Vilniaus apygardos teismo nutartis

Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė,

viešame teismo posėdyje, nagrinėdama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės pareiškimą dėl Rusijos Federacijos ir Estijos Respublikos piliečio A. D., gim. (duomenys neskelbtini), Estijos gyventojų registre deklaruojama gyvenamoji vieta adresu (duomenys neskelbtini), Estijos Respublika, perdavimo baudžiamajam persekiojimui vykdyti už keturias Estijos Respublikos teritorijoje padarytas nusikalstamas veikas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), numatytas Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste – BK) 333 str. 1,2 (2) d., 334 str. 1,2 (2), 394 str. 1, 2,3, (2) d., 340 (1) str., 255 (1) str. ir 256 (1) str.,

Aprašomoji dalis

nustatė:

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2013 m. liepos 5 d. gautas Estijos Respublikos kompetentingos teisminės institucijos - Viru apygardos prokuratūros 2013 m. liepos 2 d. išduotas Europos arešto orderis dėl A. D., gim. (duomenys neskelbtini), suėmimo ir perdavimo baudžiamajam persekiojimui vykdyti už keturias Estijos Respublikos teritorijoje padarytas nusikalstamas veikas baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini). Europos arešto orderis išduotas Viru apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. nutarties pagrindu.

Europos arešto orderyje nurodyta, kad A. D. įtariamas padaręs baudžiamąjį nusikaltimą pagal Estijos Respublikos BK 333 str. 1, 2 (2) d. - banko kortelių klastojimas mažiausiai du kartus stambiu mastu, bei nusikaltimą pagal Estijos Respublikos BK 334 str. 1, 2 (2) d. - suklastotų banko kortelių panaudojimas stambiu mastu, 394 str. 1, 2, 3, (2) d. - pinigų plovimas, 340 (1) str. - pasirengimas klastoti banko korteles, 255 (1) str. - dalyvavimas nusikalstamo susivienijimo veikloje ir 256 (1) str. - nusikalstamo susivienijimo sukūrimas, o būtent:

Nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2011 m. rugsėjo 15 d., A. D., veikdamas grupėje su I. D., S. L. ir O. M., klastojo ir panaudojo suklastotas banko korteles:

Nuo 2011 m. gegužės 15 d. I. D. ir A. D., anot parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ registratoriaus, laikė adresu (duomenys neskelbtini), Narva, instaliuotą po informacijos prekystaliu prietaisą, galintį nuskaityti magnetinę banko kortelės juostelę (prietaiso detalės buvo surastos ir konfiskuotos 2013 m. balandžio 9 d., atlikus kratą I. D. namuose, (duomenys neskelbtini), Narvoje). Po to O. M., susitarusi su I. D., A. D. ir S. L., pastarasis yra krovikas bendrovėje „(duomenys neskelbtini)U“, paimdavo pirkėjų banko korteles mokėjimams atlikti, ir sėdėdama už aukšto prekystalio, nukopijuodavo magnetines banko kortelių juosteles, perbraukdama korteles pro nuskaitymo aparatą. Po to ji įdėdavo banko kortelę į SEB banko mokėjimo terminalą ir padėdavo jį matomoje vietoje ant prekystalio, kad pirkėjas galėtų suvesti pin kodą, o tuo tarpu S. L., stovėdamas už ar šalia pirkėjo, įsimindavo pirkėjo suvestą pin kodą. Toks parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“ pirkėjų banko kortelių duomenų kopijavimas tęsėsi nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2011 m. rugsėjo 1 d. Po to I. D. ir A. D. nuimdavo prietaisą su banko kortelių duomenimis ir gaudavo iš L. nukopijuotų bankų kortelių kodus. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 9 d. A. D. ir I. D., adresu (duomenys neskelbtini), Narva, naudodamiesi „Sony“ planšetiniu kompiuteriu, prietaisu magnetinėms kortelės koduoti (magnet encoder) ir specialia kompiuterine programa, išsaugančia nukopijuotus parduotuvėje magnetinių kortelių juostelių duomenis, padarydavo banko kortelių dublikatus (baltas plastikines korteles) I. D. pardavė keleto banko kortelių duomenis nenustatytam asmeniui Tojačio mieste.

Šiais savo veiksmais A. D. vykdė banko kortelių klastojimą stambiu mastu, t. y. padarė baudžiamąjį nusikaltimą pagal Estijos Respublikos BK 333 1, 2 (2) str.

