Kauno apygardos teismo įsakymas

kaltinamasis I. S. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent: jis, neteisėtai, tyčia, t. y. pažeisdamas nustatytą tvarką –2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų bei 2021 m. rugsėjo 09 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-981 pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų "Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių" 3 punkto ir 3.1.1.papunkčių reikalavimus, kurie numato, kad ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius <...>, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais - banderolėmis,) (išskyrus šių Taisyklių 3 punkte nurodytus atvejus)“, 4 punkto 4.1 ir 4.1.2. papunkčių reikalavimus, kurie numato, kad ,,Fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais- banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius <...>, jeigu jie laiko įvežtus į Lietuvos Respubliką <...> tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija <...> 200 vienetų cigarečių <...> kai prekės įvežtos iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares“, pažeisdamas 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143, 14 str. (2021-10-14 XIV-582 įst. Redakcija) ,,Tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai“ 1 d. reikalavimus “Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus“, 4 d. reikalavimus, numatančius, kad ,,Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais banderolėmis <...>, jis (I. S.) iš anksto susitaręs, veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo nenustatytu asmeniu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis ir laiku, bet ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 20 dieną, būdamas Lietuvos Respublikoje neteisėtai įgijo ir nuo įgijimo momento iki 2022 metų gruodžio 21 dienos 10:30 val. (duomenys neskelbtini) geležinkelio stoties krovinių iškrovos aikštelėje, esančioje adresu (duomenys neskelbtini) geležinkelio birių krovinių iškrovimo aikštelėje buvusiame geležinkelio transporto vagone Nr. (duomenys neskelbtini) , atgabentame 2022 m. gruodžio 18 dieną 15:01 val. iš (duomenys neskelbtini) geležinkelio stoties į (duomenys neskelbtini) geležinkelio stoties krovinių iškrovos aikštelę, esančią adresu (duomenys neskelbtini), laikė saulėgrąžų lukštų granulių krovinyje paslėptas akcizais apmokestinamas prekes, t.y. 117540 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 45500 pakelių cigarečių „Q. M.“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 42500 pakelių cigarečių „Minsk 5 superslims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė įskaitant sumokėti privalomus mokesčius viršija 250 MGL (12500 eurų) dydžio sumą ir yra 807225,6 Eur ir, kurias 2022 metų gruodžio 21 d. jam (I. S.) perkraunant iš minėto vagono į samdomo sunkvežimio I. S. valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) (Latvijos R. registracija) puspriekabę valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) (Latvijos R. registracija), jis (I. S.) 2022 metų gruodžio 21 apie 10:30 val. buvo sulaikytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnų.

Šiais veiksmais ir aplinkybėmis I. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199² straipsnio 2 dalyje.

