Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas E. J., išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro L. K. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

A D, gim. 1958, Lazdijų rajone, a.k(duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyvena Kretingoje, M. D. g. , neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., BK 202 str. 1 d.,

DA, gim.1960, Kretingos rajone, a.k. (duomenys neskelbtini) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyventi Kretingoje, M. D. g, neteista, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d.,

M D, gim.1986, Kretingoje, a.k. (duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, gyvena Kretingoje, M. D. g., neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d.,

Aprašomoji dalis

nustatė:

versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos neturėdamas šiai veiklai licencijos (leidimo):

A. D., veikdamas bendrininkų grupėje su L. D. ir M. D. patalpose, esančiose Kretingos mieste, savo namuose Kretingos mieste, M. D. g. , Kretingos bei Klaipėdos miestuose, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytose vietose, laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-04-23, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, neteisėtai – neįkūrę ir neįregistravę finansų įstaigos juridinių asmenų registre, nebūdami kredito įstaigos atstovais, pažeisdami 1993 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos „Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo“ Nr. I-202 3 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad „litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ar vieną užsienio valiutą į kitą užsienio valiutą keičia (perka, parduoda) kredito įstaigos, turinčios tokiai veiklai įstatymų nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas)...>“, versliškai ir stambiu mastu fiziniams asmenims teikė finansines paslaugas – valiutos keitimą (grynaisiais pinigais), t.y. keitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. A. D. šiems fiziniams asmenims: S. R., T. B., A. D., N. G., V. K., T. B., V. Š., V. P., N. R., R. Č., A. S., B. B., V. C., A. V., D. P., E. E., R. B., A. K.; L. D. šiems fiziniams asmenims: D. M., V. K., R. Č., E. E., A. K., V. D.; M. D. šiems fiziniams asmenims: S. P., T. B., A. U., bei kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, pakeitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. A. D., su bendrininkų grupės nariais L. D. ir M. D., neteisėtai iš fizinių asmenų nupirktą valiutą, keitė AB „SEB“ banke ir, laikotarpiu nuo 2012-01-13 iki 2014-03-28, A. D. atliko 87 valiutos keitimo operacijas, per kurias pakeitė 4185550 Norvegijos kronų į 1828221,21 Lt; 40200 Švedijos kronų į 160233,80 Lt; 252000 Danijos kronų į 116476,11 Lt; 99000 D. B. svarų sterlingų į 412510 Lt; 123500 JAV dolerių į 329694,30 Lt; 405748,38 Lt į 117305 EUR, laikotarpiu nuo 2012-01-27 iki 2014-03-07, L. D. atliko 96 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 4212250 Norvegijos kronų į 1867972,49 Lt; 298500 Švedijos kronų į 119525,25 Lt; 533250 Danijos kronų į 246581,12 Lt; 116880 D. B. svarų sterlingų į 478417,22 Lt; 124700 JAV dolerių į 333977,90 Lt; 399679,51 Lt į 115560 EUR; 6500 latų į 31947,50 Lt; 15600 Kanados dolerių į 37369,28 Lt, laikotarpiu nuo 2012-01-03 iki 2014-03-26, M. D. atliko 165 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 6841500 Norvegijos kronų į 3003466,46 Lt; 901500 Švedijos kronų į 356720,72 Lt; 912250 Danijos kronų į 421309,64 Lt; 268110 D. B. svarų sterlingų į 1091099,26 Lt; 37000 JAV dolerių į 97039,20 Lt; 1025897,46 Lt į 296545 EUR; 38340 Lt į 15000 JAV dolerių; 4475 latų į 21887,23 Lt. Tokiu būdu A. D. bendrai su L. D. ir M. D., versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos, neturėdamas šia veiklai licencijos (leidimo).

Be to, jis versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos neturėdamas šiai veiklai licencijos (leidimo):

A. D., laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2014-06-01, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos 2002 m. rugsėjo 10 d. „Finansų įstaigų įstatymo“ Nr.IX-1068 2 str. 43 d. 1 p. nuostatos, numatančios, kad „Vertimasis finansų paslaugų teikimu: 1) deklaravimas ūkinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (steigimo dokumentuose, licencijose, patentuose, ir kt.), kad asmuo teikia finansines paslaugas“, to paties įstatymo 3 str. 1 d. 2 p. nuostatos, numatančios, kad „Finansinės paslaugos yra: skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas)“; to paties įstatymo 4 str. 1 d. nuostatos, numatančios, kad „Finansų įstaiga – finansų įmonė arba kredito įstaiga“, patalpose, esančiose Kretingos mieste, ir savo namuose, esančiuose Kretingos mieste, M. D. g. , neteisėtai – neįkūręs ir neįregistravęs finansų įstaigos juridinių asmenų registre, nebūdamas kredito įstaigos atstovu, versliškai ir stambiu mastu fiziniams asmeninis A. K. G, B. P., E. P., G. N., J. B., R. R., S. M., R. L., V. K., M. D., R. Č., R. M., S. B., J. D., K. G., B. B., S. D., B. P., K. G., S. G. suteikė paskolas - 955093,40 Lt sumą. A. D. iš vykdytos neteisėtos finansinės veiklos, laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2014-06-01 gavo, ne mažiau, kaip 24020 Lt pajamų, bet mokesčių administratoriui metinės pajamų deklaracijos (forma (duomenys neskelbtini) nepateikė ir tuo nesilaikė Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo“ Nr. IX – 1007 3 str. nuostatos, numatančios, kad „Pajamų mokestį moka pajamų gavęs ir (arba) pajamų uždirbęs gyventojas“; to paties įstatymo 27 str. 1 d. nuostatos, numatančios, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (jeigu šio straipsnio 3 dalyje ar šio Įstatymo 28 str. nenustatyta kitaip) privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip”, bei nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 1170 Lt sumos. Tokiu būdu A. D. versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos, neturėdamas šia veiklai licencijos (leidimo).

A. D. pirmos įtariamojo apklausos metu, kuom yra įtariamas prisipažino iš dalies, vėlesnių apklausų metu kaltu neprisipažino ir atsisakė duoti parodymus. Pirmosios apklausos metu nurodė, kad dėl pareikšto pranešimo apie įtarimą prisipažįsta iš dalies dėl to, kad nekeitė valiutos pastoviai, o valiutą keitęs yra tik keletą kartų. Kiek kartų keitė valiutą, negali pasakyti. Nuo kada keitė valiutą, kai jau nedirbo banke, nepamena. Gali būti, kad pirmas kartas, kaip fizinio asmens valiutos keitimo atvejis buvo maždaug prieš tris metus. Paskutinį kartą valiutą keitė šiandien ryte, t.y. 2014-04-23, tiksliai laiko nepamena. Pakeitė du šimtus eurų į litus. Keitė eurus į litus dėl to, kad litas yra pririštas prie euro, todėl nemanė, kad tai yra kažkoks nusikaltimas. Pinigus pakeitė savo prekybos įmonės registravimo adresu, , Kretingoje. Per tuo tris metus kol vykdė veiklą šiuo adresu ir kai pirmą kartą, kaip fizinis asmuo, pakeitė valiutą fiziniam asmenim, kiek kartų keitė valiutą, negali atsakyti, nes nepamena. Neprisimena kiek valiutos keitimo operacijų yra atlikęs per mėnesį, savaitę ar dieną. Niekur duomenų apie vykdytus valiutos pirkimus iš fizinių asmenų nekaupė. Žmonės į jo veiklos vykdymo vietą, Kretingoje, ateina pasikeisti kitų užsienio valstybių valiutų, kurių dabar nebėra apyvartoje ir jis ją pakeičia į litus. Pakeičia santykiu pagal bendrą jo ir kliento susitarimą. Koks santykis, nebepamena. S. L. latus, Estijos kronas, kt. valiutą, kurios dabar neįvardins. Eurus keičia santykiu 3,44 Lt arba 3,45 Lt už vieną eurą. Kursą nustato pagal Lietuvos komerciniuose bankuose esantį lito ir euro santykį. Kitos užsienio valiutos iš fizinių asmenų nėra pirkęs. Už litus ar fiziniam asmenim yra pardavęs kokią kitą valiutą, negu eurus, dabar nepamena (5 t., b.l. 147-148, 150, 154, 157, 159).

L D versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos neturėdama šiai veiklai licencijos (leidimo):

L. D., veikdama bendrininkų grupėje su A. D. ir M. D. patalpose, esančiose Kretingos mieste, savo namuose Kretingos mieste, M. D. g., Kretingos bei Klaipėdos miestuose, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytose vietose, laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-04-23, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, neteisėtai - neįkūrę ir neįregistravę finansų įstaigos juridinių asmenų registre, nebūdami kredito įstaigos atstovais, pažeisdami 1993 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos „Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo“ Nr. I-202 3 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad „litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ar vieną užsienio valiutą į kitą užsienio valiutą keičia (perka, parduoda) kredito įstaigos, turinčios tokiai veiklai įstatymų nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas)...>“, versliškai ir stambiu mastu fiziniams asmenims teikė finansines paslaugas – valiutos keitimą (grynaisiais pinigais), t. y. keitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. L. D. šiems fiziniams asmenims: D. M., V. K., R. Č., E. E., A. K., V. D.; A. D. šiems fiziniams asmenims: S. R., T. B., A. D., N. G., V. K., T. B., V. Š., V. P., N. R., R. Č., A. S., B. B., V. C., A. V., D. P., E. E., R. B., A. K.; M. D. šiems fiziniams asmenims: S. P., T. B., A. U., bei kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, pakeitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. L. D., su bendrininkų grupės nariais A. D. ir M. D., neteisėtai iš fizinių asmenų nupirktą valiutą, keitė AB „SEB“ banke ir laikotarpiu nuo 2012-01-27 iki 2014-03-07 L. D. atliko 96 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 4212250 Norvegijos kronų į 1867972,49 Lt; 298500 Švedijos kronų į 119525,25 Lt; 533250 Danijos kronų į 246581,12 Lt; 116880 D. B. svarų sterlingų į 478417,22 Lt; 124700 JAV dolerių į 333977,90 Lt; 399679,51 Lt į 115560 EUR; 6500 latų į 31947,50 Lt; 15600 Kanados dolerių į 37369,28 Lt; laikotarpiu nuo 2012-01-13 iki 2014-03-28, A. D. atliko 87 valiutos keitimo operacijas, per kurias pakeitė 4185550 Norvegijos kronų į 1828221,21 Lt; 40200 Švedijos kronų į 160233,80 Lt; 252000 Danijos kronų į 116476,11 Lt; 99000 D. B. svarų sterlingų į 412510 Lt; 123500 JAV dolerių į 329694,30 Lt; 405748,38 Lt į 117305 EUR; laikotarpiu nuo 2012-01-03 iki 2014-03-26, M. D. atliko 165 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 6841500 Norvegijos kronų į 3003466,46 Lt; 901500 Švedijos kronų į 356720,72 Lt; 912250 Danijos kronų į 421309,64 Lt; 268110 D. B. svarų sterlingų į 1091099,26 Lt; 37000 JAV dolerių į 97039,20 Lt; 1025897,46 Lt į 296545 EUR; 38340 Lt į 15000 JAV dolerių; 4475 latų į 21887,23 Lt. Tokiu būdu L. D. bendrai su A. D. ir M. D., versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos, neturėdama šiai veiklai licencijos (leidimo).

L. D. parodė, kad savo kaltės nepripažįsta ir parodė, kad pranešime apie įtarimą išdėstytos aplinkybės jai kažkiek yra aiškios, bet sunku jai susigaudyti. Ar ji kada, kaip fizinis asmuo, yra keitusi valiutą fiziniams asmenims, neatsimena. Į klausimus, susijusius su jos vyru A. D., ir klausimus, susijusius su sūnumi M. D., neatsakinės. Iš kitų Lietuvoje esančių komercinių bankų keletą kartų yra pirkusi valiutą, bet datų kada tai buvo, nepamena. Kiek dabar atsimena valiutą pirko tik iš „SEB“ banko. Ar pirko valiutą iš kitų bankų, nepamena. Kada pirko valiutą, nepamena. Kaip dažnai perka valiutą, irgi nepamena. Kokią valiutą ir už kokią valiutą yra pirkusi iš komercinių bankų, nepasakys. Valiutą pirko savo vaikams. Kuriem vaikam pirko, nepamena. Kam jiems valiutos reikėjo, nepamena. Aplamai dėl pareikšto pranešimo apie įtarimą ir jos sulaikymo yra patyrusi didžiulį stresą, tad sunku orientuotis aplinkoje ir sunku atsakinėti į pateikiamus klausimus (6 t., b.l. 126-127, 128, 132, 134, 136).

