Kauno apygardos teismo įsakymas, e1-213-888/2025

Teismas: Kauno apygardos teismas
Dokumentas: Įsakymas
Data: 2025-05-06
Bylos Nr.: e1-213-888/2025
Teisminio proceso Nr.: 1-03-4-00058-2024-9
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Laima Šeputienė
Kaltinamasis: D. H.

Kategorijos

1.1.7.2.2Bauda (BK 47 str.)
1.1.8.6.2Kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis (BK 59 str. 1 d. 2 p.)
1.1.8.12Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BK 641 str.)
1.2.17.3.3Neteisėtas disponavimas labai didelės vertės akcizais apmokestinamomis prekėmis (1992 str. 3 d.)
2.12.1.4Baudžiamojo įsakymo turinys (BPK 421 str.)
2.12.1.5Kaltinamojo teisė reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme (BPK 422 str.)
2.12.1.8Bylos nagrinėjimas teisme kaltinamojo reikalavimu ar teisėjo iniciatyva (BPK 425 str.)

Baudžiamoji byla Nr. e1-213-888/2025Teisminio proceso Nr. 1-03-4-00058-2024-9Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.7.2.2; 1.1.8.6.2; 1.1.8.12; 1.2.17.3.3; 2.12.1.4; 2.12.1.5; 2.12.1.8 (S)

KAUNO APYGARDOS TEISMASTEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMASLIETUVOS RESPBLIKOS VARDU2025 m. gegužės 6 d.Kaunas

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laima Šeputienė, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 420 straipsnyje nustatyta tvarka, išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Editos Brasės pareiškimą, dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kurioje:

D. H., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), Ukrainos Respublikos pilietis, vedęs, gyvenamąją vietą deklaravęs (duomenys neskelbtini), faktiškai gyvenantis (duomenys neskelbtini), dirbantis UAB „(duomenys neskelbtini)“, Lietuvos Respublikoje neteistas,

kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 199² straipsnio 3 dalyje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

D. H., pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų bei 2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-981 pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 3.1.1 papunkčio nuostatas, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, 4.4 papunkčio nuostatas, kad fiziniams asmenims leidžiama gabenti Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, jeigu jie gabena didesnį iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežtų tabako gaminių kiekį, negu nustatyta Taisyklių 4.3 papunktyje, turėdami importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, 4.5 papunkčio nuostatas, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, jeigu jie gabena įvežtus iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Taisyklių 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiuose nustatyto šių prekių kiekio, ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 19 d. akcizais apmokestinamas prekes – 520 000 pakelių cigarečių „L&M Red Label“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių 5 p. nustatyta tvarka, ir kurių vertė yra daugiau nei 900 MGL, tai yra 2 340 196 eurų, neturėdamas cigarečių įgijimo, gabenimo, importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, gabeno ir laikė šias prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Volvo“, Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini), krovininėje puspriekabės dalyje, iki 2024 m. lapkričio 19 d. 15.50 val. keliu Nr. (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini), kol buvo sulaikytas Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnų.

Kaltinamasis D. H., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad prisipažįsta vežęs cigaretes, tačiau nežinojęs, kad jos ten yra. Jis yra Ukrainos pilietis, turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Lietuvoje faktiškai negyvena. Pagal darbo sutartį dirba UAB „A“ ir pagal paslaugų sutartį dirba UAB „B“. 2024 m. lapkričio mėn. pradžioje dirbo įprastai, vežiojo krovinius po Europą. Nurodymus apie pasikrovimo ir išsikrovimo vietą, kaip suprato, gaudavo iš UAB „B“ darbuotojų, kurių tikslių vardų nurodyti negali, kadangi jų neįsimindavo. Jis naudojo darbinį telefoną, į kurį skambindavo tik darbdavys. Įprastai su darbdaviu bendraudavo per įvairias programėles. Kiek atsimena, 2024 m. lapkričio 13 d. kalbėjo su darbdavio atstovu telefonu ir jis jam nurodė krovinį iš (duomenys neskelbtini) nugabenti į (duomenys neskelbtini). 2024 m. lapkričio 14 d. vakare (duomenys neskelbtini) krovinį išsikrovė ir sustojo (duomenys neskelbtini) esančioje stovėjimo aikštelėje laukti tolimesnių nurodymų. Jam belaukiant, vakare prie jo priėjo nepažįstamas asmuo, jis kalbėjo rusiškai, ir pokalbio metu pasiūlė papildomai užsidirbti nuvežant krovinį iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini). Nepažįstamam asmeniui paaiškino, kad važiuoja pagal darbdavio nurodymus. Minėtas vyras patikino, kad krovinio pervežimas iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini), bus oficialiai užsakytas per jo darbdavį, tačiau realiai jam reikės pasikrauti krovinį (duomenys neskelbtini), tuomet vykti į (duomenys neskelbtini), kur jam bus pateikti krovinio gabenimo dokumentai (CMR) ir sulaukus nurodymų nuvežti minėtą krovinį į (duomenys neskelbtini), kur jam už tai bus sumokėta 3 000 Eur. Jį perspėjo, kad darbdaviui nieko apie šį susitarimą nepasakotų. Tokia suma jam yra labai didelė, todėl sutiko. Jis turėjo įtarimą, kad krovinys gali būti nelegalus, tačiau pats neklausė, kokios konkrečiai prekės bus vežamos. 2024 m. lapkričio 15 d. jam darbdavys nurodė, kad surado užsakymą krovinio pervežimui iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini), planuojamas pakrovimo laikas (duomenys neskelbtini), 2024 m. lapkričio 19 d. ryte. Taigi, iš to suprato, kad minėtas rusakalbis asmuo užsakė pervežimo paslaugą pas jo darbdavį. Tą pačią dieną, tikslaus laiko neatsimena, prie jo vilkiko priėjo tas pats rusakalbis asmuo, kuris patvirtino, kad su darbdaviu viskas buvo sutarta, bei nurodė, kad nuslėptų nuo darbdavio, jog krovinį kraunasi (duomenys neskelbtini). Taip pat šis asmuo paaiškino, kad krovinys, kuris turi būti pristatytas į Belgiją, yra paruoštas pakrovimui, ir reikia nutempti priekabą iki pakrovimo vietos ir į ją pakrauti krovinį. Kartu su tuo asmeniu atvažiavo dar vienas asmuo, kuris vairavo raudonos spalvos DAF markės vilkiką, numerių neįsidėmėjo. Jo puspriekabę prikabino ją prie raudonos spalvos DAF vilkiko. Tuomet raudonas vilkikas su jo puspriekabe išvyko krautis, o jis su minėtu vyriškiu liko laukti prie savo vilkiko. Maždaug po 3 valandų raudonas vilkikas grįžo, jie perkabino puspriekabę ant jo vilkiko. Jis atidarė puspriekabę, matė, kad pakrauta aukštomis paletėmis, kurios buvo beveik iki lubų viršaus, paletės buvo standžiai apsuktos pakavimo medžiaga, todėl nematė, kas buvo palečių viduje. Vyriškis pasiėmė jo kontaktus ir nurodė, kad su juo susisieks dėl dokumentų perdavimo. Po to jis išvyko Lietuvos kryptimi ir sustojo nakčiai aikštelėje. 2024 m. lapkričio 16 d. atvyko į (duomenys neskelbtini) sustojo saugomoje aikštelėje, (duomenys neskelbtini). Aikštelėje stovėjo iki 2024 m. lapkričio 19 d. Beveik visą laiką praleido vilkiko kabinoje. 2024 m. lapkričio 19 d. su juo per kažkurią programėlę susisiekė nežinomas asmuo, jis kalbėjo rusiškai, nurodė, kad skambina dėl krovinio vežamo į (duomenys neskelbtini) ir paprašė susitikti, nurodė, kad yra aikštelėje (duomenys neskelbtini), jis pasakė nurodytu laiku ateiti prie netoliese esančios parduotuvės ką jis ir padarė. Ten prie jo priėjo jam iki tol nematytas vyriškis, kuris padavė krovinio dokumentus – važtaraštį, kuriame buvo nurodyta jau aptarta pakrovimo ir iškrovimo vieta. Daugiau nieko su juo nekalbėjo, jis padėkojo, grįžo į vilkiką, susižiūrėjo kelionės maršrutą, užpildė CMR vežėjui skirtą skiltį ir po kurio laiko išvyko link (duomenys neskelbtini), tačiau buvo sustabdytas muitinės pareigūnų. Nežinojo, kad veža cigaretes, tačiau pripažįsta kaltę, kadangi suprato, kad krovinyje gali būti kažkas nelegalaus, tačiau būdamas naivus ir neapdairus susigundė lengvais pinigais bei nepatikrino vežamo krovinio turinio ir juo nesidomėjo, nors tą galėjo padaryti. Žadėti pinigai, jo vertinimu, yra didelė suma, kuri tikrai padėtų jo šeimai. Labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo. 2024 m. lapkričio 19 d. su juo per kažkurią programėlę, susisiekė nežinomas asmuo – ar jam rodė numerį, ar kokį pavadinimą, nepamena. Tiksliai į kurį telefoną paskambino, pasakyti negali, nes skambučių sulaukia į abu telefonus. Vykdamas iš (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) teritorijoje niekur sustojęs nebuvo. Dvi užrašų knygelės, viena kietu įvairiaspalviu viršeliu, kita minkštu – kalendorius, abi knygelės – jo. „iPhone XS“ yra asmeninis jo telefonas, o „iPhone 12“ darbinis. Planšetė yra jo. „iPhone XS“ programėlėje „WhatsApp“ „B“, jis save vadino S., jo niekada nematė, tai įmonės logistas. Šiam adresatui 2024 m. lapkričio 16 d. siuntė puspriekabės nuotrauką, nes ant durų buvo pažeidimas nedidelis, apie visus pažeidimus turi informuoti. Šias nuotraukas darė prieš išvykdamas į (duomenys neskelbtini). Telefone „iPhone 12“ įrašyta programėlė „Bond 4.10“ šiame telefone jau buvo įrašyta. Adresatas „(duomenys neskelbtini)“ siuntė krovinio CMR, važtaraščius čia logistas S., o „(duomenys neskelbtini)“ – juo jam skambino S., logistas. Kodėl iš skirtingų adresatų skambino, nežino, sakė, kad vienas darbinis, kitas asmeninis. Su UAB „B“ direktoriumi O. V. yra bendravęs telefonu, gyvai nebuvo susitikęs. Iki 2024 m. rugsėjo 25 d. jokių reikalų su UAB „B“ neturėjo. Jam išdavė UAB „B“ įgaliojimą, kad įregistruotų automobilį, nes įmonė nusipirko iš (duomenys neskelbtini) transporto priemones. Kada tai buvo, tiksliai nepamena, bet yra registracijos dokumentai, tai data turi būti pora savaičių iki registracijos, tai turėtų būti 2024 m. rugsėjo vidurys. Įregistravo vieną vilkiką ir puspriekabę.

Motyvuojamoji dalis

Be kaltinamojo D. H. visiško prisipažinimo, jo kaltę padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką patvirtina kiti baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai.

Liudytojas E. J., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriuje tyrėjo pareigose. 2024 m. lapkričio 19 d. patruliuojant ties Lietuvos – Lenkijos pasieniu, (duomenys neskelbtini), kelio (duomenys neskelbtini) kilometre pastebėjo važiuojantį krovininį vilkiką „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Automobilį sustabdė. Vairuotojas pateikė CMR be numerio, transporto priemonių dokumentus, savo asmens dokumentus. Pagal pateiktą CMR – krovinys 26 padėklai pieno baltymų koncentratas – 20 800 kg, krovinio siuntėjas ZUK „(duomenys neskelbtini)“, adresu (duomenys neskelbtini), gavėjas (duomenys neskelbtini), vežėjas UAB „B“, (duomenys neskelbtini), krovinio pakrovimas (duomenys neskelbtini). Vairuotojo paprašius atidaryti vilkiko puspriekabės duris, pamatė dvi paletes, ant kurių beveik iki puspriekabės viršaus vientisas krovinys, apsuktas kartoniniu rudu popieriumi ir tvirtinimo juostomis. Per pakavimo popierių nesimatė krovinio. Tuomet nuspręsta patikrinti, ar prekių aprašymas CMR atitinka su vežamu kroviniu, tam buvo praardyta iš kairės pusės pirma esanti pakuotė, kurioje iš karto pasimatė, kad viduje yra cigarečių blokai „LM Red Label“, kurios nepaženklintos banderolėmis. Tada prapjovė šalia esančią pakuotę, kurioje buvo taip pat buvo tokių pat cigarečių blokai. Vairuotojas tai pamatęs nusikeikė, atrodė neramus ir iš karto pasakė, kad pakrovime nedalyvavo. Matėsi, kad vairuotojo rankos pradėjo drebėti. Supakuotas krovinys buvo pakrautas iki pat puspriekabės priekio, tačiau techninių galimybių iškrauti prekes nebuvo. Preliminariai paskaičiuota, kad puspriekabėje turėjo tilpti ne mažiau kaip 900 dėžių su minėtomis cigaretėmis, kurių vertė didesnė nei 900 MGL (virš 45 000 eurų). Aptikus cigaretes, iš vilkiko tachografo išėmė vairuotojo kortelę D. H. vardu. Tuomet vilkikas buvo palydėtas iki Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus, esančio Kaune, Jovarų g. 3 ir paliktas saugojimui.

