Kauno apygardos teismo įsakymas

Kaltinamasis S. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad nuoširdžiai gailisi nusikaltęs. 2021 m. gruodžio mėnesį, tikslios datos nepamena, bet prieš pat Naujuosius metus, jam būnant svečiuose (duomenys neskelbtini), per bendrus pažįstamus susipažino su asmeniu, kuris jam prisistatė esantis vardu D. Pokalbio metu, D. jam pasiūlė užsidirbti pinigų iškraunant iš vagonų cigaretes. Pasakė, kad šis darbas bus Lietuvoje. Už tai jis jam pažadėjo sumokėti 500 eurų. Nors ir suprato, kad tai yra rizikinga, tačiau D. pasiūlymu susigundė. Jis jam pasakė, kad kai reikės jis jį į Lietuvą nuveš. Iš D. kalbos suprato, kad tos cigaretės į Lietuvą bus atvežtos iš (duomenys neskelbtini) traukinio vagone. Jų kiekio ir kas jas tuo traukiniu nugabens į Lietuvą, D. jam nesakė. Nori pažymėti, kad D., tokiu būdu užsidirbti pinigų pasiūlė ir jo draugui A. P.. Jis viską girdėjo ką sakė D., nes jie tuo metu buvo kartu pas bendrus pažįstamus. Jis kaip tik ruošėsi pasidaryti vizą, kad galėtų padirbėti Lenkijoje. Ten ruošėsi padirbėti metus laiko. Tuo kartu daugiau jokių detalių neaptarinėjo, sutarė, kad jis jį susiras vėliau. Jis D. davė savo telefono numerį (duomenys neskelbtini). D. jam savo telefono numerio nesakė, žadėjo pats jam paskambinti. Po š. m. sausio mėnesio 26 d., po vizos gavimo, dabar tikslios datos nepamena, jam į minėtąjį telefoną paskambino D. ir pasakė, kad gali vykti jau Lietuvą iš traukinio vagonų krauti cigarečių. Jį ir A., 2022 m. vasario 3 d. D. pilkos spalvos automobiliu „Kia“, valstybinių numerių nepamena, atvežė į Lietuvą, į Varėnos miestą. Varėnoje buvo apie 11-12 val. Sustojo kažkur aikštelėje, truputėlį toliau už Maximos parduotuvės, ten persirengė. Pravažiuojant pro Varėnos miestą link aikštelės, D. parodė stovinčius traukinio vagonus ir jam su A. paaiškino, tad šiuose vagonuose yra baltarusiškos cigaretės. Tie vagonai buvo šiek tiek toliau nuo kelio, bet aiškiai buvo matomi. Kiek matė tų vagonų buvo 3. D. jam ir A. paaiškino, kad prie tų vagonų bus ekskavatorius, kuriuo jie iš vagonų turės iškrauti cigarečių dėžes ir padėti jas ant žemės, ir tuomet, tik jas iškrovus, D. juos abu paims. Nuo aikštelės Varėnos mieste, jie su A. iki vagonų ėjo pėsčiomis. D. kažkur išvažiavo. Jis moka valdyti ekskavatorių, todėl iš anksto buvo sutarta, kad ekskavatorių valdys jis. A. turėjo jo ekskavatoriumi iškrautas iš vagonų cigarečių dėžes gražiai sudėti ant žemės prie vagonų. Apie 17.00 val. jie su A. jau buvo prie vagonų. D. duotu raktu atsirakino ekskavatorių, bei užvedęs jį pradėjo iš atvirų vagonų kasti. Kiek matė vagonuose buvo supiltas tamsios spalvos smėlis, o cigarečių dėžės buvo juo užpiltos. Taip ekskavatoriumi jis dirbo apie valandą laiko. Netrukus pamatė, link jų atvažiuojančių automobilių šviesas, kaip vėliau sužinojo, tai buvo pasienio pareigūnai, kurie juos sulaikė. Dėl padaryto nusikaltimo, jis labai gailisi, tam ryžosi norėdamas užsidirbti 500 eurų. Nori pažymėti, kad į Lietuvą, Varėną, kartu D. atvyko iš (duomenys neskelbtini) per Lenkiją. Kelionės metu jis su savimi turėjo jo vardu išduotą asmens pasą, kurį paliko D. automobilyje „Kia“, kai persirengęs ėjo prie vagonų. Pinigų sumokėti užstatui jis neturi, taip pat neturi giminių ar draugų pas kuriuos galėtų laikinai apsigyventi Lietuvoje (t. 3, b. l. 87).

Papildomai S. B. parodė, kad į Lenkijos Respubliką iš (duomenys neskelbtini) Respublikos atvyko šių metų sausio mėn. 26 dieną kartu su A., su kuriuo ir yra sulaikyti. Į Lietuvos Respubliką atvyko šių metų vasario mėn. 3 d. Visas tas kelias dienas, kurias buvo Lenkijoje praleido viešbutyje, ten gyveno, ieškojo darbo Lenkijoje. Kai jau jie visi trys jis A. ir D. buvo Lietuvoje, D. juos atvežė į vietą, kur matė stovintį ekskavatorių, D. padavė jiems striukes, jam padavė ekskavatoriaus raktą ir jie nuėjo su A. link ekskavatoriaus. D. išvažiavo, turėjo paskui grįžti, kai būtų nukrovę sijotą granitą po kuriuo buvo cigaretės, būtų jis pasakęs kaip iškraudinėti cigaretes ant žemės. Tuo metu kaip su D. buvo vietoje prie ekskavatoriaus ir vagonų, kad jis būtų su kažkuo kalbėjęs neprisimena, negali atsakyti. Kai jau juos sulaikė pasienio pareigūnai pamatė, kad pas A. buvo telefonas įdėtas į striukę, prieš tai jis nematė, kad jis jį turėjo ar naudojosi juo. A. M. į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros sąskaitą įnešė už jį 6000 eurų užstatą, kuris būtų pakeistas kaip kardomoji priemonė ir būtų paleistas į laisvę iš suėmimo. A. M. sutiktų, jog ši pinigų suma galėtų būti įskaityta į jam paskirtą teismo baudą, jeigu tokia būtų paskirta. Jis taip pat neprieštarauja, kad ši pinigų suma būtų įskaityta į jam paskirtą baudą, jeigu tokia būtų paskirta ar kitų teismo priteistų pinigų sumų išieškojimui. A. M. gyvena (duomenys neskelbtini), neprisimena tikslaus adreso. Parodo, kad (duomenys neskelbtini) jo faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta yra tokia pati kokia nurodyta jo pažymoje apie proceso asmens duomenis, ten galima siųsti jam skirtus laiškus. Taip pat pažymoje apie proceso dalyvio duomenis yra nurodęs savo telefono numerį, kuriuo taip pat su juo galima susisiekti (t. 3, b. l. 96-99).

