Klaipėdos apygardos teismo įsakymas, 1-152-651/2014

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Dokumentas: Įsakymas
Data: 2014-06-16
Bylos Nr.: 1-152-651/2014
Teisminio proceso Nr.: 1-04-1-00344-2012-2
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Dalia Kursevičienė
Kaltinamasis: P. D., S. L., R. Š., D. Š.

Baudžiamoji byla Nr. 1-152-651/2014Teisminio proceso Nr. 1-04-1-00344-2012-2Procesinio sprendimo kategorijos: (S) 1.2.17.6.;1.1.4.4.4.;1.2.19.4.; 2.10.1.

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMASTEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2014 m. birželio 16 d.Klaipėda

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Dalia Kursevičienė, išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroro Vitalijaus Gulenkovo pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-04-1-00344-2012-2 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

P. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d.,

S. L., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d.,

R. Š., a. k. (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „(duomenys neskelbtini)“, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d., 202 str. 1 d.,

D. Š., a. k. (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), lietuvė, LR pilietė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, slauganti neįgalų asmenį, gyv. (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d., 202 str. 1 d.,

Aprašomoji dalis

nustatė:

P. D., būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto inspektoriumi, D. Š. ir R. Š. turint tikslą neteisėtai verstis komercine veikla, norint padidintuose automobilių ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), ir ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), bei automobilio ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), degalų bakuose į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos įsivežti nefasuotų naftos produktų, išvengiant privalomų sumokėti mokesčių, D. ir R. Š. paprašius, iki 2012 m. liepos 15 d., Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje, esančioje K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., D. ir R. Š. į Lietuvos Respubliką atvykstant 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, asmenų ir transporto priemonių duomenų neregistruoti Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir pažadėjus jam pigiau, Rusijos Federacijos pardavimo kaina, parduoti degalų, tai yra, įkalbėjo už materialinį atlygį piktnaudžiauti tarnybiniais įgaliojimais.

Tęsdamas susitarimą P. D., dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje darbo vietoje Nr. 11, esančioje K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., grubiai pažeisdamas 2004-04-27 Lietuvos Respublikos (toliau - LR) muitinės įstatymo Nr. IX-2183 20 str. 4 d. 2 p. teisės aktų nustatyta tvarka įvesti į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų bei kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarkyti, analizuoti, 6 p. laikytis LR muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, tai yra, pažeisdamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-12-27 įsakymu Nr. 1B-888, patvirtinto LR muitinės pareigūnų etikos kodekse numatytus pareigūnų etikos principus II skirsnio 7 d. 7.1.3 p. ir 7.4.1 p. pagarbos žmogui, valstybei ir padorumo principus - laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamam<...>, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, 2011-07-12 Muitinės departamento prie finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymais Nr. 1B-392 ir 2012-05-22 Nr. 1B-388 patvirtinto ,,Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo“ 3 str. 3 str. 2 p., 6 str., 8 str., 9 str. 1 d., kur numatyta, kad<...> teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos taikomos, jei privačioje transporto priemonėje esantis kuras į Lietuvos Respubliką įvežamas ne daugiau kaip 5 kartus per kalendorinį mėnesį, o muitinės pareigūnas, atlikdamas įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs<...> kad privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, už<...> privačioje transporto priemonėje esantį kurą apskaičiuoja muitus ir mokesčius, muitinės pareigūnas, nustatydamas keleivio sienos kirtimo reguliarumą, naudojasi informacija, esančia muitinės informacinėse sistemose (pvz., Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, Keleivio deklaracijos kaupimo ir kontrolės informacinėje sistemoje), bei kitais šaltiniais ir žodinės deklaracijos duomenys registruojami Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, 2011-02-28 Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko įsakymu Nr. RŽ3-75 ,,Dėl Panemunės ir Nidos kelio, Pagėgių geležinkelio, Klaipėdos krovinių postų darbo vietų technologinių schemų aprašo patvirtinimo‘‘ patvirtintą Panemunės kelio posto darbo vietų technologinės schemos aprašo 19 p., kur nurodyta, kad ,,Viena darbo vieta (Nr. 11) pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams,<....>, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programas, vykdydamas savo tarnybines pareigas, atlikdamas R. Š. ir D. Š. privačių transporto priemonių, su kuriomis šie įvažiuoja į Lietuvos Respubliką tikrinimą, jų įkalbėtas, siekdamas turtinės naudos, iš D. ir R. Š. pigiau, Rusijos Federacijos pardavimo kaina, 2012 metų gruodžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir valandą įsigijęs 60 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 263,20 Lt, 2013 m. sausio 2 d. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą įsigijęs 131 litrą benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 570,03 Lt, nustatęs, kad privačiose transporto priemonėse esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, tyčia, sistemingai šių asmenų ir transporto priemonių duomenų neregistravo Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir už privačiose transporto priemonėse esantį kurą neapskaičiavo muito ir mokesčių, o būtent:

2012 m. liepos mėnesio 15, 19, 23 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, D. Š. atvykusios ,,Audi“ markės automobiliu, kurios valstybinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas,

2012 m. rugpjūčio mėnesio 1, 12, 16 dienomis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, D. Š. atvykusios ,,Audi“ markės automobiliu, kurios valstybinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas,

2012 m. rugsėjo mėnesio 1, 5, 9, dienomis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, D. Š. atvykusios ,,Audi“ markės automobiliu, kurios valstybinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas,

2012-10-03 apie 11.42.52 val., D. Š., atvykusios transporto priemone Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10- 03 apie 11. 42.54 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-07 apie 10.05.03 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-07 apie 10.05.07 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-15 apie 14.32.12 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-15 apie 13.45.22 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-19 po 08.41.52 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-23 11.02.57 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-10-23 21.12.17 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-01 apie 04.07.02 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-01 apie 04.07.06 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-04 apie 11.07.33 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-04 apie 11.07.33 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-08 apie 09.21.58 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-08 apie 09.21.59 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-16 po 22.35.58 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-16 po 22.51.59 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-17 apie 01.02.55 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-18 01.02.55 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-20 apie 12.16.11 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-20 apie 20.03.53 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-24 po 06.35.09 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-11-24 po 06.35.13 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, R. Š., atvykusio transporto priemonės ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-02 po 06.35.18 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-02 po 06.35.27 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-06 apie 09.35.40 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-10 apie 14.01.52 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-10 apie 14.02.10 val., R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-14 apie 15.03.19 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-14 apie15.03.27 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, R. Š., atvykusio transporto priemonės ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-18 po 06.31.12 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-18 po 06.31.31 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-22 po 06.50.34 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-26 apie 11.05.39 val., D. Š., atvykusios transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini),

2012-12-26 apie 11.05.42 val. R. Š., atvykusio transporto priemone ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini):

dėl ko nebuvo galima nustatyti, kad D. Š. ir R. Š. privačiose transporto priemonėse esantį kurą įveža į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, todėl buvo pritaikytos teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos, nebuvo apskaičiuoti muitai ir mokesčiai.

Tokiais savo veiksmais P. D., būdamas valstybės tarnautoju, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, dėl ko patyrė didelės žalos valstybė: nes savo elgesiu pažeidė valstybės tarnautojo-muitinės pareigūno veiklą reglamentuojančius teisės aktus, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, nebuvo paskaičiuoti mokesčiai, neužkirstas kelias galimiems teisės pažeidimams, iškraipytos valstybės institucijos- Klaipėdos teritorinės muitinės funkcijos, veiklos principai.

S. L., būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto vyriausiuoju inspektoriumi, D. Š. ir R. Š. turint tikslą neteisėtai verstis komercine veikla, norint padidintuose automobilių ,,Audi A6“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), ,,Audi A6“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) bei automobilio ,,Audi A8“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) degalų bakuose į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos įsivežti nefasuotų naftos produktų, išvengiant privalomų sumokėti mokesčių. D. ir R. Š., iki 2012 m. liepos mėnesio 15 d., Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje, esančioje K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., paprašius, D. Š. į Lietuvos Respubliką atvykstant 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, asmens ir transporto priemonės duomenų neregistruoti Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir pažadėjus jam pigiau, Rusijos Federacijos pardavimo kaina, parduoti degalų, tai yra, įkalbėjo už materialinį atlygį piktnaudžiauti tarnybiniais įgaliojimais.

Tęsdamas susitarimą, S. L., dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje, darbo vietose Nr. 11 ir Nr. 13, esančiose K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., grubiai pažeisdamas 2004-04-27 Lietuvos Respublikos (toliau LR) muitinės įstatymo Nr. IX-2183 20 str. 4 d. 2 p. teisės aktų nustatyta tvarka įvesti į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų bei kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarkyti, analizuoti, 6 p. laikytis LR muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, tai yra, pažeisdamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-12-27 įsakymu Nr. 1B-888, patvirtinto LR muitinės pareigūnų etikos kodekse numatytus pareigūnų etikos principus II skirsnio 7 d. 7.1.3 p. ir 7.4.1 p. pagarbos žmogui, valstybei ir padorumo principus- laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamam<...>, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, 2011-07-12 Muitinės departamento prie finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymais Nr. 1B-392 ir 2012-05-22 Nr. 1B-388 patvirtinto ,,Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo“ 3 str. 3 str. 2 p., 6 str., 8 str., 9 str. 1 d., kur numatyta, kad<...> teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos taikomos, jei privačioje transporto priemonėje esantis kuras į Lietuvos Respubliką įvežamas ne daugiau kaip 5 kartus per kalendorinį mėnesį, o muitinės pareigūnas, atlikdamas įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs<...> kad privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, už<...> privačioje transporto priemonėje esantį kurą apskaičiuoja muitus ir mokesčius, muitinės pareigūnas, nustatydamas keleivio sienos kirtimo reguliarumą, naudojasi informacija, esančia muitinės informacinėse sistemose (pvz., Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, Keleivio deklaracijos kaupimo ir kontrolės informacinėje sistemoje), bei kitais šaltiniais ir žodinės deklaracijos duomenys registruojami Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, 2011-02-28 Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko įsakymu Nr. RŽ3-75 ,,Dėl Panemunės ir Nidos kelio, Pagėgių geležinkelio, Klaipėdos krovinių postų darbo vietų technologinių schemų aprašo patvirtinimo‘‘ patvirtintą Panemunės kelio posto darbo vietų technologinės schemos aprašo 19 p., kur nurodyta, kad ,,Viena darbo vieta (Nr. 11) pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams,<....>, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programas, 21 p., kur nurodyta, kad ,,Specializuota viena darbo vieta (Nr. 13) (atsakingų, pareigūnų, kurie paskirti Klaipėdos teritorinės muitinės viršininko įsakymu) skirta įsakyme nurodytoms funkcijoms vykdyti, būdamas atsakingas už Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto Praleidimo vietos darbo organizavimą, vykdydamas savo tarnybines pareigas, 2012 m. rugsėjo mėnesio 21, 29, dienomis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, atlikdamas D. Š. ir ,,Audi“ markės automobilio, kurio valstybinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, su kuria ši įvažiavo į Lietuvos Respubliką tikrinimą, D. ir R. Š. įkalbėtas, siekdamas turtinės naudos, pigiau, Rusijos Federacijos pardavimo kaina 2012 metų gruodžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir valandą iš D. ir R. Š. įsigijęs 40 l dyzelio, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 154,51 Lt, 2013-01-09 laikotarpyje nuo 10 val. 50 min iki 13 val. 12 min. įsigijęs 80 l dyzelio, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 317,03 Lt, nustatęs, kad privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, tyčia, asmens ir transporto priemonės duomenų neregistravo Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir už privačioje transporto priemonėje esantį kurą neapskaičiavo muito ir mokesčių dėl ko nebuvo galima nustatyti, kad D. Š. privačioje transporto priemonėje esantį kurą įveža į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, todėl buvo pritaikytos teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos, nebuvo apskaičiuoti muitai ir mokesčiai.

