Klaipėdos apygardos teismo įsakymas, e1-67-417/2025

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Dokumentas: Įsakymas
Data: 2025-03-13
Bylos Nr.: e1-67-417/2025
Teisminio proceso Nr.: 1-04-4-000012-25
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Eduardas Maškevičius
Kaltinamasis: K. V.

Kategorijos

1.2.17.1Kontrabanda (BK 199 str.)

Baudžiamoji byla Nr.e1-67-417/2025Teisminio proceso Nr. 1-04-4-000012-25Procesinio sprendimo kategorija 1.2.17.1 (S)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMASTEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2025 m. kovo 13 d.Klaipėda

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Eduardas Maškevičius, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje K. V. (K. V.), gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, faktinė gyv. vieta (duomenys neskelbtini), deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), vedęs, nedirbantis, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 199 straipsnio 3 dalį,

Aprašomoji dalis

nustatė:

I. Įrodyta pripažintos nusikalstamų veikų aplinkybės

Kaltinamasis K. V. (K. V.) per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, nepateikė jų muitinės kontrolei, t. y., jis, pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.2018/1672 2018 m. spalio 23 d. „Dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005“ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris nustato, kad „vežėjai, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms“, bei pažeisdamas 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. liepos 11 d. įstatymu Nr. XIV- 2883) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad „kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672 3 straipsnio 1 dalyje“, privalo ją deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją, 2025 m. vasario 20 d., apie 12.30 val., pėsčiųjų taku vykdamas iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją per Lietuvos Respublikos valstybės sieną – Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo punktą, esantį K. Donelaičio g. 2, Panemunėje, turėdamas tikslą kontrabanda gabenti grynuosius pinigus, paslėpęs po viršutiniais rūbais vilkimų marškinėlių specialiai įsiūtose kišenėse gabeno 58 710 Eur, piniginėje 390 Eur ir 37 000 Rusijos rublių (357,76 Eur pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą „Dėl laikino Rusijos rublio kurso nustatymo 2025 m. vasario mėnesiui), o žodžiu deklaravo, kad gabena 390 Eur ir 37 000 Rusijos rublių. Tokiu būdu K. V. (K. V.) iš viso gabeno 59 457,76 Eur, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, ir jų nepateikė muitinės kontrolei.

