Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

Nukentėjusioji Ž. M. 2021 m. vasario 17 d. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2021 m. sausio 7 d. rado parduodamų (duomenys neskelbtini) šuniukų skelbimą internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini), kuriame buvo nurodyta, kad parduodami mieli ir gražūs (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), kurių kaina 600 eurų, bei nurodyta, kad šuniukai gimę 2020 m. lapkričio 27 d., dar skelbime buvo nurodyta, kad šuniukai bus vakcinuoti, nukirminuoti ir turės mikročipus, apie minėtus atliktus veiksmus turės tai patvirtinantį išrašą iš veterinaro. Skelbime taip pat nurodyta, kad šuniukų atsiėmimas galimas tik nuo 2021 m. vasario 2 d., Skelbimo ID (duomenys neskelbtini). Daugiau papildomos informacijos skelbime nurodyta nebuvo. Su šuniuko pardavėju bendravo telefonu jo telefono Nr. (duomenys neskelbtini), po to bendravimas su pardavėju persikėlė į „Viber“ programėlę, su pardavėju buvo susitarta, kad pastarasis šuniuką atveš į (duomenys neskelbtini) 2021 m. vasario 4 d. Skelbime tikslaus adreso nebuvo nurodyta (gatvės, namo numerio). Kai bendravo su pardavėju tai buvo vyras, kadangi girdimas balsas telefoninio skambučio metu buvo vyriškas. Bendraujant per „Viber“ programėlę jis jai siuntė šuniukų nuotraukas (nuotraukas prideda prie apklausos priedų). Dėl šuniuko atvežimo su pardavėju susitarė, kad jis pats pristatys į (duomenys neskelbtini) 2021 m. vasario 4 d.. 2021 m. sausio 8 d. atliko 150 eurų avanso pavedimą į J. I. banko sąskaitą AB Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini) iš savo asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Po atlikto pavedimo apie tai informavo pardavėją per „Viber“ programėlę. Kitą dieną, t. y. 2021 m. sausio 9 d., gavo atsakymą, jog pinigus gavo ir šuniuką rezervuoja jai. Atlikto 150 eurų pavedimo patvirtinimo jai niekam pateikti nereikėjo. Patirta turtinė žala yra 150 eurų (1 t., b. l. 96-98, 88-95).

Nukentėjusysis V. S. 2021 m. vasario 17 d. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2021 m. sausio 13 d. skelbimų platformoje (duomenys neskelbtini) ir portale (duomenys neskelbtini) rado skalbimą, kad yra parduodami (duomenys neskelbtini) veislės šuniukai. Skelbimo informacijos turi mažai. Skelbime buvo nurodytas telefono Nr. (duomenys neskelbtini). Paskambinus nurodytu numeriu su juo kalbėjo vyras, jis pamanė, kad jis yra apie 30- 40 metų amžiaus. Vaizdo skambučio nebuvo. Asmuo nurodė, kad jis parduoda du (duomenys neskelbtini) veislės šuniukus, kiti esą jau yra parduoti, pasakė, kad yra likę kalytė ir patinėlis. Jei nori rezervuoti šuniuką, turi pervesti užstatą, rezervuoti šuniuką. Skelbime kaina buvo nurodyta 500 eurų, parašyta, kad šuniukai neturi kilmės dokumentų, yra gimę 2020 gruodžio mėn. Jis pasakė, kad jam tinka, norėjo gauti daugiau nuotraukų. Jis nurodė, kad gali jam atsiųsti į „Viber“ platformą. Ten jokių pardavėjo asmens duomenų nebuvo nurodyta. Jam buvo atsiųstos dar dvi nuotraukos ir vienas video. Kiek atsimena, skelbime buvo nurodyta, kad šuniukų pardavimo vieta yra (duomenys neskelbtini), tačiau nei tikslaus adreso, nei vietovės nenurodyta. Jis nurodė, kad priveš šuniuką į (duomenys neskelbtini) miestą, kur galės jį atsiimti. Šuniuką atvežti turėjo 2021 m. vasario 4 d.. Tikslios vietos sutarę nebuvo, jis nurodė, kad praneš tikslią vietą po paskutinio šuniukų skiepo. Asmuo klausė ir tikslaus jo adreso ir kokį vardą duos šuniui, nes esą šių duomenų reikės čipuojant šuniuką. Su šuniukų pardavėju bendravo tik skelbime nurodytu telefono Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat per „Viber“ žinutėmis. Į „Viber“ žinute jam atsiųsti ir duomenys, kur atlikti pavedimą. Buvo nurodyti duomenys: J. I. (duomenys neskelbtini). Kaip rezervacijos mokestį jie sutarė 150 Eur į nurodytą sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje nurodė „Rezervacija (duomenys neskelbtini) įsigijimui“. 2021 m. sausio 13 d. iš jam priklausančios (duomenys neskelbtini) sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 150 eurų į J. I. priklausančią sąskaitą (duomenys neskelbtini). Pavedimas atliktas apie 22 val. Jis nusiuntė pardavėjui mokėjimo nurodymo kopiją, tada pardavėjas paprašė atsiųsti savo tikslų adresą ir, kad šuniukas yra rezervuotas jiems. Taip pat paklausė kokį vardą duos šuniukui. Po pervedimo bendravo tik žinutėmis per „Viber“. 2021 m. sausio 30 d. jis bandė telefonu susisiekti su šuniukų pardavėju, tačiau telefonas buvo išjungtas. Į „Viber“ taip pat nepavyko paskambinti. Tada nuėjo į skelbimų portalą (duomenys neskelbtini) ir pamatė su tokia pačia nuotrauka patalpintą skelbimą, kur buvo rašoma, kad tai sukčiai ir jokių šuniukų nėra. Tada suprato, kad yra apgautas. Jam padaryta žala yra 150 eurų (1 t., b. l. 120-122).