Liudytoja I. S., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji yra UAB „A“ direktorė. Įmonės veikla tarptautiniai krovinių pervežimai. 2024 m. rugsėjo mėnesį jai paskambino vyriškis, prisistatęs O. V., ir pasiūlė įmonei perimti kai kuriuos jo krovinius, ji sutiko. 2024 m. rugsėjo 25 d. sudarė vairavimo paslaugų teikimo sutartį su įmone UAB „B“. Jokių pervežimų pagal šią sutartį nevykdė, nes O. V. nesikreipė. Susitikę nebuvo, sutartį pasirašė fiziniais parašais, bet skenuotas siuntė vienas kitam per „WhatsApp“ programėlę. Jis kalbėjo rusiškai, skambino iš numerio (duomenys neskelbtini). Po sutarties pasirašymo daugiau nebendravo. Kai buvo pakviesta į apklausą, bandė su juo susisiekti telefonu „WhatsApp“ programėle, bet jis nekėlė telefono. Su kitais asmenimis iš jo įmonės nebendravo ir nežino, ar yra daugiau darbuotojų. Į ją 2024 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi D. H. per „WhatsApp“ programėlę, jai tai nėra neįprasta, nes tokioje srityje daug kas bendrauja programėlėmis. D. H. pasakė, kad nori pakeisti darbą, po pokalbio ji nusprendė jį pasamdyti ir sutarė susitikti. Jai žinomas D. H. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Nežino, kur D. H. gyvena, jis sakė, kad deklaruotos gyvenamosios vietos nereikia. Jis sakė, kad žino įmonę UAB „B“, bet nesakė, kad jų prašymu į ją kreipėsi. Susitikę buvo vieną kartą 2024 m. rugsėjo 25 d., degalinėje „(duomenys neskelbtini)“, esančioje (duomenys neskelbtini), pasirašė sutartį. Jis buvo atvykęs vienas. Šiam asmeniui neišdavė nei telefono, nei SIM kortelės. Nuo įdarbinimo dienos su juo daugiau nekalbėjo, tik 2024 m. lapkričio 7 d. per „WhatsApp“ programėlę jis atsiuntė sąskaitos duomenis atlyginimui išmokėti. Iki apklausos dienos nesiuntė jo nei į komandiruotę, nei krovinių pasikrauti. Kur jis visą tą laiką buvo ir ką veikė, nežino. Iš UAB „B“ jokių pajamų negavo, jokių užsakymų su jais neturėjo. Apklausos metu I. S. pateikė 2024 m. rugsėjo 25 d. darbo sutarties kopiją, 2024 m. rugsėjo 25 d. Vairavimo paslaugų teikimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, susirašinėjimo su O. V. telefono ekrano kopijas, UAB „A“ darbo užmokesčio žiniaraščio Nr. 2024/10 kopiją, UAB „A“ 2024 m. spalio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją.

Liudytoja E. B., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba MB „(duomenys neskelbtini)“ teisininke. Įmonės veikla – teisinės paslaugos. Jos kolegė K. T. padėjo įsteigti UAB „B“. Nežino, kas, kada kreipėsi į K. T. dėl šios įmonės įsteigimo. Pati šioje įmonėje nuo 2024 m. birželio 4 d. iki 2024 m. gruodžio 4 d. buvo įdarbinta transporto vadybininko pareigose. Dėl įdarbinimo bendravo su K. T., su įmonės direktoriumi O. V. niekada nebendravo. Ją šioje įmonėje įdarbino vadybininko pareigose tuo tikslu, kad įmonė gautų transporto licenciją, tačiau pati realiai nevykdė jokios veiklos, nekoordinavo jokių pervežimų, net darbo sutartyje nurodyta, kad dirba vieną valandą per savaitę, tiek laiko neužtektų fiziškai normaliai vykdyti veiklą. Jokios informacijos apie įmonės turtą, jai priklausančias transporto priemones nieko nežino. Nežino, ar Įmonė turi ofisą. Turi tik įmonės el. paštą „(duomenys neskelbtini)“, šiuo adresu rašė prašymą atleisti ją iš darbo, tačiau atsakymo negavo. Jai dokumentus dėl atleidimo iš darbo sutvarkė įmonės, kuri teikia buhalterio paslaugas įmonei UAB „B“, buhalterė V. K.. Prieš pasitraukiant iš darbo įmonėje, prašė K. T., kad ji susisiektų su O. V., bet ji atsakė, kad negali su juo susisiekti. Jai išėjus iš darbo, į jos vietą įsidarbino jos sutuoktinis K. B., įdarbinimo dokumentus sutvarkė buhalterė. Jis taip pat nevykdo jokios veiklos, įdarbintas tik kad įmonė neprarastų licencijos.

Liudytoja V. K., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai priklauso MB „(duomenys neskelbtini)“, įmonės veikla – apskaita, konsultacijų paslaugos. Per UAB „(duomenys neskelbtini)“ ji gauna klientus, ši įmonė siūlo klientus atsitiktine tvarka. Jai pasiūlė dirbti su UAB „B“ 2024 m. balandį, ji sutiko ir parašė prisistatymo el. laišką UAB „B“ direktoriui O. V. 2024 m. balandžio 26 d. UAB „B“ veikla – krovinių pervežimai, logistika. Ji nežino ir negali pasakyti, ar įmonė turėjo ofisą. Pagal įmonės dokumentus matė, kad įmonėje dirbo tik direktorius O. V. ir vadybininkė E. B.. Yra bendravusi su O. V. telefonu, pokalbio metu jis pasakė, kad įmonės veikloje jam teisiniais klausimais padeda K. T., tačiau ji nėra įdarbinta įmonėje. Kai E. B. parašė prašymą atleisti iš darbo, su ja susisiekė K. T. ir pasakė, kad įmonės direktorius informuotas, kad gali tvarkyti atleidimo dokumentus ir kad dokumentai su vadovo parašais jai bus atsiųsti vėliau, tačiau dokumentų negavo. Tuo pačiu jai buvo atsiųsti ir dokumentai dėl E. B. sutuoktinio B. įdarbinimo, tačiau taip pat be vadovo parašų. Paskutinį kartą su O. V. tiesiogiai bendravo gal 2024 m. rugpjūtį ar rugsėjį telefonu, o el. paštu 2024 m. lapkritį. Ji žino, kad įmonė turi du vilkikus ir dvi puspriekabes, bet kas vairuodavo transporto priemones, nežino. Įmonės buhalteriniai dokumentai saugomi „Google“ diske, kuris yra sukuriamas kiekvienai įmonei atskirai. Minėtame „Google“ diske nebuvo jokių dokumentų dėl paslaugų teikimo, pervežimo ir pan. Į „Google“ diską O. V. įkeldavo banko išrašus, sąskaitas ir pan., jei daro kokius pirkimus. Jai nėra žinoma apie 2024 m. lapkričio 13 d. gavėjui UAB „A“ pavedimą 3 122,85 Eur sumai, dokumentas „BVT 0069“ jai nėra žinomas, tai gali būti sąskaitos numeris ar PVM sąskaitos faktūros, užsakymo numeris, išankstinės sąskaitos numeris. „Google“ diske nėra įkelta jokių sutarčių, jai UAB „A“ nėra žinoma. Jai žinoma tik įmonė UAB „(duomenys neskelbtini)“, kuriai įmonė teikdavo pervežimo paslaugas ir išrašydavo sąskaitas.

Liudytoja K. T., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji yra MB „(duomenys neskelbtini)“ direktorė ir teisininkė, įmonė teikia įmonių steigimo paslaugas. Tarp MB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, UAB „(duomenys neskelbtini)“ siūlo klientus. UAB „(duomenys neskelbtini)“ jai perdavė kliento kontaktus – telefono numerį (duomenys neskelbtini), kurio prašymu vėliau buvo įsteigta UAB „B“. Gavusi kontaktus ji parašė per „WhatsApp“ programėlę minėtam asmeniui. Su ja telefonu kalbėjo vyras, rusų kalba. Visas bendravimas vyko telefonu „WhatsApp“ programėle ir vėliau jau įsteigus įmonę el. paštu „(duomenys neskelbtini)“. Elektroninį paštą susikūrė jie patys, telefono numerį jie patys nurodė lietuvišką. Kai derino įmonės įsteigimo klausimus, ji manė, kad įmonės akcininkas bus asmuo, su kuriuo bendravo telefonu, tačiau, vykstant susitikti į (duomenys neskelbtini) banką (duomenys neskelbtini), gavo žinutę, kad „A. laukia prie banko“, tada suprato, kad susirašinėjo su kitu asmeniu, o ne su O. V.. AB „Šiaulių banko“ skyriuje, (duomenys neskelbtini), susitiko 2024 m. gegužės 7 d., į banką atvyko pats O. V., jai „WhatsApp“ programėle buvo siųsta jo paso kopija. Jis buvo ne vienas, kartu su jaunesniu vyru, kurio nežino, su juo nebendravo. Tą dieną banke buvo atidaryta kaupiamoji sąskaita, į kurią įnešė 9 000 Eur įstatinį kapitalą grynais. Po įmonės įsteigimo sąskaita buvo uždaryta ir visi pinigai pervesti į kitą UAB „B“ sąskaitą. Pinigų pervedimą banke sutvarkė ji, nes O. V. nebuvo Lietuvoje. Yra išduota prokūra jai veikti įmonės vardu. Kiek įmonėje yra ar buvo darbuotojų, ji nežino. E. B. buvo įdarbinta transporto vadybininke tikslu gauti transporto licenciją, tačiau jokių veiksmų nevykdė. Kai E. B. parašė prašymą išeiti iš darbo, o vėliau jos sutuoktinis darbinosi į UAB „B“, ji skambino numeriu (duomenys neskelbtini), jai susisiekti pavyko, gavo sutikimą atleisti iš darbo, dėl įdarbinimo nepamena. Telefonu kalbėjo vyras tokiu pat balsu kaip visada. Asmuo, kuris kalbėjo šiuo numeriu, neprisistatė vardu. Įmonės buveinės adresas – (duomenys neskelbtini), yra masinis. Nežino, ar UAB „B“ turi kokį ofisą. Apie įmonės veiklą – susitarimų dėl pervežimų, kitų paslaugų teikimų nieko nežino. Apie įmonės turtą taip pat nieko nežino. Ar įmonė turi vairuotojų, logistikos vadybininkų, nežino. O. V. matė tik vieną kartą, kai atidarinėjo banko sąskaitą ir pas notarą. Paskutinį kartą bendravo telefonu 2024 m. lapkričio mėn. gale. Jai minėtas vyras tel. Nr. (duomenys neskelbtini) pasakė, kad turi problemų, nurodė, kad dingo vairuotojas su visu vilkiku, vėliau savaitės eigoje bendraujant nurodė, kad atsirado vairuotojas, bet ji nesidomėjo plačiau dėl šių aplinkybių.

Liudytojas O. V., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „B“ buvo įsteigta 2024 m. gegužės mėnesį. Įmonę Lietuvoje įsteigti jam padėjo konsultantė K. T., su kuria bendravo telefonu, ji įmonėje nedirba. Įmonės veikla – tarptautiniai krovinių pervežimai po Europą. UAB „B“ registruota (duomenys neskelbtini). Ofiso įmonė neturi. Įmonės kontaktai (duomenys neskelbtini), el. p. (duomenys neskelbtini). Elektroninis paštas veikiantis, telefonas ar veikiantis, nežino. Elektroninį paštą gali patikrinti S. ir jis pats. Galvoja, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) gali būti K. T., jis nežino, kas šiuo numeriu naudojasi. Kieno telefono numeris (duomenys neskelbtini), nežino. UAB „B“ turi vieną transporto priemonę – vieną vilkiką ir puspriekabę. Šios transporto priemonės sulaikytos. Transporto priemonių įsigijimo klausimu jam padėjo S., internete ieškojo pagal skelbimus. UAB „B“ oficialiai dirba tik jis vienas, kaip direktorius. S. įmonėje dirba pagal žodinį susitarimą. S. pavardė tikriausiai yra B., jis prisistatė B.. Su juo susipažino 2024 m. vasaros pradžioje, internete ieškojo logisto. Su S. buvo susitikęs vieną kartą. Jis pradėjo UAB „B“ dirbti rudenį, spalio mėnesį. Su S. šiuo metu ryšio nepalaiko. S. telefono numerio neturi. S. komisinius mokėdavo grynaisiais, buhalterinėje apskaitoje tie pinigai nematomi. S. jam pasakė, kad vairuotojas sulaikytas, po to pats prapuolė. Steigiant UAB „(duomenys neskelbtini)“, jis buvo atvykęs į (duomenys neskelbtini). Atvyko vienas, autobusu. (duomenys neskelbtini) buvo tą vieną kartą, 2024 m. gegužės mėnesio pradžioje, apie 6 dieną. Atidarant įmonę turėjo atidaryti sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą 9 000 Eurų. Įnešė grynaisiais, tai yra jo santaupos. Lietuvoje sugalvojo steigti įmonę, nes žino, kad tai lengva, kad Europoje dirbti. UAB „B“ turi sąskaitą „Paysera“. Prie el. bankininkystės tik jis gali tik prisijungti. D. H. dirba įmonėje pagal komandiruotę, kokia įmonė jam išdavė komandiruotę, nepamena, bet tyrėjos nurodyta įmonė UAB „A“ gali būti. S. pasiūlė vairuotoją D. H.. Jis pats su UAB „A“ tikriausiai nebendravo. Paslaugų teikimo sutartį su įmone padėjo sudaryti konsultantai Lietuvoje. Jis pasirašė sutartį „online“ būdu, sutartį atsiuntė el. paštu „(duomenys neskelbtini)“ konsultantas, jo vardo neatsimena, konsultantas vyras. Prieš įdarbinant D. H. nepažinojo. D. H. į savo įmonę neįdarbino, nes jam S. pasakė, kad taip reikia. D. H. pradėjo dirbti įmonėje nuo 2024 m. rugsėjo mėnesio. Vairuotojui buvo išduotas mobiliojo ryšio telefonas, koks telefonas, nepamena, S. perdavė telefoną D. H.. Ar S. buvo Lietuvoje, nežino. Kroviniais rūpinosi S., jam S. tik pasakydavo, kad yra krovinys, konkrečiu atveju sausas pienas 24 tonų. Krovinį reikėjo pristatyti iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini). D. H. išduotame telefone buvo adresatai „B“ – galvoja, kad tas adresatas S., adresatai „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ jam nėra žinoma. Atlyginimą D. H. mokėdavo UAB „B“ pervedimais. UAB „A“ nėra atlikę jokių mokėjimų. Į klausimą, kaip gali paaiškinti apie UAB „B“ 2024 m. lapkričio 13 d. atliktą pavedimą UAB „A“ 3 122,85 Eur sumai, nurodė, kad tai buvo už vairuotoją. Kiek jam žinoma, kitų komandiruotų vairuotojų ar kitų darbuotojų jo įmonėje iš UAB „A“ nebuvo. S. V. jam nėra žinomas. D. H. vairuotojas nuo rugsėjo, jis registravo mašiną kaip potencialus vairuotojas. S. gegužę D. H. pristatė. 2024 m. lapkričio 15 d. užsakymą Nr. PLT/11/2088 rado S.. Sutartis buvo sudaryta atsiunčiat į įmonės paštą, jam sutartį atsiuntė S.. Anksčiau užsakymų iš žemės ūkio kooperatyvo „(duomenys neskelbtini)“ neturėjo, kiek jam žinoma. Tik žino, kad 24 tonos ir sausas pienas, sakė, kad išsikraus (duomenys neskelbtini) ir bus užsakymas (duomenys neskelbtini). UAB „B“ elektroninį paštą tikrina, jam siųstų šaukimų ir laiškų nematė, seniai tikrino. Patikslino, kad S. rado 2024 m. pavasarį. Būnant Lietuvoje naudojosi autobusu, taksi, markės nepamena. Įnešant įstatinį kapitalą banke neatsimena, ar vienas buvo, ar ne vienas.

