Panevėžio apygardos teismo nuosprendis

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arnoldas Šukaitis, išnagrinėjęs prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinką medžiagą, kurioje G. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs, r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini) , teistas 1996-01-16 Radviliškio r. apylinkės teismo pagal BK 18 str. 5 d., 271 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, pritaikius BK 47¹ str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams,

Aprašomoji dalis

NUSTATĖ:

G. V. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos dienos iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. 9 val. 30 min. neteisėtai, pažeisdamas nustatytą tvarką - 2004 m. gegužės 26 d. Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-200 “Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” 2.1.1, 2. 2 ir 2.3 punktų reikalavimus, neteisėtai disponavo – įgijo, laikė, gabeno, realizavo – akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, ir stiprius namų gamybos alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą etilo alkoholį ir jo skiedinius, bendros 74 244,19 Lt vertės, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, o būtent:

jis, 2008 m. sausio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir valandą, neteisėtai, pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-200 “Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” 2.1.1, 2. 2 ir 2.3 punktų reikalavimus, įgijo už 3000 Lt sumą Panevėžio r., sodų bendrijoje 2 iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens vardu G., akcizais apmokestinamą prekę – 826 litrus 65 mililitrus nedenatūruoto etilo alkoholio 38 571,84 Lt vertės, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, kurį laikė J. V. priklausančio sodo sklypo Nr. 485 garaže, esančiame Panevėžio r., B., sodų bendrijoje E.-2 iki ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos dienos ir valandos, kada, panaudodamas gumines žarnas su sklendėmis ir automobiliniais kuro filtrais, vandenį, gaivųjį gėrimą „Coca-Cola“, romo ir citrinos aromatų esencijas, du alkoholio stiprumo matuoklius, turėdamas tikslą realizuoti, iš įgytų 826 litrų 65 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio pagamino akcizais apmokestinamas prekes, tai yra stiprius namų gamybos alkoholinius gėrimus ir nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinius:

- 315 litrų 757 mililitrų stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 – 38,5 tūrio %, 6 436,23 Lt vertės,

- 191 litrą 49 mililitrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 39,8 – 40,2 tūrio %, 4 405,91 Lt vertės,

- 112 litrų 975 mililitrus stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 tūrio %, 2 296,18 Lt vertės,

- 1 litrą 40 mililitrų stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 tūrio %, 20,58 Lt vertės,

kuriuos kartu su likusia 2008 m. sausio mėnesį įgytos akcizais apmokestinamos prekės dalimi – tai yra 293 litrais 130 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,4 tūrio %, 13 576,21 Lt vertės, 1 litru 680 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,2 tūrio %, 77,64 Lt vertės, ir 226 litrais 650 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 96,0 – 96,4 tūrio%, 10 476,84 Lt vertės, bendros 37 289,59 Lt vertės, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, laikė J. V. priklausančio sodo sklypo Nr. 485 garaže, esančiame Panevėžio r., B., sodų bendrijoje iki 2008 m. gegužės mėnesio, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos dienos, kai veikdamas bendrai su padėjėju D. B., kuris tyčia padėjo jam padaryti nusikalstamą veiką – neteisėtą nedenatūruoto etilo alkoholio laikymą, suteikdamas jam už 200-300 Lt mokestį patalpą – garažą, esantį Pasvalio r., P. vnk., priklausantį D. B., į kurį 2008 m. gegužės mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir valandą, automobiliu (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), G. V. gabeno 226 litrus 650 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 96,0 – 96,4 tūrio %, 10 476,84 Lt vertės, kuriame jį neteisėtai laikė iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. 9 val. 30 min., kol šią akcizais apmokestinamą prekę kratos metu policijos pareigūnai surado ir paėmė;

be to, jis, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. birželio mėnesio antroje pusėje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir valandą, Pasvalio r., realizavo parduodamas už 18 Lt sumą D. N. akcizais apmokestinamą prekę – vieną butelį su 990 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, 45,55 Lt vertės;

be to, jis, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. birželio mėnesio antroje pusėje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, apie 21 val. 30 min., Pasvalio r., Joniškėlio mst., Linkuvos g. 18-2, realizavo parduodamas už 9 Lt sumą E. J. akcizais apmokestinamą prekę – 1 butelį su 116 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, 5,18 Lt vertės,

o likusią dalį , t. y. 315 litrų 757 mililitrų stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 38,4 – 38,5 tūrio %, 6 436,23 Lt vertės, 191 litrą 49 mililitrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 39,8 – 40,2 tūrio %, 4 405,91 Lt vertės, 112 litrų 975 mililitrų stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 38,4 tūrio %, 2 296,18 Lt vertės, 1 litrą 40 mililitrų stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 38,4 tūrio %, 20,58 Lt vertės, 293 litrus 130 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 96,4 tūrio %, 13 576,21 Lt vertės, 1 litrą 680 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 96,2 tūrio %, 77,64 Lt vertės, bendros 26 812,75 Lt vertės, akcizais apmokestinamų prekių neteisėtai laikė J. V. priklausančio sodo sklypo Nr. 485 garaže, esančiame Panevėžio r., B., sodų bendrijoje iki 2008 m. birželio 26 d. 12 val. 20 min., kol jas kratos metu policijos pareigūnai surado ir paėmė;

be to, jis, 2008 m. kovo mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną ir valandą, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, įgijo už 5000 Lt sumą Panevėžio r., B., sodų bendrijoje E.-2, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens akcizais apmokestinamas prekes – 270 pakelių cigarečių BOND, 1 pakelį cigarečių SAINT GEORGE, 7 pakelius cigarečių BOND STREET LIGHTS, 8238 pakelius cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 310 pakelių cigarečių LENINGRAD, 1060 pakelių cigarečių PRIMA NEVO, 142 pakelius cigarečių PRIMA, 30 pakelių cigarečių JIN LING, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, bendros 36 866,15 Lt vertės, viršijančios 250 MGL dydžio sumą;

jis, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. balandžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo nenustatytą dieną ir valandą, Pasvalio r., k., neteisėtai realizavo, parduodamas už 300 Lt sumą S. B. akcizais apmokestinamas prekes – 120 pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, bendros 432,6 Lt vertės;

be to, jis, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. gegužės mėnesį, per du kartus, ikiteisminio tyrimo nenustatytomis dienomis ir valandomis, Pasvalio r., neteisėtai realizavo, parduodamas už 3212 Lt sumą O. P. akcizais apmokestinamas prekes – 1060 pakelių cigarečių PRIMA NEVO, 100 pakelių cigarečių PRIMA ir 120 pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, bendros 5000,4 Lt vertės,

be to, jis, neteisėtai, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. birželio mėnesio viduryje, ikiteisminio tyrimo nenustatytą dieną ir valandą, Pasvalio r., realizavo, parduodamas V. S. akcizais apmokestinamas prekes – 98 pakelius cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 30 pakelių cigarečių JIN LING, 10 pakelių cigarečių LENINGRAD, 42 pakelius cigarečių PRIMA, bendros 676,40 Lt vertės, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, ir 3 butelius etiketėmis „FLAGMAN brendi P. A. 0,5L 40 %” su 1 litru 505 mililitrais stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) yra 36,7 – 37,3 %, 37,72 Lt vertės, bendros 714,12 Lt vertės,

o likusią dalį neteisėtai įgytų cigarečių bendros 30 756,75 Lt vertės - 270 pakelių cigarečių BOND ir 1 pakelį cigarečių SAINT GEORGE, laikė savo bute, esančiame Klaipėdos g., 87-11, Panevėžyje, 7 pakelius cigarečių BOND STREET LIGHTS ir 1000 pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS laikė automobilio (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) bagažinėje ir daiktų dėtuvėje, 6900 pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS ir 300 pakelių cigarečių LENINGRAD laikė J. V. priklausančio sodo sklypo Nr. 485 garaže, esančiame Panevėžio r., B., sodų bendrijoje iki 2008 m. birželio 26 d., kol šias akcizais apmokestinamas prekes kratų ir automobilio (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūros metu policijos pareigūnai surado ir paėmė.

