Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis

Įžanginė dalis

sekretoriaujant Rūtai Petrauskienei, Aistei Bareikei, Rūtai Purickaitei, Virginijai Karužytei, Ingridai Muchinai, Daivai Paliokaitei, Aldonai Daudaitei,

dalyvaujant prokurorui Ryčiui Ivanauskui, kaltinamajam D. V., jo gynėjams advokatams Vaidotui Sviderskiui, Sauliui Avižai, civilinio ieškovo AB „Šiaulių bankas“ atstovams advokatui Laurynui Lukošiūnui ir advokato padėjėjui Žilvinui Briedžiui,

viešajame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

D. V., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis (duomenys neskelbtini) direktoriumi, neteistas,

kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalyje, 207 straipsnio 1 dalyje padarymu

Aprašomoji dalis

nustatė:

D. V. būdamas UAB ,,Fortovolt“, įmonės kodas 302656668, registruota adresu Savanorių pr.22, Vilnius, UAB ,,Sun investment“, įmonės kodas 302662621, registruota adresu Geležinkelio g.3-14a, Vilnius, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012-09-10 iki 2012-10-09 įsteigė uždarąsias akcines bendroves ,,DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ ir bendrovių ,,DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“ vardu su DNB banku sudarė sutartis dėl naudojimosi interneto linija valdant bendrovių banko sąskaitas, po ko laikotarpiu nuo 2012-10-22 iki 2013-01-28 įsteigtų bendrovių akcijas pardavė su juo susijusiems asmenims: D. N., L. R., Ž. K., V. Š. ir A. V., t.y. UAB ,,Solar joy“ ir UAB,,FV energija“ akcijas pardavė D. N., UAB „RD Power“ ir UAB „Tyra energija“ akcijas pardavė V. Š., UAB „Spindulio energija“ akcijas pardavė L. R., UAB „FDR solar“ akcijas pardavė A. V., UAB ,,Solar holding” ir UAB „Švari saulė“, akcijas pardavė Ž. K., tačiau savo žinioje pasiliko prisijungimo prie banko sąskaitų elektronines priemones, pasikėsino apgaule iš AB banko „Finasta“ gauti paskolas uždarųjų akcinių bendrovių ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ vardu Energijos gavimo iš saulės energijos projekto vystymui. D. V. nurodė D. N., L. R., Ž. K., V. Š. ir A. V. 2013-02-14 nuvykti į banko Finasta buveinę adresu Maironio g. 11, Vilnius, ir pateikti prašymus išduoti kreditą ir pasirašyti kredito sutartis. D. V., žinodamas banko Finasta reikalavimus, numatytus Kredito sutarties Specialiosios dalies Išankstinių kredito suteikimo sąlygų dalyje 13p., kad kredito prašanti bendrovė privalo apmokėti projekto išlaidas ne mažiau 45 proc. nuosavomis lėšomis (t.y. apmokėjo Sutartyje nurodytą dalį sumos už įsigyjamas saulės jėgaines), ir bankui pateikti tai patvirtinančius priimtinos formos ir dokumentus, žinodamas, kad bendrovės, kurių vardu buvo ketinama gauti kreditus neturi pakankamai nuosavų lėšų ir negali įvykdyti šio AB Finasta banko reikalavimo, sukūrė mechanizmą, kurio pagalba buvo imituojamas minėtų bendrovių nuosavų lėšų turėjimas ir panaudojimas, t.y. UAB ,,Fortovolt” pagal 2013-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. P12/00051 Iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa gavusi 392000 Lt , laikotarpiu nuo 2013-02-04 iki 2013-02-25 suteikė fiziniams asmenims D. N. 1400000 Lt paskolą, L. R. - 700000 Lt paskolą, Ž. K. - 1600000 Lt paskolą, V. Š. - 1850000 Lt paskolą, A. V. 900 010 Lt paskolą, kurias jie, kaip bendrovių akcininkai, paskolino savo vadovaujamoms bendrovėms, po ko D. V. laikotarpiu nuo 2013-02-18 iki 2013-02-25 pasinaudodamas turimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis (išskyrus UAB ,,Solar Holding” ir UAB ,,Švari saulė”) iš bendrovių ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, pervedė UAB ,,Fortovolt“ suteiktų paskolų sumomis sutampančias pinigines lėšas iš viso 8 991 990Lt , kaip bendrovių avansinius mokėjimus pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartis, sudarytas tarp UAB ,,Fortovolt“ ir ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“, tokiu būdu buvo imituojamas banko reikalavimo dėl ne mažiau kaip 45 proc. bendrovių nuosavų lėšų turėjimo ir investavimo į finansuojamą projektą vykdymas, o būtent:

2013-02-18 į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą gavęs 196000 Lt pagal paskolos sutartį iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa, iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke pervedė kaip UAB ,,Fortovolt’ suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui D. V. pagal 2012-05-19 paskolos sutartį Nr.FV-SI/1 ir 2013-02-04 Nr.2012/001-DV du kartus po 170 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko šias lėšas D. V. kaip akcininko paskolą savo įmonėms pagal paskolų sutartis2012-05-09 ir 2013-02-19 pervedė į UAB ,,Sun investments” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko iš UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitų pervedė po 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis Nr. FV-DE/1 ir FV-SI/1; taip pat 2013-02-18 iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pagal 20012-02-04 paskolos sutartį Nr. 2013/001-VŠ pervedė 170 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas V. Š. pervedė į UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį;

2013-02-19 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr. FV-RD/1, po ko iš karto iš UAB ,,Fortovolt“ banko sąskaitos pervedė 170 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą, o V. Š. pervedė šias lėšas į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-TE/1, po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt ir 17 000 Lt į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto D. V. pervedė į UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitas kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investments” banko sąskaitos pervedė 170 000 Lt, o iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po to ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į Ž. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą pagal 2013-02-04 paskolos sutartį, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko iš karto iš UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitos Ž. K. pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-ŠV/1sutartį; taip pat 2013-02-19 iš UAB ,,Fortovolt“ banko sąskaitos pervedė 160 010 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą pagal 2013-02-04 paskolos sutartį 2013/001-AV, o A. V. pervedė šias lėšas į UAB,,FDR solar ” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke, kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-FD/1; po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 160 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui pagal 2013-02-04 paskolos sutartį Nr.2013/001-DN, po ko šias lėšas iš karto D. N. pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartis, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir pervedė po 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis Nr.FV-SJ/1 ir FV-FE/1;

2013-02-20 UAB ,,Fortovolt” gavus 154 000 ir 42 000 Lt pavedimus pagal paskolos sutartį iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa, iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke pervedė kaip paskolą fiziniam asmeniui 140 000 Lt ir 330 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko D. V. pervedė 140 000 Lt į UAB ,,Sun investments” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke ir 330 000Lt UAB ,,DV energija” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitų pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; taip pat iš UAB ,,Fortovolt’ banko sąskaitos pervedė du kartus po 330 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą, o V. Š. pervedė šias lėšas į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” ir UAB ,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 330 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko šias lėšas iš karto D. N. pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir iš jų pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko iš UAB ,,Fortovolt’ banko sąskaitos pervedė 330 000 Lt į asmeninę S. R. banko sąskaitą NR.(duomenys neskelbtini) kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R. pagal 2013-02-04 paskolos sutartį, po ko S. R. iš karto šias lėšas pervedė į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko L. R. paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį;

2013-02-21 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė 330000 Lt į UAB,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį, po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė tuos pačius 330 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto A. V. pervedė į UAB ,,FRD solar” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FRD solar” banko sąskaitos ir pervedė 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 330 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto D. V. pervedė į UAB ,,DV energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 140 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą Lt, o iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį bei iš savo asmeninės banko sąskaitos pervedė 190 000Lt į UAB ,,DV energija” banko sąskaitą kaip paskolos grąžinimą; taip pat D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 330 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius 330 000 Lt iš UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitos pervedė UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 300 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Solar holding” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius 300 000 Lt iš UAB ,,Solar holding” banko sąskaitos pervedė UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį ; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 310 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą kaip paskolą, o D. N. iš asmeninės sąskaitos tuos pačius 310 000 Lt pervedė į UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 310 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš karto iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į D. N. asmeninę banko sąskaitą 110 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, o D. N. tuos 110 000 Lt pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 200 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko A. V. tuos pačius 200 000 Lt pervedė į UAB ,,FDR solar” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 320 0000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę S. R. banko sąskaitą 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R., po ko S. R. pervedė tuos pačius 200 000 Lt į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą kaip akcininko L. R. paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš karto iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę D. V. banko sąskaitą 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko D. V. tuos pačius 199 990 Lt pervedė į UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitos pervedė 199 990 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį ; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos į asmeninę V. Š. banko sąskaitą pervedė du kartus po 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, o V. Š. pervedė tas pačias lėšas po 200 000Lt į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį;

2013-02-22 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” banko sąskaitos ir pervedė 110 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po to D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę D. V. banko sąskaitą 240 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko tuos pačius pinigus 240 000Lt D. V. pervedė į UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei ir iš karto iš UAB,,Sun investmens” banko sąskaitos pervedė 240 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; taip pat D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 300 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitas kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius pinigus iš UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitos pervedė į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 250 000Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto V. Š. pervedė į UAB ,,RD power” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 250 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; iš karto po to D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 200 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto V. Š. pervedė į UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 210 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko A. V. tuos pačius 210 000 Lt pervedė į UAB ,,FDR solar” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 210 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę S. R. banko sąskaitą 170 000Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R., po ko S. R. pervedė tuos pačius 170 000Lt į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą kaip akcininko L. R. paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį;

2012-02-25 D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 140 000Lt ir 70 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko iš karto Ž. K. pervedė 140 000Lt į UAB ,,Švari saulė” ir 70 000 Lt į UAB ,,Solar holding” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tas pačias lėšas iš UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitų pervedė į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis;

tokiu būdu buvo sukurtas mechanizmas, imituojantis, kad Energijos gavimo iš saulės energijos projekto vystymui kreditus iš banko Finasta siekiančios gauti bendrovės ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ projekto įgyvendinimui investavo ne mažiau 45 proc. nuosavų lėšų.

