Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

Kaltinamasis A. V. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad dėl sukčiavimo jam yra žinoma tai, kad buvo atliktas bankinis pavedimas į jam priklausančią banko sąskaitą, esančią UAB „(duomenys neskelbtini) “, kada tiksliai nepamena. Šioje finansinėje įstaigoje turi vieną sąskaitą, ji buvo atidaryta jo vardu maždaug 2021 m. - 2022 m. Nurodytu laikotarpiu šioje sąskaitoje nežino kokia pinigų suma buvo jo sąskaitoje ir net nežinojo, kad buvo atliktas bankinis pavedimas. Apie tai sužinojo, kai jam paskambino tyrėja iš Klaipėdos, tai buvo 2024 m. rugsėjo mėn. pradžioje. Po skambučio pasitikrino banko sąskaitą, ir sužinojo, kad mobilaus ryšio telefono numeris, kuris buvo susietas su jo banko sąskaita, buvo ne jo vardu. Telefono numerio nepamena, bet jo Nr. yra (duomenys neskelbtini) , šį telefono numerį naudoja maždaug nuo 2016 metų, kitų mobilaus ryšio telefono numerių neturėjo. 2023 metų žiemos laikotarpiu, jam buvo pasiūlytas piniginis atlygis už tai, kad duotų pasinaudoti savo atidaryta sąskaita, esančia UAB „(duomenys neskelbtini) “. Vardo ir pavardės tiksliai nepamena, bet socialiniame tinkle „Facebook“, jo profilyje buvo gautas postas, kuriame buvo skelbiama, kad ieško nusipirkti UAB „(duomenys neskelbtini) “ paskyrą su sąskaita, buvo siūlytas atlygis 100-150 Eur. Jis neturėjo pinigų, todėl pats kreipėsi, to žmogaus telefono numerio neturi, jam į tą pačią sąskaitą padarė bankinį pavedimą 100 - 150.00 Eur, šiuos pinigus pervedė į kitą sąskaitą, atidarytą jo vardu NR. (duomenys neskelbtini) , UAB „(duomenys neskelbtini) “. Jis niekur nėjo ir to žmogaus nematė. Piniginį atlygį gavo vieną kartą, kiek kartų buvo pasinaudota jo sąskaita, nežino, nes negali prie jos prisijungti. Daugiau tokio pobūdžio uždarbiavimo kartų nebuvo. Į UAB „(duomenys neskelbtini) “ jis kreipėsi, kad pakeisti prisijungimo slaptažodžius ir patvirtinti savo tapatybę, iš karto po tyrėjos skambučio. Asmuo jo prašė pasinaudoti sąskaita dėl to, kad jis nori nueiti į kazino. Kai UAB „(duomenys neskelbtini) “ atidarė sąskaitą, jis susipažino su kliento taisyklėmis ir sąskaitos naudojimo reikalavimais. Kai jam buvo pasiūlyta už pinigus pasinaudoti sąskaita, jis nesuvokė, kad joje galėjo būti padarytas nusikaltimas. Jis pasitikėjo žmogumi, kuris siūlė uždarbį ir tiesiog nepagalvojo, kad jį apgaus. Šiuo metu jam yra 19 metų. Gyvenime šiuo metu nieko neveikia, dirba maisto pristatyme „Bolt“. Pajamos per mėnesį apie 600.00 Eur. Yra linkęs vartoti psichotropines medžiagas. Narkotines medžiagas perka iš „Telegram“ kanalo, pinigai yra pervedami į kriptovaliutinę sąskaitą. Jis yra turėjęs savo vardu atidaręs kriptovaliutinę sąskaitą. Kriptovaliuta yra Eteriumas. Jo vardu atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) . Pavedimas vyko be jo žinios. A. A. nepažįsta ir nematė. Jis prisiima atsakomybę ir sutinka atlyginti turtinę žalą. Tai padaryti galėtų 2 mėnesių bėgyje. Jokio skelbimo jis netalpino, apie tai nieko nežino ir negali papasakoti. Jis nežino kam priklauso tel. Nr. (duomenys neskelbtini) .

