Vilniaus apygardos teismo nutartis

teismo posėdyje išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės Meilutės Mejerienės pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos piliečio D. K., gim. (duomenys neskelbtini), perdavimo supaprastinta tvarka Vokietijos Federacinei Respublikai baudžiamajam persekiojimui pagal Osnabriuko prokuratūros prokuroro Marti‘o Unterreiner‘io 2014-07-02 išduotą Europos arešto orderį byloje Nr. 153 AR 202/14 už penkias jame nurodytas nusikalstamas veikas, numatytas Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 263 str. 1 d., 3 d. Nr. 1 ir 5 d., 263 a str. 1 ir 2 d., 25 str. 2 d., 30 str. 2 d., 241 str. 1 d.

Aprašomoji dalis

nustatė:

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje gautas Vokietijos Federacinės Respublikos kompetentingos teisminės institucijos – Osnabriuko prokuratūros prokuroro Marti‘o Unterreiner‘io 2014-07-02 išduotas Europos arešto orderis (EAO) byloje Nr. 153 AR 202/14 dėl Lietuvos Respublikos piliečio D. K., gim. duomenys neskelbtini), suėmimo ir perdavimo baudžiamajam persekiojimui Vokietijos Federacinei Respublikai už penkias jos teritorijoje padarytas nusikalstamas veikas – kompiuterinį sukčiavimą komerciniais tikslais organizuota grupe, susitarimą kompiuteriniam sukčiavimui organizuota grupe ir grasinimą nužudyti.

Vokietijoje D. K. yra įtariamas padaręs Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 263 str. 1 d., 3 d. Nr. 1 ir 5 d., 263 a str. 1 ir 2 d., 25 str. 2 d., 30 str. 2 d., 241 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas. Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kuri gali būti paskirta už šias nusikalstamas veikas Vokietijoje – 10 metų. Keturi nusikaltimai yra pažymėti Europos arešto orderio I skirsnyje išvardintų nusikaltimų sąraše ir visi atitinka dvigubo baudžiamumo principą, nes yra numatyti Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 198 str. 1 d., 182 str. 2 d. ir 145 str. 1 d.

Vykdant Europos arešto orderį Lietuvoje D. K. 2014-07-11 10.30 val. buvo sulaikytas ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutartimi jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviems mėnesiams.

Prokurorė prašo perduoti D. K. supaprastinta tvarka Vokietijos Federacinei Respublikai pagal Osnabriuko prokuratūros prokuroro Marti‘o Unterreiner‘io 2014-07-02 išduotą Europos arešto orderį byloje Nr. 153 AR 202/14.

Teismo posėdyje prokurorė prašė pareiškimą tenkinti. Suimtasis D. K. ir jo gynėjas prokurorės pareiškimui neprieštaravo.

Motyvuojamoji dalis

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorės pareiškimas tenkintinas.

Europos arešto orderyje nurodyta, kad D. K. yra įtariamas padaręs Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 263 str. 1 d., 3 d. Nr. 1 ir 5 d., 263 a str. 1 ir 2 d., 25 str. 2 d., 30 str. 2 d., 241 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas. Europos arešto orderio „e” punkte nurodyta, kad D. K. nusikalstamas veikas padarė nuo 2013-10-25 iki 2013-12-01 Klopenburge, Lonėjė, Hamburge ir Brėmene, o bylos aplinkybės išdėstytos taip:

Iki šiol dar nežinomi nusikaltimo bendrininkai, galimai rytų europiečiai, tiksliai nežinomu laiku apkrėtė kenkėjiška programine įranga („Trojos arklys“) Postbank banko klientų kompiuterius, dalyvaujančius vadinamajame internetinės bankininkystės procese ir tuos, kurie buvo prijungti prie vadinamojo mTan proceso. Klientas mTan proceso metu SMS žinute į savo iš anksto pateiktą mobiliojo telefono numerį gauna perlaidai reikalingą transakcijos numerį (TAN).

Iš pradžių atskirame procese persekiojami T. ir K. susivienijo, kad, padarydami žalos nukentėjusiems Postbank banko klientams, paskatintų juos atlikti neteisėtas perlaidas į tų asmenų banko sąskaitas, kurie buvo užverbuoti anksčiau. Toki vadinamieji finansiniai agentai tuo tikslu leisdavo naudotis savo pačių Postbank banko sąskaitomis, po to nuimdavo nuo jų gautus pinigus ir atiduodavo juos atskirame procese persekiojamiems T. ir K.. Išvis, kad galėtų daryti perlaidas, T. ir K. iš iššnipinėtų Postbank banko klientų atitinkamų mobiliojo ryšio telefono paslaugų teikėjų įsigydavo vadinamąsias daugkartines arba pakaitines SIM korteles, o paskui visą bendravimą SMS pervesdavo į šias SIM korteles. Tokiu būdu perlaidoms reikalingas TAN /transakcijos numeris/ SMS būdavo perduodamas tik atskirame procese persekiojamiesiems.

