Vilniaus apygardos teismo nutartis

Įžanginė dalis

teismo posėdyje išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros skyriaus prokurorės pareiškimą dėl Baltarusijos Respublikos piliečio J. B. (Y. B.), gimusio (duomenys neskelbtini), Baltarusijos Respublikoje, Mogiliovo m., įtariamo pagal 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d., 233 str. 3 d., išdavimo Baltarusijos Respublikai,

Aprašomoji dalis

nustatė:

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje gautas Baltarusijos Respublikos prokuratūros prašymas, kuriuo vadovaujantis 1992-10-20 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 63 straipsniu, prašoma išduoti Baltarusijos Respublikai šios valstybės pilietį J. B. (Y. B.).

Pranešime nurodyta, kad J. B. kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d. (bet koks kitoks dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, naudojantis savo tarnybiniais įgaliojimais) ir 233 str. 3 d. (neteisėta verslo veikla, susijusi su ypač stambaus masto pelno gavimu, vykdoma organizuotos grupės), t.y. J. B. kaltinamas tuo, kad dirbdamas nuo 2003-02-20 iki 2003-07-20 UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, nuo 2003-07-28 iki 2004-03-21 – UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, būdamas įmonės atsakingas asmuo ir pasinaudodamas savo tarnybiniais įgaliojimais, dalyvavo nusikalstamoje organizacijoje, suburtoje tokiomis aplinkybėmis:

2000 metų pradžioje I.M. S. kartu su M.B. L. ir V.I. S., turėdami tikslą suvienyti atskirai veikusių organizuotų grupių pajėgas, taip pat koordinuoti jų veiklą siekiant gauti maksimalias pajamas iš bendros neteisėtos veiklos, Baltarusijos Respublikos teritorijoje subūrė nuolat veikiančią nusikalstamą organizaciją, kuri vykdė neteisėtą verslo veiklą, susijusią su ypač didelio masto pajamų gavimu iš prekybos etilo alkoholiu ir nemaistiniais, turinčiais sudėtyje spirito, skysčiais, pridengiamą oficialiai registruotomis unitarinėmis privačiomis įmonėmis „A“ (duomenys pakeisti), „S“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti).

I.M. S. šios organizacijos sudėtyje suvienijo organizuotas grupes, kurioms vadovavo M.B. L., V.V. Z., N.V. T., F.V. B., A.V. T., M.M. P., S.V. K., S.I. I., V.D. G., L.F. S., J.A. G., bei pavienius asmenis – Č.J. B., S.V. A., V.I. G. ir A.A. B., vieni jų gamino, kiti – realizavo etilo alkoholį ir nemaistinius, turinčius sudėtyje spirito, skysčius. Organizacijos struktūriniai padaliniai tampriai sąveikavo tarpusavyje vykdant nusikalstamą veiklą, kliudant teisėsaugos institucijoms išaiškinti ją.

1999 metų pabaigoje – 2000 metų pradžioje I.M. S. kartu su V.I. S. ir M.B. L. parengė nusikalstamos organizacijos kūrimo planą, pagal kurį buvo numatoma gaminti ir realizuoti Baltarusijos Respublikos teritorijoje už grynuosius pinigus etilo alkoholį ir nemaistinius, turinčius sudėtyje spirito, skysčius kaip etilo alkoholį. Kadangi Baltarusijos Respublikoje didmeninė prekyba etilo alkoholiu yra uždrausta, ir norint jo gauti respublikos gamyklose reikia pateikti paskyras spiritui, kurias Baltarusijos valstybiniai farmacinės ir mikrobiologinės produkcijos gamybos ir realizavimo koncernai „B“ (duomenys pakeisti)ir „B“ (duomenys pakeisti)išduoda įmonėms, turinčioms specialias licencijas nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos gamybai ir didmeninei prekybai, M.B. L. oficialiai įregistravo Mogiliove unitarines privačias prekybos įmones „A“ (duomenys pakeisti)ir „B“, (duomenys pakeisti) turėjusias licencijas verstis didmenine prekyba, o L.D. M. I.M. S. prašymu įsteigė unitarinę privačią prekybos įmonę „S“ (duomenys pakeisti), turėjusią licenciją verstis didmenine prekyba.

Siekdamas toliau įgyvendinti šį planą, I.M. S. įsigijo nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių receptūras ir organizavo šių specialių licencijų gavimą minėtoms įmonėms:

2001-07-05 nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos gamybos licencija Nr.104, išduota koncerno „B“ (duomenys pakeisti) unitarinei privačiai įmonei (UPĮ) „A“ (duomenys pakeisti),

2002-01-21 nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos gamybos licencija Nr.115, išduota koncerno „B“ (duomenys pakeisti) įmonei UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), ir

2002-11-01 farmacinės veiklos: vaistinių preparatų (antiseptikų ir dezinfekuojančių priemonių, naudojamų medicininiais tiksliais) pramoninės gamybos ir didmeninio realizavimo licencija Nr. F 2108, išduota Baltarusijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įmonei UPĮ „S“ (duomenys pakeisti);

be to, organizavo reguliarų paskyrų dideliems spirito kiekiams koncernuose „B“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti) gavimą išvardintoms įmonėms.

Taip pat jis pats tiesiogiai dalyvavo steigiant nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių gamybos cechą Minsko rajono (duomenys neskelbtini), iš AB „B“ (duomenys pakeisti) nuomojamose patalpose (UPĮ „A“ (duomenys pakeisti)), taip pat organizavo analogišką cechą Mogiliove, gelžbetoninių gaminių gamyklos teritorijoje (duomenys neskelbtini) (UPĮ „B(duomenys pakeisti)“ ir „S“ (duomenys pakeisti)).

UPĮ „A“ (duomenys pakeisti)nuo 2000-06-12 iki 2002-09-13 iš BRUĮ „G Z“ (duomenys pakeisti) gavo 178555,84 dekalitro (kas lygu 1785558,4 l) techninio rektifikuoto etilo alkoholio bendrai už 2324517927 rublius ir 62346,72 dekalitro (kas lygu 623467,2 l) plataus profilio denatūruoto tirpiklio „S“ (duomenys pakeisti) bendrai už 714876750 rublių.

Nuo 2002 m. birželio iki 2004 m. kovą UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) iš BRUĮ „G Z“ (duomenys pakeisti) gavo 268631,53 dekalitro (kas lygu 2686315,3 l) techninio rektifikuoto etilo alkoholio bendrai už 4660828687 rublius.

UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)nuo 2003 m. sausio iki liepos šiose respublikos gamyklose: RUĮ „B K Z“ (duomenys pakeisti), „K LVZ“ (duomenys pakeisti), „V S“ (duomenys pakeisti), „M S“ (duomenys pakeisti), RUĮ „G LVZ“ (duomenys pakeisti) filiale KPP „P“ (duomenys pakeisti)gavo 180316,49 dekalitro (kas lygu 1803164,9 l) rektifikuoto etilo alkoholio bendrai už 2022390924 rublių sumą.

Pristačius spiritą minėtų įmonių gamybai, cheminės medžiagos, numatytos receptūrose nemaistinei, turinčiai sudėtyje spirito, produkcijai gaminti iš spirito (turinčio sudėtyje spirito, denatūruoto aromatizuoto tirpalo kosmetiniams tikslams, plataus profilio denatūruoto tirpiklio „S“ (duomenys pakeisti) (UPĮ „A“ (duomenys pakeisti)), antiseptinio medienos apdorojimo priemonės, nuriebinimo priemonės „L“ (duomenys pakeisti) (UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)), antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) (UPĮ „S“ (duomenys pakeisti))), į jį faktiškai nebuvo dedamos, arba buvo pridedami tik atskiri komponentai, nekeičiantys spirito spalvos ir skonio, kadangi ši produkcija buvo realizuojama respublikos gyventojams kaip etilo alkoholis.

Kad pasiektų nusikalstamą rezultatą, I.M. S. kartu su V.I. S. sukūrė nuolatinių didmeninių etilo alkoholio ir nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių pirkėjų tinklą iš minėtų organizuotų grupių ir atskirų asmenų, neturėjusių licencijų verstis didmenine ar mažmenine etilo alkoholio ir nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių prekyba ir pirkusių minėtus skysčius už kainą, kuri įvairiais laikotarpiais sudarė nuo 0,85 iki 1,1 JAV dolerio už 1 litrą. Kaina priklausė nuo spirito kainos, taros, į kurią buvo pilstoma produkcija, rūšies (bačkos arba buteliai) bei nuo to, kam tekdavo jos transportavimo išlaidos. Kainą nustatinėjo I.M. S.. Palaikydamas nuolatinį glaudų ryšį su gatavos produkcijos pirkėjais, I.M. S. paskirstydavo jiems apimtis, nustatinėjo produkcijos kainą ir jos pristatymo pirkėjams būdą.

Pirkėjai su I.M. S. atsiskaitydavo grynaisiais pinigais, pirkimo-pardavimo sutartys nustatyta tvarka nebuvo sudaromos, atitinkami pajamų ir išlaidų dokumentai nebuvo išrašomi. Visos lėšos, gautos realizavus minėtų firmų produkciją, atitekdavo I.M. S., kuris savarankiškai jomis disponavo.

Savo ruožtu minėtos organizuotos grupės ir atskiri asmenys perparduodavo UPĮ „A“ (duomenys pakeisti), „S“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti)produkciją kaip etilo alkoholį už grynuosius pinigus kitiems asmenims už kainą nuo 1 iki 3 JAV dolerių už 1 litrą.

Tokiu būdu, prisidengiant minėtomis oficialiai įregistruotomis ir turinčiomis specialius leidimus (licencijas) įmonėmis, buvo vykdoma neteisėta verslo veikla, nenurodyta specialiuose leidimuose (licencijose), susijusi su etilo alkoholio ir nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių įtraukimu į neteisėtą apyvartą, kadangi jie buvo realizuojami tolesniam perpardavimui organizuotoms grupėms ir atskiriems asmenims, neturintiems specialių leidimų (licencijų) prekiauti etilo alkoholiu ir nemaistiniais, turinčiais sudėtyje spirito, skysčiais, neužregistruotiems kaip juridiniai asmenys arba individualūs verslininkai, nesudarant įstatymo nustatyta tvarka atitinkamų pirkimo-pardavimo (tiekimo) sutarčių, už grynuosius pinigus.

Kad galėtų nekliudomai vykdyti neteisėtą verslo veiklą, I.M. S., dalyvaujant A.V. Z., ėjusiam Baltarusijos Respublikos VRM operatyvinės paieškos vyriausiosios valdybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Minsko miesto kriminalinės žvalgybos skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresniojo operatyvinio įgaliotinio pareigas, o nuo 2003-07-30 – Baltarusijos Respublikos VRM operatyvinės paieškos vyriausiosios valdybos Operatyvinės veiklos ir analizės valdybos Operatyvinių priemonių skyriaus Kovos su ekonominiais nusikaltimais poskyrio ypatingai svarbių bylų vyresniojo operatyvinio įgaliotinio pareigas, I.F. R., ėjusiam Baltarusijos Respublikos valstybės saugumo komiteto Mogiliovo srities valdybos Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, taip pat buvusiam Baltarusijos Respublikos VRM operatyvinės paieškos vyriausiosios valdybos Kriminalinės žvalgybos valdybos skyriaus viršininko pavaduotojui A.A. A. ir buvusiam Baltarusijos Respublikos valstybės saugumo komiteto Mogiliovo srities valdybos krypties viršininkui V.V. G., parengė kliūčių teisėsaugos institucijoms sistemą, taip pat saugumo ir konspiracijos priemones, kurios leistų minimizuoti nusikalstamos veiklos žlugimo riziką.

Siekdamas nekliudomai nuvežti etilo alkoholį ir nemaistinius, turinčius sudėtyje spirito, skysčius pirkėjams Bresto, Gardino, Gomelio ir Minsko srityse, I.M. S. organizavo fiktyvių sandėlių nuomos Breste, Gardine, Lydoje, Gomelyje sutarčių sudarymą. Vėliau atkraunant produkciją iš gamybos cecho Mogiliove prekių gabenimo važtaraščiuose kaip iškrovimo punktas buvo nurodomas sandėlis tame mieste, kurio kryptimi buvo vežamas krovinys.

Sulaikymo ir konfiskavimo rizikai sumažinti turintys sudėtyje spirito skysčiai paprastai buvo pervežami naktį, perduodami pirkėjams paslėptose vietose, gatavą produkciją vežusius krovininius automobilius nuo gamybos cecho iki tiesioginio pirkėjo lydėdavo A.V. Z., I.F. R., A.A. A.. Šie asmenys iš anksto ištirdavo krovinius vežusių automobilių maršrutus, įspėdavo vairuotojus, naudodami mobiliojo ryšio priemones ir radijo ryšio stoteles bei iš anksto parengtą pranešimų apie svorio kontrolės punktus, VAI, KPT postus ir kitus vidaus reikalų padalinius sistemą.

Konspiracijos tikslais nusikalstamos organizacijos nariai naudojosi keliais mobiliaisiais telefonais, įformintais kitų, nesusijusių su nusikalstama organizacija, asmenų vardu, telefoninių pokalbių metu buvo naudojama iš anksto sugalvota terminologija, susijusi su turinčios sudėtyje spirito produkcijos neteisėtos apyvartos veikla.