M D versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos neturėdamas šiai veiklai licencijos (leidimo):

M. D., veikdamas bendrininkų grupėje su A. D. ir L. D. patalpose, esančiose Kretingos mieste, R, savo namuose Kretingos mieste, M. D. g., Kretingos bei Klaipėdos miestuose, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytose vietose, laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-04-23, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, neteisėtai – neįkūrę ir neįregistravę finansų įstaigos juridinių asmenų registre, nebūdami kredito įstaigos atstovais, pažeisdami 1993 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos „Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo“ Nr.I-202 3 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad „litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ar vieną užsienio valiutą į kitą užsienio valiutą keičia (perka, parduoda) kredito įstaigos, turinčios tokiai veiklai įstatymų nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas)...>“, versliškai ir stambiu mastu fiziniams asmenims teikė finansines paslaugas – valiutos keitimą (grynaisiais pinigais), t.y. keitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. M. D. šiems fiziniams asmenims: S. P., T. B., A. U., A. D. šiems fiziniams asmenims: S. R., T. B., A. D., N. G., V. K., T. B., V. Š., V. P., N. R., R. Č., A. S., B. B., V. C., A. V., D. P., E. E., R. B., A. K.; L. D. šiems fiziniams asmenims: D. M., V. K., R. Č., E. E., A. K., V. D.; bei kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, pakeitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus. M. D., su bendrininkų grupės nariais A. D. ir L. D., neteisėtai iš fizinių asmenų nupirktą valiutą, keitė AB „SEB“ banke ir laikotarpiu nuo 2012-01-03 iki 2014-03-26, M. D. atliko 165 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 6841500 Norvegijos kronų į 3003466,46 Lt; 901500 Švedijos kronų į 356720,72 Lt; 912250 Danijos kronų į 421309,64 Lt; 268110 D. B. svarų sterlingų į 1091099,26 Lt; 37000 JAV dolerių į 97039,20 Lt; 1025897,46 Lt į 296545 EUR; 38340 Lt į 15000 JAV dolerių; 4475 latų į 21887,23 Lt; laikotarpiu nuo 2012-01-13 iki 2014-03-28, A. D. atliko 87 valiutos keitimo operacijas, per kurias pakeitė 4185550 Norvegijos kronų į 1828221,21 Lt; 40200 Švedijos kronų į 160233,80 Lt; 252000 Danijos kronų į 116476,11 Lt; 99000 D. B. svarų sterlingų į 412510 Lt; 123500 JAV dolerių į 329694,30 Lt; 405748,38 Lt į 117305 EUR; laikotarpiu nuo 2012-01-27 iki 2014-03-07 L. D. atliko 96 valiutos keitimo operacijas per kurias pakeitė 4212250 Norvegijos kronų į 1867972,49 Lt; 298500 Švedijos kronų į 119525,25 Lt; 533250 Danijos kronų į 246581,12 Lt; 116880 D. B. svarų sterlingų į 478417,22 Lt; 124700 JAV dolerių į 333977,90 Lt; 399679,51 Lt į 115560 EUR; 6500 latų į 31947,50 Lt; 15600 Kanados dolerių į 37369,28 Lt. Tokiu būdu M. D. bendrai su L. D. ir A. D., versliškai ir stambiu mastu ėmėsi finansinės veiklos, neturėdamas šia veiklai licencijos (leidimo).

M. D. parodė, kad savo kaltės nepripažįsta ir pirmos apklausos metu nurodė, kad jokių valiutos keitimo operacijų, nei vienas, nei bendrai su savo tėvu A. D. ir mama L. D., fiziniams asmenims neatliko. Kažką daugiau pasakyti, apie jam pateiktą pranešimą apie įtarimą, neturi. Pranešimo apie įtarimą turinys yra aiškus. Iš AB „SEB“ banko kažkada yra pirkęs valiutą savo asmeninėms reikmėms. Norėjo pakeisti turimus litus į eurus. Kada valiutą pirko, neprisimena. Kokią sumą eurų pirko, neprisimena. Šiuo metu šių lėšų nebeturi, nes išleido. Taip pat yra pirkęs Norvegijos kronas, JAV dolerius, Anglijos svarus sterlingus. Kada pirko šią valiutą, neprisimena. JAV dolerius pirko, kažkada prieš kelionę į Jungtines A. V., o į kelionę išvyko 2014-03-12. Norvegijos kronas ir Anglijos svarus sterlingus pirko asmeninėms reikmėms. Stebi valiutų kursus, tad stengiasi nupirkti pigiau ir parduoti brangiau. Aišku ne visada taip pavyksta. Ar gavosi koks pelnas iš tokio valiutos pirkimo pardavimo, net nepasakys. Pabandė ir tiek. Kokiomis sumomis Norvegijos kronas, Anglijos svarus sterlingus ir JAV dolerius yra pirkęs, neprisimena ir atsakyti negali. Niekam iš savo pažįstamų nebuvo pasiskelbęs, kad gali nupirkti valiutą iš jų palankesniu kursu, nes valiutos keitimo operacijų fiziniams asmenims neteikia. Į, Kretingoje esančias patalpas ateinu šiaip sau, nes neturi ką veikti. Žino, kad šiose patalpose būna ir jo tėvas A bei mama Laima, bet ką jie daro patalpose, nežino. Apie darbus su tėvais nekalba. Nėra matęs kad patalpose pas tėvą būtų didelės sumos pinigų. Kas pas tėvą ateina ir kokiu tikslu ateina, nežino. Nepastebėjo, kad pas tėvą dažnai į patalpas ateitų žmonės. Jis į patalpas esančias Kretingoje ne kiekvieną dieną eina. Ar į šias patalpas kasdien vaikšto jo tėvas ir mama, nežino. Nežino iš kur pas tėvą patalpose, adresu, Kretingoje 2014-04-23 buvo rasta įvairi valiuta (6 t., b.l.37-38, 39, 42, 44, 46).

Iš 2014-02-26 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad 2014 m. vasario 26 d., 13 val. 41 min. patalpose adresu, Kretingos m. L. D. atliko valiutos keitimą ir jokių dokumentų, patvirtinančių valiutos keitimą, neišdavė. L. D. atliekant valiutos keitimo paslaugą 1 (vieną) svarą keitė santykiu į 4,12 (keturis litus 12 centų) Lt (1 t., b.l. 6).

Iš 2014-06-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, A. D. naudojamas mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 17-26).

Iš 2014-06-11 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, L. D. naudojamų mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 27-28).

Iš 2014-06-16 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, L. D. naudojamų mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 29-30).

Iš 2014-06-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, M. D. naudojamas mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 31-41).

Iš 2014-06-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, L. D. naudojamas mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 42).

Iš 2014-07-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolo matyti, kad buvo atliekamas elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos kaupimas ir fiksavimas. Kontroliuojamas telekomunikacijų tinklo galinis įrenginys, A. D. naudojamas mobiliojo ryšio abonento Nr. 8. Kontrolės metu fiksuoti pokalbiai, susiję su vertimosi finansine veikla (1 t., b.l. 43).

Iš 2014-03-31 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-03-31 buvo atliekamas A. D. ir patalpų, esančių Kretingos mieste, sekimas, kurio metu patalpas užėjo ir išėjo asmenys: I. L., T. B., A. S., V. P., A. A., A. B., L. L., M. M. (1 t., b.l. 51-52).

Iš 2014-04-28 slapto sekimo protokolo matyti, kad 2014-04-08, 2014-04-11 buvo atliekamas A. D. ir patalpų, esančių Kretingos mieste, , kurio metu fiksuoti duomenys apie asmens užėjusius ir išėjusius iš sekamų patalpų (1 t., b.l. 55-59).

Iš 2014-03-19 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareigūnui, adresu, Kretingos m. 2014-03-18 12 val. 37 min. A. D. pakeitė valiutą (1 t., b.l. 66).

Iš 2014-03-21 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareigūnui, adresu, Kretingos m. 2014-03-21 12 val. 32 min. A. D. pakeitė valiutą (1 t., b.l. 67-68).

Iš 2014-03-25 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareigūnei, adresu, Kretingos m. 2014-03-25 14 val. 28 min. L. D. pakeitė valiutą (1 t., b.l. 69-70).

Iš 2014-04-23 tarnybinio pranešimo dėl pinigų panaudojimo atliekant veiksmus neatskleidžiant savo tapatybės matyti, kad bus naudojimai 200 eurų banknotai Nr.S17613108736 ir X00217011638 (1 t., b.l. 78).

Iš 2014-04-24 savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareigūnui, adresu, Kretingos m. 2014-04-23 10 val. 10 min. A. D. pakeitė valiutą, tame tarpe 200 eurų banknotai Nr.S17613108736 ir X00217011638 (1 t., b.l. 71-72).

Iš 2014-04-24apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti iš A. D. įgyti 685 Lt, gauti 2014-04-23 keičiant valiutą – 200 eurų (banknotų Nr.S17613108736 ir X00217011638) (1 t., b.l. 2-83).

Iš 2014-04-24 kratos protokolo matyti, kad 2014-04-23 adr., Kretinga buvo atlikta krata, kurios metu išimti įvairūs daiktai, dokumentai, grynieji pinigai įvairia valiuta (1 t., b.l. 117-129).

Iš 2014-04-24 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2014-04-23 kratos metu adr. Kretinga paimti pinigai – eurų banknotai Nr.S17613108736 ir X00217011638, kurie 2014-04-23 buvo panaudoti pareigūnų atliekant tyrimą neatskleidžiant savo tapatybės (1 t., b.l. 79-80).

Iš 2014-04-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 2014-04-23 A. D., L. D., M. D. darbo vietoje, Kretingoje, atliktos kratos metu išimti pinigai (23868 Lt, 2200JAV dolerių, 8780 eurų, 6450 Norvegijos kronų, 1590 Švedijos kronų, 80 Lenkijos zlotų, 20120 Rusijos rublių, 115 Anglijos svarų, 3500 Šveicarijos frankų) tame tarpe ir 200 (du šimtai) eurų banknotai Nr. S17613108736 ir X00217011638, kurie buvo skirti pirkti valiutą iš A. D., L. D., M. D. neatskleidžiant savo tapatybės bei (1 t., b.l. 130-137).

Iš FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Klaipėdos apygardos valdybos 2014-04-29 rašto Nr.1/12-1-28-1408 matyti, kad kratos metu išimti pinigai perduoti saugoti FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Finansų skyriui (5 t., b.l. 116, 117).

Iš 2014-05-06 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti užrašai, kuriose fiksuoti duomenys apie pinigų keitimą, bloknotai su rankraštiniais įrašais, apie valiutas, gautas pajamas iš asmenų bei kompiuteriai, išimti 2014-04-23 kratos, atliktos A. D., L. D., M. D. darbo vietoje, adr. R, Kretingoje (1 t., 138-147).