2013-02-28 tęsdamas savo nusikalstamą veiką D. V. pateikė bankui tikrovės neatitinkančius duomenis apie ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ UAB ,,DV energija” nuosavas lėšas, o būtent:

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. V. paskolino UAB ,,DV energija” 640 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, kurios direktoriumi yra jis pats; 2013-02-18 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 170 000Lt sumai, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 330 000Lt sumai, - 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 140 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 800 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Sun investmens” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-DE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 640 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi savo direktoriui D. V.;

- 2012-05-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. V. paskolino UAB ,,Sun investmens” 1 440 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2012/001-DV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, kurios direktoriumi yra jis pats; 2013-02-18 suvestinį memorialinį orderį Nr. 176 170 000Lt sumai, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 178 170 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr.179 330 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.180 199 990 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.181 240 990 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 869 990 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Sun investmens” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SI/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 1 109 990 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi savo direktoriui D. V.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. N. paskolino UAB ,,Solar Joy” 640 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DN pasiskolino iš UAB,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000Lt sumai,2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 310 000Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 800 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Solr Joy” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SJ/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 800 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „Solar Joy” direktorei D. N.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. N. paskolino UAB ,,FV energija” 480 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DN pasiskolino iš UAB,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 110 000Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 600 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,FV energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-FE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 600 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „FV energija” direktorei D. N.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad V. Š. paskolino UAB ,,RD power” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-VŠ pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 170 000 Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 200 000Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 250 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 950 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,RD power” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-RD/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 950 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi V. Š.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad V. Š. paskolino UAB ,,Tyra energija” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-VŠ pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 170 000 Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 200 000Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 8 200 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Tyra energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-TE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi V. Š.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad Ž. K. paskolino UAB ,,Solar Holding” 560 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-ŽK pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-21 mokėjimo nurodymą NR. 68340 330 000 Lt sumai, 2013-02-22 mokėjimo nurodymą Nr.1 299 999 Lt sumai, 2013-02-25 mokėjimo nurodymą Nr.2 70001 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 700 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Solar holding” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SH/1, t. y. tokiu būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 705 930 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „Solar holding” direktorei Ž. K.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad Ž. K. paskolino UAB ,,Švari saulė” 720 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-ŽK pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 300 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 300 000 Lt sumai, 2013-02-25 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 140 000Lt sumai, piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Švari saulė” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-ŠS/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB ..Švari saulė” direktorei Ž. K.;

- 2013-02-19 paskolos sutartis apie tai, kad L. R. paskolino UAB ,,Spindulio energija” 700 000 ir 560 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-LSR pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000 Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 200 000 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 8 170 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 700 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Spindulio energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SE/1, t. y. tokiu būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 700 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB ..Spindulio energija” direktorei L. R.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad A. V. paskolino UAB ,,FRD solar” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-AV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000 Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000 Lt sumai,-2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 200 000 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 210 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,FDR solar” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-FD/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB,,FDR solar” direktoriui A. V..

Taip pasikėsino apgaule užvaldyti AB banko Finasta lėšas: 2 160 000 Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146054, 960 000Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146058 ,1 080 000 Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146059, 720 000Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146060 , 1 080 000 Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146061, 840 000Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146062 , 1 080 000 Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146063, 840 000Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146066, 960 000 Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146072, 1 080 000Lt pagal Kredito sutartį Nr. KRE-146074, tačiau nusikaltimo nebaigė, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes bankas patikrino kredituojamų įmonių nuosavų lėšų investavimo į projektą dokumentus ir nustatė, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantis duomenys apie ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“, UAB ,,DV energija“ nuosavas lėšas ir iki 2013-03-01 neišdavė garantijų , o 2013-04-05 nutraukė Kredito sutartis.

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. duodamas parodymus paaiškino, jog dėl padarytos nusikalstamos veikos savo kaltę nepripažįsta. Savo veiksmų nelaiko nusikaltimu, tai yra verslas. Nuo 2007 metų pradėjo dirbti su saulės energetika. Veiklą vykdė užsienio valstybėse. Šiame versle galima parduoti įrengtą elektrinę kaip nekilnojamą turtą, rangos darbus ir leidimą statybai su žemės sklypu. UAB „Fortovlt“ pardavinėjo tiek sukurtą galutinį produktą, tiek leidimus vykdyti darbus. Jis buvo UAB „Fortovolt“ akcininkas ir nuo 2012 metų tapo direktoriumi. Kaltinamajame akte išvardintas įmonės jis pardavė UAB „Fortovolt“ darbuotojams ir pažįstamam V. su leidimais plėtrai. Pinigus jam dalis įmonių pirkėjų sumokėjo, kita dalis iš jo pasiskolino. Pasiliko sau kai kurių įmonių prisijungimus prie banko sąskaitų. Šių įmonių savininkai patapo įmonių direktoriais, o jis buvo įdarbintas vadybininku, buvo dar įdarbinta buhalterė. „Finasta“ pasiūlė patrauklų finansavimo būdą, nes ji turėjo finansuoti įrangos įsigijimą, o įmonė turėjo finansuoti darbus. UAB „Fortovolt“ turėjo pakankamai resursų finansuoti darbus. Įmonės, kurioms reikėjo suteikti kreditus, buvo naujos įmonės ir neturėjo jokio turto. Jis pasiūlė įmonių pirkėjams finansinį sprendimą iš banko, o rangos darbus galėtų atlikti pats. Toks sprendimas tenkino įmonių savininkus. Kadangi su „Finasta“ bendravo dar iki įmonių pardavimo, tai toliau visas bendravimas su banku dėl kreditavimo vyko per jį. Bankas kėlė esmines sąlygas kreditui gauti: turimas leidimas plėtrai, žemės nuomos sutartis, rangos sutartis su investicijos dydžiu. „Fortovolt“ paskolino lėšas įmonių savininkams, o šie atsiskaitė pagal rangos sutartys su „Fortovolt“. Pinigus skolino ne tiesiogiai įmonei, o akcininkams, nes jam buvo tai daryti saugiau. Buvo sudarytos paskolos sutartys tarp „Fortovolt“ ir jo, jo iš įmonių akcininkų, įmonių akcininkų ir įmonių. Pinigai buvo pervedami skirtingais pavedimais. Kaltinamajame akte išvardintos operacijos buvo atliktos ir ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra. Pavedimus iš „Fortovalt“ sąskaitos, savo asmeninės sąskaitos ir parduotų įmonių, išskyrus „Solar Holding“, jis darė pats. Asmenys, kurie dalyvavo su juo šiame projekte, juo pasitikėjo. Mano, jog pinigų perskolinimas yra normalus dalykas. Duodamas vėlesnius parodymus D. V. paaiškino, jog pripažįsta jam pateiktus kaltinimus, atlygino žalą ir susitaikė su civiliniu ieškovu. Anksčiau neginčijo savo kaltinamajame akte nurodytų veiksmų, o tik nesutiko su jų vertinimu. Tuo metu manė, jog tai yra racionali veikla, o dabar supranta, jog klydo. Savo padarytą nusikalstamą veiką vertina kaip klaidą. Ateityje planuoja užsiimti veikla energetikos srityje užsienyje ir nedaryti naujų nusikaltimų.

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja L. R. paaiškino, jog D. V. pažįsta, juos siejo darbiniai, verslo santykiai. Ji yra statybos inžinierė. Įsidarbino ,,Fortovolt“ projektų vadovo padėjėjo pareigose, rengė projektus, siuntė projektus į ministeriją, darė projektus, braižė brėžinius, prašė leidimų statybai, tvarkė dokumentaciją, ruošė projekto techninę dalį, bet į organizacinę, teisinę dalį nesikišo. Deividas buvo administratorius, buhalteriją tvarkė D. V., kuri irgi turėjo statybos inžinierės išsilavinimą. Deividas buvo darbdavys, jis koordinavo projektus, nes nusimanė. Ji ir bendradarbiai pridavinėjo projektus Energetikos ministerijai. „Fortovolt“ yra elektrinių statymo įmonė. Ji su kolegomis domėjosi saulės energetika, nes buvo geras pasiūlymas iš valstybės pusės. Projektas atsipirkdavo per 5 – 7 metus, o pati jėgainė pelną duoda 25 metus, todėl susigundė šia sritimi. V. ją pakonsultavo apie visas verslo galimybes. UAB „Spindulio energija“ nusipirko iš V., bet jam pinigų nemokėjo ir neliko skolinga, nes manė, kad iš saulės jėgainės gautų pajamų būtų grąžinusi. Kad gauti pajamas, reikėjo investuoti į statymus, reikėjo skolintis, investuoti, gauti paskolą. ,,Spindulio energija“ neturėjo jokio turto, tai nauja įmonė, kuri nieko dar nevykdė, buvo buhalteris ir administratorius, jie jau dirbo ,,Fortovolt“. Verslas turėjo būti vystomas iš energijos gavimo, o jėgaines turėjo pastatyti V. įmonė. Visas sutartis koordinavo V.. Ji pasirašinėjo, pati sutarčių nerengė. Kiek pati ,,Spindulio energija“ buvo sudariusi sutarčių nepamena. V. buvo koordinatorius, administratorius, jis viską tvarkė. Ji su bendradarbiais pilnai buvo pasinėrę į projektus, tiesiog pasitikėjo V., nes jis viską vykdė. Priėjimo prie bankinių operacijų neturėjo, nes tai tvarkė V.. Nežino kiek įmonė turėjo sąskaitų. Įmonėje įdarbinti žmones gaudavo minimalius atlyginimus. V. atliko konkursą, rinkosi iš kelių bankų, laimėjo ,,Finasta“. V. jai pasakė, kad iš ,,Finastos“ yra galimybė gauti dalį sumos jėgainėms, kad bankas galės finansuoti projektą. Paskolą turėjo gauti iš ,,Finastos“, kad susipirkti įrangą ir už pastatymą sumokėti. Pagrindinė problema buvo kaip gauti pinigų. Pačios jėgainės pastatymas yra 200.000 litų vienai jėgainei. Reikėjo 7 jėgainių. Reikėjo virš milijono. ,,Finasta“ suteikė ne visą sumą. „Finastos“ kreditavimo sąlyga buvo įnešti dalį pinigų, apie 700.000 litų. Ji turėjo pervesti ,,Finastai“ 700.000 litų kaip garantą, todėl reikėjo pasiskolinti 700.000 litų. V. pasiūlė pasiskolinti iš jo įmonės pinigų. Buvo labai daug popierizmo. Žiūrėjo sutartis, kažkiek ir pasitikėjo D. V. įmonei paskolino 700.000 litų, tuos pinigus per jos vyro sąskaitą jai pervedė į ,,Spindulio energiją“, nes ji tuo metu gulėjo ligoninėje. Iš karto pervedė pinigus į ,,Spindulio energiją“, o ,,Spindulio energija“ į ,,Finasta“. Kur šiuo metu tie 700.000 litų nežino, nesidomėjo, mano, kad pinigai grįžo atgal V.. Konsultavosi su ,,Finasta“ darbuotojais dėl kreditų, dėl visų dalykų. Atgal per jos sąskaitas pinigai nekeliavo. Pinigų judėjimą administravo V.,. Operacijas kaip atlikti sprendė V.. Sutartį įmonės vardu sudarinėjo ne ji, į banką nevažiavo. Tiek dėl sutarčių sudarymo, tiek dėl laidavimų tiksliai negali pasakyti, turėjo pasirašyti, bet neprisimena. Apie ,,Finastos“ suklaidinimą su V. nekalbėjo, pokalbiai buvo apie jėgaines, investicijas.