Kaltinamasis G. V. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2008 m. sausio mėnesį Panevėžio r., B., sodų bendrijoje E.-2 iš matymo pažįstamas asmuo, vardu G. pardavė 600 l spirito trijose talpose už 3000 Lt. Spiritą laikė sūnui J. V. priklausančio sodo sklypo Nr. 485, esančio Panevėžio r., B., sodų bendrijoje garaže, kuriame gamino degtinę ir brendį. G. taip pat davė 0,5 l talpos plastikinių butelių, etikečių su užrašais „B. I.“, „C. F. vodka“ bei kamštelius. G. sakė, kad spiritą reikia skiesti su gaiviuoju gėrimu „Coca-cola“ ir vandeniu. 200 ml spirito praskiedus 150 ml gėrimo „Coca-cola“ ir 150 ml vandens, gaunasi brendis. Dėl skonio dėdavo romo aromato esencijos, perfiltruodavo ir išpilstydavo į 0,5 l talpos butelius, kuriuos užsukdavo kamšteliu ir užklijuodavo etiketę „B. I.“, tam, kad butelis atrodytų kaip gamyklinis. Degtinę gamindavo iš 200 ml spirito ir 300 ml vandens, o dėl skonio įdėdavo citrinos aromato esencijos, viską perfiltruodavo ir supilstydavo į 0,5 l talpos plastikinius butelius, kuriuos užsukdavo kamšteliais ir priklijuodavo etiketes „C. F. vodka“. Kiek pagamino degtinės ir brendžio, nežino. Pritrūkęs 0,5 l talpos butelių, pagamintą brendį supilstė į 58 vnt. 2 l talpos butelių nuo gėrimo „Coca-cola“. Kratos metu paimtuose 60 vnt. 5 l talpos butelių buvo spiritas, likęs iš 600 l spirito, kurį pardavė G.. Su kratos metu paimtais alkoholio stiprumo matuokliais matuodavo pagaminto gėrimo stiprumą, o kratos metu rastų žarnų, sklendžių ir kuro filtrų pagalba filtruodavo ir supilstydavo gėrimus į norimas talpas. 2008 m. kovo mėnesį iš turguje sutikto nepažįstamo vyro nusipirko už 5000 Lt pigesnių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, BOND ir LENINGRAD, pažymėtų R. F. banderolėmis, kurias jam atvežė į sklypą Nr. 485, esantį Panevėžio r., B., sodų bendrijoje. Cigaretes laikė garažo slėptuvėje, išskyrus cigaretes BOND, kurias parsivežė į butą, esantį, Panevėžyje, ir dvi dėžes cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS su 7 pakeliais cigarečių BOND, kuriuos laikė automobilyje (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Keletą butelių su gėrimais pardavė Pasvalio rajono gyventojams, kurių neprisimena, tačiau gamindamas neturėjo tikslo visus parduoti, o dalį ketino suvartoti pats. Cigarečių neketino pardavinėti, nes laikė dėl savęs. D. N., E. J., S. B., O. P., V. S. alkoholinių gėrimų ir cigarečių nepardavė bei šių asmenų nepažįsta. Pritrūkęs vietos sodo sklypo Nr. 485 garaže, dvi statines su spiritu pervežė automobiliu (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), pas D. B. į garažą, esantį Pasvalio r., P. vnk. D. B. nežinojo, kad jo garaže laikys spiritą, nes jam pasakė, kad statinėse dyzelinis kuras (3 t. 50-53, 57-58, 60, 62, 67 b. l.).

2008-06-26 kratos metu J. V. vardu registruotame sode, esančiame sodų bendrijoje E.-2, sklypo Nr. 485, B., Panevėžio r., garaže įrengtoje slėptuvėje, rasta ir paimta: 60 vnt. 5 l talpos butelių su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 638 vnt. 0,5 l talpos butelių “B. I.” su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 382 vnt. 0,5 l talpos butelių “M Cormick C. V.” su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 58 vnt. 2 l talpos butelių “Coca-cola” su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. 2 l talpos butelių NESTEA su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. 2 l talpos butelių “Coca cola” su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. 1,5 l talpos butelių “Vichy” su skysčiu; 1 vnt. guminių žarnų, 1 vnt. guminių žarnų su metaline sklende; 5 vnt. automobilinių filtrų; 2 vnt. alkoholio stiprumo matuoklių, 1 vnt. guminių žarnų su pritvirtintu automobiliniu kuro filtru ir sklende, 6 vnt. maišelių citrinos rūgšties, 19 vnt. etikečių su užrašu IMPERATOR, skardinė “Batery+” su įdėtu vienkartiniu švirkštu, iš kurios sklinda chloro kvapas, 9 vnt. stiklinių buteliukų su romo aromatu; 24 vnt. buteliukų su citrinos skonio aromatu, 1 vnt. guminių žarnų su pritvirtinta metaline sklende, kartoninė dėžė su butelių kamšteliais, maišas su butelių kamšteliais, 6900 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS ir 300 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, pažymėtų R. F. banderolėmis ( 1 t., 154-160 b. l.).

2008-08-01 kratos metu D. B. garaže, esančiame Pasvalio r., P. vnk., rasta ir paimta - mėlynos spalvos plastikinė statinė (200 l) su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą, viena baltos spalvos plastikinė talpa (30 l) su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą, 2 vnt. 5 l plastikinių indų su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą, elektrinis siurblys LEO (duomenys neskelbtini) su prijungtomis dvejomis žarnomis, bei tuščios 200 l, 30 l ir šešios 5 l talpos ( 2 t., 83-90 b. l.).

2008-06-26 įvykio vietos apžiūros metu Pasvalio r., P. mst., Gagarino gatvėje prie buvusios traukinių stoties yra automobilis (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), registruotas D. J. vardu, kurio salone yra perukas, 7 vnt. pakelių cigarečių BOND STREET LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, rankinė, kurioje yra G. V. vardu išduotas vairuotojo pažymėjimas, trys mobilūs telefonai NOKIA su SIM kortelėmis, dvi užrašų knygelės su vardais ir telefonų numeriais, vokas su G. V. inicialais, lapas su LR ATPK 163² str. išrašu, radijo stotis PRESIDENT su antena, bagažinėje yra dvi dėžės su 1000 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis. Protokole pažymėta, kad baigiant apžiūrą, priėjo G. V., kuris nurodė, kad automobilis (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) su jame esančiais daiktais, priklauso jam. Po apžiūros paimtos cigaretės, radijo stotis su antena ir automobilis (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (2 t., 1-7 b. l.).

