Kauno apygardos teismo įsakymas

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana Jurgaitienė, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 420 straipsnio tvarka išnagrinėjo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

V. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, gyv. (duomenys neskelbtini), turintis pagrindinį išsilavinimą, nedirbantis, Lietuvos Respublikoje teistas 2016 m. vasario 18 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 178 straipsnio 2 dalį - 15 BBND (564,90 Eur) bauda, taikytos BK 64¹ straipsnio nuostatos ir skiriama bausmė V. P. sumažinta 1/3, tai yra iki 10 BBND (376,60 Eur) baudos; 2017 m. lapkričio 14 d. sulaikytas ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-59496-17, jam 2017 m. lapkričio 16 d. Marijampolės apylinkės teismo nutartimi nustatytas 2 mėn. suėmimo terminas, laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje,

V. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas nebaigtas vidurinis, nevedęs, nedirbantis, paskutinė gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Kybartų PN, teistas:

1) 2007 m. spalio 3 d. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį; 2) 2008 m. balandžio 2 d. pagal BK 187 straipsnio 1 dalį; 3)2008 m. spalio 9 d. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį; 4) 2009 m. birželio 25 d. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį; 5) 2011 m. vasario 24 d. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį; 5) 2011 m. liepos 4 d. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį; 6) 2011 m. liepos 4 d. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį; 7) 2015 m. liepos 9 d. Kauno apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos), 187 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį - 2 metų laisvės atėmimo bausme; 8) 2015 m. gruodžio 21 d. Kauno apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 178 straipsnio 2 dalį (7 veikos), 187 straipsnio 1 dalį - 2 (dviejų) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausme; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos ir trečdaliu sumažintos laisvės atėmimo bausmės, pridėta dalis 2015 m. liepos 9 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmės ir paskirta galutinė subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, į bausmės laiką įskaitytas laikinas sulaikymas nuo 2014-11-04 iki 2014-11-06, nuo 2015-03-08 iki 2015-03-10, bei suėmimas nuo 2015-03-10 iki 2015-07-09 ir atliktos bausmės dalis pagal 2015 m. liepos 9 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendį, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, 9) 2017 m. liepos 14 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams ir 8 mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė ir bausmė, paskirta 2015 m. gruodžio 21 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu, subendrinta dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės iš bausmių iš dalies pridedant švelnesnę, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 4 metams ir 1 mėnesiui; vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsnio 1 dalimi, į bausmę įskaitytas bausmės laikas, atliktas pagal 2015 m. gruodžio 21 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendį nuo 2015-12-21 iki 2017-07-14 ir laikotarpiai, įskaityti į bausmę 2015 m. gruodžio 21 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu, bei laikinajame sulaikyme išbūtas laikas –viena para 2015 m. sausio 30 d.; 10) 2017 m. rugsėjo 20 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 198¹ straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį 2 metams 1 mėnesiui laisvės atėmimo; vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir paskirta galutinė subendrinta bausmė 2 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 5 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje,

M. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, 7 klasių išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, nuo 2016 m. balandžio 4 d. registruotas Darbo biržoje, gyvenantis (duomenys neskelbtini), šiuo metu suimtas kitoje byloje ir laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, teistas: 1) 2001 m. gruodžio 27 d. Kauno apygardos teismo pagal BK 272 straipsnio 3 dalį (BK galiojo iki 2003-05-01) - 4 metams laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. 2003 m. rugsėjo 1 d. Kauno apygardos teismo nutartimi veika iš 1961 m. BK 272 straipsnio 3 dalį, perkvalifikuota į 2000 m. BK 180 straipsnio 2 dalį, paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė; 2) 2004 m. vasario 26 d. Kauno apygardos teismo pagal BK 180 straipsnio 3 dalį.- 3 metams laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 63 straipsnio l, 2 dalimis, bausmes subendrinus su 2001 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė paskirta 4 metai laisvės atėmimo. 2004 m. liepos 27 d. paleistas iš Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2004 m. liepos 23 d. nutartimi, vadovaujantis BVK 157 straipsnio 3 dalimi 3 punktu, lygtinai prieš 1 metus 1 mėnesį 19 dienų; 3) 2005 m. kovo 2 d, Kauno apygardos teismo pagal BK 28 straipsnio 3 dalį, 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą – 1 metams 7 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2004 m. vasario 26 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 2 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo; 4) 2008 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teismo pagal BK 135 straipsnio 1 dalį – 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. 2008 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 9 d. nuosprendis dalyje pakeistas ir pagal BK 135 straipsnio 1 dalį paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė; 5) 2010 m. gruodžio 27 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – 35 parų areštu. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1,3 dalimis, šios bausmės dalis pridėta prie 2008 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pakeitus 2008 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendį paskirtos ir neatliktos bausmės ir paskirta subendrinta bausmė 4 mėnesiai 10 dienų laisvės atėmimo; 6) 2012 m. balandžio 6 d. Kauno miesto apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą, BK 63 straipsnio 1, 4 dalį - 6 (šešeriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose;7). 2017 m. gruodžio 7 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį 3 metų terminuoto laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 2 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmė, nuosprendis neįsiteisėjęs, šiuo metu laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

V. P. veikdamas organizuotoje grupėje kartu su M. J., V. B., L. B. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus) ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, 2014 m. sausio mėnesį padėjo legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą, o būtent:

jis, kito bendrininko V. B. sukurstytas daryti sunkų nusikaltimą (legalizuoti nusikalstamu būdu gautus pinigus), ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėn. pradžioje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas), Kaune, susitarė su V. B. padėti atlikti su pinigais susijusias finansines operacijas ir susitarė su juo, kad pastarasis (V. P.) padės įteisinti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus panaudojant jo asmens ir bankų sąskaitų duomenis, pakankamus piniginių lėšų pervedimui į jo sąskaitą, taip pat atiduos savo elektroninio mokėjimo priemones bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, reikalingus finansinėms operacijoms su nusikalstamu būdu įgytais pinigais atlikti, t. y. juos paimti grynais iš bankomatų ir (ar) jais atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

V. P., vykdymas nusikalstamą susitarimą su V. B., veikusio pagal nusikalstamos veikos organizatoriaus M. J. nurodymus, 2014 m. sausio mėnesio eigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas) (duomenys neskelbtini) perdavė V. B. savo asmens duomenis (vardą, pavardę) ir savo sąskaitos AB Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB DnB Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis, šis šiuos duomenis perdavė M. J., o pastarasis šiuos duomenis perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

V. P., vykdydamas per V. B. jam perduotus M. J. nurodymus, rengdamasis atlikti finansines operacijas su į jo sąskaitą pateksiančiais nusikalstamu būdu gautais pinigais, siekdamas juos išgryninti ir taip įteisinti, 2014 m. sausio 13 d. 12 val. 03 min. nuvyko į AB „Swedbank“ skyrių, esantį Kaune, ir pasididino mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) leidžiamų finansinių operacijų limitą iki maksimalaus leidžiamo dydžio – 2000 litų.

V. B., vykdydamas telefonu jam perduodamus M. J. nurodymus ir veikdamas kartu su V. P., 2014 m. sausio mėn. pabaigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas) (duomenys neskelbtini), perdavė E. J., nežinojusiam apie M. J. ir kitų nurodytų asmenų vykdomą nusikalstamą veiką (kitų asmenų nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimą), V. P. vardu išduotą banko AB Swedbank mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir banko AB DnB mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis (PIN kodus), o šis M. J. prašymu gautas bankines mokėjimo korteles ir jų PIN kodus perdavė kitam organizuotos grupės nariui L. B..