Kaltinamasis A. P. savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, jog prisipažįsta, kad krovė akcizais apmokestintas prekes - cigaretes su draugu S. B., tačiau šių cigarečių neįgijo. 2022 m. vasario mėn. 2 d. jis kartu su S. B. atvyko iš (duomenys neskelbtini) Respublikos į Lenkijos Respubliką su tikslu ieškoti darbo. S. ankščiau yra dirbęs Lenkijoje, žinojo, jog ten yra gana neblogos galimybės jį susirasti. Lenkijoje susipažino su asmeniu vardu D., daugiau duomenų apie jį nežino. D. jiems nurodė, kad Lenkijoje darbo kol kas nėra, tačiau gali pasiūlyti darbo Lietuvoje. D. pasakė, kad reikės nuvykti į Lietuvą ir ten iš traukinio vagonų iškrauti cigaretes. Nepasakė nei jų kiekio, nei rūšies, tik pasakė, kad bus trys vagonai. Pasakė, kad jis pats nuveš juos iki vietos ir parodys kur reikės krauti minėtas cigaretes. Žadėjo, kad už visą darbą - cigarečių iškrovimą sumokės kiekvienam atskirai apie 250-500 eurų. D. pasakė, kad stovės trys vagonai ir ekskavatoriaus pagalba reikės iškrauti minėtas cigaretes. Jie su S. sutiko su šiuo pasiūlymu. 2022 m. vasario mėn. 2 d. liko su S. L. Lenkijoje, išsinuomojo viešbutį, jame pernakvojo ir tuomet 2022 m. vasario mėn. 3 d. kartu su minėtu D. išvyko į Lietuvą. Vyko jo skolintu iš pažįstamo automobiliu „Kia pikanto“. Už vairo važiuoti į Lietuvą sėdo D., kadangi jis žinojo tikslią vietą kur reikia važiuoti. Į Lietuvą išvyko 2022 m. vasario 3 d. apie 11 val., vyko per Augustavo miestą, atvyko į Lietuvą per Lazdijų miestą, toliau nupasakoti maršrutą kaip atvyko iki vietos negali, nes vietovės jam nebuvo žinomos. Žino, jog galutinis taškas buvo Varėnos miestas. 2022 m. vasario 3 d. apie 17 val. buvo jau vietoje, aplink buvo miškas, sustojo aikštelėje, apie 50 metrų nuo jų matė stovinčius tris vagonus ir šalimais stovintį ekskavatorių. D. jiems davė darbo rūbus, abiem po striukę. Striukėje, kurią jis davė buvo mobiliojo ryšio telefonas, kurį jis aptiko vėliau vilkėdamas. Taip pat striukėje buvo pirštinės, kurias užsidėjo. D. pasakė, kad visų pirma reikia nusikrauti visų trijų vagonų viršų, o vėliau jis atvažiuos ir pasakys, ką daryti toliau. D. S. davė ekskavatoriaus raktelius. Jie abu su S. nuėjo link vagonų. Priėjus arčiau prie vagonų jų viršuje matėsi juodos spalvos maltas akmuo, atsijos, tuomet suprato, kad pirma reikės nukrauti minėtas atsijas ir tik tada po jomis esamas cigaretes. Pradėjo darbą, S. sėdo už ekskavatoriaus vairo, o jis liko prie vagonų. Sutarė su S., kad jis ekskavatoriumi kraus, o jis bus apačioje vagonų ir padės su kastuvu. S. pradėjo kasti atsijas iš vagonų, jis pačioje nelabai turėjo ką veikti tuomet prisikūrė cigaretę parūkyti ir tuo metu kišenėje aptiko mobiliojo ryšio telefoną. Kol S. su ekskavatoriumi krovė jis stovėjo apačioje prie vagonų. Tuomet kai jau S. su ekskavatoriumi nukrovė 2 vagonų atsijas ir važiavo ekskavatoriumi link trečiojo, paskutinio, pamatė prie jų privažiuojančius pasienio pareigūnus. Suprato, jog iškrovus atsijas po jomis turėjo būti cigaretės, buvo planuota, kad S. tas cigarečių dėžes iškraus ekskavatoriumi, o jis apačioje jas sudėlios į vietą. Nespėjus nukrauti viršuje esančių atsijų iš visų vagonų buvo sulaikyti pasieniečių (t. 3, b. l. 19-23).

Kaltinamasis A. P. papildomai apklaustas parodė, kad kaltę dėl pareikšto įtarimo pripažįsta visiškai, dėl padaryto nusikaltimo gailisi, sutinka dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (4 t., b. l. 34-39). Parodė, kad į Lietuvos Respubliką atvyko šių metų vasario mėn. 3 d., tačiau patikslina, jog į Lenkijos Respubliką iš (duomenys neskelbtini) Respublikos atvyko šių metų sausio mėn. 26 dieną kartu su S., su kuriuo ir yra sulaikyti. Pirminės apklausos metu galėjo netiksliai nurodyti tikslias dienas, kadangi tuo metu jautėsi pavargęs, galėjo neprisiminti. 2022 m. vasario 4 d. įtariamojo apklausos metu buvo nurodęs, jog telefoną, kurį iš jo paėmė asmens kratos metu, šį telefoną jis kaip ir minėjo jam padavė D., kai padavė striukę ir vėliau striukėje, rūkydamas, stovėdamas prie ekskavatoriaus jį rado kišenėje. Prieš tai D. padavė striukes, jie su S. jas apsivilko, tuo metu dar sėdėjo automobilyje. D. su kažkuo kalbėjo telefonu, tačiau su kuo nežino, ką kalbėjo negirdėjo, kadangi D. buvo tuo metu išlipęs iš automobilio, o durys buvo uždarytos, nesigirdėjo. Šiuo telefonu, kurį rado striukėje jis nesinaudojo. Parodo, kad prisipažįsta dėl nusikaltimo, kurio aplinkybės yra išdėstytos 2022-03-21 pranešime apie įtarimą, dėl padaryto nusikaltimo gailisi. Jo draugas M. H. už jį įnešė į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros sąskaitą 5000 eurų užstatą, kuris bus pakeistas jam kaip kardomoji priemonė ir bus paleistas iš suėmimo. M. H. sutiktų, jog ši pinigų suma galėtų būti įskaityta į jam paskirtą teismo baudą, jeigu tokia būtų paskirta. Jis neprieštarauja, kad ši pinigų suma būtų įskaityta į jam paskirtą baudą, jeigu tokia būtų paskirta ar kitų teismo priteistų pinigų sumų išieškojimui. M. gyvena (duomenys neskelbtini), tiksliai pasakyti negali, nes nežino, yra draugai nuo vaikystės, gyveno viename rajone. (duomenys neskelbtini) jo faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini). Su juo galima susisiekti siunčiant laiškus šiuo adresu. Naudojasi elektroniniu paštu: (duomenys neskelbtini), lyg jeigu gerai prisimena. Naudojasi „Viber“, „Whatsapp“, jo telefono numeris (duomenys neskelbtini), šiuo telefonu su juo galima susiekti (t. 3, b. l. 34-37).

Kaltinamųjų S. B. ir A. P. kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas be jų pačių prisipažinimo pagrįsta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

2022 m. vasario mėn. 4 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo tyrėjo R. P. tarnybiniu pranešimu, kuriuo nustatyta, kad jis kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais A. I., T. V. taip pat su specialiosios paskirties skyriaus pareigūnais, 2022 m. vasario 3 d. 18 val. 15 min., tikrindami išankstinę kriminalinės žvalgybos informaciją apie galimą kontrabandos gabenimą Varėnos miesto ribose, geležinkelio atšakoje, esančioje aikštelėje adresu (duomenys neskelbtini), sulaikė du asmenis, kurie iš trijų stovinčių geležinkelio vagonų, ekskavatoriaus pagalba, iškraudinėjo juose buvusias kontrabandines cigaretes. Asmenys asmens tapatybės dokumentų neturėjo, prisistatė (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečiais S. B., gim. (duomenys neskelbtini), ir A. P., gim. (duomenys neskelbtini). Traukinio vagonuose aptikti paketai, kuriuose rasti cigarečių pakeliai pažymėti Baltarusijos Respublikos pavyzdžio akcizo ženklais, kurių bendra vertė su privalomais sumokėti mokesčiais viršijo 250 MGL dydžio sumą (t. 1, b. l. 9).

2022 m. vasario mėn. 4 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėta įvykio vieta, esanti (duomenys neskelbtini) Geležinkelio atšakoje, laukuose, kur matoma aikštelė, stovinis ekskavatorius „Liebherr 924“, VIN Nr. (duomenys neskelbtini), stovintys ant bėgių prikabinti neuždengti trys krovininio traukinio metaliniai sąstatai su identifikavimo Nr. 65431967, Nr. 61075941, Nr. 63299390, šalia minėtų traukinio sąstatų matomos šviežiai iškrautos smulkaus smėlio skaldos krūvos, o šalia vagonų ant žemės iškrautus ryšulius su kontrabandinėmis cigaretėmis. Šalia krovininio traukinio sąstatuose Nr. 65431967, Nr. 61075941, Nr. 63299390 buvo rasti ryšuliai, aptraukti žalios spalvos skardos lakštais, su jų viduje esančiomis cigaretėmis „Minsk Capital QS“ - 49 931 pakelių, „NZ Gold“ - 26 024 pakelių, „Minsk 5 Superslim“ - 4000 pakelių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Apžiūrint minėtus ryšulius nustatyta, kad juose yra sudėtos cigaretės, kurios paženklintos Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Dalis ryšulių apiplyšę, dėl iškrovimo proceso cigarečių pakeliai pabyrėję prie iškrautų ryšulių krūvos. Cigarečių paketai negamykliški, įpakuoti po 1000 pakelių, į žalios spalvos skardą. Viso traukinio vagone rastuose ryšuliuose buvo aptikta 79 955 vnt. pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Apžiūrėjus aplinkines vietoves daugiau jokių kitų paliktų daiktų reikšmingų tyrimui neaptikta. Apžiūros metu aptiktos cigaretės, ekskavatorius „Liebherr 924“, VIN Nr. (duomenys neskelbtini), išimami įvykio vietos apžiūros protokolu (t. 1, b. l. 10-21).

