Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) prašymą dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo (Landgericht Frankfurt am Main) 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimo konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22), kuriuo nuspręsta konfiskuoti (duomenys neskelbtini) piliečio M. T. (M. T.), gimusio (duomenys neskelbtini), turtą, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

Vadovaujantis 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (toliau – ir Pamatinis sprendimas) Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) pateiktame konfiskavimo liudijime nurodyta, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo (Landgericht Frankfurt am Main) 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22), nutarta konfiskuoti M. T. turtą. Konfiskavimo liudijime nurodyta, kad turtas (193 967 Eur pinigų suma) yra pajamos, įgytos padarius nusikaltimą, arba lygiavertis visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai. Tyrimo metu sužinota, kad M. T., būdamas (duomenys neskelbtini) bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ generaliniu direktoriumi, laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. į susijusios įmonės UAB „(duomenys neskelbtini)“, kuri anksčiau veikė pavadinimu UAB „(duomenys neskelbtini)“, sąskaitą (IBAN: (duomenys neskelbtini)), priėmė pinigus, gautus žinomai nusikalstamu būdu. Šis turtas gautas iš visame pasaulyje veikiančios nusikalstamos grupės, kuri darė sukčiavimo nusikalstamas veikas, susijusias su pernelyg rizikingais, bet iš tikrųjų neegzistuojančiais, finansiniais investiciniais produktais, visų pirma kriptovaliutomis. Nusikalstamos grupės nariai, kurių vardai ir pavardės nėra nustatyti, valdė sukčiavimo tikslais sukurtas prekybos platformas, pasiekiamas interneto adresais „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“, ir nuo 2018 m. gegužės mėn. interneto vartotojams siūlė investavimo galimybes apgaunant, kad sumokėtus pinigus pelningai investuos, o jiems pareikalavus, pinigus (įskaitant pelną) grąžins. Iš viso šioje byloje nustatyti 17 nukentėjusiųjų, kurie suklaidinti sumokėjo kreditine kortele arba pervedė pinigus į dažniausiai užsienio bankų sąskaitas, kurias nurodė prekybos platformų darbuotojais apsimetę asmenys, prisistatę išgalvotais vardais ir dažniausiai veikę iš rytų Europos. Anksčiau minėta susijusios įmonės banko sąskaita buvo tikslinė sąskaita, iš kurios vėliau pinigai buvo pervedami į kitas banko sąskaitas, kad teisėsaugos institucijos negalėtų nustatyti pinigų srautų. Visi nukentėjusieji, pervesdami pinigus į minėtą susijusios įmonės sąskaitą, pavedimo paskirties lauke nurodė „(duomenys neskelbtini)“. Iš viso susijusi įmonė į minėtą sąskaitą gavo 193 967 Eur. M. T. pripažino, kad sąskaita, kurią jis atidarė, buvo skirta paslėpti pinigams, gautiems iš nusikalstamų veikų. Atsakomybė už tokių nusikalstamų veikų (nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimą) padarymą nustatyta Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 261 straipsnio 1, 5 dalyse. Be to, susijusios įmonės teisė išmokėti 193 967 Eur kredito likutį, esantį UAB „(duomenys neskelbtini)“, IBAN (duomenys neskelbtini), BIC (duomenys neskelbtini), sąskaitoje, yra laikinai atimta.

Konfiskavimo liudijime taip pat nurodyta, kad atitinkamas asmuo nedalyvavo teisminiame bylos nagrinėjime ir jam neatstovavo gynėjas, kadangi konfiskavimo nutarimas priimtas vykdant savarankišką konfiskavimo procedūrą pagal Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso 76a straipsnį kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 435 ir 436 straipsniais. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas pagal Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 154f straipsnį dėl nežinomos M. T. buvimo vietos. Dėl šios procedūrinės kliūties nutarta apsaugotus pinigus konfiskuoti savarankiškai. Įteikti dokumentus suinteresuotai įmonei jos veiklos adresu Lietuvos Respublikoje ((duomenys neskelbtini)) nepavyko. Remiantis pateiktais duomenimis, įmonė buvo įsteigta tik pinigų plovimo tikslais ir nevykdė jokios realios veiklos, todėl manoma, kad ji niekada neveikė minėtu adresu. Be to, šis nutarimas konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22) buvo priimtas po arešto akto perdavimo vykdančiajai valstybei pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje.

Vilniaus miesto apylinkės teisme per Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorę Rūtą Petrauskienę 2024 m. kovo 26 d. gautas Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) tarptautinės teisinės pagalbos prašymas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo (Landgericht Frankfurt am Main) 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimo konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22), kuriuo nuspręsta konfiskuoti M. T. turtą, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje. Prokurorė teismui taip pat pateikė Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2020 m. birželio 26 d. nutarimą skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą į pinigines lėšas – 186 467 Eur – esančias (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), ir į šią sąskaitą įplauksiančias pinigines lėšas, nustatant pilną nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant disponuoti šiuo turtu. Prokurorė teismui taip pat pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2023 m. rugsėjo 18 d. nutartį iki 2024 m. kovo 26 d. pratęsti laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą į minėtą turtą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. kovo 26 d. nutartimi iki 2024 m. birželio 25 d. pratęsus laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą piniginėms lėšoms – 186 467 Eur – esančioms bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), buvo gautas VĮ „Registrų centro“ pranešimas apie tai, kad laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas minėtam turtui jau yra pratęstas Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2024 m. kovo 22 d. nutartimi iki 2024 m. rugsėjo 26 d.

