Kauno apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis E. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad viskas kas parašyta kaltinamajame akte yra tikslu ir teisinga. Paaiškino, kad netyčia rado sistemoje spragą, tai yra, padarė 1 cento pavedimą iš savo banko sąskaitos į ,,NEO Finance“ sąskaitą ir pastebėjo, kad 1 centas buvo užskaitytas, nors realiai jo banko sąskaitoje pinigų nebuvo. Spraga buvo ta, kad būdavo užskaitytos lėšos, kurių realiai nebuvo banko sąskaitose, „NEO Finance“ užskaitydavo taip, kad pavedimas įvykdytas. E. S. parodė, kad tada jis sugalvojo, kad reikia padidinti sumą. Pastebėjo, kad jei perveda į savo sąskaitą labai mažą pinigų sumą, kadangi jo sąskaitoms yra uždėtas areštas, tai ta suma rezervuojama, tačiau „NEO Finance“ sistemoje mato, kad ta suma yra prieinama, t. y. net jei sąskaitoje būdavo pinigų, jie būdavo rezervuoti ir nebūdavo galimybės jais disponuoti, tačiau ,,NEO Finance“ to nematydavo ir nežinodavo, todėl užskaitydavo. Galėjo būti 2019 m. kovo 6 d. jis buvo (duomenys neskelbtini), nuomojamuose apartamentuose. Taip pat tiksliai neprisiminė, bet galėjo būti ir (duomenys neskelbtini) buvo sudaryta trumpalaikė nuoma, tuo adresu esantis buto numeris gali skirtis dėl to, kad buvo prisijungta prie kito Wi-Fi tinklo – paėjus į kitą kambario pusę, ryšys persijungia prie kito buto Wi-Fi. E. S. parodė, kad iniciavo mokėjimus, persivesdamas iš savo ,,Šiaulių“ ir ,,Citadele“ banko sąskaitų pinigus. Jungėsi per savo telefoną, kurio numeris (duomenys neskelbtini). Jungėsi prie močiutės M. J. „NEO Finance“ esančios sąskaitos, padarė 1 cento pavedimą iš savo „Šiaulių“ arba „Citadele“ sąskaitos, ir suma, kuri nėra laisvai disponuojama sąskaitoje, buvo užskaityta „NEO Finance“ sąskaitoje. Tokių pavedimų galėjo būti 276 kartai, 14 991,36 eurų sumai, kaip nurodyta kaltinime. Galėjo būti, kad buvo pervesta tiek iš „Šiaulių“ banke, tiek iš „Citadele“ banke esančių jo sąskaitų. Minėtose banko sąskaitose buvo uždėtas areštas apie 3 000 eurų sumai. E. S. padarė pavedimą į „NEO Finance“ sąskaitą 10 eurų, kurių nuo jo sąskaitos nenuskaičiavo, o „NEO Finance“ užskaitė, ir taip kartojo su ta pačia pinigų suma tol, kol gavosi pervesta beveik 15 000 eurų. Padidinus pervedimo sumas, pasiekė beveik maksimalią jų leistiną ribą. Iš pradžių pervedė į močiutės sąskaitą, kadangi galėjo išsigryninti, nes pas ją nebuvo arešto, po to minėtą apie 15 000 Eur sumą dalimis – apie 8–10 pavedimų padarė tiek į savo banko sąskaitas, esančias „Revolut“, „Šiaulių“ banke, tiek į močiutės dvi sąskaitas, viena iš jų „Paysera“. Viso pervedė 14 973,80 eurų. Šiuos veiksmus atliko būdamas (duomenys neskelbtini), naudojosi telefonu (duomenys neskelbtini), taip pat patvirtino, kad galėjo būti daromi pavedimai ir iš adreso, esančio (duomenys neskelbtini) E. S. nurodė, kad dalį pinigų pervedė „Mogo.lt“, kadangi buvo susidariusi skola, nedidelę dalį išgrynino, apie 523 Eur nespėjo panaudoti, nes užblokavo sąskaitą, į močiutės sąskaitas galėjo būti pervesta 4 592,82 eurų suma. Apie 2 000 eurų spėjo išsigryninti „Narvesen“ kioske, su kita dalimi pinigų buvo padaryti pavedimai, virš 2 000 eurų buvo automatiškai nuskaičiuota antstoliams, likusi suma virš 3000 eurų buvo „Paysera“ sąskaitoje, tačiau sąskaita buvo užblokuota ir nebuvo galima disponuoti iki balandžio mėnesio pradžios. Kai „Paysera“ jo sąskaitą atblokavo (galimai tai buvo padaryta dėl žmogiškosios klaidos), jis pinigus iš jos išgrynino: galėjo būti, kad 2019 m. kovo 7 d. išsigrynino 2 000 Eur, o 2019 m. gegužės 2 d. buvo išgryninta 3 300 eurų. Buvo pervesta į „Revolut“ sąskaitą apie 1 933,33 eurus, iš kurių buvo atsiskaityta apie 1 300 Eur turėta skola „CityBee“, ir sąskaitoje turėjo likti apie 700 eurų. Dėl veikos, padarytos nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2019 m. balandžio 9 d. paaiškino, kad buvo Partizanų g. 176, naudojosi savo nešiojamu kompiuteriu, į močiutės M. J. sąskaitą, kuri yra „NEO Finance“ pervedė iš savo „Citadele“ ir „Šiaulių“ banke esančių sąskaitų nuo 12 iki 59 eurų, viso 241 eurų sumą, taip bandė pažiūrėti, ar vis dar yra spraga. Sąskaita pradžioje rodė, kad pasipildė, tačiau po poros dienų sistemoje dingo, pinigais disponuoti jau nebuvo galima. E. S. parodė, kad iš savo banko sąskaitų bandė papildyti ir savo paties vardu registruotą „NEO Finance“ sąskaitą, kad pasižiūrėti, ar jo sąskaita areštuota, nes močiutės banko sąskaitoje buvo pasiektas 15 000 eurų limitas. Galėjo būti, kad į jo „NEO Finance“ sąskaitą buvo pervesta 6 250 eurų suma. Toliau kovo 9 d. daryti pavedimai buvo ne kaip paskolos gavėjo, o kaip investuotojo. Kadangi prisiregistruoti prie „NEO Finance“ galima ir kaip paskolos gavėjui, ir investuotojui, kadangi jo kaip paskolos gavėjo sąskaita buvo areštuota, todėl norėjo pasižiūrėti, ar taip pat veikia ir su investuotojo sąskaitomis. E. S. vardu 2019 m. balandžio 9 d. buvo atidaryta sąskaita, kaip investuotojo. Darydamas pavedimus, fiktyviai pasipildė savo investuotojo profilį, pirko ir pardavinėjo paskolas ir jų dalis. Galėjo būti , kad į investuotojo sąskaitą inicijavo 495 eurus: iš „Citadele“ banko pervedė minėtą pinigų sumą į „NEO Finance“ sąskaitą. 495 eurus persivedė analogiškais veiksmais, kaip buvo pervesti 6 265 eurai –eiga buvo tokia pati, tik į kitą sąskaitą. Viso gavosi apie 7 000 eurų suma. Kadangi sistema E. S. neleido daryti pavedimų, todėl jis pradėjo pirkti ir prekiauti investuotojo profiliais, t. y. nusiperka už mažesnę sumą, parduoda už didesnę, skirtumas lieka, kurį sistema leidžia persivesti, ir tokiu būdu persivedė apie 19–30 eurų, tai yra pavyko pasidaryti pinigų perkant ir investuojant į portfelius iš neegzistuojančių pinigų.