Kai 2013 rugpjūčio pabaigoje buvo suimtas K., S. ėmėsi ieškoti pamainos, nes tik K. turėjo kontaktų, kurie jį galėjo aprūpinti iššnipinėtų Postbank banko sąskaitų duomenimis. S.‘ui pavyko užmegzti ryšį su Anglijoje veikiančia grupe, sudaryta iš atskirame procese persekiojamojo B. ir iš įtariamojo, ir pasiruošusia bendradarbiauti su S. ir T..

Bendro pasiryžimo daryti nusikalstamas veikas pagrindu, siekdamas susikurti nemažos vertės pajamų šaltinį, įtariamasis, skirtingu laipsniu dalyvaujant atskirame procese persekiojamiems B., T., S., V. ir J. bei dalyvaujant atitinkamai užverbuotiems finansiniams agentams, padarė tokias nusikalstamas veikas:

1. Tiksliau nežinomu laiku 2013 spalį įtariamasis užmezgė ryšį su V.. Juodu pažinojo vienas kitą dar nuo tų laikų, kai gyveno Londone. Įtariamasis iš pradžių veltui V. užverbuoti finansiniu agentu. V. savo ruožtu užverbavo J. ir jį toliau perdavė įtariamajam. 2013.10.24 įtariamasis ir B. skrido iš Londono į Bremeną, kur juos pasitiko V.. Pernakvoję pas V., 2013.10.25 įtariamasis ir B., abu kartu, lydimi J., išvažiavo į Hamburgą, kur jie automobilių stovėjimo aikštelėje susitiko su dviem nepažįstamais asmenimis, atvykusiais iš Berlyno. B. ir J. nuvyko į Hamburgo centrą, o V. ir įtariamasis laukė automobilių stovėjimo aikštelėje.

Tuomet iš prieš tai iššnipinėtos pono G. iš Hamburgo Postbank banko sąskaitos (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 20010020) B. inicijavo 4.950,00 eurų dydžio pervedimą, 4.830,00 eurų dydžio pervedimą ir 4.700,00 eurų dydžio pervedimą, iš viso 14.480,00 eurų į J. Postbank banko sąskaitą (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 59010066). Paskui J. 2013-10-25 11:52 val. nuėmė 3.000,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Wilhelm-Straussweg 6-10 Hamburge, 12:24 val. 2.500,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Neugrabener Bahnhofstraße 26 Hamburge, 12:55 val. dar 2.500,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Veringstraße 42 Hamburge, 14:23 val. 6.000,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Eppendorfer Landstraße 23 Hamburge, ir 14:46 val. 460,00 eurų prie Postbank banko pinigų automato prie Überseering 17 Hamburge, iš viso grynaisiais 14.460,00 eurų. Po to jis tuos pinigus atidavė iš Berlyno atvykusiems asmenims.

2. Po to, kai V. įtariamajam užverbavo atskirame procese persekiojamąjį P. kaip dar vieną Postbank banko sąskaitos turėtoją, 2013-11-11 įtariamasis ir P. nuvažiavo į Brėmeną, pernakvojo ten „Best Western“ viešbutyje ir tarp kitko susitiko su S. ir T..

Tada B. iš prieš tai iššnipinėtos pono B. iš Darmštato Postbank banko sąskaitos (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas: 50010060) pervedė 9.000,00 eurų į P. Postbank banko sąskaitą (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 59010066). Be to, dar buvo inicijuoti du 30.000,00 eurų ir 45.000,00 eurų dydžio pervedimai į sąskaitą Bulgarijoje, kuriuos paskui pavyko sustabdyti.

2013-11-13 ryte įtariamasis, T. ir P. T.‘o automobiliu nuvažiavo į Bremeno miesto centrą prie Postbank banko filialų. Paskui P. nuėmė 10:59 val. 5.000,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) prie Bahnhofsplatz 21, Brėmene, 11:23 val. 1.000,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) prie Bahnhofsplatz 21, Brėmene, 11:26 val. 900,00 eurų prie Postbank banko pinigų automato Domsheide 15, Brėmene, 11:51 val. dar 2.000,00 eurų prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Brunnerstraße 18-20, Brėmene, iš viso grynaisiais 8.900,00 eurų ir atidavė tuos pinigus įtariamajam.

3. Po to, kai įtariamasis V. iš pradžių telefonu informavo, kad turi būti atlikta dar viena nusikalstama veika ir kad V. turi pasirūpinti, kad pinigų nuėmimai vyktų be problemų, V. pavedė liudytojui S. pasitikti įtariamąjį Brėmeno oro uoste.

