Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, susipažinęs su baudžiamąja byla, kurioje

A. S., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini) (deklaruota gyvenamoji vieta ten pat), aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, registruotas Darbo biržoje, nevedęs, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalį,

Aprašomoji dalis

nustatė:

A. S. neteisėtai versliškai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo), o būtent:

jis, laikotarpiu nuo 2012-03-13 iki 2012-05-28, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais www.2011-mmm.lt, www.i-mmm.eu, www.i-mmm.co.uk, www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.e-mmm.lt, www.e-mmm.eu, www.i-mmm.lt, www.2011mmm.eu, www.2011mmm.lt, www.mmm-2011.eu, www.sergey-mavrodi.lt ir www.sergey-mavrodi.com pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu-„šimtininku“ A. J., veikiančiu finansinėje sistemoje B. J. vardu, bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, numatančias, kad „tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliškai ėmėsi finansinės veiklos - licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.- indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kurią turi teisę išimtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o būtent: A. S., 2012-03-08 savo ir kito asmens – Ž. E. S. - vardu užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-03-13 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo „dešimtininko“ statusą, suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą būtina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įnešančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu būdu užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už šioje sistemoje vykdomą „dešimtininko“ veiklą „bonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palūkanomis už į šią sistemą investuotus indėlius, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, iki 2012 m. kovo 23 d. priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats išmokėdamas- pasinaudojant elektronine bankininkyste, pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus mokėjimo operacijai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais),priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 12 jam priskirtų asmenų - U. S., J. B., L. G., V. R., R. R., E. M., V. L., M. K., A. V., M. R., T. T., M. M., bei organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, nustatytos formos ataskaitą apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukštesniajam vadovui- nuo 2012-02-01 „šimtininko“ statusą turinčiam A. J., veikiančiam finansinėje sistemoje B. J. vardu, vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip laikotarpiu nuo 2012-03-13 iki 2012-05-28 teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 21670 Lt (6276,06 eurais), versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas.