2022 m. vasario mėn. 8 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo tyrėjo E. U. tarnybiniu pranešimu, kuriuo nustatyta, kad 2022 m. vasario 7 d. perskaičiuojant įvykio vietoje išimtų cigarečių bendrą kiekį, buvo nustatyta cigarečių skaičiavimo klaida, paaiškėjo, kad tikslus sulaikytų ir paimtų cigarečių kiekis yra 49 924 – „Minsk Capital QS“, 25 485 – „NZ Gold“, 4500 – „Minsk 5 Superslim“, iš viso sulaikyta 79 905 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais (t. 1, b. l. 22-23).

Liudytojos D. K. parodymais, kuriais nustatyta, kad dirba AB „(duomenys neskelbtini)“ muitinės tarpininko atstove. Jos pareigos yra įforminti atvykstančių arba išvykstančių traukinio sąstatų vagonais krovinio deklaraciją ir ją pateikti muitinei. Dirba pamainomis, dvejomis pamainomis, dieninė trunka nuo 07.00 val. iki 19.00 val., naktinė nuo 19.00 val. iki 07.00 val. „(duomenys neskelbtini)“ yra muitinės tarpininkė, kurios darbuotojai įformina atvykstančio arba išvykstančio traukinio sąstate esančių vagonų krovinių - prekių deklaraciją, pagal pateiktus krovinio dokumentus, kurie atvyksta kartu su kroviniu ir dokumentus gautus iš kliento. Paprastai muitinės tarpininko procedūra vyksta taip, jog atvyksta krovinys traukinio sąstato vagone, yra tam tikras darbuotojas, kuris nurenka fiziškai dokumentus iš atvykusio traukinio ir atneša juos pas juos, tuomet ji ir jos kolegos iš atvykusių krovinių išsirenka AB „(duomenys neskelbtini)“ klientų, su kuriais yra sudaryta AB „(duomenys neskelbtini)“ muitinės tarpininkavimo sutartis, krovinius. Tuomet pagal svarbą, pagal tam tikrą eiliškumą ar skubotumą pradeda forminti importo arba eksporto dokumentus, pildo krovinio deklaraciją. Suforminus nurodytą prekės deklaraciją, ji pateikiama muitinei. Jeigu muitinė reikalauja teikia ir kitus reikalingus dokumentus, kurių reikalauja muitinės atstovai. Su kroviniu keliauja deklaracija, važtaraščio kopija, sąskaita-faktūra ir apskaitos kortelė - kvitas už tarpininkavimo paslaugas. Po muitinės įforminimo deklaracija kartu su lydimais dokumentais dedama į voką ir vyksta kartu su važtaraščiu į galinę stotį. Sutartis su klientais sudarinėja vadovybė, šiuo metu gali įeiti į jų įstaigos naudojamą dokumentų valdymo sistemą DVS „E. Krovinys“ ir pagal klientą pasižiūrėti kada ir kas yra sudarę sutartį būtent su tam tikra įmone. Šiuo metu įėjusi į naudojamą DVS dokumentų valdymo sistemą „E. Krovinys“, mato, jog sutartį su įmone UAB „(duomenys neskelbtini)“ klientu sudarė AB „(duomenys neskelbtini)“ pardavimų ir klientų aptarnavimo departamento direktorius M. G.. Sutartis sudaryta 2021 m. vasario 23 d., galioja iki 2026 m. vasario 22 d. Sutartį pasirašė UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. S.. Apie šios ir tokių kitų sutarčių sudarymą visuomet ji, tarp jų visi darbuotojai, gauna pranešimą į elektroninį paštą. Parodo, kad su kuo yra kontaktavusi iš įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ už teikiamas tarpininkavimo paslaugas, visą tarpininkavimo laikotarpį ji pasakyti negali, nes jų įmonė turi daug klientų ir atsirinkti ir atsiminti visus yra gana sudėtinga. Konkrečiai apie šią įmonę UAB „(duomenys neskelbtini)“ parodo, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. 6 d. elektroniniu paštu M. B., kaip supranta įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovė, atsiuntė į jų įmonės: (duomenys neskelbtini) elektroninį laišką, kuriame nurodė, kad siunčia sutartį. Tuomet pagal šią sutartį (pirkimo - pardavimo sutartį) ji arba kiti kolegos turėtų pildyti vėliau atvykusio krovinio deklaraciją kartu su kroviniu gautais kitais dokumentais. 2022 m. sausio mėn. 28 d. gautas elektroninis laiškas į jų įstaigos nurodytą elektroninį paštą iš tos pačios M. B., atsiųstas Luminor banko PVM pavedimas. Toliau iš jų įstaigos darbinio elektroninio laiško 2022 m. sausio mėn. 31 d. ji yra išsiuntusi M. B. elektroninį laišką, dėl to, kadangi pateikus 2022 m. sausio 31 d. jų įmonės krovinio deklaraciją muitinei, muitinės pranešė, jog reikalingi papildomi dokumentai. Jeigu paprastai kalbant klientas siųsdamas joms pirkimo-pardavimo sutartį nepateikė dokumento priedo, kurio pareikalavo muitinė. Nurodytą priedą 2022 m. vasario mėn. 1 d. gavo kita pamaina iš šios įmonės atstovės M. B.. Parodo, kad vagonai Nr. 61075941, Nr. 65431967, Nr. 63299390 atvyko 2022 m. sausio 30 d. 14.05 val. į Vaidotų geležinkelio stotį, kur yra įsikūrusi jų įstaiga, minėti vagonai išvyko 2022 m. vasario 2 d. 01.37 val. Įformindama deklaraciją ji netikrina atvykusio krovinio, tai pagal esamą informaciją pasirinktinai, tikrina muitinė. Jos funkcijos yra tik pagal pateiktus krovinio ir turimus kliento dokumentus supildyti deklaraciją ir ją pateikti muitinei. Fizinio kontakto su įmonės UAB "(duomenys neskelbtini)" atstovais nėra turėjusi. Jos skyriuje dirba keturi specialistai, kiekvienas iš jų atlieka tokias pačias funkcijas ir krovinių deklaracinį įforminimą vykdo bendrai. Paprastai kalbant yra padėti krovinių dokumentai, imame iš lentynos iš eilės ar pagal tam tikrą svarbą kiekvienas formina. Šis atvejis taip pat buvo toks pat. Dėl paties krovinio specifikos, kiek telpa vienokios ar kitokios medžiagos jame ji parodyti nieko negali, nes ji nėra niekada tikrinusi vagono, nežino kiek jame gali tilpti tam tikros medžiagos (t. 1, b. l. 40-43, 44-46).

