Kauno apygardos teismo įsakymas, e1-266-634/2024

Teismas: Kauno apygardos teismas
Dokumentas: Įsakymas
Data: 2024-07-02
Bylos Nr.: e1-266-634/2024
Teisminio proceso Nr.: 1-03-2-00168-2021-6
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Giedrius Endriukaitis
Kaltinamasis: S. N.

Kategorijos

Baudžiamoji byla Nr. e1-266-634/2024Teisminio proceso Nr. 1-03-2-00168-2021-6Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.2.2; 1.1.4.5.2; 1.1.7.2.2; 1.1.8.1.1; 1.1.8.10.2; 1.1.8.12; 1.2.17.3; 2.12.1.3; 2.12.1.4 (S)

KAUNO APYGARDOS TEISMASTEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2024 m. liepos 2 d.Kaunas

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius Endriukaitis

išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro M. V. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje S. N., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta adresu (duomenys neskelbtini), šeiminė padėtis – išsituokęs, nedirbantis, Lietuvos Respublikoje neteistas, teistas Jungtinėje Karalystėje (bausmę atlikęs), kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.), ir BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.), padarymu.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

S. N. nuo tiksliai nenustatytos datos iki 2018 m. vasario 10 d., veikdamas tiesiogine tyčia, organizuotoje grupėje su V. G., R. B., D. A., K. S. ir A. C., kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas ir priimtas nuosprendis, organizavo sunkaus nusikaltimo – neteisėto disponavimo 250 MGL dydžio sumą viršijančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje padarymą, o būtent: iki 2017 m. gruodžio 4 d. organizavo plastikinių langų, skirtų nusikalstamai veikai maskuoti, įgijimą Jungtinėje Karalystėje ir šių gabenimą į Latvijos Respubliką per nieko apie nusikalstamos veikos vykdymą nežinančius asmenis – UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorių R. S. ir vairuotoją R. K., po to, kai 2017 m. gruodžio 4 d. vilkiku DAF XF 460FT, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), R. K., atgabeno plastikinius langus į nusikalstamos veikos bendrininko V. G. vardu išnuomotą angarą su įranga ir priemonėmis, skirtomis medžio apdirbimui, esantį adresu (duomenys neskelbtini) kraštas, Latvijos Respublika, kontroliuodamas ir koordinuodamas nusikalstamos veikos bendrininkų V. G., R. B., D. A., K. S. ir A. C. veiksmus, kartu su nusikalstamos veikos bendrininkais iki 2018 m. vasario 8 d. Latvijos Respublikoje nenustatytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamas prekes – 38 890 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 45 790 pakelių cigarečių „Minsk capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 64 870 pakelių cigarečių „Minsk capital“ be banderolių, 44 480 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 6 890 pakelių cigarečių „NZ Gold“ be banderolių, bei 23 980 pakelių „NZ Gold compact“ be banderolių, viso 224 900 pakelių cigarečių, pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, klasifikuojamas kodu 2402 20 90 00, už kurias nebuvo sumokėtas akcizo mokestis ir kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, tai yra bendra muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 688 028,70 eurų, ir šias akcizais apmokestinamas prekes ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta transporto priemone atgabenus į Latvijos Respublikoje esantį angarą, adresu (duomenys neskelbtini) kraštas, nusikalstamos veikos bendrininkams R. B., D. A. ir K. S., turint tikslą užmaskuoti daromo nusikaltimo pėdsakus bei apsunkinti neteisėto krovinio atpažinimą, 2018 m. vasario 8 d. aprūpino nusikalstamos veikos bendrininkus reikiama įranga ryšio palaikymui (racijomis), ir stebėjo ar niekas šių neseka, kol grupės nariai pervežė transporto priemones iš vienos stovėjimo vietos į kitą ir atliko parengiamuosius cigarečių maskavimo veiksmus angare, adresu (duomenys neskelbtini) kraštas, Latvijos Respublika, 2018 m. vasario 8–9 dienomis paslėpus įgytas cigaretes iš langų rėmų pagamintose slėptuvėse ir tokiu būdu jas paruošus tolimesniam gabenimui bei realizavimui, neteisėtai laikė šiame angare iki 2018 m. vasario 10 d. kol buvo organizuojamas tolimesnis jų gabenimas, tuo pažeidžiant Latvijos Respublikos įstatymo „Dėl akcizo mokesčio“ 33 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kurioje nustatyta, kad Latvijos Respublikoje draudžiama gaminti, vartoti, perdirbti, laikyti, gabenti ir realizuoti tabako gaminius, nepažymėtus akcizo mokesčio ženklais, išskyrus norminiuose aktuose numatytus atvejus. Po to, turėdami tikslą įgytą didelį kiekį akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių nugabenti iš Latvijos Respublikos per Estijos Respubliką bei jūriniu keltu iki Švedijos Karalystės, kartu su nusikalstamos veikos bendrininkais nusikaltimo vykdymui pasitelkus A. C., su kuriuo laikotarpiu iki 2018 m. vasario 10 d. susitarė, kad vilkiku RENAULT (duomenys (duomenys neskelbtini), valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) (naudotojas – UAB „(duomenys neskelbtini)“), neturėdamas cigarečių įgijimo, gabenimo, importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų jis gabentų šias cigaretes iki Švedijos Karalystės. Po to, kai šis vykdydamas bendrą susitarimą, 2018 m. vasario 10 d. vairuojamu vilkiku RENAULT (duomenys (duomenys neskelbtini), valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), iš Lietuvos Respublikos atvyko į Latvijos Respubliką, nusikaltimo bendrininkai V. G., D. A. ir K. S. pasitiko šį ir automobiliu (duomenys neskelbtini) valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) rodydami kelią palydėjo iki neteisėtai įgytų cigarečių laikymo vietos – angaro, adresu (duomenys neskelbtini) kraštas, kur nusikaltimo bendrininkai V. G., K. S. ir D. A. į A. C. vairuojamo vilkiko priekabą pakrovė iš anksto iš langų rėmų padarytose slėptuvėse – akcizais apmokestinamas prekes – 224 900 pakelių cigarečių, kurių bendra muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 688 028,70 eurų. Po to, bendrininkams R. B., K. S. ir D. A. perdavus A. C. jam žinomai suklastotą tikrą dokumentą – tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį (CMR) 2018 m. vasario 10 d. Nr. LV-212991, kuriame buvo įrašyti jam žinomai neteisingi duomenys apie krovinį, krovinio siuntėją, krovinio pakrovimo vietą bei datą, po ko A. C. tęsdamas bendrą nusikalstamą sumanymą iš laikymo ir pakrovimo vietos neteisėtai gabeno vilkiku RENAULT (duomenys (duomenys neskelbtini), valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), šias cigaretes per Latvijos Respublikos teritoriją iki Estijos Respublikos valstybės sienos, tuo pažeisdamas Latvijos Respublikos įstatymo „Dėl akcizo mokesčio“ 33 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kurioje nustatyta, kad Latvijos Respublikoje draudžiama gaminti, vartoti, perdirbti, laikyti, gabenti ir realizuoti tabako gaminius, nepažymėtus akcizo mokesčio ženklais, išskyrus norminiuose aktuose numatytus atvejus. Po to, A. C. vykdydamas bendrininkų susitarimą ir tęsdamas nusikalstamą veiką, tą pačią dieną (2018 m. vasario 10 d.) 15 val. 43 min. per Ikla pasienio kontrolės punktą įvažiavęs į Estijos Respubliką toliau neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 38 890 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 110 660 pakelių cigarečių „Minsk capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis/be banderolių, 44 480 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 6 890 pakelių cigarečių „NZ Gold“ be banderolių, bei 23 980 pakelių cigarečių „NZ Gold compact“ be banderolių, ant kurių nebuvo pagal Estijos Respublikos Tabako įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 12 straipsnio 2 dalies, 13 straipsnį ir 15 straipsnį reikalavimus privalomo perspėjimo estų kalba apie dėl pavojų sveikatai, dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigaretėse bei pagal Estijos Respublikos „Alkoholio, tabako, kuro ir elektros akcizo“ įstatymo 61 straipsnio reikalavimus privalomo ženklinimo – Estijos banderolių. Šias cigaretes A. C. gabeno Estijos Respublikos teritoriją iki P. P. uosto, esančio Harju apskrityje, Laane-Harju savivaldybėje, Paldiski m., kur 2018 m. vasario 10 d. 20 val. 45 min. važiuojantis į tarp Estijos Respublikos ir Švedijos Karalystės kursuojantį laivą L. S. buvo sulaikytas Estijos Respublikos muitinės pareigūnų. Šiais veiksmais S. N. padarė nusikaltimą, numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.).

Taip pat S. N. nuo tiksliai nenustatytos datos iki 2018 m. liepos 19 d., veikdamas tiesiogine tyčia, organizuotoje grupėje su V. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas ir priimtas nuosprendis, ir tyrimo metu nenustatytais asmenimis, dalyvavo sunkaus nusikaltimo – neteisėto disponavimo 250 MGL dydžio sumą viršijančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis Latvijos Respublikoje rengime ir padaryme, atliko šio nusikaltimo vykdytojo vaidmenį, o būtent: iki 2018 m. birželio 26 d. tyrimo metu nenustatytiems asmenims Latvijos Respublikoje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje į nusikaltimo bendrininko V. G. naudojamą transporto priemonę – krovininį automobilį furgoną IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) pakrovus akcizais apmokestinamas prekes – 100 000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 10 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, viso 110 000 pakelių cigarečių, pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, klasifikuojamas kodu 2402 20 90 00, už kurias nebuvo sumokėtas akcizo mokestis ir kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, tai yra bendra muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 350 973,00 eurų, ir paruošus šias cigaretes tolimesniam gabenimui, tokiu būdu kartu su bendrininku V. G. neteisėtai įgijus šias akcizais apmokestinamas prekes, neteisėtai laikė iki 2018 m. birželio 26 d. adresu Latvijos Respublikoje – (duomenys neskelbtini), Ryga, krovininiame automobilyje furgone IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) po to, 2018 m. birželio 26 d., laikotarpiu nuo 09.05 val. iki 12.30 val., nusikaltimo bendrininkui V. G. transporto priemone IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) neteisėtai gabenant įgytas akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes Latvijos Respublikoje, lydėjo šį automobiliu SKODA OCTAVIA, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Rygos miesto gatvėmis iki adresu (duomenys neskelbtini), Ryga, esančios automobilių stovėjimo aikštelės, priklausančios SIA „(duomenys neskelbtini)“, kurioje laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 26 d. iki liepos 19 d. transporto priemonėje IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes – 100 000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 10 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, tuo pažeisdamas Latvijos Respublikos įstatymo „Dėl akcizo mokesčio“ 33 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kurioje nustatyta, kad Latvijos Respublikoje draudžiama gaminti, vartoti, perdirbti, laikyti, gabenti ir realizuoti tabako gaminius, nepažymėtus akcizo mokesčio ženklais, išskyrus norminiuose aktuose numatytus atvejus, kol 2018 m. liepos 19 d., 19 val. 35 min., Valstybės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos pareigūnai atliko transporto priemonės IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kratą ir paėmė neteisėtai laikomas akcizais apmokestinamas prekes –100 000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 10 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Šiais veiksmais S. N. padarė nusikaltimą, numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.).

S. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nuoširdžiai gailisi. Kaltinamasis nurodė, kad nuo jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo praėjo daug laiko, per šešerių metų laikotarpį jis buvo įtariamas ir dėl kitų nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu akcizinių prekių gabenimu, padarymo, todėl duoti išsamių parodymų negali, nes bijo supainioti kokias nors aplinkybes ir tuo pačiu suklaidinti tyrimą. Jis sutinka su visomis aplinkybėmis, nurodytomis pranešime apie įtarimą, tai yra, kad pažeisdamas pranešime apie įtarimą nurodytus teisės aktus jis padarė šiuos nusikaltimus: iki 2018 m. vasario 10 d. organizavo neteisėtą akcizinių prekių – 38 890 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 45 790 pakelių cigarečių „Minsk capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 64 870 pakelių cigarečių „Minsk capital“ be banderolių, 44 480 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 6 890 pakelių cigarečių „NZ Gold“ be banderolių, bei 23 980 pakelių „NZ Gold compact“ be banderolių, viso 224 900 pakelių cigarečių įgijimą ir gabenimą iš Latvijos Respublikos per Estijos Respubliką. Jis asmenis, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą – V. G., R. B., D. A. ir K. S. pažįsta. K. S. yra jo buvusios sutuoktinės netikras brolis, R. B. ir D. A. yra Alytaus miesto gyventojai, V. G. pažįsta nuo tada, kai jis dar gyveno Lietuvoje – Alytuje. Jis pats su A. C. asmeniškai nebuvo susitikęs, su juo bendravo V. G.. UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorių R. S. nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu pažinojo, nes yra ir iki tol kreipęsis dėl pervežimo paslaugų suteikimo. Vairuotojo R. K. jis nepažįsta. Kaip ir minėjęs aukščiau, jis visų aplinkybių jau tiksliai nepamena, tačiau gali patvirtinti, kad 2017 m. rudenį–žiemą Jungtinėje Karalystėje kartu su V. G. įgijo plastikinius langus, kuriuos vėliau planavo panaudoti, rengiant slėptuves cigaretėms gabenti. Šių langų gabenimu iš Jungtinės Karalystės per Lietuvą į Latviją rūpinosi jis, pasinaudodamas UAB „(duomenys neskelbtini)“ paslaugomis. Šie langai buvo atgabenti į Latviją, Rygos priemiestyje esantį angarą, kurį išsinuomojo V. G.. Angaro adreso jis nepamena, tačiau sutinka su tuo, kuris nurodytas įtarime – (duomenys neskelbtini) kraštas. Taip pat jis negali pasakyti, kokia tiksliai transporto priemone šie buvo atgabenti, tačiau žino, kad su UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančia ir sutinka, kad tai įtarime nurodytas transporto priemonių junginys – vilkiku DAF XF 460FT, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini). Kiek pamena, tuo metu kai langai buvo atgabenti į Latviją, jis tuo metu buvo Lietuvoje ir greičiausiai šiuos iškrovė kiti įtarime nurodyti asmenys. Po to, apie mėnesį – du, tiksliai nepamena, minėtame angare, naudojantis medžio apdirbimo priemonėmis ir kita įranga, iš plastikinių langų buvo padarytos slėptuvės, kurie tiksliai asmenys dirbo, jau nepamena. Kai slėptuvės buvo parengtos, į šį angarą buvo atgabentos aukščiau minėtos cigaretės, kada tiksliai nepamena, galimai 2018 m. vasario mėnesio pradžioje, kas ir kokia transporto priemone atgabeno cigaretes, jau nepamena. Kai cigaretės buvo suslėptos, šios turėjo būti išgabentos keltu iš Estijos į Vakarų Europą. Kada tiksliai atvyko įtarime nurodytas vilkikas su puspriekabe, vairuojamas A. C., tam, kad pasikrauti ir išgabenti cigaretes, jis nepamena. Taip pat neatsimena visų smulkmenų, kaip buvo organizuojamas jų išgabenimas iš sandėlio Latvijoje ir lydėjimas, tačiau neneigia ir sutinka su visomis pranešime apie įtarime nurodytomis aplinkybėmis apie šių cigarečių gabenimą ir sulaikymą. Kaltinamasis S. N. dėl 2018 m. liepos 19 d. Latvijos Respublikoje kratos transporto priemonėje IVECO, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) metu rastų ir paimtų 100 000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 10 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, viso 110 000 pakelių cigarečių, parodė, jog taip pat sutinka su visomis aplinkybėmis, nurodytomis pranešime apie įtarimą, jų neneigia ir prisipažįsta, kad 2018 m. vasarą, galimai birželio mėnesį, kartu su V. G. iš jam nepažįstamų asmenų įgijo nurodytas cigaretes, kurias laikė furgone Rygos mieste. Kaltinamasis šiuo metu nepamena, kokioje vietoje ar vietose buvo laikomas furgonas „Iveco“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kaip jos buvo pervežtos, todėl nieko konkrečiai nurodyti negali, tačiau neneigia ikiteisminio tyrimo metu nustatytų ir pranešime apie įtarimą nurodytų aplinkybių (20 t., b. l. 160–164).

Kaltinamojo S. N. kaltė, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, be jo paties prisipažinimo pagrįsta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

Dėl 2018 m. vasario 10 d. neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

A. C., 2018 m. vasario 11 d. apklausiamas įtariamuoju, parodė, kad jis žinojo tik kad veža langus. Apie cigaretes sužinojo tik tada, kai jį sulaikė patikrinimui. Dėl atvykimo į Estijos Respubliką aplinkybių, parodė, kad jis turėjo per Estiją vežti savo krovinį į Švediją. Prekės buvo pakrautos Latvijoje, Rygoje. Firmos pavadinimo, kur buvo pakrauta, nežino. Atsakydamas į klausimą, ar turėjo su savimi GPS, ar pakrovimo adresas yra GPSe, parodė, kad taip. Iki 10 mėnesio dienos jis net nežinojo, kur tiksliai turi važiuoti pasiimti prekių, t. y. nežinojo tikslaus adreso, jį gavo 9 d., prieš tai žinojo, kad turi pasikrauti prekes Rygoje ir nugabenti į Švediją. Pasikrauti atvyko tuščias, nors iki tol turėjo važiuoti su kroviniu, tačiau šis buvo atšauktas, tai įprasta, kad taip atsitinka. Dėl aplinkybių, kuriomis jis 9 d. sužinojo apie pakrovimo vietą, parodė, kad jis nuvyko į Lietuvą pasikrauti prekių, kur pasakė, kad prekių nebus, bet reikia važiuoti į Rygą ir ten pasikrauti kitas prekes. Pakrovimo vietos adresas buvo kažkokia (duomenys neskelbtini) ir numeriai kažkokie ketvertai – (duomenys neskelbtini) ar kažkas tokio. Adresas Lietuvoje buvo (duomenys neskelbtini), tai yra Kauno priemiestis. Ten jam turėjo nurodyti pakrovimo vietą. Iš tos Lietuvos firmos prekes būtų ėmęs pirmą kartą. Lietuvos firmos užsakymas atėjo el. paštu, kaip įprasta. Jis turi firmos pašto dėžutę, ši gal yra pas jį telefone, tiksliai negali pasakyti. Telefone gali tą laišką pažiūrėti, pašto adresas tas pats, kurį jau nurodė pažymėdamas duomenis. Prekių dokumentus – SMR jam davė Rygoje su prekėmis. Už vežimą jam dar nesumokėta. Jam pasakė, kad sumokės per 20 dienų po iškrovimo, po to, kai grįš namo ir pateiks jis sąskaitą. Jie sakė, kad tuo laiku, kai jis atvyks į iškrovimo vietą, atsiųs užsakymą prekių gabenimui ir šio pagrindu jis galės pateikti sąskaitą, kur matysis visi jo rekvizitai. Suma, kurią turėjo gauti yra 1700 Eur + laivo bilieto kaina iš Estijos į Švediją. Laivo bilietą jis nusipirko už savo pinigus. Bilietas tik į vieną pusę. Atsakydamas į klausimą kaip jis būtų grįžęs iš Švedijos, parodė, kad pradžioje jam žadėjo, kad gabenimas vyks iš Lietuvos į Latviją, tada iš Latvijos į Švediją ir tada kažkur viduje Švedijos, Malmės kryptimi ar panašiai. Žino, kad Lietuvoje kalbėjo su kažkokiu latviu, (duomenys neskelbtini), bet užsakymas prekių pervežimui atėjo per lietuvį, nei šio vardo, nei firmos pavadinimo nepamena, bet šie turėtų matytis užsakyme. Latvis organizavo visą važiavimą. Po prekių iškrovimo vis dar nebuvo aišku, kas būtų buvę toliau, tai būtų paaiškėję proceso eigoje, ar būtų su kitur paimtomis prekėmis grįžęs namo ar per tą latvį gavęs pervežimui kokias prekes. Vilkikas ir priekaba priklauso UAB „(duomenys neskelbtini)“, jo paties firmai, bankui. Anksčiau yra prekes vežęs į Švediją, bet iš Lietuvos, ne Latvijos ir nuo to laiko jau praėjo metai (apklausos metu A. C. GPS įrenginyje sutiko parodyti žemėlapį, kur važiavo pasikrauti prekių Latvijoje, tačiau dėl išsikrovusio akumuliatoriaus GPS įrenginio nepavyko įjungti, tačiau nurodė, kad adresas ten esančiuose žemėlapiuose matomas kaip vienas iš paskutiniųjų). Atsakydamas į klausimą, ar gali patikrinti užsakymą savo pašto dėžutėje iš telefono, parodė, kad taip, gavo šį ketvirtadienį ir persiųs į pareigūnų pašto dėžutę. Dėl Rygos–Švedijos pervežimo dar nieko neatėjo. Išlaidų, susijusių su pervežimu neturėjo, bakai mašinoje buvo pripildyti, su tokiu kiekiu galėtų nuvažiuoti apie 1 400 km, atgal laivo bilieto nepirko. Su savimi visada turi grynųjų pinigų, jų yra apie 1 000 eurų, jie yra nenumatytoms išlaidoms, pvz., jei mašinoje kas nors sugestų, nes ši nebe naujausia. Apklausoje pabaigoje parodė, kad jis nieko nežinojo apie cigaretes. Prašo jį paleisti, jam reikia valdyti firmą, be automobilio, kuriuo važiavo, yra dar šeši, kurie važiuoja, ir turi toliau važiuoti, kad firma galėtų veikti (20 t., b. l. 38–41, 42–45).