Iš 2014-04-29 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti dokumentai, kuriose fiksuoti duomenys apie paskolų suteikimą asmenims (Nuomos sutartis tarp A. D. ir D. P., dėl patalpų adresu, Kretingoje; 2011-02-01 sutartis tarp A. D. ir A. K. G, dėl 33000 Lt paskolos suteikimo pastarajai; 2012-10-05 sutartis tarp A. D. ir B. P., dėl 20 000 Lt paskolos suteikimo pastarajai; 2009-01-10 sutartis tarp A. D. ir S. K., dėl 10 000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2013-01-09 susitarimas tarp A. D. ir E. P., dėl 100 000 eurų paskolos suteikimo pastarajam du egzemplioriai; 2014-01-08 sutartis tarp A. D. ir R. Č., dėl 25 000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2014-03-28 sutartis tarp A. D. ir S. B., dėl 10650 eurų paskolos suteikimo pastarajam; 2014-02-12 sutartis tarp A. D. ir R. M., dėl 10000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2014-03-03 sutartis tarp A. D. ir R. M., dėl 20000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2014-01-05 sutartis tarp A. D. ir M. D., dėl 48000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2014-01-08 sutartis tarp L. D. ir J. D. ir G. D., dėl 51500 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2013-09-06 sutartis tarp A. D. ir G. N., dėl 30000 Lt paskolos suteikimo pastarajam; 2013-09-20 sutartis tarp A. D. ir S. M., dėl 60 000 Lt paskolos suteikimo pastarajam. Kitoje sutarties pusėje padarytas rankraštinis įrašas „62000 Lt (2013-09-20)“; 2013-09-06 sutartis tarp A. D. ir R. R., dėl 14 000 Lt paskolos suteikimo pastarajai; 2013-08-14 sutartis tarp A. D. ir J. B., dėl 11000 Lt paskolos suteikimo pastarajam. Kitoje sutarties pusėje padaryti rankraštiniai įrašai „8-608 56907, 8-445 75126 banko, 10000 Lt 09 24, 1000 Lt 09 24, (skola 200 Lt); 2014-01-03 sutartis tarp A. D. ir V. K., dėl 10000 Lt paskolos suteikimo pastarajam. Sutartis perplėšta pusiau; 2013-01-09 pinigų paskolos sutartis ir susitarimas tarp A. D. ir E. P., dėl 400 000 Lt paskolos suteikimo pastarajam, įspėjimai adresuoti asmenims dėl priverstinio skolos išieškojimo) ir kt. finansines paslaugas (žalios spalvos bloknote rankraštiniai įrašai prasideda bloknoto lape kovo 14 d., Ketvirtadienis. Lape atlikti rankraštiniai įrašai prasideda įrašu „2014.03.20 – 03.21“, baigiasi įrašu „515168“. Rankraštiniai įrašai baigiasi bloknoto lape balandžio 8 d., Pirmadienis. Šiame lape atlikti rankraštiniai įrašai prasideda įrašu „2014.04.22 – 04.23“, baigiasi rankraštiniu įrašu „CAD 6000 Lt“. Laikotarpiu nuo 2014-03-20 iki 2014-04-23 atlikti rankraštiniai įrašai susiję su valiutos kiekiais, gautomis lėšomis iš paskolų, patirtomis išlaidomis (2 t., b.l.15-31), 14 cm ilgio ir 10,5 cm pločio bloknote yra atlikti įvairūs rankraštiniai įrašai apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas ir iš jų gautus pinigus (2 t., b.l.35-51), išimti 2014-04-23 kratos, atliktos A. D., L. D., M. D. darbo vietoje, adr., Kretingoje (1 t., b.l. 148-195, 2 t., b.l. 1-63).

Iš 2014-04-24 kratos protokolo matyti, kad 2014-04-23 adr. M. D. g., Kretinga buvo atlikta krata, kurios metu buvo išimti įvairūs daiktai bei dokumentai (1 t., b.l. 92-94).

Iš 2014-04-24 kratos protokolo matyti, kad 2014-04-23 automobilyje VW „Golf“, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) priklausančiame L. D. buvo atlikta krata, kurios metu rasti ir išimti R. B. pasirašyti, bet neužpildyti AB „SEB“ banko valiutos pirkimo pardavimo kvitai (1 t., b.l. 105-107).

Iš 2014-05-16 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 2014-04-23 kratos adr. M. D. g.3, Kretinga bei automobilio VW „Golf“, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) priklausančiame L. D. išimti dokumentai, įvairios paskolos sutartys, iš kurių matyti, kad A. D. per 2000 metus pasiskolino iš fizinių asmenų 574 500 Lt; A. D. per 1999 metus pasiskolino iš fizinių asmenų 567 500 Lt; A. D. per 1998 metus pasiskolino iš fizinių asmenų 593 500 Lt; A. D. per 1997 metus pasiskolino iš fizinių asmenų 157 000 Lt. Taip pat rasta daug sutarčių, kurios neužpildytos, bet grafos „Kreditoriaus parašas“ užpildytos ir pasirašytos (2 t., b.l. 64-195, 3 t., b.l. 1-89).

Iš 2014-04-24, 2014-09-11 apžiūros protokolų matyti, kad kratos metu išimtu kompiuteriu „Samsung“ buvo nuolat naudojamasi interneto svetainėmis, kuriose nurodomi valiutų pirkimo – pardavimo kursai. Nuo 2014-01-29 iki 2014-04-23 užfiksuota daugiau nei 500 įrašų, susijusių su tokio pobūdžio svetainių lankymu (3 t., b.l. 90, 91-92).

Iš 2014-05-19 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos rašto Nr. S 2014/(21.24-2102)-12-2169 matyti, kad fiziniai asmenys teikti finansinę paslaugą – valiutos keitimą (grynaisiais pinigais) neturi teisės. A. D., L. D., M. D. nėra kreipęsi į Lietuvos banką dėl licencijos kredito įstaigos veiklai išdavimo. Lietuvos bankas nedisponuoja duomenimis, kad šie asmenys atstovautų LR registruotą kredito įstaigą, teikiant finansinę paslaugą - valiutos keitimą (grynaisiais pinigais) arba būtų jų atstovais (3 t., b.l. 147).

2014-09-15 specialisto išvadoje Nr.5-3/80 ,,Dėl gyventojo A. D. ūkinės finansinės veiklos“ konstatuota, kad A. D., laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2014-06-01, neįsteigęs ir neįregistravęs kredito įstaigos juridinių asmenų registre suteikė 23 atvejais fiziniams asmeninis paskolų iš viso už 955093,40 Lt (2011 m. – 112000 Lt; 2012 m. – 40000 Lt; 2013 m. – 563700 Lt; 2014-01-01 - 2014-06-01 - 239393,40 Lt) iš jų: 14 atvejų fiziniams asmeninis suteikė paskolų be palūkanų iš viso 813093,40 Lt (2011 m. – 45000 Lt; 2012 m. – 20000 Lt; 2013 m. – 552700 Lt; 2014-01-01 - 2014-06-01 - 195393,40 Lt); 9 atvejais fiziniams asmeninis suteikė paskolų su palūkanomis iš viso 142000 Lt (2011 m. – 67000 Lt; 2012 m. – 20000 Lt; 2013 m. - 11000 Lt; 2014-01-01 - 2014-06-01 - 44000 Lt); bei 10 atvejų gavo iš viso 24020 Lt pajamų iš vykdyto paskolų teikimo, iš jų: 2011 m. – 4600 Lt; 2012 m. – 10600 Lt; 2013 m. – 4200 Lt; 2014-01-01 - 2014-06-01– 4620 Lt, tuo nesilaikė Lietuvos Respublikos 2002 m. rugsėjo 10 d. Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX- 1068 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų, kur nurodyta, kad „Finansinės paslaugos yra: skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas)“; 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, kur nurodyta, kad „Finansų įstaiga – finansų įmonė arba kredito įstaiga“. Be to, A. D., laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2014-06-01, nepateikė mokesčių administratoriui Metinių pajamų mokesčio deklaracijų už 2011, 2012, 2013 m. ((duomenys neskelbtini) deklaracijų. Gyventojas A. D. nesilaikė: Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.IX–1007: 3 str. nuostatų, kur nurodyta, kad „Pajamų mokestį moka pajamų gavęs ir (arba) pajamų uždirbęs gyventojas“; 27 str. 1 d. nuostatų, kur nurodyta, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (jeigu šio straipsnio 3 dalyje ar šio Įstatymo 28 str. nenustatyta kitaip) privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip”, tai yra mokesčių administratoriui nepateikė metinės pajamų deklaracijos (forma (duomenys neskelbtini) už 2011, 2012 m., nedeklaravo 2011 m. - 4600 Lt, 2012 m. - 3200 Lt pajamų, gautų 2011 m., 2012 m. iš vykdyto paskolų teikimo, nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą už 2011 m. 690 Lt (4600 Lt x 15%) gyventojų pajamų mokesčio; už 2012 m. 480 Lt (3200 Lt x 15 proc.) gyventojų pajamų mokesčio, tai yra už 2011, 2012 m. nesumokėjo į valstybės biudžetą iš viso 1170 Lt (690 Lt +480 Lt). Gyventojas A. D., laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-06-01, gavo 4620 Lt pajamų iš vykdyto paskolų teikimo bei, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-06-01, gautų 4620 Lt pajamų iš vykdyto paskolų teikimo turi į valstybės biudžetą iki 2015-05-02 sumokėti 693 Lt (4620,00 Lt x 15 proc.) gyventojų pajamų mokesčio. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu iš viso priskaičiuota nesumokėtų mokesčių į valstybės biudžetą 1863 Lt, iš jų: 1) 2011 m. – 690 Lt nuostolis valstybės biudžetui; 2) 2012 m. – 480 Lt nuostolis valstybės biudžetui; 3) 2014-01-01 - 2014-06-01 – 693 Lt (3 t., b.l. 97-105).

Iš 2014-04-30 AB „SEB“ bankas rašto Nr.07.04.08-10348 ir 2014-05-06 rašto Nr.07.04.08-10716 matyti, kad pateikė filmuotą medžiagą apie A. D., L. D., M. D. vykdytus valiutos pirkimus (3 t., b.l. 140, 141).

Iš UAB „Medicinos bankas“ 2014-05-08 rašto Nr.1399 matyti, kad pateikė filmuotą medžiagą apie A. D., L. D., M. D. vykdytus valiutos pirkimus bankuose (3 t., b.l. 145).

Iš 2014-06-06 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti AB ,,SEB“ bei UAB ,,Medicinos bankas“ pateikti vaizdo įrašai apie A. D., L. D., M. D. vykdytus valiutos pirkimus (3 t., b.l. 144-145).

Iš 2014-06-23 AB „SEB“ bankas rašto Nr.07.04.08-14496 matyti, kad pateikti A. D., L. D., M. D. sąskaitų išrašai (3 t., b.l. 162-199, 4 t., b.l. 1-5).

Iš 2014-07-07 apžiūros protokolo matyti, kad asmenys į A. D. sąskaitą periodiškai perveda pinigų sumas, nurodydami mokėjimo pavedimą „sąskaitos papildymas“, „skolos grąžinimas“, „palūkanos“ ir t.t. (4 t., b.l. 6-8).

Iš 2014-07-25 AB „SEB“ bankas rašto Nr. 07.04.08-16817 matyti, kad pateikė kompaktinę plokštelę, kurioje pateikta informacija apie A. D., L. D., M. D. atliktas valiutos keitimo operacijas grynaisiais pinigais (4 t., b.l. 9).

