- Teismas
- Alytaus apylinkės teismas
- Dokumentas
- Nuosprendis
- Data
- 2016-07-26
- Bylos Nr.
- 1-284-333/2016
- Teisminio proceso Nr.
- 1-57-1-00444-2013-2
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Vaidutė Stangvilienė
- Kaltinamasis
- A. S.
viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje
A. S., a. k. (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, besimokantis (duomenys neskelbtini), nevedęs, dirbantis UAB „(duomenys neskelbtini)“, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis (duomenys neskelbtini), teistas:
2014-04-03 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 182 str. 1 d., 22 str. 1 d. bei 182 str. 1 d., 198¹ str. 1 d., 215 str. 1 d. 9 MGL – 1170 Lt bauda. Taikant LR BK 64¹ str. bausmė sumažinta vienu trečdaliu;2014-07-11 Alytaus rajono apylinkės teismno nuosprendžiu pagal LR BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d. ir 215 str. 1 d. 10 MGL – 1300 Lt bauda. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d. ir 9 d. paskirta bausmė subendrinta su 2014-04-03 buosprendžiu paskirta bausme ir galutinai nuteistas 15 MGL – 1950 Lt bauda; 2014-11-27 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu paskirta 23 MGL dydžio – 2990 Lt/ 865 Eur bauda. Neišieškota bauda 2015-05-26 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi pakeista 6 mėnesių viešųjų darbų bausme.2014-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 182 str. 1 d., 198¹ str. 1 d., 24 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. 1 metams 2 mėnesiams laisvės atėmimu. Taikant LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 3 mėnesiams;2015-07-22 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 281 str. 1 d. 20 parų arešto bausme. Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., 65 str. 1 d. 1a p. paskirta bausmė subendrinta su 2014-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant nuteistas 1 metams 2 mėnesiams 15 dienų laisvės atėmimo bausme. Taikant LR BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams.
Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str. 1 d.
Žemesnės instancijos teismas
Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,
Aprašomoji dalis
nustatė:
2013-03-10 nuo 16.10 val. iki 21.04 val A. S., būdamas pažįstamo V. D. bute, esančiame A. (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą neteisėtai panaudoti elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, veikdamas kartu su M. B., naudojantis kompiuteriu, kurio prisijungimo IP adresas (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo M. B. neteisėtai įgytus ir per asmenis, kurie nėra atsakingi už šią nusikalstamą veiką, jam telefonu sudiktuotus tikrus I. V. internetinės bankininkystės duomenis – vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį bei vartotojo prisijungimo saugos kodus bei prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, melagingai prisistatęs kaip teisėtas AB „Swedbank" banko vartotojas I. V., be jos leidimo užsiregistravo UAB „4finance" www.vivus.lt internetinėje svetainėje, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank" banke, ir atliko finansinę operaciją, o būtent, iš I. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank", į UAB „4 finance" sąskaitą pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, t. y. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją.
Tęsdamas nusikalstamą veiką A. S. 2013-03-10 nuo 15.10 val. iki 21.04 val. būdamas pažįstamo V. D. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą neteisėtai panaudoti elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, veikdamas kartu su M. B., naudojantis kompiuteriu, kurio prisijungimo IP adresas (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo M. B. neteisėtai įgytus ir per asmenis, kurie nėra atsakingi už šią nusikalstamą veiką, jam telefonu sudiktuotus tikrus I. V. elektroninės bankininkystės duomenis - vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį bei vartotojo prisijungimo saugos kodus, prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, melagingai prisistatęs kaip teisėtas AB „Swedbank" banko vartotojas I. V., be jos leidimo užsiregistravo UAB „4finance" www.smscredit.lt internetinėje svetainėje, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank" banko, ir atliko finansinę operaciją, o būtent, iš I. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank", Į UAB „4 finance" sąskaitą pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, t. y. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją.
Tęsdamas nusikalstamą veiką A. S. 2013-03-10 nuo 16.10 val. iki 21.04 val. būdamas pažįstamo V. D. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą neteisėtai atlikti finansinę operaciją, veikdamas kartu su M. B., naudojantis kompiuteriu, kurio prisijungimo IP adresas (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo M. B. neteisėtai įgytus ir per asmenis, kurie nėra atsakingi už šią nusikalstamą veiką, jam telefonu sudiktuotus tikrus I. V. elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis - vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį bei vartotojo prisijungimo saugos kodus, prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir suvesdamas į sistemą, melagingai prisistatė kaip teisėtas AB „Swedbank" banko vartotojas I. V., be jos leidimo atliko neteisėta finansinę operaciją, o būtent, iš nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank" banke, neteistai įgytus UAB „4finance" 2000,00 Lt pervedė į A. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t. y. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją.
Tęsdamas nusikalstamą veiką A. S. 2013-03-10 nuo 16.10 val. iki 21.04 val. būdamas pažįstamo V. D. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą neteisėtai panaudoti elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, veikdamas kartu su M. B., naudojantis kompiuteriu, kurio prisijungimo IP adresas (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo M. B. neteisėtai įgytus ir per asmenis, kurie nėra atsakingi už šią nusikalstamą veiką, jam telefonu sudiktuotus tikrus I. V. elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis - vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį bei vartotojo prisijungimo saugos kodus, prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, melagingai prisistatęs kaip teisėtas AB „Swedbank" banko vartotojas I. V., be jos leidimo užsiregistravo UAB „Moment Credit" internetinėje svetainėje www.momentcredit, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank" banke, ir atliko finansinę operaciją, o būtent, iš I. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“ į UAB „Moment Credit" sąskaitą pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, t. y. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją.
Tęsdamas nusikalstamą veiką A. S. 2013-03-10 nuo 6.10 val. iki 21.04 val. būdamas pažįstamo V. D. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą neteisėtai panaudoti elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, veikdamas kartu su M. B., naudojantis kompiuteriu, kurio prisijungimo IP adresas (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo M. B. neteisėtai įgytus ir per asmenis, kurie nėra atsakingi už šią nusikalstamą veiką, jam telefonu sudiktuotus tikrus I. V. elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis - vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį bei vartotojo prisijungimo saugos kodus, prisijungimo slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, melagingai prisistatęs kaip teisėtas AB „Swedbank“ banko vartotojas I. V., be jos leidimo užsiregistravo UAB „Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt, neteisėtai prisijungė prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“ banke, ir atliko finansinę operaciją, o būtent, iš I. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“, į UAB „Nordecum“ sąskaitą pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, t. y. neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją.
Tokiais veiksmais A. S. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str. 1 d.
Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad nusikalstamos veikos padarymo metu buvo pas draugą V. D. bute. Jam paskambino pažįstamas iš pataisos namų ir pasakė, kad su juo susisieks kitas asmuo, vardu M. ir padiktuos duomenis dėl prisijungimo prie sąskaitos banke. Nurodė, kad tai bus jo tetos sąskaita, ir prašė pažiūrėti, kiek joje yra pinigų. Netrukus paskambino M.. Naudodamasis V. D. bute esančiu kompiuteriu prisijungė prie banko sąskaitos. Matė, kad tai moters sąskaita. Naudodamasis ta sąskaita prisijungė prie kredito bendrovių dėl paskolų gavimo. Į kelias bendroves pervedė registracijos mokestį. Gavo du kreditus tik iš UAB „4Finance“. Kai paskolų pinigai, 2000 Lt, buvo pervesti į banko sąskaitą, M. nurodė juos pervesti į jo nurodyto A. M. sąskaitą banke. Gailisi dėl savo padarytų nusikalstamų veiksmų. Jų metu nepagalvojo apie pasekmes. Šią ir kitas nusikalstamas veikas, už kurias jau nuteistas, padarė per trumpą laikotarpį, gal per dvi savaites. Ši byla paskutinė.
Kadangi kaltinamasis A. S. kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, davė parodymus, sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, prokurorui neprieštaraujant, teisminio bylos nagrinėjimo metu vadovaujantis LR BPK 273 str. 1 d. buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir priimant nuosprendį remiamasi ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, kurie pripažintini įrodymais:
2013-03-12 apklausta kaip liudytoja ir pripažinta nukentėjusiąja I. V. parodė, kad ji yra pensininkė, gauna mažą pensiją, todėl nusprendė paieškoti skelbimą, kur galima uždirbti. 2013-03-08 laikraštyje „Alio reklama“ rado skelbimą: „Ieškau prižiūrėti senesnio amžiaus žmogaus, atlyginimas 1500 Lt“ . Paskambino nurodytais telefonais Nr. (duomenys neskelbtini). Ragelį pakėlė A. vardu prisistatęs vyras, kuris pranešė, kad išvažiuoja į Angliją ir ieško žmogaus, kuris prižiūrėtų jo senyvo amžiaus uošvienę adresu (duomenys neskelbtini). Jis pasakė, kad už darbą kiekvieną mėnesį mokės 1500 Lt. Vyras vardu A. paprašė jos atsidaryti atidaryti sąskaitą banke „Swedbank“ neva tam, kad pervesti atlyginimą už uošvės priežiūrą. 2013-03-10 ji nuvažiavo į Vilniaus miestą ir prekybos centre „Akropolis“ „Swedbank“ banke atidarė sąskaitą. Tą pačią dieną vakare jai į jos mobiliojo ryšio telefoną jau grįžus namo paskambino tas pats vyras vardu A. ir pasakė, kad jis išvažiuoja į užsienį, todėl jam reikia prisijungti prie jos sąskaitos internetu pasinaudojus internetinę bankininkystę, nes jis jai siųs pinigus internetu ir paprašė padiktuoti prisijungimo vardą ir slaptažodį bei tris kodus iš kodų kortelės, ką ji ir padarė. Tą patį vakarą jie su juo susitarė, kad kitą dieną apie 09.00 val. jie susitiks Vilniaus miesto stotyje, jis ją paims ir nuveš į (duomenys neskelbtini), kur ji turėjo susipažinti su uošviene. 2013-03-11 apie 09.00 val. jai atvažiavus į stotį vyras vardu A. neatvažiavo. Kai ji jam paskambino, jis jai pasakė, kad neturi laiko, yra užimtas. Tada ji nuvažiavo namo. Jai kilo įtarimas, kad greičiausiai ją kažkas apgaudinėja. 2013-03-12 ji, įtarus apgaule, nuvažiavo į „Swedbank“ banką, kur jai pranešė, kad 2013-03-10 jos vardu iš SMScredit.lt ir kitos bendrovės buvo paimtos 2000 litų paskolos, vėliau šie pinigai buvo pervesti A. M. sąskaitą. Šie pinigai buvo paimti iš bendrovių ir kažkas jos vardu su jais sudarė sutartis. Prašo dėl sukčiavimo pradėti ikiteisminį tyrimą, surasti kaltus asmenis (t. 1, b.l.112-113).
2013-03-14 UAB „TELEMARKETING PROFESSIONALS“ pranešime nurodyta, kad UAB „Telemarketing professionals“ teikianti laikraščio „ALIO REKLAMA“ skelbimų priėmimo paslaugą telefonu pagal 2010-03-16 sudarytą kontaktų centro paslaugų sutartį, vadovaudamasi UAB „Delfi“ paklausimu bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus antrojo poskyrio 2013-03-13 raštu Nr. 10-57-S-6377 dėl duomenų (informacijos) pateikimo pranešė, kad 2013-03-04 12:21 „ALIO REKLAMA“ laikraščio trumpuoju numeriu 1676 paskambinęs vyriškis, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini), padiktavo šio turinio skelbimą: „Pagyvenusiai moteriai reikalinga pagalbininkė buityje. Mokės 1500Lt/mėn. Vln. (604)06676, Vln. (639)48593”. Skelbimas buvo paskelbtas „ALIO REKLAMA“ laikraštyje 2013-03-07. Labai panašaus tūrinio skelbimai taip pat buvo paskelbti ankstesniuose laikraščiuose: 2013-01-09 16:22 laikraščio trumpuoju numeriu 1676 paskambinęs vyriškis, kurio telefono numeris +37065342846, padiktavo šio turinio skelbimą: „Reikalingas žmogus galintis padėti buityje senyvo amžiaus moteriai Kaune. Atlyginimas iki 1200 Lt. Kn. (653)42846”. Minėto turinio skelbimas buvo paskelbtas „ALIO REKLAMA“ laikraštyje 2013-01-31. 2013-01-28 15:04 laikraščio trumpuoju numeriu 1676 paskambinęs vyriškis, kurio numeris (duomenys neskelbtini), padiktavo šio turinio skelbimą: „Skubiai reikalingas žmogus, galintis padėti senyvo amžiaus žmogui buityje. Atlyginimas 1500 Lt. Vln. (671)67241, Vln. (639)53719“. Minėto turinio skelbimas buvo paskelbtas „Alio REKLAMA“ laikraštyje 2013-01-31. 2013-02-08 11:43 laikraščio trumpuoju numeriu 1676 paskambinęs vyriškis, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini), padiktavo šio turinio skelbimą “Reikalingas žmogus, galintis padėti buityje senyvo amžiaus moteriai“. Atlyginimas 1200 Lt. Vln. (639)46934“. Minėto turinio skelbimas buvo paskelbtas „ALIO REKLAMA“ laikraštyje 2013-02-14. 2013-02-19 13:49 laikraščio trumpuoju numeriu 1676 paskambinęs vyriškis, kurio telefono numeris (duomenys neskelbtini), padiktavo šio turinio skelbimą: „Pagyvenusiai moteriai reikalingas pagalbininkas buityje. Atlyginimas 1500 Lt. Vln. (639)347259, Vln. (604)06641“. Minėto turinio skelbimas buvo paskelbtas „ALIO REKLAMA“ laikraštyje 2013-02-25. Perklausius visų paminėtų pokalbių įrašus, audiovizualiniu būdu nustatyta, jog skelbimus teikė galimai tas pats asmuo. Prie ikiteisminio tyrimo medžiagos buvo pateikti 2013-01-09, 2013-01-28, 2013-02-08, 2013-02-19 ir 2013-03-14 pokalbių įrašai. 2013-05-23 daiktų apžiūros protokole buvo apžiūrėta DVD-R kompiuterinė laikmena su garso įrašais, kuri buvo apžiūrėta kaip daiktas, turintis reikšmės tyrimui ir pridėta prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (t. 1, b.l.117-133).
