Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis D. N. visiškai pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad asmuo, vardu Vitalij, susirado jį internetu, pasiūlė įsigyti įvairių modelių mobilaus ryšio telefonų – NOKIA, SAMSUNG, SONY ERICSON. Tuo metu buvo sudėtinga materialinė padėtis, todėl nusprendė tokiu būdu užsidirbti, nes telefonai buvo siūlomi įsigyti patraukliomis kainomis. Įsigijo pasiūlytus telefonus ir bandė juos per skelbimus realizuoti fiziniams asmenims. Nors dėjo daug pastangų, užsidirbti nepavyko. Vitalij jam skambindavo telefonu, pasiūlydavo atitinkamų telefonų modelių, jis iš siūlomo asortimento išsirinkdavo, o prekes atsiimdavo iš M. L., kuriam už telefonus sumokėdavo grynaisiais pinigais. Iš viso tokiu būdu įsigijo virš 400 telefonų, kaip ir yra nurodyta kaltinime. Prekės jam buvo parduodamos be PVM, uždėjęs nedidelę maržą juos perparduodavo pagal skelbimus internete. Praktiškai uždėdavo apie 5 % antkainį, nuo telefono gaudavo 2-5 % pelno. Įsigydamas telefonus jokių jų dokumentų negaudavo, parduodavo juos irgi be jokių dokumentų, fiziškai susitikdamas su pirkėjais. Jokių garantinių dokumentų pirkėjams nepildydavo, jei tokių pirkėjas paprašydavo, negalėdamas jų kaip fizinis asmuo pateikti ir užpildyti, nuleisdavo telefono kainą. Žalą valstybės biudžetui atlygino.

Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė padarius LR BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veika grindžiama ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisiamajame posėdyje LR BPK 291 straipsnio tvarka ištirtais rašytiniais bylos įrodymais:

2010-06-15 Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos raštu Nr. 3B-16.2/9-5042, kuriame nurodyta, kad 2008 - 2009 m. laikotarpiu Švedijos kompanija „Vancom AB" į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „DSV Transport" įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 1419432 Lt, užsienio kompanija „Management@Solutions support LTD" į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „DSV Transport" įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 3080415 Lt, Švedijos kompanija „Vancom AB" į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „Schenker" įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 3750128 Lt, užsienio kompanija „Algra Fotometaal B.V." į Lietuvą per siuntų tarnybą UAB „Schenker" įvežė mobilius telefonus, kurių muitinė vertė 1024676 Lt (t. I, b.l. 54-76).

2009-11-18 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo UAB „Schenker", vykdydama 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129, pateikė 2007 - 2009 m. laikotarpiu prekių gavėjams - Švedijos kompanijai „Vancom AB", užsienio kompanijai „Management@Solutions support LTD", užsienio kompanijai „Algra Fotometaal B.V." pristatytų prekių — mobilių telefonų patvirtinančius dokumentus (gabenimo važtaraščius, įgaliojimus atsiimant siuntas, siuntų išdavimo dokumentus) (t. I, b.l. 77-80);

2009-11-11 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo UAB „DSV transport", vykdydama 2009-11-06 reikalavimą Nr. 25/06-5-6129, pateikė 2007 - 2009 m. laikotarpiu prekių gavėjams - Švedijos kompanijai „Vancom AB", užsienio kompanijai „Management@Solutions support LTD", užsienio kompanijai „Algra Fotometaal B.V." pristatytų prekių - mobilių telefonų patvirtinančius dokumentus (gabenimo važtaraščius, įgaliojimus atsiimant siuntas, siuntų išdavimo dokumentus) (t. I, b.l. 81-82);

2009-11-07 kratos protokolu, kuriame nurodyta, kad buvo atlikta krata Baltarusijos A. S. automobilyje AUDI A6 valst. Nr. 5068 EE-4, kurios metu buvo rastas ir V. R. priklausantis nešiojamas kompiuteris „Toshiba Satellite L300-1FV" s/n 195570181Q, kuriame gali būti duomenų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti (t. I, b.l. 100);

2009-11-27 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad buvo apžiūrėtas V. R. priklausantis nešiojamas kompiuteris „Toshiba Satellite L300-1FV" s/n 19557018Q. Apžiūros metu nustatyta, kad kompiuterio diske „C" gali būti paslėpta apie 26 GB duomenų (t.I, b.l.101);

2009-11-07 asmens kratos protokolu, kuriame nurodyta, kad V. R. asmens kratos metu buvo rasta ir paimta USB laikmena „Rundisc 512 MB", kurioje gali būti duomenų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti (t. I, b.l. 102);

2010-04-14 specialisto išvada Nr. 11-3356(09), kurioje nurodyta, kad:

1. Tyrimui pateikto nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžiajame diske WD Scorpio Blu (model WD3200BEVS s/n 20JV500JBZK35DJ), 320 GB talpos, yra informacijos, galimai susijusios su įvairiomis įmonėmis, tarp jų - žiūr. tiriamojoje dalyje 1.1. nurodytoje lentelėje. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11 -07, nenustatyta.

2. Tyrimui pateikto nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžiajame diske WD Scorpio Blu (model 1VD3200BEVS s/n 20W500JBZK35DJ), 320 GB talpos, yra informacijos, galimai susijusios su įvairiais asmenimis, tarp jų – žiūr. tiriamojoje dalyje 1.1. nurodytoje lentelėje, bei asmenimis, turinčiais pravardes, pvz., „gora", „alik", „tsylia", „tsilila", „putyn", „oleg", „dimadk", „tank", „midik", „artur", „denis", „evka", „max", „pirog" ir kt. - žiūr. Tiriamojoje dalyje 1.1. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11-07, nenustatyta.