2014 m. sausio 30 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimus – A. K. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. K. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą) sumą iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „Swedbank“ banke Nr. (duomenys neskelbtini). AB „SEB“ banko interneto sistemai automatiniu būdu atlikus minėtą mokėjimo pavedimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys informavo M. J., o šis L. B. apie atliktą neteisėtą finansinę operaciją bei nurodė vykti į banką ir išgryninti pervestus pinigus.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus, panaudodamas svetimą - banko Swedbank išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotą šios kortelės PIN kodą, 2014 m. sausio 30 d. nuvyko adresu Veiverių 150B, Kaune, kur bankomate Nr. H317 18:12 val. nuo sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 18:28 val. parduotuvėje (duomenys neskelbtini) įgijo prekių 947,2 Lt. sumai (kas atitinka 274,32 eurų sumą), 2014-01-31 nuvyko adresu (duomenys neskelbtini), kur bankomate Nr. H118 00:07 val., nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 00:19 val. degalinėje (duomenys neskelbtini), įgijo prekių 950 Lt sumai (kas atitinka 275,13eurų sumą), kuriuos (prekes ir pinigus0 2014-01-31 adresu (duomenys neskelbtini) perdavė M. J. nurodytiems ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims ir tokiu būdu įteisino 5897,20 Lt (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) vertės turto, kuris buvo gautas nusikalstamu būdu kitiems tyrimo nenustatytiems asmenims apgaule užvaldant svetimą A. K. turtą (pinigus).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, vykdydamas M. J. nurodymus L. B., siekdamas tęsti nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimą, nuo 2014-01-31 iki 2014-02-14 (duomenys neskelbtini) gatvėse įrengtuose bankomatuose bei prekybos vietose inicijavo 40 finansinių operacijų V. P. vardu išduota banko mokėjimo kortele Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu tikslu išgryninti ir taip įteisinti likusius nusikalstamu būdu gautus pinigus - 3943,80 lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau šių inicijuotų finansinių operacijų negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių - AB bankui Swedbank blokavus inicijuojamas finansines operacijas.

Taip pat 2014 m. sausio 31 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimo – A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 3798 Lt (kas atitinka 1099,97 eurų sumą) iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „DnB“ banke Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes AB „SEB“ banko interneto apsaugos sistema užblokavo neteisėtai inicijuotą finansinę operaciją.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, panaudodamas svetimą panaudodamas svetimą banko DnB išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu 2014 m. sausio 31 d. 12:05 val., 18:34 val., 2014 m. vasario 1 d. 0:22 val., 12:24 val., 12:25 val., 2014 m. vasario 2 d. 9:16 val. adresu Veiverių 49A, Kaune, bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. sausio 31 d. 15:46 val., 2014 m. vasario 1 d. 13:50 val. adresu (duomenys neskelbtini), bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. vasario 3 d. 13:10 val. adresu (duomenys neskelbtini) bankomate (duomenys neskelbtini) sistemingai tikrino sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutį tikslu patikrinti ar į V. P. sąskaitą pervesti kitų asmenų nusikalstamu būdu įgyti pinigai, tačiau ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims sukčiavimo būdu nepavykus į V. P. sąskaitą pervesti nusikalstamu būdu gautų pinigų dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą, ir tuo pačiu L. B. bei neturėjo galimybės jų išgryninti ir (ar) juos panaudoti apmokant jais už įsigyjamas prekes ir taip įvykdyti M. J. nurodymus dėl jų įteisinimo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu būdu V. P., veikdamas organizuota grupe su M. J., L. B., V. B. ir kitais nenustatytais asmenimis legalizavo dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų - 5897,2 Lt. (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) iš 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą), kurie buvo apgaule užvaldyti A. K. sąskaitoje SEB banke ir neteisėtai pervesti į V. P. sąskaitą banke Swedbank, bei pasikėsino legalizuoti likusius apgaule užvaldytus A. K. pinigus - 3943,8 Lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau užbaigti nusikalstamų veiksmų legalizuojant nusikalstamu būdu įgytus pinigus negalėjo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl banko Swedbank veiksmų, blokavusių finansinių operacijų atlikimą su šiais pinigais.

Taip pat V. P., veikdamas organizuota grupe su M. J., L. B., V. B. ir kitais nenustatytais asmenimis, rengėsi legalizuoti kitų asmenų nusikalstamu būdu siektą įgyti turtą – A. Š. priklausančius pinigus, laikytus jo sąskaitoje AB „SEB“ banke - 3798 Lt. (kas atitinka 1099,97 eurų sumą), tačiau šio nusikalstamos veikos epizodo negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą.

Šiais savo veiksmais V. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 d., 24 straipsnio 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2013-12-19 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2014-01-07, redakcija).

V. B., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su M. J., V. P., L. B. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus) ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, 2014 m. sausio mėnesį sukurstė V. P. padėti legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą ir pats padėjo šį turtą legalizuoti, o būtent:

jis 2014 m. sausio mėn. eigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas), būdamas Kauno mieste telefonu susitarė su Pravieniškių pataisos namuose atliekančiu laisvės atėmimo bausmę M. J. ir pažadėjo jam įteisinti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų ir jam nežinomų asmenų nusikalstamu būdu gautus pinigus ir atlikti su jais finansines operacijas, t. y. kad pastarasis suras ir sukurstys kitą asmenį daryti sunkų nusikaltimą (legalizuoti kitų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus), t. y. suras ir palenks kitą asmenį perduoti savo asmens ir bankų sąskaitų duomenis, pakankamus piniginių lėšų pervedimui į šio asmens sąskaitą, taip pat atiduoti savo elektroninio mokėjimo priemones bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, kad panaudojant šio asmens turimas bankines sąskaitas, elektroninio mokėjimo priemones būtų galima įteisinti kitų asmenų nusikalstamu būdu gautus pinigus atliekant su jais finansines operacijas.

V. B., vykdymas nusikalstamą susitarimą su M. J. ir siekdamas įteisinti kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų turtą (pinigus), žinodamas, kad jie bus gauti nusikalstamu būdu, ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėn. pradžioje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas), (duomenys neskelbtini), sukurstė V. P. padėti atlikti su pinigais susijusias finansines operacijas ir susitarė su juo, kad pastarasis (V. P.) padės įteisinti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus panaudojant jo asmens ir bankų sąskaitų duomenis, pakankamus piniginių lėšų pervedimui į jo sąskaitą, taip pat atiduos savo elektroninio mokėjimo priemones bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, reikalingus finansinėms operacijoms su nusikalstamu būdu įgytais pinigais atlikti, t. y. juos paimti grynais iš bankomatų ir (ar) jais atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

V. P., vykdymas nusikalstamą susitarimą su V. B., veikusio pagal nusikalstamos veikos organizatoriaus M. J. nurodymus, 2014 m. sausio mėnesio eigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas) Kaune perdavė V. B. savo asmens duomenis (vardą, pavardę) ir savo sąskaitų AB Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB DnB Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis, šis šiuos duomenis perdavė M. J., o pastarasis šiuos duomenis perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

V. P., vykdydamas per V. B. jam perduotus M. J. nurodymus, rengdamasis atlikti finansines operacijas su į jo sąskaitą pateksiančiais nusikalstamu būdu gautais pinigais, siekdamas juos išgryninti ir taip įteisinti, 2014 m. sausio 13 d. 12 val. 03 min. nuvyko į AB „Swedbank“ skyrių, esantį (duomenys neskelbtini), ir pasididino mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) leidžiamų finansinių operacijų limitą iki maksimalaus leidžiamo dydžio – 2000 litų.

V. B., vykdydamas telefonu jam perduodamus M. J. nurodymus ir veikdamas kartu su V. P., 2014 m. sausio mėn. pabaigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas) (duomenys neskelbtini), teikdamas (perduodamas) priemones pats padėjo legalizuoti nusikalstamu būdu gautą turtą, t.y. perdavė E. J., nežinojusiam apie M. J. ir kitų nurodytų asmenų vykdomą nusikalstamą veiką (kitų asmenų nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimą), V. P. vardu išduotą banko AB Swedbank mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir banko AB DnB mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis (PIN kodus), o šis M. J. prašymu gautas bankines mokėjimo korteles ir jų PIN kodus perdavė kitam organizuotos grupės nariui L. B..

