Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas

Kaltinamojo A. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

A. M. 2012-10-15 apklaustas kaip įtariamasis parodė, kad 2012 metų žiemą, naršydamas internete sužinojo, kad Rusijoje veikia finansinė piramidė „MMM-2011“, kurios įkūrėjas yra S. M.. Jis norėjo tapti šios finansinės piramidės nariu ir internete adresu www.sergei-mavrodi.com užsiregistravo kaip norintis apie tai sužinoti daugiau. Po kiek laiko į savo elektroninio pašto dėžutę, kurios adreso šiuo metu nepamena, gavo elektroninius laiškus, kuriuose buvo pateikta informacija apie Lietuvoje veikiančią „MMM-2011“ bei nurodytas internetinis tinklalapis adresu www.mmm-2011.lt. Perskaitęs šiame tinklalapyje pateiktą informaciją suprato, kad „MMM-2011“ veikloje nieko neteisėto nėra. Tinklapyje buvo pateikti kontaktai asmenų (vardai, telefonų numeriai ir t.t.), kurie užsiima šia veikla Lietuvoje, tačiau jis šiais kontaktais nepasinaudojo. Jis žinojo, kad jo draugas D. S. jau buvo įstojęs į Lietuvoje veikiančią „MMM-2011“ finansinę piramidę. Vieną kartą D. S. pasakė jam, kad į „MMM-2011“ finansinę piramidę jau investavo metams laiko 100 litų. Tada jis D. S. pasakė, kad irgi norėtų pabandyti kartu su juo dalyvauti šioje "MMM-2011“ sistemoje. Jis kartu su D. S. nuvyko į „MMM-2011“ veikusios Lietuvoje vadovų ofisą, esantį Spaudos rūmuose, Vilniuje, Laisvės prospekte, kur ten esantys asmenys - A. J. ir stambus vyriškis vardu Artūras, kurį jis galėtų atpažinti iš bendrų veido bruožų, jam papasakojo, kaip sistema „MMM- 2011“ iš tikrųjų veikia Lietuvoje. Jie įtikinamai pasakojo, kad patys jau nusipirko automobilius iš šios veiklos uždirbtų pinigų, nuomoja ofisus ir pasiūlė jam ir D. S. iš jų imti pavyzdį. Jie jam paaiškino, kad reikia investuoti pinigus į „MMM-2011“, taip pat ieškoti naujų žmonių, kurie investuos pinigus į šią sistemą, taip pat paminėjo, kad jeigu jis investuos pinigus į „MMM-2011“ kaip paprastas sistemos narys, tai jo investuoto piniginio indėlio mėnesinės palūkanos bus kažkur 65 procentai, o jei pinigus investuos kaip dešimtininkas, tai jam bus mokamos 20 procentų didesnės mėnesinės palūkanos. Taip pat jie paaiškino, kad jeigu jis bus „dešimtininkas“, tai jam „MMM-2011“ sistema mokės dar ir pastovų procentinį atlygį nuo į sistemą jo „dešimtuko“ narių investuotos pinigų sumos, tačiau koks tai buvo procentinis atlygis, jis nežinojo, nes jo negavo. 2012 m. kovo mėnesio pabaigoje - balandžio mėnesio pradžioje jis paprašė D. S. užregistruoti jį šioje finansinėje piramidėje „MMM- 2011“ paprastu nariu. D. S. iš savo kompiuterio, esančio bute adresu (duomenys neskelbtini) užregistravo jį „MMM- 2011“ veikiančioje Lietuvoje kaip savo dešimtuko narį, registruojantis jis jam pasakė savo vardą, pavardę, taip pat banko sąskaitos numerį (ar tai DNB banko ar tai „Svedbank“ banko). Tuo metu jis savo sąskaitoje turėjo 100 litų, kuriuos investavo į „MMM-2011“ metams laiko, už 65 procentų mėnesines palūkanas. Šioje sistemoje jis buvo užregistruotas savo vardu ir pavarde, jam automatiškai buvo suteiktas prisijungimo prie virtualaus kabineto, esančio adresu www.sergei-mavrodi.com vardas ir slaptažodis, tačiau šiuo metu jo neprisimena. Šią informaciją jis gavo į savo elektroninio pašto dėžutę. 2012 m. gegužės mėnesį jis į „MMM-2011“ finansinę sistemą investavo dar 100 litų trijų mėnesių laikotarpiui už žadamas lyg tai ne mažesnes kaip 20 procentų mėnesines palūkanas, taip pat investavo 100 litų šešių mėnesių laikotarpiui už žadamas lyg tai ne mažesnes kaip 45 procentų mėnesines palūkanas. 