Iš BIRT ataskaitų žiūryklės - pranešimo matyti, kad 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 30 d. Ž. M. pranešė dėl sukčiavimo ir pinigų išviliojimo. Pranešė, jog 2021 m. sausio 8 d. internetiniame skelbimų portale (duomenys neskelbtini) ieškojo pirkti šuniuko. Rado patrauklų skelbimą (skelbimo nuotrauka pridedama). Pasiskambino skelbime nurodytu telefonu (duomenys neskelbtini), pardavėjas papasakojo apie šuniukus, pasiūlė atsiųsti laisvų šuniukų foto per „Viber“ programėlę. Pardavėjas prisijungė kaip J. I. I.. Susirašinėjo, išsirinko šuniuką. Pardavėjas paprašė avanso. Pokalbis jokių įtarimų nesukėlė. Rytojaus dieną pardavėjas atsiuntė rekvizitus ir ji sumokėjo 150 Eur avansą J. I. į sąskaitą (duomenys neskelbtini). Pardavėjas patikino, kad dabar šuniukas jai rezervuotas. Po savaitės per „Viber“ paklausė, kaip laikosi šuniukai. Tačiau atsakymo nesulaukė, nenorėjo būti įkyri, savo klausimą pakartojo po dienos. Atsakymo nebuvo, nors matė, kad jos žinutės skaitytos. 2021 m. sausio 29 d. dar kartą parašė, tačiau kontaktas iš „Viber“ jau pasišalinęs. Bandė skambinti telefonu, numeris atjungtas. Patikrino skelbimą. Po skelbimu pasipylė komentarai, žmonės taip pat skundžiasi apgauti. Nukentėję asmenys susibūrė į „Messenger“ grupę [FTB] – (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 1-6, 7, 8, 9).

Iš BIRT ataskaitų žiūryklės - pranešimo matyti, kad 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. V. S. pranešė apie įvykį nurodydamas, kad 2021 m. sausio 13 d., jis, V. S., pakliuvo į dedamo (duomenys neskelbtini) veislės šuniukų pardavėjo J. I. aferą. Minėtas asmuo (duomenys neskelbtini) veislės šunelius, pardavinėjamus (duomenys neskelbtini), buvo patalpinęs (duomenys neskelbtini) skelbimų portale. Susisiekus su minėtu asmeniu, šunį jis įsipareigojo parduoti vasario 4 dieną, o iki to laiko pareikalavo, jog sumokėtų 150 eurų avansinį mokestį į šią sąskaitą: (duomenys neskelbtini). 2021 m. sausio 13 d. avansinį pavedimą jam įvykdė, „Viber“ platformoje dar porą dienų palaikė bendravimą apie šuniuką, jis teigė, jog jį jam rezervavo, tačiau nuo sausio 28 dienos minėtas asmuo nebepalaikė su juo jokio kontakto. Kilus įtarimui dėl ilgo nekontaktavimo laiko, bandė šiek tiek daugiau pasidomėti skelbimu ir išaiškėjo, jog pardavėjas yra apgavikas, kuris jau apgavo dešimtis žmonių tokiu pat būdu- paprašydamas perversti avansą, o vėliau jis dingsta iš ryšio zonos ir žmonės šunelių negauna. Nuo tos dienos jo mobilus telefonas išjungtas (jo nurodytas tel. Nr. per kurį iš pradžių kontaktavo: (duomenys neskelbtini)) - nebeturi jokios galimybės su juo susisiekti. Reikalauja, jog J. I. sugrąžintų jo neteisėtai pasisavintą 150 eurų vertės avansinį mokestį, nes jis sandorio neįvykdė ir jis rezervuoto šuns negavo. Iš pateikto priedo nuotraukos, video matyti, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas - gavėjas - J. I., gavėjo sąskaita -(duomenys neskelbtini) - suma - 150,00 Eur - mokėjimo paskirtis - rezervacija (duomenys neskelbtini) įsigijimui - mokėjimo data - 2021 m. sausio 13 d.; susirašinėjimas (1 t., b. l. 10-11, 12, 13, 14, 15).

Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo 2021 m. vasario 17 d. protokolo matyti, kad V. S. elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) persiunčia į el. paštą (duomenys neskelbtini) aštuonias telefono ekrano kopijas, kurios prijungtos prie ikiteisminio tyrimo bylos Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 135, 136-143 ).

