Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendis

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Eugenijus Antanauskas, sekretoriaujant E. Z., E. P., L. S., dalyvaujant prokurorei I. M., gynėjams advokatams A. M., E. S., J. S., E. G., civilinio ieškovo atstovei advokatei A. R., vertėjai D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

S.P., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, gyv. (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d., 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d., 24 str. 6 d. ir 207 str. 1 d. numatytomis nusikalstamomis veikomis,

D.V., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, spec. vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. numatyta nusikalstama veika,

J.P., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, našlė, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, gyv. (duomenys neskelbtini), teista: 2008 08 20 pagal LR BK 284 str. 1 d. - 1 metų laisvės apribojimo bausme; paskirtą bausmę atlikusi, kaltinama Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika.

L.S., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, 9 klasių išsilavinimo, nedirbanti, gyvenanti (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. numatyta nusikalstama veika,

Aprašomoji dalis

nustatė:

S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė apgaule R. A. vardu įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys iš asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą šio asmens darbą Škotijos kompanijoje „Trinity International Sevices“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 02 02 paraišką AB SEB bankui R. A. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Škotijos kompanijoje „Trinity International Sevices“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 03 05 darbo sutartimi ir 6 ataskaitomis apie paminėtoje Škotijos kompanijoje gaunamą darbo užmokestį, 2006 02 07 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 02 07 leido suteikti R. A. 30000 Lt vartojimo kreditą. Dėl ko, 2006 02 09 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618050501-67, kurios pagrindu R. A. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie R. A. tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Škotijos kompanijoje, asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P. ir L. S., veikdamos bendrai su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė apgaule L. S. vardu įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko L. S. perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys iš L. S. gautus duomenis ir dokumentus kartu su pagamintais netikrais dokumentais perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. L. S. duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą L. S. darbą Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ palydove ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., L. S. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 03 06 paraišką AB SEB bankui L. S. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje tyrimo metu nenustatytas asmuo savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ palydove ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2004 11 21 darbo sutartimi anglų kalba, 6 ataskaitomis anglų kalba apie paminėtoje JAV kompanijoje L. S. tariamai gaunamą darbo užmokestį, iki 2006 03 07 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 03 08 leido suteikti L. S. 30000 Lt vartojimo kreditą. Dėl ko, 2006 03 09 L. S. atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H.Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su ja sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618050782-12, kurios pagrindu L. S. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su L. S. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie L. S. tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje, L. S. naudai padėjo įgyti, o L. S. įgijo svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, iš anksto sutarė V. K. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, jai perdavė savo asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, dokumentus bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų pagaminus žinomai netikrus dokumentus – 2005 06 01 ir 2005 10 15 darbo sutartis Nr. 20212, kurioje nurodyta, kad V. K. nuo 2005 06 01 iki 2006 02 28, dirbo Kipro kompanijoje „Beta Ltd“ jūreiviu ir 8 darbo užmokesčio ataskaitas apie tariamai gautą darbo užmokestį, savo asmens tapatybę patvirtinančius duomenis ir kitus dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti. Po ko ji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. V. K. duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą V. K. darbą Kipro kompanijoje „Beta Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P. ir asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 03 27 paraišką AB SEB bankui V. K. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Kipro kompanijoje „Beta Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais su AB SEB banko Klaipėdos filialo darbuotojais, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 06 01 ir 2005 10 15 darbo sutartimis Nr. 20212 ir 8 darbo užmokesčio ataskaitomis apie tariamai gautą darbo užmokestį 2006 03 28 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 04 12 leido suteikti V. K. 30000 Lt vartojimo kreditą. Dėl ko, 2006 04 12 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051165-20, kurios pagrindu V. K. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie V. K. tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Kipro kompanijoje, padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė G. Š. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, duomenis bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą šio asmens darbą Norvegijos kompanijoje „Renate A/S“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 04 24 paraišką AB SEB bankui G. Š. vardu dėl 30000Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Norvegijos kompanijoje „Renate A/S“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 08 29 darbo sutartimi anglų kalba bei 6 ataskaitomis anglų kalba apie paminėtoje Norvegijos kompanijoje tariamai gaunamą darbo užmokestį, 2006 04 25 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 04 26 leido suteikti G. Š. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 04 27 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051345-12, kurios pagrindu buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Norvegijos kompanijoje, asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė N. L. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis, dokumentus ir pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, darbą Kipro kompanijoje „Beta Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 05 22 paraišką AB SEB bankui N. L. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Kipro kompanijoje „Beta Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką, kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 07 15, 2005 12 01 darbo sutartimis Nr. 20212 bei 8 ataskaitomis apie paminėtoje Kipro kompanijoje asmens tariamai gaunamą darbo užmokestį, 2006 05 23 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 05 24 leido suteikti N. L. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 05 25 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051727-12, kurios pagrindu N. L. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Kipro kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė S. Ž. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims ir S. P. savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims pagaminus netikrus dokumentus ir juos perdavus S. P., pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, duomenis bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą jo darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 05 23 paraišką AB SEB bankui S. Ž. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 10 18 darbo sutartimi Nr. AO-202, 2006 05 23 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 05 24 leido suteikti S. Ž. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 05 25 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051722-12, kurios pagrindu S. Ž. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Saudo Arabijos kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P. ir D. V., veikdami bendrai su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė D. V. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko, D. V. perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, iš D. V. gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. D. V. duomenis bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą D. V. darbą Norvegijos Karalystės kompanijoje „Renate a/S“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., D. V. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 05 31 paraišką AB SEB bankui D. V. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje tyrimo metu nenustatytas asmuo savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie D. V. tariamą darbą Norvegijos Karalystės kompanijoje „Renate A/S“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 12 02 darbo sutartį anglų kalba bei 6 ataskaitas anglų kalba apie paminėtoje Norvegijos Karalystės kompanijoje D. V. tariamai gaunamą darbo užmokestį, 2006 05 31 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu laikotarpiu nuo 2006 05 31 iki 2006 06 05 leido suteikti D. V. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 06 05 D. V. atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051838-12, kurios pagrindu D. V. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su D. V. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie D. V. tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Norvegijos Karalystės kompanijoje, D. V. naudai padėjo įgyti, o D. V. įgijo svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė G. Š. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, darbą Kipro kompanijoje „Widgeon Marine Company Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 06 01 paraišką AB SEB bankui G. Š. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Kipro kompanijoje „Widgeon Marine Company Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais - 2005-11-17 jūreivio darbo sutartį anglų kalba bei 7 ataskaitas anglų kalba apie paminėtoje Kipro kompanijoje asmens gaunamą tariamą darbo užmokestį, 2006 06 05 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 06 06 leido suteikti G. Š. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 06 07 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051864-12, kurios pagrindu G. Š. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Kipro kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė D. Ž. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą šio asmens darbą Vokietijos kompanijoje „Reederei Erwin Strahlmann“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 06 01 paraišką AB SEB bankui D. Ž. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Vokietijos kompanijoje „Reederei Erwin Strahlmann“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką, kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 10 20 įdarbinimo sutartimi ir 7 pažymomis apie paminėtoje Vokietijos kompanijoje tariamai gaunamą darbo užmokestį, nuo 2006 06 06 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu leido suteikti D. Ž. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 06 08 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051886-12, kurios pagrindu D. Ž. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Vokietijos kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė A. J. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą Norvegijos Karalystės kompanijoje „Green Managment A/S“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 06 01 paraišką AB SEB bankui A. J. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 11 20 darbo sutartimi anglų kalba bei 7 ataskaitas anglų kalba apie paminėtoje Norvegijos Karalystės kompanijoje asmens tariamai gaunamą atlyginimą, 2006 06 06 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 06 07 leido suteikti A. J. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 06 08 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051890-12, kurios pagrindu A. J. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Norvegijos Karalystės kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu, nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė R. M. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, gavus minėtus dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui nurodžius, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, juos perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams Offshore Limited“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 07 11 paraišką AB SEB bankui R. M. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams Offshore Limited“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto KAS, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2004 11 18 darbo sutartimi, 2006 07 13 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 07 14 leido suteikti R. M. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 07 14 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618052283-12, kurios pagrindu R. M. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie asmens tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Saudo Arabijos kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P. ir J. P., veikdamos bendrai su ikiteisminio tyrimo metu, nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė J. P. vardu apgaule įgyti didelės vertės svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 35000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko J. P. perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, iš J. P. gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. J. P. duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą J. P. darbą Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ stiuardese ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., J. P. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 07 11 paraišką AB SEB bankui J. P. vardu dėl 35000 Lt kredito gavimo, kurioje, tyrimo nenustatytas asmuo savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie J. P. tariamą darbą Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ stiuardese ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2004 10 21 darbo sutartimi anglų kalba bei 6 ataskaitomis anglų kalba apie paminėtoje Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje J. P. tariamai gaunamą darbo užmokestį, iki 2006 07 13 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu iki kredito sutarties pasirašymo dienos 2006 07 14, leido suteikti J. P. 35000 Lt vartojimo kreditą. 2006 07 14 J. P. atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su ja sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618052293-12, kurios pagrindu J. P. buvo suteiktas 35000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdamas bendrai su J. P. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie J. P. tariamą darbą ir gaunamą užmokestį Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje, J. P. naudai padėjo įgyti, o J. P. įgijo svetimą AB SEB bankas priklausantį didelės vertė turtą – 35000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė V. R. vardu apgaule įgyti iš AB SEB banko 35000 Lt vartojimo kreditą, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis, dokumentus ir pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, duomenis, dokumentus bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 03 06 paraišką AB SEB bankui V. R. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais su AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojais, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2005 10 18 darbo sutartimi Nr. AO-202, kurioje nurodyta, kad asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, nuo 2005 10 18 dvejus metus dirba Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu ir joje gauna darbo užmokestį, 2006 03 07 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto KAS Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu 2006 03 08 leido suteikti V. R. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 03 09 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618050781-12, kurios pagrindu V. R., panaudojus apgaulę, buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie tariamą V. R. darbą ir gaunamą užmokestį Saudo Arabijos kompanijoje, padėjo iš AB SEB banko kito asmens naudai gauti 30000 Lt vartojamąjį kreditą.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė S. Š. vardu apgaule įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą - 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko, asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą Jungtinės Karalystės kompanijoje „Scott Shipping Managament Ltd“ ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 04 10 paraišką AB SEB bankui S. Š. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje S. Š. vardu ir parašu pasirašė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais - 2005 08 27 darbo sutartimi ir 7 pažymomis apie asmens paminėtoje Jungtinės Karalystės kompanijoje tariamai gaunamą darbo užmokestį, 2006 04 13 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu iki 2006 04 14 leido suteikti S. Š. 30000 Lt vartojimo kreditą. Asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, žinodamas, kad nedirba ir neketina grąžinti kredito, 2006 04 19 atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H. Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618051233-12, kurios pagrindu S. Š. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodama netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą ir gaunamą užmokestį Jungtinės Karalystės kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Be to, S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto sutarė apgaule G. Ž. vardu įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt vartojimo kreditą ir jo negrąžinti, dėl ko asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims savo asmens tapatybę patvirtinančius bei kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus vartojimo kredito paraiškai parengti bei netikriems dokumentams pagaminti. Po to, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys gautus duomenis ir dokumentus bei pagamintus netikrus dokumentus perdavė S. P.. Pastaroji, vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, perdavė J. U. asmens duomenis bei žinomai netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą Švedijos kompanijoje „Walleniusredervierna AB“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį, o J. U., nesuvokdama S. P., asmens, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pagal pateiktus duomenis ir dokumentus savo ranka užpildė ir po to grąžino S. P. 2006 07 12 paraišką AB SEB bankui G. Ž. vardu dėl 30000 Lt kredito gavimo, kurioje asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, savo parašu patvirtino žinomai netikrus duomenis apie savo tariamą darbą Švedijos kompanijoje „Walleniusredervierna AB“ jūreiviu ir ten gaunamą darbo užmokestį. S. P., vykdydama bendrą nusikalstamą susitarimą, pasinaudodama savo ryšiais AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriuje, šią paraišką kartu su žinomai netikrais dokumentais – 2006 01 03 darbo sutartimi ir 6 pažymomis apie paminėtoje Švedijos kompanijoje tariamai gaunamą darbo užmokestį, 2006 07 13 pateikė AB SEB banko Klaipėdos filialo atstovui. AB SEB banko Klaipėdos filialo Daukanto klientų aptarnavimo skyriaus Kreditų suteikimo komitetas, suklaidintas pateiktų dokumentų, AB SEB banko vardu iki 2006 07 14 leido suteikti G. Ž. 30000 Lt vartojimo kreditą. 2006 07 14 asmuo, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, atvyko į AB SEB banko Klaipėdos filialą, esantį H.Manto gatvė 31, Klaipėdoje, kur AB SEB banko atstovas su juo sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618052280-20, kurios pagrindu G. Ž. buvo suteiktas 30000 Lt vartojamasis kreditas. Tokiu būdu S. P., veikdama bendrai su asmeniu, tyrimas kurio atžvilgiu išskirtas, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule, panaudodamas netikrus dokumentus apie tariamą asmens darbą ir gaunamą užmokestį Vokietijos kompanijoje, kito asmens naudai padėjo įgyti svetimą AB SEB bankas priklausantį turtą – 30000 Lt.

