Šiaulių apylinkės teismo nuosprendis, 1-13-674/2015

Teismas: Šiaulių apylinkės teismas
Dokumentas: Nuosprendis
Data: 2015-02-26
Bylos Nr.: 1-13-674/2015
Teisminio proceso Nr.: 1-30-9-00605-2013-0
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Aurelija Petkevičienė
Kaltinamasis: D. Š.

Baudžiamoji byla Nr. 1-13-674/2015Teisminio proceso Nr. 1-30-9-00605-2013-0Procesinio sprendimo kategorijos: (S) 1.1.4.4.5.; 1.2.14.5.; 1.2.14.5.1.; 2.3.6.4.5.

NUOSPRENDISLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2015 m. vasario 26 d.Raseiniai

Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė,sekretoriaujant Agnei Ridikaitei, Gitanai Liogailienei,dalyvaujant prokurorei R. Š.,kaltinamajai D. Š.,jos gynėjui, advokatui S. J.,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

D. Š., gimusi (duomenys neskelbtini) m. sausio 19 d. Kaune, asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)., Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos) , BK 182 straipsnio 3 dalį (1 veika) ir

Aprašomoji dalis

nustatė:

D. Š. apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, iki 2011 m. gegužės 20 d. telefonu perdavė savo sąskaitų AB Ūkio banke ir AB DNB banke numerius, N. U. sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J.. 2011 m. gegužės 23 d. į N. U. banko sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš A. J. gauti 1100 Lt ir sukčiavimo būdu iš D. B. gauti 3400 Lt, iš kurių S. J., pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, 2011 m. gegužės 23 d. prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, 1500 Lt pervedė į D. Š. sąskaitą AB Ūkio banke, 1000 Lt – į D. Š. sąskaitą AB DNB banke, o likusius pinigus pervedė į E. O., J. P., I. J. ir O. P. banko sąskaitas. S. J. nurodymu, D. Š. į jos sąskaitą AB Ūkio banke pervestus 1500 Lt 2011 m. gegužės 25 d. išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniai, o į jos sąskaitą AB DNB banke pervestą 1000 Lt 2011 m. gegužės 26 ir 27 d. išėmė bankomatuose, adresais, Vytauto Didžiojo g. 21, Raseiniai, ir Dominikonų g. 12, Raseiniuose. Šiais veiksmais ji padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d.

Be to, D. Š. apgaule įgijo svetimą turtą, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, iki 2011 m. gegužės 28 d. telefonu perdavė E. Š. sąskaitos AB Swedbank numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J.. 2011 m. gegužės 28 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš J. V. S. gauti 1200 Lt, kuriuos E. Š., D. Š. nurodymu, 2011 m. gegužės 29 d. išėmė bankomate, adresu Dominikonų g. 12, Raseiniai, ir perdavė D. Š.. D. Š., S. J. nurodymu, iš šių pinigų 200 Lt, 2011 m. gegužės 30 d. pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą G. T. vardu, o likusį 1000 Lt pasiliko sau. Šiais veiksmais ji padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 st. 1 d.

Be to, D. Š. padėjo apgaule įgyti nedidelės vertės svetimą turtą, teikdama priemones, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, iki 2011 m. gegužės 20 d. telefonu perdavė N. U. sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J.. 2011 m. birželio 16 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesti sukčiavimo būdu iš R. Š. gauti 197 Lt, 2011 birželio 17 d. - sukčiavimo būdu iš V. T. gauti 2450 Lt, kuriuos S. J., pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, 2011 m. birželio 17 d. ir 2011 m. birželio 20 d. prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, pervedė į E. S., E. K. ir O. P. banko sąskaitas. Šiais veiksmais ji padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 182 st. 1 d.

Be to, D. Š. padėjo apgaule įgyti svetimą turtą, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, iki 2011 m. gegužės 20 d. telefonu perdavė N. U. sąskaitos AB banke SNORAS numerį ir N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J.. 2011 m. liepos 20 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš L. Š. gauti 800 Lt, iš kurių S. J., pasinaudodamas N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, 2011 m. liepos 20 d. prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, 210 Lt pervedė į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. B. vardu, likusius 320 Lt D. Š. nurodė išimti bankomate ir pasilikti sau. D. Š. iš N. U. banko sąskaitos 320 Lt išėmė 2011 m. liepos 21 d. bankomate, adresu Maironio g. 2, Raseiniai. Šiais veiksmais ji padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 182 st. 1 d.

Kaltinamoji D. Š. kalta neprisipažino ir parodė, kad ji turi bendrą vaiką su S. J.. S. J. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Iš ten jis paskambindavo, prašė, kad ji atsidarytų sąskaitas Swedbanke, DnB banke, Ūkio banke. Jis sakė, kad jam kiti žmonės turi pervesti skolas, dėl to reikalinga atsidaryti sąskaitas bankuose, be to žadėjo perves vaiko išlaikymui pinigų. Ji atidarė savo vardu sąskaitas, gavo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus. Ji telefonu J. sudiktavo savo sąskaitų numerius, prisijungimo kodus. J. jai sakė, kad jis įkalinimo vietoje pardavinėja aparatūrą, kad jo pinigai „švarūs“. Kai jai į sąskaitą buvo pervedami pinigai, ji gaudavo SMS žinutę į telefoną, kurioje buvo nurodoma, asmenų pavardės ir sąskaitos numeriai, į kuriuos ji turėdavo įnešti pinigus , juos išgryninus iš savo sąskaitos. Ji yra gryninusi pinigus Raseiniuos iš įvairių bankomatų. Į jos sąskaitą pinigus pervesdavo ir kiti kaliniai. Ji N. U. ,E. Š. ir sūnaus M. U. sąskaitos nedavė J.. Jie patys J. davė savo sąskaitų numerius. Ji pripažįsta, kad bankomatuose nuėmė pinigus nuo sąskaitų , kad juos pervesdavo į nurodytas sąskaitas , nurodytiems asmenims, tačiau nesuprato , kad daro nusikaltimą. Zarasuose vyko teismas, tada suprato, kad vistas neteisėta, tačiau ir toliau darė pervedimus. Pagarsinus jos parodymus , duotus ikiteisminio tyrimo metu, ji parodė, kad šie parodymai buvo neteisingi.

Šiuos D. Š. parodymus teismas vertina kaip jos gynybinę poziciją, kaip siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės ir vadovaujasi jos ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, nes jie atitinka kitus baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus.