Iš elektroninio laiško matyti, kad 2022 m. spalio 10 d. iš V. S. elektroninio pašto (duomenys neskelbtini) gautas prašymas dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo V. S. atsisako teikti ieškinį dėl patirtos žalos dėl pervesto avanso dėl (duomenys neskelbtini) veislės šuniukų (1 tomas b. l. 144).

Iš telefono operatoriaus (duomenys neskelbtini) ataskaitos matyti telefono numerio (duomenys neskelbtini) priklausomybė (1 t., b. l. 148).

Iš kitų objektų apžiūros 2021 m. kovo 4 d. protokolo matyti, kad apžiūros objektas - telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambučių, sms, bei kitų duomenų apžiūra. Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini), veikiančio (duomenys neskelbtini) tinkle, įeinančių ir išeinančių skambučių, SMS, bei kitų duomenų apžiūrą laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. vasario 24 d. nustatyta, kad minėtas telefono numeris, per tikrinimo laikotarpį veikė sausio mėnesio 2, 3 bei 5 - 31 dienomis. Vasario mėnesį minėtas telefono numeris neveikė. Sausio 2, 3, 5 dienomis bei 23 - 31 dienomis, minėtas telefono numeris buvo naudojamas telefono aparate, kurio IMEI numeris (duomenys neskelbtini), o sausio 5 - 23 dienomis minėtas telefono numeris buvo naudojamas telefono aparate, kurio IMEI numeris (duomenys neskelbtini). Minėtas telefono numeris per visą jo veikimo laikotarpį, visą laiką veikė (duomenys neskelbtini) rajone, (duomenys neskelbtini) kaime esančių telekomunikacijos bokštų veikimo zonose (galimai (duomenys neskelbtini) pataisos namuose). Per tikrinimo laikotarpį, minėtas telefono numeris dažniausiai kontaktavo su sekančiais telefono numeriais: (duomenys neskelbtini)(313 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(79 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(71 kontaktas), (duomenys neskelbtini)(34 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(33 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(33 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(31 kontaktas), (duomenys neskelbtini)(28 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(28 kontaktai), 8 677 90252 928 kontaktai), (duomenys neskelbtini) (25 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(25 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(24 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(22 kontaktai), (duomenys neskelbtini)(21 kontaktas), (duomenys neskelbtini)(18 kontaktų), 8 602 46729 (15 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(14 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(14 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(11 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(11 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(11 kontaktų), (duomenys neskelbtini)910 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(10 kontaktų), (duomenys neskelbtini) (10 kontaktų), (duomenys neskelbtini)(10 kontaktų). Atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini), duomenų apžiūrą, daugiau kokių nors reikšmingų duomenų bylos tyrimui, nenustatyta. Pateiktas prie bylos priedas – CD-R diskas, kuriame įrašyti telefono numerio (duomenys neskelbtini) skambučių, sms, bei kiti duomenys (1 t., b. l. 156-158).

Iš kitų objektų apžiūros 2021 m. balandžio 22 d. protokole užfiksuotų duomenų matyti, kad apžiūros objektas – telefono numerio (duomenys neskelbtini), gauta priklausomybės apžiūra. 2021 vasario 15 d., atlikus telefono numerio (duomenys neskelbtini)priklausomybę ir gavus atsakymą nustatyta, kad nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2016 m. rugsėjo 7 d., minėtas telefono numeris 8 648 20615, veikė (duomenys neskelbtini) tinkle ir priklausė (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), o juo naudojosi asmuo, kurio elektroninis paštas (duomenys neskelbtini). Nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2020 m. sausio 6 d., telefono numeris (duomenys neskelbtini), priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugų sistemai, veikiančiai (duomenys neskelbtini)tinkle. Nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. iki 2021 m. vasario 2 d., telefono numeris (duomenys neskelbtini), priklausė išankstinio apmokėjimo paslaugų sistemai, veikiančiai (duomenys neskelbtini)tinkle. Nuo 2021 m. vasario 2 d. iki paklausimo atlikimo, tai yra iki 2021 m. vasario 15 d., duomenų apie telefono numerio (duomenys neskelbtini), priklausomybę nėra (1 t., b. l. 159-161).

Iš informacijos apie deklaracijas bei sąskaitas (šaltinis VMI) matyti, kad (informacija apie sąskaitas) J. I., asmens kodas (duomenys neskelbtini) sąskaitos: (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini)“ AB; Nr. (duomenys neskelbtini) – „(duomenys neskelbtini)“ AB; Nr. (duomenys neskelbtini) – „(duomenys neskelbtini)“ AB (1 t.,, b. l. 165-166).