Iš 2014-07-31 apžiūros protokolo matyti, kad kompiuterinės technikos pagalba atidarius AB „SEB“ bankas 2014-07-25 raštu Nr. 07.04.08-16817 pateiktą kompaktinę plokštelę „Verbatim“ Nr. 3331 104 L D 23139 matyti, kad joje įrašytas dokumentas, pavadintas „Informacija apie valiutos keitimo operacijas“. Atidarius šį dokumentą, dokumente įrašyta informacija, apie M. D., laikotarpiu nuo 2012-01-03 iki 2014-03-26, A. D., laikotarpiu nuo 2012-01-13 iki 2014-03-28, L. D., laikotarpiu nuo 2012-01-27 iki 2014-03-07, R. B. 2014-03-14 dieną ir R. B. 2014-01-10 dieną vykdytas įvairios valiutos pardavimo operacijas AB „SEB“ banke. Dokumente pateikiama informacija: tikslus valiutos keitimo laikas, banko padalinio pavadinimas, kokią valiutą, kokią sumą bankas perka ir kokią valiutą ir sumą bankas parduoda; sandorio DS numeris; kliento asmens kodas, vardas ir pavardė; kontaktinis kliento telefono abonento numeris. Iš pateiktos informacijos matyti, kad M. D.: per 2012 m., atliko 22 valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 105000 Švedijos kronų ir nupirko 41204,82 Lt; pardavė 1121000 Norvegijos kronų ir nupirko 514113,4 Lt; pardavė 39559,38 Lt ir nupirko 11435 EUR; pardavė 11600 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 49571,2 Lt; pardavė 152650 Danijos kronų ir nupirko 70611,87 Lt; pardavė 8000 JAV dolerių ir nupirko 21901,60 Lt; per 2013 m. atliko 120 valiutos keitimo operacijų, per kurias pardavė 4905500 Norvegijos kronų ir nupirko 2155632,41 Lt; pardavė 685500 Švedijos kronų ir nupirko 272417,93 Lt; pardavė 637600 Danijos kronų ir nupirko 294379,87 Lt; pardavė 699960,66 Lt ir nupirko 202330 EUR; pardavė 29000 JAV dolerius ir nupirko 75137,6 Lt; pardavė 4475Latvijos latų ir nupirko 21887,23 Lt; pardavė 38340 Lt ir nupirko 15000 JAV dolerių; pardavė 228810 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 926614,13 Lt; per 2014 m., atliko 23 valiutos keitimo operacijas, per kurias pardavė 815000 Norvegijos kronų ir nupirko 333720,65 Lt; pardavė 122000 Danijos kronų ir nupirko 56317,90 Lt; pardavė 111000 Švedijos kronų ir nupirko 43097,97 Lt; pardavė 286377,42 Lt ir nupirko 82780 EUR; pardavė 27700 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 114913,93 Lt. A. D.: per 2012 metus, atliko 40 valiutos keitimo operacijų, per kurias bankui pardavė 1526050 Norvegijos kronų ir nupirko 698291,37 Lt; pardavė 105500 JAV dolerius ir nupirko 284116,50 Lt; pardavė 193000 Danijos kronų ir nupirko 89265,90 Lt; 32100 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 139622,91 Lt; pardavė 32467,41 Lt ir nupirko 9385 EUR; pardavė 257000 Švedijos kronų ir nupirko 103023,80 Lt; per 2013 metus, atliko 27 valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 1726000 Norvegijos kronų ir nupirko 744690,50 Lt; pardavė 40925,89 Lt ir nupirko 11830 EUR; pardavė 59000 Danijos kronų ir nupirko 27210,21 Lt; pardavė 145000 Švedijos kronų ir nupirko 57210 Lt; pardavė 47400 D. B. svarų sterlingų ir 191743,20 Lt nupirko; per 2014 metus, atliko 20 valiutos keitimo operacijų, per kurias bankui pardavė 933500 Norvegijos kronų ir nupirko 385239,34 Lt; pardavė 332355,08 Lt ir nupirko 96090 EUR; pardavė 19500 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 81144,24 Lt; 18000 JAV dolerių ir nupirko 45577,80 Lt. L. D.: per 2012 metus, atliko 38 valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 1717100 Norvegijos kronų ir nupirko 781106,34Lt; pardavė 384250 Danijos kronų ir nupirko 177830,82 Lt; pardavė 6500 Latvijos latų ir nupirko 31947,50 Lt; pardavė 88700 JAV dolerių ir nupirko 242914,46 Lt; nupirko 18500 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 79089,35 Lt; per 2013 metus, atliko 42valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 1830000 Norvegijos kronų ir nupirko 802960 Lt; pardavė 149000 Danijos kronų ir nupirko 68750,30 Lt; pardavė 90380 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 365871,87 Lt; pardavė 298500 Švedijos kronų ir nupirko 119525,25 Lt; pardavė 156992,12 Lt ir nupirko 45380 EUR; pardavė 15600 Kanados dolerių ir nupirko 37369,28 Lt; per 2014 metus, atliko 16 valiutos keitimo operacijų, per kurias bankui pardavė 665150 Norvegijos kronų ir nupirko 273906,15 Lt; pardavė 242687,39 Lt ir nupirko 70180 EUR; pardavė 36000 JAV dolerių ir nupirko 91063,44 Lt; 8000 D. B. svarų sterlingų ir nupirko 33456 Lt. R. B. 2014-01-10 atliko 4 valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 36000 JAV dolerių ir nupirko 91080 Lt; pardavė 210000 Norvegijos kronų ir nupirko 86027 Lt. Iš pateikto dokumento matyti, kad R. B. N. kronas keitė į litus su priskirtais DS numeriais 17140110 ir 37140110. Šiems DS numeriams gauti į „SEB“ banką buvo skambinta iš abonentinio Nr. 37060426469, kuriuo naudojasi M. D.. R. B. 2014-03-14 atliko 2 valiutos keitimo operacijas, per kurias bankui pardavė 119000 Norvegijos kronų ir nupirko 49461,16 Lt; pardavė 49124,90 Lt ir nupirko 14200 EUR. Iš pateikto dokumento matyti, kad R. B. N. kronas keitė į litus su priskirtu DS numeriu 258140314. Šiam DS numeriui gauti į „SEB“ banką buvo skambinta iš abonentinio Nr. 37068739985, kuriuo naudojasi A. D.. Taip pat, R. B. litus keitė į eurus su priskirtu DS numeriu 259140314. Šiam DS numeriui gauti į „SEB“ banką buvo skambinta iš abonentinio Nr. 37068739985, kuriuo naudojasi A. D. (4 t., b.l. 30-35).

Iš 2014-08-01 AB „SEB“ bankas rašto Nr. 07.04.08-17336 matyti, kad pateikė dokumentus, kurie buvo pateikti bankui pagrindžiant valiutos keitimo operacijas(4 t., b.l.10-29).

Iš 2014-07-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo rašto Nr.1R-58523 matyti, kad teisme 2011-11-09 išnagrinėta civilinė byla pagal kreditoriaus A. D. pareiškimą V. J. (4 t., b.l. 37-40).

Liudytoja J. B. nurodė, kad A. D. pažįsta jau daug metų. Žino jį, kaip asmenį besiverčiantį valiutos keitimu, paskolų teikimu. Jis veiklą vykdo patalpose, esančiose Rotušės aikštėje, Kretingoje, šalia Lietuvos pašto. Žinodama, kad Askolina pinigus, pas jį 2013-08-14 nuėjo į patalpas aikštėje, kur paprašė suteikti 11000 Lt paskolą. Jai greitai reikėjo pinigų, todėl iš komercinių bankų negalėjo imti paskolos, nes paskolos dokumentų tvarkymas būtų užtrukęs. Be to, yra paėmusi būsto paskolą iš banko, tad nežino ar dar vieną paskolą bankas būtų suteikęs. Nuėjus pas A, patalpose buvo ir jo žmona L. D.. P. A. suteikti 11000 Lt paskolą. A pradžioje nenorėjo suteikti paskolos, motyvuodamas, kad neturi pinigų ir nelabai skolina pinigus, bet po ilgų derybų, padedant įklabėti ir jo žmonai L, A sutiko suteikti paskolą. Pasakė, kad paskola reikalinga ilgesniam laikotarpiui, nes paskolą galės grąžinti, tik tada, kai bus sutvarkyti paveldėjimo dokumentai ir tik tada galės parduoti paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Konkretaus termino nesutarė, bet iš bendros kalbos ėjo suprasti, kad paskolą grąžins ne anksčiau, kaip po metų. A terminas nelabai buvo svarbus, tik pasakė, kad reikės mokėti 3 procentų mėnesines palūkanas. Neprieštaravo jo tokioms sąlygoms. Svarbu buvo gauti paskolą, kaip galima greičiau. Žodžiu su juo sutarė, kad kas mėnesį mokės po 330 Lt palūkanų, kol grąžins 11000 Lt. Jo paskolintą sumą turės grąžinti visą iš karto. A surašė 2013-08-14 sutartį, kurioje nurodė, kad jis skolina 11000 Lt ir abu pasirašė sutartį. Sutartį surašė vienu egzemplioriumi ir pasiliko sau. Kodėl sutartį surašė vienu egzemplioriumi, nesigilino. Sutartyje nurodė terminą, kad paskolą turi grąžinti iki 2013-09-01, bet žodžiu buvo sutarę kitą terminą, tad nebuvo jokio skirtumo kokį terminą jis įrašo į sutartį. Aptartų palūkanų, kodėl neįtraukė į sutartį, nežino ir neklausė. P. A. pateikė iš karto pasirašius sutartį. Nuėjo į šalia esantį kambariuką, kurio sienoje yra įmontuotas langelis ir iš ten atnešė pinigus. Jis pinigus suskaičiavo ir padavė. Pinigus perskaičiavo – suma buvo 11000 Lt. Be sutarties kito dokumento A nesurašė. Jokio turto už suteiktą paskolą, neįkeitė ir nereikalavo kažkokio garanto. Duodant pinigus patalpoje buvo ir L. Iki šios dienos, paskolos A nėra grąžinusi, tik jam kas mėnesį moka žodžiu aptartas palūkanas po 330 Lt. Per tą laikotarpį, kai 2013-08-14 iš Aleksandro pasiskolino pinigus, iki šios dienos yra sumokėjusi 2640 Lt palūkanų jam už paskolą. Palūkanas sumoka pas jį patalpose Rotušės aikštėje. Paduoda per langelį A Ar jis kur nors žymisi, kad jam sumokėjo palūkanas, nežino. Jokio lapuko, kad sumoka palūkanas, neduoda (4 t., b.l.149-150).

Liudytojas K. G. nurodė, kad A. D. pažįsta jau daug metų. Apie tai, kad A. D. skolina ir keičia pinigus žinojo ir tai nebuvo paslaptis. Jis veiklą vykdė patalpose esančiose R aikštėje, Kretingoje. Ne kartą pas jį yra buvęs patalpose, nes pas A skolinosi pinigų. Pinigai buvo reikalingi asmeninėms reikmės. Paskolą iš A. D. yra ėmęs porą kartų. 2012 m. pradž. iš A skolinosi 20000 Lt, o šių metų balandžio pirmoje pusėje, pasiskolino 4000 Lt. Abiem atvejais A pinigus skolino su 2 procentų mėnesinėmis palūkanomis. P. A. patalpose, esančiose Rotušės aikštėje, Kretingoje žodžiu aptardavo paskolos teikimo sąlygas ir grąžinimo terminus. Nei jam, nei A rašytinių sutarčių nereikėjo, nes jau daug metų buvo pažįstami, tad pasitikėjo vienas kitu. Abiem atvejais paimtas paskolas A jau yra grąžinęs. Pinigus skolinosi trumpam laikotarpiui ir pažadėdavo, kai tik turės pinigų, iš kart paskolą grąžinti. Pirmu atveju pas Al skolinantis 20000 Lt, pasiklausė A ar galėtų skolą grąžinti eurais. Jis nereiškė jokių pastabų kokia valiuta grąžinti paskolą, tik pasakė, kad pagal euro ir lito kursą gaunasi, kad skolina 6000 eurų ir jeigu grąžinsi paskolą eurais, tai šią sumą turės grąžinti jam. Neprieštaravo tokioms A sąlygoms, nes svarbu buvo greitai gauti paskolą. Konkretaus termino, kuriam laikotarpiui skolinosi pinigus, nebuvo aptarę, paprasčiausiai pats buvo suinteresuotas kaip galima greičiau grąžinti paskolą, nes už kiekvieną negrąžintą mėnesį mokėjo po 400 Lt palūkanų nuo jo suteiktos paskolos. Suteikus 20000 Lt paskolą, A paduotus pinigus perskaičiavo ir suma buvo ta pati. Pirmos paskolos grąžinimo terminas užsitęsė, tad jam 20000 Lt grąžino praėjus 4 ar 5 mėn. nuo paskolos suteikimo. Tad visą laiką, kol grąžino paskolą, kas mėnesį mokėjo aptartas palūkanas ir per visą terminą sumokėjo ar tai 800, ar 1000 Lt palūkanų. Palūkanas mokėdavo mėnesyje kartą ir jam duodavo arba pas jį patalpose, arba prie patalpų lauke sutikus jį. Jokio dokumento, kad jam duoda palūkanas, jis nerašydavo. Kaip ir neišrašė, kad suteikė 20000 Lt paskolą. Visą iš A pasiskolintą 20000 Lt sumą, jam grąžino pas jį patalpose, Rotušės aikštėje. Nepamena ar grąžinant paskolą, kas nors be jo, dar buvo patalpose. Šių metų balandžio mėnesį iš A pas jį patalpose skolinosi 4000 Lt. Paskolos suteikimas buvo analogiškas pirmam atvejui. Paskolą jis suteikė pas save patalpose adresu R aikštėje, Kretingoje. duotus pinigus perskaičiavo ir suma buvo 4000 Lt. Jis patalpose buvo vienas. Jokios sutarties nesurašė, ir pinigų davimą patvirtinančio dokumento nedavė. Dokumentų nereikėjo, nes visas paskolos sąlygas buvo aptarę žodžiu. Iš A gautą 4000 Lt paskolą, jam grąžino po dviejų savaičių, balandžio antroje pusėje, pas jį patalpose. Grąžinant 4000 Lt jam papildomai davė su A žodžiu aptartas palūkanas 80 ar 100 Lt. Jokio dokumento, A, kad gražino paskolą ir sumokėjo palūkanas, nedavė. P. A. ėmė paskolą, nes pas jį buvo patogiau imti paskolą, nei kokiam komerciniam banke. Paskolos suteikimas vyko greitai, užtrukdavo vieną dieną, ir sutaupydavo laiko. N. A. įkeisti jokio turto. Abiem atvejais, prieš A suteikiant paskolą, paklausdavo ar jis gali suteikti paskolą, o tik sekančią dieną jis paskolą suteikdavo, motyvuodamas, kad visos sumos tą dieną neturi (4 t., b.l.153-154).