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja D. N. paaiškino, kad D. V. buvo jos darbdavys. Pati turi ekonominį, buhalterinį išsilavinimą. ,,Fortovolt“ įsidarbino 2013 m. rugpjūčio mėnesį projektų vadovo padėjėja. Įmonė užsiėmė projektų rengimu, įgyvendinimu. „Fortovolt“ valdė direktorius D. V.. Iš D. V. įsigijo jo įsteigtas įmones ,,Solar Joy“ ir ,,FV energija“. Buvo pasirašyta akcijų pirkimo sutartis ir įmones nupirko už 10 000 litų. Pinigų nemokėjo, pirko skolon. Šiandien turi skolą Deividui. Kai nupirko įmones, sąskaitos jau buvo atidarytos, dokumentai buvo pas Deividą. Įmonės direktoriumi tapo pati, akcininko sprendimu pati save pasidarė direktoriumi, pati parengė dokumentą dėl paskyrimo direktoriumi, kompiuteriu parašė dokumentą, galbūt pati pildė, nes yra darbo sutarčių šablonai, kurie teisiškai patvirtinti. Priėmė darbuotojus: buhalterę D. V. ir administratorių D. V.. Pati nusprendė juos įdarbinti, pati pasiūlė, nes jie geriausiai žinojo situaciją. Įmonės bendrai pradėjo rengti saulės elektrinių projektus. Kažką darė Deividas, kažką darė buhalterė, kažką ji. Ruošė Energetikos ministerijai prašymus gaminti, plėsti. Įmonės gauna leidimus iš Energetikos ministerijos, susitvarko, nusiperka įrangą, stato elektrines ir elektrinės duoda pelną, uždirba elektrinės. Buvo gauti leidimai plėtrai, dėl finansavimo ir vėliau gamybai. Įrangą užsakinėjo ,,Fortovolt“ darbuotojai, kadangi jos įmonė samdė ,,Fortovolt“ kaip rangovą. Vienos elektrinės vertė 200.000 litų, bendra suma per dvi įmones 4.000.000 litų. Jiems visiems bendraujant kilo idėja, kad galima tokius projektus vykdyti, bet neįsivaizdavo kaip tai galima daryti. Iškilo finansavimo klausimai, bendravo su Deividu, jis padėjo kažką susirasti, kadangi jis tvarkėsi savo projektus, padėjo jai tvarkytis kaip ir kitiems. Viskas labai greitai ėjo, turėjo labai daug darbo. Buvo susitarta su ,,Finasta“, kuri paskolins dalį pinigų, nes gal neturėjo tiek lėšų, kad paskolinti visus 4 milijonus. Iš ,,Fortovolt“ ėmė paskolą ir liko skolinga, nes turėjo paskolos sutartį. Tų įmonių vardu buvo išnuomoti žemės sklypai, nesinorėjo kažko pernuomoti, pertvarkyti, nes tai užima daug laiko. Reikėjo pinigų, pradėjo kalbėtis, ieškoti šaltinių, giminių, vėl gi buvo rangovas ,,Fortovoltas“, kalbėjosi, sakė, kad toks variantas, kad gali paskolinti. Kalbėjosi su ,,Fortovolt“ direktoriumi, buhaltere, vadovybe, pasakė, kad gali paskolinti likusius pinigus. ,,Finasta“ pateikė geriausias sąlygas, bet jiems reikėjo turėti 45 procentus savų lėšų. Pasitikėjo Deivido nuomone, tarėsi. Deividas buvo jos darbuotojas, tikriausiai jis išrinko ,,Finastą“. Tai buvo geriausias bankas procentais, dėl palūkanų ir įnešamos dalies. 55 proc. galėjo padengti to projekto bankas. Ji ir ,,Fortovolt“ 2014 metais sudarė sutartį, pasirašė paskolą, jai keliais pavedimais ,,Fortovolt“ pervedė per abi įmones 1 400 000 litų, kurie turėjo būti kaip avansas. Ji tuos pinigus pervedė į įmonės sąskaitą, nes turėjo finansuoti savo įmonę. Iš įmonių į ,,Fortovolt“ pinigus vedė Deividas. Už avansinį apmokėjimą norėjo pirkti įrangą. Jei būtų įgyvendinti projektai, skola būtų padengta, jei nebūtų įgyvendinti, tai tos lėšos būtų gražintos. Buvo daug sutarčių. Banko klaidinimo aplinkybės nebuvo aptarinėjamos. Nežino iš kur ,,Fortovolt“ turėjo pinigų, finansus tvarkė buhalterė. Prie įmonių bankų sąskaitų priėjimo neturėjo, jį turėjo Deividas, jis turėjo įpareigojimus tvarkyti pinigus. Į ,,Finasta“ su Deividu važiavo pasirašyti sutarties. Ji pasirašinėjo sutartis dviejų įmonių vardu, dar pasirašinėjo bankinius dokumentus. Buvo kažkokie vekseliai, buvo dar kažkokia įkeitimo sutartis. Bankas išsigando sumažintų įkainių, dėl to nesuteikė paskolos. Banko ,,Finasta“ neklaidino, nebuvo tokio tikslo, nebuvo tokio kriminalo.

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja R. J. paaiškino, kad dirbo AB „Finasta“ projektu vadove, kuriai tekdavo bendrauti su klientais, tarp jų ir su D. V., tačiau sprendimų ji nepriiminėdavo. Ji paruošdavo projektą, jei tikdavo, pateikdavo analitikams. Jei tikdavo analitikui, ji eidavo su tuo projektu į komitetą. Galutinį sprendimą priimdavo komitetas, valdyba. Ji tik galėdavo pasiūlyti tvirtinti ar netvirtinti projektą, o kai priimdavo sprendimą, ji išdėstydavo kokiomis sąlygomis priimdavo sprendimą. Pradžioje, D. V. kreipėsi į banką dėl paskolos suteikimo saulės jėgainėms vienai įmonei, po to konsoliduotai kelioms įmonėms. Su kitų įmonių vadovais buvo lygiai taip pat bendrauta, tačiau kad neskambinėti visiems, buvo nutarta, kad D. V. visus informuos, o juos matė tik kartą, kai pasirašinėjo sutartį. Pagrindinė sutarties sąlyga buvo nuosavas kapitalas, tai reiškia, kad investuojamos nuosavos lėšos. Visiems kartu sėdint, komiteto metu, buvo priimtas sprendimas, kad nebus išduotas finansavimas. Buvo diskusija apie riziką, per kiek laiko atsipirks. Analitikai skaičiavo ar gali prisiimti riziką bankas. R. B. klausė, ką daryti. Komiteto nariai vis tiek pasakė bendrai, kad nebus finansuojama ir priėmus šį sprendimą perdavė informaciją, kad nebus išduotas finansavimas, kadangi sumažėjo supirkimo kainos ir dėl to, toliau dokumentai nebuvo tikrinami.