Tais atvejais, kai automobilius su kroviniais sulaikydavo teisėsaugos pareigūnai, A.V. Z., naudodamasis savo tarnybine padėtimi, taip pat V.I. S., I.M. S. ir V.V. G. tiesiogiai susisiekdavo su šių pareigūnų vadovais, kad jie palankiai išspręstų klausimą ir teisėtas sprendimas dėl vežamo krovinio konfiskavimo nebūtų priimtas, tokiu būdu kurstydami juos piktnaudžiauti savo tarnybiniais įgaliojimais.

A.V. Z. ir I.F. R., naudodamiesi gauta dėl tarnybinės padėties informacija, veikdami nusikalstamos organizacijos naudai, teikė jos vadovams informaciją apie teisėsaugos institucijų veiklą siekiant užkirsti kelią neteisėtai alkoholinės ir turinčios sudėtyje spirito produkcijos apyvartai, įspėdami apie galimus UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)ir „B“ (duomenys pakeisti) patikrinimus ir teisėsaugos institucijų rengiamas planines ir neplanines priemones siekiant užkirsti kelią neteisėtiems spirito ir turinčių sudėtyje skysčių pervežimui.

Siekdamas gauti maksimalų pelną, įforminti dokumentais neteisėtus įvykdytus sandorius ir paslėpti buhalterinėje apskaitoje produkcijos realizavimą už grynuosius pinigus, I.M. S. kartu su M.B. L. parengė schemą, pagal kurią buvo sudaromos fiktyvios sutartys su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos ūkio subjektais, kuriems neva buvo siunčiamos nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito, skysčių siuntos, ir vykdomos neteisėtos operacijos paverčiant grynąsias lėšas, ekvivalentines produkcijos, turinčios sudėtyje spirito, kainai, negrynomis – pervedant šias lėšas minėtų ūkio subjektų vardu į UPĮ „A“ (duomenys pakeisti), „S“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitas, o šios UPĮ savo ruožtu atsiskaitydavo tomis lėšomis su spirito tiekėjais.

Tam UPĮ „A“ (duomenys pakeisti), „S“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti)direktoriai sudarydavo žinomai fiktyvias tiekimo sutartis, kurių minėti ūkio subjektai neturėjo vykdyti, materialiai atsakingi asmenys išrašydavo fiktyvius prekių gabenimo važtaraščius neva jų siunčiamiems, turintiems sudėtyje spirito, skysčiams, o buhalterijos darbuotojai organizuodavo atitinkamų duomenų įrašymą į buhalterinės atskaitomybės dokumentus.

Tuo pačiu I.M. S. per nenustatytus asmenis organizavo Maskvoje žinomai suklastotų dokumentų forminimą dėl turinčių sudėtyje spirito skysčių tiekimų Rusijos Federacijos komercinėms firmoms, o Minske, taip pat per nenustatytus asmenis, – Baltarusijos Respublikos komercinėms firmoms, M.B. L. per K. Č. ir tyrimo nenustatytą asmenį organizavo tokių pat dokumentų forminimą Mogiliove, panaudodamas nebuvusį nusikalstamos organizacijos nariu ir suklaidintą B.A. J., kuris perduodavo I.M. S. suklastotų dokumentų, reikalingų prekių gabenimo važtaraščiams forminti, paketus, o M.B. L. – iš I.M. S. gautus pinigus, reikalingus pervedimui į UPĮ „A“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti) atsiskaitomąsias sąskaitas.

Vykdydamas nusikalstamos organizacijos užduotis, M.B. L. nuveždavo į Maskvą pinigus ir iš ten parveždavo žinomai suklastotų dokumentų, sudarytų Rusijos firmų vardu ir reikalingų fiktyvioms sutartims sudaryti, paketus, ir, būdamas UPĮ „A“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, pasirašydavo tokiose sutartyse, taip pat pateikdavo žinomai suklastotus dokumentus Mogiliovo muitinei, kad būtų įformintos pagamintų Baltarusijos Respublikoje ir neva eksportuojamų į Rusijos Federaciją prekių statistinės deklaracijos.

Siekdamas pridengti neteisėtą veiklą, I.M. S. nurodė pavaldiems jam nusikalstamos organizacijos dalyviams sudaryti fiktyvias sandėlių Breste, Gardine, Lydoje, Gomelyje, kurie realiai nebuvo naudojami, nuomos sutartis ir pervedinėti nuomos mokestį, o Smolevičių m. esantį sandėlį N.V. T. ir L.F. S. nusikalstamos grupės naudojo jų įsigytų iš I.M. S. turinčių sudėtyje spirito skysčių laikymui.

Vėliau UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti) materialiai atsakingi asmenys išrašydavo fiktyvius prekių gabenimo važtaraščius, pagal kuriuos gatava produkcija neva buvo vežama į sandėlius minėtuose miestuose, o iš ten – Rusijos firmoms.

2004-03-21 nusikalstamos organizacijos veiklai kelią užkirto Valstybės saugumo komiteto pareigūnai.

Vadovaudamasis nusikalstamos organizacijos planais, 2002 metų vasarį M.B. L. Mogiliove iš Mogiliovo gyventojų subūrė pastovius tarpusavio ryšius turinčią valdomą grupę reguliariai bendrai neteisėtai verslo veiklai, susijusiai su ypač stambaus masto pelno gavimu, vykdyti. Ši grupė, prisidengdama UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) ir „B“ (duomenys pakeisti), gamino ir realizavo nemaistinius, turinčius sudėtyje spirito, skysčius, taip pat realizavo rektifikuotą etilo alkoholį ir techninį rektifikuotą etilo alkoholį. Į šios grupės sudėtį įėjo J.M. G., S.A. C., M.A. C., L.V. K. ir I.F. R.. Šios grupės organizuotumo, susitelkimo ir pavaldumo pagrindas bendras siekis neteisėtai praturtėti.

Minėta verslo veikla, susijusi su neteisėtu etilo alkoholio ir nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos apyvarta, organizuotos grupės nariams buvo žinomai prieštaraujanti įstatymams ir neteisėta, kadangi jie vykdė veiklą, nenurodytą UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti)išduotose licencijose, ir tuo pat metu pažeidė toliau išvardintus įstatymus ir norminius aktus:

1. 1993-07-02 Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimą Nr. 428 (nustojo galiojęs 2004-04-07 Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 384), pagal kurį draudžiama mažmeninė prekyba spiritu;

2. 1996-02-29 Baltarusijos Respublikos Ministrų Kabineto nutarimu Nr. 159 patvirtintas „Specialių leidimų (licencijų) gaminti ir didmena realizuoti alkoholinius ir tabako gaminius išdavimo taisykles“ (su pakeitimais ir papildymais), pagal kurias turinčio sudėtyje spirito skysčio (turinčio daugiau kaip 1,5% etilo spirito, gauto iš maistinės žaliavos) gamybai ir urminei realizacijai reikia licencijos;

3. 1998-07-20 Baltarusijos Respublikos įstatymą Nr. 193-3 „Dėl valstybinio alkoholinės produkcijos gamybos ir apyvartos reguliavimo“ su papildymais ir pakeitimais, padarytais vadovaujantis 2001-06-22 įstatymu Nr. 38-3 ir 2002-05-08 įstatymu Nr. 103-3, pagal kuriuos didmeninis etilo alkoholio pardavimas yra draudžiamas;

4. „Ūkio subjektų valstybinio registravimo ir likvidavimo (veiklos nutraukimo) nuostatus“, patvirtintus 1999-03-16 Baltarusijos Respublikos Prezidento Dekretu Nr. 11 (Baltarusijos Respublikos Prezidento Dekreto 2002-12-17 redakcija), pagal kuriuos ūkio subjektų veikla be valstybinės registracijos yra neteisėta ir draudžiama ir tuo atveju, jeigu jie vykdo veiklą, nenurodytą steigiamuosiuose dokumentuose, individualaus verslininko registracijos pažymėjime;

5. 1999-10-01 Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimą Nr. 1531 „Dėl specialių leidimų (licencijų), suteikiančių teisę gaminti ir didmena realizuoti, saugoti (saugojimas kaip verslo veiklos rūšis) techninį rektifikuotą etilo alkoholį, denatūruotą etilo alkoholį, gaminti nemaistinę, turinčią sudėtyje spirito, produkciją, išdavimo tvarkos nuostatų“ (nustojo galiojęs 2003-12-18 Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 198), pagal kurį:

- juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams specialius leidimus (licencijas) išduoda Baltarusijos valstybinis farmacinės ir mikrobiologinės produkcijos gamybos ir realizavimo koncernas, be to, išduoda licencijas tiek gaminti, tiek realizuoti nemaistinę, turinčią sudėtyje spirito, produkciją;

- techninį rektifikuotą etilo alkoholį, denatūruotą etilo alkoholį, nemaistinę, turinčią sudėtyje spirito, produkciją draudžiama naudoti ne pagal paskirtį, taip pat techninį rektifikuotą etilo alkoholį, denatūruotą etilo alkoholį draudžiamą realizuoti juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams, neturintiems licencijos šios produkcijos pirkimui, laikymui ir realizavimui;

6. 2000-06-29 Baltarusijos Respublikos Prezidento Įsaką Nr. 359 „Dėl juridinių asmenų ir individualių verslininkų tarpusavio atsiskaitymų Baltarusijos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais), pagal kurį minėti atsiskaitymai vykdomi Baltarusijos rubliais negrynaisiais pinigais;

7. 2000-07-25 Baltarusijos Respublikos ekonomikos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos prekybos ministerijos nutarimą Nr. 143/11 „Dėl kai kurių didmeninės prekybos vykdymo tvarkos klausimų“, pagal kurį juridinių asmenų tarpusavio sandėriai ir sandėriai su piliečiais turi būti sudaromi paprastai raštu, vykdant prekybinę tarpininkavimo veiklą prie sutarčių turi būti pridedamos atitinkamų specialių leidimų (licencijų) didmeninei ir (arba) mažmeninei prekybai vykdyti kopijos;

8. 2002-12-18 Baltarusijos Respublikos Prezidento Dekretą Nr. 30 „Dėl valstybinio alkoholinės, nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos ir etilo alkoholio gamybos, apyvartos reguliavimo“ (su pakeitimais ir papildymais), pagal kurį numatoma valstybinė nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos ir etilo alkoholio gamybos bei apyvartos monopolija, juridiniams asmenims draudžiama respublikos teritorijoje pervežti ir laikyti etilo alkoholį, pagamintą iš bet kurios žaliavos rūšies, nemaistinę, turinčią sudėtyje spirito, produkciją be lydimųjų dokumentų arba su neatitinkančiais tikrovės dokumentais, patvirtinančiais jų importo, įsigijimo arba gamybos legalumą, prekiauti tokiu alkoholiu ir produkcija, juridiniams asmenims ir (arba) individualiems verslininkams draudžiama mažmena prekiauti etilo alkoholiu, taip pat etilo alkoholiu priskiriamu prie alkoholinės produkcijos.

Juridinių asmenų ir (arba) individualių verslininkų tarpusavio atsiskaitymai didmena prekiaujant nemaistine, turinčia sudėtyje spirito, produkcija ir etilo alkoholiu turi būti vykdomi pagal įstatymus.

Pagal šiuo dekretu patvirtintus Nuostatus, etilo alkoholio gamybą, laikymą ir didmeninę prekybą juo komercinės organizacijos, juridiniai asmenys arba individualūs verslininkai vykdoma specialių leidimų (licencijų) pagrindu.

Licencijas, suteikiančias teisę didmena prekiauti nemaistine, turinčia sudėtyje spirito, produkcija, išskyrus etilo alkoholį, išduoda sričių vykdomieji komitetai ir Minsko miesto vykdomasis komitetas.

Didmena prekiaujant minėta produkcija ir etilo alkoholiu atsiskaitymai vykdomi pagal dvišales sutartis tik per sandėrių dalyvių sąskaitas.

Nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos, išfasuotos į talpas, kurių tūris didesnis nei 3 litrai (3 kilogramai), gamintojas didmena realizuoja juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams, naudojantiems šią produkciją savo technologiniame procese, o mažmeninė prekyba etilo alkoholiu draudžiama.

9. Atskirų veiklos rūšių licencijavimo nuostatus, patvirtintus 2003-07-14 Baltarusijos Respublikos Prezidento Dekretu Nr. 17 „Dėl atskirų veiklos rūšių licencijavimo“ (su pakeitimais ir papildymais), pagal kuriuos:

- teisę gauti licenciją turi juridiniai asmenys ir individualūs verslininkai;

- veiklos rūšį, kuriai vykdyti išduota licencija, gali vykdyti tik licencijos turėtojas be teisės perduoti jos vykdymą kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui.

10. Veiklos, susijusios su alkoholinės, nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos, etilo alkoholio ir tabako gaminių apyvarta (išskyrus mažmeninę prekybą), licencijavimo nuostatus, patvirtintus 2003-10-17 Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 1349, pagal kuriuos:

- specialius leidimus (licencijas) vykdyti veiklą, susijusią su nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos, etilo alkoholio apyvarta, išduoda sričių vykdomieji komitetai ir Minsko miesto vykdomasis komitetas pagal juridinio asmens arba individualaus verslininko buveinės vietą;

- ypatingi reikalavimai ir sąlygos vykdant licencijuojamą veiklą yra didmeninės prekybos nemaistine, turinčia sudėtyje spirito, produkcija, etilo alkoholiu vykdymas prekybos taškuose (jei tokių yra), kurių buvimo vieta nurodyta licencijoje, įskaitant sandėlius.