3. Tyrimui pateikto nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžiajame diske WD Scorpio Blu (model WD3200BEVS s/n 20W500JBZK35DJ), 320 GB talpos, yra tokie vartotojų failų tipai - .xls, .doc., ,pdf, .jpg, ,docx, .xlsx. Standžiajame diske rasta katalogų su failais, kurių paskutinės kreipties data - 2009-12-27 d., t.y. tie failai/katalogai galimai buvo atverti disko apžiūros metu, tačiau kitų pakeitimų - neužfiksuota. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11- 07, nenustatyta, pvz., žiūr. l priede pateiktą išspausdintą katalogo C:\Users/V. R.\AppData\Roaming\ Microsoft\Office\Recent turinį.

4. Tyrimui pateikto nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžiajame diske WD Scorpio Blu (model WD3200BEVS s/n 20W500JBZK35DJ), 320 GB talpos su elektroniniu paštu susijusiame faile C:\Users/V. R.\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.pst yra nedaug senų (iki 2009-09-16) pašto dėžutės vancom6@gmaiJ.com laiškų - žiūr. 2 priede DVD+R diske. Iš laikinų internetinių failų informacijos kataloge C:\Users/V. R.\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 darytina išvada, kad paskutiniu metu vartotojai galimai naudojosi Google Mail paštu (pvz., pašto dėžutės adresai vanconi2@gmaii.com, mssJvitalij@gmait.com) – žiūr. l priede pateiktą išspausdintą failų chOanf2swfe3HJ.htm ir Iu8mlqmlhvrqxllj.htm informaciją. Kita su elektroniniu paštu susijusi informacija pateikta 2 priede DVD+R diske (pateikti skaitymui patogesniu būdu nėra galimybės, dėl priežasčių, nurodytų tiriamojoje dalyje).

5. Nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžiajame diske yra požymiai, kad buvo naudojama intemetinės telefonijos programa Skype (v. 3.8.0.188), kataloge C:\V. R.\AppData\Roaming\Skype yra vartotojo vtialijrakhlenko informacija (žiūr. 2 priede DVD+R diske pateiktose stenogramose - 122 HTML formato failai pagal Skype vardus). Iš pranešimų stenogramų informacijos galima spręsti, kad Skype programa paskutiniu metu naudota: pvz., 2009-11-06d. (artem.06; michal.muzinski; armenbumer; dmitry622709; \vrzeja; tanetkaSS; puravidal21; komplektus, renata; lenusjazagayna; faviecinskajn:aianovak; agafonov.pavel; btsgroup; demian2804; evka68; j.guzik).

6. Visa nešiojamo kompiuterio TOSHIBA standžioje disko informacija, tarp jos iš sisteminio katalogo C:\System Volume Information bei standžioje disko laisvų sričių, galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais ir pateiktais klausimais pateikta 2 priede DVD+R diskuose. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11-07, nenustatyta.

7. Tyrimui pateiktoje USB laikmenoje „Rundisk" yra įrašyti vartotojų failai, kuriuose yra informacijos susijusios su įmonėmis, nurodytomis užduotyje atlikti objektų tyrimą, tame tarpe pvz.: „ Vancom AB", „Management&Solutions Support Ltd", RS Global Ltd; UAB „Perfonus"; „OY Trade Company Ltd; „ Komsa "; PolisTech; Jetbo Trading Limited.

8. Tyrimui pateiktoje USB laikmenoje „Rundisk" yra įrašyti vartotojų failai, kuriuose yra informacijos, galimai susijusios su asmenimis, nurodytais užduotyje atlikti objektų tyrimą, tarp jų pvz.,:- V. R.; G. K.; E. K.; A. S.; flior Radyuk; D. D.; A. D.; V. I.; M. L., Y. O.; A. S.; A. S.; D. Z.; asmenimis, kurių pravardės pvz., „Gora", „Midik", „AlikZNedas", „Tank", „Dinas"; „Pirog", „Tsilia", „Putin", „Olegmobil", „DimaDK", „ArturKaunas", „Denis" bei kt.

9. Tyrimui pateiktoje USB laikmenoje „ Rundisk" yra įrašyti vartotojų failai su plėtiniais, pvz., ,xls, xlsx, .doc, .docx, pdf, .jpg. USB „Rundisk" laikmenoje yra požymiai, kad kai kurie failai (žiūr. l priede pateiktoje lentelėje ir tiriamojoje dalyje 1.2.), buvo atveriami, po 2009-1 l-07d., tačiau tikėtina, kad, vartotojų failuose informacija, pakeista nebuvo.

10. Visa USB laikmenos „Rundisk" informacija, galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais ar pateiktais klausimais, tarp jų ir atstatyta iš laisvų sričių, perrašyta į 2 priede pateiktą D VD+R diską. USB „Rundisk" laikmenoje yra požymiai, kad kai kurie failai (žiūr. I priede pateiktoje lentelėje), buvo atveriami, po 2009-1 l-07d., tačiau tikėtina, kad informacija vartotojų failuose pakeista nebuvo. (t. I, b.l. 103-138).