Atlikdamas aukščiau nurodytus veiksmus, A. D. pasinaudojo suklastotomis banko kortelėmis mažiausiai du kartus stambiu mastu, t. y. padarė baudžiamąjį nusikaltimą, numatytą Estijos Respublikos baudžiamojo kodekso 334 str. 1,2 (2) d.

Nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2013 m. gegužės 2 d, Narvoje, veikdamas grupėje su I. D. šiais adresais: (duomenys neskelbtini), Narva, (duomenys neskelbtini), Narva, (duomenys neskelbtini), Narva ir (duomenys neskelbtini), Narva, padarė toliau nurodytas veikas, rengdamasis banko kortelių klastojimui įvairiose šalyse su kitų asmenų pagalba.

A. D. ir I. D., turėdami žinių ir patirties gaminant elektroninius prietaisus, pagamino atskiras bankomatų (ATM) „Wincor“ ir „NCR“ dalis, vadinamų „skimmerių“ detales, taip pat klaviatūrą/komutatorių, kameras, paslėptas bankomatų dalyse, komponentus, instaliuotus į banko kortelių griovelius, prietaisą duomenims nuo magnetinių banko kortelių juostelių nuskaityti ir perduoti šiuos duomenis su pin kodais per SIM kortelę gavėjui (į mobilų telefoną). Asmuo gavęs tokį „skimmerį“, kuris veikė kaip prietaisas, galėjo instaliuoti šį prietaisą į bankomatą „Wincor“ ir „NCR“, kurie išduoda grynuosius įvairiose šalyse, ir panaudoti šiuos duomenis banko kortelėms klastoti bei lėšoms iš nusikalstamos veikos gauti, būtent išimti pinigus iš sąskaitų tų asmenų, kurių duomenys buvo nukopijuoti „skimmerio“ pagalba.

Minėti bankomatų „Wincor“ ir „NCR“ „skimmerių“ segmentai buvo konfiskuoti pas A. D. kratos metu 2013 m. gegužės 2 d., adresu (duomenys neskelbtini), Narva, bei 2013 m. balandžio 15 d., adresu (duomenys neskelbtini), Narvoje. Kratą atliekantys pareigūnai adresu (duomenys neskelbtini) rado įrankius „skimmeriui“ gaminti. Be to, kai kurie šie prietaisai ir bankomatų dalys buvo konfiskuotos pas I. D. kratos metu 2013 m. balandžio 19 d., adresu (duomenys neskelbtini), Narvoje.

„Skimmeriai“ - prietaisai skirti kopijuoti duomenis iš banko kortelių, kuriuos pagamino A. D. ir I. D., buvo parduoti įvairiose pasaulio šalyse ir pristatyti naudojantis kurjerių paslaugomis. Apmokėjimai už „skimmerius“ buvo atliekami per pinigų pervedimo sistemą „(duomenys neskelbtini)“ į įvairių statytinių sąskaitas.

Šiais savo veiksmais A. D., veikdamas grupėje su I. D., rengėsi atlikti banko kortelių klastojimą, t. y. įvykdė baudžiamąjį nusikaltimą pagal Estijos Respublikos BK 340 (1) str.

Laikotarpiu nuo 2011 gegužės iki 2013 m. gegužės 2 d., A. D., veikdamas kartu su I. D., Narvoje šiais adresais: (duomenys neskelbtini), Narva, (duomenys neskelbtini), Narva, (duomenys neskelbtini), Narva ir (duomenys neskelbtini), Narva, rengdamasis banko kortelių klastojimui įvairiose šalyse su kitų asmenų pagalba, atliko šiuos veiksmus:

„Skimmeriai“ - prietaisai skirti kopijuoti duomenis iš banko kortelių, kuriuos pagamino A. D. ir I. D., buvo parduoti įvairiose pasaulio šalyse ir pristatyti naudojantis kurjerių paslaugomis. Mokėjimai už „skimmerių“ pirkimą buvo atliekami per pinigų pervedimo sistemą „(duomenys neskelbtini)“, pervedant juos įvairiems statytiniams, kuriuos kontroliavo I. D. ir A. D.. Šių nusikaltimų pagal Estijos Respublikos BK 340 str. pasėkoje, gautų pinigų iš nusikalstamos veikos suma sudarė mažiausiai 44 524,00 eurus.