2012 m. gegužės mėnesio pradžioje jis pasakė D. S., kad nori tapti „dešimtininku“, tam, kad jam būtų mokamos didesnės mėnesinės palūkanos už į „MMM-2011“ įneštus piniginius indėlius. D. S. pasakė, kad pakalbės su vadovais. Po poros dienų D. S. jam pasakė, kad jis yra paskirtas „dešimtininku“, be to, tai jis pats matė, prisijungęs prie savo virtualaus kambario adresu www.sergei-mavrodi.com. Tapęs „dešimtininku“, jis dar kartą investavo į „MMM-2011“ finansinę piramidę apie 300-400 litų mėnesiui laiko už 15 procentų mėnesinių palūkanų. Taip pat jis papasakojo apie šią finansinę piramidę „MMM-2011“ savo trims draugams (kokiems tiksliai neatsimena), kurie nuo 2012 m. gegužės mėnesio tapo šios sistemos „MMM-2011“ nariais. Jie buvo priskirti jam, t. y. jis buvo jų vadovas sistemoje, jie investavo į "MMM-2011“ apie 2000-3000 litų. Jo vadovu „šimtininku“ buvo D. S. (kas buvo jo vadovas nežino), kuriam jis siųsdavo savo „dešimtuko“ ataskaitas, kuriose turėjo būti nurodyta kiek dešimtuke yra narių, bei koks yra dešimtuko pinigų likutis. Savo į šią finansinę piramidę „MMM-2011“ investuotus pinigus, bendroje sumoje apie 700-800 litų, jis kaip ir kiti jo dešimtuko nariai (bendroje sumoje apie 2000-3000 litų) laikė savo banko sąskaitose, tačiau vienas dešimtuko narys, koks neatsimena, į savo į elektroninio pašto dėžutę buvo gavęs nurodymą pervesti pinigus kitam „MMM-2011“ nariui, ką, kiek jam žinoma, jis ir padarė. Kas jam davė šį nurodymą jis nežino. 2012 m. gegužės mėn. pradžioje jis taip pat į savo elektroninio pašto dėžutę gavo nurodymą padaryti mokėjimo pavedimą tam tikrai pinigų sumai kažkokiam kitam „MMM-2011“ sistemos nariui. Tą jis padarė, pats atliko bankinį pavedimą, pervesdamas lyg tai visą jo sąskaitoje buvusią pinigų sumą. Po kiek laiko jis pradėjo jaudintis, kad pinigų nesusigrąžins, todėl adresu www. sergej-mavrodi.com užpildė anketą dėl pinigų susigrąžinimo tai sumai (700-800 litų), po kelių dienų jam kiti „MMM-2011“ nariai padarė mokėjimo pavedimus, t. y. jis atgavo pinigus, tačiau be mėnesinių palūkanų. Iš jo pavaldume „dešimtuke“ esančių narių ne visi atgavo į „MMM-2011“ finansinę piramidę investuotus pinigus, tačiau kokie tiksliai asmenys neatgavo pinigų, jis nežino. Prisimena, kad neatgautų pinigų suma buvo daugiau kaip 1000 litų, tačiau jam jokių pretenzijų dėl to niekas nereiškė. Kai 2012 m. gegužės mėnesį „MMM-2011“ finansinėje sistemoje buvo įvestas „ramybės režimas“, po to atsidarė „MMM-2012“, jis nustojo vykdyti bet kokią veiklą „MMM- 2011“, tik susirašinėjo su savo dešimtuko nariais bei buvo susitikęs su jais. Daugiau jokios veiklos nei „MMM-2011“, nei „MMM-2012“, jis kaip dešimtininkas ar narys nevykdė. Jis pats nežinojo, kad norint verstis tokia veikla, reikalingas kažkoks specialus leidimas, kadangi A. J. ir vyriškis vardu A. jį užtikrino, kad šioje veikloje jokių leidimų nereikia ir viskas vyksta teisėtai, kadangi oficialiai ši veikla reklamuojama lauko stenduose. Todėl jam net nekilo įtarimas, kad ši veikla gali būti nusikalstama. Dėl savo padarytų veiksmų nuoširdžiai gailisi. Iš pranešime apie įtarimą išvardintų asmenų jis pažįsta tik A. J., kurį teko matyti vadovų susitikime ofise Spaudos rūmuose esančiuose adresu Laisvės pr., Vilniuje ir D. S., kuris buvo jo vadovas-„šimtininkas“. Jis yra vieną kartą nuvykęs prie viešbučio „Green Hotel“ esančio Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje, kur turėjo vykti „MMM- 2011 vadovų“ susitikimas, tačiau į jį nėjo. Jis jokių pajamų iš dalyvavimo „MMM-2011“ negavo (t. 1, b. l. 203-205).