Liudytojas R. S., apklausiamas 2019 m. balandžio 24 d., parodė, kad yra uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „(duomenys neskelbtini)“ savininkas ir direktorius, įmonei vadovauja nuo šios įkūrimo dienos. Įmonė buvo įsteigta 2006 m., registracijos adresas yra (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kaime, Kauno rajono savivaldybėje. Faktiškai savo veiklą įmonė vykdo adresu (duomenys neskelbtini), Kauno mieste, kur įrengtos ir biuro patalpos. Pagrindinė ir vienintelė įmonės veiklos kryptis yra tarptautiniai krovinių pervežimai Europoje. Krovinių pervežimus įmonė vykdo šiai nuosavybės teise priklausančiu arba lizingo bendrovių transportu. Jau ilgą laiką įmonė savo veikloje pagrinde naudoja devynis transporto priemonių junginius, tai yra vilkikus su puspriekabėmis, įmonėje nuolatinai dirba tarp 12–14 vairuotojų. Krovinių pervežimui ieško jis pats, pagrinde internetiniame tinklalapyje (duomenys neskelbtini), taip įmonė turi ir savo nuolatinius klientus. Užsakymų priėmimu rūpinasi jis, šie dažniausiai gaunami įmonės elektroninio pašto adresu. Taip pat būna, kad klientas pirmiausia pasiskambina ar atvažiuoja į ofisą susitarti dėl krovinio pervežimo, o tik po to elektroniniu paštu atsiunčia užsakymą. UAB „(duomenys neskelbtini)“ apie savo vykdomą veiklą skelbiasi internetiniuose puslapiuose, kuriuose kontaktinis telefono numeris nurodytas – (duomenys neskelbtini), elektroninis paštas – (duomenys neskelbtini)@gmail.com. Internetiniame puslapyje (duomenys neskelbtini) yra nurodytas ir jo naudojamas asmeninis mobiliojo ryšio telefono numeris (duomenys neskelbtini). Parodė, kad įmonė yra transporto priemonių junginio – vilkiko DAF XF 460 FT, Lietuvos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) (toliau – Vilkikas), su puspriekabe KOEGEL SN 24, Lietuvos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) (toliau – Puspriekabė), valdytoja nuosavybės teise. Šį transporto priemonių junginį UAB „(duomenys neskelbtini)“ savo veikloje naudojo ir 2017 metais. Atsakydamas į klausimą, ar pažįsta asmenį S. N., parodė, kad jis pažįsta asmenį vardu S., tačiau jo pavardės nežino, šis vyriškis gali būti apie 50 metų. Kur tiksliai gyvena S., jis nežino, tačiau šis kalba tarmiškai, tai yra dzūkuoja, todėl mano, kad gali būti iš Dzūkijos. Su S. jis susipažino prieš keletą metų slidinėdamas užsienio kurorte, tarpusavio pokalbio metu jis pasakė, kad turi įmonę ir kad užsiima krovinių pervežimu į Didžiąją Britaniją. Tada jie apsikeitė telefonų numeriais. Apklausos metu negalėjo nurodyti, kokiu telefono numeriu naudojosi S.. Šio telefono abonento numeris buvo išsaugotas jo naudojamame mobiliojo ryšio telefone „Sony“, kuris prieš metus laiko iškrito ir sugedo, todėl pradingo visi telefono atmintyje išsaugotų telefonų numeriai, tarp jų ir S.. S. jis atpažinti galėtų, kadangi ne kartą yra su juo bendravęs asmeniškai, atpažinti galėtų iš bendrų veido bruožų. Po pažinties su S. praėjus gal penkeriems ar net daugiau metų, šis kreipėsi į jį dėl krovinių pervežimo, tai buvo 2017 metai. Iki tol jis su S. jokių ryšių nepalaikė. S. pasiskambinęs ir susitaręs atvažiavo į jo ofisą Vandžiogalos pl. ir paklausė, ar dar įmonės transportas važiuoja į Didžiąją Britaniją, jis atsakė, kad taip. Tada S. paprašė pervežti šiam naudotus vitrininius langus iš Didžiosios Britanijos į Latviją. Jis nesidomėjo, iš kur šis įgyja langus ir kam šie reikalingi. Viso UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2017 metais pagal S. pateiktus užsakymus atliko keturis naudotų vitrininių langų pervežimus iš Jungtinės Karalystės (toliau – JK) į Latviją, tai yra pagal S. užsakymą vitrininiai langai būdavo pakraunami šio nurodytu adresu Jungtinėje Karalystėje ir vežami į Latviją taip pat šio nurodytu adresu. Dėl šių užsakymų įvykdymo atskirai transporto nesiųsdavo į JK, langus pasikraudavo to transporto priemonių junginio vairuotojas, kuris būdavo vietoje, tai yra atveždavo krovinį į JK, reikėdavo atgalinio krovinio ir dažniausiai siųsdavo tą, kuris būdavo arti pakrovimo vietos. Paprastai įmonė per savaitę į JK turėdavo kelis reisus, todėl problemos įvykdyti S. užsakymą greitai nebuvo. Pagal S. užsakymą du kroviniai JK buvo pakrauti 2017 m. vasario 2 d. ir 2017 m. balandžio 24 d. Linkolne, trečias krovinys 2017 m. birželio 13 d. (duomenys neskelbtini) mieste, ketvirtas S. užsakymas buvo pateiktas 2017 m. lapkričio mėnesio pabaigoje ir pakrauti du kroviniai – 2017 m. lapkričio 28 d. (duomenys neskelbtini) mieste, JK ir 2017 m. lapkričio 29 d. (duomenys neskelbtini) mieste, JK. Dėl pirmų trijų užsakymų ir įvykdymo aplinkybių jis 2019 m. balandžio 23 d. buvo apklaustas liudytoju pagal išduotą Europos tyrimo orderį. Dėl 2017 m. lapkričio mėnesį pateikto užsakymo gali paliudyti, kad pagal prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateiktą kelionės lapą matyti, kad ikiteisminiam tyrimui reikšmingu laikotarpiu Vilkiką su Puspriekabe vairavo UAB „(duomenys neskelbtini)“ vairuotojas R. K.. 2017 m. lapkričio 20 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš transporto paslaugų įmonės „(duomenys neskelbtini)“ gavo transporto užsakymą, pagal kurį 2017 m. lapkričio 22/23 dienomis UAB „(duomenys neskelbtini)“, Vasario 16-osios g. 38, Garliavoje, turėjo pakrauti krovinį ir šį nugabenus iškrauti (duomenys neskelbtini), iškrovimo data – 2017 m. lapkričio 27 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ dažnai veža krovinius UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir paprastai tai būna baldai, šiuo atveju ant užsakymo nurodytas krovinys – langai ant palečių. Koks tiksliai buvo gabenamas krovinys, negali pasakyti, tiksliau gal paaiškintų vairuotojas R. K.. Užsakytas krovinys buvo pakrautas nurodytoje vietoje ir laiku – 2017 m. lapkričio 22 d. į aukščiau nurodytą transporto priemonių junginį Vilkiką su Puspriekabe, išrašytas tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR) Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame krovinio gavėju buvo nurodyta ta pati įmonė kaip ir užsakyme – (duomenys neskelbtini)“. Pakrovus krovinį Vilkikas su Puspriekabe iš Lietuvos išvažiavo 2017 m. lapkričio 24 d. (kelionės lape nurodytas išvykimas iš garažo) ir 2017 m. lapkričio 27 d. krovinys buvo iškrautas (duomenys neskelbtini). Po to 2017 m. lapkričio 28 d. į tą patį transporto priemonių junginį buvo pakrautas S. užsakytas krovinys – naudoti vitrininiai langai. Šis krovinys buvo pakrautas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Sekančią dieną, tai yra 2017 m. lapkričio 29 d. buvo pakrautas kitas S. krovinys adresu (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) ID, koks antras buvo pakrautas krovinys, galėtų paaiškinti vairuotojas R. K.. Tada vairuotojas su kroviniu išvyko į Latviją, 2017 m. gruodžio 3 d. kirto Lenkijos–Lietuvos sieną, 2017 m. gruodžio 4 d. kirto Lietuvos–Latvijos sieną, ir tą pačią dieną – 2017 m. gruodžio 4 d. išsikrovė Rygoje. Kur buvo tiksliai iškrautas krovinys, negali atsakyti. Vairuotojas R. K. po iškrovimo, į garažą grįžo 2017 m. gruodžio 5 d. Jis neturi jokių dokumentų, susijusių su šio užsakymo pateikimu, jo įvykdymu ir apmokėjimu. Kada ir kokiu būdu S. pateikė šį užsakymą, atsakyti tiksliai negali. Vairuotojui R. K. pakrovimo adresą galėjo persiųsti SMS žinute, nes paprastai taip daro, taip pat dažnai prie adreso būna siunčiamas kontaktinis telefono numeris, kad vairuotojas lengviau surastų reikiamą vietą. Šiuo atveju jis tiksliai negali pasakyti, kaip vyko S. krovinio pakrovimas JK, kaip ir su kuo jis bendravo, nes praėję daug laiko nuo šio įvykio, šis atvejis nebuvo išskirtinis. Visas aplinkybes geriau galėtų nurodyti vairuotojas. Taip pat parodė, kad vilkike DAF XF 460 FT, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuriuo į Latviją buvo gabenamas 2017 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. JK pakrautas S. krovinys, yra instaliuota transporto kontrolės sistema, kuri fiksuoja visą vairuotojo maršrutą. Prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikia šios transporto priemonės ataskaitą, atspausdintą ant 2 lapų. Ataskaitoje matomas maršrutas, t. y. vietovės pavadinimai. Matyti, kad krovinys buvo iškrautas Latvijoje, taškas pažymėtas skaičiumi „21“. Jis tiksliai negali pasakyti, ar ši sistema gali parodyti konkrečią vietą su tiksliu adresu. Jei tokia galimybė bus, jis papildomai prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateiks tikslesnį iškrovimo adresą. Apibendrintai gali paliudyti, kad S. šį užsakymą (kaip ir prieš tai buvusius) pervežti naudotus vitrininius langus pateikė žodžiu, atvykęs į jo ofisą. Langų pakrovimo vietos adresą Jungtinėje Karalystėje ir šių iškrovimo vietos adresą Latvijoje jam taip pat perdavė S., tik šiuo metu negali nurodyti ar SMS žinutėmis, ar užrašydamas. Paprastai krovinio pervežimo vidutinė kaina iš JK į Latviją būdavo apie 1 500 eurų. Panaši suma turėjo būti sutarta ir S. dėl pervežimo 2017 m. lapkričio mėnesį. S. už suteiktas paslaugas jam yra atsiskaitęs, tačiau kadangi krovinio užsakymo dokumentai nebuvo pateikti, todėl apmokėjimo dokumentai šiuo metu taip pat nėra užbaigti. S. jam buvo sakęs, kad šis nežino, ar užsakymą pateiks savo vardu, ar įmonės, tai yra nebuvo apsisprendęs, žadėjo atvažiuoti ir sutvarkyti visus reikalingus dokumentus, tačiau šis taip ir neatvyko. Dėl šių priežasčių jis negali pateikti 2017 m. lapkričio 28–29 d. JK pakrauto S. krovinio pervežimo į Latviją užsakymo ir apmokėjimo dokumentų. Liudytojas apklausos metu pateikė dokumentus, susijusius su krovinio nugabenimu į JK, tačiau šis krovinys nesusiję su S. (2 t., b. l. 88–91).

Liudytojas R. K., apklausiamas 2019 m. spalio 9 d., parodė, kad dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje (toliau – UAB) „(duomenys neskelbtini)“ vairuotoju–ekspeditoriumi. Šios įmonės direktorius yra R. S.. Įmonėje dirba apie trejus–ketverius metus, tiksliai kada įsidarbino, nepamena, tačiau tiksliai žino, kad jis 2017 metų rudenį dirbo. Jo pagrindinis darbas šioje įmonėje yra tarptautinis krovinių pervežimas, krovinius veža pagrinde maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva, buvę, kad važiavęs į Latviją keletą kartų, vieną kartą į Estiją. Šiai dienai jam priskirta vairuoti transporto priemonių junginį – vilkiką DAF XF 460 FT, Lietuvos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) (toliau – Vilkikas), su puspriekabe KOEGEL SN 24, Lietuvos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) (toliau – Puspriekabė). Ar 2017 m. rudenį jam buvo priskirtas šis transporto priemonių junginys, tiksliai nepamena, tačiau pamena, kad šiuo junginiu taip pat vykdavo į reisus. Apie tai, kad reikia vykti į reisą, gaudavo ir gauna iš įmonės direktoriaus R. S. nurodymus, šie dažniausiai gaunami SMS pranešimu, tai yra atsiunčiami pakrovimo ir iškrovimo adresai. Reiso metu bendrais klausimais su direktoriumi bendrauja pagrinde SMS pranešimais, šį informuoja kada iškraunamas krovinys, kada pakraunamas, ar dar likę vietos, jei iškyla daugiau klausimų, pavyzdžiui neranda adreso, reikia patikslinti koordinates, tuomet jau skambinasi su direktoriumi ir kalbasi. Kiekvieno reiso metu jis pats savo ranka pildo kelionės ataskaitą su lapu, šiame atsispindi transporto priemonių valstybiniai numeriai, kelionės išlaidos, kilometražas, pakrovimo, iškrovimo vietos. Atsakydamas į klausimą, kokios jam žinomos jo vykdyto reiso Vilkiku su Puspriekabe 2017 m. lapkričio 24 d. – 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuva–Anglija–Latvija–Lietuva, aplinkybės (apklausos meta parodomos 2017 m. lapkričio 21 d. – 2017 m. gruodžio 4 d. kelionės ataskaitos ir kelionės lapo kopijos), parodė, kad iš parodytų dokumentų gali paliudyti, kad šį reisą vykdė jis, pagrindines pakrovimo, iškrovimo aplinkybes atsimena, gali neprisiminti kokių nors smulkių detalių. Patvirtina, kad parodytą ataskaitą ir kelionės lapą jis pildė savo ranka. Jis 2017 m. lapkričio 24 d. gavęs iš direktoriaus R. S. pranešimą, Vilkiku su Puspriekabe išvyko į reisą iš Lietuvos į Angliją. Iš Lietuvos į Anglijos miestą (duomenys neskelbtini) vežė krovinį, koks tiksliai buvo krovinys nepamena, tačiau į šį miestą dažnai veža krovinius, dažniausiai batus, tačiau vežęs ir baldus. Pagal užrašytą pašto kodą – „NN48RR“ galima nustatyti vietą, kurioje buvo iškrautas krovinys. Tuo metu buvo baldų krovinys, nes šis adresas yra krašte miesto, o batus iškraudavo miesto centre. Krovinys buvo iškrautas 2017 m. lapkričio 27 d., tada pagal direktoriaus atsiųstą adresą, važiavo į pakrovimo vietą – (duomenys neskelbtini) kaime, Anglijoje. Šioje vietoje jis pernakvojo Vilkike. Greičiausiai ryte, tai yra 2017 m. lapkričio 28 d. jam buvo pakrautas krovinys. Krovinys buvo pakrautas viename iš sandėlių, kuris buvo toje teritorijoje, gal iš antro ar trečio sandėlio. Jis matė, kad buvo kraunamas ar tai vitrininių langų, ar durų krovinys, paketai buvo dideli, buvo per visą puspriekabės aukštį, matėsi plastikiniai rėmai ir stiklai. Langai ar tai durys matėsi, kad buvo dėvėti. Šį krovinį į puspriekabę jam pakrovė du lietuviai, tuos vyrus matė pirmą kartą, galėjo būti apie 35 metų amžiaus, ne jaunuoliai. Jis šių vardų ir pavardžių nežino, po to jam šių daugiau neteko matyti ar susitikti. Šių asmenų bruožų neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Jie pakrovė gal du – keturis paketus su vitrininiais langais ar tai durimis. Puspriekabėje liko laisvos vietos gal apie 10 metrų į ilgį, nes tas krovinys tik užpildė apie 4 metrus į ilgį. Kadangi Puspriekabė nebuvo užpildyta, todėl reikėjo kito krovinio, kad užpildyti šią. Kur krauti kitą krovinį, jam atsiuntė direktorius R. S.. Jis nepamena, ar šiuo atveju jis pats direktorių informavo, kad reikia antro krovinio, ar jis pats žinojo, kad reikia ieškoti krovinio. Iš šios vietos važiavo į kitą pakrovimo vietą pagal atsiųstą adresą, antras krovinys buvo pakrautas 2017 m. lapkričio 29 d. (duomenys neskelbtini). Jis pamena, kad buvo su Vilkiku ir Puspriekabe labai sunku patekti atsiųstu adresu, buvo siauras keliukas. Krovinys buvo pakrautas kažkokiame sandėlių komplekse. Į Puspriekabę buvo pakrautas taip pat dėvėtų vitrininių langų ar tai durų krovinys. Jis tiksliai žino, kad langai ar tai durys buvo dėvėti, nes kraunant antroje vietoje, jis vyrų klausė, iš kur jie gauna šiuos, atsakė, kad Anglijoje ardomi pastatai, jie šiuos langus ar tai duris superka. Antroje vietoje krovinį pakrovė taip pat lietuviai, jų buvo gal taip pat du vyrai, šių jis taip pat nepažinojo ir šiuo meta nepažintų. Šioje vietoje gal buvo pakrauti aštuoni paketai, šis krovinys pilnai užpildė iki durų Puspriekabę. Šie kroviniai buvo gabenami pagal tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį (CMR), CMR blanką jis pats padavė krovusiems asmenims, kad šį užpildytų. Apklausos meta nepamena, ar buvo išrašytas vienas CMR abiem kroviniams, ar du. Šis krovinys turėjo būti pristatytas į Latviją, Rygos miestą. Nepamena, kada jam buvo atsiųstas iškrovimo Rygoje adresas. Jis tą pačią 2017 m. lapkričio 29 d. išvyko iš Anglijos, po to Vilkiku su Puspriekabe važiavo link Lietuvos, su privalomais sustojimais, jis Lenkijos–Lietuvos sieną kirto 2017 m. gruodžio 3 d., po to toliau važiavo į Rygą. Lietuvos–Latvijos sieną jis kirto 2017 m. gruodžio 4 d. ir važiavo į iškrovimo vietą adresu, kurį buvo nurodęs direktorius. Nepamena koks buvo nurodytas iškrovimo adresas Rygoje, pamena, kad jis nuvažiavo nurodytu adresu, tačiau sužinojo, kad šiuo adresu iškrovimo niekas nevykdys. Tiksliai aplinkybių nepamena, tačiau atsimena, kad jam esant tuo adresu prie jo privažiavo lengvasis automobilis, markės, valstybinių numerių neįsidėmėjo, kokios šalies registracijos numeriai buvo, nepamena. Ar automobilyje buvo tik vairuotojas, ar daugiau asmenų, šiuo meta negali tiksliai atsakyti. Nepamena, ar tada jis bendravo rusiškai, ar lietuviškai, jam nurodė važiuoti paskui lengvąjį automobilį į iškrovimo vietą. Jis paskui šį automobilį važiavo gal kokį kilometrą, gal daugiau, tai yra iškrovimo vieta nebuvo toli nuo tos vietos, kur buvo sustojęs. Iškrovimo vietoje buvo metalinis arkinis sandėlis, šalia buvo senas medinis namas, gatvės pavadinimo nežino. Ši vieta yra važiuojant link Talino, tai yra privažiavus Rygą jis važiavo aplinkkeliu Talino kryptimi, po to kažkuriame nuvažiavime nusuko į Rygos centro pusę, nuo aplinkkelio jis nuvažiavo netoli, tai yra centro nesiekė. Vietos tiksliai negali atsiminti, jis kelionės lape neužrašė gatvės, todėl sudėtinga nurodyti vietą. Apklausos metu atsidaręs savo mobiliajame telefone google.maps programėlę, gali paaiškinti, kad privažiavęs (duomenys neskelbtini), tačiau nėra garantuotas. Po to pavažiavęs nedidelį atstumą, pasuko į kairę ir ten buvo nurodytas iškrovimo adresas. Nuo šios vietos jis buvo palydėtas į kitą vietą. Iškrovimo vietoje Rygoje nepasakys kiek buvo asmenų, jei gerai pamena vienas iš jų kalbėjo lietuviškai, nors nėra garantuotas. Toje vietoje, kur jis buvo palydėtas, vitrininių langų ar tai durų krovinys buvo iškrautas. Pamena, kad jis labai ilgai laukė, nes nebuvo galimybės iškrauti krovinio, šis buvo sunkus. Kiek pamena į vietą buvo atgabentas autokrautuvas ir tik tada krovinys buvo pilnai iškrautas. Kai krovinys buvo iškrautas, jis liko toje pačioje vietoje nakvoti, kadangi pagal darbo režimą jis negalėjo daugiau važiuoti. Jam tą patį vakarą buvo atsiųstas adresas, iš kur turėjo paimti kitą krovinį. Krovinys turėjo būti paimtas iš (duomenys neskelbtini), prie Vilniaus. Iš Rygos į Lietuvą jis grįžo 2017 m. gruodžio 5 d. tuščias, po to pasikrovė krovinį Lietuvoje ir grįžo su kroviniu į garažą. Kas toliau gabeno šį krovinį, nepamena. Šis reisas kaip ir kiti iki tol jam buvo įprastas, krovinys, pakrovimo, iškrovimo vietos jokių įtarimų nekėlė. Šiuo metu nepamena, ar tokį krovinį tada vežė pirmą kartą, po to karto daugiau tokio krovinio nevežė. Tokio asmens kaip S. N. jis nepažįsta, jis net neturi pažįstamų ar draugų vardu S., todėl apie šį asmenį nieko negali paliudyti. Daugiau dėl šio reiso neturi ką paliudyti (2 t., b. l. 106–107).

Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektorius M. M., 2018 m. rugsėjo 25 d. apklaustas liudytoju, parodė, kad nurodytas pareigas eina nuo 2014 metų. Jo pareigos – atskleisti nusikaltimus neteisėtos akcizais apmokestinamų prekių apyvartos srityje. 2018 m. vasario 7–10 d. jis užsiėmė operatyvinio tyrimo veikla baudžiamajame procese Nr. 15890025817, siekdamas įgyti įrodymus dėl nusikalstamos grupės, kuri užsiima cigarečių kontrabanda Latvijos Respublikos teritorijoje stambiu mastu ir kurios nariai yra keletas Lietuvos Respublikos piliečių: V. G. ir R. B., S. N., D. A., K. S. ir A. C., veikla Latvijos teritorijoje. Šiuos asmenis gali atpažinti, nes gerai įsiminė kiekvieno iš jų išvaizdą. V. G. yra apie 60 metų, vidutinio kūno sudėjimo, be plaukų, vidutinio ūgio. S. N. yra maždaug 50 metų, lieso kūno sudėjimo, plaukai žili, veidas pailgas. R. B. yra apie 45 metų, tvirto kūno sudėjimo, trumpais plaukais. A. C. yra maždaug 40 metų, veidas raukšlėtas, plaukai trumpi. K. S. yra maždaug 30 metų, veidas apskritokas, ant kairiojo skruosto yra apgamas. D. A. yra apie 40 metų, apkūnus, trumpais plaukais. 2018 m. vasario 7 d. iš Lietuvos muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų gavo informaciją, kad šios grupės nariai Latvijos Respublikoje ruošiasi nusiųsti eilinį kontrabandinių cigarečių krovinį. Atlikdamas operatyvinius veiksmus, nustatė, kad 2018 m. vasario 7 d. Latvijos Respublikoje V. G., R. B., D. A. ir K. S. susitiko (duomenys neskelbtini), Daugpilyje bendrame viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ir RAB „(duomenys neskelbtini)“ kieme ir kažką aptarinėjo su grupės nariais. Kitą kartą R. B., D. A. ir K. S. pastebėti 2018 m. vasario 8 d. (duomenys neskelbtini), Rygioje prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“, kur jie susitiko su S. N.. Susitikimo metu S. N. davė R. B. kažkokius daiktus, po to visi kartu nuvažiavo į (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) esantį angarą, kuriame liko D. A. ir K. S., o S. N. stebėjo angarą ir aplinkinę teritoriją bei tikrino, kad įsitikintų kitų nusikalstamos grupės narių saugumu (išdalijo grupės nariams racijas ir stebėjo angarą iš įvairių vietų).Tęsdamas operatyvinę veiklą 2018 m. vasario 9 d. nustatė, kad R. B., D. A. ir K. S. R. B. automobiliu nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) esančią stovėjimo aikštelę, kur R. B. persėdo į automobilį „Mercedes Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)), į kurį galimai buvo įkrautos kontrabandinės cigaretės ir išvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Kartu su šiuo kitu automobiliu „Audi“ į tą patį angarą atvažiavo D. A. ir K. S.. Šie asmenys visą dieną angare kažką darė. Po to automobilis „MB Atego“ buvo nuvarytas atgal į stovėjimo aikštelę, o R. B., D. A. ir K. S. nuvažiavo į „(duomenys neskelbtini)“ viešbutį Rygoje. Tęsdamas operatyvinę veiklą 2018 m. vasario 10 d., nustatė, kad R. B., D. A. ir K. S. iš ryto vėl susitiko prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), Rygoje, prie kurios buvo atvažiavęs krovininis automobilis „Renault Magnum“, Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini), su priekaba, kurį vairavo A. C., ir visi asmenys abejomis transporto priemonėmis iš ten išvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), įvarė į šį krovininį automobilį „Renault Magnum“, Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini), su priekaba ir pradėjo kažką daryti. Buvo žinoma, kad angare į krovininį automobilį kraunamos cigaretės, tačiau atsižvelgus į Lietuvos Respublikos tyrimų institucijos nurodymus, buvo priimtas bendras sprendimas automobilio ir asmenų nesulaikyti angare (duomenys neskelbtini), o toliau rinkti įrodymus. Todėl krovininis automobilis nebuvo sulaikytas. Krovininis automobilis „Renault Magnum“, Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini), su kontrabandinėmis cigaretėmis ir vairuotoju A. C. buvo sulaikytas prie išorinės Europos Sąjungos sienos Estijos Respublikoje, Paldiksi uoste, iš kur krovininis automobilis planavo važiuoti toliau. Sulaikius krovininį automobilį, organizuotos grupės nariai Latvijos Respublikoje ilgai nebuvo. Tęsdamas operatyvinę veiklą, nustatė, kad V. G. ir S. N. kitą kartą Latvijoje susitiko 2018 m. balandžio 18 d. ir pradėjo vežti savo daiktus iš sandėlio (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Abu asmenys naudojosi dviem transporto priemonėmis: „MB Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)), kurį vėliau pastatė (duomenys neskelbtini) gatvės rajono teritorijoje, o antrą nusikalstamai veikai naudotą automobilį „MB Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai BSJ 93 FF) iš angaro (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nuvežė į stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini), Rygoje. Šių asmenų veiksmai rodė, kad sulaikius krovininį automobilį, šie planavo pakeisti neteisėtos veikos vietą. Atlikęs operatyvinį tyrimą dėl S. N. ir V. G. 2018 m. vasario 8 d. ir 2018 m. balandį, įsitikino, kas S. N. yra pagrindinis nusikalstamos grupės narys, nes jis kontroliavo bendrininkų veiksmus, aprūpino juos reikiama įranga, stebėjo ar šių niekas neseka, kol grupės nariai pervežė transporto priemones iš vienos stovėjimo vietos į kitą ir dirbo sandėlyje (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). O V. G. buvo atsakingas už patalpų nuomą, sudarinėjo nuomos sutartis, rūpinosi įranga, reikalinga cigaretėms, kurias buvo planuojama gabenti į kitas ES šalis, gabenti ir slėpti. Papildomos apklausos, vykusios 2018 m. rugsėjo 25 d., liudytojas M. M. parodė, kad pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 1 nuotraukoje Nr. 3 atpažino S. N., pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 2 nuotraukoje Nr. 2 atpažino V. G., pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 3 nuotraukoje Nr. 1 atpažino R. B., pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 4 nuotraukoje Nr. 1 atpažino D. A., pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 5 nuotraukoje Nr. 1 atpažino K. S., pateiktame 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 6 nuotraukoje Nr. 3 atpažino A. C.. Visus šiuos asmenis atpažino pagal bendrus veido bruožus. Visi nurodyti asmenys 2018 m. vasario 7–10 d. užsiėmė neteisėta veika, atlikdami skirtingus vaidmenis (11 t., b. l. 44–45, 46–48, 78, 79).

Iš 2019 m. balandžio 24 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo nustatyta, kad atpažinimo metu liudytojas R. S. parodė, kad iš jam pateiktų parodyti keturių asmenų fotonuotraukų, atpažįsta asmenį, esantį antroje nuotraukoje (Pastaba. S. N.). Šioje nuotraukoje yra asmuo – S., apie kurį jis davė parodymus, apklausiant jį liudytoju. S. atpažįsta iš šio bendrų veido bruožų, atlėpusių ausų, trumpai kirptų plaukų, pliktelėjimo. Taip pat parodė, kad S. yra žemo ūgio. Šio asmens užsakymu UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2017 m. lapkričio mėnesį gabeno krovinius – naudotus vitrininius langus iš Jungtinės Karalystės į Latviją (2 t., b. l. 98–100, 101–103).