2014 m. sausio 30 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimus – A. K. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. K. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą) sumą iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „Swedbank“ banke Nr. (duomenys neskelbtini). AB „SEB“ banko interneto sistemai automatiniu būdu atlikus minėtą mokėjimo pavedimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys informavo M. J., o šis L. B. apie atliktą neteisėtą finansinę operaciją bei nurodė vykti į banką ir išgryninti pervestus pinigus.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus, panaudodamas svetimą - banko Swedbank išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotą šios kortelės PIN kodą, 2014 m. sausio 30 d. nuvyko adresu (duomenys neskelbtini), kur bankomate Nr. H317 18:12 val. nuo sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 18:28 val. parduotuvėje (duomenys neskelbtini) įgijo prekių 947,2 Lt. sumai (kas atitinka 274,32 eurų sumą), 2014-01-31 nuvyko adresu Veiverių 150, Kaunas, kur bankomate Nr. H118 00:07 val., nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 00:19 val. degalinėje (duomenys neskelbtini), įgijo prekių 950 Lt. sumai (kas atitinka 275,13eurų sumą), kuriuos (prekes ir pinigus) 2014-01-31 adresu (duomenys neskelbtini) perdavė M. J. nurodytiems ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims ir tokiu būdu įteisino 5897,20 Lt (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) vertės turto, kuris buvo gautas nusikalstamu būdu kitiems tyrimo nenustatytiems asmenims apgaule užvaldant svetimą A. K. turtą (pinigus).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, vykdydamas M. J. nurodymus L. B., siekdamas tęsti nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimą, nuo 2014-01-31 iki 2014-02-14 (duomenys neskelbtini) gatvėse įrengtuose bankomatuose bei prekybos vietose inicijavo 40 finansinių operacijų V. P. vardu išduota banko mokėjimo kortele Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu tikslu išgryninti ir taip įteisinti likusius nusikalstamu būdu gautus pinigus - 3943,80 lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau šių inicijuotų finansinių operacijų negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių - AB bankui Swedbank blokavus inicijuojamas finansines operacijas.

Taip pat 2014 m. sausio 31 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimo – A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 3798 Lt (kas atitinka 1099,97 eurų sumą) iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „DnB“ banke Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes AB „SEB“ banko interneto apsaugos sistema užblokavo neteisėtai inicijuotą finansinę operaciją.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, panaudodamas svetimą panaudodamas svetimą banko DnB išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu 2014 m. sausio 31 d. 12:05 val., 18:34 val., 2014 m. vasario 1 d. 0:22 val., 12:24 val., 12:25 val., 2014 m. vasario 2 d. 9:16 val. adresu (duomenys neskelbtini), bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. sausio 31 d. 15:46 val., 2014 m. vasario 1 d. 13:50 val. adresu (duomenys neskelbtini), bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. vasario 3 d. 13:10 val. adresu (duomenys neskelbtini) bankomate (duomenys neskelbtini) sistemingai tikrino sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutį tikslu patikrinti ar į V. P. sąskaitą pervesti kitų asmenų nusikalstamu būdu įgyti pinigai, tačiau ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims sukčiavimo būdu nepavykus į V. P. sąskaitą pervesti nusikalstamu būdu gautų pinigų dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą, ir tuo pačiu L. B. bei neturėjo galimybės jų išgryninti ir (ar) juos panaudoti apmokant jais už įsigyjamas prekes ir taip įvykdyti M. J. nurodymus dėl jų įteisinimo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu būdu V. B., veikdamas organizuota grupe su M. J., L. B., V. P. ir kitais nenustatytais asmenimis legalizavo dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų - 5897,2 Lt. (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) iš 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą), kurie buvo apgaule užvaldyti A. K. sąskaitoje SEB banke ir neteisėtai pervesti į V. P. sąskaitą banke Swedbank, bei pasikėsino legalizuoti likusius apgaule užvaldytus A. K. pinigus - 3943,8 Lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau užbaigti nusikalstamų veikų legalizuojant nusikalstamu būdu įgytus pinigus negalėjo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl banko Swedbank veiksmų, blokavusių finansinių operacijų atlikimą su šiais pinigais.

Taip pat V. B., veikdamas organizuota grupe su M. J., L. B., V. P. ir kitais nenustatytais asmenimis, rengėsi legalizuoti kitų asmenų nusikalstamu būdu siektą įgyti turtą – A. Š. priklausančius pinigus, laikytus jo sąskaitoje AB „SEB“ banke - 3798 Lt. (kas atitinka 1099,97 eurų sumą), tačiau šio nusikalstamos veikos epizodo negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą.

Šiais savo veiksmais V. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 5 ir 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje, (Lietuvos Respublikos 2013-12-19 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2014-01-07, redakcija).

M. J., veikdamas organizuotoje grupėje kartu su V. B., V. P., L. B. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus) ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, 2014 m. sausio mėnesį, organizavo nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, t. y. parengė nusikalstamą veiką, subūrė į organizuotą grupę nurodytus asmenis, jai vadovavo ir koordinavo jos narių veiklą grupės nariams vykdant jiems priskirtas užduotis, o būtent:

M. J., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose, siekdamas įteisinti kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų turtą (pinigus), žinodamas, kad jie bus gauti nusikalstamu būdu, 2014 m. pradžioje, tiksliau nenustatytu laiku, telefonu susitarė su V. B., kad pastarasis suras ir sukurstys kitą asmenį daryti sunkų nusikaltimą (legalizuoti kitų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus), t. y. suras ir palenks kitą asmenį perduoti savo asmens ir bankų sąskaitų duomenis, pakankamus piniginių lėšų pervedimui į šio asmens sąskaitą, taip pat atiduoti savo elektroninio mokėjimo priemones bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, kad panaudojant šio asmens turimas bankines sąskaitas, elektroninio mokėjimo priemones būtų galima įteisinti kitų asmenų nusikalstamu būdu gautus pinigus atliekant su jais finansines operacijas.

V. B., vykdymas nusikalstamą susitarimą su M. J. ir siekdamas įteisinti kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų turtą (pinigus), žinodamas, kad jie bus gauti nusikalstamu būdu, ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėn. pradžioje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas), (duomenys neskelbtini), sukurstė V. P. padėti atlikti su pinigais susijusias finansines operacijas ir susitarė su juo, kad pastarasis (V. P.) padės įteisinti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus panaudojant jo asmens ir bankų sąskaitų duomenis, pakankamus piniginių lėšų pervedimui į jo sąskaitą, taip pat atiduos savo elektroninio mokėjimo priemones bei jų naudojimui reikalingas naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, reikalingus finansinėms operacijoms su nusikalstamu būdu įgytais pinigais atlikti, t. y. juos paimti grynais iš bankomatų ir (ar) jais atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

V. P., vykdymas nusikalstamą susitarimą su V. B., veikusio pagal nusikalstamos veikos organizatoriaus M. J. nurodymus, 2014 m. sausio mėnesio eigoje (tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas) Kaune perdavė V. B. savo asmens duomenis (vardą, pavardę) ir savo sąskaitų AB Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini) ir AB DnB Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis, šis šiuos duomenis perdavė M. J., o pastarasis šiuos duomenis perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

V. P., vykdydamas per V. B. jam perduotus M. J. nurodymus, rengdamasis atlikti finansines operacijas su į jo sąskaitą pateksiančiais nusikalstamu būdu gautais pinigais, siekdamas juos išgryninti ir taip įteisinti, 2014 m. sausio 13 d. 12 val. 03 min. nuvyko į AB „Swedbank“ skyrių, esantį (duomenys neskelbtini), ir pasididino mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) leidžiamų finansinių operacijų limitą iki maksimalaus leidžiamo dydžio – 2000 litų.

M. J., tęsdamas siekį įteisinti kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamu būdu įgytus pinigus, 2014 m. sausio mėnesio eigoje, tiksliau nenustatytu laiku, susitarė su L. B., kad šis paims iš jo brolio E. J. V. P. mokėjimo korteles ir jų naudojimui reikalingus PIN kodus, ir panaudodamas šias svetimas mokėjimo priemones ir jų naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis atliks su jomis finansines operacijas, t. y. iš bankomatų išims leidžiamas grynųjų pinigų sumas ir apmokės už įsigyjamas prekes, tokiu būdu legalizuos kitų asmenų nusikalstamu būdu gautus pinigus.