Apklaustas papildomai kaltinamasis A. V. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad prie anksčiau duotų parodymų papildo, jog apytiksliai prieš metus laiko, gali būti 2023 metų pabaiga, 2024 metų pradžia, tikslios datos neprisimena. Socialiniame tinkle „Facebook“ kažkurioje grupėje rado skelbimą, kad perka banko paskyras. Skelbimo autoriaus pavadinimo neprisimena ir šio susirašinėjimo išsaugojęs nėra. Jis parašė skelbimo autoriui kokios banko paskyros reikia. Jam atrašė, kad pagrinde reikalinga „(duomenys neskelbtini) “, bet tinka ir kitos banko paskyros. Jis turėjo tuo metu atsidaręs savo sąskaitą „(duomenys neskelbtini) “ banke. Jam už šią paskyrą pažadėjo apie 200 Eur ar daugiau. Jis tam asmeniui davė prisijungimus prie „(duomenys neskelbtini) “, t. y. savo el. paštą: iš l raidės, tiksliai neprisimena viso el. pašto ir savo tel. nr. (duomenys neskelbtini) . Tačiau po to asmuo greičiausiai pasikeitė į savo kitą tel. numerį, nes jam nebėjo prisijungti prie savo „(duomenys neskelbtini) “ paskyros. Jis neprisimena su kokiu sąskaitos numeriu jis pardavė savo „(duomenys neskelbtini) “ paskyrą. Tik po to, kai kalbėjo su „(duomenys neskelbtini) “ banko konsultante, jam nurodė, kad su jo tais parduotais duomenimis asmuo galėjo atsidaryti kelias sąskaitas „(duomenys neskelbtini) “ banke. Tačiau jis buvo savo vardu atsidaręs tik vieną sąskaitą „(duomenys neskelbtini) “ banke. Po pardavimo jis prie tos sąskaitos prisijungti nebegalėjo ir nežino kokie pavedimai ten vyko ir apie tai nieko negali pasakyti. Jis neprisimena, kad būtų atsidaręs banko sąskaitą UAB „(duomenys neskelbtini) “ (duomenys neskelbtini). Gal minėtas pirkėjas su jo parduotais ir turimais duomenimis atsidarė šią sąskaitą, nes apie šią sąskaitą jis girdi pirmą kartą. Savo (duomenys neskelbtini) Bank, UAB sąskaitą (duomenys neskelbtini) jis naudoja pats ir jos prisijungimų jis niekam nebuvo davęs. Jis neturi šios sąskaitos banko kortelės, todėl kartais duodavo pažįstamiems pinigų, kurie jam pervesdavo pinigų į (duomenys neskelbtini) Bank, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Apytiksliai nuo 2024 metų pavasario jis neoficialiai dirbo Vilniuje, viename hostelyje, kurio pavadinimo neprisimena, jis yra netoli Vilniaus oro uosto. Ten apsigyvendavo daug kitataučių asmenų, pagrinde vilkiko vairuotojai. Vieni apsigyvendavo iki mėnesio ar dviejų. Su kai kuriais asmenimis jis susipažino artimiau, tai jų paprašydavo paslaugos, duodavo jiems grynų, o jie pervesdavo jam į (duomenys neskelbtini) Bank, banko sąskaitą (duomenys neskelbtini). Šiuo pinigus jis būdavo užsidirbęs sąžiningai. Todėl (duomenys neskelbtini) Bank, banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše gali matytis, jog jam pinigai buvo vedami iš kitataučių asmenų. Jis kiek prisimena savo banko „Swedbank“, AB (duomenys neskelbtini) paskyros duomenų minėtam „(duomenys neskelbtini) “ paskyros pirkėjui nedavė. Jam galėjo duoti tik savo sąskaitos numerį, kad jis jam pervestų pinigus už parduotą „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą. Greičiausiai jam iš nukentėjusiojo A. A. pervesti pinigai 420 eurų buvo kaip atlygis už parduotą „(duomenys neskelbtini) “ paskyrą. Nes jis pats jokių sukčiavimų nevykdė, jokių skelbimų netalpino. Su sukčiavimu susijęs nėra. Jis tik nepagalvodamas apie tolimesnes pasekmes, susigundęs lengvu uždarbiu pardavė savo „(duomenys neskelbtini) “ paskyrą su savo duomenimis.