Ikiteisminio tyrimo metu D. Š. parodė, kad 2010 metais jos sugyventinis S. J., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paprašė atsidaryti sąskaitą, kad kiti asmenys jam galėtų atiduoti skolas. S. J. prašoma, D. Š. savo vardu atidarė sąskaitas AB Swedbank, AB DNB banke ir AB Ūkio banke ir jų numerius telefonu padiktavo S. J. ir jis į D. Š. perduotas banko sąskaitas vedė pinigus. Tačiau 2010 m. vasarą ar rudenį AB Swedbank užblokavo D. Š. sąskaitą AB Swedbank ir nuėjusi į banką pasiaiškinti dėl blokavimo priežasties, D. Š. sužinojo, kad S. J. į jos sąskaitą pervesdavo nelegalius pinigus. Kai apie tai ji pasakė S. J., jis paaiškino, kad Alytaus pataisos namuose D. Š. sąskaitos numerį kažkas buvo pavogęs. Po to, kai D. Š. sąskaita buvo užblokuota, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo sūnaus - A. U., kad šis atsidarytų sąskaitą AB Swedbank. M. U. atsidarius sąskaitą AB Swedbank, D. Š. jos numerį perdavė S. J., kuris vėl į šią sąskaitą vesdavo pinigus. Dėl šių pervedimų į M. U. banko sąskaitą, D. Š. ir M. U. apklausinėjo policijoje. Apklausų metu D. Š. ir M. U. buvo paskelbta, kad jų banko sąskaitos buvo naudotos sukčiavimo būdu gautiems pinigams pervesti. Kai apie tai D. Š. pranešė S. J., jis ją nuramino, kad į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas yra pervedami „švarūs“ pinigai. Be S. J., D. Š. finansines operacijas atlikti prašydavo ir kiti nuteistieji - S. B. ir V. M.. Po to, kai D. Š. buvo apklausiama policijoje dėl pinigų, pervedamų į jos ir jos artimųjų banko sąskaitas, S. J. jos paprašė, kad ji paprašytų savo dukters - N. U., kad ji atsidarytų sąskaitą AB banke SNORAS, sudarytų elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir sąskaitos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis padiktuotų jam. D. Š. taip ir padarė. S. J., kiekvieną kartą, kai jam reikėdavo prisijungti prie N. U. banko sąskaitos, prašydavo D. Š. jam perduoti N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais disponuodamas prisijungdavo prie N. U. internetinės bankininkystės. Taip pat N. U. sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis D. Š. yra padiktavusi ir kitiems nuteistiesiems- V. M. ir S. B.. Kiek vėliau, D. Š. iš savo namų kompiuterio prisijungė prie N. U. banko sąskaitos, kurioje pamačiusi pinigų pervedimus, nusprendė užblokuoti N. U. banko sąskaitą, nenorėdama dar labiau įklimpti į nusikaltimus. Be N. U. banko sąskaitos numerio, D. Š. S. J. yra perdavusi ir savo sesers - E. Š. sąskaitos numerį AB Swedbank, į kurią S. J. taip pat pervesdavo pinigus (6 t., b. l. 89-91, 96; 7 t. b. l. 88-92; 93-94). Paskutinės apklausos metu kaltinamoji D. Š. parodė, kad ji 2011-05-20 ji telefonu perdavė S. J. jai priklausančių sąskaitų, esančių AB Ūkio banke ir AB DNB banke numerius, tačiau N. U. sąskaitos, esančios AB banke Snoras, numerio ir prisijungimo duomenų neperdavė. 201-05-23 iš N. U. sąskaitos įjos sąskaitą, esančią AB Ūkio banke, jai buvo pervesta 1500 Lt. bei 1000 Lt. į sąskaitą, esančią AB DNB banke. S. J. prašymu 1500 Lt. iš sąskaitos esančios AB Ūkio banke ji 2011-05-25 išėmė bankomate, esančiame Dubysos g. 2, Raseiniuose, o 1000 Lt. iš sąskaitos, esančios AB DNB banke, 2011 m. gegužės 26 ar 27 d. bankomatuose, esančiuos Vytauto Didžiojo g. 2 ir Domininkonų g. 12, Raseiniuose. Anot D. Š., ji iki 2011-05-28 telefonu neperdavė E. Š. sąskaitos AB Swedbank numerio S. J.. Apie tai, kad 2011-05-28 į E. Š. sąskaitą, esančią AB Swedbank, buvo pervesti pinigai jis sužinojo iš N. U., kuri jai pati pasakojo, tačiau pinigų sumos neminėjo. E. Š. ji nedavė jokių nurodymų, kad ši 2011-05-29 išimtų 1200 Lt. iš bankomato, esančio Domininkonų g. 12, Raseiniuose. 2011-05-30 į Alytaus pataisos namų depozitinę sąskaitą G. T. vardu ji pervedė 200 Lt., tačiau ji nepamena iš kur gavo tuos pinigus. 2011-05-20 telefonu ji telefonu neperdavė S. J. N. U. sąskaitos, esančios AB Snoras, numerio ir prisijungimo kodų. Apie 2011-06-16 pervestu 197 Lt., 2011-06-17 pervestus 2450 Lt. ji nieko nežinojo. Taip pat ji nežinojo, kad 2011-06-17 ir 2011-06-20 prisijungus prie N. U. sąskaitos pinigų sumos buvo pervestos į E. S., E. K. ir O. P. sąskaitas. 2011-07-21 N. U. jai padiktavo AB banke Snoras išduotos kortelės PIN kodą ir ji iš bankomato, esančio Maironio g. 2, Raseiniuose, paėmė 320 Lt. Pinigus ji ėjo paimti, kadangi į savo telefoną ji buvo gavusi SMS žinutę su nurodymu. Kur padėjo tuos pinigus, ji nepamena.2011-07-27 į jos sąskaitą, esančią AB Ūkio banke, neteisėtai buvo pervesti T. V. 180 Lt. Šiuos pinigus S. J. nurodymu 2011-08-02 ji išėmė bankomate, esančiame Dubysos g. 2, Raseiniuose (T. 7, b.l. 103-104);

Liudytojas M. U. teisme atsisakė duoti parodymus.

Liudytojas M. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2010 m. jis atsidarė banko sąskaitą banke „Swedbank", kurios numerį mama D. Š. pasakė S. J.. Į šią sąskaitą buvo atliekama daug pinigų pervedimų, pervestus pinigus M. U. išimdavo ir atiduodavo D. Š., o ji persiųsdavo pinigus į kitą banką. 2010 m. liepos mėnesį ši banko sąskaita buvo užblokuota, o banko skyriuje Raseiniuose jam buvo paaiškinta, kad į šią sąskaitą pinigus siunčia labai daug žmonių. Visus tuo metu banko sąskaitoje buvusius pinigus banko darbuotoja išgrynino ir atidavė jam, o jis atidavė D. Š., kuri apie tai, kad banko sąskaita buvo užblokuota, pranešė S. J. (T. 5, b. 1. 162-163).

Motyvuojamoji dalis

D. Š. kaltė įrodyta nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kita byloje surinkta medžiaga.

Sukčiavimas prieš A. J.

Nukentėjusioji A. J. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Buvo pagarsinti jos parodymai, duoti ikiteisminio trio metu. Ikiteisminio tyrimo metu A. J. parodė, kad 2011 m. gegužės 20 d., apie 20.00 val. į jos namų laidinį telefoną, kuriuo atsiliepė jos vyras V. J., paskambino nepažįstamas vyriškis. Pokalbio metu V. J. telefoną perdavė A. J.. Su A. J. telefonu kalbėjęs nepažįstamas vyriškis prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju ir nurodė, kad per A. J. banko sąskaitą yra pervedamos didelės pinigų sumos, ir tam, kad sustabdyti šiuos pervedimus, jis turįs užblokuoti jos banko sąskaitą. Po to šis vyriškis telefoną perdavė banko darbuotojai, kuri pokalbio metu jai nurodė, kad norint užblokuoti jos sąskaitą, ji turinti padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. A. J. padiktavus savo sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, banko darbuotoja patikino A. J., kad jos sąskaita saugi. Kadangi A. J. kilo įtarimas, kad su ja bendravo telefoniniai sukčiai, tą pačią dieną ji iš savo sąskaitos išėmė 4200 Lt. Kitą dieną t. y. 2011 m. gegužės 21 d. A. J. vėl paskambino tas pats Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnas, kuris nurodė, jog ji turės atvykti apklausai 2011 m. gegužės 23 d., tačiau tam, taupant A. J. laiką, apklausą atliko telefonu. Šios apklausos metu vyriškiui A. J. padiktavo savo asmens dokumento - Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenis. 2011 m. gegužės 24 d. A. J. nuvykusi į policijos komisariatą sužinojo, kad jos apklausai niekas nekvietė ir suprato, kad ją apgavo telefoniniai sukčiai. A. J. padaryta žymi turtinė žala, kadangi sukčiai, pasinaudoję jos sąskaitos AB SEB banke duomenimis, sudarė kredito sutartis su įvairiomis kredito bendrovėmis. Dalį apgaule apimtų paskolų A. J. padengė pati ( 1 t, b. l. 27-30, 33-34);

Iš 2012-02-02 Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolų matyti, kad nukentėjusioji A. J. atpažino jai skambinusiųjų E. K. ir A. B. balsus (1 t., b. l. 40, 46, 50);

Iš A. J. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. iš šios sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „Nordecum“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB „Sostinės kreditai“, UAB „Bobutės paskola“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „VIA SMS LT“ banko sąskaitą. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ A. J. vardu suteikė 1100 Lt dydžio kreditą, UAB „VIA SMS LT“ - 500 Lt, 700 Lt - UAB „Nordecum“, 1500 Lt - UAB „MCB Finance“, 1000 Lt - UAB „Bobutės paskola“, ir pervedė į A. J. banko sąskaitą. Po to, tą pačią dieną iš šios sąskaitos 3700 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke, 100 Lt - į S. M. sąskaitą AB SEB banke, 3 Lt - į S. Š. sąskaitą AB SEB banke, 180 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, 5 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą. 2011 m. gegužės 22 d. iš A. J. banko sąskaitos 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „Mini Bank“ banko sąskaitą, 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai - į UAB „ARN Group“, UAB „Aventus Capital“ banko sąskaitas. Tą pačią dieną, UAB „SMScredit.lt“ A. J. vardu suteikus 750 Lt dydžio kreditą ir jį pervedus į A. J. banko sąskaitą, iš šios sąskaitos 1400 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke, 70 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 10 Lt - į UAB „Omnitel“ banko sąskaitą, 20 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. 2011 m. gegužės 23 d. iš A. J. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Mano kreditas“, UAB „Katalogas“, UAB „Mini Credit“, UAB „Moment Credit“, UAB „LSV Intergroup“, UAB „Paskola šiandien“, UAB „Sigirė“, UAB "SOHO Group", 0,10 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „icredit.lt“, UAB „Minicredit.lt“, 1 Lt dydžio registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „MCIP“ banko sąskaitą. tą pačią dieną UAB „Katalogas“ suteikė A. J. vardu 1000 Lt, UAB „Sigirė“ - 500 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į A. J. banko sąskaitą, po ko iš šios sąskaitos 1500 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB SEB banke. 2011 m. gegužės 24 d. UAB "SOHO Group" į A. J. banko sąskaitą pervedė 750 Lt, tačiau šiais pinigais pasinaudoti nesuspėta, kadangi A. J. jau buvo užblokavusi savo sąskaitą (1 t., b. l. 59-69);

