumomis. 2024 m. kovo mėnesio 19-20 dienomis T. R. kartu su A. važiavo išgryninti pinigų, juos nuimdami bankomatuose. Kokias sumas, nežino. Pamena, kad po to iškart A. T. R. pasiūlė važiuot į Dubliną tariamai tvarkytis verslo reikalų. T. R. sutiko ir pasiūlė važiuoti kartu ir jai. Ji sutiko. 2024-03-23 jie trise išskrido į Dubliną, dar Kauno aerouoste ji girdėjo, kaip A. buvo pavadintas M., bet jis kažką nukalbėjo ir ji nebesigilino. Dubline ji ir T. R. gyveno viešbutyje – A. pas kokį tai draugą. Verslo reikalus tvarkė A. vienas. Ar A. su savimi vežėsi išgrynintus pinigus, nežino. Po to, kai jie grįžo iš Dublino, ji daugiau su A. nesimatė ar susitikinėjo su A. T., nežino. 2024 m. liepos mėn. su T. R. išsiskyrė. Tada T. R. jai ir parodė, kad jis savo vardu paėmė paskolų daugiau nei už 106000 Eur. Minėjo, kad jis liko apgautas, jokio uždarbio jis negavo. T. jai taip pat minėjo, kad A. visai ne A., o M., kada buvo prisistatęs net ne savo vardu. Jai yra žinoma, kad nuo 2023 m. lapkričio mėnesio (tuo metu, kai ji susipažino su T. R.), jam į sąskaitą, su A. žinia, maždaug kas mėnesį būdavo pervedamos didelės pinigų sumos - du kartus (2023 m. gruodį, 2024 m. vasario mėnesį) pati matė, kaip T. R. bankomate išgrynino ir A. perdavė į rankas 10000 Eur. Vieną kartą (2024 m. vasarį) pinigai buvo pervesti iš A. V. sąskaitos. Žino, kad panašias pinigų sumas jis, A. prašymu nuimdavo ir kitais kartais - nuo 2023 m. lapkričio mėnesio. Ar pinigus T. R. į sąskaitą vesdavo tą pati mergina, nežino, neklausinėjo. Kiek jai žinoma, pinigai būdavo vedami į T. R. SEB banko sąskaitą (2 t., b. l. 182-187).

Liudytojas G. N. parodė, kad pažįsta M. A.. Su juo bendrauja tiek asmeniniais, tiek visais kitais klausimais. Kadangi jis gyvena Airijoje, Dubline, susitinka retai, tačiau susiskambina ir susirašo pakankamai dažnai. Yra girdėjęs apie bendrovę (duomenys neskelbtini). Kiek girdėjo, ji užsiima valymu, valymo prietaisų prekyba. Kam oficialiai priklauso ši įmonė, nežino, nurodyti negali, nesidomėjo, žino, tik kad įmonė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kas tiksliai vadovauja minėtai bendrovei, jis taip pat nežino, apie minėtą įmonę kalbėjo tik su M. A.. Kas tiksliai yra M. minėtoje įmonėje, koks jo vaidmuo, nurodyti negali, nesidomėjo, M. A. jam neužsiminė. M. A., pastarojo prašymu, jis konsultavo dėl valymo įrenginių įsigijimo. Valymo įrenginius M. A. įsigijo iš jo. Jis pats dirba (duomenys neskelbtini), Airijoje, šeimos narių versle. Jų įmonė užsiima valymais, prekyba garų valytuvais, minėtų valymo įrenginių nuoma. Kiek pamena, su M. A. apie valymo įrenginių verslą kalbėjo, jį konsultavo 2023 metų pabaigoje – 2024 metų pradžioje – tiksliai pasakyti negali, nepamena, reikėtų peržiūrėti sąskaitas. Kaip jau sakė, valymo prietaisus - įrenginius, M. A. įsigijo jam tarpininkaujant (sąskaitas faktūras, jei ras, pateiks el. paštu) per įmonę, kurioje dirba. Daugiau niekur tokių įrenginių įsigyti negalėtų, nes įmonė, kurioje jis dirba, turi teisę tokiais įrenginiais prekiauti keliose Europos valstybėse. Viskas buvo įprasta, pirkimo - pardavimo sandėris, konsultacija, kurią suteikė M. A. – apie įsigytą produktą, jo galimybes. Visos pinigų sumos už valymo prietaisus, konsultacijas buvo sumokėtos jam grynais. Konsultacijos kaina įėjo į įsigytų įrenginių kainą, už konsultacijas atskirai mokėti nereikėjo. Visos jam sumokėtos pinigų sumos yra nurodytos sąskaitose – faktūrose (kaip jau minėjo, sąskaitas, jei ras, pateiks el.paštu). Pinigus grynais jam perdavė M. A.. Kokios tiksliai pinigų sumos buvo sumokėtos, tikrai nepasakys, nepamena. Jam nesvarbu, kaip yra sumokami pinigai – grynais ar kortele, vis tiek jis išrašo oficialų pardavimo dokumentą dėl garantijos, PVM ir t.t Užsakytos prekės buvo siųstos tiesiai į nurodytą įmonės adresą Amerikoje. M. A. vėliau minėjo, kad kažkas nesiseka su tuo verslu, bet kas konkrečiai, nežino, M. A. jam nepasakojo, jis jo asmeniškai nesiteiravo (2 t., b. l. 196-198).

Liudytojas M. U. parodė, kad pažįsta M. A., kartais susitinka, susiskambina. Jo tėtis L. U. turėjo automobilį „BMW745E“, valstybinio numerio ženklas (duomenys neskelbtini), kurį buvo davęs naudotis M. A.. Jokie dokumentai pildomi nebuvo. M. A. automobiliu naudojosi nuo 2023 metų pabaigos iki 2024 metų vidurio, tikslių datų nepamena. M. A. jis yra ne kartą skolinęs savo asmeninius automobilius, kuriuos pakankamai dažnai keičia, dažniausiai „BMW“ markės. Yra skolinęs pastarajam savo automobilius, dažniausiai kelioms valandoms. Kokiu tikslu jam reikalingi automobiliai, neklausdavo, jis jam neaiškindavo, jis juo, kaip senu pažįstamu, pasitikėjo. M. A. žinojo apie nekilnojamąjį turtą adresu (duomenys neskelbtini). Jis su M. A. susitikdavo, bendraudavo, jis kažkada buvo užsiminęs, kad norėtų įsigyti kokį nekilnojamąjį turtą, jam yra atsibodę nuomotis, todėl jis buvo jį nuvežęs, aprodęs patalpas (turi įgaliojimą iš savo brolio A. Ū.) - minėtu adresu buvo renovuojamas namas, kuris turėjo būti padalintas butais (namas pradėtas apgyvendinti 2024 metais). M. A. tikrai buvo matęs, kur yra laikomas raktas nuo laukujų namo durų - raktas buvo paliktas netoli prie namo. Viduje esančių patalpų duryse raktai būdavo palikti. Mano, kad M. A. tikrai galėjo ir savarankiškai atvykti minėtu adresu, apžiūrėti patalpas, nes minėjo, gal kada įsigis. M. A. tikrai nėra įsigijęs jokių patalpų (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 84-89).