Pagal pareikštus kaltinimus S. P. prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2005 m. pabaigoje susipažino su asmenimis, kurių pravardės „Mariakas“ ir „Mačiulis“. Šių asmenų prašymu ji tvarkė dokumentus dėl paskolos gavimo A. J.. Šie asmenys jai pateikė A. J. paso, „Sodros“ knygutės kopijas, suklastotą darbo kontraktą apie tariamą A. J. darbą užsienio firmoje ir dokumentus apie tariamai gaunamą darbo užmokestį. Visus dokumentus ji pateikė pažįstamai J. U., kad ji užpildytų kredito paraišką A. J. vardu. Po to dokumentai buvo pateikti AB SEB Vilniaus banko Klaipėdos skyriui. Po kelių dienų J. U. paskambino jai ir pasakė, kad bankas A. J. suteiks 30000 Lt kreditą bei pasakė konkrečią dieną, kada turi atvykti A. J. pasiimti pinigų. Tada ji paskambino „Mariakui“ ir „Mačiuliui“ bei nurodė, kada turi atvykti A. J. dėl kredito suteikimo. Sutartą dieną atvyko „Mariakas“, „Mačiulis“, A. J. ir vaikinas, vardu Andrius. Jie visi nuėjo pas ją į namus, kur A. J. išmaudė, perrengė švariais rūbais bei liepė mintinai išmokti tariamos darbovietės pavadinimą. Po to ji palydėjo A. J. į banką. Po kurio laiko pas ją į namus atvyko „Mačiulis“ ir „Mariakas“, kurie pasakė, kad A. J. gavo 30 000 Lt vartojimo kreditą bei jai kaip atlygį paliko 900 Lt, iš kurių 300 Lt ji perdavė J. U.. Analogišku būdu iš banko buvo paimti kreditai ir kitų asmenų vardu. Ji suprato, kad tai yra neteisėtą, tačiau jai pastoviai buvo grasinama, kad atsisakius padėti gauti kreditus jai gali blogai baigtis. Bijodama dėl savo gyvybės ji ir tenkino šių asmenų prašymus, sau beveik jokios naudos iš to neturėdama. Ji buvo tik kaip tarpininkas perduodant bankui šių asmenų pateiktus dokumentus. Ar asmenys, kurių vardu buvo paimti kreditai, šiuos kreditus grąžina, jai nėra žinoma.