Motyvuojamoji dalis

II. Įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados

Kaltinamasis K. V. (K. V.) kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad pranešimo apie įtarimą esmę suprato, kaltu prisipažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi. Yra neteistas. PSC ir PLC įskaitoje neįrašytas, psichikos ir priklausomybės ligomis nėra sirgęs. Nuolatinė gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini). Gyvena su savo senele. Žmona M. M. gyvena (duomenys neskelbtini). Augina du vaikus: 7 metų ir 11 metų amžiaus. Vaikai gyvena (duomenys neskelbtini) su žmona. Apie 4 metus nedirba, sprendžiamas klausimas dėl jo persikėlimo gyventi į (duomenys neskelbtini). Žmona dirba pagal verslo liudijimą, jis jai padeda dirbti. Yra (duomenys neskelbtini) pilietis. Per Lietuvos Respublikos valstybės sieną į Rusiją vyksta dažnai. Daiktų ir pinigų per valstybės sieną nėra gabenęs, tokių daiktų ir pinigų gabenimo tvarka nesidomėjo. Girdėjo, kad paskutiniu metu galima pervežti į Rusiją ne daugiau kaip 60 eurų. Žino, kad, vykstant per valstybės sieną, privaloma deklaruoti pinigus virš 10 000 eurų. Parodė, kad 2024 metų pabaigoje uošvienė (žmonos mama) A. M. nusprendė persikelti iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini) ir todėl pardavinėjo savo butą (duomenys neskelbtini), o jo žmona ieškojo uošvienei buto (duomenys neskelbtini). Žmona, suradusi tinkamą variantą, pasiskolino pinigų buto pirkimui (duomenys neskelbtini) ir todėl šis butas buvo įformintas žmonos M. M. vardu. Kadangi jis pats asmeniškai nedalyvavo buto Kaliningrade pirkime ir buto (duomenys neskelbtini) pardavime, todėl tikslių šių butų pirkimo–pardavimo aplinkybių nežino. Abiejų butų pirkimo–pardavimo dokumentus ir pinigų gavimo dokumentus pateiks tyrimo metu. Kaliningrade butas buvo nupirktas maždaug už 75 000–76 000 eurų. 2024 metų pabaigoje uošvienė (žmonos mama) A. M. (duomenys neskelbtini) pardavė savo butą, už kurį į savo banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) gavo daugiau kaip 50 000 eurų. Uošvienė, dar būdama (duomenys neskelbtini), pasiėmė pinigus iš savo sąskaitos banke (tuos, kuriuos gavo už parduotą savo butą) ir paliko pas savo draugę. Po to uošvienė išvažiavo į (duomenys neskelbtini) pas savo dukrą (jo žmoną) ir išvažiuodama paprašė atvežti pinigus. Kadangi 2025-02-20 su sūnumi ruošėsi važiuoti pas žmoną į (duomenys neskelbtini), todėl nusprendė nuvežti uošvienės pinigus žmonai į (duomenys neskelbtini). Konkrečios pinigų sumos, kurią pasiėmė ir turėjo nuvežti žmonai į (duomenys neskelbtini), nežino, bet tai buvo daugiau negu 50 000 eurų. Kadangi suma buvo didesnė negu 10 000 eurų, bijojo, kad pinigus gali konfiskuoti. Nutarė pinigus paslėpti. Iki važiuojant į (duomenys neskelbtini) pas žmoną, su sūnumi buvo užvažiavę pas jo mamą į (duomenys neskelbtini). Pinigus tuo metu jau turėjo pasiėmęs su savimi. Ten iš vakaro (prieš išvažiuojant į (duomenys neskelbtini)) specialiai pasisiuvo juodos spalvos marškinėlius su kišenėlėmis, į kurias galima būtų sudėti pinigus, kad jų nesimatytų. Pinigų kupiūras išskirstė į atskiras dalis ir sudėjo į marškinėlių kišenėles. Marškinėlius užsivilko ant kūno, o ant viršaus apsivilko megztinį ir striukę. 2025-02-20 iš ryto jo patėvis jį kartu su sūnumi lengvuoju automobiliu iš Liepojos atvežė iki pasienio su Rusijos Federacija – Panemunės kelio posto. Į Panemunės kelio postą atvyko 2025-02-20 apie pietus. Su sūnumi pėsčiomis nuėjo į pasienio punktą. Panemunės kelio poste muitinės pareigūnė jo paklausė, kiek gabena grynųjų pinigų. Jis atsakė, kad turi 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių grynaisiais pinigais, kuriuos buvo įsidėjęs į piniginę. Muitinės pareigūnė pasakė, kad tai yra per didelė suma, kurią gali vežti, ir paklausė, ar jis dar turi kokių nors pinigų, į tai jis atsakė, kad neturi. Jis paklausė muitinės pareigūnės, ar gali viršijančią leistiną pinigų sumą nusinešti ir padėti į automobilį, tačiau muitinės pareigūnė neleido. Muitinės pareigūnė pasakė, kad bus atlikta jo apžiūra. Kai muitinės pareigūnė pasakė, kad bus atliekama asmens apžiūra, jis paklausė, ar gali grįžti atgal į Lietuvą, tačiau muitinės pareigūnė atsakė, kad negali, kol nebus atlikta asmens apžiūra. Galbūt prieš apžiūrą muitinės pareigūnai dar kartą jo paklausė, ar turi deklaruojamų pinigų, tačiau dabar neprisimena, ką jiems atsakė. Pradėjus tikrinti daiktus, muitinės pareigūnai jo paklausė, ar dar turi kažkur pinigų, ir pasiūlė pateikti pinigus pačiam. Jis nusivilko viršutinius rūbus ir marškinėlius, kurių kišenėlėse buvo sudėti pinigai, ir padėjo ant stalo. Muitinės pareigūnai jo paklausė, kiek iš viso turi paslėpęs pinigų. Jis atsakė, kad tiksliai nežino, maždaug apie 50 000 eurų. Apžiūros metu muitinės pareigūnai suskaičiavo ir paėmė pinigus. Grynųjų pinigų nedeklaravo todėl, kad bijojo, jog juos gali konfiskuoti. Prisipažįsta, kad yra kaltas. Turėjo iš karto pasakyti muitinės pareigūnams, kad turi didelę pinigų sumą grynaisiais pinigais, kai jie to klausė. Labai gailisi dėl to, kad nedeklaravo pinigų ir tuo padarė nusikalstamą veiką. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu. Sutinka, kad iš sulaikytų pinigų būtų išskaičiuota teismo paskirta bauda ( t. 1, b. l. 102–105).