11. Baltarusijos Respublikos civilinio kodekso 22, 47, 775 straipsnius, pagal kuriuos:

- pilietis turi teisę vykdyti verslo veiklą be juridinio asmens steigimo nuo individualaus verslininko valstybinės registracijos momento;

- juridinis asmuo turi gauti valstybinę registraciją įstatyminių aktų nustatyta tvarka;

- juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymai, taip pat atsiskaitymai dalyvaujant piliečiams, susiję su jų vykdoma verslo veikla, vykdomi negrynaisiais pinigais.

Nuo 2002 m. vasario mėn. iki 2003 m. vasario mėn. minėtai organizuotai grupei vadovavo M.B. L., kuris paskirstė jos nariams vaidmenis ir užduotis, nustatė neteisėtos veiklos vykdymo būdus ir priemones.

Jis duodavo jiems privalomus vykdyti nurodymus, vadovavo nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos gamybai ir realizavimui, disponavo grynaisiais pinigais, kuriuos jis gaudavo iš I.M. S. kaip atlygį už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, tais atvejais, kai automobilius su kroviniais sulaikydavo teisėsaugos pareigūnai, tiesiogiai susisiekdavo su šių pareigūnų vadovais, kad jie palankiai išspręstų klausimą ir teisėtas sprendimas dėl vežamo krovinio konfiskavimo nebūtų priimtas.

Jis taip pat organizavo žinomai suklastotų dokumentų forminimą dėl turinčio sudėtyje spirito skysčio tiekimo įmonėms.

Jis taip pat palaikė ryšius su K.G. Č. organizuota grupe, kuri vykdė neteisėtas operacijas paverčiant grynąsias lėšas, ekvivalentines produkcijos, turinčios sudėtyje spirito, kainai, negrynomis – pervedant šias lėšas minėtų ūkio subjektų vardu į UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) sąskaitą, taip pat savo nusikalstamais tikslais panaudojo UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) direktorių S.V. K. ir B.A. J., kurie nebuvo nusikalstamos organizacijos nariais ir kuriuos jis suklaidino dėl savo tikrųjų ketinimų. B.A. J. M.B. L. nurodymu atveždavo jam iš I.M. S. gautus pinigus, reikalingus pervedimui į UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)atsiskaitomąją sąskaitą.

Grupės nariai, jos sudėtyje vykdydami nusikalstamą veiklą, pakluso grupės disciplinai ir M.B. L. nurodymams bei pagal paskirstytus vaidmenis atliko šiuos veiksmus:

J.M. G., nuo 2002 m. birželio mėn. iki 2003-02-24 dirbdamas UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)direktoriumi ir būdamas atsakingu įmonės asmeniu, organizavo, kad į įmonės pirminius dokumentus būtų įrašomi žinomai suklastoti duomenys, taip pat kad jam pavaldūs darbuotojai išrašinėtų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, ir asmeniškai juos pasirašydavo asmens, leidžiančio išduoti produkciją, vardu, sudarydavo žinomai melagingas ir nevykdytinas sutartis su Rusijos Federacijos ūkio subjektais dėl neva atliekamų jiems UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkcijos tiekimų, reikalingas nusikalstamos organizacijos neteisėtai veiklai pridengti.

S.A. C., nuo 2002 m. vasario mėn. iki 2003-07-31 dirbdama UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pavaduotoja ir eidama vyriausiosios buhalterės pareigas, būdama atsakingu įmonės asmeniu, organizavo žinomai suklastotų duomenų įrašymą į UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) pirminius ir buhalterinės apskaitos dokumentus, sudarydavo žinomai melagingas ir nevykdytinas sutartis su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos ūkio subjektais dėl neva atliekamų jiems įmonės produkcijos tiekimų bei pasirašydavo specifikacijas, papildomus susitarimus ir jų priedus, taip pat asmeniškai įrašydavo į prekių gabenimo važtaraščius žinomai melagingus duomenis apie neva siunčiamą Rusijos Federacijos ūkio subjektams UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkciją.

L.V. K., nuo 2002 m. vasario mėn. iki 2004 m. kovo mėn. dirbdama UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti)buhaltere, būdama atsakingu įmonių asmeniu, atsakė už įvykdytų neteisėtų sandėrių realizuojant nemaistinius, turinčius sudėtyje spirito, skysčius už grynuosius pinigus dokumentų forminimą, pasirašydama žinomai suklastotus prekių gabenimo važtaraščius tų skysčių pervežimui į sandėlius, Rusijos ir Baltarusijos komercinėms struktūroms, taip pat iš sandėlių – Rusijos firmoms.

M.A. C., būdamas UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)ir „S“ (duomenys pakeisti) cecho viršininku, organizuodavo turinčių sudėtyje spirito skysčių išsiuntimą pirkėjams iš UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)ir „S“ (duomenys pakeisti)gamybos, gaudamas iš K. nurodymus dėl siunčiamos produkcijos apimties ir gavėjų, tiesiogiai vadovavo šiems darbams.

I.F. R. užtikrindavo krovininių automobilių išvažiavimo iš UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti) saugumą, kad būtų išvengta krovinio sulaikymo ir konfiskavimo. Jis asmeniniu automobiliu lydėjo krovininius automobilius, vežusius turinčius sudėtyje spirito skysčius, nuo gamybos cecho Mogiliove iki kelių išsišakojimo kelyje Mogiliovas – Šklovas arba iki Belyničių m., kad esant būtinumui įspėtų vairuotojus mobiliuoju telefonu apie tai, kad kelyje yra milicijos postai, arba pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi išspręstų klausimą, kad nebūtų priimtas teisėtas sprendimas konfiskuoti gabenamą krovinį.

M.B. L. pasitraukus iš nusikalstamos organizacijos 2003 m. kovo mėnesį, organizuotai grupei ėmė vadovauti V.V. G., atlikdamas tas pačias funkcijas, kaip ir M.B. L., kuris po J.M. G., S.V. K. ir S.A. C. pasitraukimo įtraukė į organizaciją J.A. B. ir I.V. G..

I.V. G., nuo 2003-04-02 iki 2004-03-21 dirbdama UPĮ „B.“ ir „S.“ vyriausiąja buhaltere, būdama atsakingu įmonių asmeniu, organizavo žinomai suklastotų duomenų įrašymą į UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti) pirminius ir buhalterinės apskaitos dokumentus, asmens, leidžiančio išduoti produkciją, vardu pasirašydavo žinomai suklastotus prekių gabenimo važtaraščius neva siunčiamai Rusijos Federacijos ūkio subjektams UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) ir „S“ (duomenys pakeisti) produkcijai, taip pat asmeniškai įrašydavo žinomai melagingus duomenis, pasirašydama juos Rusijos firmų – produkcijos pirkėjų vadovų vardu.

J. B., nuo 2003-07-28 iki 2004-03-21 dirbdamas UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) direktoriumi ir būdamas atsakingu įmonės asmeniu, pažeisdamas 2003-07-28, 2003-10-29, 2003-12-30 kontraktuose numatytų tarnybinių pareigų 1, 2 punktus, 1994-10-18 Baltarusijos Respublikos įstatymo Nr. 3321-XII „Dėl buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės“ 4, 9, 17 straipsnius, duodamas pavaldiems darbuotojams nurodymus, organizavo žinomai melagingų duomenų įrašymą į įmonės pirminius dokumentus.

Jis iš anksto žinodamas tai, kad nurodyta dokumentuose kaip UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkcija antiseptinė medienos apdorojimo priemonė, nuriebinimo priemonė „Liposan“ faktiškai išvežamos už įmonės ribų ir įvairiuose respublikos regionuose realizuojamos kaip etilo alkoholis privatiems asmenims už grynuosius pinigus, siekdamas parūpinti prekių pervežimui būtinus lydimuosius dokumentus, organizavo, kad jam pavaldūs buhalterijos darbuotojai L.V. K. ir I.V. G. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, kuriuose buvo įrašomi žinomai melagingi duomenys apie neva atliekamus produkcijos gabenimus į įmonės nuomojamus sandėlius, priklausančius RPGUĮ „G“ (duomenys pakeisti) (Gomelis, (duomenys neskelbtini)), UAB „B“ (duomenys pakeisti) (Brestas, (duomenys neskelbtini)), KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti) (Brestas, (duomenys neskelbtini)), PUĮ „U“. (duomenys pakeisti).

Pagal 2003-09-01 prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715706 iš UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) gamybinio sandėlio pervežimui į nuomojamą RPGUĮ „G“ (duomenys pakeisti)sandėlį buvo išsiųsta antiseptinė medienos apdorojimo priemonė – 389,12 dal a.a. (dekalitrų absoliutaus alkoholio). Faktiškai išsiųstas skystis į sandėlį nebuvo nukreiptas, o buvo vežamas realizuoti kaip etilo alkoholis privačiam asmeniui už grynuosius pinigus. Iš anksto žinodamas apie tai, J. B. organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos I.V. G. ir L.V. K. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, o būtent: 2003-09-01, darbo metu, būdama darbo vietoje adresu: Mogiliovas, (duomenys neskelbtini), L.V. K. įrašė į 2003-09-01 prekių gabenimo važtaraštį (PGV) Nr. 0715706 žinomai melagingus duomenis apie krovinio gavėją ir iškrovimo vietą, tuo užtikrindamas, kad gabenamas krovinys turėtų reikiamą lydimąjį dokumentą.

Analogišku būdu žinomai melagingi duomenys apie krovinio gavėją ir iškrovimo vietą buvo įtraukti į prekių gabenimo važtaraščius – 2003-09-02 d. Nr. 0715709, 2003-09-03 d. Nr. 0715707, 2003-09-03 d. Nr. 0715711, 2003-09-03 d. Nr. 0715710 dėl antiseptinės medienos apdorojimo priemonės atkrovimų į RPTUĮ „G“ (duomenys pakeisti) sandėlį, prekių gabenimo važtaraščius – 2003-09-04 d. Nr. 0715724, 2003-09-19 d. Nr. 0715647, 2003-09-19 d. Nr. 0715676, 2003-10-01 d. Nr. 0715696, 2003-10-01 d. Nr. 0715697, 2003-10-02 d. dėl antiseptinės medienos apdorojimo priemonės atkrovimų į UAB „B“ (duomenys pakeisti)ir KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti) sandėlius, prekių gabenimo važtaraščius – 2003-08-28 d. Nr. 0715736, 2003-08-28 d. Nr. 0715701, 2003-09-08 d. Nr. 0715718, 2003-09-09 d. Nr. 0715629, 2003-09-10 d. Nr. 0715627, 2003-09-11 d. Nr. 0715632, 2003-09-12 d. Nr. 0715633, 2003-09-15 d. Nr. 0715639, 2003-09-16 d. Nr. 0715640, 2003-09-16 d. Nr. 0715641, 2003-09-17 d. Nr. 0715643, 2003-09-19 d. Nr. 0715648, 2003-09-08 d. Nr. 0715680, 2003-09-23 d. Nr. 0715682, 2003-09-24 d. Nr. 0715684, 2003-09-24 d. Nr. 0715685, 2003-09-24 d. Nr. 0715687, 2003-09-26 d. Nr. 0715689, 2003-09-26 d. Nr. 0715690, 2003-09-29 d. Nr. 0715692, 2003-09-30 d. Nr. 0715693, 2003-09-30 d. Nr. 0715695, 2003-10-02 d. Nr. 0715650, 2003-10-03 d. Nr. 0715652, 2003-10-06 d. Nr. 0715654, 2003-10-08 d. Nr. 0715660, 2003-10-08 d. Nr. 0715663, 2003-10-09 d. Nr. 0715664, 2003-10-10 d. Nr. 0715672, 2003-10-10 d. Nr. 0715669, 2003-10-14 d. Nr. 0715601, 2003-10-15 d. Nr. 0715605, 2003-10-15 d. Nr. 0715606, 2003-10-16 d. Nr. 0715608, 2003-10-17 d. Nr. 0715611, 2003-10-17 d. Nr. 0715613, 2003-10-17 d. Nr. 0715612, 2003-10-20 d. Nr. 0715618, 2003-10-21 d. Nr. 0715619, 2003-10-22 d. Nr. 0715622, 2003-10-24 d. Nr. 0715579, 2003-10-24 d. Nr. 0715580, 2003-10-28 d. Nr. 0715583, 2003-10-28 d. Nr. 0715587, 2003-10-28 d. Nr. 0715584, 2003-10-28 d. Nr. 0715582, 2003-10-28 d. Nr. 0715588, 2003-10-29 d. Nr. 0715591, 2003-10-30 d. Nr. 0715594, 2003-11-03 d. Nr. 0715597, 2003-11-03 d. Nr. 1489499, 2003-11-03 d. Nr. 1489496, 2003-11-04 d. Nr. 1489495, 2003-11-04 d. Nr. 1489498, 2003-11-06 d. Nr. 1489488, 2003-11-06 d. Nr. 1489487, 2003-11-10 d. Nr. 1489486, 2003-11-10 d. Nr. 1489478, 2003-11-10 d. Nr. 1489477, 2003-11-11 d. Nr. 1489479, 2003-11-11 d. Nr. 1489480, 2003-11-13 d. Nr. 1489483, 2003-11-13 d. Nr. 1437202, 2003-11-14 d. Nr. 1437211, 2003-11-14 d. Nr. 1437212, 2003-11-17 d. Nr. 1437201, 2003-11-17 d. Nr. 1437213, 2003-11-18 d. Nr. 1437215, 2003-11-18 d. Nr. 1437216, 2003-11-18 d. Nr. 1437217, 2003-11-20 d. Nr. 1437223, 2003-11-20 d. Nr. 1437224, 2003-11-21 d. Nr. 1437225, 2003-11-21 d. Nr. 1437227, 2003-11-21 d. Nr. 1437228, 2003-11-21 d. Nr. 1437229, 2003-11-25 d. Nr. 1437232, 2003-11-25 d. Nr. 1437233, 2003-11-26 d. Nr. 1437234, 2003-11-27 d. Nr. 1437237, 2003-11-27 d. Nr. 1437238, 2003-11-27 d. Nr. 1437239, 2003-12-01 d. Nr. 1437242, 2003-12-01 d. Nr. 1437243, 2003-12-02 d. Nr. 1437245, 2003-12-02 d. Nr. 1437246, 2003-12-02 d. Nr. 1437247, 2003-12-03 d. Nr. 1437250, 2003-12-03 d. Nr. 1437251, 2003-12-05 d. Nr. 1437255, 2003-12-05 d. Nr. 1437256, 2003-12-08 d. Nr. 1437260, 2003-12-08 d. Nr. 1437262, 2003-12-08 d. Nr. 1437263, 2003-12-09 d. Nr. 1437264, 2003-12-09 d. Nr. 1437266, 2003-12-10 d. Nr. 1437267, 2003-12-10 d. Nr. 1437268, 2003-12-10 d. Nr. 1437270, 2003-12-10 d. Nr. 1437271, 2003-12-11 d. Nr. 1437274, 2003-12-11 d. Nr. 1437275, 2003-12-12 d. Nr. 1437278, 2003-12-15 d. Nr. 1437279, 2003-12-15 d. Nr. 1437280, 2003-12-16 d. Nr. 1437285, 2003-12-16 d. Nr. 1437285, 2003-12-16 d. Nr. 1437286, 2003-12-16 d. Nr. 1437287, 2003-12-17 d. Nr. 1437277, 2003-12-17 d. Nr. 1437281, 2003-12-18 d. Nr. 1437289, 2003-12-18 d. Nr. 1437296, 2003-12-18 d. Nr. 1437297, 2004-01-26 d. Nr. 0376206, 2004-01-26 d. Nr. 0376207, 2004-01-26 d. Nr. 0376208, 2004-01-28 d. Nr. 0376211, 2004-01-29 d. Nr. 0376214, 2004-01-30 d. Nr. 0376218, 2004-01-30 d. Nr. 0376230, 2004-01-31 d. Nr. 0376225, 2004-03-18 d. Nr. 0376243, 2004-03-19 d. Nr. 0376244 dėl antiseptinės medienos apdorojimo priemonės atkrovimų į PUĮ „U“ (duomenys pakeisti)sandėlį.