Iš R. A. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 21 - 24 dienomis į jos sąskaitą iš A. J. banko sąskaitos buvo pervesta 6600 Lt, iš kurių 2011 m. gegužės 21 -24 d. per elektroninę bankininkystę 1750 Lt pervedė į Ž. L., 250 Lt – R. N., 1250 Lt – S. M., 350 Lt – A. M., 100 Lt – I. J., 200 Lt – I. G. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą, 300 Lt – J. P., 40 Lt – UAB „Tele 2“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, 5 Lt – UAB „EVP International“, papildant išankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryšio abonento sąskaitą, o likusius pinigus 2011-05-21, 2011-05-22, 2011-05-24 išėmė bankomatuose (1 t., b. l. 82-91);

Iš S. M. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 21 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 200 Lt, iš A. J. banko sąskaitos - 100 Lt, 2011 m. gegužės 22 d. iš R. A. banko sąskaitos buvo pervesta 800 Lt, t. y. viso - 1100 Lt. Iš S. J. disponuojamos S. M. banko sąskaitos 2011 m. gegužės 22 d. į D. Š. S. J. perduotą N. U. banko sąskaitą AB banke SNORAS buvo pervesti 1320 Lt, tarp jų ir 1100 Lt, sukčiavimo būdu užvaldyti iš nukentėjusiosios A. J. (1 t., b. l. 92-97);

Iš N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašo matyti, kad iš S. M. sąskaitos pervesti 1320 Lt, tarp jų ir 1100 Lt, užvaldyti sukčiavimo būdu iš nukentėjusiosios A. J., šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. gegužės 23 d., po ko D. Š. S. J. perduotais prisijungimo prie N. U. banko sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenimis, šie pinigai buvo pervesti į kitas banko sąskaitas (1 t., b. l. 125-130);

Liudytoja R. A. parodė, kad nuo 2011 m. vasario mėn. jai telefonu skambindavo Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis M. K.. M. K. jos prašė leisti į jos banko sąskaitą persivesti pinigus. Ji, nieko blogo neįtardama, jam leido į jos banko sąskaitą pervesti pinigus. Pervestus pinigus M. K. nurodymu ji pervesdavo į kitų asmenų banko sąskaitas. Maždaug 2011 m. kovo - balandžio mėn., kai M. K. uždarė į drausmės grupę, jis paaiškino, kad dėl pinigų pervedimų su ja bendraus jo draugas E. K.. Nuo tada ji pradėjo telefonu bendrauti su E. K.. Jo prašymu prisijungdavo per elektroninę bankininkystę prie kitų žmonių sąskaitų, kuriose imdavo paskolas kitų žmonių vardais. Jai telefonu viską pasakydavo, ką daryti, padiktuodavo prisijungimo kodus , ji vykdė pinigų pervedimus. Už tai ji gaudavo 50-150 litų atlygį. Iš pradžių ji davė savo sąskaitos AB Swedbanke numerį, kai šią sąskaitą užblokavo, ji perdavė AB SEB banko sąskaitos numerį, o kai ir ši sąskaita buvo užblokuota, atsidarė ir sąskaitą AB DNB banke. Apie seserį R. A. ji gali paaiškinti, kad pas ją sesuo gyveno , per telefoną ji taip pat bendraudavo su asmenimis iš pataisos namų, ji taip pat atlikinėjo finansines operacijas pataisos namuose buvusių asmenų nurodymu. 2011 birželio mėnesį ji buvo apklausiama policijoje apie savo nusikalstamas veikas, tačiau ir toliau atlikinėjo neteisėtas finansines operacijas. 2011 m. M. K. atlikus laisvės atėmimo bausmę, ji susitikusi su juo sužinojo, kad jis, E. K. ir I. G., atlikdami laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, skambindavo nukentėjusiesiems į laidinius telefonus, jiems prisistatydavo banko darbuotojais, policijos, FNTT pareigūnais, primeluodavo kad per jų banko sąskaitas yra plaunami pinigai ir taip išviliodavo jų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Ji yra kaltinamoji kitoje baudžiamojoje byloje.

Liudytoja S. M. parodė, kad S. J. yra jos sūnus, o D. Š. yra jo sugyventinė. Ji Norvegijoje 4 metus pas dukrą gyveno. Sūnus buvo laisvės atėmimo vietoje. 2011 metų pradžioje jos sūnus S. J. paprašė kad ji pasakytų savo banko sąskaitos numerį , nes jam turėjo pervesti skolingi žmonės pinigus. Ji buvo davusi sūnui SEB banko sąskaitos numerį, pačią kortelę, PIN kodą. Ji pati nemoka naudotis elektronine bankininkyste, tai jos duktė naudodavosi el. bankininkyste. Sūnus paskambindavo jai, prašydavo pervesti pinigus į kitas sąskaitas, tai ji paprašydavo savo dukters S., kad pervestų. Ji pervesdavo. Sūnus sakydavo, kad uždirba pinigus. 2011 metų liepos mėnesį grįžusi į Lietuvą ji iš policijos pareigūnų sužinojo, kad į jos banko sąskaitą buvo pervedami nusikalstamu būdu gauti pinigai, todėl S. J. daugiau neleido naudotis šia banko sąskaita

Iš 2013-08-06 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas A. J. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 20 d. 20.03.19 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į A. J. namų laidinį telefoną, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), prisistatydamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju nurodė, kad per A. J. banko sąskaitą yra neteisėtai pervedamos didelės pinigų sumos, kadangi E. K. kalbėjo nerišliai, jis nukreipė A. J. į savo tariamą kolegą, perduodamas telefoną A. B., kuris vėliau A. J. sujungė su tariama banko darbuotoja ir perdavė telefoną I. G.. I. G. A. J. nurodė, kad norint užblokuoti jos banko sąskaitą, ji jam turinti padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu I. G., E. K. ir A. B. apgaule iš A. J. įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau I. G. neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie A. J. banko sąskaitos banke AB SEB, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, sudarė kredito sutartis su įvairiomis greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis, gautus pinigus pervedė į R. A. banko sąskaitą, S. M. banko sąskaitą ir neteisėtai naudojamą S. Š. banko sąskaitą. Iš minėtų asmenų sąskaitų pinigai buvo pervesti į kitas sąskaitas (2 t., b. l. 11-19).

Sukčiavimas prieš D. B.

Nukentėjusioji D. B. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Iš pagarsintų jos duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, kad ji parodė, kad 2011 m. gegužės 20 d., apie 16 val. jai į laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė Sodros darbuotoju J. R., kuris nurodė, kad valstybė D. B. skolinga 990 Lt, todėl norint šiuos pinigus gauti į savo banko sąskaitą, jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Tokiu būdu D. B. telefonu perdavė savo AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną internetu patikrinusi savo sąskaitą sužinojo, kad pasinaudojant jos prisijungimo prie banko sąskaitos duomenimis, iš jos sąskaitos buvo atlikti piniginiai pervedimai (2 t., b. l. 74-75, 85);

Iš 2012-02-10 Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolo matyti, kad nukentėjusioji D. B. atpažino jai skambinusiojo A. B. balsą (2 t., b. l. 91);

Iš D. B. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 20 d. iš šios sąskaitos į F. C. sąskaitą AB banke SNORAS buvo pervesti 3800 Lt, o 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (2 t., b. l. 76);

Iš F. C. sąskaitos AB banke SNORAS išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 20 d. jos sąskaitoje apskaičius 3800 Lt, pervestus iš D. B. banko sąskaitos, iš šios sąskaitos 2011 m. gegužės 23 d. 3634,74 Lt buvo išimti AB banko SNORAS Vilniaus filiale (2 t., b. l. 102-107);

