Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis D. T. 2011 metais kovo mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, rasdamas neteisėtai įgijo svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr(duomenys neskelbtini) ir šį dokumentą neteisėtai laikė iki 2011-04-09 00.20 val., kai buvo sulaikytas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto policijos pareigūnų. Iki sulaikymo momento 2011-03-20 kaltinamasis šį kito asmens dokumentą neteisėtai panaudojo, pateikdamas UAB „Omnitel“ skyriaus, esančio adresu Jasinskio g. 16 B, Vilniuje, darbuotojai G. K., prisistatydamas A. J. vardu ir paprašęs sudaryti sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. 8-618-41847. Tokiu būdu, kaltinamasis D. T. neteisėtai įgijo, laikė ir panaudojo svetimą dokumentą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (pirmas epizodas);

Ji gi, 2011-03-20, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, UAB „Omnitel“ skyriuje, esančiame adresu Jasinskio g. 16 B, Vilniuje, A. J. vardu sudarė sutartį Nr. OM 968925 dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. 8-618-41847, bei mobilaus telefono „Nokia X3-02 D. M.“ įsigijimo, suklastojo tikrus dokumentus – sutartį Nr. OM 968925 dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, prašymą įjungti abonentą Nr. (duomenys neskelbtini), prašymą įjungti paslaugas, sutikimą, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip kliento, duomenis, t.y. įrašė kaip pirkėjo A. J. vardą, pavardę, asmens kodą ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Tokiais veiksmais kaltinamas suklastojo tikrus dokumentus ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.. (antras epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, pateikdamas jį AB banko SNORAS, esančio adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, darbuotojai, prisistatė A. J. vardu ir paprašė atidaryti asmeninę sąskaitą bei suteikti galimybę naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis. Šiais veiksmais kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (ketvirtas epizodas);

Jis gi, 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, A. J. vardu pasirašė ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus: „Banko mokėjimo sąskaitos sutartį Nr. BS110321V994074983“, „2011-03-21 Papildomą susitarimą prie naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sistema „Bankas internetu+ „Sutarties Nr. IB-V99/688498 sąskaitos sutarties Nr. BS110321V994074983“, 2011-03-21 Prašymą dėl naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sistema „Bankas internetu+“ sutartis Nr. IB-V99/688498, 2011-03-21 Naudojimosi banko paslaugų teikimo internetu sistema „Bankas internetu+“ sąlygų aprašą. Po to šių žinomai suklastotų tikrų dokumentų po vieną egzempliorių gabeno Vilniaus mieste bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo, t.y. jų pagrindu laikotarpiu nuo 2011-03-21 iki 2011-05-02 naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis, atlikdamas finansines operacijas su A. J. vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančiomis lėšomis. Tokiais veiksmais (tikrų dokumentų klastojimu, laikymu, gabenimu ir naudojimu) kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (penktas epizodas);

Jis gi, 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, turėdamas tikslą neteisėtai disponuoti svetimos banko sąskaitos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai atlikti, būdamas AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, apgaule, neteisėtai įgijo A. J. vardu AB banko SNORAS sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) prisijungimo vardo, slaptažodžio bei saugos kodų kortelės duomenis ir neteisėtai juos laikė, turėdamas tikslą pasinaudoti finansinėms operacijoms atlikti, tokiu būdu neteisėtai įgijo ir laikė svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, skirtus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti ir tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (šeštas epizodas );

Jis gi, 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 12 val. 44 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB MINIBANK internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB MINIBANK banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB banke SNORAS pervedė 1 lito registracijos mokestį, tokiu būdu jis neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės priemonių duomenis, inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (septintas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB Snoras banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 12.44 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J. ir taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB MINIBANK internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 500 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino užvaldyti svetimą, UAB MINIBANK priklausantį 500 litų vertės turtą bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (aštuntas epizodas);

Jis gi, 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu, elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 17 val. 29 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo (duomenys neskelbtini)internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB banke SNORAS, pervedė 2 litų registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir inicijavo bei atliko finansinę operaciją. Tokiais veiksmais jis įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (devintas epizodas);

Jis gi,panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21, 17 val. 29 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, pasikėsino apgaule neteisėtai įgyti svetimą turtą, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Ferratum“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB Snoras banke, į (duomenys neskelbtini)banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB banke SNORAS, pervedė 2 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, ir pasikėsino sudaryti su (duomenys neskelbtini)“ paskolos sutartį 400 litų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu jis pasikėsino apgaule savo naudai įgyti svetimą, (duomenys neskelbtini) priklausantį 400 litų turtą bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (dešimtas epizodas);

Jis gi, 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 13 val. 03 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banke sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „SMScredit“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „SMScredit“ banko sąskaitą LT 08007500095467634, esančią AB banke SNORAS, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, tokiu būdu jis neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, inicijavo bei atliko finansinę operaciją. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (vienuoliktas epizodas);

Jis gi, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o būtent: panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 14 val. 16 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „SMScredit“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „SMScredit“ banko sąskaitą LT 08007500095467634, esančią AB banke SNORAS, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, ir sudarė su minėta bendrove paskolos sutartį 750 litų sumai, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas UAB „SMScredit“ 750 litų turtinę žalą. Tokiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (dvyliktas epizodas);

Jis gi, suklastotojo tikrus dokumentus, o būtent: 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, būdamas AB banko SNORAS taupomajame skyriuje Nr. 10, adresu V. K. gatvėje (prie Lukiškių aikštės) Vilniuje, prisistatydamas A. J. vardu kaip teisėtas savininkas paprašęs darbuotojos D. R. išgryninti 750 litų, suklastojo tikrą dokumentą – AB SNORAS išlaidų orderį Nr. 362607, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip kliento, duomenis, t.y. įrašė kaip pinigų gavėją A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė, t.y. suklastojo tikrus dokumentus ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (keturioliktas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją, o būtent: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu, elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 13 val. 00 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB SNORAS banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Bobutės paskola“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS banke, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, tokiu būdu jis neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (penkioliktas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB SNORAS banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 13.00 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), kaip teisėtas AB SNORAS banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 5000 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „Bobutės paskola“ priklausantį 5000 litų vertės turtą. Tokiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (šešioliktas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB SNORAS banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 15.15 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), kaip teisėtas AB SNORAS banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 1000 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „Bobutės paskola“ priklausantį 1000 litų vertės turtą. Savo tyčiniais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (septynioliktas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 15 val. 22 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas užsiregistravo UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Bobutės paskola“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, ir sudarė su minėta bendrove paskolos sutartį 500 litų sumai. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas UAB „Bobutės paskola“ 500 litų turtinę žalą. Šiais veiksmais kaltinamasis įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (aštuonioliktas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, pateikdamas AB banko SNORAS taupomajame skyriuje Nr. 52, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, darbuotojai D. G., prisistatydamas A. J. vardu ir kaip teisėtas savininkas paprašė iš neteisėtai įgytos A. J. vardu išduotos AB banko SNORAS sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninti 500 litų sumą. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (devynioliktas epizodas);

