Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, išnagrinėjusi Generalinės prokuratūros prokuroro Regimanto Žukausko pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-01452-17, ir susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga, kurioje

J. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini) , gyvenantis (duomenys neskelbtini), teistas:

2007-02-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 2 d. 1 metams laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, skirti jam auklėjamojo poveikio priemones- įspėjimą, nemokamus auklėjamojo pobūdžio darbus 50 val., elgesio apribojimus 9 mėnesiams- būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., tęsti mokslą;

2007-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. 25 paroms arešto;

2007-02-27 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 3 mėnesiams laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant per šį terminą būti namuose nuo 21 val. iki 6 val. bei tęsti mokslą; 2007-04-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi 2007-02-27 ir 2007-02-09 šio teismo nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 1 mėnesiui; vadovaujantis BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės įspėjimas, 50 val. trukmės nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai bei elgesio apribojimas 12 mėnesių, įpareigojant tęsti mokslą ir būti namuose nuo 21 val. iki 6 val.;

2008-04-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 2 d. 10 parų arešto, BK 64 str. pagrindu, prie Vilniaus mieto 1 apylinkės teismo 2007-02-09 bei 2007-02-27 nuosprendžiais paskirtų ir subendrintų bausmių pridėta dalis šiuo teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinė bausmė 1 metai 1 mėnuo 3 dienos laisvės atėmimo,

Aprašomoji dalis

nustatė:

J. L. laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais www.2011-mmm.lt, www.i-mmm.eu, www.i-mmm.co.uk, www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.e-mmm.lt, www.e-mmm.eu, www.i-mmm.lt, www.2011mmm.eu, www.2011mmm.lt, www.mmm-2011.eu, www.sergey-mavrodi.lt ir www.sergey-mavrodi.com, pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu- „šimtininku" D. S. bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, numatančias, kad “tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliškai ėmėsi finansinės veiklos - licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.- indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kurią turi teisę išimtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o būtent:

J. L., nuo 2012-03-16 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo-„dešimtininko“ statusą, suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą būtina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įnešančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu būdu užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už šioje sistemoje vykdomą „dešimtininko“ ir „šimtininko“ veiklą „bonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palūkanomis už į šią sistemą investuotus indėlius, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei, tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, iki 2012 m. kovo 23 d. priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats išmokėdamas- pasinaudojant elektronine bankininkyste pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 3 jam priskirtų narių-A. K., M. D., R. O. bei organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, nustatytos formos ataskaitą apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukštesniajam vadovui- nuo 2012-04-26 "šimtininko" statusą turinčiam D. S., vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 2400 Lt (695,08 Eur), versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d.