Pagal pareikštą kaltinimą D. V. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2006 m. pavasarį Kaune buvo bare, esančiame J.Basanavičiaus g. Ten susipažino su kažkokiais dviem vaikinais, kurie prisistatė Rimu ir Rička. Šie vaikinai jam pasiūlė paimti paskolą, kadangi jie negali pasiimti paskolos, nes yra sėdėję kalėjime. Paskolą bei palūkanas grąžins jie patys. Jis sutiko ir sutarė, kad paims 30000 Lt paskolą. Šiems asmenims jis perdavė savo paso, Sodros pažymėjimo ir kitų dokumentų kopijas. Netrukus paskambino Rička, kuris pasakė, kad reikia važiuoti į Klaipėdą dėl paskolos. Nuvykę į Klaipėdą kartu su Ryčka ir Rimu, sustojo prie kažkokio namo. Ten susitiko su S. P.. Ši moteris jam pasakė, kad jei banke paklaustų, kur ir kiek laiko jis dirba, tai reikia atsakyti, kad dirba jūreiviu. Nuvykęs į banką jis pasirašė paruoštus dokumentus dėl paskolos gavimo ir gavo 30000 Lt paskolą. Pinigus nuėmė grynais banke ir grįžęs į automobilį, kuriame jo laukė Ryčka ir Rimas, pinigus padavė Ryčkai.

J. P. pagal jai pareikštą kaltinimą kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2006 m. jos sugyventinio S. M. draugai pasiūlė užsidirbti pinigų, paimant kreditą savo vardu. Vienas iš vaikinų, vardu Andrius, paaiškino, kad ją tariamai įdarbins Jungtinių Amerikos Valstijų laive Klaipėdoje valytoja. Ji Andriui sakė, kad neturės pinigų kreditui grąžinti, nes niekur nedirba, tačiau Andrius nuramino, sakydamas, kad kreditą grąžins kiti asmenys. Po kurio tai laiko atvykus į Klaipėdą, kartu su S. P. atėjo į banką. Ten, pasirašydama dokumentus, matė, jog pagal sutartį paima 35000 Lt kreditą, nors su Andriumi tarėsi imti tik 10000 Lt kreditą. Banke ji pasirašė dokumentus bei iš karto paėmė kreditu išduotus pinigus – 35000 Lt. Tik išėjus iš banko, Andrius su S. P. pinigus iš jos atėmė ir pabėgo. Kad kreditas nebus grąžinamas ji nežinojo. Andrius jai nesumokėjo net ir už šią paslaugą paimant kreditą žadėtų 2000 litų.

L. S. pagal jai pareikštą kaltinimą kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad paimti kreditą ją įkalbėjo sugyventinis D. K.. Jai buvo pasakyta, kad ji paims kreditą, o grąžins kiti asmenys. Kas tvarkė reikalingus dokumentus, ji nežino. Sutartą dieną Klaipėdoje nuvykus į banką, visi reikiami dokumentai buvo paruošti. Ji tik pasirašė ant sutarčių ir gavo kreditą.

Motyvuojamoji dalis

Nors visi kaltinamieji savo kaltę pripažino iš dalies, be jų pačių duotų parodymų jų kaltė įrodyta šiais teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais:

Liudytoja K. Ž. parodė, kad ji 2006 m. dirbo AB SEB banko Klaipėdos filiale Daukanto kasoje Klientų aptarnavimo specialiste. Ji priimdavo paraiškas iš klientų, sutikrindavo pateiktus duomenis apie mokumą bei pateikdavo gautas paraiškas O. J. kaip pasiūlymus dėl kredito suteikimo. Sprendimus banko vardu dėl vartojimo kredito suteikimo priimdavo kreditų suteikimo komisija. Tikslių konkrečių asmenų paraiškos vartojimo kreditui gauti pildymo aplinkybių nepamena. Surašius paraišką kreditui gauti, paprastai, prieš pasirašydamas asmuo galėdavo perskaityti surašytą tekstą ir tik tuomet patvirtinti savo parašu pateiktų duomenų tikrumą. Dažnai dokumentai vartojimo kreditui gauti būdavo pateikiami bankui ne tiesiogiai kredito prašančio asmens, o per tarpininką – nekilnojamojo turto agentę S. P. arba J. U..

Asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu liudytoja K. Ž. atpažino S. P. kaip nekilnojamojo turto agentę Svetlaną (t.2. b.l. 176-177).

Liudytoja J. U. parodė, kad ji nuo 1996 m. dirbo UAB „Arlenda ir Ko“ direktore. Ši kompanija užsiima nekilnojamojo turto prekyba, tarpininkavimu jį perkant - parduodant bei padėdavo asmenims sutvarkyti dokumentus, gaunant banke vartojimo kreditą. 2006 m. pradžioje į ją kreipėsi iš matymo pažįstama S. D. (S. P.), klausdama, ar ji negalėtų padėti iš banko gauti kredito keliems jos pažįstamiems asmenims. Jos sutarė, kad S. P. pateiks jai visus reikiamus dokumentus, o ji užpildys paraišką kreditui gauti prašančiojo vardu. Po to šią paraišką perduos S. P., o ši – kredito prašančiajam, kad šis pasirašytų paraiškoje. Pagal S. P. pateiktus dokumentus ji užpildė paraišką bei visus šiuos dokumentus parodė AB SEB banke dirbančiai pažįstamai – O. J., kuri pasakė, kad pagal šiuos dokumentus asmuo galėtų gauti vartojimo kreditą, tik turi apsidrausti AB SEB banko draudimo filiale. Šią informaciją ji perdavė S. P., kuri sutiko ir pasakė, kad asmuo apsidraus atvažiavęs pasiimti kredito. AB SEB bankui priėmus sprendimą suteikti kreditą jo prašančiajam, bankas informuodavo arba ją, arba kitą asmenį, t.y. S. P.. Apie tai, kad paraiškų vartojimo kreditui gauti pildymui S. P. jai pateikdavo netikras darbo sutartis, ji nežinojo. Vartojimo kreditų paraiškas S. Ž., G. Š., N. L., S. Š., D. Ž., R. A., G. Ž., V. K., R. M., A. J., V. K., V. R., L. S., D. V., J. P. vardais užpildė ji pagal S. P. pateiktus duomenis ir dokumentus.

R. A. parodė, kad 2006 m. nepažįstami asmenys pasiūlė paimti iš banko kreditą. Jis sutiko, nes manė, kad kredito jam nereiks grąžinti - grąžins šie asmenys. Minėti asmenys sutvarkė dokumentus dėl kredito gavimo - jis jiems pateikė savo dokumentus, o po to pasirašė šių asmenų pateiktuose dokumentuose, jų neskaitydamas. Tiek kredito paraiškoje, tiek netikroje įdarbinimo sutartyje yra jo parašai. Po to, kartu su minėtais jam nepažįstamais asmenimis nuvyko į Klaipėdą, kur kartu su S. P. nuėjo į banką. Banke pasirašė dokumentus ir iš banko paėmė kaip kreditą suteiktus pinigus.

2007 01 26 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu R. A. kaip moterį vardu Sveta, padėjusią jam iš banko gauti 30000 Lt kreditą, atpažino S. D. (S. P.) (t.5. b.l. 17-19).