Iš viso per 2003-08-28 – 2004-03-19 laikotarpį J. B. organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos I.V. G. ir L.V. K. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius dėl 64 676,3 dal a.a antiseptinės medienos apdorojimo priemonės atkrovimų iš UPĮ „B.“ saugojimui UAB „B“ (duomenys pakeisti), RPTUĮ „G“ (duomenys pakeisti), KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti), PUĮ „U“ (duomenys pakeisti)sandėliuose.

Taip pat jis, iš anksto žinodamas apie tai, kad antiseptinė medienos apdorojimo priemonė ir šalinanti riebalus priemonė „L“ (duomenys pakeisti), įrašytos į dokumentus kaip UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkcija, faktiškai realizuojamos skirtinguose respublikos regionuose kaip etilo alkoholis privatiems asmenims už grynuosius, siekdamas užtikrinti galimybę legalizuoti dalį gautų grynųjų lėšų, užpajamuojant jas kaip įplaukas, įmonės neva gautas iš pagamintos produkcijos pirkėjų, sudarydavo žinomai melagingas sutartis su Rusijos Federacijos ūkio subjektais dėl neva tiekiamų jiems įmonės produkcijos siuntų.

Taip, 2003-07-30 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini) , jis pasirašė 2003-07-30 d. sutartį Nr. 16 su UAB „V“ (duomenys pakeisti) (RF, Maskvos m.) dėl antiseptinės medienos apdorojimo priemonės įmonės tiekimų bendrovei išankstinio mokėjimo sąlygomis. Ši sutartis buvo fiktyvi, faktiškai nebuvo vykdoma, ji buvo pagrindas užpajamuoti gautas iš UAB „V“ (duomenys pakeisti) lėšas ir išrašyti prekių gabenimo važtaraščius dėl neva atliktų produkcijos atkrovimų, kas užtikrino galimybę įtraukti į įmonės buhalterinę atskaitomybę duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu pervestų piniginių sumų.

Analogišku būdu jis sudarė sutartis su UAB „V“ (duomenys pakeisti): 2003-09-18 d. Nr. 19, 2003-10-23 d. Nr. 20 ir 2003-10-28 d. Nr. 25, UAB „S“ (duomenys pakeisti): 2003-10-24 d. Nr. 21 ir 2003-12-16 d. Nr. 22, 2004-01-26 d. Nr. 2, RAB „J“ (duomenys pakeisti)2003-09-29 d. Nr. 29/03.

Taip pat jis, norėdamas legalizuoti dalį gautų grynųjų lėšų ir užsitikrinti galimybę užpajamuoti jas kaip įplaukas, įmonės neva gautas iš pagamintos produkcijos pirkėjų, organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos I.V. G. ir L.V. K. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, į kuriuos buvo įtraukiami žinomai melagingi duomenys apie antiseptinės medienos apdorojimo priemonės, riebalus šalinančios priemonės „Liposan“ siuntas, neva tiekiamas Rusijos Federacijos ūkio subjektams pagal sudarytas su jais sutartis.

Taip, pagal 2003-08-18 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715735 iš UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) gamybinio cecho buvo atkrauta 52,93 dal a.a antiseptinės medienos apdorojimo priemonės už 749489 rublių uždarajai akcinei bendrovei „V“ (duomenys pakeisti)pagal 2003-07-30 d. sutartį Nr. 16. Faktiškai minėta produkcija pirkėjui siunčiama nebuvo, 2003-07-30 d. sutartis Nr. 16 buvo fiktyvi ir buvo sudaryta tik todėl, kad ji būtų dokumentinis pagrindas išrašyti prekių gabenimo važtaraščius. Iš anksto apie tai žinodamas, 2003-08-18 d., darbo metu, J. B., būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini) , davė nurodymą I.V. G. ir L.V. K. išrašyti 2003-08-18 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715735, į kurį įtraukti žinomai melagingus duomenis apie krovinio siuntėją ir atkrovimo vietą, krovinio gavėją ir iškrovimo vietą, vežėją, atkrautą produkciją, jos kiekį, kainą ir bendrą vertę, tokiais veiksmais užtikrinęs galimybę įtraukti į įmonės buhalterinę atskaitomybę duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu pervestų piniginių sumų.

Tokiu pat būdu žinomai melagingi duomenys apie krovinio siuntėją, pakrovimo vietą, krovinio gavėją, iškrovimo vietą, vežėją, atkrautą produkciją, jos kiekį, kainą ir bendrą vertę J. B. nurodymu buvo įtraukti į:

– prekių gabenimo važtaraščius: 2003-09-01 d. Nr. 0715703, 2003-09-01 d. Nr. 0715704, 2003-09-03 d. Nr. 0715723, 2003-09-05 d. Nr. 0715720, 2003-09-05 d. Nr. 0715721, 2003-09-06 d. Nr. 0715719, 2003-09-08 d. Nr. 0715708, 2003-09-09 d. Nr. 0715713, 2003-09-09 d. Nr. 0715716, 2003-09-11 d. Nr. 0715630, 2003-09-11 d. Nr. 0715631, 2003-09-12 d. Nr. 0715636, 2003-09-12 d. Nr. 0715635, 2003-09-12 d. Nr. 0715638, 2003-09-16 d. Nr. 0715642, 2003-09-17 d. Nr. 0715644, 2003-09-17 d. Nr. 0715645, 2003-09-17 d. Nr. 0715646, 2003-09-22 d. Nr. 0715681, 2003-09-22 d. Nr. 0715678, 2003-09-24 d. Nr. 0715686, 2003-09-24 d. Nr. 0715683, 2003-09-25 d. Nr. 0715688, 2003-09-26 d. Nr. 0715691, 2003-09-28 d. Nr. 0715677, 2003-09-30 d. Nr. 0715694, 2003-10-03 d. Nr. 0715649, 2003-10-03 d. Nr. 0715699, 2003-10-03 d. Nr. 0715653, 2003-10-03 d. Nr. 0715651, 2003-10-07 d. Nr. 0715659, 2003-10-07 d. Nr. 0715657, 2003-10-10 d. Nr. 0715668, 2003-10-10 d. Nr. 0715671, 2003-10-13 d. Nr. 0715675, 2003-10-14 d. Nr. 0715602, 2003-10-14 d. Nr. 0715609, 2003-10-15 d. Nr. 0715604, 2003-10-20 d. Nr. 0715617, 2003-10-20 d. Nr. 0715614, 2003-10-20 d. Nr. 0715616, 2003-10-22 d. Nr. 0715621, 2003-10-23 d. Nr. 0715625, 2003-10-24 d. Nr. 0715624, 2003-10-24 d. Nr. 0715578, 2003-10-24 d. Nr. 0715581, 2003-10-28 d. Nr. 0715589, 2003-10-30 d. Nr. 0715592, 2003-10-30 d. Nr. 0715590, 2003-10-30 d. Nr. 0715600, 2003-10-31 d. Nr. 0715595, 2003-10-31 d. Nr. 0715598, 2003-10-31 d. Nr. 0715596, 2003-11-05 d. Nr. 1489494, 2003-11-05 d. Nr. 1489493, 2003-11-06 d. Nr. 1489492, 2003-11-06 d. Nr. 1489489, 2003-11-06 d. Nr. 1489485, 2003-11-06 d. Nr. 1489490, 2003-11-06 d. Nr. 1489491, 2003-11-11 d. Nr. 1437207, 2003-11-13 d. Nr. 1489481, 2003-11-13 d. Nr. 1489482, 2003-11-14 d. Nr. 1437204, 2003-11-14 d. Nr. 1437208, 2003-11-18 d. Nr. 1437219, 2003-11-18 d. Nr. 1437203, 2003-11-18 d. Nr. 1437218, 2003-11-19 d. Nr. 1437222, 2003-11-19 d. Nr. 1437220, 2003-11-20 d. Nr. 1437226, 2003-11-24 d. Nr. 1437230, 2003-11-24 d. Nr. 1437231, 2003-11-24 d. Nr. 1489484, 2003-11-26 d. Nr. 1437235, 2003-11-27 d. Nr. 1437240, 2003-11-28 d. Nr. 1437241, 2003-12-01 d. Nr. 1437244, 2003-12-01 d. Nr. 1437248, 2003-12-02 d. Nr. 1437249, 2003-12-03 d. Nr. 1437253, 2003-12-04 d. Nr. 1437252, 2003-12-04 d. Nr. 1437254, 2003-12-05 d. Nr. 1437257, 2003-12-08 d. Nr. 1437259, 2003-12-09 d. Nr. 1437269, 2003-12-09 d. Nr. 1437265, 2003-12-11 d. Nr. 1437276, 2003-12-11 d. Nr. 1437273, 2003-12-11 d. Nr. 1437272, 2003-12-12 d. Nr. 1437283, 2003-12-12 d. Nr. 1437282, 2003-12-13 d. Nr. 1437209, 2003-12-15 d. Nr. 1437284, 2003-12-16 d. Nr. 1437292, 2003-12-17 d. Nr. 1437290, 2003-12-17 d. Nr. 1437288, 2003-12-18 d. Nr. 0376201, 2003-12-18 d. Nr. 1437291, 2003-12-18 d. Nr. 1437300, 2003-10-30 d. Nr. 0715593, 2003-09-08 d. Nr. 19, 2003-10-23 d. Nr. 20 ir 2003-10-28 d. Nr. 25, 2003-10-15 d. Nr. 0715607, 2004-01-26 d. Nr. 0376209, 2004-01-27 d. Nr. 0376212, 2004-01-27 d. Nr. 0376210, 2004-01-28 d. Nr. 0376215, 2004-01-29 d. Nr. 0376221, 2004-01-30 d. Nr. 0376226, 2004-01-30 d. Nr. 0376216, 2004-02-08 d. Nr. 0376234, 2004-02-26 d. Nr. 0376231, 2004-02-27 d. Nr. 0376235, 2004-02-29 d. Nr. 0376236, 2004-03-06 d. Nr. 0376237, 2004-03-09 d. Nr. 0376240, 2004-03-11 d. Nr. 0376241, 2004-03-19 d. Nr. 0376245.

Taip pat jis, išrašydamas suklastotus prekių gabenimo važtaraščius dėl neva atliekamų UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkcijos – antiseptinės medienos apdorojimo priemonės – atkrovimų Rusijos Federacijos ūkio subjektams pagal sudarytas su jais sutartis, asmeniškai pasirašinėjo juos leidusio išduoti produkciją asmens vardu.

