Tauragės apylinkės teismo nuosprendis

Kadangi R. R. Ž. po kaltinamojo akto paskelbimo kaltę pagal jam pareikštą kaltinimą pripažino visiškai ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, teismas, įvykdęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus ir apklausęs kaltinamąjį, vadovaudamasis BPK 273 straipsnio nuostatomis, sutinkant prokurorui ir gynėjui, įrodymų tyrimą nutraukė.

Be kaltinamojo R. Ž. visiško prisipažinimo jo kaltė įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir ištirtais įrodymais.

? Įrodymai dėl sukčiavimo iš A. S.

2023-10-17 gautas A. S. pareiškimas apie tai, kad 2023-10-12 patalpino skelbimą socialinio tinklo Facebook grupėje "BMW G01/G02/G05 dalys ir klausimai", kad ieško pirkti automobilio detalės, su pardavėju susitarė dėl prekės pirkimo, į pardavėjo nurodytą R. Ž. sąskaitą Nr. už perkamą prekę pervedė 230 eurų, tačiau prekės negavo (1 tomas, b.l. 144-154).

2023-10-25 A. S. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad 2023-10-12 patalpino skelbimą socialinio tinklo "Facebook" grupėje "BMW G01/G02/G05 dalys ir klausimai", kad ieško pirkti automobilio detalių. Tą pačią dieną su juo per "Facebook" susisiekė vartotojas, pasivadinęs E. G. (iš Kaipėdos). Parašė, kad jo kolega turi jam reikiamą detalę (sparnas G1 automobiliui) ir paprašė telefono numerio, kad galėtų perduoti savo kolegai. Jis taip pat paprašė numerio to kolegos. Pats iš savo telefono Nr. paskambino pardavėjui numeriu, aptarė smulkmenas dėl nuotraukų. Nuotraukas atsiuntė į "Viber" su tuo pačiu numeriu. Detalė jam tiko, pradėjo aptarinėti kaip ją galima pristatyti į Vilnių. Susitarė, kad detalę jam atsiųs autobusu, po to kai jis jam perves pinigus - 230 eurų. 2023-10-13, 09.15 val. jis iš savo Luminor banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atliko 230 eurų pavedimą į nurodytą sąskaitą R. R. Ž. ir išsiuntė pavedimo kopiją per "Viber". Pardavėjas jam parašė, kad detalę išsiųs tą pačią dieną autobusu iš Palangos, jis gaus pranešimą, kai detalė bus Vilniuje. Detalės nesulaukė, rašė pardavėjui kelis kartus, vis žadėjo atsiųsti detalę, bet taip jos ir neatsiuntė, vėliau, tai yra po poros dienų, E. ir jo kolega (R. Ž.) ėmė jį ignoruoti. Iki šios dienos prekės taip ir negavo, suprato, kad yra apgautas. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą ir padėti grąžinti pinigus (1 tomas, b.l. 157-158).

2023-10-25 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus tyrėjo V. B. nutarimu A. S. pripažintas nukentėjusiuoju (1 tomas, b.l. 160-163).

2023-11-27 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo P. J. nutarimu A. S. pripažintas civiliniu ieškovu 230 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (1 tomas, b.l. 165).

2023-11-08 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros objektas yra mokėjimo išrašo nuotrauka, kurioje užfiksuoti duomenis, kad 2023-10-13, 09:15:08 val. iš A. S. banko sąskaitos buvo atliktas 230 eurų mokėjimas į banko PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED sąskaitą Nr. , gavėjas R. R. Ž., mokėjimo paskirtis-sparnas g01. Kitas apžiūros objektas yra susirašinėjimo nuotraukos, 15 vnt. Pirmose trijose nuotraukose yra užfiksuotas susirašinėjimas per Messanger programėle tarp vartotojo, pasivadinusio "E. G.", ir nukentėjusiojo A. S.. 2023-10-12, 15.10 val. vartotojas "E. G." parašė nukentėjusiajam, kad duotų savo numerį, nes jo kolega turi baltą sparną. Nukentėjusysis parašo savo tel. numerį ir paprašo kolegos telefono numerio. E. G. parašo kolegos telefono Nr.. 2023-10-13 nukentėjusysis rašo E. G. dėl to, kad jo kolega neatrašo nukentėjusiajam. Taip pat vėliau, data nenurodyta, nukentėjusysis vėl rašo E. G., kad jo kolega vėl dingo, kad jis (nukentėjusysis) pervedė pinigus, o prekės nėra. Kitas apžiūros objektas yra nukentėjusiojo su abonentu, pasivadinusiu "Pa", kuris registruotas tel. Nr., susirašinėjimas per Viber programėle. Iš nuotraukose užfiksuoto susirašinėjimo matyti, kad 2023-10-13, 7.36 val. abonentas "Pa" atsiunčia nukentėjusiajam 3 vnt. nuotraukų, kuriose pavaizduota detalė. 2023-10-13 nukentėjusysis jam rašo, kad pirks detalę, parašo savo duomenis. Abonentas "Pa" parašė sąskaitos Nr. R. R. Ž.. Iš susirašinėjimo matosi, kad nukentėjusysis ir abonentas "Pa" susitarė dėl prekės siuntimo per autobusą. 2023-10-13, 09.07 val. nukentėjusysis išsiuntė mokėjimo pavedimo patvirtinimą. 2023-10-13, 15.19 val. nukentėjusysis rašo abonentui "Pa" ar išsiuntė sparną, taip pat jam du kartus skambina. Abonentas "Pa" 2023-10-13, 16.38 val. rašo, kad rytoj 9.45 val. sparnas bus Vilniuje, nukentėjusysis gaus sms. 2023-10-14 rašo abonentui "Pa", kad sms negavo, klausia ar išsiuntė sparną, skambina jam, tačiau atsakymo negauna. Apžiūra baigta. Daugiau jokios tyrimui reikšmingos informacijos nuotraukose neužfiksuota (1 tomas, b.l. 168-169).

2023-11-08 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros objektas yra 2023-10-26 Luminor banko Nr. 2023/19.11-L3011/3461 atsakymas į 2023-10-25 paklausimą Nr. IBPS-S-605930-23. Atsakyme yra nurodyta, kad Luminor bankas pateikia L. B. AS Lietuvos skyriuje atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą nuo 2023-10-01 iki 2023-10-25. Išraše yra nurodyta, kad nurodyto laikotarpio pradžios likutis yra 5494,17 eurų, laikotarpio pabaigos likutis yra 5384,36 eurų. Iš pateikto išrašo matyti, kad iš nukentėjusiojo aukščiau nurodytos banko sąskaitos 2023-10-13, 09.15 val. yra atliktas 230 eurų pavedimas R. R. Ž. banko PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED sąskaitą Nr. , operacijos Nr., paskirtis-sparnas g01 (1 tomas, b.l. 179-180).

2023-10-26 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos E. R. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad patikrinus banko sąskaitos IBAN (Tarptautinio banko sąskaitos numerį), buvo nustatyta, kad minėta sąskaita registruota Airijos Respublikoje ir priklauso "PFS C. S. I. L." bankui (1 tomas, b.l. 181-182).

