Kauno apylinkės teismo įsakymas

Kaltinamasis V. V. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad nurodė surasti asmenį, turintį AB SEB banke sąskaitą ir šio banko mokėjimo kortelę bei organizavo į šią surastą banko mokėjimo kortelę galimai nusikalstamu būdu įgytų piniginių lėšų išgryninimą. Kadangi, nuo nusikalstamų veikų praėjo beveik septyneri metai, tai visų aplinkybių jau gerai neatsimena. Maždaug 2009 metų vasaros pradžioje, tikslesnio laiko jis jau neatsimena, jam paskambino iš matymo pažįstamas V. G., kuriam tuo metu buvo apie 23-25 metai amžiaus, daugiau jo veido bruožų neatsimena, ir jo paklausė, ar jis gali surasti asmenį su AB SEB banko mokėjimo kortele ir sąskaita, į kurią būtų galima skubiai pervesti kažkokių tai asmenų pinigus, gautus iš užsienio. Ar siūlė jam už tai pinigų V. G., jau neatsimena, bet atsimena, kad pažadėjo piniginį atlygį, kokį, irgi jau neatsimena, asmeniui, kuriam bus pervesti minėti pinigai. Jis tuo metu nieko neįtarė, kad pinigai iš užsienio bus gauti nusikalstamu būdu, kadangi jis V. G. neblogai pažinojo ir juo pasitikėjo. Tačiau tuo metu jam pinigų nereikėjo, turėjo savo reikalų ir jam tai nebuvo aktualu. Po kiek laiko jis Kaune susirado gerą seną pažįstamą O. V. ir paklausė, ar ji neturi pati, ar kita kokia nors jos draugė AB SEB banke sąskaitos ir šio banko mokėjimo kortelės, į kurią bus pervesti iš užsienio jo pažįstamo asmens pinigai ir už tai bus atsilyginta. Bet piniginio atlygio už tai jis jai neįvardijo. Šio asmens duomenų O. jis neminėjo. O. jam pasakė, kad ji pati turi tik AB SWEDBANK banke sąskaitą, todėl pabandys surasti draugę, kuri turi AB SEB banke sąskaitą ir banko mokėjimo kortelę. Maždaug po kelių dienų jam paskambino O. ir pasakė, kad surado savo draugę, kuri turi AB SEB banke sąskaitą ir banko mokėjimo kortelę. Apie tai jis iš karto informavo telefonu V. G.. Kokiu mobilaus ryšio telefono numeriu tuo metu naudojosi pats bei V., jau tikrai neatsimena. Šio pokalbio metu V. paprašė jo surasto asmens AB SEB banko sąskaitos, kurią įgijo iš O., kada ir kokiu būdu jau neatsimena, ir perdavė ją V.. Ar buvo su šia banko sąskaita ir asmens duomenys, jau irgi neatsimena. Taip pat neatsimena, ar persiuntė tai jam (V. G.) SMS pranešimu. Ar buvo kartu susitikę ir padavė sąskaitos numerį ant lapuko, tai irgi jau tikrai neatsimena. Gal tą pačią dieną, ar kitą dieną, jam būnant Kaune, vėl jam paskambino V. G. ir pasakė, kad šioje AB SEB banko sąskaitoje jau turėtų būti pervesti pinigai, kiek ir kokia valiuta, jam V. nesakė, o jis ir neklausė. Tuomet jis susisiekė su O. ir pasakė, kad jam reikia susitikti su jos drauge, kuri perdavė savo AB SEB banko sąskaitos numerį, kadangi reikia išsigryninti iš ten gautus minėtus pinigus. Jam O. davė savo draugės R., lygtai pavardė V., mobilaus ryšio telefono numerį, kurio jis jau neatsimena. Susisiekęs su ja, susitarė susitikti prie AB SEB banko bankomato, esančio šalia ŠILO parduotuvės, esančios Gimbutienės g., Kaune. R. ten jo laukė viena. Priėjusi prie bankomato ji su savo banko mokėjimo kortele atliko finansinę operaciją, kurios metu ji išsigrynino, kiek jis pamena, apie 3000 litų ir padavė juos jam. Ji jam pasakė, kad sąskaitoje liko dar apie 200 litų, kuriuos jis liepė jai pasilikti sau. Tą kartą jis su ja išsiskyrė. Tą pačią dieną jis Kauno mieste susitiko su Vyčiu ir padavė jam šiuos 3000 litų, iš kurių sau jis nieko nepasiliko. Kur jie buvo tiksliai susitikę su juo, neatsimena. Kitą dieną jam vėl paskambino V. ir pasakė, kad vėl į šios merginos banko sąskaitą yra pervesti kažkokių tai asmenų pinigai. Tuomet vėl susiskambinęs su R., jis vėl su ja susitiko prie minėto bankomato, kur ji su savo AB SEB banko mokėjimo kortele iš minėto bankomato išsigrynino dar apie 2000 litų ir padavė jam juos, o likutį, kurio jis neatsimena, pasakė jai pasilikti sau. Šių susitikimo metu jis R. nieko neaiškino, iš kur ir kokiu būdu yra gauti šie pinigai, o ji irgi neklausė jo ir, jis mano, kad jai jokio įtarimo, kad pinigai yra įgyti apgaulės būdu tai nekėlė, ji nesuprato to ir nežinojo. Kad V. G. yra miręs, jis sužinojo tik dabar - šios apklausos metu. Kiek pinigų ir iš kokių asmenų banko sąskaitų buvo pervesta pinigų į šią banko mokėjimo kortelę, jis tiksliai neatsimena ir nežino, bet apie 5000 litų per kelis kartus, išgrynintus R., jis padavė V. G.. Jis asmeniškai jokių pinigų su šia banko mokėjimo kortele negrynino ir, kiek atsimena, jokio piniginio atlygio už tai negavo. Taip pat parodė, kad pažįsta A. C., kaip seną neblogą draugą, tačiau jis šiuose nusikalstamos veikos epizoduose nedalyvavo. Kitų asmenų jis nepažįsta, jokio bendro išankstinio susitarimo su jais dėl šių nusikalstamų veikų darymo, išskyrus V. G., nebuvo. Taip pat parodė, kad kai policijos pareigūnai atliko kratą pas O. V. ir ją apklausė Lietuvos kriminalinės policijos biure, jis suprato, kad buvo įtrauktas į šias nusikalstamas veikas, dėl ko labai nuoširdžiai gailisi ir pasižada bei įsipareigoja atlyginti nukentėjusiesiems dalį pinigų (3 t., b. 1. 125-127, 140-141).