Jis gi, suklastotojo tikrus dokumentus, o būtent: 2011-03-21, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, AB banko SNORAS taupomajame skyriuje Nr. 53, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, prisistatydamas A. J. vardu ir kaip teisėtas savininkas paprašęs darbuotojos D. G. išgryninti 500 litų, suklastojo tikrą dokumentą – AB SNORAS išlaidų orderį Nr. 366669, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip kliento, duomenis, t.y. įrašė kaip pinigų gavėją A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Taip kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (dvidešimtas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB banke SNORAS išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-04-11 18.36 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), kaip teisėtas AB banko SNORAS sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „Bobutės paskola“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 1000 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „Bobutės paskola“ priklausantį 1000 litų vertės turtą, padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (dvidešimt pirmas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 12 val. 39 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB banko Snoras sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Sostinės kreditai“ internetinėje svetainėje ir, patvirtindamas registraciją, iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Sostinės kreditai“ banko sąskaitą LT 07300010122441120, esančią AB „Swedbank“, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį ir taip neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (dvidešimt antras epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21 12 val. 39 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB banko Snoras sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas, užsiregistravo UAB „Sostinės kreditai“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Sostinės kreditai“ banko sąskaitą LT 07300010122441120, esančią AB „Swedbank“, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, sudarė su minėta bendrove paskolos sutartį 3000 litų sumai ir taip apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas UAB “ Sostinės kreditai“ 3000 litų turtinę žalą. Šiais tyčiniais veiksmais kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (dvidešimt trečias epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą, A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-22, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikdamas AB banko SNORAS taupomajame skyriuje Nr. 30, esančiame Dariaus ir Girėno g. ir Šaltkalvių g. 29 sankirtoje, Vilniuje, darbuotojai N. D., prisistatydamas A. J. vardu ir kaip teisėtas savininkas paprašė iš neteisėtai įgytos A. J. vardu išduotos AB banko SNORAS sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninti 3165 litų sumą. Taip kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (dvidešimt ketvirtas epizodas;

Jis gi, 2011-03-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, AB bankas SNORAS taupomajame skyriuje Nr. 30, adresu Dariaus ir Girėno g ir Šaltkalvių g. 29 sankirtoje, Vilniuje, prisistatydamas A. J. vardu ir kaip teisėtas savininkas paprašęs darbuotojos N. D. išgryninti 3165 litų, suklastojo tikrą dokumentą – AB SNORAS išlaidų orderį Nr. 373800, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip kliento, duomenis, t.y. įrašė kaip pinigų gavėją A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. suklastojo tikrus dokumentus ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (dvidešimt penktas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-21 17 val. 21 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Moment Credit“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją bei įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (dvidešimt šeštas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras banke elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-21, 17 val. 21 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Moment Credit“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, sudarė su minėta bendrove paskolos sutartį 200 litų sumai, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą nedidelės vertės turtą, tuo padarydamas UAB “Moment Credit“ 200 litų turtinę žalą. Tokiais veiksmais kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d. (dvidešimt septintas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku pateikdamas AB banko SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, darbuotojai, prisistatydamas A. J. vardu ir paprašė atidaryti asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini). Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (dvidešimt aštuntas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgijo ir laikė svetimus duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti tokiomis aplinkybėmis : 2011-03-22 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą neteisėtai disponuoti svetimos banko sąskaitos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai atlikti, AB banke SNORAS, adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, apgaule, neteisėtai įgijo A. J. vardu AB banko SNORAS sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), prisijungimo vardo, slaptažodžio bei saugos kodų kortelės duomenis ir neteisėtai juos laikė, turėdamas tikslą pasinaudoti finansinėms operacijoms atlikti. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai įgijo ir laikė svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, skirtus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti. Tokiais veiksmais jis įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (dvidešimt devintas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimą elektroninės mokėjimo priemonės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-23 11 val. 03 min. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Ferratum“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Ferratum“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 2 litų registracijos mokestį. Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją, padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (trisdešimtas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-23 11 val. 03 min. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, pasikėsino apgaule neteisėtai įgyti svetimą turtą, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Ferratum“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Ferratum“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 2 litų registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, ir pasikėsino sudaryti su UAB „Ferratum“ paskolos sutartį 400 litų sumai, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes paskola tokiomis sąlygomis nebuvo suteikta ir taip kaltinamasis D. T. pasikėsino apgaule savo naudai įgyti UAB „Ferratum“ priklausantį 400 litų turtą. Padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (trisdešimt pirmas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-23 11 val. 45 min. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „VIA SMS LT“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“, pervedė 1 lito registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją, tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (trisdešimt antras epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-24, 17 val. 01 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą interneto prieigą, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „MCIP“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „MCIP“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 1 lito registracijos mokestį, tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją ir įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (trisdešimt trečias epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB Snoras banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-03-24 17.01 val. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kuris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, kaip teisėtas AB SNORAS banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „MCIP“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 1500 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola tokiomis sąlygomis nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „MCIP“ priklausantį 1500 litų vertės turtą. Šiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (trisdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-03-24, 17 val. 20 min. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „ARN group“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „ARN group“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (trisdešimt penktas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-26, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas UAB „Bitė Lietuva“ skyriaus, esančio Konstitucijos pr. 16, Vilniuje, darbuotojai S. E., prisistatydamas A. J. vardu ir paprašęs sudaryti sutartį dėl mobiliojo ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini). Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (trisdešimt šeštas epizodas);