Kadangi turėjo skolų, norėjo pabandyti močiutės vardu gauti paskolą, todėl E. S., mėgindamas apgauti „NEO Finance“, kad ta sąskaita yra močiutės, nes močiutė jokia elektronine bankininkyste nesinaudoja, mokėjimo paskirtyje pakeisdamas asmens kodus, iš savo realios „Šiaulių“ ar „Citadele“ banko sąskaitos darė pavedimą iš savo realios „Šiaulių“ ar „Citadele“ sąskaitos, kadangi yra galimybė modifikuoti „pradinis gavėjas“, „galutinis gavėjas“, „mokėjimo kodas“, įrašydavo močiutės asmens kodą. Jo naudojamo IP adresas buvo rodomas Nyderlanduose, nes buvo pamiršęs išjungti IP adresų keitimo programėlę. E. S. parodė, kad ,,NEO Finance“ E. S. pačią pirmąją sąskaitą turėjo kaip paskolos gavėjas, kaip investuotojo – buvo trys sąskaitos. Taip pat galėjo būti, kad iš „Citadele“ ir „Šiaulių“ banko inicijavo į investuotojo sąskaitą, galėjo būti papildyta sąskaita 835 eurų sumai, bei 124,73 eurus investavo per „NEO Finance“ veikiančią platformą. Trečiąją investuotojo sąskaitą iš „Citadele“ ir „Šiaulių“ bankų sąskaitų buvo papildęs 215 eurų sumai bei 110 eurų investavo – bandė skirtingas investavimo strategijas. Dėl 2019 m. balandžio 2 d. – balandžio 9 d. veikos ir sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), tai buvo investavimo profilio trečioji arba ketvirtoji paskyra. Į ketvirtą investuotojo sąskaitą iš „Citadele“ ir „Šiaulių“ banko sąskaitų galėjo būti pervesta 5 620 eurų suma. Iš viso jis investavo 2 271,55 eurus. Dėl 2019 metų birželio mėnesio veikos E. S. paaiškino, kad norėjo pasižiūrėti, ar gali naudotis kitų bendrovių paslaugomis – atsiskaityti už jas neegzistuojančiomis lėšomis iš „NEO Finance“ sąskaitos. Jungėsi prie „meniu.lt“, „Tiketa“, „Donersa“, „Drauskaita“, kurios nurodytos kaltinamajame akte. Galėjo būti, kad inicijavo 11 pavedimų, 978,86 eurų sumai. Atsiskaityti pavyko, bet nepasinaudojo nei viena iš tų paslaugų. E. S. papildomai nurodė, kad galėjo būti, kad pirko papildomas telefonų korteles. Nusikalstamas veikas galėjo padaryti naudojant tokius telefono numerius: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Dėl psichotropinių medžiagų paaiškino, kad „Relanium“ yra raminamieji, diazepamui recepto neturėjo. Dėl amfetamino nurodė, kad turi problemų dėl priklausomybės. Buvo kreipęsis pagalbos, gulėjo detoksikacijos skyriuje priklausomybės ligų centre, vėliau baigė „Minesotos“ programą ir bandė tęsti blaivų gyvenimą. Galėjo būti, kad buvo įsigijęs 3 vnt. tablečių „Relanium“, amfetaminas buvo dvejuose maišeliuose. Milteliai buvo šviesiai gelsvos spalvos, bandė įsigyti 2–3 g miltelių. Įsigijo mažiau grynosios medžiagos, apie 2 g, iš žmogaus, kurį buvo sutikęs klube. Šiuo metu narkotikų nebevartoja. Kai darė prieš tai nurodytas nusikalstamas veikas, apsvaigęs nebuvo. E. S. paaiškino, kad užsiėmė individualia veikla – keleivių pervežimu už atlygį „Bolt“. Nurodė, kad planuoja susirasti kitą darbą, kur būtų pastovesnis atlyginimas. Nurodė, kad civilinį ieškinį pripažįsta.

Be kaltinamojo E. S. parodymų jo kaltė visiškai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio nustatyta tvarka, BPK 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

Liudytojas M. D., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad dirba AB ,,NEO Finance“ teisininku. Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 14.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 13.10 val. E. S. prisiregistravo AB ,,NEO Finance“ sistemoje. Jis iš savo banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Šiaulių bankas“) ir (duomenys neskelbtini) (AB „Citadele“ bankas) 2–40 minučių laikotarpyje inicijavo 276 vnt. pavedimų skirtingomis sumomis (nuo 0,01 Eur iki 365 Eur) į M. J. elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (kurią jis atidarė AB ,,NEO Finance“), viso 14 991,16 Eur dydžio sumai. Nurodytais atvejais, kai E. S. inicijavo mokėjimo nurodymus, jo bankas iš karto pareiškėjui patvirtindavo, kad mokėjimo inicijavimas atliktas sėkmingai. Buvo išsiaiškinta, kad E. S. AB ,,Šiaulių bankas“ ir AB ,,Citadele“ bankai AB ,,NEO Finance“ tik po kurio laiko pateikdavo informaciją, jog iš E. S. inicijuoti mokėjimo pavedimai nėra galimi. Naudodamasis šia sistemos laikina spraga, E. S. per parą laiko, t. y. nuo 2019 m. kovo 6 d. 14.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 13.10 val. inicijavo 276 vnt. mokėjimų, sąmoningai suklaidindamas AB ,,NEO Finance“ ir AB ,,NEO Finance“ lėšomis papildydamas M. J. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). AB ,,NEO Finance“ yra apribojusi pinigų sumą klientui iki 15 000, todėl E. S. negalėjo pervesti daugiau pinigų. Faktiškai buvo pervesta 14 991,16 Eur kartu su pavedimais ir pan., tiek buvo išleista elektroninių pinigų iš AB ,,NEO Finance“, reali suma 14 793,80 eurų (minėta suma buvo išvesta iš M. J. sąskaitos, kuri atidaryta AB ,,NEO finance“, į kitas finansines įstaigas). Liudytojas nurodė, kad E. S. norėjo gauti paskolą, tačiau atlikus mokumo įvertinimą, M. J. ir E. S. kreditas nebuvo suteiktas. Liudytojas paaiškino, kad registravimasis AB ,,NEO Finance“ vyksta prisijungiant prie sistemos, kurioje asmenys suveda asmeninę informaciją, vėliau registruojasi su asmens duomenimis, nurodant asmens ir kontaktinius duomenys. Minėtu atveju buvo jungtasi nuotoliniu būdu per specialią programą, kuri užtikrina, kad identifikacija būtu atliekama realiu laiku, kad nebūtų galimybės pasinaudoti duomenimis, bei iš savo banko sąskaitos turi padaryti bankinį pavedimą į AB ,,NEO Finance“ banko sąskaitą. Duomenys kiekvienu atveju buvo tikrinami Gyventojų registre. Buvo nurodyta, kad E. S. ir M. J. gyvenamosios vietos adresas – (duomenys neskelbtini). M. J. pervedė pinigus į E. S. UAB ,,Paysera“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (atitinkamai 10 600 eurų – per 4 kartus), į ,,Revolut LTD“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (2 501 eurų per 3 kartus), į UAB ,,Paysera“ M. J. banko sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) (1 871,60 eurų per 7 kartus) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (1 euras per vieną kartą). Iš pradžių mokėjimai buvo inicijuojami po vieną centą, vėliau sumą padidino iki 3 200 eurų. Išsivedant pinigus iš M. J. sąskaitos, taip pat buvo pradėta nuo 1 euro iki 3 200 eurų. Vėliau UAB ,,Paysera“, ,,Revolut“ ir AB ,,NEO Finance“ ėmėsi veiksmų dėl sąskaitų apribojimo. Pinigai į AB ,,NEO Finance“ sąskaitą nėra grąžinti. 2019 m. balandžio 1 d. buvo užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. 5.04 val. iki 2019 m. balandžio 1 d. 7.56 val. E. S., pasinaudodamas UAB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, prisijungęs prie savo paskyros (sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)) inicijuodavo iš savo banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Šiaulių bankas“) bei Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Citadele“) mokėjimo pavedimus, iš viso buvo inicijavęs 7 pavedimus 170,03 Eur sumai, tai yra realiai susiklostė tokia situacija, kad šios piniginės lėšos –170,03 Eur – turėjo realiai juos (AB ,,NEO Finance“) pasiekti kito bankų kliringo metu, o jie išleido elektroninių pinigų 170,03 Eur sumai. Tačiau E. S. ir M. J. sąskaitos buvo užblokuotos, tai E. S. niekaip negalėjo šių piniginių lėšų pervesti į kitas banko sąskaitas, tačiau matydavo, kad jo vardu atidaryta el. pinigų paskyra pasipildė nurodyta pinigų suma, o nuo tikros banko sąskaitos ji nėra nurašoma. Analogiškai buvo padaryta ir su M. J. el. pinigų sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), tik buvo inicijuoti 8 mokėjimo pavedimai ir jos sąskaita pasipildė 182,21 Eur, tai yra realiai piniginės lėšos iš banko sąskaitų nebuvo gautos, tik jie (AB ,,NEO Finance“) patys išleido savo el. pinigus, kurių vertė ir sudaro 182,21 Eur, tačiau kadangi piniginės lėšos nebuvo išvestos iš E. S. ir M. J. el. pinigų sąskaitų, reali žala nebuvo padaryta. Dėl 2019 m. birželio 25 d. ir 26 d. liudytojas paaiškino, kad AB ,,NEO Finance“ yra sudariusi mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo sutartis su juridiniais asmenimis. 2019 m. birželio 28 d. iš savo kliento – bendrovės buvo gavę pranešimą apie tai, kad E. S. buvo užsisakęs paslaugą, tačiau piniginės lėšos už paslaugą nebuvo įskaitytos. Sužinojus šiuos duomenis, buvo patikrinta bazėse ir nustatyta, kad yra ir daugiau AB ,,NEO Finance“ klientų, pas kuriuos E. S. yra užsisakęs prekes/bando atsiskaityti už paslaugas, pasinaudodamas AB ,,NEO Finance“ mokėjimo inicijavimo paslauga. Tokiu būdu buvo nustatyta, kad jis bandė atsiskaityti už UAB ,,Meniu“, UAB ,,Tiketa“, UAB ,,Be kredito“, UAB ,,Drauskaita“, UAB ,,Donersa“ teikiamas paslaugas. Viso buvo inicijavęs 11 mokėjimo pavedimų, kurių vertė sudaro 978,86 Eur, tai yra AB ,,NEO Finance“ išleido būtent tokią el. pinigų sumą, o vėliau ta suma turėjo pasidengti iš E. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 22–24, 45–46).