2024-03-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos K. M. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, buvo gautas 2023-11-28 prokurorės I. P. nutarimas susipažinti su tel. Nr. (Telia Lietuva) pokalbių išklotinėmis. Nustatyta, kad 2023-10-13, 08:41 val. nukentėjusiojo A. S. tel. Nr. jungėsi su tel. Nr., būnant prie ryšio operatoriaus bokšto, esančio adresu (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 189-190).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš A. J.

2023-10-20 gautas A. J. pareiškimas apie tai, kad 203-10-18 paskelbė "Facebook" grupėje "Tesla dalys", kad ieško automobiliui detalių (kamerų) ir tada 2023-10-19, apie 09.15 val., per "Messenger" su juo susisiekė R. R. Ž., telefono numeris, kuris nurodė, kad jas turi, bei susirašius pateikė sąskaitą Nr., į kurią iš savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė sutartą sumą už prekes, t.y. 170 eurų, tačiau prekių negavo (1 tomas, b.l. 37-54).

2023-10-21 A. J. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad 2023-10-18 buvo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), kuomet socialiniame tinkle "Facebook", uždaroje grupėje, pavadinimu "Tesla dalys", įdėjo skelbimą, kad ieško įsigyti automobiliui T. M. šonines vaizdo kameras. Tuomet 2023-10-19, apie 09:15 val., su juo per "Messenger" programėlę susisiekė asmuo R. R. Ž., kuris nurodė, kad turi jam reikiančias kameras ir gali parduoti už 170 eurų, taip pat atsiuntė detalių nuotraukas. Jam prekė tiko, todėl nusprendė ją nusipirkti, tuomet pardavėjas atsiuntė savo tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir prašė toliau kontaktuoti telefonu. Jis pardavėjui paskambino nurodytu tel. numeriu, pardavėjas papasakojo apie perkamą prekę, taip pat nurodė, kad yra iš Palangos, todėl paklausė pardavėjo ar detalę būtų galimybė atsiųsti. Pardavėjas patvirtino, kad siuntą galėtų atsiųsti per autobusų stotį, taip ir sutarė. R. R. Ž. telefonu pradėjo diktuoti savo sąskaitą, į kurią pervesti minėtus pinigus, bet jis pardavėjui pasakė, kad geriau atsiųstų sąskaitos duomenis į "Messenger" programėlę. Kuomet asmuo diktavo banko sąskaitos numerį jam numeris pasirodė keistas, nes prasidėjo raidėmis IE, bet pardavėjas iškart pradėjo sakyti, jog neabejotų juo, nes jis dėl asmeninių priežasčių negali turėti pinigų lietuviškuose bankuose, todėl prašo pervesti pinigus į šį airišką banką, todėl daugiau ir nesidomėjo. Baigus pokalbį, pardavėjas jam atsiuntė savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)R. R. Ž.. Tuomet jis iš savo sąskaitos, esančios SEB banke, Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė pardavėjui į nurodytą sąskaitą 170 eurų. Pardavėjas prekes žadėjo išsiųsti tą pačią dieną, bet negavęs jokios informacijos ar jis jas išsiuntė, dar kartą jam parašė, paklausdamas ar viskas geraiR. R. Ž. teigė siuntą išsiuntęs, bet taip pat paprašė banko pavedimo kopijos, kurią jam nusiuntė. 2023-10-20 negavęs siuntos ir jokios informacijos jis vėl parašė minėtam pardavėjui ir pasiteiravo ar išsiuntė siuntą, R. R. Ž. nurodė, kad išsiuntė ir, jog lauktų siuntos. Jis 2023-10-20 nuvažiavo į Panevėžio autobusų stotį, kur turėjo atsiųsti jam siuntą, bet ten dirbančios darbuotojos nurodė, kad jokios siuntos jam nėra. Tuomet vėl parašė pardavėjui, tuomet suprato, kad pardavėjas jam pradėjo meluoti, nes teigė, kad susisiekė su Palangos autobusų stotimi ir siuntos etiketė nukrito, todėl jis turi nuvykti pasiimti siuntą ir ją iš naujo užregistruoti. Tai jam jau kėlė įtarimą, kad kažkas čia ne taip. Todėl paskambino į Palangos autobusų stotį ir paklausė ar buvo toks R. R. Ž., kuris jam A. J. turėjo užregistruoti ir priduoti siuntinį, ten dirbanti darbuotoja pasakė, kad šiandien buvo gautos tik dvi siuntos ir abi siuntas siuntė merginos, o nei jo, nei to menamo pardavėjo vardu jokių siuntų nesiųsta ir R. R. Ž. atvykęs nebuvo. Tuomet žmona iš kitos "Facebook" uždaros grupės, kur yra keliami sukčiai, atsiuntė jam ekrano nuotrauką, kad šis R. R. Ž. yra tokiu pat būdu apgavęs jau ne vieną asmenį ir yra paskelbtas postas. Vėl bandė su pardavėju susisiekti, bet jis nei per "Messenger" programėlę, nei į skambučius nebeatsakė, o ir prekės negavo. Tuomet pats per ePoliciją parašė pareiškimą. Prašo surasti asmenį, kuris jį apgavo, įpareigoti gražinti jam 170 eurų ir nubausti galiojančių LR įstatymų tvarka. Taip pat prie protokolo pridėjo visas "Messenger" susirašinėjimo nuotraukas ir banko pavedimo nuorašą. Pareiškė civilinį ieškinį dėl 170 eurų turtinės žalos (1 tomas, b.l. 60-64).

2023-10-21 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjos D. V. nutarimu A. J. pripažintas nukentėjusiuoju (1 tomas, b.l. 67-85).

2023-11-28 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos I. Č. nutarimu A. J. pripažintas civiliniu ieškovu 170 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (1 tomas, b.l. 67-85).

2023-11-07 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo T. L. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-40591-23 vykdyta „Facebook" duomenų analizė, siekiant nustatyti „Facebook" vartotojo „R. Ž." profilio duomenis, URL adresą. Paskyra „R. Ž." pervadinta į paskyrą „R. R.", kurios (duomenys neskelbtini) (1 tomas, b.l. 119-120).

2023-11-07 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo T. L. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog banko sąskaitą Nr. administruoja bankas „PFS C. S. I. L.", adresas F. O., (1 tomas, b.l. 97-98).

2023-11-07 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos I. Č. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad prie ikiteisminio tyrimo medžiagos buvo gautos tel. Nr. išklotinės, laikotarpiu nuo 2023-10-01 iki 2023-10-23. Iš išklotinės matyti, kad 2023-10-19, kai pareiškėjas (tel. Nr.) bendravo su asmeniu tel. Nr., nurodytas numeris jungėsi prie ryšio bokšto, esančio (duomenys neskelbtini). Aukščiau minėtu laikotarpiu tel. Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat jungėsi prie dar trijų ryšio bokštų - (duomenys neskelbtini)” (1 tomas, b.l. 135-136).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš T. D.

?2023-10-25 gautas T. D. pareiškimas apie tai, kad 2023-10-20 per socialiniame tinkle "Facebook" esančią grupę, iš asmens R. R. Ž. įsigijo prekę, kurios vertė 180 eurų. Iš savo asmeninės banko sąskaitos į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. pervedė minėtą pinigų sumą, tačiau prekės negavo (1 tomas, b.l. 199-200; 2 tomas, b.l. 1-6).