Kaltinimas J. L. padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką grindžiamas jo paties prisipažinimu ir duotais parodymais, kur jis parodė, kad 2012 metų pavasarį, naršydamas internete sužinojo, kad Rusijoje veikia finansinė piramidė „MMM-2011“, kurios įkūrėjas yra S. M.. Tuomet jis pradėjo rinkti informaciją apie šią finansinę piramidę „MMM-2011“ bei domėtis apie ją pas savo draugus, kadangi jam šis pinigų užsidirbimo būdas pasirodė gana patrauklus dėl didelių mokamų mėnesinių palūkanų už piniginius indėlius į šią sistemą. Po kiek laiko sužinojo, kad jo draugas D. S. jau yra šios finansinės piramidės „MMM-2011“ nariu ir netgi paskirtas „dešimtininku“. Susitikęs su D. S., pasakė, kad irgi nori tapti „MMM-2011“ nariu ir už palūkanas investuoti pinigus į šią finansinę piramidę, tokiu būdu užsidirbti. Jis paprašė D. S., kad jis pasakytų, kaip reikia užsiregistruoti šioje finansinėje piramidėje. D. S. paaiškino, kad visa informacija ketinantiems tapti nariais yra pateikta interneto tinklalapyje adresu www.sergey-mavrodi.com. Neatsimena kada tiksliai, tačiau iš savo namų adresu (duomenys neskelbtini) esančio asmeninio kompiuterio užsiregistravo į „MMM-2011“ piramidę adresu www.sergey-mavrodi.com. Registruojantis į finansinę piramidę „MMM-2011“, užpildė nario anketą, kurioje nurodė savo asmeninius duomenis, elektroninio pašto adresą (duomenys neskelbtini) bei savo AB „Swedbank“ turimą banko sąskaitą, kurios numerio dabar nepamena. Po kiek laiko į savo nurodytą elektroninio pašto dėžutę gavo elektroninį laišką iš „MMM-2011“ sistemos, kuriame buvo nurodyta, kad jo asmeninis kabinetas yra sėkmingai aktyvuotas, šiame laiške taip pat buvo nurodytas jo virtualaus kabineto, esančio adresu www.sergey-mavrodi.com, prisijungimo slaptažodis. Kiek atsimena, per kelis kartus, nuo 2012 m. pavasario buvo investavęs į šią finansinę piramidę „MMM-2011“ 150 litų 12-kai mėnesių už ne mažesnes kaip 30-40 procentų mėnesines palūkanas, vėliau nusiėmė maždaug 22 JAV dolerius, maždaug 50-60 litų sumai, kaip registracijos bonusą. Tiksliai neatsimena iki kada, tačiau tai buvo 2012 m. pavasarį, tuo metu kai jis į "MMM-2011" buvo investavęs 150 litų, šiuos pinigus laikė savo Swedbank turimoje sąskaitoje. Jo vadovas buvo "dešimtininkas" D. S.. Vėliau pasakė D. S., kad jis irgi nori būti "dešimtininku", kadangi „MMM-2011“ dešimtininkams buvo mokamos didesnės mėnesinės palūkanos už piniginius indėlius bei suteikiamos tam tikros privilegijos. Po kiek laiko savo virtualiame kabinete pastebėjo, kad jis yra paskirtas "dešimtininku". Jo dešimtuko pavaldume buvo trys jo draugai vardu A., R. ir M., tačiau jų pavardžių neatsimena, jie į „MMM-2011“ finansinę piramidę buvo bendrai investavę maždaug 2000 litų. Tuo metu vyko akcija, t.y. jei investuoji piniginį indėlį tuo metu, tai jis padidėja 50 procentų dydžiu ir dar mokamos 30 procentų mėnesinės palūkanos nuo bendro padidėjusio piniginio indėlio investuoto į finansinę piramidę „MMM-2011“. A. po kiek laiko atsiėmė tiek, kiek investavo pinigų į „MMM-2011“, bet vadinamus bonusus paliko toliau procentaliai piniginei išraiškai augti, t.y. didėti, kiti jo draugai R. ir M. atsiėmė tik registracijos bonusus (po 20 JAV dolerių) ir piramidė "MMM-2011" užsidarė, taigi jie į šią sistemą investuotų pinigų neatgavo. A. J. nurodymu, kurį jis perdavė savo dešimtuko nariams, R. ir M. investuotus į "MMM-2011" pinigus pervedė kaip sistemos išmokas kitiems "MMM-2011" nariams. Vieną kartą, tačiau kada tiksliai neatsimena, jis kartu su D. S. nuvyko į „MMM-2011“ veikusios Lietuvoje vadovų ofisą, esantį Spaudos rūmuose, Vilniuje, Laisvės prospekte, kur ten esantys asmenys, tarp kurių buvo ir A. J., kitų asmenų jis nepažįsta, papasakojo, kaip ši sistema „MMM-2011“ iš tikrųjų veikia. Jie įtikinamai pasakojo, kad patys jau nusipirko įvairių brangių daiktų, nes dirbdami "MMM-2011" užsidirbo daug pinigų ir pasiūlė iš jų imti pavyzdį. A. J. aiškino, kad reikia investuoti pinigus į "MMM-2011" finansinę piramidę, ieškoti naujų žmonių, kurie investuos pinigus į šią sistemą, taip pat paminėjo, kad jeigu jis investuos pinigus į "MMM-2011" kaip paprastas sistemos narys, tai jam investuoto piniginio indėlio mėnesinės palūkanos bus mažesnės nei būnant "dešimtininku". Taip pat jie aiškino, kad jeigu jis pats pakvies į šią sistemą asmenį ir tas asmuo įneš pinigus, tai jam priklausys 20 procentų nuo to asmens įneštos į sistemą piniginės sumos, o jei kitas asmuo atves pas jį į dešimtuką naują "MMM-2011" narį, tai dešimtininkas gautų tik 10 procentų nuo to asmens į sistemą įneštos piniginės sumos. "MMM-2011" finansinėje piramidėje jis buvo užsiregistravęs savo vardu ir pavarde. Sutinka, kad dalyvaujant jam ir ikiteisminio tyrimo pareigūnei būtų atlikta elektroninėje pašto dėžutėje (duomenys neskelbtini) esančios informacijos apžiūra bei virtualaus kambario adresu www.sergey-mavrodi.com apžiūra. Nori papildyti, kad jo "šimtininkas" buvo A. J. (kas buvo pastarojo vadovas nežino), kuriam jis, per D. S., turėjo siųsti elektroniniu paštu (print‘sreeno pavidalu) savo dešimtuko ataskaitas, kuriose turėjo būti nurodyta, kiek jo struktūroje tuo metu yra narių, koks dešimtuko narių pinigų likutis. Jis pats savo investuotus į šią finansinę piramidę „MMM-2011“ pinigus -apie 150 litų, taip pat jo dešimtuko nariai bendroje sumoje investavę apie 1000-2000 litų, laikė savo banko sąskaitose. 2012 m. pavasarį-vasarą, tuo metu, kai "MMM-2011" finansinėje piramidėje buvo įvestas „ramybės režimas“, po to atsidarė „MMM-2012“, jis nustojo vykdyti bet kokią veiklą „MMM-2011“, nes per visuomenės informavimo priemones išgirdo, kad "MMM-2011" vadovai buvo sulaikyti ir paimti jų kompiuteriai. Daugiau jokios veiklos nei "MMM-2011", nei "MMM-2012" jis kaip dešimtininkas ar narys nevykdė. Jis nežinojo, kad norint verstis tokia veikla, reikalingas kažkoks specialus leidimas, manė, kad visa "MMM-2011" veikla vyksta teisėtai, kadangi per www.youtube.com ir oficialiame S. M. puslapyje adresu www.sergey-mavrodi.com, matė, kad asmenys viešose vietose dalyvauja renginiuose, apsirengę maikutėmis su "MMM-2011" simbolika ir jokia policija jų nesulaiko, be to, Lietuvoje "MMM-2011" turėjo ofisą, todėl atrodė, kad viskas yra legalu, jam net nekilo įtarimas, kad ši veikla gali būti nusikalstama. Dėl savo padarytų veiksmų nuoširdžiai gailisi.

Iš jam pranešime apie įtarime išvardintų asmenų jis pažįsta tik A. J., kurį teko matyti vadovų susitikime ofise Spaudos rūmuose, esančiuose adresu Laisvės pr., Vilniuje ir D. S., kuris iš pat pradžių buvo jo vadovas-dešimtininkas. Tai pat jis yra girdėjęs, kad viešbutyje „Green Hotel“ esančiame Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje, turėjo vykti "MMM-2011" vadovų susitikimas, tačiau jis jame nedalyvavo. Jis pats jokių pajamų iš dalyvavimo "MMM-2011" nei kaip dešimtininkas, nei kaip narys negavo, jokia "MMM-2011" reklama neužsiiminėjo (T I b.l.195-197).

2017-01-09 apklaustas kaip įtariamasis J. L. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad kuo yra įtariamas supranta, su 2017-01-04 pranešimu apie įtarimą susipažino. Jis yra susipažinęs su savo parodymais, duotais 2012-10-19 įtariamojo apklausos metu, šie parodymai yra teisingi, tuo metu jis išsamiai papasakojo, kokius veiksmus atliko tapęs MMM sistemos nariu, ir tapęs "dešimtininku", taip pat kokią pinigų sumą įnešė į sistemą, kiek gavo atgal, mokėjimo pavedimais per banką. Todėl lieka prie savo parodymų duotų minėtos apklausos metu. Gali tik trumpai pakartoti, jog sutinka su pranešime apie įtarimą nurodytais faktais, kad į "MMM-2011" užsiregistravo 2012-03-16, bei laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04, kol buvo „MMM-2011“ finansinės sistemos "dešimtininku“, jo dešimtuke buvo priskirti trys asmenys-A. K., M. D., R. O., kurie yra jo pažįstami. Jo draugė V. I. (nuo 2016-10-15 žmona) taip pat dalyvavo "MMM-2011" sistemoje, todėl jos namuose atliktos kratos metu buvo rastas ir paimtas jos pildytas 2012-04-02 patvirtinimas dėl susipažinimo su dalyvavimo "MMM-2011" tinkle sąlygomis. Jam pretenzijų dėl padarytos turtinės žalos niekas nepareiškė. Į "MMM-2011" sistemą jis buvo įnešęs daugiau pinigų, nei gavo išmokų. Dėl dalyvavimo šioje sistemoje nuoširdžiai gailisi, nuo pat tyrimo pradžios nieko neslėpė, papasakojo ką žino. 2016 m. balandžio mėnesį sugrįžo iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą, susirado darbą bendrovėje "Baltic Cold", už darbą jam mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas. (duomenys neskelbtini) susituokė, (duomenys neskelbtini) gimė sūnus D.. (b.l. 203-213)