2014 m. sausio 30 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimus – A. K. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. K. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą) sumą iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „Swedbank“ banke Nr. (duomenys neskelbtini). AB „SEB“ banko interneto sistemai automatiniu būdu atlikus minėtą mokėjimo pavedimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys informavo M. J., o šis L. B. apie atliktą neteisėtą finansinę operaciją bei nurodė vykti į banką ir išgryninti pervestus pinigus.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus, panaudodamas svetimą - banko Swedbank išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotą šios kortelės PIN kodą, 2014 m. sausio 30 d. nuvyko adresu (duomenys neskelbtini), kur bankomate Nr. H317 18:12 val. nuo sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 18:28 val. parduotuvėje (duomenys neskelbtini) įgijo prekių 947,2 Lt. sumai (kas atitinka 274,32 eurų sumą), 2014-01-31 nuvyko adresu (duomenys neskelbtini), kur bankomate Nr. H118 00:07 val., nuėmė dalį neteisėtai pervestų pinigų - 2000 litų (kas atitinka 579,24 eurų sumą), 00:19 val. degalinėje (duomenys neskelbtini), įgijo prekių 950 lt. sumai (kas atitinka 275,13eurų sumą), kuriuos (prekes ir pinigus) 2014-01-31 adresu (duomenys neskelbtini) perdavė M. J. nurodytiems ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims ir tokiu būdu įteisino 5897,20 lt (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) vertės turto, kuris buvo gautas nusikalstamu būdu kitiems tyrimo nenustatytiems asmenims apgaule užvaldant svetimą A. K. turtą (pinigus).

Tęsdamas nusikalstamą veiką, vykdydamas M. J. nurodymus L. B., siekdamas tęsti nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimą, nuo 2014-01-31 iki 2014-02-14 (duomenys neskelbtini) gatvėse įrengtuose bankomatuose bei prekybos vietose inicijavo 40 finansinių operacijų V. P. vardu išduota banko mokėjimo kortele Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu tikslu išgryninti ir taip įteisinti likusius nusikalstamu būdu gautus pinigus - 3943,80 Lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau šių inicijuotų finansinių operacijų negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių - AB bankui Swedbank blokavus inicijuojamas finansines operacijas.

Taip pat 2014 m. sausio 31 d. ikiteisminio tyrimo nenustatyti asmenys, siekdami panaudojant nenustatytą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą sukčiavimo būdu užvaldyti svetimus pinigus ir juos legalizuoti per V. P. sąskaitą, per nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai perėmė svetimo – A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros AB „SEB“ banke vartotojo nuolatinį slaptažodį ir naudotojo ID bei sesijos identifikavimo kodus, pažeisdami banko informacinės sistemos apsaugos priemones neteisėtai, prisistatydami teisėtu naudotoju prisijungė prie AB „SEB“ banko tarnybinėje stotyje esančios A. Š. elektroninės bankininkystės paskyros, suformavo mokėjimo pavedimą pervesti 3798 Lt (kas atitinka 1099,97 eurų sumą) iš jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą AB „DnB“ banke Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes AB „SEB“ banko interneto apsaugos sistema užblokavo neteisėtai inicijuotą finansinę operaciją.

Savo ruožtu L. B., vykdydamas M. J. nurodymus įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, panaudodamas svetimą panaudodamas svetimą banko DnB išduotą V. P. banko mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir jam perduotu PIN kodu 2014 m. sausio 31 d. 12:05 val., 18:34 val., 2014 m. vasario 1 d. 0:22 val., 12:24 val., 12:25 val., 2014 m. vasario 2 d. 9:16 val. adresu (duomenys neskelbtini), bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. sausio 31 d. 15:46 val., 2014 m. vasario 1 d. 13:50 val. adresu (duomenys neskelbtini), bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) 2014 m. vasario 3 d. 13:10 val. adresu (duomenys neskelbtini) bankomate (duomenys neskelbtini) sistemingai tikrino sąskaitos (duomenys neskelbtini) likutį tikslu patikrinti ar į V. P. sąskaitą pervesti kitų asmenų nusikalstamu būdu įgyti pinigai, tačiau ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims sukčiavimo būdu nepavykus į V. P. sąskaitą pervesti nusikalstamu būdu gautų pinigų dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą, ir tuo pačiu L. B. neturėjo galimybės jų išgryninti ir (ar) juos panaudoti apmokant jais už įsigyjamas prekes ir taip įvykdyti M. J. nurodymus dėl jų įteisinimo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu būdu M. J., veikdamas organizuota grupe su V. B., L. B., V. P. ir kitais nenustatytais asmenimis legalizavo dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų - 5897,2 lt. (kas atitinka 1707,94 eurų sumą) iš 9841 Lt (kas atitinka 2850,15 eurų sumą), kurie buvo apgaule užvaldyti A. K. sąskaitoje SEB banke ir neteisėtai pervesti į V. P. sąskaitą banke Swedbank, bei pasikėsino legalizuoti likusius apgaule užvaldytus A. K. pinigus - 3943,8 Lt (kas atitinka 1142,2 eurų sumą), tačiau užbaigti nusikalstamų veiksmų legalizuojant nusikalstamu būdu įgytus pinigus negalėjo dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl banko Swedbank veiksmų, blokavusių finansinių operacijų atlikimą su šiais pinigais.

Taip pat M. J., veikdamas organizuota grupe su V. B., L. B., V. P. ir kitais nenustatytais asmenimis, rengėsi legalizuoti kitų asmenų nusikalstamu būdu siektą įgyti turtą – A. Š. priklausančius pinigus, laikytus jos sąskaitoje AB „SEB“ banke - 3798 Lt. (kas atitinka 1099,97 eurų sumą), tačiau šio nusikalstamos veikos epizodo negalėjo įvykdyti dėl nuo jo ir kitų bendrininkų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl AB „SEB“ banko veiksmų, blokavusių neteisėtą pinigų pervedimą.

Šiais savo veiksmais M. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos 2013-12-19 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2014-01-07, redakcija).

2014 m. spalio 17 d. apklausos metu V. P. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad pripažįsta, jog leido kitiems asmenims pasinaudoti sąskaitomis banke ir mokėjimo priemonėmis, bet apie patį vykdomą nusikaltimą nieko nežinojo. 2014 m. pradžioje jo draugas V. B. prašė leisti pasinaudoti jo banko sąskaitomis kažkokiems pavedimams daryti. Jis leido. Parodė, kad savo bankų AB Swedbank ir AB DnB mokėjimo korteles, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius prieš išvykdamas į užsienį 2014 m. sausio mėn. atidavė V. B. draugui E., K.. Su juo buvo kelis kartus susitikęs (duomenys neskelbtini) mieste, jį įsidėmėjo ir atpažinti gali. Apie 2014 m. sausio 30 d. į jo sąskaitą atliktą beveik 10 000 litų pavedimą nieko nežino.(t. 3, b. l. 25–26).

Papildomos apklausos metu V. P. parodė, kad 2014 metų pačioje pradžioje iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų atlikęs laisvės atėmimo bausmę grįžo jo draugas V. B., kuris pasiūlė užsidirbti pinigų. Jis pasakojo, kad jo kažkokie tai draugai turi jam iš užsienio pervedinėti pinigų ir jam reikia juos kažkaip gauti ir nusigryninti ir prašė leisti pasinaudoti jo sąskaita banke. Jis už tai žadėjo atsilyginti pinigais ir mokėti kažkokią dalį nuo pervestos pinigų sumos. Su kuo konkrečiai V. B. bendravo dėl pinigų pervedimo nežino, girdėjo tik kad jis telefonu dėl šių pinigų pervedimu bendraudavo su kažkokiu vaikinu vardu M., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose, mano kad jo bankų sąskaitų duomenis V. perdavė taip pat M., tiksliai to nežino. Sausio mėnesio pradžioje kartu su V. B. išvyko į K. miestą, kur mes apsistojo pas pažįstamą A., kur pragyveno apie kelias savaites laiko, po ko išvyko ieškoti darbo į V., į V. vyko su mikroautobusu. Jiems būnant Kaune į jo sąskaitą banke Swedbank ir DnB buvo atlikti keli pavedimai nuo V. B., kas siuntė pinigus nežino, pinigus bankomatuose nuiminėjo ir jis, ir V., kadangi jis žinojo visus banko kortelių PIN kodus, kiekvieno konkretaus atvejo nebepamena ir negali konkretizuoti. Į V. su V. išvyko kažkur 2014 m. sausio pabaigoje, kada tiksliai nepamenu. Prieš išvažiuodamas visus savo bankų sąskaitų duomenis, banko korteles, slaptažodžius ir PIN kodus perdavė V. B. draugui E. J., jiems jie buvo reikalingi kaip suprato dėl tų pačių pinigų pervedimų ir pinigų nuėmimo nuo sąskaitos. Apie tai, kad 2014-01-30 į jo sąskaitą buvo pervesti beveik 10 000 litų tokio atvejo nepamena kad būtų nuiminėjęs tokią pinigų sumą. Jam atrodo tuo metu jau buvo išvykęs iš Lietuvos ir visas priemones disponuoti sąskaitose esančiais pinigais buvo atidavęs E.. Su E. tiesiogiai dėl leidimo naudotis sąskaitomis nebendravo, jis jo to neprašė, tiesiog būnant su V. B. nuvyko pas E. J. į jo namus, kur kieme šnekantis V. B. nurodė, kad savo banko korteles ir kitus duomenis perduoti E., ką jis ir padarė. Ką vėliau E. darė su tomis kortelėmis nežino. Po to, kai E. paliko savo banko korteles, sekančią dieną kartu su V. išvažiavo į V.. Ar nuo jo sąskaitų buvo nuiminėjami kokie pinigai, kas juos pervedė daugiau nieko nežino, nes tuo metu jau buvo išvykęs iš L.

