- Teismas
- Vilniaus miesto apylinkės teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2025-07-07
- Bylos Nr.
- E1-1703-1057/2025
- Teisminio proceso Nr.
- 1-68-3-00153-2025-6
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Evelina Petraitienė
teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono prokuratūros (Staatsanwaltschaft Heilbronn) vadovaujančio vyriausiojo prokuroro teisinės pagalbos prašymą dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimo konfiskuoti Nr. 43 Ds 558 Js 14251/24 pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
Vilniaus miesto apylinkės teisme 2025 m. kovo 14 d. gautas Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono prokuratūros vadovaujančio vyriausiojo prokuroro prašymas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimo, įsiteisėjusio 2024 m. gruodžio 5 d., konfiskuoti: K. A., gim. (duomenys neskelbtini), UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 9 390,00 Eur; M. A., gim. (duomenys neskelbtini), UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 27 965,10 Eur; I. M. M., gim. (duomenys neskelbtini), UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 19 760,20 Eur, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.
Žemesnės instancijos teismas
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo pateiktame konfiskavimo liudijime nurodyta, kad 2024 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 43 Ds 558 Js 14251/24, kuris įsiteisėjo 2024 m. gruodžio 5 d., nustatyta, kad 2024 m. sausio 26 d. nenustatytas asmuo tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) paskambino liudytojai S., „(duomenys neskelbtini)“ banko darbuotojai ir klaidinančiai prisistatė asmeniu, turinčiu teisę disponuoti automobilių prekybos rūmų „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaita, kurios IBAN: (duomenys neskelbtini), esančia „(duomenys neskelbtini)“ banke. Nenustatytas asmuo, nurodydamas banko sąskaitos duomenis paprašė liudytojos S. atlikti telefoninių tiesioginio debeto pavedimus greituoju pervedimu. Liudytoja S., kuri manė, kad skambinančiojo tapatybė jau yra patikrinta, pasėkoje iš nurodytos banko sąskaitos atliko 44 atskirus pavedimus, kuriuos sudarė iš viso 410 371,44 Eur. Pavedimai buvo atlikti į 12 skirtingų Vokietijos bankų sąskaitų bei 6 skirtingas banko sąskaitas, esančias Lietuvos banke „Revolut Bank“. Konfiskavimo dalyvio K. A. banko sąskaitoje, kurios IBAN: (duomenys neskelbtini) įskaičiuota debetu 9 390 Eur dydžio suma. Konfiskavimo dalyvio M. A. banko sąskaitoje, kurios IBAN: (duomenys neskelbtini), įskaičiuota debetu 27 965,10 Eur dydžio suma ir konfiskavimo dalyvio I. M. banko sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) įskaičiuota debetu 19 760,20 Eur dydžio suma. Nežinomi nusikaltėliai, pakartotinai darydami nusikaltimą, siekė gauti nuolatinių pajamų šaltinį tam tikrą laiką ir tam tikrą sumą pragyvenimui finansuoti. Pervedimus „(duomenys neskelbtini)“ grąžino „(duomenys neskelbtini)“, dėl to „(duomenys neskelbtini)“ patyrė aukščiau nurodytos sumos finansinę žalą. Nėra pakankamai įtarimų dėl konfiskavimo dalyvių K. A., M. A. ir I. M. M. kaltės, t. y., kad jie būtų dalyvavę sukčiavime. Manoma, kad nusikaltėliai, veikdami per regionines sienas, gavo reikiamus „(duomenys neskelbtini)“ banko duomenis ir savarankiškai atidarė sąskaitas konfiskuotų lėšų gavėjų asmens duomenimis, kuriuos jie taip pat gavo neteisėtai, kad galėtų vykdyti sandorius ir toliau slėpti lėšų srautus. Sukčiavimo dalyvių nustatyti nepavyko.
Į teismo posėdį neatvyko M. A. (siųsti pranešimai dėl prisijungimo nuotoliniu būdu, pašto siuntų duomenimis pranešimas ir šaukimas įteikta) bei I. M. M. (siųsti pranešimai dėl prisijungimo nuotoliniu būdu, pašto siuntų duomenimis pranešimas ir šaukimas įteikta), todėl teikimas išnagrinėtas M. A. bei I. M. M. nedalyvaujant.
Teismo posėdžio metu, 2025 m. gegužės 5 d., K. A. parodė, kad turėjo sąskaitą UAB ,,Revolut Bank“, nes turėjo internetinę prekybą. Banko sąskaitos numerio nežino, minėta sąskaita yra uždaryta, užblokuota. Gavo pranešimą, kad turi gražinti pinigus. Ji atidarė sąskaitą per internetą. Negali paaiškinti, kodėl sąskaitą atidarė Lietuvoje. Vienas klientas paprašė, kad turėtų banko sąskaitą UAB ,,Revolut Bank“. Pati nemoka, todėl paprašė sūnaus, kad padarytų internetinį banką ir jis tai padarė, klientas sumokėjo per UAB ,,Revolut Bank“. Tada pradėjo prekiauti, visada nurodo minėtą banko sąskaitą. Po kurio laiko nustebo, kad banko sąskaita blokuota.
