Vilniaus apygardos teismo nuosprendis

A. B. laikotarpiu nuo 2003 m. vasario 18 d. iki 2003 m. balandžio 15 d., veikdamas bendrininkų grupėje su kitais nenustatytais asmenimis ir su jais iš anksto susitaręs dėl neteisėto prekių, kurios pagal tranzito dokumentus turėtų būti išvežtos per Lietuvos Respublikos sieną, neišvežimo stambiu mastu, pasinaudodamas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos (duomenys neskelbtini) UAB (duomenys neskelbtini) , įmonės kodas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Vilnius, vardu išduotomis 9 TIR knygelėmis ir Baltarusijos tarptautinių automobilinių pervežimų asociacijos (BAMAP) (duomenys neskelbtini) vardu išduota 1 TIR knygele, pasinaudodamas UAB (duomenys neskelbtini) UAB (duomenys neskelbtini) išduotais 11 draudimo liudijimų (polisų), o taip pat panaudodamas 11 bendrųjų deklaracijų, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Muitinės kodekso 90 str. (galiojusio iki 2004 m. balandžio 30 d.) reikalavimą, kad muitinio tranzito procedūra pradedama išvykimo muitinės įstaigoje ir baigiama pateikus prekes, kurioms ši procedūra įforminta, kartu su atitinkamais dokumentais paskirties muitinės įstaigai; pažeisdamas 2002 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1135 patvirtintos muitinio tranzito atlikimo tvarkos (galiojusios iki 2004 m. spalio 31 d.) 2 str. reikalavimą, kad muitinis tranzitas yra muitinės procedūra, kurią taikant muitinės prižiūrimos prekės gabenamos iš vienos muitinės įstaigos į kitą; 29.1 str. reikalavimą, kad išvykimo įstaiga, laikydamasi Muitinės departamento nustatytos tvarkos ir atsižvelgdama į prekių gabenimo maršrutą, transporto veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus bei muitinio tranzito procedūros vykdytojo pateiktą informaciją, nustato laiką, per kurį prekės turi būti pateiktos paskirties įstaigai, kai prekės gabenamos automobilių transportu, - ne ilgesnį kaip 2 paros nuo muitinio tranzito procedūros įforminimo išvykimo įstaigoje (neskaitant poilsio ir švenčių dienų); pažeisdamas 45 str. reikalavimą, kad muitinio tranzito procedūrai užbaigti visos prekės, kurioms ši procedūra įforminta, tokio paties pavidalo, kokio pateiktos išvykimo įstaigai, turi būti pristatytos į paskirties įstaigą su nepažeistomis muitinės plombomis ir (arba) kitais išvykimo įstaigos uždėtais identifikavimo ženklais (jeigu jie uždėti), taip pat nepažeistais užplombuotų transporto priemonių krovinių sekcijų išoriniais paviršiais, kartu su prekėmis į paskirties įstaigą turi būti pristatyti ir jas lydintys tranzito deklaracijos egzemplioriai; būdamas vežėju ir todėl pagal 1956 m. gegužės 19 CMR konvencijos 17 str. būdamas atsakingu tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, vykdydamas vežėjo funkcijas, suklastodamas visus muitinio tranzito dokumentus (sąskaitas-faktūras (invoice), CMR, draudimo polisus, bendrąsias deklaracijas, TIR knygeles) - atitinkamai uždedamas ant jų turėtus UAB (duomenys neskelbtini) apvalų antspaudą, UAB (duomenys neskelbtini) stačiakampį antspaudą, „Millennium Rex LLC" stačiakampį antspaudą, „Vison Investments LLC" apvalų antspaudą, įrašydamas į juos fiktyvias muitinės procedūros vykdytojų, t.y. vairuotojų, draudėjo atstovo, ofsorinių įmonių atstovų pavardes ir už juos pasirašydamas, ir tokius suklastotus dokumentus panaudodamas - pateikdamas Vilniaus teritorinės muitinės Panerių posto pareigūnams, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, paimdamas prekes iš UAB (duomenys neskelbtini) terminalo, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neteisėtai iš Lietuvos Respublikos neišvežė prekes - konditerijos gaminius (saldumynus, šokoladą, vaflius, traškučius, biskvitus, kepimo miltelius ir kt.), kurių vertė viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 972 246,45 Lt, kurios pagal tranzito dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos Respublikos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną- per Smėlynės pasienio postą, Zarasų rajone, per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, Rokiškio rajone, per Saločių pasienio postą, Pasvalio rajone, o būtent:

jis, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 50429,63 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. vasario 18 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui R. P. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės "PACTON 3139" v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo apvalų „Vison Investments LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už S. T.; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. vasario 21 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 50429,63 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 48065,70 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. vasario 27 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui R. B. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „MOL" v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo apvalų „AVRIDA Inc." antspaudą ir pasirašydamas jame už V. F.; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 4 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 48065,70 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 46121,85 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. vasario 27 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui R. B. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-370", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „SREM SAMPO", v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. 03/02/26, uždedamas ant jo apvalų „AVRIDA Inc." antspaudą ir pasirašydamas jame už V. F.; CMRNr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 4 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 46121,85 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 46506,45 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. vasario 28 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. P. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „KAESSBOHRER", v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už S. T.; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 5 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 46506,45 Lt vertės, per valstybės sieną -per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 66190,18 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. vasario 28 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. P. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Vilnių, nors paskyrimo vietos muitinę nurodė Daugpilį, nurodydamas vilkiką „Renault R-370", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini); Kokybės sertifikatą Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už nenustatytą asmenį; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 5 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 66190,18 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 45455,84 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 8 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektorei D. Š. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „MOL", v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini) ir CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopijas su „Millennium Rex LLC" antspaudais ir pasirašytas S. T., tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 13 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 45455,84 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 44289,31 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 14 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. XB38145673, nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault r_340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „PASTON 3139", v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo apvalų „Vison Investments LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už S. P.; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 19 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 44289,31 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 32726,19 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 13 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini) ir CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopijas su „Millennium Rex LLC" antspaudais ir pasirašytas S. T., tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 18 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 32726,19 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 62738,69 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 21 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektorei D. Š. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - Baltarusijos tarptautinių automobilinių pervežimų asociacijos (BAMAP) (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „Renault R-340", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini); Kokybės sertifikatą Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už nenustatytą asmenį; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 26 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 62738,69 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 36618,64 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 8 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui A. S. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - UAB (duomenys neskelbtini) vardu išduotą TIR CARNET Nr. (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame atvykimo šalimi Latviją, nurodydamas vilkiką „MAN 19.292", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „KOEGEL ND 16", v/n (duomenys neskelbtini); Kokybės sertifikatą Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas ant jo apvalų „Vison Investments LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame už nenustatytą asmenį; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio lld. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 36618,64 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 47954,00 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 26 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui E. S. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalimi gavėja Lietuvą, nors gavėją (duomenys neskelbtini) nurodė esant Daugpilio m., Latvijoje, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją P. G. UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašydamas jame P. G. vardu; Invoice Nr. (duomenys neskelbtini) ir CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopijas su „Millennium Rex LLC" antspaudais, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. kovo 31d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 47954,00 Lt vertės, per valstybės sieną -per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 34452,35 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 27 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui E. S. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Lietuvą, nors gavėją (duomenys neskelbtini) nurodė esant Daugpilio m., Latvijoje, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-370", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „PACTON 3139", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją K. B.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašydamas jame K. B. vardu; Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame S. T. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millennium Rex LLC" antspaudą, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 1 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 34452,35 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 33250,53 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. kovo 28 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui E. S. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Lietuvą, nors gavėją (duomenys neskelbtini) nurodė esant Daugpilio m., Latvijoje, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „PACTON 3139", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją K. B.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašydamas jame K. B. vardu; Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame S. T. vardu; CMR be Nr. kopiją su „Millennium Rex LLC" antspaudu, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 2 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 33250,53 Lt vertės, per valstybės sieną -per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 39957,29 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 2 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui G. G. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Lietuvą, nors gavėją (duomenys neskelbtini) nurodė esant Daugpilio m., Latvijoje, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „PACTON 3139", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją K. B.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašydamas jame P. G. vardu; Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millenniuni Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame S. T. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 7 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 39957,29 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 51583,83 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 4 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, inspektoriui A. U. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Lietuvą, nors gavėją (duomenys neskelbtini)nurodė esant Daugpilio m., Latvijoje, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-370", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „KAESSBOHRER SB10-22L", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją A. O. UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašydamas jame P. G. vardu; Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame S. T. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini)kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 9 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 51583,83 Lt vertės, per valstybės sieną - per Obelių tarptautinį pasienio kontrolės postą, esantį Rokiškio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 47539,53 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-370", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės „KAESSBOHRER SB10-22L", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją P. G. UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Millennium Rex LLC" antspaudą ir pasirašydamas jame S. T. vardu; CMRNr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame„Millennium Rex LLC" antspaudą, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 47539,53 Lt vertės, per valstybės sieną - per Smėlynės pasienio kontrolės postą, esantį Zarasų rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 48970,72 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „MAN", v/n (duomenys neskelbtini), puspriekabės v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją G. M. UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Vison Investments LLC" apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame P. M. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 48970,72 Lt vertės, per valstybės sieną - per Saločių pasienio kontrolės postą, esantį Pasvalio rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 39028,21 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikė jo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „MAZ", (duomenys neskelbtini) puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją R. G.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „AVRIDA Inc." apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame V. F. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „AVRIDA Inc." apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame V. F. vardu, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 39028,21 Lt vertės, per valstybės sieną - per Smėlynės pasienio kontrolės postą, esantį Zarasų rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 48726,47 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „RENAULT R-340", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „FRUEHAUF ET34A11C", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją A. O.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „AVRIDA Inc." apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame V. F. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „AVRIDA Inc." apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame V. F. vardu, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 48726,47 Lt vertės, per valstybės sieną - per Smėlynės pasienio kontrolės postą, esantį Zarasų rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 50448,17 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį (duomenys neskelbtini), BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „(duomenys neskelbtini)", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „ROLFO 2V1275", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją Z. T.; UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Vison Investments LLC" apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame P. M. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 50448,17 Lt vertės, per valstybės sieną - per Smėlynės pasienio kontrolės postą, esantį Zarasų rajone;