Taip, pagal 2003-08-18 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715735 iš UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) gamybinio cecho buvo atkrauta 52,93 dal a.a antiseptinės medienos apdorojimo priemonės už 749489 rublių uždarajai akcinei bendrovei „V“ (duomenys pakeisti) pagal 2003-07-30 d. sutartį Nr. 16. Faktiškai minėta produkcija pirkėjui siunčiama nebuvo, 2003-07-30 d. sutartis Nr. 16 buvo fiktyvi ir buvo sudaryta tik todėl, kad ji būtų dokumentinis pagrindas išrašyti prekių gabenimo važtaraščius. Iš anksto apie tai žinodamas, 2003-08-18 d., darbo metu, J. B., būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), pasirašė 2003-08-18 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715735 leidusį išduoti produkciją asmens vardu, tuo pačiu užtikrindamas galimybę įtraukti važtaraštį į įmonės buhalterinę apskaitą ir įtraukti duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu UAB „V“ (duomenys pakeisti)pervestų piniginių sumų.

Tokiu pat būdu jis leidusio išduoti produkciją asmens vardu pasirašė prekių gabenimo važtaraščius dėl antiseptinės medienos apdorojimo priemonės atkrovimų: 2003-09-01 d. Nr. 0715704, 2003-09-22 d. Nr. 0715681, 2003-09-24 d. Nr. 0715683, 2003-09-25 d. Nr. 0715688, 2003-09-28 d. Nr. 0715677, 2003-10-03 d. Nr. 0715649, 2003-10-03 d. Nr. 0715699, 2003-10-07 d. Nr. 0715657, 2003-10-10 d. Nr. 0715668, 2003-10-13 d. Nr. 0715675, 2003-10-24 d. Nr. 0715624, 2003-10-28 d. Nr. 0715589, 2003-10-30 d. Nr. 0715590, 2003-10-30 d. Nr. 0715600, 2003-10-31 d. Nr. 0715595, 2003-10-31 d. Nr. 0715598, 2003-10-31 d. Nr. 0715596, 2003-11-05 d. Nr. 1489494, 2003-11-06 d. Nr. 1489492, 2003-11-06 d. Nr. 1489485, 2003-11-06 d. Nr. 1489485, 2003-11-06 d. Nr. 1489490, 2003-11-06 d. Nr. 1489490, 2003-11-06 d. Nr. 1489491, 2003-11-06 d. Nr. 1489491, 2003-11-11 d. Nr. 1437207, 2003-11-13 d. Nr. 1489481, 2003-11-13 d. Nr. 1489481, 2003-11-13 d. Nr. 1489482, 2003-11-13 d. Nr. 1489482, 2003-11-14 d. Nr. 1437204, 2003-11-14 d. Nr. 1437204, 2003-11-14 d. Nr. 1437208, 2003-11-18 d. Nr. 1437219, 2003-11-18 d. Nr. 1437203, 2003-11-18 d. Nr. 1437203, 2003-11-18 d. Nr. 1437218, 2003-11-18 d. Nr. 1437218, 2003-11-19 d. Nr. 1437222, 2003-11-19 d. Nr. 1437220, 2003-11-20 d. Nr. 1437226, 2003-11-20 d. Nr. 1437226, 2003-11-24 d. Nr. 1437230, 2003-11-24 d. Nr. 1437230, 2003-11-24 d. Nr. 1437231, 2003-11-24 d. Nr. 1437231, 2003-11-24 d. Nr. 1489484, 2003-11-24 d. Nr. 1489484, 2003-11-26 d. Nr. 1437235, 2003-11-26 d. Nr. 1437235, 2003-11-27 d. Nr. 1437240, 2003-11-28 d. Nr. 1437241, 2003-11-28 d. Nr. 1437241, 2003-12-01 d. Nr. 1437244, 2003-12-01 d. Nr. 1437248, 2003-12-01 d. Nr. 1437248, 2003-12-02 d. Nr. 1437249, 2003-12-02 d. Nr. 1437249, 2003-12-03 d. Nr. 1437253, 2003-12-04 d. Nr. 1437252, 2003-12-04 d. Nr. 1437254, 2003-12-05 d. Nr. 1437257, 2003-12-08 d. Nr. 1437259, 2003-12-08 d. Nr. 1437259, 2003-12-09 d. Nr. 1437269, 2003-12-09 d. Nr. 1437265, 2003-12-09 d. Nr. 1437265, 2003-12-11 d. Nr. 1437276, 2003-12-11 d. Nr. 1437273, 2003-12-11 d. Nr. 1437272, 2003-12-11 d. Nr. 1437272, 2003-12-12 d. Nr. 1437283, 2003-12-12 d. Nr. 1437282, 2003-12-13 d. Nr. 1437209, 2003-12-13 d. Nr. 1437209, 2003-12-15 d. Nr. 1437284, 2003-12-16 d. Nr. 1437292, 2003-12-17 d. Nr. 1437290, 2003-12-17 d. Nr. 1437288, 2003-12-17 d. Nr. 1437288, 2003-12-18 d. Nr. 0376201, 2003-12-18 d. Nr. 1437291, 2003-12-18 d. Nr. 1437291, 2003-12-18 d. Nr. 1437300, 2003-10-30 d. Nr. 0715593, 2003-10-15 d. Nr. 0715607, 2003-10-15 d. Nr. 0715607, 2003-10-30 d. Nr. 0715593, 2003-08-29 d. Nr. 0715702, 2003-08-12 d. Nr. 0715742, 2004-01-26 d. Nr. 0376209, 2004-01-27 d. Nr. 0376212, 2004-01-27 d. Nr. 0376212, 2004-01-27 d. Nr. 0376210, 2004-01-28 d. Nr. 0376215, 2004-01-29 d. Nr. 0376221, 2004-01-30 d. Nr. 0376226, 2004-01-30 d. Nr. 0376216, 2004-02-08 d. Nr. 0376234, 2004-02-08 d. Nr. 0376234, 2004-02-26 d. Nr. 0376231, 2004-02-27 d. Nr. 0376235, 2004-02-29 d. Nr. 0376236, 2004-02-29 d. Nr. 0376236, 2004-03-06 d. Nr. 0376237, 2004-03-09 d. Nr. 0376240, 2004-03-11 d. Nr. 0376241, 2004-03-11 d. Nr. 0376241, 2004-03-19 d. Nr. 0376245 pagal anksčiau išvardintas sutartis su Rusijos Federacijos ūkio subjektais.

Taip pat jis, eidamas nuo 2003-02-20 d. iki 2003-07-20 d. UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas ir būdamas įmonės atsakingas asmuo, pažeisdamas savo 2003-02-20 d. kontrakto numatytų pareigų 3.1, 3.4 p.p., sudarinėjo žinomai melagingas sutartis su Rusijos Federacijos ūkio subjektais dėl cheminių komponentų, naudojamų produkcijai išleisti, tiekimų įmonei, kurie faktiškai nebuvo gaminami.

Taip 2003-02-24 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), jis pasirašė 2003-02-24 d. sutartį Nr. 16/02 su UAB „V“ (duomenys pakeisti) (RF, Maskvos m.) dėl benzalkonio chlorido ir O-fenilfenolio įmonės tiekimų bendrovei. Ši sutartis buvo fiktyvi, faktiškai nebuvo vykdoma, ji buvo pagrindas užpajamuoti neva gaunamus iš UAB „V“ (duomenys pakeisti)cheminius komponentus, kas leido ateityje atvaizduoti jų panaudojimą gaminant antiseptinę priemonę „M“ (duomenys pakeisti), kurią leido UPĮ „S“ (duomenys pakeisti), nors faktiškai šie komponentai nebuvo naudojami, o leidžiama produkcija buvo realizuojama kaip maistinis spiritas be išvardintų priedų.

Tokiu pat būdu jis sudarė su UAB „V“ (duomenys pakeisti) 2003-05-30 d. sutartį Nr. 17/05 dėl benzalkonio chlorido tiekimų ir su UAB „V“ (duomenys pakeisti)2003-06-06 d. sutartį Nr. 18/06 dėl benzalkonio chlorido ir O-fenilfenolio tiekimų.

Taip pat jis, eidamas nuo 2003-02-20 d. iki 2003-07-20 d. UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) vyriausiojo buhalterio pareigas ir būdamas įmonės atsakingas asmuo, pažeisdamas 1994-10-18 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo dėl buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės Nr. 3321-II 4, 9, 17 str. str., organizavo žinomai melagingų duomenų įtraukimą į įmonės buhalterinę apskaitą, pajamuodamas žaliavų, kurios faktiškai nebuvo gaminamos, tiekimus.

Taip, pagal 2003-02-24 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1458, UAB „V“ (duomenys pakeisti) patiekė UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)520 kg benzalkonio chlorido ir 300 kg O-fenilfenolio bendrai už 5 825 088 rublių. Faktiškai šis tiekimas įvykdytas nebuvo, kadangi UAB „V“ (duomenys pakeisti)nevykdė jokios ūkinės veiklos. Iš anksto apie tai žinodamas, J. B. 2003-02-24 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), įtraukė žinomai melagingus duomenis į buhalterinę apskaitą, atvaizduodamas išvardintų komponentų gavimą, jų užpajamavimą ir UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)piniginį įsiskolinimą uždarajai akcinei bendrovei „V“ (duomenys pakeisti). Ši buhalterinė operacija leido ateityje atvaizduoti benzalkonio chlorido ir O-fenilfenolio panaudojimą gaminant antiseptinę priemonę „M“ (duomenys pakeisti), kurią leido UPĮ „S“ (duomenys pakeisti), nors faktiškai šie komponentai nebuvo naudojami, o leidžiama produkcija buvo realizuojama kaip maistinis spiritas be išvardintų priedų.

Tokiu pat būdu jis UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)buhalterinėje apskaitoje pagal 2003-03-24 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1508 iš UAB „V“ (duomenys pakeisti) užpajamavo 615 kg benzalkonio chlorido ir 250 kg O-fenilfenolio tiekimą bendrai už 5 794 896 rublių, pagal 2003-04-24 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1535 – 400 kg benzalkonio chlorido, 250 kg O-fenilfenolio ir 25 neonolio AF9-10 kg tiekimą bendrai už 4 783 506 rublių, pagal 2003-06-09 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1678 – 560 kg benzalkonio chlorido ir 200 kg O-fenilfenolio tiekimą bendrai už 5 196 366 rublių, pagal 2003-06-25 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1809 – 530 kg benzalkonio chlorido ir 220 kg O-fenilfenolio tiekimą bendrai už 5 041 824 rublių, pagal 2003-06-02 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 1670 – 111 kg benzalkonio chlorido už 571 694 rublių.

Taip pat jis, duodamas nurodymus jam pavaldiems darbuotojams, organizavo žinomai melagingų duomenų įtraukimą į įmonės pirminę dokumentaciją.

Taip, iš anksto žinodamas apie tai, kad antiseptinė priemonė „M“ (duomenys pakeisti), įrašyta dokumentuose kaip UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)produkcija, faktiškai realizuojama skirtinguose respublikos regionuose kaip etilo alkoholis privatiems asmenims už grynuosius, J. B., siekdamas aprūpinti pervežimus reikiamais lydimaisiais dokumentais, organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos I.V. G. ir L.V. K. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, į kuriuos buvo įtraukiami žinomai melagingi duomenys apie neva vykdomus produkcijos pervežimus į įmonės nuomojamas sandėlių patalpas, kurios priklauso KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti) (Bresto m., (duomenys neskelbtini) ) ir PUĮ „U“ (duomenys pakeisti) (Gardino m., (duomenys neskelbtini)).

Taip, pagal 2003-02-20 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 134659 iš UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)gamybinio cecho buvo atkrauta 984,1 dal a.a antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) jos transportavimui į nuomojamą PUĮ „U“ (duomenys pakeisti)sandėlį. Faktiškai atkrautas skystis į sandėlį siunčiamas nebuvo, o buvo pervežamas kaip etilo alkoholis, siekiant jį realizuoti privačiam asmeniui už grynuosius pinigus.

Iš anksto apie tai žinodamas, J.A. B. 2003-02-20 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), davė buhalterei L.V. K. nurodymą įrašyti į 2003-02-20 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 134659 žinomai melagingus duomenis apie krovinio gavėją ir iškrovimo vietą, kas ir buvo įvykdyta, tuo pačiu aprūpindamas pervežimą reikiamu lydimuoju dokumentu.