L. S. M parodė, kad A. D. pažįsta gal dešimt metų. Pas jį ne kartą yra keitęs įvairią valiutą. Žinau, kad jis veiklą vykdo R aikštėje, Kretingoje. Paskutinį kartą pas A valiutą yra keitęs gal prieš porą metų, tiksliai datų nepamena. Reikėdavo tai ir važiuodavo pas A pasikeisti. Valiutų sumos būdavo įvairios. Nuo kelių šimtų eurų iki tūkstančio eurų. Arba jeigu keisdavo litus į eurus, nuo tūkstančio iki kelių tūkstančių litų. Visada pas A keisdavo tik eurus į litus arba litus į eurus. Valiutos keitimo operacijos būdavo analogiškos visiems atvejams. Per langelį paduodavau savo turimą eurų ar litų sumą, o juos iš karto pakeisdavo į litus ar eurus ir iš karto per langelį man juos paduodavo. Kiek atsimena, visada valiutos keitimo operacija kainuodavo du litus, duodavo valiutos keitimą patvirtinančio dokumento kopiją. P. A. važiuodavo keisti pinigų, nes taip būdavo patogiau. Taip pat, pas A. D. pagal 2013-09-20 sutartį pasiskolino 60000 Lt. Apie tai, kad skolina pinigus, žinojo iš seniau. A pinigus skolino be jokių palūkanų. Be palūkanų jis skolino pinigus, dėl to, kad trumpam laikotarpiui pinigus skolinosi, be to sutarė, kad grąžinus pinigus jam galės paskolinti jo pageidaujamą sumą. Žodžiu buvo sutarę ir sutartyje buvo nurodytas terminas, kad pinigus skolinasi savaitei laiko. Laiku negrąžinus pinigų, ne kartą su Aleksandru bendravo telefonu, dėl negrąžintos paskolos. Anebuvo patenkintas, bet tam neprieštaravo ir nereikalavo mokėti palūkanų (4 t., b.l.127-128).

L. R. parodė, kad A. D. pažįsta jau daugiau negu dešimt metų. Kada atvažiuoja į Kretingą, retkarčiais užsuka pas jį į patalpas, esančias R aikštėje, šalia Lietuvos pašto, Kretingos skyriaus. Iš aplinkinių kalbų buvo girdėjęs, kad jis skolina pinigus, bei keičia valiutą. Žinodamas šią informaciją, šių metų vasario mėnesį, tiksliai datos nepamena, nuvažiavo pas veiklos vykdymo vietą, paklausti ar gali jis paskolinti 10000 Lt. sutiko paskolinti pinigų, bet su tam tikromis sąlygomis, kurių į sutartį A nenorėjo įtraukti. Žodžiu pasakė, kad bus numatytos 3 procentų mėnesinės palūkanos nuo jo paskolintos sumos. Neprieštaravo ir sutiko su jo tokiomis sąlygomis. Svarbu buvo gauti paskolą, nes kituose komerciniuose bankuose man nedavė paskolos. Išmokėjus 10000 Lt, iš karto iš šios sumosi davė 300 Lt, žodžiu aptartų palūkanų. Sutarė, kad pinigus jis skolina dviejų mėnesių laikotarpiui ir nepastebėjo, kaip sutartyje yra įrašyta, kad jis skolina pinigus mėnesiui laiko. Apie tai, kad sutartyje yra nurodyta, kad pinigus skolinasi mėnesiui, tik dabar pamatė. Sutarties egzempliorius buvo vienas ir jis liko pas A Jeigu neklysta, sutartį užpildė Ažmon nes ji irgi buvo patalpose, kai skolinosi 10000 Lt. Po šių pinigų pasiskolinimo, 2014-03-12 važiavo pas A ir jam sumokėjo žodžiu sutartas palūkanas 300 Lt. Kadangi sutartu laiku 2014-04-12 A pinigų grąžinti negalėjo, tad 2014-04-23 nuvažiavo pas jį į patalpas paaiškinti, kad negali dar grąžinti paskolos. Bet pamatė, kad pas jį yra pareigūnai, todėl nieko nesuderino. Pagal 2014-02-12 sutartį 10000 Lt A grąžino 2014-04-30, pas jį patalpose Rotušės aikštėje. Jis papildomai nereikalavo mokėti delspinigių, tad palūkanas už suteiktą paskolą mokėjau tik du kartus – 600 Lt. Jokių pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų A neišrašė. Apie tai, kad grąžino 10000 Lt A niekur neatžymėjo. Dar negrąžinus pirmos paskolos A, iš jo 2014-03-03 pasiskolino papildomai 20000 Lt. Skolinosi tomis pačiomis sąlygomis su tomis pačiomis A nustatytomis palūkanomis. Apie nustatytas palūkanas sutartyje nebuvo numatyta, tik žodžiu sutarė. Kodėl jis nenorėjo įtraukti į sutartį, kad jis skolina pinigus už palūkanas, nežino, jis nieko nesakė. Tam neprieštaravo, nes džiaugėsi, kad jis suteikia paskolą, nes kiti bankai nesutiko suteikti paskolos, net ir užstačius nekilnojamąjį turtą – žemę. A žmona užpildė sutartį, kurią jis su Aleksandru pasirašė. P. A. padavė pas jį patalpose, o jis iš karto sumokėjo 600 Lt sutartų palūkanų. Vėl apie tai, kad moka pinigus jam, jokių dokumentų A nepildė. 2014-04-03 nuvažiavo pas A ir sumokėjo žodžiu aptartas palūkanas 600 Lt. Mokant palūkanas A pas save buvo vienas. Pagal 2014-03-03 sutartį pasiskolintų 20000 Lt Anėra grąžinęs dar, tik yra jam sumokėjęs 1200 Lt palūkanų jam (4 t., b.l.116-117).

L. S. nurodė, kad A. D. pažįsta jau labai daug metų. Laikas nuo laiko su juo bendrauja. Nuo pat senų laikų žinojo, kad pas A galima išsikeisti valiutą ir pasiskolinti pinigų. Žinojo, kad A. D. pastoviai būna patalpose, esančiose Rotušės aikštėje, Kretingoje, šalia Lietuvos pašto Kretingos skyriaus. 2014 metų kovo mėnesį, bet galiu patvirtinti, kad tą pačią dieną, kai pasirašė sutartį, dėl paskolos suteikimo, nuėjo pas A. D. į jo patalpas pasiteirauti dėl paskolos. Prieš tai jam skambino ir paklausė ar gali paskolinti pinigų, tad A liepė ateiti pas jį ir vietoj viską aptarti. Nuvykus pas A, patalpose jis buvo vienas. Pasakė, kad reikalinga nuo 34000 iki 36000 Lt suma. Ši suma buvo reikalinga, nes už tokią sumą planavo įsigyti automobilį. Be to norėjo iš kart automobilį apdrausti KASKO draudimu, įdėti signalizaciją į automobilį. A sutiko paskolinti prašomą sumą. Apie jokias palūkanas nekalbėjo ir paskola buvo suteikta be palūkanų. Kadangi sutarties grąžinimo terminas nebuvo aptartas, prieš pasirašant sutartį su Aleksandru sutarė, kad į paskolos sutartį jis sumą įrašys eurais, nors paskolą suteiks litais. Taip buvo padaryta tam, kad jeigu nespės grąžinti paskolos iki euro įvedimo, kad nereikėtų perskaičiuoti sumos. Alsuteikė 35500 Lt paskolą. Matė, kad į sutartį jis yra įrašęs, kad skolina 10650 eurų sumą, bet nesigilino, kodėl jis tokią sumą įrašė į sutartį ir kokį lito ir euro kursą jis susiejo. Pagal pasirašytą 2014-03-28 sutartį su Aleksandru sutarė, kad jam grąžins 10650 eurų sumą. Datos, kada grąžins pinigus, konkrečios nenusimatė, bet žodžiu buvo aptarę, kad jam pinigus grąžins 2014 metų rudenį ar pabaigoje. Žodžiu sutarė, kad galės grąžinti arba visą sumą iš karto, arba dalimis, neprisirišant prie konkrečios sumos. Apie tai, kad A sutartyje yra nurodęs datą, kad paskolą turi gražinti iki 2014-05-27, šito nepastebėjo ir nežino kodėl jis taip nurodė. Šiaip sutarties teksto neskaitė, nes tai buvo nesvarbu, o visas paskolos grąžinimo detales buvo aptarę žodžiu. Svarbu buvo, kad A. D. suteiktų 35500 Lt paskolą ir tiek. Prieš duodant pinigus A pinigus suskaičiavo ir perdavė. 2014-03-28 sutarties grafoje „skolininko parašas“ parašė savo vardą ir pavardę ir pasirašė, bei parašė, kad A davė 10650 eurų, nors realiai jis davė 35500 Lt. Parašė, jog gavo eurus tam atvejui, jeigu nespės iki metų pabaigos grąžinti paskolos. Sutartis buvo surašyta vienu egzemplioriumi ir egzempliorius liko pas jį. Kito dokumento, patvirtinančio, kad išmokėjo pinigus neišrašė, jo nereikėjo. Iš kur jis pinigus atsinešė, nežino. Pas A. D. pinigų ėjo skolintis dėl to, kad banke paskolos nebūtų suteikę, nes niekur nedirba. Šiai dienai Avieną kartą sumokėjo 1200 ar 1500 Lt sumą. A šią sumą jau išskaičiavo iš bendros sumos, tad dabar turės jam grąžinti mažesnę, negu 10650 eurų sumą. K. A. grąžino dalį pinigų, jis niekur neatžymėjo. Pinigus jam davė 2014 metų gegužės mėnesį, pas jį prie namų (5 t., b.l.7-8).

L. S. G parodė, kad tiksliai datos nepamena, bet gal 2008 ar tai 2009 metais, iš A. D. kartu su savo žmona G. G. skolinosi 20000 Lt su trijų procentų mėnesinėmis palūkanomis. Apie tai, kad A. D. skolina pinigus ar keičia valiutą buvo žinoma daug metų, tad dėl to ir ėjo skolintis pinigų pas jį. Iš banko nesiskolino pinigų, nes bankas reikalauja pateikti visokių dokumentų arba reikia įkeisti turtą, o pas jį viso šito nereikėjo. Paskolą ėmė pas jį veiklos vykdymo vietoje, patalpose esančiose R aikštėje, Kretingoje. Visų paskolos ėmimo aplinkybių jau nepamena, bet imant paskolą A. D. surašė vieną sutarties egzempliorių, kurį pasiliko sau. Nors paskola buvo suteikta su trijų procentų mėnesinėmis palūkanomis, bet ši sąlyga į sutartį nebuvo įtraukta. Nepamena kodėl ši sąlyga nebuvo įtraukta į sutartį. Žodžiu sutarė, kad kiekvieną mėnesį mokės jo nurodytą sumą palūkanų 600 Lt, o paskolos sumą grąžins visą iš karto, kai turės pinigų. Kokiam terminui paskola buvo imama, tiksliai nebepamena, bet buvo paimta kelių metų laikotarpiui. Tad nuo sutarties pasirašymo ir nuo datos, kai buvo paskolinti 20000 Lt, laikas nuo laiko A. D. mokėjo palūkanas. Palūkanas ne visada mokėjo kas mėnesį, kartais sumokėdavo už kelis mėnesius iš karto. Palūkanas mokėjo pas jį patalpose. Mokant pinigus jis sau kažkur pasižymėdavo, kad gauna pinigus, o jam jokio dokumento neduodavo. Taip palūkanas mokėjo iki 2012 m., kol galutinai, bankiniu pavedimu A. D. grąžino jo paskolintą sumą pinigų. Kiek palūkanų galėjo sumokėti už A. D. suteiktą paskolą, dabar nebepamena, bet suma tikrai buvo didelė, keletą tūkstančių litų. Kadangi neturėjo iš karto grąžinti visos pasiskolintos sumos, tad buvo priverstas mokėti žodžiu aptartas palūkanas. Kadangi nebėjo iš vis susikalbėti su A. D. ir jis ėmė reikalauti mokėti dar didesnes sumas, nes neva per ilgai negrąžina skolos, 2012-02-20, 2012-03-06 ir 2012-05-14 bankiniais pavedimais pervedė 25000 Lt A. D. į banko sąskaitą, nurodydamas, kad 20000 Lt suma yra paskolos grąžinimas, o 5000 Lt palūkanos už suteiktą paskolą. Paskolą pervedė bankiniu pavedimu ir pervedė 5000 Lt daugiau, nurodydamas, jog tai palūkanos, dėl to, kad turėtų įrodymą, jog A. D. paskolą grąžino ir sumokėjau žodžiu aptartas palūkanas. Po šių pinigų pervedimo, A. D. nebereikalavo grąžinti paskolos ir mokėti palūkanas (5 t., b.l.9-10).