Jis gi, suklastotojo tikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-26 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, UAB „Bitė Lietuva“ skyriuje, esančiame Konstitucijos pr. 16, Vilniuje, A. J. vardu sudarė sutartį Nr. GSCD/19956-2011 dėl mobiliojo ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) bei mobilaus telefono „NX3-02 T&T įsigijimo, suklastojo tikrus dokumentus: sutartį dėl paslaugų teikimo Nr. GSCD/19956-2011, jos priedą, bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų sutartį - įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip pirkėjo, duomenis, t.y. įrašė kaip pirkėjo A. J. asmens duomenis ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (trisdešimt septintas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. R0548431 neteisėtai panaudojo 2011-03-31, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, pateikdamas UAB „Omnitel“ skyriaus, esančio adresu Gedimino pr. 12, Vilniuje, darbuotojai G. R., prisistatydamas A. J. vardu, pateikė prašymą dėl abonento (duomenys neskelbtini)pajungimo. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (trisdešimt devintas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-03-31, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, pateikdamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, esančio Laisvės pr. 28, Vilniuje, darbuotojai - prisistatė A. J. vardu ir paprašė išduoti naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (keturiasdešimt antras epizodas);

Jis gi, siekdamas gauti dokumentą, pateikė melagingą informaciją, o būtent: 2011-03-31, ikiteisminiam tyrimui nenustatytu laiku būdamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje, esančiame adresu Laisvės pr. 28, Vilniuje, siekdamas gauti dokumentą kito asmens vardu, suklaidindamas dėl savo tapatybės, darbuotojai pateikė A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), savo nuotrauką, prašymą gauti socialinio draudimo pažymėjimą, prašyme įrašydamas melagingą informaciją, t.y. A. J. vardą, pavardę, asmens kodą, t.y. tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 304 str. 1 d. (keturiasdešimt trečias epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgijo ir laikė žinomai suklastotą tikrą dokumentą tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-31, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje, esančiame Laisvės pr. 28, Vilniuje, neteisėtai įgijo A. J. vardu naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir žinodamas, kad tai yra žinomai suklastotas tikras valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, su jo nuotrauka, jį laikė iki 2011-05-11, kol pats savanoriškai pateikė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto policijos pareigūnui. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (keturiasdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-04-01, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos, esančios adresu Birželio g. 23-iosios g. 10, Vilniuje, darbuotojai, prisistatydamas A. J. vardu ir parašė prašymą išduoti asmens tapatybės kortelę. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (keturiasdešimt penktas epizodas);

Jis gi, siekdamas gauti dokumentą, pateikė melagingą informaciją, o būtent: 2011-04-01 apie 17.00 val., Migracijos valdybos Pasų skyriuje, esančiame adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilniuje, siekdamas gauti dokumentą kito asmens vardu, suklaidindamas dėl savo tapatybės, darbuotojai pateikė A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą (duomenys neskelbtini), savo nuotrauką, prašymą gauti asmens tapatybės kortelę, prašyme įrašydamas melagingą informaciją, t.y. A. J. vardą pavardę, asmens kodą, ir tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją, įgijo A. J. vardu laikiną pažymėjimą Nr. 10-27-PZ3-532. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 304 str. 1 d. (keturiasdešimt šeštas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgijo ir laikė žinomai suklastotą tikrą dokumentą tokios aplinkybėmis: 2011-04-01, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, Migracijos valdybos Pasų skyriuje adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilniuje, neteisėtai įgijo A. J. vardu laikiną pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir žinodamas, kad tai yra žinomai suklastotas tikras dokumentas, su jo nuotrauka, neteisėtai laikė iki 2011-04-09 00.20 val., kai buvo sulaikytas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto policijos pareigūnų. Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (keturiasdešimt septintas epizodas);

Jis gi, neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą asmens dokumentą, t.y. A. J. vardu išduotą laikiną pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini)panaudojo, 2011-04-01 ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas AB „BigBank As“ filiale, esančiame Prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, darbuotojui, prisistatydamas A. J. vardu, ir pateikė paraišką kreditui gauti. Tokiais veiksmais D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 302 str. 1 d. (keturiasdešimt aštuntas epizodas);

Jis gi, neteisėtai, įgijo, laikė ir panaudojo žinomai suklastotą tikrą asmens tapatybės kortelę, o būtent: jis neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo 2011-04-20, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas AB „BigBank As“ filiale, esančiame Prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, darbuotojai, prisistatydamas A. J. vardu ir prašydamas sudaryti vartojimo kredito sutartį. Šiais veiksmais kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (penkiasdešimtas epizodas);

Jis gi, 2011-04-21, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, AB „BigBank As“ filiale, esančiame Prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, sudarydamas vartojimo kredito sutartį paskolai gauti, suklastojo tikrus dokumentus: 2011-04-21 vartojimo kredito sutartį Nr. 1100294/65pa, mokėjimo grafiką, bendrųjų sutarties sąlygų sąvokas, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip kredito gavėjo, duomenis, t.y. A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Tokiais veiksmais kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (penkiasdešimt pirmas epizodas).

Jis gi, 2011-04-21, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, AB „BigBank As“ filiale, esančiame Prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, siekdamas gauti vartojimo kreditą, darbuotojui T. B. pateikė žinomai suklastotą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir, taip suklaidindamas dėl savo tapatybės, su AB „BigBank As“ sudarė vartojimo kredito sutartį 4500 litų sumai gauti, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarė AB „BigBank As“ 4500 litų turtinę žalą. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (penkiasdešimt antras epizodas);

Jis gi, neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją, o būtent: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-11 18 val. 42 min., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, užsiregistravo UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Sweedbank“, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (penkiasdešimt trečias epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB Snoras banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-04-11, 18.55 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 700 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios, kadangi paskola nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „MCB Finance“ priklausantį 700 litų vertės turtą, padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (penkiasdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytus A. J. vardu AB Snoras banke išduotus sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-04-20, 16.27 val., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, užsiregistravo UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje ir užpildė paraišką 700 litų paskolai gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios - paskola nebuvo suteikta. Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis D. T. savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „MCB Finance“ priklausantį 700 litų vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (penkiasdešimt penktas epizodas);