Teisiamojo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas A. V. paaiškino, kad viskas prasidėjo nuo to, kai vienas pažįstamas su sūnumi pasistatė savo jėgomis jėgainę, taigi jis su sutuoktine pradėjo galvoti apie tai, kad žmonės investavo ir jiems pasisekė. Jį su D. V. supažindino sūnus teisininkas D. V., kuris dalyvavo ir peržiūrint sutartis. Taigi, kad nereikėtų įmonės pradėti nuo nulio, už minimalią kainą, t. y. už 10 000 Lt, nusprendė įsigyti Deivido vadovaujamą įmonę „FND Solar“. Sūnus pervedė pinigus, kadangi jis geriau susitvarko su internetine bankininkyste, o paskui jis atsiskaitė su sūnumi. Jam reikėjo suorganizuoti tiekimą, paskolas. Paskui D. V. buvo parašęs, kad jis gaus procentą už visas pagalbas, kad jis padeda, administruoja buhalteriją, galų gale reikalingas specialistas, kad galėtų susitarti su Lesto, gauti licenciją. Įsigijus įmonę, D. V. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų ir juo tapo jis pats. Pradėjo su D. V. ieškoti finansavimo banke AB „Finasta“, kurį ir surado D. V. bei pats vedė derybas. AB ,,Finasta“ atsiuntus paklausimą ar jis sutinka, kad būtų patikrintas, davė šį sutikimą. Vėliau D. V. pasakė, kad ruošiami dokumentai dėl paskolų suteikimo ir jie nuvyko į AB ,,Finasta“. Ten buvo daug konsultančių, buvo ruošiami dokumentai, reikėjo kiekvieną lapą pasirašyti ir jokių pretenzijų nekėlė, tačiau po kelių savaičių buvo gautas atsakymas, kad suabejota, ar jis galės apmokėti ir jam buvo atsakyta, kad negaus finansavimo, dėl to įmonės veikla buvo sustabdyta. Jis planavo, kad 400 000 Lt investuos, nors grynųjų pinigų neturėjo, bet planavo kad butą įkeis, aukštos kokybės žemės, uošviai būtų padėję. D. V. paprašė atidaryti sąskaitą DNB banke, kad ji būtų atidaryta jo vardu. Taigi DNB banke atidarė sąskaitą ir buvo paprašyta DNB padaryti vienintelę internetinę bankininkystę. Ten D. V. „Fortovolt“ pervedė 900 000 Lt, arti milijono. Nuėjo su sūnumi, paprašė, kad paduotų kortelę. Įmonės kortelę perdavė D. V.. Vėliau pinigai buvo pervesti iš jo asmeninės sąskaitos į ,,FRD solar“. Buvo susitarę, kad visus reikalus tvarkys D. V..

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja Ž. K. paaiškino, kad ji 2012 metais įsidarbino UAB „Fortovolt“ projektų vadovo padėjėja, dirbo su projektais, todėl žinojo kaip viskas vykdoma. Kadangi Lietuvoje tuo metu buvo palankios verslo sąlygos, ji susidomėjo saulės jėgainių verslu, todėl iš D. V., sumokėjus jam už kiekvieną įmonę po 10 000 Lt, iš viso 20 000 Lt, įsigijo dvi įmones UAB ,,Solar holding“ ir UAB ,,Švari saulė“, ir tapo šių įmonių direktore, o buhalterė buvo D. V.. Vėliau su UAB „Fortovolt“ buvo sudaryta rangos sutartis jėgainių statybai, pagal kurią pirmiausiai ji turėjo sumokėti 1 600 000 Lt avansinį mokėjimą, bet kadangi ji tokių pinigų neturėjo, kreipėsi į D. V., kad jis paskolintų jai pinigus ir jis sutiko. Pinigus UAB „Fortovolt“ pervedė į jos asmeninę sąskaita, ji šiuos pinigus pervedė į UAB ,,Solar holding“ ir UAB ,,Švari saulė“, o iš šių įmonių sąskaitų ji pervedė į UAB „Fortovolt“ sąskaitą. Kadangi reikėjo daugiau lėšų verslo vystymui ir reikėjo gauti finansavimą, bei pasitikėdama D. V., ji sutiko, kad jis bendrautų su bankais, tačiau jie palaikė ryšį ir ji žinojo apie visą veiklą, žinojo su kuo bendrauja ir pasikalbėję nusprendė, kad finansavimui gauti, geriausios sąlygos buvo AB „Finasta“. Kartą ar du ji buvo banke, kai reikėjo, ji atvažiavo ir pasirašė dokumentus. Bankui taip pat reikėjo įrodyti, kad įmonė turi įdėjusi savo indėlį į jėgainių statybą.

Teisiamojo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas R. B. parodė, kad dirbo AB ,,Finasta“ banke. Buvo atsakingos už verslo bankininkystės departamento veiklą. Savo projektų vadovų, kuriuos jis kuravo, buvo informuotas, kad yra projektas ir kas per žmonės atėjo į šį projektą. Projektas buvo susijęs su gal 10 įmonių noru finansuotis saulės elektrines. Buvo pateikti dokumentai, tuos dokumentus nagrinėjo bankas, nagrinėjo banko komiteto metu. Po kurio laiko buvo priimtas sprendimas šiuos klientus finansuoti atsižvelgiant į tam tikrus parametrus – 50 proc. nuosavų lėšų, t. y. apie 9 milijonus suformuojama iš kliento pusės, 9 milijonai duodami iš banko ir ne mažesnis tarifas. Tokiu būdu klientas buvo informuotas apie banko sprendimą, klientas priėmė sprendimą, buvo pasirašytos sutartys. Pasirašytos sutartys su specialiosiomis sąlygomis, sutartyje buvo nuosavų lėšų suformavimas, buvo pažymėtas numatomas tarifas bei kitos nereikšmingos sąlygos. Esminės sąlygos buvo dvi, t.y. 50 procentų nuosavų lėšų ir ne mažesnis tarifas. Tarifas sumažintas iki 69 ct, bankas laukė kliento reakcijos, tačiau klientas neatitiko vieno iš pagrindinių parametrų, dėl to bankas nebegalėjo finansuoti. Tada klientas kreipėsi su prašymu pasvarstyti šį projektą, nes jis galvojo, kad turi galimybę padidini nuosavo kapitalo iki 60 proc. Bankas susipažino su kliento noru, komitetas ir valdyba ir priėmė sprendimą nefinansuoti. Dėl to pasirašytos sutartys negalioja, nes neįvykdytos sąlygos. Klientas bandė suformuoti 9 milijonų nuosavą kapitalo dalį, vieni kitiems skolindami. D. V. dar buvo atvykęs į banką, bandė kalbėtis dėl sąlygų, tačiau bankas nesutiko. R. J. rengė projektą, į kurį sudėjo šabloninį tekstą, paskaičiavo kliento galimybes, pateikė projektą komitetui. Sprendimai buvo priimami komiteto metu. Asmenys, kurie priima sprendimus, teisininkai, finansininkai, vertina visas rizikas. 31 dienos vakarą, į kreditų vertinimo rizikos skyrių, buvo pateikti iš DNB banko memorialiniai orderiai, kad jis yra suformavęs nuosavą dalį. Žinojo, kad pasikeitė sąlygos ir tada buvo pastebėta, kad tai nėra dokumentas, įrodantis nuosavų lėšų suformavimo faktą, tai nenaudojamas dokumentas banke. Jam buvo pasakyta, kad visos įmonės viena kitai skolindavo pinigus. Vienos įmonės skolino kitam, apsukant ratą buvo išpustas nuosavas dalyvavimas.

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja D. V. paaiškino, kad ji dirbo UAB „Fortovolt“ 2-3 metus, buvo komercijos direktorė, o kitose įmonėse, D. V. prašymu, buvo buhalterė. Tačiau buhaltere ji buvo tik formaliai, darbo užmokesčio negaudavo, pasirašinėjo dokumentus įmonėse direktoriaus nurodymu. Jos išsilavinimas techninio-statybinio pobūdžio. Sūnaus projektas buvo susijęs su saulės energijos jėgainėmis, o jos darbas šiuos projektuose buvo susijęs su darbo organizavimu ir vykdymu. Visos 9 įmonės buvo kaip užsakovai. Gal jos ir klausė kokio nors klausimo dėl finansų, bet nepamena. Apie projekto finansavimą žino tiek, kad kiekvienas užsakovas kreipdavosi į rangovą įvykdyti projektus, jie kreipėsi pagalbos, kad būtų įvykdytas projektas su finansavimu kaip ir įprastoje komercinėje srityje. Apie finansavimą ir apie jokias operacijas nieko nežino. Nežino, kas kitose įmonėse, išskyrus UAB „Fortovolt“ atliko finansines operacijas, ar kas nors turėjo prisijungimus prie sąskaitos. Kiek pamena, UAB „Fortovolt“ direktore nebuvo. UAB „Sun Investments“ direktore tapo įmonę įkūrus, jai teko spręsti kokie objektai, kaip užsidirbti pinigus, sudarinėti sutartis, jas vykdyti, tačiau UAB „DV energija“, UAB „Solar joy“, UAB „RD power“, UAB „FV energija“, UAB „Tyra energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“ ir UAB “Švari saulė“ direktore nebuvo, nebuvo ir jų akcininke. Nuo kada iki kada buvo registruota UAB „Solar holding“ direktore, nepamena, viskas užfiksuota dokumentuose. Jai nežinoma, kokie sandoriai buvo sudaromi įmonės vardu. Tuo metu kai buvo įmonės direktore, ji domėjausi tik tiek, kiek galima buvo vykdyti projektą. Domėjosi tik tuo, kas lietė projektus. UAB „Solar holding“ klausimus sprendė savininkas, nepamena, kas tuo metu buvo savininkas. Nepamena, ar Deividas buvo akcininkas visose 9 įmonėse. Apie banką „Finasta“ neteko su niekuo kalbėti, buvo kalbėta su direktoriumi, ar įmanomas įvykdymas, direktorius nurodė, kad įvykdymas įmanomas ir mes vykdome projektus, daugiau nieko nežinanti. Ji turėjo tik suderinti išlaidas, apimtis. Nežino iš kur buvo pinigai, tai ne jos sritis. Buvo duotas nurodymas, kad nebus vykdomas projektas, kadangi buvo nutrauktas finansavimas. Informaciją, kad nutrauktas projektas suteikė D. V.. Priežastis ta, kad bankas atsisakė finansuoti, o kodėl atsisakė, ji nežino.