Iš „(duomenys neskelbtini)“ 2021 m. kovo 4 d. rašto Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad (J. I., sąskaita (duomenys neskelbtini)) informuoja, kad „(duomenys neskelbtini)“ interneto bankas paprastai pasiekiamas per du skirtingus URL: https:// (duomenys neskelbtini).lt/private – privatiems asmenims ir https:// (duomenys neskelbtini).lt/business - juridiniams asmenims. Tarnybinės stoties (duomenys neskelbtini).lt IP adresas yra (duomenys neskelbtini). Klientai taip pat gali pasiekti „(duomenys neskelbtini)“ interneto banką per tarnybinę stotį (duomenys neskelbtini), kurios IP adresas yra (duomenys neskelbtini) PRIDEDAMA. Sąskaitos išrašas ir prisijungimų naudojantis „(duomenys neskelbtini)“ interneto banku sąrašas nuo 2021 m. sausio 8 d. iki 2021 m. vasario 8 d., su sąskaita susietų mokėjimo kortelių sąrašas bei bankomatų, kuriuose atliktos grynųjų pinigų operacijos, ir kuriuose įrengta vaizdo stebėjimo – įrašymo sistema, nuotraukos (nuotraukų titruose yra matomas operacijos laikas, data, bankomato numeris, operacija (kortelės įdėjimas (CARDIN) ir paėmimas (CARDOUT), pinigų išdavimas (CASHOUT), pinigų paėmimas (CASHTKN)) ir mokėjimo kortelės numerio keturi paskutiniai skaičiai), 63 JPG, 2 PDF ir 1 XLS formato dokumentai (2 t., b. l. 1-2, 3-83).

Iš VMI pateiktos informacijos apie asmens deklaracijas bei sąskaitas matyti, kad pateikti D. V. sąskaitų duomenys (2 t., b. l. 84-85).

Iš VMI pateiktos informacijos apie asmens deklaracijas bei sąskaitas matyti, kad pateikti R. Y. sąskaitų duomenys (2 t., b. l. 86-88).

Iš (duomenys neskelbtini) 2021 m. balandžio 12 d. rašto Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad pateikta ši informacija, jog D. V., kodas (duomenys neskelbtini) – sąskaita (duomenys neskelbtini) – su sąskaita buvo susieta mokėjimo kortelė Bekontaktė (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini). R. Y. K. (duomenys neskelbtini) - sąskaita (duomenys neskelbtini)- su sąskaita susieta mokėjimo kortelė Bekontaktė (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini). Bankomatų H112, H173, H503, H819, H820, H821 nuotraukų neturi. PRIDEDAMA. Sąskaitų išrašai ir minėtomis mokėjimo kortelėmis atliktų operacijų sąrašai nuo 2021 m. sausio 8 d. iki 2021 m. vasario 1 d., elektroniniu formatu (4 PDF formato dokumentai) (2 t., b. l. 99-100, 101-107).

Iš kitų objektų apžiūros 2021 m. balandžio 15 d. protokole užfiksuotų duomenų matyti, kad apžiūros objektas – apžiūrėta AB ,, (duomenys neskelbtini)“ gauta medžiaga, tai yra: R. Y., deklaravusio gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas; D. V., deklaravusio gyvenamąją vietą prie (duomenys neskelbtini) miesto savivaldybės, AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašas bei prie minėtos banko sąskaitos priskirtos banko kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) operacijų išrašas. Visa minėta informacija pateikta už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 8 d. iki 2021 m. vasario 1 d. Atlikus minėtų banko sąskaitų ir mokėjimo kortelės išrašų analizę nustatyta, kad: 2021 m. sausio 8 d., į D. V., gim. (duomenys neskelbtini)., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš J. I., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), buvo pervesta 150 eurų (minėta suma į J. I. minėtą sąskaitą buvo pervesta iš nukentėjusiosios Ž. M. banko sąskaitos), kurie panaudojant D. V. mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), tą pačią, 2021 m. sausio 8 d., išgryninti (duomenys neskelbtini) mieste, (duomenys neskelbtini), esančiame AB ,, (duomenys neskelbtini)“ bankomate Nr. H112/HB. 2021 m. sausio 13 d., į R. Y., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš J. I., gim. (duomenys neskelbtini) m., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), buvo pervesta 20 eurų (Tai dalis pinigų iš 150 eurų, kurie į J. I. minėtą sąskaitą buvo pervesti iš nukentėjusiojo V. S. banko sąskaitos). Minėti 20 eurų tą pačią dieną buvo pervesti UAB (duomenys neskelbtini) sąskaitą. 2021 m. sausio 14 d., į D. V., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš J. I., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), buvo pervesta 162 eurai (tame tarpe ir likusieji 130 eurų, kurie į J. I. minėtą sąskaitą buvo pervesti iš nukentėjusiojo V. S. banko sąskaitos). Minėti pinigai, panaudojant D. V. mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), buvo gryninami (duomenys neskelbtini), esančiame AB ,, (duomenys neskelbtini)“ bankomate Nr. H112/HB bei (duomenys neskelbtini), esančiame AB ,, (duomenys neskelbtini)“ bankomate Nr. H173/HB. Taip pat iš minėtų lėšų, panaudojant D. V. mokėjimo kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), buvo atsiskaitoma (duomenys neskelbtini) mieste esančiose parduotuvėse. Atlikus iš AB ,, (duomenys neskelbtini)“ gautos medžiagos apžiūrą, nustatyta, kad J. I., į jo AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš nukentėjusiųjų Ž. M. bei V. S. sąskaitų pervesti pinigai, kurie vėliau buvo pervesti į R. Y., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) bei D. V., AB ,, (duomenys neskelbtini)“ turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), buvo gryninami (duomenys neskelbtini) mieste esančiuose AB ,, (duomenys neskelbtini)“ bankomatuose ir jais atsiskaitoma parduotuvėse, esančiose (duomenys neskelbtini) mieste. Atlikus iš AB ,, (duomenys neskelbtini)“ gautos medžiagos apžiūrą, daugiau kokios nors informacijos, naudingos bylos tyrimui, negauta (2 t., b. l. 108-110).