Tokiais savo veiksmais S. L., būdamas valstybės tarnautoju, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, dėl ko patyrė didelės žalos valstybė: nes savo elgesiu pažeidė valstybės tarnautojo-muitinės pareigūno veiklą reglamentuojančius teisės aktus, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, nebuvo paskaičiuoti mokesčiai, neužkirstas kelias galimiems teisės pažeidimams, iškraipytos valstybės institucijos- Klaipėdos teritorinės muitinės funkcijos, veiklos principai.

R. Š. ir D. Š., veikdami bendrininkų grupėje, turėdami tikslą neteisėtai verstis komercine veikla, norėdami padidintuose automobilių ,,Audi A6“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), ,,Audi A6“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), bei automobilio ,,Audi A8“ valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), degalų bakuose į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos įsivežti nefasuotų naftos produktų, išvengiant privalomų sumokėti mokesčių, iki 2012 m. liepos 15 d., Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje, esančioje K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., paprašė, Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto vyriausiojo inspektoriaus S. L. ir Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto inspektoriaus P. D., R. Š. ir D. Š. į Lietuvos Respubliką atvykstant 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, asmens ir transporto priemonės duomenų neregistruoti Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir pažadėjo jiems pigiau, Rusijos Federacijos pardavimo kaina, parduoti degalų, tai yra, įkalbėjo valstybės tarnautojus už materialinį atlygį piktnaudžiauti tarnybiniais įgaliojimais.

Po ko, tęsdami susitarimą P. D., dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje darbo vietoje Nr. 11, S. L., dirbdamas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje darbo vietose Nr. 13 bei Nr. 11, esančiose K. Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., grubiai pažeisdami 2004-04-27 Lietuvos Respublikos (toliau LR) muitinės įstatymo Nr. IX-2183 20 str. 4 d. 2 p. teisės aktų nustatyta tvarka privalėdami įvesti į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų bei kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarkyti, analizuoti, 6 p. reikalavimu privalėdami laikytis LR muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, tai yra, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-12-27 įsakymu Nr. 1B-888, patvirtinto LR muitinės pareigūnų etikos kodekse numatytų pareigūnų etikos principų II skirsnio 7 d. 7.1.3 p. ir 7.4.1 p. pagarbos žmogui, valstybei ir padorumo principų- laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamam<...>, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, privalėdami vykdyti 2011-07-12 Muitinės departamento prie finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymais Nr. 1B-392 ir 2012-05-22 Nr. 1B-388 patvirtinto ,,Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo“ 3 str. 3 str. 2 p., 6 str., 8 str., 9 str. 1 d., kur nurodyta, kad <...>teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos taikomos, jei privačioje transporto priemonėje esantis kuras į Lietuvos Respubliką įvežamas ne daugiau kaip 5 kartus per kalendorinį mėnesį, o muitinės pareigūnas, atlikdamas įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs <...> kad privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, už <...> privačioje transporto priemonėje esantį kurą apskaičiuoja muitus ir mokesčius, muitinės pareigūnas, nustatydamas keleivio sienos kirtimo reguliarumą, naudojasi informacija, esančia muitinės informacinėse sistemose (pvz., Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, Keleivio deklaracijos kaupimo ir kontrolės informacinėje sistemoje), bei kitais šaltiniais ir žodinės deklaracijos duomenys registruojami Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje, vykdydami savo tarnybines pareigas, laikotarpyje 2012 m. liepos 15 d. iki 2012 m. gruodžio 26 d., atlikdami R. Š. ir D. Š. privačių transporto priemonių, su kuriomis šie įvažiuoja į Lietuvos Respubliką tikrinimą, R. ir D. Š. įkalbėti, siekdami turtinės naudos, pigiau Rusijos Federacijos pardavimo kaina, S. L. 2012 metų gruodžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir valandą iš R. ir D. Š. įsigijus 40 litrų dyzelino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 154,51 Lt, 2013-01-09 laikotarpyje nuo 10 val. 50 min. iki 13 val. 12 min. įsigijus 80 litrų dyzelio, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 317,03 Lt, P. D. 2012 metų gruodžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir valandą įsigijus 60 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 263,20 Lt, 2013 m. sausio 2 d. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą įsigijus 131 litrą benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 570,03 Lt, nustatę, kad privačiose transporto priemonėse esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, tyčia, sistemingai šių asmenų ir transporto priemonių duomenų neregistravo Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje ir už privačiose transporto priemonėse esantį kurą neapskaičiavo muito ir mokesčių.

R. Š. ir D. Š., veikdami bendrininkų grupėje, sukurstė valstybės tarnautojus piktnaudžiauti tarnyba, siekiant turtinės naudos, ir dėl to didelės žalos patyrė valstybė, nes šie savo elgesiu pažeisdami valstybės tarnautojo-muitinės pareigūno veiklą reglamentuojančius teisės aktus, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, nebuvo paskaičiuoti mokesčiai, neužkirstas kelias galimiems teisės pažeidimams, iškraipytos valstybės institucijos- Klaipėdos teritorinės muitinės funkcijos, veiklos principai.

Be to, R. Š. su D. Š., veikdami bendrininkų grupėje, neturėdami leidimo verstis mažmenine nefasuotų naftos produktų prekyba, pažeisdami 2011-12-22 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. XI-1888 24 straipsnį, 2010-12-14 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo Nr. 1-346 ,,Dėl prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ 3 straipsnį, numatantį, kad ,,Prekybos taisyklių privalo laikytis visi ūkio subjektai, prekiaujantys naftos produktais. Ūkio subjektai, prekiaujantys naftos produktais, privalo turėti nustatytos formos licenciją (leidimą), jeigu tai yra nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme“, 2012-02-02 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-19 patvirtintas ,,Leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo taisyklių“ 4 straipsnį, numatantį, kad ,,Verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais – veiklomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576; toliau – Energetikos įstatymas) 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik šios veiklos leidimą turintiems asmenims (ūkio subjektams)“, pasididinę automobilių ,,Audi D.3 A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir ,,Audi D.3 A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) degalų bakus už materialinį atlygį sukurstę valstybės tarnautojus piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, dėl ko pritaikius teisės aktuose nustatytas muito ir mokesčių lengvatas, nebuvo skaičiuojami muitai ir mokesčiai, automobilių degalų bakuose iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką įsiveždami benziną ir dyzeliną, laikotarpyje nuo 2012 m. gruodžio 5 d. iki 2013 m. sausio 18 d., versliškai ėmėsi komercinės veiklos, tai yra:

2012 m. pavasarį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, prie turgelio Tauragėje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdami pagal bendrą susitarimą, A. Z. M. už 70 Lt pardavė 20 litrų dyzelino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 74,73 Lt.

2012 m. gruodžio 5 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, V. M. už 40 Lt pardavė 16 litrų dyzelino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 63,50 Lt.

2012 m. gruodžio mėnesį, laikotarpyje nuo 10 iki 12 dienos, tiksliai nenustatytu laiku, prie turgelio, esančio (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, A. A. už 60 Lt pardavė 15 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 74,68 Lt.

2012 m. gruodžio 16 d., tiksliai nenustatytu laiku, (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, V. B. už 72 Lt pardavė 20 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 99,58 Lt.

2012 m. gruodžio 28 d., iš ryto, tiksliai nenustatytu laiku (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, vienu litu pigiau nei litro kaina degalinėse, A. A. pardavė 10 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 49,79 Lt.

2013-01-11 apie 14.46 val. savo gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) kieme, veikiant pagal bendrą susitarimą, R. Š. iš garažo, esančio po gyvenamuoju namu išnešė dvi 20 litrų talpas su degalais, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 158,75 Lt ir talpas sudėjo į automobilį ,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) po ko, D. Š. automobiliu ,,Audi A8“ 2013-01-11 apie 14.46 val. degalus nuvežė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui ir taip R. Š. su D. Š., veikdami pagal susitarimą, degalus už 148 Lt pardavė nenustatytam asmeniui.

2013-01-11 apie 15 val. gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) garaže, veikdami pagal bendrą susitarimą, V. J. už 148 Lt pardavė 40 litrų dyzelino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 158,75 Lt.

2013-01-16 apie 18.34 val., (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, A. S. už 148 Lt pardavė 40 litrų degalų, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 158,75 Lt.

2013-01-18 apie 12.50 val., (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, J. Ž. už 148 Lt pardavė 40 litrų benzino, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 199,17 Lt.

2013-01-18 apie 19.40 val., (duomenys neskelbtini), veikdami pagal bendrą susitarimą, A. K. už 74 Lt pardavė 20 litrų benzino, kurio vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius 99,58 Lt.

Motyvuojamoji dalis

Nusikalstama veika įrodyta:

Kaltinamojo P. D. parodymais nustatyta, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad visi įvykiai įvyko senai, buvo daug asmenų ir aplinkybių, todėl smulkmenų negali prisiminti ir apie tai duoti parodymus. Gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Susipažinęs su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga prašo ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu (8 t., b.l. 144).