Teisiamojo posėdžio metu duodama parodymus liudytoja D. B. paaiškino, kad UAB „Fortovolt“ nuo 2012 metų iki 2013 metų pavasario dirbo buhaltere, vėliau buvo atleista savo prašymu. Ateidavo į darbą apie 18 val., kai jau nieko nebūdavo. Finansines operacijas turbūt vykdė direktorius, tiksliai nežino. Prisijungimai sąskaitos ne pas ją buvo. Gal direktorius turėjo, nežino. D. V. iš pradžių pati apskaitas vedė, bet paskui jai sunku pasidarė ir jos prašė. Ji jai jokių nurodymų nedavinėjo. Pavedimų jokių ji nedarydavo, tik skaičiuodavo mokesčius. Kokia veikla įmonė vertėsi ji matė. Planavo statyti jėgainę. Apie kitas D. V. įmonės nieko nežino, jai neteko jose dirbti. Pažinojo D. N., Živilę, Liną, Vaclovą. Jie dirbo gal vadybininkais. Apie parduotas įmonių akcijas nežinojo. Kokios dar įmonės ar akcijos įsigytos, ji nematė. Kur darbuotojai kitose įmonėse dirbo nematė.

Teisiamojo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas V. Š. parodė, kad su D. V. jie pažįstami nuo tada, kai jis pasiūlė dirbti įmonėse. UAB „Fortovolt“ jis dirbo nuo jos įsikūrimo, buvo darbų vadovas, dabar jis ten nedirba, nes išėjo į pensiją. UAB „Fortovolt“ direktore buvo D. V.. Taip pat su juo yra susijusios dvi įmonės UAB „Tyra energija“ ir UAB „RD power“, kurių direktorius buvo D. V., per jas jie norėjo gauti kreditus ir statyti saulės jėgainę. Pradžia buvo tokia, kad buvo įkurtos dvi įmonės ir buvo tvarkomi dokumentai, kad būtų gautas kreditas. Iš jo pinigų sumokėta 10 000 Lt „UAB „Fortovolt“, kad nupirktų dviejų bendrovių akcijas. Jis tapo direktoriumi, bet nieko nedarė, nes jos iki galo nebuvo paleistos veikti. Pats neįsteigė, nes būtų nesusitvarkęs su popieriniais reikalais, o pasiūlymas buvo viliojantis. Kad pastatyti jėgaines, reikėjo paimti kreditą, o kaip sakė D. V., AB „Finasta“ pasiūlymas buvo geriausias, tačiau sąlygų nežino, nes būnant banke perskaitė tik kelis sutarties sakinius. D. V. viskuo rūpinosi. Jis nebandė ieškoti finansavimo, neturėjo laiko. Iš D. V. ar UAB „Fortovolt“ nesiskolino pinigų. Vekselių nepasirašinėjo. Elektronine bankininkyste jis nemoka naudotis. Ar jam buvo pasakyta atidaryti sąskaitą DNB banke, nepamena, jam buvo duotas el prisijungimas ir jis tvarkė visus reikalus. D. V. viskuo rūpinosi, piniginius reiklaus tvarkė jis. Už ką gaudavo iš UAB „Fortovolt“ pinigus nežino. Kodėl buvo toks pinigų ratas, nežino. V. turėjo tiek jo, tiek įmonės sąskaitos duomenis. Tačiau sąskaitų jau nėra, jos buvo panaikintos šiemet. Šiuo metu jis turi jėgainę pastatytą „RD power“ iš UAB „Fortovolt lėšų, kurią įsigijo paėmęs kreditą iš Vilniaus kredito unijos.

Teisiamojo posėdžio metu duodamas parodymus liudytojas S. R. paaiškino, jog prieš trejus metus jo žmona L. R. dirbo D. V. įmonėje UAB „Fortovolt“ ir norėjo statytis saulės jėgaines. Ji buvo įsigijusi įmones. D. V. į jo sąskaitą pervedė apie 600-700 tūkstančių litų, o jis žmonos prašymu padarė tris pinigų pervedimus.

2013-08-26 specialisto išvadoje Nr. 5-4/82 nurodoma, kad UAB ,,Fortovolt“ banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) AB DNB banke laikotarpiu nuo 2013-02-18 iki 2013-02-25 įplaukų buvo iš viso 8 991 990,00 Lt., iš jų į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą įplaukė: iš Kredito unija Centrinės taupomosios kasos - 392 000,00 Lt; iš UAB „Sun investments“- 1 109 990,00 Lt; iš UAB „Solar joy“ - 800 000,00 Lt; iš UAB „RD Power“- 950 000,00 Lt; iš UAB „FV energija“ - 600 000,00 Lt; iš UAB „Tyra energija“ - 900 000,00 Lt; iš UAB „Spindulio energija“ - 700 000,00 Lt; iš UAB “FDR solar” – 900 000,00 Lt; iš UAB „Solar holding“ - 700 000,00 Lt; iš UAB „DV energija“ - 800 000,00 Lt; iš UAB „Švari saulė“ - 900 000,00 Lt; iš asmens D. V. - 190 000,00 Lt; iš asmens V. Š. - 50 000,00 Lt. Šios atsiskaitomosios sąskaitos išrašų duomenimis nustatyta, kad iš 8 991 990,00 Lt sumos UAB „Fortovolt“ laikotarpiu nuo 2013-02-18 iki 2013-02-25 išmokėjo: V. Š. - 1 850 000,00 Lt; D. V. - 2 100 000,00 Lt; D. N. - 1 400 000,00Lt; S. R. -700 000,00 Lt; A. V. - 900 010,00 Lt; Ž. K. -1 600 010,00 Lt. Palyginus fiziniams asmenims išmokėtas, kaip paskolas sumas su į bendrovės „Fortovolt“ atsiskaitomąją sąskaitą iš aukščiau minėtų bendrovių tuo pačiu laikotarpiu gautomis sumomis, nurodytomis kaip avansiniai mokėjimai pagal rangos sutartį nustatyta, kad: V. Š. išmokėtų 1 850 000,00 Lt suma atitinka iš bendrovių „RD Power“ ir „Tyra energija, kurių vadovas yra V. Š., gautai iš viso 1 850 000,00 Lt sumai; D. N. išmokėtų 1 400 000,00 Lt suma atitinka iš bendrovių „Solar joy“ ir „FV energija“, kurių vadovas yra D. N., gautai iš viso 1 400 000,00 Lt sumai; S. R. išmokėtų 700 000,00 Lt suma atitinka iš bendrovės „Spindulio energija, kurios vadovas yra L. R., gautai iš viso 700 000,00 Lt sumai; A. V. išmokėtų 900 010,00 Lt suma atitinka iš bendrovės „“FDR solar“, kurios vadovas yra A. V., gautai iš viso 900 000,00 Lt sumai; Ž. K. išmokėtų 1 600 010,00 Lt suma atitinka iš bendrovių „Solar holding“ ir „Švari saulė“, kurių vadovas yra Ž. K., gautai iš viso 1 600 010,00 Lt sumai. D. V. išmokėtų 2 100 000,00 Lt suma atitinka iš bendrovių „Sun investments“ ir „DV energija“, kurių vadovas yra D. V., gautai iš viso 1 909 990,00Lt sumai ir 2013-02-21 D. V. įneštai į bendrovę „Fortovolt“ 190 000,00 Lt sumai, iš viso 2 100 000,00 Lt (1 909 990,00+190 000,00). Minėtiems pervedimams buvo panaudota Kredito unijos Centrinės taupomosios kasos suteikta paskola, iš viso 392 000,00 Lt ( 2013-02-18 – 196 000,00 Lt, 2013-02-20 – 196 000,00 Lt) (t.7, b.l. 62-72).