203-11-06 T. D. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad "Facebook" platformoje, automobilių grupėje "MB W212 Perku/Parduodu", pasidalino įrašu, jog ieško detalės automobiliui. Asmenine žinute "Facebook" su juo susisiekė asmuo R. R. Ž.. Paklausė ar dar reikia detalės automobiliui. Atrašė kad reikia. Vyko susirašinėjimasR. R. Ž. atsiuntė detalės nuotrauką, parašė R. R. Ž. paprašė jo telefono R. R. Ž. nurodytu telefonu jam paskambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), susitarė dėl automobilio detalės kainos, aptarė pristatymą, kaip, kur apmokėti už detalę. Telefoninio pokalbio metu susitarė, kad autodetalę įdės į Omniva paštomatą, nurodė sau tinkamą adresą. Iš šio tel. Nr. gavo sms žinutę su nurodyta banko R. R. Ž., į kurią pervedė 180 eurų iš savo asmeninės banko sąskaitos T.D. (duomenys neskelbtini). N. R. Ž. pavedimo kopiją į "Facebook" esantį jų susirašinėjimą. Tą pačią dieną po poros valandų pasiteiravo kada išsiųs detalę R. R. Ž. patikino, kad jau išsiuntė. Pinigus pervedė, detalės negavo. Asmuo į žinutes neatrašė, telefono nebekėlė. "Facebook" grupėje paskelbė įrašą apie šį asmenį. Atsirado daugiau finansiškai nukentėjusių žmonių nuo to pačio žmogaus. Suprato, kad liko apgautas ir nukentėjo. Turi ekrano nuotraukų iš susirašinėjimo, žinutes su banko sąskaita. Dėl šio įvykio patyrė 180 eurų turtinę žalą. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą ir pripažinti jį nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l. 9-12).

2023-11-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo E. M. nutarimu T. D. pripažintas nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l. 15-19).

2024-05-16 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. K. nutarimu T. D. pripažintas civiliniu ieškovu 180 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (2 tomas, b.l. 24-25).

2023-11-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos I. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-42694-23 dėl to, kad 2023-10-20 per socialiniame tinkle "Facebook" esančią grupę, pareiškėjas T. D. iš asmens, R. R. Ž., įsigijo prekę, kurios vertė 180 eurų. Iš savo asmeninės banko sąskaitos į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. Ipervedė minėtą pinigų sumą, tačiau prekės negavo. Dėl šio įvykio T. D. patyrė 180 eurų turtinę žalą. Patikrinus IBAN tikrintuve, nustatyta, kad banko sąskaita Nr. priklauso PFS C. S. I. L. - Airijos bankui (2tomas, b.l. 27-28).

2023-11-23 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos I. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, nustatyta, jog banko sąskaita Nr. priklauso PFS C. S. I. L. - Airijos bankui. Adresas korespondencijai gauti - IDA Business. Gavus atsakymą iš minėto banko nustatyta, kad banko sąskaita Nr. priklauso R. Ž. a.k. (duomenys neskelbtini). Minėta banko sąskaita atidaryta 2023-10-09, atidarymo metu pateikti duomenys - adresas angl. (duomenys neskelbtini)Banko sąskaita atidaryta panaudojant ATPK Nr., kuri galioja iki 2025-06-10, išduota R. Ž. vardu. Sodros R. R. Ž. kaip savo oficialiai naudojamą telefono numerį yra nurodęs (tas pats telefono numeris pateiktas atidarant banko sąskaitą). Taip pat KDM kontaktinių duomenų modulyje pateiktas tas pats elektroninis paštas - (duomenys neskelbtini), tai yra tas pats elektroninio pašto adresas, kuris naudotas atidarant banko sąskaitą (2 tomas, b.l. 49-50).

2024-02-29 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos I. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-42694-23 dėl to, kad 2023-10-20 per socialiniame tinkle "Facebook" esančią grupę pareiškėjas T. D. iš asmens, R. R. Ž., įsigijo prekę, kurios vertė 180 eurų. Iš savo asmeninės banko sąskaitos į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė minėtą pinigų sumą, tačiau prekės negavo. Dėl šio įvykio T. D. patyrė 180 eurų turtinę žalą. Buvo gautas Facebook platformos atsakymas apie ,,R. R. " anketą. Pagal atsakymą matyti, kad susietų patvirtinimo elektroninio pašto adresų nėra. Toliau matyti, kad anketa registruota 2022-10-04 iš IP, patvirtinimo bei susietas telefono numeris yra . Vardo keitimo istorija nepateikta (2 tomas, b.l. 63-64).

2024-02-29 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėjo K. A. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad IP adresas yra lietuviškas ir priklauso ryšio tiekėjui UAB Tele2. Šiuo IP adresu buvo sukurta galimai įtariamojo anketa "Facebook" puslapyje (2 tomas, b.l. 65-66).

2023-11-08 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrima socialinio bendravimo tinklalapio www.facebook.com naudotojo ,,R. R. tikslus adresas: anketa. Anketos pagrindinėje nuotraukoje matyti vidutinio amžiaus pora, tamsiais plaukais, vestuvių metu. Minėtos anketos skiltyje angl. ,,About" apie matyti, angl. ,,Lives" gyvena Klaipėda. Matyti, kad anketa turi 17 draugų. Anketos nuotraukose yra kelios nuotraukos, tai yra dvi vyrų nuotraukos, dvi nuotraukos su užrašais. Matyti, kad minėta anketa yra talpinusi skelbimus apie parduodamas automobilių detales į įvairius puslapius (2 tomas, b.l. 67-75).

2024-03-21 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėjo K. A. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo gautas nutarimas susipažinti su tel. pokalbių išklotinėmis, laikotarpiu nuo 2023-10-01 iki 2024-03-01. Susipažinus su informacija matyti, kad tel. Nr. nusikalstamos veikos padarymo metu 2023-10-20 veikė, jungėsi prie ryšio operatorių bokštų (duomenys neskelbtini) (2 tomas, b.l. 101-102).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš D. Ž.

2023-11-08 gautas D. Ž. pareiškimas apie tai, kad 2023-10-24 iš savo Revolut banko sąskaitos į R. Ž. sąskaitą Nr. pervedė 172 eurus už prekę (automobilio detalę), tačiau prekės negavo, su pardavėju susisiekti nepavyksta, pinigų atgal neatgavo. Dėl šio įvykio padaryta 172 eurų turtinė žala (2 tomas, b.l. 126-136).

?2023-11-08 D. Ž. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad 2023 m. spalio 24 d. "Facebook" socialiniame portale skelbimų grupėje "MB W212" įrašė skelbimą, kad ieško automobilio dalies (daviklio). Jam parašė žmogus, R. R. Ž., pasiūlė jam ieškomą dalį, geros kokybės, už 172 eurų, atsiuntė detalės nuotraukas. Paprašė šio žmogaus, kad parašytų savo telefono numerį, jis nurodė, kad. Paskambino ir su šiuo žmogumi susitarė, kad perves jam pinigus, o jis išsiųs prekę. Taip pat paprašė dokumento nuotraukos. Jis atsiuntė vairuotojo pažymėjimo nuotrauką. Kadangi dokumento ir sąskaitos duomenys atitiko, nieko įtartino nepastebėjo, atrodė adekvatus žmogus, kalbėjo gražiai, mandagiai, lietuvių kalba, prisistatė kaip įmonės MB "M" savininkas. Todėl padarė pavedimą į atsiųstą R. R. Ž. Nr. iš savo Revolut sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikdamas pavedimą matė, kad sąskaita nelietuviška, tačiau pasitikėjo, kad asmuo bus sąžiningas. Sutartu laiku prekės negavo. Pardavėjas į skambučius neatsiliepia bei neatsako į žinutes. Dėl šio įvykio jam padaryta 172 eurų žala. Susirašinėjimą pateiks elektroniniu paštu (2 tomas, b.l. 137-140).