Apklaustas papildomai kaltinamasis A. V. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad jam įteiktas pranešimas apie įtarimą yra aiškus ir suprantamas, su jam įteiktu pranešimu apie įtarimą jis savo kaltę pripažino visiškai. Pasilieka prie anksčiau duotų parodymų ir papildo, jog pilnai sutinka, kad į jo sąskaitą buvo pervesti pareiškėjo A. A. 420 Eur, kuriuos jis panaudojo savo reikmėms. Dalį pinigų išsigrynino, o už likusią dalį jis atsiskaitė už pirkinius. Jis gailisi, kad taip atsitiko. Tiesiog nepagalvodamas apie tolimesnes pasekmes, kad gali nukentėti žmonės, jis neatsakingai pasielgė parduodamas savo (duomenys neskelbtini) banko paskyrą su visais duomenimis nepažįstamam asmeniui, už kurią jam buvo atsiskaityta pervedant iš nukentėjusiojo A. A. sąskaitos 420 Eur į jo Swedbank sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje buvo nurodyta, kad pinigai pervesti už kažkokį instrumentą, tai įtarė, kad gali kažkas būti daroma nelegalaus. Nuoširdžiai gailisi, kad taip atsitiko. Daugiau taip neatsakingai nesielgs.

Iš 2024-01-15 užregistruoto A. A. pareiškimo matyti, kad 2024-01-11 skelbimų portale „(duomenys neskelbtini) .lt“ jis surado skelbimą apie parduodamą instrumentą „Korg PA5X“. Skelbime nurodytu telefono numeriu susisiekė su pardavėju, jis jam atsiuntė sąskaitą, į kurią 2024-01-11 jis pervedė 420 Eur už šį instrumentą. Iki šiol instrumento negavo. Jam padaryta 420 Eur turtinė žala.

Nukentėjusysis A. A. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2024-01-11 skelbimų portale „(duomenys neskelbtini).lt“ jis surado skelbimą apie parduodamą instrumentą „Korg PA5X“. Kaina buvo nurodyta 400 Eur. Kadangi kaina buvo nedidelė, jis susidomėjo šiuo skelbimu ir tą pačią dieną iš savo tel. numerio (duomenys neskelbtini) paskambino skelbime nurodytu telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Atsiliepė vyras. Pagal balsą jį apibūdintų kaip 30-40 m. amžiaus. Kalbėjo be akcento, fone pašalinių garsų negirdėjo. Kalbėdamas su šiuo asmeniu telefonu, jis klausė jo, kiek kainuotų instrumento pristatymas. Jis atsakė, kad tą išsiaiškins ir vėliau jam praneš. Netrukus jis jam parašė SMS žinutę, kad instrumento kaina su pristatymu yra 419,56 Eur. Žinute jis taip pat jam atsiuntė sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir pinigų gavėją - A. V.. 2024-01-11 jis iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) pervedė 420 Eur (sumą apvalino) į nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavėjui A. V., mokėjimo paskirtyje nurodė „Instrumentas. PA5X“. Pardavėjui žinute nusiuntė pavedimo kopiją, jis to buvo prašęs. Kai sumokėjo už prekę, su pardavėju nebegali susisiekti. Iki šiol instrumento negavo. Jam padaryta 420 Eur turtinė žala. Su pardavėju bendravo tik tel. numeriu (duomenys neskelbtini) , tiek pokalbiu, tiek žinutėmis. Žinutes pateikia prie apklausos protokolo. Pardavėjo numerį savo telefone yra užsivadinęs „PA5X“. Šiuo metu skelbimas, pagal kurį jis pirko minėtą instrumentą, yra paslėptas, portale „Skelbiu.lt“ jis šio skelbimo nebemato, turi tik išsisaugojęs jo nuorašą, jį pateikia prie apklausos protokolo. Kai nebegalėjo susisiekti su pardavėju, jis internete per paiešką „Google“ įvedęs pardavėjo tel. numerį (duomenys neskelbtini) surado, kad šis numeris yra MB „(duomenys neskelbtini) “, įmonės duomenis prideda prie apklausos protokolo. Taip pat prideda 420 Eur pavedimą.

