Klaipėdos apylinkės teismo nutarimas

Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, sekretoriaujant Vidai Vaičikauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. K., jo atstovei advokatei A. S., vertėjai B. I. K., išnagrinėjusi A. K., a.k. (duomenys neskelbtini), Latvijos Respublikos pilietis, gyv. (duomenys neskelbtini), dirbančio ‚(duomenys neskelbtini), vairuotoju - kurjeriu, administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Aprašomoji dalis

nustatė:

2011-12-27 A. K. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 209⁷ str. 1 d., dėl to, kad jis, 2011-12-27 16 val., kelyje A-13, Klaipėda – Liepoja, 44 kilometre, vairuodamas jam priklausantį automobilį(duomenys neskelbtini)., valst. Nr. (duomenys neskelbtini), sustabdytas muitiniam patikrinimui ir paklaustas ar turi deklaruoti grynųjų pinigų, nes kerta Europos Sąjungos vidaus sieną, vyksta už Lietuvos Respublikos į Latvijos Respubliką, atsakė, kad neturi. Atliekant muitinį tikrinimą, striukės dešinėje vidinėje kišenėje rasti eurų banknotai: 500 eurų banknotų - 58 vnt., 100 eurų banknotai – 5 vnt., 20 eurų banknotai – 2 vnt., viso 29540 EUR. Šiais veiksmais A. K. pažeidė 1997-06-19 LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 18 str., už kurio pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 209⁷ str. 1 d.

Pažeidėjo atstovė advokatė A. S. teisme nurodė, kad muitinės pareigūnai nesuteikė galimybės A. K. deklaruoti pinigų, nebuvo pareikalauta, kad A. K. raštu užpildytų deklaraciją, jam nebuvo pateikta deklaracija, kad A. K. ją galėtų užpildyti, o tik paklausus ar turi uždeklaruotus pinigus ir jam atsakius, kad neturi uždeklaruotų pinigų, pareigūnai atliko automobilio ir asmens patikrinimą. Atstovaujamasis neatsisakė deklaruoti grynųjų pinigų, tiesiog jam nebuvo suteikta galimybė deklaruoti, nes muitinės pareigūnai nepateikė deklaracijos, o juo labiau nereikalavo, kad A. K. uždeklaruotų pinigus. A. K. neturėjo ir negalėjo turėti ketinimų išvengti grynųjų pinigų deklaravimo, kadangi jam įmonės vadovo išduotame 2011-11-26 potvarkyje taip pat buvo nurodyta, kad pervežant pinigus per sieną, privalo pildyti reikiamas deklaracijas. Be to yra įrodymai, patvirtinantys pinigų kilmę (b.l. 26-34, 43-48, 50-54).

Klaipėdos teritorinės muitinės teisės skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką panešta tinkamai, nedalyvavimo priežastys nežinomos (b.l. 59).

LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo 18 str. 2 p. nurodo, kad grynųjų pinigų sumos deklaruojamos - muitinės pareikalavimu, kai asmuo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares iš Lietuvos Respublikos išveža ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įveža ar į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gabena grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

2011-07-01 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr.1B-372 dėl iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklių patvirtinimo, patvirtintos iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklės (Žin., 2011, Nr. 83-4068), kurių 6 p. numato, kad pagal rizikos požymius ar turimą informaciją apie galimus teisės aktų pažeidimus pasirinktas tikrinti asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kontrolę vykdančiam muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją (pateiktą tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno), deklaruoti gabenamą 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta pagal oficialų Lietuvos banko tikrinimo dienos nustatytą euro ir kitos valiutos kursą) viršijančią vienkartinę grynųjų pinigų sumą.

