Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Generalinės prokuratūros prokuroro R. Ž. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriame

D. S. (D. S.), a. k. (duomenys neskelbtini) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (duomenys neskelbtini) nevedęs, nedirba, registruotas Darbo biržoje, neteistas,

kaltinamas Baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 202 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu,

Aprašomoji dalis

nustatė:

D. S. nuo 2011-03-08 iki 2012-06-04, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais www.2011-mmm.lt, www.i-mmm.eu, www.i-mmm.co.uk, www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.e-mmm.lt, www.e-mmm.eu, www.i-mmm.lt, www.2011mmm.eu, www.2011mmm.lt, www.mmm-2011.eu, www.sergey-mavrodi.lt ir www.sergey-mavrodi.com, pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu nuo 2012-02-01„šimtininko“ statusą turinčiu A. J., veikiančiu finansinėje sistemoje B. J. vardu, nuo 2012-04-26 "dešimtininko" statusą turinčiu J. L., nuo 2012-04-28 „dešimtininko“ statusą turinčiu A. M., nuo 2012-04-01 „tūkstantininko“ statusą turinčiu A. S. bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai, t. y. neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas, bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Finansų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, numatančias, kad “tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliškai ėmėsi finansinės veiklos – licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p. – indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kurią turi teisę išimtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o būtent:

jis nuo 2012-02-18 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-03-08 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo „dešimtininko“ statusą, o nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo- „šimtininko“ statusą, suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą būtina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įnešančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu būdu užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už šioje sistemoje vykdomą „dešimtininko“ ir „šimtininko“ veiklą „bonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palūkanomis už į šią sistemą investuotus indėlius, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei, tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, iki 2012 m. kovo 23 d. priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats išmokėdamas- pasinaudojant elektronine bankininkyste pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 20 tiesiogiai jam priskirtų narių – A. T., A. M., A. P., D. C., M. T., A. R., M. G., K. B., A. Č., D. L., J. L., E. T., A. B., D. S., A. C., V. I., A. Ž., A. D., S. B., O. M., ir pagal sistemos veiklos taisykles, iš jo tiesioginiame pavaldume buvusių finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovų „dešimtininkų“ A. M. (dešimtininkas nuo 2012-04-28), ir J. L. (dešimtininkas nuo 2012-04-26), „dešimtukams“ priskirtų ne mažiau kaip 8 narių- O. O., T. P., J. A., I. S., T. R., A. K., M. D., R. O. bei organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, taip pat, gaudamas kas savaitę iš jo pavaldume buvusių „dešimtininkų“ nustatytos formos ataskaitas apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtukuose“ ir šiuos duomenis nustatytos formos ataskaitoje pateikdamas finansinės sistemos aukštesniesiems vadovams nuo 2012-02-01 "šimtininko" statusą turinčiam A. J. bei nuo 2012-04-01 „tūkstantininko“ statusą turinčiam A. S., vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 16009,60 Lt (5459,60+2400+8150), versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla.

Tokiais veiksmais D. S. padarė BK 202 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką.

Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad ikiteisminio tyrimo metu apklaustas D. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir parodė, kad apie „MMM-2011“ sistemą, kad ji veikia Lietuvoje, sužinojo 2012 m. sausio mėnesį naršydamas internete. Apie šią piramidę skaitė įvairiuose tinklalapiuose, apie tai kalbėjosi su savo draugais, pasijuokė, kad negali būti tokių procentų už investuotus pinigus. Kiek vėliau paskaičiavo, kiek galėtų atgauti pinigų pagal internetiniame tinklapyje, jei neklysta, http://sergey-mavrodi.com, bei lietuviškame MMM tinklalapyje, kurio adreso šiuo metu neatsimena, skelbiamus procentus. Nusprendė pabandyti įnešti į sistemą 100 dolerių. Apie tai žinojo ir jo draugai, nes jie irgi buvo susidomėję-A. T., A. M., D. C., A. P., M. T., A. R., M. G., K. B., ir kiti. Viename iš tinklalapių, gali būti kad viename iš tų, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą, buvo nuoroda su galimybe užpildyti anketą registracijai. Sprendžiant iš 2012-02-18 gauto elektroninio laiško iš (duomenys neskelbtini), į "MMM-2011" sistemą jis užsiregistravo 2012-02-18. Kaip matyti iš laiško turinio, jis registravosi savo noru, laiške nurodė, kad jį rekomendavusio žmogaus (referalo) neturi. Registracijos metu nurodė savo naudojamą elektroninį paštą (duomenys neskelbtini), telefono Nr. 2012-02-20 į savo el. pašto dėžutę gavo laišką iš (duomenys neskelbtini), su paaiškinimais kaip prisijungti "MMM-2011" tinklapyje, kaip įnešti pinigus. Kaip vėliau sužinojo, šiuo el. paštu naudojosi R. R., jis buvo "dešimtininkas", jo prašymu sistemoje jį nurodė kaip rekomendavusį asmenį. 2012-02-22 jis per "L. R." pervedė 100 dolerių sistemos nariui į R. R. elektroniniu paštu atsiųstą L. A. Nr. (duomenys neskelbtini) Kas tiksliai naudojasi šiuo Liberty profiliu, ar pats R. R., jis nežino. Šiuos 100 dolerių jis įnešė metams laiko, su 65 proc. mėnesinėmis palūkanomis. Įnešti 100 dolerių ir palūkanos būtų išmokėtos po metų. Domėdamasis dėl sąlygų ir palūkanų su R. R. bendravo ir telefonu, kurio numerio šiuo metu neatsimena, taip pat per programą „skype". Jo „skype“ vardas „(duomenys neskelbtini) ". Kadangi jo draugai taip pat buvo susidomėję ir nusprendę pabandyti dalyvauti „MMM-2011“ sistemoje, pagalvojo, kad galėtų būti "dešimtininku", apie tai užsiminė R. R., pastarasis pakvietė jį atvykti į Spaudos rūmus Vilniuje. Sutartu laiku susitikus jis buvo pristatytas A. J. bei A. S.. Juos informavo, kad nemažai jo draugų nori registruotis „MMM-2011“ sistemoje. Jie trise jam išaiškino ką reikės daryti būnant dešimtininku, apie programas, kurios bus reikalingos darbui, apie dešimtininkui mokamus bonusus (kiek pamena, penki procentai). Po kelių dienų Akropolyje, Vilniuje, jis vėl susitiko su A. J. ir R. R., jie parodė kaip dirbti su programa „Tenner“. Sakė, kad netrukus jis bus patvirtintas sistemos "dešimtininku". Tai galėjo būti 2012 m. kovo mėnesio pradžia, 8-10 dienomis. Jo vadovu sistemoje- "šimtininku" buvo A. J., jis naudojosi savo tėvo B. J. vardu, jo el. pašto adresas (duomenys neskelbtini). Jis draugams, nusprendusiems tapti „MMM-2011“ sistemos dalyviais, pranešė, kad tapo dešimtininku ir jie, registruodamiesi sistemoje, gali jį nurodyti kaip referalą. Šios apklausos metu jis pateikė visą savo narių, kurių dešimtininku buvo, sąrašą, visi jie yra jo draugai. Pirmasis jo žinioje buvęs narys prisiregistravo 2012-03-10. Vienas draugas- D. L., „MMM-2011“ jau buvo užsiregistravęs 2012-03-05, vėliau, jo pageidavimu, jis persikėlė pas jį. 2012-03-17 laiško, kurį siuntė A. J., priede „Statement“, jis išsaugojo Swedbank banke turimos savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą. Pirmieji jo dešimtuko nariai buvo A. T., D. C., O. M., įnešę į šią jo sąskaitą piniginius indėlius. Vėliau A. J. jam liepė į savo sąskaitą „MMM-2011“ dalyvių įnašų nepriimti, liepė paaiškinti jiems, kad atsidarytų savo sąskaitas ir ten laikytų pinigus. Tada narių pervestus pinigus jis grąžino į jų nurodytas sąskaitas. Visą informaciją, koks narys ir kokiomis sąlygomis įnešė pinigus, jis vesdavo ir kaupdavo programos „Tenner“ pagalba. Visus šiuos, su „MMM-2011“ veikla susijusius duomenis, jis saugojo ne stacionariame kompiuteryje, kuris buvo paimtas kratos metu, o USB atmintinėje „Kingston“, kurią jis pateikė kratos metu. Kompiuteryje jokių failų, susijusių su „MMM-2011“ veikla, nėra. Kas savaitę, jei neklysta, penktadieniais, šeštadieniais, A. J. elektroniniu paštu nusiųsdavo ataskaitas „Tenner“ failus kartu su jo žinioje buvusių narių banko sąskaitų išrašais, kuriuos atsiųsdavo patys nariai. Jis pats į "MMM-2011“ įnešė: 2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų), 2012-04-02 850 litų. 850 litų davė draugas A. B., kad jis juos įneštų savo vardu, kis pervedė juos į jo banko sąskaitą. Vėliau pastarasis persigalvojo, todėl 2012-04-04 850 litų jis jam sugrąžino. 2012-04-09 į sistemą jis įnešė dar 300 litų. Pagal banko sąskaitos išrašą gali pasakyti, kad pirmasis jo pinigų pervedimas sistemos dalyviui- E. M., buvo 2012-03-27, 485 litų sumai. Kad pervesti jam pinigus el. laišku jam nurodė A. J.. 2012-04-06 A. T. jis grąžino į jo sąskaitą pervestą įnašą- 100 litų. 2012-04-16 gavo iš A. J. laišką, kad reikia organizuoti 3500 litų pervedimą Ž. S.. Vykdydamas šį nurodymą, savo dešimtuko nariams, pagal jų turimą ir į sistemą įneštą pinigų sumą, el. paštu ar Skype pagalba nurodė atlikti mokėjimus ir pervesti jai atitinkamas pinigų sumas. 2012-04-17 gavo A. J. laišką, kad reikia organizuoti laimėjimų išmokėjimą J. S. ir A. M.. Šiuos mokėjimus jis nusprendė atlikti iš savo įneštos ir sąskaitoje laikomos pinigų sumos, todėl 2012-04-17 atliko mokėjimus J. S. 644,58 Lt sumai, ir A. M. 78,84 Lt sumai. Taip pat iš savo sąskaitos Živilei E. S. 2012-04-20 jis pervedė 1354 litus. Jam dar esant dešimtininku, jo žinioje buvę nariai- A. M., J. L. tapo dešimtininkais, jie buvo šimtininko A. J. žinioje. Vieną dieną, Spaudos rūmuose vykusio susitikimo su A. J. metu, A. J. pasiūlė būti "šimtininku" bei pamokyti draugus naudotis programa "Tenner" ir t. t. Jis sutiko ir 2012-04-26 buvo patvirtintas šimtininku. Šimtininku jis buvo patvirtintas tik formaliai, realiai atliko dešimtininko vaidmenį. Papildomų procentų (3 proc.), kaip šimtininkas jis negavo. A. M., J. L. ir toliau buvo jo nariai. Žinojo, kad A. J. atsiskaito A. S., jis pats tapęs realiu šimtininku, ataskaitas taip pat būtų turėjęs siųsti A. S.. Iš pranešime apie įtarimą išvardintų asmenų, žino D. O., E. Š., D. P., jie buvo "MMM-2011" sistemos dalyviai, su jais susipažino per Spaudos rūmuose vykusius susitikimus. Jis pats niekaip neskatino asmenų įnešti pinigus į "MMM-2011 sistemą", jie registravosi patys. Tuo metu, kai jis norėjo tapti sistemos dešimtininku, A. J., A. S. aiškino, kad pinigų perdavimas vienas kitam nėra draudžiamas. Ar tokiai veiklai yra reikalingi kokie nors leidimai, jis nežinojo (t. 2, b. l. 129–131).