2013-03-13 UAB „4finance“ pranešime nurodyta, kad 2013-03-10 19:4:30 I. V. vardu užregistruota UAB „4finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt, kurios IP (duomenys neskelbtini) iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti tokie duomenys: mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Kliento registracija patvirtinta 2013-03-10 iš asmeninės banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „4finance“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke pervedant 0,01 Lt (0,0028 euro centų) mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad sutinkama su SMScredit.lt sutarties sąlygomis. 2013-03-10 19:49 prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.smscredit.lt buvo gauta paraiška 1000 Lt (289,620 eurų) paskolai gauti. Patikrinus registraciją ir paskolos paraišką 2013-03-10 I. V. suteikta 1000 Lt (289,620 eurų) dydžio paskola, pervedant ją į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). 2013-03-10 19:45:11 val. I. V. vardu užsiregistruota UAB „4finance“ www.vivus.lt internetinėje svetainėje, kurio IP (duomenys neskelbtini) iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini). Registracijos metu pateikti tokie duomenys: mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas (duomenys neskelbtini). Kliento registracija patvirtinta 2013-03-10 iš asmeninės banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB „4finance“ banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią AB „Swedbank“ banke pervedant 0,01 Lt (0,0028 euro centų) registracijos mokestį, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad sutinkama su vivus.lt sutarties sąlygomis. 2013-03-10 19:45 prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt buvo gauta 1000 Lt (289,620 eurų) paskolai gauti. Patikrinus registraciją ir paskolos paraišką 2013-03-10 I. V. suteikta 1000 Lt ( 289,620 eurų) dydžio paskola, pervedant ją į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Paskolos laikotarpis – 24 mėn. Grąžintina suma 1066,66 Lt (308,926 eurų) (t. 1, b.l.135-137).
2013-03-19 UAB „Moment Credit“ pranešime nurodyta, kad 2013-03-10 20:28:48 buvo užpildyta paraiška dėl paskolos gavimo iš IP, kurio adresas (duomenys neskelbtini). Registracijos metu buvo pateikti šie duomenys: asmens kodas (duomenys neskelbtini) telefonas Nr. (duomenys neskelbtini); el. paštas: (duomenys neskelbtini). 0,01 Lt (0,0028 eurų ) registracijos mokestis sumokėtas iš I. V. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Swedbank“ banke. Užsiregistravus UAB „Moment Credit“ sistemoje, klientui yra nurodomi būtent jam prieinami kredito variantai. Asmuo ne pats nustato, kokio dydžio kreditą imti, bet pasirenka iš jam siūlomų variantų, todėl kokia sumą asmuo norėjo pasiskolinti, jiems nežinoma. Šiam asmeniui prisijungus prie sistemos buvo pasiūlytas nuo 100,00 Lt iki 200,00 Lt dydžio kreditas, tačiau šis pasiūlymas galiojo tik klientų aptarnavimo skyriuose. Klientė dėl kredito gavimo į klientų aptarnavimo skyrių atvykusi nebuvo. Dėl šios nusikalstamos veikos bendrovė žalos nepatyrė (t. 1, b. l.138-140).
2013-03-15 UAB „Nordecum“ rašte nurodyta, kad I. V. vardu 2013-03-10 21.03 val. buvo bandyta sudaryti 500 Lt paskalos sutartį 90 d. terminui su UAB „Nordecum“ (registruojantis internetu tinklalapyje www.smspinigai.lt). Registracijos metu buvo pateikti/užfiksuoti duomenys: vardas, pavardė – I. V.; asmens kodas; adresas, el.paštas, registracijos IP: (duomenys neskelbtini). Kreditas nebuvo suteiktas, nes klientė neturėjo pakankamų pajamų jo grąžinimui (papildoma info: vartotojo duomenų tikrinimo metu telefonu atsiliepė vaikinas, kuris paskui perdavė telefono ragelį klientei/ja prisistačiusiam asmeniui, paprašius atsiųsti sąskaitos išrašą, klientė/ja pristatęs asmuo atsakė, kad parašys tai padaryti sūnaus) (t. 1, b. l. 142).
2013-03-18 AB „Swedbank“ bankas atsiuntė raštą, prie kurio pridėta I. V. sąskaitos išrašas. I. V. AB „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše už 2013 m. kovo mėnesį nurodyta, kad 2013-03-10 į I. V. banko sąskaitą iš S. P. banko sąskaitos pervesta 6,00 Lt suma. Į UAB „4finance“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervestas 0,01 Lt mokestis; į UAB „4finance“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis; į I. V. banko sąskaitą iš UAB „4finance“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt piniginė suma; iš UAB „4finance“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1000,00 Lt piniginė suma; iš I. V. banko sąskaitos į A. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 2000,00 Lt piniginė suma; iš I. V. banko sąskaitos į UAB „Moment Credit“ pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis; į UAB „Nordecum“ banko sąskaitą pervestas 0,02 Lt registracijos mokestis. Iš AB „Swedbank“ banko buvo gautas A. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), išrašas, kuriame nurodyta, kad 2013-03-10 į jo banko sąskaitą iš nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos buvo pervesta 2000, 00 Lt piniginė suma. 2013-03-10 iš A. M. banko sąskaitos 1980,00 Lt buvo nuimta AB „Swedbank“ banko bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini). Iš pateikto I. V. banko sąskaitos išrašo ir prisijungimų prie sąskaitos suvestinės nustatyta, kad prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos buvo jungtasi iš kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini). (t. 1, b. l.168-172).
2013-04-19 gautas Vilniaus aps. VPK Specialiųjų užduočių valdybos pranešimas, kuriame nuodyta, kad nustatyta, kad IP adresas 5.20.60.24 2013-03-10 priklausė J. D., gyvenančiam (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 179).