Įtariamoji ikiteisminiame tyrime Nr. 38-1-00133-09, iš kurio buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00093-16 V. V. atžvilgiu, R. V. parodė, kad 2009 m. Kauno m. susipažino su O. V.. 2009 m. liepos mėnesį, tiksliai datos neatsimena, jai į mobiliojo ryšio telefono abonentinį numerį (duomenys neskelbtini)paskambino O. V. iš savo mobilaus telefono numerio (duomenys neskelbtini) ir paklausė, ar ji pažįsta žmogų, kuris turi Vilniaus banke sąskaitą, nes ta sąskaita reikalinga jos pažįstamam vaikinui, kuris ten galėtų pervesti pinigines lėšas. Ji taip pat paaiškino, kad už šią paslaugą bus atsilyginta, sumos neminėjo. Paaiškino, kad pinigai bus pervesti iš užsienio. Į tai ji O. V. pasakė, kad turi sąskaitą Vilniaus banke ir mokėjimo kortelę. O. jai pasakė, kad perskambins vėliau. Kitą dieną O. V. jai paskambino iš nežinomo mobilaus telefono numerio ir pasakė atsiųsti jai savo sąskaitos Vilniaus banke numerį. Ji jai į jos telefono numerį (duomenys neskelbtini)išsiuntė žinutės pavidale savo sąskaitos Vilniaus banke numerį. Apie 2009 m. liepos 6 d. O. V. jai paskambino ir pasakė, kad pinigai yra pervesti į jos banko sąskaitą ir, kad jai reikia nueiti adresu Gimbutienės g. 3, Kaune prie „Šilo“ parduotuvės, kur jos lauks vaikinas, kurio akivaizdoje ji iš mokėjimo kortelės Vilniaus banko bankomate nuims atsiųstus į jos sąskaitą pinigus. Nuvykusi paminėtu adresu, ji sutiko jai nepažįstamą apie 25 m. amžiaus, apie 185 cm. ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių, trumpai kirptų plaukų vaikiną, kuris kalbėjo lietuviškai. Jį galėtų atpažinti. Ji priėjo prie bankomato, šalia stovėjo tas nepažįstamas vaikinas. Ji pasinaudojo savo Vilniaus banko mokėjimo kortele, atsidarė ir ekrane pamatė sąskaitos likutį, viską tai matė ir šalia stovintis vaikinas. Jo paliepta ji per du kartus nuėmė ir jam padavė apie 3000 Lt, sąskaitoje dar liko apie 200 Lt, šiuos pinigus vaikinas liepė jai pasilikti sau. Sekančią dieną, t. y. liepos 7 d., jai vėl paskambino O. V. ir pasakė, kad vėl į jos sąskaitą yra pervesti pinigai. Ji vėl nuvyko tuo pačiu adresu ir tame pačiame bankomate tam pačiam nepažįstam vaikinui per vieną kartą nuėmė 1300 Lt, o jis vėl apie 200 Lt likutį jai liepė pasilikti sau. Šių susitikimų su tuo vaikinu metu jie apie nieką nesišnekėjo. Tą pačią dieną O. V. jai paskambino pareiškė, kad pinigų turėjo būti daugiau pervesta į jos sąskaitą. Ji O. tuomet pasakė, kad jei ji galvoja, kad ji meluoja, tai gali iš banko paimti išklotinę (jos banko sąskaitos). Į tai O. atsakė, kad nereikia ir taip viskas susitvarkys. Pasakė, kad lauktų jos skambučio, nes dar bus pervedimų į jos sąskaitą. Skambučių daugiau nebuvo. Po O. pasakymo jai, kad ji neitų į banką pasiimti išklotinę, ji suprato, kad ja buvo pasinaudota ir pinigai yra įgyti nusikalstamu būdu. Jei tai būtų žinojusi, nebūtų sutikusi, kad į jos sąskaitą būtų pervestos piniginės lėšos. Dėl šio įvykio gailisi (2 t., b. 1. 138-139).

Įtariamoji ikiteisminiame tyrime Nr. 38-1-00133-09, iš kurio buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00093-16 V. V. atžvilgiu, O. V. parodė, kad dėl jai pareikšto įtarimo neprisipažįsta visiškai. 2009 metų birželio arba liepos mėnesį, tiksliai nepamena, į jos mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini)paskambino pažįstamas V. V.. Jo telefono numerio nurodyti negali, kadangi jis skambina iš skirtingų numerių, o savo telefono knygutėje jo numerį ji ištrynė. V. V. pažįsta apie 4 metus, tačiau daugiau bendrauja su jo motina Ieva. V. paklausė, ar ji turi AB „SEB“ banke sąskaitą, kadangi jam kažkas turi pervesti pinigus, o jis pats neturi sąskaitos. Už tai, kad bus pervesti pinigai, buvo žadėta atsilyginti, tačiau kokia tai bus pinigų suma, V. jai nesakė. Ji turėjo sąskaitą tik banke „Swedbank“, todėl V. paprašė paklausti pas pažįstamus, ar jie kartais neturi. Ji pradėjo skambinti savo pažįstamiems, tarp kurių buvo ir R., pavardės nepamena, tačiau jos telefono numeris (duomenys neskelbtini). R. pažįsta apie metus laiko. Ji vienintelė turėjo AB „SEB“ banko sąskaitą. Apie tai, kad buvo rastas žmogus, turintis sąskaitą AB „SEB“ bankas, buvo pranešta V.. Jis paprašė atsiųsti R. sąskaitą. Tada ji paprašė pas R. jos sąskaitos duomenų, kuriuos iš karto persiuntė V.. Vėliau jai paskambino V. ir pasakė, kad jam reikia susitikti su R. ir nurodė vietą prie „Šilo“ parduotuvės, esančios Gimbutienės gatvėje, Kaune. Ji paskambino R. ir nurodė vietą, kur jos lauks V.. Kaip suprato, jie susitiko, tačiau kas ten vyko, nežino. Kitą dieną jai vėl paskambino V. ir nurodė tą pačią vietą, sakydamas, kad į kortelę yra pervesti pinigai. Ji vėl paskambino R., kuri, kaip suprato, vėl toje pačioje vietoje susitiko su V.. Vėliau jai dar kartą skambino V. ir klausė, ar tikrai jokių pinigų nepasisavino sau R., į ką atsakė, kad nežino. Paskambinus R., ši jai pasakė, kad jokių pinigų nepasisavino. Apie ką ji - O. V. teigia pranešusi V.. Nuo to laiko buvo sutikusi R. tik vieną kartą, tačiau apie ką šnekėjosi su ja, tiksliai nepamena. Su V. daugiau apie korteles nešnekėjo. Apie tai, kad pinigai buvo pavogti iš svetimų sąskaitų ir vėliau buvo pervesti į R. sąskaitą, nežinojo (2 t., b. l. 148).