2015-12-29 apklaustas kaip įtariamasis A. M. apklausos metu parodė, kad jam 2015-12-21 įteiktas pranešimas apie įtarimą yra aiškus ir suprantamas. Jis patvirtina savo kaip įtariamojo 2012-10-15 duotus parodymus ir jų laikosi. Dėl 2015-12-21 įteikto pranešimo apie įtarimą nori pasakyti, kad, kaip ir minėjo ankstesnės savo apklausos metu, laikotarpiu nuo 2012-03-10 iki 2012-04-28, finansinėje piramidėje „MMM-2011“ jis buvo paprastas narys ir jo vadovai šioje sistemoje buvo „dešimtininkas“ – D. S., o „šimtininkas“ - A. J.. Vėliau šiems asmenims pakilus į aukštesnes vadovų pozicijas, D. S. tapus „šimtininku“, o A. J. tapus „tūkstantininku“, jis nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04, buvo paskirtas šioje finansinėje piramidėje „dešimtininku“ . Jis nežinojo, kad finansinė piramidė „MMM-2011“ veikė neteisėtai, t. y., kad jos veiklai buvo reikalingi specialūs leidimai, kadangi aukštesnysis „MMM-2011“ finansinės piramidės vadovas A. J. pokalbiu metu jį užtikrino, kad ši finansinės piramidės vykdoma veikla Lietuvoje nėra neteisėta ir viskas, anot jo, yra teisėta ir gerai. A. J. paaiškino, kad jis konsultavosi su advokatais, o be to, Vilniaus mieste, oficialiai kabojo reklaminiai stendai, viešai reklamuojantys finansinės piramidės „MMM-2011“ veiklą. Todėl jam net nekilo mintis, kad visa tai yra neteisėta ir nusikalstama. Jis neneigia, kad žinojo (nes visa informacija buvo skelbiama internetiniam portale adresu www.sergej-mavrodi.com), kad ši finansinė piramidė „MMM-2011“ gyvuoja tik šios piramidės narių naujų piniginių įnašų dėka ir jokiu kitu būdu investicinės grąžos neužtikrina, t. y. piniginiai narių indėliai nėra investuojami į jokią kitą veiklą garantuojančią pajamų gavimą. Jam asmeniškai būnant (laikotarpiu nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04) šioje finansinėje piramidėje „dešimtininku“, galiojo tokios taisyklės, kad finansinės piramidės nariai, tame tarpe ir jo „dešimtuko“ nariai, savo piniginius indėlius į „MMM-2011“ finansinę piramidę laikė savo bankinėse sąskaitose, jam administruoti kas savaitę persiųsdami tik šių sąskaitų likučių „printscreen‘us“. Jo dešimtuko nariai į jo bankines sąskaitas pinigų, kaip piniginių indėlių į „MMM-2011“ piramidę, neįnešinėjo, o laikė savo bankinėse sąskaitose, todėl jis asmeniškai laikotarpiu nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04, kaip „dešimtininkas“ turėjo tik teorinę galimybę disponuoti savo „dešimtuko“ narių, kurių buvo viso 5 (penki) asmenys – J. A., T. R., O. O., I. S. ir T. P., piniginiais indėliais „MMM-2011“ sistemoje. Šie asmenys - I. S. (jo pusbrolio žmona), T. R. (I. S. giminaitis) buvo jo giminaičiai, o kiti asmenys - J. A. (vaikystės draugas), T. P. (vaikystės draugas) buvo jo draugai, O. O. jo draugo motina. Jis asmeniškai jų neįkalbinėjo dalyvauti šios finansinės piramidės „MMM-2011“ veikloje. Tiesiog jie žinojo, kad jis nuo 2012-03-10 dalyvauja finansinės piramidės veikloje, o jam pasakius, kad jis tapo „dešimtininku“, jie patys pasiprašė ateiti į jo dešimtuką ir registracijos „MMM-2011“ metu nurodė jį kaip „referalą“. Jis pats jokių privalomų nurodymų pateikti savo asmens duomenis savo "dešimtuko" nariams nėra davęs, jiems tik papasakojo kaip atlikti registraciją bei pasakė, kad jo „dešimtuko“ nariai turi jam kas savaitę atsiųsti į jo elektroninį paštą adresu (duomenys neskelbtini)@gmail.com savo bankinių sąskaitų piniginius likučius – t. y. į „MMM-2011“ investuotų piniginių indėlių dydžius, sumas. Šiuos duomenis ataskaitos pavidalu jis perduodavo aukštesniajam vadovui D. S., taip pat darė atitinkamas atžymas savo virtualiame asmeniniame kabinete. Vykdydamas D. S. nurodymus, jis elektroninių ryšių tinklais el.paštu bei skype‘o pagalba perduodavo nurodymus savo „dešimtuko“ nariams atlikti finansines operacijas – mokėjimo pavedimus, nurodydamas „MMM-2011“ sistemos nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens koką, bankinės sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais bei datą kada atlikti tokį mokėjimo pavedimą, taip pat nurodydavo atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu, kad kaip vadovas jis įsitinkintų ir padarytų reikiamas