2008-06-26 kratos metu G. V. bute, esančiame, Panevėžyje, rasta ir paimta 270 vnt. pakelių cigarečių BOND ir 1 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE, pažymėtų R. F. banderolėmis, 51 370 Lt ir 1500 eurų įvairiomis kupiūromis (rasti balkone buvusiame inde), bei 9 vnt. etikečių, pavadinimais LEMON CRISTALL PREMIUM VODKA, BERD-LAVERA ???????? ?????, MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA, BERD-LAVERA ?.??????? ?????, „V. M.“, ORIGINAL CRISTALL PREMIUM VODKA, „E. Q. IMPERSKAYA currant“ (2 t., 29-34 b. l.).

2008-06-26 G. V. asmens kratos protokole nurodyta, kad rasta ir paimta : a/m (duomenys neskelbtini) valstybiniai registracijos numeriai (duomenys neskelbtini) registracijos liudijimas, techninės apžiūros talonas, draudimo sutarties liudijimas, užrašų knygelė su užrašu “NOTE BOOK”, užrašų knygelė su užrašu “Angel”, 560 litų (2 t., 69 b. l.).

2008-06-30 kratos metu D. N. ūkiniame pastate, esančiame Pasvalio r., Vilkiškių k., rasta ir paimta - 1 l talpos butelis su bespalviu skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą ir 0,5 l talpos butelis su etikete „B. I.“, kuriame yra keli lašai skysčio, turinčio alkoholio kvapą ( 2 t., 45-46 b. l.).

2008-07-03 kratos metu E. J. bute, esančiame Pasvalio rrasta ir paimta – 1 vnt. 0,5 l talpos butelių su etikete „McCORMICK C. V.“ su trupučiu bespalvio skysčio, turinčio alkoholio kvapą ( 2 t., 74-75 b. l.).

2008-07-01 kratos metu S. B. garaže, esančiame Pasvalio r., rasta ir paimta - 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis (2 t., 60-61 b. l.).

2008-07-01 kratos metu O. P. gyvenamajame name ir ūkiniame pastate, esančiuose Pasvalio r., Valakėlių k., rasta ir paimta – 1060 vnt. pakelių cigarečių PRIMA NEVO, 100 vnt. pakelių cigarečių PRIMA ir 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis (2 t., 54-55 b. l.).

2008-06-28 kratos metu V. S. gyvenamajame name, esančiame Pasvalio r., rasta ir paimta - 98 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 30 vnt. pakelių cigarečių JIN LING, 10 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, 42 vnt. pakelių cigarečių PRIMA, pažymėtų R. F. banderolėmis ir 3 vnt. butelių su etiketėmis „FLAGMAN brendi P. A. 0,5 L 40 %” su rudos spalvos skysčiu, užklijuoti Kaliningrado srities banderolėmis (2 t., 65 b. l.).

Liudytojas D. N. parodė, kad jis pažįsta vyrą, vardu G., kuris 2008 m. birželio pradžioje atvažiavo pas jį į namus ir pasiūlė pirkti rusiškų cigarečių ir alkoholinių gėrimų. Jis iš Gyčio nusipirko 10 vnt. pakelių cigarečių BOND, sumokėdamas po 3,6 Lt už pakelį, du blokus (20 pak.) cigarečių SAINT GEORGE, sumokėdamas 2,7 Lt už pakelį, pažymėtų R. F. banderolėmis, bei tris plastikinius 0,5 l talpos butelius BRENDI IMPERATOR su alkoholiniu gėrimu, sumokėdamas po 6 Lt už butelį. 2008 m. birželio antrojoje pusėje iš Gyčio nusipirko už 18 Lt 1 l talpos plastikinį butelį su spiritu, 20 vnt. pakelių cigarečių BOND sumokėdamas po 3,6 Lt už pakelį ir 10 vnt. pakelių cigarečių LM sumokėdamas po 4 Lt už pakelį. Nupirktos cigaretės buvo pažymėtos R. F. banderolėmis. Jis naudojasi mobiliu telefonu Nr. 8-616-58477 (1 t., 40-41 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. 37060020701 išklotinėse užfiksuoti 2008-06-07 -2008-06-13 laikotarpiu telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. 37061658477 (3 t., 22-26 b. l.).

2008-12-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad D. N. atpažįsta G. V., kaip vyrą, iš kurio 2008 m. birželio mėnesį pirko cigaretes, pažymėtas R. F. banderolėmis, butelį su spiritu ir tris butelius alkoholinių gėrimų su etiketėmis BRENDI IMPERATOR. (1 t., 42-45 b. l.).

L. R. B parodė, kad Pasvalio r.,. gyvena su sugyventiniu D. N., kuris iš vyro, vardu G., 2008 m. birželio mėnesį du kartus pirko cigarečių, pažymėtų, R. F. banderolėmis ir alkoholinių gėrimų (1 t., 46-47 b. l.).

2008-11-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad R. B. atpažįsta G. V., kaip vyrą, vardu G., iš kurio 2008 m. birželio mėnesį jos sugyventinis D. N. pirko cigaretes su R. F. banderolėmis ir alkoholinius gėrimus (1 t., 48-51 b. l.).

Liudytoja E. J. parodė, kad 2008 m. birželio antroje pusėje į namus atėjo apie 35-40 amžiaus vyras, stamboko kūno sudėjimo, praplikusiu viršugalviu ir paklausė, ar nereikia spirito. Ji nusipirko iš jo už 9 Lt vieną 0,5 l talpos butelį alkoholio su etikete „Mc CORMICK C. V.“ ir vieną už 18 Lt 1 l talpos butelį su spiritu be etiketės. Spiritą sunaudojo vaistams, o alkoholio dar liko apie 100 ml. Tas vyras ant lapelio buvo užrašęs savo telefono numerį ir savo vardą G. ar G.. E. J. nurodė savo telefono Nr. 38438 (1 t., 52-53 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. 3 išklotinėse užfiksuoti 2008-05-19 – 2008-05-23 laikotarpiu telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. 3 t., 22-26 b. l.).

2008-10-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad E. J. atpažįsta G. V., kaip panašų į vyrą, kuris 2008 m. birželio antroje pusėje jai pardavė du butelius su alkoholiu (1 t., 54-57 b. l.).

L. S. B. parodė, kad G. V. pažįsta ir jam buvo davęs savo telefono numerį 8-618-43182. G. V. telefono numerio trys galiniai skaičiai buvo „701“. Jis gyveno Pasvalio r.,., dar vadinamu „Techasu“, kai susipažino su G. V.. G. V. jam paskambino ir pasiūlė pirkti cigarečių SAINT GEORGE, pažymėtų R. F. banderolėmis. Jis nuo 2005 m. pavasario iki 2008 m. balandžio mėnesio iš G. V. vidutiniškai kas du mėnesius nupirkdavo po vieną dėžę (500 vnt. pakelių) cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, nors visada G. V. siūlydavo pirkti po dvi dėžes. 2005 m. vieną dėžę cigarečių G. V. parduodavo už 750 Lt, o po to cigaretės brango. Nupirktas cigaretes perparduodavo arba duodavo darbininkams, kurie remontavo jo namą. Iš G. V. yra nupirkęs vieną dėžę cigarečių LENINGRAD, tačiau daugiau nepirko, nes jos buvo stipresnės ir nepaklausios. 2006 m. žiemą iš G. V. nupirko 10 vnt. butelių 0,5 l talpos su etikete „C. V.“ ir 10 vnt. butelių 0,5 l talpos su etikete BRENDI IMPERATOR, be banderolių, plastikinėje taroje. G. V. cigaretes atveždavo automobiliais (duomenys neskelbtini) ir VW GOLF bei siųsdavo SMS žinutes į jo mobilų telefoną arba paskambindavo ir siūlydavo pirkti cigaretes SAINT GEORGE LIGHTS, kurias vadindavo „MĖL“ ir alkoholinius gėrimus, kuriuos vadindavo „vandeniu“. Kratos metu pas jį rasti 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS yra pirkti iš G. V. ir yra likę nuo 2008 m. balandžio mėnesio (1 t., 58-61 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. išklotinėse užfiksuoti 2008-05-11- 2008-06-06 telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. (3 t., 22-26 b. l.).