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. S. nurodė, kad apie „MMM-2011“ sistemą pirmą kartą išgirdo ir sužinojo iš draugų, kurie jau buvo girdėję apie „MMM-2011“ piramidę. Kiek vėliau daugiau informacijos apie „MMM-2011“ piramidę susirado internete- tinklalapyje www.i-mmm.eu. Minėtame tinklapyje buvo nurodyta, kas tai per sistema ir kaip ji funkcionuoja, juose buvo teigiama, kad tai nėra nelegalu. Įsitraukti į „MMM-2011“ veiklą jo niekas neįkalbinėjo, tai jis padarė savo noru, nusprendęs pabandyti tokiu būdu užsidirbti pinigų. 2012-03-08 09.21 val. iš savo el. pašto (duomenys neskelbtini) nusiuntė laišką į mmm2011eu@gmail.com, nurodydamas, kad nori užsiregistruoti. Tą pačią dieną iš elektroninio pašto adreso (duomenys neskelbtini)@gmail.com gavo atsakymą, kad jam padės užsiregistruoti. Gautuose laiškuose buvo nurodyta, kad jam paskirtas "dešimtuko" vadovas R. R., kurio el. pašto adresas rimvydas.mmm@gmail.com. Prie el.pašto (duomenys neskelbtini)@gmail.com buvo nurodytas vardas ir pavardė „B. J.“, bet truputį vėliau jis sužinojo, kad tuo el. paštu naudojasi A. J.. Su R. R. iš pradžių jis bendravo el. paštu, jo nurodymu iš savo sąskaitos SEB banke LT(duomenys neskelbtini) 2012-03-10 pervedė R. R. į jo nurodytą sąskaitą LT(duomenys neskelbtini) 800 litų. Tai buvo į „MMM-2011“ investuota suma. 500 Lt jis įnešė 1 metams, o 300 litų-mėnesiui. Tikslių žadamų palūkanų dabar nebeatsimena. 2012-03-13 jis pareiškė norą tapti "dešimtininku", B. (t.y. (duomenys neskelbtini) jį jau kaip "dešimtininką" persikėlė pas save. "Dešimtininku" tapo, nes norėjo savo draugams padėti prisijungti prie "MMM-2011" sistemos. "Dešimtininku" tapo po to, kai Vilniuje „Forum Palace“ kavinėje susitiko su A. J.. Draugų jungtis prie "MMM-2011" jis neįkalbinėjo, jie patys to norėjo. Savo dešimtuke jis turėjo 10-12 narių, kurie visi buvo jo pažįstami, draugai: U. S., J. B., L. G., V. R., R. R., E. M., V. L., M. K. bei kiti, kurių šiuo metu neatsimena. Jie norimą į sistemą investuoti pinigų sumą laikė savo bankų sąskaitoje, grynaisiais pinigų iš jų jis nepriėmė. Gavęs el. paštu nurodymus iš A. J., jis juos el. paštu kartu su duomenimis kam reikia pervesti nurodytą pinigų sumą ir į kokią sąskaitą, persiųsdavo jo žinioje buvusiems sistemos nariams. Taip pat į "MMM-2011" sistemą jis pats dar per kelis kartus įnešė bendrai apie 4500 litų, kada tai buvo, tiksliai neatsimena. "MMM-2011" dalyviu ir "dešimtininku" buvo apie 2 mėnesius, 2012-05-28 bendraudamas el. paštu su A. J. jis atsisakė toliau būti "dešimtininku". Taip nusprendė, nes žiniaskaidoje, internete buvo kalbama, kad "MMM-2011" veikla gali būti nelegali. Jei neklysta, kitą dieną "MMM-2011" sistemoje jis jau nebeturėjo "dešimtininko" statuso. Kiek jam žinoma, jo "dešimtuko" nariai, niekam nebuvo perkelti, kadangi policija netrukus sustabdė "MMM-2011" veiklą. "MMM-2011" sistemoje jis kaip paprastas dalyvis veikė ir Ž. S. vardu, tam sukūrė el. pašto adresą (duomenys neskelbtini)mmm@gmail.com, užsiregistravus sistemoje, jam buvo paskirta "dešimtininkė" S. M.. Ž. S. vardu į "MMM-2011" sistemą iš savo sąskaitos LT(duomenys neskelbtini) 2012-03-13 pervedė 10000 litų S. M. į jos nurodytą sąskaitą LT(duomenys neskelbtini). Į "MMM-2011" sistemą norimą įnešti sumą iš pradžių reikėjo pervesti "dešimtininkui" į sąskaitą, bet vėliau pasikeitė taisyklės, tai yra norimą įnešti sumą reikėjo laikyti savo banko sąskaitoje. Jo įnešti 800 litų buvo naudojami sistemoje, jam grąžinti nebuvo, o 10000 Lt per kitus "MMM-2011" sistemos dalyvius buvo grąžinti į Ž. S. banko sąskaitą, kuria naudojasi ji pati, o ne jis. Ž. S. sąskaita jis naudojosi jai leidus ir davus internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis. Tą pačią dieną, t.y. 2012-04-20 jis iš jos sąskaitos S. M. nurodytiems žmonėms- J. A. į banko sąskaitą LT 0(duomenys neskelbtini) pervedė 3998,6LT, D. O. į sąskaitą LT (duomenys neskelbtini) pervedė 5997,61 Lt. Atsimena, kad Ž. S. vardu į "MMM-2011" sistemą jis dar investavo 1000 litų(t.3., b.l.17-19).2015-08-04 įtariamojo papildomos apklausos metu A. S. parodė, kad supranta, jog veikė neteisėtu būdu, todėl visiškai prisipažįsta dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Susipažinęs su savo parodymais, duotais 2013-01-15 įtariamojo apklausos metu, nurodė, kad jie yra teisingi, juos tvirtina. Gali tik papildyti, kad aukštesniajam savo vadovui-A. J. jis kas savaitę siuntė ataskaitas apie padėtį savo "dešimtuke", t.y. apie narių skaičių, ir jų turimą piniginį likutį, taip pat kartu siųsdavo ir taip vadinamą tenerį, kuriame jis suvesdavo būtiną informaciją apie savo veiklą "MMM-2011"- narius, bei narių indėlius, jų išmokėjimą, iš narių jam siųstus "printscreenus", patvirtinančius atliktus mokėjimo pavedimus. Kiek atsimena, papildomus nustatytus bonusus už "dešimtininko" veiklą, "MMM-2011" sistema priskirdavo automatiškai. Į "MMM-2011" sistemą jis investavo daugiau pinigų, nei jų gavo. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi (t.3.,b.l.36-38). 2016-09-08 apklaustas kaip įtariamasis A. S. patvirtino savo parodymus, duotus 2013-01-15 ir 2015-08-04 įtariamojo apklausų metu. Nurodė, kad gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Per pastaruosius metus darbo Lietuvoje nebuvo susiradęs, bet sezoniškai išvyksta į užsienio šalis ir dirba pagal darbo poreikį. Lietuvoje pragyvena iš santaupų (t.3.,b.l.42-43).