2013-11-27 T. ir J. lydimi D. ir įtariamojo nuvyko į Brėmeną. B. iš prieš tai iššnipinėtos pono K. iš Braunšveigo Postbank banko sąskaitos (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 25010030) pervedė 13.002,21 euro dydžio sumą į atskirame procese persekiojamojo Dusilo Postbank banko sąskaitą (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 25010030).

Be to, paskui dar iš pono K. banko sąskaitos buvo pervesta 15.977,15 euro dydžio suma į N. M. banko sąskaitą (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 59010066).

Po to D. apie 14:57 val. nuėmė 11.500,00 eurų dydžio sumą prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Domsheide 15 Brėmene, o 16:12 val. nuėmė 1.500,00 eurų dydžio sumą prie Postbank banko filialo langelio („Kasos aptarnavimo paslauga“) Utbremer Straße 97-99 Brėmene, iš viso grynaisiais 12.000,00 eurų ir atidavė tuos pinigus T.‘ui ir įtariamajam.

4. Ne vėliau kaip 2013-11-28 V., J. ir įtariamasis, bendradarbiaudami su T.u, kuris buvo atsakingas už finansinių agentų koordinavimą, susitarė atlikti dar vieną apgavikišką pinigų perlaidą. Tuo tikslu jie užverbavo liudininką D‘ą J‘ą finansiniu agentu, kuris savo Postbank banko sąskaitą (Sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banko kodas 20010020) turėjo leisti naudoti nusikalstamai veikai ir nuo jos nuimti pervedamas pinigų sumas. Vykdant pasiruošimą šiai veikai, įtariamajam buvo perduoti liudininko D. J. banko sąskaitos duomenys, kuris šiuos duomenis per V. toliau perdavė J.

Tada įtariamasis bei V. ir J. ir liudininkas J. 2013-11-28 vakare nuvyko į Bremeną, kur jie pernakvojo viešbutyje. 2013-11-29 jie drauge prabuvo Brėmene. Įtariamasis, kuris nuolatos palaikė ryšį su dar vienu asmeniu, vis laukė pranešimo, kad atitinkami pinigai jau pervesti į liudininko J. banko sąskaitą. Kai tokio pranešimo vis tik negavo, įtariamasis bei atskirame procese persekiojamieji V. ir J. ir liudininkas J., nieko nepešę, išvyko iš Brėmeno.

5. 2013-12-01 apie 10:26 val. kaltinamasis iš atskirame procese persekiojamojo J. mobilaus telefono paskambino P.‘ai ir pranešė, kad jam nusimato „kitų žmonių“ vizitas, kurie jį „užmuš“, jeigu jis nueis į policiją.

Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kuri gali būti paskirta už šias nusikalstamas veikas Vokietijoje – 10 metų. Keturi nusikaltimai yra pažymėti Europos arešto orderio I skirsnyje išvardintų nusikaltimų sąraše ir visi atitinka dvigubo baudžiamumo principą, nes yra numatyti Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 198 str. 1 d., 182 str. 2 d. ir 145 str. 1 d.

Byloje nenustatyta jokių privalomo ar neprivalomo Europos arešto orderio nevykdymo pagrindų, numatytų 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendime ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9¹ straipsnyje, kurie neleistų perduoti D. K. Vokietijos Federacinei Respublikai.

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2014-07-25 apklausos metu, supažindinus su Europos arešto orderio turiniu ir išaiškinus supaprastintą perdavimo tvarką bei teisines pasekmes, o taip pat specialiosios taisyklės sąvoką, D. K. sutiko būti perduotas supaprastinta tvarka, bet neatsisakė specialiosios taisyklės reikalavimo.

Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos sprendimu 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų, BK 9¹ straipsniu bei BPK 75 straipsniu, D. K. perduotinas supaprastinta tvarka Vokietijos Federacinei Respublikai pagal Osnabriuko prokuratūros prokuroro Marti‘o Unterreiner‘io 2014-07-02 išduotą Europos arešto orderį byloje Nr. 153 AR 202/14, baudžiamajam persekiojimui vykdyti.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9¹ straipsniu bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 75 straipsniu, teismas

nutarė:

perduoti supaprastinta tvarka Vokietijos Federacinei Respublikai Lietuvos Respublikos pilietį D. K., gim. (duomenys neskelbtini), baudžiamajam persekiojimui pagal Osnabriuko prokuratūros prokuroro Marti‘o Unterreiner‘io 2014-07-02 išduotą Europos arešto orderį byloje Nr. 153 AR 202/14 už penkias jame nurodytas nusikalstamas veikas, numatytas Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 263 str. 1 d., 3 d. Nr. 1 ir 5 d., 263 a str. 1 ir 2 d., 25 str. 2 d., 30 str. 2 d., 241 str. 1 d.

Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.