Žemesnės instancijos teismas

Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartimi leista laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 29 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. kontroliuoti R. S. elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuojant ir kaupiant (6 t., b. l. 4–6). Iš Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2018 m. kovo 30 d. protokolo nustatyta, kad kontroliuojant R. S. telefono numerį 8 611 15172 (veiksmo pradžia: 2017 m. rugsėjo 29 d., veiksmo pabaiga: 2017 m. gruodžio 29 d.) pokalbius, aplanke 170929_bm01 užfiksuoti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi pokalbiai, kurių datos: 2017 m. lapkričio 27 d., 2017 m. lapkričio 28 d., 2017 m. lapkričio 29 d., 2017 m. gruodžio 3 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. Iš pokalbių turinio matyti, kad su R. S. vyras, kurio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (Pastaba. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai S. N.) tariasi dėl krovinio – langų parvežimo iš Jungtinės Karalystės (6 t., b. l. 11–13, 14–20).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 3 (Pastaba. S. N.) ir paliudijo, kad asmenį iš nuotraukos Nr. 3 atpažįsta kaip S. N., šis nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 10 d. dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 49–50, 51–53).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 2 (Pastaba. V. G.) ir paliudijo, kad šį asmenį atpažįsta kaip V. G., šis nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 10 d. dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 54–55, 56–58).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 1 (Pastaba. R. B.) ir paliudijo, kad atpažįsta asmenį kaip R. B., šis nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 10 d. dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 59–60, 61–63).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 1 (Pastaba. D. A.) ir paliudijo, kad atpažįsta asmenį kaip D. A., šis nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 10 d. dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 64–65, 66–68).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 1 (Pastaba. K. S.) ir paliudijo, kad atpažįsta asmenį kaip K. S., šis nuo 2018 m. vasario 7 d. iki vasario 10 d. dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 69–70, 71–72).

Iš 2018 m. rugsėjo 25 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas M. M. parodė į nuotrauką Nr. 3 (Pastaba. A. C.) ir paliudijo, kad asmenį atpažįsta kaip A. C., šis dalyvavo neteisėtoje veikloje. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 73–74, 75–77).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Muitinės policijos valdybos Tyrimų skyriaus Antrojo tyrimų skyriaus vyresniojo muitinės eksperto D. S. 2017 m. gruodžio 6 d. pranešimo dėl operatyvinių priemonių vykdymo 2017 m. gruodžio 4 d. nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 4 d. iš Lietuvos Respublikos Muitinės kriminalinės tarnybos buvo gauta informacija, kad artimiausiu metu į Latvijos Respubliką atvyks krovininis automobilis DAF, Lietuvos valst. registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (vilkikas) ir (duomenys neskelbtini) (puspriekabė), kuriuo bus įvežami plastiko langai kontrabandinėms cigaretėms pridengti jas toliau gabenant iš Latvijos į ES šalis. Patikrinus minėtą automobilį pagal TLKAIS duomenų bazę, buvo nustatyta, kad iš Lietuvos į Latvijos Respubliką įvažiavo per Grenctale sienos kirtimo vietą 09:34 val. Gavus tokią informaciją, buvo pradėtos vykdyti operatyvinės priemonės, siekiant nustatyti automobilio DAF, Lietuvos valst. registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (vilkikas) ir (duomenys neskelbtini) (puspriekabė) buvimo vietą. Apie 10:40 val. minėtas automobilis buvo fiksuotas prie Rygos HE, važiuojantis Rygos kryptimi, po to buvo pradėtas minėto automobilio stebėjimas, siekiant nustatyti įkrovimo vietą ir į cigarečių kontrabandą įtrauktus asmenis. Apie 11:00 val. automobilis DAF iš (duomenys neskelbtini) gatvės pasuko į Rumbas gatvę prie prekybos centro „(duomenys neskelbtini)“, po to grižo į (duomenys neskelbtini) gatvę ir netoli (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) gatvių sankryžos pasuko į (duomenys neskelbtini) gatvę, ir buvo išjungtas variklis. Tuo pačiu metu buvo apžiūrėta teritorija (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini), kur yra angaras su geltonu užrašu „(duomenys neskelbtini)“, prie minėtos teritorijos buvo stebimi automobilis Subaru Legacy, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) prie kurio stovėjo asmuo, kuris buvo atpažintas kaip V. G., ir automobilis Audi 100, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) kurio vairuotojas buvo automobilio Audi 100 salone, todėl nebuvo atpažintas. Apie 15:10 val. prie krovininio automobilio DAF, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) (vilkikas) ir (duomenys neskelbtini) (puspriekabė) privažiavo automobilis Audi 100, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) ir abu automobiliai pajudėjo (duomenys neskelbtini) poligono kryptimi. Stebint abu automobilius, buvo nustatyta, kad automobiliai pasuko (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), teritoriją, kadastro numeris (duomenys neskelbtini). Kartu su minėtais automobiliais į teritoriją įvažiavo geltonos spalvos krovininis mikroautobusas su Nyderlandų valst. registracijos numeriais. Visi automobiliai sustojo prie minėtoje teritorijoje esančio angaro (GPS koordinatės (duomenys neskelbtini)). Tuo pačiu metu buvo apžiūrėta automobilių stovėjimo aikštelė prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“, Ryga, (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini), kur buvo užfiksuotas automobilis Subaru Legacy, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) Apie 16:00 val. automobilis Audi 100, (duomenys neskelbtini) išvyko iš (duomenys neskelbtini) krašto ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) teritorijos ir nuvažiavo į teritoriją – Ryga, (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini). Atvykus į minėtą teritoriją, iš automobilio Audi 100 išlipo 2 vyrai ir įėjo į angarą, kur yra vaikų žaislų parduotuvė. Automobilis DAF su Lietuvos valst. registracijos numeriais (duomenys neskelbtini) (vilkikas) ir (duomenys neskelbtini) (puspriekabė) su vairuotoju liko teritorijoje (duomenys neskelbtini) kraštas ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Apie 19:30 val. abu vyrai išėjo iš angaro, kur yra vaikų žaislų parduotuvė, (duomenys neskelbtini) gatve (duomenys neskelbtini), įsėdo į automobilį Audi 100, (duomenys neskelbtini) ir išvyko į teritoriją (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini). Netoli teritorijos juos pasitiko auto evakuatorius, kuris, kaip buvo nustatyta, buvo naudojamas nugabenti krautuvą nuo angaro su užrašu „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini), iki angaro, esančio teritorijoje – (duomenys neskelbtini) kraštas ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) gatve 74. Auto evakuatorių iki minėto adreso lydėjo automobilis Audi 100, (duomenys neskelbtini) Iškrovus krautuvą auto evakuatorius išvyko iš minėtos teritorijos – (duomenys neskelbtini) kraštas ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), o kiti asmenys pradėjo iškrauti automobilį DAF, Lietuvos valst. registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (vilkikas) ir (duomenys neskelbtini) (puspriekabė). Vykdant operatyvines priemones buvo nustatyta, kad puspriekabėje (duomenys neskelbtini) yra paletės su medienos gaminiais ir apytiksliai 7 paletės su plastiko langais, kurie, remiantis turima informacija, naudojami kaip priedanga gabenant kontrabandines cigaretes iš Latvijos į ES šalis. Iškrovus automobilį DAF visas krovinys (paletės su medienos gaminiais ir plastiko langais) buvo pervežtas ir paliktas angare – (duomenys neskelbtini) kraštas ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (GPS koordinatės (duomenys neskelbtini)). Be to, minėtame angare buvo paliktas krautuvas ir geltonos spalvos krovininis mikroautobusas su Nyderlandų valst. registracijos numeriu. Atlikę minėtus veiksmus, apie 21:30 val. 2 asmenys (vienas iš jų – V. G.) įsėdo į automobilį Audi 100 ir nuvyko iki automobilių stovėjimo aikštelės prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ Ryga, (duomenys neskelbtini) gatvė (duomenys neskelbtini), po to V. G. įsėdo į automobilį Subaru Legacy, (duomenys neskelbtini) o Audi 100 nuvažiavo Rygos HE kryptimi. V. G. automobiliu Subaru Legacy, (duomenys neskelbtini) apie 21:40 val. užsuko į degalinę „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), užsipildė kuro, po to taip pat nuvažiavo Rygos HE kryptimi. Fiksavus minėtus veiksmus, operatyvinių priemonių vykdymas buvo nutrauktas (13 t., b. l. 176, 177–178).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, siekiant atskleisti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus, naudojant GPS prietaisą transporto priemonėje „Iveco“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 12 d. (14 t., b. l. 25, 26–27).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista tęsti specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, siekiant atskleisti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus, naudojant GPS prietaisą transporto priemonėje „Iveco“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. vasario 11 d. (14 t., b. l. 42, 43–44).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, siekiant atskleisti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus, naudojant GPS prietaisą transporto priemonėje „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 12 d. (14 t., b. l. 60, 61–62).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista tęsti specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, siekiant atskleisti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus, naudojant GPS prietaisą transporto priemonėje „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. vasario 11 d. (14 t., b. l. 78, 79–80).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektoriaus D. S. 2017 m. gruodžio 22 d., 2018 m. sausio 9 d., 2018 m. sausio 25 d. pranešimų dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad automobilio „Iveco“, Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) judėjimas nuo 2017 m. gruodžio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d., nuo 2017 m. gruodžio 2 d. iki 2018 m. sausio 9 d., nuo 2018 m. sausio 11 d. iki 2018 m. sausio 25 d. neužfiksuotas (14 t., b. l. 28–29, 45–46).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. vasario 1 d. pranešimo dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad automobilio „Iveco“, Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) judėjimas nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2018 m. vasario 1 d. neužfiksuotas (14 t., b. l. 49–50).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektoriaus D. S. 2017 m. gruodžio 22 d., 2018 m. sausio 9 d., 2018 m. sausio 25 d. pranešimų dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad automobilio „Mercedes-Benz Sprinter“, Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini), judėjimas nuo 2017 m. gruodžio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d., nuo 2017 m. gruodžio 2 d. iki 2018 m. sausio 9 d., nuo 2018 m. sausio 11 d. iki 2018 m. sausio 25 d. neužfiksuotas (14 t., b. l. 63–64, 65–66, 80–81).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. vasario 1 d. pranešimo dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad automobilio „Mercedes-Benz Sprinter“, Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini), judėjimas nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2018 m. vasario 1 d. neužfiksuotas (14 t., b. l. 82–83).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialius tyrimo veiksmus – vietos vaizdo stebėjimą (teritorija (duomenys neskelbtini) g 74, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)), siekiant nustatyti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 12 d. (14 t., b. l. 92, 93–94).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista tęsti specialius tyrimo veiksmus – vietos vaizdo stebėjimą (teritorija (duomenys neskelbtini) g 74, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)), siekiant nustatyti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. vasario 11 d. (14 t., b. l. 103, 104–105).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2017 m. gruodžio 14 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialius tyrimo veiksmus – vietos vaizdo stebėjimą (teritorija (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga), siekiant nustatyti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 12 d. (14 t., b. l. 114, 115–116).

Iš Rygos miesto Šiaurės rajono teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista tęsti specialius tyrimo veiksmus – vietos vaizdo stebėjimą (teritorija (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga), siekiant nustatyti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. vasario 11 d. (14 t., b. l. 125, 126–127).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektoriaus D. S. 2017 m. gruodžio 22 d., 2018 m. sausio 9 d., 2018 m. sausio 25 d. pranešimų dėl vietų vaizdo stebėjimo baudžiamajame procese nustatyta, kad teritorijos (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). ir (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga, laikotarpiais nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d., nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 9 d., nuo 2018 m. sausio 11 d. iki 2018 m. sausio 25 d. nebuvo stebimos, nes VPT MPV turėjo informacijos, kad šiuo laikotarpiu nurodytose teritorijose nebuvo atliekama jokia neteisėta veika su akcizais apmokestinamomis prekėmis (14 t., b. l. 128–129, 130–131, 132–133).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. vasario 1 d. pranešimo dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad teritorijos (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). ir (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga. laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2018 m. vasario 1 d. nebuvo stebimos, nes VPT MPV turėjo informacijos, kad šiuo laikotarpiu nurodytose teritorijose nebuvo atliekama jokia neteisėta veika (14 t., b. l. 82–83).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės bylų tyrimo skyriaus Antrojo tyrimo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus M. M. 2018 m. vasario 14 d. pranešimo dėl specialiųjų tyrimo veiksmų baudžiamajame procese 15890025817 nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 13 d. Rygos miesto (duomenys neskelbtini) rajono teismas akceptavo specialųjį tyrimo veiksmą – vietos vaizdo kontrolę teritorijoje – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kraštas, kur gali būti daroma nusikalstama veika. Atlikus vietos vaizdo kontrolę 2018 m. vasario 9 d. buvo užfiksuota, kad apie 10 val. 14 min. prie angaro privažiavo automobilis Audi 100, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) iš kurio išlipo du žmonės ir atidarė angaro vartus. Vos tik atidarius vartus, apie 10 val. 15 min., į angarą įvažiavo automobilis Mercedez Benz Atego, Norvegijos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini). Apie 10 val. 21 min. iš angaro išėjo R. B., gim. (duomenys neskelbtini), gyvenantis Lietuvoje, Alytaus mieste, Pulko g. 36, ir išvyko automobiliu Audi 100, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) Apie 11 val. 20 min. R. B. grižo, ir visi trys asmenys užsirakino angare. Apie 15 val. 29 min. R. B. automobiliu Mercedez Benz Atego, Norvegijos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), išvažiavo iš angaro, o kiti du neatpažinti asmenys apie 15 val. 31 min. išvažiavo iš angaro, uždarė vartus ir išvyko. Toliau stebint angarą, 2018 m. vasario 10 d., apie 09 val. 45 min., buvo užfiksuota, kad du asmenys atidaro angaro vartus, ir į šį įvažiuoja automobilis Renault Magnum, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), su puspriekabe, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini). Be to, apie 12 val. 33 min. buvo užfiksuota, kad į angarą įvažiuoja automobilis Mercedes Benz Sprinter, Lenkijos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini). Apie 12 val. 59 min. automobilis Renault Magnum, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), su puspriekabe, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), išvažiavo iš angaro ir pasuko Rygos kryptimi, o R. B. kartu su dar dviem neatpažintais vyrais uždarė angaro duris ir išvažiavo automobiliu Audi 100, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini) Prie pranešimo pridėtose fotonuotraukose fiksuoti sekantys duomenys: 2018 m. vasario 9 d., 10 val. 14 min., į angarą įvažiavo automobilis Mercedes benz Atego, valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini). 2018 m. vasario 9 d., apie 10 val. 21 min., R. B. išėjo iš angaro, 2018 m. vasario 9 d., apie 11 val. 20 min., R. B. grįžo. 2018 m. vasario 9 d., apie 15 val. 29 min., R. B. automobiliu Mercedes Benz Atego, Norvegijos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), išvažiavo iš angaro. 2018 m. vasario 9 d., apie 15 val. 31 min., iš angaro išvažiavo du neatpažinti asmenys. 2018 m. vasario 10 d., apie 09 val. 45 min., automobilis Renault Magnum, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), su puspriekabe, Lietuvos valst, registracijos numeris (duomenys neskelbtini), įvažiavo į angarą. 2018 m. vasario 10 d., apie 10 val. 20 min., fiksuota foto. 2018 m. vasario 10 d., apie 12 val. 33 min., užfiksuota, kad į angarą įvažiuoja automobilis Mercedes Benz Sprinter, Lenkijos valst. reg. numeris (duomenys neskelbtini). 2018 m. vasario 10 d., apie 12 val. 59 min., automobilis Renault Magnum, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), su puspriekabe, Lietuvos valst. registracijos numeris (duomenys neskelbtini), išvyko iš angaro (14 t., b. l. 147–154, 155–162).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės reikalų žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyriausiojo inspektoriaus M. M. 2018 m. vasario 14 d. pranešimo apie automobilio „Renault Magnum“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) sulaikymo nustatyta, kad atliekant OPL 16/17 „Furnitūra“, 2018 m. vasario 7 d. iš Lietuvos Respublikos muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus gauta informacija, kad R. B., gim. (duomenys neskelbtini), yra Latvijoje, Latgalos apskrityje, gali būti, kad ruošiasi nusiųsti eilinę cigarečių partiją iš Latvijos į Didžiąją Britaniją kartu su nenustatytais bendrininkais bei artimiausiu metu planuoja susitikti su organizuotos grupės vadovu S. N., gim. (duomenys neskelbtini) Gavus tokią informaciją ir papildomą informaciją apie R. B. naudoto mobiliojo telefono aparato (tel. (duomenys neskelbtini)) naudojamą bazės stotį, buvo organizuota operatyvinė veikla Daugpilyje viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ apylinkėje. Viešbučio kieme buvo užfiksuotas R. B. automobilis „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir dar vieno bendrininko, Daugpilyje gyvenančio V. G., gim. (duomenys neskelbtini), naudojamas automobilis „Subaru Legacy“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Susisiekus su Lietuvos kolegomis, buvo priimtas sprendimas įmontuoti R. B. automobilyje pasaulines pozicionavimo sistemos siųstuvą. Stebint automobili „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) užfiksuota, kad naktį iš 2018 m. vasario 7 d. į 2018 m. vasario 8 d. automobilis stovėjo svečių namų „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)) kieme, o 2018 m. vasario 8 d., nuo 10.00 val. iki 11.30 val., figūrantas apsilankė teritorijoje (duomenys neskelbtini) mieste. Pradėjus stebėti, Rygoje 2018 m. vasario 8 d., apie 13.20 val., buvo užfiksuota, kad R. B. kartu su dar dviem nenustatytais asmenimis privažiavo prie (duomenys neskelbtini) parduotuvės (duomenys neskelbtini), Rygoje, ir visi kartu susitiko su organizatoriumi S. N., kuris paėmė iš savo automobilio „AUDI A7“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) kažkokius į juodą plėvelę suvyniotus daiktus ir perdavė šiuos R. B.. Po susitikimo visi bendrininkai automobiliu „Audi 100“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuvyko į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sr. Ten R. B. išvarė iš angaro geltoną mikroautobusą „Iveco“ ir šį nuvarė į savo įmonės teritoriją (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)C, kur jį ir paliko. Palikęs mikroautobusą, R. B. su vienu iš bendrininkų apie 13.50 val. nuvažiavo į stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur vienas iš bendrininkų įsėdo į automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) ir šį nuvarė į teritoriją (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)., ir įvarė šį į teritorijoje esantį angarą. Mikroautobusui „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) įvažiavus į angarą, užfiksuota, kad S. N. automobiliu „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) stebėjo angarą iš skirtingų vietų (duomenys neskelbtini) gatvėje. Apie 16.20 val. mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro ir apie 16.30 val. buvo nuvarytas į autoservisą Rygoje, (duomenys neskelbtini). Kartu apie 17.54 val. užfiksuota, kad S. N. privažiavo prie savo automobilio „AUDI A7“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir paėmė nuo galinių sėdynių šviesų audinio maišelį, kurį padėjo į automobilį „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir, atlikdamas patikrinimo manevrus, nuvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Apie 18.30 val. S. N. grįžo prie savo automobilio ir nestebėdamas nuvažiavo centro kryptimi, o kiti bendrininkai apie 20.10 val. atvažiavo į viešbutį „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)) ir ten liko iki 2018 m. vasario 9 d., 09.10 val. 2018 m. vasario 9 d. (išsamiau žr. ON pranešimą Nr. 15.3XXX) R. B. kartu su dviem nenustatytais bendrininkais apie 9.10 val. išėjo iš viešbučio ir nuvažiavo prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) g. 418A, kur nusipirko pakavimo plėvę. Apsilankę parduotuvėje, apie 9.45 val. asmenys nuvažiavo į automobilių stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)D, Rygoje, kur R. B. užvedė automobilį „Mercedez-Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) ir nuvažiavo į teritoriją (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)., ir apie 10.15 įvarė automobilį į teritorijoje esanti angarą. Apie 10.21 val. R. B. išėjo iš angaro ir automobiliu „Audi 100“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuvažiavo į savo įmonės teritoriją (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)C. Apie 11.20 val. R. B. grįžo ir visi trys asmenys užsidarė angare. Apie 15.29 val. R. B. automobiliu „Mercedes-Benz Atego“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro, o kiti du neatpažinti asmenys išvažiavo iš angaro apie 15.31 val., uždarė vartus ir išvažiavo. Apie 15.40 val. R. B. paliko automobilį „Mercedez-Benz Atego“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)D ir kartu su kitais bendrininkais grįžo į viešbutį „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). 2018 m. vasario 10 d. (išsamiau žr. ON pranešimą Nr. 15.3XXX) R. B. kartu su dviem nenustatytais bendrininkais apie 9.30 val. išėjo iš viešbučio ir automobiliu „Audi 100“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuvažiavo prie (duomenys neskelbtini) parduotuvės (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur vienas iš automobilio keleivių išlipo iš automobilio ir iš karto kaip keleivis įsėdo į automobilį „Renault Magnum“ ( Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su puspriekabe (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Atliekant angaro (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)., vaizdo stebėjimą, apie 09.45 val. užfiksuota, kad du asmenys atidarė angaro vartus ir įvažiavo į šį automobiliu „Renault Magnum“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su puspriekabe (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). O apie 12.33 val. užfiksuota, kad į angarą įvažiavo automobilis „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai). Apie 12.59 val. automobilis „Renault Magnum“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su puspriekabe (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro ir nuvažiavo Rygos kryptimi, o R. B. kartu su kitais dviem neatpažintais vyrais uždarė angaro duris ir įvažiavo automobiliu „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Fiksuodamas minėtus figūrantų veiksmus, jis keletą kartų susisiekė su Lietuvos Respublikos muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus viršininko pavaduotoju Ž. K. ir pranešė apie faktines bylos aplinkybes. Atsižvelgus į sudėtingą figūrantų kontrabandos schemą, įrodymų, kurie leistų demaskuoti S. N. nusikalstamą veiką, trūkumą, buvo priimtas sprendimas nesulaikyti figūrantų angare (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)., o sekti krovinį iki Latvijos sienos. Ž. K. ne karta pabrėžė, kad bendros tyrimo bylos (BP Nr. 15890025817) tikslas – visa apimančių įrodymų rinkimas, iškart sulaikius, gali būti sutrukdytas tolesnis tyrimas. Automobiliui „Renault Magnum“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su puspriekabe (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) kirtus Latvijos–Estijos sieną, Ž. K. pats asmeniškai susisiekė su Estijos mokesčių ir muitinės valdybos pareigūnais ir vienasmeniškai priėmė sprendimą patikrinti automobilio „Renault Magnum“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su puspriekabe (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) krovinį Paldiski uoste, Estijoje. Patikrinus, rasta ir konfiskuota 4 498 000 cigarečių „Minsk“, „Fest“, „NZ“, pradėtas baudžiamasis procesas Nr. 18930000042 pagal Estijos bausmės kodeksą Nr. 376. Prie pranešimo pridėtos stebint padarytos 15 (penkiolika) nuotraukų ant 8 lapų (14 t., b. l. 165–174, 175–186).