Neteisėtas turtinės teisės į J. B. turtą įgijimas ir šio

Be kaltinamojo V. V. dalinio prisipažinimo, jo kaltė dėl šios nusikalstamos veiklos (sukčiavimo, užvaldant svetimą turtą) epizodo – banko „SWEDBANK“, AB klientės ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ naudotojos J. B. piniginių lėšų, sudarančių bendrą 3995 Lt (1157,03 Eur) sumą užvaldymo iš jos banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) įrodyta įtariamųjų R. V. ir O. V. parodymais ir kitais byloje surinktais įrodymais:

- iš 2009-08-11 nukentėjusiosios J. B. pareiškimo ikiteisminio tyrimo įstaigai matyti, kad J. B. pranešė apie tai, kad 2009-08-06 iš jos banko sąskaitos dingo 3995 litų (1 t., b. 1. 111-113);

- nukentėjusioji J. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nežino ir negali nurodyti aplinkybių, kas minėtu laiku iš jos nurodytos banko sąskaitos atliko neteisėtą pavedimą 3995 Lt sumai į R. V., kurios ji nepažįsta, banko sąskaitą. AB SWEDBANK bankas minėtų pinigų jai negrąžino, todėl ji dėl šios sumos pareiškė civilinį ieškinį bei yra pripažinta civiliniu ieškovu (1 t., b. 1. 116-117, 119-120; 2 t., b. 1. 38);

- iš AB „SEB bankas“ pateikto R. V. sąskaitos išrašo matyti, kad 2009-08-06 į jos banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas pavedimas 3995 litų sumai iš J. B. banko sąskaitos (1 t., b. 1. 132-135);

- banko SWEDBANK, AB pateiktame pareiškime nurodyta, kad 2009-08-06 iš J. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas neteisėtas pavedimas 3995 Lt sumai į R. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB SEB banke. Taip pat bankas pateikė IP adresus, iš kurių buvo prisijungta ir atliktas neteisėtas aukščiau paminėtas pavedimas iš J. B. banko sąskaitos į R. V. banko sąskaitą (1 t., b. 1. 138-141);

- AB „SEB bankas“ taip pat pateikė R. V. sąskaitos išrašą ir jos banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotinę. Iš pateiktos informacijos matyti, kad pasinaudojant kompiuteriu, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), 2009-08-06 12:18 val. iš J. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į minėtą R. V. banko sąskaitą buvo atliktas 3995 litų pavedimas bei nurodyti laikai ir vietos, iš kur su R. V. banko mokėjimo kortele pervestos minėtos lėšos buvo išgrynintos bankomate (1 t., b. 1. 51-52, 58-59, 60-61);

- iš 2010-07-26 gauto pranešimo matyti, kad IP adresas (duomenys neskelbtini), administruojamas UAB „(duomenys neskelbtini)“, nurodytu laiku buvo priskirtas vartotojai D. K. (2 t., b. 1. 1-2);

- liudytoja D. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji internetu nesinaudoja ir nieko apie šias įvykio aplinkybes parodyti negali. Į jai užduotus klausimus gali atsakyti sūnus I. K. (2 t., b. 1. 6);

- liudytojas I. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prie R. V. banko sąskaitos iš savo kompiuterio prisijungęs niekas nebuvo ir jokio pavedimo iš jos banko sąskaitos į kitų asmenų banko sąskaitas pavedimų neatlikinėjo (2 t., b. 1. 7)

Neteisėtas turtinės teisės į L. S. turtą įgijimas ir šio turto

Be kaltinamojo V. V. dalinio prisipažinimo, jo kaltė dėl šios nusikalstamos veiklos (sukčiavimo, užvaldant svetimą turtą) epizodo – AB „SEB banko“ klientės ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt” naudotojos L. S. piniginių lėšų - 205 Lt (59,37 Eur) užvaldymo iš jos banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) įrodyta įtariamųjų R. V. ir O. V. parodymais bei kitais byloje surinktais įrodymais:

- bankas AB „SEB bankas“ 2009-09-25 pareiškimu ikiteisminio tyrimo įstaigai informavo apie tai, kad gavo klientų pretenzijas dėl neteisėtai nurašytų lėšų iš jų asmeninių banko sąskaitų laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-09-15. Pareiškime nurodyta, kad banko klientų teigimu, jiems bandant prisijungti prie banko interneto puslapio www.seb.lt, jų kompiuterio ekrane atsirasdavo suklastotas banko paslaugų internetu sistemos tinklalapis, kuriame buvo prašoma įvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 slaptažodžių kortelės slaptažodžius. Ten pat nurodyta, kad 2009-08-07 iš L. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas neteisėtas 205 Lt pavedimas į R. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke. Pateiktas R. V. banko sąskaitos išrašas ir klientės L. S. pretenzija dėl mokomosios kortelės operacijų kopijos ir mokėjimo nurodymas, iš kurių matyti, kad minėtas pavedimas iš tiesų buvo atliktas (1 t., b. l. 37-42, 53, 55-56, 78-80, 84, 86, 107-109);

- AB „SEB bankas“ ikiteisminio tyrimo metu taip pat pateikė banko klientės R. V. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotinę, minėtos sąskaitos išrašą. Pateikta informacija patvirtina faktą, kad pasinaudojant kompiuteriu, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), 2008-08-07 12:18 val. iš L. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 205 Lt pavedimas į R. V.

banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodyti laikai ir vietos, kur pervestos minėtos lėšos buvo išgrynintos (1 t., b. 1. 51, 52, 58-59, 60-61);

- liudytoja L. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laikotarpiu nuo 2009-07-25 iki 2009-08-07 naudojosi elektronine bankininkyste ir 2009-08-07 per elektroninę bankininkystę

buvo prisijungusi prie savo banko sąskaitos, tačiau 205 Lt pavedimo į R. V. banko sąskaitą neatlikinėjo. Kas tai galėjo padaryti, nežino, o R. V. nepažįsta (1 t., b. 1. 93-94);

- iš 2010-07-26 gauto atsakymo matyti, kad IP adresas (duomenys neskelbtini), administruojamas AB TEO LT, nurodytu laiku buvo priskirtas vartotojai L. Š. (2 t., b. 1. 8-9);

- liudytoja L. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009-08-07 iš savo kompiuterio prie svetimos - L. S. banko sąskaitos prisijungusi nebuvo ir pavedimo 205 litų sumai į R. V. banko sąskaitą neatlikinėjo ir jų nepažįsta. Kas tai galėjo padaryti, nežino (2 t., b. l. 13).

Neteisėtas turtinės teisės į V. D. turtą įgijimas ir šio turto

Be kaltinamojo V. V. dalinio prisipažinimo, jo kaltė dėl šios nusikalstamos veiklos (sukčiavimo, užvaldant svetimą turtą) epizodo – AB „SEB banko“ kliento ir šio banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojo V. D. piniginių lėšų – 820 Lt (237,49 Eur) užvaldymo iš jo banko sąskaitos (turtinės teisės į šį svetimą turtą įgijimo ir šio turto įgijimo apgaule) įrodyta įtariamųjų R. V. ir O. V. parodymais bei kitais byloje surinktais įrodymais:

- AB „SEB bankas“ 2009-09-25 pareiškimas, kad gavo klientų pretenzijas dėl neteisėtai nurašytų lėšų iš jų asmeninių banko sąskaitų laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-09-15. Pareiškime nurodyta, kad, banko klientų teigimu, jiems bandant prisijungti prie banko interneto puslapio www.seb.lt, jų kompiuterio ekrane atsirasdavo suklastotas banko paslaugų internetu sistemos tinklalapis, kuriame buvo prašoma įvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 slaptažodžių kortelės slaptažodžius. Ten pat nurodyta, kad 2009-08-07 iš V. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas neteisėtas 820 Lt pavedimas į R. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke. Pateiktas R. V. banko sąskaitos išrašas ir kliento V. D. banko sąskaitos išrašas bei pretenzija dėl mokomosios kortelės operacijų kopijos, iš kurių matyti, kad minėtas pavedimas tikrai buvo atliktas (1 t., b. 1. 37-42, 53, 57, 72, 78-80, 83, 86, 107-109);