2025 m. sausio 10 d. liudytoja I. S. pagal 2025 m. sausio 7 d. „Reikalavimą“ Nr. IBPS-S-9339-25 pateikė 2024 m. lapkričio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą serija BVT Nr. 0069, kurioje pirkėjas/gavėjas UAB „B“, prekės administravimo paslaugos (D. H. ir S. V.), bendra suma su PVM 3 122,85 Eur.

Pagal 2025 m. sausio 3 d. reikalavimą V. K. elektroniniu paštu pateikė turimų susirašinėjimų el. priemonėmis kopijas su UAB „B“ atstovaujančiais asmenimis kopijas ir dokumentus, susijusius su 2024 m. lapkričio 13 d. pavedimu įmonei UAB „B“ (BVT0069).

2024 m. lapkričio 19 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiojo tyrėjo G. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2024 m. lapkričio 19 d., apie 15.50 val., kelyje (duomenys neskelbtini) km, (duomenys neskelbtini), patikrinimui sustabdytas krovininis vilkikas „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Shmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuojamas Ukrainos piliečio D. H., kuris pateikė 2024 m. lapkričio 19 d. CMR važtaraštį be numerio, kad puspriekabėje ant 26 padėklų gabena pakrautą pieno baltymų koncentratą – 20 800 kg, krovinio siuntėjas ZUK „(duomenys neskelbtini)“, adresu (duomenys neskelbtini), gavėjas (duomenys neskelbtini), vežėjas UAB „B“, adresu (duomenys neskelbtini), krovinio pakrovimas (duomenys neskelbtini). Tikrinimo metu nustatyta, kad puspriekabės viduje yra tik kartoninės dėžės su cigaretėmis „LM Red Label“, kurios nepaženklintos banderolėmis, cigarečių tikslus kiekis nustatinėjamas, cigarečių yra ne mažiau 900 dėžių, bendra muitinė vertė su mokesčiais viršija 900 MGL dydžio sumą.

2024 m. lapkričio 19 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas (duomenys neskelbtini). Kelio atkarpoje, šalikelėje ant asfaltuotos važiuojamosios kelio dangos matomas stovintis krovininis vilkikas „Volvo FH“, baltos spalvos, su Lietuvos Respublikos valst. Nr. (duomenys neskelbtini), junginyje su refrižeratoriumi puspriekabe „Schmitz SKO 24/L“, baltos spalvos, su Lietuvos Respublikos valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Puspriekabės galinės durys pravertos, viduje matomos dvi paletės su kartoninėmis dėžėmis, apjuostos permatoma polietileno plėvele ir surištos juodos spalvos juostomis, dvi dėžės prapjautos (po dėžę kiekvienoje paletėje), viduje matomi cigarečių blokai, ant kurių matomi užrašai „LM RED LABEL“, viduje matomos kitos paletės su kartoninėmis dėžėmis, sukrautomis iki puspriekabės priekio. Apžiūros metu daugiau esančių dėžių, sukrautų ant palečių, nepavyko apžiūrėti, nes reikalinga speciali įranga iškrauti. Vilkiko kabinos viduryje, dėtuvėje ties magnetola ant lango pritvirtintame laikiklyje matomas planšetinis kompiuteris SAMSUNG, kuris paimamas apžiūros metu. Virš vairuotojo sėdynės dėtuvių nišoje matomas tachografas, iš jo išimama ir paimama tachografo kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), išduota D. H. vardu. Kabinos viduryje ant panelės matosi MRT „iPhone“ dėžutė, kurioje telefono instrukcija ir SIM kortelės lustas „lifecell“ be SIM kortelės, kuri paimama apžiūros metu. Kabinoje ant priekinės panelės matosi užrašų knygelė panašios į mėlyną spalvos minkštu viršeliu, kuri taip paimama apžiūros metu. Kabinoje tarp asmeninių daiktų rasta užrašų knygelė kietu įvairiaspalviu viršeliu, kuri paimama apžiūros metu, ir panašios į mėlyną spalvos dokumentų dėklas, kuriame dokumentai – Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita Nr. (duomenys neskelbtini) (1 lapas), Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita Nr. 601-0958951, sertifikatas Nr. KV-105-24 (1 lapas), sertifikatas Nr. EK-1664-24 (1 lapas), Europos bendrijos licencija Nr. LIC-011633-EBKR (1 lapas), dokumentai lenkų kalba (3 lapai) ir čekiai (3 vnt.), kelto bilietas Nr. 70986253.

2024 m. lapkričio 21 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas yra cigaretės iš puspriekabės „Schmitz SKO 24/L“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), saugomos Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriuje, esančiame (duomenys neskelbtini). Matyti ant 26 medinių padėklų sukrautos rudos spalvos kartotinės dėžės, ant kiekvieno medinio padėklo yra po 40 vnt. dėžių be užrašų. Apžiūros metu visos kartoninės dėžės buvo atidarytos, dėžėse buvo rasta po 500 pakelių cigarečių „L&M RED LABEL“, pakelyje po 20 cigarečių. Cigarečių pakeliai yra be banderolių. Cigarečių pakelis yra baltai raudonos spalvos su užrašu „L&M RED LABEL“ ir užrašais anglų kalba apie pavojų sveikatai. Ant pakelio šono yra BAR kodas, užrašas „Naudoti tik suaugusiems“, ant kito šono užrašas apie cigarečių sudėtyje esančias kenksmingas medžiagas ir užrašas, jog pakelyje yra 20 vnt. cigarečių. Viso apžiūros metu rasta 520 000 cigarečių pakelių „L&M RED LABEL“.

2024 m. gruodžio 6 d. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus rašte ,,Dėl prekių vertės“ Nr. 2RE-6828 nurodyta, jog cigarečių „L&M Red Label“ 520 000 pakelių prekių vertė, kuri apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudaro 2 340 196 Eur. Vieno pakelio muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 4,50 Eur.

2024 m. lapkričio 25 d. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus rašte ,,Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 2RE-6535 nurodyta, jog vilkiko „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini), 2016 m., 12777 cm3, 375 kW, dyzelinas, vidutinė rinkos vertė 31 140 Eur. Puspriekabės „Schmitz SKO 24/L“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini), 2012 m., vidutinė rinkos kaina 20 190 Eur.

2024 m. lapkričio 21 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas yra vilkikas „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), baltos spalvos. Vairuotojo kabinos viduje, priekinėje prietaisų skydelio dalyje matyti juodos spalvos guminis padėklas. Pakėlus padėklą matyti baltos spalvos popieriaus lapelis su spausdintu juodu tekstu anglų ir lietuvių kalbomis, dėl iš (duomenys neskelbtini) įsigytos paslaugos „(duomenys neskelbtini)“ įsigijimo. Atliekant tolimesnę vilkiko apžiūrą daugiau tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų nerasta.

2024 m. lapkričio 21 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas yra Tarptautinis krovinių vežimo važtaraštis, pateiktas 2024 m. lapkričio 19 d. D. H. asmens kratos metu. Dokumente matyti susegti 7 lapai, 3 iš jų yra CMR, 4 lapai „Packing List“. CMR dokumentas yra lietuvių kalba. CMR yra trys egzemplioriai, trijų spalvų, vienas panašios į žalią, kitas į geltoną, trečias į rožinę spalvas. Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje nurodoma, jog siuntėjas – ZUK „(duomenys neskelbtini)“ Vat Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); gavėjas – (duomenys neskelbtini); ,,krovinio iškorimo vieta“ – (duomenys neskelbtini); ,,krovinio perėmimo vieta ir data“ – (duomenys neskelbtini); ,,pridedami dokumentai“ – Packing list TR24-2087; ,,ženklai ir numeriai/vietų skaičius/įpakavimo būdas/krovinio pavadinimas“ – 110092 MILK PROTEIN CONCENTATE POWDER MPC85; ,,statistinis Nr.“ – (duomenys neskelbtini); ,,svoris bruto, kg“ – 20 800 kg, total: paletes 26: 20 800; ,,Sekantis vežėjas“ – matyti rankraštinis įrašas „(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)“ ir stačiakampio formos, panašios į mėlyną spalvos spaudas su užrašais „(duomenys neskelbtini)“; ,,surašyta/data“ – (duomenys neskelbtini); ,,atvykimas pakrovimui“ – matyti apvalus, panašios į mėlyną spalvos antspaudas su užrašais jame „Žemės ūkio kooperatyvas (duomenys neskelbtini)“, taip pat matyti neryškus rankraštinis parašas; ,,vežėjo parašas“ – matyti rankraštinis įrašas „(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)“ „parašas“ ir stačiakampio formos, panašios į mėlyną spalvos spaudas su užrašais „(duomenys neskelbtini)“. Toliau matyti dvi kopijos dokumento „Packing List“ TR24-2087. Dokumentas anglų kalba, viršuje nurodomi analogiški duomenys kaip ir CMR apie siuntėją, gavėją, prekių aprašymas ir vežėjo transporto priemonių valstybiniai numeriai ir data 19/11/2024. Toliau pateikiama lentelė, kurioje pateikiama informacija apie prekę – jos svoris, rūšis.

2024 m. gruodžio 9 d. Žemės ūkio kooperatyvo ,,v“ el. laiške, gavimo reg. Nr. 2RE-6882, kuriuo atsakoma į 2024 m. lapkričio 25 d. raštą „Dėl informacijos suteikimo ikiteisminiame tyrime Nr. 03-4-00058-24“ Nr. IBPS-S-672696-24, nurodoma, jog atkrovimų nevykdė ir neturėjo susitarimų, sutarčių su laiške pateiktomis kompanijomis (UAB „B“ ir UAB „A“).

2025 m. kovo 3 d. Žemės ūkio kooperatyvo ,, (duomenys neskelbtini)“ el. laiške, kuriuo atsakoma į 2025 m. vasario 25 d. raštą „Dėl informacijos suteikimo ikiteisminiame tyrime Nr. 03-4-00058-24“ Nr. IBPS-S-119075-25, nurodoma, jog organizacijoje vadybininkė M. V. nedirba.

2024 m. lapkričio 21 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrimi įvykio vietos apžiūros metu paimti daiktai ir dokumentai:

- užrašų knygelė – kalendorius, panašios į mėlyną spalvos minkštu viršeliu su įrašu „2005“. Knygelėje keletas lapų išplėšta, knygelės lape, pažymėtame sausio 18 d., matyti įdėtas stačiakampio formos languotas lapelis su rankraštiniais įrašais: „(duomenys neskelbtini)“. Knygelėje yra įvairių rankraštinių įrašų kirilica, rusų kalba, įvairių skaičiavimų, tačiau duomenų, galinčių turėti reikšmės tyrimui neaptinkama;

- užrašų knygelė kietu įvairiaspalviu viršeliu. Knygelės priešpaskutiniame puslapyje tarp kitų rankraštinių įrašų matyti įrašas „(duomenys neskelbtini)“. Suvedus šias koordinates į „Google maps“, rodoma vieta (duomenys neskelbtini) mieste, teritorija – automobilių stovėjimo aikštelė, šalia gatvė – (duomenys neskelbtini). Šioje teritorijoje pastatams suteikti numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini);

- telefono „iPhone“ dėžutė, jos reverse nurodytas IMEI (duomenys neskelbtini), matyti instrukcijų knygelės ir ryšio tiekėjo „lifecell“ lustas be SIM kortelės, ant kurios matyti rankraštinis įrašas (duomenys neskelbtini);

- dokumentų segtuvas „ECONO MIX“, panašios į mėlyną spalvos. Segtuve matyti dokumentai: sertifikatas Nr. KV-105-24 (1 lapas), sertifikatas Nr. EK-1664-24 (1 lapas), Europos bendrijos licencija Nr. LIC-011633-EBKR (1 lapas), dokumentai lenkų kalba (3 lapai) ir čekiai (3 vnt.), kelto bilietas Nr. 70986253, tačiau juose duomenų, galinčių turėti reikšmės tyrimui šiame etape neaptinkama.