Liudytoja M. J., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad E. S. yra jos anūkas, kuris gyveno pas ją Partizanų gatvėje. Tiksliai neprisiminė, tačiau galėjo būti gruodžio mėnesį anūkas paprašė jos asmens tapatybės kortelės. Anūkas jai sakė, kad kortelė jam reikalinga atsidaryti sąskaitai jos vardu, kad antstoliai jam nenuskaičiuotų pinigų, kad daugiau pervestų pinigų į jo kortelę. Kortelę jai iškart atidavė tą pačią dieną. Namuose ji turi nešiojamą kompiuterį, kuriuo jungiasi prie interneto. Interneto tiekimo sutartis yra pasirašyta su UAB ,,Cgates“ jos vardu. Ji pati kompiuteriu nesinaudoja, nes jai sudėtinga. Apie UAB ,,NEO Finance“, UAB ,,Paysera“ sąskaitas ji nieko nežino, pati jų neatidarinėjo, jokių pinigų perlaidų nedarė. Turi vienintelę sąskaitą AB ,,Swedbank“ banke, į kurią jai perveda pensiją. Su pavedime nurodytomis sąskaitomis ji neturi jokio ryšio. Kam priklauso el. paštas (duomenys neskelbtini), nežino. Su anūku E. S. bendrauja telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Pavedime nurodyti telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) jai nėra žinomi (3 t., b. l. 40–41).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. kovo 8 d. pareiškime užfiksuota, kad 2018 m. gruodžio 5 d. E. S. ir M. J. vardu buvo atidarytos el. pinigų sąskaitos. Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 14.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 13.10 val. E. S., naudodamasis AB „NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, iš savo banko mokėjimo sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Šiaulių bankas“) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (AB „Citadele“ bankas) 2–40 minučių intervalais inicijavo 276 vnt. mokėjimo pavedimų skirtingomis sumomis (nuo 0,01 Eur iki 365 Eur) į M. J. el. pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), viso 14 991,16 Eur sumai. Tęsiant nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 20.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 14.32 val. iš M. J. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atlikta 17 vnt. pavedimų skirtingomis sumomis (nuo 0,10 Eur iki 3200 Eur) į skirtingas E. S. ir M. J. priklausančias sąskaitas, viso 14 973,80 Eur sumai. Prie pareiškimo pateikti priedai (1 t., b. l. 4–14, 25–36).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. balandžio 1 d. rašte nurodyta, kad užfiksuoti nauji bandymai atlikti finansines operacijas iš E. S. ir M. J. paskyrų – laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. 5.04 val. iki 2019 m. balandžio 1 d. 7.56 val., naudojantis teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, iš E. S. banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Šiaulių bankas“), Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Citadele“ bankas). Mokėjimo pavedimai vykdyti į E. S. el. pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 7 pavedimai už 1 703 Eur. Taip pat mokėjimo pavedimai vykdyti į M. J. el. pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), 8 pavedimai už 182,21 Eur. Užfiksuoti prisijungimai iš skirtingų IP adresų prie E. S. paskyros (1 t., b. l. 40–41).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. birželio 28 d. rašte nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. birželio 26 d. E. S. iš savo vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Citadele“), naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, inicijavo 11 mokėjimo pavedimų, kurių bendra suma yra 978,86 Eur, šias pinigines lėšas panaudojo pirkdamas prekes bei paslaugas. Atlikti mokėjimo pavedimai šioms bendrovėms:

- 2019 m. birželio 25 d. 16.46 val. užsakė prekes UAB ,,Meniu“ 50 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 17.10 val. užsakė prekes UAB ,,Meniu“ 50 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 17.18 val. užsakė prekes UAB ,,Tiketa“ 169,04 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 17.30 val. užsakė prekes UAB ,,BE kredito“ 66,02 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 21.15 val. ir 21.28 val. užsakė paslaugas UAB ,,Donersa“, viso 172 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 22.15 val., užsakė prekes UAB ,,Tiketa“ 104,54 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 25 d. 22.19 val. užsakė paslaugas UAB ,,Drauskaita“ 157,82 Eur sumai;

- 2019 m. birželio 26 d. 2.17 val., 2.20 val. ir 2.23 val. užsakė prekes UAB ,,Tiketa“ 68,73 Eur, 68,73 Eur, 71,98 Eur sumai (1 t., b. l. 43–44).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. rašte nurodyta bendrovės pateikta papildoma informacija ir paaiškinimai, informuojant apie E. S. nusikalstamus veiksmus:

1) Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. kovo 7 d. pareiškime nurodytomis aplinkybėmis E. S. neteisėtai pasisavino 14 973,80 Eur, 2019 m. liepos 29 d. ,,Revolut LTD“ iš E. S. turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) grąžino 597,78 Eur, šio rašto parengimo dieną šios lėšos vis dar yra sąskaitoje, tačiau netrukus jos bus nurašytos. Nusikalstamų veiksmų Nr. 1 metu AB ,,NEO Finance“ padaryta 14 376,02 Eur turtinė žala.

2) Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2019 m. balandžio 1 d., 2019 m. balandžio 1 d. Priede Nr. 2 prie 2019 m. kovo 8 d. pareiškimo nurodytomis aplinkybės, ir laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 9 d., 2019 m. balandžio 12 d. Priede Nr. 3 prie 2019 m. kovo 8 d. pareiškimo nurodytomis aplinkybėmis, pavedimus atliekant į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“), buvo pasikėsinta pasisavinti Bendrovei priklausančią 6 265 Eur vertės sumą (Priedas Nr.1). Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2019 m. balandžio 1 d., 2019 m. balandžio 1 d. Priede Nr. 2 prie 2019 m. kovo 8 d. pareiškimo nurodytomis aplinkybės, ir laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 9 d., 2019 m. balandžio 12 d. Priede Nr. 3 prie 2019 m. kovo8 d. pareiškimo nurodytomis aplinkybėmis, pavedimus atliekanti į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“), buvo pasikėsinta pasisavinti Bendrovei priklausančią 241 Eur vertės sumą (Priedas Nr. 2). Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2019 m. balandžio 1 d. bendroje sumoje buvo pasikėsinta pasisavinti Bendrovei priklausančius 6 506 Eur, tačiau reali turtinė žala nebuvo padaryta, nes Bendrovė užkardė šių lėšų išvedimą ir jas nurašė nuo sąskaitos. PASTABA. Pateiktuose sąskaitų išrašuose nurodyti pavedimai, kurių tipe nurodyta „Išleistų el. pinigų apmokėjimas kliento lėšomis“ reiškia tai, jog negavus apmokėjimo už išleistus elektroninius pinigus Bendrovė nurašė nuo sąskaitos šiuos išleistus elektroninius pinigus.

3) 2019 m. birželio 28 d. priede prie 2019 m. kovo 8 d. pareiškimo nurodytomis aplinkybėmis E. S. bandė pasisavinti 978,86 Eur Bendrovės lėšų už jas įsigyjant įvairias paslaugas. Bendrovei pavyko anuliuoti 6 mokėjimo pavedimus, o dar 5 pavedimų sumas grąžino UAB „Tiketa“, kuri atšaukė E. S. įsigytus bilietus. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė dėl šių veiksmų turtinės žalos taip pat nepatyrė.

4) 2019 m. balandžio 1 d. ir 2019 m. balandžio 8 d. asmuo, naudodamasis Bendrovės teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, iš savo banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Šiaulių bankas“) ir (duomenys neskelbtini)(AB „Citadele" bankas) inicijavo 15 vnt. pavedimų skirtingomis sumomis (nuo 1 Eur iki 55 Eur) į savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“), viso 781 Eur dydžio sumai (Priedas Nr. 3). Bendrovė tuo metu jau buvo įsidiegusi funkcionalumą, kad išleistus, bet neapmokėtus elektroninius pinigus klientai negalėtų išsivesti į kitas sąskaitas, tačiau buvo palikta galimybė šiomis lėšomis investuoti per Bendrovės administruojamą platformą. E. S. pasinaudojo šia galimybe ir dalį lėšų suinvestavo. Bendrovei pavyko nurašyti 450 Eur išleistų, tačiau neapmokėtų elektroninių pinigų, o 260,27 Eur šio rašto parengimo dieną vis dar yra sąskaitoje, tačiau netrukus jos bus nurašytos. Nusikalstamų veiksmų Nr. 4 metu Bendrovei padaryta 70,73 Eur turtinė žala.

AB ,,Citadele“ banko išrašuose nurodyta, kad bendroje sumoje asmuo Bendrovei padarė 14 446,75 Eur vertės turtinę žalą (1 t., b. l. 47–57).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. rugpjūčio 30 d. rašte nurodyta papildoma informacija ir paaiškinimai, kad AB ,,NEO Finance“ E. S. duomenys, su tikslu kuo greičiau E. S. užkardyti galimybę jungtis prie savo asmeninės paskyros, buvo pakeisti, todėl E. S. galėjo pakartotinai užsiregistruoti sistemoje. 2019 m. balandžio 1 d. E. S. naujai užsiregistravo ir identifikavosi. Šiuo atveju E. S. jau pasirinko investuotojo rolę, t. y. jam atidaryta elektroniniu pinigų sąskaita su tikslu investuoti per tarpusavio skolinimo platformą. E. S. AB ,,NEO Finance“ atsidarė šias sąskaitas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). M. J. vardu bendrovė atidaryta sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat pateiktas IP prisijungimų sąrašas prie minėtų sąskaitų nuo sąskaitos atidarymo momento bei ankščiau paminėtų sąskaitų išrašus. AB ,,NEO Finance“ nurodė, kad:

1) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, pasipildė savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 5 620 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 3 583,18 Eur. Bendrovei padaryta 2 036,82 Eur turtinė žala.

2) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, pasipildė savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 835 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 710,27 Eur. Bendrovei padaryta 124,73 Eur turtinė žala.

3) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, pasipildė savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 215 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 105 Eur. Bendrovei padaryta 110 Eur turtinė žala.

4) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, pasipildė savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 495 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 495 Eur. Bendrovei nepadaryta turtinė žala.

5) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, pasipildė savo elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 6265 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 6 265 Eur. Bendrovei nepadaryta turtinė žala.

6) E. S., naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, papildė M. J. elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) bendra 15 232,16 Eur dydžio suma. Bendrovei pavyko nurašyti 14 380,15 Eur. Bendrovei padaryta turtinė žala.

AB ,,NEO Finance“ nurodo, kad jie patyrė 16 651,70 Eur vertės turtinę žalą (1 t., b. l. 58–115).

AB ,,NEO Finance“ 2019 m. rugsėjo 4 d. rašte nurodyta, kad buvo apžiūrėtas AB ,,NEO Finance“ M. J. vardu atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas. Piniginių lėšų įskaitymas į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini): nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d., 14.28 val., iki 2019 m. kovo 7 d., 13.10 val., iš E. S. vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti mokėjimo pavedimai į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pavedimų bendra suma sudaro 14 991,36 Eur. Piniginių lėšų išvedimas iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini):

- 2019 m. kovo 6 d., 20.52 val., atliktas 0,30 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 7.34 val., atliktas 10 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 7.34 val., atliktas 1 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (,,Revolut LTD“);

- 2019 m. kovo 7 d., 7.34 val., atliktas 1 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 8.38 val., atliktas 111 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 9.06 val., atliktas 125 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 9.48 val., atliktas 625 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 10.12 val., atliktas 1 000 Eur mokėjimo pavedimas į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 10.52 val., atliktas 2 300 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 11.16 val., atliktas 2 600 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 11.56 val., atliktas 2 500 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“);

- 2019 m. kovo 7 d., 12.26 val., atliktas 1000 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (,,Revolut LTD“);

- 2019 m. kovo 7 d., 12.42 val., atliktas 1 500 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (,,Revolut LTD“);

- 2019 m. kovo 7 d., 14.32 val., atliktas 3 200 Eur mokėjimo pavedimas į E. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“). Viso pervesta 14 973,80 Eur (1 t., b. l. 128).

