Vilniaus apygardos teismo nuosprendis

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

A. N., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. vieta (duomenys neskelbtini), bedarbis, turintis neįgalumą, išsilavinimas aukštesnysis, nevedęs, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3d. 199² str. 1d., 25 str. 3d. 202 str. 1d.;

V. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (duomenys neskelbtini), dirba UAB „P“ mėsininku, išsilavinimas aukštesnysis , vedęs, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3d. 199² str. 1d., 25 str. 3d. 202 str. 1d.;

D. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (duomenys neskelbtini), dirbantis UAB „ A“ konsultantu, išsilavinimas aukštesnysis, išsituokęs, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3d. 199² str. 1d., 25 str. 3d. 202 str. 1d..

D. S. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, o būtent: jis, pažeisdamas nustatytą tvarką - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 p. reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais - banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui viršija šių taisyklių 3 punkto nustatytą kiekį, nuo ikiteisminio tyrimo nenustatyto laiko iki 2013 m. gegužės 9d. neteisėtai laikė nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis :

- išnuomoto sandėlio patalpose, (duomenys neskelbtini), priklausančiose D. T. ir I. T., 0,12 kg cigarečių „????? ????????“, 1100 kg rūkomojo tabako bendros 11274 Lt vertės ( ekv. 3265,18 Eurų), 410,400 kg tabako "Golden Virginia Hand Rolling Tobacco" 50 gr pakuotėse, bendros 159701,07 Lt vertės ( ekv. 46252,63 Eurų), 61,82 kg tabako bendros 294,62 litų vertės (ekv. 85,19Eurų), 0,96 kg tabako „Winston“ bendros 373,05 Lt vertės ( ekv. 108,04 Eurų);

- gyvenamojo namo rūsyje, adresu (duomenys neskelbtini), priklausančiame J. S., 1146 vnt pakelių cigarečių “Winston” bendros vertės 8540,90 Lt (ekv.2473,62 Eurų) ir 2938 vnt pakelių cigarečių “Minsk capital” bendros 23038,34 Lt vertės (ekv.6672,36 Eurų), kurias laikė paslėptas metalinėse plokštėse;

- garaže, esančiame (duomenys neskelbtini), 0,62 kg tabako „Oriental“ bendros 15,51 Lt vertės (ekv. 4,49 Eurų), 2,10 kg tabako „FCV“ ir „Blended strips“ bendros 22,17 Lt vertės (ekv.6,42 Eurų), 1,17 kg rūkomojo tabako bendros 455,10 Lt vertės ( ekv. 131,80 Eurų), 10,66 kg tabaką "Golden Virginia Hand Rolling Tobacco" 50 gr pakuotėse bendros 4148,65 Lt vertės (ekv. 1201,53 Eurų) .

Tokiu būdu D. S., neteisėtai laikydamas, neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis 207 863,41 Lt vertės (ekv. 60201,40 Eurų), įskaitant privalomus mokesčius, viršijančios 250 MGL dydžio sumą.

Taip pat D. S., A. N. ir V. S., veikdami bendrininkų grupėje , neteisėtai, neturėdami licencijos (leidimo) veiklai, stambiu mastu vertėsi ūkine veikla, o būtent:

jie, neteisėtai, neturėdami licencijos (leidimo) stambaus masto ūkinei veiklai vykdyti, turėdami patalpose, (duomenys neskelbtini), nenustatytą kiekį rūkomojo tabako, cigarečių gamybos ir pakavimo įrangą pavadinimais „Lellier & Bellot“, tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginius, buitinių įrenginių: grąžtą, svarstyklių, elektrinį įrenginį „Topex“, keltuvą, savadarbį džiovinimo įrenginį, dvi betono maišykles, purškimo įrenginį, dujų balioną su degikliu; dujinį džiovintuvą, šildytuvą „Master“, klijavimo įrenginį; elektrinį transformatorių, kompresorių, lipdukų klijavimo įrenginį „Master“, hidraulinį cilindrą „Domingo“, šildymo įrenginį „Clatronic“, dujinį šildytuvą, kampinį šlifuoklį, preso įrenginį „Helo“, gręžimo stovą, klijavimo žnyples, plastikinį indą, drėgmės matavimo įrenginį, klišę su užrašu – „????? ????????“, 2,6 kg. plastikinių dangtelių su užrašu „Winston“, 1,6 kg. plastikinių dėžučių, 0,59 kg. tabako „Winston“ polietileninių pakuočių, 7,3,06 kg tabako „Golden Virginia“ ir „Virginia Gold“ pakuočių, 6 kg. polietileninių tabako pakuočių, tabako aromatizatorių: 9, 8 kg „Smak tobacco“,0, 27 kg „Aromat Q‘LA Malboro“, 0,85 kg „Aromat Vanilia“, 2, 12 kg sidabrinės spalvos maišelių, 0,60 kg lipdukų su užrašu „Deepex...“, 5,64 kg rudos ir mėlynos spalvų banderolių, 01, 49 kg lipnių lipdukų rulečių, sidabrinės spalvos lipdukų „Original“, 12 vnt. cigarečių „????? ????????“ pakelių lankstinių, 1536 vnt. lipdukų “For duty free only“, 5 pakuotes klijų, 7 vnt. segtuvų ir 2 vnt. knygų su įrenginių brėžiniais ir aprašymais, ruletes pakavimo plėvelės rulečių, 3 ruletes lipnios juostos, indelį bronzos miltelių, nuo ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatyto laiko iki 2013m. gegužės 9d., D. S. organizavus ir koordinavus neteisėtą tabako "Golden Virginia Hand Rolling Tobacco" 50 gr pakuotėse gamybą patalpose, Perkūno g. 5, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., neteisėtai gamino tabaką "Golden Virginia Hand Rolling Tobacco" 50 gr pakuotėse, iš viso pagamindami 410,400 kg tabako "Golden Virginia Hand Rolling Tobacco" 50 gr pakuotėse bendros 159701,07 Lt vertės ( ekv.46252,63 Eurų).

Kaltinamųjų A. N., V. S., D. S. kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų padarymo yra įrodyta jų pačių daliniais prisipažinimais, paaiškinimais, specialistų išvadomis , liudytojų parodymais , kitais byloje surinktais įrodymais.

Kaltinamasis D. S. , dalinai pripažinęs savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2013 m. gegužės mėn. buvo sulaikytas Muitinės kriminalinės tarnybos kartu su kitais kaltinamaisiais V. S., A. N. (duomenys neskelbtini) sandėlyje , kur buvo rasta gamybinė įranga, tabakas, pakuotės. Prieš sulaikant jie visi dėjo žalius tabako lapus į celofano maišus, ant jų klijavo etiketes , kad tai gyvūnams skirtas maistas. 2009-2010 m. , gyvendamas kartu su tėvais (duomenys neskelbtini) , išnuomavo tėvų garažą , esantį (duomenys neskelbtini) , jį išnuomavo J., kurio pavardė G. ar tai G. Jis tą asmenį pažinojo iš seniau, jis gyveno ar tai (duomenys neskelbtini) ar tai (duomenys neskelbtini). Garažas buvo mamos, galimai buvo sudaryta sutartis dėl garažo nuomos, ji gali būti pas mamą. Tuo metu buvo bankrutavusi jo įmonė , materialinė padėtis buvo nekokia , todėl pradėjus bendrauti su J., jis jo prašymu atlikdavo smulkius darbus už smulkius pinigus. 2010 m. , gal J. buvo išvažiavęs, jis jo prašymu sudarė ne savo vardu, o N. vardu sutartį dėl sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini) , nuomos. Vėliau, nesant J., jis kas kelis mėnesius , nuvažiuodavo sumokėti už nuomą. 2013 m. buvo atvažiavęs J. draugas iš Šveicarijos, kuris pasiteiravo, Ar Lietuvoje nebūtų galima sumaketuoti maišelio tabakui. Tada jis susiskambino su „Z“ įmone, kalbėjo su T. V., kuris pasakė, kad atlieka maketavimo darbus ir jis pagal pateiktus pavyzdžius paprašė sumaketuoti pakuotes Šveicarijos rinkai. Nebuvo akcentuojama, kad tai pakuotė tabakui. Padarius pakuotės maketą, jis buvo įrašytas į kietąjį diską, po to buvo atliekami spaudos darbai. Kietąjį diską jis perdavė J. ir jo draugui iš Šveicarijos . Tas draugas dar paprašė halogramos prie to maišelio , tada jis ten pat užsakė halogramą su kintamais numeriais. Taip pat dar buvo užsisakęs lipdukus maisto produktams Anglijai. 2013 m. J. paminėjo, kad reikia pagalbininko , nes į sandėlį (duomenys neskelbtini) gali atvežti statybinių medžiagų . Tuo metu pažįstamas V. S. buvo bedarbis , jis jam pasiūlė ir šis sutiko papildomai uždirbti atliekant pakrovimo- iškrovimo darbus sandėlyje. Kaip pradėjo bendrauti su kaltinamuoju N., jis nepamena , bet jų pažintis yra nuo 2013 metų. N. sandėlyje buvo kaip krovėjas. Tiksliai nepamena , kada pirmą kartą buvo atvežtos statybinės medžiagos , bet tą sykį padėjo jas iškrauti tiek S., tiek N. Sandėlyje buvo kelios durys , kampe buvo prikrauta kažkokių daiktų. Už kelių dienų J. pasiūlė supjaustyti tabako nedidelį kiekį. Jis pasakė, kad parodys kaip tai daryti ir supakuoti į atitinkamą pakuotę. Jis sutikęs su tokiu jo pasiūlymu. Jis užsirašęs ant kažkokių lapų kaip reikia atlikti tabako lapų pjaustymą, iek ir kada pilti eleksyro. Sandėlyje stovėjo įranga ir jam J. parodė , kaip ta įranga reikia atlikti tabako pjovimą. Jam ta veikla pasirodė įtartina, tačiau jam reikėjo rūpintis šeima, jos išlaikymu, todėl jis sutikęs užsiimti J. pasiūlytais darbais. Jie per 4-5 kartus supjovė 1 kartotinę dėžę gal iki 100 kg. Tabako lapų pjaustymo procese kartais dalyvaudavo jis, kartais kiti kaltinamieji. Kaip reikia dirbti, jis pamokė S. Kai kuriuos veiksmus buvo užfiksavę fotoaparate, kad neužmirštų kaip reikia dirbti. Iš sandėlyje esančios įrangos jie naudojo garų mašiną, betono maišyklę, pjovimo mašiną. Pakavimui į žalius maišelius buvo naudojama s pakavimo įrenginys, pakuojama buvo po 50 gramų, po to jie pakavo tuos maišelius į blizgų celofaninį maišą , ant to maišo klijuodavo lipduką , kad tai gyvulinės kilmės pašarai. Kam buvo skirtas tabakas, jis nežino. Savo darbo rezultatus jie užrašydavo kreida ant sienos , bendras kiekis buvo apie 8000 maišelių, iš viso apie 100 kg. Jie visi dalyvavo tabako lapų pjaustyme, bet jų manymu, be jų dar kažkas užsiiminėjo tuo, nes atvykus į sandėlį, rasdavo didesnį kiekį supjaustytų lapų, tą pastebėjo pakuodami supjaustytus lapus.J. prašymu jis yra užsakęs celofaninius maišelius, Winstoun pakuotes. Pats negamino cigarečių, nėra matęs, kad kiti kaltinamieji tai darytų. Ši veikla truko gal 2 ar 3 mėnesius, tą darydavo į savitę 1 ar du kartus. Bendraujant su J. G. jo paprašytas siuntė siuntinius į Angliją. Jis bendrao su šia šalimi, turėjo keletą pažįstamų transporto vežėjų, turėjo verslo planų. Apie tai žinojo J. ir jis paprašė jo išsiųsti keletą jo siuntinių. Jo prašymu jis siuntė plokštes, iškart nežinojo, kas yra tose plokštėse, bet galutiniame procese sužinojo, kad jose yra slepiamos cigaretės. Tos plokštės buvo laikomos jo buvusios žmonos namuose. Plokštes, kurios buvo laikomos jo buvusios žmonos namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), ir kurios buvo aptiktos kratos metu , buvo gautos iš J. Jos buvo supakuotos į kartotines dėžes, jas po dienos ar po dviejų jis turėjo įteikti siuntų bendrovei. S. jo prašymu vieną Ar du kartus yra vežęs išsiuntimui tas kartotinėse dėžėse supakuotas plokštes. Atlikus kratą mamos nuomojamame garaže buvo rasta celofaninių pakuočių, panašių į tas pakuotes, kur buvo pakuojama tabako žaliava , bet jis nebuvo užsakęs pakuočių su Golden Virginia pavadinimu. Garaže buvo rasta tuščių tabako pakuočių , gal ir truputis tabako, galėjo tai būti nuo seno užsilikusios cigaretės ar kokia nesunaudota tabako pakuotė. Negali pasakyti, iš kur pas jį garaže atsirado nedideli tabako kiekiai. Jis nieko nežino dėl rastos įrangos sandėlyje (duomenys neskelbtini) , nieko nežino apie jų veikimą , išskyrus tabako lapų pjovimo įrenginį ir tabako pakavimo įrenginį. Kartu su J. yra pirkę kompresorių, kuris buvo atvežtas į sandėlį (duomenys neskelbtini), jis buvo naudojamas 50 g tabako pakuotei užpildyti. Jis pats asmeniškai nėra pirkęs nei vieno tabako lapo , kas tą kitą įrangą atvežė, kas pirko tabaką, jis nežino. Jo ranka yra rašyti įrašai dėl „Prima Clasična Klišė“, kitos įrangos sąrašo , tą jis padarė , paskambinus iš žmogui iš Ukrainos ar Rusijos, jis dar su tuo žmogumi susirašinėjo. Tai darė paprašytas J. Kas buvo sandėlyje paletėse, jis nežino. G. buvo pasirodęs praėjus dviem savaitėm po jo paleidimo iš sulaikymo, jis prašė neminėti jo vardo, nei pavardės , grasino jam. Nuo 2013 m. birželio kontaktiniai telefonai , kuriais jis bendravo su Juozu, buvo išjungti irt jis neturi jokio ryšio su juo. Gavus nurodymą dėl darbų atlikimo, jis telefonu informuodavo S., N. kartais sandėlyje atsirasdavo pats, kartais su S. Jis nemoka angliškai, todėl negalėjo rašyti SMS anglų kalba ar ta kalba kalbėti.

Įtariamuoju apklaustas D. S. dėl jam pareikšto 2013-05-10 įtarimo padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR baudžiamojo kodekso 199² str. 1 d., 202 str. 1 d., savo kaltės nepripažino, atsisakė duoti parodymus (b.l. 61, t.10)

2013-06-26 apklaustas įtariamuoju D. S. parodė, kad gyvena pas tėvus bute adresu (duomenys neskelbtini). Taip pat jis būna ir pas vaikus su žmona, kurie gyvena name, (duomenys neskelbtini) Jis nedirba, registruotas darbo biržoje. Jo mamos Z. S. vardu yra registruotas garažas (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso jis nežino. Jo pragyvenimo šaltinis yra bedarbio pašalpa. Kiek jis prisimena, 2009 metais jis įdėjo skelbimą, kad nuomoja garažą (duomenys neskelbtini). Skelbimą apie garažo nuomą jis pakabino stende garažų teritorijoje. Jis norėjo išnuomoti savo mamos Z. S. vardu registruotą garažą (duomenys neskelbtini). Jam paskambino vyriškis, kuris prisistatė kaip J., vėliau garažo nuomos sutartyje nuomininkas nurodė savo asmens duomenis kaip J. G.. Garažo nuomos sutartis turėtų būti pas tėvus arba garaže. Iš pokalbių su J. G., jis sužinojo, kad J. G. gyvena R., bet jis pas J. G. nėra buvęs. Už garažo nuomą J. atsiskaitydavo įvairiai: tai už vieną mėnesį, tai už du. Pinigus už garažo nuomą jis paimdavo iš J. prie minėto garažo. Minėtas J. G. garažą nuomojosi nuo 2009 metų iki šiol. Paskutinį kartą už garažo nuomą J. sumokėjo už 2013 metų balandžio mėn., tikslios datos jis neprisimena, galimai tai buvo balandžio mėn. pabaiga. Šiuo metu J. nėra atsiskaitęs už garažo nuomą už gegužės mėn. J. G. yra apie 40 metų amžiaus, stambaus veido su didele plokščia nosimi, trumpai kirptų plaukų, ūgis apie 1,70 m., atpažinti galėtų. 2009 m. pabaigoje ar 2010 m. pradžioje, tikslios datos jis neprisimena, J. G. paprašė paslaugos nuvažiuoti sumokėti už patalpas (duomenys neskelbtini). Jis turėjo nuvažiuoti į parduotuvę, pavadinimo neprisimena, kiek prisimena ten buvo prekiaujama durimis, baldais, esančią (duomenys neskelbtini). J. G. jam davė pinigus, tačiau kokią sumą jis neprisimena, prisimena, kad už tris mėnesius. Vėliau, kartas nuo karto J. G. prašydavo nuvažiuoti į minėtą parduotuvę susimokėti už patalpas (duomenys neskelbtini), tačiau kada ir kiek kartų jis važiavo, dabar jau neprisimena. 2013 metų sausio mėn., tikslios datos jis neprisimena, J. G. jo paprašė paslaugos, o tuo pačiu ir pasiūlė užsidirbti, o būtent J. pasakė, kad į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), tą patį, kuriame jis buvo sulaikytas 2013 m. gegužės mėn., bus atvežtas krovinys iš Lenkijos ir paprašė padalyvauti iškraunant šį krovinį. J. jam paaiškino kurioje vietoje yra garažas, adreso jis nežino. Taip pat J. pasakė, kad prie sandėlio bus jo žmogus, kuris atrakins sandėlį ir krovininis automobilis su lenkiškais valstybiniais numeriais. Padėti perkrauti krovinį jis dar papildomai paprašė savo pažįstamo vardu V., pavardės jis nežino. V. gyvena (duomenys neskelbtini), tai tas pats asmuo, kuris buvo kartu su juo sulaikytas 2013m. gegužės mėn. sandėlyje (duomenys neskelbtini). 2013m. sausio mėn. pabaigoje, tikslios datos jis neprisimena, apie 11 val., savo automobiliu jis nuvažiavo prie sandėlio (duomenys neskelbtini). Kaip jo minėtas pažįstamas V. atvyko prie sandėlio (duomenys neskelbtini) jis neprisimena. Prie minėto sandėlio taip pat jau buvo A., pavardės jo nežino, tai tas pats asmuo, kuris buvo kartu su juo sulaikytas 2013m. gegužės mėn. sandėlyje (duomenys neskelbtini) ir O., kurio pavardės taip pat nežino. Iš krovinio automobilio su lenkiškais numeriais, kurių jis neprisimena, jis, V., A. ir O. krovė baltos spalvos popierinius maišus su mėlynais užrašais. Kokie tai buvo užrašai, dabar jis jau neprisimena. Kiek buvo maišų, jis neprisimena, gali pasakyti, kad maišų perkrovimas su rūkimo pertraukomis vyko apie dvi valandas. Iš pokalbio su J., J. jam minėjo, kad reikės perkrauti sausą skiedinį. Už šį maišų perkrovimą Juozas jam sumokėjo, o jis sumokėjo V. Kiek jis prisimena, gavo po 70 litų. Vėliau, maždaug po dviejų savaičių, tikslios datos jis neprisimena, jis susitiko su J. ir J. pasiūlė papildomo darbo. J. pasakė, kad tame pačiame sandėlyje yra kačių ir šunų maistas maišuose. Už užmokestį J. jam pasiūlė išrūšiuoti katinų ir šunų maistą. Jis sutiko. Jis kartu su jau minėtu A. nurodytame sandėlyje, (duomenys neskelbtini), išpakavo maišus, kuriuose buvo sudėtos pakuotės su kačių ir šunų maistu ir tas pakuotės sudėjo atskirai, tai yra išrūšiavo. Vėliau, J. prašymu jis vėl važiavo į sandėlį (duomenys neskelbtini), kur krovė šiukšles maišuose. Kada jis krovė šiukšles, datos neprisimena, prisimena tik tiek, kad buvo šlapia ir didelis purvynas. Šiukšles jis krovė kartu su V. ir A. į automobusiuką, Mersedes markės, valstybinio numerio jis neprisimena, vairuotojo nematė. Šiukšlės buvo šiukšlių maišuose. Kokios tai buvo šiukšlės, jis nematė. Raktai nuo vartų ir sandėlio raktai būdavo dedami po tvora. Raktų buvimo vietą jam parodė A. 2013-09-07 jis buvo susitikęs su J., kuris paprašė 2013-05-09 pervežti dalį kačių ir šunų maisto iš nuomojamo garažo (duomenys neskelbtini) į sandėlį, (duomenys neskelbtini) ir supakuoti. 2013-05-09 jis savo automobiliu atvažiavo prie nuomojamo garažo (duomenys neskelbtini), kur pamatė jo anksčiau minėtą O. ir A. Jis, O. ir A. iš garažo sukrovė kačių ir šunų maistą kartoninėse dėžėse į jo automobilį. Visas kačių ir šunų maistas į jo automobilį netilpo, jis pasikvietė V. su automobiliu ir dalį kačių ir šunų maisto sukrovė į V. vairuojamą automobilį. Po to A. įsėdo į jo automobilį ir jie nuvažiavo į sandėlį A. Taip pat savo automobiliu į sandėlį A. nuvažiavo ir V. Minėtas O. pasiliko garaže, (duomenys neskelbtini). O. yra lieso veido, apie 30 - 40 metų amžiaus, į akis krenta dideli dantys, šviesių trumpų plaukų, apie 1,80 m. ūgio, atpažinti galėtų. Atvykus į sandėlį (duomenys neskelbtini), jis, V. ir A. iškrovė kartonines dėžes su kačių ir šunų maistu į sandėlį. Minėtame sandėlyje reikėjo išrūšiuoti kačių ir šunų maistą. Taip pat J. prašymu minėtame sandėlyje reikėjo žalios spalvos paketus supakuoti sidabrinės spalvos pakuotes, kurios buvo delno dydžio. Kokie buvo užrašai ant šių žalių pakuočių jis nematė. Minėtus žalios spalvos paketus jis, V. ir A. dėjo į sidabrinės spalvos dviejų dydžių pakuotes. Kiek minėtų žalios spalvos paketų tilpo į sidabrinės spalvos pakuotes, jis neprisimena, į vienas daugiau, į kitas mažiau. Dirbo maždaug apie 5 minutes, po to kažkas pastukseno į sandėlio duris. Kai atidarė duris, prisistatė Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai ir jį kartu su V. ir A. sulaikė. Minėtame sandėlyje jis buvo apie 3-4 kartus. Šiame sandėlyje buvo kažkokia įranga, tačiau jis nežino, kokia tai įranga. Tabako jis minėtame sandėlyje nematė, taip pat jokio kvapo nepajuto, nes turi sveikatos problemų su nosimi. Jam nieko nėra žinoma apie tabako perdirbimą šiame sandėlyje. Taip pat jis nieko nežino apie cigarečių gamybą šiame sandėlyje. 2013-05-07 buvo susitikęs su J., tada J. paprašė iš jo nuomojamo garažo, esančio (duomenys neskelbtini), paimti sidabrines stačiakampio formos plokštes ir palaikyti jas savo namuose. Minėtas plokštes jis nuvežė į namus adresu (duomenys neskelbtini), kuriuose gyvena jo žmona su vaikais. Taip dar J. prašymu jis paėmė rudos spalvos kartonines dėžes su „Minsk“ ir „Winston“ cigaretėmis. Vėliau, turėjo tas plokštes ir dėžę su cigaretėmis grąžinti į garažą. Išvežti minėtus daiktus iš garažo reikėjo tam, kad jų nepamatytų O., taip jam sakė J. Žalios spalvos kartoniniai lankstiniai rasti jo žmonos namuose yra duoti to paties J. Žmona šiuos lankstinius naudojo prakurai. Kokie buvo užrašai ant šių žalios spalvos lankstinių, jis nežino. Visi daiktai, susiję su tabaku, jo pakuotėmis rasti jo nuomojamame garaže (duomenys neskelbtini) jam nepriklauso. Minėtame garaže buvo jo automobilio ratai, gali būti, kad buvo likę įmonės „Tikris“ dokumentai (b.l. 64-65, t. 10).

2014-02-17 apklaustas įtariamuoju D. S. papildomai parodė, kad jis nesikreipė į sandėlio, esančio adresu (duomenys neskelbtini), savininkus dėl sandėlio nuomos ir jų nepažįsta. Pateikus nuomos raštelį, kuriame ranka užrašyta: „2010.07.16 – iki 2010.09.16 1200 LT, už nuomą 2 mėnesius A. N. A. 01.08.1971, Mano (duomenys neskelbtini) savininkas, (duomenys neskelbtini) savininkas, sandėlininkas A. N. (duomenys neskelbtini)“, jis parodė, kad negali nurodyti, kas parašė šį raštelį ir kokiomis aplinkybėmis. Jis šio raštelio nerašė. Jis kelis kartus mokėjo už sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), nuomą ir apie tai yra davęs parodymus. Minėtame sandėlyje jis yra buvęs apie tris – keturis kartus. 2013-05-09 sandėlio patalpose jis nematė nei cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginių, nei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginių. 2013-05-09 jis nematė tabako sandėlio patalpose ir nejuto tabako kvapo, nes serga chroniška sloga. Jis žalios spalvos paketų į sidabrinės spalvos paketus 2013-05-09 nepakavo, tik sidabrinės spalvos paketus perdėjo į kitą vietą kartu V. ir A., kurie minėtą dieną buvo sulaikyti kartu su juo. Apie šių paketų perdėjimą į kitą vietą buvo sutarta su J. G.. 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlio patalpose adresu (duomenys neskelbtini), ant stalo rasta vyriška šviesiai rudos spalvos rankinė „The Bridge“ su jo vardu išduotomis banko kortelėmis ir dviem mobilaus ryšio telefonais, yra jo. Pateikus 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlio patalpose, adresu (duomenys neskelbtini) ant stalo rastus du A4 formato lapus, viename jų ranka surašyti mėlynos, žalios ir raudonos spalvos tušinukais mobilaus ryšio telefonų numeriai, kitame reklaminė siuntų pervežimo į Angliją informaciją su prierašais ranka: „Turi paimti ketv. vakare!, Kita Penktadieni tik 03 dieną! Kita savaitę! Siuntų centras: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), į UK penktadienį!“, jis parodė, kad reklaminė informacija dėl pašto siuntų gabenimo į Angliją esanti ant vieno iš popierių lapų yra jo matyta ant autobusiuko, tačiau kas ranka užrašė minėtus užrašus, jis nežino. Jis savo rašto minėtuose dvejuose lapuose neatpažįsta. Kiek jis prisimena, galėjo būti, kad jis siuntė pašto siuntą per įmones gabenančias pašto siuntas į Angliją, bet dabar jis negali nurodyti, nei kada, nei kam, nei kokias prekes siuntė. Jis negali nurodyti, kam priklauso fotoaparatas „Sony“ DSC-W200“ , rastas ant stalo 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlio patalpose adresu (duomenys neskelbtini) Šis fotoaparatas jam nepriklauso. Pateikus vaikų fotonuotraukas, esančias minėtame fotoaparate pažymėtas numeriais DSC02690, DSC02693-DSC02715, DSC02717-DSC02723, DSC02730-DSC02748, jis parodė, kad jam parodytose vaikų nuotraukose jo dukros nuotraukos nėra. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, esančią fotoaparate „Sony“ DSC-W200“ apie įrenginius, buvusius sandėlyje (duomenys neskelbtini), jis parodė, kad negali nurodyti, kas filmavo užfiksuotus įrenginius, kokie tai įrenginiai, kada ir kur jie buvo nufilmuoti. Užfiksuotame vaizdo įraše, pažymėtame Nr. MOV02751, asmenų pokalbį girdėjo, tačiau šių asmenų iš balso neatpažįsta. Su V. S. ir A. N. jis bendraudavo susitinkant, taip pat susiskambindavo. Kiek jis prisimena kartą ar du kartus per mėnesį susitikdavo, telefonu pasišnekėdavo dažniau. Susitikdavo pasišnekėti. Jis nežino, ar V. S. ir A. N. lankėsi J. S. namuose, adresu (duomenys neskelbtini) Kiek jis prisimena, V. S. ir A. N. keletą kartų lankėsi Z. S. garaže, adresu (duomenys neskelbtini). Prisimena, kad kartą krovė šiukšles iš garažo, taip du kartus krovė iš garažo gyvūnų maistą. Apie gyvūnų maisto krovimą jis yra davęs parodymus ankstesnėje apklausoje. Jam nėra žinoma kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis supakavo cigaretes "Winston" ir "Minsk capital" į metalines plokštes. Jis negali tiksliai nurodyti kokius konkrečiai daiktus laikė garaže, gali būti padangos, dokumentai. Jis nežino, kam priklauso 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastas tabakas „Golden Virginia“ pakuotėse, tabako pavyzdžiai, tabako „Golden Virginia“ popierinės pakuotės, banderolės, tabako aromatizatoriai ir įvairūs dokumentai ir kokiu tikslu jie buvo atvežti į garažą. Kalbant apie dokumentus, gali būti, kad dalis dokumentų yra jo, tačiau kokie tai galėjo būti dokumentai jis nežino. Iki išnuomojant minėtą garažą, jame nebuvo jokio tabako, tabako pakuočių ir kitų panašių daiktų. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastus popieriaus lapelius su užrašais: „Pypkių – žaliava, Danija!”; Moldova Viečieslavo paruošta žaliava 2009m.”; “DRUM”; “RYO”; “G.V. UK originala”; “YOO DOO Tailand”; “Juoz.O”; “RYO Golden Virginia”; “DOMINGO 14%”; “Egip”; “Angl.”, kurie buvo ant tabako pavyzdžių pakuočių, jis parodė, kad negali pasakyti, kas ant jam pateiktų popieriaus lapelių užrašė nurodytus užrašus ir ką jie reiškia. Savo rašysenos jam pateiktuose popieriaus lapeliuose jis neatpažįsta. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais:“ ORENTALIS žaliava paruošta su „chemija“ prieš pelėsį 2011.05.23 dieną. Tikrinti kas kelis mėnesius“, kuris buvo ant tabako pakuotės „Golden Virginia, Hand Rolling Tobacco, 50 g.“, jis parodė, kad negali pasakyti kas ant jam pateikto popieriaus lapelio užrašė nurodytus užrašus ir ką jie reiškia. Savo rašysenos jam pateiktame popieriaus lapelyje jis neatpažįsta. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą 2009-10-06 maišelių su lipnia juostele užsakymą ir 2009-10-06 pinigų priėmimo kvitą serija NEM Nr. 00436, jis parodė, kad jis šiuose dokumentuose pasirašė, įrašydamas savo vardą, pavardę ir parašą. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais: „A. (duomenys neskelbtini) Maišeliai su lipnia juostele „Volunta Pak“ (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini)“, jis parodė, kad jis mano, kad jam pateiktame lapelyje duomenis ranka jis surašė. Jis mano, kad šie užrašai užrašyti kaip kontaktiniai užsakant polietileninius maišelius. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais: „Getwiko veikėjas „kiwi“ (duomenys neskelbtini), V. R. draugas su Avak papuolęs buvo (duomenys neskelbtini)“, jis parodė, kad jis mano, kad jam pateiktame lapelyje duomenis ranka jis surašė. Minėtame lapelyje nurodyti asmenys jam girdėti, tačiau kokiomis aplinkybėmis jis užrašė šiuos duomenis, jis neprisimena. Tikslių šių asmenų duomenų negali nurodyti, nes nežino. Kieno šie telefono numeriai jis taip pat nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais: „Lipnios Didelio Maišo“, jis parodė, kad jam pateikti popieriaus lapeliai su nurodytais užrašais yra jo užrašyti, tačiau ką jie reiškia, jis negali šiuo metu pasakyti, nes jie rašyti prieš keletą metų, tiksliai kada negali pasakyti. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais rusų kalba: „(duomenys neskelbtini) P. Č. D. „V.“ (duomenys neskelbtini)“, jis parodė, kad jis nežino, kas užrašė ant šio lapelio užrašus rusų kalba, gali būti kad jis, bet gali būti, kad jam davė koks nors asmuo šį lapelį. Ką reiškia lapelyje surašyti užrašai, jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su užrašais: „Metalizuotos auksinės popierius – etiketėms UAB Lipnios etiketės, V.A. G. g. (duomenys neskelbtini), UAB E (duomenys neskelbtini) “, jis parodė, kad galimai šiame popieriaus lapelyje esančius užrašus jis rašė, tačiau ką jie reiškia, jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą A4 formato popieriaus lapą, kuriame rusų kalba ranka surašyta informacija apie tabako pjaustymą, tabako drėgmės rodiklius, cigarečių popierių, klijus, cigarečių pjaustymo peilius, cigarečių drėgmę, įrenginių valymą“, jis parodė, kad jis negali nurodyti, kas surašė tekstą rusų kalbą jam pateiktame A4 formato popieriaus lape. Savo rašysenos jis neatpažįsta. Ką reškia minėtame popieriaus lape surašyta informacija, jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą A4 formato popieriaus lapą su jame ranka surašytais užrašais: „VIRGINIA GOLD, OLD GOLD VIRGINIA, OLD style, ORGANIC TOBACCO RYO, „SOLID“- VIRGINIA?, BLENDED VIRGINIA, NR. 1 VIRGINIA STYLE, Golden SUN VIRGINIA; kontaktai: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); Papildomi terminai! RYO?-Roll-Your-Own Tobacco, CUT VIRGINIA, FOR HAND ROLLING Tobacco, ORIGINAL BLENDED VIRGINIA, PREMIUM, HAND ROLLING Tobacco“, jis parodė, kad negali nurodyti, kas užrašė užrašus jam pateiktame A4 formato popieriaus lape. Savo rašysenos jam pateiktame popieriaus lape jis neatpažįsta. Ką reiškia minėti užrašai, jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą A4 formato popieriaus lapą, kuriame „Virginija Gold“ pakuotės kopija su ranka surašytais užrašais: „VIRGINIA GOLD Apversti, lentelė kitokia „žalia“, BAR KOD LIEKA“, jis parodė, kad jis negali nurodyti kas užrašė užrašus jam pateiktame A4 formato popieriaus lape. Savo rašysenos jam pateiktame popieriaus lape neatpažįsta. Ką reiškia minėti užrašai jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį priklijuotą ant rudos spalvos banderolės „BNL €5,20, 50G, TABAK, TABAC B0031 TA“, kuriame ranka surašyti užrašai: „- €2,40, -25G, -B0031TA“, jis parodė, kad jis negali nurodyti, kas užrašė užrašus ant minėto lapelio. Taip pat jis negali nurodyti, ką jie reiškia. Savo rašysenos jis neatpažįsta. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą 2011-07-28 PVM sąskaitą – faktūrą, serija HOLO 1 Nr. 99, kurioje nurodoma: pardavėjas – UAB „H“, pirkėjas – E. T., prekė – holografiniai ženklai „Virginija gold“, jis parodė, E. T. jis nepažįsta. Kas užrašė „E. T.“ ir pasirašė jis nežino. Pateikus UAB „H“ 2011-07-28 kasos pajamų orderį, serija SAC, Nr. 04255916, jis parodė, kad E. T. nepažįsta ir kas pasirašė ant jam pateikto kasos orderio, jis nežino. Pateikus UAB „H“ 2011-08-11 kasos pajamų orderį, serija SAC, Nr. 04255918, jis parodė, kad E. T. jis nepažįsta ir kas pasirašė ant jam pateikto kasos orderio, jis nežino. Pateikus 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), rastą popieriaus lapelį su ranka surašytais užrašais: (duomenys neskelbtini), jis parodė, kad jis nežino, kas užrašė ant jam pateikto popieriaus lapelio užrašus. Jis taip pat nežino, ką jie reiškia. Savo rašysenos jis neatpažįsta. Apie įmones: UAB „A“, UAB “E”, UAB „V“, UAB „Al“, IĮ „J“ nieko negali pasakyti, galbūt jos jam ir girdėtos (b.l. 66-69, t. 10) .