Iš D. R. pareiškimo matyti, kad jis per draugą susipažino su verslininku, kaip pastarasis ir teigė, kuris pasiūlė prisidėti prie verslo ir apgaule iš jo išviliojo pinigus. Padaryta 25000 Eur žala (1 t., b. l. 1-7).

Iš 2025-01-27 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti D. R. 2024-10-24 el. paštu (duomenys neskelbtini) pateikti žinomi M. A. kontaktai, prie apklausos pridėtas susirašinėjimas. Apžiūros metu nustatyta, kad: D. R. el.paštu (duomenys neskelbtini) pateikti kontaktai - (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) Top G. 2. Apžiūrimas susirašinėjimas „Telegram“ programėlėje su abonentu „Top G“. Sausio 31 - „Top G“ - „Ką tu“, „Veikia db“ 17:51 D. R. - „Užkandau dabar“, „Tai tai nieko“ 17:52. Vasario 8 - „Top G“ - „Imesk“, „Imesk cia savo“, „Savo sąskaitą“, „Ir asmens kodą“, „Vardas pavardė“ 00:53 D. R. - „Ok“ 00:53 „Top G“ - „Aš pamėginsiu pervest eurus ryte“ 00:54 „Per programėlę“ 00:54 D. R. - „Zjbs“ 00:54 „Top G“ - „Sumesk asm koda“ 00:54 D. R. - „D. R. (duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) 00:54 „Top G“ - „Saskaita swedo“, „ok“ 00:54 D. R. - „Jo“ 00:54 „Top G“ - „Fsio labis“ 00:54 D. R. - „Labos ir tau“ 00:54 „Top G“ - „Labos“ 00:54. Kovo 5 - Matyti praleisti skambučiai D. R. 16:15, 16:16, 16:18. Kovo 13 - Matyti praleistas skambutis D. R. 21:37. Balandžio 7 - Matyti praleistas skambutis D. R. 19:18. D. R. - „?“, „Aš važiuoju į darbą“ 19:18. Balandžio 26 - Matyti praleistas skambutis D. R. 11:18. D. R. - „Ka tik atsikeliau“ 11:18 Matyti praleisti skambučiai D. R. 17:27, 17:30, 17:35, 18:25, 18:37, 18:38. Birželio 7 - Matyti praleistas skambutis D. R. 14:50. Spalio 10 - Atmestas D. R. skambutis 21.00 (1 t., b. l. 87-89).

Iš 2025-02-18 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad D. R., iš jam atpažinimui pateiktų šešių (6) asmenų foto nuotraukų, atpažino asmenį, esantį fotonuotraukoje Nr. 3. Šį asmenį jis atpažįsta kaip A. L., kuris jam, bei jo draugui D. S. siūlė investuoti ir kuriam tarpininkaujant jis pasiėmė tris paskolas ir grynus pinigus - 22000 eurų perdavė jam investicijai (1 t., b. l. 108-115).

Iš ikiteisminio tyrimo metu gautų D. R. priklausančių AB „SWEDBANK“ banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių, laikotarpyje nuo 2024-01-01 iki 2024-04-01, matyti, kad atliekant sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, jog jokie tyrimui reikšmingi pavedimai aukščiau nurodytu laikotarpiu šioje sąskaitoje atlikti nebuvo. Atliekant sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizę nustatyta, kad sąskaitoje atlikti šie, turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui, bankiniai pavedimai:

1. 2024-01-23 į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš „Bigbank AS“ filialo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (kredito sutarties numeris (duomenys neskelbtini)) pervesta 17500 Eur.

2. 2024-01-23 į D. R. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš „BnP Finance“, UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 3500 Eur.

3. 2024-01-23 D. R. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate adresu Taikos pr. 61, Klaipėda išgrynino 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 1000 Eur, viso 9000 Eur.

4. 2024-01-23 D. R. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į T. R. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už paslaugas pagal verslo liudijimą) pervedė 5000 Eur, 2500 Eur, 2500 Eur, viso 10000 Eur.

5. 2024-01-24 D. R. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate adresu H.Manto g. 90-1, Klaipėda išgrynino 300 Eur.

6. 2024-01-24 D. R. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į T. R. priklausančią banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už paslaugas pagal verslo liudijimą) pervedė 2700 eurų;

7. 2024-01-24 į D. R. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš UAB „MOMENT CREDIT sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (paskola) pervesta 1500 Eur;

8. 2024-02-11 į D. R. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš A. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (papildymas) pervesta 3000 Eur.

9. 2024-02-11 D. R. iš banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate adresu H. Manto g. 90-1, Klaipėda išgrynino 2000 Eur, 1000 Eur, viso 3000 Eur.

10. 2024-02-16 D. R. į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate adresu H. Manto g. 90-1, Klaipėda įnešė 650 Eur.

11. 2024-03-27 D. R. į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate adresu H. Manto g. 90-1, Klaipėda įnešė 150 Eur.

Laikotarpyje nuo 2024-01-01 iki 2024-04-01 į D. R. sąskaitą kreditų ir paskolų buvo pervesta už 22500 Eur, iš A. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) D. R. sąskaitą pervesta 3000 Eur, taip pat į T. R. priklausančią sąskaitą 12700 Eur, iš D. R. sąskaitos išgryninta 12300 Eur (1 t., b. l. 134-136).

Iš D. S. 2024-08-25 pareiškimo matyti, kad T. R. jį supažindino su „verslininku” M., tuo metu save pristačiusį kaip A. Tą pačią dieną, prasidėjo klausimai - ar kas norėtų daryti su juo „Biznį”, gal reikia pagalbos nelegaliai gauti įvairiausias teises ar leidimus. Tuomet jis užsiminė jam, kad buvo pašauktas į kariuomenę, iškart buvo labai įtikinamai prigąsdintas, kad 100% tarnaus, nors jis pats puikiai žinojo, kad nebus tinkamas dėl savo blogos sveikatos. D. tuo pačiu laiku irgi buvo pašauktas į kariuomenę ir nekart buvo užsiminęs, kad mano, jog eis tarnauti, nors labai nenorėjo. Tokiomis aplinkybėm jis supažindino D. su M. Kai pirmą kart susitiko trise, buvo apipilti informacija apie verslus, ir aplamai pagalbą, kokią M. gali suteikti. Toliau buvo bauginami aiškinimais, kad privalo bent apsidrausti nuo tarnybos, turi jam sumokėti po 700 Eur, nors asmeniškai jis žinojo, kad negali viskas būt taip paprasta, vis tiek jam jis ir D. sumokėjo grynaisiais pinigais. Po to, bendraudami „Telegram”, per – „secret chat“, aplikaciją buvo vedžiojami už nosies kelis mėnesius, nors jokios naudos iš to negavo. Po mėnesio ar dviejų, pašnekėjęs su D. ir T., sužinojo, jog jie padarė didelę investiciją į M. „verslą”. Prieš tai, M. jis ir pats buvo ilgai stumiamas padaryti tą patį. Dar po kelių mėnesių sužinojau jog vis dėl to D., T. ir jis buvo apgauti jo (M.) puikios aferos (1 t., b. l. 143, 144).