2023-11-20 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos V. A. nutarimu D. Ž. pripažintas nukentėjusiuoju (2 tomas, b.l. 143-152).

2024-05-16 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. K. nutarimu D. Ž. pripažintas civiliniu ieškovu 150 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (2 tomas, b.l. 159-61).

2023-11-27 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo M. Č. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariate (toliau- Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK) atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr.01-1-44076-23, dėl nusikalstamos veikos numatytos LR BK 182 str. 4 d., dėl sukčiavimo. Į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK kreipėsi D. Ž., pranešdamas apie tai, kad socialiniame portale "Facebook" parašė skelbimą apie tai, kad ieško automobilio detalės. Į skelbimą atsiliepė asmuo, pasistatęs R. R. Ž., kuris pasiūlė pirkti reikalingą detalę. Asmenims susitarus dėl detalės kainos, detalės pardavėjas nurodė sąskaitą, į kurią reikia pervesti pinigus - 172 eurus už parduodamą detalę. Nukentėjusiam asmeniui pervedus pinigus į nurodytą sąskaitą, detalė atsiųsta nebuvo, taip pat nebuvo gražintos pervestos lėšos. Padaryta 172 eurų turtinė žala. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjęs D. Ž. su asmeniu neva pardavinėjusiu detalę bendravo šio asmens nurodytų mobilaus ryšio numeriu, kuris yra "Tele2 pildyk" išankstinio mokėjimo kortelė. Siekiant nustatyti asmenis galimai įvykdžiusius sukčiavimo nusikalstamą veiką D. Ž. atžvilgiu, reikalinga gauti mobilaus ryšio numerio (Tele2 pildyk) pokalbių išklotines nuo 2023-09-01 iki 2023-11-27 (2 tomas, b.l. 184-185).

2024-03-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos K. M. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo gautas 2023-11-27 prokuroro A. B. nutarimas susipažinti su tel. Nr. (tele2) pokalbių išklotinėmis. Nustatyta, kad 2023-10-24, 09:52 val. nukentėjusiojo tel. Nr. jungėsi su tel. Nr. būnant prie ryšio operatoriaus bokšto, esančio adresu (duomenys neskelbtini) r. sav. Taip pat 2023-10-24, 10:42 val. nukentėjusiojo tel. Nr. jungėsi su tel. Nr., būnant prie ryšio operatoriaus bokšto, esančio adresu (duomenys neskelbtini). 2023-10-24, 11:53 val. nukentėjusiojo tel. Nr. jungėsi su tel. Nr., būnant prie ryšio operatoriaus bokšto, esančio adresu (duomenys neskelbtini) (2 tomas, b.l. 191-192).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš individualios įmonės "K. K."

2023-11-05 gautas P. L. pareiškimas apie tai, kad 2023-10-31 jis "Facebook" grupėje "Traliukai" surado skelbimą dėl asmens, galinčio pervežti automobilį iš Vilniaus į Kiolną (Vokietija). Asmuo prisistatė vežėjo R. Ž. vadybininku. Atliko išankstinį apmokėjimą už pervežimo paslaugą iš juridinio asmens - individualios įmonės "K" banko sąskaitos. Sutartos paslaugos negavo, susisiekti nepavyko (3 tomas, b.l. 5-12).

2023-12-05 gautas individualios įmonės "K" patikslintas pareiškimas dėl 2023-11-05 P. L. pareiškime nurodytų aplinkybių (3 tomas, b.l. 13).

2023-11-08 P. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad 2023-10-31 jam skubiai prireikė automobilių pervežimo paslaugos, suradęs grupę "Traliukai" patalpino skelbimą, kad jam reikalinga tokia paslauga, nurodė savo telefono numerį. Reikėjo pervežti automobilį iš Vilniaus į Kiolną (Vokietija). Su juo susisiekė vyras telefono Nr., kuris prisistatė R. Ž. vadybininku. Norėjo tiesiogiai bendrauti su R. tačiau, bendravo su paskambinusiu vyru, kalbėjo lietuvių kalba. Su asmeniu sutarė, kad automobilį perveš, asmuo pareikalavo avanso 200 eurų, norėjo pinigus pervesti įmonei, tačiau kilo nesklandumų, nes jam buvo reikalinga sąskaita, todėl pasiūlė visą sumą pervesti į asmens sąskaitą. Toliau taip pat bendravo elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini.. Taip pat asmuo buvo jam nurodęs buhalterės telefono numerį, tačiau nurodytu numeriu nepavyko susisiekti. Asmuo jam atsiuntė pervežimo sutartį. Jis pervedė 653,40 eurų į sąskaitą Nr. . Ž. vardu, po pavedimo dar jo paprašė persiųsti pavedimo kopiją, patikino, kad paskambins sekančią dieną, tačiau kitą dieną su juo nesusisiekė, visi telefonai buvo išjungti. Supratęs, kad buvo apgautas, suvedė R. Ž. vardą ir sąskaitos numerį, rado informacijos, kad asmuo jau yra apgavęs ne vieną asmenį (3 tomas, b.l. 17-19).

2023-12-06 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Š. D. nutarimu individuali įmonė "K. K." pripažinta civiline ieškove 653,40 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (3 tomas, b.l. 32).

Iš 2023-11-15 apžiūros protokolo nustatyta, jog apžiūrėti Airijos banko PFS C. S. I. L. pateikti išrašai apie banko sąskaitą Nr. , kuri priklauso R. Ž.. A. E. failą "" nustatyta, jog matyti banko sąskaitos išrašai:

2023.10.11 08:33:13 SEPA O. P. R. Z. -€ 170,00;

2023.10.11 08:26:31 SEPA I. P. D. G. € 170,00;

2023.07.11 13:48:16 SEPA O. P. R. Z. -€ 300,00;

2023.07.11 13:46:21 SEPA I. P. C. AS € 300,00;

2023.06.11 08:44:02 SEPA O. P. R. Z. -€ 170,00;

2023.06.11 08:40:13 SEPA I. P. R. T. € 170,00;

2023.03.11 17:20:37 SEPA O. P. R. Z. -€ 120,00;

2023.03.11 16:13:06; SEPA I. P. D. J. € 120,00;

31/10/2023 15:36:10 SEPA O. P. R. Z. -€ 652,00;

31/10/2023 15:18:00 SEPA I. P. II K € 653,40;

31/10/2023 12:28:32 SEPA O. P. R. Z. -€ 520,00;

31/10/2023 12:25:27 SEPA I. P. A. U. € 520,00;

30/10/2023 13:25:00 SEPA O. P. R. Z. -€ 450,00;