Kaltinamojo S. L. parodymais nustatyta, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad jis yra Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto vyriausiasis inspektorius. Paskutinius trejus metus dirbo praleidimo vietoje, esančioje Donelaičio g. 2, Panemunėje. Dirba pamainomis, kas ketvirtą parą. Dirba vienoje pamainoje su Klaipėdos teritorinės muitinės Kelio posto inspektoriumi P. D.. iš pokalbio su P. D. suprato, kad Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto inspektoriaus P. D. buvo prašoma, kad šis į kompiuterį nesuvestų duomenų apie D. Š. ir R. Š. gabenamas prekes. Už tai, kad Š. keletą kartą jam parduotų dyzelinio kuro, jis pažadėjo jiems, kad duomenys apie jų gabenamas prekes į informacinę sistemą Keleivių žodinės deklaracijos kelis kartus nebus įtrauktos. Nebuvo įtraukta 2 ar tai 3 kartus, o datų neprisimena. Kai jis užsiminė, kad būtų gerai nusipirkti dyzelino, jie išreiškė norą, kad vieną kitą kartą jų duomenys į kompiuterį būtų nesuvesti. Su kurio derino neprisimena, jie važiuodavo kartu. Pokalbyje dalyvaudavo abu. Tai buvo 2012 metų pabaigoje, o tikslios datos negali nurodyti, jiems vykstant per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą. Jis žinojo, kad Rusijoje dyzelinis kuras kainuoja apie 2,5 litų už litrą, tai už tiek Š. jam dyzelinį kurą ir parduodavo. Jis jiems už parduodamą dyzelinį kurą sumokėdavo tos dienos, kuria Rusijoje jie buvo pirkę, kaina. Iš jų dyzelinį kurą pirko gal 2 ar 3 kartus. Vieną kartą pirko 40 litrų. Dyzelinį kurą Š. jam užveždavo į namus, esančius (duomenys neskelbtini). Pinigus sumokėdavo iš karto, kai atveždavo dyzelinį kurą. Vieną kartą dyzelinį kurą buvo atvežusi viena D. Š., gal 2 kartus buvo atvažiavę D. Š. ir R. Š.. Jie atvažiuodavo savo ,,Audi“ markės automobiliu, o kokiu konkrečiai neprisimena. Dyzelinis kuras būdavo išpilstytas talpose ir jį atsiveždavo automobilio bagažinėje. Jis negali parodyti, nežino, ar P. D. Š. mokėdavo, ar parveždavo prekių. 2013 metų sausio mėnesį D. Š. ir R. Š. buvo atvažiavę pas jį į namus ir atvežė dvi talpas dyzelinio kuro, už kurį jis sumokėjo. Sumokėjo degalinės kaina, o kiek konkrečiai neprisimena. Atvažiavus automobilį įvarė į jo gyvenamojo namo garažą ir ten iš automobilio bagažinės išėmė ir paliko talpas su dyzeliniu kuru. Jo mobiliojo ryšio telefonas yra (duomenys neskelbtini). Retkarčiais jis telefonu susiskambindavo su D. Š., kartais susiskambindavo ir su R. Š., tačiau dažniausiai su D. Š.. D. Š. ir R. Š. telefonų numerių mintinai nežino, tačiau savo mobiliojo ryšio telefone telefonų knygoje jų numerius turi įsivedęs. Įsivardijęs turi pavardėmis. Jis numanė, kad Š. kelis kartus prašė P. D., kad šis nesuvestų jų duomenų į muitinės informacinę sistemą. Kiek jis dirba Panemunėje, tiek jie važinėja, o jis dirba jau 6 metai. Š. vykstant iš Rusijos jie būdavo tikrinami įvairiai, kitą kartą buvo patikima žodiniu deklaravimu, kitą kartą būdavo tikrinami. Kiek kartų jie buvo tikrinami, negali pasakyti, nes nepamena. Š. transporto priemonių degalų bakuose vežamas degalų kiekis buvo tikrintas elementariai, tik į degalų baką kišant ,,šlangą“ ir daugiausiai tikrindavo, tik ar degalų bake nėra paslėptų cigarečių. Š. transporto priemonių degalų bakų tikrinimo metu nepastebėjo degalų bakų padidinimo požymių. Pernai 2012 metais, jų transporto priemones buvo įsivarę į angarą, pasikėlę ant automobilinio keltuvo, tačiau nepastebėjo, kad degalų bakai būtų padidinti. Š. deklaruodavo tokį degalų kiekį, koks yra leistinas tos markės automobiliui. O koks leistinas kiekis nustatydavo, tik išsivedus vidurkį, iš visų deklaruotų kiekių. Teisės aktus, reglamentuojančius keleivių ir transporto priemonių vykimo iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką žino. Žino, kad per kalendorinį mėnesį vykstant daugiau negu 5 kartus ir keleiviams su prekėmis, ar kai transporto priemonėje yra prekės, reikia pagal Įsakymą Nr. 392 pasiūlyti susimokėti mokesčius, o jeigu asmuo nesutinka mokėti, reikia rašyti protokolą. Kontrolė kiek kartų asmuo vyksta per sieną kontroliuodavo pagal spaudus pase ir pagal Transporto priemonių numerių atpažinimo sistemos ,,duodamą“ signalą. ,,Duodamas“ signalas pasireikšdavo ,,pyptelėjus“ ir kompiuterio ekrane pasirodydavo raudonos spalvos lentelė. ,,Pyptelėjimas“ būdavo transporto priemonei pravažiavus užtvarą. Transporto priemonės vairuotojui privažiavus patikrai, asmens būdavo paklausiama, ką šis deklaruoja. Asmeniui nurodžius, ką šis deklaruoja, pareigūnas kuris atlieka tikrinimą, asmens ir transporto priemonės dokumentus nuneša pareigūnui, kuris į informacinę sistemą suveda keleivių deklaracijas. Pareigūnas, kuris tikrino, pareigūnui, kuris suvedinėja žodines deklaracijas, pasakydavo, ką asmuo deklaruoja. Paprastai sakydavo sutartinai, ar tai didžioji, ar mažoji leistina norma, t.y., kiek įstatymu yra leistina šiam piliečiui be mokesčių įsivežti cigarečių, alkoholio, degalų. Jeigu asmuo vyksta daugiau negu 6 kartus, suvedus keleivio deklaracijos duomenis sistema parodydavo. Sistemai parodžius reikėdavo atsiversti kitus informacinės sistemos langus ir papildomai išsiaiškinti. Mano, kad tų žmonių kurie važiuoja retai neprivaloma įvesti kiekvieną keleivio žodinę deklaraciją. Keleivius, kurie važiuoja nuolat, reikia vesti. Kartais būdavo kai standartiniame transporto priemonės bake deklaruodavo, kad kuro nėra, kai transporto priemonė veža dujas. Vežamas dujas nereikia apmokestinti. Taip nėra, kad D. Š. ir R. Š. iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką vyksta tik išskirtinai jų pamainos darbo metu, didžiąja dalimi taip, bet išskirtinai nėra. Pamainos darbo metu dirbdamas darbo vietoje Nr. 13 ir darbo vietoje Nr. 11 buvo atsakingas už pamainos darbą Praleidimo vietoje. Jis, kaip atsakingas už pamainos darbą Praleidimo vietoje, kontroliuodavo kitų pareigūnų darbą, tikrindavo automobilius, spręsdavo konfliktines situacijas, imdavo mokesčius, rašydavo protokolus ir vykdė visas kitas funkcijas, kurios buvo nurodytos pareiginėje instrukcijoje ir įsakyme, kuriuo buvo paskirtas atsakingu už Praleidimo vietos pamainos darbo organizavimą. Pamainoje, dabar tiksliai neprisimena, tačiau kiek prisimena, turėjo dirbti 10 pareigūnų, tačiau daugumoje, didžiąją dalį, dirbdavo tai 5 ar 6 pareigūnai, tai dirbti buvo sunku. Pamainos darbą sukontroliuoti būdavo sunku, nes reikėjo dirbti įvairius darbus, pakeisti kitus pareigūnus. Ant ,,kelio“ visada dirbdavo du pareigūnai, vienas iš jų 1 valandą tikrina mašinas, kitas 1 valandą suveda duomenis į kompiuterį, padirbus valandą jie pasikeičia, tas kuris tikrino eina suvedinėti į kompiuterį, o kuris suvedinėjo į kompiuterį eina tikrinti. Dieną darbo buvo labai daug, naktį būdavo mažiau. Pareigūnui, kuris turėjo suvesti duomenis į kompiuterį darbo ypatingai daug, reikėdavo suvesti ,,Palydos“ programą, eiti mašinas pasižiūrėti, nes kitą kartą nesupranti, ką mašina veža. Į ,,Palydos“ programą yra įvedamos mašinos, kurios turi važiuoti patikrinimui į detalaus tikrinimo vietą. Dažniausiai, tai būdavo kroviniai automobiliai, bet pasitaikydavo ir prekes gabenančių lengvųjų automobilių, kurias reikėdavo patikrinti, dar plius autobusai. Kartu pareigūnas, kuriam reikėjo suvesti duomenis, turėjo sekti kitą kompiuterį, kuriame buvo instaliuota numerių atpažinimo sistema (NAS), kartu stebėti riziką. Darbo vieta Nr. 11 yra į Lietuvos Respubliką atvykstančių transporto priemonių tikrinimui ir duomenų suvedimui į informacines sistemas. Prašo ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu (7 t. b. l.192-193, 8 t., b.l. 148).