2024 m. lapkričio 20 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas – 2 vnt. mobiliojo ryšio telefonai „iPhone“, savanoriškai pateikti 2024 m. lapkričio 19 d. D. H. asmens kratos metu. Įjungus mažesnį iš telefonų, panašios į juodą spalvos korpusu, ant kurio nugarėlės „Apple“ logotipas, patekus į nustatymus, matyti duomenys apie Apple ID „(duomenys neskelbtini)“. Toliau nustatymų techniniuose duomenyse matyti telefono informacija: iPhone 12, IMEI (duomenys neskelbtini), IMEI2: (duomenys neskelbtini). Telefone matyti susirašinėjimo programėlės „Telegram“ ir „Signal“. „Telegram“ programėlė nerodo žinučių. Programėlės nustatymuose matyti vartotojo duomenys „(duomenys neskelbtini)“. Programėlėje „Signal“ matyti du pokalbiai tarp telefono vartotojo ir vartotojų „(duomenys neskelbtini)“ bei „(duomenys neskelbtini)“. Iš susirašinėjimo su „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad bendravimas vyko skambučiais 2024 m. lapkričio 10 – 16, 18 d. Paskutinį kartą fiksuotas įvykęs pokalbis 2024 m. lapkričio 18 d. 08.49 val. 2024 m. lapkričio 19 d. fiksuotas praleistas skambutis iš „(duomenys neskelbtini)“ 18.11 val. Vartotojo „(duomenys neskelbtini)“ telefono numeris nenurodomas. Toliau patenkama į susirašinėjimą su adresatu „(duomenys neskelbtini)“. Paspaudus ant vartotojo „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad telefono numeris nenurodomas. Matyti, kad bendravimas beveik visada vyko skambučiais, bendravimas prasideda nuo 2024 m. lapkričio 4 d. 2024 m. lapkričio 19 d. bendrauta tris kartus, du kartus pats telefono savininkas skambino 08.56 val. ir 09.02 val., tuomet jam paskambino vartotojas „(duomenys neskelbtini)“ 12.56 val. ir 18.09 val. fiksuotas išeinantis neatsakytas skambutis. Taip pat matyti programėlė „(duomenys neskelbtini)“, atidarius ją, matyti fiksuoti pokalbiai su adresatu „(duomenys neskelbtini)“, paskutiniai pokalbiai fiksuoti 2024 m. lapkričio 16 d. Patekus į informaciją apie adresatą „(duomenys neskelbtini)“ matyti užrašas „(duomenys neskelbtini)“, telefono numeris nenurodomas. Apžiūrėjus kitą mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“, panašios į šviesiai rusvą spalvos korpusu, ant nugarėlės matyti „Apple“ logotipas. įjungus telefono nustatymuose matyti duomenys apie Apple ID „D. G.“, „iPhone Xs“ IMEI: (duomenys neskelbtini), IMEI2: (duomenys neskelbtini). Programėlėje „WhatsApp“ matyti du susirašinėjimai, vienas su numeriu (duomenys neskelbtini), šalia numerio moters portretinė nuotrauka, matyti vardas – „I.“. Susirašinėjimas vyksta nuo 2024 m. balandžio 29 d., rusų kalba. Paskutiniai pokalbiai įvykę 2024 m. lapkričio 7 d., penktadienį. Vartotojui „I.“ skambinta 2024 m. lapkričio 15 d., tačiau skambučiai neatsakyti. Toliau matyti kitas susirašinėjimas su adresatu „B“, matyti telefono numeris (duomenys neskelbtini). Susirašinėjimo turinys – siunčiami įvairių krovinių dokumentų nuotraukos. 2024 m. lapkričio 16 d. šiam adresatui išsiųstos dvi nuotraukos, kuriose fiksuota vilkiko puspriekabė – šaldytuvas, valstybiniai numeriai nematyti. 2024 m. lapkričio 19 d. 17.46 val. neatsakytas įeinantis skambutis ir 17.54 val. gauta žinutė rusų kalba, kirilica „Vi zagruzilis (duomenys neskelbtini)? Ne mogu do vas dozvonitsa“ (vert. Jūs pasikrovėte (duomenys neskelbtini)? Negaliu jums paskambinti). Iki šių susirašinėjimų anksčiausi yra 2024 m. lapkričio 14 d., siųstas kuro kvitas, latviški krovinio dokumentai.

2025 m. sausio 27 d. – 2025 m. sausio 28 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas – mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone 12“, IMEI (duomenys neskelbtini), su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini), ir mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone XS Max“, IMEI: (duomenys neskelbtini), su SIM „KYIVSTAR“ Nr. (duomenys neskelbtini), ir planšetinio kompiuterio „Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)“, IMEI: (duomenys neskelbtini), su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir microSD atminties kortele „Samsung Evo“ Nr. (duomenys neskelbtini) informacijos išrašai, pateikti 2025 m. sausio 20 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-3231(24). Atidarius informacijos aplanką „Apple iPhone 12“, matyti įrenginio informacija – Apple ID – „(duomenys neskelbtini)“, IMEI: (duomenys neskelbtini), paskutinės naudotos SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini), kitų kortelių Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Telefone matyti kontaktai „(duomenys neskelbtini), adresatas „(duomenys neskelbtini)“, tačiau matyti, kad tai Signal adresatas, kurio matyti tik identifikuojantys duomenys: „(duomenys neskelbtini)“. Peržiūrint susirašinėjimus, matyti, kad ištrintas visas susirašinėjimas su „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“, matyti, kad tarp šių kontaktų bendravimas vyko nuo 2024 m. lapkričio 6 d. iki 2024 m. lapkričio 19 d. Toliau matyti dar vienas bendravimas skambučiais ir žinutėmis su „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)) programoje „Signal“, žinutėse trumpi pokalbiai apie krovinius. Iš informacijos apie „Device Location“ (vert. Įrenginio vieta), matyti sužymėta įrenginio vieta 2024 m. lapkričio 15 d. ir 16 d. (duomenys neskelbtini), 2024 m. lapkričio 16 d. matyti (duomenys neskelbtini) sienos kirtimas ties (duomenys neskelbtini). Suveikimai žemėlapyje žymimi ties (duomenys neskelbtini) keliu (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Toliau patekus į skambučių sąrašą matyti, kad nuo 2024 m. lapkričio 18 d. iki 2024 m. lapkričio 19 d. įvykę ir praleisti skambučiai tik su dviem adresatais „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ „Signal“ programoje. 2024 m. lapkričio 17 d. nėra jokių įrašų. 2024 m. lapkričio 16, 15, 14 dienomis fiksuoti pokalbiai tik su „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“. Daugiau duomenų, galinčių turėti reikšmės tyrimui neaptinkama. Tarp vaizdų matyti 2024 m. lapkričio 4 d. ekrano nuotrauka, kurioje fiksuota žemėlapių vaizdas, matyti adresas „(duomenys neskelbtini)“. Toliau tarp nuotraukų matyti fiksuoti grynieji pinigai eurais ir doleriais, sudėti krūvelėmis ir aprišti gumelėmis. Daugiau duomenų, galinčių turėti reikšmės tyrimui neaptinkama. Aplanke pavadinimu „Apple iPhone XS Max“ matyti susirašinėjimas „Whatsapp“ programėlėje su adresatu „B“, vartotojo ID: (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas nuo 2024 m. rugpjūčio 29 d. iki 2024 m. lapkričio 19 d. Telefono savininkas pavadintas „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini)). Susirašinėjimas vyksta rusų kalba, apie krovinius. 2024 m. lapkričio 19 d. praleistas skambutis ir žinutė „ar išsikrovėte (duomenys neskelbtini)? Negaliu jums priskambinti“. 2024 m. lapkričio 16 d. telefono savininkas adresatui „(duomenys neskelbtini)“ išsiuntė dvi nuotraukas, kuriose matyti puspriekabės – šaldytuvo durų vaizdas, o 2024 m. lapkričio 14 d. gavėjui siųstos nuotraukos, kuriose matyti CMR vaizdai. Daugiau duomenų, galinčių turėti reikšmės tyrimui, neaptinkama. Aplanke „Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)“, informacijos, galinčios turėti reikšmės tyrimui, neaptinkama.

2024 m. gruodžio 2 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl poste užfiksuotų transporto priemonių“ nurodoma, kad tyrimo metu, naudojantis „Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema (NAS)“ rasta informacija apie transporto priemonių – vilkiko „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), judėjimą – sienos kirtimo faktus:

-2024 m. lapkričio 4 d. 20.28 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atvykimas į LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ (Latvijos pasienis);

-2024 m. lapkričio 14 d. 13.43 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), išvykimas iš LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ (Latvijos pasienis);

-2024 m. lapkričio 16 d. 09.29 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atvykimas į LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ (Latvijos pasienis).

Prie tarnybinio pranešimo pridėta „Įvykio ataskaita“.

2024 m. gruodžio 9 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrimi 2024 m. gruodžio 6 d. Lietuvos transporto saugos administracijos Kelių transporto departamento Veiklos priežiūros skyriaus raštu ,,Pateikiama informacija“ Nr. 2RE-6851 pateikti duomenys, pateikiami „Vairuotojo veiklos pagal diskus (išsami, analitinė)“, laikotarpis nuo 01-11-2024 iki 20-11-2024. Vairuotojas: H. D., (duomenys neskelbtini), lentelėje, taip pat duomenys pavadinimu „Kassavaitinė diagrama – H. D., (duomenys neskelbtini)“, duomenys „Vairavimo ir darbo laiko pagal diskų datas ataskaita“. Žemiau pateikiama informacija: Vairuotojas: H. D., UA UAD0000129093001, laikotarpis nuo 01-11-2024 iki 20-11-2024. Matyti šie tyrimui reikšmingi duomenys: 14-11-2024 fiksuotas vairavimas ir darbo, bet ne vairavimo laikas trumpais, iki 10 min. laiko tarpais nuo 06.59 val. iki 07.59 val., tuomet nuo 09.25 val. iki 09.55 val., 0 h 30 min. vairavimo trukmė. Tuomet nuo 09.55 val. vėl fiksuotas vairavimas ir darbo, bet ne vairavimo laikas trumpais, iki 10 min laiko tarpais iki 10.55 val. Tuomet nuo 10.55 val. iki 11.44 val. vairavimas 0 h 49 min, tuomet nuo 12.03 val. iki 13.45 val. vairavimo trukmė 1 h 42 min. Nuo 14.33 val. iki 15.46 val. vairavimas 1 h 13 min, tuomet fiksuotas vairavimas ir darbo, bet ne vairavimo laikas trumpais laiko tarpais nuo 15.46 val. iki 18.10 val. ir nuo 18.10 val. iki 18.41 val. fiksuotas vairavimas 0 h 31 min laikotarpiu. 15-11-2024 fiksuotas vairavimas ir darbo, bet ne vairavimo laikas trumpais, iki 12 min laiko tarpais laikotarpiais nuo 11.56 val. iki 17.23 val. Nuo 17.23 val. iki 17.47 val. fiksuota vairavimo trukmė 0 h 24 min ir nuo 17.56 val. iki 18.30 val. fiksuota vairavimo trukmė 0 h 34 min. 16-11-2024 nuo 08.53 val. iki 09.16 val. fiksuota vairavimo trukmė 0 h 23 min. Nuo 09.27 val. iki 12.08 val. fiksuota vairavimo trukmė 2 h 41 min, tuomet fiksuotas vairavimas ir darbo, bet ne vairavimo laikas trumpais, iki 3 min laiko tarpais nuo 12.08 val. iki 12.13 val. 17-11-2024 ir 18-11-2024 vairavimo ir darbo, bet ne vairavimo laikas nefiksuotas. 19-11-2024 nuo 13.00 val. iki 13.02 val. fiksuota darbo, bet ne vairavimo laikas 0 h 2 min. Tuomet nuo 13.02 val. iki 15.15 val. fiksuota vairavimo trukmė 2 h 13 min, tuomet 15.15 val. iki 15.18 val. fiksuota darbo, bet ne vairavimo laikas 0 h 3 min ir nuo 15.18 val. iki 15.55 val. fiksuotas vairavimo laikas 0 h 37 min.

2024 m. gruodžio 11 d. Lietuvos transporto saugos administracijos Kelių transporto departamento Patikrinimų keliuose skyriaus raštu ,,Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 2RE-6952 pateikti duomenys, analogiški 2024 m. gruodžio 6 d. Lietuvos transporto saugos administracijos Kelių transporto departamento Veiklos priežiūros skyriaus rašte „Pateikiama informacija“ Nr. 2RE-6851, pateiktiems duomenims – vairuotojo kortelėje Nr. (duomenys neskelbtini) (D. H.) saugomus duomenis, matyti, kad tyrimui reikšmingu laikotarpiu vairuotojas vilkiką valdė įdėjęs į vilkiko tachografą vairuotojo kortelę, todėl duomenys analogiški.