Motyvuojamoji dalis

Be A. S. prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir bylos medžiaga: 2012-03-15 Lietuvos Banko pranešimais ir jų priedais (b. l. 9-40, T. 1), 2012-04-27 apžiūros protokolu (b. l. 47-50, T 1), ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų U. S., Ž. E. S., J. B., V. L., E. M. parodymais (b. l. 94-101,106-108 T. 1), 2013-02-12 V. L. naudojamos elektroninio pašto dėžutės apžiūros protokolu (b. l. 102-105, T.1), įtariamojo A. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b. l. 114-118. T. 1), AB bankas „Swedbank“ pateikta Ž. E. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu (b. l. 132-137, T. 1), 2013-01-04 kratos protokolu, jo priedais, apžiūros protokolais (b. l. 156-195, T. 1), papildomais apžiūros protokolais ir jų priedais (b. l. 1-44, 45, 46-165, T. 2), A. S. AB banke „SEB bankas“ turimų sąskaitų LT(duomenys neskelbtini) ir Nr. LT(duomenys neskelbtini) išrašų už laikotarpį nuo 2012-03-08 iki 2012-07-15 duomenimis (b. l. 20-31, T. 3), kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

Visuma šių faktinių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, pilnai sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, tad teismas jais remdamasis ir detaliau neanalizuodamas nusprendė, kad kaltinime nurodytos faktinės aplinkybės pilnai pasitvirtino, jas teismas pripažįsta įrodytomis. Tokiu būdu aptartais įrodymais byloje įrodyta, kad A. S. neteisėtai versliškai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo), todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas, numatytas BK 202 straipsnio 1 dalyje.

Paskelbus A. S. apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis pareiškė, kad su prokuroro kreipimusi į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, siūlomos bausmės rūšimi sutinka, jos dydį prašė sumažinti (b. l. 44-46, T. 3).

Skiriant bausmę A. S. atsižvelgiama į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumą – A. S. padarė apysunkį nusikaltimą, padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę (neteistas, galiojančių nuobaudų neturi, nedirbantis). A. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į šias nusikalstamą veiką ir kaltinamąjį charakterizuojančias aplinkybes, teismas laiko, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta A. S. už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus prokuroro siūlomą BK 202 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmę – baudą. Remiantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bauda mažintina vienu trečdaliu.

Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis, baudos dydį, kaltinamojo A. S. prašymą, kaltinamajam nustatytinas 4 mėnesių laikotarpis, per kurį jis privalo sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalis).

Išnagrinėjęs bylą ir vadovaudamasis BPK 420-421 str., teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

A. S., a. k. (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 202 straipsnio1 dalyje, ir paskirti jam 30 MGL, t. y. 1129,80 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt devynių eurų 80 centų) baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. S. skirti galutinę bausmę – 20 MGL, t. y. 753,20 Eur (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų ir 20 centų) baudą.

1. Teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per keturis mėnesius nuo šio įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių.

2. Nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

3. Padavus prašymą, reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgys teisinės galios.

4. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t.y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

5. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.