Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis

dalyvaujant Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorui Regimantui Žukauskui, kaltinamajam E. Š.,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

E Š, (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini) Lietuva, Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą ir gyvenantis (duomenys neskelbtini)., Lietuva, nevedęs, UAB "(duomenys neskelbtini) " direktorius, neteistas,

kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalį,-

Aprašomoji dalis

nustatė:

Kaltinamasis E. Š. laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-06-04, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais (duomenys neskelbtini) pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu- „šimtininko“ statusą turinčiu , bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, numatančias, kad “tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliškai ėmėsi finansinės veiklos - licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.- indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kurią turi teisę išimtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o būtent:

E. Š., nuo 2011-10-29 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, taip pat nuo 2012-02-27 veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“ motinos A. G. Š vardu, nuo 2012-02-01 iki 2012-06-04 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo-„dešimtininko“ statusą, suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą būtina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įnešančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu būdu užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už šioje sistemoje vykdomą „dešimtininko“ ir „šimtininko“ veiklą „bonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palūkanomis už į šią sistemą investuotus indėlius, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, iki 2012 m. kovo 23 d. priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats išmokėdamas- pasinaudojant elektronine bankininkyste pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sąskaitoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus mokėjimo operacijai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 40 jam priskirtų narių- L. A., M. D., M. Ž., Š. J., O. A., M. A., B. J., M. V., Č. L., M. E., P. A., K. J., S. D., S. J., K. G., P. S., Š. T., Š. I., K. D., G. L., M. R., K. D., P. J., Č. M., Z. J., G. V., M. K., Z. D., S. M., B. A., Š. A., B. L., M. A., B. A., Š. E., P. V., P. A., Č. M., G. E., P. R., bei organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, nustatytos formos ataskaitą apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukštesniajam vadovui-nuo 2012-02-01 „šimtininko“ statusą turinčiam asmeniui, vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 208549,99 Lt (60400,25 eurų), 1172,17 eurų ir 3201 JAV dolerių, versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas.

Teisiamajame posėdyje kaltinamasis E. Š. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad suvokia, jog pasielgė neteisėtai ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Žalos kitiems, „MMM-2011“ sistemoje dalyvavusiems asmenims nepadarė, jam turtinių pretenzijų niekas nepareiškė. Į „MMM-2011“ užsiregistravo. Įnešį ir savo pinigus. Veikė su A. J.. Juo pasitikėjo. Pats tapo „dešimtininku“, jo aukštesnis vadovas buvo A. J., kuriam jis siuntė savaitines ataskaitas apie jo dešimtuko narius ir piniginius likučius. Sutinka, kad pranešime apie įtarimą nurodyti 40 asmenų buvo jo dešimtuke. Kokias pinigų sumas kaip indėlius šie asmenys buvo įnešę į „MMM-2011“ sistemą jis tiksliai negali pasakyti, bet jei šie duomenys apie sumas paimti iš jo pildytų duomenų naudojant „Tenner“ programą, jie yra teisingi. Iš dalyvavimo „MMM-2011“ sistemoje turtinės naudos neturėjo. Realiai į sistemą jis įnešė daugiau pinigų, negu gavo išmokų. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi, iš dalyvavusių asmenų jam turtinių pretenzijų niekas nepareiškė, šiuo metu turi šeimą, 1,5 metų vaiką, dirba, kuria verslą ir gauna teisėtas pajamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

Liudytoja A. P. parodė, kad apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą ji pirmą kartą išgirdo iš draugo D. M., nes jis jau dalyvavo "MMM-2011" žaidime. D. M. pasakojo, kad sėkmingai gavo išmokas, už jas nusipirko automobilį. D. M. dalyvavimo sistemoje sąlygas jau buvo išsinagrinėjęs, todėl pasiūlė ir jai pabandyti įnešti į sistemą pinigus. Ji juo pasitikėjo, todėl sutiko. Tai buvo 2012 m. pradžioje. E. Š. ji pažįsta, žino, kad jis taip pat dalyvavo "MMM-2011" sistemoje. Ji pati jokių registracijos formų internete nepildė. Jos el. pašto (duomenys neskelbtini) dėžutėje yra likę keletą su "MMM-2011" susijusių aiškų, juos ji pateikė tyrimui. Remdamasi jais gali pasakyti, kad 2012-02-27 E. Š. el. paštu (duomenys neskelbtini) išsiuntė laišką dėl registracijos MMM-2011 sistemoje, laiške nurodė savo anketinius ir kontaktinius duomenis, taip pat pareiškė, kad 1 mėnesiui nori įnešti 2000 litų. Kaip referalą nurodė D. M.. Taip pat, dalyvavimui "MMM-2011" sistemoje, banke SEB bankas ji atsidarė naują sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Po registracijos el. pašto dėžutėje neaptiko jokių jai siųstų laiškų su nurodymu pervesti pinigus kitam "MMM-2011" dalyviui. Peržiūrėjusi sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) atliktas operacijas, ji neranda kitam "MMM-2011" nariui atliktų mokėjimų, tad gali būti, kad jokių piniginių lėšų kitiems "MMM-2011" dalyviams nepervedė. Apie "MMM-2011" finansinę sistemą ji taip pat pasikalbėjo su savo mama J. P., paaiškino jai dalyvavimo sistemoje sąlygas. Mama tuo metu turėjo santaupų-3500 litų, kurias davė jai naudotis. Taip pat ji leido naudotis jos banke „DNB bankas“ turima sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) bei jungtis per internetinę bankininkystę prie šios sąskaitos ir atlikti finansines operacijas. Kadangi tai buvo mamos pinigai, jos vardu į "MMM-2011" sistemą jie (3500 Lt) ir buvo įnešti. Kada tiksliai ji užregistravo mamą "MMM-2011" sistemoje neatsimena, visus šiuos veiksmus atlikti jai padėjo draugas D. M.. Gali būti, kad duomenis kam pervesti pinigines sumas ir kokią sumą ji gavo savo virtualiame "MMM-2011" kabinete. 2012-04-13 iš mamos sąskaitos (duomenys neskelbtini) ji pervedė 2500 litų į Ž. S. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), 2012-04-21 pervedė 996 litus D. K. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Kiek atsimena, šie pinigai buvo įnešti vieno mėnesio laikotarpiui. 2012 m. gegužės pabaigoje ji išvyko iš Lietuvos. Suėjus indelio terminui, jai pinigai išmokėti nebuvo. Savo dalyvavimą "MMM-2011" sistemoje vertina kaip loteriją, nes niekas niekada ir negarantavo teigiamo rezultato. Nors patyrė turtinių nuostolių, pretenzijų niekam neturi, apgauta nesijaučia (1t, b.l. 112-113).