Kaltinamasis A. N., savo kaltę pripažinęs iš dalies, dėl jam pareikštų kaltinimų paaiškino, kad 2013 m. jis, S. ir S. buvo sulaikyti sandėlyje (duomenys neskelbtini) kraunat Golden Virginia tabaką. Į (duomenys neskelbtini) jis pakliuvo 2012 m. per reklaminį skelbimą reklamos laikraštyje“Alio“. (duomenys neskelbtini) po telefoninio susitarimo jis susitiko su vyriškiu, kuris prisistatė J.- J. Jis pasakė, kad gali būti darbo, kad paskambins po kelių savaičių. Paskambinus nuvežė į sandėlį (duomenys neskelbtini) ir pasakė, kad reikės valyti sniegą ir sandėlio patalpass. Kitą dieną jis atvažiavęs atliko tuos darbus. 2013 m. į sandėlį buvo atvežtos statybinės medžiagos, tada jis pirmą kartą pamatė S. ir S. PO to po kelių dienų jie krovė statybines atliekas. Vėliau gal po savaitės J. paskambino ir pasakė, kad bus darbo . Atvažiavus jis parodė pjaustymo stakles, aparatą tabako drėkinimui . Vėliau po keletos dienų jis susitiko S. ir S. ir su jais pjaustė dėžėje buvusius tabako lapus. Tą darė apie 3-4 savaites. Supjaustytus lapus pakavo į žalius maišelius . Su tabako pjaustymu jis užsiėmė apie 6 kartus, tris ar keturis kartus iš jų buvo ir dirbo kartu S., S. dirbo apie 5 kartus. Kaip reikia pjaustyti tabaką jam parodė J. , susitikus su S. ir S. , jie mokėjo tai daryti. Jis pats neįgijo nei tabako, nei įrenginių, nežino, kas tai padarė ir kas buvo jų savininkas. Negali pasakyti, ar visą tą kiekį, kurį rado pareigūnai, supjaustė jie. Kartais atrodydavo, kad atsirasdavo daugiau supjaustyto tabako, nei kad jie palikdavo. Tą ką jie supjaustė, rašė kreida ant sienos. Už tabako pjaustymą jis gaudavo 20-30 Litų, už kitus darbus 50-60 Litų. Jis pats asmeniškai nekūrė jokios firmos (duomenys neskelbtini), jo vardu tai padaryti paprašė pažįstamas, jis davė savo duomenis, už tai jam sumokėjo 1000 Litų. Sandėlis, kuriame buvo pjaustomas tabakas, buvo išnuomotas jo vardu, jis nežino kodėl, yra ir jis atsiskaitęs savininkams už sandėlio nuomą. Be Juzefo dar bendravo su jo padėjėju, smulkiau apie jį nieko nežino. Sandėlio raktai kartais būdavo pas J. žmogų, kartais jam palikdavo. S. jam nėra mokėjęs.

Apklaustas įtariamuoju A. N. dėl jam pareikšto 2013-05-09 įtarimo padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR baudžiamojo kodekso 199² str. 1 d., 202 str. 1 d. pozicijos dėl savo kaltės nepareiškė (b.l. 167, t. 9).

2013-05-10 papildomai apklaustas įtariamuoju A. N. parodė, kad dėl jam 2013-09-09 įteikto pranešimo apie įtarimą savo kaltės nepripažįsta, nes pagal nurodytas aplinkybes nusikalstamojoje veikoje nedalyvavo. 2012 m. spalio mėn. laikraštyje, kokiame dabar jau neprisimena, jis rado skelbimą dėl darbo. Tuomet jis buvo registruotas darbo biržoje, o darbo specifika nereikalavo specialių įgūdžių, todėl jis įmonėje įsidarbino krovėju. Kokia tai buvo įmonė, jis pavadinimo nežino. Jo darbas buvo pakrauti prekes į transporto priemonę ir iškrauti prekes iš transporto priemonės bei valdyti transporto priemonę. Jis dirbo sandėlyje (duomenys neskelbtini). Jis perkraudavo prekes, tačiau kokios tai buvo prekės, nežino, nes jos būdavo supakuotos. Minėtame sandėlyje jis mate įrangą, tačiau jos paskirties nežinojo. 2013-05-09 buvo sulaikytas muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų, dėl ko nežinojo, bet vėliau suprato gavęs pranešimą apie įtarimą. Jis šioje nusikalstamoje veikloje nedalyvavo, cigarečių negamino ir nepakavo. Jam būnant sandėlyje, ten esanti įranga niekada nebuvo įjungta. Jis nepažįsta D. S. ir V. S., kurie nurodyti pranešime apie įtarimą. Juos jis žino tik pagal vardus iš matymo, jie irgi kraudavo prekes. Sandėlyje, (duomenys neskelbtini), buvo saugomos dėžės, tačiau kas jose buvo sudėta, jis nežino, jų turinio nematė. Sandėlyje jis nematė kontrabandinių tabako gaminių. Darbo sutarties jis nebuvo pasirašęs, dirbo neoficialiai, 2-3 dienas per savaitę, už prekių perkrovimus jam mokėdavo 50 – 60 litų per dieną. Jis eidavo dirbti, kai jį iškviesdavo. Jam skambindavo vyras arba moteris iš įvairių telefono numerių, kurių jis nežino. Kai atvykdavo į sandėlį, raktai būdavo palikti, jis pats atsirakindavo duris. Po to atvažiuodavo transporto priemonės, iš kurių jis iškraudavo arba į jas pakraudavo prekes. Patalpose, kur buvo įranga, jis nebūdavo. 2013-05-09 sandėlio pagalbinėse patalpose jis krovė paketus ant padėklų, tačiau kas juose buvo nežino, nes paketai buvo užpakuoti (b.l. 168-169, t. 9).

2013-07-25 papildomos apklausos metu įtariamuoju A. N. papildomai parodė, kad 2012 m. spalio mėn., kiek jis prisimena, laikraštyje “Alio” perskaitė reklamą dėl darbo. Darbas buvo krovėjo ar valytojo. Jis paskambino minėtam asmeniui ir susitarė susitikti. Susitiko (duomenys neskelbtini), kebabinėje priešais parduotuvę “Iki”. Minėtas asmuo jam pasakė, kad bus darbo. Vėliau, 2012 m.gruodžio mėn., jam paskambino minėtas asmuo ir jis vėl toje pačioje vietoje, (duomenys neskelbtini), vėl susitiko su šiuo asmeniu. Minėtas vyriškis jam buvo sakęs savo vardą – J. ar J. J. (J.) buvo apie 50 metų amžiaus, apie 170 cm. nesiskutęs, tamsių plaukų, žilstelėjęs, atpažinti galėtų. Šis vyriškis jį pavaišino alumi ir pasakė, kad dabar parodys darbo vietą.Tada minėtas vyriškis jį nuvežė į sandėlį, kuriame jį vėliau, 2013-05-09 sulaikė muitinės pareigūnai. J. (J.) atidarė sandėlio duris ir parodė pirmą didelę patalpą. Taip pat pasakė, kad čia reikės tvarkyti šią patalpą ir nukasti sniegą. Į kitas sandėlio patalpas J. (J.) neleido eiti. 2012 m. gruodžio mėn., prieš Kalėdas, jam paskambino J. (J.) ir pasakė, kad reikės nuvalyti sniegą. Jis nuvažiavo prie šio sandėlio, raktas buvo paliktas po plyta prie sandėlio sienos.Nuvažiavęs prie sandėlio, jis nukasė sniegą, iššlavė sandėlio patalpą, į kurią pateko atidaręs lauko duris.Kitų šio sandėlio patalpų netvarkė, nes durys į kitas patalpas buvo užrakintos.Į minėtą sandėlį jis važiuodavo maždaug 4-5 kartus į mėnesį, kai nuvažiuoti prašydavo minėtas vyriškis J. (J.). Šis darbas buvo neoficialus, jis nėra rašęs prašymo priimti į darbą ir jo niekas oficialiai neįdarbino. Paprastai, kasti sniegą ir tvarkyti minėtą sandėlį jis važiuodavo vienas, tačiau kai krovė statybines medžiagas į sandėlį, buvo dar D. S., V. S. bei jam nepažįstamas vyriškis. Minėtą nepažįstamą vyriškį jis matė keletą kartų sandėlyje.Jis buvo šalia sandėlio, kai minėtas vyriškis buvo atėjęs prie sandėlio. Minėtas vyriškis turėjo sandėlio raktus ir buvo atidaręs minėtą sandėlį bei įėjęs į jo prižiūrimo sandėlio vidų ir tame sandėlyje esančias kelias patalpas. Kiek jis prisimena, jis kartu su D. S. ir V. S. pirmą kartą 2013m. sausio mėn., krovė statybines medžiagas, antrą kartą 2013m. vasario mėn., tik su D. S. minėtame sandėlyje jis rūšiavo kačių, šunų ir žuvų maistą, trečią kartą 2013m. kovo mėn. su D. S. ir V. S. krovė šiukšles į busą, ketvirtą kartą 2013-05-09, kai buvo sulaikyti, su D. S. ir V. S. dirbo minėtame sandėlyje, šį kartą jis sidabrinės spalvos paketus krovė iš kartoninės dėžės ant paletės. Ką darė D. S. ir V. S. jis nematė, nes stovėjo į juos nugara. Kas pakvietė D. S. ir V. S. dirbti sandėlyje, adresu (duomenys neskelbtini), jis nežino. 2013-05-09, kai jis buvo sandėlyje, adresu (duomenys neskelbtini), jis matė, kad tik įėjus į sandėlio vidų per išorines duris, sandėlio pirmoje patalpoje buvo didelės kartoninės 3-4 dėžės, kuriose sidabrinės spalvos pakuotės, toliau buvo kitos dėžės apvyniotos juodos spalvos plėvele, atidarytų šių dėžių nebuvo, po laiptais į antrą aukštą buvo paletė, tačiau, kas ten buvo, nežino, nes buvo supakuota; kampe buvo dėžės, atrodo, kad tuščios. Toliau jis nuėjo į kitą patalpą persirengti. Jo drabužiai buvo pirmoje patalpoje, kurią jis iki šiol tvarkė. Antroje patalpoje jis pamatė stakles: vienos staklės buvo nedidelės, ant kurių buvo tabako likučiai, buvo ir didelės staklės, brežentinės juostos. Minėtoje patalpoje, kurioje buvo staklės, jis buvo pirmą kartą. Taip pat pirmame aukšte jis buvo užėjęs į dar vieną patalpą, kurioje pamatė 2 ar 3 betono maišykles, cinkuotą skardinį vamzdį, stalą, butelius. Šioje patalpoje jis buvo antrą kartą, prieš tai buvo dar kartą, kai tvarkė šią patalpą. Minėti įrenginiai buvo ir tada, kai šioje patalpoje buvo pirmą kartą, tačiau datos neprisimena. Į antrą aukštą jis nelipo. Būdamas minėtame sandėlyje jis nesmulkino tabako smulkinimo įranga ir nepakavo apdoroto tabako į pakuotes. Tabaką ir tabako smulkinimo įranga, jis pamatė tik 2013-05-09, kai buvo sulaikytas minėtame sandėlyje. Kai jis atėjo dirbti į šį sandėlį 2012 m. gruodžio mėn. dėžės apvyniotos juodos spalvos polietilenu jau buvo sandėlyje. Tada jis nežinojo, kad ten tabakas. Kada ir kas į sandėlį atvežė tabaką jis nežino. Taip pat jis nežino, kas ir kada įsigijo bei atgabeno buitinius įrenginius į sandėlį. Jis nematė žalios spalvos tabako “Golden Virginia” pakuočių. Iki to, kai jispradėjo dirbti sandėlyje, (duomenys neskelbtini), jis dirbo tik atsitiktinius sezoninius darbus: kasė sniegą, rinko grybus ir uogas. Jis pats Moldovos banderolių iš Kinijos nesiuntė. Taip pat jo niekas neprašė atsisiųsti jo gyvenamosios vietos adresu minėtų banderolių. Jis neturi savo vardu registruotų įmonių Latvijoje, Estijoje, Moldovoje bei kitose užsienio šalyse. Jis 2005 metais turėjo įmonę “F”, kurios veikla buvo maisto produktų prekyba. 2013 metais, kai pradėjo želti žolė, D. S. prašymu jis važiuodavo pjauti žolės prie namo, (duomenys neskelbtini). Atsiskaitymas už šį darbą būdavo maisto produktais, alkoholiu ir cigaretėmis. Jam palikdavo maišą su maisto produktais namo kieme, o kas palikdavo jis nežino. 2013 m., tikslios datos jis neprisimena, 2-3 kartus buvo D. S. motinai prikausančiame garaže, (duomenys neskelbtini). Vieną kartą jį pakvietė anksčiau minėtas vyriškis vardu J. (J.), antrą kartą nepažįstamas vyriškis, kuris ateidavo į sandėlį, (duomenys neskelbtini). Minėtame garaže vieną kartą jis perkrovinėjo dėžes iš vienos vietos į kitą, o kitą kartą iškrovė į garažą šunų ir kačių maistą, kurias atvežė nepažįstamas vyriškis, kuris ateidavo į sandėlį, (duomenys neskelbtini) (b.l.172-174, t. 9).

2014-03-07 papildomos apklausos metu įtariamuoju A. N. papildomai parodė, kad jam nėra žinoma, kas ir kokiomis aplinkybėmis išnuomavo sandėlį, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Jam taip pat nežinoma, kas mokėjo už sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), nuomą. Minėtame sandėlyje jis dirbo nuo 2012 m. spalio ar lapkričio mėn. Iki 2013-05-09 jis minėtame sandėlyje matė išbertą tabaką ant grindų. Taip pat matė kartonines dėžes, stovinčias vienos iš patalpų kampe, tačiau nežinojo, ar šiose dėžėse buvo tabakas. Minėtoje patalpoje iki 2013-05-09 jis lankėsi vieną kartą, tačiau tada ten nebuvo šviesos, todėl gali pasakyti tik tiek, kad kažkokie įrenginiai ten buvo. 2013-05-09 jis būdamas minėtame sandėlyje matė įrenginius, tačiau jis nežino, ar tai buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai bei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai. Jam nėra žinoma nei iš kur, nei kada minėti įrenginiai buvo atgabenti į sandėlį, adresu (duomenys neskelbtini). Jis su minėtais įrenginiais cigarečių negamino ir nepakavo. Ant minėtų įrenginių gali būti likę jo piršto pėdsakai, nes šioje patalpoje jis persirenginėdavo darbiniais rūbais ir galimai lietė rankomis minėtus įrenginius. Jis matė šiame sandėlyje tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginius, tačiau su jais nei smulkino tabaką, nei pakavo tabaką. Ant minėtų įrenginių gali būti likę jo piršto pėdsakai, nes juos lietė rankomis. Jis nepakavo tabako į žalios spalvos paketus su užrašais „Golden Virginia, Hand Rolling Tobacco, 50 g.“ Jis nežino kam priklauso 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlio patalpose adresu (duomenys neskelbtini), rastas fotoaparatas „Sony“ DSC-W200“. Šis fotoaparatas jam nepriklauso. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, esančią fotoaparate „Sony“ DSC-W200“ jis nurodė, kad nežino kokie tai įrenginiai ir kokia jų paskirtis. Minėti įrenginiai buvo sandėlyje (duomenys neskelbtini) patalpoje esančioje angaro kairėje pusėje. Veikiančių šių įrenginių jis nematė. Taip pat jis nežino nei kas, nei kada šiuos įrenginius nufilmavo. Užfiksuotame vaizdo įraše, pažymėtame Nr. MOV02751 asmenų pokalbį girdėjo, tačiau šių asmenų iš balso neatpažįsta. Taip pat nieko negali paaiškinti apie jų kalbamas aplinkybes. Kiek jis prisimena iki 2013-05-09 jis su D. S. ir V. S. bendravo 3 – 4 kartus. Jis dabar jau tiksliai neprisimena ar D. S. ar V. S. jam skambino vieną kartą į mobilaus ryšio telefoną, tačiau dabar jis jau neprisimena, apie ką kalbėjo. Jis kartais važiuodavo pas J. S., maždaug vieną kartą per mėnesį, nupjauti pievutę ar išvalyti kanalizaciją. Minėtame rajone jis kartais lankėsi ir ten padėdavo visiems žmonėms kas duoda papildomo darbo. Jam nieko nėra žinoma apie tai, kas ir kada supakavo cigaretės "Winston" ir "Minsk capital" į metalines plokštes, kurios buvo rastos 2013-05-09 kratos metu name, adresu (duomenys neskelbtini). Jis buvo Z. S. garaže, krovė dėžes, tačiau dabar jau tiksliai negali nurodyti, kokios tai buvo dėžės ir kas buvo tose dėžėse. Z. S. garaže, adresu (duomenys neskelbtini), buvo maišai, dėžės, tačiau kas buvo maišuose ir dėžėse jis nežino. Šiame garaže buvo viena ar dvi spintos. D. S. jis nėra niekada davęs nei savo LR piliečio paso, nei asmens tapatybės kortelės. Jis yra įsteigęs savo vardu ribotos atsakomybės bendrovę „R“ Latvijoje. Jam pažįstamas vardu J., kiek jis prisimena pavarde I., gyvenantis (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso nežino, pasiūlė įsteigti įmonę pervežimams. Jis įsteigė minėtą įmonę, tačiau jokios realios veiklos nevykdė. Ant jam pateiktų dokumentų prie jo pavardės yra jo parašai. Šios įmonės steigimo dokumentus jis buvo palikęs pas minėtą asmenį vardu J. Jis taip pat įsigijo įmonę „P“ Estijoje, asmens vardu J. prašymu, kuris jį įdarbino sandėlyje (duomenys neskelbtini). J. jam nieko neaiškino dėl įmonės įsigijimo, o jis nieko ir neklausė. J. atstovas, apie kurį jam nieko nėra žinoma, jam sumokėjo apie 1000 litų už minėtos įmonės įsigijimą jo vardu. Kokią veiklą vykdė minėta įmonė, jam nėra žinoma. Ant jam pateiktų dokumentų prie jo pavardės yra jo parašai. Šios įmonės steigimo dokumentų originalus paėmė asmuo vardu J., kodėl jis paėmė dokumentus, jam nieko neaiškino. Jis taip pat įsteigė savo vardu ribotos atsakomybės bendrovę „N“ Moldovoje, jo jau minėto asmens vardu J. prašymu. J. jam sumokėjo apie 100-150 dolerių už šios įmonės įsteigimą. Kokią veiklą vykdė minėta įmonė, jam nėra žinoma. Ant jam pateiktų dokumentų prie jo pavardės yra jo parašai. Šios įmonės steigimo dokumentų originalus taip pat paėmė Juzefas ir jam nieko dėl to nepaaiškino (b.l. 174-176, t. 9).

2014-07-03 papildomos apklausos metu įtariamuoju A. N. papildomai parodė, kad savo kaltės nepripažįsta. Jis dirbo minėtame sandėlyje (duomenys neskelbtini), tvarkė sandėlį, kasė sniegą, jokios nusikalstamos veikos nevykdė, pasilieka prie anksčiau duotų parodymų. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, užfiksuotą 2014-05-12 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, kur slapta 2013-05-09 nuo 10:43 val. iki 12:26 val., užfiksuotas vaizdo įrašas sandėlio, esančio adresu (duomenys neskelbtini), patalpoje, kurioje buvo įrengti cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai bei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai, jis parodė, kad 2013-05-09 nuo 10:43 val. iki 12:26 val., vaizdo įraše užfiksuoti trys asmenys, vienas iš jų panašus į jį, kiti du panašūs į V. S. ir D. S.. Šioje patalpoje buvo staklės, jis iki sulaikymo 2013-05-09 tvarkėsi, šlavė tabako trupinius ir buitines atliekas (b.l. 180, t. 9).

Kaltinamasis V. S., savo kaltę pripažinęs iš dalies, dėl jam inkriminuotų kaltinimų paaiškino, kad 2013 m. gegužės mėn. kartu su kitais kaltinamaisiais buvo sulaikytas (duomenys neskelbtini) sandėlyje , kur pakavo tabaką. Tabakas buvo supakuotas į žalius maišelius, o juos dėjo į sidabrinius maišus. Jis buvo iš anksčiau pažįstamas su kaltinamuoju Sinkevičiumi, 2012 m. neturėjo darbo, todėl susitikęs jį, paprašė darbo. Po kiek laiko jam Sinkevičius paskambino ir pasakė, kad reikia kažką iškrauti. Jo nurodymu jis atvyko į (duomenys neskelbtini) į sandėlį , kur stovėjo „fūra“ su glaistu, kur jie iškrovė . Tą darė kartu su N. ir buvo dar kažkoks asmuo, buvo ir S. Už darbą gavo 20-40 Litų. Po kelių dienų vėl paskambino S. ir pasakė, kad yra darbo. Atvažiavus buvo S. ir dar vienas žmogus. Jie pakrovė autobusiuką maišais nuo tinko. Vėl jam kažkiek už darbą buvo sumokėta. Po kelių dienų vėl paskambino S., jam atvykus į sandėlį (duomenys neskelbtini), S. pasakė, kad bus daromas tabakas. S. parodė procesą, kaip pjaustyti tabaką ir jis kartu su N. pradėjo tai daryti. Po kelių dienų jis kartu su N. vėl atvažiavo į tą sandėlį ir pakavo supjaustytą tabaką. S. už tą darbą sumokėjo 50-60 Litų. Tabaką pjaustė ir pakavo dažniausiai kartu su N., yra tą daręs kartu ir su S. Tabako buvo pripjaustę visą dėžę. Supjaustytą tabaką pakavo į žalius mažesnius maišelius, juos dėjo į didelį sidabrinį maišą. Sandėlyje ant sienos buvo užrašę kiekį 8000 supakuoto tabako. Iš viso už tabako pjaustymą, jo pakavimą iš S. yra gavęs apie 500 Litų. Nurodymus dėl darbo gaudavo iš S. S. prašymu yra perdavęs krovinį į Angliją , jį nuvežė prie BIG parduotuvės Vilniuje. Jis nežino asmens vardu J. ar J. , kitų asmenų be jo nurodytų sandėlyje nėra matęs. Nežino kieno vardu buvo nuomojamas sandėlis (duomenys neskelbtini) ir kas už jį mokėjo. Nieko nežino apie įrangą sandėlyje, taip pat nežino, iš kur atsirado tabako žaliava sandėlyje. Yra buvęs S. buvusios žmonos namo garaže, tvarkė kanalizaciją , apie daiktus garaže nieko nežino.

Kaltinamasis V. S. dėl jam pareikšto 2013-05-09 įtarimo padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR baudžiamojo kodekso 199² str. 1 d., 202 str. 1 d., savo kaltę pripažino visiškai.