Prokurorė apie numatytą teismo posėdį buvo informuota el. paštu, (duomenys neskelbtini) bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ apie numatytą teismo posėdį buvo informuota el. paštu per Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūrą. Iš Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros buvo gautas atsakymas, kad nėra galimybės informuoti bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ apie numatytą teismo posėdį, kadangi turimais duomenimis bendrovė buvo naudojama tik nusikalstamų veikų darymui (pinigų plovimui) ir nevykdė jokios veiklos, todėl manoma, kad šios bendrovės paskutiniu žinomu adresu niekada nebuvo. Atsižvelgiant į Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros atsakymą ir į tai, kad prokurorė į teismo posėdį neatvyko, Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros prašymas išnagrinėtas jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

Motyvuojamoji dalis

Prašymas tenkinamas.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365⁵ straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti <...> sprendimai konfiskuoti turtą <...> Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – ir Įstatymas) ir šio Kodekso VII dalies nuostatas. Teismas nustatė, kad nėra pagrindų, nustatytų Įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti tenkinti prašymą pripažinti ir vykdyti Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimą konfiskuoti.

Pažymėtina, kad 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (toliau – ir Reglamentas) 39 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2020 m. gruodžio 19 d. šis reglamentas pakeičia Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR valstybių narių, kurioms šis reglamentas privalomas, atžvilgiu. Valstybių narių, kurioms šis reglamentas privalomas, atžvilgiu nuorodos į <...> Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR laikomos nuorodomis į šį reglamentą. Atsižvelgiant į tai, Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūros pateiktame konfiskavimo liudijime nurodytos nuorodos į Pamatinį sprendimą, laikomos nuorodomis į Reglamentą.

Teismas, pripažįstantis užsienio valstybės teismo galutiniu sprendimu paskirtą turto konfiskavimą, tokio sprendimo turinio nevertina. Reglamento preambulės 19 punkte nustatyta, jog nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti perdavimo, pripažinimo ir vykdymo taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimo procesas būtų veiksmingas, kartu užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms.

Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdančioji institucija pripažįsta pagal 14 straipsnį perduotą nutarimą konfiskuoti ir imasi būtinų priemonių jam vykdyti tokiu pat būdu, kaip ir vykdančiosios valstybės institucijos priimto vidaus nutarimo konfiskuoti atveju, išskyrus atvejus, kai vykdančioji institucija remiasi vienu iš 19 straipsnyje numatytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų arba vienu iš 21 straipsnyje numatytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktas liudijimas su priedais patvirtina, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22) nuspręsta konfiskuoti (duomenys neskelbtini) piliečio M. T. lėšas – 193 967 Eur, esančias (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini). Teismui pateiktas liudijimas atitinka Reglamento reikalavimus. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra nustatyta pagrindų, nustatytų Reglamento 19, 21 ar 33 straipsniuose, dėl kurių teismas turėtų atsisakyti pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti turtą. Atsižvelgiant į tai, Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimas konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22) M. T. kaip (duomenys neskelbtini) bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ generalinio direktoriaus lėšas – 193 967 Eur, esančias (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikoje.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364, 365⁵ straipsniais, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ 72–74 straipsniais, 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo 18 straipsniu,

nutaria:

pripažinti Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo (Landgericht Frankfurt am Main) 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimą konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22) (duomenys neskelbtini) piliečio M. T. (M. T.) lėšas – 193 967 Eur (šimtą devyniasdešimt tris tūkstančius ir devynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus), esančias (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) (IBAN (duomenys neskelbtini), BIC (duomenys neskelbtini)), ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pratęsti laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą (duomenys neskelbtini) piliečio M. T. turtui – 193 967 Eur lėšoms, esančioms (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ priklausančioje UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), iki šios teismo nutarties dalies, susijusios su turto konfiskavimu, įvykdymo dienos. Laikino nuosavybės teisės apribojimo būdas ir mastas – visiškas nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant valdyti, naudotis ir disponuoti turtu – 193 967 Eur lėšomis.

Apie priimtą nutartį pranešti prokurorei, priimančiajai institucijai – Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūrai (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main), Turto arešto aktų registrui, UAB „(duomenys neskelbtini)“. Įpareigoti Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūrą (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) apie priimtą nutartį pranešti (duomenys neskelbtini) bendrovei „(duomenys neskelbtini)“.

Šiai nutarčiai įsiteisėjus, jos nuorašą ir vykdomąjį raštą išsiųsti nutarties vykdymo vietos antstoliui, kuris turto konfiskavimą ir pinigų sumų išieškojimą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikoje įvykdžius priimtą ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365⁵ straipsnyje nustatyta tvarka pripažintą Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino apygardos teismo (Landgericht Frankfurt am Main) 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimą konfiskuoti Nr. 5/29 KLs–7222 Js 219381/20 (14/22), gautas lėšas pervesti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ 75 straipsnyje nustatyta tvarka.

Apie sprendimo konfiskuoti turtą įvykdymą, apie visišką ar dalinį sprendimo konfiskuoti turtą neįvykdymą nedelsiant raštu pranešti Vokietijos Federacinės Respublikos priimančiajai institucijai – Vokietijos Federacinės Respublikos Frankfurto prie Maino prokuratūrai (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) – ir sprendimo konfiskuoti turtą vykdymo vietos antstoliui.

Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.