30/10/2023 13:23:19 SEPA I. P. M € 450,00;

27/10/2023 13:25:33 SEPA O. P. R. Z. -€ 160,00;

27/10/2023 13:18:41 SEPA I. P. € 160,00;

27/10/2023 08:25:20 SEPA O. P. R. Z. -€ 110,00;

27/10/2023 08:23:34 SEPA I. P. € 110,00;

26/10/2023 13:18:24 SEPA O. P. R. Z. -€ 30,00;

26/10/2023 13:14:57; SEPA I. P. E. K. € 30,00;

24/10/2023 10:21:00 SEPA O. P. R. Z. -€ 171,00;

24/10/2023 10:12:59 SEPA I. P. € 172,00;

20/10/2023 10:20:54 SEPA O. P. R. Z. -€ 180,00;

20/10/2023 10:18:46 SEPA I. P. € 180,00;

19/10/2023 13:14:09 SEPA O. P. R. Z. -€ 170,00;

19/10/2023 13:11:20 SEPA I. P. € 170,00;

18/10/2023 08:09:10 SEPA O. P. R. Z. -€ 80,00;

18/10/2023 08:06:18 SEPA I. P. € 80,00;

16/10/2023 09:04:10 SEPA O. P. R. Z. -€ 80,00;

16/10/2023 08:59:04 SEPA I. P. € 80,00;

13/10/2023 07:21:51 SEPA O. P. R. Z. -€ 230,00;

13/10/2023 07:13:14 SEPA I. P. A. S. € 230,00;

13/10/2023 05:05:47 Weekly T. C. XX € 0,00;

2023.10.10 12:20:25 SEPA O. P. R. Z. -€ 122,00;

2023.10.10 11:11:07 SEPA I. P. € 122,75.

Nustatyta, kad iš pateiktų išrašų matyti, jog visos lėšos buvo pervedamos į kitą R. Ž. sąskaitą, tačiau sąskaitos numeris nenurodomas. Peržiūrėjus sąskaitos savininko duomenis yra nurodoma savininko asmens tapatybės kortelė, asmens pateikta nuotrauka, ATK Nr., a.k. (duomenys neskelbtini) (3 tomas, b.l. 43-44).

2023-11-17 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Š. D. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog 2023-10-31 pareiškėjas P. L. facebook grupėje "Traliukai" surado skelbimą, atliko išankstinį apmokėjimą 653,40 eurų, į sąskaitą Nr. R. R. Ž., už automobilio pervežimą iš Vilniaus Kiolną (Vokietija), juridiniam asmeniui individuali įmonė "K, sutartos paslaugos negavo, susisiekti nėra galimybės. P. L. patyrė 653,40 eurų turinę žalą. P. P. L. bendravo su pardavėju mobiliuoju telefonu ir el. paštu, pardavėjas paskambino P. L. tel. iš mobilaus tel.. Siekiant nustatyti, tiriamo įvykio mechanizmą bei kitas reikšmingas bylos aplinkybes yra tikslinga susipažinti su telekomunikacijų paslaugos tiekėjo AB "Telia Lietuva", saugoma informacija naudojamų abonento Nr. buvusius telekomunikacijų įvykius laikotarpyje nuo 2023-10-30, 00.01.00 val. iki 2023-11-02, 23.59.00 val. (3 tomas, b.l. 53).

2023-11-28 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrima telefono numerio išklotinė laikotarpiu 2023-10-30, 00:01:00 val. iki 2023-11-02, 23:59:00 val. Nurodytu laikotarpiu rodoma apytikslė buvimo vieta (bokštas, prie kurio prisijungta) Š. mieste. 2023-10-31, 11:00:43val. iš telefono numerio susisiekta su nukentėjusiuoju (tel.), tarp jų vyko pokalbiai iki 2023-10-31, 11:28:54 val. (3 tomas, b.l. 57-58).

2023-11-15 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Š. D. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tyrimo metu nustatyta, jog 2023-10-31 iš pareiškėjo, apgaulės būdu, išviliojo 653,40 eurų, pinigai buvo pervesti į bako sąskaitą Nr., kuri priklauso Airijos bankui PFS C. S. I. L.. Peržiūrėjus banko pateiktus išrašus nustatyta, kad banko sąskaita buvo atidaryta R. Ž. vardu, asmuo pateikė nuotrauką, ATK Nr. S, a.k(duomenys neskelbtini) Peržiūrėjus POLIS 2 duomenis nustatyta, kad asmuo vykdo sukčiavimus panašiomis aplinkybėmis ne pirmą kartą, asmuo yra paieškomas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-13088-23 (3 tomas, b.l. 59).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš D. G.

2023-11-10 gautas D. G. pareiškimas apie tai, kad 2023-11-10, apie 10.20 val. už parduodamą automobilio "BMW 10" dešinės pusės sparną iš savo AB "Luminor" banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į pardavėjo nurodytą sąskaitą Nr., priklausančią R. Ž., pervedė 170 eurų, tačiau detalės negavo. Susiekti su pareiškėju nėra galimybės, nes telefonas yra išjungtas (3 tomas, b.l. 69-78).

2023-1-12 D. G. ikiteisminio tyrimo metu apklausiama liudytoja parodė, kad 2023-11-06 savo automobiliu "BMW F10" pateko į eismo įvykį, todėl 2023-11-10, apie 09.40 val. socialiniame tinklapyje "Facebook", grupėse "BMW F10 F30 F32 F06 F01 dalys ir klausimai", "BMW F10 F11 klubas-dalys/klausimai" ir "BMW F10 F11 F07 LTU: perka parduodu", patalpino skelbimą, jog "ieškau Dešinės pusės sparno F10, spalva B90". Apie 09.54 val., į jos profilį "D. G." parašė asmuo, kurio profilio adresas "R. R.", kuris jai pasiūlė pirkti reikalingą detalę už 160 eurų. Bendraujant "Mesenger" programa ji jam nusiuntė savo telefono numerį. Pardavėjas jai paskambino iš telefono, kurio numeris (duomenys neskelbtini). Pokalbio metu sutarė, kad už siuntimą ji turės sumokėti papildomai 10 eurų. Jai sutikus pardavėjas atsiuntė savo sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir prisistatė R. Ž.. Pardavėjas jai paaiškino, kad kai ji padarys pavedimą 170 eurų ir atsiųs jam nurodymo kopiją, tada jis per autobusų siuntas išsiųs jai detalę autobusu Palanga - Šiauliai. Apie 10.20 val. ji iš savo AB Luminor banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į pardavėjo nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 170 eurų ir nurodymo kopiją išsiuntė "Messenger" programėle. Tuomet pardavėjas pasakė, kad išsiųs siuntą po 15 valandos ir paprašė nurodyti savo vardą ir pavardę. Vėliau jai į "Facebook" vieną iš grupių parašė kitas asmuo, kuris pasiūlė pirkti sparną už 70 eurų. Tuo metu jai kilo įtarimas, jog galimai ji buvo apgauta. Pasitikrinusi "Mesenger" suprato, kad jai nebuvo atsiųstas siuntos kodas, o pardavėjo siųsta sąskaita su vardu ir pavarde iš susirašinėjimo yra pašalinta. Skambinant pardavėjui nurodytu telefonu jis buvo išjungtas. "Messenger" programoje yra užblokuota. Susisiekti su pardavėju nėra galimybės. Jai padaryta turtinė 170 eurų žala. Pastebėjusi sukčiavimą ji paskambino į AB Luminor banką ir paprašė sustabdyti pavedimą, tačiau pinigai jau buvo persiųsti gavėjui. Tuomet banko darbuotoja pasiūlė užpildyti pretenziją ir kuo greičiau kreiptis į policiją (3 tomas, b.l. 81-84).