V. K. parodė, kad 2006 m. neturėjo nuolatinio darbo, tačiau norėjo gauti iš banko vartojimo kreditą, kadangi žinojo, jog bankas gana lengvai suteikia kreditus. Jis kreipėsi į banką, kur banko darbuotoja jam paaiškino, kad nedirbančiajam kreditai nesuteikiami ir patarė įsidarbinti. Išėjus iš banko prie jo priėjo moteris – S. P. ir pasakė, kad galinti padėti gauti kreditą. Šiai moteriai jis davė savo mobiliojo ryšio telefono numerį. Po kurio laiko moteris paskambino ir pasiūlė susitikti. Susitikimo metu moteris pažadėjo, kad banke sutvarkys visus reikiamus dokumentus. Prieš einant į banką ši moteris padavė jam pasirašyti kažkokius dokumentus, kuriuos pasirašė neskaitęs. Po to pasakė, kad jis yra fiktyviai įdarbintas užsienio kompanijoje jūreiviu. Po to, tą pačią ar sekančią dieną, tiksliai nepamena, vėl su ta moterimi nuėjo į banką, kur pasirašė kažkokius dokumentus - jų turinio neskaitė. Po to jam pasakė, kad bankas suteikė 30000 lt vartojimo kreditą, o jis pats paprašė kasininkės, kad išduotų šiuos pinigus apie 28000 Lt iš sąskaitos grynais. Kas pagamino netikrus dokumentus apie tariamą jo įdarbinimą – nežino. Moteriai, padėjusiai gauti kreditą, jis sumokėjo 1500 Lt.

2007 02 08 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu G. Š. atpažino iš nuotraukos S. P. (D.) kaip moterį, kuri banke jam padėjo tvarkant dokumentus dėl kredito gavimo (t.5 b.l. 84-86).

N. L. parodė, kad Kipro kompanijoje „Fishing Company Ltd“ niekuomet nėra dirbęs. Šios kompanijos pavadinimą pirmą kartą išgirdo 2006 m. pavasarį, iš moters, su kuria ėjo į banką paimti kredito. Ši moteris jam padėjo gauti kreditą bei sutvarkė visus dokumentus dėl kredito gavimo. Iki banko atvežė kažkoks vyriškis, kurio duomenų nežino, kuris taip pat rūpinosi, kad bankas jo vardu išduotų kreditą. Eidamas į banką dėl kredito gavimo suprato, kad nedirba Kipro kompanijoje, tačiau norėdamas gauti kreditą turėtų taip meluoti banko darbuotojai. Pasirašius dokumentus dėl kredito suteikimo, jis nuėjo į kasą, kur jam išdavė apie 28 000 Lt. Kredito grąžinti neketino, nes manė, kad jį grąžins jam nepažįstamas asmuo.

2007 01 17 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu N. L. kaip moterį, padėjusią jam gauti kreditą iš banko, atpažino S. P. (D.).

2007 01 24 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu S. Ž. atpažino iš nuotraukos S. D. kaip moterį, padėjusią gauti kreditą (t.5. b.l. 134-136).

2007 01 24 asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu G. Š. kaip moterį, padėjusią gauti kreditą, atpažino S. P. ( D.) (t.5. b.l. 115-117).

S. Š. parodė, kad 2006 m. nepažįstamas asmuo Prienuose jam pasiūlė darbą Jungtinės Karalystės kompanijoje „Scott Shipping Management Ltd“. Dėl šios priežasties šiam asmeniui davė pasidaryti savo asmens dokumentų kopijas. Maždaug po mėnesio vėl susitiko su šiuo asmeniu ir automobiliu kartu išvyko į Klaipėdą. Kelionės metu šis asmuo skambino kažkokiai moteriai, o po to Klaipėdoje susitiko su ja ir kartu nuvyko į draudimo kompaniją. Čia jis pasirašė keletą dokumentų ir išėjo. Jis nežinojo, kad ima kreditą bei tai, kad reikės mokėti įmokas.

G. Ž. parodė, kad Švedijos kompanijoje „Walleniusredervierna AB“ jūreiviu nedirbo. Parodė, kad 2006 07 14 nepasirašė su AB SEB banku vartojimo kredito sutarties, šioje sutartyje esantis parašas – ne jo, ir iš banko neėmė 30000 Lt kredito.

2006 08 18 asmens parodymo atpažinti metu A. K. iš jam parodytų atpažinti asmenų atpažino S. P. (D.) kaip moterį, kuri prieš einant į banką A. J. aprengė geresniais drabužiais bei kartu vyko su juo ir A. J. į banką dėl kredito gavimo (t.4. b.l. 87-92).

2006 08 19 parodymų patikrinimo metu A. K. parodė butą, kuriame S. P., prieš einant į banką dėl kredito gavimo, perrengė A. J. geresniais drabužiais (t.4. b.l. 93-99).

2006 03 06 L. S. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad L. S. vardu buvo pateikta paraiška AB SEB bankui, prašant suteikti 30 000 Lt kreditą, pateikiant netikrų dokumentų kopijas, t.y. 2004-11-21 darbo sutarties anglų kalba, kurioje nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad L. S. nuo 2005-07-01 šešis mėnesius tariamai dirba Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ palydove bei 6 ataskaitų anglų kalba apie paminėtoje Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje L. S. tariamai gaunamą darbo užmokestį. Šie dokumentai patvirtina, kad bankui, L. S. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. (t.3. b.l. 127-128, t.1 b.l. 52-68).

Iš 2006-03-09 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618050782-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad L. S. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.4 b.l. 129-135).

2010-09-06 specialisto išvadoje Nr. 11K-223 (10) konstatuota, kad, tirti pateiktoje SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialui 2006-03-06 kredito paraiškoje, antrajame lape, eilutėse „(parašas)“, L. S. vardu pasirašė ne L. S., o kitas asmuo; - tirti pateiktose SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-03-09 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618050782-12 specialiojoje ir bendrojoje dalyse, eilutėse „Kredito gavėjo parašas“, L. S. vardu pasirašė L. S.; - tirti pateiktame SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-03-09 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike, apačioje, L. S. vardu pasirašė L. S. (t.3. b.l. 118-126).

2006-07-11 J. P. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad J. P. vardu buvo pateikta paraiška AB SEB bankui, prašant suteikti 35 000 Lt kreditą, pateikiant netikrų dokumentų kopijas, t.y. 2004-10-21 darbo sutarties anglų kalba, kurioje nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad J. P. nuo 2005-12-01 šešis mėnesius tariamai dirba Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje „Universal Sodexho“ stiuardese bei 6 ataskaitų anglų kalba apie paminėtoje Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijoje J. P. tariamai gaunamą darbo užmokestį. Šie dokumentai patvirtina, kad bankui, J. P. prašant 35 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė 2006-07-13 banko darbuotoja K. Ž. (t.3. b.l. 136-137, 145-147, t.1. b.l. 90-108).

Iš 2006-07-14 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618052293-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad J. P. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 35 000 Lt kredito gavimo (t.4 b.l. 138-144).

2010-09-06 specialisto išvadoje Nr. 11K-223 (10) konstatuota, kad: - tirti pateiktoje SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialui 2006-07-11 kredito paraiškoje, antrajame lape, eilutėse „(parašas)“, J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo; - tirti pateiktose SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-07-14 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618052293-12 specialiojoje ir bendrojoje dalyse, eilutėse „Kredito gavėjo parašas“, J. P. vardu pasirašė J. P.; - tirti pateiktame SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-07-14 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike, apačioje, J. P. vardu pasirašė J. P.; - tirti pateiktoje 2004 m. spalio mėn. darbo sutartyje (anglų kalba), trečiajame lape, šalia spausdintinio įrašo „J. P. Signed“, J. P. vardu pasirašė ne J. P., o kitas asmuo (t. 3 b.l. 118-126).