Iš N. U. sąskaitos AB banke SNORAS išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 23 d. į N. U. banko sąskaitą iš S. M. banko sąskaitos (paminėta nukentėjusiosios A. J. epizode) buvo pervesta 1320 Lt, tarp jų ir 1100 Lt, užvaldyti sukčiavimo būdu iš nukentėjusiosios A. J.. Tą pačią dieną į šią sąskaitą F. C. pervedė 3400 Lt. Įrodinėjant D. Š. kaltę, svarbu yra tai, kad 2013 m. gegužės 23 d. N. U. banko sąskaitoje apskaičius 1100 Lt, gautų vykdant sukčiavimą A. J. atžvilgiu ir 3400 Lt, vykdant sukčiavimą D. B. atžvilgiu (viso 4500 Lt), tą pačią dieną, D. Š. S. J. perduotais N. U. banko sąskaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, S. J. iš jos 500 Lt pervedė į E. O. banko sąskaitą, 300 Lt - į J. P. banko sąskaitą, 100 Lt - į I. J. banko sąskaitą, 1500 Lt į D. Š. sąskaitą AB Ūkio banke, 1000 Lt - į D. Š. sąskaitą AB DNB banke, 1000 Lt - į O. P. banko sąskaitą (2 t., b. l. 110-111);

Iš D. Š. sąskaitos AB Ūkio banke išrašo matyti, kad iš N. U. banko sąskaitos pervesti 1500 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaityti 2011 m. gegužės 24 d. ir 2011 m. gegužės 25 d. D. Š. šiuos pinigus išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniuose (2 t., b. l. 114-115);

Iš D. Š. sąskaitos AB DNB banke išrašo matyti, kad iš N. U. banko sąskaitos pervestas 1000 Lt šioje sąskaitoje buvo apskaitytas 2011 m. gegužės 24 d. ir 2011 m. gegužės 25 d. D. Š., iš šių pinigų 1990 Lt išėmė bankomate Nr. DnB 046, adresu Vytauto Didžiojo g., Raseiniuose (2 t., b. l. 116-120);

F. C. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jai 2011 m. gegužės 20 d. paskambino laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose atliekantis S. M., kuris į jos sąskaitą AB banke SNORAS pervedė pinigų, iš kurių apie 3000 Lt ji turėjo išimti ir pervesti į kito asmens banko sąskaitą. Kadangi dalį jos sąskaitoje pervestų pinigų areštavo antstoliai, todėl ji iš karto visų pervestų pinigų negalėjo išimti, todėl sulaukė grasinimų telefonu (2 t., b. l. 142-143);

Liudytoja N. U. teisme paaiškino, kad ji yra D. Š. dukra. Ji sutinka duoti parodymus . Ji parodė, kad mamos sugyventinis J. atliko laisvės atėmimo bausmę. Jis jai skambindavo ir prašydavo banko sąskaitos numerio. Ji pati jam sudiktavo savo sąskaitos numerį DnB ir Swedbanke. Po to paskambindavo J. ir pasakydavo , kad jau pervesti pinigai, liepdavo pervesti į kitų asmenų sąskaitas. Ji pinigus pervesdavo artais per elektroninę bankininkystę, kartais eidavo į banko skyrių daryti pavedimų. Ji pervesdavo visus pinigus, sau nepasilikdavo. 3-4 kartus yra sau pasilikusi po 50-100 litų. J. sakė, kad pinigus jam pervedinėja už parduodamą aparatūrą. Kai darė kratą pas ją namuose, tada sužinojo, kad neteisėtas operacijas atliko. Vėliau, gal po 6 mėnesių, ji buvo taip pat atsidariusi sąskaitą „Snoro“ banke. Per tą sąskaitą J. nevesdavo pinigų. Jai nėra pateikti kaltinimai, ji yra kitose bylose tik liudytoja.

Žemesnės instancijos teismas

Teismas kritiškai vertina šiuos N. U. parodymus, kaip norą padėti mamai sušvelninti jos atsakomybę. Teismas laiko, kad teisingi jos parodymai yra tie, kurie duoti ikiteisminio tyrimo metu ir jais vadovaujasi.

N. U. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2010 m. jos motina D. Š. paprašė atsidaryti sąskaitą AB Swedbank, į kurią D. Š. pervesdavo pinigus, kuriuos kartais prašydavo N. U. išimti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vieną kartą iš šių išimtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Š. sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sąskaitą AB Swedbank yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sąskaitą AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Š. pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. 2011 m. D. Š. N. U. paprašė atidaryti sąskaitą AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi šioje sąskaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Š. paprašė uždaryti sąskaitą, kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (2 t., b. l. 64-66, 70);

Iš 2013-01-30 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas prieš D. B. buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 20 d. 14:05:04 val. A. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs D. B. į jos namų laidinį, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Sodros darbuotoju J. R., D. B. nurodė, kad valstybė D. B. skolinga 990 Lt, todėl norint šiuos pinigus gauti į savo banko sąskaitą, D. B. nurodė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu A. B. apgaule iš D. B. įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie D. B. banko sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją ir iš D. B. banko sąskaitos 3800 Lt pervedė į M. P. perduotą F. C. banko sąskaitą (2 t., b. l. 137-139).

Sukčiavimas prieš J. V. Stubraitę

Nukentėjusioji J. V. S. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Iš pagarsintų jos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. gegužės 28 d., apie 14.50 val. jai į laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju ir pranešė, kad jos banko sąskaitoje nustatytas pinigų „plovimas“, todėl nurodė, jog reikalinga užblokuoti jos sąskaitą, tačiau dėl sąskaitos užblokavimo su ja bendraus AB DNB banko ekspertė L. K.. Paskambinusi AB DNB banko eksperte L. K. prisistačiusi moteris pranešė, kad banko darbuotojai privalo užblokuoti jos sąskaitą, kadangi yra įvykdytas rimtas nusikaltimas ir paprašė padiktuoti visus savo elektroninės bankininkystės kodus. J. V. S. padiktavus savo sąskaitos AB DNB banke kodus, L. K. pasiteiravo, ar ji turi sąskaitų ir kituose bankuose, J. V. S. atsakius teigiamai, ji L. K. taip pat sudiktavo savo sąskaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės kodus. Tą pačią dieną iš savo pažįstamų pasakojimų suprato, kad yra apgauta telefoninių sukčių, todėl nuvykusi į AB DNB banką ir AB Swedbank, sužinojo, kad iš jos sąskaitos pinigai buvo pervesti į kitas sąskaitas (2 t., b. l. 156, 159-160, 161);

Iš 2012-04-26 Asmens parodymo atpažinti pagal balsą protokolo matyti, kad J. V. S. atpažino E. K. balsą, kaip jai skambinusiojo ir prisistačiusio finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, balsą (2 t., b. l. 162);

Iš J. V. S. sąskaitos AB DNB banke išrašo matyti, kad 2011 m. gegužės 28 d. iš šios sąskaitos 3200 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB DNB banke, 20 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (3 t., b. l. 3-4);

Iš R. A. sąskaitos AB DNB banke išrašo matyti, kad R. A. iš J. V. S. sąskaitos gautus pinigus 2011 m. gegužės 28 d. išėmė AB DNB banko bankomate, adresu Dvaro g. 96, Šiauliai (3 t., b. l. 9-12);

Iš AB Swedbank išrašo apie asmenų atliktus pavedimus grynaisiais pinigais matyti, kad 2011 m. gegužės 28 d. R. A. 1200 Lt pervedė į E. Š. sąskaitą AB Swedbank (3 t., b. l. 18);

Iš E. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad R. A. pervesti 1200 Lt, 2011 m. gegužės 29 d. buvo išimti AB Swedbank bankomate, adresu Domininkonų g. 12, Raseiniuose. Įrodinėjant D. Š. kaltę, svarbu yra tai, kad E. Š. banko sąskaitos AB Swedbank numerį D. Š. buvo perdavusi Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J., o į šią sąskaitą pervedus pinigus D. Š., S. J. nurodymu prašydavo sesers E. Š., kad ši pinigus išimtų ir pervestų į kitas banko sąskaitas (3 t., b. l. 19);

Liudytoja R. A. paaiškino, kad jos sesuo Rasa pažįstama su Kymantu, kuris atlieka bausmę Alytaus Pataisos namuose, per jį susipažino su K., kuris taip pat atlieka bausmę. Ji su šiais asmenims taip pat susipažino per seserį. Ji turėjo DnB banke, Snoro banke atidarytas sąskaitas, į kurias kaliniai pervesdavo pinigus, o ji išimdavo juos bankomatuose. Jai kaliniai atsiųsdavo SMS , liepdavo patikrinti, gal jau yra pervesta pinigų. Ji patikrindavo sąskaitą , jei būdavo , išimdavo pinigus. Ji yra keletą kartų SNORO banko elektronine bankininkyste pasinaudojusi. Pas ją darė kratą, tada ji suprato, kad elgėsi neteisėtai.