2013-05-09 įtariamuoju apklaustas V. S. parodė, kad savo kaltę dėl jam pareikšto įtarimo pripažįsta visiškai ir parodė, kad įtarime nurodytus asmenis D. S. ir A. N. jis pažįsta. Su D. S. jis susipažino maždaug prieš 4 – 5 metus, tačiau kokiomis aplinkybėmis su juo susipažino, neprisimena, su juo artimai nebendravo, jokių reikalų neturėjo. Kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažino su A. N. jis taip pat neprisimena, bei su juo jokių reikalų neturėjo, o susitiko kai pradėjo dirbti įtarime nurodytuose sandėliuose (duomenys neskelbtini). 2012 metais, vasario ar kovo mėnesį, kada tiksliai neatsimena, atsitiktinai susitiko su D. S. prekybos centre „Akropolyje“, Vilniuje. Su juo išsišnekėjo, kad šiuo metu jis niekur nedirba ir tada D. S. jam pasiūlė užsidirbti pinigų pjaustant ir pakuojant tabaką. Iš pradžių D. S. jokių detalių neaiškino, tik pasakė, kad kol kas tai neoficialu, o po to su laiku viską įformins legaliai. Iš pradžių jokio atlygio nežadėjo, sakė pažiūrės kaip seksis, ir nuo to priklausys užmokestis. Kadangi jis niekur nedirbo, o pinigų šeimos išlaikymui reikėjo, sutiko su tokiu pasiūlymu pabandyti užsidirbti pinigų. Su D. apsikeitė telefonų numeriais, jo numerį įsivedė į savo telefono aparatą, kuriuo naudojasi iki šiol ir susitarė, kad D. jam paskambins. Tą pačią dieną jam paskambino D. ir pasakė, kad jau yra darbo ir jis turi atvažiuoti susitikti į (duomenys neskelbtini) prie „Cento“ parduotuvės. Jis atvažiavo į sutartą vietą, ten atvažiavo ir D. su savo mėlynos spalvos automobiliu „Legacy“, modelio ir valstybinių numerių neprisimena. Ar D. atvažiavo kartu su A. N., jis neprisimena. Jie nuvažiavo į kažkokius sandėlius (duomenys neskelbtini) kaime, adreso nežino, bet kaip matė įtarime, tai (duomenys neskelbtini). D. turėtu raktu atidarė sandėlį ir įleido į vidų. Sandėlyje daugiau jokių asmenų nebuvo, patalpoje, kairėje pusėje nuo įėjimo stovėjo įrenginys. D. jam pasakė, kad tai cigarečių gaminimo ir pakavimo linija, ji buvo neveikianti, taip pat stovėjo tabako smulkinimo įrenginys, taip pasakė D., kitoje patalpoje stovėjo betono maišyklės, dar kažkoks aparatas, kaip pasakė D. – tai tabako garinimo, drėkinimo aparatas, taip pat didelės kartoninės dėžės su tabaku, jų buvo 3 – 4 padėklai, kiek tiksliai dėžių jis neskaičiavo, bet daugiau nei 10. Dėžės buvo apvyniotos juodos spalvos lipnia juosta, jokių užrašų per jas ant dėžių nesimatė. Taip pat buvo cigarečių popierius, sudėtas ant padėklų. D. jam pasakė, kad jis turės pirmiausia tabaką sudrėkinti garinimo, drėkinimo aparate, po to supjaustyti smulkinimo įrenginiu, po to padžiovinti betono maišyklėje ir supakuoti. Ar tada jau buvo pakuotės, ar jas atvežė D. vėliau, jis nepamena. D. taip pat pats įjungė įrangą ir parodė kaip su ja elgtis. Kiek tiksliai reikės per dieną supakuoti tabako, D. nesakė. Tada jie išvažiavo, D. užrakino sandėlį ir raktą davė jam. Jokia signalizacija sandėlyje įrengta nebuvo. Rytojaus dieną, jis susitiko su A. N. prie prekybos centro „Mandarinas“ Fabijoniškėse, Vilniuje, ir nuvažiavo dirbti į anksčiau minėtą sandėlį. Sandėlyje su N. pradėjo darbą. Su A. visus darbus darė kartu, konkrečių darbų tarpusavyje pasidalinę nebuvo. Kaip buvo sakęs ir parodęs D., jie su A. ėmė tabaką iš minėtų dėžių, jį drėkino garintuve, po to supjaustė. Pirmą dieną tokiu būdu supjaustė tabaką, kiek pamena, iš vienos dėžės, darbas truko apie pusdienį. Supjaustytą tabaką paliko iki atvyks tęsti darbo. Tą dieną buvo atvažiavęs ir D. pažiūrėti, kaip jiems sekasi darbas ir tada jam sumokėjo 50 litų. Ar sumokėjo A., nematė, D. pasakė, kad ateityje, kai įsikurs oficialiai, tada ir mokės normalų atlyginimą. Tą dieną darbas buvo baigtas, D. pasakė, kad praneš kada jie turės atvykti tęsti darbus. Raktas nuo patalpų liko pas jį. Atvykę kitą dieną jie pratęsė darbą. Toliau darbas vykdavo įprastai tokia seka: D., paskambinęs pasakydavo, kad jie turi atvykti į sandėlį dirbti, atvykę su A. darydavo kaip buvo sakęs D. – drėkindavo tabaką, pjaustė ir padžiovinę maišyklėse su nuo dujų balionu pajungtu kaitinimo aparatu, pakavo į žalios spalvos polietilenines pakuotes su angliškais užrašais „Golden Virginia“, ir gautus paketus toliau pakavo į skaidrų bespalvį celofaną. Kaip buvo sakęs D., paketas turėjo gautis 50 gramų, svorį patikrindavo tenai buvusiomis svarstyklėmis. Po to gautus paketus toliau pakavo į aliuminio folijos maišelius, kurie buvo dviejų dydžių – į vienus tilpo po 4 tokius paketus, o į kitus – 15 paketų. Šiuos aliumininius maišelius toliau dėjo į tenai buvusias kartonines dėžes, kiek tiksliai į dėžę tilpdavo tokių pakuočių, neskaičiavo. Supakuotų paketų kiekį užrašydavo ant sienos kreida, taip buvo sugalvoję su A., kad nepamirštų. Dėžes su gautais paketais dėjo tame pačiame sandėlyje. D. nurodymu dirbo po 1 – 2 dienas per savaitę, būdavo, kad iš vis nedirbo. Vieną kartą iš smalsumo buvo pajungęs cigarečių liniją, tačiau pagaminti cigarečių nesigavo. Tokiu būdu jis su A. dirbo 2 – 3 mėnesius, o pats D. nurodytame tabako pakavimo procese nedalyvavo, tik atvažiuodavo pažiūrėti, kaip jiems sekasi, jų akivaizdoje jokių žaliavų ar medžiagų papildomai atvežęs nebuvo, dėžių su supakuotu tabaku jų akivaizdoje išvežęs nebuvo. Kaip buvo užsirašę ant sienos, per visą tą laikotarpį jis su A. buvo supakavę apie 8 000 paketų. Per visą tą laikotarpį D. dalimis jam iš viso buvo sumokėjęs gal 500 Lt. Jų sulaikymo dieną, 2012-05-09 apie 9 – 10 val. jis atvažiavo su A. į minėtą sandėlį (duomenys neskelbtini) toliau pakuoti tabaką. Sandėlyje taip pat buvo ir D., kuris buvo atvažiavęs pažiūrėti, kaip jiems sekasi, jis (V. S.) dar buvo nuvažiavęs atvežti dujų balioną. Šį kartą tabaką kartu su jais pakavo ir D., bet kodėl jis tai darė, nepaaiškino. Tą dieną jie pakavo paketus į folijos maišelius. Kiek supakavo jis neįsidėmėjo. Bepakuojant juos sulaikė muitinės pareigūnai. Ar visa sandėlyje buvusi įranga priklausė D., jis nesakė, kam buvo skirtas paruoštas tabakas jis taip pat nepasakojo, visas jo su A. supakuotas tabakas buvo sandėlyje, jis jo niekur nė karto iš sandėlio nevežė. Kam priklausė minėtos patalpos D. S. taip pat nesakė, jiems dirbant, jokie kiti asmenys išskyrus D., atvažiavę nebuvo. Kokią firmą ruošėsi įkurti D., jis taip pat nesakė, apie savo verslo planus nieko nepasakojo, jokių dokumentų jam niekada nerodė, jokios darbo sutarties su juo sudaręs nebuvo, galvojo kad tai padarys ateityje, kai įsteigs oficialią firmą. Kur anksčiau dirbo ir kur dirba šiuo metu D. niekada nepasakojo, žino, kad gyvena savo nuosavame name (duomenys neskelbtini), tikslaus adreso nežino, netoli „Cento“ parduotuvės, buvo ne kartą jį iš namų parvežęs, kartą pavežė į oro uostą (b.l. 25-26, t. 10).

2013-07-22 įtariamuoju apklaustas V. S. papildomai patikslino, kad 2013 metais, vasario ar kovo mėn., tikslios datos jis neprisimena, D. S. jam pasiūlė darbą. Pirmą kartą jis nuvažiavo į sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini), krauti dėžių su statybiniu tinku. Tada D. S. jį pasitiko (duomenys neskelbtini) prie parduotuvės “Cento”. Atvykus į minėtą sandėlį, ten jau buvo A. N. ir dar vienas nepažįstamas vyriškis. A. N. jam buvo pažįstamas iš anksčiau, kitą vyriškį jis matė pirmą kartą. Minėtas nepažįstamas vyriškis buvo apie 40 metų, lieso kūno sudėjimo, atsikišę dantys, veido bruožų gerai neįsidėmėjo, todėl atpažinti negalėtų. Nepažįstamas vyriškis neprisistatė, todėl nei jo vardo, nei kitų duomenų jis nežino. Prie minėto sandėlio jau buvo vilkikas su tentine priekaba. Iš minėtos priekabos jis kartu su D. S., A. N. ir jam nepažįstamu vyriškiu iš vilkiko priekabos iškrovė keturias paletes su maišais, kuriuose buvo statybinis tinkas. Maišus su tinku sukrovė sandėlyje iš karto prie durų. Tada D. S. jam sumokėjo 70 litų už darbą. Jis buvo įėjęs ir į kitas šio sandėlio patalpas. Įėjus į sandėlį, dešinėje šio sandėlio pusėje buvo durys, per kurias įėjus į atskirtą patalpą, jis pamatė dujų balioną su degikliu, dvi betono maišykles, garinę įrangą, metalinį vamzdį, kurio paskirtis jam nežinoma. Į kitas patalpas jis nėjo, tik matė, kad į antrą aukštą yra laiptai. Maždaug po mėnesio, jam vėl paskambino D. S. ir pasakė, kad turi darbo. Jis savo automobiliu atvažiavo į minėtą sandėlį, ten jau buvo D. S. ir A. N.. Prie minėto sandėlio jis pamatė baltos spalvos krovinį automobilį, valstybinio numerio neįsidėmėjo. Minėtame automobilyje vairuotojo nebuvo. Tada D. S. pasakė, kad reikia sukrauti šiukšles, sudėtas į juodus maišus. Tada jis, D. S., ir A. N. pradėjo krauti maišus su šiukšlėmis. Šiukšlės tai buvo tinko pakuotės. Tada D. S. jam sumokėjo 40 litų už darbą. 2013-05-07 ar 8 dieną, tiksliai jis neprisimena, jam D. S. vėl paskambino ir pasakė, kad turi darbo. 2013-05-09 jis nuvažiavo į garažą, esantį šalia televizijos bokšto, Vilniuje, tikslaus adreso jis nežino. Ten, prie garažo, jau buvo D. S. ir A. N.. Iš minėto garažo, jis, D. S., ir A. N. krovė kartonines dėžes su šunų, kačių ir žuvų maistu į jo automobilį. Taip pat dalį šunų, kačių ir žuvų maisto sukrovė į D. S. automobilį “Subaru”. Jis nuvažiavo į sandėlį (duomenys neskelbtini), kur laukė atvažiuojančių D. S. ir A. N.. Kai D. S. atvažiavo, atidarė vartus ir jis įvažiavo į teritoriją šalia sandėlio. Tada jis, D. S., ir A. N. iškrovė iš jo automobilio ir iš D. S. minėtas dėžes su šunų, kačių ir žuvų maistu. Po to D. S. jo paprašė nuvažiuoti į degalinę pakeisti dujų balioną, jis ir išvažiavo. D. S. su A. N. dar nuvažiavo į minėtą garažą dar pasikrauti dėžių su šunų, kačių ir žuvų maistu. Jis atvažiavo su nauju dujų balionu, įnešė dujų balioną į sandėlį. Kol jų nebuvo jis apžiūrėjo sandėlį. Tai buvo pirmas ir vienintelis kartas, kai D. S. jam buvo davęs raktus nuo sandėlio, ir tai buvo vienintelis kartas, kai jis vienas buvo šiame sandėlyje. Tada jis pirmą kartą apžiūrėjo visas sandėlyje esančias patalpas. Sandėlio patalpoje, į kurią patenkama atidarius duris, po laiptais į antrą aukštą ant paletės jis pamatė cigarečių popierių, dar matė tris ar keturias dėžes su žalios spalvos pakuotėmis su užrašais “Golden Virginia”, tris paletes su dėžėmis, kurios buvo apvyniotos juodos spalvos poletilenu, iš kurių vieną dėžę jis apžiūrėjo ir pamatė tabako lapus. Po to, už šių dėžių buvo durys į kairę, įėjus į tą patalpą jis pamatė ant grindų tabaką, kažkokią įrangą, tada jis nesuprato, kokia tai įranga. Jis apžiūrėjęs įrangą pamatė popieriaus ruloną, transporterį, dėžes, kitokią įrangą, tada jis suprato, kad tai galimai cigarečių gamybos įrenginys. Taip pat minėtoje patalpoje jis pamatė tabako pjaustymo įrenginį. Minėtoje patalpoje su minėta įranga jis buvo pirmą ir vienintelį kartą. Šioje patalpoje taip pat dar buvo tamsi maža patalpa kampe, kur buvo sudėti oro kompresoriai, diržai, juostos. Po to laiptais jis pakilo į antrą aukštą, ten pamatė ant grindų supjaustytą tabaką, o kampe buvo ir nepjaustyto tabako. Taip pat antrame aukšte ant suoliuko pamatė tabaką, supakuotą į “Winston” pakuotes. Netrukus atvažiavo D. S. su A. N. ir atvežė dar dėžių su šunų, kačių ir žuvų maistu. Jis, D. S. ir A. N. iškrovė dėžes su šunų, kačių ir žuvų maistu. Tada D. S. dar paprašė supakuoti “Golden Virginia” pakuotes su tabaku į sidabrinės spalvos pakuotes. Kiek jis prisimena, jis su A. N. “Golden Virginia” pakuotes su tabaku pakavo į sidabrinės spalvos pakuotes po 15 “Golden Virginia” pakuočių ir į mažesnes sidabrinės spalvos pakuotes po 6 ar 8 “Golden Virginia” pakuotes, o lipdukus, buvusius ant stalo, klijavo A. N. ar D. S.. Šio proceso metu juos sulaikė Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai. Minėtame sandėlyje jis buvo tik tris kartus. Į minėtą sandėlį jis atvažiuodavo savo automobiliu “BMW 530”, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Šiame sandėlyje dirbo jis, D. S. ir A. N., išskyrus pirmą kartą, kaip jis minėjo, tada dar buvo jam nepažįstamas vyriškis. Minėtame sandėlyje jis nejautė tabako kvapo. Jam nėra žinoma, kas ir kada atvežė tabako lapus į minėtą sandėlį. Jam taip pat nėra žinoma kada ir kas atgabeno cigarečių gamybos liniją ir tabako smulkinimo bei pakavimo įrangą į minėtą sandėlį. Jis nedalyvavo įsigyjant minėtame sandėlyje rastus buitinius įrenginius ir priemones: šildytuvus, džiovintuvus, purškimo įrenginį, oro kompresorius, klijus, klijavimo įrenginį, dujų balioną, betono maišykles, juodo plastiko indus, polietileno plėvelę. Jam taip pat nėra žinoma kas ir kada juos įsigijo bei atgabeno į minėtą sandėlį. Jis nežino, kas turėjo minėto sandėlio raktus, jis raktų neturėjo. 2013-05-09 sandėlyje jis su savimi turėjo mobilaus ryšio telefoną “Samsung”, vyšninės spalvos. Jis pakeitė pirminius parodymus, duotus 2013-05-09 pirmos įtariamojo apklausos metu, nes tada duodamas parodymus įsigando gresiančios laisvės atėmimo bausmės (b.l. 29-30, t. 10).

2014-03-06 įtariamuoju apklaustas V. S. papildomai parodė, kad jam nėra žinoma, kas ir kokiomis aplinkybėmis išnuomavo sandėlį, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Jam taip pat nėra žinoma, kas mokėjo už sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini), nuomą. Minėtame sandėlyje jis lankėsi keletą kartų. Dirbo jis šiame sandėlyje. Tabaką dėžėse ir ant grindų jis pamatė tik 2013-05-09. Kai lankėsi anksčiau sandėlyje iki 2013-05-09 tabako sandėlyje jis nematė. Iki 2013-05-09 sandėlio patalpose, adresu (duomenys neskelbtini), jis nematė cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginių bei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginių, nes jie buvo kitoje patalpoje, į kurią nebuvo galima patekti, nes ta patalpa buvo užrakinta. 2013-05-09 visos sandėlio patalpos buvo atrakintos ir buvo galima į jas įeiti ir apžiūrėti ten esančius įrenginius, todėl minėtus įrenginius jis pamatė tik 2013-05-09. Jam nėra žinoma, iš kur ir kada cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai bei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai buvo atgabenti į sandėlį, adresu (duomenys neskelbtini). Jis nepažįsta Ukrainos piliečio N. P. S. ir jokių santykių su juo nepalaiko. Susipažinęs su jam pateiktu 2010-08-16 N.P. S. pakvitavimu dėl 1500 eurų užstato už įsipareigojimą parduoti įrangą iki 2010-09-06, jis parodė, kad šio pakvitavimo turinys jam nėra žinomas. Jis jokios įrangos iš N.P. S. nepirko ir jokio užstato nemokėjo. Jis su sandėlio patalpose, adresu (duomenys neskelbtini), 2013-05-09 rastais cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiais cigarečių negamino ir nepakavo. Jis su sandėlio patalpose, adresu (duomenys neskelbtini), 2013-05-09 rastais tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiais tabako nesmulkino ir nepakavo. 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlio patalpose adresu (duomenys neskelbtini), rasto fotoaparato „Sony“ DSC-W200“ jis sandėlyje 2013-05-09 nematė. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, esančią fotoaparate „Sony“ DSC-W200“ jis nurodė, kad šie įrenginiai buvo sandėlyje (duomenys neskelbtini), juos jis matė tik 2013-05-09. Jis nežino nei kas, nei kada šiuos įrenginius nufilmavo. Užfiksuotame vaizdo įraše pažymėtame Nr. MOV02751 asmenų pokalbį girdėjo, tačiau šių asmenų iš balso neatpažįsta. Taip pat nieko negali paaiškinti apie jų kalbamas aplinkybes. Kiek jis prisimena iki 2013-05-09 jis bendraudavo su D. S. ir A. N. kartais vieną kartą per savaitę, kartais vieną kartą per mėnesį. Mobilaus ryšio telefonu jis bendraudavo tik su D. S., nes atrodo, kad A. N. mobilaus telefono numerio jis net neturi. Kaip dažnai bendraudavo telefonu su D. S., jis neprisimena. Kiek jis prisimena, D. S. prašymu jis buvo atvažiavęs į J. S. namus padėti D. S. išvalyti kanalizaciją. Taip pat dar kartą jis buvo atvaręs nupirktą automobilį pasaugoti. Jis minėtame name buvo tik kelis kartus. Kiek jis prisimena, Z. S. garaže, adresu (duomenys neskelbtini), jis lankėsi vieną kartą D. S. prašymu prieš 2013-05-09, tikslios datos neprisimena. D. S. prašymu tada jis krovė pašarus gyvūnams iš garažo į automobilį. Garaže buvo daug daiktų, tačiau kokie tai buvo daiktai jis neprisimena. Jam nėra žinoma, kas ir kada cigaretes "Winston" ir "Minsk capital" supakavo į metalines plokštes, kurios buvo rastos 2013-05-09 kratos metu name, adresu (duomenys neskelbtini) (b.l. 31-33, t. 10).

2014-06-11 įtariamuoju apklaustas V. S. sutiko pakomentuoti slapta užfiksuotus telefoninius pokalbius. Perklausęs 2013-04-05 12:19:31 val., (IID-6), 2013-04-06 15:49:32 val., (IID-22), 2013-04-06 16:34:22 val., (IID-23), 2013-04-07 17:38:02 val., (IID-51), 2013-04-10 11:57:27 val., (IID-102), 2013-04-10 20:36:26 val., (IID-110), 2013-04-11 16:12:25 val., (IID-133), 2013-04-11 22:22:26 val., (IID-138), 2013-04-13 20:54:15 val., (IID-179), 2013-04-16 16:12:43 val., (IID-244), 2013-04-17 10:20:57 val., (IID-260), 2013-04-17 12:26:29 val., (IID-262),2013-04-21 21:31:13 val., (IID-356), 2013-04-23 12:03:01 val., (IID-405), 2013-04-25 19:54:02 val., (IID-469), 2013-04-28 20:37:58 val., (IID-528), 2013-05-06 11:24:44 val., (IID-710), 2013-05-06 15:52:31 val., (IID-712), 2013-05-06 15:55:28 val., (IID-713), 2013-05-07 13:46:51 val., (IID-729), 2013-05-09 09:26:21 val., (IID-763) užfiksuotus, 2014-04-04 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, telefoninius pokalbius, jis nurodė, kad šių pokalbių dalyvius atpažįsta - tai jis ir D. S.. Apie pokalbių metu kalbamas aplinkybes nieko negali paaiškinti, nes jos nėra jam žinomos. Jis neprisimena ar naudojosi mobilaus ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Jis taip pat negalėjo nurodyti kokiais mobilaus ryšio telefono numeriais naudojosi D. S. (b.l.35-37, t. 10).

2014-07-03 įtariamuoju apklaustas V. S. parodė, kad pripažįsta iš dalies dėl to, kad dirbo kartu su D. S., pasilieka prie anksčiau duotų parodymų. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, užfiksuotą 2014-05-12 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, kur slapta 2013-05-09 nuo 10:43 val. iki 12:26 val., užfiksuotas vaizdo įrašas sandėlio, esančio adresu (duomenys neskelbtini), patalpoje, kurioje buvo įrengti cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai bei tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai, jis parodė, kad šiame vaizdo įraše užfiksuotas jis, D. S. ir A. N.. Čia užfiksuota sandėlio patalpa, kurioje buvo įvairios staklės, buvusios sandėlyje, kai jį ir D. S. bei A. N. 2013-05-09 sulaikė muitinės pareigūnai. Jis neprisimena, ką su minėtais asmenimis tą dieną veikė sandėlyje. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, užfiksuotą 2014-05-28 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, kur slapta 2013-04-16 nuo 15:17 val. iki 16:20 val., užfiksuotas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti du asmenys atvykę prie garažo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), ir vykdę rudos spalvos dėžių ir maišų iškrovimą iš transporto priemonės – baltos spalvos mikroautobuso „Mercedes Benz Sprinter“ Nr. (duomenys neskelbtini) jis parodė, kad šiame vaizdo įraše atpažino save, tai tas asmuo, kuris dėžes ir maišus nešiojo išbaltos spalvos mikroautobuso į garažą. Kitų vaizdo įraše užfiksuotų asmenų jis neatpažino. Minėtas dėžes ir maišus jis nešiojo į garažą D. S. prašymu. Kas buvo dėžėse jis nežino, o maišuose buvo šunų maistas. Peržiūrėjęs filmuotą medžiagą, užfiksuotą 2014-05-28 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole, kur slapta 2013-04-06 nuo 16:15 val. iki 16:30 val. užfiksuotas vaizdo įrašas, kuriame apie 16:15 val. užfiksuotas asmuo, atvykęs automobiliu „BMW“, valst. Nr.(duomenys neskelbtini) į degalinės „Orlen“ aikštelę, adresu (duomenys neskelbtini), ir apie 16:30 val., perdavęs dvi rudos spalvos kartonines dėžes mikroautobuso, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuotojui, jis parodė, kad šiame vaizdo įraše atpažino save. Jis D. S. prašymu nuvežė kartonines dėžes įdėti į mikroautobusą, vykstantį į Angliją. Taip pat D. S. jam davė pinigus, kad sumokėtų vairuotojui už šių dėžių pristatymą į Angliją, jis ir sumokėjo. Jis nežino, kas buvo minėtose dėžėse (b.l. 41-42, t. 10).

Įrodymų dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3d. 199² str. 1d., 25 str. 3d. 202 str. 1d., padarymo vertinimas :

Liudytojas V. B., Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, atliekantis kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, parodė, kad 2013 m. kovo mėn. pradžioje buvo gauta informacija, kad D. S. ir V. S. negyvenamose patalpose adresu (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančiose D. T. ir I. T., galimai yra įrengę cigarečių gaminimo fabriką ir gali gaminti didelius kiekius cigarečių. Nuo 2013-03-14 16.00 val. iki 2013-05-09 12.20 val. D. S. ir V. S. atžvilgiu buvo atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai, o būtent elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos slapta kontrolė ir fiksavimas. 2014-04-04 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo užfiksuoti duomenys gauti vykdant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę ir fiksavimą. Telefoninių pokalbių suvestinėse buvo užfiksuoti D. S. telefoniniai pokalbiai ir trumpieji pranešimai (SMS) su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užsiimančiais siuntų gabenimu. Minėtiems asmenims keletą kartų per savaitę sutartose įvairiose Vilniaus vietose D. S. perduodavo nuvežti į Londoną siuntas – supakuotas šildymo plokštes, kurių viduje galimai buvo paslėptos cigaretės su Baltarusijos Respublikos pavyzdžio banderolėmis. Šios šildymo plokštės telefoninių pokalbių metu buvo vadinamos: „Infrared plokštėmis“, „panelėmis“, „dėžėmis“, „reklaminiais skydais“. Taip pat telefoninių pokalbių suvestinėse užfiksuota, kad į šildymo plokštes cigaretės buvo sudedamos pas D. S. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini), namo, priklausančio buvusiai D. S. žmonai J. S., rūsyje, kuriame cigaretes supakuodavo pats D. S., V. S. ir pokalbiuose minimas „S.“, galimai tai yra A. N.. Taip pat D. S. pas vyriškį vardu T., kaip vėliau buvo nustatyta, tai T. B., dirbantis spausdinimo individualioje įmonėje „Zuzu World“ besinaudojantis telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini), užsakydavo minimoms plokštėms supakuoti reikiamų lipdukų. 2013-05-09 D. S. gyvenamosios vietos, adresu (duomenys neskelbtini), kratos metu namo rūsyje buvo rasta 17 plokščių, kurios buvo stačiakampio formos, įdėtos į rudos spalvos kartonines dėžes, kurios supakuotos į penkias polietilenines pakuotes, kurios apklijuotos baltos spalvos lipniomis juostomis su kinietiškais rašmenimis. Polietileninėse pakuotėse buvo supakuota po tris ir po keturias kartonines dėžes, kurias išpakavus, jose buvo rastos plokštės, kurių viena pusė buvo metalinė, ant kitos pusės priklijuotas minkštas sidabrinės spalvos porolonas su kyšančiu laidu; nuplėšus nuo šių plokščių porolono sluoksnį, buvo rastas metalinis dangtis, prisuktas medvarščiais. Atsukus medvarščius, šių plokščių viduje buvo ertmė, kurioje buvo sudėtos cigaretės „Winston“, kurias D. S. telefoniniuose pokalbiuose galimai vadina „storos“, „ledinės“, „Vinka“ bei cigaretės „Minsk capital“. Telefoniniame pokalbyje 2013-04-10 17:10:33 (IID – 107) D. S. pasako, jog vienoje plokštėje telpa 103 vnt. pakelių cigarečių „Winston“ arba 208 vnt. pakelių cigarečių „Minsk Capital“, kurias telefoniniuose pokalbiuose galimai vadina „Banginis“. Taip pat telefoninių pokalbių suvestinėse užfiksuoti D. S. telefoniniai pokalbiai ir trumpieji pranešimai (SMS) su Londone gyvenančiais lietuviškai kalbančiais vyriškiais, kuriems D. S. per siuntas vežančius asmenis, keletą kartų į savaitę, nedideliais kiekiais siuntė minėtas šildymo plokštes, kuriose galimai buvo paslėptos cigaretes. Tokių šildymo plokščių D. S. galimai turėjo apie 70 vnt. ir jas siųsdavo taip vadinamu ratu – šildymo plokštės su cigaretėmis buvo gabenamos iš Vilniaus į Londoną, kur cigaretes buvo išimamos ir tuščias plokštes parsiųsdavo atgal į Vilnių. Iš tyrimo veiksmų analizės liudytojas mano, kad neteisėtos veiklos organizatorius, vadovas buvo kaltinamasis D. S., o kaltinamieji V. S. ir A. N. buvo jo padėjėjai , vykdę jo nurodymus. Atliekant slaptus veiksmus , nenustatyta, kad D. S. būtų kam nors kitam asmeniui atskaitingas. Kriminalinės žvalgybos tyrimo metu buvo surinkta duomenų, kad D. S. registruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini), ir kad jis naudojasi jo motinai Z. S. priklausančiu garažu, esančiu adresu (duomenys neskelbtini), todėl sulaikius D. S. buvo nuspręsta nedelsiant atlikti kratą minėtame garaže. 2013-09-10 atlikus kratą minėtame garaže buvo rasti maišeliai su tabako pavyzdžiais, sidabrinės spalvos maišeliai, polietileniniai maišeliai, „Golden Virginia“ tabako pakuotės su tabaku, tabako „Golden Virginia“ pakuotės rulonuose, suklijuojamos ir sulankstomos, tabako aromatizatoriai, banderolės, įvairūs dokumentai susiję su tabako gabenimu iš Italijos ir apmokėjimu, įvairių įmonių steigimu A. N. vardu, cigarečių gamybai skirto popieriaus pirkimu, polietileninių pakuočių pirkimu, vizitinių kortelių ir kita. Dalis kratos metu rastų daiktų ir medžiagų buvo savo išvaizda analogiškos rastoms 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlyje, (duomenys neskelbtini).