,,Revolut LTD“ 2019 m. kovo 15 d. rašte užfiksuota, kad šioje bendrovėje E. S. atidarė sąskaitą 2018 m. spalio 25 d., registracijos metu pateikė tokius kontaktinius duomenis: adresas (duomenys neskelbtini), kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini). 2019 m. kovo 15 d., 2.58 val., buvo prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), 2018-12-29, 13.19 val., buvo prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Su paskyra susietos 3 virtualios mokėjimo kortelės bei 1 fizinė mokėjimo kortelė (1 t., b. l. 131–134).

,,Revolut LTD“ 2019 m. liepos 9 d. pateiktame E. S. vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše nurodyta, kad:

- 2019 m. kovo 7 d., 10.25 val., gautas 1 000 Eur mokėjimo pavedimas iš M. J.;

- 2019 m. kovo 7 d., 10.41 val., gautas 1 500 Eur mokėjimo pavedimas iš M. J.;

- 2019 m. kovo 10 d., 9.18 val., atsiskaityta už ,,Citybee“ paslaugas 1 811,59 Eur;

- 2019 m. kovo 13 d., 11.32 val., atsiskaityta už paslaugas ,,cassavaenterprisesltd“ 93,76 Eur;

- 2019 m. kovo 7 d., 23.01 val., atsiskaityta už paslaugas ,,metalplan fee“ 13,99 Eur;

- 2019 m. kovo 7 d., 23.00 val., atsiskaityta už paslaugas ,,metalplan fee“ 13,99 Eur;

- 2019 m. birželio 20 d., 13.16 val., 597 Eur lėšų grąžinimas (1 t., b. l. 145–148).

UAB ,,Paysera LT“ 2019 m. kovo 14 d. rašte Nr. 447/2019 nurodyta, kad E. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) vardu jų bendrovėje buvo atidarytos šios sąskaitos:

1. (duomenys neskelbtini); 2. (duomenys neskelbtini); 3. (duomenys neskelbtini); 4. (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti kontaktiniai duomenys: gyv. vietos adresas (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini);

M. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini) vardu 2018 m. lapkričio 21 d. atidarytos šios sąskaitos:

1. (duomenys neskelbtini); 2. (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti kontaktiniai duomenys: gyv. vietos adresas (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini).

Prie E. S. paskyros buvo prisijungta iš šių IP adresų:

1. (duomenys neskelbtini)– 2019 kovo 13 d., 18.51 val., 11:38 val., 9.22 val., 2019 m. kovo 12 d., 16.57 val., 12.40 val., 9.58 val., 1.08 val.; 2019 m. kovo 11 d., 22.41 val. ir 23.14 val.; 2019 m. kovo 10 d., 17.26, 2019 m. kovo 9 d., 12.03 val., 11.59 val., 11.24 val.; 2019 m. kovo 8 d. 18.00 val., 1.09 val.;

2. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 8 d., 13.46 val.;

3. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 7 d., 19.40 val.;

4. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 7 d., 12.47 val., 12.45 val.;

5. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 7 d., 10.19 val., 2019-03-06, 16.15 val.;

6. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 6 d., 19.42 val., 9.20 val.;

7. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 6 d., 13.58 val.;

8. (duomenys neskelbtini) – 2019 m. vasario 16 d., 18.52 val.;

9. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. vasario 15 d., 17.46 val.;

10. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. vasario 15 d., 14.18 val.;

11. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. vasario 2 d., 14.42 val.; 2019 m. sausio 28 d., 14.41 val., 14.49 val.; 2019 m. sausio 23 d., 15.50 val.; 2019 m. sausio 19 d., 14.03 val., 14.17 val.; 2019 m. sausio 16 d., 13.52 val.; 2019 m. sausio 13 d., 16.39 val., 2019 m. sausio 12 d., 15.49 val.,

12. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 29 d., 17.54 val., 2019 m. sausio 28 d., 20.52 val.;

13. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 20 d., 00.22 val., 00.09 val.;

14. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 19 d., 16.30 val.;

15. (duomenys neskelbtini) – 2019 m. sausio 9 d., 1.22 val., 00.03 val., 2019 m. sausio 18 d., 22.09 val.;

16. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 18 d., 00.31 val., 2019 m. sausio 17 d., 17.56 val., 16.47 val.;

17. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 15 d., 16.23 val., 16.28 val.; 2019 m. sausio 15 d., 15.44 val.;

18. (duomenys neskelbtini) – 2019 m. sausio 12 d., 21.08 val.,

19. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 9 d., 10.02 val., 8.49 val., 8.16 val., 8.15 val., 6.46 val., 6.45 val., 6.10 val.; 2019 m. sausio 8 d., 23.27 val., 23.07 val.;

20. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. sausio 8 d., 19.39 val., 15.49 val.;

21. (duomenys neskelbtini) – 2019 m. sausio 7 d., 3.04 val.;

Prie M. J. paskyros buvo prisijungta iš šių IP adresų:

1. (duomenys neskelbtini)– nuo 2019 m. kovo 8 d., 17.01 val., iki 2019 m. kovo 12 d., 15.44 val.;

2. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 7 d., 12.10 val.;

3. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 7 d., 9.02 val., 3.50 val., 2019 m. kovo 6 d., 12.19 val., 12.17 val.,

4. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 8 d., 22.29 val.;

5. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. kovo 6 d., 19.51 val.;

6. (duomenys neskelbtini)– 2019 m. vasario 24 d., 15.34 val. (1 t., b. l. 150–169).

AB ,,Citadele“ 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. R3-4/2746 nurodyta, kad buvo gauti E. S. sąskaitų išrašai, be to bankas informavo, kad E. S. buvo pateikęs tokius kontaktinius duomenis: telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini). (1 t., b. l. 184–185).

AB ,,Citadele“ 2019 m. liepos 24 d. el. pašte nurodyta, kad E. S. vardu atidarytose/uždarytose sąskaitose piniginių lėšų likutis 2019 m. kovo 6 d. buvo: Nr. (duomenys neskelbtini) – 0,77 Eur. Kitose sąskaitose piniginių lėšų nebuvo (1 t., b. l. 187).

2019 m. rugpjūčio 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėta AB ,,Citadele“ banko pateikti E. S. vardu atidarytų banko sąskaitų: Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) išrašai. Nurodyta, kad buvo atliekamos finansinės operacijos sąskaitomis: M. J. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Paysera LT“), E. S. banko sąskaitų: Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Citadele“), Nr. (duomenys neskelbtini) (,,Paysera“), (duomenys neskelbtini) (AB ,,Šiaulių bankas“) (1 t., b. l. 190–193).

2019 m. liepos 23 d. apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėti UAB ,,Paysera LT“ pateiktos M. J. vardu atidarytų sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) išrašai, apžiūros metu ikiteisminiam tyrimui reikšmingų aplinkybių nenustatyta. Visų sąskaitų likučiai yra 0, sąskaitos uždarytos. Apžiūrėjus sąskaitų: Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) ir Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) išrašus, buvo nustatytos finansinės operacijos, t. y. užfiksuoti įvairių sumų pavedimai iš bei į kitas banko sąskaitas. 2019 m. kovo 5 d. 16.34.58 val., sąskaitos likutis buvo 0,19 Eur, 2019 m. gegužės 14 d. sąskaitos likutis – 398,03 Eur (2 t., b. l. 27–29).

UAB „Paysera LT“ 2019 m. birželio 20 d. rašte nurodyta, jog visos E. S. vardu atidarytos sąskaitos yra uždarytos, likutis sudaro 0 Eur. Pateiktas el. paštai: (duomenys neskelbtini)ir (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat nurodyta, kad M. J. vardu yra atidarytos šios sąskaitos :

Nr. (duomenys neskelbtini) – likutis 398,03 Eur;

Nr. (duomenys neskelbtini) – sąskaitą uždarė klientas;

Nr. (duomenys neskelbtini) – VISA sąskaita, susieta su VISA kortele, likutis 0,00 Eur;

Nr. (duomenys neskelbtini) – sąskaitą uždarė klientas;

Nr. (duomenys neskelbtini) – likutis 124,05 Eur;

kontaktinius telefono numeris, el. pašto duomenys: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 19–24).