Iš 2024-12-20 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad D. S., iš jam pateiktų atpažinimui 6 (šešių) asmenų foto nuotraukų, atpažino asmenį, esantį foto nuotraukoje Nr. 4. Tai tas pats asmuo, kuris prisistatė vardu A. ir su kuriuo susipažino 2023 m. sausio mėnesi pradžioje. Tai tas pats asmuo, kuris jam ir jo draugui D. R. siūlė investuoti į jo turimus verslus. Šį asmenį jis atpažįsta pagal veido bruožus. Kaip šiuo metu žino, tai M. A. (1 t., b. l. 152-159).

Iš T. R. 2024-08-04 rašyto pareiškimo matyti, kad jo atžvilgiu buvo įvykdytas stambus sukčiavimas 106800 Eur. 2023-08-17 susipažino su žmogumi, kuris prisistatė vardu A. L.. Einant laikui jis papasakojo apie finansinius sunkumus ir pasiūlė investuot ir užsidirbt. Sužinojęs visas investavimo detales, nusprendė taip ir padaryti. Paėmė kreditus iš 8 bankų, išgrynino pinigus ir perdavė visus pinigus A., kad susidėtų į kitą sąskaitą ir įneštų pinigus į verslą. Perdavus pinigus teigė, jog visus pinigus pervedė į įmonę ir supirko visą reikiamą įrangą verslui. Bet jokio verslo nebuvo. Įmonė, kuri buvo parodyta, nebeegzistuoja ir pinigų negražina. Vis žada ir žada, kad bus vėliau informacija apie jį. Prisistatė vardu A. L.. Bet jis nėra tikras, kad tai yra tikras jo vardas ir pavardė. Nes keletą kartų nugirdo, kad žmonės į jį kreipiasi vardu M. Tą patį nugirdo ir oro uoste, tikrinant bagažą. Vairuoja automobilį BMW 7 serijos (G12), valstybinio numerio ženklas (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 166-169).

Iš 2024-09-24 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad T. R., iš jam duotų atpažinimui 6 asmenų fotonuotraukų, jis atpažįsta asmenį, esantį fotonuotraukoje Nr. 4. Jį atpažįsta kaip asmenį, su kuriuo susipažino 2023 m. rugpjūčio mėnesį ir kuris jam prisistatė vardu A. Tai tas pats asmuo, su kuriuo sutarė investuoti į valymo įrenginius ir kuriam, išgryninęs į rankas jis perdavė 106800 eurų. Šį asmenį jis atpažįsta pagal bendrus veido bruožus. Šiuo metu žino, kad tai - M. A. (2 t., b. l. 34-41).

Iš 2025-01-28 kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2024-09-13 T. R. el.paštu (duomenys neskelbtini) pateiktos nuotraukos (2 lapai), susirašinėjimas (10 lapų). Apžiūros metu nustatyta, kad: 1. Matyti nespalvota foto nuotrauka, kurioje prie stalo sėdi M. A.. Pastarasis sėdi prie stalo, ant kurio padėtos valgių lėkštės, rankoje laiko mobiliojo ryšio telefoną; 2. Matyti nespalvota foto nuotrauka, fotografuota galimai iš automobilio. Matyti prie prekybinio centro „IKI“ (parduotuvės logotipas) šoninės sienos stovintys automobiliai, tarp kurių vienas - šviesios spalvos, įžiūrimas valstybinis Nr. EA 9031. 3. Foto nuotraukos: 1) Matyti mobiliojo ryšio telefono ekrano nuotrauka, kurioje užfiksuoti „Telegram“ programoje esantys abonentai. Viršutinis jų - Top (veidukas su juodais akiniais), matyti užfiksuota paskutinė žinutė - „gavau atsakyma, pinigai išgryninami bus rugsėjo 18-22 tai va tiek laukt turim“; 2) Matyti nufotografuotas mobiliojo ryšio telefonas, jo ekranas, kuriame matyti abonento, pavadinimu Top (veidukas su juodais akiniais), kontaktinis telefono Nr. (duomenys neskelbtini); 3) Matyti nufotografuotas mobiliojo ryšio telefonas, jo ekranas, kuriame matyti abonento, pavadinimu Top (veidukas su juodais akiniais), kontaktinis telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Matyti susirašinėjimas tarp T. R. ir abonento Top (veidukas su juodais akiniais), užfiksuotas 8 nespalvotose fotonuotraukose. Abonentas Top (veidukas su juodais akiniais) - „Buvo besutvarka reikia vel žiūrėt“, „kiek atkėlė tau“ 09:20 T. R. - „18 mėn“ 09:21 Abonentas Top (veidukas su juodais akiniais) - „Tavo 350k bus rigsejo 29“, „nznau kaip istemt kaip ka“, „lek iki banki skambinkis“, „daryk taikos sutarti kad tada ir tada atsiskaitysi“, „kito kelio ner“ 09:58 „ner pajamu ten uzstrige nu as gausiu per savaite dvi“ 10:12 „netoliese“, „o kas“, „o kas“ 15:10 T. R. - „nu reik apmoket tuos sudus kuo greiciau bent po 1 imoka“ 15:11 Abonentas Top (veidukas su juodais akiniais) - „kiek“ 15:11 T. R. - „bendrai apie 1500gausis“ 15:12, „nes jie nori vienasaliskai nutraukt sutartis“ 15:13 Abonentas Top (veidukas su juodais akiniais) - „zd pirmad pasimatom“ 16:54 „ryt bandom“ 6:56 T. R. - „o tai jau grizes? 17.04 (2 t., b. l. 53-67).