BPK 98 str. tvarka liudytoja A. P. pateikė elektroninių laiškų išrašą (1t, b.l. 114-117).

L. M. Č parodė, kad apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą sužinojo 2012 m. pavasarį naršydamas internete. Susipažinęs su (duomenys neskelbtini) skelbiamomis dalyvavimo sąlygomis, nors ir supratęs, kad tai rizikinga, nusprendė užsiregistruoti. Internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) esančioje registracijos formoje nurodė registravimui būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis. Kada tiksliai užsiregistravo neatsimena, elektroninio pašto dėžutėse jokios informacijos neišliko. Dalyvavimui "MMM-2011" jis naudojo savo sąskaitą, esančią SEB banke. "MMM-2011" sistemoje jo vadovu ("dešimtininku") buvo E. Š.. Iš viso į "MMM-2011" investavo 8000 litų. Susipažinęs su apklausos metu jam pateiktu jo banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu, gali paaiškinti, kad pinigus kitiems sistemos nariams pervedinėjo gavęs nurodymus iš aukštesniojo sistemos vadovo. 2012-04-13 A. O. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 5000 litų, 2012-04-19 Jonui G. K. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), banke "Swedbank", pervedė 2000 Lt, 2012-04-24 D. K. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), banke "Swedbank", pervedė 999,00 Lt. Pinigus jis buvau įnešęs vieno mėnesio laikotarpiui, po mėnesio investuotų pinigų su palūkanomis nepanoro atgauti, juos toliau paliko "MMM-2011" sistemoje. Nors patyrė turtinių nuostolių, tačiau pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškia, apgautas nesijaučia, nes pats rizikavo (1t, b.l. 118-119).

Liudytojas A. B. parodė, kad apie Lietuvoje veikiančią "MMM-2011" finansinę sistemą sužinojo 2012 m. pradžioje naršydamas internete. Matydavo „MMM-2011“ sistemos reklamas įvairiuose interneto tinklapiuose. „Google“ paieškos tinklapio pagalba rado pagrindinį tinklapį, kuriame buvo viskas, kas susiję su „MMM-2011“. Pagrindinė informacija, sąlygos dėl dalyvavimo „MMM-2011“sistemoje buvo patalpinta interneto tinklapyje (duomenys neskelbtini). Apie tai ar ši sistema veikia teisėtai negalvojo ir tuo nesidomėjo, į šią veikiančią piramidę žiūrėjo kaip į loteriją. Internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) esančioje registracijos formoje nurodė visą registravimui būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefono numerį, sukūrė naują el. pašto adresą (duomenys neskelbtini), kurį naudojo tik su MMM-2011 susijusiais reikalais, galimai nurodė savo banko sąskaitą. Pinigų pervedimui „MMM-2011“ sistemoje naudojo savo turimą banke SEB sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Po registracijos el. paštu su juo susisiekė vienas iš „MMM-2011“ dalyvių-E, kuris naudojosi elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini). Visus rūpimus klausimus, susijusius su „MMM-2011“, jis sprendė su E. Jam siuntė sąskaitos likučio išrašą ir atliktų mokėjimų išrašus. Į „MMM-2011“ sistemą planavo įnešti 2000 litų, apie tai informavo Edgarą. Taip pat Edgarui pranešė, kad savo "refereriu" nori skirti savo draugą M. Č., kuris taip pat žaidė „MMM-2011“ sistemoje. Pagal į el. paštą (duomenys neskelbtini) gautą laišką nuo E, gali pasakyti, kad 2012-05-08 iš jo gavo nurodymą ir pervedė J. Z. 2000 litų. Šios apklausos metu jam pateiktame sąskaitos išraše matyti, kad šis mokėjimas įvykdytas 2012-05-09 dieną. Šią pinigų sumą į „MMM-2011“ sistemą jis įnešė vienerių metų laikotarpiui, tikslių žadamų palūkanų neatsimena, bet gali būti, kad apie 70 procentų. Vėliau pateiktais prisijungimo kodais jis keletą kartų jungėsi prie „MMM-2011“ sistemos virtualaus kambario, kuriame galėjo stebėti savo pinigų MMM-2011 sistemoje augimą. Vėliau prisijungti nebebuvo galima. Savo dalyvavimą „MMM-2011“ sistemoje vertina kaip loteriją, kurioje jam nepasisekė. Pretenzijų niekam neturi (1t., b.l. 120-121).