Apžiūros protokole nurodyta, kad nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. liepos 23 d. buvo apžiūrėti E. S. UAB ,,Paysera LT“ pateikti sąskaitos išrašai bei AB ,,Šiaulių bankas“ pateikti E. S. banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) išrašai bei su jais susijusi medžiaga (2 t., b. l. 31–37).

2019 m. liepos 24 d. apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėtas prisijungimų prie AB ,,Šiaulių bankas“ E. S. vardu atidarytų sąskaitų išrašas ir nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d., 14.26.52 val., iki 2019 m. kovo 7 d., 13.09.42 val., buvo intensyviai jungiamasi prie AB ,,Šiaulių bankas“ sąskaitos, tuo pačiu metu buvo atliekami mokėjimo pavedimai iš E. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“) į M. J. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,NEO Finance“), o iš pastarosios sąskaitos buvo atlikti mokėjimo pavedimai 14 973,80 Eur sumai (2 t., b. l. 39–69).

UAB ,,Paysera“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše nurodyta, kad buvo atliekami mokėjimo pavedimai UAB „Mogo Lt“, tai yra:

2019 m. kovo 7 d. buvo atliktas 500 Eur dydžio mokėjimo pavedimas UAB ,,Mogo Lt“, į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis (duomenys neskelbtini);

2019 m. kovo 8 d. buvo atliktas 472,76 Eur dydžio mokėjimo pavedimas UAB ,,Mogo Lt“, į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 97–98).

UAB ,,Mogo Lt“ 2019 m. liepos 19 d. rašte nurodyta, kad mokėjimo pavedimai buvo vykdyti pagal E. S. vardu sudarytą automobilio ,,Audi A4“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) išperkamosios nuomos sutartį. Iš viso pagal minėtą sutartį buvo atlikti mokėjimo pavedimai:

1. Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (M. J.):

2019 m. sausio 3 d. – 147,19 Eur;

2019 m. kovo 7 d. – 500 Eur.

2. Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (E. S.):

2019 m. kovo 7 d. – 500 Eur;

2019 m. kovo 8 d. – 472,76 Eur.

3. Iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) (E. S.):

2019 m. balandžio 4 d. – 6,53 Eur;

4. Iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) (E. S.):

2019 m. gegužės 3 d. – 475,71 Eur (2 t., b. l. 83–98).

AB „Mokilizingas“ el. paštu pateiktose sutartyse matyti, kad 2018 m. gruodžio 4 d. su M. J. buvo sudaryta paskolos sutartis, paskolos vertė 1 025 Eur, 2018 m. gruodžio 11 d. su M. J. buvo sudaryta paskolos sutartis, paskolos vertė 325 Eur (2 t., b. l. 99–107).

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ rašte nurodyta, kad: 2019 m. gegužės 2 d., laikotarpiu nuo 21.03 val. iki 21.13 val., finansinės operacijos atliktos kioske Nr. K598 (autobusų stotis), esančiame (duomenys neskelbtini); 2019 m. gegužės 2 d. 21.18 val., finansinė operacija atlikta kioske Nr. K607 (autobusų stotis), esančiame (duomenys neskelbtini); 2019 m. gegužės 2 d., 21.35 val., finansinė operacija atlikta kioske Nr. 559 („Akropolis“), esančiame (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 108–112).

AB ,,NEO Finance“ rašte nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. birželio 26 d. E. S. iš savo vardu atidarytos banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) (AB ,,Citadele“), naudodamasis AB ,,NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, inicijavo 11 mokėjimo pavedimų, kurių bendra suma yra 978,86 Eur, šias pinigines lėšas panaudojo pirkdamas prekes bei paslaugas (2 t., b. l. 115–116, 123–145).

UAB ,,Tiketa“ rašte nurodyta, kad E. S., kaip vartotojas užsiregistravo 2019 m. birželio 25 d. 20.15 val., pateikė tokius asmeninius duomenis: E. S., el. p. (duomenys neskelbtini). Nustatyta IP adresai ir prisijungimai (2 t., b. l. 146–151, 152–186).

UAB ,,Be Kredito“ rašte nurodyta, kad vartotojas registracijos metu pateikė tokius duomenis: etckas@gmail.com, telefono Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 187–191).

UAB ,,Drauskaita“ rašte nurodyta, kad 2019 m. birželio 26 d. 01.18 val., E. S. pateikė užsakymą automobilio TPVCA draudimui ir paslaugai „Pagalba kelyje“, užsakymo vertė yra 157,82 Eur, tačiau 2019 m. birželio 27 d. iš AB „NEO Finance“ gavus pranešimą, kad vykdomas sukčiavimas, minėtas užsakymas buvo atšauktas. Kliento duomenys: E. S., el. p.: (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), transporto priemonės valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) atliekant apmokėjimą buvo pasirinktas AB ,,Citadele“ bankas. IP adresas, iš kurio buvo daromas pirkimas: (duomenys neskelbtini). Adresas, kuriuo buvo užsakytas žalios kortelės pristatymas: (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 192–201).

,,Google.Inc“ informacijoje nurodyta, kad el. paštas: (duomenys neskelbtini) buvo sukurtas 2010 m. kovo 9 d. 15:25:05 val. (UTC), nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Užfiksuoti prisijungimai IP adresų (surūšiuoti prisijungimai, kurie vyko arčiau NV padarymo dienos), el. paštas: (duomenys neskelbtini), nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), nurodytas atsarginis el. paštas (duomenys neskelbtini), užfiksuoti prisijungimai IP adresų (atrūšiuoti prisijungimai, kurie vyko arčiau NV padarymo dienos), el. paštas: (duomenys neskelbtini), nurodytas kontaktinis tel. Nr. SMS: (duomenys neskelbtini), užfiksuoti prisijungimai iš IP adresų (3 t., b. l. 20–30).

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos Pirmojo skyriaus 2019 m. birželio 4 d. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad prie E. S. AB ,,NEO Finance“ paskyros buvo prisijungta iš IP adresų, nurodyti konkretūs prisijungimų duomenys. Iš ,,Revolut“ pateiktos informacijos nustatyta, kad E. S. atidarė sąskaitą 2018 m. spalio 25 d., registracijos metu pateikė tokius kontaktinius duomenis: adresas (duomenys neskelbtini), kontaktinis telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini). 2019 m. kovo 15 d. 2.58 val. buvo prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini), 2018 m. gruodžio 29 d. 13.19 val., buvo prisijungta iš IP adreso (duomenys neskelbtini). Su paskyra susietos 3 virtualios mokėjimo kortelės bei 1 fizinė mokėjimo kortelė. Iš ,,Paysera“ informacijos nustatyta, kad jų bendrovėje 2018 m. gegužės 23 d. E. S. atidarė paskyrą, atidarytos sekančios sąskaitos: (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikė tokius kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini). M. J. paskyrą atidarė 2018 m. lapkričio 21 d., ir atidarytos sąskaitos: (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikė kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresas (duomenys neskelbtini), telefono Nr. (duomenys neskelbtini), el. p.: (duomenys neskelbtini). Nurodyti prisijungimai IP adresų. Iš pateiktų duomenų, yra užfiksuoti nevienkartiniai prisijungimai iš tų pačių IP adresų prie E. S. ir M. J. paskyrų AB ,,NEO Finance“, ,,Paysera“ arba prisijungimai iš E. S. telefono numerio prie M. J. paskyros AB ,,NEO Finance“ (3 t., b. l. 79–80).