Kaltinamasis I. S. ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad metu gyvena Olandijoje (duomenys neskelbtini) mieste, kur dirba krovėju įvairiose įmonėse per Lenkijos firmą-tarpininką „(duomenys neskelbtini)“. Kadangi baiginėjosi jo Šengeno vizą ir Olandijoje nebebuvo darbų, 2022-11-30 jis grįžo į Baltarusiją susitvarkyti dokumentus prasitęsti vizą. Maždaug prieš dvi savaites, jam būnant namuose (duomenys neskelbtini), jam į „(duomenys neskelbtini)“ paskyrą „I. S.“ jo pažįstamas baltarusis vardu V., pavardės nežino, parašė laišką siūlydamas užsidirbti 400 eurų: 2022-12-20 nuvažiuoti į Lietuvą į Kauno miestą, kur bus atgabentas vagonas su kroviniu-granulėmis, 2022-12-21 08 val. ryto nuvykti į Kauną, įsitikinti kad krovinys atgabentas, pakontroliuoti iškrovimo procesą, perduoti krovinio dokumentus vežėjo atstovui – vairuotojui. Pakrovus krovinį turėjo grįžti atgal į Baltarusiją. Po to su juo turėjo susisiekti V. ir sumokėti jam žadėtus 400 eurų. Jis sutiko, kadangi jam reikėjo pinigų vizai sutvarkyti, be to neįžvelgė V. pasiūlyme jokio nusikaltimo, nes jo darbas turėjo būti nuvažiuoti, įsitikinti kad krovinys – granulės, atgabentas, krovinį perduoti gavėjo atstovui. Apie jokias kontrabandines cigaretes nei V., nei kas nors kitas jam nesakė. 2022-12-16 per „(duomenys neskelbtini)“ V. jam parašė žinutę kviesdamas susitikti Minske kavinėje (duomenys neskelbtini). Apie 16-17 val. susitiko šioje kavinėje. V. jam perdavė dokumentus: įgaliojimą jo (I. S.), autobuso bilietą 2022-12-20, įmonės spaudą, 8 lapus kažkokių dokumentų (kaip suprato, krovinio dokumentus, bet jų neskaitė). Taip pat jam pasakė krovinio atgabenimo adresą (duomenys neskelbtini) ir vilkiko, į kurį bus pakrautas krovinis valstybinį numerį, kuriuos jis užsirašė ant lapelio. 2022-12-20 su V. duotais dokumentais išvyko į Vilnių, po to su autobusų nuvyko į Kauną, kur atvykęs vakare apsigyveno vienai nakčiai viešbutyje „(duomenys neskelbtini)“. Ryte išsikvietęs taksi apie 08:15 val. nuvyko V. nurodytu adresu (duomenys neskelbtini), kur pateko į kažkokios įmonės teritoriją. Patekdamas į teritoriją sargui pateikė V. jam duotus krovinio dokumentus ir pasakė, kad atvyko paimti krovinį kaip įmonės - siuntėjo atstovas. Sargas parodė jam kryptį link jo vagono. Jis savarankiškai nuėjęs sargo nurodytą kryptimi, surado ant geležinkelio platformos stovintį jam reikiamą vagoną, prikabintą prie šilumvežio. Aikštelėje pamatė stovintį jam reikiamą vilkiką. Jis priėjęs prie vilkiko vairuotojo kalbėdamas rusiškai prisistatė kad yra įmonės siuntėjo atstovas ir perdavė jam V. jam duotus dokumentus. Jis vilkiko vairuotojui, kurio nepažįsta, parodė vagoną, kuriame yra krovinis. Vilkikui privažiavus prie vagono, beveik iš karto atvažiavo pakrovėjas. Kas liepė pakrovėjui pradėti krovimo darbus jis nežino. Jam priėjus prie vagono, pakrovėjo vairuotojas su pakrovėju dirbęs vairuotojas jam pasakė, kad krovėju nebus ir liepė jam padėti – įlipus į vagoną prikabinėti jame esančius didmaišius su kroviniu. Jis sutiko, nors nebuvo tam pasiruošęs, neturėjo darbinių drabužių. Įlipęs į vagoną suskaičiavo didmaišius, jų buvo 29 vnt. Užminus ant didmaišių matė, kad jose yra pilkos-rudos spalvos granulės. Jis prikabinėjo didmaišius prie krautuvo kablio, po to krautuvas didmaišius krovė į vilkiko priekabą. Vilkiko vairuotojas būdamas vilkiko priekaboje reguliavo didmaišių sudėjimą. Atliekant šiuos darbus atbėgo keli asmenys, prisistatę pasieniečiais ir sulaikė jį ir vilkiko vairuotoją, pakrovėjo vairuotojo nesusilaikė. (T. 4. b. l. 131-133, 142-146).