BPK 98 str. tvarka liudytojas A. B. pateikė elektroninių laiškų išrašus (1t., b.l. 122-132).

Liudytojas A. M. parodė, kad apie Lietuvoje veikiančią „MMM-2011“ finansinę sistemą pirmą kartą išgirdo 2012 m. balandžio –gegužės mėn. iš draugo E. Š., jis jau joje dalyvavo. Papildomos informacijos rado internete. Pagrindinė informacija, sąlygos dėl dalyvavimo „MMM-2011“ sistemoje buvo patalpinta interneto tinklapyje (duomenys neskelbtini). Kaip jam paaiškino E, tai yra rizikingas reikalas, jis pats nesigilino ir nesidomėjo tuo ar ši sistema veikia teisėtai. Nusprendęs užsiregistruoti, internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) esančioje registracijos formoje nurodė būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefono numerį, sukūrė naują el. pašto adresą (duomenys neskelbtini), kurį naudojo tik su „MMM-2011“ susijusiais reikalais. Registracijos metu E. Š. nurodė kaip mano "referalą". El. pašto (duomenys neskelbtini) dėžutėje jis išsaugojo su „MMM-2011“ susijusius laiškus, juos pateiks tyrimui. Iš E. Š., el. paštu (duomenys neskelbtini) 2012-05-11 gavo laišką, susijusį su „MMM-2011“. Tad gali teigti, kad 2012-05-31 dienai jis jau buvo registravęsis „MMM-2011“ sistemoje. E. Š. buvo jo "dešimtininkas", jam el. paštu nusiuntė savo banko Swedbank“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą su pinigų likučiu, kuriuos naudojo loterijai. Iš pradžių norėjo įnešti į sistemą 10000 litų, bet persigalvojo ir nusprendė žaisti su 5000 litų. El. paštu gavęs E nurodymus ir prisijungęs prie savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2012-05-18 atliko piniginį mokėjimą 4844,79 Lt sumai A. O. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš sąskaitos išrašo matyti, kad mokėjimas įvykdytas 2012-05-19. Taip pat, 2012-05-25 E nurodymu pervedė 153 Lt R. R. į sąskaitą (duomenys neskelbtini). Jis pinigus į šią loteriją įnešė vieno mėnesio terminui, kokios tuo metu buvo nustatytos palūkanos neatsimena, bet gali pasakyti, kad buvo pasiskaičiavęs kiek turėtų atgauti, tai užfiksuota jo el. laiške adresuotame E. 2012-06-05 E išsiuntė laišką, kad 2012-06-17 norėtų išsiimti 7000 litų už 5000 litų indėlį. Taip pat jam, kaip naujai užsiregistravusiam nariui, priklausė 20 JAV dolerių, bet ne grynais, o "Mavrais". 2012-06-06 E parašė, kad sistemoje yra įvestas ramybės režimas, kas reiškia, kad negalima išsiimti indėlio. Savo dalyvavimą „MMM-2011“ sistemoje vertina kaip loteriją, kurioje jam nepasisekė. Nors patyrė turtinių nuostolių, pretenzijų niekam neturi. (1t., b.l. 133-134).