2013-04-25 kratos metu J. D. priklausančiame bute, esančiame A(duomenys neskelbtini), buvo rasta ir paimta: personalinis kompiuteris, mobiliojo ryšio telefonas „Motorola“, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, SIM kortelė „Vodafone“, AB „Swedbank“ banko kodų kortelė, R. R. mokėjimo kortelė, N. C. AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė, N. C. „DnB Nord“ banko mokėjimo kortelė, daugkartinė papildymo „Pildyk“ kortelė, daugkartinė papildymo „Ežys“ kortelė, AB „Swedbank” banko kortelė su sąskaitos numeriu, „Pildyk“ kortelės rėmelis, D. D. AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė, N. C. “DnB Nord” banko vizitinė kortelė su sąskaitos numeriu, A. S. AB „Swedbank“ banko kortelė, Extra SIM kortelės rėmelis, kortelė su A. S. sąskaitos numeriu, AB „Swedbank“ banko kodų kortelė, A. V. debeto banko kortelės, du lapeliai iš užrašų knygutės, 1 lapas iš sąsiuvinio, du banko vokai, AB „Swedbank“ banko sutartis (t. 1, b. l. 198-199).
2015-05-12 daiktų apžiūros protokole (t. 2, b. l. 1-13) nustatyta:
1) 2015-05-12 apžiūrėti kratos metu J. D. priklausančiame bute rasti daiktai. Apžiūros metu nustatyta: Personalinio kompiuterio korpuso dydis 43x41x18. Kompiuterio korpusas pilkos spalvos, vienas šonas, iš kairės pusės – juodos spalvos. Ant korpuso jokių užrašų bei numerių nėra;
2) Mobiliojo ryšio telefono „Motorola“ korpusas juodos spalvos. Telefonas su atlenkiamu dangteliu, pakeliamu į viršų. Telefono IMEI: (duomenys neskelbtini). Į telefoną įdėta SIM kortelė „Ežys“. Sudėto telefono dydis 9x4,5x1,3 cm;
3) Asmens tapatybės kortelė išduota 2010-05-12 D. P. Kardišauskaitės vardu Vilniaus VPK MV (19). Kortelės Nr. 12364233;
4) Vairuotojo pažymėjimas Nr. (duomenys neskelbtini), išduotas 2012-03-26 VĮ „Regitra“ G. S. vardu;
5) SIM kortelė „Vodafone“, Nr. (duomenys neskelbtini), raudonos spalvos, su baltos spalvos užrašu „Vodafone“;
6) AB „Swedbank“ banko kodų kortelė Nr. 2470358, oranžinės spalvos. Kortelėje iš abiejų pusių matomi 72 skaičių deriniai iš šešių skaičių kiekvienas;
7) AB „Swedbank“ banko kortelė „VISA Elektron“ oranžinės su balta spalvos. Kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Kortelėje spausdintu šriftu užrašyta: R. R.;
8) AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė „Maestro“, kurios Nr. (duomenys neskelbtini), užrašytas per kortelės vidurį. Apačioje yra užrašas N. C.;
9) AB DnB NORD banko kortelė „VISA Elektron“, mėlynos spalvos. Ant kortelės paviršiaus per vidurį nurodytas Nr. (duomenys neskelbtini). Apačioje baltos spalvos spausdintomis raidėmis užrašyta N. C.;
10) Daugkartinė papildymo kortelė „PILDYK“ mėlynos spalvos, kortelėje nurodytas brūkšninis kodas, kurio apačioje nurodyti skaičiai: (duomenys neskelbtini);
11) Daugkartinė papildymo kortelė „Ežys“ raudonos su balta spalvos; kortelė vienoje pusėje praplėšta. Kortelėje nurodytas brūkšninis kodas su skaičiais: (duomenys neskelbtini);
12) AB „Swedbank“ banko „ZOOM“ kortelė, pagaminta ant kartoninės kortelės. Vienoje kortelės pusėje viršuje ant oranžinės spalvos lauko ranka parašytas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini). Kitoje kortelės pusėje nurodyti banko kontaktiniai duomenys;
13) SIM kortelės „PILDYK“ plastikinis rėmelis mėlynos spalvos su užrašu „Pildyk“. SIM kortelės lizdas tuščias. Kitoje kortelės pusėje nurodytas SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini);
14) AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė oranžinės su auksine spalvos. Dešiniame apatiniame kampe parašyta „VISA elektron“. Per kortelės vidurį užrašytas Nr. (duomenys neskelbtini). Apačioje užrašyta vardas ir pavardė: „D. D.“;
15) AB „DnB NORD bankas kortelė popierinė; viršuje ties banko pavadinimu juodos spalvos rašikliu parašyta „N. C.“; žemiau mėlynos spalvos rašikliu parašyta sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini); žemiau ir kitoje kortelės pusėje užrašyti banko filialų adresai ir kontaktiniai duomenys;
16) AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelė „VISA elektron“ plastikinė, oranžinės su balta spalvos; kitoje pusėje oranžinės su juodos spalvos; viršutiniame dešiniame kortelės kampe užrašyta „ZOOM“. Per kortelės vidurį atspausdintas kortelės Nr. (duomenys neskelbtini); apačioje spausdintu tekstu atspausdinta: „A. S.“;
17) „Extra“ SIM kortelės rėmelis plastikinis, įvairiaspalvis. SIM kortelės lizdas tuščias. Apačioje po kortelės pavadinimu spausdintu tekstu atspausdinta: „ PIN: (duomenys neskelbtini)“;
18) Popierinė kortelė, pilkos spalvos; vienoje kortelė juodos spalvos tušinuku užrašyta: A. S.“; žemiau užrašyta: (duomenys neskelbtini);
19) AB „Swedbank“ banko kodų kortelė, plastikinė, oranžinės su balta spalvos. Ant kortelės baltos spalvos lauko užrašytas banko pavadinimas su logotipu. Šalia užrašyti banko kontaktiniai duomenys. Žemiau juodos spalvos spausdintu šriftu užrašyti keturi stulpeliai po septyni skaičių deriniai, kiekvienas iš šešių skaičių. Kitoje kortelės pusėje viršuje užrašytas kortelės Nr. (duomenys neskelbtini). Žemiau atspausdinti keturi stulpeliai, kiekviename po vienuolika skaičių derinių, kiekvienas iš šešių skaičių. Visi skaičiai, esantys kortelė, neuždengti;
20) Dvi banko kortelės „VISA elektron“ pilkos spalvos, suklijuotos per vidurį lipnia juostele. Ant viršutinės kortelės yra užrašas: “GIFT CARD“, po pavadinimu Nr. (duomenys neskelbtini). Kitoje kortelėje užrašas „The Bank“ VISA debit card; po užrašu yra Nr. (duomenys neskelbtini); po numeriu išspaustas užrašas „A. V.“. Kitoje kortelės pusėje yra užrašas „Cirrus Star“;
21) Du popieriaus lapai, languoti, vienas lapo šonas skylėtas. Viename lape mėlynos spalvos rašikliu užrašyti vardai ir šalia jų telefono numeriai. Kai kurie numeriai ir vardai užbraukti. Kitame lape mėlynos spalvos rašikliu užrašyti telefono numeriai ir šalai jų vardai;
22) Popieriaus lapas, languotas, iš abiejų pusių ranka parašytas tekstas mėlynos spalvos rašikliu;
23) Du banko vokai, popieriniai, praplėšti. Ant vieno voko viršutinės dalies užrašyta: A. S.; ant kito voko viršuje užrašytas ID Nr. (duomenys neskelbtini); voko viduje užrašytas skaičių derinys iš šešių skaičių. Ranka mėlynos palvos rašikliu parašyta vardas ir pavardė;
24) AB „Swedbank“ banko debeto mokėjimo kortelės sutartis, atspausdinta ant geltonos spalvos dvigubo popierinio blanko, kurio dydis A4 formato; sutarties sudarymo data nurodyta 2011-12-16; kliento vardas: E. D..