Iš tarnybinio pranešimo dėl T. B. apklausos matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024-01-11 nukentėjusysis A. A. pagal skelbimą pervedė 420 Eur už instrumentą „Korg PA5X“" į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančią A. V.. Prekės negavo, su pardavėju nebesusisiekia. Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše matyti, (UAB „(duomenys neskelbtini) Bank“), priklausančią A. V.. Taip pat išraše matyti, kad buvo atliktos šios finansinės operacijos: "PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2024.01.11 320.00 EUR ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) ** (duomenys neskelbtini) Dublin", "PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2024.01.11 60.00 EUR (duomenys neskelbtini) 2024.01.12 80.00 EUR (579245) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Dublin". Taip pat tyrimo metu gauta informacija, kad už skelbimą sumokėta iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (tai vidinė UAB "(duomenys neskelbtini) LT" sąskaita), 2024-01-04. Tyrimo metu nustatyta, kad sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) iš kurios buvo apmokėtas skelbimas priklauso T. B..

Apklaustas spec. liudytoju T. B. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad kiek pamena, 2023 m. pabaigoje, datos nepamena, soc. tinkle „Facebook“ rado skelbimą apie siūlomą darbą. Šio skelbimo nuorodos ar kitų duomenų neturi, ekrano nuotraukų nedarė. Skelbimas buvo įkeltas iš profilio „(duomenys neskelbtini)“ (kaip tiksliai rašosi, jis nepamena). Šio profilio nuorodos neturi, ekrano nuotraukų nedarė. Jis parašė tam asmeniui, susirašinėjo per programėlę „Messenger“. Šių susirašinėjimų nebeturi. Galėjo pats ištrinti visą pokalbį, to nebepamena. Jie susirašinėjo, jis sakė, kad reikia susitvarkyti prisijungimus, kad reikės atsidaryti banke „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą ir už tai gaus 15 Eur atlygį. Jis jam atsiuntė nuorodą į banką „(duomenys neskelbtini) “. Jis tą nuorodą paspaudė, ten reikėjo suvesti savo asmens duomenis vardą, pavardę, asmens kodą, reikėjo susikurti slaptažodį, nurodyti savo el. paštą. Rodos, nurodė gal šį paštą: (duomenys neskelbtini). Suvedęs savo duomenis, banke „(duomenys neskelbtini) “ atsidarė sąskaitą. Sąskaitos numerio neatsimena, dabar prie šios sąskaitos prisijungti nebegali. Ji tikriausiai jau užblokuota. Kaip suprato, jis atsidarė vieną sąskaitą banke „(duomenys neskelbtini) “. Daugiau nuorodų nespaudė, daugiau savo asmens duomenų nevedė. Tada tas asmuo jo paprašė pateikti jam prisijungimus prie jo „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitos. Rašė jis jam, kad jam reikia prisijungti prie jo sąskaitos, kad jis galėtų jam pervesti pinigus, kaip užmokestį už darbą. Po to tas asmuo prašė palaukti, nes taip greitai nieko neina sutvarkyti. Jis jo klausė, kada gaus atlygį, o jis vis rašė, kad reikia palaukti. Tą pačią dieną, po kokių 20 min po to, kai banke „(duomenys neskelbtini) “ atsidarė sąskaitą, jis bandė prisijungti prie savo sąskaitos, tačiau jam nebepavyko, nes buvo netinkamas slaptažodis arba el. paštas. Jis klausė to asmens (profilis „(duomenys neskelbtini) “), kodėl jam neleidžiama prisijungti prie sąskaitos. Jis sakė, kad jis yra dabar prisijungęs prie jo sąskaitos ir tvarko kažkokius reikalus, todėl jam ir neleidžia prisijungti prie savo sąskaitos. Daugiau prie šios sąskaitos prisijungęs nebuvo, jokių pavedimų į ją negavo ir iš jos jokių pavedimų neatliko, ja nebegalėjo disponuoti. Jis jokio atlygio taip ir negavo. Po kelių valandų tas asmuo jį programėlėje „Messenger“ ir soc. tinkle „Facebook“ užblokavo. Tikriausiai tada jis ir ištrynė susirašinėjimus su šiuo asmeniu. Jis nėra užsiregistravęs svetainėje „Skelbiu.lt“, nėra ten įkėlęs nė vieno skelbimo, nėra apmokėjęs skelbimų iš savo sąskaitų. Kadangi, kaip minėjo, jis prisijungimus prie savo „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitos perdavė asmeniui, kurio profilis vadinasi „(duomenys neskelbtini) “, tai jis valdydamas šią jo sąskaitą galėjo apmokėti skelbimus svetainėje „(duomenys neskelbtini) .lt“. Jis neturi jokių muzikos instrumentų, nėra nei turėjęs, nei pardavinėjęs instrumento „Korg PA5X“. Kas į svetainę „Skelbiu.lt“ galėjo įkelti tokį skelbimą, jis nežino, jis jo nekėlė. Paaiškina, kad dėl „įsidarbinimo“ jis bendravo tik su vienu „Messenger“ profiliu „(duomenys neskelbtini) “, daugiau niekas jam dėl šio darbo neskambino, iš kitų paskyrų nerašė. Asmuo, kurio profilis „(duomenys neskelbtini) “, jam daugiau savo duomenų, kontaktų nenurodė, jis apie jį nieko nežino, jo balso negirdėjo, vaizdo ar garso skambučiu nebendravo, jie tik susirašinėjo. Jis nežino, kieno tel. numeris (duomenys neskelbtini) , jo telefonų knygoje nėra, numeris jam nematytas, tai ne jo tel. numeris, nežino, kas juo naudojasi. Jis jau daugiau kaip dveji metai laiko naudojasi vieninteliu tel. numeriu (duomenys neskelbtini). Kokiu numeriu prieš tai naudojosi, jis nepamena. Jis turi el. paštą (duomenys neskelbtini), taip pat (duomenys neskelbtini). Daugiau el. paštų adresų neturi. Jis nežino, kieno yra tel. numeriai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir el.paštas (duomenys neskelbtini). Būdamas namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini) mieste, jis naudojasi internetu „Telia“ (per Wi-Fi), o kai būna ne namuose jis naudojasi internetu iš mobiliojo telefono SIM kortelės, paslaugą teikia „Bitė“. Jis nepažįsta ir nėra bendravęs su: A. A., A. V., nėra gavęs iš jų jokių pavedimų, nėra jiems siuntęs pinigų. Jis nepažįsta asmenų, atliekančių bausmę įkalinimo įstaigose, su jais nebendrauja. Paaiškina, kad jis niekam nepasakojo apie tai, kad soc. tinkle „Facebook“ rado skelbimą apie siūlomą darbą, kad pagal nuorodą susikūrė banke „(duomenys neskelbtini) “ sąskaitą, kad jos prisijungimų duomenis perdavė asmeniui, kurio profilis „(duomenys neskelbtini) “.