Kaltinamojo R. Š. parodymais nustatyta, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad naftos produktais prekiauja apie metus. Per mėnesį už naftos produktų pardavimą uždirba apie 800 ar 900 Lt, už jų abiejų, t.y., jo ir žmonos D. Š. iš Rusijos parsivežtus naftos produktus. Iš Rusijos parsiveža dyzelinį kurą ir benziną. Rusijoje benzino kaina apie 2,60 Lt litras, kaina svyruoja priklausomai nuo valiutos, t. y. lito ir rublio santykio, dyzelinio kuro kaina yra apie 2,70 Lt už litrą ir taip pat priklauso nuo valiutų santykio. Jis kartu su žmona D. Š. turi 3 automobilius-,,Audi A8“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuris yra registruotas D. Š. vardu, ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuris yra registruotas D. Š. vardu ir ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuris yra registruotas jo vardu. Transporto priemonių AUDI A6, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir transporto priemonės, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) degalų bakai yra padidinti. Telpa apie 100 litrų. Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbančius pareigūnus S. L. ir P. D. pažįsta, žino, kur jie gyvena, yra buvęs pas juos namuose. Su pareigūnais dažniausiai bendrauja jo žmona D. Š.. P. D. yra kelis kartus buvęs jo namuose. 2012 metų pabaigoje į P. D. automobilio ,,Opel Vectra“ baką įpylė apie 60 litrų benzino. 2013 metų sausio mėnesio pradžioje kartu su žmona D. Š. buvo nuvažiavęs pas S. L., gyvenantį (duomenys neskelbtini). Atvažiavus į S. L. namus, jis automobilį įvairavo į garažą ir ten iš savo automobilio degalų bako ištraukė 80 litrų dyzelinio kuro, kurį supylė į S. L. duotą talpą. Vykimo iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respublika tvarką žino. Žino, kad nemokant mokesčių galima vykti 5 kartus. Jeigu per mėnesį iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką įvažiuojama daugiau negu 5 kartus, tai už prekes ir transporto priemonės degalų bake įvežtą kurą, reikia mokėti mokesčius. Lietuvos Respublikos valstybės sieną per mėnesį, važiuodamas iš Rusijos Federacijos į Lietuvą, kerta įvairiai. Yra važiavęs ir 7, ir 8 kartus. Žmona važiuoja panašiai, kaip ir jis, po vieną važiuoja retai, dažniausiai važiuoja kartu su žmona D. Š.. Vykstant per Lietuvos Respublikos sieną muitinėje vežamas prekes ir automobilio bake esančius degalus deklaruoja žodžiu. Kuro deklaruoja 80 litrų. Veža visaip, visą laiką neveža virš 100 litrų. Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnai S. L., P. D. dirba pačioje muitinėje, ant tilto, įvažiuojant iš Rusijos į Lietuvą. Jie dirba kas ketvirtą parą. Pareigūnai keičiasi kas valandą, tai atlieka skirtingus veiksmus. Kai važiuodavo per mėnesį 7 ar 8 kartą, jam mokesčiai nebuvo paskaičiuoti ir jis nėra mokėjęs. Iš Rusijos Federacijos parsivežtus naftos produktus naudojo savo reikmėms ir pardavinėjo. Žino, kad verstis naftos produktų prekyba yra reikalingas leidimas. Tokio leidimo neturi. Naftos produktų namuose nesandėliuoja, sunaudodavo ar parduodavo. Naftos produktų pirkėjai nebuvo nuolatinai. Žmonės žinojo, kad važinėja į Rusiją, tai ir klausdavo dėl pardavimo. Pagal pavardę negali parodyti, nežino, ar 2013-01-11 apie 15 val., V. J. pardavė 2 talpas po 20 Lt kiekviena, iš viso 40 litrų nefasuotų naftos produktų. 2013-01-16 apie 18.34 val., asmeniui, į jo namus atvažiavusiam automobiliu ,,Toyota Rav4“, laikinieji numerio ženklai (duomenys neskelbtini), pardavė naftos produktų. Tikslaus kiekio neprisimena. Vieno litro kaina yra 3,70 Lt. 2013-01-18 apie 12.50 val., asmeniui į jo namus atvažiavusiam automobiliu ,,Toyota Corolla“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) pardavė vieną ,,kanistrą“, t. y. 20 litrų naftos produktų, gavo 74 litus. Per dieną parduoda apie 40 litrų. Prašo ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu (8 t. b. l. 30-33, 142).

Kaltinamosios D. Š. parodymais nustatyta, kad ji savo kaltę pripažino visiškai ir prašo ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu. Gailisi padariusi nusikalstamas veikas (8 t., b. l. 140).

Liudytojo V. J. parodymais nustatyta, kad jis yra Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto vyresnysis inspektorius. Praleidimo vietoje, esančioje Donelaičio g. 2, Panemunė, dirba kas ketvirtą parą. Pamainos darbui vadovauja vyriausiasis inspektorius S. L., kartu su jo pamainoje dirba ir inspektorius P. D.. Pamainoje kartu su šiais pareigūnais dirba nuo 2012 m. sausio mėnesio. Jis žino, kad teisės aktais yra nustatyta, kad iš Rusijos Federacijos tiek pėsčias keleivis, tiek keleivis, vykstantis su transporto priemone, tiek automobilis, į Lietuvos Respubliką nemokant privalomų mokėti mokesčių gali vykti tik 5 kartus per kalendorinį mėnesį. Taip pat parodo, kad vykstant, kad ir 5 kartus transporto priemonės degalų bake, galima įsivežti tik tiek litrų degalų, kokios talpos yra gamyklinis tos markės automobilio bakas. Taip pat asmuo su savimi gali turėti 10 litrų talpą su degalais. Į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos atvykstant 6 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, už akcizais apmokestinamas prekes yra skaičiuojamas muitas, akcizas ir PVM. Kad būtų galima sukontroliuoti, kiek kartų asmuo vyksta per kalendorinį mėnesį, keleivių žodinės deklaracijos yra registruojamos kompiuteryje, kurioje yra tokia laikmena KD (Keleivių žodinės deklaracijos). Keleivių deklaracijos yra raštinės, žodinės, bei grynųjų pinigų deklaracijos. Keleivių žodines deklaracijas suveda pareigūnas, kuris sėda prie kompiuterio. Šitas pareigūnas ir atlieka kontrolę, kiek kartų keleivis, keleivis su transporto priemone, ar tik transporto priemonė įvažiuoja iš Rusijos Federacijos į Lietuvą per kalendorinį mėnesį. D. Š. ir Š., kurio vardo mintinai neprisimena, iš matymo pažįsta, nes jie nuolat „Audi“ markės automobiliais vyksta į Rusijos Federaciją ir grįžta atgal. 2013 metų sausio mėnesį, dienos tiksliai neprisimena, P. D. jam pasakė, kad Š. yra sustabdytas papildomai kontrolei. Kadangi buvo atverstas kompiuteris pamatė, kad P. D. per paiešką žiūri Š. asmens kodą, tada jis suprato, kad jis Š. keleivio deklaracijos neturi suvedęs. Pamatęs, kad Š. nėra suvestas jis P. D. pasakė, kad jeigu nesi suvedęs, suvestų ir Š.. Tai, kad jis nesuvedė duomenų, jam įtarimo nesukėlė, nes pagalvojo, kad nespėjo (1 t. b.l. 23-34, 174-177).

Liudytojo A. K. parodymais nustatyta, kad dirba Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriuje vyriausiuoju tyrėju, atlieka kriminalinę žvalgybą. 2012-11-7 Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 04-1-344-12 dėl piktnaudžiavimo. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas turint duomenų, jog Klaipėdos TM Panemunės kelio posto pareigūnai- vyriausiasis inspektorius S. L. ir inspektorius P. D., piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, už tam tikrą atlygį, per Klaipėdos TM Panemunės kelio postą, su kontrabandinėmis prekėmis praleidžia D. Š. ir R. Š.. Telefoninių pokalbių pasiklausymo metu gauta duomenų, kad S. L. ir P. D. su D. Š. ir R. Š. palaiko glaudžius ryšius, jiems praneša, kada jie budės Klaipėdos TM Panemunės kelio poste, nurodo valandą, kada jie turi atvažiuoti į postą, kad galėtų pravažiuoti netikrinti. Taip pat buvo nustatyta, kad minėti pareigūnai piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, D. ir R. Š. vykimo į Rusijos Federaciją per Klaipėdos TM Panemunės kelio postą, nesuveda į Keleivių deklaracijos duomenų bazę. Pareigūnams nesuvedus duomenų į muitinės informacinę sistemą, D. ir R. Š. išvengia mokesčių už į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenamas prekes. Kontrolės metu buvo nustatyta, kad D. Š. ir R. Š. kartais susitinka su S. L. ir P. D., atveža pareigūnams kontrabandinio kuro. Kontrolės vykdymo metu D. Š. naudojosi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini), R. Š. naudojosi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini), P. D. naudojosi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini), S. L. naudojosi mobiliojo ryšio telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Kontroliuojamu laikotarpiu D. Š. bendravo su muitinės pareigūnais P. D., S. L. ir vyru R. Š.. Pareigūnas P. D. trumposiose žinutėse (toliau SMS) D. Š. nurodydavo konkretų laiką, t. y. valandą, kada jis dirba ir kada D. Š. su R. Š. kirsti LR valstybės sieną, kad jie važiuotų jo darbo pamainoje metu. Buvo užfiksuoti D. Š. ir P. D. pokalbiai, kuriuose kalbama apie tai, kad D. Š. ir R. Š. į Rusijos Federaciją vyksta dažniau nei penkis kartus per mėnesį, iš pokalbių aišku, kad P. D. ne visada suveda D. Š. ir R. Š. duomenis į Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinę sistemą (1 t. b. l. 21-22, 23-34).

Liudytojo V. S. parodymais nustatyta, kad jis yra Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus vyriausiasis inspektorius, yra išklausęs kursus dėl kuro kiekio matavimo įrangos saugaus naudojimo ir gali atlikti technologinį įrenginio valdymą. 2013-01-24 laikotarpyje nuo 08.10 val. iki 08.50 val. Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste mobilia kuro išmatavimo įranga patikrino D. Š. automobilio Audi A6, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kuro bako talpą ir buvo rasta 109 litrai benzino. 2013-02-21 laikotarpyje nuo 10 val. iki 14.40 val. dalyvavo automobilių Audi A6, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), Audi A6, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir Audi A8, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) apžiūroje. Apžiūra vyko Klaipėdos Audi centre UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ adresu (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu mobilia kuro išsiurbimo įranga buvo išmatuotos automobilių kuro bakų talpos. Apie patikrinimo rezultatus buvo surašytas muitinės mobiliosios grupės tikrinimo aktas (1 t. b. l. 37-38).

Liudytojo D. V. parodymais nustatyta, kad jis yra Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus inspektorius. Pamainos darbo metu tikrina transporto priemones, patruliuoja keliuose bei dirba su mobilia kuro matavimo sistema, kuri yra skirta nustatyti automobilio bakuose vežamam kuro kiekiui. 2013-01-07 apie pietus, valandos tiksliai nurodyti negali, pagal nurodymą buvo išmatuotas lengvojo automobilio ,,Audi“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuro bake vežamo kuro kiekis. Automobiliams ,,Audi“ leistina kuro norma automobilio bake yra apie 80 litrų. Patikrinus kuro bake buvo 85 litrai (1 t. b.l. 47-48).

Liudytojo A. V. parodymais nustatyta, kad jis yra Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio viršininkas. 2013-01-07 Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyrius jų policijos komisariato paprašė padėti patikrinti transporto priemones. 2013-01-07 prie pirmojo tilto, esančio nuo Mikytų važiuojant link sustabdė automobilį ,,Audi“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), automobilio vairuotojas R. Š.. Automobilis detaliam patikrinimui buvo palydėtas į muitinės detalaus tikrinimo vietą (1 t. b. l. 158-159).

Liudytojos V. M. parodymais nustatyta, kad 2012-12-04 tėvas A. Z. M. jai pasakė, kad žmogus turi atliekamo dyzelino. Ji paskambino tėvo pasakytu telefono numeriu ir Tauragėje iš asmens, su kurio kalbėjo, nusipirko 16 litrų dyzelinio kuro, sumokėjo 40 Lt (1 t. b. l. 64-65).