- AB SEB bankas ikiteisminio tyrimo metu taip pat pateikė banko klientės R. V. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotinę, minėtos sąskaitos išrašą. Pateikta informacija patvirtina faktą, kad pasinaudojant kompiuteriu, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), 2008-08-07 12:22 val. iš V. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 820 Lt pavedimas į R. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei nurodyti laikai ir vietos, kur pervestos minėtos svetimos lėšos buvo išgrynintos (1 t., b. 1. 51-52, 58-59, 60-61);

- iš 2009-08-10 pareiškimo ikiteisminio tyrimo įstaigai matyti, kad V. D. pranešė, kad 2009-08-07 iš jo banko sąskaitos dingo 820 litų (1 t., b. 1. 66);

- liudytojas V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009-08-08, būdamas namuose, adresu: Eišiškių pl. 86A, Vilniuje, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga, prisijungė prie savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „SEB banke“, ir

pastebėjo, kad 2009-08-07 iš šios jo sąskaitos yra atliktas neteisėtas pavedimas 820 Lt į R. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Šio pavedimo jis neatlikinėjo. Kas tai galėjo padaryti, nežino, o R. V. nepažįsta (1 t., b. 1. 68, 90);

- iš 2010-07-28 gauto atsakymo matyti, kad IP adresas (duomenys neskelbtini), administruojamas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centro“, nurodytu laiku buvo priskirtas vartotojui J. R. (2 t., b. 1. 14-15);

- liudytojas J. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laikotarpiu nuo 2008-10-17 iki 2010 m. vasario mėnesio pabaigos buvo interneto teikėjo UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ vartotojas, adresu: (duomenys neskelbtini), kur tuo metu jis laikinai gyveno. Jo kompiuteryje jokių antivirusinių programų tuo metu įdiegta nebuvo. Nepastebėjo, kad jis būtų užkrėstas kokiu nors kompiuteriniu virusu. Jis tik vienas minėtame bute ir laikotarpiu naudojosi AB SEB banko elektronine bankininkyste, tačiau prie V. D. sąskaitos prisijungęs iš savo kompiuterio nebuvo ir 820 Lt pavedimo iš jos į R. V. banko sąskaitą neatlikinėjo bei šių žmonių nepažįsta. Kas tai galėjo padaryti, jis nežino ir nieko neįtaria (2 t., b. 1. 16-17).

- AB „SEB bankas“ 2009-09-25 pareiškimas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kad bankas gavo klientų pretenzijas dėl neteisėtai nurašytų lėšų iš jų asmeninių banko sąskaitų laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-09-15. Pareiškime nurodyta, kad banko klientų teigimu, jiems bandant prisijungti prie banko interneto puslapio www.seb.lt, jų kompiuterio ekrane atsirasdavo suklastotas banko paslaugų internetu sistemos tinklalapis, kuriame buvo prašoma įvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 slaptažodžių kortelės slaptažodžius. Ten pat nurodyta, kad 2009-07-25 iš J. Š. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas neteisėtas 250 Lt pavedimas į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, ir 2009-08-07 atliktas neteisėtas 342 Lt į R. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke. Taip pat prie šio pareiškimo pateikti A. S. ir R. V. banko sąskaitų išrašai bei J. Š. pretenzijų dėl mokomosios kortelės operacijų kopijos, iš kurių matyti, kad buvo atlikti minėti pavedimai (1 t., b. 1. 37-42, 53-54, 78-81, 86,107-109; 2 t., b. 1. 70-71). AB SEB bankas ikiteisminio tyrimo metu taip pat pateikė banko klientės R. V. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotines, minėtų sąskaitų išrašus. Iš pateiktos informacijos matyti, kad pasinaudojant kompiuteriu, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), 2009-08-07 12:37 val. iš minėtos J. Š. banko sąskaitos buvo atliktas 342 Lt pavedimas į R. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodyti laikai ir vietos, kur pervestos minėtos lėšos buvo išgrynintos (1 t., b. 1. 51-52, 58-59, 60-61);

- nukentėjusioji J. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009 m. rugpjūčio mėnesį pastebėjo, kad iš jos nurodytos banko sąskaitos 2009-07-25 buvo atliktas neteisėtas pavedimas į A. S. sąskaitą bei 2009-08-07 342 Lt pavedimas į R. V. banko sąskaitą. Šių pavedimų ji neatlikinėjo, A. S. ir R. V. nepažįsta (1 t., b. 1. 99-100);

- liudytoja A. R. (iki santuokos – S.), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009 metais gegužės mėnesį, tiksliai datos neprisimena, bet ne vėliau negu gegužės 20 d. jai paskambino pažįstamas A. B. ir pasakė, kad jam reikia jos banko mokėjimo kortelės ir PIN kodo. Už kortelę pažadėjo 200 litų. Kadangi tuo metu savo mokėjimo kortele nesinaudojo ir ji nebuvo reikalinga, ji su šiuo pasiūlymu sutikusi ir nuvyko į Jonavą, kur padavė A. savo kortelę su atskirai ant lapuko užrašytu savo PIN kodu. Dar jis pasakė, kad kai kortelės jam nereikės, jis apie tai jai praneš ir ji ją užblokuos. Kartu su ja buvo ir viską matė jos draugas D. R.. A. B. paaiškino, kad bus pinigų pervedimai į jos sąskaitą, tačiau ar tie pervedimai bus teisėti ar neteisėti jis jai nesakė. 2009-05-20 ji buvo nuvykusi į darbo biržą, kur sužinojo, kad jai į kortelę pervesti pinigai. Ji paskambino A. B. ir pasakė, kad jai į kortelę pervesta 500 litų iš darbo biržos bei pasakė, kad jis juos nuimtų ir atvežtų jai. Po kelių dienų jis paskambino jai ir pasakė, kad nusiėmė jos pinigus. Ji nuvažiavo į Jonavą, kur prie B. namų iš jo gavo savo pinigus. 2009 m. liepos mėnesio pabaigoje jai paskambino A. B. ir pasakė, kad gali sumokėti žadėtus 200 litų už jos banko mokėjimo kortelę. Tada ji nuvažiavo prie A. B. namų, kur jis jai davė 200 litų. Dar po kelių dienų jai vėl paskambino A. B. ir paklausė ar jos pažįstamas D. R. negalėtų duoti jam savo banko mokėjimo kortelės tokiomis pačiomis sąlygomis. Ji paklausė D. R., ar šis duos savo mokėjimo kortelę ir jis sutiko. Po kiek laiko jie abu nuvažiavo vėl prie A. B. namų ir atidavė jam D. R. SEB banko mokėjimo kortelę ir ant lapuko užrašytą PIN kodą. Dar po kiek laiko jai vėl paskambino A. B. ir pasakė, kad ji užblokuotų savo kortelę ir išsiimtų naują, jei kortelė jai reikalinga. Tą ji ir padarė po savaitgalio, pirmadienį nuvažiavusi į Jonavoje esantį SEB banko skyrių, kur pasakė, kad pametė kortelę ir paprašė, kad ją užblokuotų ir išduotų naują. Po kiek laiko tame pačiame banko skyriuje gavo naują SEB banko mokėjimo kortelę. Dar po kiek laiko jai vėl paskambino A. B. ir pasakė, kad gali sumokėti 200 litų už jos draugo D. R. kortelę. Ji su pastaruoju vėl kartu nuvyko prie A. B. namų, kur jis davė D. 200 litų už jo kortelės panaudojimą ir pasakė, kad vėliau užblokuotų savo mokėjimo kortelę. Vėliau tai D. ir padarė, kai po kelių dienų vėl jai paskambino A. B., kuris prašė, kad jos draugas D. R. užblokuotų savo mokėjimo kortelę. Vėliau iš SEB banko ji sužinojo, kad į jos sąskaitą buvo neteisėtai pervesti pinigai. Dabar kai suprato, kuo yra įtariama, labai gailisi dėl to, kad neapgalvotai pasielgė, atiduodama savo mokėjimo kortelę (2 t., b. 1. 58-67, 68-69). Šie parodymai netiesiogiai patvirtina faktą, kad kaltinamasis V. V., veikdamas su V. G. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu (ar asmenimis) bendrininkų grupėje, dalyvavo jų nusikalstamo sumanymo apgaule užvaldyti dalį J. Š. turto – jos pinigines lėšas vieno iš šios nusikalstamos veikos epizodo realizavime;