L. O. P. parodė, kad 2008 m. gegužės mėnesį P m. turguje pirkdama cigaretes su rusiškomis banderolėmis, susipažino su vyriškiu, vardu G., kuris yra stamboko kūno sudėjimo, praplikusiu viršugalviu. G. sakė, kad jis yra iš Panevėžio m. ir pasiūlė pirkti cigarečių su rusiškomis banderolėmis. Ji nurodė Gyčiui savo adresą – Pasvalio r., Valakėlių k., Šimonėlių g. 8, ir jis tą pačią dieną atvežė dėžę (600 pakelių) cigarečių PRIMA, už kurias sumokėjo 1500 Lt. 2008 m. gegužės pabaigoje tas vyras atvežė 12-13 blokų cigarečių SAINT GEORGE, kuriuos nupirko už apie 300 Lt. Dalį nupirktų cigarečių surūkė jos vyras, o kita dalis buvo rasta kratos metu. O. P. nurodė savo telefono Nr. 8-672-08223 (1 t., 62-63 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. 37060020701 išklotinėse 2008.06.09 19:49:43 užfiksuotas telekomunikacinis įvykis su abonentiniu Nr. 37067208223 (3 t., 22-26 b. l.).

L. V. S. parodė, kad G. V. buvo atvykęs pas ją į namus ir pasiūlė pirkti cigarečių, pažymėtų R. F. banderolėmis. Ji nusipirko 50 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS po 3 Lt už pakelį ir už 10 Lt vieną butelį 0,5 l talpos plastikiniame butelyje brendžio „Imperator“. Dalį cigarečių pardavė kaimo gyventojams po 3,2 Lt, dalį surūkė namiškiai, o butelį išgėrė šeimos rate per šventę. 2008 m. birželio mėnesį atvyko vėl G. V., iš kurio nupirko 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 40 vnt. pakelių cigarečių JIN LING, 50 vnt. pakelių cigarečių PRIMA ir 20 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, pažymėtų R. F. banderolėmis, bei tris butelius po 0,5 l talpos brendžio „P. A.“ su R. F. banderolėmis. Dalį cigarečių pardavė, dalį surūkė namiškiai, o likusios cigaretės ir brendis buvo rastos kratos metu. V. S. nurodė savo telefono Nr. 8-628-21953 (1 t., 64-66 b. l.).

L. V. V. parodė, kad kratos metu bute, esančiame, Panevėžyje, rastos cigaretės ir pinigai priklauso G. V.. Iš kur jis gavo pinigus, ji nežino. Automobilis (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo registruotas jos draugės D. J. vardu, nes taip pageidavo G. V., kad automobilis nebūtų konfiskuotas. Šiam automobiliui įsigyti ji davė G. V. apie 3000 Lt. Automobilį nupirko ir juo naudojosi G. V. (1 t., 67-69 b. l.).

Liudytoja D. J. parodė, kad G. V. pažįsta apie 10 metų. 2007 m. gegužės mėnesį, G. V. paprašyta, savo vardu užsiregistravo jo automobilį (duomenys neskelbtini), kurio valstybinių numerių nepamena. Ji automobiliu (duomenys neskelbtini) niekada nesinaudojo, ir jį matė tik registruojant, nes šis automobilis yra G. V. (1 t. 73 b. l.).

L. R. B parodė, kad pas juos garaže, esančiame Pasvalio r., P. vnk., kratos metu rastos talpos su spiritu priklauso jos vyro D. B. draugui G. V.. Matė, kad prie statinių prijungtos žarnos, kuriose matėsi skaidrus skystis ir siurblys. Kada atvažiuodavo G. V. į garažą, ji nematė, nes G. V. buvo pasakyta, kur yra raktas nuo garažo (1 t., 78-79 b. l.).

2008-08-01 liudytoju apklaustas D. B. parodė, kad 2008 m. gegužės mėnesį pas jį į namus atvažiavo G. V., kuris paprašė, kad leistų pasidėti dvi statines spirito. Jis leido pasidėti statines garaže ir parodė, kur bus paliktas garažo raktas. Apie tai, kad leido G. V. laikyti statines su spiritu, pasakė ir savo žmonai R. B.. Po dienos ar vėliau, pamatė, kad garaže jau yra padėtos dvi statinės ir manė, kad jose spiritas, nes taip sakė G. V.. Dar po kelių dienų G. V. jam davė 200-300 litų. 2008 m. liepos mėnesį pamatė, kad garaže prie statinių prijungtas siurblys ir du tušti plastmasiniai kanistrai, suprato, kad iš statinių pilamas spiritas (1 t., 86 b. l.).

2008-09-25 ir 2009-01-19 įtariamojo apklausų metu D. B. parodė, kad nežinojo apie G. V. laikomą spiritą statinėse jo garaže, nes G. V. sakė, kad laikys dyzelinį kurą. Spiritą savo garaže pamatė tik tada, kai policininkai atliko kratą (3 t., 37-38, 40 b. l.).

2009-03-18 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas D. B. atžvilgiu, vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 7 p. (1 t., 39 b. l.).

Liudytoja UAB projektų vadovė-juristė D. Š. parodė, kad mobilus telefonas Nr. 8-9 yra registruotas UAB P. vardu ir juo naudojasi padalinio, esančio Šiauliuose, darbuotojai. UAB P. veikla yra plastikinės taros gamyba ir pardavimas bei kamštelių pardavimas. UAB P. 2005-2007 metais pagal aštuonias sąskaitas-faktūras, išrašytas E. V. vardu, pardavė plastikinius 0,5 l talpos butelius (1 t., 81-82 b. l.).

2008-12-04 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad UAB P. projektų vadovė-juristė D. Š. pateikė sąskaitų-faktūrų 2005-12-01 Nr. PL02235, 2006-04-26 Nr. PL02789, 2006-08-16 Nr. PL03438, 2006-12-12 Nr. PL03911 (pasirašyta G. V. vardu), 2007-01-10 Nr. PL04015 (pasirašyta G. V. vardu), 2007-04-05 Nr. PL04367, 2007-06-21 Nr. PL04744, 2007-07-19 Nr. PL04894 kopijas, kurios išrašytos E. V., a. k. (duomenys neskelbtini) vardu, adresas Pasvalio r. savdėl produkcijos – 11242 vnt. (73 vnt. maišų) B050009/B 050 004 (duomenys neskelbtini) PET butelių už 4455,78 Lt (1 t., 85-96 b. l.).