Jis gi, panaudodamas neteisėtai įgytą A. J. vardu išduotą AB Snoras bankas elektroninės bankininkystės kortelę ir elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, t.y. elektroninės bankininkystės prisijungimo naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011-04-21, 18 val. 00 min., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio persijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas, užsiregistravo UAB „MCB Finance“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „MCB Finance“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią AB „Sweedbank“ pervedė 0,01 lito registracijos mokestį, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, sudarė su minėta bendrove paskolos sutartį 700 litų sumai.Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas UAB “ MCB Finance“ 700 litų turtinę žalą. Šiais veiksmais jis įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ( penkiasdešimt šeštas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgijo ir laikė žinomai suklastotą tikrą dokumentą tokiomis aplinkybėmis: 2011-04-20, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, Migracijos valdybos Pasų skyriuje, adresu Birželio 23-sios g. 10, Vilniuje, neteisėtai įgijo A. J. vardu asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir žinodamas, kad tai yra žinomai suklastota tikra asmens tapatybės kortelė, su jo nuotrauka, laikė ją iki 2011-05-11, kol pats savanoriškai pateikė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto policijos pareigūnui. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (penkiasdešimt septintas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą svetimą, nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo 2011-04-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas AB banko SNORAS, esančio adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, darbuotojai, prisistatydamas A. J. vardu bei įgijo 2011-03-21 užsakytą mokėjimo kortelę Maestro. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (penkiasdešimt aštuntas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgijo ir laikė elektroninę mokėjimo priemonę: 2011-04-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, A. J. vardu sudarė sutartį Nr. MA11321V990002 ir apgaule, kaip teisėtas savininkas, A. J. vardu įgijo mokėjimo kortelę „Maestro“ (lustinę), kurios Nr. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu neteisėtai ją įsigijo ir laikė su savimi iki ikiteisminio tyrimo nenustatyto laiko. Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. (penkiasdešimt devintas epizodas);

Jis gi neteisėtai panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-04-21 AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, kai Gedimino-Kudirkos g. sankryžoje, Vilniuje, esančiame bankomate, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas mokėjimo kortelės „Maestro“, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be nukentėjusiojo leidimo, iš nukentėjusiosios A. J. sąskaitos AB Snoras bankas (duomenys neskelbtini), įgijo 680 litų grynųjų pinigų. Tokiu būdu D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (šešiasdešimtas epizodas);

Jis gi neteisėtai panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją, o būtent: 2011-04-21, AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku Dariaus ir Girėno g. ir Šaltkalvių g. 29, sankryžoje, Vilniuje, esančiame bankomate, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas mokėjimo kortelės „Maestro“, kurios Nr. 6(duomenys neskelbtini), naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, iš nukentėjusiojo A. J. sąskaitos AB Snoras bankas (duomenys neskelbtini), įgijo 4000 litų grynųjų pinigų. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (šešiasdešimt pirmas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas UAB „TC prekyba“, esančios adresu Ukmergės g. 240, Vilniuje, darbuotojai V. L., prisistatydamas A. J. vardu, ir paprašė sudaryti vartojimo kredito sutartį dėl finansavimo, įsigyjant mobilaus ryšio telefoną. Tokiu būdu kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (šešiasdešimt antras epizodas);

Jis gi 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, uždarojoje akcinėje bendrovėje „TC prekyba“, adresu Ukmergės g. 240, Vilniuje, A. J. vardu sudarydamas vartojimo kredito sutartį dėl mobilaus telefono „Nokia N8 D. G.“ įsigijimo, suklastojo tikrus dokumentus: vartojimo kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) finansavimo sandorį Nr. 1, įrašydamas žinomai neteisingus jo kaip pirkėjo duomenis, t.y. įrašė kaip pirkėjo nukentėjusiojo A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (šešiasdešimt trečias epizodas);

Jis gi 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, būdamas UAB „TC prekyba“, esančioje adresu Ukmergės g. 240, Vilniuje, siekdamas gauti vartojimo kreditą dėl mobilaus ryšio telefono „Nokia N8 D. G.“ įgijimo, darbuotojai V. L. pateikė žinomai suklastotą nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) ir taip suklaidindamas dėl savo tapatybės su UAB „General Financing“ sudarė vartojimo kredito sutartį 1461,79 litų sumai gauti, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas UAB “General Financing“ 1461,79 litų turtinę žalą. Šiais veiksmais kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (šešiasdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi 2011-04-21, AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-24, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku Dariaus ir Girėno g. ir Šaltkalvių g. 29 sankryžoje, Vilniuje, esančiame bankomate, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas mokėjimo kortelės „Maestro“, kurios Nr. (duomenys neskelbtini), naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, iš A. J. AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) įgijo 300 litų grynųjų pinigų. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (šešiasdešimt penktas epizodas);

Jis gi neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-04-21, AB banke SNORAS, esančiame adresu Vivulskio g. 7, Vilniuje, neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-25, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku Dariaus ir Girėno g. ir Šaltkalvių g. 29 sankryžoje, Vilniuje, esančiame bankomate, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas mokėjimo kortelės „Maestro“, kurios Nr. 6771778581269656, naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, iš A. J. AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) įgijo 1000 litų grynųjų pinigų. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją ir tokiais savo veiksmais įvykdė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (šešiasdešimt šeštas epizodas);

Jis gi neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-04-27, 15 val. 29 min., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be pastarojo leidimo užsiregistravo UAB „S. I. Creditor.lt“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „S. I. Creditor.lt“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB SNORAS, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (šešiasdešimt septintas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą, nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) panaudojo 2011-04-28, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikė UAB „Omnitel“ skyriaus, esančio adresu Savanorių pr. 16 Vilniuje, darbuotojai E. G., prisistatydamas A. J. vardu, bei surašydamas prašymą dėl abonento (duomenys neskelbtini) pajungimo. Šiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (šešiasdešimt aštuntas epizodas);

Jis gi neteisėtai, įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) panaudojo 2011-04-30 ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas UAB „Bitė Lietuva“ skyriaus, esančio adresu Ozo g. 18, Vilniuje, darbuotojai D. G., prisistatydamas A. J. vardu ir paprašęs sudaryti sutartį dėl mobiliojo ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini). Takiais veiksmais kaltinamas D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (septyniasdešimt pirmas epizodas);