Iš tyrimo metu buvo gautų T. R. priklausančių „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), NR. (duomenys neskelbtini) išklotinių, laikotarpyje nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, matyti, kad 2024-09-12 el. paštu buvo gautas paaiškinimas iš „Revolut bank“ UAB, kuriame nurodyta, kad „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), NR. (duomenys neskelbtini) yra kaip viena banko sąskaita, tiesiog jai yra priskirti skirtingi IBAN numeriai tam, kad asmuo galėtų atlikti skirtingas bankines operacijas. 2024-09-12 el. paštu buvo gautas paaiškinimas iš „Revolut bank“ UAB, kuriame nurodyta, kad 2024-03-20 į T. R. „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitą atlikti pavedimai TOPUP by *3767 1000 Eur, TOPUP by *6290 1000 Eur, TOPUP by *6290 1000 Eur, TOPUP by *6290 1000 Eur, TOPUP by *6290 500 Eur pavedimas, TOPUP by *6290 500 Eur pavedimas buvo atlikti kaip sąskaitos papildymai iš kortelių (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Atliekant aukščiau nurodytos „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitos išklotinės analizę nustatyta, kad sąskaitoje atlikti šie, turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui, bankiniai pavedimai:

1. 2024-03-19 07:37:15 į T. R. sąskaitą buvo pervesta 20000 Eur paskola;

2. 2024-03-19 08:49:11 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 Eur;

3. 2024-03-19 08:49:38 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 10000 Eur;

4. 2024-03-19 09:35:55 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 9000 Eur;

5. 2024-03-20 18:40:31 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *6290 1000 Eur pavedimas;

6. 2024-03-20 18:41:28 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *6290 1000 Eur pavedimas;

7. 2024-03-20 18:41:56 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *6290 1000 Eur pavedimas;

8. 2024-03-19 18:44:17 į T. R. „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 1000 Eur;

9. 2024-03-19 18:45:04 į T. R. „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 2000 Eur;

10. 2024-03-20 18:57:24 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *3767 1000 Eur pavedimas;

11. 2024-03-20 19:01:44 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *6290 500 Eur pavedimas;

12. 2024-03-20 19:02:19 į T. R. sąskaitą atliktas TOPUP by *6290 500 Eur pavedimas;

13. 2024-03-20 19:02:56 į T. R. „Citadele banka“ Lietuvos filialo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 2000 Eur (2 t., b. l. 73-85).

Iš tyrimo metu gautos T. R. priklausančios AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės, laikotarpyje nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, matyti, kad atliekant banko sąskaitos išklotinės analizę nustatyta, kad sąskaitoje atlikti šie, turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui, bankiniai pavedimai:

1. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš UAB „NEO FINANCE“ (sąskaita (duomenys neskelbtini)) „Bobutės paskola“ (paraiška (duomenys neskelbtini), dok. nr. (duomenys neskelbtini)) pervesta 3500 Eur;

2. 2024-03-19 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu H. Manto g. 92, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 1500 Eur, viso 3500 Eur;

3. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini), mokėjimo kodas NOTPROVIDED, pervesta 1000 Eur;

4. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini),7 mokėjimo kodas NOTPROVIDED, pervesta 8500 Eur;

5. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini), mokėjimo kodas NOTPROVIDED, pervesta 5500 Eur;

6. 2024-03-19 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Butkų Juzės g. 9, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 1500 Eur, viso 11500 Eur;

7. 2024-03-19 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią sąskaitą „ŠIAULIŲ BANKAS“ AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 2500 Eur;

8. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš AS „CITADELE BANKA“ LIETUVOS FILIALAS (sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini)), paskolos mokėjimas pagal sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 3000,48 Eur;

9. 2024-03-20 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Taikos pr. 64, Klaipėda išgrynino 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, viso 3000 Eur (2 t., b. l. 89-91).

Iš ikiteisminio tyrimo metu gautos T. R. priklausančios AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės, laikotarpyje nuo 2023-11-01 iki 2024-03-01, matyti, kad atliekant aukščiau nurodytos banko sąskaitos išklotinės analizę nustatyta, kad sąskaitoje atlikti šie, turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui, bankiniai pavedimai:

1. 2024-01-23 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš D. R. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už paslaugas pagal verslo liudijimą) pervesta 5000 Eur;

2. 2024-01-23 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepojos g. 27, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 2000 Eur, 900 Eur, viso 4900 Eur;

3. 2024-01-23 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepojos g. 27, Klaipėda, išgrynino 60 Eur. SEB bankas už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos nuskaičiavo 35,8 Eur mokesčių;

4. 2024-01-23 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini),iš D. R. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už paslaugas pagal verslo liudijimą) pervesta 2500 Eur, 2500 Eur, viso 5000 Eur;

5. 2024-01-24 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepojos g. 27, Klaipėda, išgrynino 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 960 Eur, viso 4960 Eur. „SEB“ bankas už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos, nuskaičiavo 39,68 eurų mokesčių;

6. 2024-01-24 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš D. R. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už paslaugas pagal verslo liudijimą) pervesta 2700 Eur;

7. 2024-01-24 T. R. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu H. Manto g. 92, Klaipėda, išgrynino 1000 Eur, 1000 Eur, 680 Eur, viso 2680 Eur. „SEB“ bankas, už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos, nuskaičiavo 21,44 Eur mokesčių;

8. 2024-02-07 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš A. V. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervesta 7000 Eur;

9. 2024-02-07 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepojos g. 27, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 940 Eur, viso 6940 Eur. „SEB“ bankas, už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos, nuskaičiavo 51,12 Eur mokesčių;

10. 2024-02-08 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš A. V. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervesta 3500 Eur;

11. 2024-02-08 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Taikos pr. 64, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 1470 Eur, viso 3470 Eur. „SEB“ bankas, už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos, nuskaičiavo 27,76 Eur mokesčių;

12. 2024-02-09 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš A. V. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervesta 3000 Eur;

13. 2024-02-09 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu H.Manto g. 7, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur. „SEB“ bankas, už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos, nuskaičiavo 21 Eur mokesčių;

14. 2024-02-09 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į A. G. priklausančią „SWED BANK“ AB sąskaitą Nr. LT51700010167611258, pervedė 980 Eur;

15. 2024-02-09 į T. R. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš A. V. „SWEDBANK“ AB sąskaitos (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervesta 500 Eur;

16. 2024-02-10 T. R., iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Taikos pr. 141, Klaipėda, išgrynino 490 eurų. SEB bankas už grynųjų pinigų išėmimą iš sąskaitos nuskaičiavo 3,92 Eur mokesčių.

Iš išanalizuotų T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės, laikotarpyje nuo 2023-11-01 iki 2024-03-01, matyti, kad į T. R. sąskaitą minėtu laikotarpiu iš D. R. sąskaitos buvo pervesta 12700 Eur, į T. R. sąskaitą minėtu laikotarpiu iš A. V. sąskaitos buvo pervesta 14000 Eur (2 t., b. l. 114-117).

