Tauragės apylinkės teismo įsakymas

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė, išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Arūno Saunoriaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje R. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) pilietis, faktinė gyv. vieta (duomenys neskelbtini) išsituokęs, neteistas, el. paštas: (duomenys neskelbtini), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 199 straipsnio 1 dalį.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

R. L., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos, nepateikė jų muitinės kontrolei, o būtent: pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.2018/1672 2018 m. spalio 23 d. „Dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005“ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris nustato, kad „vežėjai, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 Eur arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms“ bei pažeisdamas 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. (duomenys neskelbtini) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XIII- 2584) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad „kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672 3 straipsnio 1 dalyje“, privalo jas deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją, 2024 m. birželio 24 d., apie 11:30 val., pėsčiųjų taku vykdamas iš Lietuvos Respublikos į R. F. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną - Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo punktą, esantį (duomenys neskelbtini) paslėpęs savo rankinėje gabeno 14816 JAV dolerių, kas atitinka 13681 Eur, kurių vertė viršija 150 MGL dydžio sumą, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos ir jų nepateikė muitinės kontrolei. R. L. kaltu prisipažino ir parodė, kad nuo 1991 metų gyvena Lietuvoje. 2024 metų balandžio 14 dieną jam nebepratęsė leidimo gyventi Lietuvoje, dėl to, kad per metus buvo išvykęs į Rusiją daugiau nei 6 mėnesiams. Jam buvo duotas nurodymas iki 2024 m. birželio 28 d. išvykti iš Lietuvos Respublikos. Klaipėdos mieste turėjo butą, adresu (duomenys neskelbtini) Kadangi turėjo iš Lietuvos išvykti, šį butą pardavė. Už parduotą butą gavo 15000 eurų. 5000 eurų buto pirkėja jam perdavė grynais pas notarą, kitą dalį, t.y. 10000 eurų pervedė į jo AB SEB banke turimą sąskaitą. Jis per keletą dienų nusiėmė visus pinigus iš sąskaitos ir valiutos keitykloje per keletą kartų išsikeitė į JAV dolerius. 2024 m. birželio 24 d. susiruošė vykti į (duomenys neskelbtini) miestą, kur gyvena jo brolis. Vyko per Panemunės kelio postą. Nuvykus į postą muitinės pareigūnas paklausė, ar turi pinigų (valiutos). Jis atsakė, kad deklaruoti turi ką. Pasakė jam, kad turi 60 eurų ir Rusijos rublių. Muitinės pareigūnas pasakė eiti kartu su juo į tikrinimą. Patikrinęs visus daiktus muitinės pareigūnas jo rankinėje rado gabenamus 14816 dolerių. Kodėl iškart jo apžiūros metu muitinės pareigūnui nepasakė, kad turi ir dolerių, paaiškinti negali. Radus pinigus muitinės pareigūnas iškart surašė patikrinimo aktą ir patikrino visus likusius daiktus. Muitinės pareigūnas po patikrino paaiškino, kokį jis pažeidimą padarė, t.y. kad nedeklaravo pinigų. Jis sutinka ikiteisminį tyrimą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, prašo esant galimybei skirti kuo mažesnę baudą, o baudžiamąjį įsakymą siųsti elektroniniu paštu: (duomenys neskelbtini) (b. l. 85-88, 100-101, 132-144).

Motyvuojamoji dalis

Be R. L. prisipažinimo, jo kaltė dėl kontrabandos įrodyta byloje surinktais įrodymais:

Liudytojas K. N. parodė, kad 2024 m. birželio 24 d., apie 11 val. 30 min., į jo darbo vietą Nr. 18 (kryptimi iš Lietuvos Respublikos į R. F.) atvyko vyras ir pateikė R. F. pasą. Iš paso duomenų buvo matyti, kad tai R. L.. Pasiteiravo, ką asmuo gabena, atsakė, kad su savimi gabena asmeninius daiktus, o taip pat turi 60 eurų ir 59650 R. F. rublių. Jų pokalbio metu šiuos duomenis apie grynuosius pinigus suvedė į „MDAS“, muitinės sistemą, kaip žodinę deklaraciją. Atkreipė dėmesį į tai, kad asmuo gabena daug asmeninių daiktų - t. y. du krepšiai ant ratų, kuprinė ir rankinė, todėl įvertinęs riziką, nusprendė patikrinti jį ir jo gabenamus daiktus Panemunės kelio posto asmenų apžiūros patalpose. Apžiūros metu, patikrinus juodą rankinę per juosmenį, pamatė daug dokumentų, o už jų, skyriaus dugne buvo ritinėliai, suvynioti į cilindro formą, o jų kraštuose matėsi, kad tai yra pinigai. Viso iš ten išėmė 6 cilindro formos ritinėlius, kurių kiekvienas buvo įvyniotas į popierių ir perjuostas gumele. Pradėjus juos ardyti, paaiškėjo, kad tai yra JAV doleriai, skirtingo nominalo kupiūromis. Išardžius visus suskaičiavo, buvo 14 816 JAV dolerių. Toliau su pareigūnu D. J. atliko asmens apžiūrą, kurios metu nieko nerado (b. l. 47-48);