L. V. K. parodė, kad 2008 m. birželio pradžioje pas ją į namus, esančius Pasvalio r., atvažiavo automobiliu (duomenys neskelbtini), pilkos spalvos, apie 35-40 metų amžiaus, stamboko kūno sudėjimo vyras, praplikusiu viršugalviu, kuris pasiūlė pirkti cigarečių SAINT GEOGE ir alkoholio. Ji iš šio vyro nusipirko 40 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE, mokėdama už pakelį po 2,8 Lt ir du plastikinius butelius po 0,5 l talpos degtinės „C. V.“, mokėdama po 6 Lt už butelį. Šis vyras jos telefone įvedė savo telefono numerį, pavadindamas save „Draugas“. Jos pirktas cigaretes surūkė jos vyras, o degtinę išgėrė kartu su savo vyru. Tas pats vyras buvo atvažiavęs dar kartą 2008 m. birželio viduryje ir siūlė pirkti taip pat cigarečių ir alkoholio, tačiau ji nebepirko. V. K. matė, kad to vyro automobilio (duomenys neskelbtini) bagažinėje buvo prikrauta daug blokais ir pakeliais įvairių cigarečių, pažymėtų R. F. banderolėmis. V. K. to vyro klausė, ar jis nebijo automobiliu vežioti cigaretes, jis atsakė, kad jau 10 metų vežioja cigaretes, turi peruką ir radijo stotį, per kurią praneša, jei pareigūnai stovi kelyje. 2008 m. birželio mėnesį tam vyrui skambino į jo duotą telefoną Nr. 37060020701 iš savo mobilaus telefono Nr. 861292177 ir prašė, kad atvežtų cigarečių. Kalbėdama telefonu su juo, cigaretes vadindavo „bidonais“, nes taip liepė tas vyras. Taip pat V. K. iš to vyro nupirko du butelius su alkoholiu, kurie buvo be banderolių (1 t., 97-100 b. l.).

2008-10-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad V. K. atpažįsta G. V., kaip vyrą, iš kurio 2008 m. birželio mėnesį pirko cigaretes su R. F. banderolėmis ir du butelius su etiketėmis „C. V.“ (1 t., 101-104 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. išklotinėse užfiksuoti 2008-05-19-2008-06-22 telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. (3 t., 22-26 b. l.).

Liudytojas L. G. parodė, kad G. V. užsiima cigarečių su rusiškomis banderolėmis bei alkoholinių gėrimų prekyba, nes prieš penkis metus iš G. V. pirkdavo sau po 2-3 blokus cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS ir PRIMA su filtru, mokėdamas po 0,8 Lt už pakelį, tačiau metęs rūkyti, daugiau nebepirko. G. V. taip pat yra siūlęs pirkti alkoholinių gėrimų, tačiau jų iš jo nepirko (1 t., 105 b. l.).

Liudytoja B. Š. parodė, kad 2008 m. gegužės mėnesį, pas ją į namus atvažiavo automobiliu (duomenys neskelbtini) stambaus kūno sudėjimo vyriškis apie 35-40 metų amžiaus, kuris prisistatė vardu G. ir pasiūlė pirkti cigarečių ir alkoholinių gėrimų. Iš Gyčio ji nupirko 4-5 blokus cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, jam sumokėdama po 2,6 Lt už pakelį ir PRIMA, sumokėdama po 2 Lt už pakelį. Cigaretes pirko tik du kartus, o alkoholinių gėrimų iš Gyčio nepirko. Nurodė savo telefono numerį 8-610-44042 (1 t., 106-107 b. l.).

L. S. T parodė, kad prieš tris metus, pirkdamas Panevėžio m. turguje susipažino su G. V., kuris pokalbio metu užsiminė, kad prekiauja rusiškomis cigaretėmis ir alkoholiniais gėrimais, dažnokai būna Pasvalio rajone ir su juo apsikeitė telefono numeriais. Jis iš G. V. nupirkdavo po 5-10 blokų cigarečių savo reikmėms. G. V. siūlė pirkti ir alkoholinių gėrimų, tačiau jų nepirkęs. Nurodė savo telefono numerį 8-616-71778 (1 t., 108 b. l.).

Liudytojas J. P. parodė, kad pažįsta G, kurio pavardės nežino, gyvenantį Panevėžio m., pas kurį namuose padėjo daryti remontą. G telefono numeris yra 820701. G. sakė, kad verčiasi cigarečių ir alkoholio prekyba ( 1 t., 109 b. l.).

L. S. Č. parodė, kad 2008 m. birželio mėnesio pradžioje, Pasvalio r., k., prie jo privažiavo automobilis (duomenys neskelbtini), pilkos spalvos, iš kurio išlipo apie 35 metų amžiaus, stamboko kūno sudėjimo, praplikusiu viršugalviu vyriškis ir pasiūlė pirkti rusiškų cigarečių ir alkoholinių gėrimų, kurių iš jo nepirko. Po maždaug savaitės į jo mobilų telefoną Nr. 8-682-46850 paskambino tas pats vyras ir pasiūlė pirkti „tabako“. S. Č. atsisakė pirkti (1 t., 110-111 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. 37060020701 išklotinėse užfiksuoti 2008-05-15 -2008-06-03 telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. 8-682-46850 (3 t., 62-64 b. l.).

2008-10-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad S. Č. atpažįsta G. V., kaip asmenį, kuris 2008 m. birželio mėnesį k. buvo prie jo privažiavęs automobiliu (duomenys neskelbtini), pilkos spalvos ir siūlė pirkti rusiškas cigaretes ir alkoholinius gėrimus (1 t., 112-115 b. l.).

L. V. K. parodė, kad G. V. pažįsta, nes anksčiau su juo kartu dirbo. 2005-2006 metais iš G. V. pirko kelis blokus cigarečių BOND, pažymėtų R. F. banderolėmis. G. V. yra sakęs, kad gali gauti pigesnių cigarečių su R. F. banderolėmis (1 t., 116 b. l.).

L. R. P. parodė, kad jis 2005 m. Pasvalio r., Kalno k., gatvėje susitiko apie 40 metų amžiaus vyrą, kuris jam pardavė 4-5 blokus cigarečių PRIMA su filtru, pažymėtų R. F. banderolėmis. Jis davė tam vyrui savo telefono numerį 8-616-80263. 2005-2007 metais iš to vyro R. P. pirko 4 ar 5 kartus cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS su R. F. banderolėmis, per kartą nupirkdamas ne daugiau 5 blokų. Tas vyras cigaretes atveždavo į namus automobiliais (duomenys neskelbtini) ir VW GOLF. 2008 m. tas vyras jam atsiųsdavo SMS pranešimus į jo mobilų telefoną Nr. ir siūlydavo pirkti cigaretes ir spiritą, tačiau iš jo nebepirko (1 t., 117-118 b. l.).

2008-11-18 tarnybiniame pranešime Nr. 33T-807 nurodyta, kad abonentinio Nr. išklotinėse užfiksuoti 2008-05-16- 2008-06-26 telekomunikaciniai įvykiai su abonentiniu Nr. 8-616-80263 (3 t., 62-64 b. l.).

2009-03-18 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad R. P. atpažįsta G. V., kaip asmenį, iš kurio 2005-2007 m. pirko cigaretes, pažymėtas R. F. banderolėmis, kurias jis atveždavo į namus k. automobiliais (duomenys neskelbtini) ir VW GOLF (1 t., 119-122 b. l.).