Įtariamuoju apklausto D. S. parodymais apie tai, kad apie „MMM-2011“ sistemą, kad ji veikia Lietuvoje, sužinojo 2012 m. sausio mėnesį naršydamas internete. Apie šią piramidę skaitė įvairiuose tinklalapiuose, apie tai kalbėjosi su savo draugais, pasijuokė, kad negali būti tokių procentų už investuotus pinigus. Kiek vėliau paskaičiavo, kiek galėtų atgauti pinigų pagal internetiniame tinklapyje, jei neklysta, http://sergey-mavrodi.com, bei lietuviškame MMM tinklalapyje, kurio adreso šiuo metu neatsimena, skelbiamus procentus. Nusprendė pabandyti įnešti į sistemą 100 dolerių. Apie tai žinojo ir jo draugai, nes jie irgi buvo susidomėję-A. T., A. M., D. C., A. P., M. T., A. R., M. G., K. B., ir kiti. Viename iš tinklalapių, gali būti kad viename iš tų, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą, buvo nuoroda su galimybe užpildyti anketą registracijai. Sprendžiant iš 2012-02-18 gauto elektroninio laiško iš mmm2011eu@gmail.com, į "MMM-2011" sistemą jis užsiregistravo 2012-02-18. Kaip matyti iš laiško turinio, jis registravosi savo noru, laiške nurodė, kad jį rekomendavusio žmogaus (referalo) neturi. Registracijos metu nurodė savo naudojamą elektroninį paštą mongracc@gmail.com, telefono Nr. 2012-02-20 į savo el. pašto dėžutę gavo laišką iš rimvydas.mmm@gmail.com, su paaiškinimais kaip prisijungti "MMM-2011" tinklapyje, kaip įnešti pinigus. Kaip vėliau sužinojo, šiuo el. paštu naudojosi R. R., jis buvo "dešimtininkas", jo prašymu sistemoje jį nurodė kaip rekomendavusį asmenį. 2012-02-22 jis per "Liberty Reserve" pervedė 100 dolerių sistemos nariui į R. R. elektroniniu paštu atsiųstą Liberty Account Nr. U2729868. Kas tiksliai naudojasi šiuo Liberty profiliu, ar pats R. R., jis nežino. Šiuos 100 dolerių jis įnešė metams laiko, su 65 proc. mėnesinėmis palūkanomis. Įnešti 100 dolerių ir palūkanos būtų išmokėtos po metų. Domėdamasis dėl sąlygų ir palūkanų su R. R. bendravo ir telefonu, kurio numerio šiuo metu neatsimena, taip pat per programą "skype". Jo skype vardas "Sokollt". Kadangi jo draugai taip pat buvo susidomėję ir nusprendę pabandyti dalyvauti „MMM-2011“ sistemoje, pagalvojo, kad galėtų būti "dešimtininku", apie tai užsiminė R. R., pastarasis pakvietė jį atvykti į Spaudos rūmus Vilniuje. Sutartu laiku susitikus jis buvo pristatytas A. J. bei A. S.. Juos informavo, kad nemažai jo draugų nori registruotis „MMM-2011“ sistemoje. Jie trise jam išaiškino, ką reikės daryti būnant dešimtininku, apie programas, kurios bus reikalingos darbui, apie dešimtininkui mokamus bonusus (kiek pamena, penki procentai). Po kelių dienų Akropolyje, Vilniuje, jis vėl susitiko su A. J. ir R. R., jie parodė kaip dirbti su programa „Tenner“. Sakė, kad netrukus jis bus patvirtintas sistemos "dešimtininku". Tai galėjo būti 2012 m. kovo mėnesio pradžia, 8-10 dienomis. Jo vadovu sistemoje-"šimtininku" buvo A. J., jis naudojosi savo tėvo B. J. vardu, jo el. pašto adresas (duomenys neskelbtini). Jis draugams, nusprendusiems tapti „MMM-2011“ sistemos dalyviais, pranešė, kad tapo dešimtininku ir jie, registruodamiesi sistemoje, gali jį nurodyti kaip referalą. Šios apklausos metu jis pateikė visą savo narių, kurių dešimtininku buvo, sąrašą, visi jie yra jo draugai. Pirmasis jo žinioje buvęs narys prisiregistravo 2012-03-10. Vienas draugas-D. L., „MMM-2011“ jau buvo užsiregistravęs 2012-03-05, vėliau, jo pageidavimu, jis persikėlė pas jį. 2012-03-17 laiško, kurį siuntė A. J., priede „Statement“, jis išsaugojo Swedbank banke turimos savo sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą. Pirmieji jo dešimtuko nariai buvo A. T., D. C., O. M., įnešę į šią jo sąskaitą piniginius indėlius. Vėliau A. J. jam liepė į savo sąskaitą „MMM-2011“ dalyvių įnašų nepriimti, liepė paaiškinti jiems, kad atsidarytų savo sąskaitas ir ten laikytų pinigus. Tada narių pervestus pinigus jis grąžino į jų nurodytas sąskaitas. Visą informaciją, koks narys ir kokiomis sąlygomis įnešė pinigus, jis vesdavo ir kaupdavo programos „Tenner“ pagalba. Visus šiuos, su „MMM-2011“ veikla susijusius duomenis, jis saugojo ne stacionariame kompiuteryje, kuris buvo paimtas kratos metu, o USB atmintinėje „Kingston“, kurią jis pateikė kratos metu. Kompiuteryje jokių failų, susijusių su „MMM-2011“ veikla, nėra. Kas savaitę, jei neklysta, penktadieniais, šeštadieniais, A. J. elektroniniu paštu nusiųsdavo ataskaitas „Tenner“ failus kartu su jo žinioje buvusių narių banko sąskaitų išrašais, kuriuos atsiųsdavo patys nariai. Jis pats į "MMM-2011' įnešė:2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų), 2012-04-02 850 litų. 850 litų davė draugas A. B., kad jis juos įneštų savo vardu, jis pervedė juos į jo banko sąskaitą. Vėliau pastarasis persigalvojo, todėl 2012-04-04 850 litų jis jam sugrąžino. 2012-04-09 į sistemą jis įnešė dar 300 litų. Pagal banko sąskaitos išrašą gali pasakyti, kad pirmasis jo pinigų pervedimas sistemos dalyviui-E. M., buvo 2012-03-27, 485 litų sumai. Kad pervesti jam pinigus el.laišku jam nurodė A. J.. 2012-04-06 A. T. jis grąžino į jo sąskaitą pervestą įnašą- 100 litų. 2012-04-16 gavo iš A. J. laišką, kad reikia organizuoti 3500 litų pervedimą Ž. S. . Vykdydamas šį nurodymą, savo dešimtuko nariams, pagal jų turimą ir į sistemą įneštą pinigų sumą, el. paštu ar Skype pagalba nurodė atlikti mokėjimus ir pervesti jai atitinkamas pinigų sumas. 2012-04-17 gavo A. J. laišką, kad reikia organizuoti laimėjimų išmokėjimą J. S. ir A. M.. Šiuos mokėjimus jis nusprendė atlikti iš savo įneštos ir sąskaitoje laikomos pinigų sumos, todėl 2012-04-17 atliko mokėjimus J. S. 644,58 Lt sumai, ir A. M. 78,84 Lt sumai. Taip pat iš savo sąskaitos Živilei E. S. 2012-04-20 jis pervedė 1354 litus. Jam dar esant dešimtininku, jo žinioje buvę nariai-A. M., J. L. tapo dešimtininkais, jie buvo šimtininko A. J. žinioje. Vieną dieną, Spaudos rūmuose vykusio susitikimo su A. J. metu, A. J. pasiūlė būti "šimtininku" bei pamokyti draugus naudotis programa "Tenner" ir t.t. Jis sutiko ir 2012-04-26 buvo patvirtintas šimtininku. Šimtininku jis buvo patvirtintas tik formaliai, realiai atliko dešimtininko vaidmenį. Papildomų procentų (3 proc), kaip šimtininkas jis negavo. A. M., J. L. ir toliau buvo jo nariai. Žinojo, kad A. J. atsiskaito A. S., jis pats tapęs realiu šimtininku, ataskaitas taip pat būtų turėjęs siųsti A. S.. Iš pranešime apie įtarimą išvardintų asmenų, žino D. O., E. Š., D. P., jie buvo "MMM-2011" sistemos dalyviai, su jais susipažino per Spaudos rūmuose vykusius susitikimus. Jis pats niekaip neskatino asmenų įnešti pinigus į "MMM-2011 sistemą", jie registravosi patys. Tuo metu, kai jis norėjo tapti sistemos dešimtininku, A. J., A. S. aiškino, kad pinigų perdavimas vienas kitam nėra draudžiamas. Ar tokiai veiklai yra reikalingi kokie nors leidimai, jis nežinojo (t.1, b.l.76-78).

