- Teismas
- Vilniaus miesto apylinkės teismas
- Dokumentas
- Įsakymas
- Data
- 2019-01-07
- Bylos Nr.
- 1-562-506/2019
- Teisminio proceso Nr.
- 1-02-2-00596-2018-6
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Lilija Tarčevskaja
- Kaltinamasis
- A. A.
- Kategorijos
- 1.1.7.2.2Bauda (BK 47 str.)
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lilija Tarčevskaja supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje
A. A. (A. A.), asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pilietis, faktiškai gyvenantis (duomenys neskelbtini), deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), Vilniuje, nevedęs, dirbantis pagal individualiosios veiklos pažymėjimą, neteistas,
kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 202 straipsnio 1 dalyje.
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
A. A. versliškai ėmėsi komercinės ir finansinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga:
jis nuo 2013-01-01 iki 2016-11-28 neturėdamas individualiosios veiklos pažymos, išvengdamas prievolės mokėti privalomus mokesčius į valstybės biudžetą tikslu gauti didelės vertės pelną versliškai ėmėsi komercinės ir finansinės veiklos, tačiau apie vykdomą veiklą ir gaunamas pajamas teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo atsakingų valstybinių institucijų bei išvengė prievolės mokėti privalomus mokesčius į valstybės biudžetą taip neteisėtai pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau ir – GPMĮ) 35 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir – VMI) viršininko 2002-12-24 įsakymu Nr. 373 (įsigaliojusiu nuo 2003-01-05) patvirtintų Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą taisyklių 4 punkto reikalavimą, kad „Nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją pateikęs tinkamai užpildyto Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre“, tai yra, A. A. laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2016-11-28 neteisėtai vykdė neįregistruotą virtualios valiutos „WebMoney“ pirkimo ir pardavimo individualią veiklą, valdomą per sukurtą tinklapį wm.tts.lt, ir iš to gavo individualios veiklos pajamas: A. A. į jo paties valdomą, tačiau priklausančią N. S., AB SEB banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš fizinių asmenų gavo piniginius pervedimus bendroje 52824,85 euro sumoje, kuriuos, vėliau konvertavęs į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių pinigų atsiskaitymų sistemoje, pervedė į šių asmenų nurodytas „WebMoney“ elektronines pinigines, ir už atliktas finansines operacijas nuo atitinkamos keičiamos sumos gaudavo sutartą piniginį atlygį, taip versliškai atliko finansines operacijas neturėdamas leidimo šiai veiklai:
1) 2015-08-20 iš G. P. gavo 2 280 eurų;
2) 2015-09-09 iš H. N. gavo 55,76 euro;
3) 2015-09-09 iš J. B. gavo 2 000 eurų;
4) 2015-09-10 iš V. P. gavo 10 eurų;
5) 2015-09-11 iš J. B. gavo 1 720 eurų;
6) 2015-09-14 iš M. A. gavo 50 eurų;
7) 2015-09-15 iš V. O. gavo 20 eurų;
8) 2015-09-15 iš R. M. gavo 10 eurų;
9) 2015-09-17 iš A. K. gavo 56 eurus;
10) 2015-09-21 iš L. M. gavo 20 eurų;
11) 2015-09-21 iš N. L. gavo 24,41 euro;
12) 2015-09-22 iš D. R. gavo 48 eurus;
13) 2015-09-24 iš L. M. gavo 10 eurų;
14) 2015-09-24 iš S. K. gavo 6 eurus;
15) 2015-09-28 iš S. B. gavo 100 eurų;
16) 2015-09-29 iš A. B. gavo 140 eurų;
17) 2015-10-01 iš L. S. gavo 1 850 eurų;
18) 2015-10-01 iš D. R. gavo 9 eurus;
19) 2015-10-01 iš D. P. gavo 31 eurą;
20) 2015-10-05 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
21) 2015-10-05 iš R. S. gavo 10 eurų;
22) 2015-10-06 iš A. Z. gavo 96 eurų;
23) 2015-10-07 iš S. V. gavo 30 eurų;
24) 2015-10-07 iš Č. K. gavo 97 eurus;
25) 2015-10-08 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