Iš Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismo 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialų tyrimo veiksmą – V. G. naudojamo mobiliojo telefono numerio (duomenys neskelbtini) kontrolę nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2018 m. gegužės 26 d. (15 t., b. l. 118, 119–120).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. birželio 4 d. pranešimo dėl baudžiamojo proceso medžiagos papildymo nustatyta, kad atlikus V. G., a. k. (duomenys neskelbtini) abonento Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbių telefonu klausymąsi nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2018 m. gegužės 26 d., buvo fiksuoti du pokalbiai telefonu, galintys būti reikšmingi baudžiamajam procesui Nr. 15890025817. Minėti pokalbiai telefonu – tai V. G. ir automobilių stovėjimo aikštelės, esančios (duomenys neskelbtini) gatvė 6, Ryga, darbuotojo, kuris naudojo telefono numerį (duomenys neskelbtini), pokalbiai telefonu. 1) V. G., abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (V1); 2) Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios (duomenys neskelbtini), Ryga, darbuotojo abonento Nr. (duomenys neskelbtini) (V2). 1. Failo Nr. 20180503_154902_76284_(duomenys neskelbtini)waw 2018-05-03, laikas: 15:49:02, abonento numeris (duomenys neskelbtini) skambina abonentui (duomenys neskelbtini). V1: Alio. V2: Laba diena. V1: Labas. V2: Jus trukdo iš stovėjimo aikštelės, kur stovi Jūsų mikroautobusas, priešais parduotuvę ,,(duomenys neskelbtini)“. V1: Mikroautobusas? V2: Taip! (duomenys neskelbtini) (Pastaba. Kalbama apie aukščiau minimą automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“, Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini). Pokalbio suvestinėje galimai padaryta klausymosi/rašymo klaida).V1: Aa! Tai Rygoje? Taip? V2: Taip, Rygoje. O Jūs dabar ne Rygoje? V1: Ne, ne. Aš išvykęs. Ar yra problemų? V2: Ne, problemų nėra, Jūs sumokėjote už balandžio mėnesį. Ar ketinate tęsti? V1: Taip, taip, taip. Būtinai tęsime. Atvyks žmogus, pratęs. Nesijaudinkite. Viskas bus gerai. V2: O kada jis galimai atvyks? V1: Na, galbūt kitą savaitę arba po savaitės. V2: Aišku, gerai. Atleiskite, kuo Jūs vardu? V1: Mano vardas A.. V2: A., Jūs mikroautobuso savininkas ar vairuotojas? V1: Vairuotojas. V2: Vairuotojas? Tai Jūs turbūt ir pastatėte pas mane? V1: Taip, žinoma. Pamenu, tuomet Jūs ieškojote grąžos. V2: Taip, taip. Na, gerai. Jokių problemų. V1: Viskas, viskas. Nesijaudinkite. Atvyksime, viską pratęsime. Taigi, viskas bus tvarkoje. V2: Gerai, ačiū Jums. Taip, sėkmės Jums! V1: A. J., geros dienos. Iki pasimatymo. 2.1. Failo Nr. 20180518_091225_76284_72EF020AEB4590BB.wav 2018-05-18 Laikas: 09:12:25, abonento numeris (duomenys neskelbtini) skambina abonentui (duomenys neskelbtini): V2: Alio. V1: Alio. V2: Ar tai A.? V1: Taip, taip. V2: Jus trukdo iš Rygos automobilių stovėjimo aikštelės. Jūsų mikroautobusas tebestovi, o Jūs žadėjote jį pasiimti, ir Jūs skolingi už gegužės mėnesį. V1: Žinau, Jūs skambinote. V2: Tiesiog. V1: Išklausykite manęs dar kartą ir paskutinį kartą! V2: Taip! V1: Man jau skambino kitas Jūsų asmuo. Aš jam viską paaiškinau. Šiuo metu nesunetrukdyti. Viskas, ačiū. Nei Rygoje, nei Latvijoje. Atvyksiu kitą savaitę ir viską sumokėsiu, ir prašau manęs netrukdyti. Viskas, ačiū. V2: Reiškia, apytiksliai kitą savaitę, taip? V1: Sekančią savaitę. V2: Na, aišku. Gerai. Lauksime! (15 t., b. l. 138–139, 140–142).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Specializuotų užduočių skyriaus Antrojo specializuotų užduočių poskyrio vadovo V. M. išslaptinto 2018 m. vasario 9 d. operatyvinio stebėjimo pranešimo Nr. 1 nustatyta, kad stebimas asmuo – R. B. (asmuo buvo stebimas 2018 m. vasario 9 d. nuo 7.37 val. iki 19.29 val.). Pranešime nurodyta: 7.37 val. buvo pradėtas operatyvinis stebėjimas (toliau o/s), stebimas asmuo – R. B. (toliau – R. B.), gyvenamoji vieta: (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublika). Suderinus su užduoties iniciatoriumi, o/s buvo organizuotas prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). Pradėjus o/s, buvo nustatyta, kad prie viešbučio kieme stovi pilkas automobilis „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (toliau medžiagoje automobilis (v/n (duomenys neskelbtini) 8.52 val. užfiksuota, kad iš viešbučio išėjo R. B., įsėdo prie vairo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) šį užvedė (Žr. pridėtą vaizdo failą). Palikęs automobilį užvestą, R. B. iš šio išlipo ir grįžo į viešbutį, paskui periodiškai iš šio išėjo ir vėl grįžo, nešdamas į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) įvairius buitinius daiktus, kuriuos sudėjo į automobilio bagažinę ir saloną, tai padaręs pats įsėdo į automobilį prie vairo ir liko šiame sėdėti (žr. pridėtą vaizdo failą). 9.01 val. užfiksuota, kad iš viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ išėjo vyras, atpažintas kaip Lietuvos pilietis D. A., gim. (duomenys neskelbtini) (toliau medžiagoje – D. A.), kuris nešėsi raudoną polietileninį maišelį su kažkuo šiame ir žydrą instrumentų dėžę su užrašu „Makita“. Sudėjęs šiuos daiktus į automobilio (v/n (duomenys neskelbtini)) bagažinę, D. A. grįžo į viešbutį (žr. pridėtą vaizdo failą). 9.05 val. užfiksuota, kaip iš viešbučio išėjo D. A. ir įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) į priekinio keleivio vietą ir liko sėdėti automobilyje. 9.08 val. užfiksuota, kaip iš viešbučio išeina vyras, kuris atpažintas kaip Lietuvos pilietis K. S., gim. (duomenys neskelbtini) (toliau medžiagoje – K. S.) ir įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) ant galinės sėdynės, tada visi trys stebimi vyrai išvažiavo iš viešbučio teritorijos (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi (žr. pridėtą vaizdo failą). 9.16 val. stebimi vyrai automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) įvažiavo į parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ teritoriją (duomenys neskelbtini) g. 418A. , čia stebimi asmenys išlipo iš automobilio ir pėsčiomis nuėjo parduotuvės įėjimo kryptimi. 9.17 val. R. B. įėjo į parduotuvę, kurioje o/s buvo atliekamas periodiškai. O D. A. ir K. S. liko prie įėjimo, kur parūkė ir nuėjo į parduotuvę pas R. B.. 9.37 val. stebimi vyrai išėjo iš parduotuvės, K. S. rankose nešėsi 5 rulonus pakavimo plėvės, o pažastyje nešė dar kažkokius daiktus, visi trys vyrai priėjo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) Sudėję polietileno rulonus į automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) bagažinę, stebimi vyrai įsėdo į automobilį (R. B. prie vairo) ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi (žr. pridėtą vaizdo failą). 9.41 val. stebimi vyrai automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) sustojo (duomenys neskelbtini) gatvėje prie įvažiavimo į autoservisą „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)). Čia R. B. išlipo iš automobilio ir pėsčiomis nuėjo (duomenys neskelbtini) gatve (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, kur toliau nebuvo stebimas. O D. A. ir K. S. liko laukti prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) 10.08 val. užfiksuota, kad R. B. pabuvo teritorijoje (duomenys neskelbtini) gates gale, šalia teritorijos (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)C, Rygoje ir vaikščiojo aplink ten stovintį krovininį automobilį „MERCEDES BENZ“ (Norvegijos Karalystės valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) (toliau medžiagoje – automobilis (v/n (duomenys neskelbtini)), apžiūrėjęs šį iš visų pusių, įsėdo į šio kabiną prie vairo, užvedė automobilį ir šiuo išvažiavo iš teritorijos (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi. Tuo metu užfiksuota, kad D. A. ir K. S. įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) (neužfiksuota kas sėdėjo prie vairo) ir ėmė važiuoti už automobilio (v/n (duomenys neskelbtini)), kai šis pro juos pravažiavo. 10.10 val. stebimi vyrai vienas už kito abiem automobiliais važiuodami (duomenys neskelbtini) gatve, pasuko į (duomenys neskelbtini) gatvę ir toliau važiavo geležinkelio pervažos kryptimi. 10.15 val. stebimi vyrai abiem automobiliais įvažiavo į teritoriją (šalia privataus namo adresu (duomenys neskelbtini), Ryga) ir sustojo prie ten esančio metalinio angaro. Čia stebimi vyrai išlipo iš automobilio, atidarė angaro duris ir automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) įvažiavo į angarą, automobilis (v/n (duomenys neskelbtini) liko stovėti lauke, visi vyrai įėjo į angarą ir uždarė šio duris. 10.27 val. užfiksuota, kad automobilis (v/n (duomenys neskelbtini) išvažiavo iš teritorijos ir pajudėjo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, kur nebebuvo stebimas. Tolesnis o/s vyko (duomenys neskelbtini) gatvės apylinkėse, Rygoje. 10.40 val. užfiksuota, kad automobilis (v/n (duomenys neskelbtini) stovi buvusios gamyklos „(duomenys neskelbtini)“ teritorijoje prie metalinio angaro su reklama „(duomenys neskelbtini)“* (duomenys neskelbtini) (ten pat/šalia stovėjo automobilis IVECO (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) ir automobilis IVECO (Nyderlandų Karalystės valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). 11.01 val. užfiksuota, kad iš šio angaro išėjo R. B. (vienas pats), priėjo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) paėmė nuo jo galinės sėdynės į raciją panašų daiktą, atsisėdo už vairo ir netrukus pajudėjo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi. 11.08 val. R. B. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) pasuko iš (duomenys neskelbtini) gatvės į (duomenys neskelbtini) gatvę ir toliau nebebuvo stebimas. 11.13 val. R. B. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) įvažiavo į pirmiau paminėtą angarą (šalia adreso (duomenys neskelbtini), Ryga) ir angaro vartai buvo uždaryti. 15.30 val. užfiksuota, kad iš angaro automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) išvažiavo R. B. ir pajudėjo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi. Po jo iš angaro išėjo D. A. ir K. S., kurie uždarė ir užrakino angaro duris, įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) (neužfiksuota, kas sėdėjo prie vairo) ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi be o/s. 15.37 val. R. B. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) įvažiavo į ūkinio tipo teritoriją (duomenys neskelbtini) gatvės gale, šalia teritorijos (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini)C, Rygoje. 15.38 val. užfiksuota, kad D. A. ir K. S. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) sustojo stovėjimo aikštelėje prie (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) gatvių sankryžos ir liko sėdėti automobilyje. 15.48 val. R. B. išėjo iš teritorijos (duomenys neskelbtini) gatvės gale ir nuėjo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) įsėdo į šį kaip keleivis ir trise nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės gale. 15.58 val. stebimi vyrai automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) privažiavo prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). Čia stebimi vyrai išlipo iš automobilio ir įėjo į viešbutį – viešbučio viduje jie nebuvo stebimi. 17.07 val. visi trys stebimi vyrai išėjo iš viešbučio ir įėjo į restoraną „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)), kur nusipirko maisto ir pavalgė. 17.20 val. visi trys stebimi vyrai išėjo iš restorano ir išsiskirstė. D. A. ir K. S. nuėjo (duomenys neskelbtini) turgaus kryptimi, tolesnis jų o/s buvo nutrauktas, o R. B. nuėjo prie savo automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) įsėdo į šį ir nuvažiavo Rumbulos kryptimi. 17.20 val. 17.34 val. R. B. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) įvažiavo į buvusios gamyklos „(duomenys neskelbtini)“ teritoriją (duomenys neskelbtini) ir sustojo prie angaro „(duomenys neskelbtini)“. Čia R. B. išlipo iš automobilio ir įėjo į žaislų bazę, ten apžiūrėjo ir įsigijo keletą žaislų. 18.58 val. R. B., rankose nešdamas keletą žaislų dėžių, išėjo iš angaro, sudėjo jas į automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) saloną, pats atsisėdo už vairo ir, išvažiavęs į (duomenys neskelbtini) gatvę, nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi.19.08 val. R. B. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) privažiavo prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). Čia R. B. išlipo iš automobilio ir įėjo į viešbutį – viešbučio viduje jis nebuvo stebimas. Iki 19.29 val. R. B. iš viešbučio neišėjo, todėl, suderinus su užduoties iniciatoriumi, o/s buvo nutrauktas (14 t., b. l. 189–190, 191–193).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Specializuotų užduočių skyriaus Antrojo specializuotų užduočių poskyrio vadovo V. M. išslaptinto 2018 vasario 10 d. operatyvinio stebėjimo pranešimo Nr. 2 nustatyta, kad stebimas asmuo – R. B. (asmuo buvo stebimas 2018 m. vasario 10 d. nuo 7.50 val. iki 19.29 val.). Pranešime nurodyta, kad 7.50 val. buvo tęsiamas operatyvinis stebėjimas (toliau – o/s), stebimas asmuo – R. B., gim. (duomenys neskelbtini) (toliau – R. B.). Suderinus su užduoties iniciatoriumi, o/s buvo organizuotas prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). Pradėjus o/s, buvo nustatyta, kad prie viešbučio kieme stovi pilkas automobilis „Audi 100“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (toliau medžiagoje – automobilis (v/n (duomenys neskelbtini) 8.52 val. užfiksuota, kad iš viešbučio įėjo R. B. kartu su D. A. ir K. S., visi trys nuėjo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) iš kurio salono R. B. paėmė kažką nedidelį (cigarečių pakelio dydžio), ir visi trys stebimi vyrai grįžo atgal į viešbutį, kuriame nebuvo stebimi. 9.14 val. užfiksuota, kad iš viešbučio išėjo R. B., įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) šį užvedė, išlipo ir grižo į viešbutį (viešbutyje nebuvo stebimas), (vėliau R. B. periodiškai išeidinėjo iš viešbučio ir krovė į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) savo asmeninius daiktus). 9.26 val. užfiksuota, kad iš viešbučio išėjo R. B. kartu su D. A. ir K. S., visi trys priėjo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) ir sudėjo į bagažinę iš salono pasiimtus buitinius daiktus. Netrukus patys įsėdo į automobilį (R. B. prie vairo) ir visi trys pajudėjo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi (žr. pridėtą vaizdo failą). 9.39 val. stebimi vyrai automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) pasuko iš (duomenys neskelbtini) gatvės į (duomenys neskelbtini) gatvę ir sustojo netoli nuo degalinės „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini) g. 2, kur jau stovėjo krovininis automobilis „RENAULT“ (Lietuvos Respublikos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) su pilka priekaba (furgonu) (Lietuvos Respublikos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Šiame automobilyje prie vairo sėdėjo vyras, kuris vėliau buvo atpažintas kaip Lietuvos Respublikos pilietis A. C., gim. (duomenys neskelbtini) (toliau medžiagoje – A. C.). Čia iš automobilio (v/n (duomenys neskelbtini) išlipo D. A. ir įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini)), į keleivio vietą, ir stebimi vyrai pajudėjo (duomenys neskelbtini) gatve (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi. Iškart už mašinos (v/n (duomenys neskelbtini)) ta pačia kryptimi automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) nuvažiavo ir R. B. ir K. S.. 9.43 val. stebimi asmenys abiem automobiliais iš (duomenys neskelbtini) gatvės pasuko į (duomenys neskelbtini) gatvę ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, kur kurį laiką nebuvo stebimi. 9.45 val. užfiksuota, kad stebimi vyrai abiem automobiliais privažiavo prie šalia privataus namo ((duomenys neskelbtini), Ryga) esančio angaro. Čia iš automobilio išlipo R. B. ir K. S., kurie atidarė angaro vartus, A. C. ir D. A. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) įvažiavo į angarą. Tolesnis o/s buvo atliekamas periodiškai ir trumpai (žr. pridėtus vaizdo failus). 12.40 val. užfiksuota, kad automobilis (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) stovėjo šiame angare, be to, priekabos durys buvo atidarytos ir atrodė, kad furgonas buvo iki pusę prikrautas. 12.58 val. A. C. prie vairo, vienas pats, automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatve (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, po ko, suderinus su užduoties iniciatoriumi, jo o/s buvo tęsiamas. O R. B. kartu su D. A. ir K. S., liko prie angaro. 13.00 val. užfiksuota, kad R. B. kartu su D. A. ir K. S. uždarė angaro vartus, įsėdo į automobilį (v/n (duomenys neskelbtini) (R. B. prie vairo) išvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, kur nuvažiavo A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)). 13.04 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) pasuko į (duomenys neskelbtini) gatvę ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi, išvažiavo iš Rygos ir tęsė maršrutą A6 greitkeliu Salaspilio kryptimi. O kiti trys stebimi vyrai automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) sustojo prie raudonos šviesoforo šviesos priešais (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) gatvių sankryžą, kur, suderinus su užduoties iniciatoriumi, R. B. o/s buvo nutrauktas. Suderinus su užduoties iniciatoriumi, buvo tęsiamas A. C., kuris automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) greitkeliu A6 išvažiavo iš Salaspilio, paskui pasuko ir išvažiavo į greitkelį A4, toliau judėdamas (duomenys neskelbtini) kryptimi. 13.55 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) įvažiavo į degalinę „(duomenys neskelbtini)“, „Kursi“, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kaimo teritorija, kur sustojo. Čia A. C. išlipo iš automobilio, šį apėjo, patikrino ratų ir stabdžių sistemų būklę (Žr. pridėtus vaizdo failus). 13.55 val. A. C. sėdo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini)) vairo ir pavalgė. 14.34 A. C. išlipo iš automobilio ir nuėjo į degalinės parduotuvę, kurios viduje jis nebuvo stebimas. 14.38 val. A. C. išėjo iš degalinės parduotuvės ir įsėdo į automobilį. 14.42 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) pradėjo judėti, išvažiavo iš degalinės teritorijos ir keliu A1 nuvažiavo (duomenys neskelbtini) kryptimi, 15.43 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) keliu A1 kirto Latvijos sieną ir įvažiavo į Estijos Respubliką, kur sustojo stovėjimo aikštelėje „(duomenys neskelbtini)“ ir liko sėdėti automobilyje. Tolesnis A. C. o/s buvo atliekamas iš Latvijos Respublikos pasienio teritorijos pusės. 15.59 val. užfiksuota, kad A. C. išlipo iš automobilio ir nuėjo į šalia esantį bistro „(duomenys neskelbtini)“, kurioje jis nebuvo stebimas. 16.17 val. A. C. išėjo iš bistro ir nuėjo link automobilio (v/n (duomenys neskelbtini)) – eidamas kalbėjo mobiliuoju telefonu. 16.26 val., užfiksuota, kad prie A. C. priėjo vienas iš kitų stovėjimo aikštelėje stovėjusių krovininių automobilių vairuotojų (požymiai nepateikiami) ir trumpai su juo pakalbėjo. 16.28 val. A. C. sėdo prie automobilio (v/n (duomenys neskelbtini)) vairo ir toliau sėdėjo. 16.53 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) pradėjo judėti stovėjimo aikštelėje ir privažiavo prie vartų barjero, ten sustojo. 16.58 val. A. C. automobiliu (v/n (duomenys neskelbtini)) su priekaba (v/n (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš stovėjimo aikštelės teritorijos ir keliu B67 pajudėjo Pernavos kryptimi, paskui, suderinus su užduoties iniciatoriumi, o/s buvo nutrauktas. Prie pranešimo pridėta 1 kompaktinė plokštelė su 31 nuotrauka ir 20 vaizdo failų: 1) 2018 m. vasario 9 d. nuotraukos ir vaizdo failai; 2) 2018 m. vasario 10 d. nuotraukos ir vaizdo failai (14 t., b. l. 194–195, 196–198).

Iš 2018 m. vasario 13 d. Valstybinės priežiūros priemonės taikymo protokolo Nr. (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad apžiūros laikas nuo 2018 m. vasario 10 d., 20 val. 45 min., iki 2018 m. vasario 11 d., 14 val. 40 min., adresas: (duomenys neskelbtini), vairuotojas: A. C., gim. (duomenys neskelbtini) Nustatyta, kad Mokesčių ir muitų tarnybos pareigūnų 2018 m. vasario 10 d., 20 val. 45 min. buvo sustabdyta P. P. uoste į laivą „L. S.“ (Paldiski–Kapelskar) važiuojanti motorinė transporto priemonė „Renault Magnum“, reg. Nr. (duomenys neskelbtini) su priekaba Nr. (duomenys neskelbtini)(LT). Vairuotojas A. C. pateikė asmens dokumentus ir CMR Nr. LV-212991, pagal kurį prekėmis buvo 2450X2300 mm matmenų langai, 106 vnt., 7 padėklai. Vairuotojas atidarė priekabos reg. Nr. (duomenys neskelbtini) duris, pareigūnai vizualiai apžvelgė prekes ir paprašė, kad motorinė transporto priemonė išvažiuotų iš laivo. Tolimesnei patikrai Palsteve OU prekės ant 7 padėklų iš motorinės transporto priemonės Reg. Nr. (duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini) buvo iškrautos. Nuo pirmojo padėklo, ant kurio buvo langai, buvo nuimti trys langai. Po to langų rėmai buvo sumontuoti ir langų rėmai buvo be langų, kurie sudarė tuštumą, kurioje buvo cigaretės be Estijos banderolių. Ant pirmo padėklo buvo tokios cigaretės, kurios buvo padėtos ant atskirų dviejų padėklų: Ant padėklo 1a buvo padėta 19 000 pardavimo pakelių cigarečių „Minsk superslims“ (raudonos spalvos pakuotė), be Estijos banderolių, su Baltarusijos banderolėmis, iš viso 380 000 cigarečių. Ant padėklo su 1b ženklinimu buvo padėta 38 2000 pardavimo pakelių cigarečių „Minsk superslims“ (raudonos), su Baltarusijos banderolėmis, iš viso 384 000 cigarečių. Ant 2 padėklo languose buvo cigaretės „Minsk capital“ (mėlynos spalvos pakuotė), su Baltarusijos banderolėmis, kurios buvo suskaičiuotos ir padėtos ant dviejų padėklų taip: ant padėklo su 2a ženklinimu buvo padėtos cigaretės „Minsk capital“ (mėlynos) 23 320 pardavimo pakelių, kuriuose viso buvo 466 400 cigarečių. Ant padėklo su 2b ženklinimu buvo padėtos cigaretės „Minsk capital“ (mėlynos) 22 470 pardavimo pakelių, kuriuose viso buvo 449 400 cigarečių. Ant trečio padėklo buvo cigaretės „Fest“ (mėlynos) su Baltarusijos banderolėmis ir „NZ gold“ be banderolių, kurios buvo suskaičiuotos ir padėtos ant padėklų taip: ant padėklo su 3a ženklinimu buvo padėta 8 800 pardavimo pakelių cigarečių „Fest“ mėlynos, tai yra viso 176 000 cigarečių ir 6 890 pardavimo pakelių cigarečių „NZ gold“, tai yra viso 137 800 cigarečių. Ant padėklo su ženklinimu 3b buvo padėtos cigaretės „Fest“ (mėlynos) 11250 pardavimo pakelių, tai yra 225 000 cigarečių. Ant ketvirto padėklo buvo cigaretės „Fest“ (mėlynos) su Baltarusijos banderolėmis, kurios buvo suskaičiuotos ir padėtos ant dviejų padėklų taip: ant padėklo su 4a ženklinimu buvo padėta 11 830 pardavimo pakelių cigarečių „Fest“ (mėlynos), tai yra viso 236 600 cigarečių. Ant padėklo su 4b ženklinimu buvo padėta 12 600 pardavimo pakelių cigarečių „Fest“ mėlynos, tai yra viso 252 000 cigarečių. Ant penkto padėklo buvo cigaretės „Minsk capital“ (mėlynos) be banderolių, kurios buvo suskaičiuotos ir padėtos ant dviejų padėklų taip: ant padėklo su 5 a ženklinimu buvo padėta 21 840 pardavimo pakelių cigarečių „Minsk capital“, tai yra viso 436 800 cigarečių. Ant padėklo su 5 b ženklinimu buvo padėta 21600 pardavimo pakelių cigarečių „Minsk capital“, t. y. viso 432 000 cigarečių. Ant šešto padėklo buvo cigaretės „Minsk“ (mėlynos) be banderolių ir cigaretės „Gold NZ compact“, kurios buvo suskaičiuotos ir padėtos ant trijų padėklų taip: ant padėklo su 6a ženklinimu buvo padėtos cigaretės „Minsk“ (mėlynos) 21430 pardavimo pakelių, tai yra viso 428 600 cigarečių. Ant padėklo su 6b ženklinimu buvo padėtos cigaretės „Gold NZ compact“ 20 580 pardavimo pakelių, t. y. viso 411 600 cigarečių. Ant padėklo su 6 c ženklinimu buvo padėtos cigaretės „Gold NZ compact“ (mėlynos) 3400 pardavimo pakelių ir cigaretės „Minsk superslim“ (raudonos), viso 690 pardavimo pakelių, t. y. viso 13800 cigarečių. Be to, šeštojo padėklo langų rėmo slėptuvėje rasto kartoninės dėžės gabaliukai su etiketėmis „Minsk capital“, 4 vienetai ir dėžės gabaliukai su užrašu „NZ“ 10x60. Ant septinto padėklo supakuotose langų rėmuose cigarečių nerasta, minėtas padėklas buvo patalpintas kaip paskutinis padėklas nuo vairuotojo kabinos, t. y. atidarius duris jis yra pirmas padėklas. Iš vairuotojo kabinos paimtas Gate pasas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Horpol užrašų lapas su žymėjimais bei CMR Nr. LV-212991 trimis egzemplioriais. Po apžiūros iš motorinės transporto priemonės, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), priekabos Nr. (duomenys neskelbtini) iš viso paimta 4 498 000 cigarečių be banderolių. Cigarečių slėpimui panaudoti langų rėmai ir langų rėmų pakavimui panaudotos medinės lentos ir plėvelės nuimtos ir patalpintos 5 Tyrimo skyriaus sutartinės administravimo firmos teritoriją Harku savivaldybėje, taip pat balninis vilkikas su priekaba. Iš vairuotojo kabinos paimtas Gate pasas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Horpol užrašų lapas su žymėjimais bei CMR Nr. LV-212991 trimis egzemplioriais patalpinti į MMT daiktinių įrodymų sandėlį (18 t., b. l. 1–2, 3–20, 21–23, 24–43).

Iš 2018 m. vasario 10 d. protokolo priedo – nuotraukų lentelės nustatyta, kad nuotraukose Nr. 31, Nr. 33 ir Nr. 34 fiksuoti kartoninių dėžių gabaliukai iš šeštojo padėklo su užrašu „Minsk Capital“ 2017 m. balandžio 8 d., 2017 m. balandžio 9 d. ir 2017 m. balandžio 6 d. datomis. Iš nuotraukų matyti, kad ant nurodytų trijų kartono gabaliukų užklijuotas baltas lapas su nurodytais aukščiau užrašais ir numeriu „SKU 10014149“ (18 t., b. l. 41–42).

