- Teismas
- Klaipėdos apygardos teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2016-10-27
- Bylos Nr.
- 1A-14-651/2016
- Teisminio proceso Nr.
- 1-30-1-00475-2009-2
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjai
- Dalia Kursevičienė (pirm.), Arvydas Daugėla, Eduardas Maškevičius
- Nuteistasis
- T. I.
- Advokatai
- Rimvydas Paulauskas, Juozas Gaudutis
Pranešėja Dalia Kursevičienė Baudžiamoji byla Nr. 1A-14-651/2016
Teisėja Edita Lapinskienė Teisminio proceso Nr. 1-30-1-00475-2009-2
NUTARTIS
2016 m. spalio 27 d.
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Dalios Kursevičienės,
teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. I. (T. I.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. nuosprendžio, kuriuo T. I. nuteistas už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK)182 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirtos šios bausmės:
pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimas penkeriems metams;
pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas dvejiems metams;
pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas dvejiems metams;
pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimas vieneriems metams.
Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes, ir galutinė subendrinta bausmė pagal T. I. paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.
Aprašomoji dalis
Teisėjų kolegija nustatė:
Žemesnės instancijos teismas
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-10-27 nuosprendžiu T. I. nuteistas už tai, kad panaudodamas suklastotus dokumentus neteisėtai įgijo tikras elektronines mokėjimo priemones. Be to, kaltinamasis T. I., panaudojant neteisėtai įgytas tikras elektronines mokėjimo priemones, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą.
Panaudodamas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje žinomai suklastotus tikrus dokumentus – banko sutartis tarp AB „Sampo bankas“ ir V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., T. I., įgaliotas valdyti užsienyje įregistruotos kompanijos „F.“ priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios Danske bank, pinigines lėšas, tyčia, turėdamas tikslą įgyti savo naudai svetimą, kompanijai „F.“ priklausantį turtą, laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 29 d. iki 2008 m. sausio 16 d., tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo AB „Danske bankas“ kreditines korteles 17 fizinių asmenų vardu.
Po to T. I. tyčia, neteisėtai įgijęs AB „Danske bankas“ kreditines korteles 17 fizinių asmenų vardu: V. S., V.Ch., V.S, S.D., Y.N., S.N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., tęsdamas nusikalstamus veiksmus, pasinaudodamas neteisėtai įgytomis kreditinėmis kortelėmis 17 fizinių asmenų vardu laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. tyčia iš kompanijos „F” sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Danske bankas“, pervedė pinigus į minėtų asmenų vardu atidarytas sąskaitas AB „Danske bankas“;
po to, tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgytomis AB „Danske bankas“ mokėjimo kortelėmis fizinių asmenų vardu: V. S., V.Ch., V.S, S.D., Y.N. S.N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., neteisėtai atliko finansines operacijas, t. y.:
laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 20 d. iki 2008 m. sausio 25 d. į V. S. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske bankas“, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201552 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281302 3820 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291601 3789 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251424 3820 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 11429 EUR (39462,05 Lt), tai yra 39492,05 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota V.S. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V.S. vardu: 2008-02-08 dokumento Nr. 02081315 pavedimu į A. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 32500 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į V. C. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske bank“, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071332 12728 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111417 12728 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281327 12075 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291612 9700 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251417 12175 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251420 10420 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271719 12728 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061721 12728 Lt, 2008-07-11 dokumento Nr. 07111025 8700 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161011 8700 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011435 7700 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6700 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 5951 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171515 5951 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061021 11561 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 150545 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota V.Ch. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. Ch. vardu, laikotarpiu nuo 2008-03-05 iki 2009-08-26 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-04 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-06-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-08 1000 Lt, 141, 37 Lt (degalinė), 2008-06-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-08 400 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 2009-08-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 142541,37 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-20 iki 2008-01-30 į V. S. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201554 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281302 4300 EUR, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281303 3800 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291600 4020 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291601 3199 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251425 4300 EUR, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301731 4160 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 23779 EUR (82104,13 Lt), tai yra 82134,13 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota V. S. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. S. vardu: 2008-02-08 dokumento Nr. 02081324 pavedimu į F. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 32500 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į S. D. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201553 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281301 3307 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291559 3260 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251423 3307 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211514 3830 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3390 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 3800 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231518 3800 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121123 3800 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111438 4900 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151720 4800 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161417 4270 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181642 4130 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231125 5600 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 5600 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 6170 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 6207 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5811 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 5112 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4870 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241037 4816 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 4300 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3911 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010947 3769 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 3827 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4700 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 3970 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4501 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4300 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4481 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211653 4680 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4691 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301119 4911 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4800 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4376 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 3751 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 3951 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 3751 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191102 3900 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221453 4367 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 3751 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291059 4211 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 3958 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4211 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4630 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171521 3680 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 196158 EUR (677294,34 Lt), tai yra 677324,34 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota S. D. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. D. vardu, laikotarpiu nuo 2008-08-27 iki 2009-07-31 pervedė: 2008-08-27 dokumentu Nr. 08271046 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2008-10-20 dokumentu Nr. 10190945 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2009-01-16 dokumentu Nr. 01160847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14022 EUR, 2009-03-19 dokumentu Nr. 03190824 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14239 EUR, 2009-03-27 dokumentu Nr. 03271049 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14209 EUR, 2009-04-01 dokumentu Nr. 04010835 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14143 EUR, 2009-04-10 dokumentu Nr. 04100831 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14143 EUR, 2009-04-20 dokumentu Nr. 04200847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14141 EUR, 2009-05-12 dokumentu Nr. 05120845 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14225 EUR, 2009-07-31 dokumentu Nr. 07310854 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14228 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 141350 EUR, tai yra 488053,28 Lt;
laikotarpiu nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į Y. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231644 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301702 4189 EUR, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261658 4270 EUR, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281644 4270 EUR, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291541 4300 EUR, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030930 4100 EUR, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211513 4300 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271703 4200 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201002 4500 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231517 4500 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 4500 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111448 4950 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151723 4940 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161419 5214 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 5172 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231128 4956 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301118 5128 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4967 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071337 4538 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 3989 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141522 3899 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150948 3897 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191056 4731 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221444 4953 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151506 3897 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291057 4376 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021005 3997 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081306 4376 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4671 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171520 3542 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 13362 EUR (461370,04 Lt), tai yra 461400,04 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota Y. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas Y. N. vardu, laikotarpiu nuo 2008-12-04 iki 2009-03-17 pervedė: 2008-12-04 dokumentu Nr. 12041445 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14017 EUR, 2008-12-10 dokumentu Nr. 12101529 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14200 EUR, 2009-01-23 dokumentu Nr. 01231400 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14133 EUR, 2009-02-05 dokumentu Nr. 02051002 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14018 EUR, 2009-03-17 dokumentu Nr. 03170847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14018 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 70386 EUR, tai yra 243028,78 Lt;
laikotarpiu nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į S. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė 2008-01-23 dokumento Nr. 01231644 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301700 3800 EUR, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261655 4300 EUR, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281645 4170 EUR, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291539 4300 EUR, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 4100 EUR, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211510 4100 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271659 4280 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4300 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231515 4400 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4300 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111441 4830 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4830 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4480 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4630 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231126 6170 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 6170 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 5600 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5811 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5960 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 5621 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4713 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4916 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271301 4200 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3817 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4300 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031629 4176 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4281 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 4521 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4364 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4500 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4600 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4530 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4911 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 5171 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4800 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071339 4662 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4600 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 4800 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 4600 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191103 4800 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4500 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 4600 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4573 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 4430 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4573 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4497 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171521 3700 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 222587 EUR (768548,39 Lt), tai yra 768578,39 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, laikotarpiu nuo 2008-02-12 iki 2009-07-17 į S. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią Danske bank, pervedė 2008-02-12 dokumento Nr. 02121211 12110 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261624 12110 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030926 11110 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271723 12110 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161504 5400 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161010 8400 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291232 10062 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091217 4772 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171341 5274 Lt, 2008-11-07 dokumento Nr. 11071204 2772 Lt, 2009-04-23 dokumento Nr. 04231118 5190Lt, 2009-04-29 dokumento Nr. 04291138 6780 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6190 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051555 5374 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171512 6780 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171502 10843 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 125277 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota S. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. N. vardu, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2008-10-19 iki 2009-05-13 pervedė: 2008-10-19 dokumentu Nr. 10191112 į asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 10000 Lt, 2008-11-14 dokumentu Nr. 11140846 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2008-12-05 dokumentu Nr. 12051603 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14008 EUR, 2008-12-18 dokumentu Nr. 12172157 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14127 EUR, 2009-01-14 dokumentu Nr. 01140847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14216 EUR, 2009-02-13 dokumentu Nr. 02130815 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14211 EUR, 2009-03-26 dokumentu Nr. 03260842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14109 EUR, 2009-04-03 dokumentu Nr. 04030932 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14202 EUR, 2009-04-16 dokumentu Nr. 04160819 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14139 EUR, 2009-04-21 dokumentu Nr. 04210842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14108 EUR, 2009-05-06 dokumentu Nr. 05060924 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14235 EUR, 2009-05-13 dokumentu Nr. 05130829 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14155 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 10000 Lt ir 155510 EUR (536944,93 Lt), tai yra 546944,93 Lt.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota S. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. N. vardu, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2008-10-19 iki 2009-05-13 paėmė: 2008-02-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-16 2000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-02 2000 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-08 2000 Lt, 1800 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-28 2000 Lt, 1000 Lt, 400 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-23 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-15 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 150400 Lt;
laikotarpiu nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į N. Y. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231643 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301702 3800 EUR, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311541 3640 EUR, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261658 3800 EUR, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281646 3920 EUR, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291540 3800 EUR, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030930 3600 EUR, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211512 3800 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271703 3600 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201002 3800 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231517 4000 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 3800 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111442 4800 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151722 4930 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4500 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 4873 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231127 6214 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050906 6214 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 5431 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5673 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121012 6018 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130953 4800 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4919 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4715 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271301 3970 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3936 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4000 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031629 3920 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061141 4207 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 4307 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 3940 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4671 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4430 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4700 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4810 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 4968 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4597 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071339 3886 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4838 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 4938 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 4538 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191103 4730 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4800 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 4538 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4802 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 4838 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4802 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4702 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 3911 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 220726 EUR (762122,73 Lt), tai yra 762152,73 Lt.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota N. Y. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas N. Y. vardu, laikotarpiu nuo 2008-12-09 iki 2009-05-05 pervedė: 2008-12-09 dokumentu Nr. 12091152 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2008-12-11 dokumentu Nr. 12110842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14160 EUR, 2009-01-15 dokumentu Nr. 01151435 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14211 EUR, 2009-02-02 dokumentu Nr. 02020852 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14201 EUR, 2009-03-18 dokumentu Nr. 03180920 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14207 EUR, 2009-03-30 dokumentu Nr. 03300923 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14118 EUR, 2009-04-09 dokumentu Nr. 04090853 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14202 EUR, 2009-04-15 dokumentu Nr. 04150917 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14174 EUR, 2009-04-23 dokumentu Nr. 04230947 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14203 EUR, 2009-05-05 dokumentu Nr. 05051356 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14205 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 141681 EUR, tai yra 489196,16 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į K. Z. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201553 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281300 4104 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291558 3707 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251422 4300 EUR, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301730 4100 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211514 3760 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3560 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 4300 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231519 4400 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121123 4300 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111440 4800 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4800 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161417 5320 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4274 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231125 5380 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050904 5380 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091116 6283 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 6018 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121010 5360 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130951 4930 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171450 4684 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241036 4800 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 3870 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301316 3961 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010946 4187 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 4216 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061140 4616 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081103 4500 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091707 3974 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161016 4521 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171339 4611 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211652 4760 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221212 4681 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301118 4897 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4730 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4467 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 3879 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141552 3779 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150948 3769 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191057 3957 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221448 4800 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 3769 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291058 4367 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021007 4169 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4367 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4800 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171520 3800 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 206007 EUR (711300,97 Lt), tai yra 711330,97 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota K. Z. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas K. Z. vardu, laikotarpiu nuo 2008-11-26 iki 2009-07-29 pervedė: 2008-11-26 dokumentu Nr. 11261533 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2008-11-27 dokumentu Nr. 11271241tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14000 EUR, 2009-01-26 dokumentu Nr. 01260913 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14207 EUR, 2009-02-10 dokumentu Nr. 02100912 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14101 EUR, 2009-03-16 dokumentu Nr. 03160901 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14109 EUR, 2009-04-08 dokumentu Nr. 04081442 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14155 EUR, 2009-04-14 dokumentu Nr. 04140841 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14209 EUR, 2009-04-17 dokumentu Nr. 04170814 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14243 EUR, 2009-04-30 dokumentu Nr. 04300839 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14209 EUR, 2009-05-26 dokumentu Nr. 05260932 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14281 EUR, 2009-07-29 dokumentu Nr. 07291011 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14244 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 155758 EUR, tai yra 537801,22 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į I. K. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201554 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281301 3700 EUR, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281303 3200 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291600 4170 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291602 3900 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251424 3700 EUR, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301730 3300 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211513 3700 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3500 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 3800 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231518 3900 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 3800 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111449 4930 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151723 4950 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161419 4870 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 5310 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231128 6283 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050906 6283 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091120 5380 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5360 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121012 6207 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130953 4900 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171452 4846 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4953 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271302 3860 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3717 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4200 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031631 3097 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061138 4300 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081106 3800 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 3890 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161018 4300 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171341 4500 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4800 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4930 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 4864 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051549 4737 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071340 4500 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4200 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141554 4500 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 4700 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191104 4951 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4600 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 4700 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4400 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021009 4500 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4400 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4602 EUR, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 4806 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 214796 EUR (741647,63 Lt), tai yra 741677,63 Lt.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota I. K. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas I. K. vardu, laikotarpiu nuo 2008-12-02 iki 2009-05-07 atliko finansines operacijas: 2008-12-02 dokumentu Nr. 12021616 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14100 EUR, 2008-12-12 dokumentu Nr. 12120929 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) – 14176 EUR, 2009-01-29 dokumentu Nr. 01290850 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14106 EUR, 2009-02-09 dokumentu Nr. 02090803 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14202 EUR, 2009-03-12 dokumentu Nr. 03120857 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14118 EUR, 2009-03-24 dokumentu Nr. 03241049 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14006 EUR, 2009-03-25 dokumentu Nr. 03250844 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14017 EUR, 2009-04-02 dokumentu Nr.04020806 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14119 EUR, 2009-04-27 dokumentu Nr.04270930 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14235 EUR, 2009-05-07 dokumentu Nr. 05070850 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14288 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 141367 EUR, tai yra 488111,98 Lt;