Iš ikiteisminio tyrimo metu buvo gautų T. R. priklausančių „SWEDBANK“ AB sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išklotinių, laikotarpyje nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, matyti, kad atliekant nurodytų banko sąskaitų išklotinių analizę nustatyta, kad sąskaitose atlikti šie, turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui, bankiniai pavedimai:

1. 2024-03-20 19:58:26 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 10000 Eur;

2. 2024-03-20 20:05:07 iš T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5000 Eur;

3. 2024-03-20 20:09:33 iš T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5000 Eur;

4. 2024-03-19 10:49:11 į T. R. Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, iš T. R. priklausančios „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 1000 Eur;

5. 2024-03-19 10:49:38 į T. R. sąskaitą (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 10000 Eur;

6. 2024-03-19 10:52:06 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu H. Manto g. 90, Klaipėda, išgryninta 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, viso 12000 Eur;

7. 2024-03-19 11:23:59 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios AB SEB bankas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 10000 Eur;

8. 2024-03-19 11:35:55 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš T. R. priklausančios „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 1000 Eur;

9. 2024-03-19 11:52:34 iš T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. AB „SEB“ bankas sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 8500 Eur;

10. 2024-03-19 11:57:11 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 4000 Eur ((duomenys neskelbtini) paskolos išmokėjimas (duomenys neskelbtini));

11. 2024-03-19 11:57:34 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 2000 Eur ((duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atsiėmimo Nr. (duomenys neskelbtini));

12. 2024-03-19 12:00:37 iš T. R. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos, į T. R. AB „SEB“ bankas sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5500 Eur;

13. 2024-03-20 14:44:36 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 700 Eur ((duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atsiėmimo Nr. (duomenys neskelbtini));

14. 2024-03-20 19:21:02 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. UAB „Neo Finace“ Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, pervesta 500 Eur ((duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymas);

15. 2024-03-20 19:37:45 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „Neo Finace“ Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 2000 Eur (pinigų pervedimas iš paskolų klubo (duomenys neskelbtini));

16. 2024-03-20 19:41:37 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „Neo Finace“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5000 Eurų (pinigų pervedimas iš paskolų klubo (duomenys neskelbtini));

17. 2024-03-20 19:48:09 į T. R. AB Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, iš UAB „Neo Finace“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 7087 Eur (pinigų pervedimas iš paskolų klubo (duomenys neskelbtini));

18. 2024-03-20 19:56:27 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. „Citadele banka“ Lietuvos filialas sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 4500 Eur (pavedimas tarp sąskaitų);

19. 2024-03-20 19:58:26 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. „SWEDBANK“ AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 10000 Eur (pavedimas tar sąskaitų);

20. 2024-03-20 20:05:07 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5000 Eur (pavedimas tarp sąskaitų);

21. 2024-03-20 20:09:34 į T. R. Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitą, iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 5000 Eur (pavedimas tarp sąskaitų);

22. 2024-03-22 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepų g. 10, Klaipėda išgryninta 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, viso 5000 Eur (2 t., b. l. 121-124).

1. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš Bigbank AS filialo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (kredito sutarties numeris (duomenys neskelbtini)) pervesta 29000 Eur;

2. 2024-03-19 į T. R. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios AB „SEB“ bankas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 2500 Eur;

3. 2024-03-20 į T. R. priklausančią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. priklausančios „CITADELE BANKA“ Lietuvos filialas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervesta 20000 Eur;

4. 2024-03-19 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate ATM „Medus“, adresu H. Manto g. 84, Klaipėda, išgryninta 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, 700 Eur, viso 10500 Eur;

5. 2024-03-19 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate ATM „Swedbank“ padalinys, Klaipėda išgryninta 2000 Eur, 2000 Eur, viso 4000 Eur;

6. 2024-03-19 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate ATM 211 SEB, Klaipėda išgryninta 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, viso 14000 Eur;

8. 2024-03-20 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate WLT5034 Liepų g. 10, Klaipėda, išgryninta 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, viso 20000 Eur.

Iš išanalizuotos sąskaitos išklotinės matyti, kad į sąskaitą analizuojamu laikotarpiu per kelis kartus buvo pervesta 51500 Eur, išgryninta - 50800 Eur, likusi sąskaitoje buvusi pinigų suma dalimis nuskaičiuota už pinigų išgryninimus, pervedimus (2 t., b. l. 131-134).

Iš ikiteisminio tyrimo gautos T. R. priklausančios „Citadele banka“ Lietuvos filialas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės nuo 2023-11-01 iki 2024-03-01 matyti, kad atliekant sąskaitos išklotinės analizę, nustatyta, kad sąskaitoje atlikti šie turintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui bankiniai pavedimai:

1. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš „AS Inbank“ sąskaitos (duomenys neskelbtini) (Inbank sutarties Nr.: (duomenys neskelbtini)) pervesta 20000 Eur;

2. 2024-03-19 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (paskolos išėmimas) pervesta 3000 Eur;

3. 2024-03-19 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią AB „Šiaulių banko“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 20000 Eur;

4. 2024-03-19 T. R. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Manto g. 21, Klaipėda išgrynino 500 Eur, 500 Eur, viso 1000 Eur;

5. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. „Revolut bank“ UAB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1000 Eur;

6. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. „Swedbank“ AB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 4500 Eur;

7. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. „Revolut bank“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2000 Eur;

8. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš T. R. „Revolut bank“ UAB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2000 Eur;

9. 2024-03-22 T. R. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), bankomate adresu Liepų g. 10, Klaipėda išgrynino 1000 Eur, 1000 Eur, 500 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur, 1000 Eur; 1000 Eur; 1000 Eur, viso 9500 Eur.

Iš išanalizuotos T. R. priklausančios „Citadele banka“ Lietuvos filialas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, matyti, kad į T. R. sąskaitą pervesta 32500 Eur, po ko iš sąskaitos į kitas T. R. sąskaitas pervesta ir išgryninta 31500 Eur. Taip pat 987,04 Eur suma išleista banko išlaidoms, asmeninėms išlaidoms padengti, smulkiems pirkiniams įsigyti (2 t., b. l. 139-141).

1. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš „Swedbank“ AB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (sąskaitos papildymas) pervesta 500 Eur;

2. 2024-03-20 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (Investicija į kreditą „(duomenys neskelbtini)“) pervesta 411,5 Eur;

3. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš Neo Finance AB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (Suteiktas kreditas „(duomenys neskelbtini)“) pervesta 11000 Eur;

4. 2024-03-20 į T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (Suteiktas kreditas „(duomenys neskelbtini)“) pervesta 4000 Eur;

5. 2024-03-20 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. „Swedbank“ AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2000 Eur;

6. 2024-03-20 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į T. R. „Swedbank“ AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 5000 Eur;

7. 2024-03-20 iš T. R. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. „Swedbank“ AB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 7087 Eur.

Iš išanalizuotos T. R. priklausančios Neo Finance AB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01 matyti, kad į T. R. sąskaitą minėtu laikotarpiu pervesta 14500 Eur, po ko iš sąskaitos į kitas T. R. sąskaitas pervesta ir išgryninta 14498,11 Eur (2 t., b. l. 160-162).