Apklausiamas papildomai įtariamuoju I. S. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad savo parodymus, duotus 2022 m. gruodžio 22 dieną prisimena. Pageidauja juos papildyti, nes pirmos apklausos metu buvo susijaudinęs, negalėjo visko prisiminti ir teisingai pasakyti. Nori patikslinti, kad jo kontaktinis asmuo, kuris jį pasamdė nuvykti į Lietuvą ir dalyvauti krovinio-kontrabandinių cigarečių iškrovimo ir pakrovimo vykdyme, buvo ne „V.“, kaip jis buvo nurodęs 2022-12-22 apklausos metu, o „S.“. Taip pasielgė, kadangi bijojo, kad S. sužinojęs, kad jis pareigūnams paminėjo jo vardą susidoros su juo. Su S. bendravo skambindamas į jo numerį (duomenys neskelbtini) įprastai arba per WhatsApp, skambino iš savo telefono (duomenys neskelbtini). Kaip nurodė pirmos apklausos metu, 2022-12-20 autobusu atvyko į Lietuvą. Taip pat S. jam per WhatsApp 2022-12-21 atsiuntė krovinio važtaraščius ir sąskaitą, kuriuos nurodė jam atsispausdinti, pasirašyti, uždėti jo jam (I. S.) 2022-12-20 Baltarusijoje Minske duotą įmonės „(duomenys neskelbtini)“ spaudą ir po to perduoti krovinio gabentojui. Minėtus dokumentus jis atsispausdino 2022-12-21 Kaune prekybos centre „(duomenys neskelbtini)“ ir juos pasirašė, o ne gavo prieš tai Baltarusijoje, kaip buvo nurodęs 2022-12-22 apklausos metu. Taip pat 2022-12-21 ryte apie 5 val., tiksliai laiko nepamena, būdamas Kaune susiskambino su S. jam duotu kontaktu firmos, kurį turėjo vykdyti pakrovimą. Telefono numerio nepamena. Kaip suprato, įmonės vadovas, kuris su juo bendravo rusų kalba, jam pasakė, kad pakrovėjas bus apie 8 val. ryto ir kad jo vairuotojas atvykęs paskambins jam (I. S.). Nurodytu laiku pagal S. jam atsiųstą adresą, kurio dabar nepamena, nuvyko į kažkokios įmonės, esančios šalia geležinkelio teritoriją. Važiuojant į vietą jam paskambino, kaip suprato pakrovėjo vairuotojas ir pasiteiravo kur jam važiuoti atvykus į vietą. Jis vairuotojui pasakė, kad jis dar važiuoja ir kai bus vietoje, jam paskambins. Jam atvykus pamatė stovintį vilkiką su latviškais numeriais, kurie buvo įrašyti jo atsispausdintuose važtaraščiuose. Pasisveikinęs rusiškai su vairuotoju padavė jam važtaraščius ir sąskaitą. Vilkike dar buvo moteris, bet su ja nebendravo. Po to surado jam reikiamą vagoną su kroviniu. Vagone buvo didmaišiai su granulėmis, kiek jų buvo, nežino. Grįžęs į vilkiką paskambino pakrovėjo vairuotojui ir nurodė kur yra vagonas. Po to su vilkiku privažiavo prie vagono, kuriame buvo didmaišiai su granulėmis. Netrukus privažiavo pakrovėjas ir pradėjo didmaišių perkrovimą iš vagono į vilkiko puspriekabę. Kadangi S. 2022-12-16 jam buvo pasakęs, kad viršutiniuose maišuose kontrabandinių cigarečių nebus ir jų nereikės išgabenti, tai jis nurodė pakrovėjo vairuotojui juos nuimti ir sukrauti prie vagono, o likusius pakrauti į vilkiko puspriekabę. Jis įlipęs į vagoną prikabinėjo didmaišius prie pakrovėjo kablio, po to pakrovėjas didmaišius krovė į vilkiko priekabą. Vilkiko vairuotojas būdamas vilkiko priekaboje reguliavo didmaišių sudėjimą. Atliekant šiuos darbus atbėgo keturi asmenys, prisistatę pasieniečiais ir sulaikė jį ir vilkiko vairuotoją, o pakrovėjo vairuotoją paleido. Apie tai, kad minėtose didmaišiuose buvo kontrabandinės cigaretės žinojo, tik nežinojo koks bus jų kiekis. Apie tai, kad didmaišiuose kontrabandinės cigaretės vilkiko vairuotojui nesakė ir mano, kad jis apie jas nežinojo. Su vilkiko vairuotoju iki minėto įvykio nebendravo. Jo manymu, vilkiką pervežimui užsakė S. Jis su pervežėjo atstovais nebendravo. Kur turėjo būti pristatyti didmaišiai su kontrabandinėmis cigaretėmis nežino. Apie įmonę „(duomenys neskelbtini)“, kurios spaudą gavo iš S., nieko nežino, nebendravo su jokiais šios įmonės atstovais. (T. 4, b.l. 160-163).