2025-03-04 papildomos apklausos metu K. V. (K. V.) patvirtino ankstesnės apklausos metu duotus parodymus. Papildomai parodė, kad pinigai iš žmonos mamos A. M. ir žmonos tėvo V. M. (V. M.) sąskaitų bankuose pagal jo pateiktus sąskaitų išrašus buvo imami 2024 metais nedidelėmis sumomis. Taip pat uošviai pinigus pasiimdavo grynaisiais pinigais ir anksčiau. Pinigai buvo skirti buto (duomenys neskelbtini) mieste pirkimui. Šiame bute planavo gyventi patys uošviai. Butas įformintas jo žmonos vardu ir yra netoli jų namų, kad jie galėtų žmonos tėvais rūpintis. Uošvis turi regėjimo neįgalumą, visai nemato. Uošvienė yra senyvo amžiaus pensininkė, kuriai taip pat reikalinga priežiūra dėl sveikatos. Paskutiniu metu jis neturi stabilaus pajamų šaltinio, todėl dalis tų pinigų, kuriuos gabeno į Rusiją, buvo skirti šeimos poreikiams. Ateityje planuoja tęsti savo verslą (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) turi leidimą gyventi, kurio pagrindu (duomenys neskelbtini) gali dirbti. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu. Sutinka, kad iš sulaikytų pinigų būtų išskaičiuota teismo paskirta bauda (t. 1, b. l. 182–185).

Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina šie byloje surinkti duomenys.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025-02-20 Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus tarnybinio pranešimo Nr. IBPS-V-510261-25 pagrindu dėl nusikalstamos veikos požymių nustatymo dėl to, kad 2025-02-20, apie 12.30 val., pėsčiųjų taku iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietą, esančią K. Donelaičio g. 2, Panemunėje, Lietuvoje, pėsčiomis atvyko (duomenys neskelbtini) pilietis K. V., kuris žodžiu deklaravo, kad gabena 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių. Atlikus asmeninių daiktų apžiūrą, piniginėje rasti deklaruoti 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių. Atlikus asmens apžiūrą, po viršutiniais rūbais vilkimų juodos spalvos dvigubų marškinėlių specialiai įsiūtose kišenėse rasta paslėpta 12 paketų su eurų banknotais, iš viso 53 260 eurų. Bendra sulaikytų pinigų suma – 53 650 eurų ir 37 000 Rusijos rublių (t. 1, b. l. 10).

Iš 2025-02-20 žodinės deklaracijos Nr. 25LTLK4000ZD022AC0 matyti, kad K. V. žodžiu deklaravo 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių (t.1, b. l. 11).

Iš 2025-02-20 patikrinimo akto Nr. R25LTLK4000ZD1389914 matyti, kad, atlikus K. V. tikrinimą, rasti paslėpti nedeklaruoti pinigai, sudėti į 12 paketų, iš viso 53 260 eurų (t.1, b. l. 12–13).

Iš 2025-02-20 asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros metu pas K. V. po viršutiniais rūbais vilkimų juodos spalvos marškinėlių specialiai pasiūtose kišenėse rasti ir paimti grynieji pinigai, sudėti į 12 paketų, iš viso 53 260 eurų (t. 1, b. l. 15–17).

2025-02-20 įvykio vietos apžiūros protokolu fiksuota, kad, atvykus į Panemunės kelio posto praleidimo vietą, adresu K. Donelaičio g. 2, Panemunė, patenkama į pėsčiųjų išvykimo taką iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją. Pėsčiųjų išvykimo iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją tako pradžioje yra informacinis stendas, kuriame pateikta muitinės informacija apie privalomą grynųjų pinigų deklaravimą asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį bei gabenantiems ne mažiau kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų (arba jų atitinkančią sumą kita valiuta). Einant toliau pėsčiųjų išvykimo taku, prieinama prie muitinio tikrinimo vietos, kur ant tikrinimo stalo yra padėtas lankstinukas su aprašyta grynųjų pinigų deklaravimo tvarka (anglų ir rusų kalbomis). Centrinėje kelio posto dalyje yra administracinis pastatas su iškaba „Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postas“. Įėjus į administracinio pastato vidų, patenkama į muitinės dokumentų įforminimo kabinetą. Kabinete ant stalo yra padėti (duomenys neskelbtini) piliečio K. V. asmens pasas ir gabenami per Lietuvos Respublikos sieną deklaruoti ir nedeklaruoti pinigai eurais bei Rusijos rubliais: (duomenys neskelbtini) piliečio K. V. asmens pasas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas (duomenys neskelbtini); deklaruoti pinigai – 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių; nedeklaruoti pinigai – 53 260 eurų. Pinigai sudėti krūvelėmis ir surišti gumine juostele. Pasas ir pinigai paimami. Pasas supakuotas į voką Nr. 1, deklaruoti pinigai supakuoti į paketą Nr. 1, nedeklaruoti pinigai supakuoti į paketą Nr. 2 (t.1, b. l. 18–27).