2016-12-21 apklaustas kaip įtariamasis D. S. parodė, kad jo 2012-10-18 įtariamojo apklausos metu duoti parodymai yra teisingi, šios apklausos metu jis išsamiai papasakojo kokius veiksmus atliko tapęs "MMM-2011" sistemos nariu, "dešimtininku" bei "šimtininku". Jis suprato, kad "MMM-2011" veikia finansinės piramidės principu, išmokos, skaičiuoti bonusai išmokami iš naujai į sistemą atėjusių narių įnašų bei iš jau esamų narių naujų įnašų. Sutinka, kad, kaip ir nurodyta pranešime apie įtarimą, jis į "MMM-2011" užsiregistravo 2012-02-18. Ar už registraciją į sistemą jam buvo skirtas 20 dolerių bonusas jis neatsimena. Apie jo įneštus į sistemą indėlius jis išsamiai papasakojo ankstesnės apklausos metu, tad gali tik pakartoti, kad 2012-02-22 jis 100 dolerių per Liberty Reserve pervedė nežinomam sistemos nariui į R. R. elektroniniu paštu atsiųstą Liberty Account Nr. U2729868, taip pat, jau tapęs "dešimtininku", į MMM-2011 įnešė: 2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų). Atsimena, kad 2012 m. gegužės mėnesį jis gavo išmokas iš "MMM-2011" sistemos, už gautus pinigus, iš viso 1600 litų nusipirko kompiuterį su monitoriumi. Taigi, iš dalyvavimo "MMM-2011" veikloje iki tol, kol policijos pareigūnai sustabdė "MMM-2011" veiklą, jis gavo 300 litų naudos. Jam dar esant dešimtininku, jo žinioje buvę nariai-A. M., J. L. tapo dešimtininkais, jie buvo šimtininko A. J. žinioje. 2012-04-26 jam tapus "šimtininku", A. M. ir J. L. tapo "dešimtininkais" , jie buvo jo žinioje, siuntė jam savaitines ataskaitas apie disponuojamas sumas ir narius dešimtuke. Po "MMM-2011" veiklos sustabdymo, aukštesnieji vadovai nurodė pateikti duomenis apie narius, kuriems neišmokėti įnašai, atsimena, kad tokias suvestines darė ir jis. Visą informaciją apie "MMM-2011" veiklą jis laikė USB atmintinėje, kurią policijos pareigūnai paėmė kratos metu. (T I b.l. 82-85).