L. V. A parodė, kad A. D. pažįsta nuo pat vaikystės. Iki šių dienų palaiko gerus santykius su juo. Kada paskutinį kartą bendravo su A, nebepamena. Nuo šių metų balandžio mėnesio buvo išvykęs į Angliją ir grįžo tik 2014-05-10, tad kažkada dar prieš išvykdamas į Angliją, buvo užsukęs į patalpas, esančias Rotušės aikštėje, Kretingoje, kuriose būna A ir pasismulkino 500 eurų. Apie tai, kad A. D. keičia valiutą, nežinojo. Atsitiktinai nuėjo paklausti ar jis negali pasmulkinti eurus. Ką jis daro patalpose, esančiose Rotušės aikštėje, nežino. Šiaip kiek žino, retai jis ten ir tebūna, bet kodėl būtent į šias patalpas, pas A ėjo pasismulkinti eurus, nebepamena. Gali būti, kad prieš tai jam skambino ir jis pasakė, kad ten patalpose yra. Atėjęs pas A, paklausė ar gali pasmulkinti turimą 500 eurų kupiūrą į smulkesnes eurų kupiūras. Al pasakė, kad gali pasmulkinti turimą eurų kupiūrą ir iš karto pasmulkino kupiūromis po 10 ir 5 eurus, bet suma buvo 500 eurų. Už tai, kad A pasmulkino eurus, papildomai pinigų neėmė. Kokioje patalpoje A eurus pasmulkino, t.y. lombardo parduotuvėje, ar patalpoje, esančioje koridoriaus gale, neatsimena. P. A. ėjo pasismulkinti eurų, kadangi banke nesmulkino, nes neturėjo smulkių kupiūrų (4 t., b.l.133-134).

L. R. B. parodė, kad žinodamas, jog pas A. D. galima pasikeisti valiutą, šių metų pirmą ketvirtį, tiksliai datos nepasakys, bet galėjo būti ir kovo mėnuo, paskambino ir paklausė ar būtų galima pas jį pasikeisti didelę sumą Norvegijos kronų. 2011 metais buvo pardavęs namą, tad asmuo, kuris pirko namą, dalį sumos buvo sumokėjęs Norvegijos kronomis. Ketino pasikeisti pas jį apie 120 000 Norvegijos kronų. A. D. pasakė, kad neturi tokios sumos pakeisti, bet gali surasti kas pakeis Norvegijos kronas. Norėjo už kronas pirkti eurus. Po kažkiek tai laiko paskambino ir pasakė, kad galiu nuvažiuoti į AB „SEB“ banko Palangos skyrių, kur pageidaujamą sumą pakeis į eurus. Pasakė į kokią kabiną turi nueiti. Po jo skambučio, iš kart nuvažiavo į „SEB“ banko Palangos skyrių, kur darbuotojai pasakė kad pageidauja keisti Norvegijos kronas į eurus. Banko darbuotoja liepė užpildyti anketą, kurioje reikėjo nurodyti iš kur gavo keičiamą sumą Norvegijos kronų. Be to, liepė pateikti dokumentą, patvirtinantį iš kur gavo pinigus. Kadangi su savimi pasiėmęs nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties neturėjo, tad važiavo į namus paimti sutarties ir grįžęs į banką, banko darbuotojai pateikė sutarties kopiją. Tada banko darbuotoja pakeitė Norvegijos kronas į eurus. Apie tai, kad kronos į eurus buvo pakeistos geresniu kursu, negu, kad bankas siūlo, jam nebuvo žinoma. Nieko nežinojo, kad A. D. „SEB“ banke užsakė „DS“ numerį, kuriuo valiuta yra keičiama palankesniu kursu. Banko darbuotojai nieko neminėjo apie jokį „DS“ numerį. Iš kur banko darbuotoja žinojo, kad ant A. D. išimto „DS“ numeriuko, valiutą reikia keisti jam, nežino. G. A. pranešė, kad atvažiuoja. Banke keitė valiutą tą vieną kartą ir banke padavė Norvegijos kronas, o banko darbuotoja padavė eurus, apie 14000 sumą. Už A. D. bankuose valiutos nėra keitęs ir jis to neprašė atlikti (5 t., b.l.11-12).

Liudytoja D. B. parodė, kad A. D. pažįstu jau gal 20 metų. Žino jį, kaip kretingiškį, kažkokių artimesnių santykių nepalaikau. Kokią veiklą vykdo A. D., nežino. Žinojo, kad nuo senų laikų jis dirbo banke, kurio patalpos buvo Rotušės a. 10, Kretingoje ir ten jis vykdė veiklą. Iki kada jis dirbo banke, nežino. Ar jis dirba banke iki dabar, nežino. Ketino šią vasarą važiuoti į Angliją, tad žinodama, kad A dirba ar dirbo banke, 2014 m. balandžio mėnesį, skambino jam ir domėjosi ar pas jį galima įsigyti Anglijos svarų sterlingų, domino koks šiuo metu yra Anglijos svaro sterlingo kursas. Nepagalvojo, kad svarus sterlingus gali įsigyti banke, o jų kursą pažiūrėti internetiniuose puslapiuose. Kadangi turėjo A telefono abonento numerį, tad nusprendė jam paskambinti ir paklausti ar turi parduoti svarų sterlingų. Norėjo pirkti 200 svarų sterlingų. Pokalbio metu, Aapšaukė ir pasakė, kad telefonu jis man nieko nepasakys, valiuta neprekiauja, be to užsiima senovinių monetų kolekcionavimu ir pakvietė pas jį užeiti. Aš pas jį nenuėjau, bet sekančią dieną man paskambino A ir pakvietė pas jį vėl užeiti. Jo skambutį, aš supratau, kaip atsiprašymo žestą, už tai, kad mane aprėkė pirmo pokalbio metu. Kadangi pati turėjau keletą senovinių lito monetų (iš tarpukario laikotarpio) ir iš senų laikų žinojau, kad A veiklą yra vykdęs patalpose, esančiose Rotušės a.10, Kretingoje, tai po šio pokalbio, gal balandžio mėnesį, tiksliai datos nepamena, nuėjo pas jį pasidomėti už kiek jis gali supirkti monetas. Kadangi telefoninio pokalbio metu pasakė, kad valiutos parduoti neturi, tad ir nebeklausė apie valiutą ir koks svaro sterlingo kursas. Būnant patalpose, į patalpas taip pat atėjo A žmona L. D.. Buvo patalpose, kurios yra po dešine nuo pagrindinio įėjimo į pastatą. Aparodė savo turimus senovinius litus, bet jis pasiūlė per mažą sumą, negu, kad planavo gauti, tad nepardavė jam savo litų. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis, įvykęs 2014-04-01, 10:29:04 ir trukęs 49 sekundes. Tai ji skambina ir klausia apie svarus sterlingus. Apie šias aplinkybes jau nurodė šios apklausos metu. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis, įvykęs 2014-04-02, 11:30:01 ir trukęs 43 sekundes. T. A. skambina ir sako, kad viskas tvarkoj ir kviečia pas jį užsukti. Ką jis turėjo omenyje tai sakydamas tiksliai negali paaiškinti, mano, kad taip jis atsiprašė už tai, kad jis aprėkė (4 t., b.l.110-111).

Liudytojas A. V. parodė, kad AB „SEB“ bankas, Klaipėdos Finansinių paslaugų centro Palangos skyriuje, klientų aptarnavimo specialiste dirba nuo 2007 metų. Jos darbo funkcijos yra klientų aptarnavimas, tame tarpe ir valiutos pakeitimas. B. P. skyriuje dirba uždaroje kasoje, kuri nuo bendros salės yra atskirta nepermatomais stiklais. Banko klientus L. D., M. D. žino nuo praeitų metų vasaros. A. D. žino iš seniau. Žino, kad visi jį vadina „čigonu“. Žino, kad jis Kretingoje turi valiutos keityklą. Nuo praeitų metų vasaros A. D. banko skyriuje pas ją kasoje pradėjo keisti valiutą. Po kelių A. D. valiutos keitimų atsirado M. D., o dar vėliau ir L. D.. A. D. nepristatė nei savo sūnaus M, nei žmonos , iš bendros pavardės suprato, kad tai gali būti vienos šeimos nariai. Po kažkurio tai laiko, pati L. D. pasakė, kad Alyra jos vyras, o M jauniausias sūnus. Kadangi per savaitę jie atvažiuodavo keisti valiutą du, tris kartus, kažkuris iš šių asmenų paprašė jos abonentinio telefono numerio, kad galėtų tiesiogiai paskambinti ir sužinoti ar banko skyriuje yra jų pageidaujama pakeisti valiutos suma. Visais atvejais jie pinigus banko skyriuje keisdavo, pagal iš anksto su AB „SEB“ banko Iždo skyriaus darbuotojais suderintą valiutos kursą ir turimą „DS“ numerį. „DS“ numeris yra iš anksto su Iždo skyriumi suderintas valiutos keitimo kursas, pagal kurį ji pakeisdavau valiutą. Pas ją D keisdavo įvairią valiutą į litus. P. N. kronas, Danijos kronas, JAV dolerius, Anglijos svarus sterlingus, Rusijos Federacijos rublius. Sumos dažniausiai būdavo iki 50000 Lt. Tik jiems pradėjus keisti valiutą 2013 metų vasarą, tiksliau datų neįvardins, tiek A, tiek , tiek yra keitę valiutą – Norvegijos kronas, JAV dolerius, kurių suma viršijo 50000 Lt, bet ši valiutos keitimo operacija buvo atlikta per du kartus ir jie turėjo du „DS“ numerius, kurių vieno keitimo suma neviršijo 50000 Lt. Kadangi buvo žinoma, kad A. D. turi valiutos keityklą Kretingoje, nekilo įtarimų, kad jie specialiai skaido pinigines operacijas. Neprašė, kad jie užpildytų piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapą. Pagal vidines banko taisykles šį paaiškinimą galima pildyti jeigu kyla įtarimų dėl keičiamų lėšų kilmės, taip pat, jeigu keičiamos valiutos suma viršija 50000 Lt. Maždaug nuo 2013 metų pabaigos A. D. beveik nebevažiuodavo į banko skyrių keisti valiutos. Važiuodavo tik M ir L, bei dažniausiai pageidavo už atvežtą valiutą įsigyti eurus. Kadangi banko programoje negalėdavo įvesti valiutos keitimo operacijos, kad už užsienio valiutą yra perkami eurai, todėl M. D. ir L. D., atsinešdavo du „DS“ numerius. Vieną, kad parduoda užsienio valiutą ir perka litus, o kitą „DS“ numerį, kad už litus perka eurus. Pats fizinis valiutos pakeitimas iš kart vykdavo į eurus, tik programoje buvo atžymima, kad už užsienio valiutą nupirko litus, o už litus eurus ir įvedami „DS“ numeriai, kuriuos jie nurodydavo. Į programą įvedus „DS“ numerį programoje iš karto išmesdavo, kokią pinigų sumą klientas pageidauja pakeisti ir jokių pakeitimų neatlikdavo. Jiems būdavo reikalingos stambios eurų kupiūros, po 500 eurų. Dėl ko jiems buvo reikalingos stambios kupiūros, nežino. Nuo 2014 m. pradž., kai atvažiuodavo jie keisti valiutą visais atvejais prašydavo, kad pildytų piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapus. Lapuose jie nurodydavo, kad tai deklaruotos pajamos. Šių metų pradžioje, gal sausio mėnesį, į banko skyrių atvažiavo M. D. su vyriškiu, vyriškio vardo ir pavardės nepamena ir paprašė, kad pastarojo vardu reikia forminti valiutos pardavimą. Vyriškis buvo su ūsais, aukštas, liekno kūno sudėjimo, sklido alkoholio kvapas, kažkokių kitų pažymių neįsidėmėjo. M. M., jog ketina jis važiuoti į Jungtines A. V., todėl nenori, kad jo pavarde būtų keičiama valiuta. Jeigu gerai pamena keitė Norvegijos kronas. Suma konvertavus į litus neviršijo 50000 Lt, todėl neprašė pildyti piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapo, nes pinigai, kaip suprato buvo . Nors tokia situacija nepatiko, bet ekspromtu pakeitė valiutą ir operaciją įformino atvesto vyriškio vardu. Marijui pasakė, kad daugiau keliese nevaikščiotų į banką ir neprašinėtų forminti valiutos pardavimo kito asmens vardu. Jeigu ir ketintų atlikti valiutos keitimą kitų asmenų vardu, tai kad tai darytų jai nežinant. Po to karto yra skambinusi L. D. ir pasakiusi, kad atvažiuos kažkas iš jų keisti valiutą, bet kas nedetalizavo. Iš pateiktų pildyti piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapų, gali daryti išvadą, kad vietoj D valiutą yra keitęs R. B.. Tai buvo 2014-03-14. Sprendžia, kad šis asmuo keitė valiutą vietoj D, nes skambino L ir sakė, kad atvažiuos keisti valiutą, bet niekas iš jų neatvažiavo. Atvažiavo R. B. ir keitė panašią Norvegijos kronų sumą, kokią keisdavo D. Dabar nepamena, kiek kartų šie du asmenys keitė valiutą pas ją. Ar buvo kitų asmenų, kurie keistų valiutą už D, nežino. Taip pat M. D. šių metų pradžioje, gal sausio mėnesį, paprašė jam duoti neužpildytų valiutos pirkimo – pardavimo patvirtinimų. Savo prašymą motyvavo, kad gal kada nors prisireiks. Valiutos pirkimo – pardavimo patvirtinimai nėra viešai prieinami klientui. Patvirtinimai yra padėti prie kiekvieno banko darbuotojo ir jie yra pildomi tik klientui atlikus valiutos keitimo operaciją. Negali paaiškinti, kodėl Marijui davė neužpildytų valiutos pirkimo – pardavimo patvirtinimų. Kiek vienetų jam davė šių patvirtinimų neskaičiavau, bet tikrai nedaug, iki 10 patvirtinimų. Ar už D yra valiutą keitęs asmuo vardu R. B., nepamena (4 t., b.l.85-87).