Papildomos apklausos metu D. S. patvirtino, kad jo 2012-10-18 įtariamojo apklausos metu duoti parodymai yra teisingi, šios apklausos metu jis išsamiai papasakojo kokius veiksmus atliko tapęs "MMM-2011" sistemos nariu, "dešimtininku" bei "šimtininku". Jis suprato, kad "MMM-2011" veikia finansinės piramidės principu, išmokos, skaičiuoti bonusai išmokami iš naujai į sistemą atėjusių narių įnašų bei iš jau esamų narių naujų įnašų. Sutinka, kad, kaip ir nurodyta pranešime apie įtarimą, jis į "MMM-2011" užsiregistravo 2012-02-18. Ar už registraciją į sistemą jam buvo skirtas 20 dolerių bonusas jis neatsimena. Apie jo įneštus į sistemą indėlius jis išsamiai papasakojo ankstesnės apklausos metu, tad gali tik pakartoti, kad 2012-02-22 jis 100 dolerių per L. R. pervedė nežinomam sistemos nariui į R. R. elektroniniu paštu atsiųstą L. A. Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat, jau tapęs "dešimtininku", į MMM-2011 įnešė: 2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų). Atsimena, kad 2012 m. gegužės mėnesį jis gavo išmokas iš "MMM-2011" sistemos, už gautus pinigus, iš viso 1600 litų nusipirko kompiuterį su monitoriumi. Taigi, iš dalyvavimo "MMM-2011" veikloje iki tol, kol policijos pareigūnai sustabdė "MMM-2011" veiklą, jis gavo 300 litų naudos. Jam dar esant dešimtininku, jo žinioje buvę nariai- A. M., J. L. tapo dešimtininkais, jie buvo šimtininko A. J. žinioje. 2012-04-26 jam tapus "šimtininku", A. M. ir J. L. tapo "dešimtininkais", jie buvo jo žinioje, siuntė jam savaitines ataskaitas apie disponuojamas sumas ir narius dešimtuke. Po "MMM-2011" veiklos sustabdymo, aukštesnieji vadovai nurodė pateikti duomenis apie narius, kuriems neišmokėti įnašai, atsimena, kad tokias suvestines darė ir jis. Visą informaciją apie "MMM-2011" veiklą jis laikė USB atmintinėje, kurią policijos pareigūnai paėmė kratos metu. Po policijos atliktų kratų ir 2012-10-18 apklausos, jis draugams, kurie dalyvavo "MMM-2011" sistemoje, iš savo asmeninių piniginių lėšų, uždirbtų Anglijoje, savanoriškai grąžino jų įnešto į sistemą indėlio likutį, kad jiems nebūtų padaryta žala. A. B. jis grąžino 2000 litų grynaisiais pinigais, D. C. grąžino 300 litų grynaisiais pinigais, A. C. grąžino 400 litų grynaisiais pinigais. Jo prašymu jie jam elektroniniu paštu atsiuntė patvirtinimą apie pinigų grąžinimą, atspausdintus elektroninius laiškus jis pateikia. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi, prašo bylos procesą užbaigti supaprastinta tvarka (t. 2, b. l. 137–143).

Motyvuojamoji dalis

Be kaltinamojo D. S. prisipažinimo, jo kaltę įrodo ir kiti byloje esantys įrodymai, t. y.:

– ikiteisminio tyrimo metu liudytojo A. B. parodymai, kad apie „MMM-2011“ finansinę sistemą, kad tokia veikia Lietuvoje, informaciją rado naršydamas internete, tai galėjo būti 2011 metų pabaigoje. 2012 m. pavasarį, tikslaus laiko neatsimena, bendraudamas su pažįstamu D. S. išsikalbėjo ir apie „MMM-2011“, iš jo sužinojo, kad jis yra šioje sistemoje "dešimtininkas". Pokalbio su D. S. metu apsisprendė užsiregistruoti „MMM-2011“ sistemoje. Užpildė internetiniame tinklapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą, nurodydamas joje būtiną registravimui informaciją, t. y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefoną (duomenys neskelbtini), el. pašto adresą (duomenys neskelbtini), taip pat banko Swedbank sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Registracijos metu atitinkamoje formoje nurodė D. S. kaip referalą. Kada tiksliai užsiregistravo sistemoje neatsimena, elektroninio pašto dėžutėje (duomenys neskelbtini) laiško su registracijos duomenimis neišsaugojo. Pagal apklausos metu jam pateiktą jo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą Swedbank banke gali pasakyti, kad 2012-04-02 jis D. S. į sąskaitą pervedė 850 litų. Tai reiškia, kad jis tuo metu jau buvo registruotas "MMM-2011" sistemoje ir šią ketinamą investuoti pinigų sumą pervedė D. S.. Tačiau 2012-04-09 D. S. 850 litų jam sugrąžino, nes pagal „MMM-2011“ dalyvavimo taisykles nariams piniginius pervedimus reikėjo atlikti iš savo sąskaitų. Kokiu būdu gavo informaciją iš D. S., kam pervesti nurodytą pinigų sumą-ar el. paštu, ar telefonu, neatsimena. Bet gali pasakyti, kad D. S. sugrąžinus jam 850 litų, jis tą pačią dieną atliko piniginį mokėjimą- pervedė 850 litų D. S. nurodytam "MMM-2011" sistemos nariui- D. C. į jo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). D. C. yra jo pažįstamas. Šią pinigų sumą jis į "MMM-2011" sistemą įnešė vienam mėnesiui, su žadamomis 30 proc. palūkanomis. Prie "MMM-2011" virtualaus kambario jis jungėsi naudodamas elektroniniu paštu gautus slaptažodžius. Jo elektroninio pašto dėžutėje (duomenys neskelbtini) yra išlikę 2012-05-11 ir 2012-05-17 gauti elektroniniai laiškai su prisijungimo prie "MMM-2011" virtualaus kambario slaptažodžiais, juos jis pateikė tyrimui. Po mėnesio, 2012-05-11 D. C. į jo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 1230 litų, tai yra "MMM-2011" sistemos jam išmokėti pinigai su palūkanomis. Po šios išmokos gavimo jis nusprendė ir toliau dalyvauti "MMM-2011“ sistemoje, apie tai pranešė D. S.. D. S. nurodymu 2012-05-26 jis iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) D. S. nurodytam asmeniui- A. T., į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 1610 litų. Šią sumą "MMM-2011" sistemoje jis investavo vieno mėnesio laikotarpiui, šiuo laikotarpiu buvo žadamos didesnės „šventinės“ palūkanos nei pirmąjį kartą (45 proc. dydžio palūkanos). Apie šį atliktą pervedimą jis informavo savo "dešimtininką" D. S., 2012-05-26 nusiųsdamas jam sąskaitos išrašą el. pašto adresu (duomenys neskelbtini). Šie investuoti pinigai su palūkanomis jam turėjo būti išmokėti 2012-06-26, tačiau pinigų jis neatgavo, vėliau sužinojo apie policijos atliktas kratas pas "MMM-2011" vadovus. Internete patalpintuose "MMM-2011" tinklapiuose bei pats D. S. išaiškino dalyvavimo narystėje riziką, apie galimybę ne tik uždirbti, bet ir prarasti pinigus, be to, su D. S. jis pasirašė dvišalę sutartį, kad gali prarasti investuojamus pinigus ir kad jam išaiškinta tokia rizika. Lietuvos banko pranešimą, kad "MMM-2011" veikla Lietuvoje yra neteisėta jis pastebėjo internetiniame tinklapyje www.15min.lt, tuo metu jis jau buvau atlikęs 2012-05-26 pavedimą A. T.. Anksčiau laiko grąžinti pinigų jis neprašė. Dalyvaudamas "MMM-2011" sistemoje jis patyrė turtinių nuostolių, tačiau šiai dienai pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereikš (t. 1, b. l. 66–68).

– Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo D. S. parodymai, kad apie MMM piramidę buvo girdėjęs anksčiau, žino, kad ji veikė Rusijoje. Kad toks piramidės modelis atėjo ir į Lietuvą jis sužinojo 2011 metais, pamatęs šios sistemos reklamą socialiniame tinkle „Facebook“. Taip pat jis pasiskaitė apie tai internete, pažiūrėjo video filmą rusų kalba „Piramida“. Iš pradžių šia sistema nesusiviliojo. Žino, kad kažkuriuo tai metu į sistemą "MMM-2011" užsiregistravo jo brolis D. S.. Bendraudami su broliu pakalbėdavo ir apie "MMM-2011", tačiau brolis neagitavo dalyvauti sistemos veikloje. Suprasdamas riziką, 2012 metų pavasarį jis nusprendė užsiregistruoti, užpildė pagrindiniame "MMM-2011" sistemos tinklapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą, nurodydamas būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefono numerį (duomenys neskelbtini), el. paštą (duomenys neskelbtini). Gali būti, kad registracijos metu brolį D. S. nurodė kaip savo referalą, kad nori būti jo dešimtuke, nes tuo metu brolis "MMM-2011" sistemoje jau buvo "dešimtininku". Savo el. pašto (duomenys neskelbtini) dėžutėje laiškų, susijusių su registracija "MMM-2011" sistemoje, išsaugojęs neturi. Kada tiksliai užsiregistravo į "MMM-2011" sistemą, neatsimena. Registruodamasis nurodė, kad "MMM-2011" sistemai naudos Ūkio banke turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), į sistemą ketino įnešti 100 litų. Po registracijos broliui D. S. tikriausiai nusiuntė savo banko sąskaitos išrašą su 100 litų likučiu. Jis pats nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad gautų pranešimą, kokiam kitam "MMM-2011" sistemos dalyviui pervesti pinigines lėšas, iš D. S., kaip dešimtininko, tokio nurodymo taip pat negavo, tad piniginių lėšų niekam nepervedė. Turtinių nuostolių nepatyrė, pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 76–77).

– Ikiteisminio tyrimo metu liudytojos K. B. parodymai, kad 2012 metais informacijos apie "MMM-2011" finansinę piramidę matydavo socialiniuose tinklapiuose, kituose internetiniuose tinklapiuose. Iš pradžių dėmesio į tai nekreipė, tačiau apie "MMM-2011" finansinę sistemą dažnai kalbėdavosi su draugais D. S., A. M., A. R., M. T., A. P., A. T. ir kitais. Tad po diskusijų, tikriausiai 2012 m. pavasarį, galimai kovo mėnesį, draugai, o ir ji kartu, nusprendė užsiregistruoti į "MMM-2011" finansinę sistemą. Registruotis reikėjo per internetinį tinklalapį www.sergey-mavrodi.com , užpildant jame esančią registracijos formą. Kovo mėnesį internetiniame tinklapyje ji užpildė registracijos formą, joje galimai nurodė šiuos savo asmens ir kontaktinius duomenis: (duomenys neskelbtini), taip pat tikriausiai nurodė, kad ketina investuoti į sistemą 1000 litų. Tokių santaupų ji pati neturėjo, šią sumą buvo sutarusi pasiskolinti iš draugų. A. M. nurodė kaip savo vadovą ("dešimtininką"). Su A. M. ji draugauja, dažnai būna pas jį. Nuo 2009 metų banke Swedbank ji turi atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), bet su draugais nusprendė, kad geriau atsidaryti naują banko sąskaitą, todėl ji Swedbank‘e, tikslios datos nurodyti negali, atsidarė sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal jai pateiktą sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą gali paaiškinti, kad 2012-03-27 A. R. jai pervedė 100 litų- tai pinigai, kuriuos jis jai paskolino. Taip pat J. L. 2012-04-01 jai pervedė 899 litus, kuriuos jis jai paskolino. 2012-04-02 ji iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitą savo sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kurią planavo naudoti pinigams, susijusiems su "MMM-2011", pervesti, pervedė 996 litus. Galimai šios sąskaitos duomenis ir, kad sąskaitoje yra pinigai skaitmeniniame pavidale ji pateikė savo vadovui sistemoje A. M.. A. M. nurodžius pervesti pinigų sumą ir pateikus visus duomenis, būtinus operacijai atlikti, ji naudodamasi internetinės bankininkystės paslauga, prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-04-19 Ž. E. S. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 995,60 litų. Kiek atsimena, šiuos pinigus "MMM-2011" finansinėje sistemoje investavo vienam mėnesiui, pinigus turėjo atgauti po mėnesio su apie 50 procentų palūkanomis. Per tą mėnesį ji jungėsi prie "MMM-2011" virtualaus kambario ir stebėjo eigą. Po mėnesio, suėjus terminui, jai į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesti investuoti pinigai su palūkanomis, t.y. 2012-05-02 O. O. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į jos sąskaitą pervedė 1653 litus. Tą pačią dieną ji 1650 litus pervedė draugui A. M. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nes buvo jam skolinga. Atsimena, kad atskaičiavęs 300 skolą, jis jai davė grynuosius pinigus, iš jų ji gražino 100 litų skolą A. R. ir 400 litų skolą J. L.. Jai pačiai liko 800 litų. Daugiau "MMM-2011" sistemoje pinigų neinvestavo, kitiems sistemos nariams pinigų nepervedė ir iš nieko pinigų negavo. Prie apklausos protokolo prideda sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą,1 lapą (t. 1, b. l. 80–82).

Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo M. G. parodymai, kad apie "MMM-2011" finansinę piramidę pirmą kartą išgirdo iš buvusio bendradarbio D. S. 2012 m. pavasarį. D. S. papasakojo apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę piramidę, kad tai greitas būdas užsidirbti pinigų, apie jos veikimo principus, kad nuo įneštos pinigų sumos į sistemą norimam laikotarpiui, išmokami pinigai gaunant dideles palūkanas (šiuo metu kokio dydžio palūkanas ar bonusus D. S. minėjo, neatsimena). Žinojo, kad tam reikalui reikėjo turėti banko sąskaitą. Jis turėjo banko sąskaitą Swedbank‘e. D. S. popieriuje nubraižė sistemos principą, aiškino apie pritraukiamus naujus žmones, jis suprato, kad sistemoje yra aukščiau stovintys žmonės- vadovai ("dešimtininkai", "šimtininkai") ir po jais esantys. Įkalbėtas D. S. jis sutiko būti užregistruotas sistemoje. Tą pačią dieną, po darbo vakare jis telefonu paskambino D. S., jam padiktavo registracijai būtinus savo asmens ir kontaktinius duomenis, o jis internetu jį užregistravo į "MMM-2011" sistemą. Ar jis pasakė D. S. turimos sąskaitos banke Swedbank numerį, neatsimena. Jei neklysta, tą patį vakarą D. S. arba jam padiktavo, arba atsiuntė prisijungimo prie "MMM-2011" sistemos kodus. Tą patį vakarą apie "MMM-2011" finansinę piramidę jis užsiminė savo tėvams. Tėvai pasiūlė nedalyvauti tokiose machinacijose, be to, kaip tik per televiziją rodė kažkokią laidą ar žinias apie Lietuvoje įsigalinčią "MMM-2011" sistemą. Kitą dieną darbe susitikęs su D. S., pasakė jam, kad nedalyvaus "MMM-2011" finansinėje sistemoje. Jis jo perkalbinėti nebandė. Jis D. S. jokių pinigų nesiuntė, "MMM-2011" sistemos veikloje nedalyvavo. Iš kitų "MMM-2011" narių jokių piniginių lėšų negavo. Turtinės žalos nepatyrė, pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 83- 84).Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo A. R. parodymai, kad apie MMM finansinę piramidę, 1990 metais veikusią Rusijoje buvo girdėjęs. Kad tokia finansinė piramidė atėjo į Lietuvą, 2012 m. pradžioje, pavasarį, sužinojo iš internetinių dienraščių www.delfi.lt. Apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą, apie riziką ir galimybes iš tikro užsidirbti pinigų pagal žadamas palūkanas, taip pat jis diskutuodavo su kiemo draugais D. S., A. T., A. B., A. M. ir kitais. Visi jie į "MMM-2011 sistemą užsiregistravo beveik tuo pačiu metu. D. S. turėjo būti jų vadovas- "dešimtininkas". Jis į "MMM-2011" registravosi užpildydamas internetiniame tinklapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą. Iš savo kontaktinių duomenų galėjo nurodyti el. pašto adresą (duomenys neskelbtini), telefoną (duomenys neskelbtini), ar nurodė savo banko sąskaitą neatsimena. Banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) banke Swedbank jis turi iš anksčiau, o dalyvavimui "MMM-2011" sistemoje, 2012-05-07 Swedbank banke atsidarė naują sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Ketino investuoti į sistemą apie 1000 litų, tokią ar panašią sumą galėjo nurodyti registruodamasis. Galimai sistemoje užsiregistravo 2012 m. kovo mėnesio pradžioje. Jeigu būtų įnešęs į sistemą pinigų, kaip naujas dalyvis būtų gavęs iš sistemos apie 20 JAV dolerių. Tačiau jis į "MMM-2011" sistemą realiai jokių pinigų neinvestavo, savo naujai atidarytoje sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) jokių operacijų su pinigais neatliko. "MMM-2011" sistemai skirtų piniginių lėšų niekam nepervedė ir iš jokio kito "MMM-2011" sistemos nario pinigų negavo. Pagal savo banko sąskaitos išrašą mato, kad draugams A. M., K. B. jis pervedė ar iš jų gavo tam tikras pinigų sumas, bet šios piniginės lėšos nesusijusios su "MMM-2011". Turtinė žala jam nepadaryta, pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 85–86).Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo M. T. parodymai, kad apie MMM finansinę piramidę, 1990 metais veikusią Rusijoje buvo girdėjęs, žino, kad ji žlugo. Apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą jis sužinojo 2012 m. pavasarį iš savo draugų D. S., A. T., A. B., A. M. ir kitų, taip pat pats papildomai domėjosi tuo internetiniuose tinklalapiuose. Dalyvauti sistemos veikloje nusprendė savo iniciatyva. Kada tiksliai užsiregistravo "MMM-2011" sistemoje nežino, apie tai išlikusių elektroninių laiškų ar kitokių dokumentų neturi. Jis į "MMM-2011" registravosi užpildydamas internetiniame tinklapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą. Iš savo kontaktinių duomenų, galėjo nurodyti el. pašto adresą (duomenys neskelbtini) Swedbank sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat mobilų telefoną, kuriuo naudojosi tuo metu- (duomenys neskelbtini) Taip pat registruodamasis D. S. nurodė kaip savo referalą ar "dešimtininką". Po registracijos jis Swedbank banke atsidarė naują sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kurią ketino naudoti "MMM-2011" veikloje. D. S. prašymu taip pat siuntė sąskaitos išrašą su informacija, kad nurodyta pinigų sumokėjimo operacija atlikta. Jis, kaip naujas "MMM-2011" narys turėjo gauti apie 20 JAV dolerių. Į "MMM-2011" sistemą pradžioje ketino investuoti 100 litų. Ketinamus investuoti pinigus reikėjo pervesti D. S.. Susipažinęs su savo sąskaitų išrašais gali paaiškinti, kad investuojamus 100 litų jis nuėmė bankomate 2012-03-12 iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) ir tikriausiai perdavė juos D. S.. Tačiau vėliau D. S. jam 100 litų grąžino, nes pasikeitė taisyklės ir investuojamus pinigus reikėjo laikyti savo banko sąskaitoje. Todėl D. S. iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) jam į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2013-04-09 pervedė 100 litų , o jis tą pačią dieną 100 litų pervedė į savo naujai atidarytą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo matyti, kad 2012-04-20 D. S. iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) jam pervedė 25.4 JAV dolerius (66.00 litus). Mano, kad tai pinigai už naujo nario registraciją "MMM-2011" sistemoje. 