Įtariamuoju apklausto A. J. parodymais apie tai, kad 2011 m. rugsėjo mėn., tikslios datos nepamena, rado informaciją internete apie MMM-2011 sistemos veiklą. Šios informacijos ieškojo peržiūrėjęs filmą, kuris vadinasi „Piramidė", kuriame buvo pateiktas internetinis tinklalapis, berods, www.sergej-mavrodi.com. Po šio filmo peržiūros ieškojo informacijos internete nurodytame tinklalapyje. Ši sistema veikia tarptautiniu mastu, o jos idėjinis lyderis ir konsultantas yra S. M.. Radęs šį interneto puslapį nusprendė užsiregistruoti jame kaip sistemos dalyvis. Jame reikėjo nurodyti savo vardą, pavardę, el.paštą, kuris pagal rekomendacijas tinklalapyje turėjo būti „Gmail" kompanijos, telefono numerį bei sąskaitos numerį. Šiame tinklalapyje nurodytu kontaktu, kurio nebeprisimena, berods rusų kalba siuntė užklausimą nurodydamas, kad pageidauja tapti šios sistemos nariu. Į savo elektroninio pašto adresą (duomenys neskelbtini), gavo atsakymą, kurio turinio esmė buvo ta, kad jis minėtame tinklapyje susirastų asmenį iš Lietuvos, kuris jam galėtų padėti užsiregistruoti sistemoje ir apskaityti jo įnešamus į sistemą pinigus. Jis rado informaciją, kad Lietuvoje su registracija jam padėti ir apskaityti jo į sistemą įnešamus pinigus gali asmuo vardu A. L., kuris berods tuo metu buvo dešimtininkas ar šimtininkas, tiksliai nepamena. Dešimtininkas yra sistemos dalyvis, asmuo, kuris turi teisę ir galimybę registruoti naujus sistemos dalyvius bei apskaityti sistemoje dalyvių įnešamas sumas, o vėliau sistemiškai apskaityti parduodamus mavrus ir inicijuoti tikrų pinigų išmokėjimą į dalyvio registracijos metu nurodytą sąskaitą. Mavrai tai S. M. sukurta virtuali valiuta, kuri buvo ekvivalentas realioms, pasaulio valstybėse naudojamoms valiutoms. Savo tinklalapyje S. M. skelbdavo šios valiutos kursą, kuris keisdavosi du kartus per savaitę - antradienį ir ketvirtadienį. Pavyzdžiui 1 lito ar JAV dolerio (USD) santykis iš pradžių buvo 1 Lt ar USD sutinkamai su 1 mavru, arba 1: 1,1. Pinigus į šią MMM-2011 sistemą buvo galima įnešti 1 mėn. už 20% prieaugį, 3 mėn. - 30%, 6 mėn. - 40%, 12 mėn. - 50%. O lengvatinėmis sąlygomis, kurias turėjo taip vadinami dešimtininkai, invalidai bei asmenys turintys daugiavaikes šeimas, pinigus įnešti į sistemą ir už tai gauti atitinkamą procentais išreikštą prieaugį, galėjo šiomis sąlygomis: 1 mėn. už 30% prieaugį, 3 mėn. - 40%, 6 mėn. - 50%, 12 mėn. - 60%. Užregistruotas dalyvis iškart gaudavo 20 JAV dolerių, kurie buvo konvertuojami pagal tos dienos kursą į mavro dolerius. Pasibaigus įneštos sumos terminui, jei dalyvis pageidaudavo, galėdavo prašyti dešimtininką konvertuoti jo turimus mavrus į įprastinę valiutą ir pervesti šiuos pinigus - išmokėti laimėjimą, prieaugį į registracijos metu nurodytą sąskaitą. Visos dalyvavimo šioje MMM-2011 sistemoje taisyklės buvo nurodytos minėtame tinklalapyje. Jas, kaip buvo rašoma tinklalapyje, sukūrė pats S. M., o sistemos dalyviai turėjo jas priimti ir jomis vadovautis be teisės jas keisti. Berods 2011 m. rugsėio mėn. susiskambino su A. L. tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com nurodytu jo mobiliojo telefono numeriu ir sutarė su juo susitikti ir perduoti jam savo norimą pinigų sumą. Maždaug savaitės bėgyje po to jis susitiko su A. L., nuvažiavęs iki jo namų, esančių Mažvydo g., Pilaitės mikrorajone, Vilniuje. Susitikimo metu perdavė jam 400 JAV dolerių grynais, todėl, kad tuo metu jo asmeninės banko sąskaitos buvo ir iki šiol yra areštuotos antstolių dėl jo kai kurių įsipareigojimų civiliniuose santykiuose nevykdymo bei todėl, kad jis sutiko priimti pinigus grynaisiais. Šiuos pinigus A. L. turėjo apskaityti sistemoje ir tai atžymėti, t.y. prie jo pavardės turėjo būti matoma jo įneštų pinigų suma. Maždaug po dviejų savaičių jis vėl susitiko su A. L., kadangi prašė sumokėti jam jo pinigus bei prieaugį, nepaisant to, kad mažiausias indėlio terminas 1 mėnuo, o galbūt ir todėl, kad jis įnešė grynuosius pinigus. A. L. išmokėjo jam ne mažiau kaip 430 JAV dolerių grynais. Pamatęs, kad sistema veikia, jis pasakė, kad nori ir toliau dalyvauti MMM-2011 sistemoje, tačiau jo sąskaitos yra areštuotos ir pasiteiravo, ar gali registruotis prie šios sistemos kito asmens - savo tėčio B. J. vardu. A. L. nurodė, kad dėl to nekiltų jokių problemų ir kad jis gali jį registruoti B. J. vardu, jei jis sukurs jo vardu elektroninį paštą bei atidarys banko sąskaitą. Jis taip ir padarė, iš pradžių nurodė tėčio jau turėtą atidarytą sąskaitą „Swedbank" banke, o po kiek laiko, tiksliai nepamena kada, paprašė jo, kad jis atsidarytų naują sąskaitą tame pačiame banke, kad jis galėtų joje atriboti savo gaunamas pajamas ir pinigines lėšas nuo tėčio gaunamų ir turimų pinigų. Jo tėvas B. J. neprieštaravo, kad jis naudotųsi jo banko sąskaitomis. Jis naudojosi šiomis jo tėčio atsidarytomis sąskaitomis: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), bet jis niekaip nėra susijęs su jo vykdyta veikla MMM-2011 sistemoje. Jo asmens kratos metu buvo paimta prisijungimo prie tėčio sąskaitų slaptažodžių kortelė, kurią jis jam atidavė, kad aš galėtų naudotis jo Swedbank banko sąskaitų elektroninės bankininkystės sistema. Daugiau jokių grynųjų pinigų, susijusių su MMM-2011 sistemos veikla, judėjimo tarp jo ir A. L. nebuvo, t.y. jis grynaisiais neįnešinėjo ir iš jo grynųjų negavo. Taip pat A. L. jam pasiūlė būti privilegijuotu dalyviu dešimtininku, kad galėtų pats užregistruoti savo draugus sistemoje MMM-2011. Šioje sistemoje dar buvo taikomi taip vadinami „referal bonus“, t.y, rekomendacinės premijos, kurių principas yra toks, kad jei naujas dalyvis registruodamasis prie sistemos nurodė, kad jam tai padaryti rekomendavo jau esantis registruotas sistemos dalyvis, ir įnešė į sistemą kažkokią tai pinigų sumą, šis, rekomendavęs jungtis prie sistemos dalyvis pirmą kartą gauna 20% nuo naujo dalyvio įneštų ir į mavrus konvertuotų pinigų premiją į savo sąskaitą. Už sekantį įnašą - 10% nuo įneštos ir į mavrus konvertuotos pinigų sumos. Kadangi jis turėjo pažįstamų, kurie susidomėtų šia MMM-2011 sistema, jis pageidavo tapti dešimtininku ir pasiūlė prie sistemos prisijungti šiems savo pažįstamiems: D. A., R. R., E. Ž., K. Š.. Kiti asmenys į jo dešimtuką atėjo arba pakviesti šių aukščiau paminėtų asmenų arba atėjo tokiu pat būdu kaip ir jis, t.y. gavę nurodymus kreiptis į šios sistemos MMM-2011 asmenis, veikiančius Lietuvoje ir, kurių kontaktai yra nurodyti tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com. Tiksliai nepamena, nuo kada, bet atrodo nuo šių metų pradžios, į šių, dalyviais pageidaujančių tapti asmenų užklausas atsakydavo A. S. -berods tuo metu buvęs šimtininku, nukreipdamas elektronines užklausas dešimtininkams, o vėliau ir šimtininkams. Savo draugams sąlygas paaiškino tokias pačias, kokiomis dalyvavo šioje sistemoje ir jis pats. B. J. Swedbanko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išraše, kuris yra pridėtas prie šios apklausos, yra matomas jo gaunamų piniginių lėšų judėjimas - tiek jo asmeninių, gaunamų iš jo vykdomos individualios veiklos, tiek tų, kurios yra susijusios su veikla MMM-2011 sistemoje. Šiame sąskaitos išraše žalios spalvos žymekliu pažymėjo visų lėšų judėjimą, kurios yra susijusios būtent su veikla MMM-2011 sistemoje. Pažymi, kad šios lėšos nereiškia jo gautų pajamų iš šios veiklos. Swedbanko sąskaita (duomenys neskelbtini), tai yra ta sąskaita, kurią paprašė, kad atidarytų jo tėtis jam ir ji buvo išimtinai naudojama piniginių lėšų judėjimams, susijusiems su veikla MMM-2011 sistemoje. Sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini), kurios išrašas taip pat prijungtas kaip priedas prie šios apklausos, yra išimtinai asmeninė ir naudojama jo tėčio B. J.. Maždaug nuo vasario mėnesio jis tapo šimtininku. Kalbėdamas su dalyviais, kurie buvo jo dešimtuke, išgirdo jų pageidavimą tapti taip pat dešimtininkais, kadangi jie rekomendavo prisijungti prie sistemos taip pat savo draugams ar pažįstamiems. Tam kad juos galėtų padaryti dešimtininkais, jis pats turėjo tapti šimtininku. Todėl vasario mėnesį, tikslios datos ir laiko nepamena, UAB „Atumas" patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 60, susitiko su A. S.. A. L., R. R., E. Ž., ir Edgaro drauge A. O.. kuri taip pat buvo sistemos MMM-11 dalyvė. Šio susitikimo metu A. S. savo pritarimu jį paskyrė šimtininku, o kitus dalyvavusius asmenis – dešimtininkais. Kadangi A. S. tuo metu jau buvo tūkstantininkas, elektroninėje sistemoje MMM-2011 jis jį padarė šimtininku, o likusius susirinkimo dalyvius, išskyrus A. O., dešimtininkais - padarė jis. A. O. būti dešimtininke nepageidavo.