Iš pateikti išrašo matyti patalpintų skelbimų išrašai (2 t., b. l. 114-115).

Iš UAB “ (duomenys neskelbtini)” 2021 m. kovo 3 d. rašto Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad pateikta informacija apie užklausoje nurodytus duomenis atitinkančius (duomenys neskelbtini) portalo skelbimus. (duomenys neskelbtini): Skelbimas: (duomenys neskelbtini) Pavadinimas „Skubei parduodu“ nesio.kop.acer kartu su aparatūra. Nuoroda: (duomenys neskelbtini) EI. paštas: Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini) Miestas: (duomenys neskelbtini) Registruotas vartotojas: 1D: (duomenys neskelbtini) EI. paštas: (duomenys neskelbtini), Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini), Veiksmai: Paslėptas 2019 m. liepos 8 d. 16.05.02, Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), įdėtas 2019 m. liepos 8 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini) Aktyvuoti 2019 m. liepos 8 d., (duomenys neskelbtini), IP adresas neužfiksuotas Redaguoti 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), iš IP adreso (duomenys neskelbtini), aktyvuoti 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), pašalintas 2020 m. gruodžio 25 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini)Visi vartotojo SMS mokėjimai: (duomenys neskelbtini), 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), skelbimas: (duomenys neskelbtini), pavadinimas: „Idialus“ p40pro, nuoroda: (duomenys neskelbtini), EI. paštas: Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini), Miestas: (duomenys neskelbtini) Registruotas, vartotojas: ID: (duomenys neskelbtini), El. paštas: (duomenys neskelbtini), Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini), veiksmai: Įdėtas 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), paslėptas 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), aktyvuoti 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), IP adresas neužfiksuotas, redaguoti 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), pašalintas 2020 m. gruodžio 26 d., (duomenys neskelbtini), iš 1P adreso (duomenys neskelbtini), visi vartotojo SMS mokėjimai: (duomenys neskelbtini), 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2020 m. gruodžio 24 d., (duomenys neskelbtini), skelbimas: (duomenys neskelbtini), pavadinimas: „(duomenys neskelbtini)“ Nuoroda: (duomenys neskelbtini) EI. paštas: Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini), miestas: (duomenys neskelbtini). Registruotas vartotojas: 1D: (duomenys neskelbtini) EI. paštas: Tel. Nr.: (duomenys neskelbtini), veiksmai: Įdėtas 2021 m. sausio 5 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), paslėptas 2021 m. sausio 5 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), aktyvuoti 2021 m. sausio 5 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), redaguoti 2021 m. sausio 6 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), redaguoti 2021 m. sausio 10 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), redaguoti 2021 m. sausio 30 d., (duomenys neskelbtini), iš IP adreso (duomenys neskelbtini), pašalintas 2021 m. sausio 30 d., (duomenys neskelbtini), Iš IP adreso (duomenys neskelbtini), visi vartotojo SMS mokėjimai: (duomenys neskelbtini), 2021 m. sausio 5 d., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2021 m. sausio 6 d., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2021 m. sausio 10 d., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2021 m. sausio 13 d., (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) portalo pasiekimui išskirtas IP adresų rėžis nuo (duomenys neskelbtini), iki (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 116-120).

Iš 2022 m. sausio 27 d. (duomenys neskelbtini) atsakymo matyti, kad patalpinti skelbimai iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 126-132).

Iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2-ojo Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo E. G. 2022 m. sausio 19 d. tarnybinio pranešimo „Dėl bendravimo su E. B.“ matyti, kad nukentėjusiojo V. S. prie pareiškimo pateiktoje skelbimo nuotraukoje dėl parduodamų šuniukų buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini). Susisiekus nurodytu telefonu atsiliepė E. B., kuri nurodė, kad pati nukentėjo nuo aferisto J. I. portale „(duomenys neskelbtini)“. Apie tai, kad skelbimą patalpino sukčiai informavo portalo administratorių, tačiau skelbimo niekas nepanaikino, todėl nusprendė pati patalpinti skelbimą svetainėje, pasinaudodama sukčių skelbime nurodyta informacija ir nuotraukomis, ir nurodydama kad tai „aferistai“, „sukčiai“, kad nebūtų apgautų daugiau žmonių. E. B. nurodė, kad jos talpinamų skelbimų portalas nepatvirtino, o jei patvirtindavo po kurio laiko skelbimą užblokuodavo. Pagal jos patalpintus skelbimus jai niekas neskambino. Savo telefono numerį būtinai turėjo nurodyti, nes kitaip skelbimų portale nepatalpinsi (2 t., b. l. 133-134, 135-141).