Liudytoja D. G. parodė, kad 2008 m. rugsėjo mėnesį buvo nubausta 500 Lt bauda už spirito laikymą. 2007 m. žiemą susipažino su G, kuris buvo apie 35 metų amžiaus, stambaus kūno sudėjimo, pas ją atvažiuodavo sidabrinės spalvos automobiliu ir jai parduodavo cigaretes SAINT GEORGE LIGHTS ir PRIMA (be filtro), pažymėtas rusiškomis banderolėmis ir plokščius plastikinius 0,5 l talpos butelius su etiketėmis (pavadinimo nepamena), be banderolių, kuriuose būdavo rudos spalvos spiritas. Nupirktas iš Gyčio cigaretes ir spiritą parduodavo, o kai pritrūkdavo šių daiktų, paskambindavo Gyčiui iš savo mobilaus telefono Nr. 8- (registruotas vyro J. G. vardu), ir G. atveždavo jų į namus. Cigaretes ir spiritą iš Gyčio pirko nuo 2007 m. žiemos iki 2008 m. rugsėjo mėnesio, vidutiniškai nupirkdama per mėnesį 20-30 butelių spirito, mokėdama po 9 Lt už vieną butelį ir vieną dėžę SAINT GEORGE LIGHTS cigarečių, mokėdama po 1,4-1,8 Lt už pakelį, bei mažesnį kiekį cigarečių PRIMA (1 t., 123-124 b. l.).

2009-04-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole matyti, kad D. G. atpažįsta G. V., kaip Gytį, kuris jai atveždavo ir parduodavo cigaretes SAINT GEORGE LIGHTS ir PRIMA, pažymėtas R. F. banderolėmis bei 0,5 l talpos butelius su spiritu (1 t., 125-128 b. l.).

2008-10-07 daiktų apžiūros protokole matyti, kad 2008-06-26 asmens kratos metu iš G. V. paimtoje užrašų knygelėje su užrašu NOTEBOOK yra 243 vardai su telefonų numeriais, tarp kurių yra tokie įrašai: „Vilnia sandel“, „Jurga“, „Fleškė“, „Techas 8-“, „Kovo“, „K“ (2 t., 154-177 b. l.).

2008-12-10 Muitinės kriminalinės tarnybos Technikos skyriaus pažymoje Nr. 3R-14.4-3129 nurodyta, kad mobilus telefonas registruotas UAB P. (, Šiauliai) vardu, registruotas R. P. (Pasvalio r., ), registruotas UAB P. (, Šiauliai), 1 registruotas V. K. (Panevėžys) vardu (2 t.,198-200 b. l.).

2008-06-28 prašyme Nr. 77-IL-637 ir 2008-06-30 pažymoje Nr. 77-IL-643 dėl informacijos apie telekomunikacijų įvykius ir dalyvius gavimo nurodyta, kad 2008-06-26 asmens kratos metu iš G. V. paimti trys mobilūs telefonai, kurių „telefonų knyga“ skyriuje rasti įvesti telefonų numeriai –, registruotas D. N. vardu, registruotas S. T. vardu, registruotas S. B. vardu, registruotas S. Č. vardu, 8-451-39466 registruotas O. P. vardu, 8-451-38438 registruotas E. J. vardu, registruotas B. Š. vardu (2 t., 178-179 b. l.).

2008-09-30 nutarime susipažinti su dokumentais (informacija) Nr. T6-290 ir 2008-10-08 Muitinės kriminalinės tarnybos Technikos skyriaus pažymoje Nr. 3R-14.4-2543 nurodyta, kad mobiliajame telefone NOKIA N1110i buvo naudotas telefono numeris, mobiliajame telefone NOKIA 6150 naudoti telefonų numeriai, , rastuose 2008-06-26 įvykio vietos apžiūros metu automobilyje (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), bei paimtuose asmens kratos metu iš G. V. (3 t., 1-3 b. l.).

2008-10-27 Panevėžio apskrities VPK KP KTB specialisto išvadoje Nr. 50-6-IS1-816 nurodyta, kad 2008-06-26 kratos metu J. V. vardu registruotame sodo sklypo Nr. 485, esančiame Panevėžio r., B., sodų bendrijoje E.-2, garaže, paimtose talpose yra šie skysčiai:

60 vnt. 5,0 dm ³ talpų su etiketėmis “Geras” ir “Tyras” su 293130 cm³ (293 litrai 130 mililitrų) nedenatūruoto etilo alkoholio, kuriame tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,4 tūrio %;638 vnt. butelių su etiketėmis “B. I. 40 % spirt 0,5 L” su stipriu namų gamybos alkoholiniu gėrimu, kurio jusliniai ir fiziniai-cheminiai rodikliai neatitinka etiketėse nurodyto gėrimo pavadinimo ir kokybės. Skysčio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4-38,5 tūrio %, bendras skysčio tūris – 315757 cm³ (315 litrų 757 mililitrai);382 vnt. butelių su etiketėmis “M c cormick Citrus vodka 40 % ALC/VOL” su nedenatūruotu etilo alkoholio skiediniu, kuris nėra degtinė, nurodyta butelių etiketėse. Nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 39,8 – 40,2 tūrio %, bendrasis tūris – 191049 cm³ (191 litrai 49 mililitrai);58 vnt. butelių su etiketėmis “Coca-cola” su stipriu namų gamybos alkoholiniu gėrimu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 tūrio %, bendrasis skysčio tūris – 112975 cm³ (112 litrų 975 mililitrai);1 vnt. butelių su etikete “Coca-cola” su nedenatūruotu etilo alkoholiu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 96,2 tūrio %, tūris – 1680 cm³ (1 litras 680 mililitrų); 1 vnt. butelių su etikete “Nestea” su stipriu namų gamybos alkoholiniu gėrimu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 38,4 tūrio %, tūris – 1040 cm³ (1 litras 40 mililitrų) (2 t., 163-188 b. l.).

2008-07-03 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-54-4324 nurodyta, kad 2008-06-26 kratų ir automobilio apžiūros metu iš G. V. paimtų akcizinių prekių įvertinimo kainos yra tokios:

270 vnt. pakelių cigarečių BOND ir 7 vnt. pakelių cigarečių BOND STREET LIGHTS, 277 pakelių cigarečių muitinė vertė, neįskaitant privalomų sumokėti mokesčių – 141,27 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 81 Lt, akcizas – 693 Lt, PVM – 165 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 1080,27 Lt.

6900 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 1000 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS ir 1 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE, 7901 pakelių cigarečių muitinė vertė, neįskaitant privalomų sumokėti mokesčių – 3792,48 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 2184 Lt, akcizas – 18172 Lt, PVM – 4347 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 28495,48 Lt

300 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD muitinė vertė, neįskaitant privalomų sumokėti mokesčių – 144 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 83 Lt, akcizas – 774 Lt, PVM – 180 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 1181 Lt (2 t., 116-117 b. l.).

2009-01-30 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-24-771 nurodyta, kad 2008 m. sausio mėnesio 600 l nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,4 tūrio %, įvertinimo kaina: muitinė vertė – 1200 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 398 Lt, akcizas – 22211 Lt, PVM – 4286 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 28 095 Lt (2 t., 129 b. l.).