2006-05-31 D. V. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad D. V. vardu buvo pateikta paraiška AB SEB bankui, prašant suteikti 30 000 Lt kreditą, pateikiant netikrų dokumentų kopijas, t.y. 2005-12-02 įdarbinimo sutarties anglų kalba, kurioje nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad D. V. nuo 2005-12-02 šešis mėnesius tariamai dirba Norvegijos Karalystės kompanijoje „Renate A/S“ jūreiviu bei 6 ataskaitų anglų kalba apie paminėtoje Norvegijos Karalystės kompanijoje D. V. tariamai gaunamą darbo užmokestį. Šie dokumentai patvirtina, kad bankui, D. V. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė 2006-05-31 banko darbuotoja K. Ž. (t.3. b.l. 148-149, 1 t. b.l. 69-89).

Iš 2006-06-05 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051838-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad D. V. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.4. b.l. 150-156).

2010-09-06 specialisto išvadoje Nr. 11K-223 (10) konstatuota, kad: - tirti pateiktoje SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialui 2006-05-31 kredito paraiškoje, antrajame lape, eilutėse „(parašas)“, D. V. vardu pasirašė ne D. V., o kitas asmuo; - tirti pateiktose SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-06-05 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618050782-12 specialiojoje ir bendrojoje dalyse, eilutėse „Kredito gavėjo parašas“, D. V. vardu pasirašė D. V.; - tirti pateiktame SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo 2006-06-05 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike, apačioje, šalia rankraštinių įrašų „susipažinau‘, D. V. vardu pasirašė D. V. (t.3. b.l. 118-126).

2006-07-28 AB SEB bankas raštu pranešė bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus, kad 2006-06-07 A. J., pateikęs AB SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialui galimai netikrus dokumentus apie tariamą darbą Norvegijos įmonėje Green Management a/s, sudarė su banku vartojimo kredito sutartį ir gavo 30000 Lt kreditą (t.1. b.l. 11-40).

2006-10-19 raštu pateikta AB SEB banko 2006-10-05 Klaipėdos filialo Daukanto KAS vartojimo kreditų vidaus audito ataskaita, patvirtinanti tikrinimo metu pastebėtus nepagrįstai remiantis galimai suklastotais dokumentais išduotus vartojimo kreditus 22 asmenims: R. A., V. K., S. Š., N. L., S. Ž., D. V., G. Š., D. Ž., A. J., G. Ž., R. M., R.S. L., G. K., V. R., L. S., V. S., G. B., S. S., J. G., V. D., J. P. (t.1. b.l. 41-49).

2007-01-18 AB SEB bankas pateikė visų su R. A., V. K., S. Š., N. L., S. Ž., D. V., G. Š., D. Ž., A. J., G. Ž., R. M., R.S. L., G. K., V. R., L. S., V. S., G. B., S. S., J. G., V. D., J. P. kreditų išdavimu susijusių dokumentų kopijas (t.1 b.l. 50-198, t.2 1-85).

2006-11-30 raštu Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba informavo, kad Norvegijos kompanija „Green management AS“ yra registruota Norvegijoje, jai tikrai priklauso laivas „Green Cristal“, tačiau šios kompanijos personalo vadovas nurodė, kad niekada kompanija nesamdė darbuotojo vardu A. J. (t.2 b.l. 156).

2007-03-08 raštu Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba informavo, kad Vokietijos kompanija Reederei Erwin Strahlmann e.K egzistuoja, tačiau jos vadovybė nurodė, kad nėra įdarbinusi darbuotojo Ž.; Norvegijos Interpolo biuro duomenimis Renate a/S yra registruota ir šiuo metu yra likviduojama, tačiau V. ir Š. ryšys su šia kompanija nenustatytas; Kipre kompanija Fishing Company Ltd neregistruota, o kompanija „Widgeon marine company“ yra registruota Kipre, tačiau Lietuvos piliečiai K., L., Š. nėra žinomi (t.2 b.l. 158).

2007-06-14 raštu Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba informavo, kad kompanija Trinity International Ltd patvirtino, jog R. A. šioje kompanijoje nebuvo įdarbintas (t.2 b.l. 159).

2007-08-29 raštu Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba informavo, kad Didžiosios Britanijos Interpolo NB patvirtino, jog Scitt Shipping Management Ltd yra registruota, tačiau asmuo, kurio pavardė Š., šioje kompanijoje nėra dirbęs (t. 2. b.l. 160).

2009-02-27 raštu AB SEB bankas informavo, kad 2009-01-09 AB SEB banko Specialaus kreditų administravimo departamento sprendimu vartojimo kredito sutartys su L. S., D. V., J. P. nutrauktos (t.2. b.l. 88).

2009-11-13 raštu AB SEB bankas informavo, kad Banko specialioje elektroninėje sistemoje užregistruotos gautos konkrečios kredito paraiškos šiomis datomis: - V. K. – 2006-03-28 (užregistravo banko darbuotoja V. J.); - R. A. – 2006-02-07 (užregistravo banko darbuotoja O. J.); - G. Ž. – 2006-07-13 (užregistravo banko darbuotoja V. J.); - A. J. – 2006-06-06 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - N. L. – 2006-05-23 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - G. Š. – 2006-06-05 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - G. Š. – 2006-04-25 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - S. Ž. – 2006-05-23 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - D. Ž. – 2006-06-06 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - R. M. – 2006-07-13 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - S. Š. – 2006-04-25 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.; - J. P. – 2006-07-13 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); - L. S. - 2006-03-07 (užregistravo banko darbuotoja K. Ž.); (t.2 b.l. 92-93).

2010-03-25 raštu AB SEB bankas pateikė G. Ž., V. K., S. Š., R. M., A. J., D. Ž., N. L., R. A., S. Ž., G. Š., G. Š., L. S., D. V., J. P., V. R. sąskaitų išrašus, iš kurių matyti, kada buvo pervesti ir kada, kokia forma, kur buvo nuimti iš banko pagal vartojimo kreditų sutartis gauti pinigai: V. K. į sąskaitą 2006-04-12 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių 27360,00 Lt jis tą pačią dieną nuėmė grynais banke (banko darbuotoja V. J.); G. Š. į sąskaitą 2006-04-27 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių 26550,00 Lt jis tą pačią dieną nuėmė grynais banke, pateikęs pasą Nr. LM705595 (banko darbuotoja K. Ž.); N. L. į sąskaitą 2006-05-25 AB SEB bankas pervedė 30000,00 Lt, iš kurių 27890,00 Lt jis tą pačią dieną nuėmė grynais banke (banko darbuotoja K. Ž.); S. Ž. į sąskaitą 2006-05-25 AB SEB bankas pervedė 30 000 Lt, iš kurių jis per 7 kartus po 2000 Lt ir 1 kartą – 2600 Lt (iš viso – 16600 Lt) nuėmė 2006-05-25 bankomate, esančiame Klaipėdoje Daržų g. 13. bei dar 5 kartus po 2000 Lt (iš viso – 10000 lt) nuimta 2006-05-25 bankomate, esančiame S.Daukanto g. 10, Klaipėdoje, o 2006-05-31 –1000 Lt bankomate, esančiame Savanorių per. 119A, Vilniuje; G. Š. į sąskaitą 2006-06-07 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių tą pačią dieną 26300,00 Lt jis nuėmė grynais banke, pateikęs asmens tapatybės identifikavimo kortelę Nr. 10225492 (banko darbuotoja K. Ž.); D. Ž. į sąskaitą 2006-06-08 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių jis tą pačią dieną nuėmė 26300,00 Lt grynais banke, pateikęs asmens tapatybės identifikavimo kortelę Nr. 10724723 (banko darbuotoja K. Ž.); A. J. į sąskaitą 2006-06-08 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių 26300,00 Lt jis tą pačią dieną nuėmė grynais banke, pateikęs asmens tapatybės identifikavimo kortelę Nr. 10670290 (banko darbuotoja K. Ž.); R. M. į sąskaitą 2006-07-14 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių jis tą pačią dieną nuėmė 26500,00 Lt grynais banke, pateikęs asmens tapatybės identifikavimo kortelę Nr. 10397429 (banko darbuotoja K. Ž.); S. Š. į sąskaitą 2006-04-19 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių jis tą pačią dieną nuėmė 28330,00 Lt grynais banke, pateikęs asmens tapatybės identifikavimo kortelę Nr.10547072 (banko darbuotoja K. Ž.); G. Ž. į sąskaitą 2006-07-14 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių jis tą pačią dieną nuėmė 26550 Lt grynais banke (banko darbuotoja V. J.); L. S. į sąskaitą 2006-03-09 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių ji 2006-03-09 AB SEB banke nuėmė 10000 Lt (banko darbuotoja L. B.), 2006-03-22 AB SEB banko Kauno Santakos filiale nuėmė grynais 10000 Lt (banko darbuotoja D. M.), 2006-04-21 AB SEB banko Kauno Santakos filiale nuėmė grynais 7160 Lt (banko darbuotoja R. K.); J. P. į sąskaitą 2006-07-14 AB SEB bankas pervedė 35000 Lt, iš kurių ji tą pačią dieną AB SEB banko Klaipėdos filiale nuėmė grynais 31130 Lt, pateikusi asmens tapatybės kortelę Nr. 10438692 (banko darbuotoja K. Ž.); V. R. į sąskaitą 2006-03-09 AB SEB bankas pervedė 30000 Lt, iš kurių jis tą pačią dieną AB SEB banko Klaipėdos filiale nuėmė 28600 Lt.