Jis gi suklastotojo tikrus dokumentus tokiomis aplinkybėmis: 2011-04-30 ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, būdamas UAB „Bitė Lietuva“ skyriuje, esančiame adresu Ozo g. 18, Vilniuje, A. J. vardu, sudarė sutartį Nr. GSCD/27461-2011 dėl mobiliojo ryšio paslaugų teikimo abonentui Nr. (duomenys neskelbtini) bei mobilaus telefono „NX3-02 T&T įsigijimo, suklastojo tikrus dokumentus: sutartį dėl paslaugų teikimo Nr. GSCD/27461-2011, jos priedą, bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų sutartį, įrašydamas žinomai neteisingus jo kaip pirkėjo duomenis, t.y. įrašė kaip pirkėjo nukentėjusiojo A. J. asmens duomenis ir imituodamas jo parašą, pasirašė. Taip kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (septyniasdešimt antras epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo: 2011-04-27 ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku pateikė UAB „General Financing“ padalinyje, esančiame Prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, darbuotojai Ž. J., prisistatė A. J. vardu ir paprašė sudaryti vartojimo kredito sutartį paskolai gauti. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (septyniasdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi 2011-04-27 ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą valandą, būdamas UAB „General Financing“ padalinyje, esančiame Prekybos centre „Akropolis“ adresu Ozo g. 25, Vilniuje, panaudojęs žinomai suklastotą tikrą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), jo vardu užpildė vartojimo kredito sutartį 5000 litų sumai gauti, taip suklaidindamas paskolos davėją dėl savo tapatybės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios, nes paskola tokiomis sąlygomis nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T. apgaule savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „General Financing“ priklausantį 5000 litų vertės turtą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. (septyniasdešimt šeštas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai panaudojo: 2011-04-27 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku pateikė UAB „Mediashop“ parduotuvės, esančios adresu Ukmergės g. 240, Vilniuje, darbuotojai R. K., prisistatydamas A. J. vardu ir paprašė sudaryti vartojimo kredito sutartį, įsigyjant nešiojamąjį kompiuterį. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (septyniasdešimt septintas epizodas);

Jis gi 2011-04-27, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, UAB „Mediashop“ parduotuvėje, esančioje adresu Ozo g. 25, Vilniuje, A. J. vardu sudarydamas vartojimo kredito sutartį dėl nešiojamojo kompiuterio įsigijimo, suklastojo tikrus dokumentus: vartojimo kredito sutartį Nr. VDM10427KKPA, prekės perdavimo-priėmimo aktą, pažymą apie vartojimo kreditą Nr. 1145354083149, įrašydamas žinomai neteisingus jo, kaip pirkėjo, duomenis, t.y. įrašė kaip pirkėjo nukentėjusiojo A. J. vardą, pavardę ir, imituodamas jo parašą, pasirašė. Šiais savo veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (septyniasdešimt aštuntas epizodas);

Jis gi 2011-04-27, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, UAB „Mediashop“ parduotuvėje, esančioje adresu Ozo g. 25, Vilniuje, siekdamas gauti vartojimo kreditą, dėl nešiojamojo kompiuterio įsigijimo „Samsung“ NP-RF511-S01EE I5-2410M/4/GT330M/W7HP 81940, darbuotojai R. K. pateikė žinomai suklastotą tikrą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) ir taip, suklaidindamas dėl savo tapatybės, su darbuotoja R. K., kuri įgaliota UAB „SNORO lizingas“ vardu pasirašyti sutartis, sudarė vartojimo kredito sutartį 2899 litų sumai gauti. Tokiu apgaulės būdu kaltinamasis D. T. savo naudai įgijo svetimą turtą, tuo padarė UAB “SNORO lizingas“ 2899 litų turtinę žalą. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (septyniasdešimt devintas epizodas);

Jis gi neteisėtai įgytą ir laikomą žinomai suklastotą tikrą, nukentėjusiojo A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. 12605222 neteisėtai panaudojo 2011-04-30 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku pateikdamas UAB „TC Prekyba“, esančios adresu Ozo g.18, Vilniuje, darbuotojai A. G., prisistatydamas nukentėjusiojo A. J. vardu paprašė sudaryti vartojimo kredito sutartį su UAB „General Financing“ vartojimo kreditui gauti. Šiais veiksmais kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. (aštuoniasdešimtas epizodas);

Jis gi 2011-04-30 ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą, būdamas UAB „TC Prekyba“, esančioje adresu Ozo g. 18, Vilniuje, panaudojęs žinomai suklastotą tikrą A. J. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), nukentėjusiojo vardu užpildė vartojimo kredito sutartį 2000 litų sumai gauti, taip suklaidindamas UAB „General Financing“ (paskolos davėją) dėl savo tapatybės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi paskola tokiomis sąlygomis nebuvo suteikta. Tokiu būdu kaltinamasis D. T., panaudojęs apgaulą, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB „General Financing“ priklausantį 2000 litų vertės turtą. Jo veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką (aštuoniasdešimt antras epizodas);

Jis gi neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, ir neteisėtai atliko finansinę operaciją tokiomis aplinkybėmis: 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-05-02, 14 val. 20 min., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio persijungimo IP adresas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, užsiregistravo UAB „MiniCredit“ internetinėje svetainėje ir taip patvirtindamas registraciją iš nukentėjusiojo A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „MiniCredit“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį. Taip kaltinamasis D. T. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (aštuoniasdešimt trečias epizodas);

Jis gi 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-05-02 15 val. 39 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be pastarojo leidimo, užsiregistravo UAB „Paskola šiandien“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Paskola šiandien“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį, tokiu būdu jis neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Tokiais veiksmais kaltinamasis D. T. įvykdė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (aštuoniasdešimt ketvirtas epizodas);

Jis gi 2011-03-21 neteisėtai įgijęs nukentėjusiojo A. J. vardu elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti, juos neteisėtai panaudojo 2011-05-02 15 val. 50 min., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį ir šiam kompiuteriui suteiktą interneto prieigą, kurio prisijungimo IP adresas Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojęs A. J. vardu išduotus tikrus identifikavimo duomenis, inicijavo finansinę operaciją, t.y. kaip teisėtas AB Snoras bankas sąskaitos (duomenys neskelbtini) naudotojas A. J., be jo leidimo, užsiregistravo UAB „Moment Credit“ internetinėje svetainėje ir patvirtindamas registraciją iš A. J. sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, į UAB „Moment Credit“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB SNORAS, pervedė 0,01 lito registracijos mokestį, tokiu būdu jis neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją. Tokiais tyčiniais veiksmais kaltinamasis D. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d.