Liudytoja N. S. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad ji naudojasi „Tele2“ „Pildyk“ numeriu (duomenys neskelbtini) apie 20 metų. Ji neturi internetinės bankininkystės, nesinaudoja ja ir nieko internetu neužsakinėja ir neperka. Turi „Benu“ vaistinės nuolaidų kortelę. Internetu „Benu“ vaistinėje neapsipirkinėja ir nieko neužsisakinėja. Vaistus perka fizinėje „Benu“ vaistinėje. Kam priklauso ir kas naudojasi telefono numeriu (duomenys neskelbtini) ji nežino. Matyti, jog šis numeris yra labai panašus į jos naudojamą numerį, yra apkeisti vietomis du skaičiai. Gal įsigydama ar pasikeisdama „Benu“ vaistinės nuolaidų kortelę ji per klaidą nurodė ne savo numerį. Apie šį sukčiavimą ji girdi pirmą kartą. Ji su juo susijusi tikrai nėra. Iš jos artimųjų niekas kalėjime neatlieka laisvės atėmimo bausmės ir iš ten aš nieko nepažįsta.

Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad apie jam perskaitytą sukčiavimą girdi pirmą kartą. Su juo susijęs nėra. A. V., T. B. jis nepažįsta. Pažįsta L. B., tačiau su juo ir jo šeima nebendrauja apie metus laiko. Jo telefono numerio jis neprisimena. Nežino kam priklauso el. p. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Nežino kam priklauso tel. Nr. (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) .