E. Š. atsisakė duoti parodymus teisme prieš savo seserį.

E. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. jos sesuo D. Š. paprašė pervesti pinigus į kitas banko sąskaitas (3 t., b. l. 68-69);

Iš 2013-02-07 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas J. V. S. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. gegužės 28 d., 14:51:29 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs J. V. S. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini)ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotoju, nurodė, kad per J. V. S. banko sąskaitą yra pervesta 8000 Lt suma, todėl būtina užblokuoti jos banko sąskaitą. Po to J. V. S. paskambinęs I. G., prisistatė AB DNB banko eksperte L. K., apgaule iš J. V. S. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės bankuose AB Swedbank ir AB DNB duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai panaudojo prisijungdamas prie J. V. S. banko AB Swedbank ir AB DNB sąskaitos, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją. 2011 m. gegužės 28 d. iš šios nukentėjusiosios banko sąskaitos 3200 Lt buvo pervesti į R. A. sąskaitą AB DNB banke, 20 Lt - į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą, po ko R. A. 1200 Lt pervedė į E. Š. sąskaitą AB Swedbank (3 t., b. l. 57-61).

Sukčiavimas prieš R. Š.

Nukentėjusioji R. Š. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Iš pagarsintų R. Š. parodymų matyti, kad ji ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011m. birželio 15 d., apie 20.00 val. pasigedo savo rankinėje AB SEB banko sutarties, slaptažodžio ir internetinės bankininkystės kodų kortelės. 2011 m. birželio 16 d. nuvykusi į banką sužinojo, kad pasinaudojant jos elektroninės bankininkystės kodais iš įvairių greituosius kreditus teikiančių bendrovių paimtos paskolos (3 t., b. l. 88-90, 92, 95);

Iš R. Š. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. birželio 15 d. iš R. Š. sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB "SOHO Group", UAB „Nordecum“ banko sąskaitas. Tą pačią dieną UAB „Moment Credit“ R. Š. vardu suteikė 600 Lt, UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt, UAB „MCB Finance“ - 1200 Lt, UAB "SOHO Group" - 700 Lt dydžio paskolas, kurias pervedė į R. Š. banko sąskaitą. Tą pačią dieną, iš R. Š. banko sąskaitos 1400 Lt buvo pervesti į J. G. banko sąskaitą, 40 Lt - į UAB „EVP International“ banko sąskaitą (3 t., b. l. 83-85);

Iš J. G. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. birželio 15 d. jo banko sąskaitoje apskaičius 2500 Lt, pervestus iš R. Š. banko sąskaitos, kurie tą pačią dieną iš šios sąskaitos buvo išimti bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 61, Vilkaviškyje (3 t., b. l. 106-107);

Iš N. U. banko sąskaitos išrašo matyti, kad į šią sąskaitą 2011 m. birželio 16 d. D. J. pervedė 197 Lt. N. U. sąskaitos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis D. Š. telefonu buvo perdavusi Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J. (3 t., b. l. 113);

Liudytojas J. G. parodė, kad jam paskambindavo laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys , padiktuodavo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, o jis imdavo kitų žmonių vardu greituosius kreditus. Imdavo 1000-700 litų sumas. Šiuos pinigus išgrynindavo. Jis yra prašęs ir kitų savo pažįstamų, kad išgrynintų pinigus. Jis turėjo sąskaitas Swedbanke, SEB banke, Snoro banke, DnB banke. Jam atiduodavo tuos pinigus, o jis išsiųsdavo į laisvės atėmimo vietoje esančių asmenų nurodytas sąskaitas. Yra paėmęs daug kreditų. Žmonių pavardžių jis neprisimena.Taip pat neprisimena iš laisvės atėmimo vietoje buvusių žmonių pavardžių. Jis šiuo metu yra kaltinamasis kitoje baudžiamojoje byloje.

Iš 2013-08-09 Tarnybinio pranešimo mayti, kad nusikaltimas R. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. nuo birželio mėn. 15 d. 17.05.55 val., V. L., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs R. Š. į jos namų laidinį telefoną, kurio Nr. (duomenys neskelbtini), apgaule iš R. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kurios perdavė telefonu J. G.. J. G., būdamas savo namuose, iš jam suteiktos internetinės prieigos, šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungiant prie R. Š. banko sąskaitos banke AB SEB, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją, t. y. sudarė kredito sutartis su įvairiomis bendrovėmis, o gautus pinigus persivedė į savo sąskaitą AB SEB banke bei į N. U. sąskaitą (3 t., b. l. 145-148).

Sukčiavimas prieš V. T.

Nukentėjusioji V. T. į teismo, posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Iš pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad iki 2011 m. jai į namų laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatė Sodros darbuotoju ir pranešęs, kad ji permokėjo Sodros pajamų mokestį, nurodė, kad Sodra jai sugrąžins apie 500 Lt, tačiau jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Vyriškis V. T. skambino kelias dienas, kaskart prašydamas padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kelių dienų bėgyje V. T. jam padiktavo visus savo prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. rugpjūčio 2 d. gavusi pranešimus iš greitąsias paskolas teikiančių bendrovių V. T. sužinojo, kad jos vardu paimti greitieji kreditai (3 t., b. l. 168-170, 176-177, 178-179);

Iš V. T. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. iš jos banko sąskaitos į J. Z. banko sąskaitą buvo pervesti 3170 Lt. 2011 m. birželio 17 d. iš jos sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“ ir UAB „Moment Credit“. Tą pačią dieną UAB „SMScredit.lt“ V. T. vardu suteikė 750 Lt dydžio paskolą, o UAB „Moment Credit“ - 300 Lt ir pervedė į V. T. banko sąskaitą, iš kurios tą pačią dieną 600 Lt buvo pervesti į D. A. banko sąskaitą, 450 Lt - į E. V. banko sąskaitą. 2011 m. birželio 20 d. iš V. T. banko sąskaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „MCB Finance“, UAB "SOHO Group", UAB „Bobutės paskola“, UAB „ARN Group“, UAB „Nordecum“, UAB „Sigirė“, UAB „S. I. C..lt“, o 1 Lt mokestis - į UAB „Minibank“ banko sąskaitą. tą pačią dieną UAB „MCB Finance“ V. T. vardu suteikė 700 Lt dydžio paskolą, UAB "SOHO Group" - 750 Lt, UAB „ARN Group“ - 400 Lt, UAB „Bobutės paskola“ - 500 Lt, ir pervedė į V. T. banko sąskaitą, iš kurių 145 Lt buvo pervesti į UAB „Bitė Lietuva“ banko sąskaitą, 300 Lt - į R. P. banko sąskaitą, 300 Lt - į B. P. banko sąskaitą, 200 Lt - į P. J. banko sąskaitą, 1395 Lt - į A. B. banko sąskaitą (3 t., b. l. 186-187);

Iš J. Z. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. birželio 16 d. į jos sąskaitą iš V. T. banko sąskaitos buvo pervesti 3170 Lt, iš kurių 2000 Lt J. Z. išėmė tą pačią dieną, o 1160 Lt - 2011 m. birželio 17 d. bankomate Kretingoje (3 t., b. l. 194);

Iš N. U. banko sąskaitos išrašo matyti, kad į šią sąskaitą 2011 m. birželio 16 d. D. J. pervedė 197 Lt (paminėta nukentėjusiosios R. Š. epizode), J. Z. 2011 m. birželio 17 d. pervedė 2450 Lt. Įrodinėjant D. Š. kaltę svarbu yra tai, kad po to, kai 197 Lt, gauti sukčiavimo būdu iš nukentėjusiosios R. Š., ir 2450 Lt, gauti sukčiavimo būdu iš nukentėjusiosios V. T., buvo pervesti į N. U. banko sąskaitą ir joje apskaityti, S. J. D. Š. jam perduotais N. U. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sąskaitos, iš jos 2011 m. birželio 17 d. 1700 Lt pervedė į E. S. banko sąskaitą, 300 Lt - į E. K. banko sąskaitą, 2011 m. birželio 20 d. 1000 Lt - į O. P. banko sąskaitą (3 t., b. l. 195);

Iš 2013-08-13 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas V. T. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. birželio 16 d. 14.52.27 val. V. L., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs V. T. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Sodros darbuotoju, melagingai pranešė, kad V. T. permokėjo pajamų mokestį ir norint gauti 500 Lt permoką, ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu V. L. apgaule iš V. T. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau panaudojo pats, o 2011-06-17 perdavė J. G.. Šiais duomenimis V. L. ir J. G. neteisėtai prisijungė prie V. T. banko sąskaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją (4 t., b. l. 96-102).