Liudytojo A. I. parodymais, kuriais nustatyta, kad 2022 m. vasario 3 d. tikrinant kriminalinės žvalgybos informaciją dėl galimo akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių gabenimo, Varėnos mieste, Melioratorių g., netoliese geležinkelio atšakos, esančios adresu (duomenys neskelbtini), kartu su kolega Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniuoju tyrėju R. P., vykdė pasalą, kurios metu, apie 17.00 val., pastebėjo prie pat traukinio bėgių, vagonų atkrovos aikštelėje, adresu (duomenys neskelbtini), stovintį geltonos spalvos ekskavatorių ir prie jo ant traukinio bėgių pastatytus tris vagonus. Tuo metu buvo prietema, todėl vaizdas nebuvo ryškiai ir gerai matomas. Stebėjimo atstumas buvo apie 250 metrų, nuo jo buvimo vietos ir vietos, kur buvo pastatyti vagonai ir minėtas ekskavatorius, todėl tiksliai ekskavatoriaus modelio ir krovinio esančio vagonuose pastebėti tuo metu negalėjo. Stebėjimo metu, apie 17.30 val., pastebėjo kad minėtoje aikštelėje stovėjęs ekskavatorius buvo užvestas ir įsijungęs žibintus privažiavęs prie vagono pradėjo krovinio iškrovimą. Toliau tęsiant stebėjimą, buvo matyti kaip minėto ekskavatoriaus pagalba buvo iškraunamas pirmasis vagonas, iškrovus jį, ekskavatorius privažiavo prie antrojo vagono ir taip pat iškrovė vagone esantį krovinį. Tuo metu stebimoje aikštelėje stovėjo tik ekskavatorius, kitų transporto priemonių matyti nebuvo. Ekskavatoriui judant link trečiojo vagono, kartu su kolega R. P., apie 18.10 val., privažiavo tarnybiniu automobiliu prie stebimo ekskavatoriaus ir šalimais esančių vagonų. Privažiavus arčiau buvo matyti, jog šalia vagonų, toje pačioje aikštelėje, iš iškrautų dviejų vagonų yra iškrautas krovinys – biraus granito statybinė medžiaga. Vienas iš vagonų, paskutinis, trečias dar buvo pakrautas minėtos medžiagos. Privažiavus pamatė, kad iškrovimo darbus vykdo 2 asmenys, vienas asmuo buvo ekskavatoriuje, kitas buvo šalia vagonų ir ekskavatoriaus. Jie kartu su kolega prisistatė, kad yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai, paklausė pas abu asmenis ką jie čia veikia? Abu asmenys nurodė, kad dirba, vykdo krovinio iškrovimo darbus. Paklausė kokioje įmonėje dirba ir ar turi su savimi tapatybę patvirtinančius dokumentus. Tiek ekskavatoriuje, tiek šalia jo stovėjęs asmuo, nurodė, kad asmens tapatybės dokumentų prie savęs neturi, juos yra palikę automobilyje, kuriuo atvyko į šią vietą. Asmenys nurodė, kad čia dirba neoficialiai, jokių darbo sutarčių neturi. Paaiškino, kad abu yra atvykę iš (duomenys neskelbtini), abu yra (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečiai, vienas iš jų, kuris sėdėjo ir dirbo ekskavatoriuje, prisistatė kaip S. B., kitas asmuo prisistatė esąs A. P.. Aiškinantis aplinkybes jų paklausė, kada ir per kurį pasienio kontrolės punktą jie atvyko į Lietuvos Respubliką, jie paaiškino, kad 2022 m. vasario 3 d. iš (duomenys neskelbtini) Respublikos automobiliu „Kia Picanto“ abu kartu atvyko į Lenkijos Respubliką, Lenkijoje jų laukė dar vienas asmuo, su kuriuo buvo iš anksto susitarę, paklausus kas tas asmuo, jie atsakė, kad jo anketinių duomenų nežino, jis greičiausiai yra Lenkijos pilietis. Šis Lenkijos pilietis pasiūlė jiems užsidirbti pinigų Lietuvoje kraunant iš traukinio vagonų cigaretes. Kadangi abiem buvo reikalingi pinigai, jie sutiko. Jie nurodė, kad minėtas Lenkijoje gyvenantis asmuo, jiems atvykus iš (duomenys neskelbtini) į Lenkiją, sėdo už jų automobilio vairo, kuriuo jie atvyko į Lenkiją ir atvežė į Lietuvą, į Varėnos miestą, iki šios vietos, parodė stovinčius vagonus, kuriuose po kroviniu yra cigaretės ir nurodė pradėti krovinio ir cigarečių iškrovimą. Minėti (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečiai pasakė, kad tas asmuo, kuris juos čia atvežė, jiems padavė darbines striukes ir ekskavatoriaus raktą ir nurodė krauti vagonuose esantį krovinį, pasakė, kad po kroviniu, vagonų dugne yra sudėtos cigarečių dėžės, pasakė, kad krovinį iškrautų labai atsargiai, kad nepažeisti cigarečių dėžių. Liepė iškrauti krovinį iki sudėtų cigarečių dėžių ir kai jie tai padarys, jis atvažiuos ir pasakys kaip reikės tas cigaretes iškrauti. Nurodė, kad jie taip galvojo, kad S. būtų krovęs ekskavatoriaus pagalba cigaretes, o A. būtų iškrautas cigarečių dėžes tvarkingai sudėjęs. Tiek S., tiek A. paaiškino, kad abu žinojo, jog į Lietuvą vyksta iškrauti traukinio vagonuose esančių cigarečių. Paklausė ar visuose trijuose vagonuose po kroviniu yra cigaretės, jie atsakė, kad taip, visuose vagonuose po kroviniu turėtų būti cigaretės, nes taip jiems buvo pasakyta. Kiek tiksliai turėjo būti cigarečių vagonuose nei vienas iš jų nepasakė, nes nežino, tik pasakė, kad beveik visas vagonų dugnas yra prikrautas cigarečių dėžių. Abiem asmenims paaiškino, jog už jų veiksmus, jiems kyla baudžiamoji atsakomybė ir jie yra sulaikomi 48 valandoms. Asmenys sulaikomi nesipriešino, nurodė, kad savo kaltę pripažįsta. Prisipažino, kad tarėsi ir žinojo kokį darbą važiuoja dirbti, žinojo, kad vyksta į Lietuvą iš traukinio vagonų krauti akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių. Vienas iš asmenų, vardu A., nurodė, kad iš (duomenys neskelbtini) į Lenkiją ir vėliau čia, į Lietuvą, atvyko su skolintu iš pažįstamo, kurio vardo pavardės nenurodė, automobiliu „Kia Picanto“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant asmens kratas, pas vieną iš sulaikytų asmenų, A., striukėje aptiktas mobiliojo ryšio telefonas „Nokia“, asmuo nurodė, kad telefonas jau buvo striukėje, kurią davė tas asmuo, kuris juos čia atvežė. A. nurodė, kad telefono nenaudojo, suprato, kad jis buvo paliktas striukėje susisiekimui su asmeniu, kuris juos paliko dirbti. Apžiūrint vagonus, jis kartu su kolega R. P., įlipo į vagonų vidų, pamatė, jog dviejų vagonų dugne dar buvo matyti juodos spalvos birios medžiagos plonas sluoksnis, jį pražėrus, pasimatė stačiakampio formos skardos plokštės, jas atidarius viduje rastos akcizais apmokestinamos prekės – cigaretės. Pradėjus nukraudinėti trečiame vagone esantį krovinį- sijotą granitą, po kroviniu taip pat buvo aptiktos stačiakampio formos skardos plokštės, kurių viduje taip pat kaip ir apžiūrėtuose kituose dviejuose vagonuose, aptiktos sudėtos akcizais apmokestinamos prekės cigaretės. Vėliau iškrovus visas cigaretes iš vagonų, visos aptiktos cigaretės buvo suskaičiuotos ir nustatyta, jog trijuose vagonuose rasta 25485 „NZ gold“ pakelių cigarečių, 49924 „Minsk capital QS“ pakelių cigarečių, 4500 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, kurie buvo pažymėti Baltarusijos Respublikos akcizo mokesčio ženklais. Cigarečių pakuotės visuose trijuose vagonuose užėmė beveik visą vagonų dugno plotą. Viską kas jam žinoma nurodė, daugiau nieko parodyti neturi (t. 1, b. l. 49-53).