Iš ikiteisminio tyrimo metu gautos T. R. priklausančios „Neo Finance“ AB sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-03-01 „REVOLUT BANK“ UAB sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių laikotarpiu nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, AB „SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-08-01, „SWEDBANK“ AB sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išklotinių laikotarpiu nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, AB ŠIAULIŲ“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2024-03-01 iki 2024-08-01, „Citadele banka“ Lietuvos filialas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-03-01 matyti, kad atlikus minėtų sąskaitų išklotinių analizę, nustatyta, kad iš viso į T. R. aukščiau nurodytas banko sąskaitas laikotarpiu nuo 2024-03-19 iki 2024-03-20, pervesta paskolų už 99200,48 Eur. Išanalizavus gautas T. R. banko sąskaitų išklotines nustatyta, kad gauti paskolų pinigai buvo išgryninti laikotarpyje nuo 2024-03-19 iki 2024-03-22 sekančiose vietose:

1. 2024-03-19 – 3500 Eur (bankomatas H. Manto g.92, Klaipėda);

2. 2024-03-19 - 11500 Eur (bankomatas Butkų Juzės g. 9, Klaipėda);

3. 2024-03-20 - 3000 Eurų (bankomatas Taikos pr. 64, Klaipėda);

4. 2024-03-19 – 10000 Eur (bankomatas H. Manto g. 90, Klaipėda);

5. 2024-03-22 – 5000 Eur (bankomatas Liepų g.10, Klaipėda);

6. 2024-03-19 – 9800 Eur (bankomatas H. Manto g. 84, Klaipėda);

8. 2024-03-21 – 4000 Eur (SEB ATM 211 Taikos pr 61, Klaipėda);

9. 2024-03-21 – 10000 Eur (SEB ATM 401 Taikos pr 61, Klaipėda);

10. 2024-03-21 – 3000 Eur (Citadele 918 H.Manto g. 21, Klaipėda);

11. 2024-03-21 – 20000 Eur (bankomatas Liepų 10, Klaipėda);

12. 2024-03-22 – 9500 Eur (bankomatas Liepų g. 10, Klaipėda). Viso iš sąskaitų išgryninta 93300 eurų (2 t., b. l. 163-165).

Iš 2024-09-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. G. iš jai atpažinimui pateiktų 6 (šešių) asmenų foto nuotraukų atpažino asmenį, esantį foto nuotraukoje Nr. 1, kaip asmenį, kurį ji pažinojo vardu A. Tai tas pats asmuo, su kuriuo jos draugas T. R. norėjo investuoti, pradėti savo verslą. Šį asmenį ji atpažįsta pagal bendrus veido bruožus (2 t., b. l. 188-195).

Iš 2024-10-30 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu matyti, kad A. V. iš jai pateiktų atpažinimui 6 (šešių) asmenų fotonuotraukų atpažino asmenį, esantį fotonuotraukoje Nr. 5 kaip asmenį, vardu D. L., tai tas pats asmuo, su kuriuo ji susipažino 2024 m. sausio mėnesį per „Tinder“ programėlę ir su kuriuo ji bendravo apie 1 mėnesį laiko, per kurį pastarasis iš jos išviliojo 22000 eurų. Tvirtina, kad tai tas pats asmuo, jį atpažįsta pagal bendrus veido bruožus. Kaip šiuo metu žino, nuotraukoje esantis asmuo - M. A. (3 t., b. l. 20-27).

1. 2024-02-07 į A. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš „Bigbank“ AS filialo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (kredito sutarties numeris (duomenys neskelbtini)) pervesta 30000 Eur;

2. 2024-02-07 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate Taikos pr. 32, Klaipėda, išgrynino 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur, 2000 Eur. viso 10000 Eur;

3. 2024-02-07 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervedė 7000 Eur;

4. 2024-02-08 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervedė 3500 Eur;

5. 2024-02-09 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervedė 3000 Eur;

6. 2024-02-09 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į T. R. priklausančią AB „SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (už langų paslaugas) pervedė 500 Eur;

7. 2024-02-11 A. V. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į D. R. priklausančią AB „SWEDBANK“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (papildymas) pervedė 3000 Eur.

Iš išanalizuotos A. V. priklausančios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2024-01-01 iki 2024-02-11 matyti, kad iš A. V. sąskaitos į T. R. priklausančią banko sąskaitą pervesta 14000 Eur, į D. R. priklausančią banko sąskaitą pervesta 3000 Eur, taip pat iš A. V. sąskaitos išgryninta 10 000 Eur (3 t., b. l. 50-52).

Iš 2024-12-12 vyriausios tyrėjos J. B. tarnybinio pranešimo matyti, kad atliekant ikiteisminį tyrimą, apklausiama nukentėjusioji A. V., nurodė, kad ją M. A., prisistatęs D. L., vežėsi į gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini). Ten atvykus ji matė, kaip jis atsirakino namo duris su savimi turėtais raktais, įėjo į vidų, buvo matyti, kad namas viduje nėra visiškai įrengtas, tačiau gyvenamas. D. L. minėjo, kad tai jo nupirktas namas, jis tą namą įrenginėja, ruošia pardavimui, nuomai. Apklausos metu A. V. minėjo, kad minėtas namas yra netoli Klaipėdos. Siekiant nustatyti tikslų adresą, į internetinę paiešką buvo įvesta gatvė - (duomenys neskelbtini), rasta, kad toks namas yra (duomenys neskelbtini) www.google.maps.lt, adresu (duomenys neskelbtini), rastas namas parodytas A. V., ji patvirtino, kad į šį namą buvo nusivežęs M. A.. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso M. S., L. S., A. U., A. U. (3 t., b. l. 53-58).