Kaltinamasis D. T. teismo proceso metu nusikalstamų veikų padarymo faktą pripažino visiškai ir parodė, kad tikslios datos neatsimena, tačiau tai galėjo būti kaltinamajame akte nurodytu laiku - 2011 metų kovo mėnesį, prie parduotuvės „Maxima“, esančios Šaltkalvių gatvėje, Vilniuje, rado naujo pavyzdžio A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą. Tuo metu jis gyveno netoliese - Šaltkalvių gatvėje. Iš pradžių nenorėjo imti šio dokumento, tačiau vėliau apsigalvojo ir paėmė jį, nes buvo atleistas iš darbo, pajamų neturėjo, nusprendė pasinaudoti šiuo dokumentu ir paimti keletą mobiliųjų telefonų. Turėjo automobilį, todėl buvo minčių pasivažinėti su rastu pažymėjimu, pats gi vairuotojo pažymėjimo neturėjo. Šeimos tuomet dar sukūręs nebuvo. Tikrai rado šį pažymėjimą, nes tuo metu, kai nukentėjusysis jo neteko, jis atlikinėjo bausmę pataisos namuose. Nuotrauka vairuotojo pažymėjime buvo labai panaši į jį. Bet norėjo dar apsisaugoti, jei būtų sustabdytas policijos pareigūnų, todėl nutarė pasidaryti A. J. vardu asmens tapatybės kortelę su savo nuotrauka. Kiek atsimena, pirmiausia svetimu vairuotoju pažymėjimu pasinaudojo, kuomet kreipėsi į UAB „Omnitel“ skyrių. Darbuotojams pateikė A. J. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą ir tokiu būdu įsigijo tris telefonus „Nokia X3“, „Nokia N8“ ir „Samsung“. Juos įsigijo už 1 litą su įsipareigojimu naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis 24 mėnesius. Sudarė sutartis, kurias pasirašė A. J. vardu, imituodamas jo parašą. Kokie buvo abonentiniai numeriai, nebeprisimena, tik tiek gali pasakyti, kad daugiausiai vieną iš jų nurodė, paimdamas greituosius kreditus. Įsipareigojimų nevykdė. Kai telefonai buvo išjungti, korteles išmetė, o telefonus pardavė nepažįstamiems asmenims. Taip pat kreipėsi į AB Snoras dėl asmeninės sąskaitos atidarymo bei pasirašė sutartį dėl galimybės naudotis elektronine bankininkyste. Visus veiksmus atliko A. J. vardu, naudojosi internetine bankininkyste, pervesdavo pinigus iš sąskaitos į sąskaitą. Kodėl jam nebuvo suteikta 500 Lt paskola UAB „Minibank“ ir 400 Lt paskola UAB „Ferratum“, pasakyti negali. Bendrovėje „SMScredit“ 750 litų paskolą A. J. vardu gavo, išgrynino Snoro banke, pasirašė orderį. Prašė 5000 Lt, vėliau 1000 Lt paskolos UAB „Bobutės paskola“, tam pildė paraiškas internetinėje svetainėje, tačiau paskolų negavo. Iš minėtos bendrovės gavo 500 Lt paskolą, išgrynino šiuos pinigus veikdamas nukentėjusiojo A. J. vardu banke Snoras, pasirašė jo vardu, imituodamas jo parašą. Tokiu pat būdu gavo 3000 Lt paskolą iš UAB „Sostinės kreditai“. Pinigus išgrynino Snoro banke. Vėliau užsiregistravo A. J. vardu UAB „Moment credit“ internetinėje svetainėje bei gavo 200 Lt paskolą. Iš UAB „MCIP“ prašomos naudojantis internetine prieiga 1500 Lt paskolos negavo, priežasčių nežino. Kreipėsi į Migracijos tarnybą, pateikė A. J. vairuotojo pažymėjimą, darbuotojams teikė melagingą informaciją, veikė ir pasirašinėjo nukentėjusiojo vardu it tokiu būdu gavo laikinąjį pažymėjimą, o po to ir asmens tapatybės kortelę A. J. vardu, kur buvo jau panaudota jo paties nuotrauka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje, pateikdamas A. J. vairuotojo pažymėjimą ir veikdamas kaip A. J., gavo SODRos pažymėjimą A. J. vardu, tačiau su jo paties nuotrauka. UAB „Bitė Lietuva“ skyriuose Konstitucijos pr. ir Ozo gatvėje sudarydamas sutartis A. J. vardu, pateikdamas prašymus, imituodamas jo parašą, įsigijo du ar tris mobiliojo ryšio telefonus. Telefonus, įsigytus bendrovėje „Omnitel“ ir „Bitė Lietuva“ parduodavo nepažįstamiems asmenims, nes reikėjo pinigų. Už kiek pardavė - šiuo metu neatsimena. Banke „Snoras,“ naudodamasis A. J. vardu išduotu dokumentu, pasirašė sutartį ir gavo mokėjimo kortelę „Maestro“, naudojo šią kortelę bankomatuose.