L. L. B parodė, kad apie „MMM-2011“ finansinę sistemą sužinojo 2012 m. balandžio –gegužės mėnesiais iš interneto. Pagrindinė informacija, sąlygos dėl dalyvavimo MMM-2011 sistemoje buvo patalpinta interneto tinklapyje (duomenys neskelbtini). Jis suvokė, kad gali tiek prarasti įneštus pinigus, tiek ir laimėti. Nesigilino ar toks loterijos būdas gali veikti teisėtai, todėl ir užsiregistravo. Internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) esančioje registracijos formoje nurodė būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefono numerį (duomenys neskelbtini), el. pašto adresą (duomenys neskelbtini) . Ar registracijos metu nurodė "referalą", neatsimena. Savo el. pašto (duomenys neskelbtini) dėžutėje turi laiškus, susijusius su „MMM-2011“, kuriuos pateiks tyrimui. Iš E. Š., kurio iki tol nepažinojo, iš jo naudojamo el. pašto (duomenys neskelbtini) gavo laišką, susijusį su MMM-2011, vėliau su juo šiuo adresu susirašinėjo apie „MMM-2011“ ir su šia sistema susijusiais klausimais. Jo pašto dėžutėje yra išlikęs 2012-04-26 dienos laiškas dėl „MMM-2011“, taigi, tai dienai jis jau buvau užpildęs registracijos formą dėl dalyvavimo „MMM-2011“ sistemoje. E. Š. buvo jo "dešimtininkas". Jam el. paštu nusiuntė savo banko „DANSKE bankas“ sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą su pinigų likučiu, kuriuos naudojo loterijai. Buvo apsisprendęs žaisti su 3000 litų ir apie tai informavo E. Š.. Pagal į el. paštą gautą laišką nuo E, gali pasakyti, kad iš jo 2012-05-11 gavo nurodymą pervesti A. S. 3000 litų. Prisijungęs prie savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), 2012-05-12 atliko piniginį mokėjimą 2998,50 Lt sumai A. S. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pinigus į šią loteriją įnešė nepasirinkęs jokio termino, t.y. kada panorėjęs galėjo prašyti atlikti išmoką. Kokios tuo metu buvo nustatytos palūkanos neatsimena, bet 2012-06-05 jo rašytame el. laiške Edgarui nurodė, kad norėtų išsiimti 2000 litų. E informavo, kad kol kas yra įvestas ramybės režimas, kas reiškia, kad negalima išsiimti indėlio. Savo dalyvavimą „MMM-2011“ sistemoje vertina kaip loteriją, kurioje jam nepasisekė. Nors patyrė turtinių nuostolių, pretenzijų niekam neturi (t.1.,b.l. 135-136).

Liudytojas J. Z. parodė, kad apie „MMM-2011“ finansinę sistemą sužinojo 2012 m. pavasarį naršydamas internete, matė sistemos reklamą įvairiuose interneto tinklapiuose, socialiniame tinklapyje „Facebook“. Pagrindinė informacija, sąlygos dėl dalyvavimo „MMM-2011“ sistemoje buvo patalpinta interneto tinklapiuose (duomenys neskelbtini). Skaitė internete tiek teigiamus, tiek neigiamus atsiliepimus apie sistemą, pats suvokė, kad tokia sistema iš esmės negali būti teisėta ir viskas labai priklauso nuo įstojimo į šią sistemą momento. Tačiau jis nusprendė surizikuoti ir užsiregistravo. Internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) esančioje registracijos formoje nurodė registracijai būtiną informaciją, t.y. vardą pavardę, kontaktinius duomenis- telefoną, sukūrė naują el. pašto adresą (duomenys neskelbtini), kurį naudojo tik su MMM-2011 susijusiais reikalais, galimai nurodė savo banko sąskaitą. Pinigų pervedimui „MMM-2011“ sistemoje naudojo banke Swedbank turimą sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau pinigai jam buvo sugrąžinti į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Po registracijos su juo el. paštu susisiekė kažkas iš „MMM-2011“ vadovų-"dešimtininkų", kas tiksliai, iš kokio el. pašto adreso rašė, dabar neatsimena. A. E. Š jam yra girdėtas, galimai jis ir galėjo būti jo "dešimtininku" ir nurodymą pervesti pinigus kitiems „MMM-2011“ dalyviams gavo būtent iš jo. A. J., B. J. jam nežinomi. Į „MMM-2011“ sistemą jis investavo apie 10000 litų. Pinigus kitiems nariams pervedinėjo iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Gavęs el. paštu vadovo nurodymus 2012-04-11 G. K. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1385 Lt; 2012-04-16 D. A. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 Lt; 201-04-17 D. A. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 3000 Lt; 2012-04-19 V. M. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1245.04 Lt. Pinigus MMM-2011 sistemoje įnešė ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Tikslių tuo metu buvusių ir siūlomų palūkanų dydžio neatsimena, bet atsimena, kad buvo siūlomos papildomos palūkanos, bonusai naujai prisiregistravusiam nariui. Panaudojęs el. paštu atsiųstus prisijungimo duomenis, jis prisijungė prie savo „MMM-2011“ virtualaus kambario, kuriame galėjo stebėti savo pinigų sistemoje kitimą. Kažkur po mėnesio, virtualiame kambaryje arba per savo "dešimtininką" e. laišku, paprašė išmokėti jo sukauptus pinigus. Pinigus kiti „MMM-2011“ sistemos nariai jam pervedė į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Dalyvaudamas „MMM-2011“ sistemoje jis turtinių nuostolių nepatyrė, apgautas nesijaučia (1t., b.l. 137-139).