2009-11-30 įtariamojo V. R. advokato RMikliušo raštu, kuriame nurodyta, kad jis prijungti prie baudžiamosios bylos medžiagos pateikia V. R. darbo kompiuterio kietąjį diską, kuris 2009-12-01 vadovaujantis LR BPK 89, 90, 92 ir 180 str. tvarka apžiūrėtas. Apžiūros metu pateiktame standžiajame diske „SEAGATE BARACUDA" s/n 5QF68TPA buvo rasti failai „M. S." ir „sentiabrM" formatu „exl". Šiuose failuose yra duomenys apie V. R. užsakytus ir siųstus mobilius telefonus įvairiems fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir D. N., įvardintas kaip „Dinas" (t.I, b.l. 139-156).

2010-04-14 specialisto išvada Nr. 11-3401(09), kurioje nurodyta, kad:

1. Tyrimui pateiktame standžiajame diske Seagate Barracuda 7200.10 (mode\ST3360320AS s/n 5QF68TPA), 360 GB talpos yra informacijos, galimai susijusios su įvairiomis įmonėmis, tame tarpe - žiūr. tiriamojoje dalyje 1.1. nurodytoje lentelėje;

2. Tyrimui pateiktame standžiajame diske Seagate Barracuda 7200.10 (model ST3360320AS s/n 5QF68TPA), 360 GB talpos yra informacijos, galimai susijusios su įvairiais asmenimis, tame tarpe - žiūr. tiriamojoje dalyje 1.1. nurodytoje lentelėje, bei asmenimis, turinčiais pravardes, pvz., „gora", „alik", „tsylia", „tsilila", „putyn", „oleg", „dimadk", „tank", „midik", „artur", „denis", „evka", „max", „pirog" ir kt. - žiūr. tiriamojoje dalyje 1.1.;

3. Tyrimui pateiktame standžiajame diske Seagate Barracuda 7200.10 (model ST3360320AS s/n 5QF68TPA), 360 GB talpos, yra tokie vartotojų failų tipai - .xls, .doc., .pdf.jpg, .docx, .xlsx. Yra požymiai, kad buvo naudojama internetinės telefonijos programa Skype (v. 3.8.0.188), kataloge C:\UsersWitalij\AppData\Roaming\Skype yra vartotojo vitalijrakhlenko informacija (žiūr. 2 priede DVD+R diske pateiktose stenogramose - 202 HTML formato failai pagal Skype vardus). Faile C:\Users\Vitalij\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlookpst yra senų 2008m laiškų pašto dėžutės vancom2@rambler.ru, tačiau laikinų internetinių failų katalogo C:\UsersWitalij\AppData\Local\Microsoft\Windo-ws\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 (su pakatalogiais) peržiūros metu nustatyta, kad paskutiniu metu vartotojai galimai naudojosi Google Mail paštu (pvz., adresai vancom2@gmail.com; mssl@gmail.comA Standžiajame diske rasta katalogų su failais, nepriklausančiais vartotojų sukuriamų failų tipams, kurių paskutinės kreipties data - 2009-12-01 d., t.y. tie failai/katalogai galimai buvo atverti disko apžiūros metu, tačiau kitų pakeitimų - neužfiksuota. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11-07, nenustatyta, pvz., žiūr. l priede pateiktą išspausdintą katalogo C:\UsersWitalij\AppData\Roaming\ Microsoft\Office\Recent turinį.

4. Standžioje disko kataloge C:\UsersWitalij\Desktop, įrašyti failai sentiabr M.xls ir M. sentiabr.xls su galimai apskaitos duomenimis (.xls formato duomenų lentelės su stulpelių pavadinimais - Service/Logistika, Kyrjer, Tovar, Cash/€, Stoimostj yslygi/€, Date). Tame tarpe lentelių stulpelių „Kyrjer" duomenyse galimai nurodytos pravardės ir vardai pvz., „gora", „alik", „tsylia", „tsiltta", „putyn", „oleg", „dimadk", „tank", „midik", „artur", „denis", „evka", „max", „pirog" ir kt -žiur. minėtus failus pateiktus 2 priede DVD+R diske. Failai M.xls ir M. sentiabr.xls yra tie patys failai, kurie pateikti 2009-12-01 d. apžiūros protokolo su priedais patvirtintoje kopijoje (17 lapų). Iš failų sentiabr M..xls ir M. sentiabr.xls ypatybių (Properties) rekvizitų Summary Information įrašų (žiūr. tiriamojoje dalyje 1.2.) galima spręsti, kad minėti failai po 2009-1 l-07d. nebuvo modifikuoti. Failai sentiabr M..xls ir M. sentiabr.xls sukurti naudojant tą patį 2009-05-24 12:35 pirminį failą. Apibendrinta failų, turinčių bendrą kilmės šaltinį (2009-05-24 12:35 šablonas), ypatybių (Properties) rekvizitų iš Summary Information įrašų lentelė, atspindinti galimus pokyčius, kurie galėtų sudaryti istoriją pateikta lentelėje tiriamojoje dalyje 1.2.;

5. Visa standžiojo disko informacija, tarp jos iš sisteminio katalogo C:\System Volume Information bei standžioje disko laisvų sričių, galimai susijusi su mobiliaisiais telefonais ir pateiktais klausimais pateikta 2 priede DVD+R diskuose. Pvz., loginiame diske D: - atstatyti 778 vartotojų katalogai -4935 failai (apie 900MB) (l priede pateikti išspausdinti atstatyti katalogai su buvusių .doc, ,xls, .pdf .jpg formatų failų sąrašais). Peržiūrėjus visą atstatytą informaciją galima tvirtinti, kad tai buvusi sukaupta senesnio laikotarpio 2006-2007m. vartotojų informacija - gali būti iš ankstesnės kietojo disko konfigūracijos buvusių katalogų, kitų kompiuterinių laikmenų ar kitų kompiuterių, tame tarpe yra informacijos, galimai susijusios su mobiliųjų telefonų prekyba ir pateiktais klausimais. Vėlesnio laikotarpio, t.y. 2008-2009m., vartotojų informacija yra loginiame diske C: , tame tarpe atstatyta -1096 .xls, .doc., .pdf Jpg, ,docx, ,xlsx formatų failų. Požymių, kad informacija vartotojų failuose būtų pakeista po 2009-11-07, nenustatyta (t. I, b.l. 157-200; t. II, b.l. 1-38).