Be to, AB SEB bankas minėtame rašte nurodė, kad AB SEB banko Klaipėdos filialo kreditų suteikimo komitetas, pagal pateiktus dokumentus, priėmė sprendimus leisti suteikti prašomo dydžio kreditus šiomis datomis: V. K. – 2006-04-12; G. Ž. – 2006-07-14; S. Š. – 2006-04-14; R. M. – 2006-07-14; A. J. – 2006-06-07; D. Ž. – duomenų neturi; N. L. – 2006-05-24; R. A. – 2006-02-07; S. Ž. – 2006-05-24; G. Š. – 2006-06-06; G. Š. – 2006-04-26; V. R. – 2006-03-08; J. P. – duomenų neturi; L. S. – 2006-03-08 (t.2. b.l. 95-152).

2006-02-02 R. A. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad R. A. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2005-03-05 dirba Škotijos kompanijoje „Trinity International Sevices“ palydovu. Bei prie paraiškos esantys priedai – netikros 2005-03-05 įdarbinimo sutarties ir 6 ataskaitų apie paminėtoje Škotijos kompanijoje R. A. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, R. A. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja O. J. (t.1 b.l. 113-135).

Iš 2006-02-09 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618050501-67 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad R. A. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6. b.l. 7-11).

2006-03-27 V. K. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad V. K. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2005-06-01 žvejybos įmonėje „Beta Ltd“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai – netikra 2005-06-01 įdarbinimo sutarties ir 8 darbo ataskaitų apie tariamai paminėtoje kompanijoje V. K. gautą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, V. K. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja V. J. (t.1. b.l. 136-157).

Iš 2006-04-12 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051165-20 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad V. K. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.5. b.l. 180-186).

2006-04-24 G. Š. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad G. Š. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2005-08-29 dirba Norvegijos kompanijoje „Renate A/S“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai - 2005-08-29 įdarbinimo sutarties ir 6 ataskaitų apie paminėtoje Norvegijos kompanijoje G. Š. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, G. Š. prašant 30000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.2 b.l. 23-38).

2006-05-20 N. L. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad N. L. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2005-12-01 dirba Kipro kompanijoje Fishing Company Beta Ltd inžinieriumi - elektriku. Bei prie paraiškos esantys priedai - 2005-07-15, 2005-12-01 įdarbinimo sutarties ir 8 ataskaitų apie paminėtoje Kipro kompanijoje N. L. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, N. L. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.1.b.l. 158-180).

Iš 2006-05-25 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051727-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad N. L. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.5 b.l. 192-198).

2006-05-23 S. Ž. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad S. Ž. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2004-05-29 dirba Saudo Arabijos kompanijoje „Adams ofshore Ltd“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai - 2005-10-18 darbo sutarties Nr. AO-202, kurioje nurodyta, kad S. Ž. nuo 2004-05-29 penkerių metų laikotarpiui tariamai yra įdarbintas šioje kompanijoje, jūreiviu ir joje gauna darbo užmokestį, kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, S. Ž. prašant 30000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.2 b.l. 57-64).

Iš 2006-05-25 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051722-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad S. Ž. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6 b.l. 66-70).

2010-04-29 specialisto išvadoje Nr. 11K-129(10) konstatuota, kad tikėtina, jog 2005-10-18 S. Ž. įdarbinimo sutartyje anglų kalba „Eployment of Contract of employee No AO-202“, kurios kopija pateikta tirti, skiltyse „Employee“, „Date“, rankraštinius įrašus „Ž. S.“, „18 October 2005“ parašė ne S. Ž., o kitas asmuo. Kategoriškai nustatyti nebuvo galima, kadangi tiriamieji įrašai yra kopijos. Šalia rankraštinio įrašo „Ž. S.“ esantis parašas S. Ž. vardu yra kopija. Parašų kopijos yra netiriamos (t.4 b.l. 32-35).

2006-06-01 G. Š. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad G. Š. vardu buvo pateikta paraiška AB SEB bankui, prašant suteikti 30 000 Lt kreditą, pateikiant 2005-11-17 įdarbinimo sutarties Kipro kompanijoje „Widgeon Marine Company Ltd“ jūreiviu kopiją bei originalius dokumentus – 6 ataskaitas apie paminėtoje Kipro kompanijoje G. Š. gaunamą darbo užmokestį, kuriuose grafoje „crewmember“ („įgulos narys“) yra G. Š. parašas. Šie dokumentai patvirtina, kad bankui, G. Š. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.1. b.l. 39-56).

Iš 2006-06-07 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051864-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad G. Š. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6. b.l. 57-60).

2006-06-01 D. Ž. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad D. Ž. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2005-10-20 dirba Vokietijos kompanijoje „Reederei Erwin Strahlmann“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai - 2005-10-20 įdarbinimo sutarties ir 7 ataskaitų apie paminėtoje Vokietijos kompanijoje D. Ž. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, D. Ž. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.1. b.l. 181-198).

Iš 2006-06-08 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051886-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad D. Ž. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6. b.l. 18-29).

2006-07-11 R. M. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad R. M. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jis pagal neterminuotą sutartį nuo 2004-11-18 dirba Saudo Arabijos kompanijoje „Adams Offshore Limited“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai – 2004-11-18 įdarbinimo sutarties originalas, iš kurio matyti, kad šiame dokumente grafoje „Employee“ („darbuotojas“) yra R. M. parašas. Šie dokumentai patvirtina, kad bankui, R. M. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.2 b.l. 17-22).

Iš 2006-07-14 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618052283-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad R. M. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6 b.l. 32-42).

2010-04-12 specialisto išvadoje Nr. 11K-92 (10) konstatuota, kad 2006-07-11 kredito paraiškoje R. M. vardu, antrajame lape, rankraštinius įrašus „R. M.“ parašė ir pasirašė R. M.. Tirti pateiktoje 2004-11-18 darbo sutartyje Nr. AO-202, antrajame lape, skiltyje „Employee“, rankraštinį įrašą „R. M.“ parašė ir pasirašė ne R. M., o kitas asmuo (t.4 b.l. 46-48).

2006-04-10 S. Š. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad S. Š. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad jis pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2005-08-27 dirba Jungtinės Karalystės kompanijoje „Scott Shipping Managament Ltd“. Bei prie paraiškos esantys priedai – 2005-08-27 įdarbinimo sutarties ir 7 ataskaitų apie paminėtoje Jungtinės Karalystės kompanijoje S. Š. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, S. Š. prašant 30 000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. (t.2. b.l. 65-85).