Liudytojo V. D. parodymais, kuriais nustatyta, kad yra (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietis, tautybė (duomenys neskelbtini), faktiškai gyvena Lenkijoje. Deklaruota gyvenamoji vieta yra ir (duomenys neskelbtini). Turi šeimą, Lenkijoje gyvena vienas, šeima gyvena (duomenys neskelbtini). Su Lietuva jo niekas nesieja, šioje šalyje neturi jokių pažįstamų, draugų ar giminaičių. Yra dirbantis direktoriumi savo įkurtoje įmonėje „(duomenys neskelbtini)“, kuri vykdo kelių transporto pervežimo veiklą visoje Europoje. Įmonė turi teisę nuomoti krovininius automobilius ir kitą techniką. Įmonė įsikūrusi Lenkijoje, (duomenys neskelbtini). 2021 m. balandžio 27 d. yra įsigijęs ekskavatorių „Liebherr A924“ 2001 m. identifikacinis Nr. (duomenys neskelbtini), kurį nuomoja pagal nuomos sutartis. Šį ekskavatorių įmonė įsigijusi už 73800,00 zlotų. Pirkimo pardavimo sutartis sudaryta nebuvo. Parodo, kad Lenkijoje šios transporto priemonės nėra registruojamos, joms nėra išduodami registracijos liudijimai ir valstybinės registracijos numerio ženklai. Kai įsigijo šį ekskavatorių iš pardavėjo gavo segtuvą, kuriame yra visa šio ekskavatoriaus remontų istorija, techninių apžiūrų kas metus duomenys. Parodo, kad 2021 metais, gruodžio mėnesį pagal jo įkeltą skelbimą, jog nuomoja ekskavatorių, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris pasiteiravo ar yra laisvas nuomai ilgastrėlis ekskavatorius. Antrą kartą gruodžio mėnesį paskambino tas pats asmuo paklausė, ar vis dar laisvas ekskavatorius, pasakė, kad taip, laisvas. Tuomet jau kai skambino trečia kartą, tai buvo 2022 m. sausio mėnesio pirmomis dienomis, savaitę prieš sutarties sudarymą, tas nepažįstamas asmuo nurodė, jog jis turi statybų įmonę Baltarusijoje, kuri turi sudariusi sutartį atlikti statybų darbus Lietuvoje, todėl šis ekskavatorius būtų reikalingas atlikti darbus Lietuvos Respublikoje. Paaiškino tas asmuo, kad ekskavatorius būtų reikalingas dviem mėnesiams. Parodo, jog tas asmuo nurodė, jog 2022 m. sausio 9 d. atvyks į jo įmonės ofisą ir supildysime nuomos sutartį. Šią dieną šis asmuo ir atvyko, jie susitiko ofise, nuvyko iki vietos kur buvo ekskavatorius, jį apžiūrėjo ir grįžo atgal į ofisą. Ten asmuo pateikė jam savo (duomenys neskelbtini) Respublikos asmens pasą, kuris buvo išduotas E. S. vardu. Jis nurodė, jog yra direktorius įmonės „(duomenys neskelbtini)“. Pagal pateiktą dokumentą supildė kompiuteriu nuomos sutartį, aptarė nuomos sąlygas, kas kiekvieną mėnesio 5 dieną į jo įmonės sąskaitą bus pervedamas nuomos mokestis, t. y. 300 eurų, nuomos laikotarpis nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. kovo 10 d. Supildė nuomos sutartį, atsispausdino, nuomininkas E. ir jis ją pasirašė. Susitarė, jog kai į E. įmonės „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą bus pervesti užsakovo Lietuvoje pinigai, tuomet jis jam perves nuomos mokestį 300 eurų. Tačiau iki šiol nėra šios įmokos gavęs. Maždaug mėnesio laiko, tai buvo 2022 metų vasario 8-9-10 dienos, pasiskambino tam asmeniui paklausti kodėl jam neperveda pinigų už nuomą, tačiau jo telefonas buvo išjungtas. Vasario mėnesio pabaigoje, į jo telefoną paskambino tas pats prisistatęs E. ir pasakė, kad ekskavatorius, kuris buvo išnuomotas yra Lietuvoje jis yra ten areštuotas. E. tuo metu jam skambino iš numerio, kuris buvo užslaptintas, numerio iš kurio skambinama jam telefone nerodė. Prie šios įvykdytos nusikalstamos veikos, kurios metu kaip nusikalstamos veikos priemonė buvo panaudotas jo ekskavatorius jis nieko nežino, apie tai nieko parodyti negali (t. 1, b. l. 70-74).

2022 m. kovo mėn. 23 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu liudytojas V. D. laisvanoriškai pateikė su savimi turimus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: ekskavatoriaus „Liebherr A924“, identifikacinis numeris (duomenys neskelbtini), 2022 m. sausio 9 d. sudarytą nuomos sutartį – originalą. Sutartis sudaryta 2022 m. sausio 9 d. tarp RAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus E. J. S. ir įmonės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus V. D., sutartyje nurodomas ekskavatoriaus nuomos laikotarpis nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. kovo 22 d., mėnesinė įmoka 300 eurų į mokama nuomotojo banko sąskaitą; minėto ekskavatoriaus sąskaitą-faktūrą Nr. FPF/469/2021/04K originalą. Matoma sąskaita-faktūra, kuria įmonė „(duomenys neskelbtini)“ 2021 m. balandžio 27 d. pirko ekskavatorių „Liebher A924“, vin Nr. (duomenys neskelbtini), nurodyta pirkimo kaina - 73800,00 zlotai; Lenkijos Respublikos centrinės apskaitos ir informacijos apie ūkinę veiklą registro išrašą (dokumentas su originaliu spaudu ir parašu). Išraše matomi įmonės „(duomenys neskelbtini)“ pagrindiniai duomenys, veiklos vykdymo adresai, papildomi duomenys (t. 1, b. l. 75-86).

Liudytojo G. S. parodymais, kuriais nustatyta, kad yra Lietuvos Respublikos pilietis, tautybė lietuvis. Faktiškai gyvena (duomenys neskelbtini). Dirba įmonėje „(duomenys neskelbtini)“ maždaug 3-4 metus, visus tuos metus dirbdavo vairuotoju, dirbdavo su krovininiu automobiliu - „Mercedes Benz“, baltos spalvos, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ar tai 7, gerai neprisimena, vežiodavo medžio skiedrą iš įmonės objektų. Vėliau, po naujų metų, praėjus 2021 metams, šių metų pradžioje, įmonės direktorius D. S. buvo nurodęs, kad reikės su jo įmonės krautuvu pavadinimu „(duomenys neskelbtini) iš traukinio vagonų, (duomenys neskelbtini), vadinamo trikampio, iškrautas atsijas, nuo žemės sudėtas į krūvas sukrauti į D. S. įmonės pasamdytą, nuomotą automobilį. D. S. pažįsta, jis yra įmonės, kurioje jis dirba vienas iš direktorių, visada kontaktuodavo dėl minėtų krovimo darbų tik su juo. Pirmą kartą važiavo į nurodytą trikampį krauti atsijų, tai buvo šių metų pradžioje, buvo sausio ar tai vasario mėnesis, dar buvo sniego, vietoje buvo lyg apie kokius 8 vagonus, koki 3-4 vagonai jau buvo iškrauti, gal D. samdydavo kitus žmones, kad iškrautų, jis tik darbininkas, tokių dalykų nežino. Buvo iškrauti pirmi vagonai nuo priekio. Tuomet kaip atvažiavo krovininis automobilis - savivartis, kurį nuomodavo D. S., į jį jis minėtu krautuvu sukraudavo iškrautas ant žemės atsijas ir jas savivartis veždavo į įmonės „(duomenys neskelbtini)“ kiemą, esantį (duomenys neskelbtini). Šiuos iškrautus 3-4 vagonus atsijų krovė ir vežė į nurodytą vietą, sudėjus bendrai kokias tris dienas, tačiau ne iš eiles, kadangi savivartį D. gaudavo tik į savaitę kartą, ar dar rečiau. Būdavo koki sukrauti ir išvežti 5-6 savivarčiai pilni atsijų per dieną. Na ir buvo likę maža krūva šių 4 ar tai 3 vagonų, tuomet neprisimena tikslaus laiko, maždaug po poros savaičių paskambino D. ir pasakė, kad reikia išvalyti aikštelę ar gali padirbėti ilgiau. Pasakė, kad jeigu reikia tai gali. Nuvažiavo į minėtą trikampį, prie vagonų, ten jau buvo iškrauti visi vagonai, nei pirmu, nei antru kartu nematė, kad iškraudinėjo tas atsijas iš vagonų, matė tik pačias iškrautas krūvas. Kadangi reikėjo atituštinti aikštelę, susistumdė kroviku likusias atsijas į bendrą krūvą su iškrautomis likusiomis atsijomis ir pradėjo krauti jas į išnuomotą savivartį. Taip iš krūvų sukrovė kokius 12 savivarčių ir juos visus suvežė į minėtą įmonės „(duomenys neskelbtini)“ aikštelę. Visus šiuo 12 kartų padarė per vieną dieną, dirbo iki vėlumos, kadangi reikėjo greitai sutvarkyti aikštelę. Visada dirbdavo vienas ir kitas žmogus, jo vardo nežino, kuris atvažiuodavo su savivarčiu į kurį kraudavo atsijas. Tuo metu kada atlikdavo krovimo darbus aikštelėje jokio ekskavatoriaus nebuvo. Jis lyg būdavo ankščiau, kai krovos iš vagonų ir išvežimo į „(duomenys neskelbtini)“ kiemą darbus vykdydavo kiti asmenys, ne jų įmonė. Kas tokie jis nežino. Kai atvažiavo krautis antru kartu likusių krūvų atsijų, matė, jog tų vagonų, kurie prieš tai nebuvo iškrauti atidaryti apatiniai liukai, kaip suprato buvo krauta ne su krautuvu, ne per viršų, o per šoną, o taip iškrauti įmanoma tik rankomis su kastuvu, rankiniu būdu. Sutvėrė aikštelę, sukrovė likusias atsijas, minėtas samdytas savivartis išvežė jas į „(duomenys neskelbtini)“ aikštelę ir tuomet D. pranešė, kad aikštelė sutvarkyta. Abu visus kartus buvo išnuomotas ne tas pats savivartis, kokį rasdavo išnuomoti, toks atvažiuodavo. Kiek jam yra žinoma atsijas D. yra vežęsis tik vieną kartą, minėtais 8 vagonais, kitų kartų jis nežino. Jam yra žinoma, jog D. įmonės vagonuose šių metų vasarį buvo rastos cigaretės su atsijų kroviniu, tačiau apie tai jis nieko negali pasakyti, jis tuo kartu nevykdė krovos darbų. Kai jis krovė iškrautas krūvas su atsijomis buvo 8 vagonai, o čia lyg 4 ar 5 buvo, tai dabar jau supranta, kad yra vežęsis ne tą vieną kartą minėtą kartą (t. 1, b. l. 89-92).