2011-06-21 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad buvo apžiūrėti: kompaktinio disko, kuris yra 2010-04-14 specialisto išvados Nr. 11-3356 (09) priedas ir kuriame yra informacija užrašyta iš nešiojamo kompiuterio „Toshiba" Nr. 195570180, kuris buvo rastas ir išimtas 2009-11-07 kratos meru automobilyje AUDI6 valst. Nr. 5068 EE-4 (Baltarusijos Respublikos) bei USB laikmenos „Rundisc 512 MB", kuri buvo rasta ir išimta 2009-11-07 V. R. asmens kratos metu; kompaktinio disko, kuris yra 2010-04-14 specialisto išvados Nr. 11-3401 (09) priedas Nr.2 ir kuriame yra informacija užrašyta iš standžioje disko „Seagate Baracuda". kuri 2009-11-30 pateikė įtariamojo V. R. gynėjas advokatas R.Mikliušas kaip įtariamojo V. R. naudojamo darbo kompiuterio kietąjį diską. Apžiūros metu kompaktiniuose diskuose rasti katalogai/failai - lentelės, kuriose yra duomenys apie V. R. užsakytus ir siųstus mobilius telefonus įvairiems fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir D. N., įvardintas kaip „Dinas". Pagal lenteles apie vykdytą mobilių telefonų prekyba, kuriuose yra duomenys ir apie realizuotus mobilius telefonus asmeniui, įvardintam kaip „Dinas", sudaryta lentelė „Duomenys apie mobilių telefonų pardavimus fiziniam asmeniui, įvardintam Dinas - D. N. 2009 metais" (priedas). Pagal turimus dokumentus nustatyta, kad fiziniam asmeniui D. N. nuo 2009-04-03 iki 2009-09-10 parduota 1.020 vnt. mobilių telefonų už 61.992,86 EUR (oficialiu valiutos kursu l EUR - 3,4528 Lt. tai sudarė 214.048,95 Lt). Pagal apžiūrai pateiktus dokumentus specialistas daro išvadą, kad fiziniam asmeniui D. N. buvo parduota mobilių telefonu aparatų už 214.048,95 Lt (t. II, b.l. 40-89).

2012-03-30 specialisto išvada Nr. 363-5, kurioje nurodyta, kad D. N. 2009 metais vykdė prekybos mobiliaisiais telefonais individualią veiklą, tačiau apie pradėtą vykdyti individualią veiklą mokesčių administratoriaus neinformavo, nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formos nepateikė, tuo pažeisdamas GPMĮ 35 str. 2 d. ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (2009 m, lapkričio 6 d. įsakymo Nr. VA-79 redakcija) patvirtintų Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių 4 p. D. N., vykdydamas prekybos mobiliaisiais telefonais individualią veiklą, nesurašė jokių apskaitos dokumentų, nepildė jokių apskaitos registrų (Gyventojo individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalo ar Gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalo), tuo pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. DC-574 l str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K-208 patvirtintas Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles. Jei laikoma, kad D. N. realizavo 1020 vnt. mobilių telefonų, kuriuos įsigijo iš V. R. už 61992,86 eurų (214048,95 Lt) padidinęs 2 % realizavimo kainą nuo įsigijimo kainos, jam būtų reikėję sumokėti 20.537 Lt PVM. Jei D. N. būtų realizavęs 460 vnt. mobilių telefonų, kuriuos įsigijo iš V. R. už 23830,50 eurų padidinęs 2 % realizavimo kainą nuo įsigijimo kainos, jam būtų reikėję apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti 247 Lt GPM, 148 Lt PSD ir 140 Lt VSD įmokų. Iš viso D. N. nepaskaičiuota ir nesumokėta į biudžetą mokesčių ir įmokų suma už 2009 metus sudarytų 535 Lt (t. II, b.l. 100-147).