Liudytoja A. B. parodė, kad apie „MMM-2011“ finansinę sistemą sužinojo 2011 m. viduryje naršydama internete. Pasidomėjusi ji sistemoje nesiregistravo, tiesiog karts nuo karto internetiniuose tinklapiuose pasižiūrėdavo ar „MMM-2011“ sistema vis dar gyvuoja. Pagrindinė informacija apie „MMM-2011“ veiklą buvo skelbiama tinklapyje rusų kalba, jo tikslaus pavadinimo neatsimena. Kadangi matė, jog „MMM-2011“ sistema Lietuvoje gyvuoja ilgiau nei pusmetį, nepaisydama rizikos, nusprendė sudalyvauti. Sistemoje užsiregistravo galimai 2012 m. gegužės mėnesį, tikslios datos neatsimena. Tai padarė internetu, pagrindiniame „MMM-2011“ internetiniame tinklapyje užpildė registracijos formą, kurioje nurodė savo anketinius duomenis, kontaktus-(duomenys neskelbtini), el. pašto adresą (duomenys neskelbtini). Po registracijos su ja telefonu susisiekė E. Š. prisistatęs vyriškis bei informavo, kad sistemoje bus jos "dešimtininku". Atsimena, kad jo prašymu nusiuntė banke SEB turimos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) arba sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) likučio išrašą. Būtent šią sąskaitą ji naudojo pinigams pervesti kitiems MMM-2011 dalyviams. Į „MMM-2011“ sistemą įnešė apie 30000 litų, vieno mėnesio laikotarpiui. Žadamos palūkanos tuo metu buvo virš 50 procentų nuo ineštos sumos, tačiau kokie tiksliai buvo jos procentai neatsimena. Po registracijos jai buvo atsiųsti prisijungimo slaptažodžiai prie sistemos virtualaus kabineto. Prisijungusi prie savo kabineto, ji pasirinko nuorodą, kad nori paremti sistemą 30000 litų suma. Virtualiame kambaryje gavo pranešimus, kuriems kitiems sistemos dalyviams ir kokias sumas pervesti. Susipažinusi su apklausos metu jai pateiktu banko SEB sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu, gali pasakyti, kad 2012-05-17 D. M. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 8593,64 LT; 2012-05-21 G. A. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pervedė 15378,00 LT; 2012-05-23 D. M. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2999,99 LT; 2012-05-23 J. J. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 5875,00 LT, tai yra viso pervedė 32846,63 litus. Iš banko SEB sąskaitos (duomenys neskelbtini) 2012-05-12 D. O. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 3000 litų; 2012-05-13 J. Z. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2248,09 LT, viso iš šios sąskaitos pervedė 5248,09 litus. Taigi, į „MMM-2011“ sistemą ji viso įnešė 38094,72 litus. Nesitikėjo, kad ši sistema žlugs. Pranešimų, kad ši sistema nelegali ir tokia veikla uždrausta iki užsiregistravimo joje nebuvo girdėjusi, tik vėliau išgirdo, kad „MMM-2011“ vadovai turi reikalų su policija. Dalyvaudama „MMM-2011“ sistemoje patyrė turtinių nuostolių, bet apgauta nesijaučia, vertina tai kaip nepasiteisinusią riziką, todėl pretenzijų niekam neturi (1t., b.l. 140-141).