Iš Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės L. G. 2022 m. sausio 5 d. tarnybinio pranešimo „Dėl sutapimų su kitais tyrimais“ užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjusiojo V. S. prie pareiškimo pateiktoje skelbimo nuotraukoje dėl parduodamų šuniukų buvo nurodytas telefono numeris (duomenys neskelbtini) (prie skelbimo prierašas, kad atnaujintas prieš 5 val.). Taip pat nukentėjusiojo pateiktoje skelbimo nuotraukoje matyti virš skelbimo iššokusios Messenger programėlės langas, kuriame matomas įrašas „(duomenys neskelbtini)“). Nukentėjusysis V. S. nurodo, kad pagal jį sudominusį skelbimą visą laiką bendravo kitu telefono numeriu (duomenys neskelbtini). Tą patį telefono numerį nurodo ir kita nukentėjusioji. Apklausos metu nenustatyta kada tiksliai nukentėjusysis V. S. išsisaugojo skelbimą nuotrauka ar iškart kai tik pamatė jį dominantį skelbimą, ar vėliau kai jau suprato, kad sukčiavimo būdu iš jo buvo išvilioti pinigai. IBPS patikrinus sutapimus su kitais tyrimais nustatyta, kad telefono numeris (duomenys neskelbtini) sutampa su kitais tyrimais, kurie beveik visi prijungti prie tyrimo Nr. (duomenys neskelbtini). Susipažinus su ikiteisminio tyrimo Nr. (duomenys neskelbtini) duomenimis nustatyta, kad šį telefono numerį nurodė nukentėjusioji R. L., kad po jos atžvilgiu įvykdyto sukčiavimo susirado Facebook socialiniame tinkle uždarą grupę, kurioje bendravo žmonės nukentėję nuo sukčių, kurie patalpino skelbimus dėl tariamai parduodamų (duomenys neskelbtini), šios grupės viena iš dalyvių E. B., kurios telefono numeris (duomenys neskelbtini), kuri gali prijungti prie šios grupės. Daugiau sąsajų nenustatyta su šiuo numeriu. Patikrinus Facebook nustatyta, kad yra asmuo E. B., kurios profilyje kaip kontaktinė informacija nurodytas el. tinklalapis (duomenys neskelbtini)/. Įėjus į šį tinklalapį nustatyta, kad čia reklamuojamos paslaugos susijusios su (duomenys neskelbtini) technika papuošalų gamyba, (duomenys neskelbtini), ir nurodytas kontaktinis telefonas (duomenys neskelbtini), bei el. p. (duomenys neskelbtini). Tie patys E. B. kontaktai nurodyti ir kituose socialiniuose tinkluose kai (duomenys neskelbtini) ir pan., nurodant, kad jos paslaugų teikimo vieta (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad sukčiavimui buvo panaudota (duomenys neskelbtini) veislės šunų nuotrauką, kuri tikėtina buvo gauta iš interneto, neatmetama, kad iš tos pačios uždaros Facebook grupės, kurioje yra apie 10000 dalyvių, tarp kurių galimai ir pati E. B., kuri dalyvavo diskusijoje dėl vykdomų sukčiavimų, dėl to galimai sukčiai po įvykdyto sukčiavimo tyčia skelbime atnaujino kontaktinius duomenis ir nurodė šio asmens kontaktinį telefono numerį, kuris buvo prieinamas diskusijoje dėl sukčiavimo dalyvaujantiems nukentėjusiesiems. Tačiau nei vienas nukentėjusysis nenurodė, kad šiuo numeriu būtų kontaktavę (2 t., b. l. 142-143).