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos Pirmojo skyriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2019 m. rugpjūčio 28 d. ir 2019 m. rugpjūčio 30 d. iš AB „NEO Finance“ buvo gauti raštai, kuriuose nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 9 d. E. S. prisijungė prie jo vardu AB „NEO Finance“ atidarytų sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), inicijavo į šias savo sąskaitas mokėjimo pavedimus, po ko dalį piniginių lėšų investavo per AB „NEO Finance“ platformą. Pateikti IP adresų duomenys (3 t., b. l. 173–176, 178–228).

Informacijoje apie IP adresų priklausomybę užfiksuota, kad IP adresui (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas adresas (duomenys neskelbtini). 2019 m. kovo 8 d. laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 22.10 val., IP adresas (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas adresu (duomenys neskelbtini), naudotojas V. B. (3 t., b. l. 84–85).

Duomenyse apie naudotus telefonų numerius nurodyta, kad telefono Nr. (duomenys neskelbtini)yra UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslauga, telefono Nr. (duomenys neskelbtini)yra UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslauga, telefono Nr. (duomenys neskelbtini)yra AB ,,Telia Lietuva“ registruotas abonentas, paslauga teikiama E. S. vardu, telefono Nr. (duomenys neskelbtini) yra UAB ,,Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo paslauga (3 t., b. l. 45, 88, 117, 125).

IMEI kontrolės duomenyse nurodyta IMEI adresai, SIM kortelių priklausomybės nustatymai bei užfiksuoti prisijungimai konkrečiais laikotarpiais (3 t., 150–155, 157–165, 169–170, 172).

Telefono numerių kontrolės duomenyse nustatyta telefono numerių: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) priklausomybė, vieno iš telefono numerio aktyvavimas bei į kokius įrenginius minėti numeriai buvo įdėti (3 t., b. l. 78, 83, 88, 104–106, 116, 126–128).

Telefonų numerių išklotinėse ir jų analizėse nustatyta, kad sutapatinta telefono numerių Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) prisijungimų prie CELL bokštų laikas ir vieta su nustatytų IP adresų priklausomybės adresais (4 t., b. l. 10, 12, 22–26, 32, 34–35).

2019 m. liepos 30 d. kratos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta krata – (duomenys neskelbtini), buvo rasta ir paimta: mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Duos JS“, papildymo kortelė Ežys Nr. (duomenys neskelbtini), SIM kortelės laikiklis „Labas“ Nr. (duomenys neskelbtini), „Tele2 Pildyk“ SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) , SIM kortelės laikiklis „Telia“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir SIM kortelės laikiklis „Bitė Lietuva“ Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 72–79).

2019 m. liepos 30 d. kratos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta krata – (duomenys neskelbtini), buvo rasta ir paimta: padėklas; šviesios spalvos milteliai (milteliai supakuoti – plomba (duomenys neskelbtini)) ir raudonos spalvos šiaudelis; metalinė tamsios spalvos užspaudžiama dėžutė; 2 vnt. užspaudžiamų maišelių su viduje esančiais šviesios spalvos milteliais; pastilė su 4 vnt. tablečių „Vizarsin 100 mg"; pastilė su 3 vnt. tablečių „Relamium 5 mg"; mobilaus ryšio telefonas „iPhone 6", IMEI Nr. (duomenys neskelbtini) (su SIM); mobilus telefonas Xiaomi Redmi 6, IMEI1 Nr. (duomenys neskelbtini), IMEI2 Nr. (duomenys neskelbtini) (su 2 vnt. SIM); E. S. asmens tapatybės kortelė; „Paysera" kortelė Visa Debit Nr. (duomenys neskelbtini) (išduota M. J. vardu); „Revolut" kortelė MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini) (išduota E. S. vardu); „Monese" banko E. S. vardu išduotos kortelės Nr. (duomenys neskelbtini)ir Nr. (duomenys neskelbtini); 2 vnt. UAB Bitė Lietuva SIM kortelių dėklai Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini); 2 vnt. lombardų kvitai Nr. (duomenys neskelbtini) (iPhone XS) ir KA2847 (HP Pavillion 15); USB laikmena „Apacer“ 16 Gb (mėlyna-juoda spalva); SIM kortelė „Labas" Nr. (duomenys neskelbtini); 125 Eur; nešiojamas kompiuteris „Dell inspirion 15", (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 88–99).

Specialisto išvadoje Nr. 140-(3425)-IS1-4125 nurodyta, kad ant metalinio padėklo, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rasto E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje Krivių g. 53A-1B, paviršių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta. Ant raudonos spalvos plastikinio šiaudelio, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rasto E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje Krivių g. 53A-1B, paviršių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta. Šviesių miltelių iš bespalvės plastikinės plėvelės pakuotės, užplombuotos policijos plomba Nr. 005169, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastų E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurios masė yra 0,012 g. Šviesių miltelių iš dviejų bespalvių plastikinių uždaromų maišelių, buvusių pilkos spalvos metaliniame portsigare, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastame E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurios bendroji masė yra 0,085 g. Ant raudonos spalvos plastikinio šiaudelio, buvusio pilkos spalvos metaliniame portsigare, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastame E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), paviršių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta. Ant pilkos spalvos metalinio portsigaro, kuriame buvo du plastikiniai uždaromi maišeliai su šviesiais milteliais ir raudonos spalvos plastikinis šiaudelis, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rasto E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – amfetamino pėdsakai. Ant plastikinės nuolaidų kortelės „Drogas“, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastos E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), paviršių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta. Baltos spalvos tablečių su įspaustais įrašais „100“ iš folija su užrašais „Vizarsin“ padengtos bespalvės plastikinės gamyklinės pakuotės, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastos E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), sudėtyje narkotinių ar psichotropinių medžiagų nerasta. 3 vnt. gelsvai žalsvos spalvos tablečių su užrašais „Relanium 5 mg“, padengtos bespalvės plastikinės gamyklinės pakuotės, 2019 m. liepos 30 d. kratos metu rastos E. S. gyvenamojoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – diazepamo, kurios bendroji masė yra 0,015 g (4 t., b. l. 141–143).

2019 m. rugpjūčio 20 d. apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėti: 1. mobiliojo ryšio telefonas ,,Xiaomi“, paimtas 2019 m. liepos 30 d. kratos metu, adresu (duomenys neskelbtini), 2. mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung DUOS“, paimtas 2019 m. liepos 30 d. kratos metu, adresu (duomenys neskelbtini), 3. SIM kortelių dėklai bei SIM kortelės, paimtos 2019 m. liepos 30 d. kratos metu, adresu (duomenys neskelbtini), 4. E. S. vardu išduotos banko mokėjimo kortelės, paimtos 2019 m. liepos 30 d. kratos metu adresu (duomenys neskelbtini), 5. kvitai iš lombardų, paimti 2019 m. liepos 30 d. kratos metu adresu (duomenys neskelbtini) (4 t., b. l. 112–123).

Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, daro išvadą, kad kaltinimai E. S. apgaule savo naudai įgijus svetimą turtą, pasikėsinus jį įgyti, apgaule savo naudai įgijus didelės vertės svetimą turtą, taip pat dėl neteisėto disponavo nedideliu psichotropinių medžiagų kiekiu be tikslo jas platinti, pasitvirtino. Kaltinamasis kaltę pripažino visiškai, taip pat jo kaltę patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai.