2013-04-25 pakvitavimu J. D. buvo grąžintas mobiliojo ryšio telefonas Nokia, juodos spalvos (t. 2, b. l. 15).
2013-04-25 pakvitavimu V. D. buvo grąžintas mobiliojo ryšio telefonas Nokia, auksinės spalvos (t. 2, b. l.16).
Paimti kratos metu daiktai buvo apžiūrėti ir atiduoti saugoti į daiktų saugyklą (t. 2, b. l.18-21).
Apklaustas liudytoju J. D. parodė, kad jis su savo žmona E. bei sūnumi V. gyvena bute, esančiame (duomenys neskelbtini). Pastebėtina, kad prieš kelis metus, tikslių datų neprisimena, sūnui V. nupirko kompiuterį ir prieš kelis metus jis sudarė internetinių paslaugų teikimo sutartį. Jų namuose esančiu kompiuteriu naudojasi tiktai jų sūnus V. bei pastarojo draugas A., kuris gyvena A., ir galimai kartu mokosi vidurinėje mokykloje. Jis asmeniškai nemoka naudotis kompiuteriu ir niekada juo nesinaudoja. Jo sūnus D. D. šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę M. pataisos namuose ir su savo sūnumi nepalaiko jokių kontaktų. Kelis kartus pastarajam paskambinus, jis su juo šnekėjo telefonu. Jis nemoka naudotis elektronine bankininkyste ir galimai net nėra sudaręs minėtos elektroninių paslaugų teikimo sutarties. Niekada nesijungė prie svetimų asmenų banko sąskaitų elektroninės bankininkystės būdu, nes nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Nei jo sūnus D. D., nei kiti asmenys niekada neprašė jo jungtis prie kitų svetimų asmenų banko sąskaitų bei atlikti pavedimus. I. V. jis nepažįsta ir su ja nėra bendravęs. Nežino, kas 2013-03-10 galėjo jungtis prie I. V. banko sąskaitos iš jo namų, kadangi jis tikrai nesijungė. Mano, kad prie minėtos moters banko sąskaitos taip pat negalėjo jungtis ir jo sūnus V., kadangi pastarasis nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Jis naudojasi mobiliojo ryšio telefonu, kurio numeris yra 861736503, tai yra išankstinio apmokėjimo kortelė, kuria naudojasi jau apie dvylika metų (t. 2, b. l. 22-23).
Apklaustas liudytoju V. D. parodė, kad gyvena su tėčiu J. ir mama E.. Prieš kelis metus tėvai jam nupirko kompiuterį. Taip pat yra sudaryta internetinių paslaugų teikimo sutartis. Jų namuose esančiu kompiuteriu įprastai naudojasi tiktai jis ir į jo namus ateinantis draugas A. S., gyvenantis (duomenys neskelbtini). Jo tėvai nemoka naudotis kompiuteriu ir juo nesinaudoja. Jo brolis D. D. šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose. Su broliu D. telefonu bendrauja labai retai ir pastarasis kelis kartus yra skambinęs motinai E., kuri leidžia jam pasišnekėti su broliu. Jis neturi sąskaitos banke. Taip pat nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Niekada nesijungė prie svetimų asmenų banko sąskaitų elektroninės bankininkystės būdu, nes nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Nei jo brolis D., nei kiti asmenys jam niekada neskambino ir neprašė jungtis prie kitų svetimų asmenų banko sąskaitų bei atlikti pavedimus. I. V. jis nepažįsta ir su ja nėra bendravęs. 2013-03-10 jis nesijungė prie I. V. banko sąskaitos ir jokių pavedimų iš pastarosios banko sąskaitos niekada neatlikinėjo. Mano, kad jungtis prie minėtos moters banko sąskaitos iš jų namuose esančio kompiuterio galėjo jungtis jo draugas A.. Ne vieną kartą yra girdėjęs, kad A. S., būnant jų namuose, skambindavo nepažįstami asmenys iš įkalinimo įstaigų ir prašydavo atlikti pavedimus iš kitų asmenų banko sąskaitų. Kadangi jo tai nedomino, todėl nesigilino, prie kokių asmenų banko sąskaitų A. jungdavosi būdamas jo namuose, o taip pat į kokių asmenų banko sąskaitas atlikdavo pavedimus. Ne vieną kartą yra prašęs A. nesijungti prie svetimų banko sąskaitų ir daugiau nei mėnesį pastarasis nesijungė prie kitų asmenų banko sąskaitų būdamas jo namuose. Jis minėtų A. atliktų pavedimų metu nedalyvavo, kadangi jo tai visiškai nedomino. Analogiškai A. yra skambinęs ir jo brolis D. bei prašęs atlikti pavedimus. Tačiau daugiau nežino jokių konkrečių D. ir A. pokalbio aplinkybių. Jis niekada neprašė A. jungtis prie svetimų asmenų banko sąskaitų, naudojanti elektronine bankininkyste, nes niekada nežinojo jokių svetimų asmenų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų. Jis naudojasi mobiliojo ryšio telefonu, kurio numeris yra (duomenys neskelbtini), tai yra išankstinio apmokėjimo kortelė, kuria naudojasi jau apie 4-5 metus (t. 2, b. l. 24-25).