Liudytojo A. Z. M. parodymais nustatyta, kad D. Š. ir R. Š., gyv. (duomenys neskelbtini) nepažįsta. Jis kelis kartus yra pirkęs degalus prie turgelio Tauragėje. Visada perka po ,,kanistrą“, kuris yra 20 litrų, mokėjo 70 litų, tai už vieną litrą 3,50 Lt. 2012-12-04 paskambino į telefono numerį 8612 18834, nes dukrai reikėjo dyzelinio kuro, ar dukra pirko, nežino (1 t. b. l. 67-68).

Liudytojo A. A. parodymais nustatyta, kad jis pažįsta R., kuris gyvena (duomenys neskelbtini), keletą kartų pirko iš jo kurą. 2012 m. gruodžio mėn. susitiko prie turgelio Tauragėje, Spaustuvės gatvėje, kur šis asmuo atvežė 15 litrų benzino. Kiek tiksliai mokėjo neprisimena, tik žino, kad asmuo benziną pardavė 1 litu pigiau negu degalinėje. Po pokalbio, kuris įvyko 2012-12-28, nuvažiavo į asmens namus, kurie yra (duomenys neskelbtini), kur asmuo iš automobilio bagažinės išėmė 2 plastikines 5 litrų talpos talpas ir į jo automobilio degalų baką supylė 10 litrų benzino. Už benziną sumokėjo 1 litu pigiau negu degalinėje, o kiek tiksliai mokėjo už litrą, negali parodyti, nes nežino. suprato, kad benzinas yra ,,nelietuviškas“ (1 t. b. l. 88-89).

Liudytojo A. K. parodymais nustatyta, kad pagarsinus 2013-01-18 slapto sekimo protokolą, kur 2013-01-18 19.40 val. automobiliu ,,Subaru Outback“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), atvažiavus į (duomenys neskelbtini), išlipus iš automobilio iš garažo išėjo R. Š., kuris nešėsi 20 litrų talpą ir priėjęs prie automobilio ,,Subaru Outback“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) talpos turinį supylė į automobilio kuro baką, jis parodė, kad tokio fakto neprisimena (1 t. b. l. 136-137).

Liudytojo V. B. parodymais nustatyta, kad 2012-12-16 kalbėjo telefonu su asmeniu, iš kurio norėjo pirkti benzino. Tiksliai datos neprisimena, tačiau mano, kad po pokalbio, jis nuvyko į asmens, su kurio kalbėjo telefonu namus, esančius (duomenys neskelbtini) ir nusipirko 20 litrų benzino, už vieną litrą mokėjo 3,60 Lt. Jis atvažiavo su savo automobiliu, jam atvažiavus vyriškis atsinešė ,,kanistrą“ ir iš kanistro į jo automobilio ,,WV Golf“, valstybinis (duomenys neskelbtini) degalų baką supylė tuos 20 litrų benzino (1 t. b. l. 139-140).

Liudytojo A. S. parodymais nustatyta, kad pagarsinus 2013-01-16 slapto sekimo protokolą, jis parodė, kad 2013-01-16 18 automobiliu TOYOTA RAV 4, laikinas numerio ženklas (duomenys neskelbtini), buvo atvažiavęs prie R. Š. namo, (duomenys neskelbtini). Talpa, kurią išsinešė iš Š. garažo ir įdėjo į automobilio, kurio atvažiavo bagažinę, buvo tuščia. Kodėl Š. į automobilio, kuriuo atvažiavo degalų baką pylė talpos, kurią išsinešė iš garažo, turinį negali atsakyti, nes nepamena (1 t. b. l. 143, 145, 147-148).

Liudytojo J. Ž. parodymais nustatyta, kad pagarsinus 2012-12-10, 2013-01-08, 2013-01-08, 2013-01-17 telefoninius pokalbius, kur iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinama į telefono numerį (duomenys neskelbtini), parodė, kad telefonu kalba jis ir kalba su D. Š.. Kokiu tikslu turėjo važiuoti į svečius ir ar važiavo negali atsakyti. Pagarsinus 2013-01-18 slapto sekimo protokolą, kur užfiksuota, kad 2013-01-18 12.50 val. automobilis ,,Toyota Corolla“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), buvo atvažiavęs adresu (duomenys neskelbtini) ir R. Š. į automobilio Toyota Corolla, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) kuro baką supylė 20 litrų talpos turinį, o vairuotojas iš garažo išsinešė pilną talpą ir įdėjęs talpą į automobilį , automobiliu nuvažiavo adresu (duomenys neskelbtini), parodė, kad ar buvo nuvažiavęs neprisimena (1 t. b. l. 153-155).

2013-01-24 kratos protokolu nustatyta, kad buvo paimtas D. Š. vardu registruotas automobilis ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) (2 t. b. l. 95-99).

2013-02-21 apžiūros protokolu nustatyta, kad panaudojus muitinės mobilią kuro išsiurbimo įrangą, nustatyta automobilio Audi A6, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuro bako talpa, kuri yra 113 litrų benzino (4 t. b. l. 105-113).

2013-01-24 kratos protokolu nustatyta, kad buvo paimtas R. Š. vardu registruotas automobilis ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) (2 t. b. l. 106-108).

2013-01-24 kratos protokolu nustatyta, kad iš P. D. tėvo V. D. vardu įregistruoto garažo, esančio (duomenys neskelbtini), paimta 12 talpų, kuriose buvo 131 litras skysčio, turinčio benzino kvapą (3 t. b. l. 4-11). 2013-02-04 apžiūros protokolu iš kratos metu paimtų 12 talpų, kuriose buvo 131 litras skysčio, turinčio benzino kvapą buvo paimtas mėginys (3 t. b. l. 13-27).

2013-03-12 Muitinės laboratorijos tyrimo protokolu nustatyta, kad tyrimui pateiktas mėginys iš P. D. tėvo V. D. vardu įregistruoto garažo, esančio (duomenys neskelbtini) paimto skysčio, turinčio benzino kvapą, yra naftos produktas – automobilių variklių benzinas. Pagal sieros kiekį nustatyta, kad šis produktas negali būti parduodamas ir vartojamas Lietuvos Respublikoje, o taip pat ir Europos Sąjungoje. Tyrimui pateiktas automobilinių variklių benzinas yra įvežtas iš trečiųjų šalių (3 t. b. l. 31-32, 33, 34).

2013-01-09 slapto sekimo protokolu (2012-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Danutės Valošinaitės nutartis) nustatyta, kad 2013-01-09 apie 10.50 val. adresu (duomenys neskelbtini) atvažiavo automobilis ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Automobilį vairavo R. Š., šalia vairuotojo sėdėjo D. Š.. Iš automobilio išlipo D. Š., kuri įėjo į namą. Atsidarius garažo, esančio (duomenys neskelbtini) durims, automobilis ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) įvažiavo į garažą. 2013-01-09 apie 13.12 val. garažo durys atsidarė iš garažo išėjo S. L. ir iš išvažiavo automobilis ,,Audi A6“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) Automobilius išvažiavus iš garažo iš namo išėjo D. Š., kuri įsėdo į automobilį ir automobilis nuvažiavo (3 t. b .l. 44).

2013-01-11 slapto sekimo protokolu (2012-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Danutės Valošinaitės nutartis) nustatyta, kad 2013-01-11 apie 15 val. 15 min. į D. ir R. Š. kiemą, esantį (duomenys neskelbtini) atvažiavo automobilis ,,Nissan Sunny“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), 2013-01-11 apie 15 val. 21 min. vyriškis, kuris atvažiavo automobiliu iš garažo, esančio po R. ir D. Š. namu išsinešė dvi talpas, kurias įsidėjo į automobilį (3 t. b. l. 45). Automobilis ,,Nissan Sunny“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) priklauso V. J., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini) (3 t. b. l.125-126). V. J. gyvena kartu su N. Š., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini). N. Š. yra D. Š. teta (3 t. b.l. 123-124, 127-128). Pagal 2012-11-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Stefos Naščenkovienės nutartį vykdomos S. L., P. D., D. Š. ir R. Š. telefoninių pokalbių kontrolės metu nustatyta, kad 2013-01-11 14:50:23 (IID-1712) vyko telefoninis pokalbis, kur iš D. Š. telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambinama į telefono numerį (duomenys neskelbtini), kurio savininkė pagal Muitinės kriminalinės tarnybos V skyriaus duomenis savininkė yra N. Š.. Pokalbis prasideda ,,Klausau?“, pasibaigia ,,Iki“. Pokalbio metu D. Š. Š. pasako, kad visko yra ir paklausia ar reikia jum. Š. Š. paklausia kiek reikia įduoti pinigų, į ką Š. pasako, kad ,,keturiasdešimt litrų padaugink iš trys kablelis septyniasdešimt“ (3 t. b. l.136-137). Valstybės įmonė Regitra pateikė informaciją, kad automobilis ,,Nissan Sunny“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini)-dyzelinas (6 t. b. l. 169).

2013-01-16 slapto sekimo protokolu (2012-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Danutės Valošinaitės nutartis) nustatyta 2013-01-16 18.34 val. prie D. ir R. Š. namo, esančio (duomenys neskelbtini) atvažiavo sidabrinės spalvos automobilis TOYOTA RAV 4, laikinu numerio ženklu (duomenys neskelbtini), iš kurio išlipęs vyriškis (A. S.), įėjo į namo garažą, iš garažo vyriškis išsinešė vieną 20 litrų talpos talpą, kurią padėjo į automobilio bagažinę, iš garažo išėjęs R. Š. išsinešė vieną 20 litrų talpą, kurios turinį supylė į automobilio su laikinuoju numerio ženklu (duomenys neskelbtini) kuro baką. R. Š. supylus degalus į automobilio degalų baką, vairuotojas įsėdo į automobilį TOYOTA RAV 4. 18.40 val. automobilis iš kiemo (duomenys neskelbtini) išvažiavo ir nuvažiavo į (duomenys neskelbtini). Vyriškis atidaręs garažo, esančio (duomenys neskelbtini) duris ir su automobiliu įvažiavo į garažą (3 t. b. l. 47). Adresu (duomenys neskelbtini) gyvena A. S. (1 t. b. l. 146). UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ pateikė informaciją, kad valstybinis numerio ženklas (duomenys neskelbtini) buvo išduotas UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ priklausančiam automobiliui Toyota RAV4 (kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini)). Prieš įforminant pirkimo- pardavimo sutartį, 2012 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašyta tarpusavio sutartis su A. S., gyvenančiu adresu (duomenys neskelbtini). Sutartis suteikė A. S. galimybę 1 (vieno) mėnesio laikotarpyje išbandyti automobilį (1 t. b. l. 145).