2012-04-26 D. S. nurodymu ir remdamasis jo pateiktais duomenimis, jis iš ketinamų investuoti "MMM-2011" sistemoje pinigų, iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 199,20 litų A. V. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat nusprendė paimti 1500 litų kreditą ir šią sumą investuoti į "MMM-2011" sistemą, tačiau ne savo, o draugo D. mamos O. O. vardu, kadangi jos gaunami procentai "MMM-2011" sistemoje buvo didesni. 2012-04-28 jis į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) gavo 1500 Lt kreditą, tą pačią dieną 1499,20 Lt pervedė O. O. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), šie pinigai buvo investuoti į "MMM-2011" sistemą. 2012-05-09 atlikti pervedimai O. B. 200 Lt sumai ir žmonai I. S. ((duomenys neskelbtini)) 50 Lt sumai su "MMM-2011" sistema nesusiję. Iš dalyvavimo "MMM-2011" sistemos veikloje jam kitas "MMM-2011" narys S. B. 2012-05-16 į sąskaitą pervedė 79,60 Lt. Jis turėjo prisijungimą prie savo "MMM-2011" virtualaus kambario ir taip stebėjo savo investuotas pinigų sumas "MMM-2011" sistemoje. Į "MMM-2011" sistemą investuotų pinigų neatgavo, bet suprato riziką, apgautas nesijaučia, pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 87- 88).Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo A. P. parodymai, kad apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą sužinojo 2012 m. pavasarį, naršydamas internete, įvairiuose tinklapiuose buvo reklamuojama "MMM-2011" kaip būdas greitai užsidirbti. Jis susidomėjo, skaitė ne tik tikslinius tinklapius, kuriuose buvo skelbiama informacija apie dalyvavimo taisykles, sąlygas, galimą uždarbį, galimą nuostolį, bet ir žmonių atsiliepimus įvairiuose forumuose. Apie tai taip pat diskutuodavo su draugais bei pažįstamais- D. S., A. B. ar kitais. Nusprendė užsiregistruoti sistemoje pats, registravosi per interneto tinklalapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą. Formoje nurodė, kad ketina investuoti 100 litų. Gali būti, kad D. S. nurodė kaip asmenį, kurio "dešimtuko" nariu nori būti. Taip pat formoje nurodė savo turimos sąskaitos numerį banke Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini). Po registracijos elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini) gavo prisijungimo nuorodas ir slaptažodį, buvo prisijungęs prie savo kabineto "MMM-2011" sistemoje, tačiau dar jokių piniginių lėšų į „MMM-2011“ sistemą nebuvo įnešęs. Kada tiksliai užsiregistravo "MMM-2011" sistemoje neatsimena, mano, kad tai galėjo padaryti 2012 m. kovo mėnesį. Nei D. S., nei koks kitas "MMM-2011" sistemos narys jam nesiuntė jokio nurodymo pervesti kur nors ir kam nors pinigų sumą, kurią ketino investuoti. Tad nors ir buvo užsiregistravęs, tačiau jokių operacijų su pinigais neatliko. Jam turtinė žala nepadaryta, jis pats papildomų pinigų iš dalyvavimo "MMM-2011" sistemoje negavo. Pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 89–90).Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo A. T. parodymai, kad apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą sužinojo 2012 m. pavasarį, kovo ar balandžio mėnesį, informacijos apie dalyvavimo taisykles, sąlygas, galimą uždarbį, galimą nuostolį, rado internete. Apie tokį paplitusį uždarbio būdą taip pat diskutuodavo su draugais bei pažįstamais. Iki užsiregistruodamas "MMM-2011" sistemoje buvo pažįstamas su D. S., A. B., D. S. jau buvo "MMM-2011" sistemos dalyvis, tuo metu, kai nusprendė savo turimas santaupas investuoti į "MMM-2011" sistemą, D. S. buvo sistemos "dešimtininkas". Nusprendė investuoti turimus 2000 litų. Vykdydamas sistemos nustatytas taisykles, Swedbank banke atsidarė sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kurią ir nurodė registruodamasis "MMM-2011" sistemoje. Į šią sąskaitą iš kitos savo turimos sąskaitos Swedbank‘e jis 2012-05-05 pervedė 2000 litų. "MMM-2011" sistemoje užsiregistravo pats pildydamas interneto tinklapyje www.sergey-mavrodi.com esančią registracijos formą. Iš savo kontaktinių duomenų galėjo nurodyti el. pašto adresą (duomenys neskelbtini) D. S. nurodė kaip savo referalą. Atsimena, kad elektroniniu paštu ar skype programa D. S. nusiuntė savo banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad joje yra 2000 litų, kuriuos ketina investuoti. Kada tiksliai buvo užregistruotas "MMM-2011" sistemoje negali pasakyti, tai buvo 2012 m. gegužės mėnesio pradžioje, apie penktą dieną, kuomet į sąskaitą pervedė pinigus, kuriuos ketino investuoti. Jo "dešimtininkas" buvo D. S.. Užsiregistravęs "MMM-2011" sistemoje, gavo prisijungimą ir prisijungdavo prie savo "MMM-2011" virtualaus kambario. Investuoti skirtus 2000 litų ketino įnešti 3 mėnesių laikotarpiui, procentų nebeatsimena, tačiau po 3 mėn. turėjo gauti 6000 litų. D. S. nurodymu 2012-05-22 iš savo Swedbank sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 1609, 60 litų. Prisijungęs prie savo "MMM-2011" virtualaus kambario, matė, kad tokia suma yra "MMM-2011" sistemoje. Tačiau jam buvo neramu, kad gali netekti šių pinigų, todėl D. S. pasakė, kad nori atgauti pinigus. D. S. jo likti sistemoje neįkalbinėjo, jam pervestus pinigus jis atgavo- 2012-05-26 draugas A. B., kuris taip pat buvo "MMM-2011" sistemos narys, iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitą jo turimą sąskaitą Swedbank‘e Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 1610 litų. Jam turtinė žala nepadaryta, pretenzijų niekam neturi (t. 1, b. l. 91–92). Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo D. L. parodymai, kad 2012 metais pradžioje draugas D. S. papasakojo, kad dalyvauja „MMM-2011“ finansinėje piramidėje. Jis nenustebo, kadangi D. S., norėdamas gauti pinigų iš niekur, labai dažnai dalyvaudavo įvairiose finansinėse piramidėse ir anksčiau. D. S. sakė, kad ieško žmonių, kurie sutiktų dalyvauti šioje finansinėje piramidėje ir būtų jam pavaldūs, taip pat sakė, kad gaus papildomus procentus už tai, kad atsives su savimi žmonių į finansinę piramidę. D. S. įtikinėjo, kad jeigu liudytojas praras į finansinę piramidę "MMM-2011" įneštus, jis juos grąžins. Pasak D. S. "MMM-2011" buvo tiesiog „aukso kasykla“, nieko neveikiant užsidirbti pinigų. Kiek jam žinoma, D. S. įtikino keletą jo pažįstamų- Andrejų ir Edgarą, kurie gyvena Karoliniškių mikrorajone, prie miške esančio stadiono. Andrejaus jis nėra matęs, bet yra su juo bendravęs virtuliai, jis minėjo, kad dalyvauja finansinėje piramidėje "MMM-2011" pas D. S.. Jis taip pat nusprendė sudalyvauti šioje finansinėje piramidėje „MMM-2011“, jei jau ši piramidė tokia „aukso kasykla“ kaip sakė D. S. ir tokiu būdu pabandyti papildomai užsidirbti pinigų. Naršydamas internete rado informaciją lietuvių kalba lietuviškame tinklalapyje, šį tinklalapį rado internete naudodamasis „google“ paieška. Perskaitęs interneto tinklalapyje pateiktą informaciją, jis sužinojo Lietuvoje veikiančios finansinės piramidės „MMM-2011“ taisykles, jos veikimo principus, taip pat perskaitė ir pateiktą informaciją, jog yra rizika bet kuriuo momentu prarasti į šią piramidę investuotus pinigus. Kaip suprato, šios piramidės pagalba galima investuoti į šią finansinę piramidę pinigus kaip piniginį indėlį už tai gaunant mėnesines palūkanas ir tokiu būdu galima papildomai užsidirbti pinigų. Susipažinęs su minėtoje interneto svetainėje pateikta informacija, nusprendė sudalyvauti šioje finansinėje piramidėje, todėl minėtame tinklalapyje atliko registraciją, t.y. užpildė „MMM-2011“ nario registracijos anketą- nurodė savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, kokį neatsimena. Registracijos formoje nurodė, kad ketina investuoti į finansinę piramidę „MMM-2011“ ne daugiau 1 lito, kaip bandymą, nes netikėjo šios piramidės veikimu ir žadamu pinigų išmokėjimu. Tokiu būdu 2012 metų pradžioje jis atliko visus būtinus „MMM-2011“ nario registracijos ir tapo šios finansinės piramidės nariu. Po kelių dienų nuo atliktos registracijos į savo elektroninio pašto dėžutę gavo elektroninį laišką iš „MMM-2011“ "dešimtininko", kuriame buvo nurodyta, kad minimali investuojama pinigų sumą 100 litų ar 100 dolerių. Jis jam nieko neatsakė, bet nusprendė nerizikuoti tokia pinigų suma ir nedalyvauti šioje finansinės piramidės „MMM-2011“ pagalba vykdomoje veikloje. Jis pats nėra dalyvavęs jokiame tiksliniame „MMM-2011“ vadovų ar narių susirinkime, taip pat nepažįsta ir nėra matęs nei vieno „MMM-2011“ finansinės piramidės vadovų (t. 1, b. l. 93–96).Lietuvos bankas pateikė duomenis apie finansinę piramidę „MMM-2011“ bei galimai nusikalstamos veikos užkardymui atliktus veiksmus, taip pat tyrimui pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėl „MMM-2011“ veiklos atlikti veiksmai ir nustatytos aplinkybės (t. 1, b. l. 8–25).2012-04-27 apžiūros protokolu atlikta interneto tinklalapių mmm-2011.lt, mmm-2011.eu, i-mmm.eu ir e-mmm.lt apžiūra (1 t., b. l. 27–28).2012-10-18 apžiūros protokolu atlikta D. S. naudojamos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) apžiūra, apžiūros metu elektroniniai laiškai, kurių turinyje yra duomenys, turintys reikšmę atliekant ikiteisminį tyrimą, t. y. susiję su D. S. vykdyta veikla „MMM-2011“ sistemoje, atspausdinti ir pridėti prie apžiūros protokolo kaip priedai. Elektroniniuose laiškuose, jų prieduose yra duomenys apie narius, jų registraciją, įnašų priėmimą, išmokėjimą, ataskaitų aukštesniajam vadovui pateikimą (t. 2, b. l. 1–54).2013-10-17 apžiūros protokolu atlikta D. S. USB atmintinėje „Kingston“ esančių failų apžiūra. Apžiūros metu išsaugoti ir užfiksuoti prieduose ikiteisminiam tyrimui reikšmingi duomenys- D. S. įnašai „MMM-2011“ sistemoje, jo „dešimtuke’ buvusių narių įnašai, konvertavimas į „mavrus“, išmokėjimai (t. 1, b. l. 151–173).2015-08-28 apžiūros protokolu apžiūrėtas D. S. kompiuterio sisteminio bloko, rastų „Skype“ vartotojo „(duomenys neskelbtini)“, duomenų turinys. Susirašinėjimuose užfiksuota įtariamojo D. S., įtariamojo E. Š., įtariamojo A. M. veikla dėl „MMM-2011“ sistemos narių indėlių, ir duomenų pateikimo dėl jų grąžinimo; buvo aptiktas katalogas „Return of MMM2011“, kuriame sukurti pakatalogiai „A. B.“, „A. C.“, „A. Ž.“, „O. M.“, „O. O.“, „S. B.“, „T. P.“. Katalogų turinyje yra failai dokumentų, kuriuose susisteminta informacija apie nurodyto asmens dalyvavimą MMM-2011“ sistemoje (t. 1, b. l. 133- 150).2015-02-25 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(06044)-IS1-1274 konstatuota, kad į D. S. sąskaitas iš „MMM-2011“ dalyvių buvo gauta 5 459,60 litų įplaukų (t. 2, b. l. 56–98).

Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

BK 202 str. 1 d. nustatyta, jog tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.

Byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, patvirtina, kad D. S. nuo 2012-02-18 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-03-08 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo „dešimtininko“ statusą, o nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo „šimtininko“ statusą, tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei, tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, iki 2012-03-23 priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats išmokėdamas pasinaudojant elektronine bankininkyste pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, nuo 2012-03-23, pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (t. y. nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis (t. y. „MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 20 tiesiogiai jam priskirtų narių. Organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, taip pat, gaudamas kas savaitę iš jo pavaldume buvusių „dešimtininkų“ nustatytos formos ataskaitas apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtukuose“ ir šiuos duomenis nustatytos formos ataskaitoje pateikdamas finansinės sistemos aukštesniesiems vadovams- nuo 2012-02-01 „šimtininko“ statusą turinčiam A. J. bei nuo 2012-04-01 „tūkstantininko“ statusą turinčiam A. S., vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 16 009,60 Lt (5459,60+2400+8150), t. y. versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla.

Todėl prokuroro pareiškime kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota kaip BK 202 str. 1 d. numatytas nusikaltimas.

Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Kaltinamasis neprieštaravo proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu, tik prašo sumažinti baudos dydį ir skirti 380 Eur baudą (t. 2, b. l. 144–146).

Dėl D. S. skirtinos bausmės

Skirdamas kaltinamajam D. S. bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str. nustatytais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį (padarytas apysunkis nusikaltimas), padarymo aplinkybes, į nustatytas kaltinamojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.)

Kitų atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius kaltinamąjį D. S. – neteistas (t. 2, b. l. 102), baustas administracine tvarka (t 2, b. l. 103), registruotas Darbo biržoje (t. 2, b. l. 105).

Teismas, įvertinęs D. S. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį bei pobūdį, tai jog buvo padarytas apysunkis nusikaltimas, nustatytas kaltinamojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, sprendžia, kad BK 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus BK 202 str. 1 d. sankcijoje numatyta bausmės rūšį – baudą, t. y. skiriant 36 MGL dydžio baudą. Apskaičiuojant paskirtos baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad Vyriausybės 2014-09-03 nutarimu 2015 metams nustatytas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis yra lygus 37,66 Eur.

BK 64¹ str., be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad D. S. skiriama bausmė mažintina 1/3 dalimi, t. y. iki 24 MGL (903,84 Eur).

V. B. vykdymo kodekso 22 str. 2 d., paskirtos baudos sumokėjimui nustatytinas 4 mėn. terminas.

Vokas su skaitmenine laikmena (prisegtas prie 1 tomo viršelio) – paliktinas saugoti prie baudžiamosios bylos.

V. B. proceso kodekso 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str. 1 d., Bausmių vykdymo kodekso 22 str. 2 d., teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

D. S. (D. S.), a. k. (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 str. 1 d., ir paskirti jam už tai bausmę – 36 MGL dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ str., D. S. (D. S.) paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, t. y. iki 24 MGL dydžio baudos.

Įpareigoti D. S. (D. S.) šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą 24 MGL (903,84 Eur) baudą per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini), arba sąskaitą banke „Nordea B. F. Plc“ Nr. (duomenys neskelbtini), arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. (duomenys neskelbtini), arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 6801.

Voką su skaitmenine laikmena (prisegtą prie 1 tomo viršelio) – palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų, nuo teismo įsakymo gavimo dienos, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo gavimo dienos ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas, o nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.