Prisijungęs savo duomenimis prie sistemos jis gali matyti savo tūkstantininko duomenis bei savo dešimtininkų duomenis, t.y. sistemos dalyvius esančius laipteliu virš jo ir laipteliu žemiau. Jo prisijungimo vardas yra (duomenys neskelbtini), o prisijungimo slaptažodis „super2809". Nori pakomentuoti šio priedo antrajame lape žaliu žymekliu pažymėtą eilutę kaip pavyzdį. iš šių duomenų matyti, kad vienas dalyvių - M. B., 2012-03-28 už 2000 svarų sterlingų, pagal tos dienos mavrų svarų sterlingų kursą – 41,2200 įsigijo 48,5201 mavro svarų pagal 20% kurso lentelę, kuri yra skelbiama tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com. Kirilica kalba užrašytas terminas „???????? " lietuvių kalba reiškiantis „pagrindinis", pagal minėtą kurso lentelę reiškia 1 mėn. terminą indėliui. Kirilica rusų kalba užrašyta grafa „??????" lietuvių kalba reiškianti „padidintą pelną" reiškia, kad sistemos dalyvis, pageidaujantis gauti padidintą pelną, turi galimybę padėti indėlį pagal atskirą premijų - laimėjimų skaičiavimo lentelę, kuri numato papildomus 15 procentų nuo indėlio sumos, bet su sąlyga, kad šio indėlio negalima atsiimti visą jo įnešimo į sistemą terminą. T.y. jei 3 mėn. procentinis laimėjimas yra 30%, tai pagal šią padidinto pelno lentele, prie 30% prisideda dar 15% ir viso gaunasi 45% už 3 mėn. terminuotą indėlį. Sistemos dalyvis įnešdamas pinigų sumą turi pažymėti, ar pageidauja gauti padidintą pelną nurodydamas „taip" arba „ne". Grafa, kurioje užrašytas terminas kirilica rusų kalba „???????????", reiškia, kad pinigai yra sąskaitoje - minėtu atveju asmeninėje M. B. sąskaitoje, o kuomet nurodyta, kad dešimtininko sąskaitoje. Jam kaip eiliniam sistemos dalyviui buvo skaičiuojamas 40% planuojamas prieaugis nuo jo įneštos į sistemą sumos. Taip pat jam būdavo sistemoje skaičiuojamas procentinis prieaugis už jo rekomenduotų asmenų įnešamas į sistemą pinigines lėšas, kuris negaliojo pastaruosius du mėnesius. Iš šitos veiklos MMM-2011 sistemoje jis gavo ne mažiau kaip 25 000, bet ne daugiau kaip 35 000 litų, pats į sistemą įnešdamas ne mažiau kaip 3 000 litų. Tinklalapiai www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.i-mmm.eu, www.e-mmm.lt buvo tik informacinio pobūdžio, jis jų neadministravo ir nereklamavo, kas juos sukūrė, nežino. Iš pranešime apie įtarimą nurodytų asmenų jam žinomi ir pažįstami yra tik šie: A. S., su kuriuo susipažino per šią MMM-2011 sistemą, o konkrečiau per A. L., ir kuris buvo laipteliu aukščiau jo: D. O. - jis yra jo dešimtininkas, jis yra jo draugo E. J. draugas, ir iš jo sužinojęs apie tai, kad jam yra pažįstama MMM-2011 sistemos veikla, susisiekė su juo ir išreiškė pageidavimą tapti dalyviu, jis D. O. registravo, o šis jį sistemoje nurodė kaip asmenį, rekomendavusį dalyvauti sistemoje. Sistemoje nėra nei vieno dalyvio, kuris neturėtų rekomenduotojo, jei tokio nėra, rekomenduotojas dalyviui yra prirašomas. Pažįsta moterį vardu Aušra, kuri taip pat yra sistemos dalyvė, tačiau ar jos pavardė Stankevičienė, jis nežino. P. S. taip pat yra sistemos dalyvis, susipažino taip pat per MMM-2011 sistemą, bei kartu dalyvaudavo sistemos dalyvių susitikimuose. Taip pat pažįsta dvi merginas vardais Auksė ir Agnė, kurios dalyvavo 2012-06-04 sistemos dalyvių susitikime adresu Laisvės pr. 60, UAB „Atumas" patalpose ir kurios taip pat dalyvavo pareigūnams atliekant kratą patalpose, kuriose vyko susirinkimas, tačiau šių merginų pavardžių jis nurodyti negali. S. V. – taip pat sistemos MMM-2011 dalyvis, su kuriuo susipažino per sistemą ir su kuriuo susitikdavo per susitikimus. N. V. yra S. V. žmona, tačiau su ja bendrų interesų neturėjo. Taip pat pažįsta asmenį vardu Valdas, nežino jo pavardės, tačiau jis taip pat dalyvavo 2012-06-04 pareigūnų atliktoje kratoje. A. M. žino, susipažino per MMM-2011 sistemą, tačiau, ar jis buvo paprastas dalyvis ar apskritai nedalyvaujantis sistemos veikloje, nurodyti negali. Apie A. L. davė parodymus šios apklausos metu, paskutinįsyk matė jį maždaug prieš pusantro mėnesio UAB „Atumas" patalpose, metu jis jam minėjo, kad jis nori išeiti iš sistemos, tačiau ar jis išėjo ar ne, nežino. O. L. jo žmona, yra matęs ją kartą, bendrų interesų su ja nėra turėjęs. Taip pat pažįsta asmenį vardu M., kuris taip pat yra sistemos dalyvis, susipažino su juo UAB „Atumas" patalpose, tačiau šio asmens pavardės jis nurodyti negali. Kitų asmenų, nurodytų pranešime apie įtarimą, jis nepažįsta ir nežino. Per visą savo dalyvavimo sistemos veikloje laikotarpį į jos veiklą įtraukė tik 3 asmenis, kuriuos nurodė apklausos metu, daugiau jokių asmenų neįtraukė. Yra du ar tris kartus atrašęs asmenims, kurie jį kažkaip susirado ir pageidavo tapti sistemos dalyviais, tačiau nepamena, ar jis juos registravo, tačiau jie per 45 dienas nepadarė įnašo į sistemą, ir sistema juos pašalino, ar jis jų neregistravo.