Tokiu pat būdu J. B. nurodymu žinomai melagingi duomenys apie krovinio gavėją ir iškrovimo vietą buvo įrašyti į prekių gabenimo važtaraščius: 2003-02-21 d. Nr. 134661, 2003-02-21 d. Nr. 134662, 2003-02-26 d. Nr. 134674, 2003-02-26 d. Nr. 134673, 2003-02-28 d. Nr. 134686, 2003-02-28 d. Nr. 134684, 2003-02-28 d. Nr. 134685, 2003-03-03 d. Nr. 134690, 2003-03-04 d. Nr. 134691, 2003-03-10 d. Nr. 134700, 2003-03-10 d. Nr. 135604, 2003-03-10 d. Nr. 135603, 2003-03-12 d. Nr. 135608, 2003-03-17 d. Nr. 135616, 2003-03-17 d. Nr. 135614, 2003-03-18 d. Nr. 135620, 2003-03-19 d. Nr. 135622, 2003-03-20 d. Nr. 135625, 2003-03-20 d. Nr. 135624, 2003-03-22 d. Nr. 135635, 2003-03-22 d. Nr. 135630, 2003-03-24 d. Nr. 135639, 2003-03-25 d. Nr. 135640, 2003-03-28 d. Nr. 135652, 2003-03-28 d. Nr. 135653, 2003-03-31 d. Nr. 135656, 2003-03-31 d. Nr. 135657, 2003-03-31 d. Nr. 135662, 2003-04-03 d. Nr. 135675, 2003-04-04 d. Nr. 135676, 2003-04-04 d. Nr. 135677, 2003-04-11 d. Nr. 135688, 2003-04-11 d. Nr. 135689, 2003-04-11 d. Nr. 135690, 2003-04-15 d. Nr. 135698, 2003-04-16 d. Nr. 0331279, 2003-04-17 d. Nr. 0331298, 2003-04-17 d. Nr. 0331287, 2003-04-18 d. Nr. 0331300, 2003-04-18 d. Nr. 0331299, 2003-04-22 d. Nr. 0300803, 2003-04-22 d. Nr. 0300801, 2003-04-25 d. Nr. 0300813, 2003-04-25 d. Nr. 0300812, 2003-04-28 d. Nr. 0300823, 2003-04-28 d. Nr. 0300814, 2003-04-29 d. Nr. 0300820, 2003-04-29 d. Nr. 0300817, 2003-04-29 d. Nr. 0300816, 2003-04-30 d. Nr. 0300822, 2003-05-02 d. Nr. 0300828, 2003-05-07 d. Nr. 0300836, 2003-05-07 d. Nr. 0300837, 2003-05-07 d. Nr. 0300838, 2003-05-07 d. Nr. 0300839, 2003-05-08 d. Nr. 0300845, 2003-05-08 d. Nr. 0300841, 2003-05-08 d. Nr. 0300847, 2003-05-09 d. Nr. 0300848, 2003-05-12 d. Nr. 0300850, 2003-05-13 d. Nr. 0300852, 2003-05-14 d. Nr. 0300857, 2003-05-15 d. Nr. 0300861, 2003-05-16 d. Nr. 0300858, 2003-05-16 d. Nr. 0300901, 2003-05-26 d. Nr. 0300885, 2003-05-27 d. Nr. 0300886, 2003-05-27 d. Nr. 0300859, 2003-05-27 d. Nr. 0300888, 2003-05-31 d. Nr. 0300893, 2003-05-31 d. Nr. 0300896, 2003-06-02 d. Nr. 0300900, 2003-06-02 d. Nr. 0300902, 2003-06-04 d. Nr. 0300908, 2003-06-04 d. Nr. 0300907, 2003-06-04 d. Nr. 0300909, 2003-06-05 d. Nr. 0300916, 2003-06-05 d. Nr. 0300918, 2003-06-11 d. Nr. 0300924, 2003-06-11 d. Nr. 0300925, 2003-06-11 d. Nr. 0300926, 2003-06-12 d. Nr. 0300927, 2003-06-12 d. Nr. 0300928, 2003-06-13 d. Nr. 0300932, 2003-06-16 d. Nr. 0300933, 2003-06-17 d. Nr. 0300934, 2003-06-19 d. Nr. 0300937, 2003-06-19 d. Nr. 0300941, 2003-06-20 d. Nr. 0300942, 2003-06-22 d. Nr. 0300943, 2003-06-22 d. Nr. 0300944, 2003-06-22 d. Nr. 0300945, 2003-06-23 d. Nr. 0300946, 2003-06-24 d. Nr. 0300948, 2003-06-25 d. Nr. 0300949, 2003-06-25 d. Nr. 0300950, 2003-06-25 d. Nr. 0300951, 2003-06-26 d. Nr. 0300956, 2003-07-01 d. Nr. 0300964, 2003-07-01 d. Nr. 0300965, 2003-07-15 d. Nr. 0300989, 2003-07-15 d. Nr. 0300990, 2003-07-15 d. Nr. 0300991 dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)atkrovimų jos transportavimui į nuomojamą PUĮ „U“ (duomenys pakeisti) sandėlį ir į prekių gabenimo važtaraščius: 2003-02-21 d. Nr. 134663, 2003-02-21 d. Nr. 134660, 2003-02-24 d. Nr. 134671, 2003-02-27 d. Nr. 134677, 2003-02-28 d. Nr. 134683, 2003-03-03 d. Nr. 134687, 2003-03-03 d. Nr. 134689, 2003-03-06 d. Nr. 134696, 2003-03-12 d. Nr. 135607, 2003-03-14 d. Nr. 135609, 2003-03-18 d. Nr. 135617, 2003-03-18 d. Nr. 135623, 2003-03-18 d. Nr. 135621, 2003-03-21 d. Nr. 135632, 2003-03-21 d. Nr. 135633, 2003-03-26 d. Nr. 135646, 2003-03-28 d. Nr. 135647, 2003-03-29 d. Nr. 135654, 2003-03-29 d. Nr. 135658, 2003-04-08 d. Nr. 135678, 2003-04-08 d. Nr. 135680, 2003-04-08 d. Nr. 135681, 2003-04-10 d. Nr. 135684, 2003-04-12 d. Nr. 135691, 2003-04-12 d. Nr. 135692, 2003-04-14 d. Nr. 135699, 2003-04-14 d. Nr. 135693, 2003-04-15 d. Nr. 135700, 2003-04-16 d. Nr. 0331275, 2003-04-17 d. Nr. 0331286, 2003-04-21 d. Nr. 0331293, 2003-04-24 d. Nr. 0300809, 2003-04-28 d. Nr. 0300815, 2003-04-30 d. Nr. 0300821, 2003-04-30 d. Nr. 0300825, 2003-05-02 d. Nr. 0300826, 2003-05-02 d. Nr. 0300827, 2003-05-02 d. Nr. 0300829, 2003-05-03 d. Nr. 0300834, 2003-05-03 d. Nr. 0300833, 2003-05-13 d. Nr. 0300851, 2003-05-17 d. Nr. 0300864, 2003-05-19 d. Nr. 0300873, 2003-05-19 d. Nr. 0300874, 2003-05-21 d. Nr. 0300881, 2003-05-22 d. Nr. 0300880, 2003-05-23 d. Nr. 0300882, 2003-05-27 d. Nr. 0300887, 2003-05-28 d. Nr. 0300891, 2003-05-30 d. Nr. 0300895, 2003-05-31 d. Nr. 0300897, 2003-06-03 d. Nr. 0300905, 2003-06-03 d. Nr. 0300923, 2003-06-04 d. Nr. 0300906, 2003-06-05 d. Nr. 0300910, 2003-06-18 d. Nr. 0300935, 2003-06-19 d. Nr. 0300936, 2003-06-26 d. Nr. 0300957, 2003-06-26 d. Nr. 0300958, 2003-06-29 d. Nr. 0300962, 2003-06-30 d. Nr. 0300963, 2003-07-02 d. Nr. 0300966, 2003-07-02 d. Nr. 0300968, 2003-07-02 d. Nr. 0300967, 2003-07-04 d. Nr. 0300973, 2003-07-04 d. Nr. 0300974, 2003-07-07 d. Nr. 0300972, 2003-07-07 d. Nr. 0300975, 2003-07-11 d. Nr. 0300981, 2003-07-11 d. Nr. 0300979, 2003-07-11 d. Nr. 0300977, 2003-07-11 d. Nr. 0300978, 2003-07-11 d. Nr. 0300982, 2003-07-14 d. Nr. 0300984, 2003-07-14 d. Nr. 0300985, 2003-07-15 d. Nr. 0300986, 2003-07-18 d. Nr. 0300998, 2003-07-18 d. Nr. 0300999, 2003-07-18 d. Nr. 426802 dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) atkrovimų jos transportavimui į nuomojamą KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti) sandėlį.

Iš viso per 2003-02-20 – 2003-07-20 d. laikotarpį J. B. organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos I.V. G. ir L.V. K. įrašytų žinomai melagingus duomenis apie krovinio gavėją ir iškrovimo vietą į prekių gabenimo važtaraščius dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)atkrovimų iš UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) gamybinių patalpų saugojimui: PUĮ „U“ (duomenys pakeisti)sandėliuose – 79872,56 dal a.a, KUPGĮ „B“ (duomenys pakeisti)sandėliuose – 40945,3 dal a.a, o iš viso – 120 817,86 dal a.a.

Taip pat jis, siekdamas užtikrinti galimybę legalizuoti dalį gautų grynųjų lėšų užpajamuojant jas kaip įplaukas, įmonės neva gautas iš pagamintos produkcijos pirkėjų, sudarinėjo žinomai melagingas sutartis su Rusijos Federacijos ūkio subjektais dėl neva tiekiamų jiems įmonės produkcijos siuntų.

Taip, 2003-02-21 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), jis pasirašė 2003-02-21 d. sutartį Nr. 25/02 su UAB „V“ (duomenys pakeisti) (RF, Maskvos m.) dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) įmonės tiekimų bendrovei išankstinio mokėjimo sąlygomis. Ši sutartis buvo fiktyvi, faktiškai nebuvo vykdoma, ji buvo pagrindas užpajamuoti gautas iš UAB „V“ (duomenys pakeisti) lėšas ir išrašyti prekių gabenimo važtaraščius dėl neva atliktų produkcijos atkrovimų, kas užtikrino galimybę įtraukti į įmonės buhalterinę atskaitomybę duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu pervestų piniginių sumų.

Tokiu pat būdu jis sudarė sutartis su RAB „J“ (duomenys pakeisti) (RF, Maskvos m.): 2003-03-17 d. Nr. 30/03 ir su UAB „V“ (duomenys pakeisti): 2003-05-07 d. Nr. 28/5.

Siekdamas to paties tikslo, jis taip pat organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos L.V. K. ir I.V. G. išrašytų suklastotus prekių gabenimo važtaraščius, į kuriuos buvo įtraukiami žinomai melagingi duomenys apie antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) siuntas, neva tiekiamas Rusijos Federacijos ūkio subjektams pagal sudarytas su jais sutartis.

Taip, pagal 2003-03-26 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 135642 iš UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)nuomojamų sandėlio patalpų buvo atkrauta 671,71 dal a.a antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)už 7 887 385 rublių ribotos atsakomybės bendrovei „V“ (duomenys pakeisti) pagal jo sudarytą 2003-02-21 d. sutartį Nr. 25/02. Faktiškai minėta produkcija sandėlyje saugojama ir pirkėjui siunčiama nebuvo, 2003-02-21 d. sutartis Nr. 25/02 buvo fiktyvi ir buvo sudaryta tik todėl, kad ji būtų dokumentinis pagrindas išrašyti prekių gabenimo važtaraščius. Iš anksto apie tai žinodamas, 2003-03-26 d., darbo metu, J.A. B., būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini), davė nurodymą L.V. K. įrašyti į 2003-03-26 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 135642 žinomai melagingus duomenis apie krovinio siuntėją ir atkrovimo vietą, krovinio gavėją ir iškrovimo vietą, vežėją, atkrautą produkciją, jos kiekį, kainą ir bendrą vertę, tokiais veiksmais užtikrinęs galimybę įtraukti į įmonės buhalterinę atskaitomybę duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu pervestų piniginių sumų.