Iš 2018 m. kovo 8 d. daiktinio įrodymo apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėta 2018 m. vasario 10 d. A. C. sunkvežimyje, reg. Nr. (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini) rastos įvairių markių cigaretės „Minsk“, „Fest“ ir „NZ“ bei jų slėpimui naudojamos priedangos prekės – langų profiliai, 2450 mm x 2300 mm matmenų. Siekiant tiksliau sužinoti informaciją, kuri buvo ant lipdukų, užklijuotų ant langų rėmų ir paimtų cigarečių pakelių, buvo atliktas sandėliavimui atgabentų daiktų detalesnis fotografavimas ir šių pavyzdžių paėmimas pridėjimui prie bylos. Iš detalesnių nuotraukų prie protokolo buvo parengta nuotraukų lentelė, apibendrintai iš apžiūrėtų daiktų, matoma sekanti informacija: 1) langų profiliai yra specialiai pritaikyti cigarečių slėpimui, t. y. tuštumų sudarymui iš vidurinių profilių išimti stiklai ir metaliniai kraštai susukti varžtais; 2) ant profilių suklijuoti dviejų skirtingų rūšių lipdukai: dalis juodais ir dalis su žaliais užrašais: a) ant lipduko su juodais užrašais yra lenkų, anglų, vokiečių, italų, prancūzų, slovakų, čekų, ukrainiečių/lietuvių ir rusų kalbomis, tekstas „nuimkite apsauginę plėvelę iš karto po langų sumontavimo“; b) ant lipduko su žaliais užrašais matosi logotipas „WITAL SYSTEM“, užrašas „www.wital-profile.pl“ ir lenkų, anglų, vokiečių, italų, prancūzų, slovakų, čekų, ukrainiečių/lietuvių ir rusų kalbomis tekstas „nuimkite apsauginę plėvelę iš karto po langų sumontavimo“. Ant profilių juodu markeriu ranka pažymėtas numeris „2306“ ir raidės D, 14D, 14 arba G, cigaretės yra 5 skirtingų markių, pavadinimų: a) „Minsk Superslims“ (raudonos), viso ant padėklų 777 800 vnt. atsitiktinai parinkto pavyzdinio bloko pakeliai po apačia turi partijos numerį 03101742, ant šonų informaciją apie gamintoją (Baltarusijos Respublikos tabako fabrikas „Neman“) ir ant galinės pusės priklijuotos banderolės, t. t. su numeriu 001957529; b) „Minsk capital“ (mėlynos), viso ant įvairių padėklų 2 213 200 vnt., atsitiktinai parinkto pavyzdinio bloko pakeliai po apačia turi partijos numerį 15091725, ant šonų informaciją apie gamintoją (Baltarusijos Respublikos tabako fabrikas „Neman“), ant pakelių banderolių nėra; c) „Fest“ (mėlynos, viso ant įvairių padėklų 889 600 vnt.; atsitiktinai parinkto pavyzdinio bloko pakeliai po apačia turi partijos numerį 05101724, ant šonų informaciją apie gamintoją (Baltarusijos Respublikos tabako fabrikas „Neman“) ir ant galinės pusės priklijuotos banderolės, t. t. su numeriu 002040659; d) „NZ Gold“ (auksinės), viso ant įvairių padėklų 137 800 vnt., atsitiktinai parinkto pavyzdinio bloko pakeliai po apačia turi partijos numerį 21101729, ant šonų informaciją apie gamintoją (Baltarusijos Respublikos tabako fabrikas „Neman“), ant pakelių banderolių nėra; e) „NZ Gold Compact“ (juodos), viso ant įvairių padėklų 479 600 vnt., atsitiktinai parinkto pavyzdinio bloko pakeliai po apačia turi partijos numerį 260917411, ant šonų informaciją apie gamintoją (Baltarusijos Respublikos tabako fabrikas „Neman“), ant pakelių banderolių nėra. Po apžiūros iš įvairių spalvų užrašų plėvelės lipdukų atsitiktinai paimtos 2 juostelės, įpakuotos į saugų maišelį 92966644 ir pridėtos prie baudžiamosios bylos. Prie protokolo pridėta nuotraukų lentelė, 5 blokai cigarečių, saugus maišelis su plėvelės lipdukais (18 t., b. l. 48–49, 50–54, 55–61).

Iš 2018 m. vasario 14 d. daiktinio įrodymo apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2018 m. vasario 11 d. A. C. sulaikymo metu rasti ir paimti mobilusis telefonas iPhone ir GPS įrenginys MaxCom. Apžiūros metu mobilusis telefonas Apple iPhone 7 (A1778) su IMEI kodu (duomenys neskelbtini) ir SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) (abonentinis numeris (duomenys neskelbtini)) buvo sujungtas su nešiojamuoju kompiuteriu naudojant USB kabelį. Iš mobiliajame telefone rastų duomenų buvo sukurtas konteinerinis failas pavadinimu ACikana_iPhone7.xry ir SHAI verte 311DDSFD05870B13110A11BA2CFODC08D66D2CCD, naudojant XRY programinę įrangą. Mobilaus telefono apžiūros metu rasti du baudžiamojoje byloje galimos svarbos turintys laiškai kartu su priedais nufotografuoti (1 priedas). Iš mobiliajame telefone nukopijuotos informacijos buvo išrūšiuotos trys galimos vietos. Vietų koordinatės buvo suvestos į programinę įrangą Google maps ir iš gautų rezultatų padarytos ekrano kopijos (2 priedas). GPS įrenginys MaxCom apžiūros metu buvo įjungtas ir rasta vietų istorija nufotografuota (3 priedas). Abonentinio numerio išaiškinimui buvo paskambinta į Mokesčių ir muitų tarnybos numerį (duomenys neskelbtini). Iš prie protokolo pridėto 3 priedo matyti, kad GPS įrenginyje rastų vietų istorijoje fiksuotos trys vietos, kurių adresai: (duomenys neskelbtini), Ryga, 1046 (Latvija), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), Ryga, 1063 (Latvija), M(duomenys neskelbtini) (Lenkija) (18 t., b. l. 62–67, 68–73).

Iš 2020 m. lapkričio 19 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2018 m. vasario 10 d. Valstybinės priežiūros priemonės taikymo protokolu Nr. (duomenys neskelbtini), surašytu (duomenys neskelbtini), paimti: užrašų lapas „GREG-MOT“, vartų pasas (leidimas įvažiavimui į teritoriją) Nr. (duomenys neskelbtini), 2018 m. vasario 10 d. Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR) Nr. LV-212991. Apžiūros metu nustatyta: 1. Užrašų lapas „GREG-MOT“ yra 15X10,5 cm dydžio. Viršuje lapo mėlynos spalvos fone atspausdintas įmonės pavadinimas ir rekvizitai: „GREG-MOT“ (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)@wp.pl tel.(duomenys neskelbtini) Dystrybutor wyrobow Horpol. Apačioje mėlynos spalvos fone atspausdintas internetinis adresas: „www.horpol.pl“. Lape yra rankraštiniai įrašai, daryti juodos spalvos šratinuku. Įrašuose fiksuoti laiko intervalai: „17.00-17.05“, „19.53-23.16“, „8.17-09.34“, „12.56-13.53“, „09.45-14.39“, skaičiai: „22366965“, „6119400“, „18119239“, raidžių ir skaičių junginys: „d3ASBY8E“, „FF-04795223“, skaičiai „819600“, „200..(paskutinis skaitmuo neįskaitomas)“, greta įrašas „Estija“. 2. Vartų pasas (Gate Pass)/Leidimas įvažiavimui į teritoriją) Nr. (duomenys neskelbtini). Vartų pasas užpildytas anglų kalba. Šiame nurodyti duomenys apie laivą „DFDS Seaways L. S.“, pakrovimo – iškrovimo uostas „Paldiski-Kapellskar“, išvykimas: 2018 m. vasario 10 d., 23.00 val., sunkvežimio/priekabos numeriai nurodyti: „(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)“, svoris – 12400, ilgis – 17.00. Vairuotojas – „A. C., gimimo data (duomenys neskelbtini), šalis LTU, pasas (duomenys neskelbtini), lytis – V“, krovinys nurodyta – „Langai 1700“, klientas: „(duomenys neskelbtini) UAB (duomenys neskelbtini) LT 54311 Kauno r.“, išdavimo data: „2018-02-10 20 val. 15 min.“. 3. 2018 m. vasario 10 d. Tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR) Nr. LV-212991, užpildytas spausdintomis raidėmis latvių/anglų kalbomis. CMR grafų pavadinimai rašyti latvių/vokiečių kalbomis. Apžiūrint CMR važtaraštį nustatyta, kad langelyje „1“ „Siuntėjas“ įrašytas krovinio siuntėjas: „SIA „G. L.“ (duomenys neskelbtini) LV-5401 Latvia, tel(duomenys neskelbtini)“. Langelyje „2“ „Gavėjas“ įrašytas krovinio gavėjas: „S(duomenys neskelbtini)“. Langelyje „3“ „Krovinio iškrovimo vieta: „(duomenys neskelbtini)“ (vertimas iš anglų k.: Švedija). Langelyje „4“ „Krovinio perėmimo vieta ir data“: „(duomenys neskelbtini), Latvia, 2018-02-10“. Langelyje „5“ „Pridedami dokumentai“ įrašų nėra. Langelyje „6“ „Ženklai ir numeriai“ , „7“, „8“, „9“ įrašytas prekių pavadinimas anglų kalba: „Windows 2450X23000, Units – 106, palettes – 7“, (vertimas į lietuvių kalbą: Langai 2450X2300, vienetai – 106, padėklai – 7). 11 langelyje „Svoris brutto, kg“, įrašyta – „12 400“. 13 langelis „Siuntėjo nurodymai“ – neužpildytas. 15 langelyje „Apmokėjimo sąlygos“ įrašų apie sąlygas nėra, apatinėje eilutėje atspausdintas įrašas su vieta ir data: „Riga, 2018-02-10“. 16 langelyje „Vežėjas“ uždėtas stačiakampio formos spaudas su įmonės pavadinimu ir rekvizitais: UAB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), Vilkaviškio r. sav., įmonės kodas (duomenys neskelbtini) PVM mokėtojo kodas: LT100006742016, el. p. info@actransport.lt Lithuania (vertimas į lietuvių kalbą: „Lietuva“). „21“ langelio „Surašyta“ eilutė tuščia. Virš šios yra įrašas „Riga, 2018-02-10“. 22 langelyje „Atvykimas pakrovimui“ antspaudas su įmonės „G. L.“, SIA rekvizitais ir parašas. 23 langelyje uždėtas stačiakampio formos UAB „(duomenys neskelbtini)“ spaudas, žemiau juodos spalvos rankraštinis įrašas „Cikana“ ir parašas. 25 langelyje „Registracinis numeris, vilkikas/puspriekabė įrašai: „(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)“ (18 t., b. l. 74–75).

Iš 2018 m. liepos 18 d. daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas buvo požeminis sandėlis, esantis adresu (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad į sandėlį dalinai įvarytas vilkikas DAF, Lenkijos Respublikos valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) su tentine puspriekabe KOEGEL SN 24, Lenkijos Respublikos valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini). Apžiūrėjus sandėlį ir vilkiką, buvo paimti objektai, galintys turėti reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui: plastikiniai langų rėmai, 2.20 X 2.30 X 0.07 m dydžio, be stiklo paketų, 74 vnt.; plastikiniai langai, 2.20 X 2.30 X 0.07 m dydžio, 95 vnt.; puspriekabės išorinės apžiūros metu – dešinėje pusėje prie priekinio rato ant rėmo rastas magnetu pritvirtintas GPS įrenginys Nr. (duomenys neskelbtini) su SIM kortele Labas 4G Nr. (duomenys neskelbtini), plastikinėje pakuotėje (8 t., b. l. 103–107, 108–115).

Iš 2018 m. rugpjūčio 3 d. daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti Janonio g. 1, Panevėžyje, saugomi 97 vnt. langai (vitrinos), sudėti ant septynių padėklų. Apžiūros metu nustatyta, kad ant penkių padėklų yra langai (vitrinos) su stiklo paketais, langų (vitrinų) stiklo paketų yra užklijuoti balti lipdukai, ant kurių juodomis raidėmis užrašyta: „Twin Glass, Zaklad produkcyjny. Ul Raczkowska 183 16-400 Suwalki, tel. (duomenys neskelbtini), Klient: EURO (duomenys neskelbtini) CZ.G, Referencja: 1077x 1727, Budowa: 4/16A/4LE, Zamm: 5888, Pozycja:2 Sztuk: 24, 1,859979“. Ant dviejų padėklų yra geležiniais kampainiais ir medvaržčiais pritvirtintas medinis karkasas, kuriame sukrauta 16 vnt. langų (vitrinų), kurių aukštis 220 cm, ilgis 230 cm, plotis 7 cm. Visi langai apsukti plastikine permatoma pakavimo plėvele. Penki langai (vitrinos) yra su dviejų stiklų stiklo paketais, du langai iš vieno karkaso krašto ir trys iš kito krašto. Iš 11 vidurinių langų rėmų yra padaryta slėptuvė, langas perskirtas horizontaliai ir apatinė dalis vertikaliai. Apatinių dviejų angų ilgis 103 cm, aukštis 29 cm. Šiose apatinėse angose yra stiklo paketai. Didžiosios angos aukštis 174 cm, plotis 206 cm. Esančios tuščios angos gylis 78 cm. Visi rėmai yra baltos spalvos. Visų rėmų priekinėje pusėje yra užklijuota apsaugine plėvelė ant kurios devyniomis kalbomis (lenkų, anglų, vokiečių, italų, prancūzų, slovakų, čekų, ukrainiečių ir rusų) juodomis raidėmis užrašyta, kad pašalinti apsauginę plėvelę iškarto po sumontavimo. Ant stiklo paketų yra užklijuoti balti lipdukai, ant kurių juodomis raidėmis užrašyta: „(duomenys neskelbtini): 24, 1,859979, Szklic tą stroną do wewnatrz!“. Vienos iš slėptuvių viduje buvo rasta 4 kartoninės rudos spalvos dėžės lakštai. Ant vieno lakšto parašyta rusų kalba ,,000 Akvapak indastrial“ gofrokartonas ir pakuotė, Tel. mob. (duomenys neskelbtini). Ant antro lakšto rusų kalba parašyta „Gamintojas OAO „Gardino tabako fabrikas Neman“ 230771 Baltarusijos Respublika, (duomenys neskelbtini), linija Nr. 08. Pamaina Nr. 4, 10000 vnt. Cigaretės su filtru SKU10014149. Ant trečio lakšto yra užrašas Minsk capital, bar kodas 2110014149N4087141023119, gamybos data 03.04.2017. Gost 3935-2000. Ketvirtas lakštas be užrašų. Po apžiūros buvo paimti 4 vnt. kartoninių rudos spalvos lakštų (8 t., b. l. 122–126, 127–136).

Iš 2019 m. lapkričio 18 d. daiktų apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2018 m. liepos 19 d. kratos protokolu pas R. B. paimti: radio stotis ir radio stotelė WOUXUN. Nustatyta, kad nešiojama radijo stotelė HYT TC-320 yra juodos spalvos plastikiniu korpusu su baterija, viršuje yra valdymo ratelis, antena–siųstuvas. Šonuose yra valdymo mygtukas ir jungčių lizdai. Korpuso dydis: 4,3 cm pločio (apačioje), 5 cm viršuje, 10 cm aukščio, 2,5 cm storio (su baterija); nešiojama radijo stotelė WOUXUN KG-816 yra juodos spalvos plastikiniu korpusu su baterija, viršuje yra ekranas, apačioje – klaviatūra su valdymo klavišais. Korpuso dydis: 5 cm pločio, 10 cm aukščio, 2,5 cm storio. Šonuose yra valdymo mygtukai (9 t., b. l. 12–13, 14–15).

Iš 2020 m. lapkričio 18 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ rašto Nr. 3S-050 nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra vėdinimo įrangos ir jos komponentų gamintoja. Įmonė negamina ir neprekiauja PVC langais, taip pat nevykdo ir neorganizuoja PVC langų pervežimų. Patikrinę įmonės transporto paslaugų tiekėjų sąrašus, užtikrino, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ nėra ir niekada nebuvo jų tiekėjas ir jokia sutartis su UAB „(duomenys neskelbtini)“ nėra ir nebuvo sudaryta. Pateiktoje Transporto paslaugų užsakymo – sutarties kopijoje nurodyti rekvizitai (įmonės telefono numeriai, elektroninis paštas) niekada nebuvo registruoti ar naudojami kaip „(duomenys neskelbtini)“ UAB kontaktai. Taip pat ant šios Transporto paslaugų užsakymo – sutarties įmonės vardu pasirašęs asmuo niekada nedirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“ (2 t., b. l. 142).

Iš 2020 m. gruodžio 17 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ elektroninio laiško nustatyta, kad bendrovė, atsakydama į užklausimą dėl 2018 m. vasario mėnesį bilieto pirkimo aplinkybių vilkikui „Renault Magnum 480.19“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Koegel SN24“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), į DFDS Seaways laivą „L. S.“, kryptis „Paldiski–Kapellsk“, data 2018 m. vasario 10 d., 23.00 val., informavo, kad užsakymą/rezervaciją atliko A. C. telefonu, nurodyti įmonės rekvizitai UAB „(duomenys neskelbtini)“, adresas (duomenys neskelbtini), Vilkaviškio r., bilieto numeris: (duomenys neskelbtini). Iš prie laiško pateiktos pardavėjo UAB „F. B.“ 2018 m. vasario 8 d. avansinės sąskaitos–faktūros AVF0041495 matyti, kad sąskaita išrašyta pirkėjui UAB „(duomenys neskelbtini)“, sąskaitos apmokėjimo terminas: 2018 m. vasario 8 d., maršrutas „Paldiski–Kapellskar (DFDS Seaways OU)“, automobilis (duomenys neskelbtini)/EB172, suma – 798,60 EUR (2 t., b. l. 139–140).

Iš Estijos Respublikos Mokesčių ir muitų tarnybos 2018 m. vasario 20 d. rašto Nr. 10.1-21005781-1 dėl cigarečių vertės nustatyta, kad 2018 m. vasario 10 d. sulaikytų cigarečių – 38 890 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 110 660 pakelių cigarečių „Minsk capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 44 480 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 23 980 pakelių cigarečių „NZ Gold compact“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis vertė, kuri apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius iš viso sudaro 688 028, 70 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt aštuoni Eur 70 ct ) (18 t., b. l. 88–90, 91–93).

Dėl 2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 19 d. neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Žemesnės instancijos teismas

V. G., 2018 m. rugpjūčio 1 d. apklaustas kaip liudytojas, parodė, kad dirba Latvijos įmonėje RAB „(duomenys neskelbtini)“ pardavėju ir meistru. Įmonė užsiima žaislų prekyba Latvijos Respublikoje. Jis dirba Daugpilyje. Nuolatos gyvena (duomenys neskelbtini), kartu su savo žmona N. G.. Jo nuolatinė gyvenamoji vieta – Latvijos Respublika. Savo mobiliojo telefono numerio jis mintinai nežino. Latvijoje nuolatos važinėja automobiliu SUBARU Outback, Lietuvos Respublikos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Mikroautobusu IVECO, rudos spalvos, Lietuvos Respublikos valstybinių numerių neatsimena, yra važiavęs, juo gabeno įvairias prekes (įrankius, medieną ir panaudotas prekes). Šį mikroautobusą įsigijo Lietuvos Respublikoje Kauno turguje iš asmens vardu Antanas. Mikroautobuso savo vardu neregistravo, nes susitarė su pardavėju, kad kol nesumokės visos jo kainos, tol savo vardu negalės registruoti. Pardavėjo kontaktų jis neturi, nes šiam paliko savo telefono numerį ir pasakė, kur gyvena. Šis jam planavo paskambinti, kad sumokėtų visą mikroautobuso kainą. Už mikroautobusą iš karto sumokėjo 1 200 eurų, liko skoloje 800 eurų. Taip pat važinėja ir kitu mikroautobusu – baltu IVECO (valstybinių registracijos numerių neatsimena, atsimena tik tai, kad šie buvo Lietuvos). Šį mikroautobusą įsigijo Lietuvoje, Vilniuje, maždaug prieš šešerius metus. Šiuo taip pat dažnai gabena įvairias prekes (įrankius, medieną ir panaudotas prekes). Abu mikroautobusus laikė (duomenys neskelbtini) gt. (duomenys neskelbtini), Rygoje. Paskutinį kartą kai naudojosi baltu IVECO, šį paliko netoli (duomenys neskelbtini) g. automobilių stovėjimo aikštelėje, priešais geležinkelio pervažą. Kitą mikroautobusą birželio pabaigoje paprašė paskolinti jo pardavėjas Antanas (pravardė – Ilgas), kuris atsiuntė du savo žmones (vardų nežino), kurie atvažiavo adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga, ir pasiėmė mikroautobusą – žadėjo grąžinti atgal adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Ryga. Mikroautobuso pardavėjas Antanas paprašė paskolinti vienai dienai ir pažadėjo nurašyti 200 eurų skolą, o šis turėjo įsigyti stovėjimo aikštelės mėnesio abonentą. Tą pačią dieną mikroautobusą jam grąžino tie patys asmenys, kurie šį paėmė ir paprašė pastatyti stovėjimo aikštelėje, nes šiame buvo įvairūs įrankiai. Jis atsidarė mikroautobuso krovinių skyrių ir įsitikino, kad ten yra krovinys. Vėliau pagal navigaciją rado stovėjimo aikšteles už tilto (Antano prašymu) ir mikroautobusu nuvažiavo ieškoti stovėjimo aikštelės, apvažiavo keletą stovėjimo aikštelių, kol pagaliau rado kur pastatyti mikroautobusą. Automobilio „Mercedes Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) jis nežino, šiuo nėra važinėjęs. Automobilio Mercedes Benz Sprinter (Lenkijos valstybiniai numeriai) nežino, šiuo niekada nėra važinėjęs. Sandėlį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) jis išsinuomojo kaip naudotų daiktų sandėlį, į kurį vežė krovinius (naudotus daiktus). Kai sandėlio (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Rygoje, nuomotojas ėmė prašyti didesnio mokesčio, jis persikėlė į sandėlį (duomenys neskelbtini) g. šalia sąvartyno. Šiame sandėlyje laikė naudotus daiktus, įvairias medžiagas iš lentų, ten pat norėjo užsiimti ir automobilių dalimis (automobilių išardymu), tačiau savininkas neleido. Po kurio laiko dėl finansinių priežasčių (didelis mokestis už sandėlį) jis persikėlė į kitą sandėlį (duomenys neskelbtini) gatvėje, į šį pervežė savo daiktus iš sandėlio (duomenys neskelbtini) gatvėje (prie sąvartyno). Sandėlis Nr. 9, (duomenys neskelbtini), Rygoje, jam nežinomas. Asmenį vardu S. N. jis pažįsta, jie gyveno viename mieste Alytuje, Lietuvoje. Su šiuo susisiekia tik kai važiuoja į Lietuvą. Asmenį vardu R. B. jis pažįsta, jie gyveno viename mieste – Alytuje, Lietuvoje. Kai važiuoja į Lietuvą, su šiuo susisiekia. Rimantas kartą buvo atvažiavęs į Daugpilį. Su S. N. L. nekontaktavo. Neatsimena, kada S. N. matė paskutinį kartą. Asmenis vardu D. A. ir K. S. jis pažįsta, nes gyveno viename mieste Lietuvoje, su šiais nuolatos susisiekia, šie jam padėjo pervežti daiktus iš sandėlio (duomenys neskelbtini) gatvėje į sandėlį (duomenys neskelbtini) gatvje. Kitus kartus šie jam taip pat padėjo pervežti daiktus. Kai lieka Rygoje, paprastai nakvoja viešbutyje „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini), Rygoje). Asmens A. J. jis nepažįsta, šio vardas jam nieko nesako. Asmens vardu V. Š. jis praktiškai nepažįsta, bet gali būti, kad šis vieną kartą buvo atvažiavęs į Rygą kartu su D. A. ir K. S.. Šio asmens pavardė jam nieko nesako (19 t., b. l. 166–167, 168–170).

Liudytojas V. D., apklausiamas 2018 m. liepos 24 d., parodė, kad pastaruosius 4 metus dirba apsaugos darbuotoju automobilių stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini)(SIA „(duomenys neskelbtini)“, įm. kodas (duomenys neskelbtini)). Šioje automobilių stovėjimo aikštelėje jis nesa vienintelis apsaugos darbuotojas, dirba pamainomis. Jo pareigos apima į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiuojančių transporto priemonių registravimą, transporto priemonės registravimą žurnaluose, be to, jis priima mokesčius už automobilių stovėjimo aikštelės paslaugas ir išduoda kasos čekius. Gali paliudyti, kad 2018 m. birželio 25 d. dieną, apytiksliai po pietų, tikslaus laiko nurodyti negali, į minėtą automobilių stovėjimo aikštelę įvažiavo tamsiai raudonos spalvos mikroautobuso tipo automobilis IVECO, Lietuvos valst. reg. Nr. (duomenys neskelbtini) iš automobilio išlipo du vyrai. Vienas iš jų, kuris vairavo automobilį, buvo apytikriai 45 m., vidutinio kūno sudėjimo, apytikriai 175–180 cm. ūgio, šviesiais, trumpo kirpimo, plaukais, ypatingų požymių nepastebėjo, veido specialiai neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Prisimena tik tai, kad nebuvo ką tik nusiskutęs, vilkėjo marškinius ir rudas kelnes. Kitas vyras – apytikriai 25–30 m., liekno kūno sudėjimo, apytikriai 175 cm ūgio, šviesiais, trumpais plaukais, ypatingų požymių nepamena, taip pat nesiskutęs, šio vyro atpažinti negalėtų. Taip pat vilkėjo marškinius ir rudas kelnes, smulkiau aprašyti negali, nes neprisimena. Šie vyrai neprisistatė. Jie abu kalbėjo rusiškai be akcento. Jie paaiškino, kad nori palikti automobilį ilgam laikui, nes jie į Rygą atvykę darbo reikalais, susijusiais su statyba, ir kad Rygoje jie ketina būti iki žiemos, o dabar norėtų palikti automobilį apytikriai mėnesiui ir iš karto sumokėti už mėnesį. Jie paaiškino, kad periodiškai pasiims automobilį važiuoti į objektus. Kadangi mikroautobusas gana didelis, ir tokius automobilius gali pastatyti tik tam tikroje vietoje, jis pats nurodė vietą, kur pastatyti automobilį – vietą Nr. 62 automobilių stovėjimo aikštelėje, šalia apsaugos namelio. Po to jis kalendoriuje pažymėjo mėnesį, tai yra iki 2018 m. liepos 26 d., už šį laikotarpį paskaičiavo mokestį – 140,70 Eur (2,50 Eur X dienų skaičius, 2,50 Eur per dieną, nes šio automobilio masė viršija 3,5 t). Šiems vyrams išdavė čekį 140,70 Eur sumai. Nori paaiškinti, kad jei klientai sumoka už šį laikotarpį, jie neregistruoja klientų kontaktų, todėl negali pateikti šio automobilio savininkų kontaktų. Nori paaiškinti, kad 2018 m. liepos 19 d. buvo atvykę muitinės policijos pareigūnai ir remdamiesi nutarimu atliko minėto automobilio IVECO, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kratą. Apie tai, kad šiame automobilyje galėjo būti kontrabandinės cigaretės, jis nieko nežinojo. Apie tai, kas buvo šiame automobilyje jis sužinojo tik kratos metu. Jis asmeniškai nesusijęs su šia nusikalstama veika. Apklausos metu buvo fotografuojami dokumentai, fotonuotraukas prašo pridėti prie šio apklausos protokolo. Laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2018 m. liepos 19 d. automobilis nebuvo išvykęs iš automobilių stovėjimo aikštelės teritorijos (10 t., b. l. 148–149, 150–151, 152–160).