- iš 2010-07-20 gauto atsakymo matyti, kad IP adresas (duomenys neskelbtini), administruojamas AB TEO LT, nurodytu laiku buvo priskirtas vartotojai J. L. (2 t., b. 1. 14-15);

- liudytoja J. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009-08-07 prie J. Š. banko sąskaitos prisijungusi iš savo kompiuterio nebuvo ir 342 Lt pavedimo į R. V. banko sąskaitą neatlikinėjo bei šių žmonių nepažįsta. Kas tai galėjo padaryti, nežino ir nieko neįtaria (2 t., b. 1. 23).

- AB „SEB bankas“ 2009-09-25 pareiškimas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kad gavo klientų pretenzijas dėl neteisėtai nurašytų lėšų iš jų asmeninių banko sąskaitų laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-09-15. Pareiškime nurodyta, kad banko klientų teigimu, jiems bandant prisijungti prie banko interneto puslapio www.seb.lt, jų kompiuterio ekrane atsirasdavo suklastotas banko paslaugų internetu sistemos tinklalapis, kuriame buvo prašoma įvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 slaptažodžių kortelės slaptažodžius. Ten pat nurodyta, kad 2009-08-07 iš A. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas neteisėtas 132 Lt pavedimas į R. V. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke. Taip pat prie šio pareiškimo pateiktas R. V. banko sąskaitos išrašas. 2009-09-01 AB „SEB bankas“ taip pat pateikė A. D. pretenziją. Iš minėtų duomenų matyti, kad buvo atliktas minėtas neteisėtas pavedimas (1 t., b. 1. 37-42, 78-80, 85-86, 107-109);

- AB „SEB bankas“ ikiteisminio tyrimo metu taip pat pateikė banko klientės R. V. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotinę, minėtos sąskaitos išrašą. Banko pateikta informacija patvirtina, kad pasinaudojant kompiuteriu, kurio IP adresas (duomenys neskelbtini), 2009-08-07, 12:51 val. iš A. D. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 132 Lt pavedimas į R. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodyti laikai ir vietos, kur pervestos minėtos lėšos buvo išgrynintos (1 t., b. 1. 51-52, 58-59, 60-61);

- liudytojas A. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laikotarpiu nuo 2009-07-25 iki 2009-08-07 jokių bankinių pavedimų elektroniniu būdu neatlikinėjo ir savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys niekam nedavinėjo. Kas 2009-08-07 galėjo prisijungti prie jo banko sąskaitos ir atlikti 132 Lt pavedimą į R. V. banko sąskaitą, nežino, šio pavedimo jis neatlikinėjo, R. V. nepažįsta (1 t., b. 1. 97-98);

- iš 2010-07-20 gauto atsakymo matyti, kad IP adresas (duomenys neskelbtini), administruojamas AB TEO LT, nurodytu laiku buvo priskirtas vartotojui J. L. (2 t., b. 1. 28-29);

- liudytojas J. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kompiuteriu jis nesinaudoja, o naudojasi žmona P. L. ir apie šį įvykį daugiau nieko parodyti neturi (2 t., b. 1. 35-36);

- liudytoja P. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prie jokių kitų asmenų banko sąskaitų niekad prisijungusi nebuvo ir jokių pavedimų neatlikinėjo (2 t., b. 1. 33-34).

Kaltinamojo V. V. kaltė dėl inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį epizodų netiesiogiai patvirtina ir šie surinkti byloje įrodymai:

- liudytoja E. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos sūnus V. G. kartu su ja nuo 2007 metų negyvena. Kur šiuo metu jis yra, ji tuo metu parodyti negalėjo (2 t., b. 1. 100);

- 2011-03-17 prokuroro nutarimu V. G. buvo pripažintas įtariamuoju, paskelbta jo paieška (2 t., b. 1. 106-109,110-113, 120-125);

- 2011-05-23 iš LKPB Tarptautinių ryšių valdybos gautas pranešimas, patvirtinantis įtariamojo V. G. mirties faktą (2 t., b. 1. 128-129);

- 2011-09-23 prokuroro nutarimu įtariamojo V. G. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, įtariamajam mirus (2 t., b. 1. 87-89);

- liudytoja I. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos sūnus V. V. su ja kartu negyvena nuo 2002 metų, paskutinį kartą jį matė 2009 metų gruodžio mėnesį. Nuo to laiko daugiau V. nematė ir kur gyvena nežino. Taip pat ji parodė, kad yra mačiusi O. V., kuri buvo užėjusi pas juo į namus, kai tuo metu gyveno sūnus V.. Kokie santykiai juos siejo, ji nežino, iš kur jie yra pažįstami, irgi nežino. Asmens – R. V. nepažįsta ir apie ją nieko nežino. Daugiau nieko parodyti neturi (3 t., b. 1. 7-8,11);