Liudytojo V. B. parodymuose nurodytas aplinkybes patvirtina duomenys, užfiksuoti atlikus kriminalinės žvalgybos veiksmus :

2014-05-28 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2013-04-04 nuo 07.47 val. iki 20. 19 val., vykdant sekimą, kurio metu užfiksuota, kad 18.55 val. D. S., vairuodamas automobilį „Subaru Legacy valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atvažiavo į automobilių stovėjimo aikštelę prie prekybos centro „Maxima bazė“, adresu (duomenys neskelbtini). Vėliau D. S. pastatė savo automobilį šalia mikroautobuso „Fiat Ducato“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir apie 19.11 val. perdavė mikroautobusiuko vairuotojui dvi rudos spalvos dėžes, kaip įtariama, jose buvo supakuotos metalinės plokštės su cigaretėmis;

2014-05-28 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2013-04-06 nuo 16:15 val. iki 16:40 val. vykdant sekimą, užfiksuota, kad 2013-04-06 16:15 val. į degalinės „Orlen“, esančios (duomenys neskelbtini), aikštelę įvažiavo raudonos spalvos automobilis BMW, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) vairuojamas V. S. ir sustojo. Iš minėto automobilio išlipęs V. S. kurį laiką stovėjo ir dairėsi. Vėliau, 16:30 val. V. S. iš automobilio BMW, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) išėmė dvi šviesiai rudos spalvos dėžes, apvyniotas plėvele ir jas paėmęs nuėjo prie netoliese stovinčio baltos spalvos mažojo autobuso „Mercedes-Benz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). V. S. priėjo prie mažojo autobuso, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), galinės dalies, prie kurios stovėjo keli žmonės su krepšiais, paketais. Mažo autobuso galinės durys buvo atidarytos. V. S. sulaukęs savo eilės mažojo autobuso viduje esančiam trumpai kirptam, tamsiai apsirengusiam vyriškiui padavė atsineštas 2 rusvos spalvos dėžes, kaip įtariama, jose buvo supakuotos metalinės plokštės su cigaretėmis. Tamsiai apsirengęs vyriškis dėžes įdėjo į mažojo autobuso valst. Nr. (duomenys neskelbtini) vidų, kaip vėliau buvo nustatyta, tai buvo M. P.. Įtarimus apie šildymo plokštėse paslėptas cigaretes patvirtina telefoniniai pokalbiai apie cigarečių, paslėptų plokštėse, sulaikymą Doveryje, Anglijoje, užfiksuoti 2014-04-04 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo bei siuntas gabenusio M. P. parodymai;

2014-05-12 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2013-05-09 nuo 10.43 val. iki 12.39 val.sandėlyje, adresu (duomenys neskelbtini), naudojant skaitmeninį įrašymo įrenginį , buvo užfiksuoti trys vyriškiai: D. S., V. S. ir A. N. vaikštantys bei dirbantys sandėlio patalpoje, kurioje įrengti tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai bei cigarečių gaminimo ir pakavimo įrenginiai, adresu (duomenys neskelbtini);

2014-05-28 protokole dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2013-05-09 nuo 12.10 val. iki 12.50 val., vykdant pasalą prie sandėlio, adresu (duomenys neskelbtini) , naudojant skaitmeninę filmavimo kamerą per sandėlio, esančio adresu (duomenys neskelbtini), metalinių durų plyšį buvo užfiksuotas minėtose patalpose esantis vyriškis, su akiniais, apsirengęs raudonos spalvos marškinėlius - D. S. dėliojantis popierines etiketes ant stalo, esančio sandėlio patalpoje. Taip pat šiame sandėlyje užfiksuotas vyriškis, apsirengęs tamsios spalvos darbine striuke ir tamsiomis kelnėmis A. N.;

Liudytojo V. B. parodymuose nurodytas aplinkybes patvirtina telefoniniai pokalbiai, kurių turinio neneigia kaltinamieji , SMS, užfiksuoti, realizuojant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3d. nutartį , sankcionavusią slaptų veiksmų atlikimą ( b.l. 9-10 t. 5). :

2013-04-10 11.30.23 (IID-105)telefoninio pokalbio metu su siuntas gabenančiu vyriškiu, besinaudojančiu telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini), kaltinamasis D. S. aiškinasi apie nepristatytą siuntą, į ką vyriškis atsakė, jog D. S. siuntė cigaretes ir jos buvo sulaikytos Doveryje (Anglija) (b.l.44 t. 5);

2013-04-02 02:22:48 (IID – 153), iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojasi D. S. siunčiama SMS žinutė į telefono Nr. (duomenys neskelbtini): “Hi T. ve worked with tobacco golden virginia.send your e-mail to this number., will discuss. A.“ (b.l. 25 t.5). Teismas mano, kad kaltinamasis D. S., pasivadinęs A. vardu, informavo T., kad jis - D. S. dirba su „Golden Virginia“ tabaku ir nori apie tai pakalbėti. D. S. sulaikymo vietoje, sandėlyje adresu (duomenys neskelbtini), kratos metu buvo rasta pagaminta rūkomojo tabako, supakuoto į pakuotes su pavadinimu „Golden Virginia“. Tokių pakuočių buvo rasta ir D. S. gyvenamojoje vietoje – (duomenys neskelbtini), bei garaže adresu (duomenys neskelbtini). Kaltinamasis D. S. nurodo, kad jis nekalba angliškai , dėl to negalėjo rašyti angliško teksto, tačiau teismas tokią jo versiją vertina kritiškai, nes, rašant SMS, yra įvairių galimybių parašyti anglišką tekstą ir nemokančiam angliškai;

2013-04-05 12:19:31 (IID – 6) pokalbis tarp kaltinamųjų D. S. ir V. S. : V. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o D. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kurio metu galimai V. S. teiraujasi ar D. S. pažįstamas vyriškis vadinamas „A“, gyvenantis Londone, pervedė pinigus galimai už išsiųstas šildymo plokštes su cigaretėmis. D. S. perspėja V. S. dėl rytojaus, kad reikės nuvežti paduoti šildymo plokštes siuntas gabenantiems asmenims, nes jis pats negalės, išvyks. Taip pat D. S. pasako, kad rytoj gal reiks ir „S.“ paimti. „S.“ galimai yra A. N. ( b.l. 31 t.5);

2013-04-06 10:40:54 (IID – 18) telefoninis pokalbis tarp kaltinamųjų D. S. ir V. S.: V. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o D. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kurio metu galimai šiame pokalbyje D. S. prašo V. S. atvykti pas jį tam, kad 16:30 val. į (duomenys neskelbtini) esančią „Orlean“ degalinę nuvežtų šildymo plokštes, kurias turėtų perduoti siuntas į Londoną gabenantiems asmenims (b.l. 32 t.5);

2013-04-06 20:23:44(IID – 225) telefoninis pokalbis tarp D. S. ir vyriškio „N“: jo metu galimai nenustatytas vyriškis „N“ informavo D. S., jog jau paėmė 2013-04-04 iš Vilniaus prie „Maxima Bazė“ D. S. išsiųstas šildymo plokštes bei mano, jog tai tie patys siuntų vežėjai, kuriems anksčiau vežant šildymo plokštes su viduje paslėptomis cigaretėmis, jos buvo sulaikytos. D. S. liepė paimti naują telefono kortelę tam atvejui, jei paaiškės, jog pas vienus siuntas gabenusių asmenų buvo sulaikytos D. S. siųstos šildymo plokštės su paslėptomis viduje cigaretėmis ( b.l. 33-34 t.5);

2013-04-10 15:10:21(IID – 298) telefoninis pokalbis tarp D. S. ir nenustatyto asmens A., kuris naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini) : šio pokalbio metu galimai rusakalbis vyriškis, prisistatęs A. vardu, kuriam galimai D. S. buvo siuntęs tabako pavyzdį, prašo pagaminti stipresnį tabaką. Pokalbio matu D. S. pasako, kad jam reiktų pabandyti, pažiūrėti kaip padaryti, dar nupirkti kai kurių medžiagų ir žinoti, kokio stiprumo reikia. Taip pat D. S. paaiškina, jog pagaminti stipresnį tabaką galima pridedant į jį nikotino arba geriau ieškoti pigesnės žaliavos – stipresnio tabako –Dubek, kuris dedamas į cigaretes „Prima“. Į A. klausimą ar jie tokiu variantu užsiima, D. S. atsakė, kad pas juos eina Virdžinija (tabako rūšis), kuris yra minkštesnis (švelnesnis). Taip pat A. paklausė apie atsiųstą tabaką – jis buvo smulkintas kvadratėliais ar kaip vermišeliai, pailgas. D. S. atsakė, jog buvo smulkintas kaip plaukas. A. paklausė D. S. ar atsiųstų 300-500 kg, ar dar mažiau tokio tabako, į ką D. S. pasakė, kad toks kiekis mažai. Jie ima iš Italijos terminalo ir užsakinėti ne mažiau tonos. Pristatytų nesmulkintą – lapais. Virdžinia tabako 1 tonos kaina – apie 8000-8500 eurų ( b.l. 46-47 t.5);

2013-04-13 20:54:15 (IID – 179), telefoninis pokalbis tarp D. S. ir V. S.:D. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), o V. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Šio telefoninio pokalbio metu galimai D. S. užmaskuotai kvietė rytoj 10 val. atvykti pas jį į gyvenamojo namo adresu (duomenys neskelbtini), rūsį V. S. ir kitą asmenį, galimai A. N., kuris lauks 10 val. „ant kampo“, kad sudėti į šildymo plokštes cigaretes. Taip pat D. S. V. S. paprašė paimti 10 vnt., galimai - šildymo plokščių. Patikrinus D. S. naudoto telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę nustatyta, jog iš šio numerio 2013.04.13 20:56:43 skambinta (trukmė 55 sek.) į telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi A. N.. Patikrinus A. N. naudoto telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinę nustatyta, kad 2013.04.13 20:56 į šį numerį skambino (trukmė 55 sek.) iš telefono ryšio Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi D. S. ( b.l. 57 t.5);

2013-05-06 15:52:31 (IID – 712) ir 2013-05-06 15:55:28 (IID – 713)telefoniniai pokalbiai : D. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), V. S. naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Šių telefoninio pokalbių metu D. S. teiraujasi V. S. apie sidabrinėse pakuotėse esančius kiekius, galimai kiek supakuotų tabako „Golden Virginia“ pakuočių yra didelėse ir mažesnėse pakuotėse. V. S. atsakė, kad didelėse yra 15, o mažesnėse – 4 (b.l. 97-98 t.5). 2013-05-09 sandėlyje, adresu (duomenys neskelbtini). buvo surasta didelėse dėžėse sudėta didesni ir mažesni sidabriniai, blizgūs maišeliai, kuriuos praplėšus, jų viduje buvo įdėta 15 vnt. rūkomojo tabako „Golden Virginia“ gaminiai, mažesniuose - po 4 vnt. rūkomojo tabako „Golden Virginia“ gaminiai;

Liudytojas D. F., Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiuoju tyrėjas, parodė, kad 2013-05-09, apie 12 val., pagal turimą informaciją apie tai, kad sandėliavimo paskirties patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), galimai laikomos neteisėtai akcizais apmokestinamos prekės – tabakas ir cigaretės, kartu su kolegomis - Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyr.tyrėjais A. D. ir Paieškos skyriaus inspektoriais: V. R. ir P. D., nuvyko nurodytu adresu. Tai buvo vieno aukšto mūrinis pastatas su palėpe, aptvertas tinkline tvora su vartais. Teritorijoje prie pastato jokių asmenų nebuvo, stovėjo vienas automobilis „Subaru Legacy“ mėlynos spalvos. Įtarus, kad pastate gali būti ir asmenys, susiję su turima informacija, jis su kolegomis pasibeldė į pastato duris, jas iškart atidarė vyriškis. Parodę pažymėjimus ir prisistatę Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais, jie įėjo į vidų. Pastato viduje buvo sudėta 11 kartoninių dėžių su užrašu „100 kg“, kuriose buvo rudos spalvos nesmulkintas tabakas bei 5 dėžės su aliuminio folijos maišeliais, kurių viduje buvo sudėta po 4 vnt. arba 15 vnt. nedidelių paketų žalios spalvos su užrašu „Golden Virginia“, kurių viduje buvo susmulkintas tabakas. Ant stalo buvo krūva sudėtų lipnių etikečių su užrašu „Deepex“, kokios buvo prilipintos ir ant minėtų folijos maišų. Šalia už pertvaros esančioje patalpoje buvo pastatyti įrenginiai – cigarečių gaminimo ir pakavimo linija, tabako smulkinimo įrenginys su tabako likučiais, jo pakavimo ir pakuočių laminavimo įrenginys, žalios pakuotės su užrašais „GOLDEN VIRGINIA Hand rolling tobacco“, skaidrios ir aliumininės pakuotės. Kitoje pusėje esančioje patalpoje stovėjo dvi betono maišyklės, dujų balionas, savadarbis įrenginys panašus į garinimo įrangą, ant grindų visur buvo pribarstyta tabako. Taip pat buvo plastikiniai bakeliai su aromatiniu skysčiu. Palėpėje ant grindų buvo krūva smulkinto ir krūva nesmulkinto tabako, kelios pakuotės tabako su etikete „Winston“, drėgmės matuoklis, svarstyklės, spintoje buvo kartoninė dėžė su naujomis įvairiomis banderolėmis, dalis kurių buvo Moldovos ir kitos su užrašu „Tabac 50G“. Iš visų šių požymių buvo matyti, kad šiame pastate vyko tabako pakavimo darbai. Sulaikytieji vyriškiai, kaip paaiškėjo, buvo D. S., A. N. ir V. S., apie pastate aptiktus išvardintus daiktus nieko nepaaiškino. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal kurį taip pat buvo atliktos neatidėliotinos kratos sulaikytojo D. S. gyv. vietoje (duomenys neskelbtini), jo naudojamame automobilyje „Subaru Legacy“, v/n (duomenys neskelbtini), jo motinos vardu registruotame garaže, esančiame (duomenys neskelbtini). D. S. gyvenamojoje vietoje buvo rastos cigaretės „Winston“, „Minsk capital“ paslėptos į aliuminio plokštes ir dėžės su„Golden Virginia“ pakuotėmis kaip ir pastate. O garaže (duomenys neskelbtini) buvo rastos aliuminio pakuotės ir „Golden Virginia“ pakuotės. Sulaikytieji buvo pristatyti į Muitinės kriminalinę tarnybą tolimesniam aplinkybių aiškinimuisi .

Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. C., dirbęs Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriuje viršininko pavaduotoju, parodė, kad 2013-05-09 Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnams D. F. ir A. D. buvo pavesta patikrinti turimą informaciją apie tai, kad sandėliavimo paskirties patalpose, esančiose adresu (duomenys neskelbtini), galimai neteisėtai laikomos akcizais apmokestinamos prekės – tabakas ir cigaretės. 2013-05-09 apie 13.00 val. Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas D. F. telefonu pranešė, kad patikrinus sandėliavimo paskirties patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), priklausančias D. T. ir I. T. buvo rasta: cigarečių gaminimo ir pakavimo linija, tabako smulkinimo ir pakavimo įranga, vienuolika dėžių nesmulkinto tabako, keturios dėžės supakuoto tabako po 50 gramų į žalios spalvos pakuotes su užrašu „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“, skaidrios polietileninės pakuotės, įvairi buitinė įranga. Gavęs minėtą pranešimą jis išvyko į įvykio vietą - į sandėlį, esantį adresu (duomenys neskelbtini) Atvykus į nurodytą sandėlį, jis pamatė sulaikytus tris vyriškius, kurie pagal pateiktus asmens dokumentus buvo: D. S., A. N. ir V. S.. Minėtame sandėlyje buvo daug dėžių su neapdorotu tabaku, tabako pakuočių po 50 gramų supakuotų į žalios spalvos pakuotes su užrašu „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“, biraus tabako paskleisto ant grindų šio sandėlio pirmame aukšte ir antrame aukšte įrengtoje palėpėje, cigarečių gamybos ir pakavimo įranga, tabako smulkinimo ir pakavimo įranga, daug įvairios buitinės įrangos, sklido aitrus tabako kvapas. Atsižvelgiant į tai, kad sandėlyje buvo aptikta daug įvairių objektų, dalyvauti atliekant įvykio vietos apžiūrą, buvo pakviestas Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialistas D. K.. Prie minėto sandėlio durų buvo rastas lengvasis automobilis Subaru Legacy, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo į sandėlį atvyko D. S.. Buvo nuspręsta neatidėliotinai, vadovaujantis LR BPK 160¹ str. 1 d., atlikti kratą automobilyje Subaru Legacy, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Kratą automobilyje Subaru Legacy, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pavesta atlikti vyriausiajam tyrėjui D. F.. Atlikęs kratą, vyriausiasis tyrėjas D. F. pranešė, kad kratos metu minėtame automobilyje Subaru Legacy, tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų nebuvo rasta. Šalia sandėlio, (duomenys neskelbtini), kitoje kelio pusėje, priešais įvažiavimą į šį sandėlį, buvo rastas stovintis lengvasis automobilis BMW 530, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo į sandėlį atvyko V. S.. Kadangi kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl nutarties priėmimo nebuvo galimybės, todėl siekiant surasti ir paimti tyrimui reikšmingus daiktus ir dokumentus kol jie nepaslėpti ar nesunaikinti, buvo nuspręsta neatidėliotinai atlikti kratą BMW 530, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Kratą minėtame automobilyje atliko jis, dalyvaujant V. S. ir Muitinės kriminalinės tarnybos Paieškos skyriaus vyresniajam inspektoriui P. D.. Kratos metu minėtame automobilyje BMW 530, tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų nebuvo rasta. Įvykio vietos apžiūros metu sandėlyje, (duomenys neskelbtini), buvo rasti: cigarečių gaminimo ir pakavimo įrenginiai; tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai; šių įrenginių brėžiniai su aprašymais; džiovinimo įrenginiai; 11 dėžių po 100 kg. nesmulkinto tabako; smulkus apdorotas tabakas paskleistas ant polietileno plėvelės ant grindų pirmame aukšte ir antrame šio sandėlio aukšte; tabako 50 gramų pakuotės su užrašais: „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“; pagaminti cigarečių pavyzdžiai; žalios spalvos pakuotės su užrašu „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“; juodos spalvos pakuotės su užrašu „Virginia Gold“; skaidrios polietileninės pakuotės; banderolės; tabako aromatizatoriai; cigaretės su užrašu rusų kalba „????? ????????“ ir šių cigarečių pakelių lankstiniai; cigarečių gamybai skirtas popierius; lipnūs lipdukai; klijai; klijavimo įrenginys; dvi betono maišyklės; oro kompresoriai, dujų balionas, džiovintuvas, šildytuvas, drėgmės matuoklis, svarstyklės ir kita buitinė įranga. Nuo šio sandėlio pirmame aukšte esančiose trijose patalpose ir antrame aukšte vienoje iš dviejų patalpų priberto ant grindų tabako sklido aitrus tabako kvapas. Įtariant D. S. neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis ir vertimosi neteisėta ūkine veikla, buvo nuspręsta neatidėliotinai atlikti kratą jo realioje gyvenamojoje vietoje, tai yra jo buvusiai žmonai J. S. priklausančiame name, (duomenys neskelbtini). Atvykus atlikti kratą pas D. S., name, adresu (duomenys neskelbtini), prie šio namo buvo rastas pastatytas automobilis „Škoda Yeti“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Šalia šio automobilio buvo vyriškis, prisistatęs kaip A. D., nešantis supakuotas metalines plokštes iš namo prie automobilio „Škoda Yeti“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Paklausus A. D. ką čia jis veikia, A. D. paaiškino, kad atvažiavo J. S. prašymu. Šalia minėto automobilio buvo didelė kartoninė dėžė su cigaretėmis „Minsk capital“, kurios buvo su baltarusiškomis banderolėmis ir trys aliuminio plokštės su cigaretėmis. A. D. paaiškino, kad šiuos daiktus iš namo rūsio jis išnešė J. S. prašymu ir ketino išvežti. Kur reikėjo minėtus daiktus išvežti, A. D. nenurodė. Atlikus kratą gyv. name, (duomenys neskelbtini), namo rūsyje buvo rasta: penkiolika aliuminio plokščių su cigarečių „Winston“ ir „Minsk capital“ pakeliais, dvi dėžės „Golden Virginia“ tabako pakuočių, 61 pakuotė „Golden Virginia“ tabako pakuočių. Įtariant, kad D. S., kurio registruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), jam priklausančius daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, gali būti susidėjęs jo motinai Z. S. priklausančiame garaže, adresu (duomenys neskelbtini), buvo nuspęsta nedelsiant atlikti kratą garaže. Dėl vėlaus nakties laiko, kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl nutarties priėmimo nebuvo galimybės, todėl siekiant surasti ir paimti tyrimui reikšmingus daiktus ir dokumentus kol jie nepaslėpti ar nesunaikinti, buvo nuspręsta neatidėliotinai atlikti kratą garaže, adresu (duomenys neskelbtini). Kratą minėtame garaže buvo pavesta atlikti vyriausiajam tyrėjui V. B.. Atlikęs kratą minėtame garaže, vyriausiasis tyrėjas V. B. pranešė, kad kratos metu garaže buvo rasti maišeliai su tabaku, rūkomojo tabako lankstiniai, sidabrinės spalvos maišeliai, polietileniniai maišeliai, „Golden Virginia“ tabako pakuotės, tabako aromatizatoriai, įvairūs dokumentai susiję su tabako gabenimu iš Italijos ir apmokėjimu, cigarečių popieriaus pirkimu, polietileninių pakuočių pirkimu ir kita (b.l. 5-6, t. 9).

Liudytojas L. M. , Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus vyriausiasis tyrėjas, parodė, kad 2013-05-09 Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko nurodymu jis kartu su Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyr. tyrėju D. F., vyr. tyrėju A. D. ir Paieškos skyriaus inspektoriais V. R. ir P. D. apie 12.00 val., tikslu patikrinti turimą informaciją apie tai, kad sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), galimai laikomos neteisėtai akcizais apmokestinamos prekės, tai yra tabakas ir cigaretės, išvyko nurodytu adresu. Atvykus nurodytu adresu, jis pamatė baltų plytų pastatą, panašų į sandėliavimo patalpas. Pastatas ir šalia pastato esanti teritorija buvo aptverta vieline tvora su vartais, o šalia pastato buvo mėlynos spalvos automobilis „Subaru Legacy“. Kartu su vyr. tyrėju D. F. ir vyr. tyrėju A. D. bei Paieškos skyriaus inspektoriumi V. R. jis priėjo prie minėto sandėlio durų, o Paieškos skyriaus inspektorius P. D. pasiliko prie šios aptvertos teritorijos tvoros. Priėjus prie minėto sandėlio metalinių durų buvo girdimi kelių vyriškių balsai. Tapo aišku, kad sandėlio viduje yra žmonių. Minėto sandėlio durys buvo uždarytos. D. F. pasibeldė į šio sandėlio duris. Netrukus duris atidarė vyriškis, kurį jis sulaikė, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo D. S.. Vidinėje sandėlio pusėje, šalia durų buvo dar du asmenys, pagal pateiktus dokumentus, tai buvo V. S. ir A. N.. Šiuos asmenis sulaikė kiti kartu su juo buvę pareigūnai. Patekus į šio sandėlio vidų, jame buvo atskirtos kelios patalpos pirmame ir antrame aukšte, kuriose ant grindų buvo supiltas tabakas, taip pat tabako buvo ir didelėse kartoninėse dėžėse, sklido aštrus tabako kvapas, mėtėsi sidabrinės spalvos pakuotės, tabako „Golden Virginia“ pakuotės, rudos spalvos dėžės. Vienoje iš šio sandėlio patalpų buvo cigarečių gamybos ir pakavimo įranga bei tabako smulkinimo ir pakavimo įranga su tabako likučiais, svarstyklės, įvairi buitinė įranga: šildytuvai, dujų balionas, džiovintuvas bei savadarbiai įrenginiai. Minėtame sandėlyje esantys vyriškiai D. S., V. S. ir A. N. buvo sulaikyti tolesniam aplinkybių aiškinimuisi .

Liudytojas A. D., Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas , davė anologiškus parodymus liudytojui L. M., papildomai parodydamas, kad minėto sandėlio patalpose sklido tabako kvapas, tabako buvo visose patalpose ant grindų, taip pat vienoje patalpoje buvo 11 didelių kartoninių dėžių su tabaku, mėtėsi sidabrinės spalvos pakuotės, ant stalo buvo sudėti lipdukai su užrašu „Deepex“, taip pat tokie lipdukai buvo užklijuoti ir ant sidabrinės spalvos pakuočių. Buvo keletas dėžių, kuriose buvo tabakas supakuotas į 50 gramų pakuotes žalios spalvos su užrašu „Golden Virginia“ .

Liudytojas P. D., Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas, davė analogiškus parodymus liudytojams L. M. ir A. D..

Liudytojas V. R., Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas, davė analogiškus parodymus liudytojams L. M. ir A. D., P. D. , papildomai parodydamas, kad buvo atlikta krata pas D. S. garaže, adresu (duomenys neskelbtini). Kratos metu minėtame garaže buvo rastas: tabakas supakuotas į polietileninius maišelius, „Golden Viginia“ tabako pakuotės, banderolės, kvapnūs skysčiai plastikiniuose buteliuose, rūkomojo tabako lankstiniai, sidabrinės spalvos maišeliai, polietileniniai maišeliai, segtuvai su įvairiais dokumentais .

Liudytojas A. D. parodė, kad jis pažįsta D. S. maždaug apie 15 metų, nes jų mamos kartu dirbo. Šiuo metu su D. S. jis bendrauja maždaug kartą per pusmetį. Anksčiau su D. jis bendraudavo dažniau, kai sirgo jo dukra. Tuo metu jis konsultuodavo D. vaiko gydymo klausimais. Iki 2013-05-09 dienos jis D. matė maždaug prieš du mėnesius, atsitiktinai susitiko prekybos centre Akropolyje. Po to jis matė D. S. 2013-05-09 jo buvusios žmonos J. S. namuose, adresu (duomenys neskelbtini), kai muitinės pareigūnai atvažiavo su D. S. daryti kratos jo žmonos namuose. Kiek jis prisimena, 2013-05-09 apie 20 ar 21 val. jam paskambino J. S. ir pasakė, kad negali telefonu susisiekti su D. S. ir paprašė atvažiuoti. J. S. jam pasakė, kad neturi kam daugiau skambinti ir paprašė atvažiuoti. Jam atvažiavus automobiliu „Škoda Yeti“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) J. S. pasakė, kad prapuolė D . J. S. pasakė, kad jos namo rūsyje yra D. dėžės ir kad ji nenori, kad D. dėžės būtų namo rūsyje, kas jose buvo, ji nežinojo. J. S. prašymu jis sutiko tik išnešti dėžes iš rūsio į lauką. Kiek rūsyje buvo dėžių, jis nežino, bet J. prašė išnešti visas. Rūsyje dar buvo “Golden Virginia” lankstiniai. Dėl šių lankstinių J. S. jam nieko nesakė. Jis vieną dėžę išnešė į lauką prie rūsio išėjimo. Kai jis nešė antrą dėžę į lauką, pamatė, kad prie namo vartų atvažiavo pareigūnai ir sulaikytas D. S.. Jis pastatė dėžę ir nuėjo pakviesti J. S., kad atrakintų vartus. Kai jis išnešinėjo iš rūsio dėžes, jis nežinojo, kas tose dėžėse. Po to, J. S. name buvo atlikta krata, tada jis pamatė, kad tose dėžėse, kurias išnešė iš rūsio, buvo cigaretės “Minsk”. Ar buvo ir kitokių cigarečių rūšių, jis nežino.

Liudytoja J. S. , kaltinamojo D. S. buvusi žmona parodė, kad D. S. jų namuose lankosi tik tikslu aplankyti vaikus ir padėti atlikti sunkesnius buitinius darbus. 2013 metų gegužės mėn., maždaug 2-3 dienos prieš 2013-05-09 buvo atvažiavęs jos vyras D. S. ir pasakė, kad rūsyje bus dėžės, kurios priklauso pažįstamam. Kokiam pažįstamam priklauso dėžės, D. S. jai nepaaiškino. Kada D. S. atvežė dėžes į rūsį ji nematė. 2013-05-09 kratos metu jo gyvenamajame name, adresu (duomenys neskelbtini), buvo rastos kartoninės stačiakampio formos dėžės, ar šias dėžes atvežė buvęs vyras D. S., ji nematė. Ji yra davusi raktus nuo savo namų, o taip pat ir nuo rūsio buvusiam vyrui D. S., tačiau kada davė raktus, ji neprisimena. Daugiau niekam kitam ji nėra davusi namų raktų. Kas buvo tose dėžėse, ji nežino, dėžių nebuvo išpakavusi. Žalios spalvos pakuotes, kurios taip pat buvo rastos ir paimtos kratos metu, atvežė D. S. prakurai 2012 metų, galimai gruodžio mėn., kai prasidėjo žiema. Ji ir naudojo minėtas žalios spalvos kartoninius lapus prakurai 2012-2013 metų žiemą. Ji matė, kad kažkas užrašyta ant šių kartoninių lapų, tačiau galvojo, kad tai reklaminiai bukletai, todėl ji net nežino, kas ten buvo parašyta. Dalis lapų buvo pakuotėse, ji net jų neišpakuodama, degino krosnyje. 2013-05-09 dieną ji keletą kartų skambino D. S., norėdama sužinoti, ar paims tas dėžes 2013-05-09 iš rūsio, tačiau D. nekėlė telefono ragelio. Todėl ji nusprendė paskambinti D. S. pažįstamam A. D., kad pastarasis pervežtų D. S. dėžes D. mamai Z. S.. Ji norėjo, kad tas dėžes išvežtų, kadangi kitą dieną planavo išvažiuoti į sodą. A. D. sutiko atvažiuoti ir atvažiavo, kai dar lauke buvo šviesu, tikslaus laiko ji negali nurodyti. Atvažiavus A. D., jos prašymu A. D. pradėjo krauti minėtas dėžes į savo automobilį, ji parodė kur rūsyje sudėtos dėžės. Dalį dėžių sukrovęs į automobilį, atėjo A. D. ir pasakė, kad daugiau netelpa ir jis atvažiuos dar kartą. Kai A. D. išėjo į lauką, lauke buvo Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, kurie atliko kratą jos namuose. Jai nieko nėra žinoma apie plokštėse rastas cigarėtes „Winston“ ir „Minsk capital“, nes cigaretes ji pamatė, kai pareigūnai atidarė minėtas plokštes. Ji V. S. ir A. N. nepažįsta ir jos namuose šie asmenys nesilankė.

Tai, kad sandėlis, esantis (duomenys neskelbtini) priklauso D. T. ir jos vyrui I. T. ir kad šį sandėlį buvo išnuomavę , savo parodymais patvirtina liudytoja D. T. , kuri nurodė , jog nuo 2010-07-16 sandėlis buvo išnuomotas A. N., kuris prisistatė tokiu vardu ir pavarde, bet asmens dokumento ji nematė ir jis nerodė. Dabar tiksliai ji neprisimena, kaip ir kur ji paskelbė, kad nuomojamas minėtas sandėlys. Galėjo būti taip, kad ji įdėjo skelbimą į laikraštį arba spausdintus skelbimus klijavo gatvėje. Kiek ji prisimena, A. N. buvo atėjęs į UAB “E” parduotuvės patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kur ji dirba, ir sutarė su juo dėl sandėlio nuomos. Su A. N. rašytinė nuomos sutartis nebuvo sudaryta, nes taip ir nerado laiko nuomos sutarčiai surašyti. A. N. anksčiau ji nepažinojo, jokių santykių su nepalaikė. Ji turi tik rašytinį A. N. raštelį, kuriame nurodyta, kad nuo 2010-07-16 iki 2010-09-16, 1200 litų už nuomą 2 mėnesiams Avižieniuose, A. N. 1971-08-01, savininkas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), sandėlininkas A. N. (duomenys neskelbtini). Šio raštelio apačioje jos parašas. A. N. tvarkingai mokėjo už sandėlio nuomą ir už elektros sąnaudas. Pinigus už nuomą ir už elektros sąnaudas A. N. atnešdavo į UAB “E” parduotuvę, kur pirmą kartą pinigus perdavė jai, o po to visą laiką palikdavo pardavėjai – konsultantei. A. N. buvo išnuomotas sandėlis ir šalia esantis žalios spalvos garažas. Ji pati į šiame sandėlyje ir garaže po to kai UAB „E“ gamybinės patalpos persikėlė į (duomenys neskelbtini), niekada nesilankė. Kiek ji žino, jokių jai su vyru ir įmonei UAB „E“ priklausančių daiktų ir įrenginių minėtose patalpose nėra. Kai minėtas sandėlys buvo nuomojamas A. N., jos vyras buvo nuvažiavęs prie minėto sandėlio patikrinti elektros skaitliuko, kuris yra lauke šalia šio sandėlio. Kokiai paskirčiai, A. N. nuomavosi patalpas, dabar ji jau tiksliai neprisimena, atrodo kad sakė, jog patalpos bus naudojamos statybinių medžiagų sandėliavimui. Apie tai, kad jai ir jos vyrui priklausančiame sandėlyje sandėliuojamas tabakas ir cigarečių gamybos įranga sužinojo tik atvykusi apklausai į Muitinės kriminalinę tarnybą. Apie tabaką ir cigarečių gamybos įrangą rastą minėtame sandėlyje nieko nežino.

Tą patį patvirtino liudytojas I. T., papildomai nurodydamas, kad tikrinat elektros skaitiklio, kuris buvo lauke, jį nustebino didelės elektros sąnaudos, tačiau tiek už n nuomą, tiek už elektros sąnaudas buvo tvarkingai mokama.

Liudytojų D. T. ir I. T. nurodytas aplinkybes dėl sandėlio, esančio (duomenys neskelbtini) , nuomos, patvirtina liudytojos D. T. pateiktas atsiskaitymo lapelis už sandėlio nuomą (duomenys neskelbtini): „2010.07.16 – iki 2010.09.16 1200LT, už nuomą 2 mėnesius A. N. A. 01.08.1971, Mano (duomenys neskelbtini) savininkas, (duomenys neskelbtini) savininkas, sandėlininkas A. N. (duomenys neskelbtini)“ (b.l. 15-16, t. 9).

Tai, kad liudytojos D. T. pateiktame atsiskaitymo lapelyje įrašus savo ranka padarė kaltinamasis D. S., patvirtina 2014-05-07 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-840(14), kuria nustatyta , kad nuomos raštelį, kuriame ranka užrašyta: „2010.07.16 – iki 2010.09.16 1200LT, už nuomą 2 mėnesius A. N. A. 01.08.1971, Mano (duomenys neskelbtini) savininkas, (duomenys neskelbtini) savininkas, sandėlininkas A. N. (duomenys neskelbtini)“, surašė D. S. ( b.l. 128-132 t.4).

Liudytojos L. J., A. G. , dirbusios UAB „K“, parduotuvėje , kuri yra adresu (duomenys neskelbtini). UAB „K“ ir kurios savininkas V. T.- D. ir I. T. sūnus, D. T. prašymu 2013 m. priimdavo pinigus už sandėlio nuomą ir elektros sąnaudas. L. J. priimdavo nurodytais metais pinigus iš vyriškio kas mėnesį, A. G. priėmė pinigus iš vyriškio vieną kartą.

Liudytojos L. J., A. G. , pateikus nuotraukas, iš jų atpažino, kad jų apklausoje apibūdintas vyriškis, mokėjęs pinigus už nuomą ir elektros sąnaudas, yra kaltinamasis D. S. ( b.l. 21-26, 34-39, t. 9).