jis gi, iš anksto su nenustatytais asmenimis susitaręs dėl 51192,87 Lt vertės konditerijos prekių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, 2003 m. balandžio 10 d. Vilniaus teritorinės muitinės Panerių krovinių poste, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, vyresn. inspektoriui A. N. pateikėjo paties suklastotus muitinio tranzito dokumentus - bendrojo administracinio dokumento rinkinį

, (duomenys neskelbtini) BDK (duomenys neskelbtini), nurodydamas jame šalį gavėją Latviją, nurodydamas vilkiką „KAMAZ", v/n (duomenys neskelbtini) puspriekabės „TRAILOR S20E", v/n (duomenys neskelbtini), vairuotoją K. B. UAB (duomenys neskelbtini) Draudimo liudijimą (polisą) Nr. (duomenys neskelbtini); Invoice Nr. (duomenys neskelbtini), uždedamas jame „Vison Investments LLC" apvalų antspaudą ir pasirašydamas jame P. M. vardu; CMR Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, tokiu būdu pradėdamas muitinio tranzito procedūrą, tačiau jos iki 2003 m. balandžio 15 d. nebaigė, t.y. prekių nepristatė į paskirties muitinės įstaigą, o jas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje perdavė nenustatytiems asmenims, kurie jas iškrovė nenustatytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir tokiu būdu jis neteisėtai neišvežė iš Lietuvos Respublikos 250 MGL dydžio sumą viršijančias prekes - konditerijos gaminius, 51192,87 Lt vertės, per valstybės sieną - per Smėlynės pasienio kontrolės postą, esantį Zarasų rajone.

Liudytojas Š. S. parodė, kad du kartus transporto priemone „RENAULT", baltos spalvos, v/n neprisimena, buvo nuvažiavęs į Daugpilį, Latvija. Visą laiką važiavo vienas. Nurodymus davė A. B.. Vežė krovinį - saldumynus. Į Daugpilį atvažiuodavo ryte, atiduodavo tam pačiam tarpininkui, vardo nežino, krovinį lydinčius dokumentus. Kuriam tarpininkui reikia atiduoti dokumentus pasakydavo A. B.. Ten tarpininkas sumažindavo krovinio vertę, duodavo naują Carnet TIR knygelę, atidarydavo naują TIR, uždėdavo naujas plombas ir jis grįždavo į (duomenys neskelbtini), Vilniuje, esančią DFDS aikštelę. Daugpilyje visus muitinės formalumus tvarkydavo tas pats tarpininkas. Krovinys Latvijoje nebuvo niekur iškraunamas. Naujoje CARNET TIR knygelėje gavėju jau buvo nurodyta Maskva, įmonės neprisimena. Kai atveždavo krovinį iš Latvijos ir mašiną pastatydavo DFDS aikštelėje, krovinį lydinčius dokumentus atiduodavo A. B. ir važiuodavo namo. Į Lenkijos Respubliką A. B. interesais porą kartų teko važiuoti su K. B. bei kitu vairuotoju, dabar pavardės bei vardo neatsimena. Važiavo į Vloclavik miestą į „DGS" įmonę, turėjo pasiimti prekes - butelių kamštelius. Paskui tą krovinį kiti vairuotojai, kas būtent neprisimena, turėjo vežti į Kazachstaną. Jis visą laiką važiuodavo vienas, arba, kaip minėjo aukščiau, buvo porą kartų, kai tekdavo važiuoti su porininku, kad greičiau grįžtų iš reiso. UAB (duomenys neskelbtini) turėjo apie tris krovinines mašinas ir apie penkias - šešias priekabas.