Siekdami nuslėpti savo sąsajas su lėšomis, gautomis iš nusikalstamos veiklos parduodant nelegalius prietaisus, taip pat siekdami gauti išplautus pinigus iš bankų sistemos, A. D. ir I. D. pasinaudojo L. D. pagalba, kuri jų prašymu atidarė savo vardu šias sąskaitas: Danske Banke A/S Estijos filiale Nr. (duomenys neskelbtini) ir AS Swedbank‘e Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), taip pat „(duomenys neskelbtini)“ Nr. (duomenys neskelbtini). Šių sąskaitų prieigos per elektroninę bankininkystę ir banko kortelės buvo perduotos A. ir I. D..

Tokiu būdu, A. D. ir I. D. pardavinėjo savos gamybos „skimmerius“, t. y. prietaisus kopijuoti kopijuojančius banko kortelių duomenis gavo pinigus per „(duomenys neskelbtini)“ krepšelio sąskaitą (duomenys neskelbtini), priklausančią L. D., konvertavo sumas ir pervedė jas į L. D. sąskaitas.

L. D. veiklos tikslas buvo kontroliuoti savo banko sąskaitas bei krepšelį „(duomenys neskelbtini)“ sistemoje ir panaudoti jas nusikalstamu būdu gautų lėšų „plovimui“, nuslepiant tikrąją pinigų kilmę ir savininką, ir gauti pinigus iš asmenų, padariusių nusikaltimą, neatskleidžiant jų tikrųjų duomenų. Nuo 2012 m. balandžio 18 d. iki 2012 m. spalio 3 d., iš viso buvo pervesta 8561 eurai iš (duomenys neskelbtini) į L. D. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Danske Bank A/S Estijos filiale bei išmokėta grynaisiais 1500,00 eurų.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 6 d., iš viso buvo pervesta 23 282,00 eurai į L. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), AS Swedbanke.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d., iš viso buvo pervesta 11 181,00 eurų į L. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), AS Swedbanke.

Iš nusikalstamos veikos gautos lėšos, pervestos į L. D. sąskaitą, t. y. 37 338,00 eurai buvo išimti grynais iš banko automato ir atiteko A. D.‘ui ir I. D.‘ui, kurie naudojosi Estijos bankininkystės sistema norėdami išplauti pinigus, gautus iš nusikalstamos veikos.

Savo veiksmais A. D., veikdamas grupėje su I. D., padedant L. D., nuslėpė, konvertavo ir pervedė 37 388,00 eurus gautus iš nusikalstamos veikos, pasirengė klastoti banko korteles siekiant nuslėpti tikrąjį pinigų savininką ir pajamų kilmę, taigi A. D. įvykdė nusikaltimą pagal Estijos Respublikos BK 394 str. 1,2, 3, (2) d., - pinigų plovimas, įvykdytas grupėje mažiausiai du kartus stambiu mastu.

Nuo 2011 metų gegužės iki 2013 m. gegužės 2 d. A. D., I. D., L. D., O. M. ir kiti subūrė nusikalstamą organizaciją ir įvykdė 2-jo laipsnio nusikaltimus, t. y. naudojosi suklastotomis banko kortelėmis Estijoje, kitose Europos Sąjungos šalyse bei Rusijoje. Šiais savo veiksmais A. D. padarė nusikaltimą, numatytą Estijos Respublikos BK 255 (1) ir 256 (1) str.

Viru apygardos prokuratūros išduotame Europos arešto orderyje pažymėtos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 str. 2 d. nurodytos nusikalstamos veikos - nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimas ir mokėjimo instrumentų padirbinėjimas. Už Europos arešto orderyje nurodytas nusikalstamas veikas Estijos Respublikos baudžiamieji įstatymai numato maksimalią laisvės atėmimo bausmę dešimčiai metų.

Nusikaltimai, kuriais įtariamas A. D., atitinka dvigubo baudžiamumo principą, nes yra numatyti Lietuvos Respublikos BK 214 str., pagal kurį numatyta maksimali šešerių metų laisvės atėmimo bausmė, Lietuvos Respublikos BK 215 str., pagal kurį numatyta maksimali šešerių metų laisvės atėmimo bausmė, Lietuvos Respublikos BK 216 str., pagal kurį numatyta maksimali septynerių metų laisvės atėmimo bausmė, ir Lietuvos Respublikos BK 249 str., pagal kurį numatyta maksimali penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmė.

Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2013 m. rugpjūčio 19 d. taip pat buvo gautas Rusijos Federacijos generalinės prokuratūros 2013 m. liepos 30 d. ekstradicijos prašymas išduoti A. D., gim. (duomenys neskelbtini), Vologdos srities teismo 2012 m. vasario 22 d. nuosprendžiu paskirtos devyniolikos metų laisvės atėmimo bausmės vykdymui. Rusijos Federacijos generalinės prokuratūros pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad A. D. turi Rusijos Federacijos piliečio ir Estijos Respublikos piliečio pasus.

Vologdos srities teismo 2012 m. vasario 22 d. nuosprendžiu A. D. pripažintas kaltu, jam nedalyvaujant teismo posėdyje, padarius nusikaltimus, numatytus Rusijos Federacijos BK 105 str. 2 d. „b“ ir „k“ punktuose, 3 str. 3 d., 105 str. 2 d. „a“, „b“, „z“, ir „k“ punktuose ir 222 str. 1 d. Teismas, subendrinęs bausmes iš dalies jas sudedant, paskyrė A. D. galutinę devyniolikos metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją griežtojo režimo pataisos kolonijoje.

A. D. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2005 m. spalio 15 d. iki spalio 16 d. jis neteisėtai laikė 1930/33 pavyzdžio 7,62 mm kalibro pistoletą „TT“ ir nemažiau kaip 7 šovinius minėtam pistoletui viešbutyje, esančiame (duomenys neskelbtini), Čerepovece, o iki 2005 m. spalio 18 d. laikė tardymo nenustatytoje vietoje, taip pat laikotarpiu nuo 2005 m. spalio 15 d. iki spalio 18 d. neteisėtai gabeno ir nešiojo ginklą ir šaudmenis. 2005 m. spalio 18 d., apie 15 val., geležinkelio stoties pastate, esančiame (duomenys neskelbtini), Čerepovece, A. D. grąžino pistoletą S. S..

2005 m. spalio 18 d. A. D., turėdamas tyčią nužudyti L. B., siekdamas atleisti S. S. nuo skolinių įsipareigojimų šiai vykdymo, laikydamas pistoletą „TT“ ir šovinius savo drabužiuose, atėjo prie (duomenys neskelbtini) namo, esančio (duomenys neskelbtini), Čerepovece, kuriame gyvena L. B.. Sutikęs nukentėjusiąją nurodyto namo 2-ojoje laiptinėje ir grasindamas jai pistoletu, A. D. privertė nukentėjusiąją grįžti į savo butą Nr. (duomenys neskelbtini). Atidarydama duris, L. B. suspėjo paspausti apsaugos signalizacijos pavojaus mygtuką. Suragavę į suveikusią signalizaciją, į L. B. butą atvyko saugos agentūros „(duomenys neskelbtini)“ inspektoriai D. Š. ir S. A. S., tą dieną budėję ir vykdę savo tarnybinę veiklą, susijusią su savininkų turto išsaugojimu. Jie vilkėjo uniformą su specialiais ženklinimais „Apsauga“, „Saugos agentūra“ ir „(duomenys neskelbtini)“ ir buvo ginkluoti darbovietės išduotais ginklais ir specialiosiomis priemonėmis. Išgirdęs teisėtus saugos agentūros „(duomenys neskelbtini)“ darbuotojų reikalavimus išeiti iš L. B. buto, A. D., įgyvendindamas savo ketinimą nužudyti L. B. ir siekdamas palengvinti šio nusikaltimo padarymą bei pašalinti atsiradusias kliūtis jam tai padaryti, nusprendė nužudyti ir apsaugos darbuotojus, ir tuo tikslu iššovė iš pistoleto „TT“ ne mažiau kaip septynis kartus iš pradžių į D. Š. ir S. A. S., o po to ir į L. B., padarydamas jiems daugybinius šautinius sužalojimus, ir pasišalino iš įvykio vietos. D. Š. mirė įvykio vietoje dėl šautinio kiaurinio krūtinės ląstos sužalojimo su vidaus organų pažeidimu, kuris komplikavosi ūmiu nukraujavimu. S. A. S. buvo padaryti sužalojimai pagal pavojingumą gyvybei vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu, kiti sužalojimai - lengvu sveikatos sutrikdymu. L. B. buvo padaryti sužalojimai pagal pavojingumą gyvybei vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu ir lengvu sveikatos sutrikdymu.