2025-02-20 apžiūros protokolu fiksuota, kad apžiūrimi pinigai, supakuoti savaiminio užklijavimo pakete Nr. 1. Ant paketo užrašyti paaiškinamieji užrašai: „Muitinės kriminalinė tarnyba Klaipėdos skyrius, IT- 04-4-00012-25, 2025-02-20 įvykio vietos apžiūros metu paimti deklaruoti pinigai 390 eurai ir 37 000 rublių. MKT Klaipėdos skyrius vyresn. tyrėjas M. A., parašas“. Paketas užklijuotas. Paketas atidaromas, iš paketo išimami pinigai. Pinigai suskaičiuojami. Pakete yra 200 eurų nominalo vienas banknotas, 100 eurų nominalo vienas banknotas, 50 eurų nominalo vienas banknotas, 20 eurų nominalo 2 banknotai (t. y., 40 eurų), 5 000 nominalo RF rublių 7 banknotai (t. y. 35 000 RF rublių) ir 1 000 RF rublių nominalo 2 banknotai (t. y. 2 000 RF rublių). Iš viso yra 390 eurai ir 37 000 RF rublių. Apžiūrimi pinigai supakuoti savaiminio užklijavimo pakete Nr. 2. Ant paketo užrašyti paaiškinamieji užrašai: „Muitinės kriminalinė tarnyba Klaipėdos skyrius, IT 04-4-00012-25, 2025-02-20 įvykio vietos apžiūros metu paimta 53 260 eurų. MKT Klaipėdos skyrius vyresn. tyrėjas M. A., parašas“. Paketas užklijuotas. Paketas atidaromas, iš paketo išimami pinigai. Pinigai suskaičiuojami. Yra 20 eurų nominalo 3 banknotai (t. y. 60 eurų), 100 eurų nominalo 22 banknotai (t. y. 2 200 eurų), 200 eurų nominalo 4 banknotai (t. y. 800 eurų), 50 eurų nominalo 1004 banknotai (t. y. 50 200 eurų). Iš viso 53 260 eurai (t. 1, b. l. 28–36). Iš 2025-02-20 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2025-02-20 sulaikyti grynieji pinigai – pagal dokumentus 53 650 eurų (390 ir 53 260 eurų), buvo pateikti UAB „Urbo bankas“ siekiant įnešti į Muitinės departamento sąskaitą. Pinigų įnešimo metu banko darbuotoja informavo, kad pinigų suma yra didesnė, t. y. iš viso yra 59 100 eurų. Pakartotinai perskaičiavus pinigus, nustatyta, kad sulaikyta grynųjų pinigų suma yra 59 100 eurų, kurie pagal 2025-02-21 nurodymą buvo įnešti į Muitinės departamento sąskaitą (t. 1, b. l. 41, 43).

Liudytoja D. K., Klaipėdos teritorinės muitinės vyresnioji inspektorė, parodė, kad 2025-02-20 dirbo Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo vietoje, pėsčiųjų take išvykimo iš Lietuvos Respublikos grupėje. Pagal Muitinės departamento raštą „Dėl gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo“ vienai parai rekomenduojama grynųjų pinigų suma eurais, kurią galima vežtis vykstant iš Lietuvos į Rusiją, yra 60 eurų. Kiekvienu atveju atsižvelgiama į tai, kokiam laikotarpiui ir kur asmuo vyksta į Rusiją, ar vyksta su vaikais, ar vyksta pas sutuoktinį, tėvus ir pan. Pagal tai sprendžiama, kokią pinigų sumą asmuo gali vežtis su savimi. Iš Lietuvos į Rusiją, deklaruojant žodžiu, galima gabenti Rusijos rublių sumą, atitinkančią iki 10 000 eurų sumą. Jei gabenamų Rusijos rublių suma viršija 10 000 eurų sumą, privaloma pinigus deklaruoti raštu. Jei asmuo gabena iki 10 000 eurų ir juos deklaruoja žodžiu, įforminamas pinigų neišleidimas ir asmuo su pinigais grąžinamas atgal. Jei asmuo gabena pinigų sumą, viršijančią 10 000 eurų, ir ją deklaruoja raštu, su savimi turi pinigų kilmę įrodančius dokumentus, tokiu atveju įforminamas pinigų neišleidimas ir asmuo su pinigais grąžinamas atgal. Jei asmuo gabena pinigų sumą, viršijančią 10 000 eurų, deklaruoja ją raštu, bet su savimi neturi pinigų kilmę įrodančių dokumentų, tokiu atveju pinigai sulaikomi pagal prekių sulaikymo protokolą.