Sukčiavimas prieš L. Š.

Nukentėjusioji L. Š. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Pagarsinus jos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. liepos 19 d., apie 16 val. jai paskambino jos tėvas, kuris pranešė, kad L. Š. vardu registruotu telefonu paskambinusi moteris, prisistatė policijos pareigūne L. K., kuri nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą yra vykdomas pinigų „plovimas“, todėl prašė kaip skubiau L. Š. susisiekti su ja telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Kai L. Š. paskambino nurodytu telefonu, atsiliepė vyras, kuris ją tuoj pat susijungė su L. K., tačiau nurodžiusi, kad negali kalbėti, sujungė dar su vienu vyru, kuris L. Š. nurodė, kad į jos banko sąskaitą buvo pervesti 8000 Lt galimai vykdant neteisėtą pinigų „plovimą“, ir norint išsiaiškinti šią situaciją, pasiūlė jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. L. Š. pradėjus vyriškiui diktuoti prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, vyras pokalbį nutraukė ir netrukus L. Š. paskambino moteris, prisistačiusi L. K., kuri paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus. Po to ši moteris L. Š. skambino dar kelis kartus siekdama pasitikslinti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Be to, kai L. Š. padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, L. K. ją pakvietė atvykti adresu Pilies 12a, Klaipėda. Tačiau 2011 m. liepos 21 d. L. Š. AB Swedbank banke pasitikrinusi savo banko sąskaitos likutį pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos buvo pasisavinta 12 000 Lt. 2012 m. rugpjūčio 13 d. V. B. L. Š. gražino 500 Lt (4 t., b. l. 141-142, 145, 148, 151);

Iš L. Š. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iš L. Š. banko sąskaitos į E. G. banko sąskaitą buvo pervesta 1300 Lt, į R. R. banko sąskaitą – 2700 Lt; 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt; 2011 m. liepos 21 d. į M. R. banko sąskaitą buvo pervesta 4000 Lt (4 t., b. l. 138, 157-160);

Iš R. R. sąskaitos AB Swedbank išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į R. R. banko sąskaitą buvo pervesti 2700 Lt, iš kurių 2620 Lt R. R. išėmė tą pačią dieną apie 17 val. bankomate Nr. H225/HB, adresu M. V. g. 7, Kazlų Rūda (4 t., b. l. 167-168);

Iš E. D. sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sąskaitą buvo pervesti 4000 Lt, kuriuos tą pačią dieną E. D. išėmė bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu M. V. g. 7, Kazlų Rūda (4 t., b. l. 171-173);

Iš A. B. (buv. D.) sąskaitos AB SEB banke išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. E. D. (buvusi pavardė B.) į šią sąskaitą pervedė 2645 Lt. Tą pačią dieną iš A. B. sąskaitos 800 Lt buvo pervesti į N. U. banko sąskaitą (4 t., b. l. 179-180);

Iš N. U. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. sąskaitoje buvo apskaityti iš A. B. sąskaitos pervesti 800 Lt, iš kurių tą pačią dieną 210 Lt buvo pervesti į J. C. banko sąskaitą, 270 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą S. A. vardu, likę 320 Lt išimti bankomate, adresu Maironio g. 2, Raseiniai. Įrodinėjant D. Š. kaltę svarbu yra tai, kad N. U. banko sąskaitos numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis D. Š. buvo perdavusi S. J., kuris ir vykdė finansines operacijas N. U. banko sąskaitoje bei nurodydavo D. Š. iš N. U. banko sąskaitos išimti pinigus (4 t., b. l. 181-182);

E. D., prieš kurią ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 33-1-011166-11 BPK 3 str. 1 d. 1 p. pagrindu, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 metais jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis sūnus E. B., kuris paprašė sąskaitos AB SEB banke numerio, kadangi jo draugas turėjo persivesti pinigų, pat nurodė, kad ji gautus pinigus turės pervesti į moters, vardu A., sąskaitą. Kai E. D. E. B. padiktavo sąskaitos AB SEB banke numerį, į šią sąskaitą buvo pervesti pinigai, kuriuos E. B. jai nurodė išimti ir perduoti A. D.. Tokiu būdu E. B. į jos banko sąskaitą kelis kartus pervedė pinigų. Kilus įtarimui dėl pinigų kilmės, E. D. paklausė E. B., iš kur jis gaunantis šiuos pinigus, tačiau jam atsisakius paaiškinti ir nurodžius banko sąskaitas, į kurias E. D. turės pervesti pinigus, E. D. atsisakė tai daryti ir išėmusi pinigus perdavė A. D.. Po to E. D. nesutiko padėti E. B. išimant į jos banko sąskaitą pervedamus pinigus ir E. B. jai nebesiuntė pinigų. E. B. taip pat banko sąskaitų prašė ir R. R., ir M. R.. (5 t., b. l. 53-54, 56);

Iš 2011-07-22 telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės matyti, kad užfiksuoti I. G. ir L. Š. telefoniniai pokalbiai (5 t., b. l. 21-22);

Iš 2013-07-23 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas L. Š. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 18 d., 09:15:16 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į L. Š. vardu registruotą telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), telefonu atsiliepusiam D. Š. prisistatė policijos pareigūne L. K. ir nurodė, kad per L. Š. banko sąskaitą vykdomas pinigų „plovimas“, todėl nurodė perduoti I. G. telefono numerį L. Š., kad ši su juo susisiektų. Tą pačią dieną L. Š. iš jos telefono Nr. (duomenys neskelbtini)paskambinus telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) ir juo atsiliepus E. K., L. Š. paprašė pakviesti L. K.. Tuomet telefoną perėmus I. G., šis L. Š. paaiškino, kad per jos banko sąskaitą banke AB Swedbank atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, ir siekiant išsiaiškinti šį faktą paprašė L. Š. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Tokiu būdu I. G. iš L. Š. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Šiuos duomenis I. G. su E. K. tą pačią dieną telefonu perdavė R. A. ir A. K. ir L. D., kurie L. Š. banko sąskaitoje atliko daugiau nei vieną neteisėtą finansinę operaciją bei pinigus pervedė į E. G. banko sąskaitą, bei E. B. nurodytas R. R., E. D. ir M. R. banko sąskaitas. Po to, kai 2011 m. liepos 20 d. 4000 Lt iš L. Š. banko sąskaitos buvo pervesti į E. D. banko sąskaitą, E. D. šiuos pinigus išėmė bankomate, iš jų 2645 Lt tą pačią dieną pervedė į A. B. banko sąskaitą, iš kurios, L. D., prisijungęs per elektroninę bankininkystę, 800 Lt pervedė į S. J. jam nurodytą N. U. banko sąskaitą (5 t., b. l. 23-28).

Sukčiavimas prieš T. V.

Nukentėjusioji T. V. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, iš pagarsintų jos parodymų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. liepos 26 d. jai į namus paskambino moteris, prisistačiusi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne L. K., kuri pasakė, jog kažkas naudojasi jos banko sąskaita. Tada moteris telefoną perdavė vyrui, prisistačiusiam banko darbuotoju, kuris T. V. pasiūlė užšaldyti banko sąskaitą, kad joje nevyktų pinigų plovimas ir paprašė padiktuoti savo elektroninės bankininkystės duomenis skambinusiai pareigūnei. T. V. nurodytu numeriu perskambinus moteriai, jai padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. Tą pačią dieną iš jos sąskaitos į P. R. sąskaitą buvo pervesti 3000 Lt, į V. B. - 900 Lt. 2011 m. rugpjūčio 1 d. iš P. R. sąskaitos į jos sąskaitą buvo pervesti 2546,28 Lt (5 t., b. l. 59-60, 67);

Iš T. V. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 26 d. iš šios sąskaitos į V. B. sąskaitą buvo pervesti 900 Lt, į P. R. sąskaitą - 3000 Lt, o 100 Lt – į UAB „EVP International“ banko sąskaitą. 2011 m. rugpjūčio 1 d. iš P. R. sąskaitos į T. V. sąskaitą buvo pervesti 2546,28 Lt (5 t., b. l. 58, 66, 69-70);