- nuteistasis A. N., kurio atžvilgiu iš ikiteisminio tyrimo Nr. 38-1-00133-09 (iš pastarojo ikiteisminio tyrimo atskirtas ir šis ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00093-16 V. V. atžvilgiu) prokuroro 2012-06-15 nutarimu buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00058-12, ir kuris, jo baudžiamąją bylą perdavus teismui, 2012-07-09 teismo baudžiamuoju įsakymu buvo pripažintas kaltu dėl R. M. piniginių lėšų įgijimo apgaule, t. y. padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalį, ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju parodė, kad 2009 m. balandžio 30 d. Kazlų Rūdoje, esančiame „Swedbank”, AB banko skyriuje, savo vardu atsidarė banko sąskaitą, kad galėtų gauti greitą kreditą, kadangi jam tuo metu reikėjo pinigų, tačiau bendrovės teikiančios greitus kreditus suteikti paskolą atsisakė, kadangi jis turėjo skolą už mobilaus ryšio telefoną. 2009-05-02 ryte, jam į telefoną, būnant namuose, adresu: (duomenys neskelbtini), paskambino iš matymo pažįstamas vaikinas, pravarde „G.”, kuriam buvo 24 metai, apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, kalbėjo lietuviškai, kaip vėliau sužinojo, tai - V. G., ir paklausė, ar jis - A. N., gali jam grąžinti 150 Lt skolą. Tuo metu jis pinigų neturėjo. Dar po valandos jam paskambino V. G. ir paklausė, ar jis turi sąskaitą ir banko mokėjimo kortelę SWEDBANK, AB banke. Jis atsakė, kad turi. Maždaug po valandos prie jo namų, adresu: (duomenys neskelbtini)atvažiavo V. G. ir kiti du nepažįstami jo draugai, kurių požymių neįsidėmėjo. Prie namų jam V. G. paaiškino, kad jo banko sąskaitos yra areštuotos ir reikalinga jo – A. N. sąskaita, į kurią bus pervesti pinigai iš užsienio, kieno nesakė ir juos jam reikės išgryninti. A. N. parodė, kad tuo metu įtarė, kad tai yra nelegalu, galimai nusikalstama ir pradėjo jam prieštarauti. Tuomet V. G. jam pasakė, kad už tai nieko nebus, o jeigu ir iškvies policija, - sakyti, kad jo nepažįsta, o banko sąskaitos paprašė nepažįstami asmenys. Taip V. G. jį įtikinęs, kartu su jo minėtais draugais nuvažiavo į Kauną. Kaune, tikslios vietos neatsimena, V. G. paėmė jo banko mokėjimo kortelės Swedbank, AB banko sąskaitą ir kažkur nuėjo. Kurioje tiksliai vietoje, neatsimena. Grįžę po valandos, jie jį nuvežė prie Kaune esančio prekybos centro „Akropolis”, kur V. G. kažkas paskambino į mobilaus ryšio telefoną ir iš po pokalbio suprato, kad pinigai į jo kortelę yra pervesti. Tuomet V. G. pasakė, kad jam, A. N., į kortelę yra pervesta 4000 Lt ir liepė eiti į prekybos centro „Akropolio” vidų, kur yra „Swedbank”, AB banko skyrius, Kaune, kur ten nuo savo minėtos „Swedbank”, AB banko sąskaitos nuėmė apie 3975 litų, nes dar reikėjo palikti pinigų už pervedimą. Išėjęs iš prekybos centro „Akropolis”, šalia jo V. G. jis padavė šiuos pinigus. Šis atsakė, kad reikės važiuoti į kitą Swedbank, AB skyrių nuimti dar pinigų, kurie yra pervesti vėl į jo - A. N. banko sąskaitą. Tuomet nuvažiavo prie pramogų centro MEGA, Kaune, kur esančiame Swedbank, AB banko skyriuje vėl nuo savo minėtos banko sąskaitos nuėmė apie 3500 Lt, kurie vėl buvo pervesti į jo sąskaitą, ir išėjęs iš minėto prekybos centro, šalia jo padavė šiuos pinigus V. G.. Už tai jam tapo daugiau neskolingas 150 Lt ir papildomai jam šis dar davė 150 Lt. Po to suprato, kad pinigai į jo sąskaitą buvo pervesti apgaulės būdu ir jie buvo kitų asmenų ir nepriklausė V. G.. Taip pat suprato, kad V. G. veikė ne vienas, o dar kažkoks asmuo jam vadovavo telefonu, nurodydamas, kad pinigai jau yra pervesti į jo, t. y. A. N., sąskaitą ir juos reikės išgryninti (2 t., b. 1. 72-74, 75-77, 78-79, 80-81, 82-86);

- toje pat byloje, kurioje buvo nuteistas A. N., liudytojas P. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009 m. gale pažįstamą A. N. supažindino su V. G., kurio pravardė lyg tai „G.”, ir kelis kartus juos abu yra matęs 2009 vasarą Kaune (2 t., b. 1. 104-105);

- liudytojas B. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba AB „SEB bankas” Prevencijos departamente Sukčiavimo prevencijos skyriuje specialisto pareigose. 2009 m. laikotarpiu nuo birželio 10 d. iki š.m. rugsėjo 15 d. gavo AB „SEB banko” 16 klientų pretenzijas, kad jiems jungiantis prie banko paslaugų internetu sistemos adresu www.seb.lt, jie buvo nukreipiami į suklastotą AB „SEB banko” internetinį puslapį. Suklastotame puslapyje esančiuose laukeliuose buvo prašoma suvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 kintamų kortelės slaptažodžius. Įvedę visą šią prašomą informaciją, netrukus dalis jų sąskaitose esančių pinigų buvo pervesti į kitiems nepažįstamiems asmenis priklausančias banko sąskaitas ir vėliau paimti banko skyriuose ar iš bankomatų. Nustatyta, kad interneto naršyklės adresų laukelyje suvedus interneto adresą www.seb.lt, seb.lt, www.vb.lt arba vb.lt, vartotojai buvo nukreipiami į tarnybinę stotį, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini), o pagal tarnybinėje stotyje esančius nustatymus ši nukreipdavo reikiamu interneto adresu, šiuo atveju - http:// (duomenys neskelbtini)/seb. Tai vyko dėl to, kad nukentėjusiųjų kompiuteriuose buvo pakeistas nenustatytos kenkėjiškos programos pagalba „host failo” (angl. „hosts file”, tai yra vienas iš sisteminių failų, padedantis adresuoti tinklo įrenginius kompiuterių tinkluose. Jo pagrindinė funkcija yra konvertuoti interneto tinklapių vardus į IP adresus) turinys, ir suvedus bet kokį internetinį adresą iš pateikto priedo užvadinto „local hosts 2009 09 16”, buvo nukreipiami į tarnybinę stotį, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini). Internetiniame puslapyje http:// (duomenys neskelbtini)/seb, kurio turinys panašus į tikrą AB SEB Bankas” priklausančią banko svetainę, buvo prašoma banko kliento suvesti atpažinimo kodą. Suvedus jį atsidarydavo kitas suklastotos svetainės langas, adresu: http:// (duomenys neskelbtini)/seb/tan.php, kuriame buvo prašoma suvesti visus 24 kintamų kortelės slaptažodžius. Tokiu būdu, nenustatyti asmenys suklastoję banko paslaugų internetu sistemos puslapį ir banko klientų kompiuteriuose įdiegę nenustatytą kenkėjišką programinę įrangą, užvaldė jų banko klientų, suvedusių vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodžius ir 24 kintamų kortelės slaptažodžius, sąskaitose esančius pinigus. Pagal šią turimą informaciją buvo atlikta AB „SEB banko” klientų išklotinių analizė apie jų AB „SEB bankas” banko klientų sąskaitose esančių piniginių lėšų atliktų neteisėtų pavedimų į kitų asmenų sąskaitas ir jų išgryninimą bankomatuose bei banko skyriuose. Šių išklotinių analizę pateikė prie šio ikiteisminio tyrimo medžiagos (1 t., b. 1. 49-50);