Iš 2024 m. birželio 24 d. Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto inspektoriaus K. N. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2024 m. birželio 24 d., 11:30 min., R. F. pilietis R. L., paso Nr. (duomenys neskelbtini) vyko per LR valstybinę sieną, Panemunės kelio postą, pėsčiųjų taku iš Lietuvos Respublikos į Rusijos F. K. sritį. R. L. paprašius deklaruoti gabenamas prekes ir grynuosius pinigus, jis žodžiu deklaravo, kad gabena tik asmeninius daiktus, 60 eurų bei 59 650 Rusijos rublių (pagal nustatytą birželio mėnesio Rusijos rublio valiutos keitimo kursą, konvertavus į euro banknotus bendra suma 609,6 Eur). Pateikus žodinę deklaraciją minėtas pilietis buvo perspėtas, kad eurų banknotų išgabenimui į Rusiją yra taikomos tarptautinės sankcijos ir dar du kartus perspėtas dėl atsakomybės už slepiamus grynuosius pinigus. Užfiksavus deklaruotus duomenis (keleivių žodinė deklaracija Nr. 24LTLK4000ZD086899 ir KOMANDOR patikrinimo akto Nr. R24LTLK4000ZD4859482) R. L. buvo paaiškinta, kad bus atliktas detalus jo gabenamų prekių ir daiktų patikrinimas bei asmens apžiūra. Atvedus pilietį į atskirą tikrinimo patalpą ir dar kartą paklausus, ar tikrai neturi daugiau deklaruotinų prekių ir grynųjų pinigų, jis atsakė, kad neturi. P. R. L. su savimi turėjo du kelioninius krepšius ant ratukų, kuprinę ir rankinę. Asmens gabenamų daiktų patikrinimo metu, dalyvaujant vyriausiajam inspektoriui D. J. ir inspektorei I. I., asmens juodos spalvos rankinėje, įvynioti į valiutos keitimo kvitus, buvo rasti nedeklaruoti ir nuo muitinės kontrolės slėpti 14 816 USD (pagal nustatytą birželio mėnesio euro valiutos keitimo kursą, konvertavus į euro banknotus bendra suma 13 681 EUR). Grynieji pinigai buvo įsukti į šešis keitimo kvitus ir perrišti gumele. Asmens apžiūros metu pas R. L. daugiau nedeklaruotų grynųjų pinigų rasta nebuvo (b. l. 1-4);

Iš 2024 m. birželio 24 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad atvykus į Panemunės kelio posto praleidimo vietą, adresu (duomenys neskelbtini) patenkama į pamainos viršininko kabinetą. Pamainos viršininkas D. J. nurodė ir pateikė seife padėtus grynuosius pinigus - 2 krūvelės, perjuostos spalvotomis gumelėmis. Pirmoji krūvelė, kurioje 147 vnt. pinigai 100 USD doleriai nominalo kupiūromis (t.y 14700 USD). Antroje krūvelėje, kuri perjuosta raudona gumele 2 vnt. po 50 USD vertės kupiūrų. (t. y. 100 USD), taip pat 1 vnt. pinigai 10 USD nominalo kupiūra (t. y. 10 USD), ir 6 vnt. pinigų po 1 USD kupiūra (t. y. 6 USD). Viso dvi krūvelės, kuriose bendra suma – 14816 USD, kurie paimami nufotografuojami ir sudedami į paketą IB1232037 (b. l. 17-20);

Iš 2024 m. birželio 24 d. daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2024 m. birželio 24 d. įvykio vietos, esančios Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postas, adresu(duomenys neskelbtini) protokolu paimti R. L. pinigai, supakuoti pakete Nr. IB1232037. Protokole užfiksuota, kad apžiūrimas polietileninis paketas Nr. IB1232037. Paketas užklijuotas. Ant jo užrašyti paaiškinamieji užrašai ,,IT Nr. 04-4-000019-24. 2024 m. birželio 24 d. įvykio vietos apžiūros metu, adresu (duomenys neskelbtini) paimta grynieji pinigai su tarnybiniu pranešimu iš Panemunės kelio posto viršininko kabineto esančio seifo. Grynieji pinigai 14816 USD, žodžiais keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika USD. MKT Klaipėdos skyriaus Vyriausiasis tyrėjas D. B., vyriausiasis tyrėjas L. G., R. L. Pasirašyta". Paketas užklijuotas, be atidarymo požymių. Paketas atidaromas ir iš jo išimami pinigai. Pinigai suskaičiuojami, t.y. 100 JAV dolerių nominalo 147 kupiūros, 50 JAV dolerių nominalo 2 kupiūros, 10 JAV dolerių nominalo 1 kupiūra, 1 JAV dolerių nominalo 6 kupiūros. Iš viso yra 14816 JAV dolerių (b. l. 37-42).