2012-06-05 apklaustas kaip įtariamasis A. J. parodė, kad 2011 m. rugsėjo mėn. rado informaciją internete apie „MMM-2011“ sistemos veiklą. Šios informacijos ieškojo peržiūrėjęs filmą, kuris vadinasi „Piramidė“ ir kuriame buvo pateiktas internetinis tinklalapis, berods, (duomenys neskelbtini) Ši sistema veikia tarptautiniu mastu, o jos idėjinis lyderis ir konsultantas yra S. M.. Radęs šį interneto puslapį, nusprendė užsiregistruoti jame kaip sistemos dalyvis. Tinklalapyje reikėjo nurodyti savo vardą, pavardę, el. paštą, kuris pagal rekomendacijas tinklalapyje turėjo būti „Gmail“ kompanijos, telefono numerį bei sąskaitos numerį. Šiame tinklalapyje nurodytu kontaktu rusų kalba jis išsiuntė užklausimą nurodydamas, kad pageidauja tapti šios sistemos nariu. Į savo elektroninio pašto adresą (duomenys neskelbtini) gavo atsakymą, kurio esmė buvo ta, kad jis turi minėtame tinklalapyje susirasti asmenį iš Lietuvos, kuris ir padėtų užsiregistruoti sistemoje ir apskaityti jo į sistemą įnešamus pinigus. Jis rado informaciją, kad Lietuvoje registruotis jam gali padėti asmuo vardu A. L., kuris berods tuo metu buvo "dešimtininkas" ar "šimtininkas". "Dešimtininkas" yra sistemos dalyvis, asmuo, kuris turi teisę ir galimybę registruoti naujus sistemos dalyvius bei apskaityti sistemoje dalyvių įnešamas sumas, o vėliau sistemiškai apskaityti parduodamus mavrus ir inicijuoti tikrų pinigų išmokėjimą į dalyvio registracijos metu nurodytą sąskaitą. Mavrai, tai S. M. sukurta virtuali valiuta, kuri buvo ekvivalentas realioms, pasaulio valstybėse naudojamoms valiutoms. Savo tinklalapyje S. M. skelbdavo šios valiutos kursą, kuris keisdavosi du kartus per savaitę – antradienį ir ketvirtadienį. Pavyzdžiui 1 lito ar JAV dolerio (USD) santykis iš pradžių buvo 1 Lt ar USD sutinkamai su 1 mavru, arba 1: 1,1. Pinigus į šią „MMM-2011“ sistemą buvo galima įnešti 1 mėn. už 20% prieaugį, 3 mėn. - 30%, 6 mėn. - 40%, 12 mėn. - 50%. O lengvatinėmis sąlygomis, kurias turėjo taip vadinami dešimtininkai, invalidai bei asmenys turintys daugiavaikes šeimas, pinigus įnešti į sistemą ir už tai gauti ataininkamą procentais išreikštą prieaugį, galėjo šiomis sąlygomis: 1 mėn. už 30% prieaugį, 3 mėn. - 40%, 6 mėn. - 50%, 12 mėn. - 60%. Užregistruotas dalyvis iškart gaudavo 20 JAV dolerių, kurie buvo konvertuojami pagal tos dienos kursą į mavro dolerius. Pasibaigus įneštos sumos terminui, jei dalyvis pageidaudavo, galėdavo prašyti dešimtininką konvertuoti jo turimus mavrus į įprastinę valiutą ir pervesti šiuos pinigus – išmokėti laimėjimą, prieaugį, į registracijos metu nurodytą sąskaitą. Visos dalyvavimo sistemoje taisyklės buvo nurodytos minėtame tinklalapyje. Jas, kaip buvo rašoma tinklalapyje, sukurė pats S. M., o sistemos dalyviai turėjo jas priimti ir jomis vadovautis be teisės jas keisti. Tęsdamas parodymus apie savo registraciją minėtoje sistemoje „MMM-2011“, A. J. parodė, kad 2011 m. rugsėjo mėn. paskambino tinklalapyje (duomenys neskelbtini) nurodytu mobiliojo telefono numeriu A. L. ir sutarė su juo susitikti ir perduoti savo norimą pinigų sumą. Maždaug po savaitės susitiko su A. L. prie jo namų, esančių Mažvydo g., Pilaitės mikrorajone, Vilniuje. Susitikimo metu perdavė jam 400 JAV dolerių grynais, nes tuo metu jo asmeninės banko sąskaitos buvo ir iki šiol yra areštuotos antstolių dėl kai kurių įsipareigojimų civiliniuose santykiuose nevykdymo bei todėl, kad A. L. sutiko priimti pinigus grynaisiais. Šiuos pinigus A. L. turėjo apskaityti sistemoje ir tai atžymėti, t.y. prie jo pavardės turėjo būti matoma įneštų pinigų suma. Maždaug po dviejų savaičių jis vėl susitiko su A. L., pastarasis turėjo sumokėti jam į sistemą įneštus pinigus bei prieaugį. Nors mažiausias indėlio terminas yra 1 mėnuo, galbūt todėl, kad jis įnešė grynuosius pinigus, A. L. jam išmokėjo ne mažiau kaip 430 JAV dolerių grynais. Pamatęs, kad sistema veikia, jis pasakė A. L., kad nori ir toliau dalyvauti sistemos veikloje, tačiau jo sąskaitos yra areštuotos. Jis pasiteiravo ar gali registruotis prie šios sistemos kito asmens – savo tėčio B. J. vardu. A. L. pasakė, kad dėl to nekils jokių problemų, kad jis gali registruoti jį B. J. vardu. Tam reikėjo sukurti B. J. vardu elektroninio pašto adresą bei atidaryti banko sąskaitą. Jis taip ir padarė, iš pradžių nurodė tėčio jau turėtą atidarytą sąskaitą „Swedbank“ banke, o po kiek laiko paprašė jo, kad jis atsidarytų naują sąskaitą tame pačiame banke, tam, kad galėtų joje atriboti savo gaunamas pajamas ir pinigines lėšas nuo tėčio gaunamų ir turimų pinigų. B. J. neprieštaravo, kad jis naudotųsi jo banko sąskaitomis, tačiau jis pats niekaip nėra susijęs su veikla „MMM-2011“ sistemoje. Vėliau A. L. pasiūlė jam būti privilegijuotu dalyviu "dešimtininku", tai yra, kad jis galėtų pats užregistruoti savo draugus sistemoje. Šioje sistemoje buvo taikomi taip vadinami „referal Bonus“, t.y. rekomendacinės premijos, kurių principas yra toks, kad jei naujas dalyvis, registruodamasis prie sistemos nurodė, kad jam tai padaryti rekomendavo jau esantis registruotas sistemos dalyvis ir įnešė į sistemą kažkokią tai pinigų sumą, šis, rekomendavęs jungtis prie sistemos dalyvis, pirmą kartą gauna 20% nuo naujo dalyvio įneštų ir į mavrus konvertuotų pinigų premiją į savo sąskaitą. Už sekantį įnašą – 10% nuo įneštos ir į mavrus konvertuotos pinigų sumos. Kadangi jis turėjo pažįstamų, kurie domėjosi „MMM-2011“ sistema ir norėdamas tapti "dešimtininku", pasiūlė prie sistemos prisijungti savo pažįstamiems D. A., R. R., E. Š., K. Š.. Kiti asmenys į jo dešimtuką atėjo arba pakviesti šių aukščiau paminėtų asmenų arba tokiu pat būdu kaip ir jis, t.y. gavę nurodymus kreiptis į šios sistemos „MMM-2011" asmenis, veikiančius Lietuvoje, jų kontaktai yra nurodyti tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com. Tiksliai nepamena nuo kada, bet atrodo, nuo 2012 metų pradžios, į šių, dalyviais pageidaujančių tapti asmenų užklausas atsakydavo A. S. – tuo metu buvęs "šimtininku", kuris nukreipdavo elektronines užklausas "dešimtininkams", o vėliau ir "šimtininkams". Jis savo draugams paaiškino dalyvavimo sistemoje sąlygas. Maždaug nuo vasario mėnesio jis tapo "šimtininku". Kalbėdamas su jo dešimtuke buvusiais dalyviais, išgirdo jų pageidavimą taip pat tapti "dešimtininkais", kadangi jie rekomendavo prisijungti prie sistemos savo Vykdydami BPK 155 str. tvarka 2012-09-19 priimtą prokuroro nutarimą bankai pateikė E. Š. turimose sąskaitose atliktų mokėjimo operacijų išrašus, kuriuose užfiksuotos atliktos ikiteisminiam tyrimui reikšmingos finansinės operacijos (1t., b.l. 6-61).

