Vilniaus apygardos teismo nutartis

Pareiškimas Nr. 1-180-935/2019 Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.2.3; 2.1.13.14 (S)

2019 m. gegužės 6 d.

teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės (toliau – ir prokurorė) pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos piliečio K. B., gimusio (duomenys neskelbtini), perdavimo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei baudžiamajam persekiojimui vykdyti pagal Europos arešto orderį (toliau – ir EAO) supaprastinta tvarka,

Aprašomoji dalis

nustatė:

1. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje buvo gautas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės kompetentingos institucijos – Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. išduotas EAO dėl Lietuvos Respublikos piliečio K. B., gimusio (duomenys neskelbtini), suėmimo ir perdavimo baudžiamajam persekiojimui už penkių nusikalstamų veikų padarymą. EAO išduotas remiantis Jungtinės Karalystės Hertfordšyro Magistratų teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi dėl suėmimo K. B. paskyrimo.

2. Prokurorės pareiškime, remiantis Westminsterio Magistratų teismo išduoto EAO turiniu, nurodoma, jog K. B. įtariamas pagal Jungtinės Karalystės 2002 m. Nusikalstamų pajamų akto 329 straipsnio (l) (a) dalį (nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas) ir 328 straipsnio (1) dalį (pinigų plovimas). Kaltinimai K. B. buvo pateikti atlikus tyrimą dėl nusikalstamu būdu gautų pinigų plovimo per fiktyvias „pinigų mulų“ banko sąskaitas, kurias kontroliavo lietuvių organizuota nusikalstama grupė, veikianti Norwich mieste, Jungtinėje Karalystėje. „Pinigų mulų“ banko sąskaitos buvo kontroliuojamos kaltinamųjų, tačiau buvo atidarytos ne jų vardu. Kai kurios buvo atidarytos naudojant melagingą informaciją, kitos buvo atidarytos tikrų asmenų vardu. Per šias sąskaitas plaunami pinigai buvo bankinio sukčiavimo būdu gautos lėšos. Iš keturių „HSBC“ banko klientų sąskaitų 2016 m. sausio 27 d. per telefoninės bankininkystės sistemą buvo išplauta 1150 svarų sterlingų. Pinigai buvo pervesti į „pinigų mulų“ sąskaitą. 300 svarų sterlingų buvo pervesti į „T.“ išankstinę mokėjimo kortelę K. B. vardu. Tokiu būdu K. B. įgijo nusikalstamu būdu gautą turtą. K. B. namuose adresu (duomenys neskelbtini), 2016 m. balandžio 3 d. buvo atlikta krata ir paimtos dvi banko kortelės – viena M. B. vardu, kita – K. R.. Taip pat buvo rasti dokumentai G. R. vardu. Nuo 2016 m. vasario 21 d. iki 2016 m. kovo 19 d. į M. B. vardu atidarytas banko sąskaitas buvo įnešti grynieji pinigai, o taip pat pervesti pinigai iš „HSBC“ banko klientų sąskaitų naudojant telefoninę bankininkystę. Sąskaitos M. B. vardu buvo atidarytos pinigų plovimo, kurį vykdė K. B., tikslu. Į M. B. sąskaitą 2016 m. kovo mėnesį buvo pervesta 120 svarų sterlingų iš „N. „pinigų mulo“ sąskaitos, atidarytos D.B. vardu. Į sąskaitą 2016 m. kovo 16 d. buvo pervesta 250 svarų sterlingų iš „H.“ sąskaitos, atidarytos G. R. vardu. Derbio banko filiale 2016 m. kovo 14 d. buvo įmokėti 800 svarų sterlingų. Iš septynių „HSCB“ banke esančių sąskaitų 2016 m. kovo 18 d. buvo paimta 5285 svarai sterlingų per telefoninės bankininkystės sistemą. Šie pinigai buvo pervesti į septynias skirtingas M. B. vardu atidarytas sąskaitas „Barclays“ banke. Tuomet pinigai buvo pervesti skirtingiems organizuotos nusikalstamos grupės arba išgryninti bankomatuose Norwich mieste. Nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 30 d. į G. R., K. R. ir D. B. vardu atidarytas banko sąskaitas buvo pervesti pinigai iš „HSBC“ klientų sąskaitų naudojant telefoninės bankininkystės sistemą. R. ir R. vardu atidarytas sąskaitas valdė K. B. ir E. P.. Nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki balandžio 28 d. V. K., K. R. ir J. G. vardu atidarytos banko sąskaitos buvo naudojamos pinigų, pavogtų iš „HSBC‘ banko klientų sąskaitų naudojant telefoninės bankininkystės sistemą. Šias sąskaitas valdė K. B. kartu su E. P.. Nuo 2016 m. gegužės 24 d. iki 2016 m. birželio 3 d. D. B., K. R., J. G. ir A. A. vardu atidarytos sąskaitos buvo naudojamos mokėjimams iš suklastotų čekių. Pinigai iš suklastotų Airijos banko čekių buvo pervedami į „N.“ sąskaitas, pinigai išgryninti prieš išaiškinant nusikaltimą. K. B. su E. P. valdė šias sąskaitas. Kai kurie IP adresai, naudoti atliekant internetinius pavedimus, buvo atsekti K. B. namų adresu (duomenys neskelbtini).

3. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu Jungtinėje Didžios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., yra nurodytos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje (nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas). Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kuri gali būti paskirta už nusikalstamas veikas, kurias galimai padarė K. B., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje yra keturiolika metų.

4. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu Jungtinėje Didžios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., pagal faktines aplinkybes atitinka nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 216 straipsnio 1 dalyje, 189 straipsnio 1 dalyje, požymius.

5. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų K. B. buvo sulaikytas 2019 m. kovo 1 d. 11.30 val., į laisvę paleistas 2019 m. balandžio 2 d. 15.35 val. Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro 2019 m. balandžio 2 d. nutarimais K. B. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento – asmens tapatybės kortelės paėmimas.

6. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2019 m. balandžio 24 d. K. B., dalyvaujant jo gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, buvo supažindintas su EAO turiniu ir jam išaiškinta supaprastinto perdavimo iš Lietuvos Respublikos tvarka bei teisinės pasekmės, specialiosios taisyklės sąvoka. K. B. sutiko būti perduotas supaprastinta tvarka Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei pagal Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. išduotą EAO, specialiosios taisyklės reikalavimų neatsisakė.

8. Teismo posėdyje prokurorė, K. B. ir jo gynėjas prašė pareiškimą tenkinti.

Motyvuojamoji dalis

Prokurorės pareiškimas tenkinamas.

9. Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotus duomenis, išklausęs teismo posėdyje dalyvavusių proceso dalyvių paaiškinimus, konstatuoja, kad prokurorės pareiškimas yra pagrįstas.

10. Iš teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, jog K. B. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2019 m. balandžio 24 d., dalyvaujant gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, buvo supažindintas su EAO turiniu, jam buvo išaiškinta supaprastinto perdavimo iš Lietuvos Respublikos tvarka ir teisinės tokio perdavimo pasekmės, buvo įteiktas EAO vertimas į lietuvių kalbą. K. B. sutiko būti perduotas supaprastinta tvarka Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei pagal Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. išduotą EAO tik už tas veikas, kurios nurodytos minėtame dokumente. Pareiškimo nagrinėjimo teisme metu K. B. patvirtino, kad sutinka dėl jo perdavimo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei supaprastinta tvarka, supranta šio sutikimo teisinius padarinius.

11. Nusikalstama veika, kurios padarymu Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., yra nurodyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje (nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas). Teismas nenustatė jokių BK 9¹ straipsnyje numatytų privalomų ir neprivalomų EAO nevykdymo pagrindų, kurie neleistų K. B. perduoti supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje.

12. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, K. B. perduodamas supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje už EAO nurodytas nusikalstamas veikas, numatytas Jungtinės Karalystės 2002 m. Nusikalstamų pajamų akto 329 straipsnio (l) (a) dalyje ir 328 straipsnio (1) dalyje.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis BK 9¹ straipsniu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 75 straipsniu,

nutaria:

perduoti Lietuvos Respublikos pilietį K. B., gimusį (duomenys neskelbtini), Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui vykdyti už nusikalstamas veikas, apibūdintas Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. išduotame EAO.

Nutartis neskundžiama.