Liudytoja D. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos draugas G. K. dirba fūros vairuotoju firmoje, kurios viršininkas R. J.. 2022-12-20 3 val. nakties ji kartu su draugu G. K. su fūra, kurios numerių neatsimena, išvyko iš (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos link. 2022-12-20 apie 10 val. jie jau buvo pakrovimo vietoje netoli Kauno, kur turėjo būti kraunamas krovinys. Tačiau krovinys nebuvo pakrautas, nes kelias buvo nenuvalytas, pasakė, kad krovinys bus kraunamas tik kitos dienos ryte 8 val., tai jos draugui G. K. pasakė jo viršininkas R. J.. Jie su fūra stovėjo netoli pakrovimo vietos, pasivaikščiojo, naktį praleido fūroje ir apie 8 val. ryte prie jų priėjo jaunas vyriškis ir pasakė, kad pakraus, jis įsėdo pas juos į fūrą ir atvažiavo į vietą, kur buvo kraunami didmaišiai su granulėmis. Ji sėdėjo mašinoje, o jie kartu buvo prie fūros ir krovė didmaišius į fūrą iš raudono vagono. Bebaigiant krauti didmaišius į fūrą, privažiavo valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ir paprašė dokumentų. Jo draugas pateikė dokumentus, o ji per skubėjimą nepasiėmė vykdama savo dokumento. Pamatė pareigūnus fotografuojančius, suprato kad kažkas ne taip. Kad didmaišiuose su granulėmis yra kontrabandinės cigaretės ji nežinojo. (T. 1, b. l. 23-25).

Liudytojas R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba Latvijos R. įmonėje (duomenys neskelbtini) prokuratoriumi. Įmonė vykdo kelių priežiūros darbus bei krovinių pervežimus. Į jo pareigas įeina užsakymu priėmimas ir darbų paskirstymas. 2022-12-05 į įmonės (duomenys neskelbtini) elektroninį paštą atėjo laiškas, kuriuo buvo paraiška pervežti kuro granules (saulėgrąžų lukštų 29 maišus) iš Lietuvos Kauno į Latviją (duomenys neskelbtini). Jam atsakius, kad sutinka pervežti šį krovinį, rodos sekančią dieną iš to paties el. pašto gavo laišką, kuriame buvo nurodyta, kad šiuo metu yra atliekama granulių ekspertizė, jas pervežti reikės 2022-12-19. 2022-12-19 ryte iš minėto pašto (duomenys neskelbtini) gavo laišką, kuriame buvo klausiama ar yra automobilis krovinio pervežimui maršrutu Kaunas-(duomenys neskelbtini). Jam atsakius kad automobilis yra, paprašė užsakovo duomenų važtaraščio sudarymui. Jam atsiuntė UAB „(duomenys neskelbtini)s“ rekvizitus. Jis suprato, kad krovinio gabenimo užsakovas yra įmonė „(duomenys neskelbtini)“. 2022-12-19 vakare apie 21 val. atsiuntė krovinio paėmimo adresą „(duomenys neskelbtini)“, iškrovos adresą (duomenys neskelbtini)bei pervežimo kainą 800 eurų, t.y. kiek sumokės už pervežimą, už kurį turėjo sumokėti atlikus pervežimą. Jis iš karto paskambino jų įmonės darbuotojui G. K. ir nurodė sekančią dieną 2022-12-20 vykti su jų įmonės vilkiku į Lietuvą Kauną paimti krovinį bei jį nugabenti į Latviją (duomenys neskelbtini) miestą. Taip pat jam nusiuntė krovinio buvimo koordinates. 2022-12-20 vakare jam paskambino G. K. ir pasakė, kad krovinį paims tik sekančią dieną, nes dėl gausaus sniego negali privažiuoti prie vagono, kuriame yra krovinys, jį paims rytoj 8 val. ryto, kai bus nuvalytas sniegas. Jis liepė pasilikti laukti. Sekančią dieną ryte jam paskambino G. K. ir pasakė, kad jau prasidėjo krovos darbai. Po to su G. K. susisiekti nepavyko. Vėliau iš G. K. sužinojo, kad jis buvo sulaikytas už tai, kad maišuose rado dėžes su cigaretėmis. (T. 1, b. l. 39-43).