Berods šių metų balandį, buvo priimtas sprendimas laikyti pinigus ne dešimtininkų sąskaitose, o pas pačius dalyvius, o esant lėšų, skirtų išmokėjimams poreikiui patenkinti, perkelti šias pinigines lėšas, atliekant patiems dalyviams pervedimus iš savo sąskaitų, nurodydavo dešimtininkai. Jeigu pinigų trūkdavo dešimtuke, tuomet nurodymą pervesti reikiamas lėšas duodavo šimtininkas. Tokius nurodymus yra tekę duoti ir jam pačiam. Tuomet, kai buvo priimtas jo minėtas sprendimas, ir dalyviai šių metų balandžio mėnesį gavo savo pinigus iš dešimtininkų sąskaitų į savo sąskaitas, atsirado poreikis gauti iš šių asmenų patvirtinimą, kad su jais yra atsiskaityta ir jie pretenzijų neturi. Jis nebepamena, ar jo iniciatyva, ar D. O., jis išsinuomojo pašto dėžutę, į kurią atėjo jo šimtuke esančių didžiosios daugumos dalyvių surašyti tokio pobūdžio patvirtinimai apie tai, kad jie tokių pretenzijų neturi. Apie tai, kad turi surašyti tokį patvirtinimą, dalyvius informavo kiekvienas dešimtuko vadovas. Dalyviai, nesutikę su pakeistomis sąlygomis, atgavo savo pinigus ir pasitraukė iš MMM -2011 sistemos. (b.l. 68-75)

Liudytojos K. B. parodymais apie tai, kad 2012 metais apie MMM-2011 finansinę piramidę įvairią informaciją matydavo socialiniuose tinklapiuose, kituose internetiniuose tinklapiuose. Iš pradžių nekreipdavo dėmesio, tačiau apie MMM-2011 finansinę sistemą dažnai kalbėdavosi susirinkę draugai D. S., A. M., A. R., M. T., A. P., A. T. ir kiti. Po diskusijų, tikriausiai 2012 m. pavasarį, gali būti, kad kovo mėnesį, tiek draugai, tiek ji kartu nusprendė užsiregistruoti į MMM-2011 finansinę sistemą. Registruotis reikėjo per internetinį tinklalapį www.sergey-mavrodi.com, užpildant esančią registracijos formą. Tad kaip mano, kažkurią kovo dieną užpildė internetiniame tinklapyje registracijos formą. Galėjo nurodyti šiuos savo asmens ir kontaktinius duomenis: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), taip pat tikriausiai nurodė, kad ketina investuoti 1000 litų. Tokių santaupų ji neturėjo, tokią sumą ji buvo susitarusi pasiskolinti iš draugų. A. M. nurodė kaip vadovą (dešimtininką). Su A. M. ji draugauja, dažnai būna pas jį. Nuo 2009 metų ji banke Swedbank turi atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini). Tačiau su draugais buvo pakalbėję, kad geriau atsidaryti naują banko sąskaitą, todėl ji Swedbanke, tikslios datos nurodyti negali, atsidarė sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal apklausos metu jai pateiktos sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą gali paaiškinti, jog 2012-03-27 A. R. jai pervedė 100 litų- pinigus, kuriuos jis jai paskolino. Taip pat J. L. 2012-04-01 jai pervedė 899 litus, kuriuos jis jai paskolino. 2012-04-02 ji iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitą savo sąskaitą (duomenys neskelbtini), kurią planavo naudoti pinigams, susijusiems su MMM-2011, pervesti, pervedė 996 litus. Šios sąskaitos duomenis ir kad sąskaitoje yra pinigai, skaitmeniniu pavidalu pateikė savo vadovui A. M.. Kuomet A. M. jam nurodė pervesti pinigų sumą, pateikdamas visus duomenis, būtinus operacijai atlikti, ji naudodamasi internetinės bankininkystės paslauga prisijungė prie sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-07-19 Živilei E. S. į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 995,60 litų. Kiek pamena, šiuos pinigus MMM-2011 finansinėje sistemoje ji investavo vienam mėnesiui. Tiksliai nepamena, bet šiuos pinigus ji turėjo atgauti po mėnesio su kažkur 50 procentų palūkanomis. Per tą mėnesį ji jungėsi prie MMM-2011 virtualaus kambario ir stebėjo eigą. Po mėnesio suėjus terminui, jai į jos sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo pervesti investuoti pinigai su palūkanomis, t.y, 2012-05-02 O. O. iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) į jos sąskaitą pervedė 1653 litus. Tą pačią dieną ji 1650 litų pervedė draugui A. M. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), nes ji jam buvo skolinga. Pamena, kad atskaičiavęs 300 skolą jis jai davė grynuosius pinigus, iš jų ji 100 litų skolą grąžino A. R. ir 400 litų skolą J. L.. Jai pačiai liko 800 litų. Daugiau MMM 2011 sistemoje ji pinigų neinvestavo, kitiems sistemos nariams pinigų nepervedė ir iš nieko pinigų negavo. (b.l. 66-67)

Lietuvos bankas pateikė duomenis apie finansinę piramidę „MMM-2011“ bei galimai nusikalstamos veikos užkardymui atliktus veiksmus, taip pat tyrimui pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėl „MMM-2011“ veiklos atlikti veiksmai ir nustatytos aplinkybės (b.l. 8-25).