D. K. parodė, kad 2025-02-20, apie 12.30 val., pėsčiųjų taku atvyko (duomenys neskelbtini) pilietis K. V., gimęs (duomenys neskelbtini), paso Nr. (duomenys neskelbtini), su 7 metų vaiku. Ji paklausė piliečio, kiek gabena grynųjų pinigų, į tai K. V. atsakė, kad gabena asmeninius daiktus, 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių. Ji pasakė, kad jo turima pinigų suma galbūt viršija leistiną vežti sumą (taip pasakė, turėdama mintyse 60 eurų sumą parai vienam asmeniui). Kokią sumą leisti asmeniui vežti, yra sprendžiama po muitinio tikrinimo, įvertinus visas aplinkybes. Ji pasakė K. V., kad bus sukurta žodinė deklaracija, ir paklausė, ar jis turi daugiau pinigų. Pasakė jam, kad jei jis turi daugiau pinigų, turi pasakyti dabar. Taip pat pasakė, jei pinigai bus rasti muitinio tikrinimo metu, tie pinigai bus sulaikyti kaip kontrabanda ir jam grės atsakomybė. Po to dar kartą paklausė, ar tai yra paskutinė deklaruojama suma, į tai K. V. atsakė, kad daugiau pinigų neturi. Po to nuėjo į patalpas ir suvedė duomenis į MDAS (Muitinės duomenų apdorojimo sistema) ir KOMANDOR sistemas, kur buvo suformuota KŽD (Keleivio žodinė deklaracija) Nr. 25LTLK4000ZD022AC0) ir KOMANDOR Patikrinimo aktas Nr. R24LTLK4000ZD1389914. Suvedusi duomenis, išėjo į lauką ir pradėjo K. V. asmeninių daiktų fizinį tikrinimą. Tikrinimas vyko lauke. Tikrinimo metu K. V. paklausė, ar gali nueiti pasidėti pinigus į automobilį. Ji atsakė, kad negali. Kadangi pinigų deklaravimas jau buvo įvykęs, vyko muitinis tikrinimas, todėl asmuo nebegalėjo nueiti ir padėti kitur pinigus, iki nebus baigtas muitinis tikrinimas. Tuomet dar kartą paklausė K. V., ar jis tikrai neturi daugiau pinigų, į tai jis atsakė, kad neturi. Asmeninių daiktų tikrinimo metu nedeklaruotų prekių nerasta. Piliečio K. V. piniginėje rasti deklaruoti 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių. K. V. labai norėjo nueiti iki automobilio pasidėti pinigus. Kadangi jis deklaravo nedidelę sumą (390 eurų), todėl tas jo noras nueiti iki automobilio sukėlė įtarimą, kad jis gali su savimi turėti daugiau pinigų, negu deklaravo. Ji paprašė K. V. užeiti į patalpas detaliam patikrinimui, po to jis paklausė, ar gali nesutikti ir neiti. Ji atsakė, kad negali. Pagal galiojančią tvarką, pradėjus muitinį tikrinimą, asmuo turi dalyvauti viso tikrinimo metu ir negali grįžti atgal, kol nebus baigtas muitinis tikrinimas. Kadangi šiuo atveju jau vyko muitinis tikrinimas, sprendimas dėl K. V. žodžiu deklaruotų pinigų išleidimo dar nebuvo priimtas, asmens noras grįžti atgal sukėlė pagrįstą įtarimą, kad jis gali gabenti su savimi daugiau pinigų, negu deklaravo. Einant į patalpas detaliam tikrinimui, ji dar kartą paklausė K. V., ar jis neturi daugiau pinigų, į tai jis atsakė, kad ne. Jei tikrinimo metu pas K. V. nebūtų rasti nedeklaruoti pinigai, būtų sprendžiama dėl pinigų išleidimo. Tam, kad priimtų sprendimą dėl to, kokią pinigų sumą išleisti, būtų atsižvelgiama į K. V. vykimo aplinkybes (į tai, kad vyko su vaiku, kad vaiką galbūt palieka Rusijoje, kuriam laikui vyksta ir pan.). Po to būtų priimtas sprendimas dėl pinigų išleidimo arba neišleidimo. Pinigų išleidimo atveju K. V. būtų išvykęs į Rusijos Federaciją su visais deklaruotais pinigais. Pinigų neišleidimo atveju K. V. būtų grįžęs atgal su visa deklaruota pinigų suma. Po to K. V. būtų galėjęs vykti į RF su kita pinigų suma, kurią būtų turėjęs iš naujo deklaruoti. Tie pinigai, kurie neišleidžiami, visuomet grąžinami atgal. K. V. asmens apžiūrą atliko posto vyresnysis inspektorius M. A. J., dalyvaujant pamainos viršininkui D. A.. Asmens apžiūros metu po K. V. viršutiniais rūbais juodos spalvos dvigubų marškinėlių specialiai pasiūtose kišenėse rasta 12 paketų eurų banknotų, surištų gumelėmis (t. 1, b. l. 54–57).