Iš 2006-04-19 vartojimo kredito sutarties Nr. 0450618051233-12 ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko matyti, kad S. Š. sudarė su AB SEB banku kredito sutartį dėl 30 000 Lt kredito gavimo (t.6 b.l. 75-79).

2010-05-18 specialisto išvadoje Nr. 11K-88(10) konstatuota, kad tirti pateiktoje 2006-04-10 kredito paraiškoje, antrajame lape, rankraštinius įrašus S. Š. vardu parašė ir S. Š. vardu pasirašė ne S. Š., o kitas asmuo. Tirti pateiktoje 2006-04-19 vartojimo kredito sutartyje Nr. 0450618051233-12 ir 2006-04-19 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike S. Š. vardu pasirašė S. Š. (t.4.b.l. 25-28).

2010-04-29 specialisto išvadoje Nr. 11K-129(10) konstatuota, kad tikėtina, kad 2005-08-27 S. Š. įdarbinimo sutartyje anglų kalba „Contract of eployment“, kurios kopija pateikta tirti, eilutėje „Surname Christian Date of Birth“, rankraštinį įrašą „Š. S. 24091974“ parašė ne S. Š., o kitas asmuo. Kategoriškai nustatyti nebuvo galima, kadangi tiriamasis įrašas yra kopija. Eilutėje „Emploee‘s signatare“ esantis tiriamasis parašas S. Š. vardu yra kopija. Parašų kopijos netiriamos“ (t.4. b.l. 32-43).

2006-07-12 G. Ž. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad G. Ž. šioje paraiškoje pasirašė ir tokiu būdu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad jis pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2006-01-30 dirba Švedijos kompanijoje „Walleniusredervierna AB“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai – 2006-01-03 darbo sutarties originalas, kuriame grafoje „seafarer“ (jūreivis) yra G. Ž. parašas ir 6 pažymų apie paminėtoje Švedijos kompanijoje G. Ž. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, G. Ž. prašant 30000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja V. J. (t.2. b.l. 1-16).

Iš 2006-07-14 vartojimo kredito sutartis Nr. 0450618052280-20 bei kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas patvirtina, kad G. Ž. sudarė su AB SEB banku vartojimo kredito sutartį dėl 30000 Lt kredito gavimo /2 t. b.l. 30-33/.

2010-03-26 specialisto išvadoje Nr. 11K-77(10) konstatuota, kad tirti pateiktoje 2006-07-12 kredito paraiškoje G. Ž. vardu, antrajame lape rankraštinius įrašus „G. Ž.“ parašė ir pasirašė ne G. Ž., o kitas asmuo. Tirti pateiktoje 2006-01-03 darbo sutartyje G. Ž. vardu pasirašė ne G. Ž., o kitas asmuo (t.4. b.l. 52-62).

2010-06-04 specialisto išvadoje Nr. 11K-113(10) konstatuota, kad tirti pateiktoje 2006-07-14 vartojimo kredito sutartyje Nr. 045061052280-20 G. Ž. vardu, eilutėse „Kredito gavėjo parašas“ šešis parašus pasirašė G. Ž.. Tirti pateiktame 2006-07-14 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike G. Ž. vardu, lapų apačioje rankraštinius įrašus „Susipažinau G. Ž.“ parašė ir pasirašė G. Ž.. Tirti pateiktoje 2006-07-12 kredito paraiškoje G. Ž. vardu pasirašė G. Ž. (t.4 b.l. 68-72).

2006-06-01 A. J. kredito paraiška su priedais, patvirtinanti, kad A. J. vardu buvo kreiptasi į AB SEB banką dėl vartojimo kredito suteikimo, nurodant Bankui tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamą A. J. darbą Norvegijos Karalystės kompanijoje „Green Managment A/S“ jūreiviu. Bei prie paraiškos esantys priedai – 2005-11-20 įdarbinimo sutarties ir 7 ataskaitų apie paminėtoje Jungtinės Karalystės kompanijoje A. J. gaunamą darbo užmokestį kopijos anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą patvirtina, jog bankui, A. J. prašant 30000 Lt kredito, buvo pateikti netikri dokumentai. Be to, paraiškoje yra atžyma, jog ją priėmė banko darbuotoja K. Ž. t.1. b.l. 23-40).

Iš 2006-06-08 vartojimo kredito sutarties matyti, kad A. J. pasirašė su AB SEB banku vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu gavo 30 000 Lt kreditą bei įsipareigojo gautą kreditą grąžinti pagal grafiką (t.1 b.l. 15-22).

Iš AB SEB Vilniaus banko Klaipėdos filialo kredito komiteto posėdžio protokolo Nr. 275-4 matyti, kad 2006-06-07 AB SEB banko kreditų suteikimo komitetas pagal pateiktus dokumentus leido suteikti A. J. 30 000 Lt vartojimo kreditą (t.1 b.l. 22).

2010-05-07 specialisto išvadoje Nr. 11K-134(10) konstatuota, kad tirti pateiktoje 2006-06-01 kredito paraiškoje A. J. vardu antrajame lape rankraštinius įrašus „A. J.“ parašė ir pasirašė ne A. J., o kitas asmuo. Tirti pateiktoje 2006-06-08 vartojimo kredito sutartyje Nr. 0450618051890-12 A. J. vardu 5 lapuose, eilutėse „Kredito gavėjo parašas“, šešis parašus pasirašė A. J.. Tirti pateiktame 2006-06-08 kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike A. J. vardu, dviejuose lapuose, eilutėse „Susipažinau“, du parašus pasirašė A. J..

Tokiu būdu, baudžiamojoje byloje surinktų ir aukščiau aptartų įrodymų visuma kaltinamųjų S. P., J. P., D. V. ir L. S. kaltė pilnai įrodyta. Visi kaltinamieji, neigdami tai, kad jie norėję apgaule užvaldyti svetimą turtą, iš esmės pripažino jiems pareikštuose kaltinimuose nurodytas aplinkybes, kad visi jie, išskyrus S. P., buvo įkalbėti banke paimti vartojamuosius kreditus, kad buvo atvykę į Klaipėdą ir banke pasirašė vartojamųjų kreditų sutartis, gavo pinigus, kuriuos perdavė nenustatytiems asmenims. Jie taip pat pripažino, kad tuo metu visi buvo bedarbiai, jokiose užsienio kompanijose nedirbo ir paimtų kreditų grąžinti patys neketino, nes manė, kad tai darys kiti asmenys. S. P. taip pat pripažino, kad visais atvejais padėjo tvarkyti dokumentus kreditams gauti. Ji suprato, kad tai nėra teisėta, tačiau bijojo asmenų, prašiusių padėti gauti kreditus, keršto. Kaltinamųjų nurodyta aplinkybė, kad jie nesinaudojo iš banko gautais kreditais, o pinigus perduodavo nenustatytiems asmenims, veikos kvalifikavimui įtakos neturi.

Kadangi nenustatyta, kad ant suklastotų dokumentų bei pažymos pasirašė būtent D. V., L. S. ir J. P., ši aplinkybė iš jiems pareikštų kaltinimų šalintina.

S. P. nusikalstamos veikos dėl padėjimo R. A., L. S., V. K., G. Š., N. L., D. V., G. Š., D. Ž., A. J., R. M., S. Š., G. Ž. apgaule – panaudojant suklastotus dokumentus, įgyti svetimą AB SEB bankui priklausantį turtą kiekvienu atveju kvalifikuojamos pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d. Jos nusikalstama veika dėl padėjimo J. P. apgaule – panaudojant suklastotus dokumentus, įgyti svetimą turtą kvalifikuotina pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d., nes ji padėjo užvaldyti didelės vertės svetimą turtą. S. P. nusikalstama veika dėl padėjimo apgaule V. R. gauti kreditą kvalifikuotina pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 207 str. 1 d.