Ikiteisminio tyrimo metu susipažinus su E. Š. sąskaitų turiniu ir atlikus finansinių operacijų analize, nustatyta, kad E. Š. nuo dalyvavimo finansinės sistemos „MMM-2011“ veikloje 2011-10-29 iki 2012-06-04 savo ir motinos A. G. Š vardu, finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė ne mažiau 66475,57 litų, o gavo ne mažiau 65736,04 litų-t.y. finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė daugiau nei gavo (1t., b.l. 62-63).

2012-11-28 buvo atlikta krata E. Š. gyvenamojoje vietoje, adresu Architektų g. 112-4, Vilniuje (1t., b.l. 66-69).

2013-10-11 atlikus kratos metu paimto nešiojamojo kompiuterio "HP Pavilion dm4" apžiūrą, buvo rastas vaizdo failas, kurio pavadinimas „PiraMMMida.2011.O.DVDRip.Elektri4KA.avi“, išsaugojimo apžiūrimame kompiuteryje data-2011-09-30. Šio vaizdo failo turinyje yra filmas rusų kalba apie kreditinę organizaciją „MMM“ Rusijoje (1t., b.l. 74-87).

2012-06-08 atlikta įtariamojo A. J. naudojamos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) apžiūra, apžiūros metu elektroniniai laiškai, kurių turinyje yra duomenys, turintys reikšmę atliekant ikiteisminį tyrimą, t.y. susiję su įtariamojo A. J. vykdyta veikla „MMM-2011“ sistemoje, atspausdinti ir pridėti prie apžiūros protokolo kaip priedai bei išsaugoti elektroniniu formatu. 2015-04-17 atlikta papildoma šių duomenų turinio apžiūra, siekiant užfiksuoti įtariamojo A. J., kaip aukštesniojo finansinės sistemos "MMM-2011" vadovo, bei įtariamojo E. Š., esančio finansinės sistemos MMM-2011 „dešimtininku“, tarpusavio veiklą administruojant ir organizuojant veiklą. Šios apžiūros metu elektroniniai laiškai, elektroninių laiškų priedai, kurių turinyje yra susijusių duomenų, reikšmingų vertinant įtariamųjų A. J. ir E. Š. veiklą, buvo atspausdinti ir pridėti prie apžiūros protokolo kaip priedai. Apžiūrėtų duomenų pagrindu užfiksuota, kad E. Š. „dešimtuke“ 2012-05-30 dienai buvo ne mažiau 40 narių, jo narių piniginių įnašų į finansinę sistemą MMM-2011“ suma-ne mažiau kaip 208549,99 lt (60400,25 eurų), 1172,17 eurų ir 3201 JAV dolerių. (1t., b.l. 89-103).

Lietuvos bankas pateikė duomenis apie finansinę piramidę „MMM-2011“ bei galimai nusikalstamos veikos užkardymui atliktus veiksmus, taip pat tyrimui pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėl „MMM-2011“veiklos atlikti veiksmai ir nustatytos aplinkybės (1t., b.l. 143-178).

2012-04-27 apžiūros metu atlikta interneto tinklalapių mmm-2011.lt, mmm-2011.eu, i-mmm.eu ir e-mmm.lt apžiūra (1t., b.l. 179-180).

Vykdydami BPK 155 str. tvarka 2012-09-19 priimtą prokuroro nutarimą bankai pateikė E. Š. turimose sąskaitose atliktų mokėjimo operacijų išrašus, kuriuose užfiksuotos atliktos ikiteisminiam tyrimui reikšmingos finansinės operacijos (1t., b.l. 6-61).