Iš P. R. banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 26 d. sąskaitoje apskaičius 3000 Lt, pervestus iš T. V. banko sąskaitos, iš šių pinigų tą pačią dieną 500 Lt buvo išimti AB Swedbank bankomate, adresu Basanavičiaus g. 80, Kėdainiai, o 2011 m. rugpjūčio 1 d. atgal į T. V. banko sąskaitą pervesti 2546,28 Lt (5 t., b. l. 71);

Iš D. Š. sąskaitos AB Ūkio banke išrašo matyti, kad 2011 m. liepos 27 d. į šią sąskaitą A. R. pervedė 180 Lt, kuriuos D. Š. 2011 m. rugpjūčio 2 d. išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniai (5 t., b. l. 74-92);

Žemesnės instancijos teismas

Iš 2011 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo matyti, kad liudytojas P. R. parodė, jog 2011 m. liepos mėn. A. R. pasakė savo sąskaitos banke Swedbank numerį, į šią sąskaitą A. R. draugas pervedė pinigus, kurių dalį A. R. paėmė. Vėliau P. R. sužinojo, kad į jo sąskaitą pinigai buvo pervesti neteisėtai, todėl likusius pinigus pervedė T. V., iš kurios sąskaitos jie buvo pervesti. A. R., kurio atžvilgiu priimtas šis įsakymas, kad jam paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis L. V. ir paprašė leisti į jo sąskaitą pervesti apgaule gautus pinigus. A. R. sutikus, L. V. vėl jam paskambino ir nurodė pervestus 2000 Lt išimti bankomate, iš kurių 150 Lt pervesti V. B., 1800 Lt – J. C.. Po keleto dienų L. V. vėl paskambino A. R. prašydamas surasti žmogų, turintį sąskaitą banke Swedbank. A. R. L. V. padiktavo savo bendradarbio P. R. sąskaitos numerį. Po kurio laiko vėl paskambinęs L. V. nurodė A. R. į P. R. sąskaitą pervestus 3000 Lt išimti bankomate, išimti pavyko 500 Lt, iš kurių 200 Lt L. V. nurodė pervesti į J. B. sąskaitą, o už dalį likusių pinigų – nupirkti mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitų papildymų, kurių duomenis A. R. telefonu perdavė L. V. (5 t., b. l. 158-159);

Iš telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės matyti kad užfiksuoti I. G. ir E. K. su T. V., L. V. ir A. R., E. K. ir R. A. telefoniniai pokalbiai (5 t., b. l. 103-141);

Iš 2013-07-25 Tarnybinio pranešimo matyti, kad nusikaltimas T. V. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu būdu: 2011 m. liepos 26 d. 17.28.57 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iš neteisėtai naudojamo mobiliojo ryšio telefono, kurio IMEI (duomenys neskelbtini), naudojamo kartu su SIM kortele, kurios abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs T. V. į jos namų laidinį telefoną Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė policijos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūne L. K., kuris T. V. nurodė, kad per jos banko sąskaitą buvo pervesti 8000 Lt, todėl norint užšaldyti jos banko sąskaitos I. G. paprašė prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų, po to telefoną perdavė E. K., kuris T. V. prisistatė AB Swedbank darbuotoju. E. K. T. V. patvirtino I. G. pasakojimą ir paprašė surasti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Vėliau I. G. paskambinęs T. V., iš jos įgijo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė R. A., kuri šiuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdama prie T. V. banko sąskaitos, iš kurios 900 Lt pervedė į V. B. banko sąskaitą, 3000 Lt į A. R. L. V. nurodytą P. R. banko sąskaitą. Apskaičius pinigus P. R. banko sąskaitoje, iš jos 2011 m. liepos 26 d. L. V. nurodymu A. R. išėmė tik 500 Lt, kadangi dėl P. R. amžiaus sąskaitoje buvo taikomas limitas finansinėms operacijoms. Šiuos pinigus A. R., L. V. nurodymu paskirstė 200 Lt pervesdamas į J. B. banko sąskaitą, 180 Lt pervedė į S. J. disponuojamą D. Š. banko sąskaitą banke AB Ūkio bankas, iš kurios D. Š. pinigus išėmė 2011 m. rugpjūčio 2 d. bankomate „Tinklo ATM“ adresu Dubysos g. 2, Raseiniai, o už 120 Lt nupirko išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos papildymų, kurių kodus telefonu perdavė L. V. (5 t., b. l. 154-15

Liudytojas L. V., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 39¹ str. 1 d. pagrindu, parodė, kad jis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose atliko kartu su S. J., kuris platino narkotines medžiagas - heroiną telefoninius sukčiavimus vykdantiems asmenims. S. J. už parduotas narkotines medžiagas buvo atsikaitoma į jo duotas banko sąskaitas. Atsiskaitymui už narkotines medžiagas, S. J. narkotikus įsigujusiems nuteistiesiems naudojo savo motinos S. M., žmonos D., kito nuteistojo V. M. žmonos A. M., nuteistojo J. C., nuteistojo R. K. sutuoktinės banko sąskaitas. Prie banko sąskaitų S. J. jungdavosi iš savo kompiuterio, kurį turėjo Alytaus pataisos namuose. Jis, S. J., būdamas Klaipėdos apskrities VPK areštinėje, siekdamas sunaikinti įkalčius, kompiuterio kietąjį diską išėmė ir perdavė L. V., kad jis jį sulaužytų. Pats L. V. taip pat dalyvavo nusikaltimuose su sukčiavimus vykdančiais asmenimis ir tam, kad būtų pervedami pinigai iš nukentėjusiųjų banko sąskaitų, jis sukčiautojams perduodavo kai kurių savo pažįstamų banko sąskaitų numerius, tarp jų - ir P. R. bei A. R..

Liudytojas S. J. parodė, kad D. Š. yra jo sugyventinė, jie augina bendrą vaiką. Jis buvo laisvės atėmimo vietoje Alytaus pataisos namuose, atliko bausmę, paleistas į laisvę 2012-07-20. Jam atliekant bausmę Alytaus pataisos namuose, jis pirkdavo įvairią buitinę techniką, aparatūrą, mobiliuosius telefonus, be to išdrožtus šachmatus ir juos perparduodavo internete. Dėl to pinigai „vaikščiodavo“. Jis buvo prašęs D. Š. sąskaitos numerio. Kam nusiųsti pinigus, jis Š. nurodydavo, nes jis perpirkdavo televizorius . Jis D. Š. sąskaitų numerius buvo davęs ir kitiems kaliniams. Jis taip pat buvo pats paprašęs E. Š. sąskaitos numerio. Pati E. Š. jam pasakė savo sąskaitos numerius. Neringos sąskaitos numerį taip pat pati N. U. pasakė. Jis taip pat turėjo savo mamos M. sąskaitos numerį, prašydavo mamos ir sesers kad pervestų pinigus iš vienos sąskaitos į kitas. Jis apie 300 litų per mėnesį pervesdavo D. Š. vaiko išlaikymui. D. Š. nežnojo, kokie pinigai pervedami į jos sąskaitą. Apie kalinių vykdomus sukčiavimus jis nieko nežino.

Teismas S. J. parodymus vertina kritiškai, nes jis taip pat yra įtariamasis išskirtoje baudžiamojoje byloje dėl tų pačių nusikalstamų veikų, o be to siekia padėti D. Š. išvengti bausmės. Jo parodymai prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams.

Iš kratos protokolo matyti, kad 2011 m. spalio 11 d. kratos D. Š. namuose rasti įvairūs daiktai ir dokumentai, tarp jų ir jai priklausantis mobiliojo ryšio telefonas “Samsung“ su SIM kortele, kurį apžiūrint nustatyta, kad S. J. su ja bendravo naudodamas mobiliojo ryšio telefonus, kurių abonentiniai numeriai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Be to nustatyta, kad D. Š. bendravo su Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atlikusio V. M. sutuoktine A. M., kurios abonentinis numeris buvo (duomenys neskelbtini), kito nuteistojo - R. K. sutuoktine I. K., kuri naudojosi mobiliojo ryšio telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Visi kratos metu paimti daiktai apžiūrėti ir grąžinti D. Š. (5 t., b. l. 170-173, 188-190, 6 t., b. l. 1-21);

Byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog kaltinamoji D. Š. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), t.y. ji siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, telefonu perdavė savo sąskaitų bankuose numerius, kito asmens sąskaitos numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam asmeniui, ir į šias sąskaitas neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš nukentėjusiųjų A. J., D. B., J. V. S. pasisavintos lėšos. Pasinaudojant elektroninės bankininkystės duomenimis, viena dalis pinigų, pervesta kitiems asmenims į banko sąskaitas, kita dalis šių pinigų pervesta D. Š., kuri šiuos pinigus išsigrynino, dalį panaudojo savo reikmėm, dalį pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sąskaitą.