D. V. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal LR BK 182 str. 1d., kadangi jis, veikdamas bendrai su S. P., apgaule – panaudodamas suklastotus dokumentus ir neketindamas grąžinti paskolos, įgijo svetimą AB SEB banko priklausantį turtą.

J. P. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal LR BK 182 str. 2d., kadangi ji, veikdama bendrai su S. P., apgaule – panaudodama suklastotus dokumentus ir neketindama grąžinti bankui pinigų, savo naudai įgijo didelės vertės svetimą AB SEB bankui priklausantį turtą.

L. S. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal LR BK 182 str. 1 d., kadangi ji, veikdama bendrai su S. P., apgaule – panaudodama suklastotus dokumentus ir neketindama grąžinti bankui pinigų, savo naudai įgijo svetimą AB SEB bankui priklausantį turtą.

Kaltinamųjų S. P., D. V., L. S. ir J. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. D. V., L. S. ir J. P. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamą veiką įvykdė bendrininkų grupe. S. P. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad kartu su D. V., L. S., J. P. padarytas nusikalstamas veikas ji įvykdė bendrininkų grupėje.

AB SEB bankas pareiškė 18783,05 Lt civilinį ieškinį L. S. (t.6 b.l. 81-92); 33647,22 Lt civilinį ieškinį D. V. (t.6 b.l. 94-105); 45215,11 Lt civilinį ieškinį J. P. (t.6 b.l. 107-118). Teisiamojo posėdžio metu prieš pradedant įrodymų tyrimą šioje byloje AB SEB banko atstovė patikslino savo ieškininius reikalavimus, prašydama aukščiau L. S., D. V., J. P. pareikštų ieškinių sumas solidariai priteisti ir iš kartu nusikalstamas veikas, dėl kurių bankui padaryta turtinė žala, vykdžiusiai S. P..

Šie baudžiamojoje byloje pareikšti civiliniai ieškiniai pagrįsti kaltinamųjų L. S., D. V., J. P. bei S. P. kaltės įrodymais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini pilnai.

L. S. įvykdė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie tyčinių nesunkių nusikaltimų. Ji anksčiau teismo neteista, duomenų, kad būtų padariusi kokią kitą nusikalstamą veiką, nėra. Sutinkamai su LR BK 11 str. 1 d., nusikaltimas, numatytas LR BK 182 str. 1 d., priskiriamas prie nesunkių tyčinių nusikaltimų. Šiuo metu galiojanti LR BK 95 str. 1 d. 1 p. redakcija numato, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jei praėjo 8 metai, kai buvo padarytas nesunkus tyčinis nusikaltimas, tačiau L. S. nusikaltimą įvykdė 2006 03 09, kai galiojo LR BK 95 str. 1 d. 1 p. redakcija (2003 04 10 įstatymas Nr.IX-1495), kuri numatė penkių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą. LR BK 3 str. 2 d. numatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėti lengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią. Sprendžiant L. S. baudžiamosios atsakomybės klausimą, jos atžvilgiu taikytina nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi LR BK 95 str. 1 d. 1 p. redakcija. Kadangi nuo nusikaltimo padarymo iki nuosprendžio priėmimo praėjo daugiau negu 5 metai, duomenų, kad senaties eiga L. S. būtų sustojusi ar nutrūkusi, nėra, todėl baudžiamasis procesas L. S. atžvilgiu nutrauktinas, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai.

D. V., S. P. ir J. P. nėra pagrindų taikyti senaties terminus.

Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (LR BK 54 str.), atsižvelgia į įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį bei pobūdį, kaltinamųjų asmenybes.

S. P. iš savanaudiškų paskatų padėjo įvykdyti 15 tyčinių nusikalstamų veikų, iš kurių keturiolika priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų ir vieną prie sunkių nusikaltimų. Ji iš dalies prisipažino įvykdžiusi nusikalstamas veikas, padarytos žalos neatlygino, nusikalto esant išnykusiam teistumui. Skiriant S. P. bausmės rūšį bei nustatant jos dydį atsižvelgtina ir į tai, kad visas veikas ji įvykdė kaip padėjėjas bei į tai, kad veika, numatyta LR BK 182 str. 2 d. priskiriama prie sunkių nusikaltimų, už kurį numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas ir nenumatyta galimybė atidėti šios bausmės vykdymo. Dėl šios priežasties už įvykdytas nusikalstamas veikas S. P. skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis mažesnis negu numatytas bausmės vidurkis.

D. V. įvykdė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai. Jis kaltu prisipažino iš dalies, anksčiau teismo neteistas. Visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad bausmės tikslai D. V. bus pasiekti paskiriant jam su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Atsižvelgiant į tai, kad jis yra neįgalus bei neturi darbo, jam skirtina bausmės rūšis – laisvės apribojimas.

J. P. įvykdė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai. Ji nusikalto, būdama neteista, tačiau savo kaltės nepripažino, padarytos žalos neatlygino, jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Visos šios aplinkybės neleidžia J. P. atžvilgiu taikyti LR BK 62 str. ir skirti jai švelnesnę negu numato įstatymas, bausmę. Skiriant J. P. bausmės rūšį bei nustatant jos dydį atsižvelgtina į tai, kad ji augina tris nepilnamečius vaikus, realią turtinę nauda iš šios įvykdytos nusikalstamos veikos gavo kiti asmenys bei į tai, kad veika, numatyta LR BK 182 str. 2 d., priskiriama prie sunkių nusikaltimų, už kurį numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas ir nenumatyta galimybė atidėti šios bausmės vykdymo. Dėl šios priežasties už įvykdytą nusikaltimą J. P. skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis ženkliai mažesnis negu numatytas bausmės vidurkis.

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

L. S. atžvilgiu baudžiamąjį procesą pagal LR BK 182 str. 1 d. nutraukti, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai.

Nuosprendžiui įsiteisėjus L. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikinti.

D. V. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. ir nuteisti jį laisvės apribojimo bausme 6 mėnesiams, įpareigojant jį nuo 22 val. iki 06 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu.

Nuosprendžiui įsiteisėjus, D. V. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikinti.

J. P. pripažinti kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182str. 2d. ir nuteisti ją laisvės atėmimu 6 mėnesiams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose.

Nuosprendžiui įsiteisėjus J. P. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikinti ir ją suimti. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos suėmimo dienos.

S. P. pripažinti kalta, padarius nusikalstamas veikas, ir nuteisti ją:

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą R. A. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą L. S. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą V. K. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą G. Š. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą N. L. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą S. Ž. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą D. V. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą G. Š. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą D. Ž. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą A. J. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą R. M. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 2 d. dėl padėjimo apgaule įgyti didelės vertės vartojamąjį kreditą J. P. vardu – laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 207 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą V. R. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą S. Š. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Pagal LR BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1d. dėl padėjimo apgaule įgyti vartojamąjį kreditą G. Ž. vardu – laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 5 d. 2 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes ir galutinę bausmę S. P. skirti laisvės atėmimą 1 metams 6 mėnesiams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose.

Nuosprendžiui įsiteisėjus, S. P. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti ir ją suimti. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos suėmimo dienos. Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2006 08 18 iki 2006 08 19 imtinai (vieną parą).

Priteisti iš L. S. ir S. P. solidariai 18783,05 litus AB SEB banko naudai;

Priteisti iš D. V. ir S. P. solidariai 33647,22 litus AB SEB banko naudai;

Priteisti iš J. P. ir S. P. solidariai 45215,11 litų AB SEB banko naudai;

Nuosprendį per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant nuosprendį priėmusiam teismui.