2008-08-12 Panevėžio m. VPK KP KTT specialisto išvadoje Nr. 50-6-IS1-991 nurodyta, kad skystis plastikinėje 200 l talpos statinėje, baltos spalvos 30 l talpoje ir dvejose 5 l talpose su etiketėmis „Geras. Gėlas geriamasis vanduo“ ir dvejose plastikinėse žarnose, prijungtose prie el. siurblio LEO (duomenys neskelbtini), paimtuose 2008-08-01 kratos metu D. B. garaže yra nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,0-96,4 tūrio %, bendras tūris – 226 litrai 650 mililitrų ( 2 t., 92-94 b. l.).

2008-12-04 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-24-7823 nurodyta, kad 2008-08-01 kratos metu pas D. B. paimtų 226 litrų 650 mililitrų nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,0 – 96,4 tūrio %, muitinė vertė – 355,84 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 150 Lt, akcizas – 8373 Lt, PVM – 1598 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 10 476,84 Lt (2 t., 127 b. l.).

2008-07-16 Panevėžio m. VPK KP KTT specialisto išvadoje Nr. 50-6-IS1-855 nurodyta, kad skystis, esantis 1 l talpos butelyje be etiketės, 2008-06-30 paimtame iš D. N., yra nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, tūris 990 mililitrų, o dėl nepakankamo skysčio kiekio butelyje su etikete „B. I.“ tyrimo atlikti nėra galimybės (2 t., 48-49 b. l.).

2008-07-17 Panevėžio m. VPK KP KTT specialisto išvadoje Nr. 50-6-IS1-898 nurodyta, kad skystis butelyje su etikete „McCORMICK C. V. 40 % vol“, paimtame iš E. J., yra nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, tūris – 116 mililitrų (2 t., 77-78 b. l.).

2008-07-16 Panevėžio m. VPK KP KTT specialisto išvadoje Nr. 50-6-IS1-854 nurodyta, kad rudos spalvos skysčiai buteliuose su etiketėmis „FLAGMAN brendi P. A. 0,5 L 40 %”, paimtuose 2008-06-28 pas V. S., yra stiprūs namų gamybos alkoholiniai gėrimai, kurių jusliniai ir fiziniai-cheminiai rodikliai neatitinka etiketėse nurodyto gėrimo pavadinimo ir kokybės. Tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 36,7-37,3 %, bendras tūris – 1 litras 505 mililitrai (2 t., 67-68 b. l.).

2008-11-10 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-54-7209 nurodyta, kad 2008-06-30 kratos metu pas D. N. ūkiniame pastate paimto nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, muitinė vertė – 1,55 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 1 Lt, akcizas – 36 Lt, PVM – 7 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 45,55 Lt.

2008-06-28 kratos metu V. S. gyvenamajame name paimto stipraus namų alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 36,7 – 37,3 tūrio %, muitinė vertė – 9,72 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 0 Lt, akcizas – 22 Lt, PVM – 6 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 37,72 Lt.

2008-07-03 kratos metu E. J. bute paimto nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,3 tūrio %, muitinė vertė – 0,18 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 0 Lt, akcizas – 4 Lt, PVM – 1 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 5,18 Lt (2 t.,120-122 b. l.).

2008-08-29 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-54-5529 nurodyta, kad 2008-07-01 kratos metu Pasvalio r., pas S. B. paimtų 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, muitinė vertė – 57,60 Lt (0,48 Lt/20 vnt. cigarečių), taikytini mokesčiai: muitas – 33 Lt, akcizas – 276 Lt, PVM – 66 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 432,60 Lt.

2008-07-01 kratos metu Pasvalio r., pas O. P. paimtų 1060 vnt. pakelių cigarečių PRIMA NEVO ir 100 vnt. pakelių cigarečių PRIMA, pažymėtų R. F. banderolėmis, muitinė vertė – 556,80 Lt (0,48 Lt/20 vnt. cigarečių), taikytini mokesčiai: muitas – 321 Lt, akcizas – 2993 Lt, PVM – 697 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 4567,80 Lt.

Pas O. P. 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, muitinė vertė – 57,60 Lt (0,48 Lt/20 vnt. cigarečių), taikytini mokesčiai: muitas – 33 Lt, akcizas – 276 Lt, PVM – 66 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 432,60 Lt.

Visų pas O. P. paimtų 1280 vnt. pakelių cigarečių vertė su mokesčiais – 5000,4 Lt (2 t., 113-114 b. l.).

2008-07-03 Panevėžio teritorinės muitinės pažymoje Nr. A3-19-54-4324 nurodyta, kad 2008-06-26 Pasvalio r., pas V. S. rastų ir paimtų cigarečių įvertinimo kainos yra tokios:

98 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS muitinė vertė, neįskaitant privalomų sumokėti mokesčių – 47,04 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 27 Lt, akcizas – 225 Lt, PVM – 54 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 353,04 Lt,

30 vnt. pakelių cigarečių JIN LING ir 10 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, 42 vnt. pakelių cigarečių PRIMA, muitinė vertė, neįskaitant privalomų sumokėti mokesčių – 39,36 Lt, taikytini mokesčiai: muitas – 23 Lt, akcizas – 212 Lt, PVM – 49 Lt. Bendra vertė su mokesčiais – 323,36 Lt,

Bendra pas V. S. paimtų 180 vnt. pakelių cigarečių vertė yra 686,40 Lt (2 t., 116-117 b. l.).

Visais šiais bylos įrodymais nustatyta, kad G. V. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos dienos iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. 9 val. 30 min. neteisėtai, pažeisdamas nustatytą tvarką disponavo – įgijo, laikė, gabeno, realizavo – akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, ir stiprius namų gamybos alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą etilo alkoholį ir jo skiedinius, bendros 74 244,19 Lt vertės, viršijančios 250 MGL dydžio sumą. Atsakomybę už tokią nusikalstamą veiką numato BK 199² str. 1 d. ir 201 str. 2 d.

Apie galimybę procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, su šio proceso tvarka, pasekmėmis bei siūlomų skirti baudų dydžiais: pagal BK 199² str. 1 d. – 100 MGL (13 000 Lt), pagal BK 201 str. 2 d. – 60 MGL (7 800 Lt) ir subendrinta bausme – 110 MGL (14 300 Lt) kaltinamasis buvo supažindintas. Jis neprieštaravo prokuroro sprendimui kreiptis į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, tačiau prašė baudą mažinti (3 t., 175 b. l.).

Motyvuojamoji dalis

Skirdamas bausmes teismas vadovaujasi BK 54 str., 61 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais ir taisyklėmis. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis padarė du tyčinius – vieną sunkų ir vieną apysunkį baigtus nusikaltimus. Jis neteistas (teistumas išnykęs), tačiau baustas administracine tvarka piniginėmis baudomis už analogiškas veikas, kas rodo jo atkaklų nenorą laikytis įstatymų reikalavimų. Prokuroro pareiškime siūlomi skirti baudų dydžiai, kurie mažesni už galimų skirti baudų dydžių vidurkius nėra per dideli, siekiant bausmės tikslų, numatytų BK 41 str.

Ikiteisminio tyrimo metu G. V. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje paliekamos nepakeistos iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – naikintinos.