laikotarpiu nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į G. G. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231642 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301701 4300 EUR, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311541 4300 EUR, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261657 4300 EUR, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281646 4360 EUR, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291540 4200 EUR, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 4160 EUR, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191331 4300 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211511 4450 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271702 4350 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4500 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231516 4500 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4500 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111442 4850 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151722 4900 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4780 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 4521 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231127 5431 EUR, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 5431 EUR, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091116 6214 EUR, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 5960 EUR, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5673 EUR, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 4863 EUR, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171450 4933 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241037 4730 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 4120 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3768 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010947 4300 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 3943 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4800 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081103 4420 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4328 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161016 4630 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4573 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211653 4800 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4973 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301119 5100 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4791 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4951 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 4576 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141552 4676 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 4876 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191102 4500 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221449 4761 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 4876 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291058 4375 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021007 4676 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4375 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4572 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 224266 EUR (774345,64 Lt), tai yra 774375,64 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota G. G. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas G. G. vardu, laikotarpiu nuo 2008-09-23 iki 2009-08-06 atliko finansines operacijas: 2008-09-23 dokumento Nr. 09231742 pavedimu į F. I., a. k (duomenys neskelbtini), sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 43000 Lt, 2008-09-23 dokumento Nr. 09231750 pavedimu į F. I., a. k. (duomenys neskelbtini), sąskaitą (duomenys neskelbtini), pervedė 43000 Lt, 2008-09-23 dokumento Nr. 09231752 pavedimu į F. I., a. k. (duomenys neskelbtini) sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 42000 Lt, 2009-07-17 dokumentu Nr. 07170942 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 13891 EUR, 2009-07-20 dokumentu Nr. 07200843 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14202 EUR, 2009-07-22 dokumento Nr. 07220848 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14187 EUR, 2009-07-23 dokumento Nr. 07230756 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14282 EUR, 2009-07-28 dokumento Nr. 07280928 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14264 EUR, 2009-08-03 dokumento Nr. 08030842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14233 EUR, 2009-08-06 dokumento Nr. 08060849 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14254 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 128000 litų ir 99313 EUR (342907,93), tai yra 470907,93 Lt;
laikotarpiu nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į A. Z. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231645 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301701 4300 EUR, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311540 4230 EUR, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261656 4300 EUR, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281645 4200 EUR, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291539 4167 EUR, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 3900 EUR, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211511 4500 EUR, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271702 4370 EUR, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4500 EUR, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231516 4500 EUR, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4500 EUR, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111441 4940 EUR, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4850 EUR, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 5163 EUR, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4320 EUR, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231126 4830 EUR, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241051 4971 EUR, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271302 3790 EUR, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3894 EUR, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010949 4270 EUR, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031632 4300 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061140 4511 EUR, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081106 4300 EUR, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 4653 EUR, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161018 4800 EUR, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171341 4730 EUR, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211655 4830 EUR, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4900 EUR, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301121 5300 EUR, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051549 4900 EUR, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071340 5211 EUR, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111307 3790 EUR, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141554 3890 EUR, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 3880 EUR, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191104 3800 EUR, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221452 4900 EUR, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 3880 EUR, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291101 4796 EUR, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021009 4580 EUR, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081309 4796 EUR, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131546 4800, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 4739 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 188781 EUR (651823,04 Lt), tai yra 651853,04 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota A. Z. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas A. Z. vardu, laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-08-04 atliko finansines operacijas: 2008-12-01 dokumento Nr. 12011155 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14200 EUR, 2008-12-08 dokumento Nr. 12081123 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14140 EUR, 2009-01-13 dokumento Nr. 01130906 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14167 EUR, 2009-02-03 dokumento Nr. 02030814 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14207 EUR, 2009-03-20 dokumento Nr. 03200820 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14164 EUR, 2009-04-06 dokumento Nr. 04060820 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14094 EUR, 2009-04-24 dokumento Nr. 04240813 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14181 EUR, 2009-05-08 dokumento Nr. 05080852 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14213 EUR, 2009-08-04 dokumento Nr. 08040920 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Ba“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14281 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 127647 EUR, tai yra 440739,56 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-28 iki 2008-01-30 į A. R. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-28 dokumento Nr. 12281321 3500 EUR, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291602 3800 EUR, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251425 3904 EUR, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301731 3700 EUR, tokiu būdu iš viso pervedė 14904 EUR, tai yra 51460,53 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I. laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į A. R. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071326 10005 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111418 10005 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111422 11706 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271721 10005 Lt, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301324 8731 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301200 6731 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 6633 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061022 12081 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 75897 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota A. R. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas A. R. vardu, laikotarpiu nuo 2008-03-07 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-03-08 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-23 65,69 Lt (už prekes ir/ar paslaugas), 2009-01-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-02 1000 Lt, 2009-02-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-03-08 200 Lt, 100 Lt, 2009-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 73365,69 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į M. V.¢s vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071325 10163 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111419 10163 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281326 10005 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291611 10105 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251416 10070 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271721 10163 Lt, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301325 7412 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301200 6412 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051557 5325 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171515 5325 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061021 10786 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 95929 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota M. V. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas M. V. vardu, laikotarpiu nuo 2008-03-07 iki 2009-08-26 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-17 2000 Lt, 2012-03-18 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-24 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-02-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-03-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-04-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 93000 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į K. A. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071327 9315 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111418 9315 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281327 6900 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291611 8807 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251416 10032 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271720 9315 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061721 9315 Lt, 2008-05-19 dokumento Nr. 05191021 7800 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161012 7800 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291233 9956 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 8800 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251456 6340 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031513 5040 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 5610 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171710 4772 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041112 5017 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 1044 5772 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041441 10118 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111514 10098 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301157 5118 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 5930 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171514 5118 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171503 11308 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 10086 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 193454 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota K. A. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas K. A. vardu, laikotarpiu nuo 2008-03-05 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-25 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-04-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-14 2000 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-28 2000 Lt, 1700 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 600 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-20 139,56 Lt (Čekijoje), 2008-10-23 271,03 Lt (Libane), 2008-11-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-13 1500 Lt, 300 Lt, 2008-11-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-19 800 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-23 200 Lt, 2009-05-03 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2009-05-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 185781,62 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į M. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071014 738 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111421 11737 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281325 12420 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291610 11075 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251414 12620 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251418 11075 Lt, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311537 11820 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261645 12620 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030926 10620 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271722 11737 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161504 8600 Lt, 2008-07-11 dokumento Nr. 07111025 7350 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161011 7350 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011435 9350 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251456 5350 Lt, 2008-09-29 dokumento Nr. 09291418 5175 Lt, 2008-09-30 dokumento Nr. 09301442 5475 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031511 5340 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 4274 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171345 5610 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171711 4610 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041112 4976 Lt, 2008-11-07 dokumento Nr. 11071204 3976 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 11141043 5132 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041442 10345 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111514 9345 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301158 5345 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 6497Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171514 5345 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171504 12034 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 10810 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 248751 Lt.