Ikiteisminio tyrimo metu susipažinus su E. Š. sąskaitų turiniu ir atlikus finansinių operacijų analizę, nustatyta, kad E. Š. nuo dalyvavimo finansinės sistemos „MMM-2011“ veikloje 2011-10-29 iki 2012-06-04 savo ir motinos A. G. Š vardu, finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė ne mažiau 66475,57 litų, o gavo ne mažiau 65736,04 litų-t.y. finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė daugiau nei gavo (1t., b.l. 62-63).

2012-11-28 buvo atlikta krata E. Š. gyvenamojoje vietoje, adresu Architektų g. 112-4, Vilniuje (1t., b.l. 66-69).

2013-10-11 atlikus kratos metu paimto nešiojamojo kompiuterio "HP Pavilion dm4" apžiūrą, buvo rastas vaizdo failas, kurio pavadinimas „PiraMMMida.2011.O.DVDRip.Elektri4KA.avi“, išsaugojimo apžiūrimame kompiuteryje data-2011-09-30. Šio vaizdo failo turinyje yra filmas rusų kalba apie kreditinę organizaciją „MMM“ Rusijoje (1t., b.l. 74-87).

2012-06-08 atlikta įtariamojo A. J. naudojamos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) apžiūra, apžiūros metu elektroniniai laiškai, kurių turinyje yra duomenys, turintys reikšmę atliekant ikiteisminį tyrimą, t.y. susiję su įtariamojo A. J. vykdyta veikla „MMM-2011“ sistemoje, atspausdinti ir pridėti prie apžiūros protokolo kaip priedai bei išsaugoti elektroniniu formatu. 2015-04-17 atlikta papildoma šių duomenų turinio apžiūra, siekiant užfiksuoti įtariamojo A. J., kaip aukštesniojo finansinės sistemos "MMM-2011" vadovo, bei įtariamojo E. Š., esančio finansinės sistemos MMM-2011 „dešimtininku“, tarpusavio veiklą administruojant ir organizuojant veiklą. Šios apžiūros metu elektroniniai laiškai, elektroninių laiškų priedai, kurių turinyje yra susijusių duomenų, reikšmingų vertinant įtariamųjų A. J. ir E. Š. veiklą, buvo atspausdinti ir pridėti prie apžiūros protokolo kaip priedai. Apžiūrėtų duomenų pagrindu užfiksuota, kad E. Š. „dešimtuke“ 2012-05-30 dienai buvo ne mažiau 40 narių, jo narių piniginių įnašų į finansinę sistemą MMM-2011“ suma-ne mažiau kaip 208549,99 lt (60400,25 eurų), 1172,17 eurų ir 3201 JAV dolerių. (1t., b.l. 89-103).

Iš surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų visumos darytina išvada, jog kaltinamasis E. Š. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Savo kaltę jis prisipažino visiškai. Jo kaltę ir nusikalstamos veikos padarymą patvirtina jo paties parodymai, liudytojų A. P., M. Č., A. B., A. M., L. B., J. Z., parodymai, įtariamojo A. J. parodymai, bankų sąskaitų išklotinės, elektroninių laiškų išrašai, kompiuterio apžiūros protokolo duomenys, kratos duomenys, elektroninės pašto dėžutės apžiūros protokolo duomenys. Kaltinamojo E. Š. nusiaklstama veika baigta, padaryta tiesiogine tyčia, kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalį.

Kaltinamojo E. Š. atsakomybę lengvina prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis. Atsakomybę sunkina nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupe.

Civiliniai ieškiniai šioje baudžiamojoje byloje nepareikšti.

Motyvuojamoji dalis

Skirdamas bausmę kaltinamajam E. Š. teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį: kaltinamas neteisėtai vertįsi finansine veikla, versliškai, veika apysunkė, tyčinė, baigta. Atsižvelgiama į tai, jog turtinė žala šioje byloje nepadaryta, civilinis ieškinys nepareikštas, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę: aukštojo išsilavinimo, dirbantis, turi šeimą, 1,5 metų vaiką, administraciniai teisės pažeidimai: galiojančių administracinių nuobaudų neturi (t. 2, b.l. 5-6); psichiatrinis gydymas, įskaita: negydytas (t.2., b.l. 19). Priklausomybės ligų gydymas, įskaita: į narkologinę įskaitą neįrašytas (t.2, b.l. 20). Neteistas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kaltinamajam tikslinga skirti baudos bausmę, kurios dydis mažintinas vienu trečdaliu.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas,-

nusprendžia:

pripažinti E Š kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti jį 33 MGL bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64¹ straipsniu – 22 MGL (828, 52 EUR) bauda.

Bauda turi būti sumokėta per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 6801).

Išaiškinti, jog baudos bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22-25 straipsniai. Baudos bausmė įvykdoma savanoriškai arba priverstinai.

Baudos bausmė savanoriškai įvykdoma per teismo nustatytą terminą sumokant baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis pateikia nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui tai patvirtinančius dokumentus.

Jeigu nuteistasis per teismo nustatytą terminą nesumokėjo jam paskirtos baudos, baudos bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

Teismas išaiškina nuteistajam, kad jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais.

Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, antstolio teikimu baudą gali pakeisti areštu.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.