Specialiuoju liudytoju 2021 m. rugpjūčio 2 d., 2022 m. rugsėjo 28 d. apklaustas D. V. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, kad prieš kokius 5- 6 mėnesius gyveno adresu (duomenys neskelbtini), kartu su J. I., kadangi jo sesuo paprašė jo, kad jį priimtų pagyventi kol atsistos ant kojų. Gyvenant jiems kartu jis išeidavo dirbti, o jis tai išeidavo iš namų, tai likdavo juose vienas. Kadangi J. neturėjo savo banko sąskaitos kortelės, jis sakė, kad yra pamiršęs kortelės PIN kodą, todėl jis sakė, kad perves jam pinigų į jo banko sąskaitos kortelę, kad juos išgrynintų ir paduotų jam. Jo sąskaita yra „(duomenys neskelbtini)“. Prisimena, kad pradžioje jis jam padarydavo pavedimus po 150 eurų, po to buvo lyg vienas kartas padarytas pavedimas 400 eurų, pavedimus darydavo per internetinę bankininkystę telefonu. Kiek tiksliai kartų jis jam padarė pavedimus jis nežino, neskaičiavo, gal apie 5 kartus, o ir dabar pažiūrėjus internetinėje bankininkystėje paskutinį išrašą rodo tik 2021 m. vasario 3 d.. Jis tuos pavedimus darydavo kasdien, pareidamas iš darbo jis tuos pinigus nuimdavo, nuimdavo tiek, kiek išeidavo, kadangi būdavo, kad viršydavo išimamų pinigų limitą. Tuo metu iš savo banko sąskaitos galėdavo išimti tik po 200 eurų, o dabar išimamų pinigų kiekį pasididino. Kai pervesdavo 150 eurų jis juos visus nuimdavo, jei suma didesnė, jis jų visų negalėdavo nuimti. Kai tik gaudavo pinigus į sąskaitą jis paprašydavo, kad jis juos tą pačią dieną nuimtų. Jis taip ir padarydavo, kiek pamena nuimdavo visą sumą kiek iš jo sąskaitos ir gaudavo. Būdavo, kad jis jam likutį pervesdavo elektronine bankininkyste atgal, tai tada jis padarydavo pavedimą kitam draugui, sakydamas, kad paprašys kitų draugų, kad išgrynintų tuos pinigus. Kokiems draugams jis pervesdavo pinigus jis nežino, jo draugų nepažįsta. Pinigus dažniausiai nuimdavo iš bankomato „(duomenys neskelbtini)“ esančio prie „(duomenys neskelbtini)“ parduotuvės netoli (duomenys neskelbtini), koks tikslus bankomato adresas nežino. Visada pinigus nuimdavo pats, banko kortelės J. neduodavo. Iš kur J. I. gaudavo tuos pinigus jis nežino, jis jo neklausė, o ir pats jis jam nieko nesakydavo. Jam kėlė įtarimą iš kur jis gauna tiek pinigų, bet į situaciją tiesiog nesigilino, nenorėjo veltis, o, nuimdamas pinigus, negalvojo, kad ką blogo daro. J. I. gyveno kartu su juo nuo tada, kai grįžo iš zonos, būdavo, kad jo namie nebūdavo, būdavo, kad ir po savaitę ar dvi negrįžta. J. niekur nedirbo. Kai jis iš jo išsikraustė, kur jis išėjo nežino. Išsikraustė iš buto abu kartu prieš 5-6 mėnesius ir nuo to laiko jis su juo jokių kontaktų nepalaiko. Anksčiau duotus parodymus prisimena, nori papildyti, kad jis su J. I. nebebendrauja nuo to laiko, kai jie abu išsikraustė iš (duomenys neskelbtini), buto. Anksčiau duoti jo parodymai yra teisingi, nori papildyti, kad, kai J. jam pervesdavo pinigus į jo banko sąskaitą, jis juos iškarto tą pačią dieną nuimdavo ir parnešdavo juos namo, atiduodavo tiesiogiai J. į rankas. Niekada J. nesakė, kad pinigus perduotų kitiems asmenims, nurodydavo juos išgryninti ir parnešti jam. Iš kur jis gaudavo tuos pinigus nežino. Jis matė, kad J. turėjo banko kortelę, bet jis sakė, kad yra pamiršęs PIN kodą. Pats savo akimis yra matęs tą kortelę, kortelė buvo „(duomenys neskelbtini)“ banko. Žino, kad J. turėjo elektroninę bankininkystę, nes per ją jis jam persiųsdavo pinigus. Kai J. gyveno pas jį, tai jis savo asmeninius daiktus ir laikydavo jo namuose, jis davė atskirą spintelę, kur jis ir buvo susidėjęs savo daiktus. Kokie ten daiktai buvo nežino, buvo rūbai, dokumentai ir kažkokie kiti daiktai. Išsikraustant iš buto jis juos visus išsivežė, nes bute negalėjo nieko palikti. Banko kortelę jis dažniausiai nešiodavosi su savimi. Iš jo telefono J. niekada nėra buvęs prisijungęs prie savo elektroninės bankininkystės, jis turi savo bankininkystę, jis jungdavosi prie bankininkystės per savo mobilaus ryšio telefoną. Yra matęs kaip J. prisijungdavo prie elektroninės bankininkystės, jis turėdavo specialų aparačiuką, kurį nešiodavosi visada su savimi. Jis jokių jo kodų, kad prisijungti prie bankininkystės nežino, nesidomėjo ir jam neįdomu. Būdavo, kad jis palikdavo tą aparačiuką namie, bet jam jis neįdomus ir jis net nemoka su juo elgtis, jis tokio nėra turėjęs. Visus pinigus kiek jis jam pervesdavo jis jam nuimdavo ir įduodavo tiesiai jam į rankas, kur jis juos toliau dėdavo nežino. Jis yra ir tuo metu buvo dirbantis, gaudavo atlyginimą, tai jam jo pinigai nerūpėjo. Prie buto išlaikymo jis jam neprisidėdavo, pats jis iš jo nenorėjo imti pinigų, nes jis nedirbo, iš kažkur gaudavo pinigų ir nenorėjo rizikuoti. D. A. yra jo draugas, būdavo, kad jis ateidavo pas juos į svečius, bet pabūdavo ir išeidavo. J. pas jį atėjo gyventi tada, kai jis atliko laisvės atėmimo bausmę, jis jį priėmė ir gyveno kartu iki tol, kol reikėjo iš buto išsikraustyti, kada iš jo išsikraustė nepamena, lyg buvo vasara (2 t., b. l. 149-151 ,157-160).