2024 m. lapkričio 20 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo E. G. tarnybiniame pranešime „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, kad įtariamasis D. H., apklausos metu nurodė, jog atvykęs į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Latvijos, vilkiką „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), paliko parkavimosi vietoje, netoli (duomenys neskelbtini) teritorijos. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėtas vilkikas su puspriekabe įtariamojo nurodytu laiku stovėjo UAB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), priklausančioje teritorijoje, esančioje (duomenys neskelbtini). Nuvykus minėtu adresu, buvo nustatyta, kad teritorija yra filmuojama ir visi įvykiai, t. y. įvažiuojančių bei išvažiuojančių transporto priemonių judėjimas yra fiksuojamas įvykių registre.

2024 m. gruodžio 11 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas –

2024 m. gruodžio 10 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ rašte ,,Atsakymas“ Nr. A1/12-24 pateikti duomenys – vaizdo įrašai ir nuotraukos, įrašyti į Muitinės kriminalinės tarnybos išorinį diską „Toshiba“ S/N Y12IT14GTX0H. Matyti, kad pateikti 136 vaizdo įrašai ir trys nuotraukos. Peržiūrint visus vaizdo įrašus matyti, kad juose yra vientisas vaizdo įrašas, sukarpytas į 136 vaizdo failus. Pagal vaizdo įrašų viršutiniame kairiajame kampe matomą datą ir laikmatį matyti, kad vaizdo įrašo laikotarpio pradžia fiksuota įraše pavadinimu „ch07_20241116120000“, t. y. nuo 2024 m. lapkričio 16 d. 11.59 val., pabaiga įraše „ch07_20241119140833“, t. y. 2024 m. lapkričio 19 d. 14.59 val. Visuose 136 vnt. įrašuose matyti fiksuojamas tos pačios automobilių stovėjimo aikštelės vaizdas. Įrašų dešiniajame apatiniame kampe matyti užrašas „Camera 01“. Minėtame pirmajame įraše „ch07_20241116120000“ laikmačiui rodant 12.11.34 val., matyti į aikštelės teritoriją įvažiuojantis panašios į baltą spalvos vilkikas, ant kurio šono matyti skaičius „500“, ant galinio vilkiko rato matyti purvasaugis su užrašu „Volvo“, su puspriekabe – šaldytuvu, panašios į baltą spalvos, ant puspriekabės užrašas „Schmitz“ ir valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini). Pastaba – toliau aprašoma puspriekabė „Schmitz“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), ir panašios į baltą spalvos vilkikas „Volvo“. Antrame vaizdo įraše pavadinimu „ch07_20241116121838“, matyti ta pati aikštelė. Įrašo data dešinėje viršuje įrašo kampe 11-16-2024 Sat, laikmatis įrašo pradžioje 12.18.36 val. Įrašo pabaiga 13.19.53 val. Įrašo laikmačiui rodant 13.18.25 val. minėto vilkiko kabinoje esantis žmogus užtraukia užuolaidėlę ant kabinos langų. Vaizdo įraše pavadinimu „ch07_20241116180734“, įrašo data dešinėje viršuje įrašo kampe 11-16-2024 Sat, laikmačiui rodant 18.25 val. įsijungia minėto vilkiko ir puspriekabės gabaritinis apšvietimas. Toliau vaizdo įraše pavadinimu „ch07_20241116201937“, įrašo data dešinėje viršuje įrašo kampe 11-16-2024 Sat, laikmačiui rodant 20.27 val. vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos, kurio puspriekabė „Schmitz“ valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), užgesinamos. Toliau įraše „ch07_20241116220512“, 11-16-2024 Sat, laikmačiui rodant 22.26 val. ties vilkiko durelėmis užsidega apšvietimas, iš minėto vilkiko kabinos išlipa vyras, vyras apeina vilkiko kabiną per priekį ir prieina prie šoninės po puspriekabe esančios daiktadėžės, laikmačiui rodant 22.28 val. ją atidaro, kažką padaro (dėl atstumo neįžiūrima) ir uždaro. Po to pareina atgal į kabiną. Vyras stambaus kūno sudėjimo, trumpai kirptų plaukų, vilki tamsios spalvos kelnėmis ir ryškios spalvos, panašios į raudoną megztiniu ar striuke. Detalesni požymiai nematyti dėl atstumo. Vyrui įlipus į kabiną, durelių apšvietimas užgęsta. Aikštelės teritorija tamsiu paros metu apšviesta. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117074813“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 08.39 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117114507“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 12.35 val. užgęsta vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117171634“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 17.31 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117180924“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 18.57 val. užgęsta vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117190214“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 19.26 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241117192838“ 11-17-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 19.49 val. užgęsta vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241118074843“ laikmačiui 11-18-2024 Sun, įrašo laikmačiui rodant 07.58 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau įraše „ch07_20241118084625“ 11-18-2024 Mon, laikmačiui rodant 09.28 val. iš minėto vilkiko išlipa tas pats vyras, prieina prie vilkiko keleivio durelių iš lauko, jas pradaro, pasiima iš vilkiko vidaus maišą, palieka praviras keleivio duris ir eina link įraše matomos dalies pastato sienos – panašios į raudoną spalvos. Vyras stambaus kūno sudėjo, vilki panašios į raudoną spalvos megztinį ir tamsios spalvos kelnes, trumpai kirptų plaukų. Nuėjęs prie pastato, minėtą maišą išmeta į šalia pastato esantį šiukšlių konteinerį ir nueina atgal prie vilkiko, uždaro keleivio duris, apeina vilkiko priekį, trumpai pasivaikšto po aikštelę ir grįžta į vilkiką laikmačiui rodant 09.30 val. Toliau įraše „ch07_20241118151436“ 11-18-2024 Mon, įrašo laikmačiui rodant 15.21 val. sumirksi vilkiko avarinės švieselės, nuo minėto vilkiko vairuotojo pusės link šlagbaumo ateina vyras. Vyras stambaus kūno sudėjimo, vilki tamsios spalvos kelnėmis, tamsių spalvų megztiniu ir dėvi panašios į juodą spalvos kepurę su snapeliu, po ranka nešasi prispaustą maišelį. Vyras patikrina vilkiko keleivio pusės dureles ir eina link išėjimo iš aikštelės pro šlagbaumą. Įrašo laikmačiui rodant 15.56 val. pro šlagbauma tas pats vyras pareina, užsidėjęs per petį nešasi maišą, 15.57 val. nueina prie vairuotojo durelių ir po kelių sekundžių užsidega vilkiko gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241118173731“ 11-18-2024 Mon, įrašo laikmačiui rodant 18.01 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241118185646“ 11-18-2024 Mon, įrašo laikmačiui rodant 19.10 val. užgęsta vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241118220139 laikmačiui“ 11-18-2024 Mon, įrašo laikmačiui rodant 22.06 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241118225426“ 11-18-2024 Mon, įrašo laikmačiui rodant 23.03 val. užgęsta vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241119082618“ 11-19-2024 Tue, įrašo laikmačiui rodant 09.09 val. iš minėto vilkiko išlipa tas pats vyras vilkintis tamsios spalvos rūbais ir dėvintis panašios į juodą spalvos kepurę su snapeliu. Minėtas vyras apeina vilkiką iš priekio, atidaro vilkiko keleivio pusės dureles, paima iš vilkiko kabinos maišą, uždaro vilkiko dureles ir nueina link matomo, panašios į raudoną spalvos pastato kampo, išmeta į vieną iš konteinerių minėtą maišą ir nueina į minėto pastato vidų laikmačiui rodant 09.11 val., po kelių sekundžių išeina iš pastato ir eina iš aikštelės pro šlagbaumą po ranka nešinas prispaustą maišelį. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241119092846“ 11-19-2024 Tue, įrašo laikmačiui rodant 09.43 val. minėtas vyras pareina pro šlagbaumą, vyras nešasi ant peties maišą, atrakina minėta vilkiką, atidaro jo keleivio pusės dureles ir vilkiko šoninę daiktadėžę. Iš maišo dalį daiktų deda į minėtą daiktadėžę, dalį į vilkiko kabinos keleivio pusę, viską sudėjęs uždaro daiktadėžę ir kabiną bei nueina prie vairuotojo durelių laikmačiui rodant 09.44 val. Laikmačiui rodant 09.51 val. užsidega vilkiko ir puspriekabės gabaritinės šviesos. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241119112710“, 11-19-2024, įrašo laikmačiui rodant 12.01 val. matyti kabinos viduje atitraukiamos langų užuolaidėles. Toliau vaizdo įraše „ch07_20241119122555“, 11-19-2024, įrašo laikmačiui rodant 12.59 val. vilkikas pradeda judėti ir nuvažiuoja tolyn pro kitą aikštelės išvažiavimą iš aikštelės jos gale. Laikmačiui rodant 13.00 val. vilkikas sustoja tolumoje prie išvažiavimo ir laikrodžiui rodant 13.01 val. pradeda judėti ir išvažiuoja link kairėje matomo kelio už kameros vaizdo fiksavimo ribų. Peržiūrėjus visus vaizdo įrašus nefiksuota, kad minėto laikotarpio metu prie vilkiko būtų atvykę kokios nors transporto priemonės ar atėję kiti asmenys. Vilkiko vairuotojo išlipimai iš transporto priemonės ir jo pasišalinimo iš aikštelės laikotarpiai fiksuoti ir aprašyti apžiūroje. Taip pat pateiktos trys nuotraukos. Pirmoje nuotraukoje pavadinimu „IMG_20241122_161518“ matyti, kad nuotraukoje fiksuotas vaizdo kameros vaizdas. Nuotraukos kairiajame viršutiniame kampe matyti data ir laikas 11-16-2024 Sat 12.09.01, apačioje dešinėje užrašas „TIR Ivaziavimas“. Nuotraukoje fiksuotas įvažiavimas į teritoriją, dešinėje matyti pastatas – apsaugos būdelė, prie pastato esančio langelio stovi vaizdo įrašuose aprašytas vyras - stambaus kūno sudėjimo, trumpai kirptų plaukų, dėvi panašios į raudoną spalvos megztinį ir tamsios spalvos kelnes. Prie pastato stovi vilkikas, panašios į baltą spalvos „Volvo“ ,valst. Nr. (duomenys neskelbtini), jo vairuotojo pusės durelės paliktos pradarytos, matyti, prie vilkiko prikabintos puspriekabės – šaldytuvo kampas, panašios į baltą spalvos. Nuotraukoje pavadinimu „IMG_20241122_161746“ matyti vaizdo įrašuose aprašoma aikštelė. Įrašo kairiajame viršutiniame kampe data ir laikmatis 11-16-2024 12.11.51, apačioje dešinėje įrašas „Camera01“. Nuotraukoje fiksuota įvažiuojantis į teritoriją vilkikas su puspriekabe – šaldytuvu, matyti puspriekabės valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini). Trečioje nuotraukoje pavadinimu „IMG_20241122_161857“ matyti vaizdas, panašus kaip ir nuotraukoje „IMG_20241122_161518“, tik čia fiksuota, kaip minėtas vyras eina link pradarytų vilkiko vairuotojo durelių.

2024 m. gruodžio 12 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl duomenų analizės“ nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu 2024 m. lapkričio 21 d. „Kitų objektų apžiūros protokolu“ fiksuotas vilkike „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), aptiktas ir išimtas čekis, kuriame nurodomos koordinatės (duomenys neskelbtini), ir data 19-11-2024 09.18 +02. Taip pat 2024 m. lapkričio 21 d. „Kitų objektų apžiūros protokole“, kuriame fiksuota objektų, paimtų 2024 m. lapkričio 19 d. įvykio vietos apžiūros metu, apžiūra, fiksuotas įvairiaspalvėje kietu viršeliu užrašų knygutėje esantis užrašas „(duomenys neskelbtini)“, suvedus šias koordinates į „Google maps“, pateikiama automobilių stovėjimo aikštelė (duomenys neskelbtini). Taip pat, 2024 m. gruodžio 11 d. „Kitų objektų apžiūros protokole“ pateikta UAB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini) pateiktų vaizdo įrašų ir nuotraukų, įrašytų į Muitinės kriminalinės tarnybos išorinį diską „Toshiba“ S/N Y12IT14GTX0H, apžiūra. Joje fiksuojama, kad į automobilių stovėjimo aikštelės teritoriją 2024 m. lapkričio 16 d. 12.09 val. įvažiuoja vilkikas „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Fiksuota, kad minėtos transporto priemonės iš aikštelės išvažiuoja 2024 m. lapkričio 19 d. 13.01 val. Tai patvirtina įtariamojo D. H. parodymus, kad transporto priemones jis buvo pastatęs (duomenys neskelbtini), automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje netoli (duomenys neskelbtini) ir prekybos centrų „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“, tačiau apžiūroje fiksuoti duomenys, paneigiantys vilkiko vairuotojo D. H. parodymus, kad vilkiko vairuotojas paliko transporto priemones be priežiūros kelioms dienoms, įrašuose fiksuota, kad D. H. vilkike gyveno visą laikotarpį, iš aikštelės buvo išėjęs keletą kartų neilgais laikotarpiais, o tuo metu prie minėtų transporto priemonių niekas nesiartino. Taip pat, iš tyrimo metu 2024 m. gruodžio 2 d. tarnybiniu pranešimu „Dėl poste užfiksuotų transporto priemonių“ Nr. IBPS-V-3326477-24 pridėtos „Muitinės departamento prie LR FM transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos įvykio ataskaitos“, kurioje fiksuoti duomenys apie transporto priemonių – vilkiko „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) judėjimą – sienos kirtimo faktus, matyti, kad paskutiniu laikotarpiu transporto priemonės kirto (duomenys neskelbtini) sieną:

- 2024 m. lapkričio 4 d. 20.28 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) atvykimas į LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini) pasienis);

- 2024 m. lapkričio 14 d. 13.43 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) išvykimas iš LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini) pasienis);

- 2024 m. lapkričio 16 d. 9.29 val. fiksuotas transporto priemonės, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) atvykimas į LR, postas „(duomenys neskelbtini)“ ((duomenys neskelbtini) pasienis).