Liudytojas M. A. J., Klaipėdos teritorinės muitinės vyresnysis inspektorius, parodė, kad 2025-02-20 dirbo Panemunės kelio posto 18-oje darbo vietoje. Apie 13.00 val. vyresnioji inspektorė D. K. atlydėjo į posto patalpas (duomenys neskelbtini) pilietį, kuris vyko iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją. Vyresnioji inspektorė D. K. paaiškino, kad apie 12.30 val. pėsčiųjų taku iš Lietuvos Respublikos atvyko (duomenys neskelbtini) pilietis K. V., kuris deklaravo asmeninius daiktus, 390 eurų ir 37 000 Rusijos rublių. Vyresnioji inspektorė D. K. asmenį įspėjo, kad ši suma yra per didelė leistina gabenti per valstybės sieną, ir pakartotinai paklausė, ar tikrai daugiau neturi grynųjų gabenamų pinigų deklaravimui. Tuomet K. V. paklausė, ar gali neleistiną pinigų sumą nusinešti ir padėti į automobilį. Vyresnioji inspektorė D. K. jo paklausė, ar tikrai neturi daugiau deklaruotinų pinigų ir kad gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, jei bus rasti papildomi nedeklaruoti daiktai. Vyresnioji inspektorė D. K. (duomenys neskelbtini) pilietį K. V. įspėjo, kad bus atlikta jo asmens apžiūra. Visą K. V. pateiktą informaciją apie deklaruotus daiktus vyresnioji inspektorė D. K. suvedė į keleivių žodinę deklaraciją KŽD Nr.25LTLK4000ZD022AC0 ir užpildė KOMANDOR patikrinimo aktą Nr. R25LTLK4000ZD1389914. Vyresnioji inspektorė kolegė D. K. buvo iš dalies atlikusi daiktų patikrinimą, kurio metu rado asmens deklaruotus grynuosius pinigus asmeniniuose daiktuose, jokių nedeklaruotų daiktų nerado. Vyresnioji inspektorė D. K. minėjo, kad dar kartą pakartotinai paklausė, ar tikrai asmuo neturi deklaruoti pinigų, ir pasakė, kad bus atliekama asmens apžiūra, į tai pilietis K. V. sureagavo klausdamas, ar jis gali nesutikti su asmens apžiūra ir grįžti atgal į Lietuvą. Vyresnioji inspektorė D. K. atsakė, kad negali, kol nebus atlikta asmens patikra. (duomenys neskelbtini) piliečio K. V. asmens apžiūrą atliko kartu su Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto pamainos viršininku D. A. Panemunės kelio posto asmens apžiūros patalpoje. K. V. paklausė, ar turi deklaruojamų pinigų, į tai šis nutylėjo ir nieko neatsakė. Pradėjo tikrinti asmens daiktus ir paklausė, ar turi paslėptų pinigų po rūbais, į tai K. V. nežymiai linktelėjo galvą. Tuomet paprašė piliečio K. V. nusivilkti striukę ir megztinį. Kai K. V. nusivilko šiuos drabužius, jis liko apsivilkęs juodos spalvos marškinėlius ir buvo vizualiai matyti, kad po marškinėliais kažkas slepiama. Paprašė K. V. nusivilkti marškinėlius ir paklausė, kiek iš viso turi slepiamų pinigų, į tai jis atsakė, kad tiksliai nežino, bet apie 50 000 eurų. Apžiūrėjo nusivilktus juodos spalvos trikotažinius marškinėlius, kurie buvo dvigubi su iš anksto paruoštomis kišenėlėmis, kuriose buvo sudėti pinigai. Iš viso buvo rasta 12 paketų su grynaisiais pinigais. Rastų paslėptų pinigų suma – 53 260 eurų. Apžiūrėjus batus ir kitus drabužius, daugiau nieko nerasta (t. 1, b. l. 50–51).