Specialiuoju liudytoju 2021 m. rugpjūčio 6 d. ikiteisminio tyrimo metu apklaustas R. Y. apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, nurodė, kad J. I. asmeniškai nepažįsta, bet pamena, kad jo vardu buvo padarytas pavedimas į jo „(duomenys neskelbtini)“ banko sąskaitą, lyg buvo padarytas pavedimas 20 eurų. Tai galėjo būti šių metų pradžioje. Tie pinigai buvo pervesti todėl, kad jo draugas D. P. jo paprašė sąskaitos, kad jam draugas galėtų padaryti pavedimą, nes jo sąskaita areštuota antstolio. Dėl ko jam draugas turėjo pervesti pinigų jis jo neklausė, minėjo tik, kad gaus pinigus iš J. I.. D. D. savo banko sąskaitos numerį, kadangi jis yra jo draugas, jį pažįsta. Pamena, kad tų pinigų jis neišgrynino, o juos pervedė (duomenys neskelbtini), o draugui pinigus padavė grynais, nes tada turėjo grynų pinigų. Pamena, kad visus tuos 20 eurų jam ir atidavė. Nurodė, kad yra neteistas, su policija reikalų neturėjęs, jokiomis nusikalstamomis veikomis neužsiima. Dėl to, kad draugas prašė jo banko sąskaitos numerio jis jokių įtarimų neturėjo, tiesiog pagelbėjo jam ir tiek (2 t., b. l. 166-167).

Liudytojas D. A., 2022 m. rugsėjo 27 d. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad J. I. yra jo buvęs draugas, jie apie 4 metus gyveno kartu (duomenys neskelbtini) namuose nuo 2015 metų. Šiuo metu kur J. yra jis nežino, paskutinį kartą jis su juo bendravo kažkur prieš pusantrų metų. Iš pažįstamo draugo prieš mėnesį laiko jis sužinojo, kad jis buvo (duomenys neskelbtini) ir jį deportavo į Lietuvą. Iki šiol jis su juo nėra buvęs susitikęs, jo kontaktinių duomenų nežino, ir kur jis galėtų būti nežino. Pamena, kad J. maždaug prieš du metus laiko į jam priklausančią „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitą buvo pervedęs pinigų, porą kartų tai tikrai. Pamena, kad jis jam tada abu kartus paskambino telefonu ir paprašė, kad ar gali pervesti pinigų į jo banko sąskaitą, jis sutiko, nes jis nurodė, kad neturi banko kortelės, ir negali išgryninti pinigų. Kokias sumas jis jam buvo pervedęs jis tikrai neprisimins. Jis jam pervesdavo pinigus ir jis juos tą pačią dieną nuimdavo, ir jis jam tą pačią dieną juos atiduodavo. Jis atvykdavo iki jo namų ir jis jam į rankas nuimtus pinigus atiduodavo. Jis kartu su juo išgryninti pinigų niekada neidavo. Jis nėra buvęs su juo prie bankomato, nes kaip J. jam sakė, jis neturi banko kortelės. Jis jo klausė dėl ko jis neturi banko kortelės, bet dėl ko jis jos neturi jam konkrečiai nepasakė, taip pat nesakė, kad ją yra pametęs ar kitaip praradęs. Yra matęs, kaip J., kai dar gyveno pas D. V., būnant pas jį namie, prisijungdavo prie savo bankininkystės per savo turimą telefoną, Smart-ID programėlę. Kad jis būtų atsinešęs kokius kodus prisijungiant nematė. Iš jo telefono jis niekada nėra buvęs prisijungęs prie savo elektroninės bankininkystės, o ar iš D. V. yra buvęs prisijungęs nepasakys, nėra matęs. J. elektroninės bankininkystės kodų jis nežino. Jam atrodo, kad J., kai išėjo iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų, iškarto apsigyveno pas D. V., kokiu adresu nebepamena, ir ten gyveno apie pusmetį laiko. D. V. yra jo pažįstamas, jis taip pat gyveno kartu su juo vaikų namuose. J. niekur nedirbo, iš kur jis gaudavo pinigų nežino, neklausdavo. Namuose pažiūrės savo bankininkystės išrašus ir galės atsiųsti informaciją, kada J. jam pervesdavo pinigus ir kada jis juos nuimdavo, o paskui, kaip ir minėjo, juos jam atiduodavo susitikus į rankas. Niekada nėra atidavęs tų pinigų kitiems asmenis, visada juos atiduodavo tiesiogiai J..( 2 tomas b. b. l. 173-176).