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota M. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas M. N. vardu, laikotarpiu nuo 2007-12-13 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2007-12-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-05 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-06 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-01-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-10 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-11 900 Lt, 2008-01-26 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-02-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-23 2000 Lt, 500Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-02 2000 Lt, 700 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-11 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-25 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-05 1000 Lt, 40 Lt, 760 Lt, 2008-11-10 2000 Lt, 1900 Lt, 2008-11-19 2000 Lt, 2008-11-22 2000 Lt, 2008-11-26 1000 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 500 Lt, 2008-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-20 2000 Lt, 2000 Lt, 400 Lt, 2009-05-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 238700 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į V. L. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071324 11385 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111419 11385 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281326 8107 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291610 10730 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251415 9107 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271720 11385 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061720 11385 Lt, 2008-05-19 dokumento Nr. 05191021 8600 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161013 8600 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291234 10021 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 9600 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251457 5670 Lt, 2008-09-30 dokumento Nr. 09301415 5220 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031512 4170 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 5067 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171344 5067 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041111 4970 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 11141044 5241 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041441 11317 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111513 10073 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301157 5317 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 5128 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171513 5317 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171503 10894 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 11287 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 205043 Lt.
Žemesnės instancijos teismas
Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota V. L. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. L. vardu, 2008-05-12 dokumento Nr. 05121459 4000 Lt pervedė į A. R. (duomenys neskelbtini) ir laikotarpiu nuo 2008-03-07 iki 2009-07-24 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-15 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 200 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-22 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-05 800 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-05 200 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 1000 Lt, 800 Lt, 2008-12-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-20 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-15 500 Lt, 2009-07-17 2000 Lt, 2009-07-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 168500 Lt;
laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į N. K. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią Danske bank, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071105 8360 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111420 8360 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111422 12608 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281321 11730 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291609 11420 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251413 11803 Lt, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311534 12040 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261646 12040 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030927 11040 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271722 8360 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161505 8360 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161012 8360 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291233 9974 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 9360 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091217 4321 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171343 5321 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6321 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 5831 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061022 11352 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 176961 Lt.
Žemesnės instancijos teismas
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske bankas“ neteisėtai įgyta AB „Danske bankas“ mokėjimo kortele, išduota N. K. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas N. K. vardu, laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-07-24 iš sąskaitos paėmė: 2007-12-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-28 1000 Lt, 2007-12-29 2000 Lt, 2008-01-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-05 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-06 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-07 1000 Lt, 2008-01-08 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-01-17 200 Lt, 2008-01-21 2000 Lt, 2008-01-26 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-02-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-23 2000 Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-28 2000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-01 2000 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-22 2000 Lt, 1000 Lt, 500 Lt, 2008-05-23 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-27 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-28 1000 Lt, 2008-06-04 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-25 2000 Lt, 1000 Lt, 500 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 500 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-28 300 Lt, 2009-05-29 2000 Lt, 2000 Lt, 500 Lt, 2009-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 165500 Lt.
Tokiu būdu T. I., pasinaudojant neteisėtai įgytomis AB „Danske bankas“ išduotomis mokėjimo kortelėmis 17 fizinių asmenų vardu: V. S., V.Ch., V.S, S.D., Y.N., S.N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., įgijo savo naudai svetimą didelės vertės kompanijai „F“ priklausantį turtą – 6993636,49 Lt, iš kurių paėmė ir pervedė 4841172,52 Lt.
Apeliaciniu skundu T. I. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – T. I. išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 2 d., požymių ir neįrodyta, kad padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 300 str. 1 d.
Teigia, kad teismas neteisingai pritaikė materialiosios teisės normas. Mano, kad veika pagal faktines aplinkybes atitinka BK 183 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos požymius, o ne BK 182 str. 2 d. Nurodo, kad teismas aprašomojoje nuosprendžio dalyje (nuosprendžio 15 l.) nurodė, kad iš kompanijos „F“ apgaulės būdu savo naudai T. I. įgijo didelės vertės turtą – 6 993 636,49 Lt, tačiau kartu konstatavo, kad T. I. įgaliotas valdyti užsienyje įregistruotos kompanijos „F“ priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios Danske bank, pinigines lėšas, tyčia įgijo savo naudai svetimą turtą (nuosprendžio 1 l.). Taigi, vertindamas įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad T. I. turėjo įgaliojimą valdyti svetimą turtą ir šiuo įgaliojimu pasinaudojo paimant turtą iš kompanijos „F“. Teigia, jog nusikaltimas yra baigtas nuo pinigų iš kompanijos „F“ sąskaitos pervedimo momento. Apelianto manymu, teismas nepagrįstai nuosprendyje sutapatino turto įgijimo iš kompanijos „F“ ir pinigų paėmimo iš banko momentus, nes tai du skirtingi nusikaltimai. Remdamasis kasacinio teismo praktika dėl sukčiavimo taikymo (BK 182 str.), teigia, kad šiuo atveju teismo padaryta išvada apie pinigų pasisavinimo mechanizmą neatitinka sukčiavimo sudėties, t. y. veika kvalifikuota neteisingai. Pažymi, kad atribojant turto pasisavinimą nuo sukčiavimo, esminis kriterijus yra kaltininko įgaliojimų buvimas. Sukčiavimo atveju neteisėtą svetimo turto įgijimą lemia apgaulė, o esant turto pasisavinimui – kaltininko pasinaudojimas įgaliojimu šiam turtui ar turtinei teisei valdyti. Jeigu svetimą turtą užvaldo asmuo, turintis priėjimą prie turto dėl savo darbo pareigų atlikimo ir tas turtas buvo jam patikėtas ir buvo jo žinioje, tai jo veika kvalifikuotina kaip pasisavinimas (BK 183 str.). Apeliantas teigia, kad bylos medžiaga patvirtinta, kad tokia teisė jam buvo suteikta ir buvo susijusi su darbinėmis funkcijomis teisėtai. Tai nuosprendyje konstatavo ir teismas, nurodydamas, kad generatoriumi, skirtu vykdyti operacijas su kompanijos „F“ sąskaita (duomenys neskelbtini) AB Sampo banke, disponavo būtent T. I. ir pažymėjo, kad teisę disponuoti kodų generatoriumi T. I. įgijo 2007-12-01 (nuosprendžio 40 l.). Apelianto teigimu, pagal nuosprendyje aprašytas aplinkybes, teismas netinkamai pritaikė materialiosios teisės normą. Be to, teigia, kad pirmosios instancijos teismas savo išvadose nebuvo nuoseklus. Teismas nurodė, kad savo naudai įgijo svetimą didelės vertės kompanijai „F“ priklausantį turtą. Tai reiškia, kad teismas šioje nuosprendžio dalyje (nuosprendžio 15 l.) pripažino, kad nusikaltimas baigtas nuo pinigų pervedimo momento iš kompanijos „F“ sąskaitos ir nesieja veikos su jų panaudojimu. Suklastotų sąskaitų banke sudarymas, mokėjimo priemonių gavimas neturėjo jokios įtakos ir nelėmė įgaliojimo valdyti kompanijos „F“ sąskaitą. Mano, kad dėl išdėstytų aplinkybių turi būti išteisintas dėl veikos, numatytos BK 182 str. 2 d., padarymo.