Patikrinus VSAT duomenis, rasta informacija apie tai, kad laikotarpiu nuo 2024-03-19 iki 2025-02-16 K. V. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną vyko 7 kartus, paskutinį kartą atvyko į Lietuvą 2025-02-16 per Panemunės kelio postą (t.1, b. l. 74).

2025-03-04 savanoriško dokumentų pateikimo protokolu K. V. pateikė šiuos dokumentus (t.1, b. l. 128–131):

- dokumentus, patvirtinančius pinigų gavimą už parduotą nekilnojamąjį turtą ir grynųjų pinigų paėmimą iš sąskaitų: AB „Swedbank“ A. M. (žmonos mamos) sąskaitos išrašą, kuriame užfiksuotas pinigų gavimas už parduotą nekilnojamąjį turtą, t. y. 2023-12-17 gauta suma 46 500 eurų ir 2024-10-25 gauta suma 62 500 eurų; AB „Swedbank“ 2024-10-25 mokėjimo pavedimą už parduotą nekilnojamąjį turtą (suma 62 500 eurų, mokėtojas I. P., gavėjas A. M.); AB „Swedbank“ A. M. (žmonos mamos) ir V. M. (žmonos tėvo) sąskaitų išrašus, kuriuose užfiksuotas grynųjų pinigų paėmimas iš sąskaitos 2024 metais; 2024-10-24 Teisėjo nutartį dėl įrašo (duomenys neskelbtini) miesto nekilnojamojo turto registre padarymo apie A. M. nuosavybės teisės į nekilnojamą turtą pagal 2024-10-02 pirkimo–pardavimo sutartį pasibaigimo (butas parduotas už 62 500 eurų); 2024-01-02 Teisėjo nutartį dėl įrašo (duomenys neskelbtini) miesto nekilnojamojo turto registre padarymo apie A. M. nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą pagal 2023-12-27 pirkimo–pardavimo sutartį pasibaigimo (butas parduotas už 46 500 eurų); 2024-10-22 reikalavimo teisės perleidimo sutartį (pagal 2024-04-09 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 09/04/24-3-100-3-134 MP-2) dėl dalyvavimo dalinėje daugiabučio gyvenamojo namo statyboje ((duomenys neskelbtini)); Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame patvirtinama, kad buto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), savininkė pagal 2024-04-09 pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį yra M. M., gim. (duomenys neskelbtini) m. (t.1, b. l. 132–143, 144–147, 148–155, 158–161, 162–165);

- dokumentus apie K. V. šeimos sudėtį ir pajamas: AB „Swedbank“ K. V. sąskaitos išrašą, kuriame matyti 2024 metais jo įplaukos – 3 190 eurų; Pažymą apie žmonos M. M. gautas pajamas 2024 metais – 1 680 927 Rusijos rubliai (tai sudaro 11 130 eurų); žmonos tėvo V. M. neįgaliojo pažymėjimą; santuokos liudijimą; vaikų – E. V. (gim. (duomenys neskelbtini) m.) ir M. V. (M. V.) (gim. (duomenys neskelbtini) m.) gimimo liudijimus (t.1, b. l. 156–157, 166, 167–168, 169–174).

III. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

Visi šie duomenys, gauti teisėtu būdu, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kaltinamasis K. V. (K. V.) padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 199 straipsnio 3 dalyje, t. y. pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.2018/1672 2018 m. spalio 23 d. „Dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005“ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris nustato, kad „vežėjai, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms“, bei pažeisdamas 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. liepos 11 d. įstatymu Nr. XIV- 2883) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad „kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įveža ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką išveža į trečiąsias šalis, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodytoji Reglamento (ES) 2018/1672 3 straipsnio 1 dalyje“, privalo ją deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją, 2025 m. vasario 20 d., apie 12.30 val., pėsčiųjų taku vykdamas iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją per Lietuvos Respublikos valstybės sieną – Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto praleidimo punktą, esantį K. Donelaičio g. 2, Panemunėje, turėdamas tikslą kontrabanda gabenti grynuosius pinigus, paslėpęs po viršutiniais rūbais vilkimų marškinėlių specialiai įsiūtose kišenėse gabeno 58 710 Eur, piniginėje 390 Eur ir 37 000 Rusijos rublių (357,76 Eur pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą „Dėl laikino Rusijos rublio kurso nustatymo 2025 m. vasario mėnesiui“), o žodžiu deklaravo, kad gabena 390 Eur ir 37 000 Rusijos rublių. Taip K. V. (K. V.) iš viso gabeno 59 457,76 Eur ir jų vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, ir jų nepateikė muitinės kontrolei. Taip jis padarė pinigų kontrabandą.