Liudytoja A. M. parodė, kad AB „SEB“ banko Klaipėdos Finansų paslaugų centro Palangos skyriaus klientų aptarnavimo specialiste dirba jau daug metų. Banko klientus A. D., L. D., M. D. žino, nes jiems, kai pavaduodavo savo kolegę A. V., yra keitusi užsienio valiutą į litus ir eurus. V. D. valiutą keisdavo uždaroje kasoje, tad dirbant A, valiutos keisti jiems neteko. Valiutą jiems keitė šių metų sausio ir kovo mėnesiais. Sausio mėnesį uždaroje kasoje dirbo dvi savaites, o kovo mėnesį savaitę. Jeigu gerai pamena, sausio mėnesį valiutą keitė du, tris kartus, o kovo mėnesį gal kartą. Atvažiuodavo arba M. D. su motina L. D., arba M. D. su tėvu A. D.. Bankui parduodavo Norvegijos kronas, už kuriuos pirkdavo litus arba eurus. Sumos konvertavus valiutą neviršijo 50000 Lt. Atėjus keisti valiutą, turėdavo „DS“ numeriuką, bet ir esant banke M skambino Iždo skyriui ir prašė suteikti „DS“ numerį. Daraškevičiams keičiant valiutą visada prašydavo, kad užpildytų piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapus, kuriuose nurodytų keičiamos valiutos kilmę. Nurodydavo, kad tai deklaruotos lėšos. Be to, kažkurį tai kartą M pildydamas piniginių lėšų paaiškinimo lapus, pridėjo paskolos sutartį, kad yra pasiskolinęs pinigų iš savo tėvo. Taip pat, iš anksčiau buvo žinoma, kad A. D. Kretingoje turi valiutos keityklą, todėl jokių įtarimų dėl pinigų kilmės nekilo. Be to, su skyriaus vadove R. J. buvo kalbama ir klausiama, kaip elgtis su D ir ar keisti valiutą jiems. Buvo priimtas sprendimas, kad reikia jog jie užpildytų piniginių lėšų kilmės paaiškinimo lapus, kuriuose nurodytų pinigų kilmę ir tada galima jiems keisti valiutą. Savo kontaktinių telefono abonento numerio niekam iš D nebuvau davusi ir prieš atvykstant jiems į banko skyrių, jie neskambindavo. Gal kada į darbo telefoną yra kažkuris tai skambinęs ir klausęs ar gali atvažiuoti pasikeisti valiutą. Pas ją keisti valiutos D nėra buvę atvažiavę su kitais asmenims ir neprašė forminti valiutos keitimo kitų asmenų vardu (4 t., b.l.88-89).

L. R. B. nurodė, kad A. D. pažįsta seniai. Maždaug 2011 m. A. D. pasiūlė apsigyventi jam priklausančiose fermose, esančiuose K k., Kretingos raj. Jis pasakė, kad gyvendamas šiose fermose turėsiu jas remontuoti, turėsiu „iškelti“ sienas, bei atlikti kitus statybinius darbus. Kadangi neturėjo darbo, sutiko su A. D. siūlymu. Tuo metu, kai darbavosi fermose ten pat ir gyveno. Tuo metu, kai gyvenau A. D. fermose, jis man atveždavo valiutos pirkimo-pardavimo kvitus ir prašydavo juose pasirašyti. Valiutos pirkimo-pardavimo kvitai, kuriuos atveždavo A. D., būdavo neužpildyti, tai yra nenurodyta kokia valiuta ar suma yra keičiama. Už tai, kad pasirašydavau kvituose A. D. man duodavo po 20 litų. Pats A. D. man niekada nėra sakęs kam reikalingi šie kvitai, o aš ir pats neklausdavau. Gali patvirtinti, kad kažkur prieš du metus, tiksliai neprisimena, yra buvęs su A. D. SEB banke Kretingoje, Rotušės a. Kartu su A. D. nuėjome į banką. Jis man padavė tuščią valiutos pirkimo-pardavimo kvitą, aš jį pasirašiau ir atidaviau A. D.. Kvitą davė pasirašyti nes jo vardu buvo forminamas valiutos keitimas. Pačių pinigų nedavė, tad nematė kokia valiuta ir kokia suma yra keičiama. Už tai, kad pasirašė kvite, A. D. davė 20 litų. Iš viso su A. D. banke esu buvęs tik vieną kartą. Apie tai, kad 2014-01-10 jo vardu buvo pakeisti 36000 JAV dolerių į litus ir 210000 Norvegijos kronų į litus, nieko nežino ir pakomentuoti negali. Tokių didelių pinigų sumų niekada neturėjo. Niekada nėra buvęs AB „SEB“ banko Palangos skyriuje. Apie tai, kad jo vardu bus formintas valiutos keitimas, nieko nebuvo minėjęs A. D. (4 t., b.l.78-79, 80).

L. R. P parodė, kad asmuo vardu M, pavardės nežino, galimai keičia valiutą, iš ko sužinojo, nepamena. Apie tai, kad šis asmuo gali pakeisti valiutą sužinojo arba 2013 m. pab., arba šių metų pradžioje, tiksliai laiko nepamena. Kažkas davė M telefono abonento numerį 860426469, kuriuo pasiskambino. Neminėjo kur jis veiklą vykdo. Kadangi buvo reikalingi JAV doleriai, už litus norėjo įsigyti, telefoninio pokalbio metu asmens prisistačiusio , paklausė ar jis litus gali pakeisti į JAV dolerius. Asmuo pasakė, kad gali pakeisti litus į JAV dolerius. Kokią sumą norėjo įsigyti JAV dolerių tiksliai nepamena. Suma buvo nuo 3000 iki 5000 JAV dolerių. Ką pokalbio metu su Marijumi kalbėjo, visų detalių nepamena. Kokiu kursu jis būtų dolerius pardavęs irgi nepamena. Kuom pokalbis baigėsi ir ar sutarė, kad jis pakeis turimus litus į JAV dolerius, nepamena. Gali būti, kad sutarė detaliau viską aptarti susitikimo metu. Kada vyko šitas pokalbis, nepamena. Po šio pokalbio su M buvo susitikęs Palangoje. Ar tą pačią dieną, ar sekančią. Susitikimo metu nesuderino JAV dolerio kurso, t. y. už kokią sumą jis ketina parduoti dolerius. Norėjau pigiau nupirkti, o jis norėjo brangiau parduoti. Kokiu kursu siūlė parduoti dolerius, nepamena. Paskaičiavo, kad nelabai geriau gaunasi perkant dolerius iš Marijaus, negu, kad iš banko, dėl to nepirko iš Marijaus dolerių. Po to karto, keletą kartų yra skambinęs Marijui ir vėl domėjosi už kiek gali parduoti JAV dolerius. Kokios sumos dolerių buvo reikalingos, nepamena. Vėlgi su Marijumi nėjo suderinti JAV dolerio kurso, todėl pas M JAV dolerių nepirko. Kokiu lito ir dolerio santykiu siūlė pakeisti dolerius, nepamena. Nepavykus su Marijumi susitarti dėl JAV dolerių įsigijimo, dolerius nusipirkdavo banke arba valiutos keitykloje. Kokią sumą dolerių įsigijo iš banko nepamena. Kada skambino M ir domėjausi ar jis gali parduoti JAV dolerius, neprisimena. Paskutinį kartą Marijui skambino 2014 metų balandžio mėnesį. Vėlgi norėjo įsigyti JAV dolerius. Nepavykus suderinti kurso, dolerių iš Marijaus nepirko. Gal ir sakė kam nors, kad Mgali pakeisti valiutą, bet kam nepamena. Be pokalbių telefonu, su M yra buvęs susitikęs su juo ir asmeniškai. Buvo sutikęs su juo atsitiktinai Klaipėdoje. Ar dar kitam mieste buvo su juo susitikęs, nepamena. Jeigu neklysta M yra iš Kretingos. Ar jis pats sakė, ar sakė asmuo, kuris jį nurodė, kaip asmenį galintį pakeisti valiutą, nepamena. K. M. vykdo veiklą, nežino. Kaip ir minėjo, nei asmeniškai, nei per kitus asmenis, pas M valiutos nepirko ir nekeitė. Jam skambino tik dėl to, kad pasidomėti kokiu kursu jis gali parduoti JAV dolerius. Susitikimo metu M buvo užsiminęs, kad gali pakeisti ir eurus. Ar gali pakeisti kitą valiutą, nepamena ar minėjo. Ar M valiutą keičia vienas, ar dar su kitais asmenimis, nežino. A. D. negirdėtas. Asmuo pravarde „čigonas“, nieko nesako (4 t., b.l.83-84).

Liudytojas I. V. parodė, kad A. D. pažįsta jau daug metų. Mieste jeigu sutinka pasisveikina, keliais žodžiais pabendrauja. Jis pastoviai būna patalpose, esančiose aikštė, Kretingoje, šalia Lietuvos pašto. Kokią veiklą jis vykdo, tiksliai nežino. Maždaug prieš mėnesį, gal kovo mėnesį, tiksliai laiko nepamena, buvo pas jį patalpose ir jis aprodinėjo įvairius sendaikčius. Apie tai, kad A keičia valiutą, buvo girdėjęs iš aplinkinių, bet pats asmeniškai pas jį keitęs valiutos nėra. K. A. valiutą keičia, nežino. T. A. telefono abonento numerį, kurio, pasikeitus telefono aparatui, neišsaugojo. A telefonu yra skambinęs vieną kartą, kažkada tai balandžio mėnesį, tiksliai datos nepamena. Jam skambino, nes domėjosi kur būtų galima pakeiti JAV dolerius į eurus. Piliečiams iš Kazachstano pardavinėjo jo vadovaujamai įmonei priklausančius du sunkvežimius ir vieną puspriekabę. Piliečiai iš Kazachstano turėjo JAV dolerius ir pageidavo juos pakeisti į eurus. Jis taip pat nepageidavo, kad už bendrovei priklausančias transporto priemones būtų atsiskaitoma JAV doleriais, tad kartu su asmenimis, pageidaujančiais pirkti automobilius, Kretingoje ieškojo vietų, kur pakeisti JAV dolerius. Kazachstano piliečiai turėjo didelę sumą JAV doleriais, apie 65000 JAV dolerių ir pageidavo iš karto visą sumą pakeisti. Nei vienas bankas Kretingoje negalėjo pakeisti jų turimos sumos, nes neturėjo tiek pinigų. Prisiminęs aplinkinių pasakojimus, kad A galimai keičia valiutą, jam skambino ir domėjosi ar jis pats gali pakeisti arba ar žino kur būtų galima pakeisti JAV dolerius į eurus. A pokalbio metu tik aprėkė ir nurodė, kad nieko nežino, bei pakvietė atvykti pas jį ir viską detaliau aptarti. Pas jį po šio pokalbio nevažiavo ir asmeniškai neklausė ar gali jis pakeisti valiutą ar žino kur būtų galima pakeisti valiutą. Patarė asmenims iš Kazachstano važiuoti į Klaipėdą ir Klaipėdoje bandyti pasikeisti valiutą. Kartu su jais nevažiavo, tad nežino kur jie nuvažiavo ir pasikeitė valiutą. Nežino ar jie važiavo keisti JAV dolerių pas. Už vilkikus ir puspriekabę sumokėjo litais. Kodėl telefoninį pokalbį su A pradeda pristatydamas save, kaip asmenį, kuris „biški su eurais“, negali tiksliai paaiškinti. Gal kažkada su A ir yra kalbėjęs apie eurus ir tiek. Ką kalbėjo, nepamena. Apklauso metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs 2014-04-15, 9:50:33 val. ir trukęs 55 sekundes. Negali paaiškinti, ko A iš jo norėjo ir dėl ko skambino. Gal norėjo pinigų pakeisti, bet negali už jį pakomentuoti. Telefono abonento Nr. 868557461 naudojasi jis ir niekam nėra perdavęs jo naudoti. Nežino, kodėl jis pas savęs sąsiuvinyje yra parašęs jo vardą, telefono abonento numerį ir pasirašęs, kad jis turi eurų (4 t., b.l.102-103).