Liudytojas E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis vykdo individualią veiklą – krovinių pervežimą. 2022-12-17 jam paskambino rusakalbis asmuo ir paklausė, ar gali Kaune muitinės sandėlyje iš vagono pakrauti krovinį – kūrenimo granules į vilkiko puspriekabę“ Jis atsakė, kad gali. Tada vyriškis paklausė, ar turi programėles „VIBER“ arba „:WhatsApp“. Jis atsakė, kad turi. Tuo pokalbis baigėsi. 2022-12-19 į jo „WhatsApp“ iš minėto Nr. (duomenys neskelbtini), kaip suprato, tas pats rusakalbis vyriškis parašė žinutę atsiųsdamas koordinates ir, kad reikia krano Kaune į vilkiką pakrauti 29 didmaišius. Patikrinęs koordinates suprato, kad tai muitinės terminalas adresu (duomenys neskelbtini). Sekančią dieną, t.y. 2022-12-20 tas pats asmuo vėl parašė ir pasiteiravo, ar galės pakrauti krovinį 19 val. Jis atsakė, kad negalės. Po to, susirašinėdami sutarė krauti sekančią dieną, t.y. 2022-12-21 8 val. ryto. Jam paprašius atsiųsti kontaktus asmens, kuris dalyvaus pakrovime ir atstovaus užsakovą, jam atsiuntė tel. Nr. +(duomenys neskelbtini). Su juo susirašinėjęs asmuo „WhatsAppe“ buvo užsivadinęs „E. J. savo įmonės darbuotojui M. M. nurodė vykdyti minėtą pakrovimą ir pateikė atstovo „I.“ tel. Nr., kuris, kaip suprato, turėjo sumokėti už pakrovimo darbus 200 eurų. 2022-12-21 apie 11 val. jam paskambino M. ir pasakė, kad minėtame krovinyje buvo paslėptos cigaretės. 2022-12-21 apie 11 val. 15 min. jam paskambino minėtas rusakalbis vyriškis iš to paties Nr. (duomenys neskelbtini)ir paklausė, ar krovinys iškrautas, nes jo draugas neatsiliepia. Jis atsakė, kad nieko nežino. Daugiau jam šis asmuo nebeskambino. (T. 1, b.l. 48-50).

Liudytojas M. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba E. B. įmonėje krautuvo vairuotoju. 2022-12-20 vakare jam į jo tel. Nr. (duomenys neskelbtini) parašė žinutę E. B., nurodydamas 2022-12-21 8 val. ryto nuvažiuoti adresu (duomenys neskelbtini), iš vagono į vilkiką iškrauti didmaišius su kuro granulėmis bei užsakovo atstovo I. kontaktinį tel. Nr., kurio nepamena. 2022-12-21 apie 8 val. ryto važiuodamas į pakrovimo vietą paskambino I. ir paklausė kur tiksliai jam atvažiuoti. I. rusiškai kalbėdamas liepė sustoti prie vartų ir jų laukti. Jam privažiavus prie vartų, jie atsidarė ir jis įvažiavo į teritoriją, nes prie vartų nebuvo kur stovėti. Praėjus 10-15 min. jam paskambino I. ir liepė grįžti prie vartų. Grįžus jam prie vartų, privažiavo vilkikas latviškais numeriais. Iš vilkiko kabinos išlipo keleivis vyriškis, priėjo prie jo ir nurodė vagoną, prie kurio važiuoti. Jam privažiavus taip pat privažiavo vilkikas ir pradėjo krovos darbus: keleivis įlipęs į vagoną prikabinėjo maišus, vilkiko vairuotojas puspriekabėje atkabinėjo maišus. Jiems baigiant krovos darbus prisistatė pareigūnai, kurie maišuose rado kontrabandines cigaretes. Keleivis už krovos darbus jam, kaip įmonės darbuotojui sumokėjo 200 eurų. Daugiau neturi ką pasakyti. (T. 1, b. l. 52-53).