Iš nukentėjusiojo A. J. parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, kad jo vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) su pinigine 2010 metais lapkričio mėnesį, kažkas pagrobė, kai paryčiais išgėręs iš naktinio klubo ėjo namo. Kol šnekėjo su vienais jaunuoliais, kiti iš jo kelnių kišenės ištraukė piniginę. Kas tai padarė, jis nežino, atpažinti negalėtų. Dėl šio fakto kreipėsi į 3 policijos komisariatą. 2011 kovo mėnesį kreipėsi į „Regitrą“ dėl naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimo, kuris ir buvo jam išduotas. Į migracijos valdybos pasų skyrių dėl dokumento nesikreipė, nes turėjo galiojantį pasą ir asmens tapatybės kortelę. Kad gautų laikiną pažymėjimą, taip pat niekur nesikreipė. Nuotrauka, kuri įklijuota 2011-04-01 Nr. 10-27-PZ3-532 laikinajame pažymėjime, yra ne jo, tačiau įrašyti jo duomenys, parašas taip pat ne jo. Asmens, kurio nuotrauka įklijuota laikinajame pažymėjime, nepažįsta, nėra jo matęs. D. T. taip pat nepažįsta. Mano, kad šis žmogus pasinaudojo jo vairuotojo pažymėjimu, kuris jau negalioja nuo tada, kai tik kreipėsi į policiją dėl piniginės pagrobimo (t. 1 b. l. 28-29). 2011-05-09 jam į namus atėjo laiškas iš UAB „Moment Credit“, kuriame buvo nurodyta, kad jis neva yra paėmęs 200 litų ir yra jiems skolingas. Paskambinus laiške nurodytu numeriu, jis paaiškino, kad nieko neėmė. Darbuotoja jam tada paaiškino, kad jis turi parašyti pareiškimą į policiją dėl pagrobtų dokumentų, o jis patvirtino, kad taip jau yra padaręs. Taip pat pasakė, kad jie turi gauti ir pranešimą, kad pasinaudojus jo duomenimis buvo paimtas kreditas. Tada jis į policiją nesikreipė, bet, kai gavo jau kitą laišką iš UAB „SMS credit“, kuriame buvo nurodyta, kad jis yra neva paėmęs 750 litų, nusprendė, kuo greičiau kreiptis į policiją ir pranešti apie tai, kad pasinaudojus jo dokumentais, paimti jo vardu kreditai. Jis pats asmeniškai jokių kreditų nėra ėmęs, tokiomis paslaugomis nesinaudoja (t. 1 b. l.28-29, 31-34).

Iš UAB „Sostinės kreditai“ (SOS credit) pranešimo matyti, kad 2011-03-21 A. J. vardu buvo paimtas 3000 litų kreditas. Sudarant vartojimo kredito sutartį buvo pateikti šie A. J. asmens duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) mob. Nr. (duomenys neskelbtini) (abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20), el.paštas (duomenys neskelbtini) asmens dokumento numeris ((duomenys neskelbtini)), gyvenamosios ir deklaruotos vietos adresas: (duomenys neskelbtini), asmeninės sąskaitos Nr. banke (duomenys neskelbtini). Pateiktas vartojimo kredito sutarties išrašas. (t. 1, b. l. 122-140).

2011-03-21 13:00 val. pateiktas prašymas 5000 litų kreditui gauti iš IP kurio adresas (duomenys neskelbtini). 2001-03-21 15:15 val. pateiktas prašymas 1000 litų paskolai gauti iš IP, kurio adresas (duomenys neskelbtini) 2011-04-11 18:36 val. pateiktas prašymas 1000 litų paskolai gauti. Prašymai nebuvo tenkinami ir atmesti vadovaujantis UAB “Bobutės paskola” kredito išdavimo taisyklėmis.

UAB „SMScredit.lt“ tyrimo eigoje pranešė, kad UAB „SMScredit“ svetainėje, kurią valdo UAB „4Finance“ 2011-03-21 d. 13:03 val. A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) vardu, užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti duomenys: mob.tel. (duomenys neskelbtini) (abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20), gyv. vieta (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini). Registracijos metu naudotas slaptažodis “darka123”. A. J. registracija patvirtinta 2011-03-11 iš asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pervedant 0,01 Lt. 2011-03-21 14:16 val. iš A. J. registracijos metu nurodyto mob. Nr. (duomenys neskelbtini), gauta žinutė su paraiška 750 litų paskolai gauti. Paraiška suteikta. (t. 2, b. l. 45-53).

UAB „Minibank“ ikiteisminiam tyrimui pranešė, kad 2011-03-21 d. 12:44 val. internetiniu būdu kreipėsi A. J. 500 litų paskolai gauti. Paraiškoje buvo nurodyti duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) asmeninė sąskaita AB „Snoras“ Nr. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini), gyv.vietos adresas (duomenys neskelbtini), mob.tel. (duomenys neskelbtini) (abonento Nr. paimtas UAB „Bitė“ 2011-03-26), IP adresas 178.236.197.137. Priimtas sprendimas nesuteikti paskolos. (t. 2, b. l. 57-59).

Iš UAB „Arn Group“ Paskoliukas pranešimo ikiteisminiam tyrimui matyti, kad A. J., a.k. (duomenys neskelbtini) 2011-03-23 sumokėjo įmonei 0,01 Lt registracijos mokestį iš AB banko SNORAS, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Registracijos metu buvo pateikti duomenys: el.paštas (duomenys neskelbtini), dekl.vietos adresas (duomenys neskelbtini), gyv. vietos adresas (duomenys neskelbtini), mob.tel. (duomenys neskelbtini), darbovietė (duomenys neskelbtini) (tuo metu jis dirbo šioje bendrovėje). Paraiška pateikta nebuvo. (t. 2, b. l. 61).

Iš UAB „FERRATUM“ pranešimo matyti, kad 2011-03-21 17.29 val. prašydamas 400 litų paskolos kreipėsi A. J.. Paraiškoje buvo nurodyti duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) asmeninė sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini), dekl.vietos adresas (duomenys neskelbtini), gyv.vietos adresas (duomenys neskelbtini), mob.tel. (duomenys neskelbtini) (abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20), gyv. vieta (duomenys neskelbtini). P. G. registro tarnybos duomenis, kliento registruota vieta yra (duomenys neskelbtini). Paskambinus, klientas kaip savo gyvenamosios vietos adresą nurodė (duomenys neskelbtini). Kilus įtarimų, klientui suteikti paskolą buvo atsisakyta. 2013-03-23 11.03 val. A. J. atsiuntė naują registracijos paraišką, prašydamas 400 litų. Visus duomenis, išskyrus gyvenamosios ir registruotos gyvenamosios vietos adresus, nurodė tuos pačius. Gyvenamąją vietą nurodė (duomenys neskelbtini), registracijos vietą (duomenys neskelbtini). Paraiška buvo atmesta (t. 2, b. l. 63-64).

Iš UAB „MCIP“ pranešimo matyti, kad 2011-03-24, 17.01 val. A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) pateikė paraišką 1500 litų sumai. Pagal bendrųjų kredito sutarties nuostatas, klientas privalo iš asmeninės banko sąskaitos sumokėti 1.00 Lt registracijos mokestį, tokiu būdu identifikuojama jo tapatybė. Gavus pavedimą iš A. J. asmeninės banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), buvo vertinamas kliento mokumas. Patikros metu nustatyta, kad klientas per paskutinį mėnesį 10 kartų kreipėsi į kitas kreditų bendroves dėl kredito suteikimo, taip pat asmens dokumento tipas nurodytas blogas. Dėl šių priežasčių paraiška atmesta. Paraiškoje nurodyti duomenys apie klientą: A. J., a.k. (duomenys neskelbtini) el.paštas (duomenys neskelbtini), dekl.vietos adresas (duomenys neskelbtini), gyv.vietos adresas (duomenys neskelbtini), mob.tel. (duomenys neskelbtini), darbovietė (duomenys neskelbtini)(tuo metu jis dirbo šioje bendrovėje), nurodytas asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). (t. 2, b. l. 66-68).