Apklausta liudytoja E. D. parodė, kad ji neatsimena, kas iš jos pažįstamų 2013 m. kovo mėnesį naudojosi telefonais, kurių numeriai (duomenys neskelbtini), ir neatsimena, kas 2013-03-10 galėjo skambinti į jos naudojamą telefono numerį (duomenys neskelbtini) iš nurodytų telefono numerių bei kokiu tikslu. Ji 2013 m. kovo mėnesį neatlikinėjo banko operacijų prisijungus prie savo banko sąskaitos, esančios AB „Swedbank“ banke internetinės bankininkystės pagalba, nes niekada nėra to dariusi, nes nemoka. Tai galėjo daryti jos sūnaus V. D. draugas A. S., nes jai nebūnant namuose jis ateidavo į svečius pas juos sūnų, o savo internetinės bankininkystės prisijungimo duomenis laikydavo namuose atvirai, niekur jų neslėpė. Ji neatsimena, ar 2013 m. kovo mėnesį prašė sūnaus draugo A. S. prisijungti prie jos banko sąskaitos, esančios AB „Swedbank“ banke. Ji nežino ar A. S., būdamas jos namuose, jungėsi prie svetimų, nepažįstamų asmenų banko sąskaitų. 2013 m. kovo mėnesį ji neprašė sūnaus draugo A. S. prisijungti prie svetimos banko sąskaitos ir atlikti banko operacijas. Ji nepažįsta ir jai negirdėti asmenys, kurių vardai ir pavardės yra I. V., P. A., M. B., A. M.. Jai nieko nėra žinoma apie tai, kad iš jos namuose esančio kompiuterio 2013-03-10 neteisėtai buvo prisijungta prie I. V. banko sąskaitos ir jos vardu paimtos dvi paskolos, kurios buvo pervestos į A. M. banko sąskaitą (t. 2, b. l. 97-98).
Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tyrimo metu buvo nustatyta, kad prie A. M. banko sąskaitos, į kurią buvo pervestos nukentėjusiosios I. V. piniginės lėšos, elektroninės bankininkystės pagalba buvo jungtasi iš IP (duomenys neskelbtini), kuri administruoja UAB „Bitė Lietuva“, kuri informavo, kad 2013-01-20 šis IP adresas priklausė D. Z.; (duomenys neskelbtini) buvo priskirtas Š. universitetui; taip pat prie A. M. banko sąskaitos buvo jungtasi iš kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini), kuris administruoja AB „Teo LT“ kuris 2013-01-08 buvo priskirtas UAB „TC prekyba“, esančiai (duomenys neskelbtini). (t. 2, b. l. 182, 184, 186).
Apklaustas liudytoju R. Š. parodė, kad adresu (duomenys neskelbtini) gyvena jis su šeima – žmona R. Š. ir vaikais, kurie yra mažamečiai, gyvena apie 1,5 metų. Kompiuteriu naudotis moka, tačiau žino tik naudojimosi kompiuteriu pradmenis. Sąskaitą banke turi ir yra sudaręs elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį. Prie savo banko sąskaitos elektroniniu bankininkystės būdu moka jungtis. Naudodamasis elektronine bankininkyste užpildyti bei pateikti paraiškas kredito įstaigoms kreditui gauti nemoka. Namuose adresu (duomenys neskelbtini) yra kompiuteris. Internetinių paslaugų teikimo sutartis yra sudaryta. Sutartį su paslaugų teikėju sudarė jis pats. Kompiuteriu dar naudojosi žmona R. Š.. A. M. nepažįsta ir prie jo banko sąskaitos elektroninės bankininkystės būdu nesijungė, kokių nors finansinių operacijų neatliko, taip pat prie A. M. sąskaitos nesijungė ir jo žmona R.. Iš visų išvardintų asmenų pažįsta tik S. P.. Su juo yra pažįstamas apie 6-7 metus, susipažino per bendrus draugus, yra draugai. Paskutinį kartą su S. P. bendravo maždaug prieš du mėnesius, jis buvo atėjęs pas jį į svečius. S. P. gyvena (duomenys neskelbtini) gatvėje, tačiau tikslaus namo numerio nežino, gyvena pas mamą (t. 2, b. l. 44-45).
Apklaustas liudytoju R. K. parodė, kad jis gyvena adresu (duomenys neskelbtini), nuo 1984 metų. Su juo kartu gyvena žmona V. K. ir sūnus M. K.. Jis turi namuose kompiuterį, tačiau su juo moka naudotis dalinai (naudoja muzikos, filmo atsisiuntimui). Jis turi sąskaitą banke “Swedbank”, SEB banke ir Šiaulių banke. Maždaug prieš 2 metus, kai keitė kortelę į jam pasiūlė pasirašyti elektroninės bankininkystės sutartį ir jis pasirašė, tačiau prie elektroninės bankininkystės niekada prisijungęs nebuvo, nes nemoka. Paraišką kredito įstaigoms jis nerašė ir nemoka rašyti. Maždaug prieš 4 metus jis sudarė internetinę paslaugų teikimo sutartį su UAB “Mikrovisata”. Internetu naudojosi jis ir sūnus M.. N. G. jis nepažįsta. 2013-03-21 jis tikrai niekam nesijungė ir kas galėjo jungtis jis nežino. M. B., A. S., E. D., J. K., S. P., L. B. jis nepažįsta ir nieko apie juos paaiškinti negali (t. 2, b. l. 51).
Apklaustas liudytoju M. K. parodė, kad maždaug prieš 3 metus tėvas sudarė sutartį su UAB "Mikrovisata" ir pas juos buvo pajungtas internetas. Kompiuteriu moka naudotis dalinai, kaip visi žmonės. Jis turi sąskaitą SEB banke, tačiau elektroninės bankininkystės sutarties sudaręs nėra ir nesinaudoja. Per kompiuterį niekada nėra pildęs paraiškų kredito įstaigoms ir nemoka to daryti. Kompiuteriu naudojasi jis ir jo tėvas R. K.. N. G. jis nepažįsta. 2013-03-21 jis tikrai nesijungė prie N. G. sąskaitos. Apie 14.30 val. jis buvo darbe. Jis M. B., A. S., E. D., J. K., S. P., L. B., D. Ž., D. S. ir E. A. nepažįsta ir apie juos nieko paaiškinti negali. Kas galėjo prisijungti prie N. G. elektroninės bankininkystės jis nežino. Jis net nežino, ar jų kompiuteris yra apsaugotas nuo išorinių prisijungimų (t. 2, b. l. 52).
