Klaipėdos apygardos teismo nutartis, 1S-64-382/2010

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Dokumentas: Nutartis
Data: 2010-03-03
Bylos Nr.: 1S-64-382/2010
Bylos rūšis: baudžiamoji byla

Teisėjas: Zigmas Pocius

Kategorijos

2.12.4Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys ir pagrindai (BPK 442 str.)

Byla Nr. 1S-64-382/2010

Procesinio sprendimo kategorija 2.12.4. (S)

NUTARTIS2010 m. kovo 3 d.Klaipėda

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Pocius,sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei,

teismo posėdyje išnagrinėjęs BUAB ,,(duomenys neskelbtini)“ skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės V. Tilvikienės nutarimo, kuriais ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00096-08 nutrauktas ir M. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. atleistas dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 str.),

Aprašomoji dalis

nustatė:

FNTT prie LR VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vyresnysis tyrėjas T. Kalcas 2009 m. spalio 14 d. M. G. pranešė, jog jis įtariamas tuo, kad ,,būdamas LKAB „(duomenys neskelbtini)“ (kodas (duomenys neskelbtini), reg. (duomenys neskelbtini)) prezidentu, laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2007-11-27, tyčia, pažeisdamas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 10 str. 1 dalį, kurioje numatyta, kad „Geležinkelių, transporto ūkinė komercinė veikla yra licencijuojama“, bei 2 dalį, kur nurodyta, kad „.Licencijos, suteikiančios teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, yra šios: <...> 3) vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje“, neturėdamas Lietuvos Respublikos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos išduotos licencijos verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, kuri leidžia vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos suteikdamas krovinių pervežimo geležinkelio transportu paslaugas už 2534702,56 Lt sumą, ir iš šios veiklos gavo 2446557,01 Lt pajamų, t. y.:

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 9 atvejais pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-03-07 serija KS Nr. 0011467, 2007-03-15 serija KS Nr. 248948, 2007-03-15 serija KS Nr. 248949, 2007-03-21 serija KS Nr. 249018, 2007-03-23 serija KS Nr. 249037, 2007-03-29 serija KS Nr. 249085, 2007-03-30 serija KS Nr. 249102, 2007-04-24 serija KS Nr. 249399, 2007-04-27 serija KS Nr. 249433 pagrindė paslaugų - „Gel. Vagonų pristatymas ir grąžinimas į LG; Vagonų padavimas nuo š. vartų iki krovos vietos ir gražinimas atgal; Gel. Vagonų pristatymas ir grąžinimas į LG“ suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso už 7028,90 Lt sumą. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 4 atvejais pagal sąskaitos Nr. L7827044060000750566 AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytus mokėjimo nurodymus: 2007-03-15 Nr. 982, 2007-03-23 Nr. 19, 2007-04-06 Nr. 105 ir 2007-05-10 Nr. 292 pagrindė gautus apmokėjimus iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų — Gel. Vagonų pristatymas ir grąžinimas į LG; Vagonų padavimas nuo š. vartų iki krovos vietos ir gražinimas atgal; Gel. Vagonų pristatymas ir grąžinimas į LG“ suteikimais viso už 7028,90 Lt sumą;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 10 atvejų pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-03-13 serija KS Nr. 248916, 2007-03-21 serija KS Nr. 249008, 2007-03-26 serija KS Nr. 249045, 2007-03-28 serija KS Nr. 249082, 2007-03-30 serija KS Nr. 249092, 2007-04-04 serija KS Nr. 249187, 2007-04-11 serija KS Nr. 249278, 2007-04-11 serija KS Nr. 249279, 2007-04-24 serija KS Nr. 249398, 2007-04-25 serija KS Nr. 249404 pagrindė paslaugų- „Gel. Vagonų padavimas ir grąžinimas iki š. vartų; vagonų varymas; už šilumvežio paslaugas; vagonų varymas KS š. vartai - KŠT rampa; Gel. Vagonų pristatymas ir grąžinimas į LG, vagonų naudojimas; Gel. Vagonų varymas nuo KS š vartų; vagonų varymas Draugystė - KS; vagonų varymas LG-KS; vagonų varymas“ suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso už 88113,95 Lt sumą. UAB „(duomenys neskelbtini)“ neapmokėjo LKAB „(duomenys neskelbtini)“ už šias suteiktas paslaugas;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 2 atvejais pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-03-15 serija KS Nr.248945 ir 2007-08-21 serija KS Nr. 251055 pagrindė paslaugų- „Gel. Vagonų varymas nuo KS š. vartų; vagonų varymas; vagonų naudojimas, vagonų saugojimas, šilumvežio paslaugos“ suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso uz 5542,19 Lt sumą. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 2 atvejais pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytus mokėjimo nurodymus: 2007-03-30 Nr. 000264 ir 2007-09-05 Nr. 0000769 pagrindė gautus apmokėjimus iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų - „Gei Vagonų varymas nuo KS š. vartų; vagonų varymas; vagonų naudojimas, vagonų saugojimas, šilumvežio paslaugos“ suteikimą iš viso už 5542,19 Lt sumą;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 21 atveju pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-03-20 serija KS Nr. 248974, 2007-03-31 serija KS Nr. 249124, 2007-03-31 serija KS Nr. 249284, 2007-04-30 serija KS Nr. 249444, 2007-04-30 serija KS Nr. 249446, 2007-05-14 serija KS Nr. 249649, 2007-05-29 serija KS Nr. 249811, 2007-05-31 serija KS Nr. 250126, 2007-06-22 serija KS Nr. 250128, 2007-06-30 serija KS Nr. 250401, 2007-07-31 serija KS Nr. 250875, 2007-08-21 serija KS Nr. 251066, 2007-08-28 serija KS Nr. 251160, 2007-08-31 serija KS Nr. 251510, 2007-09-17 serija KS Nr. 251578, 2007-09-30 serija KS Nr. 251733, 2007-09-30 serija KS Nr. 251973, 2007-09-30 serija KS Nr. 252012, 2007-10-31 serija KS Nr. 252531, 2007-10-31 serija KS Nr. 252533, 2007-11-16 serija KS Nr. 252564 pagrindė paslaugų „Už vagonų atvarymą, manevravimą, grąžinimą“ suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso už 2354055,29 Lt sumą. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 18 atvejų pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytus mokėjimo nurodymus: 2007-04-06 Nr. 45, 2007-04-23 Nr. 65, 2007-05-10 Nr. 84, 2007-05-22 - Nr. 107, 2007-06-05 Nr. 145, 2007-06-19 Nr. 176, 2007-07-16 Nr. 209, 2007-07-24 Nr. 07231140, 2007-08-07 Nr. 229, 2007-08-30 Nr. 251, 2007-09-10 Nr. 278, 2007-09-12 Nr. 280, 2007-09-17 Nr. 09171150, 2007-10-04 Nr. 342, 2007-10-16 Nr. 374, 2007-10-30 Nr. 421, 2007-11-08 Nr. 438, 2007-12-12 Nr. 524, pagrindė gautus apmokėjimus iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų - „Už vagonų atvarymą, manevravimą, grąžinimą“ suteikimais viso už 2354023,69 Lt sumą;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 20 atvejų pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-05-30 serija KS Nr. 249815, 2007-06-06 serija KS Nr. 249882, 2007-06-08 serija KS Nr. 249989, 2007-06-29 serija KS Nr. 250195, 2007-06-30 serija KS Nr. 250196, 2007-07-04 serija KS Nr. 250259, 2007-07-05 serija KS Nr. 250340, 2007-07-09 serija KS Nr. 250347, 2007-07-24 serija KS Nr. 250559, 2007-07-26 serija KS Nr. 250593, 2007-07-31 serija KS Nr. 250677, 2007-08-16 serija KS Nr. 251008, 2007-08-22 serija KS Nr. 251080, 2007-08-30 serija KS Nr. 251216, 2007-09-10 serija KS Nr. 251477, 2007-09-11 serija KS Nr. 251497, 2007-09-17 serija KS Nr. 251589, 2007-09-21 serija KS Nr. 251642, 2007-09-21 serija KS Nr. 251720 pagrindė paslaugų „Už šilumvežio paslaugas; Už vagonų atvarymą, manevravimą, grąžinimą“ suteikimą AB „(duomenys neskelbtini)“ išviso už 78118,48 Lt sumą. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ tarpusavio įskaitų suderinimo aktais 2007-10-31 ir 2008-01-29, pagrindė gautus apmokėjimus iš AB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų - „Už šilumvežio paslaugas; Už vagonų atvarymą, manevravimą, grąžinimą“ – suteikimą iš viso78118,48 Lt sumai;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 2 atvejais pagal PVM sąskaitas faktūras: 2007-09-30 serija KS Nr. 251929 ir 2007-10-24 serija KS Nr. 252132 pagrindė paslaugų - „Už šilumvežio paslaugas; Vagonų naudojimas; vagonų varymas“- suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ iš viso už 1217,52 Lt sumą. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ 2 atvejais pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytus mokėjimo nurodymus: 2007-10-25 Nr. 8558 ir 2007-11-30 Nr. 8644 pagrindė gautus apmokėjimus iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų - Už šilumvežio paslaugas; Vagonų naudojimas; vagonų varymas“ - suteikimą iš viso už 1217,52 Lt sumą;

-LKAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal 2007-10-31 PVM sąskaitą faktūrą serija KS Nr.252521 pagrindė paslaugų - Už šilumvežio paslaugas; vagonų naudojimas; vagonų varymas“ - suteikia UAB „(duomenys neskelbtini)“ 366,63 Lt sumai. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytą mokėjimo nurodymą 2007-11-24 Nr. 2003 pagrindė gautą apmokėjimą iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų – Už šilumvežio paslaugas; vagonų naudojimas; vagonų varymas“ suteikimą 366,63 Lt sumai;

- LKAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal 2007-10-16 PVM sąskaitą faktūrą serija KS Nr. 252048, pagrindė paslaugų - „Už šilumvežio paslaugas“ suteikimą UAB „(duomenys neskelbtini)“ 259,60 Lt sumai. LKAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB Vilniaus banko išraše nurodytą mokėjimo nurodymą 2007-10-29 Nr. 5343 pagrindė gautą apmokėjimą iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ už paslaugų - „Už šilumvežio paslaugas“ suteikimą iš viso 259,60 Lt sumai“.

Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė V. Tilvikienė 2010 m. sausio 18 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00096-08 dėl veikos mažareikšmiškumo nutraukė ir M. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. atleido. M. G. buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 15 MGL (1950) litų dydžio įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nutarime prokurorė nurodė, kad LKAB ,, (duomenys neskelbtini)“, teikdama geležinkelio transporto paslaugas be licencijos, visas veiklos pajamas įtraukė į teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, deklaravo valstybės įgaliotoms institucijoms ir sumokėjo mokesčius. Šios aplinkybės rodo, kad LKAB ,, (duomenys neskelbtini)“ nesiekė nuslėpti informacijos apie vykdomą veikla, suklaidinti ūkinę komercinę veiklą prižiūrinčius subjektus bei išvengti šios veiklos pajamų apmokestinimo. Be to, bendrovės metinė apyvarta yra apie 60 milijonų litų, o licencijos kaina tik 976 litai. Prokurorė taip pat nurodė, kad KLAB ,, (duomenys neskelbtini)“ ūkinė komercinė veikla negali būti vertinama kaip neteisėta vien dėl licencijos vežti krovinius geležinkelio transportu nuo 2007-03-01 iki 2007-11-27 neturėjimo.

Nutarime prokurorė nutarime taip pat pažymėjo, kad LKAB ,, (duomenys neskelbtini)“ vadovo M. G. veika formaliai atitinka BK 202 str. 1 d. sudėtį, tačiau šia veika iš esmės nepadaryta žala įstatymo saugomoms visuomenės, valstybės vertybėms bei kad jo padarytos veikos pavojingumas nėra didelis ir nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga įtariamąjį už padarytą nusikaltimą traukti baudžiamojon atsakomybėn.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja V. Balčiūnienė 2010 m. sausio 22 d. nutartimi, pakartodama prokurorės nutarime išdėstytus motyvus, taip pat nutraukė ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-0009-08.

Šalies argumentai

Skundu BUAB ,, (duomenys neskelbtini)“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės 2010 m. sausio 18 d. nutarimą ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinti, pradėti ikiteisminį tyrimą LKAB ,, (duomenys neskelbtini)“ pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 3 d. Teigia, kad neteisėta ūkine veikla teikdama geležinkelio transporto paslaugas vertėsi KLAB ,,(duomenys neskelbtini)“, todėl ji turi būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn kaip juridinis asmuo. Pareiškėja skunde nurodo, kad tinkamai nenustatytas nusikalstamos veiklos laikotarpis. Geležinkelių transporto kodekse konstatuota, kad vežėjas įgyja teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, kai jis turi licenciją, saugos sertifikatą ir sutartį dėl infrastruktūros naudojimo su jos valdytoju. LKAB ,,(duomenys neskelbtini)“ teikė geležinkelio paslaugas neturėdama nei licencijos, nei saugos sertifikato nuo šio kodekso įsigaliojimo, t. y. nuo 2004-05-01. Pareiškėja mano, kad ši data ir turi būti vertinama kaip nusikalstamos veiklos pradžia. Tinkamas nusikalstamos veiklos pradžios nustatymas turi įtakos išvadoms dėl veikos mažareikšmiškumo daryti. LKAB ,,(duomenys neskelbtini)“ geležinkelio paslaugas teikė 64 bendrovėms. Vien tik laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2007-11-27, t. y. per devynis mėnesius LKAB ,,(duomenys neskelbtini)“ suteikė paslaugų už 2534702,56 Lt. Tokios aplinkybės rodo, kad veika negali būti vertinama kaip mažareikšmė. Tai, kad M. G. nesidomėjo, ar bendrovė turi reikiamą licenciją, nei tai, kad M. G. nežinojo, jog bendrovei būtina licencija, nepašalina jo atsakomybės. Jis, kaip bendrovės vadovas, būdamas atsakingas už bendrovės vykdomą veiklą, privalėjo domėtis, ar bendrovės veiklai reikalinga licencija teikti legalias geležinkelių transporto paslaugas ir ar ji gauta.