IV. Bausmių paskyrimo motyvai, turto konfiskavimas ir kiti klausimai

Šioje byloje kaltinamasis K. V. (K. V.) sutiko su prokurorės sprendimu, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamojo nuomonė dėl siūlomos bausmės rūšies ir dydžio kaltinamasis K. V. dėl baudos dydžio sutiko. Dėl konfiskuojamos sumos – 15 000 eurų – nesutiko ir prašo konfiskuoti mažesnę sumą. Tai yra teisėtu būdu gauti pinigai už uošvienės A. M. parduotą nekilnojamąjį turtą. Yra neteistas. Išlaiko savo šeimą, kuri gyvena (duomenys neskelbtini) mieste, su žmona turi du vaikus – 8 ir 11 metų. Dalis pinigų, kuriuos gabeno į Rusiją, buvo skirta šeimos poreikiams, kol susitvarkys verslo reikalai. Jo ir žmonos verslas bendras, žmona dirba pagal verslo liudijimą. Šiuo metu verslo pajamos yra mažos, verslu rūpinasi jis vienas. Uošvis V. M. turi regėjimo neįgalumą, visiškai nemato, uošvienė A. M. yra senyvo amžiaus, turi sveikatos problemų ir jiems abiem reikalingi vaistai bei priežiūra. Prašo likusią pinigų sumą po baudos sumokėjimo ir konfiskacijos pervesti į jo asmeninę sąskaitą AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini).

Kaltinamojo K. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad visiškai prisipažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, t. y. padaryto nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį bei jo tyčinį pobūdį, į tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę: anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas pagal ANK 416 str. už nustatyto greičio viršijimą. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytą nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama sankcijoje numatyta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda. Tačiau jis padarė sunkų tyčinį savanaudišką nusikaltimą, gabeno didelę nedeklaruotų pinigų sumą, todėl teismas mano, kad prokurorės prašomas baudos dydis tikrai nėra aiškiai per didelis ir teismas, nustatydamas skiriamos baudos dydį, atsižvelgia į paminėtas aplinkybes. Kaltinamajam taikytinos BK 64¹ straipsnio 1 dalies nuostatos, nes byla baigiama baudžiamuoju įsakymu.

Be to, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatomis, siekiant išlaikyti pusiausvyrą ir proporcingumo principo taikymą tarp bausmės ir poveikio priemonės, iš K. V. išieškotina dalis konfiskuotino turto sumos –15 000 eurų.

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – 59 100 eurų, laikomi UAB „Urbo bankas“ Muitinės departamento sąskaitoje Nr. LT807230000000120020 (t. 1, b. l. 41) 37 000 Rusijos rublių, laikomi Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriuje (Ramygalos g. 151, Panevėžys), el. p. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 42). 15 000 eurų konfiskuotini, o iš likusios nekonfiskuotos kontrabanda gabentos pinigų sumos 7 000 eurų skirtini šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtos baudos sumokėjimui bei 37 100 eurų ir 37 000 rublių įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui grąžintini K. V..

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu teisėjas

nusprendžia:

K. V. (K. V.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 3 dalyje, ir jį nuteisti, paskiriant 210 MGL (10 500 eurų) baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsnio 1 dalimi, paskirtą baudą sumažinti 1/3 ir skirti 140 MGL (7 000 eurų) baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi konfiskuoti iš K. V. 15 000 eurų.

Iš likusios nekonfiskuotos kontrabanda gabentos pinigų sumos 7 000 eurų paskirti šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtos baudos sumokėjimui, o likusius 37 100 eurų ir 37 000 rublių, įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, grąžinti K. V.

Nuteistasis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento nuorašo įteikimo dienos paduoti Klaipėdos apygardos teismui prašymą, reikalaudami surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamuosius kaltais, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu, taip pat ir laisvės atėmimo bausmę. Nuteistajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir pradedamas vykdyti. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Teisėjas Eduardas Maškevičius