Sumanymo nužudyti S. A. S. ir L. B. A. D. nebaigė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nes nukentėjusiems buvo laiku suteikta medicininė pagalba.

Rusijos Federacijos generalinės prokuratūra 2013 m. liepos 30 d. ekstradicijos prašyme pateikė garantijas, kad bus užtikrinta A. D. teisė į pakartotinį bylos nagrinėjimą garantuojant gynybos teisę.

Lietuvos Respublikoje 2013 m. liepos 1 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl A. D. Lietuvos Respublikoje įvykdytų nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 300 str. 2 d. Baudžiamojo byloje Nr. (duomenys neskelbtini) A. D. paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, kurios terminas pratęstas iki 2014 m. balandžio 1 d. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiasis komisariatas.

Vykdant Viru apygardos prokuratūros išduotą Europos arešto orderį ir Rusijos Federacijos generalinės prokuratūros ekstradicijos prašymą, kardomosios priemonės A. D. nėra paskirtos.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK) 76 str. 4 d. numatyta, kad asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį atidedamas, kol bus baigtas su šiuo asmeniu susijęs Lietuvos Respublikoje pradėtas baudžiamasis procesas ir/ar kol šis asmuo atliks Lietuvos Respublikoje jam paskirtą bausmę.

2014 m. vasario 25 d. apklausos Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje metu, dalyvaujant jo gynėjui advokatui Dimitrijui Fomkin, supažindintas su Estijos Respublikos kompetentingos institucijos jam išduoto Europos arešto orderio turiniu, jam išaiškinta supaprastinto perdavimo iš Lietuvos Respublikos tvarka ir teisinės tokio perdavimo pasekmės. A. D. sutiko būti perduotas Estijos Respublikai pagal Europos arešto orderį supaprastinta tvarka, tačiau neatsisakė, kad būtų laikomasi specialiosios taisyklės reikalavimo.

Motyvuojamoji dalis

Atsižvelgiant į tai, kad Estijos Respublikos Viru apygardos prokuratūros išduotas Europos arešto orderis A. D. baudžiamajam persekiojimui vykdyti, o Rusijos Federacijos generalinės prokuratūros 2013 m. liepos 30 d. ekstradicijos prašymas dėl nuosprendžiu paskirtos devyniolikos metų laisvės atėmimo bausmės vykdymo, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 73 str. 5 d. 2 p., kuriame numatyta, kad prašymas dėl baudžiamojo persekiojimo turi viršenybę prieš prašymą dėl paskirtos bausmės vykdymo, A. D. perduotinas pagal Europos arešto orderį Estijos Respublikai.

Įvertinus visas aplinkybes, nenustatyta jokių privalomo ar neprivalomo Europos arešto orderio nevykdymo pagrindų, numatytų 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendime ir Lietuvos Respublikos BK 9¹ str., kurie neleistų perduoti A. D. Estijos Respublikai.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini) nėra baigtas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 76 str. 4 d. nuostatomis faktinis A. D. perdavimas atidėtinas iki baudžiamojo persekiojimo ir/ar bausmės įvykdymo Lietuvos Respublikoje pabaigos.

Esant išdėstytoms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareiškimas tenkintinas.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos pagrindų sprendimu 2002/284.TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo procedūrų, Lietuvos Respublikos BK 9¹ str. bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 73 str., 74 str., 75 str. 5 d. 2 p., 76 str. 4 d. teismas

Rezoliucinė dalis

nutaria:

perduoti A. D., gim. (duomenys neskelbtini), supaprastinta tvarka Estijos Respublikai pagal Viru apygardos prokuratūros 2013 m. liepos 2 d. išduotą Europos arešto orderį byloje Nr. (duomenys neskelbtini) baudžiamajam persekiojimui vykdyti už jame nurodytas keturias nusikalstamas veikas, numatytas Estijos Respublikos BK 333 str. 1,2 (2) d., 334 str. 1,2 (2), 394 str. 1, 2,3, (2) d., 340 (1) str., 255 (1) str. ir 256 (1) str., faktinį A. D. perdavimą atidedant iki baudžiamojo persekiojimo ir/ar bausmės įvykdymo Lietuvos Respublikoje pabaigos.

Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.