2023-11-12 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyriausiojo tyrėjo A. J. nutarimu D. G. pripažinta nukentėjusiąja (3 tomas, b.l. 87-96).

2023-11-12 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyriausiojo tyrėjo A. J. nutarimu D. G. pripažinta civiline ieškove 170 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (3 tomas, b.l. 98-100).

2023-11-17 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrai pateikta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2023-11-15 pažyma Nr. 40-IL-14682 "Dėl duomenų pateikimo", kur atlikta abonento Nr. +riklausomybė. Atlikus analizę nustatyta, kad abonento Nr. +priklauso mobilaus ryšio operatoriui Elektroninio dokumento nuorašas 2 Apžiūros 2023-11-17 protokolo tęsinys "Telia". Abonento Nr. aktyvuotas 2023-11-09, 16:32:59 val. Tai yra išankstinio pokalbio apmokėjimo kortelė. Asmuo, kuris naudojasi abonento Nr. nenustatytas. Apžiūrai pateikta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2023-11-15 pažyma Nr. 40-IL-14683 "Dėl duomenų pateikimo", kur atlikta abonento Nr. IMSI kontrolė laikotarpiu nuo 2023-06-01, 00:00:01 val. iki 2023-11-15, 23:59:59 val. Atlikus analizę nustatyta, kad abonento Nr. naudotas laikotarpiu nuo 2023-11-09, 16:35:11 val. iki 2023-11-10, 10:11:07 val. su įrenginiu, kurio IMEI. Taip pat nustatyta, kad abonento SIM kortelės Nr. (3 tomas, b.l. 139-141).

2023-11-15 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos S. J. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-43481-23 nustatyta, kad nukentėjusioji D. G., 2023-11-10, apie 09.40 val. socialiniame tinklapyje „Facebook“ patalpino skelbimą, kad ieško pirkti automobilio BMW F10 dešinės pusės sparno. Apie 09.54 val. į jos profilį „D. G.“ parašė asmuo iš profilio „R. R.“ bei pasiūlė pirkti ieškomą automobilio detalę už 160 eurų. Susirašinėjant su pardavėju per Messenger programėlę ji jam nurodė savo abonento numerį. Pardavėjas jai paskambino iš abonento numerio, pokalbio metu sutarė, kad už automobilio detalės siuntimą ji turės sumokėti dar 10 eurų. Ji į nurodytą pardavėjo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 170 eurų, tačiau prekės negavo, pardavėjo abonento numeris + išjungtas. Siekiant nustatyti nusikalstamą veiką galimai įvykdžiusio asmens buvimo vietą ir identifikuoti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, reikalinga gauti informaciją apie nusikalstamą veiką galimai padariusio asmens vykdytus pokalbius, siųstas SMS žinutes ir keitimąsi informacija naudojant abonento Nr., jo buvimo vietą bei su šiuo abonentu kontaktavusių abonentų priklausomybę laikotarpiu nuo 2023-06-01 iki duomenų pateikimo dienos (3 tomas, b.l. 142-143).

2023-11-22 apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrai pateikta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2023-11-20 pažyma Nr. 40-IL-14816 "Dėl duomenų pateikimo", kur atlikta abonento Nr. pokalbių išklotinė. Atliekant analizę nustatyta, kad tiriamo abonento numeris naudotas laikotarpiu nuo 2023-11-09, 16:35:11 val. iki 2023-11-10, 10:11:07 val. Abonento numeris jungėsi prie mobilaus ryšio operatorių bokštų 12 kartų, naudotas įrenginyje, kurio IMEI. Nustatyta, kad 2023-11-09, 16:40:36 val. abonento numeris + išsiuntė SMS pranešimą abonento numeriui +. 2023-11-10, 10:11:07 val. abonento numeris + skambino abonento numeriui +, kuris yra nukentėjusios D. G.. Kitų išeinančių ar įeinančių SMS pranešimų, skambučių nebuvo vykdoma. Abonento numeris + visais atvejais jungėsi prie mobilaus ryšio operatorių bokšto: (duomenys neskelbtini) (3 tomas, b.l. 153-155).

Įrodymai dėl sukčiavimo iš A. L.

2023-12-18 gautas A. L. pareiškimas apie tai, kad iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) per du pavedimus atliko bankines operacijas už 1400 eurų į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) dėl automobilio transportavimo iš Olandijos į Lietuvą. Automobilio transportavimą turėjo atlikti M. Ž.. Vėliau suprato, kad buvo apgautas (3 tomas, b.l.170-180).

2023-12-18 A. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytoju parodė, kad jis dirba UAB ,, " transporto vadybininku. 2023 m. gruodžio 13 d. ar 14 d. jų įmonės darbuotojas padarė eismo įvykį Olandijoje su įmonės automobiliu C. B., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Automobilis dėl apgadinimų sava eiga važiuoti nebegali, todėl buvo nutemptas į vietinę saugojamą aikštelę. Kadangi yra atsakingas už transportą, todėl organizavo minėto automobilio transportavimą atgal į Lietuvą. 2023-12-14 prieš pietus socialiniame tinklapyje puslapyje ,,Facebook" grupėje ,,Traliukai.Vietiniai pervezimai LT" patalpino skelbimą, kuriame nurodė, kad jam reikalingas tralas pervežti minėtą automobilį iš Roterdamo (Olandijos) į Lietuvą. Netrukus jam per "Messenger" paskambino asmuo, naudojantis socialinio tinklapio ,,Facebook" paskyrą R. R. Ž., kurios nuoroda (duomenys neskelbtini). Šis paprašė telefono numerio, kad galėtų bendrauti telefonu. Jis šiam asmeniui pateikė savo numerį. Tada sulaukė skambučio iš asmens, kurio numeris. Jie aptarė minėto automobilio transportavimą. Nurodė, kad jam bus reikalinga sąskaita faktūra. Asmuo patikino, kad sąskaitą išrašys ir galės nuvykti į aikštelę paimti minėto automobilio. Minėtam asmeniui sms žinute nusiuntė savo įmonės rekvizitus ir automobilio lokaciją. Sutarė, kad už automobilio transportavimą perves 500 eurų avansą, o likusią dalį perves, kai žinos mokestį už automobilio saugojimą. 2023-12-14, 12:48 val. gavo sąskaitą faktūrą iš minėto asmens el. p. (duomenys neskelbtini) . Minėtą sąskaitą perdavė buhalterijai, kad atliktų bankinį pavedimą. Kitos dienos ryte gavo žinutę iš minėto asmens, kad jis pinigų negavo. Tada jis nuėjo iki buhalterijos, kuri patvirtino, kad pinigai nepervesti, nes gavėjo sąskaita yra užsienio banke, todėl pinigai dar nepervesti. Jis su juo susiskambino ir šis jam pasakė, kad buvo nuvykęs iki aikštelės paimti automobilio, tačiau tą dieną nebuvo asmens, kuris galėjo įleisti į aikštelę ir atiduoti automobilį. Minėtas asmuo pasiūlė, kad gali penktadienį ir savaitgalį apsistoti Olandijoje, ir automobilį paimti pirmadienį, bei nurodė, kad už kiekvieną parą nori gauti po 80 eurų Kadangi penktadienį nebuvo galimybės paimti minėto automobilio, o savaitgalį minėta aikštelė nedirba, jis, pasitaręs su vadovu, sutiko su minėto asmens sąlygomis. Įmonės pirmąjį pavedimą atšaukė, kadangi jis kabėjo ir, kad asmuo gautų pinigus greičiau, jis iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė į minėto asmens banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 500 eurų (2023-12-15, 09:37 val.). Pirmadienį ryte gavo teksto žinutę iš R. kito Nr. (duomenys neskelbtini), kurioje nurodyta, kad už automobilio stovėjimą yra priskaičiuota 871 eurų. Taip pat el. paštu gavo iš minėto asmens užsienietišką sąskaitą. Per pietus jis susiskambino su minėtu asmeniu, kuris pasakė tai, ką nurodė žinutėje. Jis pasitarė su vadovu ir nutarė atlikti antrą pavedimą. Todėl jis atliko antrą pavedimą, t.y. 900 eurų (2023-12-18, 13:48 val. iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Nr. (duomenys neskelbtini)). Tada jis vėl susiskambino su minėtu asmeniu ir šis patikino, kad pinigus gavo ir eina pasiimti minėto automobilio. Apie 14:00 val. jis pasižiūrėjo, kad minėtas automobilis yra vis dar aikštelėje ir nepajudėjęs iš vietos. Tada jis bandė susisiekti su minėtu asmeniu, bet šis neatsiliepė. Tuomet jis susiskambino su aikštelės atsakingu asmeniu, kuris jam nurodė, kad dėl esančio automobilio niekas nesikreipė. Tada suprato, kad yra apgautas. Vėliau taip pat pastebėjo, kad sąskaita faktūra yra išrašyta neteisingai (3 tomas, b.l. 171).