Prokuroras teismo posėdžio metu prašė prašymą tenkinti.
Motyvuojamoji dalis
Prašymas tenkintinas.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365⁵ straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti <...> sprendimai konfiskuoti turtą <...> Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Įstatymas) ir šio Kodekso VII dalies nuostatas. Teismas nustatė, kad nėra pagrindų, nustatytų Įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti tenkinti prašymą pripažinti ir vykdyti Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimą, įsiteisėjusį 2024 m. gruodžio 5 d., konfiskuoti.
Pažymėtina, kad 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (toliau – ir Reglamentas) 39 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2020 m. gruodžio 19 d. šis reglamentas pakeičia Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR valstybių narių, kurioms šis reglamentas privalomas, atžvilgiu. Valstybių narių, kurioms šis reglamentas privalomas, atžvilgiu nuorodos į <...> Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
Teismas, pripažįstantis užsienio valstybės teismo galutiniu sprendimu paskirtą turto konfiskavimą, tokio sprendimo turinio nevertina. Reglamento preambulės 19 punkte nustatyta, jog nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti perdavimo, pripažinimo ir vykdymo taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimo procesas būtų veiksmingas, kartu užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms.
Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdančioji institucija pripažįsta pagal 14 straipsnį perduotą nutarimą konfiskuoti ir imasi būtinų priemonių jam vykdyti tokiu pat būdu, kaip ir vykdančiosios valstybės institucijos priimto vidaus nutarimo konfiskuoti atveju, išskyrus atvejus, kai vykdančioji institucija remiasi vienu iš 19 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 21 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.
Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktas liudijimas su priedais patvirtina, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimu byloje Nr. 43 Ds 558 Js 14251/24, įsiteisėjusiu 2024 m. gruodžio 5 d., nuspręsta konfiskuoti K. A., gim. (duomenys neskelbtini), vardu atidarytoje UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 9 390,00 Eur; M. A., gim. (duomenys neskelbtini), vardu atidarytoje UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 27 965,10 Eur; I. M. M., gim. (duomenys neskelbtini), vardu atidarytoje UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančias lėšas – 19 760,20 Eur. Teismui pateiktas liudijimas atitinka Reglamento reikalavimus. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra nustatyta pagrindų, nustatytų Reglamento 19, 21 ar 33 straipsniuose, dėl kurių teismas turėtų atsisakyti pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti turtą. Atsižvelgiant į tai, Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 43 Ds 558 Js 14251/24, įsiteisėjęs 2024 m. gruodžio 5 d., kuriuo buvo nuspręsta konfiskuoti K. A., M. A. bei I. M. M. vardu atidarytose UAB „Revolut Bank“ sąskaitose esančias ir jau minėtas pinigines lėšas, pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikoje.
Rezoliucinė dalis
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364, 365⁵ straipsniais, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ 72–74 straipsniais, 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo 18 straipsniu,
nutaria:
Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono prokuratūros (Staatsanwaltschaft Heilbronn) vadovaujančio vyriausiojo prokuroro prašymą tenkinti.
Pripažinti Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. nutarimą, įsiteisėjusį 2024 m. gruodžio 5 d., dėl K. A. vardu atidarytoje sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančių 9 390,00 Eur konfiskavimo, dėl M. A. vardu atidarytoje sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančių 27 965,10 Eur konfiskavimo bei dėl I. M. M. vardu atidarytoje sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini) esančių 19 760,20 Eur konfiskavimo ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Pratęsti laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą K. A. turtui – piniginėms lėšoms, esančioms UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini), vertė: 9 390,00 Eur, M. A. turtui – piniginėms lėšoms, esančioms UAB ,,Revolut Bank sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini), vertė: 27 965,10 Eur bei I. M. M. turtui – piniginėms lėšoms, esančioms UAB ,,Revolut Bank“ sąskaitoje IBAN: (duomenys neskelbtini), vertė 19 760,20 Eur, iki šios teismo nutarties įvykdymo turto konfiskavimo dalyje dienos.
Apie priimtą nutartį pranešti prokurorui, Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono vadovaujančiajam vyriausiajam prokurorui (Staatsanwaltschaft Heilbronn), Turto arešto aktų registrui ir K. A., M. A., I. M. M.
Šiai nutarčiai įsiteisėjus, jos nuorašą ir vykdomąjį raštą išsiųsti nutarties vykdymo vietos antstoliui, kuris turto konfiskavimą ir pinigų sumų išieškojimą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikoje įvykdžius priimtą ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365⁵ straipsnyje nustatyta tvarka pripažintą Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono apylinkės teismo 2024 m. spalio 28 d. sprendimą dėl turto konfiskavimo, gautas pinigines lėšas pervesti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ 75 straipsnyje nustatyta tvarka.
Apie sprendimo konfiskuoti turtą įvykdymą, apie visišką ar dalinį sprendimo konfiskuoti turtą neįvykdymą nedelsiant raštu pranešti Vokietijos Federacinės Respublikos Heilbrono vadovaujančiajam vyriausiajam prokurorui (Staatsanwaltschaft Heilbronn) ir sprendimo konfiskuoti turtą vykdymo vietos antstoliui.
Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.