Iš UAB „VIA SMS LT“(greitas kreditas) pranešimo tyrimui matyti, kad 2011-03-23 d. 11:45 val. jų tinklapyje užsiregistravo A. J., po to buvo gautas 1 LT pavedimas iš A. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke. Paraiška paskolai gauti pateikta nebuvo. Paraiškoje buvo nurodyti duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) el.paštas (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), mob.tel. (duomenys neskelbtini), (abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20), darbovietė (duomenys neskelbtini)(tuo metu jis dirbo šioje bendrovėje). (t. 2, b. l. 71-73).

UAB „S. I. Creditor.lt“ ikiteisminiam tyrimui pranešė raštu, kad 2011-04-27 A. J. registravosi svetainėje ir sumokėjo 0,01 Lt registracijos mokestį iš AB SNORAS. Buvo nurodyti duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) asmeninė sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), el.paštas (duomenys neskelbtini), dekl.vietos adresas (duomenys neskelbtini), gyv.vietos adresas Taikos g. 92-26, Vilnius, mob.tel. (duomenys neskelbtini)(abonento Nr. paimtas UAB „Bitė“ 2011-03-26), darbovietė Šilutės santechnika, nurodytas asmens tapatybės kortelės Nr. 12605222 (žinomai suklastotos ATK numeris). Kadangi registracija atlikta neteisingai, kredito paraiška nebuvo pateikta (t. 2, b. l. 75-82).

Iš UAB „MiniCredit“ pranešimo matyti, kad 2011-05-02 14:20 prisijungus prie sistemos buvo sukurtas naujas kliento profilis. Kredito sąlygos ir asmens tapatybė buvo patvirtinta mokėjimo pavedimu ir A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios Snoro banke. Paraiškoje buvo nurodyti duomenys: el.paštas (duomenys neskelbtini), mob.tel.. Kreditas suteiktas nebuvo (t. 2, b. l. 84-86).

Iš UAB „Paskola šiandien“ pranešimo matyti, kad 2011-05-02 A. J. registravosi svetainėje www.centokreditas.lt ir sumokėjo 0,01 Lt iš savo asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB SNORAS banke, tačiau paraiškos paskolai gauti, nepateikė. Buvo nurodyti duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) el.paštas (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), mob. Nr.(duomenys neskelbtini), nurodytas asmens tapatybės kortelės Nr. 12605222 (t. 2, b. l.89-92).

2011-04-20 A. J. atvykęs į klientų aptarnavimo skyrių, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, pateikė asmens tapatybę liudijanti dokumentą – asmens tapatybės kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą 2011-04-18. 2011-04-21 tarp UAB „BIGBANK AS“ ir A. J. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Vadovaujantis Kredito sutarties sąlygomis, A. J. buvo suteiktas 4500 litų kreditas, kuris buvo išmokėtas į A. J. nurodytą AB banko SNORAS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Siekiant gauti paraišką buvo nurodyti duomenys: A. J., a.k. (duomenys neskelbtini) el.pašto adresas (duomenys neskelbtini), mob. Nr. (duomenys neskelbtini)(abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20), gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini). (t. 2, b. l. 96-137).

Iš UAB „Moment Credit“ pranešimo matyti, kad 2011-03-22 A. J. a. k. (duomenys neskelbtini) buvo pervestas 200 litų dydžio kreditas į jo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB Snoras banke. Registracijos forma ir kredito paraiška buvo užpildyta 17:21 val. iš IP kurio adresas yra 81.7.103.17, bei nurodyti šie duomenys: A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) el.paštas (duomenys neskelbtini), mob.Nr. (duomenys neskelbtini) (abonento Nr. paimtas UAB „Omnitel“ 2011-03-20). Registracijos forma ir kredito paraiška 2011-05-02 15:50 buvo užpildyta iš IP kurio adresas yra 178.236.197.137, ir nurodyti šie duomenys a. k. (duomenys neskelbtini) el.paštas (duomenys neskelbtini), mob. Nr. (duomenys neskelbtini). (t. 2, b. l. 141-146).

Iš UAB „MCB Finance“ pranešimo matyti, kad A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) vardu į Credit24, buvo kreiptasi 4 kartus:

2. 2011-04-11 18:55 gauta paskolos paraiška Nr. 439157 (700Lt) IP adresas (duomenys neskelbtini), buvo atmesta.

3. 2011-04-20 16:27 gauta paskolos paraiška Nr. 444135 (700 Lt) IP adresas 178.234.197.137, buvo atmesta.

4. 2011-04-21 18:00 A. J. vardu gauta paskolos paraiška Nr. 444811 buvo patvirtinta ir paskolos suma (700 Lt) pervesta į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT (duomenys neskelbtini). Kiti duomenys: mob.telefono Nr. (duomenys neskelbtini)(abonento Nr. paimtas UAB „Bitė“ 2011-03-26), el.paštas (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 2-3).

Iš UAB „General Financing“ pranešimo matyti, kad 2011-04-22 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „General Financing“ ir UAB TC prekyba, pagrindu įgaliota UAB „General financing“ vardu, sudaryta vartojimo kredito sutartis su asmeniu, prisistačiusiu A. J., a. k. (duomenys neskelbtini) Sudarant finansavimo sandėrį buvo pateikta A. J. vardu sudaryta asmens tapatybės kortelė Nr. 12605222. Sutartyje buvo nurodyti šie duomenys: tel. Nr. (duomenys neskelbtini)(abonento Nr. paimtas UAB „Bitė“ 2011-03-26), gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini). Taip pat A. J. kreipėsi dėl vartojimo paskolos suteikimo 2011-04-27, 5000 litų sumai gauti ir 2011-04-30, 2000 litų sumai gauti. Vartojimo paskola suteikta nebuvo (t. 3, b. l. 14-28).