Motyvuojamoji dalis

2017 m. lapkričio 27 d. apklausos metu V. P. savo kaltę pripažino pilnai ir patvirtino savo 2014 m. spalio 16 d. ir 2014 m. lapkričio 17 d. apklausų metu duotus parodymus. Į nusikalstamą veiką buvo įtrauktas per neapdairumą ir apgautas V. B.. Jo vardu esančiose sąskaitose esantys pinigai, jei jų ten yra, yra ne jo, o V. B. organizuotų pavedimų likučiai. (t. 3, b. l. 38–40).

Asmens parodymo atpažinti metu V. P. atpažino E. J. kaip asmenį, kuriam atidavė savo banko mokėjimo korteles. (t. 3 b. l. 27–30).

2016 m. gruodžio 13 d. apklausos metu V. B. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad jis 2014 metų sausio mėnesį kartu su V. P. nuvyko į K., kur apsistojo pas A. R.. Ten gyveno apie dvi savaites, tuomet išvyko su V. P. į užsienį. Prieš išvykdamas jis bendravo telefonu su M. J., kuris atlikinėjo bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose. M. J. jo paklausė, ar jis gali surasti žmogų, per kurio sąskaitą būtų galima pervesti ir išgryninti pinigų. Apie M. J. prašymą jis pasakęs V. P. ir šis sutiko. Atlygio už tai jiems nieks nežadėjo. Jis M. J. pasakęs, kad jis kartu su V. P. išvažiuoja į užsienį, o visas korteles su PIN kodais gali palikti E. J. broliui E.. Tą jie ir padarė, nuvyko pas E. J. ir jo paprašė pasaugoti korteles ir kitus duomenis, kol kas nors ateis iš jo jų pasiimti. Kam palieka jam tas korteles jie jam nepasakojo. Palikę korteles jis su V. P. išvažiavo į V. ieškotis darbo. Jis įtarė, kad tie pavedimai susiję su kokia tai nusikalstama veika, bet kokia konkrečiai nežinojo. Jis suvokė, kad tai „nešvarus reikalas". Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, prašo procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu skiriant baudą (t. 3, b. l. 127–129).

2016 m. gruodžio 12 d. apklausos metu M. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014 metais atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose 4 aukšte (būryje) 403 kameroje. Pačioje metų pradžioje į jį kreipėsi kitas nuteistasis V. M., kuris atlikinėjo bausmę trečiame būryje, jų būriai galėjo tarpusavyje bendrauti ir susitikinėti. Atėjęs jis paprašė jam surasti žmonių, kurie leistų pasinaudoti banko mokėjimo kortelėmis ir banko sąskaitomis kažkokiems piniginiams pervedimams atlikti, kad tie žmonės sutiktų nuimti jiems pervestus pinigus ir juos jam atiduotų. Jis už tai, jei ras tokių žmonių žadėjo atsilyginti, duoti apie 10 procentų nuo pervestos pinigų sumos. Atsilyginti jis žadėjo už tą sumą nupirkdamas maisto produktų pataisos namų parduotuvėje. Kas ir kokius pinigus turėjo pervedinėti nežino, V. to nepasakojo. Ar V. užsiiminėjo kokiais nors nusikaltimais nežinojo, apie tai kalbų negirdėjo. Išvis nesusimąstė apie šiuos pavedimus nieko ir nesigilino į tai, jam pažadėjo atlygį už darbą ir tiek. Tada paskambino laisvėje esančiam pažįstamui V. B. ir paklausė jo, ar jis galėtų surasti žmonių, kurie leistų pasinaudoti sąskaitomis banke. Jis pasakė, kad tokį žmogų turi ir nurodė galimai V. P.. Ji to P. nepažinojo. V. B. jokio atlygio nežadėjo, jis padėjo tik iš draugiškumo. V. B. tik pasakė, kad pats su P. negalės nuimti pinigų, nes išvyksta į užsienį, tačiau gali palikti korteles banko su PIN kodais. Tada V. B. telefono numerį perdavė V. M. ir jie toliau bendravo tiesiogiai, jam jokių duomenų B. neperdavinėjo. Taip pat telefonu paskambino savo pažįstamam Kaune L. B. ir jo paklausė, ar jis negalėtų su svetimomis banko kortelėmis bankomate nuimti pinigų, nes kaip minėjo V. B. su P. išvyko į užsienį ir reikėjo žmogaus, kuris su kortelėmis nuimtų pinigus bankomate. L. B. sutiko. Tada davė L. kontaktus, t.y. telefono numerį V. M. ir toliau su L. bendravo jis. Su savo broliu E. aš išvis apie tai nieko nekalbėjo ir jo nieko neprašė, manau kad korteles jam paliko B. pats, nes jie irgi yra pažįstami, jam tik B. pasakė, kad korteles paliks jo broliui E., o jis L. B. perdavė, kad jas reikės paimti pas brolį. Daugiau nei apie pinigų nuiminėjimus, nei apie kažkokius pirkinius nieko nežino, kadangi tik susitarė su tais žmonėmis, jų kontaktus perdavė V. M., o jau jis toliau bendravo su jais pats, jis tų pokalbių tiesiogiai negirdėjo. Kiek ir kas nuėmė pinigų nežino, tuo nesidomėjo. Tiesiog po šio įvykio Milaševičius pasakė, kad jis užpirks maisto pataisos namų parduotuvėse, jis jam pasakė ko nori ir jis kažkur per tris savaites laiko nupirko įvairių produktų bendrai už kažkur 300 eurų. Kokius produktus jis pirko tiksliai nepamena, daugiausia maisto papildus sportui. Iki kol jam neįteikė pranešimo apie įtarimą ir nežinojo, kad buvo daromas kažkoks nusikaltimas, išviso apie tai nieko negalvojo ir nesvarstė, tiesiog padarė ko buvo paprašytas ir truputį užsidirbo. Apie jokius nusikaltimus internetu pervedant pinigus negirdėjo ir nežinojo, nieko apie tai parodyti negali. Dabar supranta, kad savo veiksmais padėjo kitiems asmenims padaryti nusikaltimus ir dėl to labai gailisi, supranta kad turėjo tai suprasti ir tada, tiesiog nepagalvojo. Pasižada prisidėti ir atlyginti žalą, kurią padarė savo veiksmais bei prašo apsvarstyti galimybę užbaigti bylą paskiriant baudas (t. 3, b. l. 96–104).

M. J. įsipareigojo solidariai su kitais bendrininkais atlyginti nukentėjusiems asmenims padarytą žalą (t. 3, b. l. 105).

Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, jų kaltė įrodyta ir kitais duomenimis:

Liudytojas A. K. parodė, kad 2014 m. sausio 31 d. su juo susisiekė AB SEB banko darbuotoja dėl jo sąskaitoje atliktos 9840,77 Lt finansinės operacijos. Jis V. P. nepažįsta, jam jokių piniginių perlaidų nedarė. Paskutinį kartą internetine bankininkyste naudojosi 2014 m. sausio 30 d. apie 7 val. iš darbo (duomenys neskelbtini) klinikoje kabineto (duomenys neskelbtini), mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas UAB „Viena sąskaita“, atliko 500 Lt pavedimą. Jungimuisi prie elektroninės bankininkystės sistemos naudojo kodų generatorių. Atlikdamas operaciją jokių sutrikimų nepastebėjo, naudojosi kodų generatoriumi, įtartinų el. laiškų neatidarinėjo. Vėliau iki pinigų vagystės iš sąskaitos prie internetinės bankininkystės nesijungė. (t. 1, b. l. 113–114).