Liudytoja Z. S. ,kaltinamojo D. S. mama, garažo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), savininkė parodė, kad galimai 2010 metais ar 2011 metais minėtas garažas buvo išnuomotas. Minėtą garažą išnuomojo jos sūnus D. S., jis sudarė su nuomotoju rašytinę nuomos sutartį . Ji nesilankė garaže ir kas ten buvo laikoma, ji nežinojo. Kas buvo rasta garaže, ji žino tik iš kalbų, mano, kad tai sūnui nepriklauso ir kad tuos daiktus galėjo palikti jos garažo nuomininkas. Visus nuomos reikalus tvarkė sūnus. Apklausiama teisme liudytoja paneigė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad dėl garažo nuomos nebuvo sudarę rašytinės sutarties, nurodydama, kad tai sakė dėl to, kad tuo metu tos sutarties nebuvo radusi, o vėliau ją rado .

Savo parodymų dėl nuomos sutarties sudarymo liudytoja Z. S. pateikė spausdintą 2010 m. sausio 21d. nuomos sutartį, sudarytą tarp D. S. ir J. G. dėl garažo, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos (b.l. 244 t.10).

Liudytojas Vincas R. S. , nuo 2011 metų dirbantis 395-osios garažų bendrijos pirmininku, parodė, kad minėta garažų bendrija yra įsikūrusi adresu (duomenys neskelbtini). Garažu, esančiu (duomenys neskelbtini)garažų bendrijoje, adresu (duomenys neskelbtini), iki 2013 metų spalio – lapkričio mėn. naudojosi Z. S.. Po to minėtas garažas buvo parduotas kitam asmeniui 2013 m. rudenį, tikslios datos jis neprisimena. Z. S. 2011 ir 2013 metais pati mokėjo garažo eksploatacijos metinį mokestį, o 2012 m. kasos pajamų orderis išrašytas Z. S. vardu, tačiau parašas yra kito asmens, galimai šį mokestį sumokėjo šeimos narys. Pagal jų garažų bendrijos susirinkimo sprendimą, jeigu garažo savininkas išnuomoja savo garažą, tai jis bendrijai turi sumokėti vienkartinį 20 Lt mokestį. Z. S. 2011-2013 metais į jį nesikreipė dėl jos vardu registruoto garažo nuomos ir jam nėra žinoma, kad jos vardu registruotas garažas būtų kam nors išnuomotas. Kas konkrečiai naudojosi Z. S. garažu, jis nežino. Minėta garažų bendrija neveda jokios atvykstančių ir išvykstančių transporto priemonių apskaitos.

Ikiteisminio tyrimo metu 2014-06-03 liudytoju apklaustas R. P. parodė, kad jis nuo 2012 m. sausio 1 d. dirba (duomenys neskelbtini)garažų bendrijos, aplinkos tvarkytoju, garažo, esančio (duomenys neskelbtini)garažų bendrijoje, adresu (duomenys neskelbtini), savininkės jis nepažįsta, tačiau moteris, kurios asmens duomenys - Z. S. jam girdėta. Kas naudojosi 2013 m. pavasarį garažu numeris 12 jis neprisimena. Susipažinęs su jam pateikta 2014-05-28 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, jis nurodė, kad šio protokolo nuotraukoje Nr. 11 užfiksuotas jis ir vienas iš vyriškių, kuris atvažiuodavo į garažą Nr. 12. Nuotraukoje Nr. 12 užfiksuoti du vyriškiai, kurie atveždavo dėžes ir maišus į garažą Nr. 12. Šie vyriškiai jam sakydavo, kad atveža šunų maistą. Vieną kartą jis šiems vyriškiams taip pat padėjo krauti maišus į garažą Nr. 12. Minėtus vyriškius atvežančius maišus ir dėžes į garažą Nr. 12 jis matė 2013 metų pavasarį, dar buvo sniego, tačiau tikslios datos jis neprisimena. Vienas iš šių vyriškių buvo vardu D., pavardės jis neprisimena, tačiau D. turėjo leidimą įvažiuoti į garažų teritoriją, kuriame buvo D. nuotrauka, lietuviška pavardė, tačiau kokia jis neprisimena ir nurodyta transporto priemonė, kiek jis prisimena BMW valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Minėtas raudonos spalvos BMW automobilis dažniausiai ir atvažiuodavo prie 12 garažo. Būdavo ir taip, kad minėti du vyriškiai atvažiuodavo ir kitomis transporto priemonėmis, tačiau kokiomis, dabar jis neprisimena. Vyriškio, kuris užfiksuotas nuotraukoje Nr. 12 kartu su D., asmens duomenų jis nežino. Šis vyriškis dažniau, nei D. atvažiuodavo į garažą Nr. 12, atidarydavo garažą, pasižiūrėdavo, vėl užrakindavo ir išvažiuodavo. Taip pat 2013 m. pavasarį, tikslios datos jis neprisimena, buvo vienas atvejis, kai vyriškis, kuris yra nuotraukoje su D. buvo atvažiavęs su dar vienu vyriškiu, kuris buvo smulkaus kūno sudėjimo, apsirengęs sportine apranga, tarpusavyje jie kalbėjo rusų kalba, jį atpažinti galėtų. Tą kartą minėti du vyriškiai taip pat krovė šunų ir kačių maistą į garažą. Tada jis šiems vyriškiams padėjo krauti šunų ir kačių maistą ir už darbą vienas iš vyriškių, kuris užfiksuotas nuotraukoje su D., davė jam 10 Lt (b.l. 123-125, t. 9).

2014-06-03 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad liudytojas R. P. atpažįsta V. S. kaip asmenį, kuris kartu su D. S. atvažiuodavo į garažą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Kartais V. S. į šį garažą atvažiuodavo ir vienas arba su dar kitu vyriškiu ir kraudavo šunų ir kačių maistą. Vieną kartą jis taip pat padėjo į garažą Nr. 12 krauti šunų ir kačių maistą ir už tai gavo iš V. S. 10 Lt (b.l. 132-137, t. 9).

2014-06-03 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad liudytojas R. P. atpažįsta A. N. kaip asmenį, kuris kartu su V. S. buvo atvažiavęs į garažą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), į kurį krovė kačių ir šunų maistą. Tą kartą jis taip pat padėjo į garažą Nr. 12 krauti šunų ir kačių maistą ir už tai gavo iš V. S. 10 Lt (b.l. 138-143, t. 9).

Aukščiau nurodytų liudytojų – Muitinės pareigūnų nurodytas aplinkybes, kad sandėlyje , esančiame (duomenys neskelbtini), gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), garaže, esančiame (duomenys neskelbtini) buvo neteisėtai laikomos akcizinės prekės, išvardintos kaltinamiesiems pareikštame kaltinime , patvirtina duomenys, užfiksuoti :

- 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros protokole, iš kurio nustatyta , kad sandėlyje rasti tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai, cigarečių gamybos linija ir medžiagos, skirtos cigarečių gamybai: 11 dėžių nesmulkinto tabako (po 100 kg.), 50 gramų tabako pakuotės su užrašais „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“; cigarečių gamybos ir pakavimo įranga pavadinimais „Lellier & Bellot“, tabako smulkinimo ir pakavimo įrenginiai, buitiniai įrenginiai: grąžtas, svarstyklės, elektrinis įrenginis „Topex“, keltuvas, savadarbis džiovinimo įrenginys, dvi betono maišyklės, purškimo įrenginys, dujų balionas su degikliu; dujinis džiovintuvas, šildytuvas „Master“, klijavimo įrenginys; elektrinis transformatorius, kompresorius, lipdukų klijavimo įrenginys „Master“, hidraulinis cilindras „Domingo“, šildymo įrenginys „Clatronic“, dujinis šildytuvas, kampinis šlifuoklis, preso įrenginys „Helo“, gręžimo stovas, klijavimo žnyplės, plastikiniai indai, drėgmės matavimo įrenginys, plastikiniai dangteliai su užrašu „Winston“, plastikinės dėžutės, tabako „Winston“ polietileninių pakuočių, tabako „Golden Virginia“ ir „Virginia Gold“ pakuočių, polietileninių tabako pakuotės, tabako aromatizatoriai: „Smak tobacco“, „Aromat Q‘LA Malboro“, „Aromat Vanilia“, sidabrinės spalvos maišeliai, lipdukai su užrašu „Deepex...“, rudos ir mėlynos spalvų banderolės, lipnių lipdukų ruletės, sidabrinės spalvos lipdukai „Original“, cigarečių „????? ????????“ pakelių lankstiniai, cigaretės „????? ????????“, lipdukai “For duty free only“, klijai, segtuvai ir knygos su įrenginių brėžiniais ir aprašymais, pakavimo plėvelės ruletės, lipnios juostos ruletės (b.l. 17-91, t. 1);

- 2013-05-13 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole, kuriame užfiksuota, kad sandėlyje rasta klišė su užrašu – „????? ????????“, cigarečių „????? ????????“ pakelių lankstiniai, cigaretės „????? ????????“, bronzos milteliai (b.l. 106-112, t.1),2013-06-13 tabako, jo pakuočių ir pagamintų cigarečių, paimtų 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu sandėlyje (duomenys neskelbtini), apžiūros protokole, kuriame užfiksuoti apžiūrėti daiktai: 1100 kg nesmulkinto tabako, 8198 vnt (409,9 kg.) tabako 50 gramų pakuočių su užrašais „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“, 50 kg smulkaus apdoroto tabako, 11,6 kg stambių lapų drėgno tabako, 9,2 kg smulkių tabako dalelių ir dulkių (atliekų), 13,6 kg pagamintų cigarečių pavyzdžių, 67,6 kg tabako pakuočių, 2,6 kg plastikinių dangtelių su užrašu „Winston“,1,6 kg plastikinių dėžučių, 6 kg. polietileninių pakuočių, 502 kg cigarečių gamybai skirto popieriaus (b.l. 113-115, t. 1);

-2013-05-14/21daiktų, paimtų 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu, (duomenys neskelbtini), apžiūros protokole, kuriame užfiksuoti apžiūrėti daiktai: 10 pakuočių tabako 50 gramų „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“, 6 maišeliai tabako „Winston“ - 1,02 kg., „Winston“ polietileninės pakuotės - 0,59 kg., septyni vokai su tabako pavyzdžiais, 7 segtuvai su cigarečių gamybos įrenginių brėžiniais, 2 knygos, skystis „Smack tabacco“ – 9,08 kg., skystis „Aromat Q‘la Malboro“ – 0,27 kg, skystis „Aromat Vanilia“ – 0,85 kg., sidabrinės spalvos maišeliai - 2,12 kg.,banderolės „BNL“ B0031 AU-5,61 kg., banderolės „Republika Moldova...“ – 0,03 kg., cigarečių gamybai skirtas popierius – 2,43 kg., 2 ruletės lipnių lipdukų - 1,49 kg., dvi juostelės lipnių juostelių su užrašu „Original“, 6 cigarečių „????? ????????“ pakelių lankstiniai, 0,12 kg. cigarečių cigarečių „????? ????????“, 3 ruletės pakavimo plėvelės, tabako pakuotės „Golden Virginia“ - 4,97 kg., juodos spalvos tabako „Virginia Gold“ pakuotės – 0,43 kg., 3 kartoninės dėžės su užrašais „Deepex“,16 lapų lipdukų „For duty free only“, 21 lipdukų lapas (tuščias), 20 lapų su brėžiniais, klijai „Te3nc“ - 2,5 kg., klijai „Kiilto 33“ - 0,85 kg., klijai „Kleiberit D3“ - 0,5 kg., 2 dėžutės su klijais, grąžtas „DWT ABB-18E“ su pakrovėju -1 vnt., svarstyklės „2elveer“ - 1 vnt., elektrinis įrenginys „Topex“ - 1 vnt., lipdukai „Deepex“ - 0,59 kg., dokumentų segtuvas su dokumentais, betono maišyklės instrukcija, OCB įrenginys, šešių raktų ryšulys (b.l. 116-179);

-2013-05-09 kratos protokole, kuriame užfiksuota, kad 2013-05-09 kratos metu name, adresu (duomenys neskelbtini), rastos ir paimtos stačiakampio formos rudos spalvos kartoninių dėžės su metalinėmis plokštėmis, kurių viduje rastos cigaretės „Winston“ ir „Minsk capital“, taip pat rudos spalvos kartoninėje dėžėje buvo rasta 1500 pakelių cigarečių „Minsk capital“; iš viso rasta 1146 pakeliai cigarečių „Winston“ ir 2938 pakeliai cigarečių „Minsk capital“. Taip pat kratos metu rastos žalios spalvos tabako pakuotės su užrašais „Golden Virginia“ (b.l. 23-31, t. 2);

-2013-05-29 daiktų, paimtų 2013-05-09 kratos metu name, adresu (duomenys neskelbtini), apžiūros protokole, kuriame užfiksuota, kad kratos metu buvo rasta ir paimta septyniolika neišpakuotų stačiakampio formos rudos spalvos kartoninių dėžių, supakuotų į penkias polietilenines pakuotes, kurios apklijuotos baltos spalvos lipniomis juostomis su kiniečių rašmenimis, kurias išardžius buvo rasta cigarečių „Winston“ arba „Minsk capital“, taip pat rudos spalvos kartoninėje dėžėje buvo sudėtos 1500 pakelių cigarečių „Minsk capital“. Išviso rasta 1146 pakeliai cigarečių „Winston“ ir 2938 pakeliai cigarečių „Minsk capital“. Taip pat rastos žalios spalvos sulankstomos kartoninės dėžutės su užrašais „Golden Virginia, Hand Rolling tabacco“, kurių bendras svoris - 94,50 kg. (b.l. 32-64, t. 2);

-2013-05-10 kratos protokole, kuriame užfiksuota, kad 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini) daiktai buvo rasta ir paimta: “Golden Virginia” tabako pakuotės, polietileninės pakuotės, įvairūs dokumentai ir dokumentų segtuvai, sidabrinės spalvos maišeliai, banderolės, tabako 50 gramų „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ pakuotės, tabako pakuotės su tabako pavyzdžiais, cigarečių „????? ????????“ pakelis, maišelis su baltos spalvos milteliais su užrašu „šrodek do pleški 1 kg.“, banderolės, vizitinės kortelės, lipnūs lapeliai su užrašais (b.l. 73-78, t. 2);

-2013-05-29/30 daiktų, paimtų 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), apžiūros protokole, kuriame užfiksuota, kad kratos metu buvo rasta ir paimta: 1151,9 kg. „Golden Virginia“ tabako pakuočių (rulonuose, sulankstomų kartoninių ir paprastų suklijuojamų), 12,80 kg. rudos spalvos banderolių, 32,50 kg. mėlynos spalvos banderolių, 8,60 kg. sidabrinių pakuočių, 17,80 kg. polietileninių pakuočių (b.l. 79-123, t. 2);

-2013-06-03/04 daiktų, paimtų 2013-05-10 kratos metu garaže, adresu (duomenys neskelbtini), apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad kratos metu buvo rasta ir paimta: 194 pakuotės tabako 50 gr „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ – 9,7 kg., 6 tabako pakuotės su tabako pavyzdžiais, 24 polietileninės skirtingo dydžio pakuotės su tabako pavyzdžiais, 20 tabako pakuočių „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ pavyzdžių – 0,96 kg., įvairių gamintojų septynios tabako pakuotės su tabaku, 2 tabako „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ 25 gramų pakuotės, viena tabako „Original Virginia, Hand rolling tobacco“ pakuotė, cigarečių „????? ????????“ pakelis, kuriame 19 vnt. cigarečių, 0,19 kg. 6 sidabrinės spalvos paketai, penki polietileniniai paketai, maišelis su baltos spalvos milteliais su užrašu „šrodek do pleški 1 kg.“, banderolės, vizitinės kortelės, lipnūs lapeliai su užrašais, metalinis strypas, sidabrinių lipdukų su užrašu „Virginia Gold Original“, aromatizatorių: 2,40 kg „Aromat Q‘LAMalboro“, 2,40 kg. „Aromat Vanilia“, 0,11 kg. „Aromat“, 7 vnt. stiklinių buteliukų su aromatizatoriais „Bulgarska R. K.“(b.l. 127-172, t. 2);

2014-01-30/31 fotoaparate „Sony DSC-W200“, kuris buvo rastas 2013-05-09 įvykio vietos apžiūros metu, (duomenys neskelbtini), informacijos apžiūros metu užfiksuota: mažamečių vaikų fotonuotraukos, vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti cigarečių gamybos ir pakavimo įrenginiai gamybos procese bei tabako smulkinimo, presavimo ir pakavimo įrenginiai veikimo metu, galimai esantys sandėlyje (duomenys neskelbtini). Filmuotame 9 min. 15 sek. vaizdo įraše Nr. MOV02751 užfiksuotas tabako smulkinimo įrenginys tabako smulkinimo proceso metu ir kalbantys du vyriškiai, galimai D. S. ir V. S. (b.l. 182-199, t.1).

Tai, kad aukščiau nurodytuose objektuose rastos akcizinės prekės savo verte viršija 250 MGL, patvirtina :

2013-07-05 Vilniaus teritorinės muitinės specialisto išvada Nr. 73, kurioje nurodyta, kad 2013-05-09 dienai 410,400 kg. rūkomojo tabako „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ muitinė vertė – 37 215,07 litų, importo mokesčiai: muitas – 27 874 litai, akcizas – 66 895 litai, PVM – 27 717 litai. Iš viso importo mokesčių – 122 486 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 159 701,07 Lt ( ekv. 46252,63 Eurai, b.l. 7, t. 4);

2014-01-20 Vilniaus teritorinės muitinės specialisto išvada Nr. 7, kurioje nurodyta, kad 2013-05-09 dienai 1100kg.nesmulkinto tabako muitinė vertė – 8470 litų, importo mokesčiai: muitas – 847 litai, PVM – 1957 litai. Iš viso importo mokesčių – 2804 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 11274 litai.2013-05-10 dienai 0,62 kg. tabako „Oriental“ muitinė vertė – 11,51 litų, importo mokesčiai: muitas – 1 litas, PVM – 3 litai. Iš viso importo mokesčių – 4 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 15,51 litai. 2013-05-10 dienai 2,10 kg. tabako „FCV“ ir „Blended Strips“ muitinė vertė – 16,17 litų, importo mokesčiai: muitas – 2 litai, PVM – 4 litai. Iš viso importo mokesčių – 6 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 22,17 litai. 2013-05-10 dienai 1,17 kg. tabako muitinė vertė – 106,10 litų, importo mokesčiai: muitas – 79 litai, akcizas – 191 litai, PVM – 79 litai. Iš viso importo mokesčių – 349 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 455,10 litai.2013-05-10 dienai 10,66 kg. rūkomojo tabako „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ muitinė vertė – 966,65 litų, importo mokesčiai: muitas – 724 litai, akcizas – 1738 litai, PVM – 720 litų. Iš viso importo mokesčių – 3182 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 4148,65 litai. 2013-05-09 dienai 1146 pakelių cigarečių „Winston“ muitinė vertė – 744,90 litų, importo mokesčiai: muitas – 429 litai, akcizas – 5885 litai, PVM – 1482 litai. Iš viso importo mokesčių – 7796 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 8540,90 litai. 2013-05-09 dienai 2938 pakelių cigarečių „Minsk capital“ muitinė vertė – 2732,34 litų, importo mokesčiai: muitas – 1574 litai, akcizas – 14734 litai, PVM – 3998 litai. Iš viso importo mokesčių – 20306 litai. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 23038,34 litai (b.l. 21-22, t. 4);

2014-02-17 Vilniaus teritorinės muitinės specialisto išvada Nr. 10, kurioje nurodyta, kad 2013-05-09 dienai 11,66 kg. tabako „Golden Virginia, Hand rolling tobacco“ muitinė vertė – 89,78 Lt, importo mokesčiai: muitas – 9 Lt, PVM – 21 Lt. Iš viso importo mokesčių – 30 Lt. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę įskaitant privalomus mokesčius – 119,78 Lt; 50,16 kg tabako muitinė vertė – 106,84 Lt, importo mokesčiai: muitas – 38 Lt, PVM – 30 Lt. Iš viso importo mokesčių – 68 Lt. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 174,84 Lt, 0,96 kg. tabako muitinė vertė – 87,05 Lt, importo mokesčiai: muitas – 65 Lt, akcizas – 156 Lt, PVM – 65 Lt. Iš viso importo mokesčių – 286 Lt. Vertė, apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus mokesčius – 373,05 Lt (b.l. 31, t. 4);

Tai, kad sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), kaltinamieji D. S., A. N. , V. S., neteisėtai vertėsi stambiu mastu ūkine veikla , be aukščiau aptartų įrodymų (rastos įrangos, rastų tabako gaminių, cigarečių ir pan.), patvirtina ir kiti įrodymai :

2013-06-14 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(2647)IS1-3189, kurioje nurodyta, kad 60 rankų pėdsakų, nukopijuotų ant tirti pateiktų daktiloskopinių plokštelių ir išryškintų ant pateiktų tirti 28 pakuočių, rastų ir paimtų įvykio vietos apžiūros metu (duomenys neskelbtini), tinkami asmeniui identifikuoti(b.l. 35-48, t. 4);

2013-06-19 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro raštu Nr.140-S2-905, kuriame nurodyta, kad tinkami asmeniui identifikuoti rankų pėdsakai, rasti ir paimti įvykio vietos apžiūros metu (duomenys neskelbtini), sutampa su D. S., V. S. ir A. N. (b.l. 49, t. 4);

2010-09-19 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos išvada Nr. S 252/13 (01), kurioje nurodyta, kad ant cigarečių nuorūkų, paimtų patalpose, (duomenys neskelbtini), rasti DNR profiliai priklauso V. S. ir A. N. (b.l. 100-102, t. 4).

2013-06-28 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1541(13), kurioje nurodyta, kad didelė tikimybė, kad atspaudai „????? ????????“, esantys ant 17 tirti pateiktų cigarečių yra atspausti viena ar kita vienodo turinio „????? ????????“ metaline kliše, kurios pateiktos lyginamajam tyrimui (b.l. 55-57, t. 4). Metalinė klišė buvo paimta įvykio vietoje 2013-05-09 sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini);

2013-06-07 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1542(13), kurioje nurodyta, jog tikėtina, kad 2013-05-09 įvykio vietoje – sandėlyje , esančiame (duomenys neskelbtini), rastų banderolių su užrašais: „€ 6,00, BNL, 50G, TABAC, TABAK, B0031 AU“ blankai atspausdinti ne pagal tokių dokumentų reikalavimus, tai yra tikėtina, kad tirti pateiktos banderolės netikros. Tirti pateiktų banderolių su užrašais: „Republika Moldova, TIMBRU DE ACCIZ ARTICOLE DE TUTUN“ blankai atspausdinti ne pagal saugiųjų dokumentų reikalavimus, tai yra tirti pateiktos banderolės yra netikros (b.l. 69-70, t. 4);

2013-06-04 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1874(13), kurioje nurodyta, kad 2013-05-09 įvykio vietoje - sandėlyje , esančiame (duomenys neskelbtini) tirti pateikti baltos spalvos milteliai yra benzoinės rūgšties junginys, o tirti pateiktas tabakas, esantis pakuotėje „Golden Virginia, Hand rolling tobacco 50gr.“, yra apdorotas benzoinės rūgšties junginiu (b.l. 75-76, t. 4);

2013-10-02 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1873(13), kurioje nurodyta, jog tikėtina, kad 2013-05-09 įvykio vietoje - sandėlyje , esančiame (duomenys neskelbtini) tirti pateiktas skystis, esantis 7 buteliukuose, yra skonio ir aromato stipriklis tabakui (b.l. 82-83, t. 4);

2014-05-07 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-840(14), kurioje nurodyta, kad įvykio vietose- sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), garaže , esančiame (duomenys neskelbtini), paimtuose objektuose- atskiruose lapeliuose su užrašais: „Pypkių – žaliava, Danija!”; Moldova Viečieslavo paruošta žaliava 2009m.”; “RYO Golden Virginia”, parašė D. S.; raštelyje, kuriame užrašyta:“ORENTALIS žaliava paruošta su „chemija“ prieš pelėsį 2011.05.23 dieną. Tikrinti kas kelis mėnesius“ parašė D. S.; A4 formato popieriaus lape, kuriame rusų ir lietuvių kalbomis surašytą tekstą prasidedantį žodžiais „??? ??????...“, ir baigtame žodžiais „...??????????? 13,5%“, parašė D. S.; A4 formato popieriaus lape, kuriame rusų ir lietuvių kalbomis ranka surašyti užrašai, prasidedantys žodžiais surašytą tekstą prasidedantį žodžiais „?????..“, ir baigtame žodžiais „...1400 euru“, parašė Don atas Sinkevičius; A4 formato popieriaus lape, kuriame užrašyta: „Turi paimti ketv. vakare!, Kita Penktadieni tik 03 dieną! Kita savaitę! Siuntų centras: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), į UK penktadienį!“, parašė D. S. (b.l. 128-132, t. 4);

2014-06-06 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-539(14), kurioje nurodyta, jog tikėtina, kad tiriamajame garso įraše, esančiame skaitmeninio fotoaparato, kuris buvo paimtas 2013-05-09 įvykio vietoje- sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), atminties kortelėje (MOV02751.MPG), yra užfiksuotas D. S. balsas ir kalba, iš pokalbio stenogramos matyti, kad kalbama apie tabako pjaustymo, džiovinimo procedūrą, tai atitinka kaltinamųjų parodymus dėl šios procedūros (b.l. 139-146, t. 4).

Liudytoja E. V., dirbusi UAB „H“, patvirtino, kad 2011 metais liepos mėn. kaltinamasis D. S. , prisistatęs kito asmens vardu ir pavarde-E. T., užsisakė ir jam buvo pagaminti holografiniai lipdukai su užrašu „Golden Virginia“ , apie tai ji parodė, kad jos nurodytu laiku , tikslios dienos ji neprisimena, jai būnant darbo vietoje, prieš tai paskambinęs telefonu vyriškis, teiravosi dėl holografinių lipdukų gaminių. Jam atvykus , jie susitarė dėl 20000 klijuojamų holografinių lipdukų su užrašu „Golden Virginia“ kintančiais numeriais pagaminimo.Jų įmonė pagamino minėtam vyriškiui minėtus lipdukus. Šis vyriškas į jų įmonės patalpas buvo atvykęs tris kartus visureigiu automobiliu, juodos spalvos, šio automobilio markės ir valstybinių numerių ji neįsidėmėjo. Vyriškis buvo apie 40-50 metų, stambaus kūno sudėjimo, ūgis apie 180 cm., apvalios veido formos, galbūt galėtų atpažinti. Šis vyriškis atrodė solidžiai, išvaizda ir laikysena buvo būdinga verslininkui. Minėtas vyriškis buvo apsirengęs džinsais ir lengvais marškinukais. Minėtus lipdukus, jis atsiėmė per du kartus: 2011-07-28 ir 2011-08-11. Kiek ji prisimena, 2011m. rugpjūčio mėn. pradžioje, prieš savo maždaug 5 dienų atostogas ji skambino lipdukų užsakovui ir pasakė, kad gali atvykti paimti lipdukų, tačiau tuo metu jis jai pasakė, kad negali atvažiuoti, nes yra išvykęs į užsienį. Kurioje šalyje jis buvo jai nesakė. Kai ji grįžo po atostogų, jis atvyko atsiimti likusios dalies lipdukų. Už lipdukus atsiskaitė grynaisiais pinigais ir ji išrašė du kasos pajamų orderius ir PVM sąskaitą – faktūrą. Minėtas vyriškis jai nepateikė jokio savo asmens dokumento, kiek ji prisimena, ant lapelio užrašė savo vardą ir pavardę – E. T., asmens kodą – (duomenys neskelbtini) adresą - (duomenys neskelbtini), mob. telefono numerį – (duomenys neskelbtini). Šiuos asmens duomenis ji įrašė į PVM sąskaitą – faktūrą serija HOLO 1, Nr. 99. Minėtuose dokumentuose: ant PVM sąskaitos – faktūros, serija HOLO 1, Nr. 99 minėtas vyriškis savo ranka užrašė vardą ir pavardę - E. T. ir pasirašė. Ant dviejų kasos pajamų orderių: ant 2011-07-28 serija SAC Nr. 04255916 - minėtas vyriškis savo ranka mėlynos spalvos tušinuku užrašė vardą ir pavardę - E. T. ir pasirašė, o ant 2011-08-11 serija SAC Nr. 04255918 minėtas vyriškis savo ranka tik pasirašė, kitus duomenis surašė ji. Minėtas vyriškis visus tris kartus buvo atvažiavęs vienas. Kiek ji prisimena, minėtas vyriškis sakė, kad šiuos lipdukus klijuos ant dėžučių, tačiau ant kokių dėžučių, dabar ji neprisimena .

2013-07-24 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad liudytoja E. V. atpažino kaltinamąjį D. S. kaip asmenį, kuris panašus į vyriškį, kuris 2011 m. UAB „H“ užsakė standartinę automatizuotą, tai yra su užrašu „Golden Virginia“ hologramą su kintančia numeracija (b.l. 48-53, t. 9).

Ikiteisminio tyrimo metu 2013-11-26 liudytoju apklaustas E. T. paneigė, kad jis buvo užsakęs UAB „H“ pagaminti holografinius ženklus su užrašu „Virginia Gold“. Jam taip pat nieko nežinoma apie šių holografinių ženklų užsakymą. Jis nepasirašė 2011-07-28 PVM sąskaitoje – faktūroje, serija HOLO 1 Nr. 99, 2011-07-28 kasos pajamų orderyje, serija SAC Nr. 04255916 ir 2011-08-11 kasos pajamų orderyje, serija SAC Nr. 04255918. D. S. jis nepažįsta. Jam nėra žinoma kada ir kokiomis aplinkybėmis jo paso Nr. 22068644 kopija pateko į D. S. motinos Z. S. vardu registruotą garažą, esantį adresu (duomenys neskelbtini). Jam nieko nėra žinoma apie tabako apdorojimą ir pakavimą į „Golden virginia“ pakuotes bei cigarečių „????? ????????“ gamybą sandėlio patalpose, adresu (duomenys neskelbtini)(b.l. 58, t. 9).