2013-12-17 specialisto išvadoje Nr.5-4/125 nurodoma, kad fiziniai asmenys: A. V., Ž. K., D. N., V. Š., S. R., D. V. iš UAB „Fortovolt“ gavo pinigines lėšas, kurias paskolino bendrovėms: UAB „Sun investments“, UAB „Solar joy“, UAB „RD Power“, UAB „FV energija“, UAB „Tyra energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“, UAB „Solar holding“, UAB „DV energija“ ir UAB „Švari saulė“. Duomenys apie fizinių asmenų: A. V., Ž. K., D. N., V. Š., L. R., D. V., D. V. gautas pinigines lėšas ir paskolintas bendrovėms: UAB „Sun investments“, UAB „Solar joy“, UAB „RD Power“, UAB „FV energija“, UAB „Tyra energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“, UAB „Solar holding“, UAB „DV energija“ ir UAB „Švari saulė“ pagal datas parodo, kad fiziniai asmenys: Ž. K., D. N., V. Š., A. V., D. V. ir S. R., gautas paskolas iš UAB „Fortovolt“ pagal sutartis tą pačią dieną, dviem atvejais – sekančią dieną, pervedė savo vadovaujamoms uždarosios akcinėms bendrovėms, įforminant akcininkų paskolų suteikimą bendrovėms. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Fortovolt“ tarpusavio atsiskaitymams su fiziniais asmenimis ir bendrovėmis naudojo Kredito unijos Centrinės taupomosios kasos suteiktą paskolą, iš viso 392 000,00 Lt, iš jų: 2013-02-18 – 196 000,00 Lt, 2013-02-20 – 196 000,00 Lt. Nustatyta, kad Kredito unijos Centrinės taupomosios kasos suteikta paskola, iš viso 392 000,00 Lt, 2013 m. vasario 18-25 d. buvo panaudota:- atlikti iš viso 39 pervedimai fiziniams asmenims: Ž. K., D. N., V. Š., A. V., D. V., S. R. suteikiant paskolas pagal sutartis iš viso 8 790 015,00 Lt (t.sk: 2013-02-21 UAB „DV energija“ paskolos 189 995,00 Lt grąžinimas ir 2013-02-25 UAB „RD power“ paskolos 50 000,00 Lt grąžinimas);- fiziniai asmenys: Ž. K., D. N., V. Š., A. V., D. V., S. R. 39-iais pavedimais pervedė tas pačias lėšas gautas iš UAB „Fortovolt“ uždarosioms akcinėms bendrovėms: „DV energija“, „Sun investments“, „RD power“, „Tyra energija“, „Švari saulė“, „FDR solar“, „Solar joy“, „FV energija“, “Spindulio energija”, „Solar holding“ iš viso 8 789 994,00 Lt - avansinius mokėjimus pagal Rangos sutartis ir suteikiant akcininkų paskolas įmonėms; - uždarosios akcinės bendrovės: „DV energija“, „Sun investments“, „RD power“, „Tyra energija“, „Švari saulė“, „FDR solar“, „Solar joy“, „FV energija“, “Spindulio energija”, „Solar holding“ 37-iais pavedimais pervedė 8 359 990,00 Lt gautus iš minėtų 6-šių fizinių asmenų uždarajai akcinei bendrovei „Fortovolt“ – avansinius mokėjimus pagal Rangos sutartis. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Fortovolt“ laikotarpiu nuo 2013-02-18 iki 2013-02-25 į 7-nių fizinių asmenų sąskaitas banke pervedė paskolų iš viso 8 850 020,00 Lt, iš jų: V. Š. - 1 850 000,00 Lt, D. V. - 2 100 000,00 Lt, D. N. - 1 400 000,00Lt, S. R. - 700 000,00 Lt, A. V. - 900 010,00 Lt, Ž. K. - 1 600 010,00 Lt, A. U. - 300 000,00 Lt. Suteikiant paskolas minėtiems fiziniams asmenims buvo panaudotos lėšos gautos pagal Rangos sutartis iš viso 8 359 990,00 Lt. Jei UAB „Fortovolt“ nebūtų gavusi įplaukų pagal Rangos sutartis su UAB „Sun investments“, UAB „Solar joy“, UAB „RD Power“, UAB „FV energija“, UAB „Tyra energija“, UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“, UAB „Solar holding“, UAB „DV energija“ ir UAB „Švari saulė“, tai būtų galėjusi fiziniams asmenims: A. V., Ž. K., D. N., V. Š., S. R., D. V. suteikti paskolų iš viso 392 000,00 Lt. Tyrimo metu surašyti duomenys apie UAB „Fortovolt“ gautas pajamas pagal Rangos sutartis ir suteiktas paskolas fiziniams asmenims parodo, kad UAB „Fortovolt“ gautas pajamas pagal Rangos sutartis per laiko trukmę nuo 4 min. iki 30 min., keliais atvejais – nuo 1,5 val. – iki 13 val. pervedė fiziniams asmenims, įforminant paskolų suteikimą (t.7, b.l. 80-95).

2014- 02-13 FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus konsultacijoje nurodoma, kad įmonės nuosavybė skirstoma į nuosavą kapitalą ir įmonės įsipareigojimus. Įmonės iš akcininko gautos lėšos - paskolos, negali būti pripažįstamos nuosavomis, nes paskolos yra priskiriamos įmonės įsipareigojimams (t.7, b.l. 97-98).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146059 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ RD power“ direktoriaus V. Š. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 405 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.5-22).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146061 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ Tyra energija“ direktoriaus V. Š. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 405 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.23-40).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146058 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ Solar joy“ direktorės D. N. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 360 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų ( b.l.41-58, t.1).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146060 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „FV energija“ direktorės D. N. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 270 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.59-76).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146066 nurodoma, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ Solar Holding“ direktorės Ž. K. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 315 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.77-94).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146074 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „Švari saulė“ direktorės Ž. K. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 405 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.95-112).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146062 nurodyta, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ Spindulio energija“ direktorės L. R. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 315 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.113-130).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146063 nurodoma, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ FDR solar“ direktoriaus A. V. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 405 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.131-148).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146072 nurodoma, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ DV energija “ direktoriaus D. V. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 360 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.149-166).

2013-02-15 Kredito sutartyje Nr. KRE-146054 nurodoma, kad ji sudaryta tarp AB bankas „Finasta“ ir kredito gavėjo UAB „ Sun investments “ direktoriaus D. V. ir sutarties 13 p. nurodytos išankstinės Kredito suteikimo sąlygos: pateikti Bankui priimtos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius, kad Kredito gavėjas nuosavomis lėšomis apmokėjo ne mažiau kaip 810 000 Lt be PVM Investicinio projekto išlaidų (t.1, b.l.167-185).

2012-12-11, 2012-12-13 ir 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartyse Nr. FV-RD/1, FV-TE/1, FV-SJ/1, FV-FE/1, FV-SH/1, FV-ŠS/1, FV-SE/1, FV-FD/1, FV-DE/1, FV-SI/1 nurodoma, jog jos sudarytos tarp užsakovų UAB „RD power“, UAB „Tyra energija“, UAB „Solar joy“, UAB „FV energija“, UAB „Solar Holding“, UAB „Švari saulė“ , UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“, UAB „DV energija“, UAB „Sun investments“ ir rangovo UAB „Fortovolt“ (t.1, b.l.1-90).

2013-02-15 paprastuose neptrotestuotinuose vekseliuose nurodoma, kad AB Bankui Finasta išduotose vekseliuose už UAB „RD power“, UAB „Tyra energija“, UAB „Solar joy“, UAB „FV energija“, UAB „Solar Holding“, UAB „Švari saulė“ , UAB „Spindulio energija“, UAB „FDR solar“, UAB „DV energija“, UAB „Sun investments“ 9 450 000 Lt laiduoja UAB „Fortovolt“ atstovaujama direktoriaus D. V. (t.2, b.l.172-181).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad V. Š. ir UAB „RD power“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią V. Š. skolina UAB „RD power“ 900 000 Lt (t.3, b.l.9-10).

2013-02-14 kreditavimo sutartyje Nr. P12/00051 nurodoma, kad ją sudarė kredito unija Centrinė taupomoji kasa ir UAB „Fortovolt“ dėl 392 000 Lt kredito suteikimo UAB „Fortovolt“ (t.3, b.l.201-211).

UAB „Fortovolt“ banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše DNB banke nurodoma, kad 2013-01-03 pradinis likutis sąskaitoje buvo 11 101, 62 Lt (t.3, b.l. 175-200).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-DV nurodoma, kad D. V. ir UAB „Fortovolt“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Fortovolt“ skolina D. V. 2 100 000 Lt (t.3, b.l.11-13).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-DN nurodoma, kad D. V. ir UAB „Fortovolt“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Fortovolt“ skolina D. V. 2 400 000 Lt (t.3, b.l.215-217).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-LSR nurodoma, kad UAB „Fortovolt“ skolina L. R. 700 000 Lt (t.3, b.l.218-220).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-VŠ nurodoma, kad UAB „Fortovolt“ skolina V. Š. 1 800 000 Lt (t.3, b.l. 221-223).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-ŽK nurodoma, kad UAB „Fortovolt“ skolina Ž. K. 1 600 010 Lt (t.3, b.l. 224-226).

2013-02-04 paskolos sutartyje Nr. 2013/001-AV nurodoma, kad UAB „Fortovolt“ skolina A. V. 900 010 Lt (t.3, b.l. 227-229).

2012-05-15 paskolos sutartyje nurodoma, kad D. V. skolina UAB „Sun Investments“ 1 440 000 Lt (t.4, b.l. 62-63).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad D. N. skolina UAB „ Solar joy“ 640 000 Lt (t.4, b.l. 64-65).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad L. R. skolina UAB „ Spindulio energija “ 700 000 Lt (t.4, b.l. 66-67).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad L. R. skolina UAB „ Spindulio energija “ 560 000 Lt (t.4, b.l. 68-69).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad A. V. skolina UAB „ FDR solar “ 720 000 Lt (t.4, b.l. 72-73).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad V. Š. skolina UAB „ Tyra energija “ 720 000 Lt (t.4, b.l. 74-75).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad Ž. K. skolina UAB „ Švari saulė “ 720 000 Lt (t.4, b.l. 76-77).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad Ž. K. skolina UAB „ Solar holding“ 560 000 Lt (t.4, b.l. 78-79).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad D. N. skolina UAB „FV energija“ 480 000 Lt (t.4, b.l. 80-81).

2013-02-19 paskolos sutartyje nurodoma, kad D. V. skolina UAB „ Dv energija“ 640 000 Lt (t.4, b.l. 82-83).

2014-08-08 dokumentų apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūrėtas 2014-07-28 banko DNB pateiktas CD diskelis su informacija ir nustatyta, kad visų įmonių, išskyrus UAB „Solar joy“ sąskaitų valdytojas nuo 2012-09-25 iki 2014-07-28 buvo D. V. (t.8, b.l.150-151).