2009-11-24 liudytojo J. B. parodymais, kuris apklausos metu parodė, kad jis dirba UAB "DSV transport" nuo 2008 metų vasario mėn. oro transporto vadybininko pareigose. UAB „DSV transport" veikla - krovinių ekspedijavimas. Jo pareigos organizuoti krovinių gabenimą oro transportu. Pagrindinis UAB „DSV transport" klientas yra kompanija „RCS Holand B.V". Jų pareiga buvo priimti pastarųjų krovinius ir saugoti iki to momento, kol jie praneš, kam išduoti krovinį. Jų kroviniai buvo mobilūs telefonai, pagal FNTT reikalavimą jie pateikė visus dokumentus, susijusius su kompanijos „RCS" kroviniais, kuriuose buvo mobilūs telefonai. Šie gauti krovimai buvo išduodami asmenims, kurie su savimi turėjo įgaliojimus, kad gali paimti šiuos krovinius. Kompanijos „RCS" krovinių, kuriuose buvo mobilūs telefonai, gavėjai buvo Švedijos įmonė „Vancom AB", Suomijos įmonė „OY Impec Trade Company Ltd", kompanija „Management@Solutions support LTD". Mobilius telefonus su Švedijos įmonės „Vancom AB", Suomijos įmonės „OY Impec Trade Company Ltd", kompanijos „Management@Solutions support LTD" išrašytais įgaliojimais paimdavo M. L., A. S., D. P., UAB „Mobilestus" ir jos direktorius M. L.. Apie asmenį, vardu V. R., gali pasakyti, kad šis yra Švedijos įmonės „Vancom AB", kompanijos „Management@Solutions support LTD" atstovas, šis jam į darbo elektroninę pašto dėžutę arba faksu siųsdavo įgaliojimus nuo Švedijos įmonės „Vancom AB", kompanijos „Management@Solutions support LTD“, kas gali paimti krovinius su mobiliaisiais telefonais. Jo aukščiau paminėti asmenys M. L., A. S., D. P. paskambindavo ir pasiteiraudavo, ar jau yra krovinys su mobiliaisiais telefonais ir įgaliojimais, pagal kuriuos jie gali atsiimti krovinį. Jei visi dokumentai jau būdavo, jie atvykdavo ir pasiimdavo krovinį. Sąskaitos už jų įmonės suteiktas paslaugas buvo išrašomos asmenims, kurie atsiimdavo krovinį. Kartais ir jis skambindavo jo aukščiau minėtiems asmenims ir pasakydavo, kad gali atsiimti krovinį. Kompanijai „RCS" atstovavo M. W., Gabriela ir kiti, kurių šiuo metu nepamena, su šiais asmenimis taip pat teko bendrauti dėl siuntų pristatymo. Visą susirašinėjimą su Švedijos įmone „Vancom AB", Suomijos įmone „OY Impec Trade Company Ltd", kompanija „Management@Solutions support LTD", kompanija „RCS" pateikė kompaktiniame diske. Per visą laikotarpį, kiek jis dirba UAB „DSV transport", kroviniai su mobiliaisiais telefonais, kuriuos pagal Švedijos įmonės „Vancom AB", Suomijos įmonės „OY Impec Trade Company Ltd", kompanijos „Management@Solutions support LTD" išrašytus įgaliojimus atsiėmė M. L., A. S., D. P., atgal į Olandiją per jų įmonę grąžinti nebuvo (t. II, b.l. 148-149).

2009-11-18 liudytojos J. K. parodymais, kuri apklausos metu parodė, kad ji dirba UAB „Schenker" nuo 2007 metų oro transporto operatorės pareigose. UAB „Schenker" veikla -transportas, logistika. Jos pareigos priimti užsakymą (siuntos, krovinio) nuo išsiuntimo iki pristatymo. Apie asmenį , vardu V. R., gali pasakyti, kad šis yra UAB „Schenker" klientas, asmeniškai jo niekada nemačiusi. Žino, kad jis yra Švedijos įmonės „Vancom AB" atstovas. Kai ji pradėjo dirbti UAB „Schenker", šis jau buvo UAB „Schenker" klientas. Jo atstovaujamos įmonės vardu kaip gavėjui atvykdavo siuntos iki Vilniaus tarptautinio oro uosto. Dar iki atvykstant siuntai V. R. atsiųsdavo į jų įmonę įgaliojimą, išrašytą jo atstovaujamos įmonės vardu, kas gali paimti siuntą Vilniuje. Įgaliojimas būdavo išrašytas M. L., A. S. (dažniausiai), būdavo ir keli kitiems asmenims. Įgaliojimus jis atsiųsdavo elektroniniu paštu į jos darbo elektroninį paštą arba į kokio nors vadybininko elektroninį paštą. Gavus įgaliojimą ji susiekdavo su asmeniu, kuris įgaliotas pasiimti krovinį, ir pasakydavo, kad gali atvykti į oro uostą arba į UAB „Schenker" terminalą, priklausomai, kaip buvo atsiunčiama siunta. Taip pat išrašydavo sąskaitą už atliktas paslaugas, šias sąskaitas dažniausiai apmokėdavo asmuo, kuris ateidavo pasiimti siuntos (dažniausiai M. L. arba A. S.), buvo atvejų, kai jie nenorėję apmokėti, tada susisiekdavo su V. R. telefonu arba elektroniniu paštu ir suderindavo apmokėjimą. Buvo atvejis, kai už paslaugas apmokėjo ir Švedijos įmonė „Vancom AB". Koks telefono numeris V. R., šiuo metu neprisimena. Visą susirašinėjimą su siuntėju - „RCS“, kuris ir siuntė siuntas Švedijos įmonei „Vancom AB", prideda kompaktiniame diske „Verbalini“, pavadinimu - „RCS". Pagrinde visose siuntose, kurios buvo gautos Švedijos įmonei „Vancom AB", ir jos atstovaujamam V. R., buvo mobilūs telefonai. Dėl siuntų, kurios atvykdavo Švedijos įmonei „Vancom AB", išdavimo gali pasakyti, kad keletą kartų buvo atvejų, kai M. L. negalėdavo pasiimti siuntos, tada šis jai duodavo kontaktus asmens, kuris atvyks paimti siuntos. Kiek pamena, tas asmuo buvo vardu D. B. (tiksliai pavardės pasakyti negali). Visas susirašinėjimas elektroniniu paštus ir programa „Skype" su šiuo asmeniu yra taip pat jos pateiktame kompaktiniame diske. Kas vėliau buvo daroma su šiais mobiliaisiais telefonais, kurie atvykdavo įmonėms „Vancom AB" ir „OY Impex", ji nežino ir jai apie tai niekas nepasakojo. Dažnai būdavo, kad V. R., M. L., A. S., D. B. skambindavo jai arba susisiekdavo kitomis ryšio priemonėmis - „Skype", elektroniniu paštu ir teiraudavosi, ar atvyko siunta su mobiliaisiais telefonais. Visą UAB „Schenker" dokumentaciją, susijusią su siuntų, kuriose buvo mobilieji telefonai, gauti įmonėms „Vancom AB" ir „OY Impex", pateikė pagal gautą reikalavimą. Buvo atvejų, kai tekdavo susiekti su kompanijos „RCS" atstovais dėl apmokėjimo, dėl siuntų pristatymo. Ši kompanija siųsdavo siuntas su mobiliais telefonais įmonėms „Vancom AB" ir „OY Impex". Šiai kompanijai atstovavo Miriam, Danny, Naomi (pavardžių nepamena). Susirašinėjimas su šiais asmenimis taip pat yra jos pateiktame kompaktiniame diske (t.II, b.l. 150-151).