L. R. T nurodė, kad tiek A. D., tiek M. D. pažįsta metų. Su jais susipažino per rajono sportines varžybas. Apie tai, kad Marijaus tėvas A. K. centre, Rotušės aikštėje, šalia Lietuvos pašto, tikslaus adreso nežino, turi valiutos keityklą žinojo. Pats ne kartą buvo jų patalpose, Rotušės aikštėje, bet lankėsi jų lombarde. Valiutos keitęs nei pas A, nei pas nėra. Ketino tik keisti JAV dolerius į litus, bet nepasikeitė, nes M pasiūlytas kursas netenkino. JAV dolerius ketino keisti gal prieš tris ar keturias savaites, tiksliai datos nepamena. Norėjo pakeisti 4000 JAV dolerių į litus. Dolerio kursą su M derino telefonu. Dažnai su juo bendrauja, dėl to jo ir klausė koks yra dolerio kursas. Internete irgi pasižiūrėdavau dolerio kursą, o Marijui skambindavo dėl to, kad pasidomėti ar kyla, ar krinta dolerio kursas. Apklausos metu man parodyta 2014-04-23 16:22:55 bei 2014-04-23, 16:27:55 SMS žinutė, kuria iš savo naudojamo telefono Nr. 8 nusiunčia Marijui į jo telefono Nr.860426469. Ką reiškia šiose žinutėse parašytas tekstas „Ką už 15 kg kopusta“?, negali pakomentuoti, nes nežino apie ką aš čia rašė. Kopūstais neprekiauja ir jų nei pardavė, nei pirko. Perkeltine prasme ką reiškia kopūstai, nežino ir pakomentuoti negali. nebuvo susitaręs, kad ką nors vadins kopūstais. Apklausos metu man parodyta 2014-04-01 10:03:36 val. SMS žinutė, kuria iš savo naudojamo telefono Nr.8 nusiunčia Marijui į jo telefono abonento Nr. 8 Ką reiškia šioje žinutėje parašytas tekstas „3000 ką daugiausiai“, nežino apie ką aš čia rašė ir žinutės turinio negali pakomentuoti. Ką reiškia Marijaus parašytas atsakymas „48,5“ ir atsiųsta SMS žinute 2014-04-01 10:18:56 val., nežino apie ką jis čia rašo ir pakomentuoti negali. Ką reiškia parašytas tekstas „495“ ir išsiųstas Marijui SMS žinute 2014-04-01 10:23:50 val., nežino ir pakomentuoti negali. Ką reiškia Marijaus parašytas tekstas „Net 49 neisein zinok“ ir išsiųstas SMS žinute 2014-04-01 10:26:01 val. nežino ir pakomentuoti negali. Ką reiškia M SMS žinutės tekstas „Zinok niekajp as tiesiogej ziuriu nekrypsta i ta puse“ parašytas 2014-04-01 10:26:27 val. ir atsiųstas į mano telefono abonento numerį 867711497, nežino ir pakomentuoti negali. Ką reiškia SMS žinutės tekstas „Ziauriai skupas esi gera duok 49 atvaziuoju“, kurią 2014-04-01 10:32:56 val. SMS žinute išsiuntė Marijui, nežino apie ką čia rašė ir žinutės turinio negali pakomentuoti. Ką reiškia Marijaus atsakymo tekstas „48,7 tajp maks“, atsiųstas 2014-04-01 10:29:49 val. SMS žinute, nežino apie ką jis čia rašo ir pakomentuoti negali. Nežino ir negali pasakyti ar apie valiutos kursą čia susirašinėja. Neatsimena ar šią datą turėjo valiutos keitimui. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs tarp jo ir M 2014-03-31, 15:29:22 val. ir trukęs 42 sekundes. Nepamena apie ką kalbėjo šio pokalbio metu ir jo turinio pakomentuoti negali. Kodėl vėl kalba apie skaičius, nežino. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs tarp jo ir M 2014-03-31, 15:20:48 val. ir trukęs 53 sekundes. Nepamena apie ką kalbėjo šio pokalbio metu ir jo turinio pakomentuoti negali. Ką pokalbio metu reiškia išsakytos frazė „yra pakritę“, „aš ryte žiūrėjau“, nežino, ką jos reiškia. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs tarp jo ir M 2014-03-28, 10:16:46 val. ir trukęs 50 s. Tai jis skambino M ir klausė apie kopūstus, o pasakoja skaičius, pasakė, kad aš privažiuoju ir turiu du vieną. Apie ką šio pokalbio metu kalba su M, nežino. Nepamena ar po šio pokalbio atvažiavo pas Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs tarp jo ir Marijaus 2014-03-26, 15:03:49 val. ir trukęs 31 sekundžių. Tai jis skambina M ir sako Marijui, kad „tik pusę turiu ir tuoj privažiuosiu“. Apie ką šio pokalbio metu kalba su Marijumi, nežino. Apklausos metu pateiktas paklausyti pokalbis įvykęs tarp jo ir Marijaus 2014-03-25, 11:55:31 val. ir trukęs 1 minutę 19 sekundžių. T. M. skambina ir klausia ar nieko neturiu, o aš sakau, kad mažai tėra. Negali pakomentuoti šio pokalbio turinio, nes neatsimena, ką mes čia kalbėjo. K. M. skambino nežino. Ką reiškia išsakyta frazė „turiu 20 kg“, o Marijaus pasakyta frazė „man daug nereikėtų 5“, nežino. Ką reiškia išsakyta frazė „aš galiu paskolinti“, o Marijaus pasakyta frazė „948 pakentėti reikia“, nežino pokalbio nebepamena. Apie ketinimą keisti valiutą, šių pokalbių metu nekalba, nes valiutos nei pas M, nei pas jo tėvą nekeitė (4 t., b.l. 122-124).

Motyvuojamoji dalis

Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamųjų A. D., M. D. ir L. D. nusikalstamos veikos yra įrodytos ir kvalifikuotinos pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., t.y. laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2014-04-23, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, neteisėtai – neįkūrę ir neįregistravę finansų įstaigos juridinių asmenų registre, nebūdami kredito įstaigos atstovais, pažeisdami 1993 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos „Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo“ Nr. I-202 3 str. 1 d. nuostatą, numatančią, kad „litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ar vieną užsienio valiutą į kitą užsienio valiutą keičia (perka, parduoda) kredito įstaigos, turinčios tokiai veiklai įstatymų nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas)...>“, versliškai ir stambiu mastu fiziniams asmenims teikė finansines paslaugas – valiutos keitimą (grynaisiais pinigais), t.y. keitė litus į užsienio valiutą ir užsienio valiutą į litus.

Skiriant bausmę kaltinamiesiems atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininkų asmenybes, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Kaltinamasis A. D. padarė apysunkį nusikaltimą, atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta. A. D. psichiatrijos ir priklausomybės ligų ligoninių duomenų bazių įskaitose nėra įrašytas. Kaltinamajam A. D. už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., skirtina 100 MGL (13000,00 Lt) bauda, už Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. skirtina 80 MGL (10400,00 Lt), vadovaujantis BK 63 str. paskirtos bausmės subendrintinos iš dalies sudedant ir paskirtina galutinė subendrinta bausmė 120 MGL (15600,00 Lt), vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirtą baudą sumažinti 1/3 ir paskirti 90 MGL (11700,00 Lt) dydžio baudą. Jis neprieštarauja prokuroro sprendimui ir sutinka sumokėti siūlomą baudą, tačiau prašo paskirtą baudą sumokėti per 6 ar 12 mėnesių (6 t., b.l. 146).

K. M. D. padarė apysunkį nusikaltimą, atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta. M. D. psichiatrijos ir priklausomybės ligų ligoninių duomenų bazių įskaitose nėra įrašytas. M. D. už veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., skirtina 90 MGL (11700,00 Lt) bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirta bauda sumažintina 1/3 ir paskirtina 60 MGL (7800,00 Lt) dydžio bauda. Jis neprieštarauja prokuroro sprendimui ir sutinka sumokėti siūlomą baudą, tačiau prašo paskirtą baudą sumokėti per 6 mėnesius (6 t., b.l. 147).

K. L. D. padarė apysunkį nusikaltimą, atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta. L. D. psichiatrijos ir priklausomybės ligų ligoninių duomenų bazių įskaitose nėra įrašytas. L. D. už veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., skirtina 60 MGL (7800,00 Lt) bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirta bauda sumažintina 1/3 ir paskirtina 40 MGL (5200,00 Lt) dydžio bauda. Ji neprieštarauja prokuroro sprendimui ir sutinka sumokėti siūlomą baudą, tačiau prašo paskirtą baudą sumokėti per 6 mėnesius (6 t., b.l. 145).

Kaltinamieji A. D., M. D., L. D. ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai sulaikyti, todėl į paskirtas bausmes įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas.

Civilinis ieškinys.

Civilinis ieškinys byloje pareikštas – 1170 Lt sumai, civilinis ieškovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (5 t., b.l.27). Įtariamas A. D. civilinį ieškinį padengė, pervesdamas į VMI sąskaitą 1170 Lt sumą (6 t., b.l.144).

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas: 2014-04-29 nutarimu A. D. laikinai apribota nuosavybės teisė į 75 529,73 Lt (5 t., b.l.111). Laikino nuosavybės teisių apribojimo terminas pratęstas 3 mėn. 2014-10-14 Klaipėdos m. apylinkės teismo nutartimi (5 t., b.l.120-121).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 1, 2 d., nusikaltimo dalykas – išimti pinigai (24553,00 Lt, 2200,00 JAV dolerių, 8780,00 Eur, 6450,00 Norvegijos kronų, 1590,00 Lt Švedijos kronų, 80,00 Lenkijos zlotų, 20120 Rusijos rublių, 115 Anglijos svarų, 3500 Šveicarijos frankų), konfiskuotini.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

nusprendžia:

A. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. ir skirti 100 MGL (13000,00 Lt) baudą, pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. skirti 80 MGL (10400,00 Lt). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str., paskirtos bausmės subendrintinos iš dalies sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę 120 MGL (15600,00 Lt). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirtą baudą sumažinti 1/3 ir paskirti 90 MGL (11700,00 Lt) (3388,55 Eur) dydžio baudą.

M. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. ir skirti 90 MGL (11700,00 Lt) baudą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirtą baudą sumažinti 1/3 ir paskirti 60 MGL (7800,00 Lt) (2259,04 Eur) dydžio baudą.

L. D. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. ir skirti 60 MGL (7800,00 Lt) baudą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. 1 d. paskirtą baudą sumažinti 1/3 ir paskirti 40 MGL (5200,00 Lt) (1506,02 Eur) dydžio baudą.

Kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei rašytinį pasižadėjimą neišvykti A. D., M. D., L. D. panaikinti teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

Konfiskuoti išimtus pinigus – 24553 Lt, 2200 JAV dolerių, 8780 eurų, 6450 Norvegijos kronų, 1590 Švedijos kronų, 80 Lenkijos zlotų, 20120 Rusijos rublių, 115 Anglijos svarų, 3500 Šveicarijos frankų.

A. D. taikytą laikiną nuosavybės teisių apribojimą palikti galioti iki pilno nuosprendžio įvykdymo (5 t., b.l.111 ir 120-121).

Išaiškinti A. D., M. D., L. D., kad nesutikdami su piniginių baudų paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jie turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju, teismas išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamuosius kaltais, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jie šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, A. D., M. D., L. D. per 6 (šešis) mėnesius privalo sumokėti baudas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 6801.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.