VĮ „Registro centras“ išraše iš Juridinių asmenų registro nurodoma, jog AB bankas „Finasta“ nuo 2015-12-21 buvo reorganizuotas prijungiant prie AB „Šiaulių bankas“ (t.10, b.l. 172-192)

Esant anksčiau nurodytų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumai, darytina išvada, jog byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog D. V. būdamas UAB ,,Fortovolt“, įmonės kodas 302656668, registruota adresu Savanorių pr.22, Vilnius, UAB ,,Sun investment“, įmonės kodas 302662621, registruota adresu Geležinkelio g.3-14a, Vilnius, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2012-09-10 iki 2012-10-09 įsteigė uždarąsias akcines bendroves ,,DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ ir bendrovių ,,DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“ vardu su DNB banku sudarė sutartis dėl naudojimosi interneto linija valdant bendrovių banko sąskaitas, po ko laikotarpiu nuo 2012-10-22 iki 2013-01-28 įsteigtų bendrovių akcijas pardavė su juo susijusiems asmenims: D. N., L. R., Ž. K., V. Š. ir A. V., t.y. UAB ,,Solar joy“ ir UAB,,FV energija“ akcijas pardavė D. N., UAB „RD Power“ ir UAB „Tyra energija“ akcijas pardavė V. Š., UAB „Spindulio energija“ akcijas pardavė L. R., UAB „FDR solar“ akcijas pardavė A. V., UAB ,,Solar holding” ir UAB „Švari saulė“, akcijas pardavė Ž. K., tačiau savo žinioje pasiliko prisijungimo prie banko sąskaitų elektronines priemones. D. V. nurodė D. N., L. R., Ž. K., V. Š. ir A. V. 2013-02-14 nuvykti į banko Finasta buveinę adresu Maironio g. 11, Vilnius, ir pateikti prašymus išduoti kreditą ir pasirašyti kredito sutartis. D. V., žinodamas banko Finasta reikalavimus, numatytus Kredito sutarties Specialiosios dalies Išankstinių kredito suteikimo sąlygų dalyje 13p., kad kredito prašanti bendrovė privalo apmokėti projekto išlaidas ne mažiau 45 proc. nuosavomis lėšomis (t.y. apmokėjo Sutartyje nurodytą dalį sumos už įsigyjamas saulės jėgaines), ir bankui pateikti tai patvirtinančius priimtinos formos ir dokumentus, žinodamas, kad bendrovės, kurių vardu buvo ketinama gauti kreditus neturi pakankamai nuosavų lėšų ir negali įvykdyti šio AB Finasta banko reikalavimo, sukūrė mechanizmą, kurio pagalba buvo imituojamas minėtų bendrovių nuosavų lėšų turėjimas ir panaudojimas, t.y. UAB ,,Fortovolt” pagal 2013-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. P12/00051 Iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa gavusi 392000 Lt , laikotarpiu nuo 2013-02-04 iki 2013-02-25 suteikė fiziniams asmenims D. N. 1400000 Lt paskolą, L. R. -700000 Lt paskolą, Ž. K. - 1600000 Lt paskolą, V. Š. - 1850000 Lt paskolą, A. V. 900 010Lt paskolą, kurias jie, kaip bendrovių akcininkai, paskolino savo vadovaujamoms bendrovėms, po ko D. V. laikotarpiu nuo 2013-02-18 iki 2013-02-25 pasinaudodamas turimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis (išskyrus UAB ,,Solar Holding” ir UAB ,,Švari saulė”) iš bendrovių ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, pervedė UAB ,,Fortovolt‘ suteiktų paskolų sumomis sutampančias pinigines lėšas iš viso 8 991 990Lt , kaip bendrovių avansinius mokėjimus pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartis, sudarytas tarp UAB ,,Fortovolt“ ir ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“, tokiu būdu buvo imituojamas banko reikalavimo dėl ne mažiau kaip 45 proc. bendrovių nuosavų lėšų turėjimo ir investavimo į finansuojamą projektą vykdymas, o būtent:

2013-02-18 į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą gavęs 196000 Lt pagal paskolos sutartį iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa, iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke pervedė kaip UAB ,,Fortovolt’ suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui D. V. pagal 2012-05-19 paskolos sutartį Nr.FV-SI/1 ir 2013-02-04 Nr.2012/001-DV du kartus po 170 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko šias lėšas D. V. kaip akcininko paskolą savo įmonėms pagal paskolų sutartis2012-05-09 ir 2013-02-19 pervedė į UAB ,,Sun investments” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko iš UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitų pervedė po 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis Nr. FV-DE/1 ir FV-SI/1; taip pat 2013-02-18 iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pagal 20012-02-04 paskolos sutartį Nr. 2013/001-VŠ pervedė 170 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas V. Š. pervedė į UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį;

2013-02-19 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr. FV-RD/1, po ko iš karto iš UAB ,,Fortovolt“ banko sąskaitos pervedė 170 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą, o V. Š. pervedė šias lėšas į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-TE/1, po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt ir 17 000 Lt į D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto D. V. pervedė į UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitas kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investments” banko sąskaitos pervedė 170 000 Lt, o iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po to ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į Ž. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą pagal 2013-02-04 paskolos sutartį, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko iš karto iš UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitos Ž. K. pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-ŠV/1sutartį; taip pat 2013-02-19 iš UAB ,,Fortovolt“ banko sąskaitos pervedė 160 010 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą pagal 2013-02-04 paskolos sutartį 2013/001-AV, o A. V. pervedė šias lėšas į UAB,,FDR solar ” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke, kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį Nr.FV-FD/1; po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 160 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui pagal 2013-02-04 paskolos sutartį Nr.2013/001-DN, po ko šias lėšas iš karto D. N. pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartis, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir pervedė po 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis Nr.FV-SJ/1 ir FV-FE/1;

2013-02-20 UAB ,,Fortovolt” gavus 154 000 ir 42 000 Lt pavedimus pagal paskolos sutartį iš Kredito unijos Centrinė taupomoji kasa, iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke pervedė kaip paskolą fiziniam asmeniui 140 000 Lt ir 330 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko D. V. pervedė 140 000 Lt į UAB ,,Sun investments” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke ir 330 000Lt UAB ,,DV energija” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investments” ir UAB ,,DV energija” banko sąskaitų pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; taip pat iš UAB ,,Fortovolt’ banko sąskaitos pervedė du kartus po 330 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip fiziniam asmeniui suteikiamą paskolą, o V. Š. pervedė šias lėšas į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” ir UAB ,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 330 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke, po ko šias lėšas iš karto D. N. pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” ir UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir iš jų pervedė po 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko iš UAB ,,Fortovolt’ banko sąskaitos pervedė 330 000 Lt į asmeninę S. R. banko sąskaitą NR.(duomenys neskelbtini) kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R. pagal 2013-02-04 paskolos sutartį, po ko S. R. iš karto šias lėšas pervedė į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko L. R. paskolą įmonei pagal 2013-02-19 paskolos sutartį;

2013-02-21 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė 330000 Lt į UAB,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį, po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė tuos pačius 330 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto A. V. pervedė į UAB ,,FRD solar” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FRD solar” banko sąskaitos ir pervedė 330 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 330 000 Lt į asmeninę D. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) DNB banke kaip suteikiamą paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto D. V. pervedė į UAB ,,DV energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 140 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą Lt, o iš UAB ,,DV energija” banko sąskaitos pervedė 160 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį bei iš savo asmeninės banko sąskaitos pervedė 190 000Lt į UAB ,,DV energija” banko sąskaitą kaip paskolos grąžinimą; taip pat D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 330 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius 330 000 Lt iš UAB ,,Švari saulė” banko sąskaitos pervedė UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 300 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Solar holding” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius 300 000 Lt iš UAB ,,Solar holding” banko sąskaitos pervedė UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį ; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 310 000 Lt į asmeninę D. N. banko sąskaitą kaip paskolą, o D. N. iš asmeninės sąskaitos tuos pačius 310 000 Lt pervedė į UAB ,,Solar joy” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Solar joy” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 310 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš karto iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į D. N. asmeninę banko sąskaitą 110 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, o D. N. tuos 110 000 Lt pervedė į UAB ,,FV energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 200 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko A. V. tuos pačius 200 000 Lt pervedė į UAB ,,FDR solar” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 320 0000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę S. R. banko sąskaitą 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R., po ko S. R. pervedė tuos pačius 200 000 Lt į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą kaip akcininko L. R. paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš karto iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę D. V. banko sąskaitą 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko D. V. tuos pačius 199 990 Lt pervedė į UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko iš UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitos pervedė 199 990 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį ; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos į asmeninę V. Š. banko sąskaitą pervedė du kartus po 200 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, o V. Š. pervedė tas pačias lėšas po 200 000Lt į UAB ,,Tyra” energija” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini) DNB banke ir UAB ,,RD power” banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį;

2013-02-22 D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FV energija” banko sąskaitos ir pervedė 110 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po to D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę D. V. banko sąskaitą 240 000 Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko tuos pačius pinigus 240 000Lt D. V. pervedė į UAB ,,Sun investmens” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei ir iš karto iš UAB,,Sun investmens” banko sąskaitos pervedė 240 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; taip pat D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė du kartus po 300 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto Ž. K. pervedė į UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitas kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tuos pačius pinigus iš UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitos pervedė į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 250 000Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto V. Š. pervedė į UAB ,,RD power” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB,,RD power” banko sąskaitos ir pervedė 250 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; iš karto po to D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 200 000 Lt į asmeninę V. Š. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko šias lėšas iš karto V. Š. pervedė į UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Tyra energija” banko sąskaitos ir pervedė 200 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 210 000 Lt į asmeninę A. V. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko A. V. tuos pačius 210 000 Lt pervedė į UAB ,,FDR solar” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,FDR solar” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 210 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį; po ko D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė į asmeninę S. R. banko sąskaitą 170 000Lt kaip paskolą fiziniam asmeniui L. R., po ko S. R. pervedė tuos pačius 170 000Lt į UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitą kaip akcininko L. R. paskolą įmonei, po ko D. V. savo žinioje turėta elektronine priemone prisijungė prie UAB ,,Spindulio energija” banko sąskaitos ir pervedė tuos pačius 170 000 Lt į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartį;

2012-02-25 D. V. iš UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitos pervedė 140 000Lt ir 70 000Lt į asmeninę Ž. K. banko sąskaitą kaip paskolą fiziniam asmeniui, po ko iš karto Ž. K. pervedė 140 000Lt į UAB ,,Švari saulė” ir 70 000 Lt į UAB ,,Solar holding” banko sąskaitą kaip akcininko paskolą įmonei, ir iš karto Ž. K. tas pačias lėšas iš UAB ,,Švari saulė” ir UAB ,,Solar holding” banko sąskaitų pervedė į UAB ,,Fortovolt” banko sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo paslaugų sutartis,

tokiu būdu buvo sukurtas mechanizmas, imituojantis, kad Energijos gavimo iš saulės energijos projekto vystymui kreditus iš banko Finasta siekiančios gauti bendrovės ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ projekto įgyvendinimui investavo ne mažiau 45 proc. nuosavų lėšų.