atžymas savo ataskaitoje bei savo virtualiame kambaryje adresu www.sergej-mavrodi.com. Todėl prisipažįsta, kad jis laikotarpiu nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04, kol buvo „MMM-2011“ finansinės sistemos „dešimtininku“, tokiu būdu iš viso administravo savo penkių narių ne mažesne kaip 8150 Lt (2360,40 eurų) suma, tačiau iš šios veiklos jokių piniginių pajamų negavo, t.y. jokie „dešimtininko“ bonusai ar kitoks atlygis jam už šią veiklą išmokėtas nebuvo. Jis pats aktyviu „dešimtininku“ šioje finansinėje piramidėje „MMM-2011“ buvo labai trumpą laiko tarpą, kadangi jau 2012 m. gegužės mėnesio viduryje, lyg tai 15 dieną, sistemoje buvo įvestas „ramybės režimas“, t. y. S. M. sustabdė visas išmokas ir įnašus į šią sistemą, kuris galiojo iki 2012-06-04, kol ši sistema buvo uždaryta ir atidaryta nauja „MMM-2012“ finansinė piramidė. Atsakydamas į užduotus tikslinančius klausimus, A. M. paaiškino, kad susipažinęs su apklausos metu pateiktu jo bankinės sąskaitos AB „Swedbank“ Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu už laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2012-10-15, gali pasakyti, kad su jo dalyvavimu „MMM-2011“ veikloje yra susijęs 2012-04-15 gautas mokėjimo pavedimas iš D. S. 200 litų sumai; 2012-04-25 atliktas mokėjimo pavedimas A. V. 199,60 litų sumai; 2012-05-03 gautas mokėjimo pavedimas iš savo paties kitos bankinės sąskaitos 502 litų sumai bei 2012-05-10 grynųjų pinigų įnešimas (210 litų), kuriuos jis 2012-05-13 mokėjimo pavedimu 698,60 litų sumai pervedė kaip išmoką A. C., kiti gauti ar atlikti mokėjimo pavedimai, grynųjų pinigų operacijos šioje bankinėje sąskaitoje niekaip nesusiję su jo nei kaip nario, nei kaip „dešimtininko“ dalyvavimu „MMM-2011“ finansinėje piramidėje. Susipažinęs su apklausos metu pateiktu jo AB „DNB“ bankinės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu už laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2012-09-09, gali pasakyti, kad su dalyvavimu „MMM-2011“ veikloje yra susijęs 2012-05-14 gautas mokėjimo pavedimas iš S. B. 281,80 litų sumai, kaip išmoka jam už piniginius jo kaip nario ir tuo metu „dešimtininko“ indėlius į „MMM-2011“ finansinę piramidę; 2012-05-22 gautas mokėjimo pavedimas iš T. P. 914,24 litų sumai kaip išmoka už piniginius jo kaip nario ir tuo metu "dešimtininko" indėlius į „MMM-2011“ finansinę piramidę. Susipažinęs su apklausos metu pateiktu 2012-10-16 jam priklausančios elektroninės pašto dėžutės adresu (duomenys neskelbtini)@gmail.com apžiūros protokolo priedu - 2012-03-10 gauto elektroninio laiško išklotine, įtariamasis paaiškino, kad šis laiškas yra skirtas jam, kaip užsiregistravusiam „MMM-2011“ finansinėje piramidėje nariui, juo jam kaip nariui buvo atsiųstas prisijungimo prie „MMM-2011“ finansinės piramidės prisijungimo prie virtualaus kabineto slaptažodis. Šis elektroninis laiškas patvirtina, kad jis 2012-03-10 tapo „MMM-2011“ sistemos nariu. Jis sutinka su tuo, kad pranešime apie įtarimą nurodyti 5 asmenys buvo jo „dešimtuke“. Kokias pinigų sumas kaip indėlius šie asmenys buvo įnešę į „MMM-2011“ sistemą negali pasakyti, tiksliai nežino, bet jei šie duomenys apie sumas paimti iš jo pildytų duomenų naudojant „Tenner“ programą bei virtualų kambarį, jie yra teisingi. Sistema automatiškai „dešimtininkui“ priskirdavo bonusus nuo narių indėlių“. „Tenner“ programoje jis žymėjo visų savo narių indėlius, taip pat iš jų gaudavo atliktų pervedimų "printscreen‘us". Visus šiuos susistemintus duomenis kas savaitę jis elektroniniais ryšiais pateikdavo savo aukštesniajam vadovui D. S.. Dėl padarytos nusikalstamos veikos jis nuoširdžiai gailisi, kaltu prisipažino nuo pat tyrimo pradžios, stengėsi padėti tyrimo pareigūnams, pateikdamas elektroninio pašto dėžutės, virtualaus kambario prisijungimo duomenis, kad būtų atlikta išsami apžiūra, taip pat kratos metu jis pats pareigūnams nurodė ir atidavė kompiuterį, kurį naudojo „MMM-2011“ vykdytai veiklai. Praeityje nėra teistas, yra našlaitis, gyvena tik su močiute (močiutei 85 metai, jis ją slaugo). Sutinka, kad baudžiamasis procesas jo atžvilgiu būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (t. 1, b. l. 211-214).