Ikiteisminio tyrimo metu 2014-04-08 apklaustas liudytoju T. B., dirbęs IĮ „Z“ , patvirtino, kad kaltinamojo D. S. užsakymu maždaug prieš du metus jų įmonėje buvo sumaketuotas juodos spalvos tabako „ Virginia Gold Hand Rolling Tobacco 25 g. pakuotės pavyzdys, taip pat jo užsakymu buvo atspausdinti lipdukai su užrašu „Winston 25g, žalios spalvos lipdukai su užrašu „For duty free only“, lipdukai su užrašu „Deepex“ ,lipdukai su kinietiškais užrašais pagal D. S. pateiktus pavyzdžius, apie tai jis parodė : maždaug prieš du metus į įmonės patalpas, adresu (duomenys neskelbtini), atėjo klientas prisistatęs vardu D. D. buvo stambaus kūno sudėjimo, neaukšto ūgio, kartais su barzda, kartais be barzdos, apie 40 metų amžiaus, atpažinti galėtų. D atvažiuodavo su džipu, tačiau markės nurodyti jis negali. Kitus kartus atvažiuodavo su universalo tipo automobiliu. D. jam maždaug prieš du metus papasakojo, kad jo klientai užsienyje, konkrečios šalies jis dabar jau neprisimena, sukūrė naują tabako produktą ir šiam produktui reikia sukurti tabako produkto pakuotės dizainą. D. atsinešė apie dvidešimt įvairių spalvų tabako pakuočių esančių rinkoje. Kadangi jų įmonė teikė maketavimo paslaugas, jis sutiko sukurti naują tabako produkto pakuotės dizainą. Taip pat D. pateikė tekstą, koks turėtų būti ant naujos tabako pakuotės, reikėjo gražiai sudėti. D. taip turėjo ir žalios spalvos tabako pakuotės maketą, tai jam iš esmės reikėjo tik atnaujinti. Jis sumaketavo juodos spalvos tabako „Virginia Gold Hand Rolling Tobacco 25 g.“ pakuotę ir atidavė D. kompaktiniame diske. Tuo metu jų įmonė spausdinimo paslaugų neteikė. Kokia įmonė atspausdino D. juodos spalvos tabako „Virginia Gold Hand Rolling Tobacco 25 g.“ pakuotes, jis nežino. Kaip D. atsiskaitė už šią paslaugą ir ar jam buvo išrašytos sąskaitos, jis nežino. Kiek jis prisimena, maždaug po metų, D. vėl atėjo į jų įmonę su nauju užsakymu. Šį kartą buvo lipdukai su užrašu „Winston“. Tada D. taip pat buvo atsinešęs plastikinę dėžutę ir pasakė, kad lipdukas su užrašu „Winston“ turi būti apvaliais kampais ir turi būti tokio dydžio, kad tilptų ant dėžutės dangtelio. Šiuo atveju D. jau atsinešė sumaketuotą lipduką su užrašu „Winston“ ir jį reikėjo atspausdinti prašomo dydžio. Minėtų „Winston“ lipdukų jis atspausdino apie šimtą vienetų. Kaip D. atsiskaitė už šią paslaugą ir ar jam buvo išrašytos sąskaitą, reikėtų klausti buhalterės, jis nežino. Vėliau, dabar jau datos jis neprisimena, į jų įmonę vėl atėjo D. su nauju užsakymu. Šį kartą buvo žalios spalvos lipdukai su užrašu „For duty free only“. D. atsinešė šio lipduko pavyzdį, jis nuskanavo ir atspausdino. Galėjo būti, kad jis atspausdino apie 20 lapų ir daugiau lipdukų su užrašais „For duty free only“ D. užsakymu. Kaip D. atsiskaitė už šią paslaugą ir ar jam buvo išrašyta sąskaita, reikėtų klausti buhalterės, jis nežino. Galimai, 2013 metų pradžioje, į jų įmonę vėl atėjo minėtas D. ir šį kartą atsinešė lipdukų su užrašu „Deepex“ maketus ir paprašė juos atspausdinti. Ant šių visų lipdukų buvo užrašas „Deepex“ kiti smulkūs užrašai, kurie truputį skyrėsi. Kuo tiksliai šie užrašai skyrėsi jis neprisimena, tai buvo užrašai anglų kalba.. Šių lipdukų su truputį besiskiriančiais užrašais jis atspausdino apie 20 ar 30 vienetų kiekvieno tipo. Kaip D. atsiskaitė už šią paslaugą ir ar jam buvo išrašyta sąskaita, jis nežino. Vėliau, tais pačiais 2013 metais, tikslios datos jis neprisimena, D. vėl atėjo į jų įmonę su nauju užsakymu. Šį kartą D. atsinešė lipdukų pavyzdžius su kinietiškais užrašais, kuriuos jis nuskanavo ir po to atspausdino. Šį kartą buvo trijų tipų lipdukai: vieni tik su kinietiškais užrašais, kiti su įspėjimu apie dūžtančius daiktus, tai raudonos spalvos taurė su rodykle į viršų, ir trečias lipdukas su baltos spalvos drakonu žydros spalvos fone. Minėtų trijų rūšių lipdukų D. užsakė du kartus po 100 vienetų. Šių lipdukų pavyzdžius jis gali pateikti. Kaip D. atsiskaitė už šią paslaugą ir ar jam buvo išrašyta sąskaita, reikėtų klausti buhalterės, jis nežino. Minėtas D. jam paliko gero verslininko įspūdį, nes kalbėdavo apie užsienyje esančius klientus. D. prieš atvykdamas į įmonę paskambindavo ir pranešdavo apie savo atvykimą. D. mobilaus ryšio telefono numerio jis nėra išsaugojęs. Jis pats naudojosi mobilaus ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Iš liudytojui pateiktos juodos spalvos tabako „Virginia Gold Hand Rolling Tobacco 25 g.“ pakuotės pavyzdžio , jis pasakė, kad tai jo atliktas tabako pakuotės maketavimo darbas, kurį užsakė D. S. , Iš jam pateiktos plastikinės dėžutės ant kurios dangtelio yra lipdukas su užrašu „Winston 25g“ bei kitais užrašais, jis gali pasakyti, kad toks lipdukas buvo atspausdintas jų įmonėje, užsakius minėtam D. S. . Iš jam pateiktų lipdukų su užrašu „For duty free only“, jis gali pasakyti, kad toks lipdukas buvo atspausdintas jų įmonėje, užsakius minėtam D. S. , Iš jam pateikto lipduko su užrašu „Deepex“, jis gali pasakyti, kad toks lipdukas buvo atspausdintas jų įmonėje, užsakius minėtam D. (b.l. 68-69 t.9).

Išklausęs pateiktą slapta 2013-03-20 09:53:19 val., (IID-30) užfiksuotą telefoninį pokalbį, liudytojas T. B. nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuris įmonėje užsakinėjo įvairius lipdukus. Šio pokalbio metu D. domisi ar jau pagamintos lipnios juostos su kinietiškais ženklais. Išklausęs pateiktą slapta2013-03-21 14:18:24 val., (IID-48) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuris įmonėje buvo užsisakęs lipnias juostas su kinietiškais ženklais ir jis D. paskambino pranešti, kad minėtos juostos yra pagamintos. Išklausęs pateiktą slapta 2013-03-28 09:49:39 val., (IID-88) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuris įmonėje užsakinėjo įvairius lipdukus. Šiuo atveju kalbama apie lipdukus su kinietiškais užrašais ir ant šio lipduko, viršuje, kairėje pusėje yra raudonos spalvos logotipas su sukabintomis rankomis. Apie tokio lipduko spausdinimą D. jis davė parodymus. Išklausęs pateiktą slapta2013-03-28 11:16:51 val., (IID-90) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuris įmonėje užsakinėjo įvairius lipdukus. Šiuo atveju kalbama apie lipdukus su kinietiškais užrašais ir ant šio lipduko, viršuje, kairėje pusėje yra raudonos spalvos logotipas su sukabintomis rankomis. Šiuo atveju jis paskambino D. pasakyti, kad jo užsakymas yra atliktas ir D. gali atvažiuoti pasiimti lipdukus. Išklausęs pateiktą slapta 2013-04-24 10:23:03 val., (IID-416) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuris šiuo atveju užsisakė 100 vienetų lipdukų su drakonu mėlyname fone. Išklausęs pateiktą slapta2013-04-25 18:18:33 val., (IID-427) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D., kuriam jis paskambino pranešti, kad jo užsakymas, tai yra lipdukai su drakonu mėlyname fone pagaminti. Kai D. atvykdavo į ofisą, tai jis su D. kalbėdavo ir apie buitinius dalykus. D. jam buvo sakęs, kad gyvena name (duomenys neskelbtini), šildymas yra labai brangus. Taip pat pasakojo, kad jo dukra išsilaikė vairuotojo egzaminą (b.l. 68-69, t. 9).

2014-04-08 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad liudytojas T. B. pateikė trijų lipdukų su kinietiškais užrašais pavyzdžius atspausdintus ant A4 formato lapo , kuriuos pagal jį užsakė kaltinamasis D. S. (b.l. 70-71, t. 9).

2014-04-08 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad liudytojas T. B. atpažįsta D. S. kaip asmenį, kuris įmonėje „Z“ užsakinėjo „Virginia Gold“ pakuotės maketavimą, taip pat lipdukų „Winston“, „For duty free only“, „Deepex“ bei kinietiškų lipdukų spausdinimą (b.l. 72-73, t. 9).

Liudytojas T. Ž. , UAB „An“ , užsiimančios be kitų darbų ir polietileninių pakuočių gamyba, direktorius, patvirtino , kad vyriškio, vardu D., užsakymu pagamino polietilenines pakuotes, apie tai jis parodė : 2013 m. , tiksliai datos jis neprisimena, į įmonę kreipėsi D., jo pavardės jis nežino, prašydamas pagaminti polietilenines pakuotes, nurodydamas jų dydį. D. požymiai: truputį pliktelėjęs, nestambus, neaukšto ūgio, be barzdos, iki 50 metų amžiaus, atpažinti galėtų. D. atvažiuodavo į įmonės ofisą, esantį (duomenys neskelbtini), gyvenvietėje (duomenys neskelbtini) su automobiliu, markės nurodyti jis negali. Kiek jis prisimena, D. užsisakė apie dešimt tūkstančių vienetų polietileninių pakuočių. D. paliko piniginį užstatą, o dėl pilno atsiskaitymo ir sąskaitos surašymo buvo sutarta atlikus visų pakuočių gamybą. Iki šios dienos D. nėra pilnai atsiskaitęs už pakuočių gamybą ir sąskaita nėra išrašyta. Kiek jis prisimena D. įmonė pagamino pusė užsakyto pakuočių kiekio, tai yra apie penkis tūkstančius pakuočių. Po to, kai D. atsiėmė pusę pagamintų polietileninių pakuočių, jis dingo ir jis niekaip D. negali surasti iki šiol. D. buvo palikęs savo kontaktinį mobilaus ryšio telefono numerį, kuriuo neatsiliepia jau apie metus, šiuo metu D. telefono numerio jis neturi. Jis naudojosi mobilaus ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Išklausęs pateiktą slapta 2013-04-1614:29:50 val., (IID-232) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis su asmeniu vardu D. Šio pokalbio metu D. užsakė pagaminti iš viso dešimt tūkstančių polietileninių pakuočių, o pradžiai penkis tūkstančius polietileninių pakuočių. Po pokalbio su D. telefonu, jis su D. susitiko degalinėje „Lukoil“ prie (duomenys neskelbtini). Šio susitikimo metu D. jam davė apie 125 Lt avanso už pakuočių pagaminimą. Išklausęs pateiktą slapta2013-04-19 13:37:34 val., (IID-309) užfiksuotą telefoninį pokalbį, jis nurodė, kad užfiksuotas jo telefoninis pokalbis. Kitas pokalbio dalyvis galimai D., tačiau jis abejoja. Jis mano, kad šiuo atveju jis kalbėjo apie tas pačias polietilenines pakuotes, kurias pagamino D. užsakymu. Išklausęs šį telefoninį pokalbį, jis prisiminė, kad D. užsakytų polietileninių pakuočių atsiimti atvažiavo rusakalbis vyriškis su dar kitu vyriškiu. Minėtų vyriškių veido bruožų neįsidėmėjo ir jų apibūdinti negali. Kiek jis prisimena, D. užsakytas polietilenines pakuotes jis atidavė arba degalinėje „Lukoil“ (duomenys neskelbtini) arba prie parduotuvės „Iki“ (duomenys neskelbtini).

2014-04-08 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame nurodyta, kad liudytojas T. Ž. pateikė polietileninės pakuotės pavyzdį (b.l. 86-87, t. 9),2014-04-14 apžiūros protokolu, kuriame nurodyti liudytojo T. Ž. pateiktos polietileninės pakuotės matmenys (b.l. 88-91, t. 9).

2014-04-08 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad liudytojas T. Ž. atpažįsta D. S. kaip asmenį, kuris UAB „An“ buvo užsakęs dešimt tūkstančių polietileninių pakuočių (b.l. 80-85, t. 9).

Liudytojas A. L. , UAB “V” projektų vadovas, patvirtino, kad kaltinamasis D. S. 2009 metais rugsėjo ar spalio mėn. pradžioje, tikslios datos, pardavė skaidrius maišelius, apie tai jis parodė: vyriškis paskambino telefonu ir pasidomėjo ar UAB “V” gali pagaminti skaidrius maišelius su lipnia juostele. Taip pat vyriškis nurodė savo pageidavimus. Jis sudarė maišelių aprašą, tai yra surašė gaminio parametrus: aukštį, plotį, storį ir kita. Surašytus parametrus jis pateikė minėtam vyriškiui įmonės patalpose, adresu (duomenys neskelbtini), kuris prisistatė kaip D. S.. Užsakymo data 2009-10-06. Su maišelių parametrais D. S. susipažino 2009-10-07, patvirtino ir pasirašė ant užsakymo lapo. Minėtas vyriškis, prisistatęs D. S. vardu buvo maždaug 30-40 metų amžiaus, veido bruožų jis neįsidėmėjo, jo apibūdinti negali. D. S. už maišelių gaminius sumokėjo avansą 1000 Lt. Kiek jis prisimena, D. S. nebuvo pateikęs savo asmens duomenų, jis užsirašė D. S. duomenis iš žodžių, tai yra vardą, pavardę – D. S., asmens kodą – (duomenys neskelbtini) Minėti D. S. asmens duomenys yra įrašyti pinigų priėmimo kvite 2009-10-06, serija NEM, Nr. 00436, kuriame D. S. pasirašė. UAB “V” negamino tokių maišelių, kokių reikėjo D. S., todėl įmonė šiuos maišelius užsakė Latvijoje, įmonėje “Ve”. Maišeliai buvo pagaminti ir atgabenti į Lietuvą 2009-10-14, į įmonės sandėlį (duomenys neskelbtini). 2009-10-15 įmonė pardavė D. S. minėtus maišelius, tai patvirtina PVM sąskaita – faktūra, serija PAK 0015026, kurioje yra D. S. parašas prie žodžių: “prekes priėmiau”. Taip pat buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas 2009-10-15, serija NEM, Nr. 00437, kuriame prie žodžio sumokėjau, minėtas vyriškis parašė: “D. S.” ir pasirašė. Už maišelių gaminius D. S. sumokėjo 2630 Lt. Šiuos maišelių gaminius, kiek jis prisimena, D. S. pasiėmė įmonės patalpose, adresu (duomenys neskelbtini). Daugiau užsakymų iš minėto vyriškio nėra gavę.

Liudytojo A. L. parodymus patvirtina jo pateikti dokumentai dėl maišelių pardavimo kaltinamajam D. S. (b.l. 63-67 t. 9).

Liudytojas M. P. parodė, kad jis 2013 metais su kitu vairuotoju iš pradžių surinkinėjo siuntas Lietuvos miestuose: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir kitur, kur buvo užsakymai. Jie surinkinėjo siuntas, kurias reikėjo pristatyti į Angliją. Kadangi tuo metu jis neturėjo darbo, tai sutiko keletą kartų surinkti siuntas Lietuvoje ir po to nuvežti mikroautobusu į Angliją. Jis dirbo kaip vairuotojas su dar vienu vairuotoju, vardu T., kitų T. asmens duomenų nežino. Kiek jis prisimena, 2013 m. balandžio mėn. pradžioje jis su vairuotoju T. buvo atvažiavę į Vilnių paimti siuntos į Angliją. Minėtą siuntą su vairuotoju T. paėmė „Orlean“ degalinės aikštelėje, (duomenys neskelbtini), netoli esančio prekybos centro „Big“. Dėl šios siuntos paėmimo su klientu telefonu bendravo vairuotojas T. Į minėtą degalinę klientas siuntą atvežė automobiliu, tačiau dabar jis neprisimena nei automobilio markės, nei valstybinio numerio, nei spalvos. Kiek jis prisimena siuntą atvežė vyriškis, tačiau jo bruožų jis neįsidėmėjo, jo apibudinti ir atpažinti negali. Prisimena tik tiek, kad klientas atvežė keletą kartoninių stačiakampio formos pakuočių, kurios buvo surištos juostomis. Jis su vairuotoju T. paklausė, kas tose pakuotėse, nes norėjo įsitikinti, kad nieko nelegalaus negabens. Klientas sutiko praplėšti vieną iš šių kartoninių pakuočių ir minėtoje pakuotėje jis pamatė metalinę plokštę, susuktą kniedėmis. Apžiūrėjus šią plokštę nei jam, nei vairuotojui T. nekilo įtarimų, kad gabens kažką nelegalaus. Ant šių kartoninių pakuočių buvo nurodytas siuntos siuntėjas ir gavėjas, tačiau dabar jis jau neprisimena, kokie tikslūs duomenys buvo nurodyti ant šios siuntos. Dėl vežamų krovinių gausos, jis negali tiksliai pasakyti ar tai buvo vienintelis kartas, kai iš minėto asmens paėmė plokščių siuntą gabenimui į Angliją. Po to, jie susirinko kitus krovinius ir išvyko link Anglijos. Iš pradžių jis su vairuotoju Tuo mikroautobusu nuvažiavo iki Prancūzijos, po to keltu vyko į Doverį. Atvykus į Doverį muitinės pareigūnai pasirinktinai tikrino transporto priemones. Jų vairuojamas mikroautobusas taip pat buvo atrinktas patikrinimui. Patikrinimo metu buvo tikrinamos visos mikroautobuse gabenamos siuntos. Tikrinant plokščių siuntą, muitinės pareigūnai jam pasakė, kad norėtų šią siuntą patikrinti detaliau ir išardė plokštes. Išardžius šias plokštes jų viduje muitinės pareigūnai rado „Winston“ cigaretes su Baltarusijos banderolėmis. Šių cigarečių buvo trys maišai, tačiau jų tikslaus skaičiaus jis nežino. Surastos plokštėse cigaretės „Winston“ buvo sulaikytos Doveryje muitinės pareigūnų. Muitinės pareigūnai apie šių cigarečių sulaikymą surašė cigarečių sulaikymo dokumentą, kurį atidavė jam su vairuotoju T. ir pasakė perduoti plokščių siuntos gavėjui. Jis su vairuotoju T. minėtą dokumentą apie cigarečių sulaikymą Doveryje atidavė M. U., kuris tuo metu buvo Anglijoje. Šiuo atveju, jis pats su plokščių siuntos siuntėju ir gavėju telefonu nebendraudavo. M. U. surinkdavo užsakymus dėl siuntų gabenimo į Angliją ir jam nurodydavo adresus kur reikia nuvažiuoti ir paimti šias siuntas bei kontaktinius telefono numerius. Nuvykus į Angliją, M. U. pats skambindavo siuntų gavėjams ir pasakydavo kelintą valandą bus pristatytos siuntos, o jis arba vairuotojas T. paskambindavo siuntos gavėjui kai atvažiuodavo nurodytu gavėjo adresu.

Liudytojas M. U. parodė, kad 2013 metais kroviniai buvo gabenami transporto priemone – MB Sprinter, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) iš Vilniaus į Angliją. Oficialiai kroviniai nebuvo registruojami, tik vairuotojai galėjo turėti juodraštinius krovinių sąrašus. Apie plokščių siuntos sulaikymą Doveryje, Anglijoje, kuriose buvo rastos paslėptos cigaretės, jis žino tik iš vairuotojų žodžių, kuris konkrečiai vairuotojas jam tai papasakojo, dabar jis jau neprisimena. Anglijos teisėsaugos institucijos buvo pateikusios kažkokius dokumentus susijusius su plokščių siunta, bet jis jų neturi. Jis nežino kas ir kokiomis aplinkybėmis 2013-04-06 (duomenys neskelbtini), perdavė plokščių siuntinį su jose paslėptomis cigaretėmis, kurios vėliau buvo sulaikytos Doveryje, Anglijoje. D. S. jis nepažįsta. Mobilaus ryšio telefono numeriu -(duomenys neskelbtini)naudojosi vairuotojas M. P. ir kitas vairuotojas, kurio asmens duomenų jis neprisimena. Mobilaus ryšio telefono numeriu -(duomenys neskelbtini)naudojosi jis pats. Mobilaus ryšio telefono numeriu -+(duomenys neskelbtini) naudojosi Anglijoje vairuotojas M. P. ir kitas vairuotojas, kurio asmens duomenų jis neprisimena.

Vykdant teisinės pagalbos sutartį, 2014-01-08 liudytoju apklaustas P. B. parodė, kad pagal darbo sutartį jis dirba įmonėje O nuo 1983-09-01, o nuo 1992 m. vasario mėn. jis yra atsakingas už cigarečių popieriaus pardavimą. Jo pareigos yra cigarečių popieriaus pardavimo direktorius ir jis atsakingas už cigarečių popieriaus pardavimo skyrių, kuriame dirba 8 darbuotojai. O šimtą nuošimčių cigarečių popieriaus parduoda į užsienį, o apie 50 nuošimčių prekybos užtikrina užsakovai iš buvusios Sovietų Sąjungos. Čekijos bendrovė O sudarė cigarečių popieriaus pardavimo sutartį su Estijos bendrovės P, OU atstovu A. N. elektroniniu paštu 2011 m. sausio 13 d. Šiuo reikalu rūpinosi P. S., kuris dirba firmoje O pardavimų vadybininku. P.S. 2011 m. sausio 10 d., atėjo pas jį su firmos P, OU paklausimu, kurį bendrovės O elektroninio pašto adresu atsiuntė A. N.. Šio paklausimo ir užsakymo kopijas jis galės pateikti. Šis paklausimas buvo parašytas anglų kalba ir atsiųstas iš elektroninio pašto dėžutės, kurios adresas yra (duomenys neskelbtini). A. N. tame paklausime neprisistato kaip kokios nors bendrovės direktorius. Tą paklausimą jis parašė savo vardu. P. S. jam tada atnešė tą paklausimą ir pateikė pasiūlymą, kad galima siūlyti pirkti popierių už šiek tiek padidintą kainą, kadangi kalbama apie labai mažo kiekio popieriaus pardavimą. Šis paklausimas buvo dėl 248 rulonų cigarečių popieriaus, t.y. dėl maždaug 1 tonos šio popieriaus. Iš tokio kiekio popieriaus pagaminama apie 20.000.000 cigarečių. Tada buvo nuspręsta dėl konkrečios kainos ir dėl pasiūlymo, kurį kitą dieną, t.y. 2011-01-11, jų įmonė išsiuntė tam A. N. tuo elektroninio pašto adresu, iš kurio jis atsiuntė tą paklausimą. A. N. iškarto su tuo pasiūlymu sutiko ir 2011-01-13 A. N. elektroniniu paštu buvo išsiųstas sutarties projektas, kurį A. N. pasirašė ir po to iškarto nuskaitė skaitytuvu ir išsiuntė atgal elektroniniu paštu. 2011-01-14 jų įmonė išrašė išankstinę sąskaitą-faktūrą Nr. 1921937 ir užsakymo patvirtinimą Nr. 1240363. Tuos dokumentus jie išsiuntė A. N. elektroniniu paštu tuo pačiu adresu. Po 10 dienų A. N. apmokėjo tą sąskaitą-faktūrą, t.y. 2505,79 eurų, iš banko AS SEB PANK į firmos O sąskaitą Nr. 40390058, esančią banke Credit Bank a.s. Tai yra sąskaita, kuri tvarkoma eurais. Po sumokėjimo, 2011-01-28 jų įmonė išsiuntė šią prekę, o transportu pasirūpino pats pirkėjas. Vežėjas buvo bendrovė UAB T, o gavėjas - bendrovė UAB V, (duomenys neskelbtini). Daugiau apie tai galėtų pasakyti P. S.. Visas komercinis sandoris buvo įgyvendintas per dvi ar tris savaites (b.l. 49-53, 101-109, t. 7).

Vykdant teisinės pagalbos sutartį, 2014-01-08 liudytoju apklaustas P. S. parodė, kad pagal sutartį jis dirba įmonėje O nuo 2003 m. balandžio mėn., o jo pareigos yra cigarečių popieriaus rinkodara ir pardavimas buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse. Jis dirba cigarečių popieriaus pardavimo skyriuje, kuriame yra 8 darbuotojai, o jo vadovas yra P. B.. Firma O gavo A. N. pasirašytą laišką, kurį A. N. atsiuntė iš elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini). Šios bendrovės atstovas teiravosi apie cigarečių popierių ir paklausime tiesiogiai nurodė jų gaminamo cigarečių popieriaus komercinį pavadinimą „Panderma“. Jis kitą dieną atsakė į paklausimą ir patvirtino, kad jų bendrovė gamina šios rūšies popierių ir patikslino jo techninius parametrus, konkrečią produkto specifikaciją ir pranešė apie sąlygas, kuriomis įmonė O pasiruošusi parduoti gaminį, t.y. kainą, tiekimo sąlygas, mokėjimo sąlygas ir minimalų kiekį. Tai jis išsiuntė į tą elektroninio pašto dėžutę, iš kurios buvo atsiųstas minėtas paklausimas. Į šį elektroninį laišką jis po kelių valandų vėl iš tos pačios elektroninio pašto dėžutės gavo atsakymą, kuriame A. N. patvirtino, kad tai yra tas gaminys, kurį norėtų pirkti, ir taip pat atsiuntė tokius duomenis, kaip firmos pavadinimas P, registracijos numeris 11642517, registruotas adresas (duomenys neskelbtini), ir banke SEB Bank tvarkomos sąskaitos numeris 10220101566019, kad būtų galima išrašyti sąskaitą-faktūrą. Kitą dieną jis firmai „P“ atsakė elektroniniu paštu ir patvirtino įmonės O interesą tiekti cigarečių popierių ir išsiuntė užsakovui cigarečių popieriaus pardavimo sutarties projektą vertinimui. Tuo pačiu metu jis įmonei „P“ išsiuntė gaminio techninę specifikaciją. 2011-01-13 be jokių komentarų tos bendrovės P atstovas elektroniniu paštu atsiuntė pasirašytą sutartį, jis paprašė, kad „P“ ją papildytų, įrašydami PVM mokėtojo kodą, o klientas tą pačią dieną atsakė, kad bendrovė P neturi PVM mokėtojo kodo. Paskui „P“ patvirtino, kad prie kainos įmonė O gali priskaičiuoti PVM. Įmonė O sutartį pasirašė 2011-01-13, kai ją pasirašė P. B.. Po to sutartis buvo išsiųsta tuo pačiu adresu. Kitą dieną, t.y. 2011-01-14, užsakymas buvo apdorotas, įvestas į bendrovės OP sistemą ir buvo išrašyta išankstinė sąskaita-faktūra, kurioje buvo nurodyta 2505,79 eurų suma, įskaitant PVM. Užsakymo patvirtinimas ir išankstinė sąskaita-faktūra taip pat buvo išsiųstos tuo pačiu elektroninio pašto adresu, o užsakovui buvo vėliau pranešta, kad prekė gali būti išsiųsta 2011-02-01 su sąlyga, kad bus sumokėta pirkimo kaina, nurodyta sąskaitoje-faktūroje. 2505,79 EUR dydžio pirkimo kaina buvo sumokėta 2011-01-20 ir ji buvo įtraukta į apskaitą ar ji pasirodė banko išraše 2011-01-24. 2011-01-26 klientas pranešė, kad užsakė transportą to cigarečių popieriaus pervežimui 2011-01-28, kad tą dieną tarp 6:30 val. ir 13:00 val. atvažiuos bendrovės UAB T transporto priemonė SKANIA, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini)AU100. Tuo pačiu metu klientas pranešė apie krovinio gavėjo pakeitimą iš P į UAB "V", (duomenys neskelbtini). Pagal važtaraštį CMR TR0001691 transporto priemonė, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini)AU 100, 2011-01-28 atvyko į bendrovės OP krovinių pakrovimo vietą. Krovinys buvo pakrautos į tą transporto priemonę ir ji tą pačią dieną išvyko iš bendrovės O. Paskutinis kontaktas su šia firma dėl šio sandorio buvo 2011-02-04, kai jis parašė elektroninį laišką, kuriame paklausė, ar krovinys buvo tinkamai pristatytas, o „P“ bendrovės atstovas elektroniniu laišku patvirtino, kad krovinį gavo, ir, kad viskas yra tvarkoje ir papildomai pasiteiravo dėl cigarečių gamybai skirto, cigaretės kandiklio srityje naudojamo popieriaus. Į tai jis atsakė, kad O to negamina ir perdavė tos bendrovės atstovui Austrijos firmos T kontaktą, t.y. jos darbuotojo R. A. telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kadangi ši firma gamina tokį cigaretės kandiklio srityje naudojamą popierių. Paskui dar 2011 m. gegužės mėn. jis vėl elektroniniu laišku kreipėsi į „P“ firmą su klausimu, ar jie planuoja tolimesnį bendradarbiavimą su O bendrove, į tai „P“ vėl atsakė elektroniniu laišku, kad viskas yra tvarkoje ir nurodė, kad pardavė O popierių kitai bendrovei. „P“ atstovas taip pat nurodė, kad jeigu ta bendrovė jiems pateiks paklausimą, tai jie O parašys. Taip pat bendrovė P 2012 m. spalio mėn. vėl kontaktavo su firma O ir tai vėl buvo iš tos pačios elektroninio pašto dėžutės atsiųstas laiškas su paklausimu dėl cigarečių popieriaus, kuriuo padengiamas cigaretės filtras. Į tai jis atsakė elektroniniu laišku, kuriame pateikė bendrą pasiūlymą ir paklausė, kokiai rinkai bus gaminamos cigaretės. „P“ bendrovės atstovas atsakė, kad nežino techninių detalių ir, kad bendrovė, kuri popierių naudos, gamina cigaretes Rusijoje ir jas eksportuoja į JAV. Kartu su bendrovės O technikais buvo nustatyta tinkama popieriaus rūšis ir nusiųsta „P“ bendrovei rekomendacija, kokį popierių reikia naudoti tų cigarečių gamybai. Nuo tada „P“ firma su O nesusisiekė ir į šį savo elektroninį laišką jis negavo atsakymo (b.l. 64-68, 106-110, t. 7).

Kaltinamasis A. N. neigia pirkęs Čekijoje kaip Estijos bendrovės „P“ atstovas cigarečių kandikliams naudojamą popierių Čekijoje ,nurodo, kad nemoka naudotis kompiuteriu, juo daryti užsakymus , nemoka angliškai, įmonę Estijoje savo vardu jis nupirko , paprašytas pažįstamų, bet nežino nei jų vardų, nei pavardžių, su tuo kaltinamasis D. S. nėra susijęs. Byloje nustatyta , kad 2013-05-10 kratos metu kaltinamojo D. S. motinos Z. S. garaže, esančiame (duomenys neskelbtini) , kratos metu buvo rasta ir paimta būtent jo vardu Estijoje 2009-07-17 sudaryta ribotos atsakomybės bendrovės „P„ akcijų pardavimo sutartis, patvirtinta Talino notarės H. K., 2009-07-17 notaro išrašas, 2009-07-17 ribotos atsakomybės bendrovės „P“ balansas, 2009-07-17 ribotos atsakomybės bendrovės“P“ vienintelio akcininko sprendimas, akcininkų sąrašas, duomenys apie šią bendrovę, įgaliojimas, įstatai ir kt. dokumentai, susiję su šia bendrove, dokumentai, susiję su šios bendrovės vardu pirktu cigarečių kandiklių popieriumi Čekijoje , gabenimo į Lietuvą dokumentai.

Tą patvirtina pagal teisinės pagalbos sutartį 2014-02-05 liudytoja apklausta Kristel Janese, dirbanti Talino notarės H. K. notarų biure. Ji sudarė įmonės „P“ pardavimo sutartį ir patvirtino notarinį aktą. Laiką šiam sandoriui atlikti užsirezervavo P. S., taip pat jis atsiuntė įmonės duomenis, registro kodą ir pirkėjo asmens duomenis. A. N. ji matė, kai jis atvyko pasirašyti įmonės „P“ pirkimo – pardavimo sutarties, adresu (duomenys neskelbtini). A. N. pateikė Lietuvos Respublikos pasą (b.l. 25-27, 64-66, t. 8).