Liudytojas V. B. parodė, kad UAB (duomenys neskelbtini) vadovu dirbo nuo jos įsteigimo - 1996 metų. Kompanija užsiima tarptautiniais krovinių gabenimais. Jis dar dirbo pusę etato UAB (duomenys neskelbtini), kuriai vadovavo G. U., kuris jam 2002 metų liepos mėnesį ir parekomendavo bendradarbiauti su A. B., a/k (duomenys neskelbtini) neturėjusiu licencijos užsiimti pervežimais. Tuo tarpu jis atitiko visus „TIR sistemos" reikalavimus, be to, jam reikėjo padidinti turimų automobilių parką, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos reikalavimus dėl naujų licencijų įgijimo (20% metinis augimas). Todėl A. B. UAB (duomenys neskelbtini) vardu užregistravo 3 automobilius - v/n (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) su priekaba VY 523. Priekabos minėtiems dviems automobiliams firmos vardu nebuvo registruotos. Su šių automobilių vairuotojais jis tiesiogiai nebendravo. Dokumentus dėl krovinių gabenimo jiems duodavo jo žmona, taip pat iš jų paimdavo po pervežimų, tačiau realiai šiems vairuotojams vadovavo pats A. B.. Problemų dėl šių krovinių gabenimo nebuvo praktiškai iki 2003 metų balandžio mėnesio, kai paaiškėjo, kad jo firmos vardu iš (duomenys neskelbtini) paimti devyni TIR'ai nėra grąžinti, o muitinės procedūros nėra baigtos. Tuos 9 TIRus iš (duomenys neskelbtini) paėmė jo žmona ir atidavė vairuotojams. Kas su šiais TIR'ais turėjo būti daroma, kokie kroviniai gabenami ir kada jis nežino, nes tuo rūpinosi pats A. B.. 2003 m. balandžio 25 d. jis telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) bendravo su A. B. ir paklausė, kur yra jam išduoti 9 TIR'ai, tačiau A. B. paaiškinti negalėjo, tik informavo, kad yra forminamas importas. Po 2003-04-25 su A. B. susisiekti nepavyko. Kiek jam žinoma, su A. B. automobiliais ir jo firmai išduotais TIR'ais buvo vežiojami maisto gaminiai - sausainiai, saldainiai. A. B. pats asmeniškai atstovaudavo muitinėje įformindamas savo kroviniams muitinės procedūras. Kiek jam yra žinoma, A. B. turėjo patalpas DFDS terminalo trečiame aukšte, (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Ką A. B. darydavo su jo vairuotojams (G. M., K. B., P. G.) duotais TIR'ais ir kada juos panaudodavo jis nežino, nes TIR'ams užsakymus gaudavo ir vykdydavo pats A. B.. Nuo 2003 m. balandžio 25 d. (duomenys neskelbtini) sustabdė TIR knygelių išdavimą UAB (duomenys neskelbtini) dėl knygelių negrąžinimo. Nuo to momento UAB (duomenys neskelbtini) sustabdė savo veiklą. A. B. dingo, o kartu su juo ir trys jo automobiliais su dokumentais. Vėliau jis sužinojo, kad A. B. suklastojo įgaliojimą ir įmonės antspaudą ir tuos automobilius nuėmė nuo įskaitos „Regitroje". Jokių įgaliojimų A. B. veikti UAB (duomenys neskelbtini) vardu nei jis nei jo vadovaujama įmonė nebuvo išdavusi.