2016-10-11 įtariamojo papildomos apklausos A. M. parodė, kad su 2016-10-10 pranešimu apie įtarimą susipažino, kuo įtariamas supranta. Jo anksčiau tyrimo metu duoti parodymai yra teisingi, jis išsamiai papasakojo kokius veiksmus atliko tapęs „MMM-2011“ sistemos nariu bei „dešimtininku“. Jis sutinka su pranešime apie įtarimą nurodytais faktais, kad laikotarpiu nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04, kol buvo „MMM-2011“ finansinės sistemos „dešimtininku“, iš viso administravo penkis narius ir jų į „MMM-2011“ sistemą įneštus pinigus. Iš šios veiklos jis asmeniškai jokių piniginių pajamų negavo, t. y. jokie „dešimtininko“ bonusai ar kitoks atlygis jam už šią veiklą išmokėtas nebuvo. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi, kaltu prisipažįsta, nuo pat tyrimo pradžios stengėsi padėti pareigūnams, pateikdamas elektroninio pašto dėžutės, virtualaus kambario prisijungimo duomenis. Praeityje nėra teistas, yra našlaitis, gyvena tik su močiute (močiutei 85 metai, kurią jis slaugo). Pastovaus darbo neturi, tačiau pagal poreikį ir sezoniškumą kartais dirba samdomus pagalbinius darbus statybos srityje. Iš esmės gyvena iš močiutės pensijos. Nuoširdžiai prašo pasigailėti, pasižada ateityje daugiau nenusikalsti, skiriant bausmę prašo atsižvelgti į jo sunkią materialinę padėtį (t. 1, b. l. 217-218).