Byloje įrodyta ir tai, kad kaltinamoji D. Š. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 str. 6 d., 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos), padėjo apgaule įgyti svetimą turtą, teikdama priemones, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, telefonu perdavė kito asmens sąskaitos banke numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam asmeniui, ir į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš nukentėjusiųjų: L. Š. ir R. Š., V. T. pasisavintos lėšos. Pasinaudojus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis gautos lėšos pervestos į kitas banko sąskaitas kitiems asmenims.

D. Š. kaltę patvirtiną įrodymų tyrimo metu ištirti įrodymai – nukentėjusiųjų A. J., V. T., R. Š., L. Š., D. B., J. V. S., T. V. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, bankų pažymų išrašai, liudytojų parodymai, policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai, asmens atpažinti pagal balsą protokolai, kiti rašytiniai įrodymai.

Be to, D. Š. buvo kaltinama tuo, kad apgaule įgijo nedidelės vertės svetimą turtą, t. y. siekdama apgaule įgyti svetimus pinigus, iki 2011 m. gegužės 20 d. telefonu perdavė savo sąskaitos AB Ūkio banke numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam S. J.. 2011 m. liepos 27 d. į šią sąskaitą neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo būdu iš T. V. gauti 180 Lt, kuriuos D. Š., S. J. nurodymu, 2011 m. rugpjūčio 2 d. išėmė bankomate, adresu Dubysos g. 2, Raseiniai. Šiais veiksmais ji buvo kaltinama padariusi nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 3 str. 2 d. numato, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims.

Lietuvos Respublikos 2014-12-18 įstatymu Nr. XII-1481 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 str. pakeitimo, buvo pakeistas BK 190 str., naujai išaiškinantis BK XXVIII skyriuje numatytų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, numatyto turto vertę. LR BK 190 str. 1 d. numatyta, kad turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos.

Šiame kaltinime nurodyta pasisavinta pinigų suma 52,13 Eur, jos suma neviršija 3 MGL. Pasikeitus įstatymui, ši veika prarado pavojingumą, todėl dėl šio kaltinimo baudžiamoji byla D. Š. atžvilgiu nutrauktina.

Lietuvos Respublikos BPK 303 str.4 d. numatyta, kad teismas nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą, jeigu yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 36 str. numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės.

LR BK 36 str. numato, kad padaręs nusikalstamą veiką asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu teismas pripažįsta, kad šio asmens padaryta veika dėl aplinkybių pasikeitimo tapo nepavojingi.

Skirdamas bausmes D. Š. teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Skiriant bausmes D. Š. įvertintina padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kilusius padarinius. D. Š. padarė 4 nesunkius nusikaltimus. Šios nusikalstamos veikos savanaudiškos, tyčinės, baigtos. D. Š. atsakomybę lengvinančių ir jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skiriant bausmes, teismas atsižvelgia į kaltinamosios asmenybę, į tai, kad ji nedirba, negeristruota darbo biržoje, į tai, kad šias veikas D. Š. padarė veikiama kito asmens.

Teismas laiko, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus viešųjų darbų bausmę.

Baudžiamojoje byloje civilinius ieškinius pareiškė nukentėjusioji A. J. 5603,30 Lt dydžio civilinis ieškinys (1 t., b. l. 54), D. B. 3850 Lt dydžio civilinis ieškinys (2 t., b. l. 92), J. V. S. 3365,41 Lt dydžio civilinis ieškinys (2 t., b. l. 163), R. Š. 2550 Lt dydžio civilinis ieškinys (3 t., b. l. 93), V. T. 3179,92 Lt dydžio civilinis ieškinys (3 t., b. l. 180), L. Š. 10 200 Lt dydžio civilinis ieškinys (4 t., b. l. 152), UAB „4finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit“) 1129,05 Lt dydžio civilinis ieškinys dėl A. J. vardu paimtos paskolos, 1409,94 Lt - dėl V. T. vardu paimtos paskolos (viso 2538,99 Lt) (1 t., b. l. 146-149, 4 t., b. l. 34-36); UAB „Moment Credit“ 300 Lt dydžio civilinis ieškinys dėl J. V. S. vardu paimtos paskolos, 300 Lt dydžio civilinis ieškinys dėl V. T. vardu paimtos paskolos, (3 t., b. l. 31, 4 t., b. l. 45); UAB „Bobutės paskola“ 1410 Lt civilinis ieškinys dėl A. J. vardu paimtos paskolos, 639,99 Lt civilinis ieškinys dėl V. T. vardu paimtos paskolos (1 t., b. l. 166-180, 4 t., b. l. 75-78); UAB "SOHO Group" 852,88 Lt civilinis ieškinys dėl V. T. vardu paimtos paskolos (4 t., b. l. 63-65); UAB „MCB Finance“ 1261,43 Lt civilinis ieškinys dėl V. T. vardu paimtos paskolos (4 t., b. l. 53-57); UAB „ARN Group“ 645,96 Lt civilinis ieškinys dėl V. T. vardu paimtos paskolos (4 t., b. l. 83-84).

Ši baudžiamoji byla išskirta iš kitos baudžiamosios bylos, kurioje įtarimai pareikšti daugiau nei dvidešimčiai asmenų (išskirta byla ikiteisminio tyrimo Nr. 33-1-01166-11). Civiliniai ieškiniai taip pat į bylą pateikti iš šios išskirtos bylos, nesukonkretinant,kokia konkrečiai žala padaryta D. Š. nusikalstamomis veikomis. Tie patys ieškiniai pateikti išskirtoje byloje. Civiliniai ieškiniai pareikšti visai padarytai žalai, tame tarpe ir kitų asmenų (išskirtoje byloje) padarytai žalai. Fizinių asmenų civiliniai ieškiniai dubliuojasi su kredito bendrovių civiliniais ieškiniais. Įvertinęs visus civilinius ieškinius, teismas daro išvadą, kad šioje byloje negalima civilinių ieškinių tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo bei negavus papildomos medžiagos. Nesukonkretinus civilinių ieškinių, nepateikus į bylą papildomų duomenų, teismas negali priimti galutinio sprendimo dėl pateiktų civilinių ieškinių. Įvertinus visa tai, civiliniams ieškovams teismas pripažįsta teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka.

Kaltinamajai paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje paliktinos galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 4 d., 308 str.,

nusprendžia:

D. Š. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (sukčiavimas A. J. ir D. B. atžvilgiu) ir paskirti jai 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant kas mėnesį nemokamai dirbti visuomenės labui po 20 valandų;

pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (sukčiavimas J. V. S. atžvilgiu) ir paskirti jai 5 (penkis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant kas mėnesį nemokamai dirbti visuomenės labui po 20 valandų;

pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d., 182 str. 1 d. (padėjimas sukčiauti R. Š. ir V. T. atžvilgiu) ir paskirti jai 3 (tris) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant kas mėnesį nemokamai dirbti visuomenės labui po 20 valandų

pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d., 182 str. 1 d. (padėjimas sukčiauti L. Š. atžvilgiu) ir paskirti jai 3 (tris) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant kas mėnesį nemokamai dirbti visuomenės labui po 20 valandų

Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti D. Š. subendrintą bausmę 11 (vienuolika) mėnesių viešųjų darbų , įpareigojant nemokamai kas mėnesį dirbti po 20 (dvidešimt) valandų visuomenės labui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str., 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2011-10-11 iki 2011-10-13, vieną kardomojo kalinimo dieną prilyginant 6 viešųjų darbų valandom, laikyti kad yra atlikusi 12 valandų viešųjų darbų.

D. Š. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d. baudžiamąją bylą nutraukti, veikai praradus pavojingumą.

Priteisti iš D. Š. į valstybės pajamas 101,91 eurų (vieną šimtą vieną eurą 91 ct) teismo išlaidų valstybei, įmokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Pripažinti civiliniams ieškovams A. J., D. B., J. V. S., R. Š., V. T., L. Š., UAB „4finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit“) UAB „Bobutės paskola“, UAB „MCB Finance“, UAB „Moment Credit“, UAB “SOHO Group”, UAB ,,ARN Group“ teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka.

D. Š. iki nuosprendžio vykdymo pradžios palikti galioti kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Kompaktinį diską su įrašu laikyti prie bylos ( prisegta 6 tome) .

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Teisėja Aurelija Petkevičienė