Teigia, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus. Sutinka su teismo nustatytomis sumomis, kurias įgijo, tačiau teigia, kad teismas, esant civiliniams santykiams, be pagrindo juos vertino kaip baudžiamuosius. Pirmosios instancijos teismas nevertino teisinančių įrodymų, todėl padarė esminę klaidą – neatskyrė civilinių santykių nuo baudžiamųjų.
Teismas nuosprendžio 39 lape konstatavo, kad banko sutartys tarp AB Sampo banko ir fizinio asmens buvo suklastotos, tačiau kokie asmenys, atstovaujantys bankui, bei fiziniai asmenys, pasirašę sutartis, suklastojo, nenustatyta. Nenustatyta, kam bankas perdavė mokėjimo korteles su kodais. Neatmesti jo duoti parodymai, kad korteles jam perdavė V. P.. Duomenų, kad prie kortelių įgijimo prisidėjo apeliantas, nėra. Teismas nurodė, kad kortelėmis naudojosi jis, tačiau nepagrindė, kad jam buvo žinoma, jog mokėjimo kortelių įgijimas yra neteisėtas dalykas, t. y. kad jos įgytos nusikalstamu būdu.
Nors teismas nuosprendžio 40 lape nurodė, kad pinigines lėšas pervedė į fizinių asmenų sąskaitas ir jas vėliau išgrynino, tračiau tinkamai šio argumento nepagrindė įrodymais. Teigia, jog jis pats pripažino šį faktą, tačiau taip pat nurodė savo veiksmų pagrįstumą, t. y. kad tokius veiksmus atliko pagal susitarimą su V. P. ir banku ir taip buvo jam grąžinamas kreditas. Tačiau teismas šiuos parodymus atmetė ir nepasisakė dėl turimų bendrovės „Ba“ kreditų, nevertino ir piniginių lėšų judėjimo sąskaitoje, nieko nepasisakyta ir dėl trišalės sutarties su banku. Teismui pakako tik to, kad pinigus iš sąskaitų paėmė jis, nors byloje yra pakankamai duomenų, kad tai darė pagrįstai ir tikslingai. Teigia, kad pinigų nepasisavino, o liudytojas V. P., norėdamas užvaldyti kompaniją „F“, nepagrįstai jį apkaltino lėšų pasisavinimu, nors žinojo, kad tokiu būdu sugrąžinamas kreditas. Nurodė, kad kredito grąžinimą per fizinių asmenų sąskaitas pasiūlė bankas, nes pagal trišalę subordinacijos sutartį pirmenybė kreditą grąžinti buvo bankui ir tik po to kitiems kreditoriams.
Teigia, kad kompaniją „F“ įsiteigė jis ir jis yra vienintelis jos savininkas. Kompaniją įsteigė dėl to, kad viena iš kredito sąlygų buvo ta, kad bendrovė, kuri kredituos, bus iš Europos, todėl per bendroves „W“ ir „H.“ įsteigė kompaniją „F“. Kartu buvo ir „Ba“ savininkas, taip pat Kipro banke buvo atidaręs sąskaitą. Iš bendrovės „Ba“ paskolino kompanijai „F“ 1 150 500 Eur, o iš jos buvo finansuojamas laivų pirkimas per UAB „A“. Trišalė sutartis buvo pasirašyta tarp AB Sampo banko, kompanijos „F“ ir UAB „A“. Tiesiogiai susigrąžinti pinigų ir palūkanų negalėjo, todėl buvo surastas būdas, kaip grąžinti kreditą per kompaniją „F“, rodant, kad išmokamas jūreiviams atlyginimas, o po to iš tų sąskaitų grąžinant kreditą „Ba“. V. P., kuris buvo UAB „A“ direktorius, davė 17 fizinių asmenų mokėjimo korteles. Vėliau įvyko ginčas dėl „F“ valdymo. Anglijos Aukštojo teisingumo teismo nutarties protokole nurodyta, kad V. P. nepripažintas „F“ akcininku, o atsakovas T. I. pripažintas akcininku ir vienu iš trijų savininkų (t. 19, b. l. 48–49). Teismas, nurodydamas, kad T. I. nėra „F“ akcininkas, rėmėsi dokumentu, kuriame taip nurodyta nėra, ir tai patvirtina teismo neatidumą vertinant įrodymus (t. 19, b. l. 48–49). Nurodo nemaža dokumentų, kurie patvirtina, kad būtent T. I. yra „F“ akcininkas.
Tvirtina, kad byloje taip pat yra dokumentų, patvirtinančių, kad jis yra „Ba“ savininkas ir sąskaitos valdytojas, tačiau teismas netyrė pinigų srautų šioje sąskaitoje. Teismas nevertino, kad iš „Ba“ sąskaitos bendrovės „F“ perkamų laivų finansavimui kaip kreditas per 10 kartų buvo pervesta 1 150 500 Eur, o iš jos UAB „A“ (t. 17, b. l. 96–101). Vekseliai taip pat patvirtinta, kad „F“ buvo skolinga bendrovei „Ba“ už anksčiau gautą kreditą (t. 17, b. l. 94–95). Iš „Ba“ sąskaitos nematyti, kad „F“ būtų tiesiogiai grąžinusi kreditą. Kadangi yra pakankamai duomenų konstatuoti, kad buvo trišalis susitarimas dėl kredito, todėl mano, kad yra aiškūs civiliniai santykiai, kurie pagrįsti sutartimis ir tarpusavio susitarimais, o V. P., siekdamas perimti bendrovės „F“ valdymą, inicijavo baudžiamosios bylos pradėjimą pagal BK 183 str., o ne pagal BK 182 str.(t. 1, b. l. 46–49).
Dėl nuteisimo pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. teigia, jog teismas dėl nurodytų veikų nuosprendyje nepasisakė, jų neaprašė, nepagrindė savo išvadų ir neanalizavo bylos medžiagos, o deklaratyviai perrašė šių straipsnių dispozicijas. Teismo argumentas, kad T. I., panaudodamas suklastotus dokumentus, neteisėtai įgijo 17 asmenų kreditines korteles, yra tik jokiais įrodymais neparemta prielaida. Korteles jam perdavė V. P.. Teigia, kad pinigai buvo paimti iš kompanijos „F“ sąskaitos kodų generatoriumi Nr. 1-965914-5, o ne mokėjimo kortelėmis. Apeliaciniame skunde daroma išvada, kad jo kaltė pagal minėtus Baudžiamojo kodekso straipsnius yra neįrodyta, todėl byla turi būti nutraukta. Be to, skirdamas bausmę pagal minėtus straipsnius, pirmosios instancijos teismas aiškiai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir paskyrė per griežtas bausmes, taip pat nepagrįstai tenkino civilinį ieškinį bei priteisė bylinėjimosi išlaidas.
Motyvuojamoji dalis
Apeliacinis skundas atmestinas.
Dėl nuteisimo pagal 182 str. 2 d.