Liudytojas R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirbant Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriuje vyriausiuoju tyrėju, buvo gauta kriminalinės žvalgybos informacija apie tai, kad į geležinkelio iškrovos aikštelę adresu (duomenys neskelbtini)yra atgabentas vagonas galimai su kontrabandinėmis cigaretėmis, paslėptomis legaliame krovinyje bei kad minėtas cigaretes planuojama iškrauti bei išgabenti 2022-12-21 dieną. Siekiant patikrinti gautą informaciją jis su bendradarbiu R. M., pasitelkus du Specialiosios paskirties skyriaus pareigūnus A. G. ir A. K. 2022-12-21 apie 09 val. ryto atvyko prie šios aikštelės, kur atliko stebėjimą pasiskirstę į dvi grupes. Stebėdamas pamatė, kad prie vieno iš vagonų stovi vilkikas su latviškais valstybiniais numeriais, į kurio priekabą krautuvas iš vagono krauna juodos spalvos didmaišius. Vilkiko priekaboje buvęs asmuo (kaip vėliau buvo nustatyta vilkiko vairuotojas Latvijos R. pil. G. K.) priiminėjo didmaišius, reguliavo jų padėjimą, juos atkabinėjo, krautuvę dirbęs asmuo (kaip vėliau buvo nustatyta M. M.) perkėlinėjo didmaišius iš vagono į puspriekabę, vagone buvęs asmuo (kaip vėliau buvo nustatyta (duomenys neskelbtini) pilietis I. S.) prikabinėjo didmaišius prie krautuvo kablio. Kitų asmenų bei transporto priemonių krovos vietoje ar šalia jos nebuvo. Apie 10:30 pamatę, kad krovos darbai eina į pabaigą, nutarė patikrinti minėtą krovinį. Iškrovimo vietoje buvę asmenys nebandė bėgti, nesipriešino. Taip pat iš vilkiko kabino išlipo Latvijos pilietė D. K., kurį pasakė, kad yra vilkiko vairuotojo sugyventinė. Jiems patikrinus minėtų asmenų asmens dokumentus Specialiosios paskirties skyriaus pareigūnai vykdė šių asmenų stebėjimą neleisdami jiems pasišalinti, bendrauti tarpusavyje, naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, o jis su R. M. įlipę į vilkiko puspriekabę, pradarę vieną iš didmaišių pamatė, kad jame yra tamsiai pilkos spalvos granules. Jas prakasus pamatė, kad po jomis yra kartoninės dėžės, aptrauktos pakavimo plėvelėmis. Praplėšus dėžes pamatė, kad jose yra kontrabandinės cigaretės „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizo banderolėmis. Tokiu pat būdu buvo nustatyta, kad visuose vilkiko puspriekabėje buvusiuose didmaišiuose, kurių buvo 21 bei dviejuose didmaišiuose, buvusiose minėtame vagone, buvo dėžės su įvairiomis kontrabandinėmis cigaretėmis. (T. 1, b. l. 56-59).

Analogiškus parodymus davė sulaikyme dalyvavę apklausti liudytojai R. M. (T. 1, b. l. 62-66), A. K. (T. 1, b. l. 69-71), A. G. (T.4, b. l. 72-89).

G. K. apklausiamas įtariamuoju parodė, kad jis dirba Latvijos R., (duomenys neskelbtini) mieste įmonėje „(duomenys neskelbtini)“ vairuotoju. 2022-12-19 jam šios įmonės direktorius R. J. paskambinęs jam pasakė, kad 2022-12-20 08:00 val. ryto jam reikia būti Lietuvoje adresu (duomenys neskelbtini), nes atėjo paraiška pervežti krovinį – granules iš šios vietos į Latviją (duomenys neskelbtini) miestą. Netrukus R. J. jam į telefoną atsiuntė koordinates pakrovimo vietos Kaune ir iškrovimo vietos Saldus mieste. Krovinio siuntėjo ir gavėjo įmonių pavadinimų nenurodė. 2022-12-20 apie 03:30 val. jis su įmonės vilkiku su prikabinta puspriekabe iš (duomenys neskelbtini) išvyko į Kauną. Kartu su savimi pasiėmė savo draugę D. K. Į vietą atvyko apie 10 val. ryto. Į teritoriją adresu (duomenys neskelbtini), įvažiavo per vartus, kurie buvo atidaryti. Tai buvo teritorija šalia geležinkelio bėgių. Kas tai buvo per įmonę ar įmones, jis nežino, nebuvo jokių iškabų. Atvykus jis paskambinęs pranešė R. J., kad jau yra vietoje. R. J. liepė laukti. Apie 16 val. R. J. paskambinęs pasakė, kad reikės laukti iki 2022-12-21 08 val. ryto. 2022-12-21 08:01 val. prie vilkiko, kuriame buvo jis, priėjo nepažįstamas vyriškis ir rusiškai paklausė, ar jis laukia granulių krovinio į Latviją. Jis atsakė „taip“. Jis suprato, kad tai krovinio savininkas arba jo atstovas. Vyriškis padavė jam krovinio važtaraštį CMR ir dar kažkokius dokumentus. Jis žvilgtelėjęs į važtaraštį perskaitė, kad krovinys saulėgrąžų lukštų granulės, 20 tonų, gavėjo firmos adresas Latvija, (duomenys neskelbtini). Vyriškis įsėdęs į jo automobilį paskambino, kaip supratau pakrovėjo vairuotojui ir liepė važiuoti į vietą. Privažiavus pakrovėjui jie važiuodami paskui jį privažiavo atvirą vagoną. Po to pakrovėjo vairuotojas parodė kur jam sustoti. Sustojus, jis įlipo į priekabą reguliuoti krovinio padėjimą, krovinio savininkas įlipęs į vagoną prie pakrovėjo kablio prikabinėjo didmaišius. Sukrovus 21 maišą atvažiavo pareigūnai, kaip vėliau suprato pasieniečiai ir patikrinę didmaišius surado kontrabandines cigaretes. Apie tai, kad didmaišiuose buvo šios cigaretės nežinojo. Kraunant didmaišius jis matė, kad jose yra granulės. (T. 4, b. l. 22-25).