Apklaustas įtariamuoju M. B. parodė, kad pranešimą apie įtarimą suprato ir savo kaltę pilnai pripažįsta. Norėtų paaiškinti, kad nei P. A., nei N. G., nei I. V. nepažįsta ir su minėtomis moterimis niekada nebendravo ir niekada nebuvo su jomis susitikęs. Pastebėtina, jog jis, suklaidindamas minėtas moteris, kada konkrečiai neprisimena, išviliojo jų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Tuomet jis, turėdamas minėtų asmenų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, atlikdavo minėtų asmenų vardu, jiems nežinant finansines operacijas, tai yra jų vardu paimdavau kreditus, kuriuos pervesdavau į kitų asmenų sąskaitas. Taip pat yra įgijęs ir minėtų asmenų sąskaitose buvusias pinigines lėšas, kurias analogiškai pervedė į kitų asmenų banko sąskaitas. Pažymėtina, kad skambindavo asmenims ir prisistatydavo pareigūnu bei paprašydavo sudiktuoti savo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, neva jų banko sąskaitos užblokavimui, o iš tikrųjų prisijungęs prie jų banko sąskaitos elektroninės bankininkystės būdu, atlikdavo pavedimus. Norėtų paaiškinti, kad neprisimena ir negali nurodyti, kada ir iš kokios banko sąskaitos bei kokias konkrečiais finansines operacijas atliko, kadangi minėtos informacijos neįsidėmėjo ir per tą laikotarpį jis atliko ne vieną finansinę operaciją. Prisimena, kad pavedimus atlikinėjo iš nepažįstamų asmenų banko sąskaitų į pažįstamo A. M., su kuriuo atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, banko sąskaitą. A. M. pasakė, jog jam reikia pasinaudoti jo banko sąskaitą, nes neva jam iš užsienio turi atlikti pavedimą, o jis neturi banko sąskaitos, todėl reikalinga jo pagalba. Nežino ir negali nurodyti, kada ir kiek pavedimų buvo atlikta į A. M. banko sąskaitą, kadangi minėtos informacijos neįsidėmėjo, tačiau A. M. apie tai nieko nežinojo. Prašydavo, kad A. M. nuimtų jam pervestus pinigus ir perduotų, tačiau nepamena ir negali nurodyti, kada ir kokias pinigų sumas yra gavęs iš A. M.. Daugiau A. jo nieko neklausinėjo apie pavedimus į jo sąskaitą, o jis jam nieko nepasakojo. Nežino ir negali nurodyti, kas nuimdavo pinigus iš A. M. banko sąskaitos, tačiau asmeniškai minėtų pinigų pats nenuiminėdavo. Taip pat pažymėtina, kad prisijungus prie aukščiau išvardintų moterų banko sąskaitų elektroninės bankininkystės būdu pavedimai buvo atliekami į A. Š. ir D. K. banko sąskaitas, tačiau minėtų asmenų nepažįsta ir su jais galimai apskritai nėra bendravęs. Kadangi prašydavo savo iš matymo pažįstamų asmenų, kad jie jam surastų žmones, kurie leistų pasinaudoti jų banko sąskaita ir pastarieji surasdavo. Savo pažįstamiems analogiškai meluodavo, kad neva jam turi būti atliktas pavedimas iš užsienio, todėl neva reikalinga pagalba. Analogiškai iš minėtų asmenų banko sąskaitų būdavo nuimami pinigai ir jie būdavo perduodami jam, tačiau neprisimena, kas, kada ir kokias pinigų sumas jam perduodavo. Už minėtas paslaugas nei jo pažįstami, nei minėti asmenys, kurių banko sąskaitomis pasinaudojo, negavo iš jo jokio atlygio. Skelbimus į laikraštį „Alio reklama“ paduodavo arba pats, arba paprašydavo savo pažįstamų, kurių negali nurodyti, kuriems analogiškai nesakydavo kokiu tikslu talpinu minėtus skelbimus. Skelbimuose nurodydavo, jog reikalingas žmogus galintis prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų, tačiau realiai minėtus skelbimus talpino norėdamas tiktai įgyti pinigus iš kitų žmonių, o realiai darbo neturėjo ir nieko net neketino įdarbinti. Norėtų paaiškinti, kad asmenys, į kuriuos kreipėsi pagalbos nieko nežinojo apie jo daromas nusikalstamas veikas, kadangi jie geranoriškai norėjo padėti ir nieko apie tai neklausinėjo, o jis savo ruožtu apie daromus nusikaltimus nieko nepasakojo. Taip pat nepamena ir negali nurodyti, kur, kada ir kiek kartų iš viso jungėsi prie nepažįstamų jam asmenų banko sąskaitų elektroninės bankininkystės būdu bei kiek kokių pavedimų atliko. Galimai nukentėjo daugiau negu trys asmenys, tačiau tikslių nukentėjusių asmenų skaičiaus negali nurodyti, nes nežino. Apgaulės būdu iš nepažįstamų asmenų įgytus pinigus išleido savo reikmėms. Dėl padarytų nusikaltimų nuoširdžiai gailisi ir pagal galimybes stengsis atlyginti padarytą žalą (t. 2, b. l. 176-177).
Apklaustas įtariamuoju M. B. parodė, kad pranešimo apie įtarimo esmę suprato, su įtarimu susipažino. Dėl pareikšto pranešimo apie įtarimą savo kaltę pripažįsta pilnai. Jis lieka prie savo parodymų duotų paskutinių apklausos metu šiame ikiteisminiame tyrime. Taip pat noriu papildyti, kad jis 2013 m. tikslaus laiko neatsimena, tai galėjo būti pranešime apie įtarimą nurodytu laikotarpiu, t.y. tai galėjo būti 2013 m. kovo mėnesį būdamas namuose, tuo metu gyveno (duomenys neskelbtini), skambino įvairiems žmonėms iš išviliodavo apgaule prisijungimo kodus prie minėtų asmenų banko sąskaitų. Prisijungimo prie sąskaitų kodus išviliodavo iš asmenų tam, kad vėliau jų vardu paimti paskolas kredito bendrovėse. Tam, kad išvilioti prisijungimo kodus prie banko sąskaitų, jis patalpindavo skelbimus laikraštyje „Alio Reklama“. Skelbime nurodydavo, kad reikalingas žmogus pagalbai buityje. Kai kas nors atsiliepdavo, tuomet įtikindavo, kad darbinių santykių palaikymui reikalingi prisijungimo kodai prie jų sąskaitų ir įkalbėdavo, kad jie pradiktuotu savo kodus. Žmonės patikėdavo ir pasakydavo savo kodus. Gavęs kodus, jis kodus perduodavo pažįstamiems ir prašė pagalbos, t.y. prisijungti prie elektronines bankininkystės ir atlikti operacijas. Pasakydavo kokio dydžio paskolą prašyti ir į kokią kredito bendrovę kreiptis dėl paskolos gavimo. Todėl gali būti, kad prie nukentėjusiosios I. V. banko sąskaitos jungėsi jo prašymu per pažįstamų pažįstamus. Ir jo prašymu atlikdavo operacijas iš I. V. banko sąskaitos. Todėl galėjo būti, kad prie I. V. banko sąskaitos buvo jungtasi iš Alytuje esančio buto. Taip pat jis ieškodavo kažkokių atsitiktinių pažįstamų ir prašydavo, kad jie surastų savo kažkokius pažįstamus, kurie leisdavo į jų sąskaitas pervesti gautas pinigines lėšas iš kredito bendrovių. Vėliau gautas lėšas apgaulės būdu buvo nuimamos nuo minėtų asmenų sąskaitų ir perversdamos kitų asmenų į jo sąskaitą. 