Iš 2024-11-13 A. V. el.paštu (duomenys neskelbtini) pateikto susirašinėjimo matyti, kad su M. A. susirašinėjo per „Instagram“ programėlę (M. A. „Instagram“ paskyros pavadinimas yra ,, (duomenys neskelbtini)''), taip pat žinutės, rašytos programėlėje „Tinder“. A. V. pateiktas susirašinėjimas pridėtas prie ikiteisminio tyrimo - susirašinėjimas per „Instagram“ programėlę įrašytas į skaitmeninę laikmeną CD ir pridėtas prie tarnybinio pranešimo, žinutės, rašytos „Tinder“ programėlėje, kartu su el. laišku (3 lapai), įkeltos prie tarnybinio pranešimo (3 t., b. l. 59-63).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2024-11-13 A. V. el. paštu (duomenys neskelbtini) pateiktas susirašinėjimas socialinėje programėlėje „Instagram“ su abonentu „(duomenys neskelbtini)“ (paskyros pavadinimas yra ,, (duomenys neskelbtini)''). Apžiūros metu nustatyta, kad apžiūrimas 2024-11-13 A. V. el. paštu (duomenys neskelbtini) pateiktas susirašinėjimas socialinėje programėlėje „Instagram“ su abonentu „(duomenys neskelbtini)“ (M. A.). Iš susirašinėjimo turinio matyti, kad A. V. apie pusę metų M. A. prašo grąžinti jos pinigus, o pastarasis vis žada artimiausiu metu, nurodydamas vis naujas priežastis (3 t., b. l. 64-77).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas 2024-12-11 A. V. el. paštu (duomenys neskelbtini) pateiktas susirašinėjimas socialinėje programėlėje „Instagram“ su abonentu „(duomenys neskelbtini)“ (M. A.). Iš susirašinėjimo turinio matyti, kad A. V.yra kviečiama atvykti pas policijos pareigūnus, o M. A., jos prašo nevykti, vengti policijos ir apie jį (M. A.) nieko nepasakoti, bei policijos pareigūnams meluoti (3 t., b. l. 78-83).

Iš T. D. priklausančios AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-12-05 matyti, kad atliekant sąskaitos išklotinės analizę, nustatyta, kad į T. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš M. A. priklausančios Belgijos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-12-05 pervesta 2613,5 Eur (3 t., b. l. 125-128).

Iš T. D. priklausančios UAB „Revolut bank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-12-05 matyti, kad atliekant sąskaitos išklotinės analizę, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2023-11-01 iki 2024-12-05 iš M. A. priklausančios Belgijos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į T. D. priklausančią banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 2199,21 Eur (3 t., b. l. 143-145).

Iš ikiteisminio tyrimo bylos duomenų matyti, kad M. A., sistemingai dalyvaudavo lošimų organizavimo vietose ir internetiniuose lošimuose, statydamas įvairias pinigų sumas siekiančias 7000 Eur (5 t., b .l. 4-6, 15-18).

Iš 2025-01-28 specialisto išvados Nr. IBPS-V-263234-25 matyti, kad iš planšetinio kompiuterio PK1 („Lenovo“, IMEI: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės PK1-SIM („Pildyk“, ICCID: (duomenys neskelbtini)) gauti išanalizuoti duomenys buvo suarchyvuoti į duomenų archyvus „Lenovo (duomenys neskelbtini).zip“ ir „Lenovo (duomenys neskelbtini).z01“ ir yra pateikti prie specialisto išvados pridedamose DVD-R optinėse duomenų laikmenose Nr. 1 ir Nr. 2. Minėtus duomenų archyvus išarchyvavus tyrėjo kompiuteryje, gautų duomenų peržiūra yra aktyvuojama failu „CellebriteReader.exe“ (5 t., b. l. 54-57).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš planšetinio kompiuterio „Lenovo“, IMEI: (duomenys neskelbtini), nuskaityti vidinės atminties duomenys ( 2025-01-28 specialisto išvada Nr. IBPS-V-263234-25). Planšetinis kompiuteris buvo paimtas 2025-01-22 kratos metu pas M. A.. Apžiūros metu nustatyta, kad iš planšetinio kompiuterio PK1 („Lenovo“, IMEI: (duomenys neskelbtini)) ir SIM kortelės PK1-SIM („Pildyk“, ICCID: (duomenys neskelbtini)) gauti išanalizuoti duomenys buvo suarchyvuoti į duomenų archyvus „Lenovo (duomenys neskelbtini).zip“ ir „Lenovo (duomenys neskelbtini).z01“ ir yra pateikti prie specialisto išvados pridedamose DVD-R optinėse duomenų laikmenose Nr. 1 ir Nr. 2. Minėtus duomenų archyvus išarchyvavus tyrėjo kompiuteryje, gautų duomenų peržiūra yra aktyvuojama failu „CellebriteReader.exe“. Apžiūros metu suformuota įrenginio naudotojo ataskaita (pdf formatu), kurioje nurodytos planšetinio kompiuterio naudotojo paskyros ir jų duomenys, kurios susietos su įrenginyje įdiegtomis programomis. Planšetėje naudota paskyra „Meile“ su elektroniniu paštu - (duomenys neskelbtini). Apžiūrėtas adresatų katalogas, susirašinėjimo, duomenų failų - vaizdų, dokumentų katalogai, kuriuose nebuvo rasta informacijos susijusios su ikiteisminiame tyrime tiriamomis nusikalstamomis veikomis (5 t., b. l. 58-62).

Iš 2025-01-28 iš LKPB TRV gauto rašto matyti, kad iš Interpolo Lenkijos nacionalinio biuro gautas atsakymas, kuriame nurodyta, kad Lenkijoje niekada nebuvo išduota lenkiška asmens tapatybės kortelė Nr. (duomenys neskelbtini). Asmens kodas (duomenys neskelbtini) neegzistuoja. Duomenų bazėse informacijos apie M. D. nėra (5 t., b. l. 94).

Iš 2025-04-01 tarnybinio pranešimo matyti, kad tyrimo metu, atliekant įtariamojo M. A. telefonų „Iphone 15 pro“ ir „Samsung SM-A415F Galaxy“ nuskaitytos informacijos analizę, buvo rasta informacijos apie „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“. Siekiant nustatyti ar yra šiais pavadinimais paskyros socialinėse erdvėse „Facebook“ bei ar yra registruotas juridinis asmuo. Internetiniame socialiniame tinkle „Facebook“ įvedus į paiešką „(duomenys neskelbtini)“, atverčiamas toks puslapis. Pirmasis postas FB (duomenys neskelbtini) 2023-10-27, - prisistatoma, kad tai oficialus puslapis (duomenys neskelbtini), paspaudę patiktuką R. G., (duomenys neskelbtini), C. V., R. C., (duomenys neskelbtini), S. T., (duomenys neskelbtini), D. P. (pats M. A.), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), A. J.. Nuo 2024-11-28 iki 2024-12-09 įkelti trumpi video. Daugiau naujų postų nėra. Kontaktuose nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini) ir kitas numeris (duomenys neskelbtini). Interneto paieškoje randamas toks puslapis: https://cleanecousa.com. Logotipas toks pats kaip ir internetinio puslapio (duomenys neskelbtini)., adresas FB nurodytas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tel Nr. (duomenys neskelbtini) ( pagal nuskaityta informaciją iš M. A., matyti, kad numeris įvestas kontaktais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)). Nurodytas servisas Northern California (duomenys neskelbtini) (įvedus tokį numerį į interneto paiešką, nerastas. Ir nuskaitytoje info nerastas toks kontaktas.) Peržiūrėjus FB puslapį ir internetinį puslapį, nebuvo rastas įmonės pavadinimas ar jos įmonės kodas. Internetiniame socialiniame tinkle „Facebook“ įvedus į paiešką „(duomenys neskelbtini)“ rodomas toks puslapis, pirmas įrašas 2024-10-06. Kontaktas nurodytas elektroninis paštas (duomenys neskelbtini) (toks elektroninis paštas naudotas Instagram paskyroje „(duomenys neskelbtini)“.) Paskutinis įkeltas įrašas 2024-12-14. Daugumoje įkeltų įrašų yra tik po vieną patiktuką. Daugumas nuo naudotojo J. R., kiti keli patiktukai yra užsieniečių. Rastas ir internetinis puslapis https://www.cleanecolietuva.com., kontaktuose nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini) (išankstinio apmokėjimo paslauga), el. paštas (duomenys neskelbtini), paspaudus ant nuorodos į FB puslapį, atsidaro jau aprašyta „(duomenys neskelbtini)“ paskyra. Daugiau kontaktų nerasta. Rastuose puslapiuose, nebuvo informacijos apie įmonės pavadinimą, nebuvo rastas ir įmonės kodas. Taip pat nebuvo rasta tokią įmonė interneto paieškoje, nei patikrinus per policijos informacines sistemas (6 t., b. l. 30-36).

Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti iš telefono „Samsung Galaxy A41“, IMEI1 (duomenys neskelbtini), IMEI2 (duomenys neskelbtini), nuskaityti vidinės atminties duomenys (2025-01-29 specialisto išvada Nr. IBPS-V-277819-25). Telefonas paimtas 2025-01-22 kratos metu pas M. A.. Apžiūros metu nustatyta, kad apžiūrimi kratos metu paimto Samsung Galaxy A41, IMEI1 (duomenys neskelbtini), IMEI2 (duomenys neskelbtini), ir SIM kortelės („Pildyk“, ICCID: (duomenys neskelbtini)) gauti išanalizuoti duomenys buvo suformuoti duomenų ataskaitos kataloge „202501-23 1-34347-24 V-22346-25/Samasung A41“. Gautų duomenų ataskaitos peržiūra yra aktyvuojama failu „(duomenys neskelbtini)“. Apžiūros metu suformuota įrenginio naudotojo ataskaita (pdf formatu), kurioje matyti, kad telefone buvo naudotos Sim kortelės su šiais telefono numeriais: (duomenys neskelbtini) (labas), (duomenys neskelbtini) (Pildyk Ezys), sukurtos telefone naudotojo paskyros: „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“. Apžiūrėtas adresatų katalogas, susirašinėjimo, duomenų failų - vaizdų, dokumentų katalogai, kuriuose nebuvo rasta informacijos susijusios su T. R., D. R. ir A. V.. Vaizdų kataloguose rasta 10 vaizdų: 1. Vaizdas, kuriame matosi fragmentas iš socialinio tinklo „Facebook“ paskyra „(duomenys neskelbtini)“ pradinio puslapio, su adresu ir telefono numeriu. Paveikslo/vaizdo informacijoje matyti, kad jis pasiektas 2024-10-13 7.43 val., kad buvo saugotas Samsung galerijos aplikacijos „Cashe“ aplanke (laikinoje atmintyje). 2. Vaizdas, ekrano kopija, kurioje matosi „Clean Eco Usa“, nustatymų ikona, informacija anglų kalba (pasinaudojus google vertėju, matyti, kad mokėjimas neapmokėtas (galimai ši informacija matoma, kas turi administratoriaus teises). Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-10-05 18.30 val., buvo saugomas Telegram aplikacijos kataloge. 3. Vaizdas, ekrano kopija, kurioje matosi ekrano kopija su socialinio tinklo paskyra „Clea Eco Lietuva“. Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-10-06 8.25 val., buvo saugomas Telegram aplikacijos kataloge. 4. Vaizdas, ekrano vaizdo dalis, kurioje matyti informacija apie socialinio tinklo „Clean eco Usa“ valdytojus anglų kalba. Pasitelkus vertėją, matyti, kad tai informacija, kas gali valdyti šį puslapį, tai yra „Clean eco“, G. N., K. V., M. M.. Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-10-01 17:06 val., buvo saugomas Telegram aplikacijos kataloge. 5. Vaizdas, ekrano vaizdo dalis, matyti socialinio tinklo „Clean eco LT“ paskyra, kurioje informacija anglų kalba. Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-09-27 06:57 val., buvo saugomas Telegram aplikacijos kataloge. 6. Vaizdas, ekrano vaizdo dalis, matyti socialinio tinklo Facebook kuriama verslo paskyra „Clean Eco LT“. Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-09-27 16;50 val., buvo saugomas Telegram aplikacijos kataloge. 7. Vaizdas, ekrano vaizdo dalis, matyti socialinio tinklos Facebook kuriama verslo paskyra „(duomenys neskelbtini), kontaktinis numeris (duomenys neskelbtini) (naudotas M. A.). Vaizdas pirmą kartą pasiektas 2024-09-29 14:32 val. , buvo išsaugotas „Viber“ programoje. 8. Vaizdas, su dalimi ekrano vaizdo dalies, kurioje matyti informacija iš socialinio tinklo „Facebook“, anglų kalba, kurioje matyti greitosios nuorodos į grupes, kuriose galimai yra narys arba jas administruoja, tai matomos šios grupės: Clean Eco Lietuva, Clean Eco Usa, Eco-Valymai Klaipėda. Vaizdas pirmą kartą buvo išsaugotas 2024-09-25, Samsung A41, medijos galerijoje. 9. Vaizdas, kuriame matosi fragmentas iš socialinio tinklo „Facebook“ paskyra „Clean Eco Usa“ pradinio puslapio, su adresu ir telefono numeriu. Paveikslo/vaizdo informacijoje matyti, kad jis pasiektas 2024-10-11, kad buvo saugotas Samsung galerijoje. 10. Vaizdas, kuriame pavaizduota dalis ekrano vaizdo, kur matyti prisijungimo duomenys: (duomenys neskelbtini) (M. A. numeris), (duomenys neskelbtini). Vaizdas pirmą kartą buvo išsaugotas „Samsung“ galerijoje 2024-11-06. Suformuota ataskaita PDF formatu. Peržiūrėta naršymo istorija ir suformuota ataskaita PDF formatu. Matyti, kad į paieškos lauką buvo vesti raktiniai žodžiai: 2025-01-15 dieną – „Clean Eco Lietuva“; 2025-01-16 – „Clean Eco Lietuva“ l sauso garo valymo mašinos; 2025-01-17 – „Clean Eco Lietuva“ l sauso garo valymo mašinos, Kontaktai l „Clean Eco Lietuva“. Daugiau reikšmingos informacijos susijusios su tiriamomis nusikalstamomis veikomis nebuvo rasta. Pridedama: lapai, foto nuotraukos su apžiūrėta informacija (6 t., b. l. 45-58).