2013-12-04 liudytoju apklaustas P. S. parodė, kad įmonės „P“ akcijas jis pardavė A. N. notarų biure. Kas dalyvavo sandoryje jis tiksliai neprisimena, nes kasmet parduoda šimtus įmonių. Įmones jis parduoda apie suteikdamas informaciją interneto svetainėje. Pirkėjas norėdamas pirkti įmonę, atsiunčia užsakymo anketą su savo duomenimis ir susitikimo laiką ir vietą, o jis rezervuoja konkrečiai sutartą laiką pas notarą. Kadangi nuolat parduoda daug įmonių, šio sandorio jis nepamena, nes praėjo daug laiko. Po sandorio ryšys su pirkėju nutrūksta. A. N. apibudinti ir atpažinti negalėtų (b.l. 33-35, 70-72, t. 8).

2013 m. gegužės 10 d. kratos, atliktos garažo, priklausančio kaltinamojo D. S. motinai Z. S. ir esančio adresu (duomenys neskelbtini), 2013-05-10 kratos metu buvo paimti dokumentai : patvirtinantys tabako pirkimą Italijoje ir jo atgabenimą į Lietuvą : 2011-02-14 DOCUMENTO DI TRANSPORTO D.D.T. Nr. 20(prekė-Unmanufactured oriental tobacco); 2011-02-14 DOCUMENTO DI TRANSPORTO D.D.T. Nr. 002 (prekė - Unmanufactured oriental tobacco- Grade JTROYAYAG),Packing list (prekė- Unmanufactured oriental tobacco -Grade JTROYAYAG), 2011-09-15 DOCUMENTO DI TRANSPORTO D.D.T. Nr.83( prekė- Unmanufactured tobacco blended strips Grade EBI1), Packing list (prekė- Unmanufactured tobacco blended strips Grade EBI1), tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR) Nr. 009551.

2013-11-21 pagal teisinės pagalbos sutartį liudytoju apklaustas Marcin J. K., dirbantis prokuristu ribotosios atsakomybės bendrovėje „Te“, buveinės adresas (duomenys neskelbtini), 2011 metais dirbęs šioje įmonėje transporto direktoriumi, parodė, kad užsakymas konkrečiai pervežimui atlikti buvo gautas iš UAB „Ei“. Remiantis 2011-02-12 CMR važtaraščiu Nr. 009551, jis patvirtino, kad buvo atliktas krovinio gabenimas iš Italijos į Lietuvą. Krovinys nurodytas „tobacco“, paprastai ekspedicinės įmonės nurodo tik tai, kad krovinys neutralus. Krovinį gabeno jų įmonės vairuotojas R. B.. Remiantis 2011-09-15 CMR važtaraščiu Nr. 008712, jis negali nurodyti, koks buvo gabenamas krovinys, nes nurodytas tik krovinio svoris – 3.450 kg., o vairuotojas neprivalo tikrinti, kas yra gabenama. Pagal pateiktus 2011-09-15 krovinio gabenimo dokumentus jis gali pasakyti, kad krovinys turėjo būti paimtas iš vietovės šalia Neapolio, o kraunamas šalia Venecijos. Krovinių gabenimas 2011-02-12 ir 2011-09-15 buvo atliekamas pagal UAB „Ei“ užsakymą, o kaip krovinio pristatymo vieta buvo nurodyta UAB „Au“. Už suteiktą krovinių gabenimo paslaugą atsiskaitė UAB „Ei“ (b.l. 99-101,112-114, t. 6).

2013-12-19 pagal teisinės pagalbos sutartį liudytoju apklaustas R. B., dirbantis ribotosios atsakomybės bendrovėje „Te“, buveinės adresas (duomenys neskelbtini), parodė, kad nuo 2006 metų jis gabena krovinius iš Italijos į Lietuvą. Jo pareigos yra prekių palečių gabenimas pagal užsakymus, taip pat iškraunamų prekių kontrolė. Paprastai visus duomenis susijusius su krovinio pakrovimu, gabenimu ir iškrovimu jis gauna iš ekspeditoriaus. Dažniausiai jis bendrauja su ekspeditoriumi J. K.. Remiantis 2011-02-12 CMR važtaraščiu Nr. 009551 ir 2011-09-15 CMR važtaraščiu Nr. 008712, jis parodė, kad pagal CMR važtaraštį Nr. 009551 jis gabeno prekes iš Italijos į Lietuvą, o pagal CMR važtaraštį Nr. 008712 prekes gabeno kitas vairuotojas. Remiantis CMR važtaraščiu Nr. 009551, jis gabeno tabaką, tačiau dabar jau neprisimena. Jis taip pat neprisimena įmonės pavadinimo iš kur gabeno tabaką, prisimena tik miestą Coneglano, kur paėmė tabaką. Jis taip pat neprisimena, kaip buvo supakuotas krovinys ir kokie buvo užrašai ant krovinio. Remiantis CMR važtaraščiu Nr. 009551 krovinys buvo iškrautas UAB „Au“, (duomenys neskelbtini) (b.l. 102-104, 115-117, t. 6).

2014-01-15 pagal teisinės pagalbos sutartį liudytoju apklaustas J. M. K., dirbantis ekspeditoriumi ribotosios atsakomybės bendrovėje „Te“, parodė, kad jų įmonė nuomoja automobilį kartu su vairuotoju krovinių pervežimams atlikti. Lietuvoje jų įmonė bendradarbiauja su įmone Ei iš Vilniaus arba su T, iš kurių gauna dalinius užsakymus. Atrodo, kad būtent iš įmonės Ei jų įmonė gavo užsakymą atlikti krovinių gabenimus iš Italijos į Lietuvą, į įmonę UAB „Au“. Su įmone Ei jis susiekia telefonu Nr. (duomenys neskelbtini), su asmeniu vardu A. Su užsakymais susijusiais klausimais su minėtu asmeniu taip pat bendrauja elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (b.l. 105-107, 118-120, t. 6).

2014-05-14 pagal teisinės pagalbos sutartį liudytoju apklaustas A. M. ,įmonės A3 srl atstovas, parodė, kad Įmonė A3 srl nėra turėjusi jokių tiesioginių komercinių santykių su jokia Lietuvos įmone. A3 srl bendrovė perduoda ar perdirba tabaką, skirtą Italijos bendrovėms, o šios veikia kaip cesionarijai, vėliau parduodamos produktus į užsienį, įskaitant ir Lietuvos įmones. Patikrinus turimus tarnybinius duomenis, nebuvo rasta jokių duomenų apie komercines operacijas, susijusias su tabako perdirbimu; kita vertus, ten yra nurodytas cesionarijus W, įsteigtas (duomenys neskelbtini) mieste ((duomenys neskelbtini)), kuriam vėliau buvo pranešta paskirties vieta, kurią reikėjo nurodyti transporto dokumente ir CMR (tarptautinio pervežimo dokumente), t. y. Lietuvos bendrovė UAB „Au“, (duomenys neskelbtini). Abi šios operacijos yra įtrauktos į 2011-06-03 transporto dokumentą Nr. 53 ir 2011-09-15 transporto dokumentą Nr. 83, į CMR ir 2011-05-27 sąskaitą-faktūrą Nr. 59 ir 2011-09-15 sąskaitą-faktūrą Nr. 112. Abi sąskaitas-faktūras akivaizdžiai išrašė A3 srl bendrovė, o jos skirtos minėtai bendrovei W, nes ji yra tiesioginis jų cesionarijus. Taip pat sąskaitoje-faktūroje Nr. 112 buvo nurodytas bendrovės pavadinimas – W srl, viale (duomenys neskelbtini), o bendrovės „W“ pavadinimas tuo tarpu pasikeitė. Buvo sudarytas tik CMR dokumentas, susijęs su 2011-06-03 transporto dokumentu Nr. 53, o prekes nugabeno „D“ (b.l. 202-204,212-214, t. 8).

Liudytojas A. M. parodė, kad jis dirba UAB “V” direktoriumi. UAB “V” nėra sudariusi jokių sutarčių su UAB “Au”. UAB “V” turi sandėliavimo patalpas (duomenys neskelbtini). Pagal jam pateiktą 2011-06-03 transportavimo dokumentą Nr. 53, jis gali pasakyti, kad 2011 metais galėjo būti taip, kad paletė su tabaku buvo pristatyta į jų įmonės sandėlį (duomenys neskelbtini), todėl kad 2011 metais jų įmonė reklamos tikslais leisdavo nemokamai įmonėms sandėliuoti savo krovinius tris paras. Tačiau, kaip jis minėjo, jokių sutarčių su UAB “Au” jų įmonė neturi ir jokių krovinių pagal sutartis nėra saugoję. Jokių kitokių verslo ryšių su UAB “Au” neturi.

Ikiteisminio tyrimo metu 2013-09-04 liudytoju apklaustas A. K. parodė, kad 2008 metais į jį kreipėsi iš matymo pažįstamas asmuo vardu A., jo pavardės nežino. Ar tai tikrasis jo vardas, jis nežino, A. minėtas vyriškis pats jam prisistatė. Su A. jis susipažino maždaug 1990 metais, kai tvarkė tada savo turėtos įmonės “Ao” uždarymo reikalus. A. jam padėjo grąžinti užstatytą butą. Butas buvo užstatytas, vėliau paaiškėjo, kad jau viskas tvarkoje ir jam butas buvo grąžintas. Kokiu būdu A. sutvarkė buto grąžinimo klausimą, jis nežino. Po to, jis keletą metų nematė A. A. jokio užmokesčio už pagalbą neprašė. 2008 metais A. jį susirado, kaip tai padarė, jis dabar neprisimena, tačiau gali pasakyti, kad A. žinojo jo gyvenamosios vietos adresą. Kai A. jį susirado, paprašė įsigyti įmonę “Er”. A. jam pasakė, kad įmonės “Er” savininkas ruošiasi studijuoti ir todėl negali turėti įmonės. Jis sutiko, nes jautėsi skolingas A. A. jam mokėjo minimalią algą apie 500 litų. Jis buvo tik formalus įmonės savininkas ir direktorius. Įmonės ofiso (duomenys neskelbtini) nebuvo. A. prašymu, jis buvo pasirašęs patalpų nuomos sutartį, ofisui (duomenys neskelbtini) rajone, keliems mėnesiams. Jokios realios veiklos nebuvo, patalpos buvo naudojamos tik kaip pašto dėžutės adresas. Kiek jam paaiškino A., įmonės “Er” veikla buvo prekyba ir tarpininkavimas. Įmonės “Er” dokumentų jis pats niekada neturėjo, kai reikėdavo važiuoti į mokesčių inspekciją ar tvarkyti kitus įmonės reikalus, atvažiuodavo A. ir duodavo reikalingus dokumentus, kartais pats veždavo į reikalingas įstaigas. A. važinėdavo Audi automobiliu su įrengta dujine įranga, raudonos ar tai vyšninės spalvos, dabar tiksliai jis neprisimena, valstybinių numerių neįsidėmėjo. Jis mano, kad A. gyveno (duomenys neskelbtini) rajone, (duomenys neskelbtini), nes vieną kartą veždamas jį išlaipino prie (duomenys neskelbtini) penktosios poliklinikos ir nuvažiavo į priešingą pusę, kur įsuko į kiemą, tačiau A. tikslaus gyvenamosios vietos adreso jis nežino. A. maždaug 45-50 metų amžiaus, vidutinio ūgio, sportinio kūno sudėjimo, trumpai kirptas “ežiuku”, šiek tiek pliktelėjęs, visada su kepure. Ar A. turėjo šeimą, jis nežino, yra minėjęs tik, kad turi sūnų. Kaip dabar galėtų atrodyti minėtas asmuo, jis nežino, nes A. nėra matęs nuo 2010 metų, kai pardavė įmonę “Er”. 2010m. sausio mėn. A. jam pasakė, kad parduoda įmonę. Jis surado pirkėją, tai buvo jo sugyventinė V. K.. V. K. taip pat buvo formali įmonės savininkė, jai buvo sumokėta apie 500 Lt už įmonės įsigijimą savo vardu. V. K. būdama UAB “Er“ savininke taip pat realios veiklos nevykdė. Vėliau, V. K. pardavė šią įmonę. Jis jau negyveno su V. K., kai ji buvo tapusi UAB”Er” savininke. Šiuo metu ji gyvena užsienyje. Jam kilo klausimų, kodėl ši įmonė perrašinėjama iš vieno kitam asmeniui, bet A. sakydavo, kad nieko tokio, plačiau nepaaiškino. Kiek jis suprato, A. pats taip pat sprendimų nepriiminėjo, nes dažnai sakydavo, kad reikia pasitarti. Apie jam pateiktą 2010-01-05 invoisą Nr. 01/10 ( šis dokumentas buvo paimtas kratos metu garaže, priklausančiame kaltinamojo D. S. motinai Z. S.) jis gali pasakyti, kad jam šis dokumentas yra matytas. Šio dokumento apačioje jis yra parašęs žodžius: “Direktorius A. K.” ir pasirašęs. A. jam tada paaiškino, kad tabaką nupirko tam, kad ji parduotų brangiau ir tokiu būdu užsidirbtų. Kiek jis prisimena, tai buvo vienintelis kartas, kai jis pasirašinėjo ant tabako pirkimo dokumento. Kaip buvo nupirktas tabakas, kaip atvežtas ir kur buvo sandėliuojamas jis nežino, o A. apie tai jam nieko nėra sakęs. Šiuo metu jokio kontakto su minėtu A. jis nepalaiko, jo telefono numerio ir gyvenamosios vietos adreso neturi (b.l. 102-103, t. 9).

Pateikus atpažinimui kaltinamųjų A. N., D. S. nuotraukas, liudytojas jose neatpažino šių asmenų (b.l. 104-110).

Liudytojas I. P. parodė, kad jis maždaug prieš keturis metus įsidarbino UAB „Au“ technologu. Jo darbas buvo kaip elektriko, taip pat remontuodavo automobilius. UAB „Au“ akcininkai, o tiksliau, vienas iš jų buvo vardu – A., pavardės jis nežino, jam pasiūlė tapti šios įmonės akcininku ir direktoriumi. 2010-11-25 jis sutiko ir tapo UAB „Au“ akcininku ir direktoriumi, nes jam buvo pažadėtas didesnis darbo užmokestis. Kiek jis prisimena, vieną kartą UAB „Au“ tarpininkavo dėl tabako atvežimo iš Italijos. Klausimus susijusius su tabako atvežimu iš Italijos sprendė A. ir L., pavardės jis nežino, kuris taip pat dirbo UAB „Au“ ir vadovavo įmonės veiklai, o jis buvo tik formalus direktorius. Realiai įmonės UAB „Au“ veiklai vadovavo kiti asmenys, tačiau konkrečiai kas buvo tie asmenys, jis nežino. A. buvo maždaug 50 metų, aukštas su barzdele ir su akiniais, atpažinti galėtų. L buvo šviesių plaukų, aukštas, atvažiuodavo iš kito miesto automobiliu „Passat“, valstybinių numerių jis neprisimena, jį galėtų atpažinti. Iš kokio miesto atvažiuodavo L. jis nežino. Kiek jis prisimena, buvo kalbama, kad šio tabako užsakovas nori pabandyti gaminti iš tabako cigaretes „Prima“, tačiau tabako užsakovo jis nežino. Iš jam pateiktų tabako gabenimo dokumentų iš Italijos, jis gali pasakyti, kad UAB „Au“ galimai gabeno šį tabaką, bet tikrai ne įmonės „Au“ reikmėms. Kaip jis jau minėjo, UAB „Au“ tik tarpininkavo dėl tabako atgabenimo į Lietuvą. Pagal jam pateiktą „Snoro“ banko 2011-08-30 pareiškimą tarptautiniam pervedimui, kuriame nurodyta, kad UAB „Au“ apmokėjo už tabaką Italijos įmonei, jis nieko negali pasakyti, nes jis pats nemokėjo, o kas tai galėjo padaryti nežino. Kadangi įmonei vis daugiau reikėjo investicijų, 2012-03-26 jis atsisakė akcininko ir direktoriaus pareigų UAB „Au“. Tačiau vėliau 2012-04-20 buvo vėl paprašytas sugrįžti į šią įmonę kaip akcininkas ir direktorius, jis sutiko, tačiau sugrįžęs į šią įmonę sustabdė įmonės veiklą.

Įvertinus aukščiau aptarus įrodymus, teismas daro išvadą, kad sandėlį, esantį (duomenys neskelbtini) nuomojo kaltinamasis D. S., tą patvirtina aukščiau aptarti įrodymai: liudytojų-sutuoktinių T. parodymai, iš kurių matyti , kad dėl sandėlio nuomos su jais susitarė kaltinamasis D. S., prisistatęs kito kaltinamojo A. N. pavarde, liudytojos L. J., A. G., priimdavusios iš šio kaltinamojo nuomos už sandėlį, elektros sąnaudos mokesčius. Įrodymų, kad su aptariamo sandėlio nuoma būtų susiję kaltinamieji V. S. ar A. N. byloje nėra . Esant tokiai nustatytai aplinkybei, kad sandėlio nuoma rūpinosi kaltinamasis D. S. ( dėl jos susitarė, už tai mokėjo ) , teismas daro išvadą, kad jis yra atsakingas už šiame sandėlyje laikomas akcizines prekes : 0,12 kg .cigarečių „Prima klasična“, rūkomojo tabako 1100 kg. 11274 Lt (ekv. ), vertės , 410,400 kg tabako „Golden Virginia Hand Rolling Tobacco „ 50 g pakuotėse 159701, 07 Litų ( ekv. ) vertės, , 61, 82 kg tabaKO 294,62 Lt ( ekv. ) vertės, 0,96 kg tabako „Winston“ 373, 05 Lt (ekv.) vertės. Teismas daro išvadą, kad toks akcizinių prekių laikymas yra neteisėtas, nes jos buvo laikomos, pažeidžiant kaltinime nurodytus teisinių aktų reikalavimus . Įrodymų, kad kaltinamieji V. S., A. N. būtų bendrininkavę su kaltinamuoju D. S. dėl tokių prekių laikymo, byloje nėra.

Taip pat bylos įrodymais yra nustatyta, kad dalis akcinių prekių buvo laikoma ir kaltinamojo D. S. buvusios žmonos J. S. gyv. namo rūsyje : : 1146 vnt. pakelių cigarečių „Winston“ 8540,90 Litų ( ekv. ) vertės, 2938 vnt. pakelių „Minsk Capitaql“ 23038, 34 Lt ( ekv. ) vertės . Aukščiau aptartais įrodymais yra nustatyta , kad šios akcizinės prekės buvo laikomos , pažeidžiant kaltinime nurodytus tokį laikymą reglamentuojančius teisinius aktus , todėl šių prekių laikymas vertinamas kaip neteisėtas . Bylos įrodymais yra nustatyta, kad šias akcizines prekes neteisėtai laikė kaltinamasis D. S., įrodymų, kad su tokiu prekių neteisėtu laikymu būtų susiję kaltinamieji V. S., A. N., byloje nėra.

Taip pat bylos įrodymais yra nustatyta ., kad kaltinamojo D. S. motinos Z. S. garaže, atliekant kratą, buvo aptiktos akcizinės prekės : 0,62 kg tabako „Oriental“ 15,51 Lt ( ekv. ) vertės, 2,10 kg tabako „FCV“ ir „Blended strips“ 22, 17 Lt ( ekv. ) vertės, 1, 17 kg rūkamojo tabako 455,10 Lt ( ekv. ) vertės, 10, 66 kg tabako „ Golden Virginia Hand Rolling Tobacco“ 50 g pakuotėse 4148, 65 Lt (ekv. ) vertės. Bylos įrodymais yra nustatyta, kad šiuo garažu naudojosi kaltinamasis D. S. , tą patvirtina liudytojas R. P., garažų bendrijos, kur yra minėtas garažas, aplinkos tvarkytojas , matęs tik jį naudojantis šiuo garažu, taip pat tai, kad šiuo garažu galėjo naudotis tik kaltinamasis D. S. ar jo šeimos nariai ( motina ir pan.), patvirtina liudytojas V. R. S., garažų, kur yra minėtas garažas, bendrijos pirmininkas, patvirtinęs, kad duomenų , jog kas kitas būtų nuomojęs aptariamą garažą, nėra. Tai, kad šiuo garažu naudojosi kaltinamasis D. S., o ne kiti asmenys, patvirtina ir aptarti slapto sekimo metu užfiksuoti duomenys. Teismas netiki kaltinamojo D. S. versija, kad neva aptariamas garažas buvo nuomojamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui , nes tokių duomenų byloje nenustatyta . Kaltinamojo D. S. motina Z. S. , teisminio nagrinėjimo metu pateikusi raštišką nuomos sutartį, sudarytą tarp jos sūnaus ir J. G. , teigia, kad minimą garažą nuomojo jos sūnaus nurodytas asmuo, tačiau teismas tokiais liudytojos parodymais netiki, nes toks įrodymas nebuvo pateiktas ikiteisminio tyrimo metu, jo vėlesnis atsiradimas teismui kelia abejones, nes teismui pateikta nuomos sutartis nėra informatyvi tiek dėl jame nurodyto nuomininko asmens tapatybės , jo gyvenamosios vietos ir pan., tiek dėl jos surašymo vietos, laiko, tokią sutartį , kokia ji pateikta teismui , galėjo būti surašyta bet kada , pritaikius tokį įrodymą prie byloje nustatytų aplinkybių.

Įvertinus aptariamų įrodymų visumą, tai, kad visuose trijuose objektuose, su kuriais yra susijęs tik kaltinamasis D. S., įvertinus rastų akcizinių prekių tą pačią rūšį – cigaretės, tabakas, rūkomasis popierius ir pan. , teismas papildomai konstatuoja , kad už tokį akcizinių prekių, kurių vertė didesnė nei 250 MGL , neteisėtą laikymą yra atsakingas kaltinamasis D. S. . Jo veiksmai dėl tokių prekių neteisėto laikymo kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d.

Kaltinamasis D. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu teigė, kad jis bendrininkavo su asmeniu, kurį įvardijo J. (J.) G. , kad šis asmuo jam duodavo nurodymus , kuriuos, norėdamas uždirbti, jis vykdė, kad surastas akcizines prekes įgijo ne jis, galimai tai buvo J. (J.) G. prekės . Iš dalies jo versiją palaikė kaltinamasis A. N. , taip pat ikiteisminio tyrimo metu nurodęs, kad bendravo su v vyriškiu, vardu J. ar J. Taip pat kaltinamieji teisminio nagrinėjimo metu iškėlė versiją , kad sandėlyje , kur buvo tabakas , jiems nesant , galėjo dirbti ir kiti asmenys , nes atsirasdavo daugiau supjaustyto tabako, nei jie supjaustydavo, atsirado cigarečių, kurių jie negamino. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus , versija , kad akcizinės prekės galimai priklauso kitam asmeniui , kad sandėlyje dirbo ir kt. asmenys , netiki, nes byloje nėra jokių įrodymų, kurie tokią versiją patvirtintų. Teismas tokias kaltinamųjų versijas vertina kaip kaltinamųjų parodymų pritaikymą prie nustatytų aplinkybių, siekiant sumažinti jiems inkriminuoto nusikalstamo dalyko vertę, sumažinti ar išvengti baudžiamosios atsakomybės , sumenkinti surastų daiktinių įrodymų teisinę vertę ir pan. Vertinant įrodymų visumą , atkreiptinas dėmesys , kad akcizinės prekės buvo rastos būtent tuose objektuose, kurie yra susiję su kaltinamuoju D. S. , kad šios prekės buvo tos pačios paskirties : cigaretės, tabakas, rūkomasis popierius ir pan.

Teismas , įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad kaltinamasis D. S. neteisėtai trijuose objektuose laikė akcizines prekes, kurių vertė didesnė nei 250 MGL , jo veiksmai dėl tokių prekių neteisėto laikymo kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d.

Bylos duomenimis yra nustatyta, kad kaltinamieji V. S., A. N. žinojo apie tokių prekių laikymą sandėlyje, bet nėra duomenų, kad jie savo veiksmais bendrininkavo su kaltinamuoju D. S. dėl tokių prekių neteisėto laikymo . Duomenų, kad šie kaltinamieji žinojo , jog tokio pobūdžio prekės yra laikomos kaltinamojo D. S. buvusios žmonos J. S. gyvenamojo namo rūsyje, kaltinamojo D. S. motinos Z. S. garaže , ir savo veiksmais būtų bendrininkavę su kaltinamuoju D. S. , byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms , kaltinamieji V. S. ir A. N. pagal Lietuvos Respublikos BK 199 ² str. 1d. išteisintini, nepadarius jiems veikos, turinčios šio nusikaltimo požymius (Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1d. 1 p., 303 str. 5d. 1 p.).

Kaltinamieji V. S., A. N. , D. S. yra kaltinami neteisėtai įgiję, gabenę aukščiau nurodytas akcizines prekes. Byloje yra duomenų apie tabako įgijimą Italijoje , apie rūkomojo popieriaus cigarečių kandikliams įgijimą ir pan. Šie dokumentai apie tokių prekių įgijimą buvo aptikti kaltinamojo D. S. naudojamame garaže, kuris priklauso jo motinai Z. S.. Iš tokių duomenų yra nustatyta, kad prekes Čekijoje elektroniniu būdu užsakė Estijos bendrovės „P“ atstovas- kaltinamasis A. N., iš duomenų apie tabako Italijoje užsakymą tą užsakęs asmuo nenustatytas, tokį užsakymą patvirtina kratos metu rasti dokumentai, buvę kaltinamojo D. S. garaže. Teismo nuomone, minėti faktiniai duomenys negali būti vertinami kaip pakankami įrodymai pagrįsti kaltinamiesiems V. S., A. N. ir D. S. pareikštą kaltinimą dėl neteisėto akcizinio prekių įgijimo, jų gabenimo. Pats kaltinimas, nenustačius tokio nusikalstamo veiksmo konkrečių aplinkybių , yra abstraktus , minėti rasti dokumentai patvirtina tik patį akcizinių prekių įgijimą , tačiau nepatvirtina, kad minėti kaltinamieji tai padarė. Estijos bendrovės „P“ dokumentai patvirtina, kad kaltinamasis A. N. buvo nupirkęs šios bendrovės akcijas, tačiau byloje nėra nuneigta jo versija, kad jis nedalyvavo šios bendrovės veikloje , kad neužsakinėjo Čekijoje šios bendrovės vardu cigarečių popieriaus . Byloje pateikta informacija apie akcizinių prekių užsakymą nepatvirtina, kad tokius veiksmus būtų padaręs kuris nors iš kaltinamųjų, nes užsakymai buvo tvarkomi elektroniniu būdu, ką gali padaryti ir kiti asmenys, žinantys duomenis, reikalingus užsakymui, byloje nėra surinkta duomenų, kas sumokėjo už atliktus užsakymus ir pan.

Nesant įrodymų, kad kaltinamieji V. S., A. N. neteisėtai įgijo , gabeno jiems inkriminuotas akcizines prekes, jie išteisintini pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d., nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymius.

Nenustačius, kad kaltinamasis D. S. neteisėtai įgijo, gabeno jam inkriminuotas akcizines prekes , šie objektyvūs veiksmai iš jo kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d. šalintini.

Nenustačius , kad kaltinamasis D. S. veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d., padarė su daugiau asmenų , jam neinkriminuojama , kad jis minimą veiką padarė organizuotoje grupėje.

Įvertinus aukščiau aptartus įrodymus dėl kaltinamiesiems D. S. , V. S. ir A. N. inkriminuotos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. , teismas daro išvadą, kad kaltinamieji savo veiksmais tokią nusikalstamą veiką padarė. Tą patvirtina daliniai jų prisipažinimai, jų paaiškinimuose nurodytos aplinkybės , daiktiniai įrodymai, aptikti įvykio vietoje – sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), duomenys, užfiksuoti slapto sekimo būdu , telefoninių pokalbių metu, liudytojų , patvirtinančių, kad kaltinamojo D. S. užsakymu buvo gaminamos ir perkamos pakuotės, lipdukai, kurie naudojami tabako produktų gamyboje . Bylos įrodymais yra nustatyta , kad kaltinamieji D. S., V. S., A. N. iki 2013 m. gegužės 9d. neteisėtai pagamino 410,00 kg. tabako „Golden Virginia Hand Rolling Tobacco „ 159701, 07 Lt (ekv.46252, 63 Eurų ) vertės , tam panaudodami sandėlyje rastus įrenginius , pakuotes, lipdukus su cigarečių pavadinimais, priedus, reikalingus tokiai gamybai. Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamieji V. S. ir A. N. jiems inkriminuotu laikotarpiu , pagal kaltinamojo D. S. nurodymus, jam koordinuojant, betarpiškai dalyvavo gamybiniame procese : panaudodami sandėlyje esamus įrenginius, drėkino, smulkino, džiovino tabaką, jį pakavo į tam skirtus paketus, šiuos paketus pakavo į didesnės talpos dėžes. Kaltinamasis D. S. nustatytais įrodymais , gamybiniame procese dalyvavo rečiau, bet jis užsiiminėjo organizaciniais dalykais : užsakinėjo pakuotes , lipdukus ir pan. Tokiais kaltinamųjų bendrais veiksmais, pasidalijus vaidmenis, buvo vykdoma ūkinė veikla – drėkinama, smulkinama , džiovinama gauta žaliava- tabako lapai, tokios neteisėtos ūkinės veiklos metu buvo pagaminta 410 kg tabako „Golden Virginia Hand Rolling Tobacco", supakuotų į 50 g talpos tam skirtas pagal specialų užsakymą pagamintas pakuotes . Tokia kaltinamųjų veikla, turimi įrenginiai , pasiektas rezultatas, šio pagaminto produkto kiekis bei itin didelė vertė rodo, kad kaltinamieji neteisėtai , neturėdami licencijos (leidimo) tokiai veiklai , stambiu mastu vertėsi ūkine veikla.

Kaltinamieji V. S., A. N. ir D. S. teisminio nagrinėjimo metu iškėlė versiją, kad kratos metu sandėlyje rasta produkcija- susmulkintas tabakas nebuvo vien jų darbo rezultatas, nes anot jų parodymų, jie ne visada būdavo sandėlyje, kartais aptikdavo didesnį susmulkinto tabako kiekį , nei kad būdavo palikę. Dėl anksčiau išdėstytų motyvų nesant įrodymų, kad be kaltinamųjų sandėlyje, kuriame rasta pagaminta produkcija bei įrenginiai , dirbo ir kiti asmenys , teismas tokią kaltinamųjų versiją vertina kritiškai, teismui manant, kad tokiu būdu kaltinamieji siekia sumažinti jiems inkriminuoto nusikaltimo dalyko vertę , taip sušvelninant baudžiamąją atsakomybę ar jos išvengiant.

Kaltinamiesiems be tabako gaminimo yra inkriminuota, kad jie pagamino 0,12 kg. cigarečių „Prima klasična“, bet teismas šių surastų cigarečių nevertina kaip vieno iš sudedamosios dalies nusikalstamos veikos- vertimosi neteisėta ūkine veikla. Byloje nėra patikimų neabejotinų įrodymų, kad kaltinamieji gamino šias cigaretes, todėl į tai atsižvelgiant, taip pat atsižvelgiant į pagamintų cigarečių kiekį, vertę, jų pagaminimas kaip neteisėtos ūkinės veiklos vertimosi dalis kaltinamiesiems neinkriminuojamas.