2022 m. vasario mėn. 4 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės saugomoje teritorijoje, esančioje adresu (duomenys neskelbtini), 2022 m. vasario 3 d. įvykio vietos apžiūros metu, adresu (duomenys neskelbtini), išimto ekskavatorius pavadinimu „Liebherr A924“ apžiūra (t. 1, b. l. 128-133).

2022 m. vasario mėn. 7 d. apžiūros protokolu apžiūrėtos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės saugomoje teritorijoje, adresu (duomenys neskelbtini), vidiniame teritorijos kieme esančioje patalpoje, laikinoje cigarečių saugykloje, cigaretės, išimtos 2022 m. vasario mėn. 3 d. įvykio vietos apžiūros metu, iš traukinio vagonų Nr. 65431967, Nr. 63299390, Nr. 61075941, adresu (duomenys neskelbtini). Apžiūrint išimtas cigaretes matyti, jog dalis cigarečių sudėta į juodos spalvos polietileninius maišus, kita dalis gamyklinėse dėžėse. Maišuose esančios cigaretės sudėtos blokais, kurie yra išsiardę, pakeliai išsibarstę, kai kurie sulankstyti. Kitos cigaretės sudėtos į dėžes. Dėžės su cigaretėmis yra gamyklinės, rudos spalvos kartonines dėžes. Kiekvienoje dėžėje yra po 500 vienetų pakelių cigarečių. Pakeliai yra sudėti į blokus, kiekviename bloke yra po 10 vienetų pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Ant cigarečių pakelių matyti Baltarusijos Respublikos akcizo ženklai. Blokai yra sudėti į aukščiau minėtas rudos spalvos kartonines dėžės, kurios buvo užklijuotos baltos spalvos lipnia juosta, apžiūrėjus dėžes su cigaretėmis dėžės užklijuotos permatomos spalvos lipnia juosta. Iš viso 25 485 pakelių cigarečių „NZ gold“, 49 924 pakelių cigarečių „Minsk capital QS“, 4 500 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, kurios pažymėtos Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais (t. 1, b. l. 134-145).

2022 m. balandžio mėn. 14 d. apžiūros protokolu, kuriuo apžiūrėti elektroniniu būdu įtariamojo D. S. atsiųsti dokumentai. Apžiūros metu matoma, jog elektroniniai laiškai atsiųsti 2022 m. kovo 1 d. 14 val. 23 min. ir 2022 m. vasario 25 d. 13 val. 33 min, elektroniniuose laiškuose kaip priedai prisegti dokumentai. Atidarius atsiųstus dokumentus matoma, jog atsiųsti dokumentai rusų kalba. Dokumentai reikšmingi ikiteisminiam tyrimui pateikti versti VSAT prie LR VRM Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus rusų kalbos vertėjai. Apžiūrint į lietuvių kalbą išverstus dokumentus, matoma, jog D. S. atsiuntė pranešimą, surašytą 2022 m. vasario 11 d., kurį gavo iš Baltarusijos Respublikoje veikusios Ribotos atsakomybės bendrovės (toliau - RAB) "(duomenys neskelbtini)" direktoriaus S. E.J. Pranešime nurodoma, jog prašoma nutraukti 2021 m. sausio 26 d. sudarytą tarpusavio sutartį Nr. 26/1, kadangi pristatyti tolimesnius siuntinius nėra galimybės. Pasirašęs asmuo "(duomenys neskelbtini)" direktorius S. Toliau tęsiant atsiųstų dokumentų apžiūrą matoma, jog atsiųsta pranešime paminėta 2021 m. sausio 26 d. sudaryta sutartis Nr. 26/1, kurią sudarė „(duomenys neskelbtini)“ direktorius S. E. J. ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „(duomenys neskelbtini)“ direktorius S. D.. Sutartyje aptartas sutarties dalykas, prekės kaina ir sutarties bendra suma, prekės kokybė, teikimo sąlygos ir perdavimo tvarka, baudos sankcijos, fors-mažoro atvejai, arbitražas, papildomos sąlygos, šalių adresai ir banko rekvizitai, prekės specifikacija, teikėjo duomenys, pardavėjo duomenys. Toliau apžiūrimas 2021 m. vasario 6 d. sudarytos sutarties Nr. 26/1 priedas. RAB „(duomenys neskelbtini)“, direktoriaus S. E. J. asmenyje, veikiančio pagal Įstatus, toliau vadinamas Tiekėju, iš vienos pusės, ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ , direktoriaus D. S. asmenyje, veikiančio pagal Įstatus, toliau vadinamas Pirkėju, iš kitos pusės, sudarė šį priedą prie sutarties. Priede nurodoma, kad tiekėjas įsipareigoja iškrauti prekes: 5-20 mm frakcijos granitinę skaldą, 20-40 mm frakcijos granitinę skalda ir granitinius atsijus, savo priemonėmis ir pristatyti Pirkėjui pagal nurodytą adresą, bet ne didesnių už 10 km atstumu nuo iškrovimo vietos. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekę per 24 valandos nuo prekės atvykimo momento (t. 1, b. l. 148-150).

2022 m. vasario mėn. 8 d. telefono apžiūros protokole užfiksuota mobiliojo ryšio telefono „Nokia“, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), apžiūra: telefono viršelis juodos spalvos, telefonas apsaugos kodo neturi. SIM kortelės dėkle matome įdėtą SIM kortelę „Ežys“ Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, jog 2022 m. vasario 3 d. 19.48 val. praleistas skambutis iš lietuviško telefono numerio (duomenys neskelbtini). 2022-02-02 17.44 val. priimtas ryšys iš lietuviško telefono numerio (duomenys neskelbtini), 2022-02-01 13.38 val. iš lietuviško telefono numerio (duomenys neskelbtini). Rinkti numeriai: 2022-02-03 17.00 val. skambinta į lietuvišką telefono numerį (duomenys neskelbtini), 2022-02-02 09.49 val. skambinta į lietuvišką telefono numerį (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 146-147).

2022 m. vasario mėn. 8 d. pranešimu iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo specialisto R. J. nustatyta, kad lietuviškas telefono numeris (duomenys neskelbtini) yra išankstinio apmokėjimo paslauga. Lietuviškas telefono numeris (duomenys neskelbtini) registruotas Lietuvos Respublikos pilietės A. R., gim. (duomenys neskelbtini), vardu (t. 1, b. l. 32).