Iš surinktų įrodymų visumos matyti, kad E. S. laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 14.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 13.10 val., prisijungęs prie jo (E. S.) vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos, kuri yra susieta su E. S. AB „Citadele“ banko sąskaita ir AB „Šiaulių bankas" sąskaita, ir, žinodamas, kad šiose banko sąskaitose nėra piniginių lėšų finansinėms operacijoms atlikti, inicijavo 276 mokėjimo pavedimus, viso 14 991,36 Eur sumai, į M. J. vardu AB „NEO Finance“ atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą; tęsdamas savo veiką, laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 20.28 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 14.32 val. prisijungė prie M. J. vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bei matydamas, kad pastarosios sąskaita pasipildė 14 991,16 Eur suma, kuri nebuvo nuskaityta nuo E. S. AB „Citadele“ banko sąskaitos ir AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos, atliko finansines operacijas bendrai 14 973,80 Eur sumai į jo (E. S.) vardu UAB „Paysera LT“, „Revolut LTD“ atidarytas sąskaitas bei M. J. vardu UAB „Paysera LT“ atidarytas sąskaitas; tęsdamas savo veiką, laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 6 d. 22.29 val. iki 2019 m. kovo 7 d. 12.10 val. prisijungė prie UAB „Paysera LT“ M. J. vardu atidarytų sąskaitų bei laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 7 d. 7.35 val. iki 2019 m. kovo 7 d., 19.22 val., atliko finansines operacijas bendrai 4592,82 Eur sumai su neteisėtu būdu gautomis piniginėmis lėšomis; tęsdamas savo veiką, laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 7 d., 10.19 val., iki 2019 m. kovo 8 d. 1.09 val. prisijungė prie UAB „Paysera LT“ jo (E. S.) vardu atidarytos sąskaitos bei laikotarpiu nuo 2019-03-07, 11.59 val., iki 2019-03-08, 12.02 val., ir 2019-05-02, laikotarpiu nuo 21.06 val., iki 21.37 val., atliko finansines operacijas bendrai 10 510,72 Eur sumai su neteisėtu būdu gautomis piniginėmis lėšomis; tęsdamas savo veiką, laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 10 d. iki 2019 m. gegužės 7 d., pasinaudodamas jo (E. S.) vardu „Revolut LTD“ atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) susieta banko mokėjimo kortele, atliko finansines operacijas bendrai 1933,33 Eur sumai. Visais savo anksčiau minėtais veiksmais E. S. apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą, AB „NEO Finance“ priklausantį, 14 973,80 Eur vertės turtą bei tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

Be to, E. S. laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. 05.04 val. iki 2019 m. balandžio 9 d. 17.36 val., prisijungė prie M. J. vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos bei, pasinaudodamas AB „NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, žinodamas, kad jo (E. S.) vardu atidarytoje AB „Citadele“ banko sąskaitoje ir AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje nėra piniginių lėšų finansinėms operacijoms atlikti, iš jų inicijavo 6 (šešis) mokėjimo pavedimus skirtingomis, viso 241 Eur sumai, į M. J. vardu AB „NEO Finance“ atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą, tokiu būdu ją papildydamas nurodyta pinigų suma; tęsdamas savo veiką, jis (E. S.), laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 31 d. 23.28 val. iki 2019 m. balandžio 9 d. 17.36 val., pasinaudodamas AB „NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, prisijungė prie jo (E. S.) vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), kuri yra susieta su E. S. AB „Citadele“ banko sąskaita ir AB „Šiaulių bankas“ sąskaita, ir, žinodamas, kad šiose banko sąskaitose nėra piniginių lėšų finansinėms operacijoms atlikti, inicijavo 10 (dešimt) mokėjimo pavedimų skirtingomis sumomis, viso 6 265 Eur sumai, į jo vardu AB „NEO Finance“ atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu ją papildydamas nurodyta pinigų suma; tęsdamas savo veiką, jis (E. S.), laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 9 d. 17.53 val. iki 2019 m. balandžio 9 d. 18.21 val., prisijungė prie jo (E. S.) vardu AB „NEO Finance“ atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), pasinaudodamas AB „NEO Finance teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, žinodamas, kad jo (E. S.) vardu AB „Citadele“ atidarytoje banko sąskaitoje nėra piniginių lėšų finansinėms operacijoms atlikti, iš jos inicijavo mokėjimo pavedimą 495 Eur sumai į jo vardu AB „NEO Finance“ atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu ją papildydamas nurodyta pinigų suma. Visais savo anksčiau minėtais veiksmais E. S. apgaule savo naudai pasikėsino apgaule įgyti svetimą, AB „NEO Finance“ priklausantį, 7 001 Eur vertės turtą, šios savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes AB „NEO Finance“ pavyko atšaukti minėtus mokėjimo pavedimus, bei tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje.

Be to, E. S. laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 25 d. 16.46 val. iki 2019 m. birželio 26 d. 02.23 val. prisijungė prie UAB „Tiketa“, UAB „Be kredito“, UAB „Meniu“, UAB „Donersa“, UAB „Drauskaita“ svetainėse esančių jo vardu sukurtų paskyrų bei, pasinaudodamas AB „NEO Finance“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, kaip atsiskaitymo būdą pasirinkdamas atsiskaitymą mokėjimo pavedimu, iš jo (E. S.) vardu atidarytos AB „Citadele“ banke esančios sąskaitos, žinodamas, kad šioje jo banko sąskaitoje nėra piniginių lėšų atlikti finansinėms operacijoms, o minėtos piniginės lėšos bus padengtos UAB „NEO Finance“ lėšomis, siekdamas atsiskaityti minėtose bendrovėse už paslaugas, inicijavo 11 mokėjimo pavedimų bendrai 978,86 Eur sumai. Šiais savo veiksmais E. S. savo naudai pasikėsino apgaule įgyti svetimą, AB „NEO Finance“ priklausantį, 978,86 Eur vertės turtą, tačiau šios savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes AB „NEO Finance“ pavyko atšaukti visus minėtus mokėjimo pavedimus, bei tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje.

Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas E. S. laikiname sulaikyme išbūtas laikas nuo 2019 m. liepos 30 d. 10.20 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17.45 val. (5 t., b. l. 2–3).

Taip pat akcinė bendrovė ,,NEO Finance“ prašo priteisti penkių procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

Taip pat iš bylos medžiagos matyti, jog dėl žalos atlyginimo AB ,,NEO Finance“ 2020 m. balandžio 15 d. su kaltinamuoju E. S. sudarė susitarimą dėl nuostolių atlyginimo dalimis, kuria šalys susitarė, kad nepadengtų nuostolių likutis yra 17 551,70 Eur: nurodytą sumą sudaro 16 651,70 Eur civilinės ieškovės patirta žala ir 900 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagal minėtą susitarimą E. S. įsipareigojo nuo 2020 m. balandžio 25 d. iki 2024 m. birželio 25 d. atlyginti padarytą žalą ir bylinėjimosi išlaidas, kas mėnesį mokėdamas periodinėmis išmokomis po 345 Eur, 2024 m. balandžio 25 d. sumokant 328,38 Eur, 2024 m. gegužės 25 d. ir 2024 m. birželio 25 d. sumokant 328,31 Eur. Be to, Susitarimo 3 punkte nurodyta, kad šalys susitarė, jog susitarimo sudarymas nestabdo procesinių palūkanų skaičiavimo, ir E. S. įsipareigojo mokėti penkių procentų dydžio procesines palūkanas nuo negrąžintos nuostolių sumos, skaičiuojant nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. rugsėjo 5 d.) iki visiško nuostolių atlyginimo civilinei ieškovei AB ,,NEO Finance“ dienos, ir jos E. S. turės būti apmokamos su paskutine įmoka pagal susitarimo grafiką.