Šiame kaltinime kaltinamiesiems taip pat buvo inkriminuojama , kad jie dėl neteisėto vertimosi ūkine veikla įgijo įrenginius, skirtus neteisėtai ūkinei veiklai vykdyti, akcizines prekes tokios veiklos vystymui , įvairias pakuotes, tabako aromatizatorius , banderoles, lipdukus ir pan. Teismas, vertindamas įrodymus dėl akcizinių prekių įgijimo , aukščiau pasisakė, kad kaltinamieji V. S. ir A. N. dėl šios veikos išteisinami, nepadarius jiems tokios veikos, taip pat teismas pasisakė ir dėl kaltinamojo D. S. , pripažinęs , kad jam neinkriminuotinas neteisėtas akcizinių prekių neteisėtas įgijimas, nenustačius tokių jo veiksmų . Dėl tokio sprendimo , aptariant kaltinamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos B K 202 str. 1d., padarymą, jiems dėl aukščiau išdėstytų motyvų negali būti inkriminuojamas tokių akcizinių prekių neteisėtas įgijimas. Dėl aukščiau išdėstytos teismo pozicijos kaltinamajam A. N. neinkriminuojamas 5000 ričių cigaretinio popieriaus užsakymas Čekijoje.

Inkriminuojant kaltinamiesiems nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d., padarymą , jiems visiems buvo inkriminuota, kad kaltinamieji įgijo įrangą, kitus daiktus, reikalingus tabako produktų gamybai, vienok kaltinimuose nėra įvardinta , ką kuris iš kaltinamųjų ir kada ir kokiomis aplinkybėms įgijo minėtus daiktus ir pan. Be to iš bylos duomenų yra žinoma, kad kaltinamasis D. S. užsakinėjo įvairias pakuotes, lipdukus hologramas ir pan. , tačiau kaltinime tai nėra individualizuota . Dėl šių motyvų , taip pat ir dėl to, kad tai neturi reikšmės, sprendžiant veiksmų pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. , kvalifikaciją , kaltinamiesiems inkriminuotinas ne tokių daiktų, skirtų tabako produktams gaminti , įgijimas, o jų turėjimas tabako produktams gaminti.

Pareikštas kaltinamiesiems kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d., yra perteklinis, jame nurodytos kaltinimui , numatytam Lietuvos Respublikos BK 199 ² str. 1d. , būdingos aplinkybės dėl akcizinių prekių neteisėto laikymo , šios aplinkybės iš kaltinimo , numatyto Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. aplinkybių šalinamos .

Kaltinamiesiems inkriminavus nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. padarymą, buvo inkriminuota , kad jie tai padarė organizuotoje grupėje. Teismas šalina šią aplinkybę, nes bendrininkavimas organizuotoje grupėje, kiekvienam iš veikos kaltininkų atliekant tam tikrą vaidmenį , iki 2013 m. liepos 13d. buvo vertinamas tik tada, kai du ar daugiau asmenų bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje buvo susitarę daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ( Lietuvos Respublikos B K 25str. 2003-05-01 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, galiojusi iki 2013-07-13 ). Nagrinėjamu atveju nėra pateikta kaltinimo, kad kaltinamieji buvo susitarę daryti kelias nusikalstamas veikas , jiems inkriminuota nusikalstama veika priskirtina prie apysunkių nusikaltimų ir vien ta aplinkybė, kad kiekvienas iš jų daromame nusikaltime atliko tam tikrą vaidmenį , nėra reikšminga , vertinant jų bendrininkavimo formą. Teismas nustato, kad kaltinamieji D. S., V. S. ir A. N. aptariamą veiką padarė ne organizuotoje grupėje, o veikdami bendrininkų grupėje.

Kaltinamasis D. S. teisiamas už dviejų nusikalstamų veikų padarymą, kurių viena priskirtina prie sunkių nusikaltimų ( Lietuvos Respublikos BK 11 str.), anksčiau jis teistas nebuvo ( b.l. 95, t. 10). Nusikaltimo padarymo metu kaltinamasis D. S. nedirbo, buvo registruotas kaip bedarbis darbo biržoje (b.l. 188 t.10), nuo 2015-05-04 jis dirba UAB „ Ad“ (b.l. 47 t.11). Kaltinamasis D. S. yra išsituokęs, turi nepilnametę dukrą , gim. 2002 m. ir pilnametę dukrą, gim. (duomenys neskelbtini) (b.l. 45,46 t.11), kurių išlaikymu jis rūpinasi. Dukra, gimusi 1994 m., serga sunkia onkologine liga ( b.l. 51-52, 53 t. 11 ). Kaltinamojo D. S. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis vieną iš jam inkriminuojamų nusikaltimų, padarė bendrininkų grupėje. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

Skiriant kaltinamajam D. S. bausmes, teismas atsižvelgia į tai, kad jis nusikalto pirmą kartą, anksčiau nebuvo susikompromitavęs, po jam inkriminuojamų veikų padarymo nusikaltęs nebuvo, jo nusikaltimais nebuvo sukelta sunkių pasekmių. Jam skirtinos įstatyme numatytos baudos. Nustatant baudų dydį, teismas atsižvelgia į reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 47 str.2 d.3p., 4p., taip pat į anksčiau paminėtas aplinkybes, į tai, kad jis nusikalto dėl sunkios šeiminės padėties, susidariusios dėl neturėjimo nuolatinių pajamų, dėl sunkios dukros ligos. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad kaltinamojo D. S. vaidmuo, darant nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. , buvo aktyvesnis nei kitų kaltinamųjų. Paskirtos baudos bendrintinos apėmimo būdu , nes nusikaltimai, kuriuos padarė kaltinamasis D. S., yra padaryti vieninga tyčia, tai vertinama kaip nusikaltimai padaryti idealiąja sutaptimi (Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5d. 1 p.). Skiriamos baudos išieškojimas , atsižvelgus į kaltinamojo D. S. realias galimybes atlikti paskirtą bausmę, išdėstomas teismo nustatytam laikotarpiui.

Kaltinamasis V. S. teisiamas už vieno apysunkio nusikaltimo padarymą, anksčiau teistas jis nebuvo ( b.l. 48, t. 10). Nusikaltimo padarymo metu kaltinamasis V. S. nedirbo, buvo registruotas darbo biržoje, nuo 2013 m. lapkričio 14d. jis dirba bendrovėje „ P“ , yra gerai darbavietės charakterizuojamas ( b.l. 52 t.10, b.l. 37-40 t. 11). Jis yra vedęs, turi dukrą, gim. (duomenys neskelbtini). (b.l. 53, 54 t. 10). Kaltinamojo V. S. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė apysunkį nusikaltimą, kuriuo nebuvo sukelta sunkių pasekmių, anksčiau nebuvo susikompromitavęs, po nusikaltimo padarymo jokių teisėtvarkos pažeidimų nepadarė. Jam skiriama įstatyme numatyta bausmė- bauda. Nustatant skiriamos baudos dydį, taikytinos Lietuvos Respublikos BK 47 str. 2d. 3 p. taisyklės, be to atsižvelgiama į jo teigiamą asmenybę, į tai, kad nusikalto dėl neturėjimo nuolatinių pajamų, neturint darbo, jo vaidmuo, darant nusikaltimą, buvo antraeilis . Nustatant skiriamos baudos dydį, taip pat atsižvelgiama į tai, kad jo ir jo sutuoktinės pajamos nedidelės ( b.l. 40- 44 t. 11 ). Skiriamos baudos sumokėjimas kaltinamajam V. S. išdėstomas ilgesniam laikotarpiui, atsižvelgus į šio kaltinamojo realias galimybes išmokėti valstybei paskirtą baudą.

Kaltinamasis A. N. teisiamas pirmą kartą už apysunkio nusikaltimo padarymą , anksčiau teistas jis nebuvo ( b.l. 186, t. 9). Jis niekur nedirba, yra registruotas darbo biržoje , serga cukriniu diabetu, dažnai gydomas stacionare ( b.l. 191, t. 11), yra pripažintas neįgaliu, jo darbingumas siekia tik 40 procentų (b.l. 72 , 73 , 74 , 75t. 11, ). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis nusikalto, veikdamas bendrininkų grupėje, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra.

Skiriant kaltinamajam A. N. bausmę, teismas atsižvelgia į jo padaryto nusikaltimo pobūdį, į tai, kad nusikalto pirmą kartą, po nusikaltimo padarymo nėra daugiau prasižengęs, jo padarytu nusikaltimu sunkių pasekmių nebuvo sukelta. Jam skiriama įstatyme numatyta bausmė- bauda. Nustatant skiriamos baudos dydį , atsižvelgtina ne tik į Lietuvos Respublikos BK 47 str. 2d. 3p. , reglamentuojantį skiriamos baudos dydį , bet ir į tai, kad jis nusikalto dėl sunkios materialinės padėties, jo vaidmuo, darant nusikaltimą, buvo antraeilis, taip pat į tai, kad dėl jo neįgalumo jis negali dirbti ir gauti papildomas pajamas. Skiriamos baudos sumokėjimas kaltinamajam A. N. išdėstomas ilgesniam laikotarpiui, atsižvelgus į šio kaltinamojo realias galimybes išmokėti valstybei paskirtą baudą.

Kaltinamieji D. S., V. S. ir A. N. buvo sulaikyti 2013 m. gegužės 9d., 2013 m. gegužės 10 d. jie buvo paleisti iš sulaikymo (b.l. 154, 181, t. 9, 1 , 43, 55, 90, t. 110), todėl laikas, kurį kaltinamieji išbuvo laikiname sulaikyme , įskaičiuotinas į skiriamos baudos dydį, jį sumažinant 2 MGL (Lietuvos Respublikos BK 65 str.).

Kaltinamiesiems buvo taikyta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas- neišvykti , ši priemonė paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo paimti sekantys daiktai, turėję reikšmės , tiriant kaltinamiesiems inkriminuojamas veikas :

tabakas (11 dėžių po 100 kg.), tabakas pakuotėse po 50 g. (4 dėžės), pagamintos cigaretės (1 dėžė, apie 20 kg), tabakas 50 g. pakuotėse (9 dėžės po 50 pakelių), tabakas pakuotėse (1 dėžė su 100 pakelių po 50g.), tabakas pakuotėse (1 dėžė su 40 pakelių po 50 g), smulkus tabakas (4 dėžės, apie 13 kg), klijai (2 buteliai klijų dėžėje), tabakas pakuotėse (1 dėžė su 100 pakelių po 50 g.), tabakas (1 dėžė, apie 7 kg.), tabakas (1 dėžė apie 5 kg.), smulkus tabakas (3 maišuose apie 24 kg.), nesmulkintas tabakas (1 maišas apie 14 kg), tabako atliekos (1 dėžė apie 10 kg.), tabakas pakuotėse (1 dėžė su 49 pakeliais po 50 g.), juodi plastikiniai indai (5 vnt.), tabako etiketės (7 dėžės), dangteliais plastikiniai „Winston“ (1 maišas), plastikinės dėžutės (1 dėžė), plastikinės pakuotės (19 dėžių), cigarečių popierius (4 rulonai ant paletės), keltuvas (1 vnt.), savadarbis džiovinimo įreng. (1 vnt.), betono maišytuvas (2 vnt.), purškimo įrenginys (1 vnt.) dujų balionas su degikliu (1 vnt.), dujinis džiovintuvas (2 vnt.), šildytuvas „Master“ (1 vnt.), klijavimo įrenginys (1 vnt.), elektrinis transformatorius (1 vnt.), kompresorius (2 vnt.), lipdukų klijavimo įrenginys „Master“ (1 vnt.), hidraulinis cilindras „Dominga“ (1 vnt.), dujinis šildytuvas (savadarbis, 1 vnt.), kampinis šlifuoklis (1 vnt.), preso įrenginys „Helo“ (1 vnt.), gręžimo stovas (1 vnt.), klijavimo žnyplės (1 vnt.), tabako smulkinimo įranga (1 vnt.), tabako pakavimo įrenginys (1 vnt.), cigarečių gamybos įranga (3 dalių „Lellier & Bellot), perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-05-13 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr.2FT-298 (b.l. 95-96, t. 1). Patikslintas kiekis: 1100 kg. tabako žaliavos, 409,9 kg. tabako, supakuoto į žalios spalvos „Golden Virginia“ pakuotes, 61,6 kg. tabako, 9,2 kg. smulkaus tabako (atliekų), 13,6 kg. pagamintų cigarečių juostelių ir jų atliekų, 67,6 kg. tabako pakuočių, 2,6 kg. plastikinių dangtelių su užrašu „Winston“, 1,6 kg. plastikinių dėžučių, 6 kg. polietileninių pakuočių, 502 kg. cigarečių popieriaus,2013-06-13 apžiūros protokole (b.l. 113-115, t. 1). Banderolės „BNL“ B0031 AU (5,85 kg.), 6 segtuvai su cigarečių gamybos įrenginių brėžiniais, 1 segtuvas ir 2 knygos, pakuotės „Golden Virginia“ (4,92 kg.), 3 kartoninės dėžės, 16 lapų lipdukų „For duty free only“, 21 lipdukų lapas (tuščias), 20 lapų su brėžiniais, „Winston“ polietileninės pakuotės (0,59 kg.), 5 maišeliai tabako „Winston“ (0,80 kg.), sidabrinės spalvos maišeliai (2,10 kg.), lipdukai „Deepex“ (0,59 kg.), 2 ruletės cigarečių popieriaus (2,43 kg.), 2 ruletės lipnių lipdukų (1,49 kg.), 3 ruletės pakavimo plėvelės, 3 ruletės lipnios juostos, skystis „Smack tabacco“ (8,93 kg.), skystis „Aromat Q‘la Malboro“ (0,18 kg.), skystis „Aromat Vanilia“ (0,70 kg.), klijai „Te3nc“ (2,5 kg.), klijai „Kiilto 33“ (0,85 kg.), klijai „Kleiberit D3“ (0,5 kg.), 2 dėžutės su klijais, grąžtas „DWT ABB-18E“ su pakrovėju (1 vnt.), svarstyklės „2elveer“ (1 vnt.), elektrinis įrenginys „Topex“ (1 vnt.), perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-06-03 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-371 (b.l. 180, t. 1); cigaretės „Minsk capital“ (310 pakelių), cigaretės „Minsk capital“ (286 pakeliai), cigaretės „Minsk capital“ (340 pakelių), cigaretės „Minsk capital“ (282 pakeliai), cigaretės „Minsk capital“ (206 pakeliai), cigaretės „Minsk capital“ (1490 pakelių), cigaretės „Minsk capital“ (519 pakelių), cigaretės „Minsk capital“ (102 pakeliai), cigaretės „Minsk capital“ (185 pakeliai), cigaretės „Minsk capital“ (328 pakeliai), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstiniai (3 pakavimai – iš viso 94,40 kg), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstiniai (54,70 kg), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstiniai (15,20 kg), kartoninės dėžės (17 vnt.), 17 metalinių plokščių dalys, polietileno pakuočių dalys, porolono dalys, perduotos saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-06-03 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-373 (b.l. 65, t. 2); 34 rulonai pakuočių „Golden Virginia“ (374,90 kg.), 13 rulonų pakuočių „Golden Virginia“ (112,30 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (87,50 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (92,90 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (344,10 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (8,10 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (61,80 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (11,70 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (24,60 kg.), 3 rulonai pakuočių „Golden Virginia“ (21,00 kg.), pakuotės „Golden Virginia“ (3,00 kg.), polietileninės pakuotės (17,80 kg.), sidabrinės spalvos maišeliai (8,60 kg.), mėlynos spalvos banderolės (32,50 kg.), rudos spalvos banderolės (12,80 kg.), kartoninės dėžės (12,40 kg.), kartoninės dėžės (10 vnt.), perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-06-03 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-372 (b.l.126 , t. 2), tabakas pakuotėse „Golden Virginia“ (10,41 kg.), tabako žaliava (3,10 kg.), penki buteliai su skysčiu (4,91 kg.), kartoninės dėžės (2 vnt.), perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-07-04 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-436 (b.l.173, t. 2); žalios spalvos popierinių tabako „Golden Virginia“ pakuočių pavyzdžiai (0,04 kg.), banderolių „Respublika Moldova Timbru De Articole De Tutun“ pavyzdžiai (0,03 kg.), 9 popieriaus lapai su nuotraukomis, užrašais ir brėžiniais (9 vnt.), betono maišyklių instrukcijos (2 vnt.), įrenginio „Clatronic“ instrukcija (1 vnt.), Oro kompresoriaus instrukcija (1 vnt.), 2 prekybos centro „Senukai“ kvitai, įrenginys „SC-4A“, svarstyklės „Digital Scale“, segtuvas „Durable 2356“, 11 lapų su lipdukais „Deepex“, polietileninis paketas su užrašu „Express pak“, OCB įrenginys vynioti tabaką, OCB dėžutė su popieriumi tabakui vynioti, pigmentinė bronzos pudra, 12 popierinių tabako „Golden Virginia“ pakuočių, 5 lipdukai, nuimti nuo tabako „Golden Virginia“rulonų pakuočių, 12 reklaminių tabako ir cigarečių gaminių žurnalų, 16 reklaminių lankstinių, 6 kompaktiniai diskai, 14 vizitinių kortelių, Admiral Markes kortelė, Sim kortelės „Travelsim“ dėklas be Sim kortelės, 3 lapeliai su užrašais, 5 commercial invoice (pirkimų sąskaitos – faktūros), 10 lipdukų su užrašais „WPX DHL Express“, 2 DHL Express paketai, 4 spaudai be antspaudų, metalinis apvalus spaudas su užrašu „Roto 7“, dėžutė su užrašu ‚“Trodat 9051“, spaudas su antspaudu, popierinė dėžutė, 3 dėžutės su raidžių ir skaičių klišėmis, dėžutė su 5 juostelėmis ir voleliais,įrenginys su juodos spalvos juostele, pincetas, 10 tabako „Golden Virginia“ pakuočių su tabako pėdsakais, 2 tuščios tabako pakuotės „Drum“, tabako pakuotė „Old Holborn“, cigarečių „Canadian Red“ pakelio lankstinys, cigarečių „Treasurer gold Slims“ pakelio lankstinys, raudonos spalvos pakuotė su banderolėmis, 6 rulonai lipdukų „Original Virginia Gold“, banderolės „Respublika Moldova Timbru De Articole De Tutun“ (0,04 kg.), rudos spalvos banderolė „BNL“ (1 vnt.), 3 vizitinės kortelės, 2 popieriaus lapeliai su užrašais, 3 cigarečių filtrai, metalinis strypas, indas su milteliais „Kurkuma“, 21 pakelis cigarečių „Minsk capital“, 9 pakeliai cigarečių „Winston“, tabako „Original Virginia“ (0,03 kg.), tabako „Golden Virginia 14 gr.“ pakuotė su tabako likučiu, 7 pakuotės su tabaku (0,11 kg.), perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-77 (b.l. 175-176, t. 2); tabakas „Golden Virginia“, 90 gramų, perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-75 (b.l. 4, t.4); tabako pavyzdžiai - 0,664 kg, cigarečių „Minsk capital“ vienas pakelis, cigarečių „Winston“ vienas pakelis, perduotas saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-76 (b.l. 16, t. 4); dėžė su daktiloskopinėmis kortelėmis ir trys vokai su daktiloskopinėmis kortelėmis, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-661 (b.l. 51, t. 4), klišė „????? ????????“ ir 17 cigarečių „????? ????????“, perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-664 (b.l. 58, t. 4), trys buteliai su skysčiu, dvi tabako „Golden Virginia“ pakuotės, du maišeliai su tabako pavyzdžiais, dešimt vienetų cigarečių „????? ????????“, perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-662 (b.l. 65, t. 4 );,benzoinės rūgšties milteliai – 1075 gramai, tabakas „Golden Virginia, Hand rolling tobacco 50gr.“, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-957 (b.l. 77, t. 4); septyni buteliukai su skysčiu, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-956 (b.l. 84, t. 4); trys vokai su cigarečių nuorūkomis, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-660 (b.l. 92, t. 4); trys vokai su seilių pavyzdžiais, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-955(b.l. 103, t. 4); fotoaparatas „Sony DSC-W200“, mini diskas, kompaktinis diskas, perduoti saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-06-20 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-572 (b.l. 148, t. 4).

Tabakas, jo produktai yra pripažinti daiktais, kurių apyvarta Lietuvos rinkoje draudžiama, todėl jie sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1d. 2 p., sunaikinami. Kiti daiktiniai įrodymai , susiję su tabako produktų gaminimu (įrenginiai, pakuotės, cheminiai skysčiai, kt. cheminės medžiagos , cigarečių popierius , lipdukai, banderolės, klišės, spaudai, žurnalai ir pan. ) , taip pat naikintini, nes jų apyvarta Lietuvoje draudžiama (Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1d. 2p.). Likusieji daiktai kaip menkaverčiai , sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1d. 4 p., taip pat naikintini.

Kaltinamajam D. S. po nuosprendžio įsiteisėjimo grąžintinas jam priklausęs fotoaparatas„Sony DSC-W200“ (Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1d. 5p.).

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

A. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. ir nubausti 40 MGL (1506,40 Eurų) dydžio bauda .

Paskirtos baudos dydį A. N. sumažinti 2 MGL, įskaičius sulaikyme nuo 2013-05-09 iki 2013-05-10 išbūtą laiką ir paskirti galutinę bausmę- 38 MGL dydžio (1431,08 Eurų), įpareigoti ją sumokėti į valstybės biudžetą per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

A. N. pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d. išteisinti, nepadarius jam veikos, turinčios šio nusikaltimo požymius.

Kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą A. N. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

V. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. ir nubausti 40 MGL (1506,40 Eurų) dydžio bauda .

Paskirtos baudos dydį V. S. sumažinti 2 MGL, įskaičius sulaikyme nuo 2013-05-09 iki 2013-05-10 išbūtą laiką ir paskirti galutinę bausmę- 38 MGL dydžio (1431,08 Eurų),įpareigoti ją sumokėti į valstybės biudžetą per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d. išteisinti, nepadarius jam veikos, turinčios šio nusikaltimo požymius.

Kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą V. S. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

D. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d. ir 202 str. 1d. ir nubausti:

pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1d. 120 MGL dydžio (4519, 20 Eurų) dydžio bauda;

pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1d. 50 MGL dydžio (1883,00 Eurų) dydžio bauda.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5d. 1p., paskirtas baudas subendrinus apėmimo būdu, D. S. paskirti subendrintą bausmę : 120 MGL ( 4519,20 Eurų ).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., paskirtos baudos dydį D. S. sumažinti 2 MG., įskaičius laiką, jo išbūtą sulaikyme nuo 2013-05-09 iki 2013-05-10, ir paskirti galutinę bausmę- 118 MGL dydžio ( 4443,88 Eurų) baudą, įpareigoti ją sumokėti į valstybės biudžetą per 24 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą D. S. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

Daiktinius įrodymus : tabaką (11 dėžių po 100 kg.), tabaką pakuotėse po 50 g. (4 dėžės), cigaretes-1 dėžę-apie 20 kg), tabaką 50 g. pakuotėse (9 dėžės po 50 pakelių), tabaką pakuotėse (1 dėžė su 100 pakelių po 50g.), tabaką pakuotėse (1 dėžė su 40 pakelių po 50 g), smulkų tabaką (4 dėžės, apie 13 kg), klijus (2 buteliai klijų dėžėje), tabaką pakuotėse (1 dėžė su 100 pakelių po 50 g.), tabaką (1 dėžė, apie 7 kg.), tabaką (1 dėžė apie 5 kg.), smulkų tabaką (3 maišuose apie 24 kg.), nesmulkintą tabaką (1 maišas apie 14 kg), tabako atliekas (1 dėžė apie 10 kg.), tabaką pakuotėse (1 dėžė su 49 pakeliais po 50 g.), juodus plastikinius indus (5 vnt.), tabako etiketes (7 dėžės), dangtelius plastikinius „Winston“ (1 maišas), plastikines dėžutes (1 dėžė), plastikines pakuotes (19 dėžių), cigarečių popierių (4 rulonai ant paletės), keltuvą (1 vnt.), savadarbį džiovinimo įrenginį (1 vnt.), betono maišytuvą (2 vnt.), purškimo įrenginį (1 vnt.) dujų balioną su degikliu (1 vnt.), dujinį džiovintuvą (2 vnt.), šildytuvą „Master“ (1 vnt.), klijavimo įrenginį (1 vnt.), elektrinį transformatorių (1 vnt.), kompresorių (2 vnt.), lipdukų klijavimo įrenginį „Master“ (1 vnt.), hidraulinį cilindrą „Dominga“ (1 vnt.), dujinį šildytuvą (savadarbis, 1 vnt.), kampinį šlifuoklį (1 vnt.), preso įrenginį „Helo“ (1 vnt.), gręžimo stovą (1 vnt.), klijavimo žnyples (1 vnt.), tabako smulkinimo įrangą (1 vnt.), tabako pakavimo įrenginį (1 vnt.), cigarečių gamybos įrangą (3 dalių „Lellier & Bellot), saugomus į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-05-13 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr.2FT-298 , cigaretes „Minsk capital“ (310 pakelių), cigaretes „Minsk capital“ (286 pakeliai), cigaretes „Minsk capital“ (340 pakelių), cigaretes „Minsk capital“ (282 pakeliai), cigaretes „Minsk capital“ (206 pakeliai), cigaretes „Minsk capital“ (1490 pakelių), cigaretes „Minsk capital“ (519 pakelių), cigaretes „Minsk capital“ (102 pakeliai), cigaretes „Minsk capital“ (185 pakeliai), cigaretes „Minsk capital“ (328 pakeliai), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstinius (3 pakavimai – iš viso 94,40 kg), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstinius (54,70 kg), pakuočių (dėžučių) „Golden Virginia“ lankstinius (15,20 kg), kartonines dėžes (17 vnt.), 17 metalinių plokščių dalis, polietileno pakuočių dalis, porolono dalis, perduotas saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-06-03 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-373 ; 34 rulonus pakuočių „Golden Virginia“ (374,90 kg.), 13 rulonų pakuočių „Golden Virginia“ (112,30 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (87,50 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (92,90 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (344,10 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (8,10 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (61,80 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (11,70 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (24,60 kg.), 3 rulonus pakuočių „Golden Virginia“ (21,00 kg.), pakuotes „Golden Virginia“ (3,00 kg.), polietilenines pakuotes (17,80 kg.), sidabrinės spalvos maišelius (8,60 kg.), mėlynos spalvos banderoles (32,50 kg.), rudos spalvos banderoles (12,80 kg.), kartonines dėžes (12,40 kg.), kartonines dėžes (10 vnt.), perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-06-03 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-372; tabaką pakuotėse „Golden Virginia“ (10,41 kg.), tabako žaliavą (3,10 kg.), penkis butelius su skysčiu (4,91 kg.), kartonines dėžes (2 vnt.), perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-07-04 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-436 ; žalios spalvos popierinių tabako „Golden Virginia“ pakuočių pavyzdžius (0,04 kg.), banderolių „Respublika Moldova Timbru De Articole De Tutun“ pavyzdžius (0,03 kg.), 9 popieriaus lapus su nuotraukomis, užrašais ir brėžiniais (9 vnt.), betono maišyklių instrukcijas (2 vnt.), įrenginio „Clatronic“ instrukciją (1 vnt.), Oro kompresoriaus instrukciją (1 vnt.), 2 prekybos centro „Senukai“ kvitus, įrenginį „SC-4A“, svarstykles „Digital Scale“, segtuvą „Durable 2356“, 11 lapų su lipdukais „Deepex“, polietileninį paketą su užrašu „Express pak“, OCB įrenginį vynioti tabaką, OCB dėžutę su popieriumi tabakui vynioti, pigmentinę bronzos pudrą, 12 popierinių tabako „Golden Virginia“ pakuočių, 5 lipdukus, nuimtus nuo tabako „Golden Virginia“rulonų pakuočių, 12 reklaminių tabako ir cigarečių gaminių žurnalų, 16 reklaminių lankstinių, 6 kompaktinius diskus, 14 vizitinių kortelių, Admiral Markes kortelę, Sim kortelės „Travelsim“ dėklą be Sim kortelės, 3 lapelius su užrašais, 5 commercial invoice (pirkimų sąskaitos – faktūros), 10 lipdukų su užrašais „WPX DHL Express“, 2 DHL Express paketus, 4 spaudus be antspaudų, metalinį apvalų spaudą su užrašu „Roto 7“, dėžutę su užrašu ‚“Trodat 9051“, spaudą su antspaudu, popierinę dėžutę, 3 dėžutes su raidžių ir skaičių klišėmis, dėžutę su 5 juostelėmis ir voleliais,įrenginį su juodos spalvos juostele, pincetą, 10 tabako „Golden Virginia“ pakuočių su tabako pėdsakais, 2 tuščias tabako pakuotes „Drum“, tabako pakuotę „Old Holborn“, cigarečių „Canadian Red“ pakelio lankstinį, cigarečių „Treasurer gold Slims“ pakelio lankstinį, raudonos spalvos pakuotę su banderolėmis, 6 rulonus lipdukų „Original Virginia Gold“, banderoles „Respublika Moldova Timbru De Articole De Tutun“ (0,04 kg.), rudos spalvos banderolę „BNL“ (1 vnt.), 3 vizitines korteles, 2 popieriaus lapelius su užrašais, 3 cigarečių filtrus, metalinį strypą, indą su milteliais „Kurkuma“, 21 pakelį cigarečių „Minsk capital“, 9 pakelius cigarečių „Winston“, tabako „Original Virginia“ (0,03 kg.), tabako „Golden Virginia 14 gr.“ pakuotę su tabako likučiu, 7 pakuotes su tabaku (0,11 kg.), perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-77 ; tabaką „Golden Virginia“, 90 gramų, perduota saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-75 ; tabako pavyzdžius - 0,664 kg, cigarečių „Minsk capital“ vieną pakelį, cigarečių „Winston“ vieną pakelį, perduotą saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-01-22 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-76 ; dėžę su daktiloskopinėmis kortelėmis ir tris vokus su daktiloskopinėmis kortelėmis, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-661 ; klišę „????? ????????“ ir 17 cigarečių „????? ????????“, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-664 , tris butelius su skysčiu, dvi tabako „Golden Virginia“ pakuotes, du maišelius su tabako pavyzdžiais, dešimt vienetų cigarečių „????? ????????“, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-662 ; benzoinės rūgšties miltelius – 1075 gramai, tabaką „Golden Virginia, Hand rolling tobacco 50gr.“, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-957 ; septynis buteliukus su skysčiu, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-956 ; tris vokusi su cigarečių nuorūkomis, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-09-30 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-660 ; tris vokus su seilių pavyzdžiais, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2013-12-05 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-955; mini diską, kompaktinį diską, perduotus saugoti į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyrių, A. J. g. 1, Vilniuje, pagal 2014-06-20 sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktą Nr. 2FT-572 , sunaikinti.

Fotoaparatą „Sony DSC-W200“, įsiteisėjus nuosprendžiui, grąžinti D. S..

Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo , nuteistajam A. N. šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio vertimo įteikimo dienos.