Liudytoja L. B. parodė, kad UAB (duomenys neskelbtini) direktorius yra jos vyras V. B.. Jam kelių firmų vadovai rekomendavo A. B. priimti dirbti į UAB (duomenys neskelbtini). A. B. UAB (duomenys neskelbtini) vardu įregistravo tris transporto priemones su priekabomis. UAB (duomenys neskelbtini) tuo metu turėjo dvi transporto priemones, esant reikalui nuomojosi papildomai. Su A. B. kartu pradėjo dirbti, nes reikėjo išsaugoti narystę (duomenys neskelbtini) bei tai buvo naudinga finansiškai. TIR knygeles iš (duomenys neskelbtini) paimdavo ji arba jos vyras ir atiduodavo A. B. arba vairuotojams. A. B. darbo kabinetas buvo (duomenys neskelbtini) gatvėje, nuomojamose patalpose. Kartu su A. B. tose patalpose ji matydavo Š. S., V. M. bei vairuotojus. Kartu su A. B. transporto priemonėmis į UAB (duomenys neskelbtini) atėjo dirbti ir nauji vairuotojai P. G., K. B., A. O.. Š. S. UAB (duomenys neskelbtini) nedirbo. Apie tai, kad šis asmuo vairavo firmai priklausančias transporto priemones ji nežinojo. A. B. galėjo laisvai disponuoti TIR knygelėmis ir jas perduoti savo vairuotojams. Kokias procedūras vykdydavo A. B. ji sužinodavo, kai TIR'us jis grąžindavo su ataskaitomis. A. B. neinformuodavo jos prieš procedūros vykdymą. Už atliktus pervežimus atsiskaitydavo grynais pinigais pagal kasos pajamų orderius asmenys, kurie prisistatė S. T. ir P. M.. Jokių įgaliojimų šie asmenys nepateikė. Šie asmenys atsiskaitydavo (duomenys neskelbtini) gatvėje, A. B. kabinete. Apie nebaigtas tranzito procedūras ji sužinojo gavus faksą iš (duomenys neskelbtini). Dar prieš šio pranešimo gavimą ji parašė garantinį raštą draudimo bendrovei bei buvo susitikusi su (duomenys neskelbtini) atstovu, kurio vardas Česlovas. Viską tai ji darė A. B. prašymu. A. B. pasakė kur nuvažiuoti su garantiniu raštu ir atsiimti draudimo polisus. Nuvykusi ji pasirašė sutartį dėl draudimo polisų ir pasiėmė 10 draudimo polisų, kuriuos atidavė kaltinamajam. Apie tai, kad A. B. pasiėmė dar 6 polisus, ji sužinojo iš Česlovo. A. B. paaiškino, kad draudimo polisai reikalingi, kad neimti TIR knygelių iš (duomenys neskelbtini) ir taip bus pigiau. Apie tai, kad procedūros nebaigtos pagal BD ji sužinojo iš Česlovo. Dėl nebaigtų tranzito procedūrų ji pasikalbėti su A. B. buvo nuvykusi į patalpas (duomenys neskelbtini) gatvėje. A. B. paaiškino, kad neišmuitino prekių, tačiau garantavo, kad visas iškilusias problemas sutvarkys. Tuomet ji nežinojo, kad A. B. neužbaigė tiek daug procedūrų ir jo pažadais patikėjo.

Liudytojas Z. T. teisiamojo posėdžio metu aprodė, kad UAB

(duomenys neskelbtini) dirbo nuo 2003-03-14 iki 2003-05-14. Tuo metu jis turėjo finansinių problemų, žinojo,kad jo pusbrolis A. B. dirba įmonėje, kuri susijusi su transportu. A. B. jam pasiūlė

dirbti krovininių transporto priemonių prižiūrėtoju. Į jo pareigas įėjo tachografo tikrinimas,

krovininių mašinų techninės būklės prižiūrėjimas. Dirbo kartu su V. M., kuris jį apmokė.

Per tuos du mėnesius jis krovinių niekur nevežė, į Lenkiją ar Latviją nevažiavo. Po Lietuvą taip pat

jokių krovinių nevežiojo. Tik kai reikėdavo nuvairuodavo krovininius automobilius iki serviso.

Kokias prekes UAB (duomenys neskelbtini) vairuotojai veždavo į Lietuvos Respubliką ar iš jos nežino ir niekada neklausė. Girdėjo iš vairuotojų kalbų, kad veža butelių kamštelius. Peržiūrėjęs jam pateiktą 2003-04-10 tranzito deklaraciją Nr. (duomenys neskelbtini) parodė, kad dokumente yra ne joparašas ir jis tikrai konditerijos gaminių (sausainių, vaflių) nevežė, kai dirbo UAB (duomenys neskelbtini). Kasgalėjo jo pavardę įrašyti į muitinės dokumentus, bei pasirašyti ne jo parašu už jį, nežino. Kiek žino, UAB (duomenys neskelbtini) A. B. tvarkė muitinės dokumentus (krovinių lydinčius dokumentus).

Liudytojas R. A. teisiamojo posėdžio metu aprodė, kad jo pažįstamas G. T. dažnai jam duodavo CARNET TIR knygeles, kad jas perduotųA. B.. G. T. juo pasitikėjo, todėl per jį perduodavo CARNET TIR knygeles. KaiA. B. grąžindavo uždarytas CARNET TIR knygeles, jam G. T. perduodavo naujas TIR CARNET knygeles. Tiksliai neprisimena kada, bet kai paskutinį kartą perdavė A. B. TIR CARNET knygelę, jis G. T. jos negrąžino. Tada jis ir G. T. pradėjo skambinti A. B., klausinėti, kur dokumentas, į ką jis nieko atsakyti negalėjo. Po to A. B. nekėlė telefono ragelio. Kelis kartus važiavo pas A. B. į namus, (duomenys neskelbtini), Vilniuje, bet jo namuose nerado, taip pat nesulaukė iš jo jokių žinių.