2012-04-27 apžiūros metu atlikta interneto tinklalapių mmm-2011.lt, mmm-2011.eu, i-mmm.eu ir e-mmm.lt apžiūra (b.l. 27-28).

Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtinanti, kad apie dėl finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklos atliekamą ikiteisminį tyrimą (tarp jų ir dėl BK 182 str. 2 d., numatytos nusikalstamos veikos), šios sistemos veiklos nutraukimą bei įtariamųjų sulaikymą (2012-06-04) buvo plačiai skelbiama visuomenės informavimo priemonėse, kad nuo šios veiklos nukentėję asmenys buvo raginami kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančius pareigūnus (b.l. 34-65).

2013-10-17 daiktų apžiūros protokolu, kur užfiksuota atlikta D. S. USB atmintinėje „Kingston“ esančių failų apžiūra. Apžiūros metu išsaugoti ir užfiksuoti priede Nr. 2 ikiteisminiam tyrimui reikšmingi duomenys- D. S., J. L. įnašai „MMM-2011“ sistemoje, jų „dešimtuke“ buvusių narių įnašai, konvertavimas į „mavrus“, išmokėjimai. (b.l. 111-120).

2015-04-02 daiktų apžiūros protokolu, kur užfiskuota atlikta D. S. USB atmintinėje „Kingston“ esančių failų, susijusių su J. L., apžiūra, apžiūros protokole ir jo prieduose užfiksuoti duomenys apie dalyvius, dalyvaujančius „MMM-2011“ finansinėje piramidėje ir priklausančius J. L. komandai bei jų asmeninius duomenis, taip pat matoma informacija apie loterijos bilietus, atliktas pinigines operacijas susijusias su valiutų „Mavro-litų“ ir „Mavro-dolerių“ pirkimu, pardavimu bei piniginių indėlių investavimu į MMM-2011, taip pat informacija susijusi su J. L. dešimtuke esančių narių piniginiais indėliais, t.y. investavimu į finansinę piramidę „MMM-2011“, informacija susijusi su J. L. piniginėse esančių „Mavro litų“ kiekiu. Apžiūros protokolo prieduose užfiksuoti duomenys, kad įtariamojo J. L. registracija "MMM-2011" sistemoje atlikta 2012-03-16, statusas sistemoje-“dešimtininkas“ nuo 2012-04-26, jam priskirti 3 dalyviai-A. K., M. D., R. O.. Bendra narių įnašų suma-2400 Lt (b.l. 121-140)

Vykdant 2012-09-19 prokuroro nutarimą, bankai LR BPK 155 str. tvarka pateikė duomenis apie J. L. sąskaitose esančių piniginių lėšų judėjimą ir atliktas kitas operacijas nuo 2011-04-01 iki 2012-09-19 (b.l. 86-99). Remiantis sąskaitų analizės duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis ir įtariamojo J. L. parodymais nustatyta, kad nuo dalyvavimo finansinės sistemos „MMM-2011“ veikloje pradžios (2012-03-31) J. L. kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė ne mažiau 100 litų, o gavo ne mažiau 91,84 litų-t.y. finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė daugiau nei gavo išmokų (b.l. 100).

Motyvuojamoji dalis

Įvertinus surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad kaltinamojo J. L. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos įrodyta, veika pagal LR BK 202 str. 1 d., kvalifikuota teisingai.

BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

Kaltinamasis J. L. žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, neteisėtai vertėsi finansine veikla, o būtent: laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo-„dešimtininko“ statusą, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei įregistravo į ją ne mažiau kaip tris narius A. K., M. D., R. O. ir jų įnešamas pinigines lėšas, priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, po ko organizavo jų įneštų piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui (aukštesniojo sistemos vadovo nurodymu pats išmokėdamas, t.,y elektroninės bankininkystės būdu pervesdamas iš savo banko sąskaitos, išmokas ir palūkanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis), nustatytos formos ataskaitą apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukštesniajam vadovui - "šimtininko" statusą turinčiam D. S., vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikė licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 2400 Lt (695,08 Eur). Tokiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos finansinių įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, nustatančias, kad tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių, 3 str. 3 d. nuostatas, kad draudžiama teikti licencines finansines paslaugas be licencijos, ir versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla -licencinių finansinių paslaugų (indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių priėmimas), numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p., teikimu. J. L. nusikalstamą veiką padarė tiesiogine tyčia, suvokdamas savo veikos neteisėtą pobūdį, kadangi jau 2011-2012 m. visuomenė per visuomenės informavimo priemones buvo informuojama, kad finansinė sistema MMM-2011 Lietuvoje diegiama ir veikia neteisėtai (b.l. 32-65).

Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

Kaltinamojo J. L. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie apysunkių nusikaltimų (LR BK 11 str.). Jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), sunkina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė veikdamas bendrininkų grupėje su D. S. ir kitais finansinės sistemos "MMM-2011" vadovais (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Kaltinamasis praeityje teistas keturis kartus (b.l. 154-169), baustas administracine tvarka, (b.l. 170-171), dirba UAB „Baltic Code“ (b.l. 177), psichiatrinėse gydymo įstaigose negydytas (b.l. 180), į narkologinę įskaitą neįrašytas, bet 2008-01-31, 2011-04-24, 2011-07-13 buvo pristatytas į medicininės apžiūros kabinetą dėl apsvaigimo nustatymo (b.l. 179). Bausmės tikslai J. L. už padarytą nusikaltimą siektini skiriant jam baudą, mažesnę nei sankcijoje numatytas vidurkis. Kaltinamajam nepaskirta kardomoji priemonė. Civilinių ieškinių byloje nepareikšta.

Rezoliucinė dalis

nusprendė:

J. L., a.k. (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 202 str. 1 d., ir skirti jam bausmę – 20 MGL, t.y, 753,20 eurų (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų dvidešimties eurocentų) dydžio baudą.

Vadovaujantis LR BK 64¹ str., sumažinti paskirtą bausmę 1/3 dalimi ir laikyti J. L. nuteistu 13 MGL, t.y, 489,58 eurų (keturių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų penkiasdešimt aštuonių eurocentų) bauda.

Kardomosios priemonės iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neskirti.

1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

2. Padavus prašymą, reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

3. Padavus prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai. Teismas išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

4. Nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas LR BPK 352 str. nustatyta tvarka.

5. Išaiškinti kaltinamajam, kad teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per penkis mėnesius nuo šio įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT 247300010112394300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai (LR BVK 22 str.)

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.