Liudytojas A. Š. parodė, kad 2014 m. sausio 31 d. jį AB SEB banko darbuotoja perspėjo apie bandymą pavogti pinigus iš jo sąskaitos, apie bandymą daryti pavedimą jam nieko nežinoma. Žala nepadaryta. (t. 1, b. l. 125–126).

Liudytoja N. P. parodė, kad 2014 m. pradžioje jos sūnus V. P. išvyko ieškoti darbo į K., daugiau apie jį nieko nežino (t. 1, b. l. 127–128).

Liudytojas A. R. parodė, kad jis gyvena pas močiutę S. N. adresu (duomenys neskelbtini). 2014 metų sausio mėnesį pas jį svečiavosi pažįstami V. P. ir V. B., jie pas jį jo kambaryje pragyveno daugiau nei savaitę laiko. Jie naudojosi jo kompiuteriu ir namie įrengtu internetu. Vėliau V. P. ir V. B. išvyko iš L. į N. (t. 1, b. l. 129–30).

2014 m. lapkričio 14 d. įteikus pranešimą apie įtarimą, E. J. savo kaltę neigė ir parodė, kad jam inkriminuojamų veiksmų neatlikinėjo, V. P. nepažįsta. (t. 3, b. l. 47–48).

Akistatos tarp įtariamųjų V. P. ir E. J. metu, pastarasis parodė, kad V. P. žino iš matymo, V. P. kartu su V. B. jam į namus buvo atnešę laikinai V. P. banko mokėjimo korteles, kurias jis turėjo perduoti kitiems asmenims. Jis pats šių kortelių ir jomis leisti pasinaudoti nei V. P., nei V. B. neprašęs. Šiomis kortelėmis jis nedisponavo, jomis nesinaudojo. V. P. patvirtino E. J. parodymus ir parodė, kad E. korteles atidavė V. B. iniciatyva (t. 3, b. l. 50).

2014 m. lapkričio 16 d. įtariamojo papildomos apklausos metu E. J. parodė, kad V. P. pažįsta iš matymo, su juo susipažino 2014 metų pradžioje per pažįstamą V. B.. 2014 m. sausio mėnesį V. P. kartu su V. B. buvo atvykęs pas jį į namus Žvirblių 4, Kaune, jis paliko savo turėtas banko mokėjimo korteles ir dar kažkokius duomenis, kokių bankų ir kokius duomenis nežino. Jis šias korteles paliko tam, nes sakė kad jie šias korteles turi perduoti L. B., ar tai B., tačiau jis šiuo metu negali, o jie skubiai išvyksta į Vokietiją. sutiko. Kam bus naudojamos V. P. sąskaitos ir kortelės nežinojo. Ar tai sekančią dieną, ar tai po poros dienų pas jį į namus atvažiavo L. iš šias korteles paėmė. Kam, kokiomis aplinkybėmis L. ar dar kokie kiti asmenys naudojo šias V. P. korteles nežino. Tą pačią dieną, kai V. P. atidavė korteles, tik anksčiau telefonu paskambino brolis M. J., kuris atlikinėja laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose ir paprašė paslaugos, kad ateis žmonės ir paliks keletui dienų pasaugoti kažkokias banko korteles, ir kad jas vėliau ateis paimti L., kad tiesiogiai tų kortelių negali perduoti, nes P. su B. skubiai išvyksta į V., o L. dabar negali paimti iš jų kortelių. Kadangi tai, kaip atrodė, nesusiję su jokia nusikalstam veika, jokių nusikalstamų veiksmų nereikėjo daryti ir išvis nežinojo, kad ruošiamas daryti ar daromas kažkoks nusikaltimas, sutiko suteikti tokią paslaugą. Iš kokio numerio skambino brolis neprisimena. Kiek jam žinoma, brolis yra pažįstamas su V. B., jie bendravo jau seniai dar būdami laisvėje. Jokio atlygio už P. kortelių pasaugojimą negavo. Kai jis K. sutikdavo V. B. su V. P., V. B. sakydavo kad eina iki bankomatų tikrinti ar yra pinigų. Kokie pavedimai ten turėjo būti daromi ir kokių pinigų laukė V. B. nežino, tuo nesidomėjo (t. 3, b. l. 51–52).

2017 sausio 3 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas E. J. atžvilgiu nutrauktas (t. 1, b. l. 42–51).

2014 m. lapkričio 17 d. apklaustas spec. liudytoju L. B. parodė, kad 2014 m. pradžioje gyveno adresu (duomenys neskelbtini). V. P. ir V. B. žino tik iš matymo, jie gyveno pas jo draugą A. R.. Parodymus duoti atsisakė (t. 3, b. l. 56–57).

2014 m. lapkričio 25 d. įteikus pranešimą apie įtarimą L. B. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies. 2014 m. pradžioje jam paskambino laisvės atėmimo bausmę (duomenys neskelbtini) pataisos namuose atliekantis M. J. ir paprašė bankomate nuimti pinigus nuo V. P. kortelės. Šią kortelę su PIN kodu jis maždaug prieš savaitę laiko gavo iš E. J.. Gavęs nurodymą iš M. J. jis nuėjo prie bankomato (duomenys neskelbtini), esančio IKI parduotuvėje ir patikrino sąskaitos likutį, sąskaitoje buvo apie 10 000 Lt, apie tai telefonu pasakė M. J.. M. J. liepė nuimti visus pinigus. Iš bankomato nuėmė per du kartus 4000 Lt. Visą laiką jis kalbėjo telefonu su M. J.. Tada M. J. nurodė už 1000 Lt. parduotuvėje nupirkti cigarečių. Parduotuvėje su V. P. kortele jis nupirko 10 blokų cigarečių už 900 Lt. Kitą dieną pas jį į namus atvyko jam nepažįstamas vyriškis, kuris paėmė pinigus ir cigaretes, taip buvo nurodęs M. J.. Po kelių dienų jam vėl paskambino M. J. ir nurodė nuo V. P. sąskaitos nuimti visus pinigus, tačiau bankomate pinigų jam nebeišdavinėjo. Vėliau V. P. korteles jis išmetė į šiukšlinę (t. 3, b. l. 61–65).

2016 m. gruodžio 12 d. įteikus pranešimą apie įtarimą padarius BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje numatytus nusikaltimus L. B. savo kaltę pripažino pilnai ir parodė analogiškai 2014 m. lapkričio 25 d. apklausos metu duotiems parodymams (t. 3, b. l. 72–74).

2017 m. kovo 20 d. L. B. mirė, todėl 2017 m. gruodžio 4 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas (t. 1, b. l. 56–61).

Pagal gautą AB „SEB bankas“ pareiškimą 2014 m. vasario 7 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 38-1-00005-14, dėl pasikėsinimo sukčiauti, apgaule savo ir kitų naudai įgyjant didelės vertės svetimą turtą pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, sukčiavimo, apgaule savo ir kitų naudai įgyjant didelės vertės svetimą turtą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo pagal BK 198 straipsnio 2 dalį ir neteisėto disponavimo programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis, tiesiogiai skirtais daryti nusikalstamas veikas pagal BK 198 straipsnio 1 dalį (t. 1, b. l. 1–9).

2014 m. sausio 31 d. Kauno AVPK pagal A. K. pareiškimą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 26-1-00150-14 dėl piniginių lėšų vagystės iš A. K. sąskaitos SEB banke. 2014-02-26 ikiteisminiai tyrimai Nr. 38-1-00005-14 ir Nr. 26-1-00150-14 sujungti paliekant sujungtam tyrimui Nr. 38-1-00005-14 (t. 1, b. l. 111–112, 24–32).