Liudytojas V. R., apklausiamas 2018 m. rugpjūčio 14 d., parodė, kad jis yra RAB „(duomenys neskelbtini)“ valdytojas ir užtikrina teritorijos ir biurų (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje valdymą ir priežiūrą – yra šios teritorijos ir biurų valdytojas. Angarą teritorijoje pavadinimu Nr. 52 išnuomojo Lietuvos įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2018 m. balandžio 16 d. Šį angarą išnuomojo, įdėjęs skelbimą interneto svetainėje ss.lv. 2018 m. kovo mėnesį jam paskambino asmuo vardu V. ir paprašė šiam parodyti išnuomojamą angarą. Kada konkrečiai, jis neatsimena, bet V. buvo atvažiavęs apžiūrėti angarą ir jam pasakė, kad šį tenkina jo pasiūlymas. Po šio susitikimo V. kuriam laikui dingo. Antrą kartą apžiūrėti angarą V. atvažiavo kartu su dviem kitais asmenimis, tačiau nežino šių vardų ir neatsimena kaip šie atrodė. Po kurio laiko šis su juo susisiekė ir pasakė, kad galima pasirašyti nuomos sutartį. V. jam atsiuntė savo įmonės rekvizitus, kuriuos gavęs, jis parengė patalpų nuomos sutartį. 2018 m. balandžio 16 d. V. atvažiavo pas jį į biurą ir jie pasirašė nuomos sutartį. Pasirašius sutartį ir perdavus angarą, kurį laiką ten nieko nevyko. Tik 2018 m. birželio pabaigoje V. su juo susisiekė ir paprašė elektriko numerio, nes šis kažką atvežė į angarą ir reikėjo tai įjungti. Vieną dieną jis nuėjo prie angaro ir girdėjo, kad ten kažkas vyksta, bet nieko įtartino nepamatė. Daugiau nei V., nei jo pažįstamų nebematė. Už angaro nuomą šis mokėjo pavedimu. Prie savo parodymų jis el. paštu atsiųs nuomos sutarties egzempliorių. Asmenį vardu V. gali apibūdinti – šiam yra maždaug 50 metų, skusta galva, vidutinio kūno sudėjimo, apskritu veidu. Liudytojas papildomai nurodė, kad pateiktame atpažinimo iš nuotraukų protokole jis atpažįsta asmenį nuotraukoje Nr. 2. Šį asmenį atpažįsta kaip V. G., su šiuo pasirašė patalpos nuomos sutartį. Šis su savo pažįstamais išsinuomojo angarą teritorijoje (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje (10 t., b. l. 174, 175–176, 195–197).

Liudytojas T. T., apklausiamas 2018 m. rugpjūčio 23 d., parodė, kad jis yra (duomenys neskelbtini), Rygoje, savininkas kartu su savo tėvu J. T. (J. T.). 2016 m. antroje pusėje šioje teritorijoje buvo pastatytas angaras. Jie su tėvu ten planavo užsiimti komercine veikla, tačiau tai planavo daryti po poros metų nuo angaro pastatymo. Kad šį laiką angaras nestovėtų tuščias, nusprendė jį išnuomoti. Angaras stovėjo tuščias iki 2017 m. birželio. Dėl angaro nuomos jis buvo įdėjęs skelbimą interneto svetainėje ss.lv. 2017 m. birželį jam paskambino iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), prisistatė vardu V.. V. pasakė, kad užsiima langų prekyba, kuriuos jis siųs į Skandinaviją. Jie sutarė, kad už angarą šis mokės 700–800 eurų, tačiau tik tada, kai pradės veiklą. Kol šis neužsiėmė savo veikla, už angaro nuomą V. mokėjo tik pusę sutartos sumos. Už nuomą mokėjo grynaisiais. Pats V. sumokėjo tik pirmą kartą, po to mokėjo kiti žmonės, kurie atvažiuodavo ir palikdavo pinigus vietoje. Kas jie tokie buvo, jis neatsimena, atpažinti negalėtų. Angaras buvo nuomojamas maždaug vienerius metus, tačiau jokios esminės veiklos jis jame nepastebėjo, tik žino, kad keletą kartų jie ten važiavo ir atvežė langus bei darė medinius padėklus ar kažką kitą. 2018 m. birželio 27 d. ar 28 d. V. išvažiavo iš angaro, po savęs viską išvalė ir grąžino jam raktus. Išvažiuodamas iš angaro, V. jam pasakė, kad rado geresnį sandėlį Lenkijoje ir ten perkelia savo verslą. Su juo V. susisiekdavo pirmiau nurodytu mobiliojo telefono numeriu. V. pavardės neatsimena. V. buvo be plaukų, maždaug 185 cm ūgio, svėrė maždaug 100 kg, jo amžius gali būti apie 45 metai. Atpažinti jo negalėtų, nes sunkiai atsimena veidus. Parodė, kad papildomai savo parodymams elektroniniu būdu atsiųs nuomos sutarties kopiją (jei galės rasti) ir asmeninius duomenis, kuriuos jam paliko V. (11 t., b. l. 1, 2–3).

Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektorius E. V., apklausiamas 2018 m. rugsėjo 26 d. liudytoju, parodė, kad nurodytas pareigas eina nuo 2015 metų. Jo pareigos – atskleisti nusikaltimus neteisėtos akcizais apmokestinamų prekių apyvartos srityje. 2018 m. birželio 26–29 d. jis užsiėmė operatyvinio tyrimo veikla baudžiamajame procese Nr. 15890025817, siekdamas įgyti įrodymus dėl nusikalstamos grupės, kuri užsiima cigarečių kontrabanda Latvijos Respublikos teritorijoje stambiu mastu ir kurios nariai yra keletas Lietuvos Respublikos piliečių: V. G. ir V. Š., S. N., D. A., K. S. ir A. J., veikla Latvijos teritorijoje. Informaciją apie šių asmenų tapatybę gavo iš Lietuvos tyrimo institucijos pareigūnų prieš tai nusiuntęs šiems padarytas nuotraukas. 2018 m. birželio 26 d. iš Lietuvos muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų telefonu gavo informaciją, kad Latvijos kryptimi važiuoja krovininis automobilis DAF (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)), kuriame yra priedangos prekės (plastikiniai langai). Atlikęs operatyvinį tyrimą Latvijoje, nustatė, kad ši transporto priemonė atvažiavo į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje. Tą pačią dieną gavo informaciją, kad automobiliu „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) į Latviją įvažiavo S. N.. Stebėdamas šią transporto priemonę, nustatė, kad automobilis atvažiavo į (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) K, Rygoje. Čia pastebėjo S. N. ir V. G.. V. G. įsėdo į automobilį su Lietuvos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini) ir išvažiavo. Toliau stebėdamas šią transporto priemonę, nustatė, kad automobilis su Lietuvos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini) kurį vairavo V. G., ir automobilis „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) kurį vairavo S. N., nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės Rygoje kryptimi. Po kurio laiko nustatė, kad automobilis su Lietuvos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini) buvo pastatytas stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini), Rygoje. V. G. yra maždaug 60 metų, vidutinio kūno sudėjimo, veidas apskritas, dėvėjo darbinius drabužius, nešiojo akinius ir kepurėlę. S. N. yra maždaug 50 metų, vidutinio kūno sudėjimo su žila barzda ir plaukais, dėvėjo darbinius drabužius. Pastatęs automobilį stovėjimo aikštelėje, V. G. įsėdo į S. N. automobilį „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Po kurio laiko V. G. ir S. N. buvo pastebėti (duomenys neskelbtini), Rygoje kavinėje prie „(duomenys neskelbtini)“, kur jie susitiko su kitais grupės nariais, kaip vėliau nustatyta V. Š., D. A., K. S. ir A. J.. Visi asmenys kažką aptarinėjo. Netrukus S. N. automobiliu „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) nuvažiavo Lietuvos kryptimi. Prie (duomenys neskelbtini), Rygoje, esančios parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ jau buvo atvažiavęs krovininis automobilis „DAF“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)), kuris vėliau nuvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Po kurio laiko kita transporto priemonė (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, ir nuvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Ten buvo penki asmenys ir kažką darė. Pabaigus darbą, transporto priemonė (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)R) su trimis asmenimis ir krovininis automobilis „DAF“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) su dviem asmenimis nuvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje. Ten krovinys buvo iškrautas. Iškrovus krovinį, transporto priemonė DAF (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) ir šios vairuotojas liko teritorijoje (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, o transporto priemonė (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)R) su keturiais asmenimis nuvažiavo į viešbutį „(duomenys neskelbtini)“. Stebėdamas 2018 m. birželio 27 d., nustatė, kad krovininio automobilio „DAF“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) vairuotojas susitiko su keturiais asmenimis, su kuriais buvo susitikęs prieš tai dieną, ir vėl pervežė kažkokius daiktus iš (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje. Po to asmenys vėl nakvojo viešbutyje „(duomenys neskelbtini)“. Stebėdamas 2018 m. birželio 28 d., nustatė, kad automobiliu „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) į Rygą atvyko S. N.. Prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ S. N., V. G. ir trečias asmuo įsėdo į šį automobilį ir nuvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Iš angaro jie pasiėmė automobilį (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) išvažiavo per sandėlį (duomenys neskelbtini), Rygoje, nuvažiavo į stovėjimo aikštelę šalia sandėlio (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje ten jį paliko. Po to grįžo į angarą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, ir užsiėmė kažkokia veikla. Stebėdamas 2018 m. birželio 29 d. nustatė, kad keturi asmenys atvyko į sandėlį (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, kur krovininiame automobilyje jų laukė šio vairuotojas, šie užsidarė angare ir visą dieną kažką veikė. Po to visi asmenys išėjo iš angaro, vienas asmuo liko kroviniame automobilyje, o keturi dviem automobiliais nuvažiavo į viešbutį „(duomenys neskelbtini)“, iš kur V. G. automobiliu „Subaru Legacy“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) išvažiavo Daugpilio kryptimi, o trys asmenys automobiliu (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo Lietuvos kryptimi. Liudytojas papildomai parodė, kad pateiktame 2018 m. rugsėjo 26 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 1 nuotraukoje Nr. 3 atpažino S. N., pateiktame 2018 m. rugsėjo 26 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 2 nuotraukoje Nr. 2 atpažino V. G.. Šiuos asmenis atpažino pagal bendrus veido bruožus. Šie asmenys 2018 m. birželio 26 d. pastatė transporto priemonę „Iveco“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini), Rygoje, paskui V. G. įsėdo į S. N. automobilį „Škoda“ ir šie nuvažiavo (duomenys neskelbtini) gatvės kryptimi (11 t., b. l. 81–82, 83–85, 96, 97–98).

Latvijos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresnysis inspektorius A. B., 2018 m. spalio 12 d. apklausimas liudytoju, parodė, kad nurodytas pareigas eina nuo 2015 metų. Jo pareigos – atskleisti nusikaltimus neteisėtos akcizais apmokestinamų prekių apyvartos srityje. 2018 m. birželio 26 d. jis operatyvinės apskaitos byloje Nr. 16/17 atliko operatyvinį stebėjimą (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) gatvių, Rygoje, apylinkėse, o vėliau (duomenys neskelbtini) g. 444 apylinkėse, siekdamas nustatyti pilko automobilio „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir raudono krovininio mikroautobuso „Iveco“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) buvimo vietą arba judėjimą bei nustatyti asmenis, kurie naudojosi šiomis priemonėmis ir jų veiksmus. Apie 12.30 val. pastebėjo, kad krovininis mikroautobusas „Iveco“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) įvažiavo į stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini), Rygoje, sustojo, iš jo išlipo apie 60 metų, vidutinio kūno sudėjimo, apskrito veido vyras, apsirengęs tamsiu darbiniu kombinezonu, melsvai pilkais trikotažiniais marškiniais su gobtuvu, nešiojo optinius akinius ir juodą medžiaginę kepurę su snapeliu. Vyras priėjo prie stovėjimo aikštelės darbuotojo, po keleto minučių išėjo iš aikštelės teritorijos ir nuėjo į už 100 metrų esančios (duomenys neskelbtini) parduotuvės stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur ką tik buvo atvažiavęs automobilis Škoda (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Automobilio vairuotojo vietoje sėdėjo maždaug 60 metų, vidutinio kūno sudėjimo vyras su žila barzda, trumpais tamsiais ūsais, dėvintis mėlynus trikotažinius marškinius su trumpomis rankovėmis, saulės akinius ir tamsią medžiaginę kepurę su snapeliu. Pirmasis, iš stovėjimo aikštelės atėjęs vyras įsėdo į automobilį „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir jie išvažiavo (duomenys neskelbtini) gatve Pietinio tilto link. Prie savo parodymų pridėjo penkias 2018 m. birželio 26 d. padarytas nuotraukas stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini) 6, Rygoje, kai ten buvo statomas mikroautobusas (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Jis nuvažiavo į (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur apie 13.30 val. pastebėjo, kad stovėjimo aikštelėje prie „(duomenys neskelbtini)“ parduotuvės stovi automobilis „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Įvažiavęs į šią stovėjimo aikštelę pamatė, kad „(duomenys neskelbtini)“ parduotuvės kavinės lauko terasoje yra du anksčiau matyti vyrai, atvažiavę automobiliu „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) iš parduotuvės „Rimi“ stovėjimo aikštelės (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), Rygoje. Šie vyrai bendravo su keturiais vidutinio kūno sudėjimo vyrais, trumpais plaukais, apsirengusiais darbiniais drabužiais. Vyras, kuris anksčiau pastatė mikroautobusą (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini), Rygoje, rankose laikė mėlyną A5 dydžio bloknotą ir šratinuką, šis davė nurodymus kitiems pokalbio dalyviams. Susitikimas truko maždaug iki 14.00 val. Prie savo parodymų pridėjo šešiolika 2018 m. birželio 26 d. (duomenys neskelbtini), Rygoje, automobilių stovėjimo aikštelėje prie „(duomenys neskelbtini)“ padarytų nuotraukų. Liudytojas papildomai nurodė, kad pateiktame 2018 m. spalio 12 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 1 nuotraukoje Nr. 3 atpažino S. N., pateiktame 2018 m. spalio 12 d. atpažinimo iš nuotraukų protokole Nr. 2 nuotraukoje Nr. 2 atpažino V. G.. Šiuos asmenis atpažino pagal bendrus veido bruožus. Abu šie asmenys 2018 m. birželio 26 d. dalyvavo pastatant automobilį (duomenys neskelbtini), Rygoje, o vėliau buvo pastebėti (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Rygoje, automobilių stovėjimo aikštelėje prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ (11 t., b. l. 99–100, 101–102, 103–131, 132–165, 178, 179–180).

Liudytojas A. J., apklausiamas 2018 m. liepos 19 d., parodė, kad jis žino tokį asmenį kaip S., pavardės ir kur gyvena, nežino. 2018 m. birželio mėnesį, galimai 19 d. jam į jo naudojamą mobiliojo telefono numerį, kurį yra nurodęs pateikdamas duomenis apie save, paskambino vyriškis, kuris pasakė, kad reikia susitikti, dėl ko, nesakė. Su tuo vyriškiu jis susitiko tą pačią dieną Alytuje, lyg prie „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centro aikštelėje. Kai susitiko su šiuo vyriškiu, jis šį atpažino, kadangi šį matydavo prieš tai Alytuje ir žinojo iš matymo, tačiau kad jo vardas S., sužinojo tik susitikimo metu. S. jam pasakė, kad reikia iš Lenkijos į Rygą nuvežti langus, jis kreipėsi į jį kaip į vairuotoją, kažką minėjo, jog viskas suderinta. Jis sutiko langus pervežti, atsiskaityti už pervežimo paslaugas S. turėjo įmonei, kurioje jis dirba. S. pasakė, kad susitiks penktadienį, tai yra 2018 m. birželio 22 d. prie Kalvarijos, sakė išvažinėjant parašyti į jo telefono numerį, iš kurio buvo skambinęs. Be to, S. jam nurodė vilkiką DAF FT XF 105.460, Lenkijos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, Lenkijos Respublikos valstybiniais numeriais (duomenys neskelbtini), nuvaryti ir pastatyti pas ūkininką (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) sen., Alytaus r. Tuo metu vilkikas su puspriekabe buvo saugomi aikštelėje Alytuje. Dėl kokių priežasčių S. nurodė vilkiką su puspriekabe, kuriais turėjo gabenti langus, nuvaryti į tą vietą, jis nežino. 2018 m. birželio 22 d. jis nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) kaimą, jį atvežė draugas, nes jo automobilis Peugeot 406 buvo remontuojamas. Iš ten paėmė vilkiką su puspriekabe. Tada jis S. parašė žinutę, kad išvažiuoja, planavo Lenkijoje būti apie 15.00 val. S. jam atrašė, kad važiuotų, nes šis užtruks, jam nurodė adresą, sakė, kad ten viską žino ir pakraus. Nepamena, ar S. tuo metu parašė iš to paties telefono numerio ar kito, kadangi jis bendraudavo iš skirtingų telefonų numerių, parašydavo ir iš angliškų. Langus jis turėjo pasikrauti Lenkijoje, (duomenys neskelbtini) m., (duomenys neskelbtini). Tuo adresu jis atvyko anksčiau nei planavo – apie 12.00 val. Tuo metu S. nebuvo. Jis iš karto nuėjo į įmonę, kuri vadinasi EURO OKNO, užėjo pas moteris, kurios sėdėjo antrame aukšte, viena jų kalbėjo lietuviškai, jis pasakė, kokio krovinio atvyko, pasakė, kad viskas gerai ir liepė privaryti vilkiką su puspriekabe. Jis pats dalyvavo pakrovime, langus krovė ilgai, iš pradžių buvo pakrauti plastikinių langų rėmai, o po to padėklai su plastikiniais langais. Jis pats langus tvirtino raišiodamas, jis negali pasakyti, ar į įmonę EURO OKNO tuo metu buvo atvažiavęs S., nes šio nematė. Kai langai buvo baigti krauti, galėjo būti apie 17.00 val., jis pajudėjo Lietuvos pusėn, prie Lenkijos–Lietuvos sienos užpildė kuro bakus, kur tada parašė S. žinutę, paklausdamas kada išsikrauti Rygoje, nes norėjo turėti laiko susiremontuoti savo automobilį. Jam S. parašė, kad gali vilkiką su puspriekabe ir kroviniu palikti kaime, kaip suprato, (duomenys neskelbtini) kaime, ir kai susiremontuos savo automobilį, pristatyti krovinį į Rygą. Jis tą pačią dieną vilkiką su puspriekabe, atvažiavęs į Lietuvą, paliko (duomenys neskelbtini) kaime, užvedimo raktelius paliko po priekiniu variklio dangčiu ir pats išvažiavo namo. Pirmadienį, 2018 m. birželio 25 d., jis baigė remontuoti savo automobilį ir apie pietus S. parašė, kad baigė savo darbus. Šis jam atrašė, kad sekančią dieną, tai yra 2018 m. birželio 26 d., apie 8.00 val., būtų Rygoje, nurodė adresą gatvėje, sakė, kad ten jį pasitiks. 2018 m. birželio 26 d. anksti ryte jis savo automobiliu nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) kaimą, ten paliko savo automobilį ir vilkiku DAF FT XF 105.460, v/n (duomenys neskelbtini) su puspriekabe KOEGEL SN24, v/n (duomenys neskelbtini), su langų kroviniu išvyko į Rygą, Latvija. Rygoje buvo apie 8.00 val. S. nurodytoje vietoje, tai yra gatvėje, kurios pavadinimo nepamena. Jis parašė, kad įvažiuoti į gatvę, sustoti ir jį pasitiks. Kai sustojo gatvėje, toje vietoje jo jau laukė lengvasis automobilis Subaru, šiame automobilyje buvo trys vyrai, iš kurių tuo metu nė vieno nepažinojo, dabar jau žino, kad vienas buvo D., kuris su juo buvo sandėlyje ir kartu su kitu vyru turėjo padėti iškrauti langus. Visi jie kalbėjo lietuvių kalba. Šie jam nurodė važiuoti paskui juos, jis su savo transporto priemonių junginiu nuvažiavo į netoliese esančius sandėlius. Tuose sandėliuose lankėsi pirmą kartą, gatvės pavadinimo nematė. Kai sustojo, D. kartu su kitais vyrais atrakino vieną iš sandėlių ir apsižvalgė, kaip geriau būtų pastatyti jo transporto priemones. Tada jis privažiavo atbuline eiga prie sandėlio ir sustojo. Po to jis atidarė puspriekabės galines duris, atleido tvirtinimo diržus nuo krovinio, tada D. su dviem vyrais autokrautuvo ir rankinio krautuvo pagalba iš puspriekabės iškrovė plastikinių langų krovinį. Tada jam šie pasakė, kad reikia nuvažiuoti į kitą sandėlį pakrauti prekių, pas jį atsisėdo D., kiti du vyrai su Subaru automobiliu, nuvažiavo į kitą sandėlį, D. rodė kelią. Prieš atvažiuojant į sandėlį, jie užsuko pavalgyti į kavinę, valgyti norėjo D. su tais vyrais, jie pasiūlė pavalgyti kartu. Kai atėjo į kavinę – valgyklą, jis maistą paskutinis prie kasos užsisakinėjo, ir kai atsisuko pasižiūrėti kur atsisėsti, pamatė, kad D. kartu su dviem vyrais sėdi prie keturviečio staliuko kartu su S.. Kada S. atėjo į kavinę, jis nepastebėjo. Jis atsisėdo prie kito staliuko, su S. nebendravo, D. su tais vyrais kažką kalbėjosi, tačiau jis negirdėjo ką. Pavalgęs jis nuėjo į vilkiką, D. su S. ir kitais vyrais jau buvo išėję ir stovėjo kieme. Jis nuėjo prie vilkiko, ir po to jam D. mostelėjo ranka, kad važiuotų paskui. Kur nuėjo S., nematė. Sandėlyje, kurio adreso nežino, į puspriekabę buvo pakrauta akmens vatos, pečius, kartonas. Šiuos daiktus jam reikėjo nuvežti į tą patį sandėlį, kuriame buvo iškrauti plastikiniai langai. Kai atvažiavo, šių daiktų nekrovė, jis liko nakvoti vilkike aikštelėje prie to paties sandėlio, o D. su dviem vyrais išvažiavo. Ryte, 2018 m. birželio 27 d. D. su dviem vyrais atvažiavo apie 10.00 val. ir iš puspriekabės iškrovė visus daiktus, taip pat ir pečių, paliko šiuos tame pačiame sandėlyje, kur buvo iškrauti plastikiniai langai. Kol iškrovė, buvo jau po pietų. Kažkuris iš tų vyrų jam pasakė, kad vilkiką su puspriekabe jam reikia palikti, jam liepta važiuoti namo į Lietuvą autobusu, jis neprieštaravo. Tada vienas iš tų vyrų jį nuvežė į Rygos autobusų stotį ir iš ten jis autobusu grįžo namo. Savo automobilį jis pasiėmė iš (duomenys neskelbtini) kaimo. 2018 m. liepos 7 d. S. parašė jam žinutę, kad reikia išvažiuoti į Latviją 10.00 val. vakaro., jis nurodė išeiti į gatvę. Jis sutartu laiku išėjo į gatvę, prie jo privažiavo berods Renault markės autobusiukas, kurį vairavo D., su juo kartu buvo vienas iš tų vyrų, kuris Latvijoje iškraudinėjo langus su daiktais. 2018 m. liepos 8 d. anksti ryte buvo Latvijoje, Rygos mieste. Jį nuvežė ir paliko prie jo vilkiko su puspriekabe, kurie buvo toje pačioje vietoje, kur paliko, jis dar vilkike truputėlį pamiegojo, D. su kitu vyru taip pat miegoje autobusiuke. Praėjus gal 3–4 valandoms, paprašytas tų vyrų, atidarė galines puspriekabės duris ir D. su vyru pradėjo krauti pečių, plastikinius langus, jei gerai pamena, buvo sukrauti visi plastikiniai langai, kuriuos jis buvo pristatęs į Rygą, tik nekrovė langų rėmų, be to du padėklai su langais buvo perpakuoti. Akmens vatos ir kartono taip pat nekrovė. Jie jam pasakė, kad langus su pečiumi reikia parvežti į Lietuvą, liepė pačiam išsirašyti CMR, jis pats turi CMR blankus ir antspaudą. Tiksliai nepamena, kas nurodė pačiam išsirašyti CMR, bet jis pamena, kad S. parašė, kad kažkas ne taip, jei jam CMR rašyti, S. SMS žinute parašė, kad čia „viskas gerai“, „viskas švaru“. Klausė, kur važiuoti, sakė važiuoti namo ir pastatyti vilkiką su puspriekabe ir kroviniu aikštelėje, Alytuje. Kadangi krovinys buvo kraunamas 2018 m. liepos 8 d – sekmadienį, tai jis CMR blanką išsirašė liepos 7 d. (šeštadienis), kad nesukeltų kam nors įtarimų, jog krauta sekmadienį, nes paprastai įmonės nedirba sekmadieniais. Ant CMR blanko jis uždėjo Vinava antspaudą ir pasirašė 23 langelyje. CMR gavėju nurodė Lenkijos tą pačią EURO OKNO įmonę, nes berods jam taip liepė rašyti, siuntėju nurodė tą pačią Latvijos įmonę, kuri buvo nurodyta prieš tai buvusiame CMR kaip gavėjas. Su šiuo krovinio dokumentu jis išvyko iš sandėlio Rygoje ir 2018 m. liepos 8 d. naktį atvažiavo į Alytų, nuvažiavo į aikštelę Naujoje gatvėje, kur paliko vilkiką su puspriekabe ir kroviniu. Per tą laiką S. su juo nesusisiekė. Palikęs transporto priemones su kroviniu, jis grįžo namo, ir keletą dienų su juo niekas nesusisiekė. 2018 m. liepos 17 d. S. jam parašė pranešimą, kad nueitų į aikštelę, kur lauks žmogus. Kai jis nuėjo į aikštelę 20.00 val., jo laukė D.. Jis paėmė vilkiką su puspriekabe ir kroviniu ir jie kartu nuvažiavo į sandėlį, esantį už Alytaus, (duomenys neskelbtini) kaime, šiame sandėlyje tada lankėsi pirmą kartą. Prie sandėlio jų laukė iki tol nematytas vyras, kuris buvo ir 2018 m. liepos 18 d. sandėlyje. Sandėlyje buvo tik autokeltuvas, su kuriuo nebuvo įmanoma iškrauti krovinio, reikėjo rankinių keltuvų, todėl vilkiką su puspriekabe jie vėl nuvarė į aikštelę ir ten paliko. D. liepė ateiti sekančią dieną į aikštelę tuo pačiu laiku, sakė turės keltuvus. 2018 m. liepos 18 d., apie 20.00 val., jis vėl nuėjo į aikštelę, kur jo laukė D., ir paėmus vilkiką su puspriekabe nuvažiavo į tą patį sandėlį, kur laukė tas pats vyras. Sandėlyje buvo du rankiniai keltuvai, kas šiuos parūpino, jis nežino. O po to, kaip jau ir parodė pirminiuose parodymuose, bandant iškrauti krovinį iš puspriekabės, jie buvome sulaikyti muitinės pareigūnų (2 t., b. l. 68–70, 71–75).