Teismo posėdžio metu bei po sulaikymo rašytame paaiškinime A. K., kuris yra Latvijos Respublikos pilietis, nurodė, kad sustabdžius muitinės mobiliosios grupės pareigūnams jo vairuojamą automobilį, paklausus ar jis turi deklaruotų pinigų, supratęs, kad pareigūnai klausia ar jis turi iš anksto deklaruotų pinigų, pasakė, kad neturi, kad jų nedeklaravo. Tada atlikus automobilio tikrinimą buvo paprašytas nusimauti viršutinius rūbus ir iš striukės dešinės vidinės kišenės paimti iš banko gauti perrišti pinigai bei kitos kišenės jo asmeniniai pinigai (b.l. 7). Muitinės mobiliosios grupės pareigūnai jo nepareikalavo ir jam nepateikė grynųjų pinigų deklaracijos. Darytina išvada, kad muitinės pareigūnai nesilaikė Taisyklių 6 p. nustatytų reikalavimų, nepateikė A. K. grynųjų pinigų deklaracijos ir nepareikalavo jos užpildyti. Be to ir 2011-11-27 surašytame protokole, nėra duomenų apie muitinės pareigūnų reikalavimo deklaruoti grynuosius pinigus nevykdymą ar atsisakymą vykdyti (b.l. 3-5).

Minėtų Taisyklių 8 p. nurodyta, kad kontrolę vykdantys muitinės pareigūnai, tik priėmę ir įforminę tikrinamo asmens pateiktą Grynųjų pinigų deklaraciją arba tikrinamam asmeniui atsisakius deklaruoti grynuosius pinigus, kilus pagrįstiems įtarimams dėl tikrinamo asmens pateiktos informacijos tikrumo bei esant kitiems rizikos požymiams, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę atlikti asmens (kitų kartu vykstančių asmenų) apžiūrą ir transporto priemonės bei gabenamų prekių ar asmeninių daiktų fizinį tikrinimą. Tikrinamo asmens (kitų kartu vykstančių asmenų) apžiūra atliekama artimiausiame muitinės poste, turinčiame asmens apžiūrai atlikti skirtas patalpas.

Asmens, transporto priemonės ir gabenamų prekių ar asmeninių daiktų tikrinimo metu nustačius, kad asmuo iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką ir iš Lietuvos Respublikos (ar per ją) į kitas Europos Sąjungos valstybes nares nedeklaravęs gabena 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta) viršijančią vienkartinę grynųjų pinigų sumą, pažeidimą nustatęs muitinės pareigūnas surašo Administracinį teisės pažeidimų protokolą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį. Grynieji pinigai sulaikomi surašant Prekių sulaikymo protokolą.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, ir būtent šiuo kaltinimu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reiškiamas kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas (2008-01-30 nutartis administracinėje byloje Nr. N756-135/2008). ATPK 260 str. 1 d. reikalauja administracinio teisės pažeidimo protokole ne vien aprašyti pažeidimo esmę, bet ir nurodyti atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą, t. y. tiksliai suformuluoti asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją. Tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių ginties nuo pareikšto kaltinimo garantija, kadangi veikos teisinis kvalifikavimas gali lemti ir gynybos strategiją. 2011-11-27 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūno administracinio teisės pažeidimo protokolas yra surašytas lietuvių kalba, kai asmuo, kuriam jis surašytas Latvijos pilietis, protokolas nėra išverstas į pažeidėjo gimtąją ar jam suprantamą kalbą, todėl protokolas nevertintinas, kaip pagrindinis rašytinis įrodymas.

Motyvuojamoji dalis

Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei pažeidėjo paaiškinimų, nustatyta, kad muitinės pareigūnai 2011-11-27 surašydami administracinio teisės pažeidimo protokolą, nesilaikė iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklių nuostatų, detaliai reglamentuojančių grynųjų pinigų deklaravimą ir kilmės kontrolę, taip užkirsdami kelią A. K. pasinaudoti jam kilusia pareiga deklaruoti grynuosius pinigus.

ATPK 250 str. 1 d. 1 p. numato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

Nustatyta, kad nagrinėjamame įvykyje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 str. 1 d. 1 p.), todėl administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina (ATPK 287 str. 1 d. 2 p.).

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 287 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

nutaria:

A. K. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 209⁷ str. 1 d., nutraukti.

2011-11-27 Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu Nr.008366, paimtus pinigus – 500 eurų banknotų 58 vnt., 100 eurų banknotų 5 vnt., 20 eurų banknotų 2 vnt. ir dokumentus 3 vnt., grąžinti.

Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Palangos miesto apylinkės teisme.