2009-11-23 įtariamojo byloje Nr. 06-1-10049-09 V. R. parodymais, kuris apklausos metu parodė, kad Švedijos įmonė „Vancom AB" priklauso jam ir jo žmonai. Šioje įmonėje jis dirba pirkimų vadybininko pareigose. Šios įmonės direktorius Kai Van. Įmonė pradėjo veiklą 2007 m. kovo 21 d. Įmonės veikla mobiliųjų telefonų prekyba. Mobiliuosius telefonus pirkdavo iš įvairių Europos Sąjungos valstybių juridinių asmenų - Olandų „RCS", Didžioji Britanija „Transalpine", Lenkija „Komsa" ir kitų. Pagrinde pirko iš „RCS", kadangi ši įmonė pardavinėjo kreditu, t.y. atidedant mokėjimus. Dalis mobilių telefonų buvo parduodama Honkonge esančioms įmonėms. Nuo 2008 m. pradėjo ieškoti rinkų Europoje, kur galima būtų realizuoti mobiliuosius telefonus. Kur realizuoti mobilius telefonus Europoje, užsiiminėjo jis, rado, kad galima mobilius telefonus realizuoti Lietuvoje per Internetą. Parašė skelbimą, kad ieško, kur realizuoti Lietuvoje mobiliuosius telefonus, parašė į įvairius interneto puslapius. Jam pradėjo skambinti ir rašyti įvairūs asmenys, kuriems reikėjo mobiliųjų telefonų. Tarp jų buvo asmuo vardu Oleg, kurį jis vadino pravarde „Putin", asmuo vardu Vitalij, pravarde „Gora", asmuo vardu Evaldas, asmuo vardu Alik, kurio anketinių duomenų nežino, asmuo vardu Artūras, kurio anketinių duomenų nežino (skelbime buvo nurodyta, kad jis iš Kauno), asmuo vardu Dinas iš Kauno (kitų anketinių duomenų nežino), ir kitų asmenų, kurių dabar neprisimena. Jis jiems siūlydavo mobiliuosius telefonus, o šie rinkdavosi iš to, ką jis pasiūlydavo. Jų įmonė įsigydavo mobiliuosius telefonus, jis organizuodavo jų pristatymą į Lietuvą per kurią nors siuntų tarnybą - „Schenker", „UPS", „TNT" ir kitas. Telefonų kaina įsigyjant buvo kartu su pristatymu, tad jie labai ir nesirinkdavo, kokia siuntų tarnyba bus pristatyti mobilieji telefonai į Lietuvą. Atvykus mobilių telefonų siuntai į Lietuvą, M. L. sutikrindavo siuntose esančių telefonų kiekį ir pagal jo nurodymus išdalindavo asmenims, kuriuos minėjo anksčiau ir kitiems, kurių šiuo metu nepamena. Kaip susipažino su M. L., šiuo metu neprisimena. Šiam jis mokėjo apie 30 eurų už darbą: sutikrinimą ir išdalinimą telefonų jo nurodytiems asmenims. Jo minėtiems asmenims mobilieji telefonai buvo parduodami nesurašant jokių dokumentų. Nuo kada buvo vykdoma tokia prekyba, jis tiksliai pasakyti negali, gal nuo 2008 metų vidurio, reiktų žiūrėti, nuo kada atsirado klientų, norinčių realizuoti mobiliuosius telefonus Lietuvoje. Norint pasakyti, koks kiekis mobilių telefonų buvo parduota Lietuvoje iki šios dienos, reiktų pažiūrėti jo užrašus, kurie yra Švedijoje, Gioteborge, jų įmonės ofise. Buvo realizuojami įvairų modelių ir gamintojų mobilieji telefonai - Nokia, Sony Ericsson, Samsung. Siuntos su mobiliaisiais telefonais, kurie atvykdavo į Lietuvą, ir kurias paimdavo M. L. ar A. S., buvo dalijamos, dalis telefonų buvo realizuojama čia Lietuvoje ir Baltarusijoje, o dalis per Lenkiją buvo siunčiama atgal į Olandiją (t. II, b.l. 154-155).