Liudytojas V. N., apklausiamas 2018 m. lapkričio 18 d., nurodė, kad jis yra įtariamojo S. N. brolis, teisės, numatytos LR BPK 82 straipsnio 2 dalyje išaiškintos, jam suprantamos, parodymus duoti sutinka. Liudytojas parodė, kad jis yra kelių Lietuvoje registruotų įmonių direktorius, viena iš jų yra UAB „(duomenys neskelbtini)“, įmonė registruota ir veikia adresu (duomenys neskelbtini)A, Vilnius. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis yra nekilnojamojo turto nuoma, tai yra įmonė nuomoja savo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą. Be to, įmonės įstatuose yra numatytos ir kitos veiklos kryptys, kaip automobilių remontas, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimas/pardavimas ir kita. 2018 m. galimai sausio mėnesį, UAB „(duomenys neskelbtini)“ pateikė Lenkijos įmonei (duomenys neskelbtini), registruotai (duomenys neskelbtini) m., Lenkijoje, užsakymą pagaminti plastikinius (PVC) baltos spalvos įvairaus dydžio langus, koks buvo užsakytas viso kiekis, jis nepamena. Tiksliai nepamena, tačiau gali būti, kad dalis langų buvo užsakyti su stiklo paketais, kita dalis be stiklo paketų, tai yra rėmai. Stiklo paketus buvo galima įdėti vėliau. Dalį šių langų buvo ketinta perparduoti Lietuvoje ir tokiu būdu gauti pelną, kitą dalį sumontuoti UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančiose patalpose, kurios nuomojamos. Kokiu būdu buvo pateiktas užsakymas, ar paskambinus ir išsikvietus, ar nuvykus į Lenkiją ir vietoje sudarius sutartį, tiksliai nepamena, užsakymą pateikė jis pats. Kai langai buvo pagaminti, (duomenys neskelbtini) įmonė jo vadovaujamai įmonei UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2018 m. kovo 27 d. išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą–faktūrą Nr. 104/03/2018, sąskaita buvo išrašyta už visus langus – 14 576,00 zlotų sumai. Kadangi PVM sąskaitoje–faktūroje nurodytas apmokėjimo terminas „0 dienų“, todėl greičiausiai už langus buvo apmokėta iš karto, kiek pamena, apmokėta buvo iš karto grynaisiais. Praėjus kažkuriam laikui po sąskaitos apmokėjimo, pagaminti langai buvo pristatyti į dvi vietas, viena dalis buvo pristatyta adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius, tai yra UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpas, kita dalis buvo išvežta į Latviją parduoti. Žodiškai buvo sutarta, kad langus Latvijoje pirks, tačiau koks asmuo (juridinis/fizinis) turėjo pirkti langus, jis negali pasakyti. Apie tai galėtų gal daugiau pasakyti jo brolis S. N.. Kadangi tai yra bendras verslas, todėl S. N. taip pat žinojo apie šių langų pirkimą ir jie kartu perparduodami langus ketino užsidirbti. Kokiomis transporto priemonėmis ir kokios įmonės langus pristatė į nurodytas vietas, jis negali pasakyti. Neatsimena, kas derino transporto užsakymą, ar S. N., ar jis. Šiuo meta jis tiksliai nepamena, gali būti, kad langai buvo atvežti dalimis, tai yra pirmiausiai atvežti dalimis, tai yra pirmiausia buvo atvežti langai į Vilnių, kurie buvo sumontuoti, o tik vėliau kita langų dalis buvo nuvežta į Latviją. Ta dalis langų, kuri buvo atvežta į Lietuvą, buvo sumontuota į UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpas. Kada tiksliai PVC langai buvo nugabenti į Latviją ir kiek jie laiko buvo ten sandėliuojami, jis negali pasakyti. Jis pats tų langų, kuriuos išvežė į Latviją, nematė. Negali atsakyti, ar tie langai buvo su stiklo paketais, ar be. Jis nežino, ar langai Latvijoje buvo nugabenti ir sandėliuojami toje pačioje vietoje, ar buvo pergabenti. Jis taip pat nežino, ar Latvijoje langams buvo padaryti kokie nors pakeitimai, tai yra išimti stiklo paketai, gumos ir pan., jo apie tokius planuojamus ar atliktus darbus niekas neinformavo. Jam žinoma, kad langai nebuvo parduoti, pirkėjas dėl kažkokių priežasčių atsisakė pirkti šiuos langus, todėl su S. N. nusprendė, jog nepatirtų nuostolių, rekonstruoti patalpas, esančias adresu (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Alytaus sen., tai yra padaryti antrą aukštą ir sumontuoti langus. Šios patalpos priklauso S. N. sūnui D. N., tačiau pagal 2018 m. sausio 15 d. patalpų nuomos sutartį yra išnuomotos UAB „(duomenys neskelbtini)“. Langai iš Latvijos į patalpas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., buvo atgabenti 2018 m. liepos mėnesį, langų atgabenimu rūpinosi S. N., todėl jis negali pasakyti, kokiu transportu ir koks vairuotojas atvežė šiuos langus. Jis pats langų, kurie buvo atgabenti į šias patalpas nematė. Negali atsakyti, ar langai po to, kai buvo atvežti į Lietuvą, buvo dar kažkurį laiką sandėliuojami nurodytose ar kitose patalpose. Jam žinoma, kad po to, kai langai buvo atvežti į patalpas (duomenys neskelbtini) kaime, šie buvo sulaikyti ir paimti muitinės pareigūnų (2 t., b. l. 119–121).

Iš liudytojo V. D. 2018 m. liepos 24 d. apklausos protokolo priedo – Nuotraukos Nr. 1 nustatyta, kad nuotrauka padaryta 2018 m. liepos 24 d., (duomenys neskelbtini), Ryga, stovėjimo aikštelė. Nuotraukoje užfiksuota 2018 m. birželio 25 d. automobilių pastatymo registracijos žurnalo lapas. Lapo antrame stulpelyje, virš kurio nurodyta pavardė „V. D.“, 62 eilutėje ranka padarytas įrašas – automobilio valstybiniai numeriai ir markė: „(duomenys neskelbtini) IVECO“, įvažiavimo/išvažiavimo laikas nenurodytas (Pastaba. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytos aplinkybės (sąžininga klaida/aplaidumas/tyčinis veiksmas), dėl kurių automobilio „Iveco“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pastatymo aikštelėje data nurodyta 2018 m. birželio 25 d.) (10 t., b. l. 158, 159–160).

Iš liudytojo V. D. 2018 m. liepos 24 d. apklausos protokolo priedo – Nuotraukos Nr. 3 nustatyta, kad nuotrauka padaryta 2018 m. liepos 24 d., (duomenys neskelbtini), Ryga, stovėjimo aikštelė. Nuotraukoje užfiksuota 2018 m. liepos 19 d. automobilių pastatymo registracijos žurnalo lapas. Lapo antrame stulpelyje, virš kurio nurodyta pavardė „V. D.“, 63 eilutėje ranka padarytas įrašas – automobilio valstybiniai numeriai ir markė: „(duomenys neskelbtini) IVECO“, įvažiavimo/išvažiavimo eilutėje padarytas įrašas „Sulaikė 07.26“ (10 t., b. l. 152, 153–154).

Iš 2018 m. rugpjūčio 14 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas V. R. parodė į nuotrauką Nr. 2 (Pastaba. V. G.) ir paliudijo, kad pažįsta šį asmenį kaip V. G., atpažįsta šį asmenį iš veido bruožų (10 t., b. l. 192, 193–194).

Iš 2018 m. balandžio 16 d. patalpų nuomos sutarties Nr. Z3-52-04/2018 nustatyta, kad nuomotojas RAB „(duomenys neskelbtini)“, adresas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Ryga, atstovaujama valdybos narių (duomenys neskelbtini), nuomininkui UAB „(duomenys neskelbtini)“, adresas (duomenys neskelbtini), Alytus, atstovaujamam V. G., išnuomojo žemės ir statinių kompleksą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Ryga, Pastatas Nr. 52, (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Ryga (10 t., b. l. 177–184, 185–191).

Iš 2018 m. rugsėjo 26 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas E. V. parodė į nuotrauką Nr. 3 (Pastaba. S. N.) ir paliudijo, kad atpažįsta asmenį iš nuotraukos Nr. 3 kaip S. N., šis 2018 m. birželio 26 d. automobilyje „Škoda“ laukė V. G. S. g. 6. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 86–87, 88–90).

Iš 2018 m. rugsėjo 26 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas E. V. parodė į nuotrauką Nr. 2 (Pastaba. V. G.) ir paliudijo, kad asmenį nuotraukoje Nr. 2 atpažįsta kaip V. G.. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus. V. G. 2018 m. birželio 26 d. pastatė automobilį „Iveco“ (valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini), Rygoje (11 t., b. l. 91–92, 93–95).

Iš 2018 m. spalio 12 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas A. B. parodė į nuotrauką Nr. 2 (Pastaba. V. G.) ir paliudijo, kad asmenį atpažįsta kaip asmenį, kuris pastatė automobilį (duomenys neskelbtini), Rygoje, stovėjimo aikštelėje (2018 m. birželio 26 d.). Kaip vėliau sužinojo, šio asmens vardas – V. G.. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 166–168, 169–171).

Iš 2018 m. spalio 12 d. atpažinimo iš nuotraukų protokolo nustatyta, kad liudytojas A. B. parodė į nuotrauką Nr. 3 (Pastaba. S. N.) ir paliudijo, kad šį asmenį atpažįsta kaip asmenį, kuris 2018 m. birželio 26 d. vairavo automobilį „Škoda“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir susitiko su kitu asmeniu netoli nuo stovėjimo aikštelės (duomenys neskelbtini), Rygoje, bei dalyvavo pasitarime stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Rygoje. Vėliau sužinojo, kad asmens vardas yra S. N.. Asmenį atpažino pagal bendrus veido bruožus (11 t., b. l. 172–174, 175–177).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. balandžio 20 d. pranešimo apie asmenų stebėjimą 2018 m. balandžio 12 d. nustatyta, kad atliekant operatyvinius veiksmus OPL 16/17 „Furnitūra“ 2018 m. balandžio 12 d., eilinį kartą tikrinant teritorijas, kur gali būti S. N., R. B. arba V. G., prie teritorijos (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Stuopinių st., apie 8.30 val. pastebėtas automobilis „Mercedes-Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Apie 8.35 val. automobilis „Mercedes-Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) buvo įvarytas į angarą ir ten liko iki 15.30 val. Apžiūrėjus apylinkes prie sąvartyno „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Stuopinių st., užfiksuotas automobilis „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)), kuris prieš tai buvo pirmiau paminėtame angare. Apie 15.30 val. užfiksuota, kad V. G. automobiliu „Mercedes-Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) išvažiavo iš angaro, uždarė jo vartus ir nuvažiavo į degalinę ,,(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), kur apie 15.45 val. prie jo privažiavo „Škoda Octavia“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) iš kurio išlipo S. N., vyrai keletą minučių pasikalbėjo. Paskui apie 16.30 val. užfiksuota, kad V. G. automobiliu „Mercedes-Benz Atego“ (Norvegijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) atvažiavo iki Šiaurės rajono vykdomosios direkcijos, kur apie 16.35 val. buvo pastebėtas S. N., atvažiavęs automobiliu ,,Škoda Octavia“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) ir dar du vyrai, kurie, gali būti, atvažiavo automobiliais „Toyota Land Cruiser“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) (savininkas V. B.) ir „KIA Sportage“ (Rusijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) (sieną kirto E. S., gim. (duomenys neskelbtini) liepos 9 d., ir A. T., gim. (duomenys neskelbtini) sausio 31 d.). Paskui visi užfiksuoti asmenys išsiskirstė ir daugiau nebuvo užfiksuoti. Tęsiant stebėjimą figūrantų galimose pasirodymo vietose, apie 21.24 val., prie (duomenys neskelbtini) parduotuvės (duomenys neskelbtini), Rygoje, buvo pastebėtas V. G., kuris priėjo prie savo automobilio „Subaru Legacy“ (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) paėmė nuo priekinio dešiniojo automobilio rato raktus, užvedė automobilį ir su dar vienu neatpažintu vyru nuvažiavo prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini), Ryga), kuriame liko iki kitos dienos ryto (15 t., b. l. 68–69, 70–73).

Iš Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismo 2018 m. gegužės 16 d. sprendimo nustatyta, kad buvo leista atlikti specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, siekiant atskleisti ir užfiksuoti informaciją apie įrodomų aplinkybių faktus, naudojant GPS prietaisą transporto priemonėje „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) nuo 2018 m. gegužės 16 d. iki 2018 m. birželio 14 d. (15 t., b. l. 52, 53–54).

Iš Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus M. M. 2018 m. birželio 20 d. pranešimo dėl nusikalstamos veikos kontrolės baudžiamajame procese nustatyta, kad atliekant specialius tyrimo veiksmus – nusikalstamos veikos kontrolę, automobilyje „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) įmontavus GPS prietaisą, laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2018 m. balandžio 4 d. nustatyta, kad 2018 m. birželio 6 d., apie 14.09 val., stovėjimo aikštelėje (duomenys neskelbtini) g. 6, Rygoje, pasirodė V. G., gim. (duomenys neskelbtini), kuris užvedė automobilį ir nuvažiavo centro kryptimi. Paskui šiuo automobiliu aplankė keletą adresų ir nuvažiavo iki (duomenys neskelbtini) gatvės 3, 16.03 val. užfiksuota, kad tuo metu šalia esančioje degalinėje (duomenys neskelbtini) g. 10, Rygoje, stovėjo automobilis „Škoda Octavia“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) šiame sėdėjo S. N., gim. (duomenys neskelbtini) Po to V. G. automobiliu „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) nuvažiavo iki prekybos centro ,,(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur apie 18.50 val. perdavė automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“ (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) vyrui, kuris vėliau buvo atpažintas kaip V. Š., kuris šiuo automobiliu išvažiavo į Alytų (Lietuva). Vėliau, 2018 m. birželio 6 d. automobilis buvo pervežtas į Lenkiją. Automobilio buvimo vieta 2018 m. birželio 14 d. atžymėta žemėlapyje. Pridėta: automobilio ((duomenys neskelbtini)) judėjimo maršrutas 2018 m. birželio 5 d., 2018 m. birželio 6 d. ir 2018 m. birželio 11 d. (15 t., b. l. 55–58, 59–62).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus E. V. 2018 m. birželio 27 d. pranešimo nustatyta, kad remiantis operatyvinio patikrinimo bylos Nr. 16/17 su sąlyginiu pavadinimu „Furnitūra“ veiksmų planu (15.3/1310s) tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnais. 2018 m. birželio 26 d. gauta informacija, kad į Latviją važiuoja krovininis automobilis ,,DAF“ ((duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)), kuris gabena langų rėmus (remiantis pirmiau suteikta informacija, asmenys juos naudoja slėptuvėms daryti, kad juose galėtų paslėpti didelį kiekį nelegalių cigarečių), ir organizuotos grupės narys S. N. automobiliu „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) Remdamiesi gauta informacija ir Operatyvinės veiklos įstatymo 10 ir 16 straipsniais, VPT Mokesčių ir muitinės policijos pareigūnai organizavo operatyvinį transporto priemonių stebėjimą. Apie 8.30 val. krovininis automobilis „DAF“ įvažiavo į sandėlių teritoriją (duomenys neskelbtini), Rygoje, ir privažiavo prie vieno iš angarų, kuris nekilnojamojo turto registre nurodytas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Ryga, kadastro numeris (duomenys neskelbtini). 9.05 val. į Latviją įvažiavo „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) ir važiavo adresu (duomenys neskelbtini), Ryga. „Škoda“ vairuotojas, atpažintas kaip S. N., kuris (duomenys neskelbtini), Rygoje, su dar vienu asmeniu, kuris atpažintas kaip V. G., stengėsi užvesti kieme stovintį krovininį furgoną (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Užvedę, V. G. atsisėdo prie transporto priemonės ((duomenys neskelbtini) vairo ir nuvažiavo (duomenys neskelbtini) kryptimi. Po kurio laiko (maždaug po dviejų valandų) transporto priemonė ((duomenys neskelbtini) buvo užfiksuota (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini), Ryga). VPT Muitinės ir mokesčių policijos valdybos pareigūnai, vyresnysis inspektorius A. B. (A. B.) ir J. K. (J. K.), fotoaparatu užfiksavo V. G. veiksmus. V. G. nuvažiavo į mokamą stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini), Rygoje, pakalbėjo su sargu ir pastatė transporto priemonę šalia sargo būdelės. Paskui jis įsėdo į „Škoda“ automobilį, kuris jį prieš tai palydėjo iki (duomenys neskelbtini) gatvės ir nuvažiavo į (duomenys neskelbtini), Rygoje, kur prie prekybos centro „(duomenys neskelbtini)“ jų jau laukė iš (duomenys neskelbtini) g. 3 atvažiavęs krovininis automobilis „DAF“ ((duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) su vairuotoju ir keleiviais. Netoli buvo pastatytas ir „SUBARU LEGACY“ ((duomenys neskelbtini) kuriuo važiavo V. G.. Iš viso fotoaparatu užfiksuoti šeši asmenys, kurie papietavo ir kažką aptarinėjo. Po susitikimo „Škoda“ per Ziepniekkalną išvažiavo atgal į Lietuvą, o krovininis automobilis „DAF“ ((duomenys neskelbtini)) – į angarą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Į šį angarą atvažiavo baltas krovininis furgonas ir įvažiavo į vidų. 16.20 val. iš (duomenys neskelbtini) g. 3 esančio angaro išvažiavo baltas krovininis furgonas (Lenkijos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Neužilgo šis krovininis furgonas atvyko (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esantį sandėlį. Iš viso angare buvo 5 asmenys. Buvo galima matyti, kad angare yra krovininis automobilis „DAF“ ((duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) ir du krovininiai furgonai (vienas su nenustatytais registracijos numeriais, kito registracijos numeriai – (duomenys neskelbtini)). Reguliariai važinėjo krautuvas. 17.08 val. iš angaro (duomenys neskelbtini) g.74, (duomenys neskelbtini), išvažiavo krovininis automobilis ,,DAF“ ((duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)) ir krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini)). Krovininiame automobilyje buvo du asmenys, o furgone – trys. Krovininis automobilis nuvyko į sandėlį (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, baltas krovininis furgonas pakeliui užsuko iškrauti lentų ir nuvyko ten pat. (duomenys neskelbtini) g. 3 maždaug iki 21.30 val. asmenys krovė iš krovininio automobilio paletes su kroviniais. Buvo galima matyti, kad krovikliu iškraunama viena krovininio automobilio pusė, paskui – kita. Iškrovus krovinius, automobilis su vairuotoju liko teritorijoje, o keturi asmenys krovininiu furgonu ((duomenys neskelbtini)) išvažiavo į viešbutį „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini), Ryga). Šešių asmenų, kurie buvo užfiksuoti susitikimo prie prekybos centro „(duomenys neskelbtini)“ metu, nuotraukos nusiųstos Lietuvos kolegoms atpažinti. Gauta informacija, kad nustatyti visi šeši asmenys: D. A., K. S., A. J., V. Š., V. G. ir S.. 2018 m. birželio 27 d. krovininis automobilis „DAF“ iš (duomenys neskelbtini) g. 3 išvažiavo į angarą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), į kurį vėliau atvažiavo krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini)) su keturiais asmenimis. Apie 13.00 val. krovininis automobilis ,,DAF“ ir krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini)) atvažiavo į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) kur penki asmenys iškrovė krovininį automobilį „DAF“ ((duomenys neskelbtini)/(duomenys neskelbtini)). Pridėta: nuotraukos ir el. laiškas iš 10 lapų (15 t., b. l. 74, 75–77, 78–83, 84–87, 88–97).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos Muitinės žvalgybos skyriaus Antrojo žvalgybos poskyrio vyresniojo inspektoriaus E. V. 2018 m. birželio 29 d. pranešimo nustatyta, kad remiantis operatyvinio patikrinimo bylos Nr. 16/17 su sąlyginiu pavadinimu „Furnitūra“ veiksmų planu (15.3/13105) tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnais. 2018 m. birželio 28 d. gauta informacija, kad į Latviją pakartotinai atvyksta S. N. automobiliu „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) Remdamiesi pateikta informacija ir Operatyvinės veiklos įstatymo 10 ir 16 straipsniais, VPT Mokesčių ir muitinės policijos pareigūnai tęsė (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje (kadastro numeris (duomenys neskelbtini)), esančio angaro operatyvinį stebėjimą, nes greičiausiai šiame asmenys užsiims nusikalstama veika, susijusia su kontrabandos keliu įvežtomis cigaretėmis stambiu mastu ir jau nustatytais asmenimis: D. A., gim. (duomenys neskelbtini), K. S., gim. (duomenys neskelbtini), A. J., gim. 197 m., V. Š., gim. (duomenys neskelbtini), V. G., gim. (duomenys neskelbtini), ir S. N., gim. (duomenys neskelbtini) Apie 10.00 val. S. N. automobiliu „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) privažiavo prie viešbučio „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini), Ryga) ir sustojo šalia automobilio „SUBARU LEGACY“ ((duomenys neskelbtini) Iš viešbučio išėjo V. G. ir dar vienas asmuo. S. N. iš savo automobilio „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) bagažinės perdėjo į „SUBARU LEGACY“ ((duomenys neskelbtini) kažkokius daiktus. Paskui visi įsėdo į „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) ir išvažiavo į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esantį angarą. 10.40 val. asmenys iš angaro paėmė krovininį furgoną (Lietuvos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (remiantis iš Lietuvos kolegų gauta informacija, transporto priemonė nurašyta Lietuvoje 2016 m.) ir išvyko Rygos centro kryptimi. Pakeliui asmenys sustojo degalinėje, kad pakeistų perdegusią lemputę, ir tęsė kelionę į (duomenys neskelbtini). Netoli nuo (duomenys neskelbtini) degalinėje „Neste“ sustojo automobilis „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) ir krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini) V. G. susitiko su asmeniu, kuris atvažiavo motociklu ((duomenys neskelbtini)) (registruotas E. K. (E. K.). Motociklo vairuotojas perdavė V. G. netoli stovinčio krovininio automobilio „Mercedes-Benz Atego 818“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)) raktelius. V. G. įsėdo į „Mercedes-Benz Atego 818“ ((duomenys neskelbtini)), o motociklo vairuotojas į krovininį furgoną ((duomenys neskelbtini) ir išvažiavo į netoli esantį sandėlį Rankas g. 6/10, Rygoje (sandėlio numeris 9). „Mercedes-Benz Atego 818“ ((duomenys neskelbtini)) įvažiavo į sandėlį, netrukus iš jo išvažiavo, o į sandėlį įvažiavo krovininis furgonas. Greičiausiai automobiliu „Mercedes-Benz Atego 818“ ((duomenys neskelbtini)) buvo atvežtos nelegalios cigaretės, kurios iškrautos (duomenys neskelbtini), Rygoje (sandėlio numeris 9), tada įvažiavo krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini) ir į jį buvo įkrautos cigaretės, bet dalis jų dar liko sandėlyje, kurias pasiimti greičiausiai atvažiuos dar kartą. Vėliau „Mercedes-Benz Atego 818“ ((duomenys neskelbtini)) buvo pastatytas (duomenys neskelbtini) degalinėje „Neste“, o krovininis furgonas ((duomenys neskelbtini) nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje ((duomenys neskelbtini)), esantį sandėlį, kur neįvažiavus į teritoriją buvo paliktas šalia esančioje stovėjimo aikštelėje. Paskui įsėdo į „Škoda“ ((duomenys neskelbtini) ir įvažiavo į sandėlio teritoriją (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, kur jie buvo užfiksuoti ankstesnę dieną ir kurioje asmenys planuoja daryti langų rėmuose slėptuves. Ten jų laukė du asmenys, atvykę krovininiu furgonu ((duomenys neskelbtini)). Visi penki asmenys kartu įėjo į vidų ir po kurio laiko visi išvažiavo. VPT Mokesčių ir muitinės policijos valdybos pareigūnai liko stebėti krovininį furgoną ((duomenys neskelbtini) (15 t., b. l. 63, 64–65).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo nustatyta, kad buvo nuspręsta neatidėliotina tvarka atlikti kratą automobilyje „Iveco“ (Lietuvos Respublikos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) (12 t., b. l. 24, 25–26).