2012-10-16 apžiūros protokolu, kur užfiksuota atlikta įtariamojo A. M. naudojamos elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini)@gmail.com apžiūra. Apžiūros metu rasti elektroniniai laiškai, kurių turinyje yra duomenys, turintys reikšmę atliekant ikiteisminį tyrimą-2012-03-10 gautas iš „MMM-2011“ sistemos automatinis elektroninis laiškas, kuriame atsiųstas slaptažodis prisijungimui prie „MMM-2011“ virtualaus kabineto (t. 1, b. l. 110-114).

2012-10-16 apžiūros protokolu, kur užfiksuota atlikta įtariamojo A. M. naudojamo virtualaus kambario „MMM-2011“ esančio adresu www.sergey-mavrodi.com, apžiūra. Apžiūros protokole ir jo prieduose užfiksuoti duomenys apie dalyvius, dalyvaujančius „MMM-2011“ finansinėje piramidėje ir priklausančius A. M. komandai bei jų asmeninius duomenis, taip pat matoma informacija apie loterijos bilietus, atliktas pinigines operacijas susijusias su valiutų „Mavro-litų“ ir „Mavro-dolerių“ pirkimu, pardavimu bei piniginių indėlių investavimu į MMM-2011, taip pat informacija susijusi su A. M. dešimtuke esančių narių piniginiais indėliais, t.y. investavimu į finansinę piramidę „MMM-2011“, informacija susijusi su A. M. piniginėse esančių „Mavro litų“ kiekiu. Apžiūros protokolo prieduose užfiksuoti duomenys, kad įtariamojo A. M. registracija MMM-2011 sistemoje atlikta 2012-03-10, statusas sistemoje-“dešimtininkas“, jam priskirti 5 dalyviai-O. O., T. P., E. A., I. S., T. R., aukštesnis vadovas „šimtininkas“ D. S. (t. 1, b. l. 115-137).

Vykdant 2012-09-19 prokuroro nutarimą, bankai LR BPK 155 str. tvarka pateikė A. M. sąskaitose esančių piniginių lėšų judėjimą ir atliktas kitas operacijas nuo 2011-04-01 iki 2012-08-09 (t. 1., b. l. 66-76).

2012-04-27 apžiūros protokolu, kur užfiksuota atlikta interneto tinklalapių mmm-2011.lt, mmm-2011.eu, i-mmm.eu ir e-mmm.lt apžiūra (t. 1., b. l. 27-28).

Ikiteisminio tyrimo medžiaga, patvirtinančia, kad apie dėl finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklos atliekamą ikiteisminį tyrimą (tarp jų ir dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos), šios sistemos veiklos nutraukimą bei įtariamųjų sulaikymą (2012-06-04) buvo plačiai skelbiama visuomenės informavimo priemonėse, kad nuo šios veiklos nukentėję asmenys buvo raginami kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančius pareigūnus (t. 1., b. l. 34-65).

BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

Aukščiau paminėti byloje surinkti ir ištirti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visiškai sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą. Šie įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis A. M., laikotarpiu nuo 2012-04-28 iki 2012-06-04, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais www.2011-mmm.lt, www.i-mmm.eu, www.i-mmm.co.uk, www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.e-mmm.lt, www.e-mmm.eu, www.i-mmm.lt, www.2011mmm.eu, www.2011mmm.lt, www.mmm-2011.eu, www.sergey-mavrodi.lt ir www.sergey-mavrodi.com pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu-„šimtininku D. S., bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grąžos neužtikrina jokiu kitu būdu, išskyrus iš naujų šios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas, numatančias, kad „tik kredito įstaiga turi išimtinę teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliškai ėmėsi finansinės veiklos - licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 straipsnio 9 dalies 1 punkte - indėlių ir kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kurią turi teisę išimtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o būtent: A. M., nuo 2012-03-10 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-04-28 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo- „dešimtininko“ statusą, suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą būtina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įnešančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu būdu užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už šioje sistemoje vykdomą „dešimtininko“ veiklą „bonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palūkanomis už į šią sistemą investuotus indėlius, elektroninių ryšių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į šią finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklą bei tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemą „MMM-2011“ narius ir jų įnešamas pinigines lėšas, pagal nuo 2012 m. kovo 23 d. galiojančias finansinės sistemos nustatytas veiklos taisykles ir mechanizmą (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemą įneštos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sąskaitoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sąskaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus mokėjimo operacijai padaryti ir elektroniniais ryšių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti būtinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir pinigų sumą litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iš ne mažiau kaip 5 jam priskirtų narių - O. O., T. P., J. A., I. S., T. R., bei organizavo piniginių lėšų grąžinimą kartu su palūkanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, nustatytos formos ataskaitą apie disponuojamą piniginių lėšų likutį „dešimtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukštesniajam vadovui - nuo 2012-04-26 „šimtininko“ statusą turinčiam D. S., vykdė į finansinę sistemą „MMM-2011“ įneštų piniginių lėšų apskaitą, ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 8150 Lt (2360,40 eurai), versliškai neteisėtai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji reikalinga. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Veika yra baigta. Kaltinamojo A. M. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuoti kaip baigtas apysunkis nusikaltimas, numatytas BK 202 straipsnio 1 dalyje.