Baudžiamojoje byloje surinkta pakankamai įrodymų, kurie leidžia tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad R. L. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 199 straipsnio 1 dalyje, t. y. jis, 2024 m. birželio 24 d., apie 11:30 val., pėsčiųjų taku vykdamas iš Lietuvos Respublikos į R. F. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną - Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo punktą, esantį (duomenys neskelbtini) paslėpęs savo rankinėje gabeno 14816 JAV dolerių, kas atitinka 13681 Eur, kurių vertė viršija 150 MGL dydžio sumą, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos ir jų nepateikė muitinės kontrolei ir tuo pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.2018/1672 2018 m. spalio 23 d. „Dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005“ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris nustato, kad „vežėjai, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 Eur arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms“ bei pažeisdamas 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. (duomenys neskelbtini) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XIII- 2584) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad „kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672 3 straipsnio 1 dalyje“, privalo jas deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją. R. L. už padarytą nusikalstamą veiką prokuroras siūlo paskirti – 120 MGL (6000 eurų) dydžio baudą. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti galutinę bausmę – 80 MGL (4000 eurų) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 13 dalimi, į bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2024 metų birželio 24 d.,11 val. 55 min. iki 2024 metų birželio 25 d., 11 val. 28 min. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, 1 (vieną) sulaikymo parą prilyginant 2 (dviejų) MGL dydžio baudai ir galutinę bausmę nustatyti 78 MGL (3900 eurų) dydžio baudą. Taikyti BK 72 straipsnio 2 dalį ir konfiskuoti iš kontrabanda gabentų pinigų 600 eurų. Iš likusios kontrabanda gabentos pinigų sumos - 3900 eurų nukreipti paskirtos baudos sumokėjimui, o likusią sumą 9181 eurų, įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, gražinti R. L. (b. l. 81-83, 85-87, 91, 96).

Teismas, skirdamas bausmę R. L., atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, R. L. kaltės formą ir rūšį, asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. R. L. padarė tyčinį, apysunkį nusikaltimą. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. R. L. nedirbantis, neteistas.

Įvertinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti R. L. skiriant prokuroro siūlomą bausmę - baudą (BK 42 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 64¹ straipsnis).

BK 72 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pažymėtina, jog pagal BK 72 straipsnio 3 dalį kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės konfiskavimo tikslas – pirmiausia atimti galimybę dar kartą panaudoti šiuos daiktus nusikalstamais tikslais, taip pat daryti atitinkamą prevencinį poveikį taip veikti linkusiems asmenims. Atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis nedirbantis, neteistas, nebaustas, jam už nusikaltimo padarymą skiriama bauda, manytina, kad taikant dalinį turto konfiskavimą, išieškant iš kaltinamojo konfiskuotino turto dalį, t.y. 600 Eur, bus išlaikyta teisinga visuomenės ir asmens interesų pusiausvyra (BK 72 straipsnio 2 dalis, 5 dalis), o iš likusios kontrabanda gabentos nedeklaruotų pinigų suma (14816 Eur) – 3900 Eur nukreipiant paskirtos baudos sumokėjimui, o likusi suma – 9181 gražintina R. L..

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 14861 JAV dolerių (kas atitinka 13681 eurų), saugomi Muitinės departamento sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esančioje URBO banke (b. l. 45).

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

nusprendžia:

R. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 120 MGL (6 000 eurų) dydžio piniginę baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsnio 1, 2 dalimis paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, paskiriant galutinę bausmę – 80 MGL (4 000 eurų) dydžio piniginę baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 13 dalimi, į bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2024 metų birželio 24 d., 11 val. 55 min. iki 2024 metų birželio 25 d., 11 val. 28 min. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, 1 (vieną) sulaikymo parą prilyginant 2 (dviejų) MGL dydžio baudai ir paskirti galutinę bausmę - 78 MGL (3900 eurų) dydžio baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, konfiskuoti iš R. L. kontrabanda gabentų pinigų sumos - 600 Eur.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 2024 m. birželio 24 d. iš R. L. paimtų pinigų sumos – 13681 Eur, įneštų į Muitinės departamento prie LR FM sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus 3900 Eur nukreipti paskirtos baudos sumokėjimui, 9181 Eur gražinti R. L.

I. R. L., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo, jis turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.