2009-11-24 Įtariamojo byloje Nr. 06-1-10049-09 V. R. parodymais, kuris apklausos metu parodė, kad dėl apmokėjimo už parduotus mobiliuosius telefonus Lietuvoje 2008 -2009 metų laikotarpiu gali pasakyti, kad pinigus už parduotus mobiliuosius telefonus gaudavo per atsitiktinius žmones, jo pažįstamus, kurie užsiima automobilių prekyba. Būtent M. L. surinkdavo pinigus ir šiems žmonėms perduodavo (gali paminėti kelis asmenis Maksim, Sergej, Aleksandr, Andrėj, pavardžių pasakyti negali, kadangi nežino, taip pat gali būti, kad ir vardai yra ne tie, kadangi mobiliųjų telefonų versle savo anketinių duomenų asmenys neatskleidžia), kurie atiduodavo jam Lietuvoje, kai jis būdavo atvykęs. Pinigų sumos buvo įvairios apie 10 000 eurų, buvo ir mažiau, buvo ir daugiau. Dėl mobilių telefonų kiekių pardavimo Lietuvoje ir Baltarusijoje gali pasakyti kaip pavyzdį pagal duomenis, esančius jo atminties kortelėje už 2009 m. lapkričio 24 - 26 dienas. 2009-11-24 pirkti Samsung C5212 buvo nupirkta iš Lenkijos kompanijos „Komsa" 90 vnt. ir kol kas neparduota. 2009-11-24 buvo nupirkta Samsung S5230 iš „Komsa" 100 vnt. ir parduota asmeniui pravarde „Gora" iš Lietuvos už 11 550 eurų. Bendrai paėmus per 2009-11-24 - 2009-11-26 buvo nupirkta iš kompanijų „Komsa", „Politech", „Incom" Samsung C5212, Samsung S5230, Nokia 1208, Nokia 2330, Samsung C270, Nokia 5800, Nokia e52 metai, Nokia 5530, Sony Ericsson w580, Sony Ericsson w302 silver, Sony Ericsson K770i modelių telefonai, viso l 560 vnt. ir parduota panašiai už 8 400 eurų įvairiems asmenims iš Lietuvos ir Baltarusijos, o būtent „Gora" iš Lietuvos, Alik/Nedas iš Lietuvos, bet šis ėmė asmeniui iš Baltarusijos pravarde „Tsilia", asmeniui pravarde «,,Putin" iš Baltarusijos, asmeniui vardu „Olegmobil" iš Lietuvos, asmeniui vardu „DimaDK" iš Baltarusijos, asmeniui pravarde „Tank" iš Lietuvos, asmeniui pravarde „Midik" iš Baltarusijos, asmeniui „Artur Kaunas" iš Lietuvos, asmeniui „Denis" iš Rusijos. Visi šie telefonai šiems asmenims buvo parduoti nesurašant jokių dokumentų. Asmenims iš Lietuvos mobilieji telefonai buvo pristatyti per siuntų tarnybas į Lietuvą, o vėliau telefonai skirti Baltarusijos piliečiams buvo perduoti per M. L. Lietuvoje, išskyrus telefonai skirti „Midik" buvo pervežti per sieną be jokių dokumentų. Pastaruosius telefonus jam pervežė A. S.. Konkrečiai dėl viso laikotarpio, kam kiek ir už kiek buvo parduoti mobilieji telefonai, gali pasakyti tik patikrinęs duomenis savo kompiuteryje, kuris yra Švedijoje, jo įmonės ofise (t. II, b.l. 156).

2009-12-01 įtariamojo byloje Nr. 06-1-10049-09 V. R. parodymais, kuris apklausos metu parodė, kad 2009-12-01 buvo apžiūrėtas jo darbo kompiuterio standusis diskas, kurį 2009-11-30 pateikė jo advokatas R. Mikliušas. Apžiūros metu standžiajame diske buvo rasti du „Microsoft Office Excel" (exl.) failai pavadinimais „M. S." ir „sentiabrM.", faktiškai šie failai yra identiški. Kaip minėjo savo ankstesnėse apklausose, šiuose failuose yra duomenys apie mobiliųjų telefonų prekybą Lietuvoje ir Baltarusijoje nesurašant pardavimo dokumentų. Gali tiksliau apibūdinti duomenis, esančius šiuose failuose. Grafoje „Service/logistika" yra duomenys, iš ko pirkti buvo mobilieji telefonai, pavyzdžiui - įmonė „Komsa", įmonė „polistech" ir kitos. Grafoje „Kyrjer" yra nurodyti asmenys, kam buvo realizuoti mobilieji telefonai, „aš" - staševskij telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją, „tank" - vardu Sergej telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje, „tsilia" -vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją, „evka" - vardas Evaka, telefonai, skirti išvežimui į Rusiją, „max" - vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją, „pirog" (vardo nežino) grąžino uždirbtus pinigus už telefonus, parduotus Rusijoje ir Lietuvoje, „gora" - vardu Vitalij telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje, „ja“- tai jis, „putyn" - vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją , „alik" - vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją, "artur" - vardu Artūras, telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje, „midik" - vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją „Dinas" -vardu Dinas, telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje, „ilvars" - vardu Ilvars, telefonai, skirti išvežimui į Latviją, „Antanas" - vardu Antanas, telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje, „dima dk" - vardo nežino, telefonai, skirti išvežimui į Baltarusiją, „olegmob" - vardo nežino, telefonai, skirti pardavimui Lietuvoje. Grafoje „Tovar yra nurodyti mobiliųjų telefonų markės, po brūkšnio skaičius - vienetai, po lygybės suma eurais. Grafoje „Cash" yra nurodyta suma, už kokią buvo parduoti mobilieji telefonai jo aukščiau nurodytiems asmenims. Grafoje „S. Y." nurodyta suma eurais, kiek buvo mokama M. L. už jo paslaugas paimant mobiliųjų siuntą Lietuvoje ir išskirstant mobiliuosius telefonus jo nurodytiems asmenims, Grafoje „date" yra nurodyta data, kada buvo parduoti mobilieji telefonai, o būtent 2009-08-25, 2008-08-26 ir taip toliau iki panašiai to laiko, kai buvo paskutinį kartą atidarytas failas, o būtent 2009-10-15 vienas failas, o kitas failas 2009-10-24. Dėl failuose nurodytų mobilių telefonų gali pasakyti, kad „k580" yra Sony Ericsson, „e52" - Nokia, „1208" - Nokia, „6720" - Nokia, „w580" - Sony Ericsson, „5230" - Nokia, 5212 - Nokia, 5530 -Nokia, 6700 - Nokia, c270 - Samsung, 2330 - Nokia, w302 - Sony Ericsson, w770 - Sony Ericsson, 6700 - Nokia, 6303 - Nokia, 1650 - Nokia, 5130 - Nokia, 8800 - Nokia, 6300 - Nokia, 3110 -Nokia, c905 - Samsung, 1661 - Nokia, c905 - Samsung, e66 - Nokia, 2700 - Nokia ir kiti. Gali pasakyti, kad šie duomenys yra tikri ir atitinka tikrovę, tai yra duomenys apie mobiliųjų telefonų pardavimą už 2008 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesius Lietuvoje, Rusijoje ir Baltarusijoje, kurie buvo pristatyti į Lietuvą per siuntų tarnybas. Kitų duomenų jis neturi (t. II, b.l. 157).