Tokiu pat būdu žinomai melagingi duomenys apie krovinio siuntėją, pakrovimo vietą, krovinio gavėją ir iškrovimo vietą, vežėją, atkrautą produkciją, jos kiekį, kainą ir bendrą vertę buvo įrašyti į prekių gabenimo važtaraščius dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)atkrovimų: 2003-03-26 d. Nr. 135643, 2003-03-27 d. Nr. 135644, 2003-03-27 d. Nr. 135645, 2003-04-01 d. Nr. 135661, 2003-04-01 d. Nr. 135663, 2003-04-01 d. Nr. 135664, 2003-04-01 135673, 2003-04-02 d. Nr. 135674, 2003-04-07 d. Nr. 135679, 2003-04-08 d. Nr. 135682, 2003-04-09 d. Nr. 135685, 2003-04-10 d. Nr. 135686, 2003-04-11 d. Nr. 135687, 2003-04-14 d. Nr. 135695, 2003-04-15 d. Nr. 135696, 2003-04-16 d. Nr. 0331284, 2003-04-17 d. Nr. 0331285, 2003-04-17 d. Nr. 0331283, 2003-04-17 d. Nr. 0331282, 2003-04-21 d. Nr. 0300806, 2003-04-22 d. Nr. 0300804, 2003-04-22 d. Nr. 0300805, 2003-04-23 d. Nr. 0300811, 2003-04-23 d. Nr. 0300810, 2003-04-25 d. Nr. 0300807, 2003-04-28 d. Nr. 0300818, 2003-04-28 d. Nr. 0300819, 2003-04-29 d. Nr. 0300824, 2003-05-03 d. Nr. 0300832, 2003-05-03 d. Nr. 0300830, 2003-05-07 d. Nr. 0300835, 2003-05-10 d. Nr. 0300843, 2003-05-10 d. Nr. 0300844, 2003-06-20 d. Nr. 0300938, 2003-06-20 d. Nr. 0300939, 2003-06-20 d. Nr. 0300940, 2003-06-25 d. Nr. 0300952, 2003-06-25 d. Nr. 0300953, 2003-06-25 d. Nr. 0300954, 2003-06-29 d. Nr. 0300961, 2003-06-30 d. Nr. 0300960, 2003-06-30 d. Nr. 0300959, 2003-07-07 d. Nr. 0300969, 2003-07-07 d. Nr. 0300971, 2003-07-07 d. Nr. 0300970, 2003-07-09 d. Nr. 0300976, 2003-07-15 d. Nr. 0300987, 2003-07-15 d. Nr. 0300988, 2003-07-15 d. Nr. 0300992 ribotos atsakomybės bendrovei „Vinstok“ pagal 2003-02-21 d. sutartį Nr. 25/02 ir 2003-05-07 d. sutartį Nr. 28/05, 2003-02-24 d. Nr. 134666 ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2002-12-24 d. sutartį Nr. 24/12, 2003-02-24 d. Nr. 134667, 2003-02-24 d. Nr. 134670, 2003-02-24 d. Nr. 134672, 2003-02-24 d. Nr. 134668, 2003-02-24 d. Nr. 134669, 2003-02-26 d. Nr. 134676, 2003-02-26 d. Nr. 134675, 2003-02-27 d. Nr. 134680, 2003-02-28 d. Nr. 134679, 2003-02-28 d. Nr. 134681, 2003-02-28 d. Nr. 134682, 2003-03-05 d. Nr. 134695, 2003-03-06 d. Nr. 134694, 2003-03-06 d. Nr. 134692, 2003-03-07 d. Nr. 134698, 2003-03-07 d. Nr. 134699, 2003-03-07 d. Nr. 134697, 2003-03-07 d. Nr. 134693, 2003-03-11 d. Nr. 135605, 2003-03-12 d. Nr. 135606, 2003-03-17 d. Nr. 135613, 2003-03-17 d. Nr. 135610, 2003-03-17 d. Nr. 135611, 2003-03-17 d. Nr. 135619, 2003-03-17 d. Nr. 135612, 2003-03-20 d. Nr. 135626, 2003-03-20 d. Nr. 135629, 2003-03-25 d. Nr. 135641, 2003-05-14 d. Nr. 0300856, 2003-05-15 d. Nr. 0300853, 2003-05-15 d. Nr. 0300854, 2003-05-15 d. Nr. 0300855, 2003-05-19 d. Nr. 0300860, 2003-05-19 d. Nr. 0300865, 2003-05-20 d. Nr. 0300876, 2003-05-20 d. Nr. 0300877, 2003-05-21 d. Nr. 0300875, 2003-05-21 d. Nr. 0300879, 2003-05-26 d. Nr. 0300883, 2003-05-26 d. Nr. 0300884, 2003-05-29 d. Nr. 0300889, 2003-05-29 d. Nr. 0300890, 2003-05-29 d. Nr. 0300892, 2003-06-02 d. Nr. 0300898, 2003-06-02 d. Nr. 0300899, 2003-06-02 d. Nr. 0300903, 2003-06-03 d. Nr. 0300904, 2003-06-05 d. Nr. 0300914, 2003-06-05 d. Nr. 0300919, 2003-06-06 d. Nr. 0300915, 2003-06-06 d. Nr. 0300917, 2003-06-06 d. Nr. 0300921, 2003-06-13 d. Nr. 0300929, 2003-06-13 d. Nr. 0300930, 2003-06-13 d. Nr. 0300931 ribotos atsakomybės bendrovei „Jutmeil“ pagal 2003-01-14 d. sutartį Nr. 14/01 ir 30/03 2003-03-17 d. sutartį Nr. 30/03.

Iš viso per 2003-02-20 – 2003-07-20 d. laikotarpį J. B. organizavo, kad jam pavaldžios buhalterijos darbuotojos L.V. K. ir I.V. G. įrašytų žinomai melagingus duomenis apie krovinio siuntėją ir iškrovimo vietą, vežėją, atkrautą produkciją, jos kiekį, kainą ir bendrą vertę į prekių gabenimo važtaraščius dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) atkrovimų: UAB „V“ (duomenys pakeisti) – 73310,59 dal a.a už 900,8 milijono rublių, RAB „S“ (duomenys pakeisti) – 1351,59 dal a.a už 18,5 milijono rublių, RAB „J“ (duomenys pakeisti) – 74903,52 dal a.a už 941,7 milijono rublių, o iš viso – 149 565,7 dal a.a už bendrą 1 861 319 756 rublių sumą.

Taip pat jis, išrašant suklastotus prekių gabenimo važtaraščius dėl neva atliekamų UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)produkcijos – antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) – atkrovimų Rusijos Federacijos ūkio subjektams pagal sudarytas su jais sutartis, asmeniškai pasirašinėjo juos leidusio išduoti produkciją asmens vardu.

Taip, pagal 2003-03-26 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 135642 iš UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)sandėlio patalpų buvo atkrauta 671,71 dal a.a antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)už 7 887 385 rublių ribotos atsakomybės bendrovei „V“ (duomenys pakeisti)pagal jo sudarytą 2003-02-21 d. sutartį Nr. 25/02. Faktiškai minėta produkcija sandėlyje saugoma ir pirkėjui siunčiama nebuvo, 2003-02-21 d. sutartis Nr. 25/02 buvo fiktyvi ir buvo sudaryta tik todėl, kad ji būtų dokumentinis pagrindas išrašyti prekių gabenimo važtaraščius. Iš anksto apie tai žinodamas, J. B. 2003-03-26 d., darbo metu, būdamas savo darbo vietoje adresu: Mogiliovo m., (duomenys neskelbtini) , pasirašė 2003-03-26 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 135642 leidusio išduoti produkciją asmens vardu, tuo pačiu užtikrindamas galimybę įtraukti važtaraštį į įmonės buhalterinę apskaitą ir įtraukti duomenis apie atsiskaitymus su pirkėju dėl išankstiniu mokėjimu UAB „V“ (duomenys pakeisti)pervestų piniginių sumų.

Tokiu pat būdu jis leidusio išduoti produkciją asmens vardu pasirašė prekių gabenimo važtaraščius dėl antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)atkrovimų: 2003-03-26 d. Nr. 135643, 2003-03-27 d. Nr. 135644, 2003-03-27 d. Nr. 135645, 2003-04-01 d. Nr. 135661, 2003-04-01 d. Nr. 135663, 2003-04-01 d. Nr. 135664, 2003-04-01 135673, 2003-04-02 d. Nr. 135674, 2003-04-07 d. Nr. 135679, 2003-04-08 d. Nr. 135682, 2003-04-09 d. Nr. 135685, 2003-04-10 d. Nr. 135686, 2003-04-11 d. Nr. 135687, 2003-04-16 d. Nr. 0331284, 2003-04-17 d. Nr. 0331285, 2003-04-17 d. Nr. 0331283, 2003-04-17 d. Nr. 0331282, 2003-04-21 d. Nr. 0300806, 2003-04-22 d. Nr. 0300804, 2003-04-22 d. Nr. 0300805, 2003-04-23 d. Nr. 0300811, 2003-04-23 d. Nr. 0300810, 2003-04-25 d. Nr. 0300807, 2003-04-28 d. Nr. 0300818, 2003-04-28 d. Nr. 0300819, 2003-04-29 d. Nr. 0300824, 2003-05-03 d. Nr. 0300832, 2003-05-03 d. Nr. 0300830, 2003-05-10 d. Nr. 0300843, 2003-05-10 d. Nr. 0300844, 2003-07-09 d. Nr. 0300976 ribotos atsakomybės bendrovei „V“ (duomenys pakeisti) pagal 2003-02-21 d. sutartį Nr. 25/02 ir 2003-05-07 d. sutartį Nr. 28/05, 2003-02-24 d. Nr. 134666 ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2002-12-24 d. sutartį Nr. 24/12, 2003-02-24 d. Nr. 134667, 2003-02-24 d. Nr. 134670, 2003-02-24 d. Nr. 134672, 2003-02-24 d. Nr. 134668, 2003-02-24 d. Nr. 134669, 2003-02-26 d. Nr. 134676, 2003-02-26 d. Nr. 134675, 2003-02-27 d. Nr. 134680, 2003-02-28 d. Nr. 134679, 2003-02-28 d. Nr. 134681, 2003-02-28 d. Nr. 134682, 2003-03-05 d. Nr. 134695, 2003-03-06 d. Nr. 134694, 2003-03-06 d. Nr. 134692, 2003-03-07 d. Nr. 134698, 2003-03-07 d. Nr. 134699, 2003-03-07 d. Nr. 134697, 2003-03-07 d. Nr. 134693, 2003-03-11 d. Nr. 135605, 2003-03-12 d. Nr. 135606, 2003-03-17 d. Nr. 135613, 2003-03-17 d. Nr. 135610, 2003-03-17 d. Nr. 135611, 2003-03-17 d. Nr. 135619, 2003-03-17 d. Nr. 135612, 2003-03-20 d. Nr. 135626, 2003-03-20 d. Nr. 135629, 2003-03-25 d. Nr. 135641, 2003-05-14 d. Nr. 0300856, 2003-05-15 d. Nr. 0300853, 2003-05-15 d. Nr. 0300854, 2003-05-15 d. Nr. 0300855, 2003-05-29 d. Nr. 0300889, 2003-05-29 d. Nr. 0300890, 2003-05-29 d. Nr. 0300892, 2003-06-02 d. Nr. 0300898, 2003-06-02 d. Nr. 0300899, 2003-06-05 d. Nr. 0300914, 2003-06-05 d. Nr. 0300919, 2003-06-06 d. Nr. 0300915, 2003-06-06 d. Nr. 0300917, 2003-06-06 d. Nr. 0300921, 2003-06-13 d. Nr. 0300929, 2003-06-13 d. Nr. 0300930, 2003-06-13 d. Nr. 0300931 ribotos atsakomybės bendrovei „J“ (duomenys pakeisti)pagal 2003-01-14 d. sutartį Nr. 14/01 ir 2003-03-17 d. sutartį Nr. 30/03.

Per 2002-12-24 – 2003-01-14 d. laikotarpį tarp UPĮ „S“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus S.V. K., ir RAB „S“ (duomenys pakeisti), RAB „J“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudarytos tiekimo sutartys, pagal kurias įmonė įsipareigojo patiekti pirkėjams 2002-12-11 d. antiseptinę priemonę „M“ (duomenys pakeisti)VFS Nr. 0698-02. Pagal įmonėje įformintus prekių gabenimo važtaraščius per 2003-02-03 – 2003-03-25 d. laikotarpį ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti)buvo atkrauta 6872,54 dal a.a už bendrą 83648867 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „J“ (duomenys pakeisti)– 43913,05 dal a.a už bendrą 559285179 rublių sumą, o iš viso buvo atkrauta 50785,59 dal a.a (kas sudaro 528170,136 litro) antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti)už bendrą 644934046 rublių sumą.

Per 2003-03-17 – 2003-05-07 d. laikotarpį tarp UPĮ „S“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J. B., ir RAB „J“ (duomenys pakeisti), RAB „V“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudarytos tiekimo sutartys, pagal kurias įmonė įsipareigojo patiekti pirkėjams antiseptinę priemonę „M“ (duomenys pakeisti). Pagal įmonėje įformintus prekių gabenimo važtaraščius per 2003-03-26 – 2003-07-25 d. laikotarpį ribotos atsakomybės bendrovei „J“ (duomenys pakeisti)buvo atkrauta 41402,93 dal a.a už bendrą 521834920 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „V“ (duomenys pakeisti) – 84804,44 dal a.a už bendrą 1051440546 rublių sumą, o iš viso buvo atkrauta 126207,37 dal a.a (kas sudaro 1312556,648 litro) už 1573275466 rublių sumą.

Tokiu būdu, iš viso per UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) veiklą nuo 2003-02-03 d. iki 2003-07-25 d. pagal dokumentus buvo atkrauta 176992,96 dal a.a antiseptinės priemonės „M“ (duomenys pakeisti) (kas sudaro 1840726,784 litro) už bendrą 2218209512 rublių sumą. Ši suma buvo gauta UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitoje Nr. 3012201300012 AB „B“ (duomenys pakeisti) filiale Mogiliovo m. ir buvo atvaizduota kaip piniginės įplaukos nuo neva atliktų ūkio operacijų.

Faktiškai ši produkcija buvo realizuota organizuotoms nusikalstamoms grupėms ir atskiriems asmenims:

– V.V. Z. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 244196 už ne mažesnę kaip 429455295 rublių sumą;

– M.M. P. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 4254,6 litro už ne mažesnę kaip 95414852 rublių sumą;

– F.V. B. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 255065,3 litro už ne mažesnę kaip 448570590 rublių sumą;

– S.V. K. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 65834 litrus už ne mažesnę kaip 129085613 rublių sumą;

– N.V. T. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip <...>6846,5 litro už ne mažesnę kaip 908952097 rublių sumą;

– L.F. S. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 130045 litrų už ne mažesnę kaip 228704166 rublių sumą;

– J.A. G. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 31709 litrų už ne mažesnę kaip 55764505 rublių sumą;

– V.D. G. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 97131 litrą už ne mažesnę kaip 170819433 rublių sumą;

– Č.J. B. – ne mažiau kaip 17015 litrų už ne mažesnę kaip 29923429 rublių sumą;

– J.A. Š. – ne mažiau kaip 3226 litrus už ne mažesnę kaip <...>73405 rublių sumą;

– A.S. K. – už ne mažesnę kaip 9310500 rublių sumą;

– nenustatytiems asmenims – ne mažiau kaip 425404,3 litro už ne mažesnę kaip 748137272 rublių sumą.

Iš viso per minėtą laikotarpį organizuota grupė realizavo UPĮ „S“ (duomenys pakeisti) produkcijos už 4797786157 rublių sumą.