- 2011-06-09 ikiteisminio tyrimo pareigūno tarnybiniame pranešime nurodyta, kad AB „SEB bankas” Finansinių nusikaltimų prevencijos skyriaus specialistas A. V. pagal AB „SEB bankas” klientų rašytus pareiškimus apie tai, kad laikotarpiu nuo 2009 m. nuo birželio 10 d. iki 2009 m. lapkričio 20 d. jiems jungiantis prie banko paslaugų internetu sistemos adresu www.seb.lt, buvo nukreipiami į suklastotą AB „SEB banko” internetinį puslapį, kuriame esančiuose laukeliuose buvo prašoma suvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 kintamų kortelės slaptažodžius, po ko įvedę visą šią prašomą informaciją, netrukus dalis jų sąskaitose esančių pinigų buvo pervesti į kitiems nepažįstamiems asmenis priklausančias banko sąskaitas ir vėliau paimti banko skyriuose ar iš bankomatų, išanalizavęs šią turimą informaciją ir papildomai atlikęs AB „SEB banko” klientų M. A., R. A., N. G., A. S., M. S., D. R., R. V., A. I., A. D. ir A. T. išklotinių analizę apie jų AB „SEB bankas” banko sąskaitose esančių piniginių lėšų atliktų neteisėtų pavedimų į kitų asmenų sąskaitas ir jų išgryninimą bankomatuose, pateikė patikslintas šių nurodytų AB „SEB bankas” klientų sąskaitose esančių piniginių lėšų judėjimo ir nuskaitymo išklotines: M. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), R. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 1 lapas. N. G. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2 lapai (1 t., b. 1. 58-59);

- liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2010 m. balandžio mėnesio vidurio dirba AB „SEB bankas” Finansinių nusikaltimų prevencijos skyriaus specialisto pareigose. Prieš tai buvo Prevencijos departamento Sukčiavimo prevencijos skyriaus specialisto pareigose, kuriose dirbo kitas šio banko darbuotojas B. S.. Pradėjus eiti minėtas pareigas, B. S. jį informavo, o vėliau ir pats susipažino, su AB „SEB bankas” rašytais pareiškimais ir pranešimais apie tai, kad 2009 m. nuo birželio 10 d. iki 2009 lapkričio 20 d. buvo gautos AB „SEB banko” klientų pretenzijos, kad jiems jungiantis prie banko paslaugų internetu sistemos adresu www.seb.lt, jie buvo nukreipiami į suklastotą AB „SEB banko” internetinį puslapį. Suklastotame puslapyje esančiuose laukeliuose buvo prašoma suvesti vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir 24 kintamų kortelės slaptažodžius. Įvedę visą šią prašomą informaciją, netrukus dalis jų sąskaitose esančių pinigų buvo pervesti į kitiems nepažįstamiems asmenis priklausančias banko sąskaitas ir vėliau paimti banko skyriuose ar iš bankomatų. Buvo nustatyta, kad nenustatyti asmenys galimai suklastoję banko paslaugų internetu sistemos puslapį ir banko klientų kompiuteriuose galimai įdiegę nenustatytą kenkėjišką programinę įrangą, užvaldė jų banko klientų, suvedusių vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodžius ir 24 kintamų kortelės slaptažodžius, sąskaitose esančius pinigus. Pagal šią turimą ir pateiktą informaciją, 2010 m. vasaros pradžioje ir 2011 m. birželio mėnesį, tikslesnių laikų neatsimena, atlikęs AB „SEB banko” klientų M. A., R. A., N. G., A. S., M. S., D. R., R. V., A. I., A. D. ir A. T. išklotinių analizę apie jų AB „SEB bankas” banko sąskaitose esančių piniginių lėšų atliktų neteisėtų pavedimų į kitų asmenų sąskaitas ir jų išgryninimą bankomatuose bei banko skyriuose, jis savo anspaudu ir parašais patvirtino ir patikslino šių išklotinių atliktos analizės tikrumą ir pateikė prie šio atliekamo ikiteisminio tyrimo (1 t., b. 1. 62);