Liudytojas Č. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbo UAB (duomenys neskelbtini) draudimo brokeriu, darbo pobūdis - sudarinėti draudimo sutartis, ieškoti klientų, platinti draudimo polisus. 2002 metų pabaigoje į jį kreipėsi UAB (duomenys neskelbtini) darbuotojas Arūnas, kuris norėjo apdrausti transporto priemones privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir „žalios kortos“ draudimu. Jam nuvykus į DFDS patalpas, rado jų biurą, kuriame buvo L. B., jos vyras V. B. ir asmuo vardu Arūnas. Tuo metu visas sutartis pasirašinėjo, pinigus apmokėjo pats Arūnas. Arūnas prisistatė kaip UAB (duomenys neskelbtini) darbuotojas (direktoriaus pavaduotojas). 2003 m. kovo 21 d. su L. B. buvo sudaryta pavedimo sutartis Nr. SR 2003/01, pagal kurią buvo išduota 10 draudimo polisų. Draudimo polisuose buvo nurodytas įmonės pavadinimas ir procedūros, kurioms polisai išduoti. Draudimo sumos nebuvo nurodytos, nes tokio reikalavimo nebuvo. Sutartį pasirašė pati L. B.. Prieš tai jis UAB (duomenys neskelbtini) patikrino, ar tai buvo patikima firma ir pasikonsultavo su savo viršininku L. V.. Šios firmos nebuvo blogų įmonių sąraše. Su L. B. buvo sutarta, kad atsiskaičius už gautus 10 polisų, bus galima gauti kitus polisus maždaug 1 mėn. bėgyje. 2003-04-09 jam paskambino L. B. ir paprašė dar išduoti 6 polisus, garantuodama, kad su pirmais 10 polisų viskas tvarkoje, tik jie dar nesurinkti iš vairuotojų. Taip pat ji sakė, kad tuos 6 polisus atvažiuos atsiimti jos darbuotojas Arūnas. Kadangi jį buvo matęs UAB (duomenys neskelbtini) biure ir anksčiau, jam tai įtarimo nesukėlė, todėl atvykusiam kaltinamajam buvo išduoti kiti 6 polisai. Apie šių šešių polisų išdavimą jis pasižymėjo žiniaraštyje prie sutarties Nr. 2003/01. Dokumentų ar įgaliojimų Arūnas nepateikinėjo, nes įtarimo jam nesukėlė. Šie 6 polisai taip pat buvo išduoti (duomenys neskelbtini) vardu muitinės tranzito procedūrai. Po to su Arūnu nebendravo ir su L. B. nesusitiko. Tik 2003-04-28 jam paskambino L. B. ir paprašė „užblokuoti“ draudimo polisus, paaiškindama, kad jie dingo kartu su Arūnu.

Liudytojas N. K. parodė, kad UAB (duomenys neskelbtini) muitinės tarpininko atstovu dirbo nuo 1997 m. Kartu juo dirbo dar keli tarpininkai. Jie tarpusavyje darbus buvo pasiskirstę pagal klientus, transportininkus. 2003 m. pradžioje jam teko parengti kelis bendrosios deklaracijos blankus prekių - sausainių, saldainių padėjimui į UAB (duomenys neskelbtini) importo - eksporto terminalą. Šias deklaracijas jis parengė savo kolegos I.

P. prašymu, nes esant dideliam darbo krūviui jis nespėdavo ir paprašydavo jo. Kiek tiksliai

buvo parengta deklaracijų I. P. prašymu, nepamena, nes buvo dideli krovinių srautai.

Dažniausiai dokumentus parengti deklaracijai gaudavo iš I. P. ir parengtas deklaracijas

atiduodavo taip pat jam. Dažniausiai jam tekdavo parengti dokumentus krovinio padėjimui į

importo - eksporto terminalą, o krovinio išvykimo iš terminalo dokumentų nerengdavo, nors

atrodo, kad porą kartų I. P. prašymu teko atspausdinti ir krovinio paėmimo iš terminalo

deklaracijas. Kas buvo šių krovinių atstovai nežino. Jis matė kaltinamąjį bendraujant su I. P..