2013-01-18 slapto sekimo protokolu (2012-12-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Danutės Valošinaitės nutartis) nustatyta:

2013-01-18 12.50 val. prie Š. namo, (duomenys neskelbtini) atvažiavo automobilis ,,Toyota Corolla“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini). Iš automobilio išlipo vyriškis (J. Ž.), kuris nuėjo į namo kiemą, iš kiemo vyriškiui grįžus prie automobilio, iš kiemo išėjo R. Š., kuris nuėjo į garažą, esantį po namu, iš kur išsinešė 20 litrų metalinę talpą ir priėjęs prie automobilio ,,Toyota Corolla“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), talpos turinį supylė į automobilio degalų baką, o vyriškis iš automobilio galo išsiėmė šviesios spalvos talpą, skirtą degalams laikyti ir nešinas šia talpa nuėjo į garažą pas R. Š., iš garažo vyriškis jau išsinešė pilną talpą. 12.58 val. vyriškis automobiliu nuvažiavo adresu (duomenys neskelbtini) (3 t. b. l. 49). Adresu (duomenys neskelbtini) gyvena J. Ž. (1 t. b. l. 151-152). Pagal 2012-11-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Stefos Naščenkovienės nutartį buvo klausomasi S. L., P. D., D. Š. ir R. Š. telefoninių pokalbių. Telefoninių pokalbių kontrolės metu nustatyta, kad 2013-01-17 16:56:32 (IID-1912) vyko telefoninis pokalbis, kur iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris yra bendras J. Ž. ir jo žmonos B. C. Ž. (pagal Muitinės kriminalinės tarnybos V skyriaus duomenis telefono numerio savininkė yra B. C. Ž., (duomenys neskelbtini)), buvo skambinama į D. Š. telefono numerį (duomenys neskelbtini). Pokalbis prasideda ,,Alio?“, pasibaigia ,,Aha“. Pokalbio metu vyriškis klausia D. Š. ar gali į svečius, D. Š. atsako, kad rytoj ryte, vyriškis atsako, kad gerai tada (3 t. b. l. 140). Rytoj, t.y. 2013-01-18 slapto sekimo metu nustatyta, kad 12.50 val. prie Š. namo, esančio (duomenys neskelbtini) atvažiavo ,,Toyota Corolla“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), o išvažiavęs iš kiemo automobilis nuvažiavo adresu (duomenys neskelbtini), kur J. Ž. ir gyvena. Pagal Valstybės įmonės Regitra pateiktus duomenis automobilio Toyota Corolla“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuras - benzinas (6 t. b. l. 169).

2013-01-18 19.40 val. į Š. namų, esančių (duomenys neskelbtini) kiemą atvažiavo automobilis Subaru Outback, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kur automobiliui sustojus ir vairuotojui, išlipus iš automobilio, iš garažo išėjo R. Š., kuris nešėsi 20 litrų talpą, talpos turinį R. Š. supylė į automobilio Subaru Outback, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) degalų baką (3 t. b. l. 49). A. S. Outback, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) priklauso S. J., gyv. (duomenys neskelbtini). S. J. turi sūnų A. K. (1 t. b. l. 129-131). Pagal 2012-11-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Stefos Naščenkovienės nutartį buvo klausomasi S. L., P. D., D. Š. ir R. Š. telefoninių pokalbių. Telefoninių pokalbių kontrolės metu nustatyta, kad 2013-01-18 19:26:30 (IID-1950) vyko telefoninis pokalbis, kur iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kurio pagal Muitinės kriminalinės tarnybos V skyriaus pateiktus duomenis savininkas yra S. J., gyv. (duomenys neskelbtini), yra skambinama į D. Š. telefono numerį (duomenys neskelbtini). Pokalbis prasideda ,,Alio?“, pasibaigia ,,Iki“. Vyriškis klausia D. Š. kaip reikalai, į ką D. Š. pasako, kad atvažiuok, jei nori. Vyriškis patvirtina, kad atvažiuos, kartu nurodydamas, kad atvažiuos sūnus su jo subariku (3 t. b. l. 141). Po pokalbio, kuris vyko 19.26 val., 2013-01-18 slapto sekimo metu nustatyta, kad 19.40 val. į Š. namų, esančių (duomenys neskelbtini) kiemą atvažiavo automobilis Subaru Outback, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini). Pagal Valstybės įmonės „Regitra“ pateiktus duomenis automobilio Subaru Outback, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuras - benzinas (6 t. b. l. 169).

2013-07-26 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolu nustatyta, kad pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Stefos Naščenkovienės 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį buvo klausomasi P. D., S. L., D. Š. ir R. Š. telefoninių pokalbių. Telefono numerio (duomenys neskelbtini) (P. D.), užfiksuoti telefoniniai pokalbiai laikotarpiu nuo 2012-12-04 14.51 val. iki 2013-05-29 22.49 val. Telefono numerio (duomenys neskelbtini) (S. L.), užfiksuoti telefoniniai pokalbiai laikotarpiu nuo 2012-12-04 15.23 val. iki 2013-05-29 20.46 val. Telefono numerio (duomenys neskelbtini) (D. Š.), užfiksuoti telefoniniai pokalbiai laikotarpiu nuo 2012-12-04 14.51 val. iki 2013-05-29 22.35 val. Telefono numerio (duomenys neskelbtini) (R. Š.), užfiksuoti telefoniniai pokalbiai laikotarpiu nuo 2012-12-04 14.52 val. iki 2013-05-29 22.05 val. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų pagalba užfiksuota, kad D. Š., naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kontroliuojamu laikotarpiu bendravo su muitinės pareigūnu P. D. (naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Pokalbių metu D. Š. ir P. D. aptarinėjo, kada jai ir jos vyrui R. Š. važiuoti per muitinės Panemunės postą, kad išvengtų kontrolės. P. D. konkretų laiką D. Š. taip pat nurodydavo ir SMS žinutėmis. Kai kuriais atvejais D. Š. apie su P. D. sutartą laiką telefonu informuodavo R. Š., tardavosi su juo kaip važiuoti, kad spėtų nurodytu laiku (pokalbių Nr. 62, 64, 248, 423, 533, 566, 669, 756, 789, 986, 999, 1062, 1170, 1183, 1184, 1340, 1461, 1462, 1463, 1694, 1697). Užfiksuoti D. Š. ir P. D. pokalbiai, kuriuose kalbama apie tai, kad D. Š. ir R. Š. į Rusijos Federaciją vyksta dažniau nei penkis kartus per mėnesį, iš pokalbių aišku, kad P. D. ne visada suveda D. Š. ir R. Š. duomenis į Keleivių deklaracijos duomenų bazę (pokalbių Nr. 669, 1574).

Užfiksuoti D. Š. ir P. D. telefoniniai pokalbiai apie muitinės naudojamos Specializuotos programinės ir techninės Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos (toliau - NAS) apėjimą – P. D. D. Š. patarė ant numerių uždrėbti purvo, kad vaizdo kamera jų nenuskaitytų, D. Š. patvirtino, kad taip ir daro (pokalbių Nr. 672, 728, 756, 1701). Užfiksuoti pokalbiai, iš kurių galima spręsti, kad už nekontroliuotą pravažiavimą pro muitinės postą D. Š. su muitininkais P. D. ir S. L. (naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbiuose kartais įvardijamas (duomenys neskelbtini) pravarde) atsiskaito automobiliniu kuru, kurį jiems pati atveža (pokalbių Nr. 533, 1241, 1288, 1298, 1346, 1523), lankosi pas juos namuose (pokalbių Nr. 1298, 1578, 1598). Užfiksuoti D. Š. telefoniniai pokalbiai, kurių metu aptarinėta R. Š., 2013-01-07 grįžusio iš Rusijos Federacijos, rekontrolė. Šių pokalbių metu R. Š. informavo D. Š., kad jį sustabdė ir jo automobilis bus tikrinamas muitinės terminale. Po šio pokalbio D. Š. paskambino P. D. ir perspėjo, kad suvestų R. Š. į Keleivių deklaracijos duomenų bazę dėl šio patikrinimo: „R. sutvarkyk, kad, palydėjo jį, nusivežė“. P. D. pasakė, kad gerai (pokalbių Nr. 1490, 1492). Vėlesniuose pokalbiuose D. Š. su P. D. ir S. L. aptarinėjo, kas galėjo inicijuoti minėtą patikrinimą (pokalbių Nr. 1523, 1574). Aptarinėjant patikrinimo detales, S. D. D. Š. pasakė, kad kai ji pranešusi, kad R. Š. nuvarė tikrinti į terminalą, jis iškart suvedęs jį į Keleivių deklaracijos duomenų bazę. D. Š. P. D. pasakė, kad kuro buvo daugiau, tik su jų turima įranga išsiurbti nepavyko. Taip pat pamini, kad džiaugėsi, kad patikrinimo metu niekas netikrino paso (tel. pokalbiuose vadinamo darbo knygele) – galimai dėl to, kad tikrinusieji būtų pamatę, kad yra tos dienos antspaudas, uždėtas Rusijos Federacijos pasieniečių, o muitinės duomenų bazėje nėra suvesta (pokalbio Nr. 1574). Užfiksuota, kad D. Š. kontroliuojamu laikotarpiu bendravo su keliolika asmenų, kuriems galimai pardavinėdavo iš Rusijos Federacijos pargabentą automobilinį kurą N. Š. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), J. Ž. (tel. Nr(duomenys neskelbtini)), S. J. (tel. (duomenys neskelbtini)), V. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)). Dalyje šių pokalbių su minėtais asmenimis konkrečiai minimas dyzelinas, benzinas ar jų kiekiai bei kaina. Kai kuriuose kituose pokalbiuose D. Š. pašnekovams, galimai nuolatiniams pirkėjams, tiesiog nurodo, kad parvežė ar kad jie jau gali atvažiuoti arba, kad atveža pati, neįvardijant konkrečių prekių (pokalbių Nr. 140, 141, 306, 322, 359, 465, 470, 788, 851, 1226, 1551, 1553, 1574, 1681, 1712, 1715, 1717, 1724, 1812, 1826, 1846, 1856, 1950, 2018, 2098, 4993, 5577, 5701). Užfiksuoti D. Š. telefoniniai pokalbiai, įvykę tuo metu, kai ji buvo Rusijos Federacijoje arba Panemunėje, t.y. pakeliui į/iš jos, skirti užfiksuoti faktą, kad minėtomis dienomis D. Š. vyko į Rusijos Federaciją. Dalyje šių pokalbių nurodoma buvimo vieta arba minimos detalės, leidžiančios tai numanyti – pvz., su pašnekovais aptarinėjama, kurie Lietuvos ir Rusijos Federacijos muitininkai ir pasieniečiai dirba tuo metu, eilės pasienyje ir kt. (pokalbių Nr. 73, 79, 252, 285, 286, 288, 290, 581, 728, 782, 795, 799, 1061, 1086, 1190, 1198, 1344, 1411, 1414, 1463, 1466, 1453, 1702, 1825, 1827, 1829). Užfiksuoti pokalbiai apie pranešamus pakeliui stovinčius muitinės ar policijos pareigūnus, kurių reikia saugotis (pokalbių Nr. 269, 428, 1486).