Dėl faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo
Iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog nuteistasis T. I., pateikdamas versiją, jog jam priklausanti Kipro Respublikoje registruota bendrovė „Ba“ paskolino kompanijai „F“ 1 150 500 Eur, o iš jos buvo finansuojamas laivų pirkimas per UAB „A“, trišalė subordinacinė sutartis buvo pasirašyta tarp AB Sampo banko, kompanijos „F“ ir UAB „A“, tiesiogiai susigrąžinti pinigų ir palūkanų negalėjo, dėl nustatyto subordinacine sutartimi AB Sampo banko pirmumo, todėl buvo sugalvotas būdas grąžinti kreditą per kompaniją „F“, rodant, kad išmokamas atlyginimas jūreiviams, o po to iš tų sąskaitų grąžinant kreditą bendrovei „Ba“, susiklosčiusią situaciją vertina kaip civilinius teisinius santykius.
Siekdamas pagrįsti šią versiją, nuteistasis T. I. apeliacinės instancijos teismo posėdyje pateikė 2008 m. birželio 19 d. sutartį tarp bendrovių „Ba“, atstovaujamos T. I., ir „F“, atstovaujamos V. V. (toliau – 2008 m. birželio 19 d. sutartis), kuria nustatyta tariamai bendrovės „Ba“ bendrovei „F“ suteiktų kreditų palūkanų normos, grąžinimo terminas bei mokėjimų tvarka ir būdas: 2008 m. birželio 19 d. sutartyje, be kita ko, nurodyta, kad „[...] suteiktų pinigų grąžinimui, palūkanų ir baudų už šiuos kreditus mokėjimui bendrovė „F“, kaip ir anksčiau naudoja finansines mokėjimo priemones – SEB banko einamąsias sąskaitas ir kortelių sąskaitas, SEB banko mokėjimo korteles, SEB banko sąskaitų valdymo generatorius ir slaptažodžius: A. N., A. L.; SAMPO banko einamąsias sąskaitas ir kortelių sąskaitas, SAMPO banko mokėjimo korteles, SAMPO banko sąskaitų valdymo generatorius ir slaptažodžius: V. S., V. S., M. V., V. C., S. D., V. L., Y. N., S. N., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., K. A., M. N., N. K., N. Y., kuriuos anksčiau bendrovė „F“, atstovaujama V. V., perdavė bendrovės „Ba“ atstovui T. I.. Pinigai, pervesti bendrovės „F“ į bet kurią iš minėtų finansinių mokėjimo priemonių, laikomi akceptuotais ir įrašytais į bendrovės „Ba“ balansą, pereina bendrovės „Ba“ nuosavybėn ir sumažina bendrovės „F“ skolą bendrovei „Ba“ (t. 20, b. l. 37 – 38).
Apygardos teismas, siekdamas nustatyti nuteistojo T. I. pateiktos 2008 m. birželio 19 d. sutarties autentiškumą, 2016 m. vasario 25 d. nutartimi paskyrė dokumento rekvizitų ir rašysenos ekspertizę, pavedant ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertams. 2016 m. kovo 18 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akte Nr. 11-455 (16) (toliau – rekvizitų ir rašysenos ekspertizės aktas), be kita ko, konstatuota, jog tikėtina, kad tuščiame popieriaus lape pirmiau atspaustas antspaudo atspaudas, parašytas įrašas „?.“ (V.) ir parašas jos vardu, tada išspausdintas dokumento tekstas, o po to parašytas įrašas „T. I.“ ir parašas jo vardu (t. 20, b. l. 78). Pastebėtina, kad rekvizitų ir rašysenos ekspertizės akto išvados paneigia nuteistojo T. I. parodymus, duotus nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, apie 2008 m. birželio 19 d. sutarties sudarymo aplinkybes, jog kai buvo parengtas sutarties projektas, sutartį atidavė V. P., jis ją atvežė pasirašytą, nuteistasis T. I. uždėjo savo parašą ir jie apsikeitė sutarties egzemplioriais (t. 20, b. l. 43). Pastebėtina ir tai, kad vieno puslapio apimties dokumente – 2008 m. birželio 19 d. sutartyje – atskleidžiama ne tik tai, kad bendrovė „Ba“ milijonine suma kreditavo bendrovę „F“, suteiktų pinigų grąžinimui naudojama kitiems anksčiau minėtiems asmenims priklausančios mokėjimo priemonės – SEB ir SAMPO bankų einamosios sąskaitos ir kortelių sąskaitos, SEB ir SAMPO bankų mokėjimo kortelės, SEB ir SAMPO banko sąskaitų valdymo generatoriai ir slaptažodžiai, bet ir tai, kad šias priemones nuteistasis T. I. gavo iš bendrovės „F“. Kitaip tariant, remiantis nuteistojo T. I. versija (apeliaciniame skunde T. I. nurodo, jog šias kitiems asmenims priklausančias mokėjimo priemones gavo iš V. P.), V. P., atlikęs baudžiamojo įstatymo uždraustus veiksmus, tai atskleidžia per savo uošvienę V. V. sudarytame rašytiniame dokumente. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi logikos ir protingumo kriterijais, tokią versiją laiko neatitinkančia realybės. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad šį dokumentą nuteistasis T. I. pateikė tik baudžiamąją bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantas T. I. pateikė 2008 m. birželio 19 d. sutartį, siekdamas klaidinti apeliacinės instancijos teismą ir bet kokia kaina išvengti atsakomybės.
Nuteistasis T. I. apeliaciniame skunde teigia, kad jo pateikti vekseliai taip pat įrodo, kad „F“ buvo skolinga bendrovei „Ba“ už anksčiau gautą kreditą. BK 20 straipsnio 5 dalis numato, jog teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi BK 20 straipsnio 5 dalies nuostata įtvirtina išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos, taip pat ar byloje surinktų įrodymų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose (kasacinė nutartis Nr. 2K-436-697/2015). Baudžiamojoje byloje pateiktos 2009 m. liepos 1 d. ir 2008 m. birželio 6 d. paprastųjų vekselių kopijos (t. 17, b. l. 94–95), iš kurių matyti, kad vekseliai, išduoti „Ba“, kurios savininkas, kaip teigia nuteistasis T. I., yra jis pats, yra pasirašyti nuteistojo T. I., kaip bendrovės „F“ įgalioto atstovo, o tai savaime kelia pagrįstą abejonę dėl šių dokumentų legitimumo. Baudžiamojoje byloje taip pat pateikta 2008 m. sausio 2 d. įgaliojimo, tariamai nuteistajam T. I. suteikiančio teisę, be kita ko, bendrovės „F“ vardu pasirašyti visus dokumentus, skolinti ar skolintis pinigines lėšas, kopija (t. 17, b. l. 92–93). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama šiuos įrodymus, atsižvelgia į tai, kad, kaip ir vekselių kopijos, kaltinamojo pateikta minėta 2008 m. birželio 19 d. sutartis, kaip nustatyta anksčiau, yra netikra, o jos pateikimo tikslas yra teismo klaidinimas, taip pat į tai, kad Anglijos Aukštojo Teisingumo Teismo teisėjas R. E. QC sprendime byloje P. ir kt. prieš I. ir kt., be kita ko, nurodė – „Be abejonės, man susidarė įspūdis, kad atskiri veikėjai buvo linkę laikyti įmones tiesiog realybę maskuojančiais popierėliais“, bei – „Tačiau nėra nė vieno dokumento, kuris patvirtintų p. I. pateiktą įvykių versiją, galbūt išskyrus „W.“ ir „H.“ patikėjimo teisės deklaracijas. Tačiau neįmanoma sužinoti, kada ir kaip p. I. pavardė atsirado ant šių dokumentų. Kaip pažymėjo p. C., tokie formalūs įmonių dokumentai kaip šie paprastai išduodami neužpildyti, kad juos vėliau užpildytų kiti.“ Dėl išdėstytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija 2009 m. liepos 1 d. ir 2008 m. birželio 6 d. paprastųjų vekselių kopijas ir 2008 m. sausio 2 d. įgaliojimą laiko nepatikimais įrodymais, o apeliacinio skundo teiginius, jog pateikti vekseliai taip pat įrodo, kad „F“ buvo skolinga bendrovei „Ba“, atmeta kaip nepagrįstus.