Iš 2018 m. liepos 19 d. kratos protokolo nustatyta, kad krata buvo atlikta adresu (duomenys neskelbtini), Rygoje, esančiame automobilyje „Iveco“ (Lietuvos Respublikos valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) dalyvaujant sargui V. D.. Atliekant kratą buvo nustatyta, kad per salono mažąjį langą matyti kartoninės dėžės su lipdukais „Minsk Capital“. Patekti prie dėžių neįmanoma. Išlaužus šoninių durelių spynelę ir šias atidarius, buvo matyti, kad visame automobilyje pilna dėžių su lipdukais „Minsk Capital“ ir „NZ Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Kratos metu automobilio krovinių skyriuje viso buvo rasta: 200 dėžių „Minsk Capital Super Slims“ (kiekvienoje dėžėje po 50 blokų cigarečių, iš viso 1 dėžėje – 200 cigarečių). Iš viso 200 dėžių yra 2 000 000 cigarečių „Minsk Capital Super Slim“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis; 20 dėžių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Vienoje dėžėje – 50 blokų, kiekvienoje dėžėje – 10 000 cigarečių. Iš viso 200 000 cigarečių „NZ Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (12 t., b. l. 27–29, 30–32).

Iš 2018 m. liepos 25 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtos cigaretės „Minsk capital“, „NZ Gold“. Nustatyta, kad cigaretės yra automobilyje „Iveco“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Ant automobilio yra apsauginės priemonės: galinių durelių lipdukas TR00039180 ir dvi plombos NV40003205 ir NVA0003204. Ant šoninių durelių lipdukas TR00039181. Atidarius krovinių skyrių matomos kartoninės dėžės su cigaretėmis. Patikrintos cigarečių dėžės buvo atidarytos ir suskaičiuotos, ant jų užklijuoti lipdukai ir plombos. Kiekvienai patikrintai dėžei suteiktas eilės numeris, viso 120 dėžių (dėžėje yra 10 000 cigarečių). Patikrintos 120 kartoninių dėžių sukrautos ant trijų medinių palečių, apvyniotos plėvele ir užantspauduotos VAA saugumo lipdukais: paletė Nr. 1 – lipdukas 00231, paletė Nr. 2 – 00232, paletė Nr. 3 – 00233. Paletės su dėžėmis padėtos VAA sandėlyje. Po patikrinimo automobilio krovinių skyriuje ant likusių dėžių su cigaretėmis uždėtos plombos NVA 0003081, NVA 0003082 ir saugumo lipdukai 000229 ir 000230 (16 t., b. l. 53–55, 56–61).

Iš 2018 m. rugpjūčio 13 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtos cigaretės „Minsk capital“, „NZ Gold“. Nustatyta, kad cigaretės yra automobilyje „Iveco“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini)). Ant automobilio galinių durelių užklijuoti lipdukai TR0003205 ir NV40003204. Ant šoninių durelių lipdukas TR00039181. Atidarius krovinių skyrių, matomos kartoninės dėžės su cigaretėmis. Perklijuotos cigarečių dėžės buvo atidarytos ir suskaičiuotos, ant jų užklijuoti lipdukai ir plombos. Kiekvienai patikrintai dėžei suteiktas eilės numeris, viso 120 dėžių (dėžėje yra 10 000 cigarečių). Patikrintos 120 kartoninių dėžių, visos cigaretės su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Paimti pavyzdžiai – 200 cigarečių „NZ Gold“ iš pakuotės Nr. 220 ir 200 cigarečių „Minsk capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis iš pakuotės Nr. 216 (16 t., b. l. 66–68, 69–72).

Iš 2018 m. rugsėjo 12 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas krovininis automobilis „Iveco“ (valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) Pradėjus vizualią apžiūrą, nustatyta, kad visi ant automobilio užklijuoti raudoni apsauginiai muitinės lipdukai yra pažeisti. Dešiniame krovininio furgono šone, galinėje pusėje yra nuplėštas pilkas plastikinis dekoratyvinis antgalis. Nurautas krovininio furgono galinių durų atidarymo mechanizmas. Vizuali kontrolė neatlikta krovininio furgono vairuotojo kabinos viduje ir krovinių skyriuje. Ant transporto priemonės keliose vietose matomos rūdžių dėmės (16 t., b. l. 32, 33–34, 35–39, 40–44).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo nustatyta, kad buvo nuspręsta neatidėliotina tvarka atlikti kratą (duomenys neskelbtini), esančiame N. G. bute (12 t., b. l. 56, 57–58).

Iš 2018 m. liepos 19 d. kratos protokolo nustatyta, kad krata buvo atlikta pas N. G., adresu (duomenys neskelbtini), dalyvaujant N. G.. Kratos metu buvo rasti ir paimti: 1) juodos spalvos planšetinis kompiuteris su laidu „estos“, s/n (duomenys neskelbtini); 2) akcijų pirkimo–pardavimo sutartis tarp V. G., V. N., S. N., R. G.; 3) dokumentų rinkinys, kuris kratos metu sunumeruotas ir susiūtas, 52 lapai (12 t., b. l. 59–61, 62–64).

Iš 2018 m. lapkričio 22 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2018 m. liepos 19 d. per kartą ((duomenys neskelbtini)) paimti daiktai (esantys užklijuotoje rudame voke su paaiškinamaisiais raštais). Nustatyta, kad apžiūrėjus, dokumentų rinkinys buvo nukopijuotas ir pridėtas prie bylos medžiagos. Dokumentų rinkinio originalai buvo atgal sudėti į rudą voką su paaiškinamuoju užrašu. Apžiūrėjus planšetės turinį, nustatyta, kad šiuose nėra baudžiamajam procesui svarbios informacijos, todėl planšetė supakuota į saugos maišą ir bus grąžinti savininkui (16 t., b. l. 91–93, 94–96).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo nustatyta, kad buvo nuspręsta neatidėliotina tvarka atlikti kratą V. G. darbo vietoje RAB „(duomenys neskelbtini)“ (duomenys neskelbtini), Daugpilyje (12 t., b. l. 140, 141–142).

Iš 2018 m. liepos 19 d. kratos protokolo nustatyta, kad krata buvo atlikta RAB „(duomenys neskelbtini)“ struktūriniame vienete (duomenys neskelbtini), Daugpilyje. Kratos metu buvo rasti ir paimti: V. G. darbo vietoje, dirbtuvės patalpose: 1) pradėtas cigarečių „Premjer“ pakelis su Baltarusijos Respublikos banderole 015592757; 2) lipnios juostos ritinys (baltais rausvos spalvos); 3) lipnios juostos ritinys (gelsvai juodos spalvos); 4) 2018 m. planavimo kalendorius (rausvos spalvos). Užrašyta „Charlot“; 5) 2018 m. liepos 3 d. sąskaita–faktūra Nr. (duomenys neskelbtini)18 ant 1 lapo; 6) 2018 m. birželio 2 d. sąskaita–faktūra Nr. (duomenys neskelbtini)18 ant 1 lapo; 7) 2018 m. liepos 10 d. sąskaita–faktūra Nr. (duomenys neskelbtini)18 ant 1 lapo. Patalpose, kur yra kasos, prie sienos esančioje spintoje, V. G. darbo vietoje, dirbtuvių patalpose buvo rasta ir paimta: 1) pradėtas cigarečių „Premjer“ blokas permatomoje plėvelėje. Bloke 6 pakeliai su Baltarusijos Respublikos banderolėmis; 2) nešiojamasis kompiuteris su laidu „Compaq“, s/n (duomenys neskelbtini); Patalpose, kur yra kasos ant darbo stalo: juodas nešiojamasis kompiuteris „dy“ su laidu, modelis 15-bs 006 US, s/n (duomenys neskelbtini) (12 t., b. l. 145–148, 149–152).

Iš 2018 m. lapkričio 22 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2018 m. liepos 19 d. per kartą (RAB „D. K.“ struktūriniame vienete (duomenys neskelbtini), Daugpilyje) paimti daiktai (esantys užklijuotoje kartoninėje dėžėje su paaiškinamaisiais raštais). Nustatyta, kad apžiūrėjus, sąskaitos faktūros buvo nukopijuotos ir pridėtos prie bylos medžiagos. Sąskaitų faktūrų originalai, abu lipnios juostos ritinėliai, planavimo kalendorius, cigarečių pakelis ir pradėtas cigarečių blokas buvo atgal supakuoti į rudą kartoninę dėžę su paaiškinamuoju užrašu. Apžiūrėjus nešiojamuosius kompiuterius, nustatyta, kad juose nėra baudžiamajam procesui svarbios informacijos, jie abu supakuojami į saugos maišus ir bus grąžinti savininkui (16 t., b. l. 75–79, 80–84).

Iš Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos Mokesčių ir muitinės policijos valdybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo nustatyta, kad buvo nuspręsta neatidėliotina tvarka atlikti kratą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje, teritorijoje esančiame angare (sandėlyje) (kadastro Nr.(duomenys neskelbtini)) (13 t., b. l. 58, 59–61).

Iš 2018 m. liepos 19 d. kratos protokolo nustatyta, kad kratos metu dalyvaujančio asmens V. R. prašoma atidaryti angaro duris, ant kurių yra pakabinta spyna. V. R. paaiškino, kad neturi rakto. Šis paskambino sandėlio–angaro nuomotojams, tačiau nei vienas neatsakė į telefono skambučius, telefonai išjungti. V. R. sutikimu buvo nulaužta pakabinama spyna, nuimta ir patekta į angaro teritoriją. Kratos metu angaro kairėje pusėje prie sienos buvo rasta ir paimta: 1) 25 balti langų rėmai su 3 atskiromis langų angomis; 2) 13 baltų langų rėmų su 2 atskiromis langų angomis; 3) 5 įstiklinti langai su rėmais su lipdukais „EUROOKNOLUSTRAWeneckie“; 4) 2 langų rėmai su 2 langų angomis; 5) 7 langų rėmai su langų angomis. Kratos metu vienas lango rėmas be stiklo buvo išardytas, siekiant patikrinti, ar rėmo viduje nėra įstatymu draudžiamų daiktų. Rėmo viduje nebuvo rasta įstatymu draudžiamų daiktų (13 t., b. l. 62–64, 65–67).

Iš 2018 m. rugpjūčio 14 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas angaras (sandėlis) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) Rygoje. Nustatyta, kad angaro yra užrašas „102“.Atidarius medinius vartus ir įėjus į angarą nustatyta, kad angarą (sandėlį) sudaro viena patalpa. Įėjus į angarą, dešinėje kampe rasta ūkinių ir statybinių medžiagų. Keliose kartoninėse dėžėse rasta yra polietileniniuose rulonuose supakuota plėvelė, prekėms pakuoti. Tame pačiame angaro dešinėje pusėje prie angaro įėjimo durų yra hidraulinis krautuvas (geltonas, ant kurio yra A4 formato lapas, padengta permatomu polietilenu – tai darbo su įrenginiu instrukcija.) Šiek tiek paėjus į priekį, angaro dešinėje pusėje prie sienos yra penki rulonai su polietileno plėvele skirta pakuoti prekes. Šalia šių rulonų yra mėlynas įrenginys, gali būti skirtas šildymui ir dėžė su įvairia tvirtinimo medžiaga bei varžtais. Einant pirmyn, maždaug centre dešinėje pusėje yra oranžinis autokaras, skirtas kroviniams gabenti. Einant tolyn, angaro gilumoje dešinėje pusėje yra pilkas pakavimo įrenginys su polietileno plėvelės rulonu ir iš padėklų padarytas stalas, ant kurio yra pakavimo tvirtinimo juosta. Einant į prieki, dešinėje pusėje yra paletės su kartoninėmis medžiagomis, skirtomis kartoninėms dėžėms gaminti. Pačiame angaro gale, prie sienos yra penkios paletės su medinėmis medžiagomis (trys kartoninės medžiagos) paletės ir maišai su naudotais drabužiais. Prie vidinės angaro sienos kairėje pusėje yra maišai su lentomis ir geltona lentų pjovimo įranga, šalia jos yra mėlynos spalvos juostelių tvirtinimo įrenginys ir (grąžtai, metrai, juosteles. tvirtinimai, įvairios medžiagos, įvairūs pjaustymo prietaisai, pieštukai). Šalia šių buitinių prietaisų yra balti langų angų tvirtinimo prietaisai, naudojami plastikiniams langams rėmams pritvirtinti ir stiklui užfiksuoti rėmuose. Šalia langų angų tvirtinimo įrenginių yra dvi dėžės (kartotinės) su mažesnėmis langų tvirtinimo detalėmis. Šios detalės yra baltos spalvos su juoda guma iš vienos pusės ir plastikinės medžiagos. Jie yra skirtingo dydžio. Angaro karėje pusėje prie įėjimo yra penkios paletės su stiklo vata ir keletas dėžių su įvairiomis tvirtinimo medžiagomis ir varžtais. Visi angare rasti daiktai buvo naudojami cigaretėms paslėpti langų rėmuose. Per apžiūra paimta: 1. Geltonas hidraulinis keltuvas „M257“ (serijos numeris (duomenys neskelbtini) – saugumo lipdukas E17. 1693756); 2. Mėlynas šildymo katilas „SLAWEK“, saugumo lipdukas E17-1683757; 3. Oranžinis autokaras ,,JE-LDU“, (duomenys neskelbtini), serijos numeris 1841 – saugumo lipdukai Nr. E17-1693758 ir E17-1693759, 4. Pilkas pakavimo įrenginys „FILMAT“, tipas: LPRICX, Nr. 1070 – saugumo lipdukas E17-169360; 5. Geltona lentų pjovimo įranga „DEWalt“, Nr. 32836, su stovu – saugumo lipdukas – E17-16933761; 6) žalias juostelių tvirtinimo įrenginys – saugumo lipdukas – E17-1693762 (16 t., b. l. 142–144, 145–146, 147–152, 153–158).

Iš 2018 m. rugsėjo 12 d. apžiūros protokolo nustatyta, kad buvo apžiūrėti sandėlyje Nr. 2/3 esantys daiktai ir teritorijos garaže esančio keltuvo „Jelau“. Nustatyta, kad sandėlio patalpose yra 1 (vienas) hidraulinis keltuvas „M25J“, 1 (vienas) pakavimo įrenginys „Filmat“, 1 (vienas) lentų pjovimo įrenginys „DE Walt“ ant medinės konstrukcijos, 1 (vienas) šildymo katilas „Slawek“, 1 (vienas) juostelių stiprinimo įrenginys ir 52 langų rėmai. VAA teritorijoje esančiame garaže Nr. uždarose patalpose buvo keltuvas „JE-LAU“. Keltuvas buvo be apsauginių muitinės lipdukų. Keltuvo akumuliatorius buvo išjungtas iš šio elektros sistemos, vairuotojo durelės atidarytos, ant variklio dangčio buvo surūdijusi metalinė dėžė. Visi daiktai buvo be jokių vizualinių pažeidimų (16 t., b. l. 179, 180–181, 182–185, 186–189).

Iš Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. rašto Nr. (9.4/31)-1B-9293 dėl cigarečių vertės nustatyta, kad 2018 m. spalio 19 d. sulaikytų cigarečių – 100 000 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 10 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, vertė, kuri apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, iš viso sudaro 350 973,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 00 ct) (19 t., b. l. 33).

Kaltinamasis S. N. sutinka užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu.

Prokuroras pareiškimu dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu siūlo: S. N. už nusikaltimą (2018 m. vasario 10 d. veikos epizodas), numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.) skirti 600 MGL dydžio baudą (1 MGL – 50 Eur, iš viso 30 000 Eur); už nusikaltimą (2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 19 d. veikos epizodas), numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.) skirti 300 MGL dydžio baudą (1 MGL – 50 Eur, iš viso 15 000 Eur). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti visiško sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą 45 000 Eur baudą. Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio tvarka, paskirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 30 000 Eur baudą.

BK 199² straipsnio 1 dalies (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) sankcijoje yra numatyta alternatyvi bausmė – bauda, todėl prokuroras pagrįstai siūlo užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamasis galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, šio proceso tvarką ir pasekmes suprato, su prokuroro kreipimusi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, siūlomos bausmės rūšimi – bauda bei jos dydžiu sutinka.

Motyvuojamoji dalis

Pagal BK 199² straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi S. N. nusikalstamų veikų padarymo metu) atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Šis nusikaltimas gali būti padaromas alternatyviais veiksmais: akcizais apmokestinamų prekių įgijimu, laikymu, gabenimu, siuntimu, naudojimu ar realizavimu. Nusikaltimo objektyviosios pusės realizavimui pakanka, kad būtų atliktas bet kuris vienas šio straipsnio dispozicijoje numatytų veiksmų ar keli jų. Šio nusikaltimo subjektyviajai pusei būdinga tiesioginė tyčia. Kaltininkas suvokia, kad jis pažeidžia teisės aktuose nustatytą akcizais apmokestinamų prekių įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, naudojimo ar realizavimo tvarką ir siekia tai daryti.

BK 25 straipsnyje įtvirtintos bendrininkavimo formos. Minėto straipsnio 3 dalyje (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. (duomenys neskelbtini) redakcija, galiojusi iki 2024 m. kovo 15 d.) numatyta, kad organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį.

Pagal BK 5 straipsnį Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys už užsienyje padarytus nusikaltimus atsako pagal šį kodeksą. Pagal BK 8 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs užsienyje nusikaltimus, nustatytus, be kita ko, BK 5 straipsnyje, atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, kai padaryta veika pripažįstama nusikaltimu ir už jos padarymą baudžiama pagal nusikaltimo padarymo vietos valstybės ir Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neatsako pagal šį kodeksą už užsienyje padarytus nusikaltimus, jeigu jis: 1) atliko užsienio valstybės teismo paskirtą bausmę; 2) buvo atleistas nuo visos ar dalies užsienio valstybės teismo paskirtos bausmės atlikimo; 3) užsienio valstybės teismo nuosprendžiu buvo išteisintas, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės arba bausmė nebuvo paskirta dėl senaties ar kitais toje valstybėje nustatytais teisiniais pagrindais.

Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 376 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už prekybą tabako gaminiais, supakuotais į pardavimo pakuotes be akcizo ženklų arba neatitinkančias reikalavimų, arba prekybą draudžiamais tabako produktais, arba tokių tabako produktų laikymą, saugojimą ar platinimą dideliais kiekiais. Už tokią veiką baudžiama pinigine bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų (1 t., b. l. 43). Latvijos Respublikos baudžiamojo kodekso 221 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių laikymą, gabenimą ir realizavimą, o 3 dalyje – už neteisėtą alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių laikymą, gabenimą ir realizavimą stambiu mastu arba šio straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika, padaryta organizuota grupe. Už tokią veiką baudžiama laisvės atėmimu iki penkerių metų arba trumpalaikiu laisvės atėmimu, arba priverstiniais darbais, arba bauda su turto konfiskavimu, arba be turto konfiskavimo ir probacijos priežiūra iki trejų metų arba be probacijos priežiūros (1 t., b. l. 107). Taigi, neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis, nagrinėjamu atveju – cigaretėmis, yra baudžiamas tiek nagrinėjamų veikų padarymo valstybėse, tiek ir Lietuvoje.

Baudžiamojoje byloje surinktų ir aptartų įrodymų visuma, t. y. paties kaltinamojo parodymai, liudytojų parodymai, pranešimai, atpažinimų iš nuotraukų protokolai, kratų ir apžiūrų protokolai bei kita rašytinė baudžiamosios bylos medžiaga, patvirtina, kad S. N. nuo tiksliai nenustatytos datos iki 2018 m. vasario 10 d., veikdamas tiesiogine tyčia, organizuotoje grupėje su kitais asmenimis organizavo sunkaus nusikaltimo – neteisėto disponavimo 250 MGL dydžio sumą viršijančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje padarymą, taip pat nuo tiksliai nenustatytos datos iki 2018 m. liepos 19 d., veikdamas tiesiogine tyčia organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, dalyvavo sunkaus nusikaltimo – neteisėto disponavimo 250 MGL dydžio sumą viršijančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis Latvijos Respublikoje rengime ir padaryme bei atliko šio nusikaltimo vykdytojo vaidmenį, todėl ikiteisminio tyrimo metu jo veikos pagal BK 5 straipsnį, 25 straipsnio 3 dalį, 199² straipsnio 1 dalį (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) kvalifikuotos teisingai ir pagrįstai.

Skiriant kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų stadiją, padarytų nusikalstamų veikų motyvus, tikslus, daromą žalą valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai, neteisėtai disponuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį ir realią vertę, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir sunkinančių aplinkybių santykį, taip pat į kaltinamojo asmenybę (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys).

Kaltinamojo S. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis padarė du tyčinius sunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 5 dalis). Praeityje Lietuvos Respublikoje neteistas, vieną kartą teistas Jungtinėje Karalystėje ir paskirtą bausmę yra atlikęs, praeityje tris kartus baustas administracine tvarka, šiuo metu nedirba, išsituokęs. Atsižvelgus į kaltinamojo asmenybę, nusikalstamų veikų pobūdį, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas S. N. skirti prokuroro prašomą baudos bausmę. Įvertinus paminėtas aplinkybes, tai, jog S. N. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė ženkliai viršija BK 199² straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytą 250 MGL dydžio sumą (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija), įvertinant tai, kad S. N. su prokuroro siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutinka (20 t., b. l. 182), o už sunkų nusikaltimą turi būti skiriama bauda nuo 150 MGL iki 6 000 MGL, S. N. už 2018 m. vasario 10 d. padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija), skirtina 600 MGL dydžio (30 000 Eur) bauda, o už 2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 19 d. padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija), skirtina 300 MGL dydžio (15 000 Eur) bauda. Teismo vertinimu, tokio dydžio baudos bausmės, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų rūšinį pavojingumą, didelį neteisėtai disponuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kaltinamojo asmenybę, laikytinos pagrįstomis, neprieštaraujančiomis teisingumo ir proporcingumo principams bei pakankamomis bausmės tikslams pasiekti. S. N. paskirtos bausmės bendrintinos visiško sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už 2018 m. vasario 10 d. nusikalstamą veiką, pridedant visą paskirtą bausmę už 2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 19 d. padarytą nusikalstamą veiką (BK 63 straipsnio 1, 3 dalys).

S. N. visiškai prisipažino, padaręs nusikalstamas veikas, baudžiamoji byla išnagrinėta, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 64¹ straipsnis bei šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė – bauda mažintina vienu trečdaliu ir kaltinamajam skirtina 600 MGL, t. y. 30 000 eurų dydžio bauda. Kaltinamasis, sutikdamas su prokuroro pareiškime siūlomos bausmės – baudos dydžiu, pareiškė prašymą baudą išdėstyti dalimis 24 mėnesių laikotarpiui. Pažymėtina, kad baudžiamasis įstatymas nenumato galimybės išdėstyti paskirtos bausmės – baudos vykdymo dalimis, kadangi baudos kaip bausmės vykdymas yra savanoriškas veiksmas. Teismas, atsižvelgdamas į kaltinamajam skiriamos baudos dydį, taip pat į tai, kad S. N. yra nedirbantis, nustato 24 mėnesių laikotarpį, per kurį turi būti sumokėta paskirta bauda.

Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos A. B. 2024 m. sausio 29 d. nutarimu S. N. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (20 t., b. l. 171–176) paliekama galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, kardomoji priemonė naikintina.

Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, baudžiamojoje byloje nėra.

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas S. N. atžvilgiu netaikytas. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

nusprendžia:

S. N. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija) (2018 m. vasario 10 d. veika), ir paskirti jam 600 MGL dydžio, tai yra 30 000 Eur (trisdešimties tūkstančių eurų), baudą;

pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 5 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 199² straipsnio 1 dalyje (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija) (2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 19 d. veika), ir paskirti jam 300 MGL dydžio, tai yra 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų), baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti visiško sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 900 MGL dydžio, tai yra 45 000 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų), baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 600 MGL dydžio, tai yra 30 000 Eur (trisdešimties tūkstančių eurų), baudą.

Įpareigoti S. N. per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos paskirtą 30 000 (trisdešimties tūkstančių) eurų baudą sumokėti į kaltinamojo pasirinkto banko Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai.

Išaiškinti kaltinamajam, kad sumokėjus baudą privaloma Kauno apygardos teismo raštinės tarnautojui (A. M. g. 18, Kaunas, arba el. paštu kauno.apygardos@teismas.lt) pateikti banko kvitą ar kitą mokėjimo nurodymą patvirtinantį dokumentą.

S. N. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui – panaikinti.

S. N. išaiškinti, kad:

1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jam įteikimo dienos paduoti Kauno apygardos teismui prašymą, reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

2. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 425 straipsnio 4 dalis).

3. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajam dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Teisėjas Giedrius Endriukaitis