- liudytojas T. B. liudytojo apklausos metu parodė, kad 2009 balandžio 26 dieną „Swedbank”, AB bankas gavo pranešimą telefonu, o vėliau elektroniniu paštu, kuriame buvo teigiama, kad suvedus internetinį adresą http://www.swedbank.lt atvaizduojamas puslapis prisijungti prie interneto banko. Įvedus naudotojo identifikatorių ir slaptažodį, minėtas puslapis paprašo suvesti 10 slaptažodžių. Tai pastebėjusiam asmeniui tai pasirodė įtartina, ir jis nutarė apie tai pranešti “Swedbank”, AB. Minėtas asmuo tą pačią dieną informavo, kad prieš tai į kompiuterį buvo priimtas sertifikatas iš serverio http://www.miproperty.com.au/music.zld.html; „Trojan remover” programa surado 3 kenkėjiškas programas, iki tol kompiuteris buvo neužkrėstas, neutralizavus kenkėjiškas programas, kompiuteris pradėjo veikti tinkamai. Papildomai T. B. gavo žodinės informacijos, kad kompiuteris taip pradėjo elgtis, apsilankius tinklapyje http://www.info.lt. Taip pat buvo nustatyta, kad tinklapyje www.info.lt buvo patalpintas kodas, kuris padėdavo platinti kenkėjišką programą, kurios MD5 kontrolinis kodas yra 7cab932dl3df0caa8d9e4018857e2a5e. Apie faktą, kad tinklapis www.info.lt padeda plisti kenkėjiškai programai T. B. 2009 balandžio mėn. 27 d. informavo Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą. Taip pat buvo nustatyta, kad minėta kenkėjiška programa, pakeisdavo kompiuterio nustatymus taip, kad bandant pasiekti „Swedbank", AB tinklapį, adresu http://www.swedbank.lt, kompiuteris būdavo nukreipiamas į serverį, kurio IP adresas buvo (duomenys neskelbtini). Papildomai buvo nustatyta, jog minėta kenkėjiška programa per 8080 prievadą (angl. port) prisijungdavo prie nuotolinio serverio, esančio internetiniu adresu xvydesign.com. Informacija tarp užkrėsto kompiuterio ir xvydesign.com buvo koduota, tačiau greičiausiai nuotolinis serveris buvo naudojamas nuotoliniu būdu kontroliuoti užkrėstus kompiuterius. Vėliau keletą kartų buvo patikrinta, kuriame serveryje yra patalpintas internetinis adresas xvydesign.com, t. y. 2009 m. gegužės 26 d. xvydesign.com buvo patalpintas serveryje, kurio IP adresas buvo (duomenys neskelbtini)ir 2009 m. gegužės 27 d. xvydesign.com buvo patalpintas serveryje, kurio IP adresas buvo (duomenys neskelbtini). 2009 m. balandžio 27 d. buvo pastebėta, kad adresu http:// (duomenys neskelbtini)buvo patalpintas suklastotas „Swedbank”, AB internetinės bankininkystės tinklalapis. Banko klientų, prisijungusių prie minėtos interneto svetainės, buvo prašomi suvesti 12 „Swedbank”, AB internetinės bankininkystės paslaugos vartotojo identifikavimo kodų kortelės slaptažodžių. Buvo nustatyta, kad 2009 m. balandžio mėn. 25 d. iš IP adreso (duomenys neskelbtini)buvo prisijungta prie tinklalapio ib.swedbank.lt, ir įvedus klaidingą vartotojo ID „(duomenys neskelbtini)”, buvo padaryta šio tinklalapio kopija, kuri vėliau buvo modifikuota ir patalpinta adresu http:// (duomenys neskelbtini). Parsiuntimo momentas - 2009 m. balandžio 25 d. 09 val. 15 min. 04 sek. buvo užfiksuotas parsiųstame puslapyje, o vėliau užfiksuota informacija patalpinta adresu http:// (duomenys neskelbtini). 2009 m. gegužės 19 d. tas pats modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http:// (duomenys neskelbtini). Kartu su suklastotu AB „Swedbank” tinklalapiu, interneto adresu http:// (duomenys neskelbtini)taip pat buvo patalpinti ir AB „SEB banko”, AB „Parex” banko ir HSBC banko suklastoti elektroninės bankininkystės tinklalapiai. Taip pat jie pastebėjo, kad iš http:// (duomenys neskelbtini)pirmą kartą buvo kreiptasi į „Swedbank”, AB banko internetinės bankininkystės tinklalapį 2009 m. gegužės 19 d. 21 vai. 36 min. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2009 m. gegužės 22 d. modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http:// (duomenys neskelbtini). Kartu su AB „Swedbank” suklastotu tinklalapiu, interneto adresu http:// (duomenys neskelbtini)buvo taip pat patalpinti AB „SEB” banko, AB „Parex” banko ir HSBC banko suklastoti elektroninės bankininkystės tinklalapiai. Taip pat jie pastebėjo, kad iš http:// (duomenys neskelbtini)pirmą kartą buvo kreiptasi į jų internetinės bankininkystės tinklalapį 2009 m. gegužės 22 d. 18 val. 14 min. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2009 birželio 3 d. tinklalapis interneto adresu http://(duomenys neskelbtini) tapo nepasiekiamas. 2009 m. birželio 4 d. modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http://(duomenys neskelbtini). Tai, kad kartu su „Swedbank" suklastotu tinklalapiu, interneto adresu http://(duomenys neskelbtini) būtų patalpinti ir kitų bankų tinklalapiai pastebėta nebuvo. Jie užfiksavo, kad iš http://(duomenys neskelbtini) pirmą kartą buvo kreiptasi į jų internetinės bankininkystės tinklalapį 2009 m. gegužės 3 d. 11 vai. 17 min. iš IP adreso 8(duomenys neskelbtini). 2009 rugpjūčio 28 d. modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http://(duomenys neskelbtini). Kartu su AB „Swedbank” suklastotu tinklalapiu, interneto adresu http://(duomenys neskelbtini) taip pat buvo patalpinti AB „SEB” banko, AB Parex banko ir HSBC banko suklastoti elektroninės bankininkystės tinklalapiai. Taip pat jie pastebėjo, kad iš http://(duomenys neskelbtini) pirmą kartą buvo kreiptasi į jų internetinės bankininkystės tinklalapį 2009 m. rugpjūčio 28 d. 15 vai. 48 min. iš IP adreso (duomenys neskelbtini) ir beveik tuo pačiu metu, t.y. 2009 m. rugpjūčio 28 d. 15 vai. 50 min. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Pagal duomenis puslapyje nustatė puslapio parsiuntimo momentą – 2009 m. rugpjūčio 28 d. 15 val. 33 min. 19 sek. Kompiuterio IP adreso arba asmens, parsiuntusia puslapį, nustatyti nepavyko. 2009 m. rugsėjo 21 d., 2009 m. rugpjūčio 28 d parsiųstas ir modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http://(duomenys neskelbtini). Kartu su AB „Swedbank” suklastotu tinklalapiu, interneto adresu http://(duomenys neskelbtini) taip pat buvo patalpinti AB „SEB” banko, AB Parex banko ir HSBC banko suklastoti elektroninės bankininkystės tinklalapiai. Jie užfiksavo, kad iš http:// (duomenys neskelbtini) pirmą kartą buvo kreiptasi į jų internetinės bankininkystės tinklalapį 2009 m. gegužės 3 d. 11 val. 17 min. iš IP adreso (duomenys neskelbtini). 2010 m. sausio 20 d., 2009 m. balandžio 25 d. 09 val. 15 min. 04 sek. parsiųstas ir modifikuotas tinklalapis buvo pastebėtas adresu http://(duomenys neskelbtini). Kartu su AB „Swedbank” suklastotu tinklalapiu, interneto adresu http:// (duomenys neskelbtini) taip pat buvo patalpinti AB „SEB” banko, AB Parex banko ir HSBC banko suklastoti elektroninės bankininkystės tinklalapiai. Taip pat pagal jų sisteminius įrašus buvo pastebėta, kad 2009 m. birželio 3 d., laikotarpyje nuo 14 val. 42 min. iki 14 val. 51 min., iš IP adreso (duomenys neskelbtini) buvo bandoma prisijungti prie AB „Swedbank” elektroninės bankininkystės, įvedinėjant pas „Swedbank”, AB internetinės bankininkystės paslaugos klientus pavogtus naudotojų ID. Taip pat T. B. parodė, kad buvo ištirtas kenkėjiškos programos, atliekančios nepageidautinus veiksmus be kompiuterio naudotojo žinios, veikimo principas. Vartotojui užėjus į užkrėstą internetinį tinklalapį, jisai buvo nukreipiamas į kitas svetaines tokia tvarka: http://www.info.lt (arba kitas užkrėstas internetinis tinklalapis) - http://www.tuapuestavip.com/tmp/prot.js->http://www.tuapuestavip.com/tmp/asd.php - http://miproperty.com.au/music/zld.html -> http://miproperty.com.au/music/app.jar. Patekus į http://miproperty.com.au/music/app.jar iššokdavo perspėjantis langas, kuriame vartotojui būdavo siūloma įdiegti savo kompiuteryje programa, apie kurią vartotojas klaidingai galėjo suprasti, kad jis įsidiegia „Google” pagalbos juosta internetinėje naršyklėje. Iššokantis langas turėjo originalų „Verisign” sertifikatą, išduota „Trax Pty Limited” kompanijai. Vartotojas, sutikęs įdiegti programą savo kompiuteryje, iškarto būdavo nukreipiamas į pačią kenkėjišką elektronine bylą „zelda.exe”, esančią adresu http://miproperty.com.au/music/zelda.exe. Kompiuteryje įdiegta kenkėjiška programa pakeisdavo sisteminę bylą „hosts”. Vėliau internetinėje naršyklėje vartotojui suvedus tikrą banko internetinį adresą, vartotojas automatiškai buvo nukreipiamas į „hosts” byloje parašyta adresą, pvz. įrašęs internetinės naršyklės adresu lange nuorodą http://www.swedbank.lt, pačiam apie tai nežinant, jis būdavo nukreipiamas kitu adresu, t.y. http://(duomenys neskelbtini), kur jau buvo patalpintas suklastotas AB „Swedbank” tinklalapis ir jau ten buvo prašoma suvesti vartotojo kodus iš banko kodų kortelės. Be to, sisteminėje byloje „hosts” buvo padaryti tokie pakeitimai, kad užkrėstas vartotojas negalėjo prisijungti prie antivirusinių programų internetinių tinklalapiu (1 t., b. 1. 144-145);