Apygardos teismas, susipažinęs su Anglijos Aukštojo Teisingumo Teismo sprendimu P. ir kt. prieš I. ir kt., konstatuoja, kad nuteistojo T. I. apeliacinio skundo argumentai, jog Anglijos Aukštojo Teisingumo Teismo nutarties protokole nurodyta, kad V. P. nepripažintas „F“ akcininku, o atsakovas T. I. pripažintas akcininku ir vienu iš trijų savininkų, neatitinka tikrovės, nes to šiame dokumente konstatuota nėra. Tačiau Anglijos Aukštojo Teisingumo Teismo nutarties protokolo 8 punkte nurodyta, kad atmetamas T. I. ieškinys pripažinti jį vieninteliu faktišku „F“ savininku (t. 19, b. l. 45, 49).
Atsižvelgdama į atskleistas nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo poziciją dėl susiklosčiusių civilinių teisinių santykių pobūdžio, nurodant, jog „Ba“ paskolino kompanijai „F“ 1 150 500 Eur, o iš jos buvo finansuojamas laivų pirkimas per UAB „A“, trišalė subordinacinė sutartis buvo pasirašyta tarp AB Sampo banko, kompanijos „F“ ir UAB „A“, tiesiogiai susigrąžinti pinigų ir palūkanų negalėjo dėl subordinacine sutartimi nustatyto AB Sampo banko pirmumo, todėl buvo sugalvotas būdas grąžinti kreditą per kompaniją „F“, rodant, kad išmokamas atlyginimas jūreiviams, o po to iš tų sąskaitų grąžinant kreditą bendrovei „Ba“, ir konstatuoja, kad nagrinėjamoje situacijoje pagrįstai taikytas baudžiamasis įstatymas.
Dėl veikos kvalifikavimo
Pagal BK 182 str. atsakomybė kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis, nustatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje bylose dėl BK 182 str. numatytų nusikalstamų veikų išaiškinta, jog esminis sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto ar kitų teisės pažeidimų ir darantis turto ar turtinės teisės įgijimą nusikalstamu, yra apgaulės naudojimas (kasacinės nutartys Nr. 2K-32-696/2015; Nr. 2K-336/2013; Nr. 2K-642/2012). Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo, asmens, kurio žinioje yra turtas, ar asmens, turinčio teisę priimti privalomus vykdyti sprendimus, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą, taip pat teisės disponuoti turtu, ir tokiu būdu ,,privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui arba konstatuoti tokią teisę (kasacinės nutartys 2K-32-696/2015; Nr. 2K-620/2010).
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste aiškiai suklastoti tikri dokumentai – banko sutartys tarp AB „Sampo bankas“ ir V. S., V.Ch., V.S, S.D., Y.N. S.N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., bei šių dokumentų pagrindu neteisėtai įgyti mokėjimo instrumentai – AB „Danske bankas“ kreditinės kortelės šių asmenų vardu, pripažintini sukčiavimo priemonėmis. Nuteistojo T. I. veikimo schemos analizė leidžia daryti išvadą, kad be šių apgaulės priemonių nuteistasis T. I. objektyviai nebūtų galėjęs realizuoti savo nusikalstamų ketinimų.
Pastebėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad vienas iš apgaulės sukčiaujant būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu kaip apgaulės būdas sukčiaujant yra tada, kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko susiklosčiusiais pasitikėjimo santykiais. Tokie santykiai gali susiklostyti dėl asmeninių, tarnybinių, giminystės ar kitokių kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio ryšių (kasacinė byla Nr. 2K–7–47–895/2016). Nustatytos baudžiamosios bylos aplinkybės, kad nuteistasis T. I. tarnybiniais santykiais buvo susijęs su juridiniu asmeniu UAB „As“ (ėjo vyr. buhalterio pareigas), kuris, kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, sudarė faktinę įmonių grupę ir su bendrove „F“, o minėti asmenys, kurių vardu, panaudojant suklastotas sutartis, neteisėtai buvo pagaminti minėti mokėjimo instrumentai, buvo įdarbinti užsienio laivuose per UAB „As“, suponuoja ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu, kaip apgaulės BK 182 straipsnyje uždraustos veikos prasme, požymių nuteistojo T. I. veikoje buvimą.
Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis T. I. savo veikoje ginčija ir kitą būtinąjį BK 182 str. 2 d. požymį – turto svetimumą, tačiau šis požymis T. I. veikoje yra akivaizdus iš to, ką teisėjų kolegija pasisakė skiltyje dėl faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas T. I. kaltu pagal BK 182 str. 2 d., nusikalstamos veikos kvalifikavimo klaidų nepadarė.
Dėl nuteisimo pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 300 str. 1 d.
Pagal BK 214 str. 1 d. atsako tas, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti. Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo argumentas, kad T. I., panaudodamas suklastotus dokumentus, neteisėtai įgijo 17 asmenų kreditines korteles, yra jokiais įrodymais neparemta prielaida. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo argumentacijos dėl BK 214 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. numatytų veikų vertinimu nesutinka.
Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nurodė, jog „bylos medžiaga nustatyta, kad IP adresas 82.100.22.20 nuo 2007-02-15 iki 2008-01-28 ir IP adresas 86.100.96.128 nuo 2008-01-28 buvo priskirti abonentui – A. M.. Nustatyta, kad iš A. M. kratos metu išimto kompiuterio standžiajame diske aptikti tekstiniai failai su raktiniais žodžiais: „Y.“, „G.“, „Z“, „V.“, „N.“, „N.“, „D.“ ir „Ch.“, kurie, kaip akivaizdu, atitinka asmenų, kurių vardu sudarytos suklastotos banko sutartys, pavardes. Nustatyta, kad iš IP adreso 86.100.96.128, tai iš kompiuterio, kurio abonentas yra A. M., 2008 – 2009 m. buvo prisijungta, ir prisijungta ne kartą, prie V. S. , V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A. ir M. N. banko sąskaitų (5 t., b. l. 5 – 8). Galiausiai, kaip tiek T. I., tiek ir A. M. parodymais nustatyta, kompiuteriu, kuris paimtas iš A. M. ir kurio abonentas ji buvo, naudojosi T. I.. Tokiu būdu, duomenų apie asmenis, kurių vardu sudarytos sutartys, kaip nustatyta buvo suklastotos, turėjimas, laikymas – taigi disponavimas, pažymėtina, asmeninėje erdvėje esančiame ir asmeniniam naudojimui skirtame kompiuteryje, kuriuo naudojosi būtent T. I., o vėliau ir šių duomenų panaudojimas savo naudai, logiškai pagrindžia kaltinamąjį neabejotinai žinojus tiek apie banko sąskaitų sutarčių suklastojimo faktą, tiek apie kreditinių kortelių įgijimo neteisėtumą.“ Teisėjų kolegija, iš naujo patikrinusi baudžiamąją bylą, neturi jokio pagrindo nesutikti su tokia apylinkės teismo argumentacija nuteistajam T. I. inkriminuojant BK 214 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas. Apygardos teismas šiais ir anksčiau nurodytais motyvais, kuriais buvo atmesta nuteistojo T. I. versija, jog jam priklausanti bendrovė „Ba“, buvo paskolinusi kompanijai „F“ 1 150 500 Eur, ir, rodant, kad išmokamas atlyginimas jūreiviams, kompanija „F“ faktiškai per tas sąskaitas grąžino kreditą bendrovei „Ba“, kaip nustatytų bylos aplinkybių neatitinkančią gynybinę poziciją, atmeta ir apeliacinio skundo teiginį, jog minėtas kreditines korteles nuteistajam T. I. perdavė V. P.. Juolab, kad pirmosios instancijos teismo posėdyje nuteistasis T. I. nurodė, jog fizinių asmenų mokėjimų korteles gavo iš juristo D. P. (t.17, b. l. 107).