Liudytojas L. B. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad niekada internetu jokių prekių nėra pardavinėjęs ir jokių skelbimų nėra talpinęs. Apie policijos pareigūnės nurodytas aplinkybes girdi pirmą kartą. Telefono numeriu (duomenys neskelbtini) (ežys) naudojasi jis vienas apie 4 metus. Daugiau jokiais telefono numeriais jis nesinaudoja, tik šiuo vienu. Galimai jo minėtu telefono numeriu galėjo naudotis G. L., kadangi jis jį žinojo mintinai. Jis šiuo metu atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje. G. L. yra buvęs jo sesers draugas, todėl jis žinojo jo minėtą telefono numerį. Apie 1 metus su G. L. jokių ryšių nepalaiko. Kam priklauso el. paštas: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nežino, pats tikrai tokių adresų nėra susikūręs. Nieko paaiškinti dėl paskyros el.p. (duomenys neskelbtini), kurios kūrimui buvo naudojamas jo minėtas telefono numeris negali, kaip ir minėjo minėtų paskyrų nėra kūręs, jas girdi pirmą kartą. T. B., A. V., N. S. nepažįsta, jų duomenis girdi pirmą kartą. Kam priklauso ir kas naudojasi telefono numeriais (duomenys neskelbtini) , (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nežino, juos mato pirmą kartą, su jokiais asmenimis iš šių abonentų nėra bendravęs.

Iš Swedbank AB 2024-02-08 rašto Nr. S/1261 matyti, kad pateikti A. V. sąskaitos išrašai. 2024-04-09 tarnybiniame pranešime dėl sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės analizės nurodyta, jog buvo atlikta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios A. V., išrašo analizė, iš kurios matyti, kad:

1. 2024-01-11 iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančios A. A., buvo gautas 420 Eur pavedimas, paskirtis „Instrumentas. PA5X“.

2. Po to atlikti smulkūs pervedimai į A. V. Taupyklės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

4. 2024-01-12 atsiskaityta už prekes parduotuvėse, esančiose Klaipėdoje, už bendrą 37,67 Eur sumą.

5. 2024-01-13 tame pačiame bankomate H819/HB į sąskaitą įnešta 120 Eur.

6. 2024-01-13 atliktas 80 Eur pavedimas į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB „(duomenys neskelbtini) Bank“), gavėjas A. V..

7. 2024-01-13 atlikta finansinė operacija 320 Eur sumai: PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2024.01.11 320.00 EUR ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Dublin.

8. 2024-01-13 atlikta finansinė operacija 60 Eur sumai: PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2024.01.11 60.00 EUR ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Dublin.

9. Toliau atsiskaityta už prekes parduotuvėse, esančiose Klaipėdoje, už bendrą 4,13 Eur sumą.

11. 2024-01-14 atlikta finansinė operacija 80 Eur sumai: PIRKINYS (duomenys neskelbtini) 2024.01.12 80.00 EUR ((duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini (duomenys neskelbtini) Dublin.

12. Po to atsiskaityta už prekes parduotuvėse, esančiose Klaipėdoje, atlikti smulkūs pavedimai į A. V. Taupyklės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

Atliekant šią analizę padaryta išvada, kad A. V. pats disponuoja iš A. A. gautais pinigais: atsiskaito už prekes Klaipėdoje esančiose parduotuvėse, atlieka finansines operacijas. A. V. į šią savo sąskaitą įneša pinigų bei juos išgrynina naudodamasis Klaipėdoje esančiais bankomatais.

Prie bylos medžiagos prijungtos mobiliojo ryšio telefono numerio (duomenys neskelbtini) išklotinės.

Iš 2024-10-04 tarnybinio pranešimo dėl UAB „Diginet LTU“ gautos informacijos apie patalpintą skelbimą nurodyta, kad tyrimo metu nustatyta, jog skelbimas apie instrumentą „Korg PA5X“ buvo įdėtas 2024-01-11 13.05.44 val., po ko, tuo pačiu laiku paslėptas. 2024-01-11 13.06.10 val. aktyvuotas. Skelbimas redaguotas 2024-01-11 13.06.54 val., 13.07.54 val., 13.08.57 val., 18.03.19 val. Skelbimas paslėptas 2024-01-11 18.44.50 val. Skelbimas redaguotas 2024-01-12 08.17.32 val., 09.47.49 val.. Skelbimas aktyvuotas 2024-01-12 09.47.55 val., paslėptas 2024-01-12 val. Kadangi nuo skelbimo patalpinimo yra praėję daugiau nei 6 mėnesiai, tai nėra galimybės nustatyti kam tuo metu buvo priskirtas IP adresas.