Per 2002-02-25 – 2002-12-11 d. laikotarpį tarp UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J.M. G., ir RAB „A. L.“, RAB „V“ (duomenys pakeisti), RAB „K“ (duomenys pakeisti), RAB „S“ (duomenys pakeisti), RAB „S“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudarytos tiekimo sutartys, pagal kurias įmonė įsipareigojo patiekti minėtoms firmoms „Antiseptinę medienos apdorojimo priemonę techninio rektifikuoto etilo alkoholio pagrindu“ (Baltarusijos Respublikos RC 790009480-006-2002 (duomenys neskelbtini)98). Pagal įmonėje įformintus prekių gabenimo važtaraščius per 2002-06-25 – 2003-04-14 d. laikotarpį ribotos atsakomybės bendrovei „A. L.“ buvo atkrauta 5732,5 dal a.a už bendrą 81449193 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „V“ (duomenys pakeisti) – 2000 dal a.a už bendrą 30420000 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „K“ (duomenys pakeisti)– 8998,06 dal a.a už bendrą 136860493 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti)– 15780,72 dal a.a už bendrą 240024749 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) – 574,86 dal a.a už bendrą 9140018 rublių sumą, o iš viso buvo atkrauta 33086,14 dal a.a (kas sudaro 330861 litrą) už bendrą 496894453 rublių sumą.

Per 2002-06-28 – 2002-12-02 d. laikotarpį tarp UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J.M. G., ir individualios verslininkės V.L. M., individualaus verslininko A.V. S., PAB „D“ (duomenys pakeisti), PAB „KM“ (duomenys pakeisti), RAB „B“ (duomenys pakeisti), RAB „N“ (duomenys pakeisti), MGĮ „M“ (duomenys pakeisti), PPUĮ „B“ (duomenys pakeisti), PPUĮ „M“(duomenys pakeisti)“, UĮ „B“ (duomenys pakeisti), UĮ „T“ (duomenys pakeisti), UĮ „E“ (duomenys pakeisti), UPĮ „A“ (duomenys pakeisti), UPGĮ „M“ (duomenys pakeisti), UPGĮ „T“ (duomenys pakeisti), PPUĮ „T“ (duomenys pakeisti), UĮ „S“ (duomenys pakeisti) (Baltarusijos Respublika) buvo sudarytos tiekimo sutartys, pagal kurias įmonė įsipareigojo patiekti minėtoms firmoms antiseptinę medienos apdorojimo priemonę. Pagal įformintus prekių gabenimo važtaraščius per 2002-07-08 – 2003-01-29 d. laikotarpį individualiai verslininkei V.L. M. buvo atkrauta 1907,62 dal a.a už 27526957 rublių sumą, individualiam verslininkui A.V. S. – 530 dal a.a už 7647900 rublių sumą, papildomos atsakomybės bendrovei „D“ (duomenys pakeisti) – 195,07 dal a.a už 2814860 rublių sumą, papildomos atsakomybės bendrovei „K“ (duomenys pakeisti) – 3141,26 dal a.a už 48056903 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „B“ (duomenys pakeisti)– 14414,98 dal a.a už 203183870 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „N“ (duomenys pakeisti) – 6482,97 dal a.a už 90898855 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei mokslo gamybinei įmonei „M“ (duomenys pakeisti) – 5989 dal a.a už 859554424 rublių sumą, PPUĮ „B“ (duomenys pakeisti) – 6352,75 dal a.a už 95157417 rublių sumą, PPUĮ „M“ (duomenys pakeisti) – 4000 dal a.a už 60840000 rublių sumą, UĮ „B“ (duomenys pakeisti) – 2000 dal a.a už 30420000 rublių sumą, UĮ „T“ (duomenys pakeisti) – 9333,95 dal a.a už 135969380 rublių sumą, UĮ „E“ (duomenys pakeisti) – 57718,78 dal a.a už 81966089 rublių sumą, UPĮ „A“ (duomenys pakeisti) – 5736,25 dal a.a už 88625064 rublių sumą, UPGĮ „M“ (duomenys pakeisti) – 5259,22 dal a.a už 76584643 rublių sumą, UPGĮ „T“ (duomenys pakeisti) – 6634,65 dal a.a už 100913026 rublių sumą, PPUĮ „T“ (duomenys pakeisti) – 9741,77 dal a.a už 125318829 rublių sumą, o iš viso buvo atkrauta 86438,27 dal a.a (kas sudaro 864383 litrus) už bendrą 1261879217 rublių sumą.

Iš viso nuo 2002-06-25 d. iki 2003-04-14 d. UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) pagal dokumentus buvo atkrauta 119524,41 dal a.a antiseptinės medienos apdorojimo priemonės (kas sudaro 1195244 litrus) už bendrą 1758773670 rublių sumą.

Per 2003-07-30 – 2004-01-26 d. laikotarpį tarp UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J. B., ir UAB „V“ (duomenys pakeisti), RAB „S“ (duomenys pakeisti), RAB „J“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudarytos tiekimo sutartys, pagal kurias įmonė įsipareigojo patiekti minėtoms firmoms antiseptinę medienos apdorojimo priemonę. Pagal įformintus prekių gabenimo važtaraščius per 2003-08-18 – 2004-03-19 d. laikotarpį uždarajai akcinei bendrovei „V“ (duomenys pakeisti)buvo atkrauta 74798,92 dal a.a už 1095354983 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) – 66264,91 dal a.a už 976666344 rublių sumą, ribotos atsakomybės bendrovei „J“ (duomenys pakeisti) – 486,41 dal a.a už 7018896 rublių sumą, o iš viso buvo atkrauta 141550,23 dal a.a (kas sudaro 1415502 litrus) už bendrą 2079040223 rublių sumą.

Iš viso nuo 2002-06-25 d. iki 2004-03-19 d. UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)pagal dokumentus buvo atkrauta 261074,64 dal a.a antiseptinės medienos apdorojimo priemonės (kas sudaro 2610746 litrus) už bendrą 3837813893 rublių sumą.

2002-12-11 d. tarp UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J.M. G., ir RAB „S“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudaryta sutartis Nr. 5/12, pagal kurią įmonė įsipareigojo patiekti minėtai firmai riebalus šalinančią priemonę „Liposan“ (Baltarusijos Respublikos RC 790009480-005-2002). Pagal įformintą 2003-01-27 d. prekių gabenimo važtaraštį Nr. 0715918 ribotos atsakomybės bendrovei „S“ (duomenys pakeisti)buvo atkrauta 1792,09 dal a.a už 25859859 rublių sumą.

2003-09-29 d. tarp UPĮ „B“ (duomenys pakeisti), atstovaujamos direktoriaus J. B., ir RAB „J“ (duomenys pakeisti) (Rusijos Federacija) buvo sudaryta sutartis Nr. 29/03, pagal kurią įmonė įsipareigojo patiekti minėtai firmai riebalus šalinančią priemonę „Liposan“. Pagal įformintą 2003-10-15 d. važtaraštį Nr. 0715607 ribotos atsakomybės bendrovei „J“ (duomenys pakeisti)buvo atkrauta 30,16 dal a.a už 435209 rublių sumą.

Iš viso nuo 2003-01-27 d. iki 2003-10-15 d. UPĮ „B“ (duomenys pakeisti)pagal dokumentus buvo atkrauta 1822,25 dal a.a riebalus šalinančios priemonės „Liposan“ (kas sudaro 18222 litrus) už bendrą 26295068 rublių sumą.

Tokiu būdu, iš viso per UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) veiklą nuo 2002-06-25 d. iki 2004-03-19 d. pagal dokumentus buvo atkrauta 262896,89 dal a.a nemaistinės, turinčios sudėtyje spirito, produkcijos (kas sudaro 2628969 litrus) už bendrą 3864108961 rublių sumą. Ši suma buvo gauta UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) banko sąskaitoje Nr. 3012203380011 AB „P“ (duomenys pakeisti)VF Mogiliovo srities filiale ir buvo atvaizduota kaip piniginės įplaukos nuo neva atliktų ūkinių operacijų.

Bet faktiškai ši produkcija buvo realizuota organizuotoms nusikalstamoms grupėms ir atskiriems asmenims:

– V.V. Z. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 298576 litrai už ne mažesnę kaip 546155402 rublių sumą;

– M.M. P. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 94186 litrų už ne mažesnę kaip 172285031 rublio sumą;

– F.V. B. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 407505,8 litro už ne mažesnę kaip 745409609 rublių sumą;

– S.V. K. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 143000 litrų už ne mažesnę kaip 261575600 rublių sumą;

– N.V. T. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 630739 litrai už ne mažesnę kaip 1153747230 rublių sumą;

? S.I. I. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 185556 litrus už ne mažesnę kaip 339418669 rublių sumą;

– L.F. S. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 1098 litrus už ne mažesnę kaip 2007912 rublių sumą;

– A.V. T. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 26000 litrų už ne mažesnę kaip 47559200 rublių sumą;

– J.A. G. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 22788 litrus už ne mažesnę kaip 41683626 rublių sumą;

– V.D. G. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 165483 litrus už ne mažesnę kaip 302701503 rublių sumą;

– V.I. G. vadovaujamai grupei – ne mažiau kaip 34000 litrų už ne mažesnę kaip 62 192 800 rublių sumą;

– S.V. A. – ne mažiau kaip 130000 litrų už ne mažesnę kaip 83800000 rublių sumą;

– Č.J. B. – ne mažiau kaip 80000 litrų už ne mažesnę kaip 146336000 rublių sumą;

– nenustatytiems asmenims – ne mažiau kaip 410038 litrus už ne mažesnę kaip 750041509 rublių sumą.

Iš viso per minėtą laikotarpį organizuota grupė realizavo UPĮ „B“ (duomenys pakeisti) produkcijos už 4604914091 rublių sumą.

Iš viso per UPĮ „S“ (duomenys pakeisti)ir „B“ (duomenys pakeisti)veiklos laikotarpį organizuotos grupės nariai realizavo 4469693 etilo alkoholio ir nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito skysčių litrus, gavę ypač stambaus masto pajamas už bendrą 9402100248 rublių sumą, kas sudarė 537262 dujų dydžius.

Be to, per J. B. veiklą nuo 2003 m. vasario 20 d. iki 2004 m. kovo 21 d. organizuota nusikalstama grupė realizavo 2880100 etilo alkoholio ir nemaistinių, turinčių sudėtyje spirito skysčių litrų, gavusi ypač stambaus masto pajamas už bendrą ne mažesnę kaip 5162461740 rublių sumą, kas sudaro 294997 bazinius dydžius.

Tokiu būdu, nurodytais veiksmais J. B., būdamas įmonės atsakingas asmuo, dalyvavo nusikalstamos organizacijos veikloje bet kuria kita forma, pasinaudodamas savo tarnybiniais įgaliojimais, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d., ir verslo veiklą, vykdomą organizuotos grupės be specialaus leidimo (licencijos), kai toks leidimas (licencija) yra būtinas (neteisėtą verslo veiklą), susijusią su ypač stambaus masto pajamų gavimu, t.y. nusikaltimą, numatytą 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 233 str. 3 d.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros skyriaus prokurorės pareiškimu prašoma išduoti Baltarusijos Respublikai jos pilietį J. B., gimusį 1959 m. rugpjūčio 15 d., už Baltarusijos Respublikos prokuratūros 2008-03-12 teisinės pagalbos prašyme Nr. 25/82-2005 nurodytus nusikaltimus, numatytus 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d. ir 233 str. 3 d.

Teismo posėdyje prokurorė prašė tenkinti pareiškimą dėl J. B. ekstradicijos, suimtasis ir jo gynėja nesutiko dėl jo išdavimo Baltarusijos Respublikai baudžiamajam persekiojimui. J. B. pareiškė, kad jis yra persekiojamas dėl politininių įsitikinimų.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros skyriaus prokurorės pareiškimas tenkintinas.

Nusikalstamos veikos, kurių padarymu yra įtariamas J. B., pagal faktines aplinkybes atitinka požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., 202 str. 1 d., 203 str. 2 d., 216 str. 1 d., 300 str. 1 d., 222 str. 1 d.

Už minėtas nusikalstamas veikas tiek pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamuosius įstatymus, tiek pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus yra numatyta bausmė – laisvės atėmimas daugiau kaip vieneriems metams.

Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai J. B. nei pagal Lietuvos Respublikos, nei pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamuosius įstatymus nėra pasibaigę.

Baltarusijos Respublikos prokuratūros prašomas išduoti J. B. yra Baltarusijos Respublikos pilietis. Laikinas teritorinis prieglobstis bei prieglobstis (pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga) Lietuvos Respublikoje jam nesuteiktas. Pateiktoje medžiagoje nėra duomenų, kad J. B. yra persekiojamas už politinio pobūdžio nusikaltimą.

Aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartyje dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose bei Lietuvos Respublikos BK 9 straipsnyje, BPK 71 straipsnyje, kurios neleistų išduoti J. B. Baltarusijos Respublikai baudžiamajam persekiojimui vykdyti už nusikalstamas veikas, numatytas 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d. ir 233 str. 3 d., nenustatyta.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 71 str., 73 str. bei Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 63 str., 65 str.,

Rezoliucinė dalis

nutarė:

išduoti Baltarusijos Respublikos pilietį J. B. (Y. B.), asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimusį (duomenys neskelbtini), Baltarusijos Respublikoje, Mogiliovo m., Baltarusijos Respublikai baudžiamajam persekiojimui vykdyti už Baltarusijos Respublikos prokuratūros 2008-03-12 teisinės pagalbos prašyme Nr. 25/82-2005 nurodytus nusikaltimus, numatytus 1999 m. Baltarusijos Respublikos BK 285 str. 3 d. ir 233 str. 3 d.

Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.