Tyrimo metu, 2024 m. gruodžio 9 d. ,„Kitų objektų apžiūros protokole“, fiksuota 2024 m. gruodžio 6 d. Lietuvos transporto saugos administracijos Kelių transporto departamento Veiklos priežiūros skyriaus raštu „Pateikiama informacija“ Nr. 2RE-6851 pateiktų duomenų apžiūra. Apžiūroje pateikiama vairuotojo kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys. Iš apžiūros matyti, kad 2024 m. lapkričio 16 d. naudojant kortelę bendras nuvažiuotas atstumas 239 km, bendra vairavimo trukmė 3 val. 6 min. 2024 m. lapkričio 17 ir 18 dienomis naudojant kortelę nuvažiuotas atstumas 0 km. Nagrinėjant pateiktus duomenis detaliau, ataskaitoje matyti, kad naudojant minėtą vairuotojo kortelę 2024 m. lapkričio 16 d. vairuoti pradėta nuo 08.53 val. iki 09.16 val. vairavimo trukmė 23 min, po to nuo 09.27 val. iki 12.08 val. vairavimo trukmė 2 val. 41 min. Iš „Muitinės departamento prie LR FM transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos įvykio ataskaitos“ žinoma, kad vilkikas iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) 2024 m. lapkričio 16 d. atvyko pro (duomenys neskelbtini) postą 09.29 val. Naudojantis „Google maps“, nustatyta, kad nuo (duomenys neskelbtini) posto iki automobilių stovėjimo aikštelės (duomenys neskelbtini) yra du pagrindiniai maršrutai, vieno atstumas 213 km, kito 233 km. Iš minėtos vairuotojo kortelės ataskaitos žinomas 2024 m. lapkričio 16 d. visas nuvažiuotas atstumas yra 239 km. Tai reiškia, kad naudojant vairuotojo kortelę, minėtu vilkiku (duomenys neskelbtini) galimai nuvažiuotas atstumas atitinkamai 26 km arba 6 km. Kelionės laikas atitinkamai 2 val. 18 min arba 2 val. 42 min. Žinoma, kad iš (duomenys neskelbtini) įvažiuota 2024 m. lapkričio 16 d. 09.29 val., o į automobilių stovėjimo aikštelę (duomenys neskelbtini) 2024 m. lapkričio 16 d. 12.09 val. Pagal vairuotojo kortelės duomenis – vilkikas judėjo 2024 m. lapkričio 16 d. nuo 09.27 val. iki 12.08 val. Atsižvelgiant į minėtus duomenis, atstumą nuo (duomenys neskelbtini) kelio posto iki minėtos automobilių stovėjimo aikštelės (duomenys neskelbtini), manytina, kad vilkikas turėjo judėti niekur nestodamas, kad 12.09 val. pasiektų minėtą automobilių stovėjimo aikštelę, o tai reiškia, kad puspriekabė galimai buvo pakrauta Latvijos teritorijoje

2025 m. sausio 9 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas – 2025 m. sausio 8 d. el. paštu „(duomenys neskelbtini)“ į el. paštą „(duomenys neskelbtini)“ pateikti dokumentai. Matyti, kad dokumentas yra 2024 m. gegužės 17 d. „Prokūra“, „B“, kodas (duomenys neskelbtini), nurodoma, kad įmonės vadovas O. V., išduoda prokūrą K. T. bendrovės vardu dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu ir įprastine verslo veikla šios prokūros nustatytose ribose. Toliau matyti dokumentas „Pazyma_del_uzdarosios_akcines_bendroves_istatinio_kapitalo_didinimo“, UAB „B“. Toliau matyti dokumentas „Juridinio asmens naudos gavėjų sąrašas (2)“, matyti, kad tai VĮ „Registrų centro“ dokumentas, patvirtinantis, kad UAB „B“ naudos gavėjas yra O. V.. Toliau matyti dokumentas „Istatai B“, kuriame nurodoma, jog įmonės veikla yra sausumos transportui būdingų paslaugų veikla. Nurodoma, kad bendrovės įstatinis kapitalas 9 000 Eur. Kapitalas padalytas į 100 paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 90 Eur. Dokumentas pasirašytas steigėjo O. V.. Toliau matyti dokumentas „Istatai (1)“, matyti, kad tai UAB „B“ įstatai, pasirašyti K. T. 2024 m. spalio 9 d. Šiame dokumente nurodoma, kad bendrovės įstatinis kapitalas yra 25 020 Eur, įstatinis kapitalas padalytas į 278 paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 90 Eur. Toliau matyti dokumentas „B ESI“, tai 2024 m. gegužės 15 d. VĮ „Registrų centro“ JAR išrašas apie įmonę UAB „B“, kuriame nurodoma įmonės įregistravimo data 2024 m. gegužės 8 d. Dokumente „akciju pasirasymo sutartis“ matyti, kad tai 2024 m. spalio 2 d. „Akcijų pasirašymo sutartis“, pasirašyta UAB „B“ direktoriaus O. V.. Dokumente nurodoma, kad pasirašomų akcijų emisija išleista 2024 m. spalio 2 d. bendrovės vienintelio akcininko sprendimu padidinus įstatinį kapitalą iki 25 020 Eur, papildomai išleidžiant 178 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 90 Eur. Toliau matyti vienas word formato failas pavadinimu „Steigimo aktas_LT_RU“, matyti, kad tai 2024 m. gegužės 7 d. UAB „B“ steigimo aktas. Toliau matyti dokumentas „sprendimas del istatinio didinimo“, matyti, kad tai 2024 m. spalio 2 d. vienintelio akcininko sprendimas, kuriame nurodoma, kad nusprendžiama padidinti UAB „B“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 9 000 Eur iki 25 020 Eur, naujai išleidžiant 178 paprastąsias nematerialines vardines 90 Eur, dokumentą pasirašo O. V. ir įgalioja K. T. pasirašyti ir teisės aktų tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre naują Bendrovės įstatų redakciją. Toliau matyti pateiktas aplankas pavadinimu „(duomenys neskelbtini) susirasinejimas“, atidarius aplanką jame matyti 30 vnt. jpg formato failų pavadinimais atitinkamai nuo „(duomenys neskelbtini)“ iki „(duomenys neskelbtini)“. Atidarius pirmąją nuotrauką matyti susirašinėjimų programos „WhatsApp“ momentinė ekrano nuotrauka. Kairiajame kampe matyti adresato telefono numeris (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas vyksta su šiuo adresatu. Matyti, kad susirašinėjimas vyksta rusų kalba, vartotojas, kuris žinutes rašo numeriu (duomenys neskelbtini), žinutes rašo kirilica, o jam atrašoma rusiškai lotyniškais rašmenimis. Matyti, kad visose pateiktose momentinėse nuotraukose yra susirašinėjama apie UAB „B“ įsteigimą ir kitus įmonės klausimus. Pirmoje nuotraukoje matyti, kad susirašinėjimas pradėtas 2024 m. balandžio 23 d. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ pokalbio dalyvis (duomenys neskelbtini) nurodo, kad „į laikiną sąskaitą įnešime įstatinį kapitalą 9 tūkst.“, tuomet jo prašoma nurodyti savo el. paštą. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ pokalbio dalyvis atsiunčia el. pašto adresą „(duomenys neskelbtini)“, jam atrašo, kad elektroninio pašto adresas blogas, todėl informaciją pateikia čia ir atsiunčia informaciją rusų kalba, kirilica apie tai, kokius dokumentus reikia pateikti norint atidaryti įmonę. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ pokalbio dalyvis atsiunčia žinutes „(duomenys neskelbtini)“ ir „Krovinių gabenimas sausumos transportu“ bei atsiunčia nuotrauką, kurioje matyti Ukrainos piliečio O. V. pasas Nr. (duomenys neskelbtini). Kitoje nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad pokalbio dalyvis po nuotrauka atsiunčia ir duomenis (duomenys neskelbtini)“, jam į šias žinutes atrašoma „Ar akcininkui bus galimybė atvykti į (duomenys neskelbtini)?“, atrašoma „Taip“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad gavėjui (duomenys neskelbtini) atsiunčiamas dokumentas „2024-04-29 Išankstinė sąskaita faktūra“ serija IŠ, Nr. 04-29, pardavėjas MB „(duomenys neskelbtini)“, pirkėjas O. V.“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti atsiunčiama nuotrauka, kurioje informacija rusų kalba apie pavedimą: 29 balandžio 2024 20.33, gavėjas (duomenys neskelbtini), pavedimo paskirtis „IŠ-0429“, suma – 400 €. Jam atrašoma 2024 m. balandžio 30 d., kad šiandien pradės ruošti dokumentus. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad vartotojas (duomenys neskelbtini) atsiunčia duomenis „(duomenys neskelbtini)“ ir nurodo, kad tai kompanijos paštas. Tuomet vyksta susirašinėjimas apie įmonės atidarymą, vartotojas (duomenys neskelbtini) klausia kada ir kas įvyks, jam atrašoma, kad turi nurodyti, kada atvyks, nes gali suorganizuoti notarą kitai savaitei, trečiadieniui. Nurodo, kad jam reikia atvykti antradienį, atidaryti banko sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad adresatas (duomenys neskelbtini) informuojamas, jog vėliau jam bus pranešta kokie galimi laikai pas notarą ir klausiama, kokiame banke planuojama atidaryti banko sąskaitą, o adresatas klausia patarimo, jam atsako, kad patariama sąskaitą atidaryti Šiaulių banke, ir klausia, ar grynaisiais bus įnešamas įstatinis kapitalas, atsakymo nėra. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“, 2024 m. gegužės 3 d. adresatas (duomenys neskelbtini) parašo, kad „A. gali būti (duomenys neskelbtini) 07.05.2024“, tuomet tariamasi dėl apsilankymų banke ir pas notarą, vartotojas (duomenys neskelbtini) klausia apie galimybę abiejose vietose apsilankyti tą pačią dieną, jam nurodoma, kad tai įmanoma ir nurodoma galima apsilankymo pas notarą data 05.10 13.00 valandą penktadienį. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) informuojamas, kad viskas rezervuota penktadieniui, tačiau vartotojas nurodo, kad ši data netinka ir klausia dėl galimybės perregistruoti apsilankymus antradieniui. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) informuojamas, kad laikas registruotas antradieniui 0830 val. adresas (duomenys neskelbtini). Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) klausia „ar jūs palydėsite mus“, jam atsakoma „taip“. 2024 m. gegužės 6 d. tęsiamas susirašinėjimas, vartotojui (duomenys neskelbtini) nurodoma, kad „laikas pas notarą rytoj, 13.00“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) atsiunčia akcininko gyvenamosios vietos adresą „(duomenys neskelbtini)“, jam atsiunčiami du word formato failai pavadinimais „Steigimo aktas_LT_RU.doc“ ir „Istatai LT RU.doc“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojui (duomenys neskelbtini) nurodoma, kad „ryt lauks banke 08.30 (duomenys neskelbtini) su savimi pasas ir 9 000 Eurai“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini) matyti susirašinėjimo tęsinys 2024 m. gegužės 7 d., vartotojas (duomenys neskelbtini) parašo „A. vietoje“, jam atrašo: „gerai, greitai būsiu“, o vartotojas (duomenys neskelbtini) nurodo „Ok. Jis juodame x5 estiškais numeriais, stovi priešais banką“, jam atrašoma „tegu užeina į banką“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojui (duomenys neskelbtini) parašoma „adresas notaro – (duomenys neskelbtini), 2 aukštas“ ir klausiama, ar jam bus reikalinga tarptautinių pervežimų licencija, atrašo, kad taip. 2024 m. gegužės 9 d. vartotojas (duomenys neskelbtini) informuojamas, kad įmonė atidaryta. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) rašo „tai galime atidaryti verslo sąskaitą?“, jam atrašoma, kad kol kas ne, bus informuotas kada bus galima atidaryti. 2024 m. gegužės 13 d. vartotojas (duomenys neskelbtini) atsiunčia nuotrauką, kurioje matyti nufotografuota dalis el. laiško iš gavėjo „I. V....“, tekstas rusų kalba, kirilica, kuriame nurodoma, kad įsteigus įmonę prašoma atsiųsti dokumentus, kurie išvardinami. Kitoje nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad vartotojas (duomenys neskelbtini) nurodo, kad šių duomenų prašo buhalterė. Toliau nuotraukose „(duomenys neskelbtini)“ – „(duomenys neskelbtini)“ matyti susirašinėjimas dėl kitų klausimų, susijusių su įmonės dokumentų sutvarkymu. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ kalbama apie „įgaliojimą“, vartotojo (duomenys neskelbtini) klausiama, ar direktorius rytoj bus (duomenys neskelbtini), atsakoma, kad bus, susitariama, kad jis 12.00 val. atvyks į ofisą „(duomenys neskelbtini)“, (duomenys neskelbtini)“, tuomet jam nusiunčiamas word formato dokumentas pavadinimu „prokura LT-RU B“. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad vartotojas (duomenys neskelbtini) informuojamas, jog reikalinga atidaryti banko sąskaitą. Toliau nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti, kad vartotojas (duomenys neskelbtini) 2024-05-22 klausia „kaip direktoriui padaryti elektroninį parašą? Man lietuviai sakė, kad nerezidentui galima padaryti pildyk arba tele2“, jam atrašoma, kad negalima. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojas (duomenys neskelbtini) informuojamas, kad sąskaita Šiaulių banke uždaryta, informuos, kada pinigai pereis į kitą sąskaitą. Nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ matyti vartotojui (duomenys neskelbtini) atsiųsta nuotrauka, kurioje matyti Šiaulių banko sąskaitos išrašas kliento UAB „B“, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) Eur. Toliau matyti nuotraukoje „(duomenys neskelbtini)“ vartotojui (duomenys neskelbtini) atsiųsta 2024 m. lapkričio 22 d. „Sąskaita faktūra“ serija LAY Nr. 121, pardavėjas MB „(duomenys neskelbtini)“, pirkėjas UAB „B“, vartotojas (duomenys neskelbtini) atrašo „sąskaitą prašome siųsti įmonės paštu“.