2022 m. kovo mėn. 1 d. tarnybiniu pranešimu dėl telefono išklotinių analizės ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 04-5-00013-22, kuriuo nustatyta užfiksuota, kad 2022 m. vasario 4 d. ikiteisminio tyrimo procesinių veiksmų atlikimo metu, asmens duomenų pažymoje įtariamasis S. B. nurodė, jog naudojasi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini), įtariamasis A. P. nurodė, jog naudojasi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad į mobiliojo ryšio aparatą „Nokia“ IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpyje nuo 2022-01-01 iki 2022-02-03, buvo įdėta SIM kortelė „Ežys“ Nr. (duomenys neskelbtini), kurios abonentinis numeris yra (duomenys neskelbtini), priklausomybė yra išankstinio apmokėjimo paslauga. 2022 m. vasario 8 d. atlikta mobiliojo ryšio telefono „Nokia“ IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūra. (t. 2, b. l. 42-49).

2022 m. vasario mėn. 8 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ rašte Nr. SD(LTG) - 372/2022 pateikta informacija, kad vagonai Nr. 65431967, 63299390 ir 61075941 atvyko visi kartu pagal vieną SMGS važtaraštį. Minėtų vagonų importo procedūrą atliko muitinės tarpininko atstovė D. K., tel. (duomenys neskelbtini). Nurodyta, kad vagonų nukreipimui į krovos vietą darbuotojai specialiai neskiriami, o dirba pamainomis. Atšaka, kurioje aptikti vagonai, priklauso AB „(duomenys neskelbtini)“. Pagal Papildomų paslaugų sutartis specialiosios sąlygos 2021-02-24 Nr. SUTVV(CARGO) 30 minėtoje atšakoje krovos darbus vykdo UAB „(duomenys neskelbtini)“, juridinio asmens kodas 302432129. Vagonai Nr. 65431967, 63299390 ir 61075941 buvo pakrauti smulkinta akmens skalda. Krovinio siuntėjas OOO „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini). Krovinio gavėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini). Krovinio pradinė stotis (duomenys neskelbtini), galinė stotis Varėna, Lietuva. Prie rašto pridedami priedai, t.y. pateikiama 2022-02-23 sudaryta muitinės tarpininkavimo paslaugų sutartis Nr. SP-MTA-1(CARGO)-21 - 8 lapai, kuria AB „(duomenys neskelbtini)“ įsipareigoja veikti kaip muitinės tarpininkė, teikia atstovavimo muitinėje deklaruojant prekes vežamas geležinkelių transportu ir pateikiant jas muitiniam įforminimui, pateikiant muitinės deklaraciją, atliekant kitus su prekių deklaravimu susijusius veiksmus. Pateikiama Europos bendrijos deklaracija Nr. 2022-01-31 Nr. LTVG2000 - 3 lapai, kurioje matoma deklaruota prekė yra sijotas granitas, kuris naudojamas statybos darbams. Siuntėjas įmonė RAB „(duomenys neskelbtini)“, gavėjas įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“. Deklarantas AB „(duomenys neskelbtini)“. Siuntėjo šalis Baltarusija. Pristatymo sąlygos: geležinkelio transportu, iš Baltarusijoje esančios geležinkelio stoties (duomenys neskelbtini) į Lietuvoje esančią geležinkelio stotį Stasylos. Gavėjo šalis Lietuva. Bruto masė kilogramais 207200,00. Neto masė kilogramais 207200,00. Prekių vertė 1098,16 eurai. Deklaracijoje matomi vagonų, kuriais gabenamos prekės numeriai: 61075941, 65431967, 63299390. Deklarantas - D. K., pateikia krovinio važtaraštį Nr. 23274922 - 18 lapų, kuriame nurodomas siuntėjas RAB „(duomenys neskelbtini)“, gavėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“. Matoma paskyrimo stotis - Varėna LTG. Krovinio pavadinimas - granulės, trupiniai ir milteliai iš akmenų, kalnų uolienos skaldymo medžiagų atsijos. Pakuotės tipas - nepakuota. Vienetų kiekis - supilta. Masė - 207200 kilogramų (t. 2, b. l. 54-103).

2022 m. vasario mėn. 15 d. AB „(duomenys neskelbtini)“ raštu Nr. SD(LTG) - 434/2022, kuriuo nustatyta, kad vagonai Nr. 65431967, 63299390 ir 61075941 2021-01-30 11 val. 14 min. traukiniu Nr. 2930 išvyko iš (duomenys neskelbtini), ir 14 val. 05 min. per Stasylų geležinkelio stotį, Lietuvos Respublika, atvyko į Vaidotų geležinkelio stotį. 2021-02-02 minimi vagonai 1 val. 37 min. traukiniu Nr. 3437 išvyko iš Vaidotų geležinkelio stoties ir 4 val. 40 min. atvyko 5 Varėnos geležinkelio stotį. Pagal jau pateiktas Papildomų paslaugų sutartis specialiosios sąlygos 2021-02-24 Nr. SUTW(CARGO)-30 minėtoje atšakoje krovos darbus vykdo UAB „(duomenys neskelbtini)“, juridinio asmens kodas 302432129 (t. 2, b. l. 106-112).

2022 m. vasario mėn. 8 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos specialisto G. R. tarnybiniu pranešimu Nr. 166-130, kuriuo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centro Budziske, Lenkijos Respublikos Sienos apsaugos Palenkės rinktinės Sienos skyriaus pareigūnai pateikė atsakymą, jog pagal turimas duomenų bazes, Jūsų paklausime paminėtieji 2 (du) (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečiai nuo 2022 m. sausio 1 d. yra užfiksuoti kai kirtę Lenkijos Respublikos išorės valstybės sieną: (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietis S. B., gim. (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini), atvyko 2022 m. sausio 26 d. 15.03 val. per (duomenys neskelbtini), kaip transporto priemonės KIA, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)Respublikos registracijos), VIN Nr. (duomenys neskelbtini), vairuotojas, keleivis (duomenys neskelbtini) Respublikos pilietis A. P., gim. (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini). A. P., gim. (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini), atvyko 2022 m. sausio 26 d. 15.03 val. per (duomenys neskelbtini), kaip transporto priemonės KIA, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini) Respublikos registracijos), VIN Nr. (duomenys neskelbtini), keleivis, vairuotojas S. B., gim. (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 2, b. l. 114).

2022 m. vasario mėn. 8 d. Lietuvos Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos Nr. 15VaR-284 raštu, kuriame nurodoma, kad Lenkijoje neįregistruotas ekskavatorius „A924 Liebherr“, kurio identifikavimo numeris yra 6759378, ir jokių duomenų apie tokį ekskavatorių neturima (t. 2, b. l. 126-127).

2022 m. vasario mėn. 15 d. iš Lietuvos Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos rašte Nr. 21-15-729 gauta informacija, kad S. B., gimusiam (duomenys neskelbtini), buvo išduotas pasas, Nr. (duomenys neskelbtini). Šis asmuo yra teistas už chuliganizmą ir plėšimą. A. P., gimusiam (duomenys neskelbtini), buvo išduotas pasas Nr. (duomenys neskelbtini). Šis asmuo yra teistas už chuliganizmą ir grasinimą susidoroti (t. 2, b. l. 128-129).

2022 m. vasario mėn. 8 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos vyriausiojo tyrėjo P. G. tarnybiniu pranešimu, kuriuo nustatyta, kad minimas automobilis Baltarusijos Respublikoje registruotas automobilis „Kia Picanto“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN Nr. (duomenys neskelbtini), pilkos spalvos. 2020 m. S. B. ir A. P. ir D. D., gim. (duomenys neskelbtini), yra vykę šiuo automobiliu iš (duomenys neskelbtini) Respublikos į Lietuvos Respubliką ir atgal. Tikrinant informaciją Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemoje buvo nustatyta, kad automobili „Kia Picanto“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022 m. sausio 27 d., apie 00.05 val., kirto valstybės sieną iš Lenkijos Respublikos pusės į Lietuvos Respublikos pusę, per buvusį Lazdijų pasienio kontrolės punktą. Pažymima, kad gautoje ataskaitoje valstybės sienos kirtimas yra nurodytas Lenkijos Respublikos laiku, t. y. 2022-01-27 00.05 val., Lietuvos Respublikos laiku tai būtų 2022 m. sausio 26 d. 23.05 val. Toliau tikrinant informaciją buvo nustatyta, kad minėtas automobilis „Kia Picanto“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 2022 m. sausio 27 d. 00.28 val. užsifiksavo LAKD kelių kameroje, esančioje Senojoje Varėnoje, važiavimo kryptis buvo iš Senosios Varėnos link Varėnos miesto. Nurodoma, kad Kriminalinės žvalgybos skyrius nedisponuoja informacija apie kitus nežinomus asmenis, kurie galėjo prisidėti prie padarytos nusikalstamos veikos (t. 2, b. l. 132-134).