2023-12-18 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Reagavimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresniojo tyrėjo V. P. nutarimu A. L. pripažintas nukentėjusiuoju (3 tomas, b.l. 183-187).

2024-05-16 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. K. nutarimu A. L. pripažintas civiliniu ieškovu 1400 eurų sumai dėl patirtos turtinės žalos (3 tomas, b.l.192).

2024-01-17 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Klaipėdos miesto policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-48153-23 pagal LR BK 182str. 1d. apie tai, kad A. L. su R. R. Ž., , sutarė, kad šis transportuos automobilį C. B., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) iš Olandijos į Lietuvą. A. L. pravedė 1400 eurų per du pavedimus (2023-12-15, 09:37 val. 500 eurų ir 2023-12-18, 13:48 val. 900 eurų) iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Atlikus telefonų (duomenys neskelbtini) priklausomybę nustatyta, kad numeriai yra UAB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo naudotojas. Siekiant nustatyti kaltus asmenis bei patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn, taip pat tikslu surinkti kitos reikšmingos informacijos, turinčios reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tikslinga gauti telefonų Nr. (duomenys neskelbtini) išklotines nuo 2023-12-13 iki nutarimo vykdymo dienos (4 tomas, b.l. 12).

2024-01-31 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos G. G. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-48153-23 pagal LR BK 182 str. 1 d. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad A. L. su asmeniu, prisistačiusiu R. R. Ž., bendraudamas tel. (duomenys neskelbtini), sutarė, kad šis transportuos automobilį "C. B.", valst. Nr. (duomenys neskelbtini) iš Olandijos į Lietuvą. A. L. per du kartus pervedė 1400 eurų (2023-12-15, 09:37 val. 500 eurų ir 2023-12-18, 13:48 val. 900 eurų) iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau minėtos paslaugos asmuo neatliko, pinigų negrąžino. Atlikus telefonų Nr. (duomenys neskelbtini) priklausomybę nustatyta, kad numeriai yra UAB „Telia Lietuva“ išankstinio apmokėjimo naudotojas. 2024-01-18 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė V. K. priėmė nutarimą (2024-01-18 patvirtintas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjos V. B.) susipažinti su dokumentais (informacija), t. y. leista susipažinti su telekomunikacijos bendrovėje UAB " Telia" esančia informacija apie mobilaus ryšio telefoną, kurio abonentinis numeriais, kurie yra Nr. bei Nr. įeinančių ir išeinančių skambučių išklotines, fiksuojant duomenis apie šio abonento skambučių sujungimų datas, laiką, trukmę, laikotarpyje nuo 2023-12-13 iki nutarimo vykdymo dienos. Sistemoje atlikus paklausimą dėl aukščiau nurodytų mobilaus ryšio telefonų (toliau - MRT) numerio išklotinės, jas gavus ir išanalizavus, nustatyta: MRT Nr. laikotarpyje nuo 2023-12-14, 11:02 val. bendravo /kontaktavo su Nr., pokalbis užtruko 20s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2D2A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) , AB "Š. B.", toliau 2023-12-14, 11:16 val. MRT Nrparašė dvi tekstines žinutes Nr., 2023-12-14, 11:19 val. MRT Nr. parašė 4 tekstines žinutes Nr., toliau 2023-12-14, 11:22 val. MRT Nr. + parašė tekstinę žinutę Nr., toliau 2023-12-14, 12:17 val. MRT Nr. + parašė tekstinę žinutę Nr.+ , toliau 2023-12-14, 12:20 val. MRT Nr. + parašė tekstinę žinutę Nr. + prisijungimai užfiksuoti prie celės Nr. 4C2D20F (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, AB "Š. B.". Toliau 2023-12-14, 12:26 val. MRT bendravo /kontaktavo su Nr., pokalbis užtruko 55s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2D2A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu AB "Š. B.". Toliau 2023-12-14, 12:37 val. MRT parašė tekstinę žinutę Nr., 2023-12-14, 12:46 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę Nr. prisijungimai užfiksuoti prie celės Nr. 4C2D20F (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) , AB "Š. B.". Toliau 2023-12-14, 13:49 val. MRT Nr. + skambino/bendravo su Nr, pokalbis truko 78 s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2D2A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, AB "Š. B.". Toliau 2023-12-14, 17:05 val. MRT Nrskambino/bendravo su Nr., pokalbis truko 403s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) . toliau 2023-12-14, 17:13 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę Nr.+ prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C8261E (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) . Toliau 2023-12-15, 06:10 val. MRT Nr. + parašė tekstinę žinutę Nr. + prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C8261E (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) , toliau 2023-12-15, 08:10 val. MRT Nrskambino/bendravo Nr. +, pokalbis truko 11s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) . Toliau 2023-12-15, 08:29 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę + prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C82619 (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) , 2023-12-15, 08:55 val. MRT Nr. skambino / bendravo su Nr., pokalbis truko 95s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-15, 09:32 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę Nr. +prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C82615 (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, 2023-12-15, 09:33 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę Nr. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C82615 (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, 2023-12-15, 09:47 val. MRT Nr. parašė tekstinę žinutę Nr. + prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2C8261B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. Toliau 2023-12-15, 11:08 val. MRT Nr. nepavykęs skambinimas Nr. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2C8261B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, 2023-12-15, 11:10 val. MRT Nr. skambino/bendravo su Nr. +, pokalbis truko 65s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 836B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) . 2023-12-15, 12:11 val. MRT Nr.+ skambino/bendravo su Nr., pokalbis truko 157s, prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2D2A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) , AB "Š. B.", 2023-12-15, 12:25 val. MRT Nr. + skambino/bendravo +, pokalbis užtruko 5s., 2023-12-15, 12:32 val. MRT Nr. + skambino/bendravo Nr.+, pokalbis truko 33s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 2D2A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu , 2023-12-15, 12:57 val. MRT Nr. siuntė tekstinę žinutę Nr. +,prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C8261F (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, 2023-12-15, 12:58 val. MRT Nr. siuntė tekstinę žinutę Nr.+ prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 4C8261F (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu g., 2023-12-15, 13:08 val. MRT Nr.+ skambino/bendravo su Nr. +, pokalbis truko 159s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu g., 2023-12-15, 13:25 val. MRT Nr. skambino/bendravo su Nr., pokalbis truko 36s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 816A 3 (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, 2023-12-15, 13:34 val. MRT Nr. + siuntė tekstinę žinutę Nr., prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 816A (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu, L. D. g. 3. Sistemoje atlikus paklausimą dėl aukščiau nurodytų mobilaus ryšio telefonų (toliau - MRT) numerio išklotinės, jas gavus ir išanalizavus, nustatyta: 2023-12-18, 12:00 val. MRT Nr. + neatsilieptas skambutis Nr. + prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu., toliau 2023- 12-18, 12:01 val., 12:02 val. ( 2 kartus), 12:03 val. (2 kartus), 12:06 val. (3 kartus) MRT Nr.+ neatsilieptas skambutis Nr. +, prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu 2023-12-18, 12:07 val. MRT Nr.+ skambino/bendravo su Nr. +, pokalbis užruko 182s., prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. Toliau 2023-12-18, 13:10 val. MRT nr. +bendravo/skambino Nr. +, pokalbis užtruko 73s, prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) ., toliau 2023- 12-18, 13:18 val. MRT Nrskambino/ bendravo su Nr.+, pokalbis truko 47s., prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu (duomenys neskelbtini) . 2023-12-18, 13:37 val. MRT Nr. bendravo /skambino Nr.+, pokalbis truko 290s, prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 13:55 val. MRT Nr. +bendravo skambino Nr. +, pokalbis užtruko 3s. prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 13:56 val. MRT Nr. bendravo /skambino Nr. +, pokalbis truko 18s., prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 13:58 val. MRT Nr. + skambino/bendravo su Nr. +, pokalbis truko 13s. ,prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 15:11 val. MRT Nr.+ bendravo/skambino su Nr. +, pokalbis truko 5s.prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 15:14 val. MRT Nr.+ bendravo/skambino su Nr. +, pokalbis truko 3s.prisijungimas užfiksuotas prie celės Nr. 826B (mobiliojo ryšio bokšto), esančios adresu. 2023-12-18, 15:22 val. MRT Nr. + skambino/bendravo su Nr. +, pokalbis truko 4s. 2023-12-18, 15:30 val. MRT Nr.+ skambino/bendravo su Nr.+, pokalbis truko 3s. Patikrinus šiuos numerius prieinamose duomenų bazėse nenustatyta kam priklauso Nr. + bei Nr. + (4 tomas, b.l. 21-24).