Pagal BK 215 str. 1 d. atsako tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis T. I. neneigia naudojęs minėtų asmenų vardu pagamintus mokėjimo instrumentus, tačiau nurodo, jog pinigai iš kompanijos „F“ buvo pervesti bankinės sąskaitos kodų generatoriumi. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokiu apeliacinio skundo teiginiu, tačiau atkreipia dėmesį, kad šie pinigai buvo pervesti į suklastotų sutarčių pagrindu neteisėtai atidarytas minėtų fizinių asmenų sąskaitas. Be to, apeliantas T. I. nuteistas pagal BK 215 str. 1 d. ir dėl to, kad, neteisėtai panaudodamas svetimas elektronines mokėjimo priemones, šias lėšas vėliau išgrynino bei pervedė tretiesiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Todėl nuteistojo T. I. apeliacinio skundo motyvai dėl nuteisimo pagal BK 215 str. 1 d. atmestini kaip nepagrįsti bei iš esmės neatitinkantys kaltinimo pagal šį baudžiamojo įstatymo straipsnį esmės. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas T. I. kaltu pagal BK 215 str. 1 d., įrodymų vertinimo (BK 20 str. 5 d.) ar materialiosios teisės taikymo klaidų nepadarė.
Dėl bausmės, civilinio ieškinio ir bylinėjimosi išlaidų
Apeliaciniame skunde nuteistasis T. I. nesutinka su pirmosios instancijos teismo jam paskirtomis bausmėmis, nes, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, tačiau konkrečios kasacinio teismo praktikos nenurodo.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad bausmė laikoma teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinė byla Nr. 2K-420/2006). Įstatymas nereglamentuoja, kokie duomenys apibūdina kaltininko asmenybę, kiekvienu atveju dėl to sprendžia teismas (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad kiekvienas sąmoningas valinis žmogaus veiksmas atspindi jo vidinį pasaulį, dorovės, etikos nuostatas. Todėl, pavyzdžiui, tyčinių nusikaltimų padarymas bei aktyvi kaltininko elgsena nusikalstamo veiksmo metu dažniausiai rodo, kad kaltininkas sąmoningai siekia pažeisti teisės normas, ignoruoja moralės nuostatas, negerbia visuomenės. Logiška to išvada, kad tokia asmenybė yra linkusi nusikalsti ir yra pavojingesnė visuomenei. Dažniausiai nusikalstama veika asmuo realizuoja save, todėl iš padarytos nusikalstamos veikos vienaip ar kitaip matyti kaltininko asmenybė. Pavyzdžiui, iš padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio (šiuo atveju padarytos nusikalstamos veikos nuosavybei, finansų sistemai ir valstybės valdymo tvarkai) spręstina apie kaltininko vertybinę orientaciją, polinkius, interesus (kasacinės bylos Nr. 2K-536/2014, 2K-186-942/2015).
Iš baudžiamosios bylos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas T. I. padarytas nusikalstamas veikas, visiškai pagrįstai konstatavo, kad jis padarė keturias nusikalstamas veikas: iš jų viena sunki (BK 182 str. 2 d.), dvi apysunkės (BK 214 str. 1 d. ir 215 str. 1 d.) ir viena nesunki (BK 300 str. 1 d.). Be to, buvo įvertinta tai, kad nuteistojo T. I. nusikalstami veiksmai nebuvę vienkartinio pobūdžio – truko pakankamai ilgą laiką, nusikalstamais veiksmais padaryta didelė turtinė žala, kurios nuteistasis neatlygino, dėl savo nusikalstamų veikų nuoširdžiai nesigailėjo ir kritiškai jų nevertino. Apeliacinės instancijos teismas papildomai akcentuoja, kad nuteistasis T. I. savo nusikalstamais veiksmais padarė ekstraordinariai didelę žalą – 2 025 497,13 Eur, kai baudžiamoji atsakomybė pagal BK 182 str. 2 d. jau kyla sukčiaujant įgijus 9 500 Eur (250 MGL) vertės turtą.
Nors pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog nuteistasis T. I. yra neteistas ir dirba, tačiau anksčiau minėtos aplinkybės neleidžia abejoti dėl išskirtinai pavojingos nuteistojo T. I. asmenybės, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes nuteistajam T. I., BK 54 straipsnio nuostatas taikė tinkamai.
Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo tenkino civilinį ieškinį bei priteisė bylinėjimosi išlaidas. Pastebėtina, kad bylinėjimosi išlaidos skundžiamu nuosprendžiu priteistos nebuvo, todėl apeliacinio skundo teiginys dėl nepagrįsto bylinėjimosi išlaidų priteisimo vertintinas kaip netikslingai pateiktas. Pastebėtina ir tai, kad nuteistasis T. I. apeliaciniame skunde nenurodo, kodėl, jo nuomone, nepagrįstai buvo tenkintas civilinis ieškinys. BPK 115 straipsnio 1 dalis, be kita ko, numato, kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Iš to, kas anksčiau išdėstyta, matyti, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajam T. I. apkaltinamąjį nuosprendį dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, priėmė pagrįstai. Iš apeliacinio skundo ir baudžiamosios bylos įrodymų matyti, kad T. I. neginčija iš kompanijos „F“ sąskaitos pervestų piniginių sumų dydžio. Todėl baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjančios teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad 128 000 Lt (37 071,36 Eur), civilinio ieškinio sumos, 2014 m. kovo 25 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimu (civilinė byla Nr. 2-669-265/2014) ieškovui „F“ iš atsakovo F. I. jau yra priteista, civilinį ieškinį dėl 6 172 536,48 Lt (1 787 690,13 Eur) turtinės žalos atlyginimo pagrįstai sumažino iki 1 750 618 77 Eur (6 044 536 48 Lt) ir šią sumą iš T. I. priteisė „F“ naudai.
Rezoliucinė dalis
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
atmesti nuteistojo T. I. apeliacinį skundą.