2022-12-21 Įvykio vietos apžiūros protokolu su fotolentele nustatyta, kad įvykio vieta yra geležinkelio bėgių atšaka, esanti adresu (duomenys neskelbtini), ant kurios stovi atviru viršumi, rudos spalvos vagonas Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat šalia bėgių esanti aikštelė, kurioje stovi sunkvežimis Iveco valst. Nr. (duomenys neskelbtini) su puspriekabe Krone valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Tarp sunkvežimio ir vagono atstumas apie 10 metrų. Apžiūrint vagoną, vagono viduje matosi du apsnigti juodos spalvos didmaišiai. Tęsiant apžiūrą, sunkvežimis su puspriekabe stovi šiaurės rytų kryptimi. Puspriekabės durys, esančios iš galo atidarytos, taip pat puspriekabės šonas, esantis nuo vagono pusės praviras. Puspriekabėje matosi sukrauti juodos spalvos didmaišiai, suskaičiavus viso puspriekabėje rasta 21 didmaišis. Viso įvykio vietoje rasta 23 didmaišiai. Užlipus ant didmaišio ir jį pradarius, matosi granulės. Prakasus granules matosi rudos spalvos dėžės, kuriose rastos cigaretės „Minsk superslims 5“ su Baltarusijos R. banderolėmis. Patikrinus visus didmaišius, visuose rasta įvairių rūšių cigarečių su Baltarusijos R. banderolėmis. Toliau tęsiant apžiūrą, sunkvežimio kabinoje esančioje daiktadėžėje rasti ir paimti transporto priemonių registracijos dokumentai nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat daiktadėžėje rasta ir paimta įmautė, kurioje įdėti 8 krovinio dokumentai. Toliau apžiūrint kabiną iš užvedimo spynelės paimtas užvedimo raktelis, su papildomu rakteliu ir signalizacijos pulteliu. Tarp sėdynių esančiame krepšyje rastas įgaliojimas, išduotas 2022-12-01 Nr. 04. Dėl nepalankių oro sąlygų vietoje suskaičiuoti cigarečių kiekio nėra galimybės, todėl transporto priemonė buvo pargabenta į (duomenys neskelbtini). Tęsiant apžiūrą bei iškrovus cigaretes iš didmaišių viso rasta 117540 pakelių „NZ Gold“, 45500 pakelių „Q. M.“ ir 42500 pakelių „Minsk superslims 5“, viso 205540 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Daugiau jokių draudžiamų ir įvykiui reikšmingų daiktų nerasta. (T. 1, b. l. 13-15, 16-21).

VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos sk. vyr. tyrėjo 2023-04-04 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nuvykus padaryti kratą Alytaus mieste pagal 2023-03-09 nutartį ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-5-00106-22. Nuvykus padaryti kratą adresu (duomenys neskelbtini), kur šiuo adresu yra registruota įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“, kratos atlikti nepavyko. Nuvykus aukščiau minėtu adresu buto durų niekas neatidarė, patikrinus šiam butui priklausančią pašto dėžutę, joje matėsi didelis kiekis gautų laiškų, ant vieno iš jų matėsi pašto spaudas su data „2022-11-10“. Laiptinėje sutikus kaimyną A. B. g. (duomenys neskelbtini), kuris gyvena gretimame bute, šis pasakė, kad nežino ar (duomenys neskelbtini) numeriu pažymėtame bute kas nors gyvena, nes senai nėra matęs jokio asmens išeinančio ar įeinančio į (duomenys neskelbtini) butą. (T. 1, b.l. 99-100).