Iš 2024-06-13 tarnybinio pranešimo dėl sąskaitos NR. (duomenys neskelbtini) išrašo analizės matyti, jog ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-01971-24 metu nustatyta, jog 2024-01-11 nukentėjusysis A. A. pervedė 420 Eur į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“), priklausančią A. V.. Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše matyti, kad atliekamos įvairios finansinės operacijos (atsiskaitymai parduotuvėse, pinigų įnešimai ir išgryninimai bankomatuose, pavedimai).

Po to, kai 2024-01-11 į šią sąskaitą buvo gautas 420 Eur pavedimas, buvo inicijuotos finansinės operacijos:

1. 2024-01-11 16:51 val. į šią sąskaitą buvo gautas 320 Eur pavedimas (aprašyme nurodyta: Apple Pay Top-Up by (duomenys neskelbtini)). Po to iš karto, 16:53 val. 320 Eur buvo iškeisti į XRP skaitmeninę kriptovaliutą, 17:01 val. išleisti įsigyjant kriptovaliutą.

2. 2024-01-11 20:00 val. į šią sąskaitą buvo gautas 60 Eur pavedimas (aprašyme nurodyta: Apple Pay Top-Up by (duomenys neskelbtini)). Po to iš karto, 20:00 val. 60 Eur buvo iškeisti į XRP skaitmeninę kriptovaliutą, 20:06 val. išleisti įsigyjant kriptovaliutą.

3. 2024-01-12 13:09 val. į šią sąskaitą buvo gautas 80 Eur pavedimas (aprašyme nurodyta: Apple Pay Top-Up by (duomenys neskelbtini)). Po to iš karto, 13:09 val. 80 Eur buvo iškeisti į XRP skaitmeninę kriptovaliutą, 13:12 val. išleisti įsigyjant kriptovaliutą.

Iš 2025-02-12 tarnybinio pranešimo dėl papildomos informacijos matyti, kad telefonu buvo susisiekta su pareiškėju A. A., kuris nurodė, jog būdamas apgautas 2024-01-11 jis iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Swedbank“) pervedė 420 Eur (sumą apvalino) į tariamo pardavėjo nurodytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavėjui A. V. už perkamą instrumentą „Korg PA5X“, kurį surado internetiniame puslapyje (duomenys neskelbtini) .lt. Dėl prekės bendravo telefono numeriu (duomenys neskelbtini) , kuris buvo nurodytas skelbime. Po to pareiškėjo numeris buvo galimai užblokuotas, nes jam iš savo telefono nebėjo paskambinti į tariamo pardavėjo tel. numerį (duomenys neskelbtini) . Apytiksliai praėjus dviem, trim dienom (2024-01-13, 2024-01-14) internetiniame puslapyje (duomenys neskelbtini) .lt pasirodė dar vienas skelbimas, jog parduoda instrumentą Korg, bet kitos serijos Korg PAX6, skelbime buvo nurodytas tas pats tel. Nr. (duomenys neskelbtini) . Jis paskambino tariamam pardavėjui, bet iš kito tel. Nr., atsiliepė tas pats asmuo, su kuriuo tarėsi, kad pirks instrumentą ir jam atsiuntė tą pačią banko sąskaitą A. V. vardu. A. A. nurodė, kad negali pervesti pinigų, pasakė, kad atvažiuos, jam nurodė adresą (duomenys neskelbtini) ir ryšys nutrūko. A. A. nurodė, kad telefonas su numeriu, iš kurio skambino, yra sugedęs ir bendravimo su tel. numeriu (duomenys neskelbtini) nėra galimybės pateikti. Keletą kartų buvo bandyta skambinti į telefono numerį (duomenys neskelbtini) (laikotarpiu nuo 2024-12-17 iki 2025-02-12) nurodyta, kad numerio nėra.

Iš išklotinių nematyti, jog buvo bendrauta su tel. Nr., kurį nurodė pareiškėjas, kad buvo skambinęs iš šio numerio į tariamo pardavėjo tel. numerį (duomenys neskelbtini) .