2017 m. sausio 12 d. nutarimu iš ikiteisminio tyrimo atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00001-17 dėl M. J., V. B., V. P. ir L. B. nusikalstamų veikų, numatytų BK 216 straipsnio 1 dalyje (t. 1, b. l. 10–17).

AB SEB bankas pareiškimu pateikė duomenis apie neteisėtus prisijungimus prie AB SEB banko elektroninės bankininkystės sistemos bei kad 2014-01-30 14 val. 06 min. buvo atliktas neteisėtas 9840,77 Lt (kas atitinka 2850,08 Eur sumą) pervedimas iš banko kliento A. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbankas". 9840,77 Lt. pavedimas atliktas 2014-01-30 14:06 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Minėta operacija buvo inicijuota galimai banko kliento kompiuteryje veikiančios kenkėjiškos programos (viruso). AB „SEB bankas“ pareiškime taip pat nurodė, kad atlikus minėtų prisijungimų prie elektroninės bankininkystės sistemos ir operacijų analizę nustatyta, kad visais atvejais buvo tokie patys požymiai leidžiantys pagrįstai teigti, kad minėtos operacijos buvo inicijuotos ne pačių klientų, bet jų kompiuteriuose veikiančių kenkėjiškų programų (t. 1, b. l. 1–4).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 98 straipsnio tvarka A. K. pateikė kompiuterį HP Nr. CZC2042FBB, iš kurio buvo inicijuotas neteisėtas pavedimas. Atlikta pirminė jo apžiūra, padarytas kompiuterio standžiojo disko atvaizdas. Kompiuterio standžiojo disko duomenys neapžiūrėti dėl standžiojo disko atvaizdo gedimo (t. 1, b. l. 131, t. 2, b. l. 106–111).

BPK 98 straipsnio tvarka A. K. pateikė: mokėjimo nurodymą Nr. 162, kad 2014-01-30 atliktas 9840,77 Lt pervedimas iš A. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbankas". Nurodyta mokėjimo paskirtis „Salary“ (atlyginimas); sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą, kad 2014-01-30 užfiksuotas lėšų pervedimas į kitą banką. Skubus. „Salary“ (atlyginimas). Dok. Nr. 162, gavėjas V. P., gavėjo sąskaita (duomenys neskelbtini). Pervedama suma 9840,77 Lt (t. 1, b. l. 132–135).

AB SEB bankas pateikė duomenis, kad prie A. K. paskyros 2014-01-30 buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini): 07:32 val. (klaidingai įvestas identifikavimo kodas) bei 07:34 val., 07:55 val., 08:02 val., 14:04 val., 14:14 val. kuris 2014-01-30 buvo priskirtas Kauno klinikų Kardiologijos klinikos maršrutizatoriui (nukentėjusiojo A. K. darbovietė). (Kadangi prisijungimai nebuvo inicijuoti iš išorinio IP adreso, todėl daroma pagrįsta išvada, kad prisijungimus inicijavo nukentėjusiojo kompiuteryje buvusi kenkėjiška programinė įranga) (t. 1, b. l. 1–4, 140–141, 145–149).

2014 m. sausio 31 d. Kauno AVPK Žaliakalnio PK gautas A. Š. telefoninis pranešimas apie pasikėsinimą pavogti iš jo sąskaitos pinigus. 2014-02-07 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. 2014-02-28 nutarimu šis nutarimas panaikintas, ir surinkta medžiaga prijungta prie b/b Nr. 38-1-00005-14 (t. 1, b. l. 33–41).

AB SEB bankas pareiškimu pateikti duomenys patvirtina apie neteisėtus prisijungimus prie AB SEB banko elektroninės bankininkystės sistemos bei kad 2014-01-31 08 val. 10 min. buvo inicijuotas neteisėtas 3798,19 Lt (1100,03 Eur) pervedimas iš banko kliento A. Š. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. P. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB ,,DNB bankas". 3798 Lt. pavedimas inicijuotas 2014-01-31 08:09 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Minėta operacija buvo inicijuota galimai banko kliento kompiuteryje veikiančios kenkėjiškos programos (viruso). AB „SEB bankas“ pareiškime taip pat nurodė, kad atlikus minėtų prisijungimų prie elektroninės bankininkystės sistemos ir operacijų analizę nustatyta, kad visais atvejais buvo tokie patys požymiai leidžiantys pagrįstai teigti, kad minėtos operacijos buvo inicijuotos ne pačių klientų, bet jų kompiuteriuose veikiančių kenkėjiškų programų (t. 1, b. l. 1–4).

Nustatyta, kad prie A. Š. paskyros 2014-01-31 buvo jungtasi iš IP adreso (duomenys neskelbtini), kurį 2014-01-31 administravo AB Teo LT Kauno mieste. Nustatyti, kokiam galutiniam vartotojui priklausė šis IP adresas nepavyko.

BPK 155 straipsnio tvarka AB Swedbank pateikė V. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir operacijų mokėjimo kortele (duomenys neskelbtini) išrašus. Išrašuose nurodyta, kad:

2014-01-30 užfiksuota 9840,77 Lt. įplauka, mokėtojas A. K., mokėtojo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini),

2014-01-30 18:12 val. užfiksuotas grynųjų pinigų nuėmimas kortele Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate (duomenys neskelbtini) bankomato Nr. H317, suma 2000 Lt,

2014-01-30 18:28 val. užfiksuotas pirkinys kortele Nr. (duomenys neskelbtini) parduotuvėje (duomenys neskelbtini), suma 947,2 Lt,

2014-01-31 00:07 val. užfiksuotas grynųjų pinigų nuėmimas kortele Nr. (duomenys neskelbtini) bankomate (duomenys neskelbtini), bankomato Nr. H118, suma 2000 Lt,

2014-01-31 00:19 val. užfiksuotas pirkinys kortele Nr. (duomenys neskelbtini) degalinėje (duomenys neskelbtini), suma 950 Lt,

nuo 2014-01-31 iki 2014-02-14 (duomenys neskelbtini) gatvėse įrengtuose bankomatuose bei prekybos vietose inicijuotos 40 finansinių operacijų V. P. vardu išduota banko mokėjimo kortele Maestro Music Nr. (duomenys neskelbtini) (tikrintas sąskaitos likutis, inicijuotas grynųjų pinigų nuėmimas arba bandyta atsiskaityti už įsigyjamas prekes (t. 2, b. l. 6–7, 14–25).

BPK 155 straipsnio tvarka AB Swedbank pateikė nuotraukas iš bankomatų, darytas 2014-01-30. Operacijas atlikęs asmuo dėl prastos nuotraukų kokybės nenustatytas (t. 2, b.l.26).

BPK 155 straipsnio tvarka AB bankas Swedbank pateikė duomenis, kad 2014 m. sausio 13 d. 12 val. 03 min. V. P. AB „Swedbank“ skyriuje Kaune pasididino mokėjimo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) leidžiamų finansinių operacijų limitą iki maksimalaus leidžiamo dydžio – 2000 litų (t. 2, b. l. 28).

BPK 155 straipsnio tvarka AB Swedbank pateikė duomenis, kad prisijungimai prie V. P. internetinės bankininkystės paskyros buvo vykdomi nuo 2014-01-14 iki 2014-01-20 per IP adresą (duomenys neskelbtini). Po 2014-01-20 prisijungimai nebuvo vykdomi (t. 2, b. l. 6–7, 13).

LKPB SU 2 valdyba pateikė duomenis, kad IP adresas 78.62.219.195 buvo suteiktas adresui (duomenys neskelbtini), naudotojas S. N. (t. 2, b. l. 53–55).

BPK 155 straipsnio tvarka AB DnB bankas pateikė duomenis, kad finansinės operacijos V. P. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) buvo vykdytos tik iki 2014-01-21. Prisijungimai prie V. P. internetinės bankininkystės paskyros buvo vykdomi nuo 2014-01-14 iki 2014-01-21 per IP adresą (duomenys neskelbtini). Po 2014-01-21 prisijungimai nebuvo vykdomi. Taip pat pateikė operacijų mokėjimo kortele ataskaitą. Joje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014-01-19 iki 2014-01-29 operacijų kortele vykdyta nebuvo. Nuo 2014-01-29 18 val. 17 min. iki 2014-02-03 13 val. 10 min. atlikta 13 operacijų su banko mokėjimo kortele – tikrintas sąskaitos likutis bankomatuose, įrengtuose Kaune adresu (duomenys neskelbtini) (t. 2, b. l. 39–52).