Liudytojas A. N. parodė, kad 2003 metais jis dirbo Vilniasui teritorinės muitinės krovinių posto (duomenys neskelbtini) vyr. inspektoriumi ir jo asmeninio spaudo numeris buvo (duomenys neskelbtini). 2003-03-13 jam buvo pateiktas TIR Nr. (duomenys neskelbtini). 2003-03-14 jam buvo pateiktas TIR Nr.(duomenys neskelbtini). Pagal šiuos TIR'us krovinys buvo nukreiptas į Panevėžio TM Obelių postą. Kasbuvo transporto priemonių vairuotojai, nepamena. Krovinio siuntėjo ar gavėjo atstovų jis nematė.Poste dokumentus forminimui muitinės pareigūnai paima iš kabinete esančios lentynos, į kuriądokumentus padeda procedūros vykdytojai arba muitinės tarpininkai. 2003-04-10 jam buvopateiktos deklaracijos Nr. (duomenys neskelbtini)- viso šešios deklaracijos. Pagal jas 5 automobiliaibuvo nukreipti į Smėlynės kelio postą, vienas į Saločius. Gavus šias deklaracijas transportopriemonės jau stovėjo DFDS terminalo teritorijoje jau pakrautos. Krovinys buvo įvairūskonditerijos gaminiai. Kas buvo šių transporto priemonių vairuotojai jis nepamena ir atpažintinegalėtų. Krovinys buvo sukrautas automobilyje, pažeidimų nenustatyta. Krovinys buvoužplombuotas. Įforminus dokumentų egzempliorius, skirtus krovinio vežėjui, jis padėdavo atgal į lentyną. Kas ir kada galėjo juospaimti, neprisimena.

Liudytojas A. U. parodė, kad 2003 metais jis dirbo Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto (duomenys neskelbtini) inspektoriumi ir jo asmeninio spaudo numeris buvo (duomenys neskelbtini). 2003-04-04 DFDS terminalo tarpininkas, kurio nepamena, jam pateikė (duomenys neskelbtini). Pagal šią BD krovinys - sausainiai, saldainiai, vafliai buvo nukreipti į Panevėžio TM Obelių postą.Krovinys buvo pakrautas iš terminalo į automobilį. Krovinio siuntėjo ar gavėjo atstovų jis nematė.Kas buvo transporto priemonės vairuotojas jis nepamena ir atpažinti negalėtų.

Liudytojas E. S. parodė, kad jis 2003 metais dirbo Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto (duomenys neskelbtini) inspektoriumi ir turėjo asmeninio spaudą Nr. (duomenys neskelbtini). 2003-03-26 buvo forminta BD Nr. (duomenys neskelbtini), 2003-03-27 BD Nr. (duomenys neskelbtini), 2003-03-28 BD Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurias sausainių, saldainių kroviniai buvo nukreipti į Obelių postą. Visas šiasdeklaracijas pateikė DFDS tarpininkai. Kas iš jų pateikė asmeniškai, nepamena. Krovinio siuntėjoar gavėjo atstovų nebuvo. Tai, kad 2003-03-27 ir 2003-03-28 su kroviniu buvo pateikta ta patipuspriekabė VH 625, nepastebėjo. Dėl didelio darbo krūvio jis neatkreipė dėmesio, kad prie P. G. pavardės skiriasi parašai ant BD ir draudimo poliso. Apie tai, kad krovinys neišvežtasnežinojo.

Liudytojas A. S. parodė, kad 2003 m. jis dirbo Vilniaus teritorinės muitinės pažeidimų prevencijos skyriuje inspektoriumi ir turėjo asmeninio spaudą Nr. (duomenys neskelbtini). 2003-04-08 jam buvo pateiktas TIR Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurį 11 959 kg konditerijos prekiųkrovinys turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos. Vieną dieną prieš tai tas pats krovinys atvykoiš Lenkijos su tuo pačiu automobiliu (duomenys neskelbtini) ir krovinys buvo pagal BDK padėtas įterminalą jo neiškraunant. Transporto priemonė stovėjo terminalo aikštelėje. Paėmęs TIR knygelę (duomenys neskelbtini) jis nuėjo prie transporto priemonės. Numeriai ant transporto priemonės ir nurodytiTIR knygelėje sutapo. Sutikrino dokumentus, uždėjo plombas. Pažeidimų nustatyta nebuvo. Ar tuometu buvo vairuotojas nepamena. Nei siuntėjo, nei gavėjo atstovų nematė. Krovinys buvonukreiptas į Panevėžio TM Obelių kelio postą. Dokumentus jis padėjo atgal į kabinetą iš kur juospasiima muitinės tarpininkai. UAB (duomenys neskelbtini) atstovų jis nematė. Apie tai, kad procedūra nėra užbaigta nežinojo.