2022 m. vasario mėn. 18 d. Vilniaus teritorinis muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus rašte nurodyta, kad 49 924 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“, 25 485 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 4500 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslim“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais vertė apskaičiuota į muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, 2022 m. vasario 3 d. yra 284129,79 eurai (t. 2, b. l. 142-143).

2022 m. kovo mėn. 4 d. asmens kratos protokole užfiksuota, kad asmens kratos metu įtariamasis A. P. laisvanoriškai pateikė mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 1280“, IMEI Nr. (duomenys neskelbtini), su viduje esančia SIM kortele „ežys“ Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 38-40).

Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas D. S. parodė, kad nieko nežino apie pranešime apie įtarimą minimą ekskavatorių „Liebher“. Prie įtarime minėtos nusikalstamos veikos neprisidėjo. Turi savo vardu registruotas keturias įmones. UAB „(duomenys neskelbtini)“, kuri registruota adresu (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, kurios registruotos adresu (duomenys neskelbtini). Įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklą vykdo veikdamas vienas, šioje įmonėje yra registruotas kaip vienas darbuotojas ir savininkas. Parodo, kad kai kuriuos įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ reikalus, susijusius su geležinkelio transportu tvarko UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterė M. B.. Ji nėra oficialiai registruota kaip šioje įmonėje dirbantis asmuo. Ji dirba kitoje jo vadovaujamoje įmonėje UAB (duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhaltere. UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos sritis susijusi statybinių medžiagų granitinių atsijų, granitinės skaldos, granulių, biokuro skiedros pirkimu - pardavimu. Vykdant minėtos įmonės „(duomenys neskelbtini)“ veiklą perka iš Baltarusijos Respublikoje veikiančių įmonių minėtas statybines medžiagas ir jas vežasi geležinkelio transportu į Lietuvą ir vėliau jas perparduoda. Yra sudaręs 8 sutartis, kurių pagrindu yra susitaręs su tam tikromis įmonėmis Baltarusijos Respublikoje, kurios teikia minėtas prekes Į Lietuvą. Kadangi įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos sritis susijusi statybinių medžiagų granitinių atsijų, granitinės skaldos, granulių, biokuro skiedros pirkimu - pardavimu, jis maždaug prieš 2 metus kreipėsi į įgaliotą instituciją dėl baltarusiškos vizos pasigaminimo su tikslu išvykti Baltarusiją ir ten susirasti įmonių tiekėjų, su kuriomis galėtų sudarytis sutartis dėl jį dominančių prekių pirkimo. Maždaug prieš metus laiko, 2021 metais, sudarė sutartį Baltarusijoje veikiančia įmone OO „(duomenys neskelbtini)“, kuria ši įmonė įsipareigojo teikti granitines atsijas, granitinę skaldą, granules, biokuro skiedrą geležinkelio transportu iš Baltarusijos į Lietuvą. Maždaug prieš metus laiko su Lietuvos geležinkeliais sudarė vagonų nuomos sutartį, vagonų varymo sutartį, muitinės tarpininkų teikimo sutartį, taip pat e.krovinys sutartį. E. krovinys, tai yra internetinė platforma, kurioje yra matomi duomenys kada krovinys atvyksta į Lietuvą. Paprastai apie tai gauna žinutę į mobiliojo ryšio telefono numerį (duomenys neskelbtini) arba gauna laišką į elektroninį paštą: (duomenys neskelbtini), kad vagonai yra atkrovos vietoje (duomenys neskelbtini). Su Lietuvos geležinkeliais sudarė sutartį dėl atkrovos vietos, šia sutartimi buvo susitarta, jog vagonai visuomet bus pristatomi į atkrovos vietą (duomenys neskelbtini). Kuriam laikotarpiui buvo sudaryta ši sutartis prisiminti negali, ją sudarė maždaug 2021 metų pabaigoje. 2021 metų rudenį, tiksliai laiko pasakyti negali, iš įmonės OO „(duomenys neskelbtini)“ gavo pirmąjį krovinį į minėtą atkrovos vietą. Pažymi, jog sutartyje su OO „(duomenys neskelbtini)“ yra paminėtos papildomos sąlygos, jog įmonė OO „(duomenys neskelbtini)“ teikdama prekes, taip pat teikia ir iškrovimo paslaugas Lietuvoje. Jų įmonės darbuotojai vykdys atkrovos darbus. 2021 metais, metų gale, buvo sudaryta papildoma sutartis, priedas, kuria įmonė OO „(duomenys neskelbtini)“, kuri įsipareigojo toliau teikti teikiamas prekes - statybines medžiagas granitines atsijas, granitinę skaldą, granules, biokuro skiedras toliau. Šią sutartį reikėjo pratęsti, kadangi ji galiojo iki 2021 metų gruodžio mėnesio. Veikiant pagal šią sutartį, 2022 metų sausio mėnesio maždaug 23 dieną, įmonės OO „(duomenys neskelbtini)“ atstovas J. lyg, elektroniniu paštu atsiuntė jam visus krovinio dokumentus, invoisą ir kitus baltarusiškus dokumentus. Pagal sudarytą sutartį turėjo būti atgabenti 200 tonų sijoto granito, kurio vertė sudarė apie 1050 eurų, turėjo būti atvežti trimis vagonais. Vagonai turėjo būti pakrauti iki pusės, pagal šį užsakytą kiekį, kadangi sijotas granitas yra sunkus ir jo pilno vagono pakrauti nėra galimybės dėl svorio. Parodo, kad maždaug 2022 metų sausio mėn. 28-29 dieną gavo žinutę, jog krovinys su sijotu granitu, trimis vagonais jau yra Lietuvoje, Vilniuje, Stasylų geležinkelio stotyje. Kuomet krovinys buvo deklaruotas muitinės jis traukiniu buvo atgabentas iki Varėnos geležinkelio stoties, kur ir numatyta sutartyje su OO „(duomenys neskelbtini)“. 2022 m. vasario 2 d. gavo sms žinutę, kad krovinys, trys vagonai su sijotu granitu yra atkrovos vietoje (duomenys neskelbtini). 2022 m. vasario 2 d., jeigu gerai prisimena, nuvyko į Varėnos geležinkelio stotį pasiimti krovinio dokumentų. Tuomet kaip ir numatyta sutartyje, įmonės OO „(duomenys neskelbtini)“ nurodyti darbuotojai turėjo per 24 valandas iškrauti atvežtas atsijas iš vagonų. 2022 m. vasario 5 d. paskambino baltarusiui, įmonės OO „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui, su tikslu paklausti ar krovinys jau yra iškrautas, tačiau jis nepakelė ragelio. Sunerimo dėl krovinio, kadangi iš Lietuvos geležinkelių taip pat niekas nepranešė, jog krovinys jau yra iškrautas ir vagonai yra tušti. Tuomet nesusiekus su baltarusiu, jis 2022 m. vasario 7 d. atvyko pats į aikštelę ir pamatė, jog aikštelėje, kurioje turėjo būti iškrautas granitas, adresu (duomenys neskelbtini), yra tik maža dalis krovinio. Tuomet užlipo ant vagonų, kadangi vietoje dar stovėjo trys vagonai, pamatė, jog jame dar yra dalis atsijų, vagonuose ir aplink juos mėtėsi kartoninės dėžės, geležinės skardos plokštės. Suprato, kad galimai vagonuose buvo cigarečių dėžės, tuomet paskambino 112, nurodė, kad jo krovinių atkrovimo vietoje, jo krovinio vagonuose galimai buvo aptiktos cigarečių dėžės. Cigarečių šioje vietoje jau nebuvo, tačiau mėtėsi dėžių skiautės su užrašu „Neman“, iš to ir suprato, kad ten turėjo būti aptiktos cigaretes. (t. 4, b. l. 19-24).

Kaltinamajam A. P. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro D. Simanavičiaus 2022 m. kovo 22 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – 5 000 eurų dydžio užstatas. Užstato davėjas: M. H.. Užstato davėjas 2022 m. kovo 17 d. pateikė prašymą įskaityti įneštą sumą į baudos dydį ir padengti kitas teismo paskirtas pinigines sumas, jei teismas skirtų baudą (3 t., b. l. 60-61).