2010-01-27 Įtariamojo byloje Nr. 06-1-10049-09 V. R. parodymais, kuris apklausos metu parodė, kad sąskaitos išrašytos Olandijos kompanijos „RCS Moland D,V" kompanijai „Management & Solutions Support Limited" 2009-10-08 Nr. RLC 92378, 2009-10-20 Nr. RLC 92442 jam yra matytos, ant jų ties jo pavarde yra jo parašas. Kompanijoje „Management & Solutions Support Limited" jis dirbo vadybininku pagal jam išrašytą įgaliojimą. Kiek žino, šią kompaniją valdo Kai Van, su kuriuo jis dirbo ir Švedijos kompanijoje „Vancom AB". Šis jam ir parūpino įgaliojimą. Pagal šias sąskaitas prekės - mobilieji telefonai atvyko į Lietuvą į siuntų tarnybą - „DSV transport". Siuntų tarnyboje jis pats asmeniškai atsiėmė prekes - mobiliuosius telefonus, juos atidavė asmenims vardu Andrei, Nikolaj, kurie atvyko iš Baltarusijos. Telefonus atidavė Vilniaus mieste. Kur jie vėliau išvežė telefonus, jis nežino, buvo gautas iš jų užsakymas, kad jiems reikalingi tokie telefonai. Šiuos telefonus kompanijos „Mįanagement & Solutions Support Limited" vardu įsigijo iš Olandijos kompanijos „RCS Holand B.V", pristatė iki Lietuvos, perdavė minėtiems asmenims, ir tuo jo veikla buvo baigta. Šiuo atveju Švedijos kompanijos „Vancom AB" vardu išrašyti įgaliojimai 2007-03-19, 2007-03-26, 2007-03-31, 2007-04-21,2007-04-15, 2007-04-10,2008-02-29,2008-05-12, 2008-05-21, 2008-06-03, 06-06, 2008-06-09, 2008-06-11, 2008-08-12, 2008-08-13, 2008-08-18, 2009-05-26, 2008-05-26, 2008-04-25. 2009-05-29, 2009-06-08, 2009-06-16, 2009-06-17, 2009-06-19, 2009-06-25, 26, 2009-07-01, 2009-07-08, 2009-07-13, 2009-07-14, 2009-07-16, 2009-07-23, 2009-07-27 yra matyti, ant kai kurių ties jo pavarde yra jo parašai, šiuos įgaliojimus išrašė jis. Šie į buvo išrašyti įvairiems fiziniams asmenims – M. L. ir kitiems, kurie yra įgaliojimuose. Pagal šiuos įgaliojimus šie asmenys turėjo teisę atsiimti prekes - mobiliuosius telefonus Lietuvos siuntų tarnybose („DSV transport", „Schenker"), kurios buvo pristatytas Švedijos kompanijai „Vancom AB". Šie asmenys atsiėmė siuntų tarnybose prekes ir atidavė kitiems asmenims, kuriuos jis nurodydavo. Dėl įgaliojimų, kuriuose yra 2007 m. data gali pasakyti, kad data yra nurodyta klaidingai, turėtų būti 2008 metų data, o būtent 2008-03-19, 2008-03-26, 2008-03-31, 2008-04-21, 2008-04-15, 2008-04-10. Apie kompanijos „Management & Solutions Support Limited" vardu išrašytus įgaliojimus 2009-08-03, 2009-08- 18, 2009-08-13, 2009-08-17, 2009-09-15, 2009-09-25, 2009-09-23 gali pasakyti, kad juos išrašė jis. Šie įgaliojimai buvo išrašyti įvairiems fiziniams asmenims - M. L. ir kitiems, kurie yra nurodyti įgaliojimuose. Pagal šiuos įgaliojimus šie asmenys turėjo teisę atsiimti prekes - mobiliuosius telefonus Lietuvos siuntų tarnybose („DSV transport", „Schenker"), kurios buvo pristatytos kompanijai „Management & Solutions Support Limited". Šie asmenys atsiėmė siuntų tarnybose prekes ir atidavė kitiems asmenims, kuriuos jis nurodydavo (t. II tomas, b.l. 162-164).