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

talpos su nedenatūruotu etilo alkoholiu, buteliai su stipriais namų gamybos alkoholiniais gėrimais, daiktai namų gamybos gėrimams gaminti, cigaretės, nepaženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, sunaikintini kaip daiktai, kurių apyvarta uždrausta,

automobilis (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo įgytas D. J. vardu, turint tikslą jį naudoti nusikalstamai veikai, ir buvo tam tikslui naudotas, konfiskuotinas kaip nusikalstamos veikos priemonė,

dvi užrašų knygelės ir kontaktiniai rankų pėdsakai, perduoti teismui atskirame voke, sunaikintini kaip menkaverčiai daiktai,

kiti daiktai (vokai su daktiloplokštelėmis, etiketėmis ir kita) saugotini prie bylos.

Teismas pripažįsta proceso išlaidomis neteisėtai laikytų talpų su nedenatūruotu etilo alkoholiu, butelių su stipriais namų gamybos alkoholiniais gėrimais, daiktų namų gamybos gėrimams gaminti, cigarečių saugojimo išlaidas Panevėžio teritorinės muitinės centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje nuo daiktų perdavimo saugoti pradžios iki teismo baudžiamojo įsakymo surašymo dienos, viso 640,56 Lt (3 t., 150 b. l.). Šias proceso išlaidas privalo atlyginti G. V. (BPK 103 str. 1 d. 5 p., 105 str. 1 d.).

Tačiau teismas nepripažįsta proceso išlaidomis automobilio (duomenys neskelbtini) pristatymo ir saugojimo išlaidas, nes automobilio pristatymas ir laikymas ilgą laiką UAB „A“ saugojimo aikštelėje byloje niekuo nemotyvuotas ir nebuvo būtinas.

Be to, teismas nepripažįsta proceso išlaidomis ir būsimų išlaidų, kurių reikės sunaikinti cigaretes, nes tai nėra išlaidos, susijusios su nusikalstamos veikos tyrimu ar nagrinėjimu teisme.

Rezoliucinė dalis

NUSPRENDŽIA:

G. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 201 str. 2 d. ir 199² str. 1 d., ir nubausti: pagal BK 201 str. 2 d. – 100 MGL dydžio, t. y. 13 000 Lt bauda, pagal BK 201 str. 2 d. – 60 MGL dydžio, t. y. 7 800 Lt bauda.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinus, paskirti subendrintą bausmę – 110 MGL dydžio, t. y. 14 300 Lt baudą.

- kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – panaikinti, pasą Nr. LJgrąžinti G. V.;

- daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

60 vnt. 5,0 dm³ talpų su etiketėmis “Geras” ir “Tyras” su 293130 cm³ (293 litrai 130 mililitrų) nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 96,4 %, 638 vnt. butelių su etiketėmis “B. I. 40 % spirt 0,5 L” su 315757 cm³ (315 litrų 757 mililitrų) stipraus namų gamybos alkoholinio gėrimo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 – 38,5 tūrio %, 382 vnt. butelių su etiketėmis “M ccormick Citrus vodka 40 % ALC/VOL” su 191049 cm³ (191 litrai 49 mililitrai) nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinių, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 39,8 – 40,2 tūrio %, 58 vnt. butelių su etiketėmis “Coca-cola” su stipriu namų gamybos alkoholiniu gėrimu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija (stiprumas) – 38,4 tūrio %, bendrasis skysčio tūris – 112975 cm³ (112 litrų 975 mililitrai), 1 vnt. butelių su etikete “Coca-cola” su nedenatūruotu etilo alkoholiu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 96,2 tūrio %, tūris – 1680 cm³ (1 litras 680 mililitrų), 1 vnt. butelių su etikete “Nestea” su stipriu namų gamybos alkoholiniu gėrimu, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 38,4 tūrio %, tūris – 1040 cm³ (1 litras 40 mililitrų), 1 vnt. 1,5 l talpos butelių “Vichy” su skysčiu, 1 vnt. guminių žarnų, 1 vnt. guminių žarnų su metaline sklende; 5 vnt. automobilinių filtrų; 2 vnt. alkoholio stiprumo matuoklių, 1 vnt. guminių žarnų su pritvirtintu automobiliniu kuro filtru ir sklende, 6 vnt. maišelių citrinos rūgšties, 19 vnt. etikečių su užrašu IMPERATOR, skardinė “Batery+” su įdėtu vienkartiniu švirkštu, 9 vnt. stiklinių buteliukų su romo aromatu; 24 vnt. buteliukų su citrinos skonio aromatu, 1 vnt. guminių žarnų su pritvirtinta metaline sklende, kartoninę dėžę su butelių kamšteliais, maišą su butelių kamšteliais, 6900 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS ir 300 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, pažymėtų R. F. banderolėmis, 7 vnt. pakelių cigarečių BOND STREET LIGHTS ir 1000 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, 270 vnt. pakelių cigarečių BOND ir 1 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE, pažymėtų R. F. banderolėmis, 200 l talpos statinę, 30 l talpą, dvi 5 l talpas su etiketėmis „Geras. Gėlas geriamasis vanduo“, dvi plastikines žarnas, prijungtas prie el. siurblio LEO (duomenys neskelbtini), su nedenatūruotu etilo alkoholiu, bei tuščias 200 l, 30 l ir šešias 5 l talpas,1 l talpos butelį su bespalviu skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą ir 0,5 l talpos butelį su etikete „B. I.“, kuriame yra keli lašai skysčio, turinčio alkoholio kvapą, 1060 vnt. pakelių cigarečių PRIMA NEVO, 100 vnt. pakelių cigarečių PRIMA ir 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, pažymėtų R. F. banderolėmis, 98 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, 30 vnt. pakelių cigarečių JIN LING, 10 vnt. pakelių cigarečių LENINGRAD, 42 vnt. pakelių cigarečių PRIMA, pažymėtų R. F. banderolėmis ir 3 vnt. butelių su etiketėmis „FLAGMAN brendi P. A. 0,5 L 40 %” su rudos spalvos skysčiu, užklijuotų Kaliningrado srities banderolėmis, 1 vnt. 0,5 l talpos butelių su etikete „McCORMICK C. V.“, saugomus Panevėžio teritorinės muitinės centralizuotame F tipo sandėlyje, vadovaujantis BPK 94 str. 1 d. 1 p., 2 p., BK 72 str. 1 d., 2 d., konfiskuoti ir sunaikinti;

pinigus – 1406,38 eurų, laikomus Panevėžio teritorinės muitinės banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje AB DnB banko Panevėžio skyriuje, vadovaujantis BPK 94 str. 1 d. 1 p., BK 72 str. 1 d., 2 d. 3 p, konfiskuoti;

automobilį (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), saugomą Panevėžio teritorinės muitinės centralizuotame F tipo sandėlyje (UAB A, Smėlynės g. 106B, Panevėžys), vadovaujantis BPK 94 str. 1 d. 1 p., BK 72 str. 1 d., 2 d. 2 p., 3 d. 1 p., konfiskuoti;

dvi užrašų knygeles ir rankų pėdsakus, vadovaujantis BPK 94 str. 1 d. 4 p., sunaikinti;

kitus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, vadovaujantis BPK 94 str. 1 d. 3 p., saugoti prie bylos.

Išieškoti iš G. V. į valstybės biudžetą 640,56 Lt proceso išlaidų.

- nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos, turi teisę paduoti Panevėžio apygardos teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme;

- padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios;

- nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;

- įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas;

- paskirtą baudą privaloma sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos. Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma priverstinai.