2013 m. apgaule buvo išviliota labai daug piniginių lėšų, į dieną buvo apgaudinėjami vienu metu po keli asmenis. Todėl konkrečiai nurodyti kokia buvo kiekvienos nusikalstamos veikos eiga, jau tiksliai nurodyti negali. Be to, kad tuo metu buvo apgauta daug asmenų nuo to laiko praėjo nemažai laiko, todėl detaliai visų įvykių aplinkybių nurodyti negali. Nori patikslinti, kad skelbimus laikraštyje tikslu apgauti žmones ir išvilioti iš jų prisijungimo duomenis, talpindavo pats, būdavo, kad ir prašydavo pažįstamų pažįstamus, kad patalpintų skelbimus. Taip pat būdavo, kad ir skambindavo asmenims, kaip buvo nukentėjusiąja A. ir telefonu išviliodavo prisijungimo duomenis. Kiek atsimena, prie P. A. banko sąskaitos jis jungėsi pats, asmeniškai, ir atliko nurodytas operacijas. Bet tiksliai jau neatsimena dėl nurodytų priežasčių. Dėl to, kad darant nusikaltimus jis kreipėsi pagalbos į pažįstamų pažįstamus, todėl gali būti, kad prie nukentėjusiosios N. G. banko sąskaitos galėjo jungtis iš buto, esančio Kaune. Tačiau kas jungėsi jo prašymu prie minėtų asmenų sąskaitų, nurodyti negali. Visada prašydavo paslaugų pažįstamų pažįstamus, kad būtų kuo ilgesnę asmenų grandinė ir kad jo niekas nepažįstu. Kaip sakė, detaliau apie pranešime apie įtarimą nurodytų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, jis detaliau papasakoti negali, nes įvykių panašių buvo daug ir apie kiekvieną konkrečiai nepamena. Dėl padarytų nusikalstamų veikų labai gailisi. Nori atlyginti nusikaltimu padarytą žalą kredito bendrovei „4finance“ ir nukentėjusiajai P. A.. Nori papildyti, kad D. K. jis pažįsta, pastarasis pervesdavo jam apgaules būdu gautus pinigus. Tačiau, kas ten per pinigus jis jam perveda, kad pinigai pervedami jam, gauti apgaulės būdu, jis jam nieko nesakė, t.y. jis jam nesakė, kad pinigai, kuriuos pervesdavo jam, gauti nusikalstamu būdu. Jis sugalvodavo visada tokias istorijas, kad žmonės patikėtų, kad jie daro prasmingą ir nieko blogo tame nėra (t. 2, b. l. 192-196).
2015-12-04 nutarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 str. 4 d. 1 p. iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 57-1-00444-13 atskirtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. M. B. atžvilgiu dėl neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėto elektroninės priemonės duomenų panaudojimo bei svetimo turto įgijimo apgaule, suteikus ikiteisminio tyrimo medžiagai Nr. 02-2-739-15 (t. 2, b. l. 68-69).
2013-05-21 nutarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 str. 4 d. 1 p., iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 57-1-00444-13 atskirtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d., 215 str. 1 d., 214 str. 1 d., 228 str. 2 d., į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00448-13, kuris atliekamas pagal LR BK 228 str. 2 d. (t. 2, b. l. 52-53).
2015-12-04 nutarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 str. 4 d. 1 p., iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 57-1-00444-13 atskirtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., J. K. atžvilgiu dėl neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėto elektroninės priemonės duomenų panaudojimo bei svetimo turto įgijimo apgaule, suteikus ikiteisminio tyrimo medžiagai Nr. 02-2-00726-15 (t. 2, b. l. 54-55).
2015-12-04 nutarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 170 str. 4 d. 1 p. iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 57-1-00444-13 atskirtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., nenustatytų asmenų atžvilgiu dėl neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimo bei svetimo turto įgijimo apgaule, bei pagal LR BK 215 str. 1 d. dėl galimo neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, suteikus ikiteisminio tyrimo medžiagai Nr. 02-2-00740-15 (t. 2, b. l. 87-89).
Šiais byloje surinktais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis A. S. apgaule kitų asmenų įgytus nukentėjusiosios I. V. internetinės bankininkystės ir asmens tapatybės patvirtinimo duomenis neteisėtai panaudojo finansinėms operacijoms atlikti. Jų atlikimo metu buvo siekta padėti pasisavinti svetimą turtą. Neteisėtus ir nusikalstamus veiksmus kaltinamasis padarė sąmoningai, tyčia, suprasdamas savo veiksmų esmę. Nusikalstami kaltinamojo A. S. veiksmai dėl neteisėto internetinės bankininkystės ir asmens tapatybės patvirtinimo duomenų panaudojimo ir prisijungimo prie informacinės sistemos kvalifikuotini pagal LR BK 215 str. 1 d.
Motyvuojamoji dalis
Skiriant bausmę kaltinamajam A. S. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė nusikalstamą veiką pagal pavojingumo visuomenei laipsnį apysunkę, tuo metu nebūdamas teistas, yra padaręs analogiškų nusikalstamų veikų. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, padarė kritiškas išvadas dėl savo elgesio, pakeitė gyvenimo būdą. Atsakomybę sunkinanti aplinkybybė, kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą bei tai, kad kaltinamasis šiuo metu dirba bei mokosi, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, baustas tik vieną kartą, skiriant laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymas atidėtinas.
Kaltinamasis A. S. nagrinėjant šią bylą teisme savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl skiriamos šiuo nuosprendžiu bausmės atžvilgiu taikytinos LR BK 64¹ str. nuostatos ir bausmė mažintina vienu trečdaliu.
Vykstant ikiteisminiam tyrimui baudžiamojoje byloje Nr. 57-1-00444-13 A. S. bute (duomenys neskelbtini), ir J. D. priklausančiame bute (duomenys neskelbtini), buvo atliktos kratos ir paimti daiktai bei dokumentai. Iš baudžiamosios bylos buvo išskirti trys ikiteisminiai tyrimai kitų asmenų atžvilgiu. Kadangi nėra priimtų galutinių sprendimų visų ikiteisminio tyrimo medžiagų atžvilgiu, daiktinių įrodymų grąžinimo klausimas priimant šį teismo nuosprendį nespręstinas.
Rezoliucinė dalis
nusprendžia:
A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 215 str. 1 d., ir nuteisti 1 metams laisvės atėmimu.
Taikant LR BK 64¹ str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nuteisti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d. ir 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2015-07-22 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, ir galutinai nuteisti 1 metams 5 mėnesiams laisvės atėmimo bausme.
Taikant LR BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams įpareigojant šiuo laikotarpiu:
- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;
-būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi;
-dirbti arba registruotis darbo biržoje;
-įpareigoti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dirbti 40 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.
Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus ją panaikinti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Alytaus rajono apylinkės teisme.