Motyvuojamoji dalis

Skundas tenkintinas iš dalies.

BK 202 str. numatyto nusikaltimo objektas yra Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta vertimosi komercine, ūkine, finansine veikla tvarka. Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi komercine ūkine veikla neturint licencijos kyla tada, kai komercine, ūkine veikla užsiimama versliškai arba stambiu mastu. M. G. įtariamas tuo, kad būdamas LKAB „(duomenys neskelbtini)“ prezidentu, laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2007-11-27 tyčia, neturėdamas licencijos verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos ir iš šios veiklos gavo 2446557,01 Lt pajamų. Vertimasis komercine, ūkine veikla vertintinas kaip vertimasis tokia veikla stambiu mastu kai gautos pajamos iš tokios veiklos per paskutiniųjų 12 mėnesių viršija 500 MGL (65000 litų) dydžio sumą, nes neviršijus šios sumos kyla administracinė atsakomybė (ATPK 173 str.). Nagrinėjamu atveju minėta suma buvo viršyta net keletą kartų, minimu laikotarpiu paslaugas be licencijos bendrovė suteikė 64 įmonėms. Taigi atsižvelgus vien į vertimosi komercine ūkine veikla be licencijos versliškumą ir gautų pajamų dydį šios veikos negalima vertinti kaip mažareikšmės.

Visiškai nepagrįstas prokurorės ir teismo motyvas, kad veika mažareikšmė, nes bendrovės metinė apyvarta – 60 mln. litų, o licencija kainuoja tik 976 litus. Minėta, kad BK 202 str. numatyto nusikaltimo objektas yra Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta vertimosi komercine, ūkine, finansine veikla tvarka ir šiuo atveju visiškai nesvarbu, kiek kainuoja licencija verstis tam tikra ūkine veikla. Tai, kad be licencijos komercine ūkine veikla vertėsi stambi, didelę metinę apyvartą turinti įmonė, neatleidžia jos nuo pareigos įsigyti licenciją, o to nepadarius atsakyti pagal galiojančius įstatymus. Akivaizdu, kad komercine ūkine veikla be licencijos vertėsi LKAB „(duomenys neskelbtini)“, todėl visiškai pagrįstas skundo motyvas, kad pagal BK 202 str. 3 d. atsako ir juridinis asmuo, šiuo atveju LKAB „(duomenys neskelbtini)“. Ikiteisminio tyrimo metu ši aplinkybė bei galimybė traukti baudžiamojon atsakomybėn LKAB „(duomenys neskelbtini)“ kaip juridinį asmenį nebuvo tiriama bei vertinama.

Išdėstytos aplinkybės priimant sprendimą nutraukti baudžiamąją bylą nebuvo tinkamai įvertintos. Nepakankamai ištirtos bei netinkamai vertintos aplinkybės dėl vertimosi komercine ūkine veikla be licencijos laikotarpio. Nutarime akcentuojama, kad įtariamajam bei LKAB „(duomenys neskelbtini)“ nebuvo žinoma, jog licencija reikalinga įsigaliojus Geležinkelių transporto kodeksui, tačiau BK 2 str. 2 d. konstatuojama, kad įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia.

Esant išdėstytų aplinkybių visumai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartis naikintina ir atsisakytina patvirtinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės Virginijos Tilvikienės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00096-08.

Baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia teismui galimybės pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl skundo dalis dėl prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą LKAB „(duomenys neskelbtini)“ netenkinama. Šį klausimą turi išspręsti prokuratūra.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK BPK 442 str. 1 d. 2 p.,

nutaria:

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį, kuria ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00096-08 nutrauktas ir M. G. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. dėl veikos mažareikšmiškumo atleistas, įpareigojant jį į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 15 MGL (1950) litų dydžio įmoką, panaikinti. Atsisakyti patvirtinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės Virginijos Tilvikienės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00096-08.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjas Zigmas Pocius