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų pagalba užfiksuota, kad R. Š., naudodamasis telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kontroliuojamu laikotarpiu bendravo su keliolika asmenų, kuriems galimai pardavinėdavo iš Rusijos Federacijos pargabentą automobilinį kurą: su A. Z. M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), V. M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), A. A. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), V. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) bei dar keletu asmenų, naudojančių tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kurių asmenybės nenustatytos. Dalyje šių pokalbių su minėtais asmenimis metu konkrečiai minimas dyzelinas, benzinas ar jų kiekiai bei kaina. Kituose pokalbiuose R. Š. pašnekovams, galimai nuolatiniams pirkėjams, tiesiog nurodo, kad parvežė ar kad jie jau gali atvažiuoti arba, kad atveš jis pats (pokalbių Nr.: 6, 8, 10, 116, 119, 240, 288, 374, 381, 382, 384, 405, 459, 461, 475, 479, 547, 557, 676, 706, 735, 814, 815, 817, 818, 819, 925, 949, 1077, 1132, 1256, 1269, 1334, 1339, 1340, 1354, 1355, 1357, 1377, 1398, 1449, 1450, 1466, 1520, 1571, 1672, 1683). Užfiksuoti R. Š. telefoniniai pokalbiai su D. Š., kuriuose kalba apie degalų ištraukimą iš automobilių, šį procesą vadindami „melžimu“ (pokalbių Nr. 5, 112, 687). Užfiksuoti R. Š. telefoniniai pokalbiai, kurių metu jis su D. Š. aptarinėjo jo, 2013-01-07 grįžusio iš Rusijos Federacijos, muitinės rekontrolę. R. Š., pasakęs, kad muitininkai ištraukę 81 litrą dyzelino, prašė, kad ji informuotų „tą“ (P. D.), kad viskas tvarkoje. Baimindamasi skambinti P. D., D. Š., pasakė, kad geriau jam parašys. Vėliau D. Š. telefonu R. Š. informavo, kad pranešė P. D. bei kad gavo iš jo žinutę, kad jis juos abu suvedęs į Keleivių deklaracijos duomenų bazę (pokalbių Nr. 1221, 1223).

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų pagalba užfiksuota, kad P. D., naudodamasis telefono Nr. (duomenys neskelbtini), kontroliuojamu laikotarpiu, be anksčiau protokole minėtų jo ir D. Š. pokalbių, 2012-12-13 telefonu teiravosi D. Š. ar ji su R. Š. važiavo į Rusijos Federaciją papildomai, t.y., ne per jo pamainą. D. Š. atsakė, kad po paskutinės P. D. pamainos nevažiavo. P. D. užsiminė, kad jo pamainoje dirbantis kolega, kurį įvardijo „(duomenys neskelbtini)“ (galimai toje pačioje pamainoje dirbantis vyresn. inspektorius G. M. Ž.), pradėjęs klausinėti, kas būtų kaltas, jei juos pagautų praleidžiant žmones be muitinės kontrolės – ar tas, kas tikrina, ar kas poste sėdi. Pamini, kad „(duomenys neskelbtini)“ nuo kitos pamainos išeina atostogų. P. D. pridūrė, kad geriau D. Š. būtų važiuoti per postą naktį – nuo 3 iki 6 val. arba ir dieną, bet svarbu, kad ne po to, kai prieš tai bus dirbęs „(duomenys neskelbtini)“ praleidimo punkte. Pažada D. Š. parašyti SMS žinute tinkamą laiką. P. D. taip pat pažadėjo apie tai informuoti ir S. L.. To paties pokalbio eigoje D. Š. pasiteiravo P. D. ar jam dar nesibaigė kuras ir ar jis jo duodąs ir sūnui. P. D. atsakė, kad kol kas dar nesibaigė, nes mažai važinėja. D. Š. paminėjus, kad buvusi Klaipėdoje, P. D. paklausė, kodėl neužvažiavusi pas jį. Ši atsakė, kad tą dieną jis dirbęs bei pridūrė, kad jis jai pasakytų, kai jam reikės kuro. P. D. atsako, kad reikės metų gale (pokalbio Nr. 108). Užfiksuoti P. D. telefoniniai pokalbiai, susiję su R. Š., 2013-01-07 grįžusio iš Rusijos Federacijos, muitinės rekontrolę. P. D. iš D. Š. gavo SMS žinutę, informuojančią, kad viskas tvarkoje, kad R. Š. automobilyje rado tik 82 litrus dyzelino (pokalbio Nr. 469). P. D. iškart atrašė, kad į Keleivių deklaracijos duomenų bazę suvedė juos abu (R. Š. ir ją) (pokalbio Nr. 470). Tos pačios dienos vakare P. D. paskambinusi D. Š. pasakė, kad įtaria, kad R. Š. įskųsti galėjo (duomenys neskelbtini) (anketiniai duomenys nenustatyti), nes matė ir suprato, kad ji Panemunėje stovėjo pusantros-dvi valandas, belaukdama tinkamo įvažiavimo į postą laiko. P. D. pokalbio metu dar kartą paminėjo, kad juos abu su R. Š. įtraukė į Keleivių deklaracijos duomenų bazę (pokalbio Nr. 476). 2013-01-08 užfiksuotas tel. pokalbis, kurio metu P. D., paskambinęs S. L., jo paklausė ar jam neskambinusi D. Š.. S. L. atsakė, kad neskambino. P. D. pasakė, kad D. Š. norėjusi pasikalbėti dėl tų pačių reikalų arba gal į svečius užvažiuot. Taip pat pridūrė, kad R. Š. „pakirto“, bet viskas gerai, nes terminale tik 82 litrus kuro teišsiurbė. Pridūrė, kad R. Š. paleido, o D. Š. nieko - pravažiavo netikrinta bei, kad, kai tik D. parašiusi SMS žinutę, jis suvedęs į duomenų bazę (pokalbio Nr. 489).

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų pagalba užfiksuota, kad S. L., naudojosi telefono Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t. b. l. 91-94, 96-194, 4 t. b. l.1-65).

2013-03-08 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėjus D. Š., a.k. (duomenys neskelbtini), LR piliečio pasą (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad pagal Rusijos Federacijos Federalinės saugumo tarnybos Pasienio tarnybos Sovetsko kontrolės praleidimo punkto spaudus, t.y. nurodytas datos, D. Š. kirto RF valstybės sieną: 2012 metų liepos mėnesį 9 kartus ir sekančiomis dienomis:1) 08, 2) 11, 3) 13, 4) 15, 5) 19 atvyko, 20 išvyko, 6). 21, 7). 23, 8). 26, 9). 27. 2012 m. rugpjūčio mėnesį 9 kartus ir sekančiomis dienomis: 1). 1, 2). 4, 3). 8, 4). 12, 5). 16, 6). 20, 7). 24, 8). 26, 9). 28. 2012 m. rugsėjo mėnesį 11 kartų ir sekančiomis dienomis 1). 1, 2).5, 3). 7, 4). 9, 5). 11, 6). 13, 7). 15, 8). 17, 9). 21, 10). 26, 11). 29. (V t. b. l. 105-118). Pagal Muitinės informacinių sistemų centro pateiktus duomenis D. Š., ak. (duomenys neskelbtini), vardu Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje įformintos importo deklaracijos sekančiomis datomis: 2012 metų liepos mėnesį - 8, 11, 13, 21, 26, 27, iš viso 6 importo deklaracijos. 2012 metų rugpjūčio mėnesį- 4, 8, 20, 24, 27, 28 , iš viso 6 importo deklaracijos. 2012 metų rugsėjo mėnesį – 7, 11, 13, 15, 17, 26, iš viso 6 importo deklaracijos (VI t. b. l. 3-6). Kaip matyti iš D. Š. LR piliečio paso (duomenys neskelbtini) apžiūros protokolo ir Muitinės informacinių sistemų centro pateiktų duomenų apie D. Š. vardu Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje įformintas importo deklaracijas. 2012 metų liepos mėnesį nėra įforminta importo deklaracijų 15, 19/20, 23 dienomis. 2012 metų rugpjūčio mėnesį nėra įforminta importo deklaracijų 1, 12, 16 dienomis. 2012 m. rugsėjo mėnesį nėra įforminta importo deklaracijų 1, 5, 9, 21, 29 dienomis.

2013-07-15 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto Posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012 metų liepos mėnesio 15, 19/20, 23 dienomis, kai D. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos, Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L.. 2012 metų rugpjūčio mėnesio 1, 12, 16 dienomis, kai D. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos, Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L.. 2012 metų rugsėjo mėnesį 1, 5, 9, 21, 29 dienomis, kai D. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos, 1 dieną Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L.. 5, 9 dienomis Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D.. 21, 29 dienomis Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo vyriausiasis inspektorius S. L. (4 t. b. l. 119-124).

Pagal Specializuotos programinių ir techninės Transporto priemonių valstybinių numerių konteinerių kodų atpažinimo sistemos (NAS) duomenis apie transporto priemones, kurių valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) D. Š. ir R. Š., kaip keleiviai, per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą iš trečiosios valstybės ( Rusijos Federacijos) 2012 m. gruodžio mėnesį atvyko 19 kartų. Pagal Muitinės informacinių sistemų centro Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje duomenis nustatyta, kad D. Š. ir R. Š. vardu, kurie kaip keleiviai, transporto priemonėmis, kurių valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą atvyko iš trečiosios valstybės (Rusijos Federacijos) 2012 m. gruodžio mėnesį yra įformintos iš viso 7 importo deklaracijos. Pagal Muitinės informacinių sistemų centro Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje duomenis nustatyta, kad 2 atvejais įformintos importo deklaracijos: 1. 2012-12-20 21.01.47 R. Š., transporto priemonė valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuras bake, cigaretės (2 pr.). 2. 2012-12-20 21.11.01 D. Š., transporto priemonė valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuras bake, cigaretės ( 2pr.), o pagal Specializuotos programinių ir techninės Transporto priemonių valstybinių numerių konteinerių kodų atpažinimo sistemos (NAS) duomenis nėra duomenų, kad transporto priemonės, kurių valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) 2012 12-20 vyko per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą. Specializuotos programinių ir techninės Transporto priemonių valstybinių numerių konteinerių kodų atpažinimo sistemos (NAS) duomenis apie transporto priemones, kurių valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir kuriomis D. Š. ir R. Š., kaip keleiviai, per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą atvyko iš trečiosios valstybės ( Rusijos Federacijos) 2012 m. gruodžio mėnesį nustatyta, kad 12 atvejų nėra įformintos Keleivio deklaracijos (importas) (5 t. b.l. 182, 183-197, 6 t. b. l. 3-6).