Apklaustas R. R. Ž. ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) yra jo, ji yra airiška, atsidarė ją 2023 m., tikslios datos nežino. Banko sąskaitą jis atsidarė nuotoliniu būdu, per kompiuterį. Airiškos sąskaitos jam reikėjo dėl to, kad būtų patogiau ir greičiau atsiskaityti. Prie airiškos sąskaitos jis turėjo ir mokėjimo kortelę, kaip tiksliai vadinosi bankas, neprisimena, bet kažkas susiję su "Money". Finansinė padėtis tapo sunki, jam trūko pragyvenimui pinigų, todėl sugalvojo apgauti žmones ir taip gauti pinigų. Susipažinęs su įtarimu nukentėjusiojo A. neprisimena, todėl šiame epizode kaltės ir nepripažįsta. Turi "Facebook" anketą, pavadintą "R. R." arba "R. Ž.". Bendravo su asmenimis iš facebook. Veikos su apgauta moterimi taip pat nepripažįsta, nebent galėjo susirašinėti su vyru, o moteris pervedė pinigus, tada kaltę pripažįsta. Jis visada sukčiavimus vykdė taip pat per "Facebook", pamatydavo skelbimą, parašydavo žmogui, nusiųsdavo jiems jų ieškomų daiktų nuotraukas, kurias rasdavo internete ir tada sutardavo suma. Visada nurodydavo ta pačią banko sąskaitą. Dėl kitų nusikalstamų veikų jis gali pasakyti, kad prisipažįsta dėl visų penkių. Kažkokių skirtingų detalių jis dabar neprisimena, tačiau gali patvirtinti, kad iš įtarimų aplinkybių jis tikrai prisimena, kad taip darė. Kiekvieno epizodo atskirai pasakoti nenori, nes tikrai labai detaliai neprisimena. Kai gaudavo pinigus jis nueidavo į įvairius bankomatus, kur būdavo galimybė nusiimti pinigus iš airiškos kortelės, ir ten juos visus nusiimdavo, ir turėdavo grynais. Vienos vietos, kurioje visada nusiimtų pinigus, jis neturėjo. Pinigus nusiiminėdavo skirtingose vietose. Jam niekas nepadėjo, pinigais su niekuo nesidalino, viską darė vienas. Niekas jo nevertė, neįkalbėjo ir nesiūlė taip elgtis, visa tai darė vienas, suprasdamas, kad daro nusikaltimą, tačiau buvo tikrai labai sunki materialinė padėtis. Jis gailisi dėl savo veiksmų, neseniai išėjo iš įkalinimo įstaigos, bando kurti gyvenimą, pradėti dirbti ir nori atlyginti padarytas žalas. Jas atlygins kaip įmanoma greičiau. Labai prašo, kad jam nebūtų skirta laisvės atėmimo bausmė, suprato savo klaidas iš jų tikrai pasimokė. Visi šie nusikaltimai buvo padaryti dar prieš įkalinimo įstaigą, po jos suprato, kad niekada nebenori ten grįžti. Žino, kad tyrėja jam į elektroninį paštą (duomenys neskelbtini) atsiuntė nukentėjusiųjų asmenų banko sąskaitas, todėl jis žino į kokias sąskaitas turi atlyginti žalą ( 4 tomas, b.l. 119-120).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nedidelės vertės turtas yra, kai jo vertė viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos (2023m. balandžio 27d. įstatymo Nr.XIV-1925 redakcija, įsigaliojusi nuo 2023m. birželio 1d.). Šiuo metu bazinis bausmių ir nuobaudų dydis (MGL) yra 50 Eur (2017-08-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 707).