2024 m. lapkričio 20 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo E. G. tarnybiniame pranešime „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminį tyrimą, siekiant nustatyti UAB „B“ tikslią buvimo vietą, nuvykus adresu (duomenys neskelbtini), iškabos su minėtos bendrovės nuoroda, surasti nepavyko.

2024 m. lapkričio 20 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl duomenų apie įmones“ užfiksuota, kad atlikus informacijos paiešką Muitinės kriminalinės tarnybos disponuojamose duomenų bazėse, nustatyta, jog UAB „B“, į. k. (duomenys neskelbtini), įsteigta 2024 m. gegužės 8 d. Registracijos adresas (duomenys neskelbtini). Įmonės direktorius O. V.. Sodros duomenimis, įmonėje dirba dar vienas asmuo – E. B.. Juridinių asmenų registro duomenų MISC serveryje aptinkami įmonės kontaktai: tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. p. (duomenys neskelbtini). Įmonei priklauso du vilkikai ir dvi puspriekabės: „Volvo FH16“, VIN: (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) „Volvo FH“ VIN: (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), „Schmitz SKO 24/L“ VIN: (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini), ir „Schmitz SCS 24/L-13.62“, VIN: (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Tikrinant informaciją apie UAB „A“, į. k. (duomenys neskelbtini), nustatyta, jog įmonės registracijos adresas (duomenys neskelbtini). Įsteigimo data 2021 m. birželio 2 d., direktorė I. S.. Tarp Sodroje draustų darbuotojų asmens, vardu „S.“, neaptikta. D. H. įmonėje įdarbintas nuo 2024 m. rugsėjo 26 d.

2024 m. gruodžio 30 d. AB ,,Regitra“ raštu ,,Dėl duomenų pateikimo“ pateikta informacija bei dokumentai UAB ,,B“ įsigytas ir Lietuvos Respublikoje registruotas transporto priemones. Pagal pateiktus dokumentus matyti, kad 2024 m. gegužės 30 d. pateiktas UAB „B“ direktoriaus O. V. įgaliojimas D. H., veikiant bendrovės vardu, įregistruoti transporto priemones bei atlikti visus su transporto priemonių įregistravimu susijusius veiksmus, o būtent įregistruoti transporto priemonę – automobilį „Volvo FH“, kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2016 m. laidos; transporto priemonę – priekabą „Schmitz Cargobull“, Nr. (duomenys neskelbtini), 2021 m. laidos. Matyti, kad 2024 m. rugpjūčio 24 d. D. H. pateikė prašymus įregistruoti transporto priemones – „Volvo FH“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), šalis – „POL“, transporto priemonės valdytojas – UAB „B“, bei „Schmitz CARGOBULL“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini), transporto priemonės valdytojas – UAB „B“, prašymus grafoje „Pareiškėjo vardas, pavardė ir parašas“ pasirašė rankraštiniu įrašu „H. D. (parašas)“. Prašymai pateikti AB „Regitra“ Šiaulių padalinyje. Taip pat Transporto priemonės įgijimo deklaracijoje Nr. (duomenys neskelbtini) (transporto priemonė „Volvo FH“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)) bei Transporto priemonės įgijimo deklaracijoje Nr. (duomenys neskelbtini) (transporto priemonė „Schmitz SKO 24/L“, identifikavimo Nr. (duomenys neskelbtini)) grafoje „Pareiškėjo duomenys“ nurodyti D. H. duomenys bei dokumentai pasirašyti rankraštiniu parašu. Iš pridėtų faktūrų kopijų matyti, kad transporto priemonė „Volvo“ įsigyta už 12 000 Eur iš įmonės „(duomenys neskelbtini)“, nurodant pinigus pervesti į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); transporto priemonė „Schmitz“ įsigyta iš įmonės „(duomenys neskelbtini)“ už 13 000 Eur, įmonės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini).

2024 m. gruodžio 17 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl UAB „B“ banko sąskaitų išklotinių“ nurodyta, jog UAB „B“, į. k. (duomenys neskelbtini), turi banko sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini) (atidaryta nuo 2024 m. rugpjūčio 15 d.) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (atidaryta nuo 2024 m. gegužės 16 d.), esančias UAB „Paysera LT“. Banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodytu laikotarpiu jokių transakcijų nebuvo vykdoma. Analizuojant sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis, matyti, kad atlyginimai mokėti dviem asmenims – O. V. ir E. B.. Matyti grynųjų pinigų operacijos (įnešimas), viso grynųjų pinigų įnešta 37 kartus, laikotarpiu nuo 2024 m. birželio 28 d. iki 2024 m. rugpjūčio 11 d., sumomis po 600 Eur, bendrai per šį laikotarpį grynaisiais įnešta 22 200,00 Eur. Taip pat matyti 2024 m. gegužės 23 d. gautas 4 500 Eur pavedimas iš UAB „B“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat 2024 m. rugsėjo 27 d. gauta įmoka 800 Eur iš O. V. banko sąskaitos. Taip pat gauti mokėjimai iš kitų įmonių sąskaitų. Matyti vienas mokėjimas 2024 m. lapkričio 13 d. gavėjui UAB „A“, paskirtis „BVT 0069“, suma 3 122,85 Eur, gavėjo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat matyti pavedimai įmonėms „(duomenys neskelbtini)“, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 4 pavedimai bendrai 29 000 Eur sumai (pavedimai atlikti 2024 m. liepos 24 d., 2024 m. liepos 29 d., 2024 m. rugsėjo 19 d. ir 2024 m. rugsėjo 26 d.) ir 1 pavedimas 7 500 Eur sumai, atliktas 2024 m. liepos 19 d., įmonei „(duomenys neskelbtini)“, sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal viešai prieinamą informaciją matyti, kad įmonė „(duomenys neskelbtini)“ užsiima transporto priemonių prekyba, o įmonės „(duomenys neskelbtini)“ veikla – krovinių gabenimas keliais.

2025 m. sausio 2 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl informacijos apie IP adresus“ nurodyta, jog analizuojant UAB „Paysera LT“ pateiktus duomenis dėl prisijungimų prie UAB „B“, į. k. (duomenys neskelbtini), banko sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), IP adresų informaciją, nustatyta, jog pirmasis prisijungimas prie el. bankininkystės vyko 2024-05-16 iš Latvijos. Vėliau prisijungimai buvo vykdomi iš skirtų IP adresų (duomenys neskelbtini).

2025 m. sausio 28 d. kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūros objektas – el. pašto „(duomenys neskelbtini)“ duomenys, kuriuos pateikė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“. Matyti, kad paskyra sukurta 2024 m. balandžio 30 d. 07.56.39Z, paslaugų teikimo sąlygos IP: (duomenys neskelbtini), šalis: (duomenys neskelbtini). Paskutiniai prisijungimai: 2024 m. spalio 25 d., 2024 m. rugpjūčio 15 d., 2024 m. gegužės 22 d.. Telefono numeriai nėra pateikti, prietaisų nėra. Patikrinus prisijungimų IP adresus, matyti, kad visų IP adresų geolokacija yra (duomenys neskelbtini).

2025 m. sausio 6 d. Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausiosios tyrėjos G. M. tarnybiniame pranešime „Dėl O. V.“ nurodyta, kad tyrimo metu bandant nustatyti UAB „B“ direktoriaus O. V. buvimo vietą, kreiptasi į (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) teisėsaugos institucijas, kurių pareigūnai informavo, kad jų valstybėse Ukrainos pilietis O. V. leidimo gyventi ir/ar dirbti neturi. Lenkijos pareigūnai informavo fiksavę šiuos O. V., paso Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) sienos kirtimus: 2024 m. gegužės 5 d. atvykimas; 2024 m. gegužės 25 d. išvykimas; 2024 m. spalio 25 d. atvykimas.

2025 m. balandžio 2 d. Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamo persekiojimo skyriaus prokuroro nutarimu iš ikiteisminio tyrimo Nr. 03-4-00058-24 atskirtas ikiteisminis tyrimas nenustatytų asmenų atžvilgiu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 199² straipsnio 3 dalyje, padarymo.

BK 199² straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą. Aptariamas nusikaltimas gali būti padaromas alternatyviais veiksmais: akcizais apmokestinamų prekių įgijimu, laikymu, gabenimu, siuntimu, naudojimu ar realizavimu. Nusikaltimo objektyviosios pusės realizavimui pakanka, kad būtų atliktas bet kuris vienas šio straipsnio dispozicijoje numatytų veiksmų ar keli jų. Šio nusikaltimo subjektyviajai pusei būdinga tiesioginė tyčia. Kaltininkas suvokia, kad jis pažeidžia teisės aktuose nustatytą akcizais apmokestinamų prekių įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, naudojimo ar realizavimo tvarką ir siekia tai daryti.

Byloje surinkti ir ištirti įrodymai – kaltinamojo D. H., liudytojų E. J., I. S., O. V., 2024 m. lapkričio 19 d. įvykio vietos apžiūros protokolas, 2024 m. lapkričio 21 d. kitų objektų apžiūros protokolas, 2024 m. gruodžio 6 d. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus raštas ,,Dėl prekių vertės“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir kiti rašytiniai byloje esantys duomenys – patvirtina, kad kaltinamasis D. H. padarė nusikaltimą, numatytą BK 199² straipsnio 3 dalyje.

Aptartų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad D. H., veikdamas tiesiogine tyčia, pažeisdamas įstatymų nustatytą tvarką, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, nepaženklintas nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, t. y. neturėdamas cigarečių įgijimo, gabenimo, importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, laikė 520 000 pakelių cigarečių „L&M Red Label“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis, krovininėje puspriekabės dalyje ir šias prekes gabeno Lietuvos Respublikos teritorijoje vilkiku „Volvo“, Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais (duomenys neskelbtini), iki 2024 m. lapkričio 19 d. 15.50 val. kol buvo sulaikytas Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnų.

D. H. buvo kaltinamas ne tik akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių, kurios nebuvo paženklintos nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis, gabenimu bei laikymu, tačiau ir įgijimu. Visgi, kaltinimas akcizais apmokestinamų prekių pažeidžiant nustatytą tvarką įgijimu yra visapusiškai nedetalizuotas, tai yra, nenurodyta, kur, kada, kokiomis aplinkybėmis D. H. įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurios nepaženklintos nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis (teismo baudžiamasis įsakymas) negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Analogiški įstatymo reikalavimai – neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį – taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kurių kiekviena, ją padarius, gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu.

Šiuo atveju teismas daro išvadą, kad liko neįrodytos akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių, kurios nepaženklintos nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis, įgijimo aplinkybės, todėl iš kaltinimo šalintina formuluotė, kad D. H. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurios nepaženklintos nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis. Tačiau net ir pašalinus vieną iš kaltinamajam inkriminuotų neteisėtų veiksmų (įgijimą), jo padarytos nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal BK 199² straipsnio 3 dalį nesikeičia.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti.

BK 199² straipsnio 3 dalies sankcijoje yra numatytos dvi alternatyvios bausmės, viena iš jų – bauda. D. H. nusikalstamais veiksmais nebuvo padaryta reali materialinė žala, nes neteisėtai įgytos akcizais apmokestinamos prekės buvo sulaikytos. Įvertinus tai, darytina išvada, kad prokurorė pagrįstai D. H. pasiūlė užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, šio proceso tvarką ir pasekmes suprato, su prokurorės kreipimusi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei siūloma bausmės rūšimi – bauda ir jos dydžiu sutiko, prašė paskirti mažesnę baudą, o įvertinus suėmimo terminą, laikyti, kad bausmė yra atlikta.

Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas turi vadovautis BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir laikytis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, detalizuojančių sankcijos taikymą (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą.

Kaltinamasis D. H. veikdamas tiesiogine tyčia padarė vieną sunkų baigtą nusikaltimą. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. D. H. Lietuvos Respublikoje neteistas, penkerių metų laikotarpiu du kartus baustas administracine tvarka, paskirtas baudas sumokėjęs, turi vieną galiojančią administracinę nuobaudą. Kaltinamasis nusikalstamos veikos padarymo metu dirbo UAB „A“, krovinių pervežėju, yra Ukrainos Respublikos pilietis, tačiau turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, iš Sodra duomenų registro duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikoje įvairiose įmonėse jis dirbo nuo 2018 m. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, D. H. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 199² straipsnio 3 dalyje, skirtina prokurorės siūloma, straipsnio sankcijoje numatyta bausmės rūšis – bauda. Įvertinus kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos mąstą, atsižvelgiant į tai, kad jis yra teisiamas pirmą kartą, administracine tvarka baustas du kartus, praeityje nebuvo nei teistas, nei baustas administracine tvarka už nustatytos tvarkos pažeidimus disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis, dirba, todėl spręstina, kad bausmės tikslai bus pasiekti D. H. paskiriant prokurorės siūlomą baudos dydį – 750 MGL t. y., 37 500 Eur.

Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, baudžiamoji byla buvo išnagrinėta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, kaltinamajam paskirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

Kaltinamajam D. H. paskirta kardomoji priemonė – užstatas, paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įvykdymo.

BK 72 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas konfiskuoja turtą, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Be kita ko, BK 72 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis konfiskuotinas turtas konfiskuojamas, nepaisant to, ar tas asmuo nuteistas už BK uždraustos veikos padarymą, ar ne, jeigu perleisdamas turtą kaltininkui ar kitiems asmenims, jis žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas BK uždraustai veikai daryti.

Įvertinus gabentų ir laikytų cigarečių kiekį, darytina išvada, kad nesinaudojant transporto priemone – vilkiku, nebūtų įmanoma įvykdyti kaltinamajam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, tad minėta transporto priemonė neabejotinai buvo priemonė nusikalstamai veikai įvykdyti. Byloje nustatyta ir tai, kad nusikaltimo padarymui D. H. panaudojo trečiajam asmeniui priklausančią transporto priemonę – vilkiką „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kurios priklauso UAB „B“. Baudžiamosios bylos duomenimis, įmonės UAB „B“ vienintelis steigėjas bei akcininkas yra O. V.. Įmonė UAB „B“ buvo įkurta 2024 m. gegužės 8 d., tuo tarpu nusikalstama veika buvo įvykdyta 2024 m. lapkričio 19 d. 2025 m. vasario 6 d. Sodra duomenimis, O. V. yra vienintelis šios įmonės darbuotojas. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja E. B. paaiškino, kad įmonėje UAB „B“ buvo įdarbinta fiktyviai, siekiant, kad įmonė UAB „B“ gautų transporto licenciją, nes ji turi transporto vadybininko kompetencijos pažymėjimą. Be kita ko, pažymėtina, kad šioje įmonėje nėra įdarbintų vairuotojų, nors įmonės veikla susijusi su transportui būdingų paslaugų veikla, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, krovinių keliais transportu, konsultacine verslo ir kito valdymo veikla. Kaltinamasis dirbo kitoje įmonėje – UAB „A“, kurios direktorė – I. S., padėjusi O. V. įsisteigti savo įmonę. Liudytoja I. S., apklausta ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad jos įmonė su įmone UAB „B“ sudarė paslaugų teikimo sutartį, tačiau iki 2024 m. gruodžio 17 d. pagal šią sutartį nevykdė jokių pervežimo paslaugų. Vis tik, iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų matyti, kad UAB ,,B“ 2024 m. lapkričio 13 d. gavėjui UAB ,,A“, atliko pavedimą, kurio paskirtis ,,BVT 0069“, suma 3 122,85 Eur, gavėjo sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). I. S., elektroniniu paštu pateikė 2024 m. lapkričio 12 d. PVM Sąskaitą faktūrą serija BTV, Nr. 0069, iš kurios matyti prekės/paslaugos pavadinimas: ,,administravimo paslauga (D. H.)“ 1 536,24 Eur. ir ,,administravimo paslauga (S. V.)‘ 1 044,63 Eur. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta įmonės UAB „B“ buhalterė V. K. nurodė, kad jai nebuvo žinoma apie šią įmonei UAB „A“ išmokėtą sumą. Svarbu ir tai, kad 2024 m. gegužės 30 d. UAB ,,B“ išrašė įgaliojimą D. H. įmonės vardu įregistruoti transporto priemones ir pasirašyti bei atlikti kitus būtinus veiksmus transporto priemonių įregistravimui. 2024 m. rugpjūčio 24 d. D. H. teikė prašymą įregistruoti transporto priemones. Šių aplinkybių analizė teismui suponuoja išvadą, kad įmonės UAB „B“ savininkas ir direktorius O. V. turėjo ir galėjo žinoti, kad jam priklausančios transporto priemonės bus naudojamos nusikalstamai veikai daryti.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad šiuo atveju vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 72 straipsnio 2 dalimi, 4 dalies 1 punktu, UAB „B“ priklausantys vilkikas „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini), bei puspriekabė „Schmitz SKO 24/L“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini) turi būti konfiskuotini.

Ikiteisminio tyrimo metu Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė civilinį ieškinį, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo atveju, prašant iš kaltinamojo D. H. valstybės naudai priteisti 1 466 920 Eur žalos atlyginimo dėl nesumokėto akcizo mokesčio bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos iki visiško jo įvykdymo. Pažymėtina, kad pagal naujausią kasacinės instancijos teismo praktiką, analogiško pobūdžio baudžiamojoje byloje, civilinės ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu, nes buvo konstatuota, kad civilinė ieškovė baudžiamojoje byloje reiškė civilinį ieškinį, kuris savo esme yra susijęs ne su nusikalstama veika padarytos žalos nustatymu, o iš mokestinio ginčo kylančiais teisiniais santykiais, taigi ieškinį, kurio nagrinėjimo ir sprendimo BPK nereguliuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-78-891/2025). Nors šioje baudžiamojoje byloje yra nustatyti kaltinamojo neteisėti veiksmai bei jo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 199² straipsnio 3 dalyje, tačiau mokestinė prievolė, kurią iš esmės prašoma priteisti civiliniu ieškiniu, šiuo atveju gali būti apskaičiuojama mokesčių teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinus tai, kad nusikalstamos veikos padarymo laikas yra 2024 m. lapkričio 19 d. ir dar nėra suėję mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnyje. Kadangi civiliniu ieškiniu byloje yra keliami klausimai ne tik susiję su ieškinio pagrįstumu, jo dydžiu bei priežastinio ryšio tarp žalos ir teisei priešingų veiksmų nustatymu, tačiau jie apima ir mokestinio ginčo sritį, tai sudaro pagrindą visų pirma nustatyti mokestinės prievolės buvimo pagrindą mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, civilinės ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 103 straipsnio 5, 6 punktuose numatyta, kad proceso išlaidas sudaro daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos bei kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Teismas, proceso išlaidomis pripažįsta prokurorės pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu įvardintas: 1) sulaikytų cigarečių „LM Red Label“ – 10400000 NAR – saugojimo išlaidas, Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus III tipo atvirajame muitinės sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), kurios už laikotarpį nuo 2024 m. lapkričio 20 d. iki 2024 m. gruodžio 10 d. sudaro 129,00 Eur; 2) sulaikytų cigarečių sunaikinimo išlaidas – 2 821,81 Eur; 3) sulaikytos transporto priemonės – vilkiko „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) transportavimo į saugojimo vietą išlaidas – 300,57 Eur; 4) sulaikytos transporto priemonės – vilkiko „Volvo“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) su puspriekabe „Schmitz“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) saugomų Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus III tipo atvirajame muitinės sandėlyje, esančiame (duomenys neskelbtini), saugojimo išlaidas, kurios už laikotarpį nuo 2024 m. lapkričio 20 d. iki 2025 m. vasario 5 d. sudaro – 469,07 Eur ir nuo 2025 m. vasario 5 d. iki galutinio teismo procesinio sprendimo priėmimo dienos už 1 parą sudarys – 6,01 Eur (546,91 Eur). Nors prokurorės pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu prašoma transporto priemonių saugojimo išlaidas skaičiuoti iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo dieną teismas negali nustatyti, kada šis procesinis sprendimas realiai įsiteisės, atsižvelgiant į tai, šios proceso išlaidos skaičiuotinos iki šio teismo baudžiamojo įsakymo paskelbimo dienos. Išlaidos iš viso sudaro 4 267,36 Eur, kurios pripažįstamos proceso išlaidomis ir vadovaujantis BPK 105 straipsnio 1 dalimi, išieškotinos iš kaltinamojo. Išlaidos priteistinos Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos, pervedant į sąskaitą Nr. LT144040063610000196, įstaigos kodas 188656838, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijos banke, banko kodas 40400.

Taip pat prokurorės pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu kaip proceso išlaidas prašoma priteisti ir 2025 m. sausio 22 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro rašte „Dėl specialisto išvados siuntimo“ Nr. SE-207 nurodytą atlikto informacinių technologijų tyrimo vertę – 1 187,20 Eur. BPK 103 straipsnio 3 punkte numatyta, kad proceso išlaidas sudaro ir ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį. Vis tik, tyrimus, už kurių atlikimą prašoma priteisti nurodytą sumą specialistas pateikė atlikdamas tarnybinę užduotį, todėl šios išlaidos nepripažintinos proceso išlaidomis ir nepriteistinos iš kaltinamojo.

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: tarptautinis krovinių vežimo važtaraštis su pakavimo dokumentais (7 lapai) – paliktinas saugoti baudžiamosios bylos medžiagoje; čekis, rastas apžiūros metu vilkike (1 vnt.), 5 vnt. kompaktinių diskų, kuriuose tyrimo metu gautos abonentų išklotinės; informacijos išrašai, gauti iš įrenginių – mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone 12“ IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini), mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone XS Max“ IMEI: (duomenys neskelbtini) su SIM „KYIVSTAR“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir planšetinio kompiuterio „Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)“ IMEI: (duomenys neskelbtini) su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir microSD atminties kortele „Samsung Evo“ Nr. (duomenys neskelbtini) pagal 2025 m. sausio 20 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadą Nr. 11-3231(24), čekiai (3 vnt.), plomba Nr. 1385992, 2024 m. gruodžio 10 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ raštu „Atsakymas“ Nr. A1/12-24 pateikti vaizdo įrašai, 136 vnt., ir nuotraukos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – sunaikintini; dokumentų dėklas su dokumentais (tarp dokumentų Sertifikatas Nr. KV-105-24; Sertifikatas Nr. EK-1664-24; Europos bendrijos licencija Nr. (duomenys neskelbtini); Dokumentus lenkų kalba (3 vnt.), kelto bilietas Nr. 70986253) – grąžintini savininkui UAB „B“, į. k. (duomenys neskelbtini).

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

nusprendžia:

D. H. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 199² straipsnio 3 dalyje, ir skirti jam bausmę – 750 MGL dydžio, tai yra 37 500 Eur (trisdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų eurų) baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1, 2 dalimis, šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti D. H. sumažintą bausmę – 500 MGL dydžio, tai yra 25 000 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių eurų) baudą.

Vadovaujantis BK 65 straipsnio 2 punkto a papunkčiu, 66 straipsnio nuostatomis, į D. H. paskirtą bausmę įskaityti jo laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką, nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. vasario 3 d., vieną laikino sulaikymo ir suėmimo dieną prilyginant 6 MGL dydžio baudai, ir jam skirti galutinę 38 MGL dydžio, t. y. 1 900 Eur (vieno tūkstančio devynių šimtų eurų) baudą.

Įpareigoti D. H. per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sumokėti paskirtą baudą į paties asmens pasirinkto banko Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 6801. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai. Išaiškinti, kad sumokėjus baudą, jis privalo banko kvitą pateikti Kauno apygardos teismo raštinės tarnautojui (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 7 straipsnis).

D. H. paskirtą kardomąją priemonę – užstatą, palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įvykdymo.

Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 72 straipsnio 2 dalimi, 4 dalies 1 punktu, UAB „B“ priklausančius vilkiką „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini), bei puspriekabę „Schmitz SKO 24/L“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), VIN: (duomenys neskelbtini), saugomus Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriuje, kaip nusikalstamos veikos priemonę, konfiskuoti.

Transporto priemonių registracijos liudijimus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) su transporto priemonės užvedimo rakteliu bei dokumentais (transporto priemonės tech. ataskaita Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini)), saugomus Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriuje, perduoti institucijai, vykdysiančiai vilkiko „Volvo FH“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir puspriekabės „Schmitz SKO 24/L“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), konfiskavimą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

Priteisti iš D. H. Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos, pervedant į banko sąskaitą Nr. LT144040063610000196, įstaigos kodas 188656838, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijos banke, banko kodas 40400, priskaičiuotas proceso išlaidas – 4 267,36 Eur (keturis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynis eurus 36 centus).

Kitų išlaidų, susijusių su atlikto informacinių technologijų tyrimo verte, kurios sudaro 1 187,20 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 20 centų) nepriteisti.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

- tarptautinį krovinių vežimo važtaraštį su pakavimo dokumentais (7 lapai) – palikti saugoti baudžiamosios bylos medžiagoje;

- čekį, rastą apžiūros metu vilkike (1 vnt.), 5 vnt. kompaktinių diskų, kuriuose tyrimo metu gautos abonentų išklotinės; informacijos išrašus, gautus iš įrenginių – mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone 12“ IMEI (duomenys neskelbtini) su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini), mobiliojo ryšio telefono „Apple iPhone XS Max“ IMEI: (duomenys neskelbtini) su SIM „KYIVSTAR“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir planšetinio kompiuterio „Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)“ IMEI: (duomenys neskelbtini) su SIM kortele „lifecell“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir microSD atminties kortele „Samsung Evo“ Nr. (duomenys neskelbtini) pagal 2025 m. sausio 20 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadą Nr. 11-3231(24), čekius (3 vnt.), plombą Nr. 1385992, 2024 m. gruodžio 10 d. UAB „(duomenys neskelbtini)“ raštu „Atsakymas“ Nr. A1/12-24 pateiktus vaizdo įrašus, 136 vnt., ir nuotraukas, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – sunaikinti;

- dokumentų dėklą su dokumentais (tarp dokumentų Sertifikatas Nr. KV-105-24; Sertifikatas Nr. EK-1664-24; Europos bendrijos licencija Nr. (duomenys neskelbtini); Dokumentai lenkų kalba (3 vnt.), kelto bilietas Nr. 70986253) – grąžinti savininkui UAB „B“, į. k. (duomenys neskelbtini).

Išaiškinti D. H., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos paduoti Kauno apygardos teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Teisėja Laima Šeputienė