2013-08-01 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012 metų spalio mėnesio 3, 7, 15, 19, 23 dienomis, kai D. Š. ir R. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L.. 2012 metų lapkričio mėnesio 1, 4, 8, 16, 17, 20, 24 dienomis, kai D. Š. ir R. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L.. 2012 metų gruodžio mėnesio 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 dienomis, kai D. Š. ir R. Š. vykstant per LR valstybės sieną Žodinių muitinės deklaracijų duomenų apdorojimo informacinėje sistemoje nebuvo įformintos importo deklaracijos, Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio poste dirbo inspektorius P. D. ir vyriausiasis inspektorius S. L. (5 t. b.l. 144-149)

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-06 8:25:25 (ID-20) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,9“. 2012-12-06 8:26:35 (ID-21) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini)siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,9.14“

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto Posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-06 P. D. laikotarpiu nuo 09 iki 12 val. ir nuo 14 val. iki 17 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t. y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-10 8:16:22 (ID-68) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,10.14“.

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-10 laikotarpiu nuo 10 val. iki 120 val. ir nuo 14 val. iki 16 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t.y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-14 8:36:35 (ID-126) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,10.15:P“.

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-14 laikotarpiu nuo 10 val. iki 13 val. ir nuo 15 val. iki 18 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t.y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-18 8:17:36 (ID-171) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,11“.

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-18 laikotarpiu nuo 11 val. iki 13 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t.y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-22 8:15:58 (ID-221) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,8“.

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-22 laikotarpiu nuo 08 val. iki 11 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t.y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

Kaip matyti iš 2013-03-04 suvestinės Nr. VI-13-38(38) 2012-12-26 8:20:21 (ID-290) P. D. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) siunčia SMS žinutę į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (D. Š.) ,,11,15“.

2013-08-01 apžiūrėjus Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikus nustatyta, kad 2012-12-26 laikotarpiu nuo 11 val. iki 13 val. ir nuo 15val. iki 17 val. dirbo darbo vietoje Nr. 11, t.y., darbo vietoje, kuri pamainoje skirta A1 eismo juosta įvažiuojantiems į LR Europos Sąjungos piliečių lengviesiems automobiliams, motociklams, oficialių delegacijų nariams ir asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus, transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kontroliuoti bei vertinti riziką, keleivių bagažo tikrinimui, keleivių deklaracijų (KD) tikrinimui ir įforminimui vykdyti, keleivių žodinių deklaracijų tikrinimui, suvedimui į programą.

2013-08-21 apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota, kad apžiūrėjus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių rinktinės pateiktus 2012-12-18, 2012-12-22, 2012-12-26 pateiktus vaizdo įrašų ,,PKP panemunė iš RF A“ kopijas, jose nustatyta, kad vaizde matosi Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto atvykstančių iš Rusijos Federacijos Europos Sąjungos piliečių lengvųjų automobilių tikrinimo vieta. 12/18/2012 11:18:00 atvažiuoja tamsios spalvos Audi markės automobilis, automobilio priekinis valstybinis numeris padengtas sniegu, matosi tik raidės (duomenys neskelbtini) ir galinis skaičius 8 ir automobilio išlipa moteris. 12/18/2012 11:20:39 iš automobilio, į kurį įsėdo moteris ir išvažiavo, paskos įvažiuoja tamsios spalvos Audi markės automobilis, automobilio priekinis valstybinis numeris padengtas sniegu, matosi tik valstybinio numerio raidės (duomenys neskelbtini) ir iš automobilio išlipa vairuotojas- vyriškis (V t. b. l. 159-160). 12/22/2012 09:21:51 įvažiuoja tamsios spalvos Audi markės automobilis, automobilio valstybinis numeris padengtas sniegu, matosi raidės (duomenys neskelbtini) ir paskutinis skaičius 8. 12/22/2012 09:21:53 iš automobilio išlipa vairuotojas- moteris. 12/22/2012 09:23:15 automobilis išvažiuoja. Automobiliui išvažiuojant įvažiuoja tamsios spalvos Audi markės automobilis, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), valstybinio numerio ženklas padengtas sniegu, matosi paskutiniai skaičiai 97 (V t. b. l. 159-160). 12/26/2012 11:06:26 atvažiuoja tamsios spalvos automobilis, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vairuotojas moteris išlipa iš automobilio. Automobiliui išvažiavus 12/26/2012 11:08:31 įvažiuoja tamsios spalvos automobilis, valstybinis numerio ženklas (duomenys neskelbtini) iš automobilio išlipa vairuotojas vyriškis (V t. b. l. 163-164). 12/30/2012 10:04:28 įvažiuoja automobilis, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) iš automobilio išlipa vairuotoja moteris. Automobiliui išvažiavus 12/30/2012 10:06:24 įvažiuoja automobilis, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), iš automobilio išlipa vairuotojas vyras (5 t. b .l. 167-168).

Teismas daro išvadą, kad byloje pateiktų duomenų, taip pat kaltinamųjų, pripažinusių kaltę, paaiškinimų pagrindu, P. D. ir S. L. nusikalstama veika yra visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., kaltinamųjų R. Š. ir D. Š. nusikalstama veika yra visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d., 202 str. 1 d.

Kaltinamieji sutiko su prokuroro sprendimu, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu bei siūlomais baudų dydžiais.

Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybė pripažintina tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Teismas, skirdamas bausmes, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., priskiriama prie sunkių nusikaltimų, BK 202 str. 1 d. - prie apysunkių nusikaltimų.

Kaltinamieji P. D. ir S. L. neteisti, dėl priklausomybės ligų neregistruoti, duomenų, neigiamai juos charakterizuojančių, negauta, todėl darytina pagrįsta išvada, kad jiems gali būti skiriama sankcijoje numatyta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda. Jie padarė sunkų tyčinį savanaudišką nusikaltimą, dėl ko prokuroro siūlomų taikyti baudų dydžiai – P. D. 75 MGL dydžio, S. L. – 50 MGL dydžio, atitinka bausmės paskirtį ir nėra aiškiai per dideli.

Kaltinamieji R. Š. ir D. Š. neteisti, nėra įrašyti į Tauragės psichikos sveikatos centro psichiatrinę ir narkologinę įskaitą, R. Š. dirba, D. Š. prižiūri neįgalų asmenį, duomenų, kad nusikalstama veika buvo pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis, nėra, todėl darytina pagrįsta išvada, kad jiems gali būti skiriama sankcijoje numatyta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda. Jie sukurstė padaryti sunkų tyčinį nusikaltimą ir padarė apysunkį nusikaltimą, todėl teismas mano, kad prokuroro siūlomi baudų dydžiai atitinka bausmės paskirtį ir nėra aiškiai per dideli.

Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: metalinė talpa 20 litrų – 3 vnt., plastikinė talpa 30 litrų, plastikinė talpa 7 litrų, plastikinė talpa 5 litrų - 6 vnt., pilnos skysčio, turinčio benzino kvapą, plastikinė talpa 5 litrų su 4 l skysčio, turinčio benzino kvapą, benzino mėginiai Nr. 1 ir Nr. 2, saugomi Muitinės departamento prie LR FM Sulaikytų prekių administravimo skyriuje, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikintini.

Dešimt (10) skaitmeninių laikmenų su atitinkamai juose esančiais vaizdo ir garso įrašais paliktinos saugoti byloje.

Pinigai – 2614,44 Lt, vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d., konfiskuotini kaip nusikaltimo rezultatas. Laikinas D. Š. ir R. Š. nuosavybės teisių apribojimas į turtą – 2614,44 Lt, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintinas.

Prokuroro prašymas iš D. ir R. Š. priteisti Muitinės kriminalinės tarnybos naudai 900 Lt proceso išlaidų, kurias ši patyrė, siekdama ištirti D. ir R. Š. nuosavybės teise priklausančių automobilių kuro talpas, atmestinas, kadangi BPK 104 str. 1 d. numatyta, kad proceso išlaidos ekspertui, specialistui atlyginamos iš ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ar teismo išlaidų.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

nusprendžia:

P. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., ir skirti jam bausmę – 75 MGL (9750 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ str., šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 50 MGL (6500 Lt) dydžio baudą.

Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

Procesinę prievartos priemonę - laikiną nušalinimą nuo pareigų, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

S. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., ir skirti jam bausmę – 50 MGL (6500 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ str., šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 33 MGL (4290 Lt) dydžio baudą.

Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d., 202 str. 1 d. ir skirti jam bausmes:

pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d. – 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

pagal BK 202 str. 1d. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d., bausmes subendrinti visiškai sudedant ir skirti 45 MGL (5850 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ str., šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

D. Š. pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d., 202 str. 1 d. ir skirti jai bausmes:

pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 2 d. – 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

pagal BK 202 str. 1d. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d., bausmes subendrinti visiškai sudedant ir skirti 45 MGL (5850 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ str., šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

Pinigus – 2614,44 Lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 2 d., konfiskuoti.

Laikiną D. Š. ir R. Š. nuosavybės teisių apribojimą į turtą – pinigines lėšas 2614,44 Lt, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

Daiktus: metalinę talpą 20 litrų – 3 vnt., plastikinę talpą 30 litrų, plastikinę talpą 7 litrų, plastikinę talpą 5 litrų- 6 vnt., pilnas skysčio, turinčio benzino kvapą, plastikinę talpą 5 litrų su 4 l skysčio, turinčio benzino kvapą, benzino mėginius Nr. 1 ir Nr. 2, saugomus Muitinės departamento prie LR FM Sulaikytų prekių administravimo skyriuje, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti.

Dešimt (10) skaitmeninių laikmenų su atitinkamai juose esančiais vaizdo ir garso įrašais palikti saugoti byloje.

Baudas sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300. Nesumokėjus baudos per nurodytą laiką į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nepateikus Klaipėdos apygardos teismo raštinei tai patvirtinančių banko kvitų, bauda bus išieškota priverstinai.

Kaltinamieji per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išaiškinti kaltinamiesiems, kad išnagrinėjus bylą ir pripažinus juos kaltais, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Teisėja Dalia Kursevičienė