2013-02-28 tęsdamas savo nusikalstamą veiką D. V. pateikė bankui tikrovės neatitinkančius duomenis apie ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“ UAB ,,DV energija” nuosavas lėšas, o būtent :

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. V. paskolino UAB ,,DV energija” 640 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, kurios direktoriumi yra jis pats; 2013-02-18 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 170 000Lt sumai, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 330 000Lt sumai, - 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 140 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 800 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Sun investmens” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-DE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 640 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi savo direktoriui D. V.;

- 2012-05-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. V. paskolino UAB ,,Sun investmens” 1 440 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2012/001-DV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, kurios direktoriumi yra jis pats; 2013-02-18 suvestinį memorialinį orderį Nr. 176 170 000Lt sumai, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 178 170 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr.179 330 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.180 199 990 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.181 240 990 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 869 990 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Sun investmens” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-13 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SI/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 1 109 990 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi savo direktoriui D. V.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. N. paskolino UAB ,,Solar Joy” 640 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DN pasiskolino iš UAB,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000Lt sumai,2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 310 000Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 800 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Solr Joy” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SJ/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 800 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „Solar Joy” direktorei D. N.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad D. N. paskolino UAB ,,FV energija” 480 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-DN pasiskolino iš UAB,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 160 000Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 110 000Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 600 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,FV energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-FE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 600 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „FV energija” direktorei D. N.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad V. Š. paskolino UAB ,,RD power” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-VŠ pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 170 000 Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 200 000Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 250 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 950 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,RD power” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-RD/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 950 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi V. Š.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad V. Š. paskolino UAB ,,Tyra energija” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-VŠ pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 170 000 Lt sumai, 2013-02-20 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 200 000Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 8 200 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Tyra energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-TE/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi V. Š.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad Ž. K. paskolino UAB ,,Solar Holding” 560 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-ŽK pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-21 mokėjimo nurodymą NR. 68340 330 000 Lt sumai, 2013-02-22 mokėjimo nurodymą Nr.1 299 999 Lt sumai, 2013-02-25 mokėjimo nurodymą Nr.2 70001 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 700 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Solar holding” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SH/1, t. y. tokiu būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 705 930 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB „Solar holding” direktorei Ž. K.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad Ž. K. paskolino UAB ,,Švari saulė” 720 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-ŽK pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 300 000Lt sumai,2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 300 000 Lt sumai, 2013-02-25 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 140 000Lt sumai, piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Švari saulė” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-11 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-ŠS/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB ..Švari saulė” direktorei Ž. K.;

- 2013-02-19 paskolos sutartis apie tai, kad L. R. paskolino UAB ,,Spindulio energija” 700 000 ir 560 000 Lt, kuriuos ji pati 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-LSR pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”; 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 6 330 000 Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 7 200 000 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr. 8 170 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 700 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,Spindulio energija” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-SE/1, t. y. tokiu būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 700 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB ..Spindulio energija” direktorei L. R.;

- 2013-02-19 paskolos sutartį apie tai, kad A. V. paskolino UAB ,,FRD solar” 720 000 Lt, kuriuos jis pats 2013-02-04 paskolos sutartimi Nr. 2013/001-AV pasiskolino iš UAB ,,Fortovolt”, 2013-02-19 suvestinį memorialinį orderį Nr. 4 160 000 Lt sumai, 2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr. 5 330 000 Lt sumai,-2013-02-21 suvestinį memorialinį orderį Nr.6 200 000 Lt sumai, 2013-02-22 suvestinį memorialinį orderį Nr.7 210 000 Lt sumai, patvirtinančius piniginių lėšų iš viso 900 000 Lt sumai pervedimą iš UAB ,,FDR solar” sąskaitos į UAB ,,Fortovolt” sąskaitą kaip avansinį mokėjimą pagal 2012-12-14 dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartį Nr.FV-FD/1, t. y. tokių būdu UAB ,,Fortovolt” grįžo 900 000 Lt, kuriuos bendrovė buvo paskolinusi UAB,,FDR solar” direktoriui A. V..

AB bankas „Finasta“ patikrino kredituojamų įmonių nuosavų lėšų investavimo į projektą dokumentus ir nustatė, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantis duomenys apie ,,Sun investment“, „DV energija“, „Solar joy“, „RD Power“, „FV energija“, „Tyra energija“, „Spindulio energija“, „FDR solar“, „Solar holding”, „Švari saulė“, UAB ,,DV energija“ nuosavas lėšas ir iki 2013-03-01 neišdavė garantijų , o 2013-04-05 nutraukė Kredito sutartis.

Šios nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teigti, jog kaltinamojo D. V. veika, kai jis žinodamas banko Finasta reikalavimus, numatytus Kredito sutartyse, kad kredito prašanti bendrovė privalo apmokėti projekto išlaidas ne mažiau 45 proc. nuosavomis lėšomis ir bankui pateikti tai patvirtinančius priimtinos formos ir dokumentus, bei žinodamas, kad bendrovės, kurių vardu buvo ketinama gauti kreditus neturi pakankamai nuosavų lėšų ir negali įvykdyti šio AB Finasta banko reikalavimo, sukūrė mechanizmą, kurio pagalba buvo imituojamas bendrovių nuosavų lėšų turėjimas ir panaudojimas, kas laikytina apgaulės panaudojimu: UAB ,,Fortovolt” gavus 392 000 Lt kreditą, šios piniginės lėšos buvo perskolinamos dalimis D. N., L. R., Ž. K., V. Š., A. V., kurie, šias lėšas paskolino savo vadovaujamoms bendrovėms, kurios šios pinigus sumokėdavo atgal UAB „Fortovolt“ kaip bendrovių avansinius mokėjimus pagal dokumentų tvarkymo ir projektavimo darbų paslaugų sutartis ir taip imituojant viso 8 991 990 Lt lėšų turėjimą, nors realiai buvo 392 000 Lt iš gauto kredito. Kreditai nebuvo išduoti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes AB bankas Finasta nustatė, jog buvo pateikti tikrovę neatitinkantys dokumentai ir nutraukė sutartis. Tokia D. V. veika teismo kvalifikuojama kaip pasikėsinimas įvykdyti kreditinį sukčiavimą pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnio 1 dalį.

Ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio kaltinamasis D. V. duodamas pirminius parodymus nepripažino savo kaltės dėl nusikalstamos veikos padarymo. Savo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo kaltinamasis pripažino tik apklausus visus liudytojus, prieš baigiamąsias kalbas. Teismas įvertinęs, jog kaltinamasis nuo pirmos jo apklausos iš esmės neginčijo byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir savo atliktų veiksmų, o nesutiko tik su teisiniu vertinimu, savo poziciją pakeitė ir kaltę pripažino iki įrodymų tyrimo pabaigos, todėl teismas laiko, byloje yra nustatyta BK 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga - kaltinamasis prisipažino dėl nusikalstamos veikos padarymo.

Civilinis ieškovas AB „Šiaulių bankas“ (AB bankas „Finasta“ teisių perėmėjas) byloje pareiškė ieškinį kuriame prašė priteisti iš kaltinamojo 3 569,80 eurų turtinę žalą (t. 9, b.l. 147-151). Teismui pateiktame rašytiniame susitarime D. V. ir AB „Šiaulių bankas“ susitarė, jog D. V. sumokėjus 4 000 eurų, AB „Šiaulių bankas“ atsako nuo bet kokių turtinių ir neturtinių reikalavimų. 2016-05-06 lėšų pervedimo nurodymas patvirtina, jog kaltinamasis civiliniam ieškovui 2016-05-06 sumokėjo 4 000 eurų. Civilinio ieškovo atstovas teisiamojo posėdžio metu patvirtino, jog žala civiliniam ieškovui buvo atlyginta. Esant šioms aplinkybėms laikytina, jog kaltinamasis savo noru atlygino juridiniam asmeniui padarytą žalą (BK 38 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis ir civilinis ieškovas AB „Šiaulių bankas“ susitaikė (BK 38 straipsnio 1 dalies 3 punktas), teismui pateiktas rašytinis susitarimas dėl susitaikymo (t.11, b.l. 17) ir apie susitaikymą patvirtino proceso dalyviai teisiamojo posėdžio metu.

Šių aplinkybių visuma leidžia teismui teigti, jog yra nustatytos BK 38 straipsnyje išvardintos sąlygos D. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko.

D. V. teisiamas pirmą kartą dėl pasikėsinimo įvykdyti nesunkų nusikaltimą. Jis yra jauno amžiaus, teisiamojo posėdžio metu neigiamai vertino savo elgesį, kaip klaidą. Šiuo metu jis dirba, turi mažametį vaiką (t.10, b.l. 103). Esant šioms aplinkybėms teismas daro išvadą, jog yra pagrindas manyti, jog D. V. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 38 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Jis teismo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ir byla nutraukiama.

Ikiteisminio tyrimo ir teisminio narinėjimo metu kaltinamajam nebuvo paskirta kardomoji priemonė, todėl nėra pagrindo jos skirti nuo nuosprendžio paskelbimo iki jo įsiteisėjimo dienos.

Vadovaudamasis BPK 297-298 straipsniais, 302 straipsniu, 303 straipsnio 4 dalimi, 304-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsniu, teismas

Rezoliucinė dalis

nusprendžia:

D. V., padariusią nusikaltimą, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 207 straipsnio 1 dalyje, jam ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius, nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir baudžiamąją bylą vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi nutraukti.

Išaiškinti D. V., kad jeigu per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręs dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu per vienerius metus jis padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir bus sprendžiama dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

D. V. neskirti kardomosios priemonės.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.