Atlikta krata adresu Žemoji g. 51-1, Kaune paimtas A. R. priklausantis nešiojamas kompiuteris HP CNU7200SLP. Atlikus jo apžiūrą tyrimui reikšmingų duomenų negauta (t. 2, b. l. 63–66, t. 3, b. l. 12–16).

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, daroma išvada, kad pripažinti kaltinamųjų V. P. (padėjėjo), V. B. (kurstytojo ir padėjėjo), ir M. J. (organizatoriaus) kaltę padarius jiems inkriminuotą nusikaltimą, numatytą BK 216 straipsnio 1 dalyje veikiant organizuota grupe, įrodymų pakanka, jų padaryta nusikalstama ir vaidmenys darant nusikalstamą veiką kvalifikuoti teisingai.

Pagal BK 216 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tą turtą įgijo, valdė, naudojo, perdavė jį kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, taip pat tas, kas slėpė savo paties ar kito asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo vietą, disponavimą juo, judėjimą arba nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad šios nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai reiškiasi alternatyviais veiksmais. Veiksmai su turtu ar pinigais, gautais nusikalstamu būdu, kaip veikos gali reikštis: tokių pinigų įnešimu į privačių asmenų arba įmonių banko sąskaitas, jų pervedimu iš sąskaitos į sąskaitą, pagrobtų materialinių vertybių įtraukimu į įmonės apskaitą ir pan. Šios nusikalstamos veikos subjektyviajam požymiui – kaltei – būdinga tiesioginė tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad savo veiksmais legalizuoja nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą ir to siekia. Būtinas šios nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis yra tikslas nuslėpti ar įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą. Būtent siekis nuslėpti tikrąją pinigų, kito turto kilmę, jų gavimo šaltinį, įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus ar turtą yra šio nusikaltimo esmė ir leidžia jį atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų, t. y. nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo (BK 189 straipsnis). Esant tokiam tikslui veika kvalifikuotina pagal BK 216 straipsnį, jo nesant – pagal BK 189 straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-96/2012).

Nagrinėjamoje byloje nusikalstama pinigų kilmė neginčytinai nustatyta tiek rašytiniais duomenimis, tiek pačių kaltinamųjų bei liudytojų parodymais. Taip pat įvertinus kaltinamųjų parodymus dėl jų tyčios, daroma išvada, kad jų veiksmai pagal BK 216 straipsnio 1 dalį kvalifikuoti teisingai.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad už nusikalstamą veiką, numatytą BK 216 straipsnio 1 dalyje, baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. Dėl to, prokuroras kaltinamiesiems V. P., V. B. ir M. J. pagrįstai galėjo pasiūlyti baigti procesą baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamieji V. P., V. B. ir M. J. suprato galimybę užbaigti teismo procesą baudžiamuoju įsakymu, sutinka baigti procesą pasiūlyta tvarka, jiems yra suprantama šio proceso tvarka ir pasekmės. Kaltinamieji sutinka su jiems siūlomais baudų dydžiais ir sutinka jas sumokėti.

BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininkų asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, kaltinamųjų kaip bendrininkų dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, kaltinamųjų atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

Kaltinamasis V. P. padarė tyčinį, sunkų nusikaltimą, teistas, teistumas ne išnykęs, ne dirba, veikė kaip padėjėjas, ilgą laiką buvo paieškomas, jo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė veikiant organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, už padarytą nusikalstamą veiką V. P. skirtina bausmės rūšis – bauda. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusio BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad bauda už sunkų nusikaltimą buvo numatyta iki 1500 MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2011-04-21 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2011-04-28, redakcija), o nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi BK 47 straipsnio 2 dalyje buvo nurodyta, kad minimali bauda yra vieno MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968, įsigaliojusio 2003-05-01 redakcija).Teismas sprendžia, jog kaltinamajam V. P. gali būti paskirta prokuroro siūlomo dydžio bauda, ji yra tinkama bausmės paskirčiai, numatytai BK 41 straipsnio 2 dalyje, pasiekti.

Kaltinamasis V. B. padarė tyčinį, sunkų nusikaltimą, teistas, teistumas ne išnykęs, ne dirba, veikė kaip kurstytojas ir padėjėjas, jo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė veikiant organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, už padarytą nusikalstamą veiką V. B. skirtina bausmės rūšis – bauda. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusio BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad bauda už sunkų nusikaltimą buvo numatyta iki 1500 MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2011-04-21 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2011-04-28, redakcija), o nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi BK 47 straipsnio 2 dalyje buvo nurodyta, kad minimali bauda yra vieno MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968, įsigaliojusio 2003-05-01 redakcija). Teismas sprendžia, jog kaltinamajam V. B. gali būti paskirta prokuroro siūlomo dydžio bauda, ji yra tinkama bausmės paskirčiai, numatytai BK 41 straipsnio 2 dalyje, pasiekti.

Kaltinamasis M. J. padarė tyčinį, sunkų nusikaltimą, teistas, teistumas ne išnykęs, ne dirba, veikė kaip organizatorius, jo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką padarė veikiant organizuotoje grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, už padarytą nusikalstamą veiką M. J. skirtina bausmės rūšis – bauda. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusio BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad bauda už sunkų nusikaltimą buvo numatyta iki 1500 MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2011-04-21 įstatymo Nr. XII-702, įsigaliojusio 2011-04-28, redakcija), o nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi BK 47 straipsnio 2 dalyje buvo nurodyta, kad minimali bauda yra vieno MGL dydžio (Lietuvos Respublikos 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968, įsigaliojusio 2003-05-01 redakcija). Teismas sprendžia, jog kaltinamajam M. J. gali būti paskirta prokuroro siūlomo dydžio bauda, ji yra tinkama bausmės paskirčiai, numatytai BK 41 straipsnio 2 dalyje, pasiekti.

Pagal BK 64¹ straipsnį baudžiamąją bylą baigiant teismo baudžiamuoju įsakymu, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas, skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Nagrinėjamu atveju, esant visoms šiame straipsnyje numatytoms sąlygoms, kaltinamiesiems skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

AB SEB bankas yra pareiškęs 2809,31 Eur civilinį ieškinį. Šis civilinis ieškinys yra visiškai įrodytas, todėl jis turi būti solidariai priteistas iš visų kaltinamųjų.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

nusprendžia:

V. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 99 MGL (3728,34 eurų) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 66 MGL (2485,56 eurų) baudą.

Vadovaujantis BK 66 straipsniu ir 65 straipsnio 1 dalies a) papunkčiu ir 2 dalies a) papunkčiu, į paskiriamą bausmę įskaityti suėmime išbūtą laiką (32 dienų suėmimo - 64 MGL), ir paskirti galutinę bausmę - 2 MGL (75,32 Eur) baudą.

M. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 15 MGL (564,90 eurų) baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 10 MGL (376,60 eurų) dydžio baudą.

V. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 5 dalyje ir 6 dalyje ir 216 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 9 MGL (338,94 eurų) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 6 MGL (225,56 eurų) dydžio baudą.

Išaiškinti nuteistiesiems V. P., V. B. ir M. J., kad jie teismo paskirtą baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą privalo sumokėti per 2 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos. Nustatytu laiku savanoriškai nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai.

Iš nuteistųjų V. P., V. B. ir M. J. solidariai priteisti 2809,31 eurų AB SEB bankui.

499,60 eurų, esančių V. P. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) banke Swedbank AB, kurie yra tiesiogiai nusikalstamos veikos metu gautos lėšos, grąžinti civiliniam ieškovui - AB SEB bankui pareikšto civilinio ieškinio tenkinimui.

Laikiną nuosavybės teisės apribojimą, paskirtą 2017-12-07 nutarimu nuo 2017-12-07 iki 2018-06-07 V. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini) sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) banke Swedbank AB, esantiems 499,60 eurų, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti V. P., V. B. ir M. J..

Išaiškinti V. P., V. B. ir M. J., kad nesutikdami su baudų paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jie turi teisę per keturiolika dienų nuo įsakymo įteikimo jiems dienos paduoti Kauno apygardos teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamieji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.