Liudytojas S. M. parodė, kad jis nuo 2002 m. dirbo (duomenys neskelbtini) muitinės tarpininko atstovu. Jo darbo pobūdis yra parengti muitinės dokumentus. Bendrąsias deklaracijas Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) parengė jis ir parašas yra jo, tačiau dėl didelio darbo krūvio konkrečių detalių jis neprisimena. Pagal nustatytą tvarką dokumentus paruošimui jie imdavo eilės tvarka. Taip turėjo būti ir šiuo atveju. Ar krovinys buvo fiziškai apžiūrimas, nepamena. Kas šiuos krovinius atstovavo ir kas jiems pateikė krovinio dokumentus, nepamena.

Kaip matyti iš įvykio vietos apžiūros protokolo, buvo apžiūrėta (duomenys neskelbtini), Vilniuje, esantį vietovė, kur buvo DFDS sandėliuose iškraunamos ir pakraunamos UAB (duomenys neskelbtini) krovininės transporto priemonės ir kuriose patalpose buvo UAB (duomenys neskelbtini) ofisas (b. 1 t. l. 67-77).

Kaip matyti iš 2004 m. gegužės 14 d. protokolo buvo apžiūrėtas gamybinis pastatas (duomenys neskelbtini) Varėnos r., kur buvo rasti vilkikai ir puspriekabės v/n (duomenys neskelbtini) (t. 1 b. 1. 78-80).

Vilniaus teritorinės muitinės specialisto išvadoje nurodyta, kad prekių, neteisėtai neišvežtų iš Lietuvos respublikos pagal 10 TIR knygelių ir 11 BAB vertė yra 972246,45 Lt (b. 3 t. l. 74-75).

Kaip matyti iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2008 m. rugsėjo 16 d. specialisto išvados 2003 m. balandžio 4 d. draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje Nr. (duomenys neskelbtini) eilutėje „Draudėjo atstovas“ P. G. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. kovo 26 d. draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje Nr. (duomenys neskelbtini) eilutėje „Draudėjo atstovas" P. G. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. kovo 27 d. draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje Nr. (duomenys neskelbtini) eilutėje „Draudėjo atstovas" K. B. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. kovo 28 d. draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje Nr. (duomenys neskelbtini) eilutėje „Draudėjo atstovas" K. B. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. balandžio 2 d. draudimo liudijime (polise), vienkartinėje garantijoje Nr. (duomenys neskelbtini) eilutėje „Draudėjo atstovas" P. G. vardu pasirašė A. B.; Tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščiuose (CMR) Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) V. F. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini), 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) P. M. vardu pasirašė A. B.; 2003 m. balandžio 9 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini), 2003 m. balandžio 3 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini), 2003 m. kovo 26 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini), 2003 m. kovo 28 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2003 m. balandžio 1 d. sąskaitoje-faktūroje (invoice) Nr. (duomenys neskelbtini) S. T. vardu pasirašė A. B. (t. 3 b. 1. 81-89).

Kaip matyti iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimo tarnybos Dokumentų tyrimų skyriaus 2003-06-27 specialisto išvados Nr. 3687, kurioje 2003 m. sausio 7 d. įgaliojime Nr. 4, 2003 m. birželio 12 d. įgaliojime Nr.6 ir 2003 m. birželio 12 d. įgaliojime Nr. 7 esantys antspaudo (duomenys neskelbtini) atspaudai ir lyginamieji antspaudo (duomenys neskelbtini) atspaudai yra atlikti ne tuo pačiu antspaudu (t. 3 b. 1. 92).

2008 m. lapkričio 10 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad , buvo apžiūrėti keturi įmonių UAB (duomenys neskelbtini), „Millennium Rex LLC“ ir „Vison Investmens LLC“ antspaudai (t. 1 b. 1. 134-138).

2003 m. birželio 27 d. daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėti įtariamojo A. B. mobiliojo ryšio telefonai „Nokia 8310" ir „Nokia 6210" (t. 1 b. l 139-142).

2008 m. lapkričio 11 d. daiktų apžiūros protokoluose užfiksuota, kad apžiūrėtos krovininės transporto priemonės, paimtos 2004 m. gegužės 14 įvykio vietos apžiūros metu (t. 3 b. 1. 147-149, 152-154, 159-161, 164-166).

2003 m. gegužės 27 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad iš Vilniaus teritorinės muitinės Archyvų skyriaus buvo paimti 10 TIR Carnet knygelių lapai su lydinčiais dokumentais ir 11 BD su lydinčiais dokumentais (t. 4 b. 1. 2-117).

2003 m. birželio 27 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad iš įtariamojo A. B. buvo paimti keturi įmonių UAB (duomenys neskelbtini), „Millennium Rex LLC“ ir „Vison Investmens LLC“ antspaudai (t. 1 b. 1. 133).

Pagal Lietuvos Respublikos BK 200 str. atsako tas, kas neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną prekių ar produkcijos, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos Respublikos.