26) 2015-10-12 iš M. N. gavo 10 eurų;
27) 2015-10-13 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
28) 2015-10-13 iš V. K. gavo 70 eurų;
29) 2015-10-14 iš R. A. gavo 15,41 euro;
30) 2015-10-15 iš R. S. gavo 10 eurų;
31) 2015-10-16 iš A. P. gavo 50 eurų;
32) 2015-10-16 iš A. B. gavo 250 eurų;
33) 2015-10-16 iš V. G. gavo 24 eurus;
34) 2015-10-21 iš A. Z. gavo 96 eurus;
35) 2015-10-21 iš M. N. gavo 10 eurų;
36) 2015-10-22 iš J. T. gavo 115 eurų;
37) 2015-10-23 iš P. R. gavo 100 eurų;
38) 2015-10-26 iš V. F. gavo 20 eurų;
39) 2015-10-26 iš J. M. gavo 35 eurus;
40) 2015-10-27 iš D. P. gavo 31 eurą;
41) 2015-10-30 iš D. R. gavo 10 eurų;
42) 2015-10-31 iš J. N. gavo 48 eurus;
43) 2015-11-02 iš D. P. gavo 41 eurą;
44) 2015-11-03 iš A. S. gavo 100,41 euro;
45) 2015-11-03 iš S. M. gavo 50 eurų;
46) 2015-11-03 iš B. J. gavo 33 eurus;
47) 2015-11-03 iš D. P. gavo 71 eurą;
48) 2015-11-04 iš V. K. gavo 100 eurų;
49) 2015-11-04 iš S. B. gavo 100 eurų;
50) 2015-11-05 iš A. Z. gavo 98 eurus;
51) 2015-11-06 iš D. P. gavo 46 eurus;
52) 2015-11-09 iš T. N. gavo 20 eurų;
53) 2015-11-10 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
54) 2015-11-10 iš S. K. gavo 10 eurų;
55) 2015-11-11 iš J. M. gavo 50 eurų;
56) 2015-11-11 iš L. N. gavo 12,41 euro;
57) 2015-11-12 iš P. Ž. gavo 10 eurų;
58) 2015-11-16 iš L. N. gavo 18,41 euro;
59) 2015-11-17 iš V. O. gavo 100 eurų;
60) 2015-11-17 iš R. M. gavo 10 eurų;
61) 2015-11-19 iš A. Z. gavo 98 eurų;
62) 2015-11-20 iš A. B. gavo 306 eurus;
63) 2015-11-20 iš D. J. gavo 10,41 euro;
64) 2015-11-23 iš S. V. gavo 20 eurų;
65) 2015-11-23 iš E. M. gavo 10 eurų;
66) 2015-11-25 iš B. S. gavo 100 eurų;
67) 2015-11-26 iš V. D. gavo 25 eurus;
68) 2015-11-26 iš D. P. gavo 29 eurus;
69) 2015-11-26 iš H. N. gavo 39 eurus;
70) 2019-11-27 iš E. M. gavo 15 eurų;
71) 2015-11-27 iš J. D. gavo 50 eurų;
72) 2015-11-29 iš S. P. gavo 30 eurų;
73) 2015-11-30 iš A. A. gavo 21,18 euro;
74) 2015-12-02 iš A. J. gavo 21 eurą;
75) 2015-12-03 iš E. M. gavo 10 eurų;
76) 2015-12-03 iš A. Z. gavo 98 eurus;
77) 2015-12-04 iš S. V. gavo 20 eurų;
78) 2015-12-04 iš A. M. gavo 20,41 euro;
79) 2015-12-07 iš V. P. gavo 40 eurų;
80) 2015-12-08 iš R. Ž. gavo 35 eurus;
81) 2015-12-08 iš N. L. gavo 15,41 euro;
82) 2015-12-08 iš A. C. gavo 1200 eurų;
83) 2015-12-09 iš J. M. gavo 170 eurų;
84) 2015-12-10- iš A. C. gavo 1060 eurų;
85) 2015-12-10 iš V. P. gavo 20 eurų;
86) 2015-12-10 iš R. Ž. gavo 40 eurų;
87) 2015-12-11 iš S. K. gavo 10 eurų;
88) 2015-12-14 iš V. L. gavo 50 eurų;
89) 2015-12-14 iš V. K. gavo 80 eurų;
90) 2015-12-14 iš D. P. gavo 44 eurus;
91) 2015-12-14 iš J. D. gavo 24 eurus;
92) 2015-12-14 iš D. S. gavo 100 eurų;
93) 2015-12-15 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
94) 2015-12-15 iš A. B. gavo 72 eurus;
95) 2015-12-15 iš G. D. gavo 5 eurus;
96) 2015-12-16 iš A. Z. gavo 98 eurus;
97) 2015-12-16 iš S. B. gavo 100 eurų;
98) 2015-12-16 iš R. G. gavo 50 eurų;
99) 2015-12-16 iš R. M. gavo 10 eurų;
100) 2015-12-21 iš J. D. gavo 200 eurų;
101) 2015-12-22 iš T. M. gavo 20 eurų;
102) 2015-12-28 iš S. M. gavo 100 eurų;
103) 2015-12-28 iš A. B. gavo 640 eurų;
104) 2015-12-29 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
105) 2015-12-30 iš A. Z. gavo 98 eurus;
106) 2015-12-30 iš N. L. gavo 20,41 euro;
107) 2015-12-31 iš R. Ž. gavo 50 eurų;
108) 2016-01-02 iš V. K. gavo 100 eurų;
109) 2016-01-04 iš A. M. gavo 20 eurų;
110) 2016-01-05 iš R. R. gavo 40,41 euro;
111) 2016-01-05 iš S. V. gavo 20 eurų;
112) 2016-01-06 iš R. Ž. gavo 60 eurų;
113) 2016-01-06 iš R. M. gavo 300 eurų;
114) 2016-01-06 iš S. K. gavo 25 eurus;
115) 2016-01-06 iš R. M. gavo 300 eurų;
116) 2016-01-07 iš D. R. gavo 10 eurų;
117) 2016-01-07 iš A. B. gavo 55 eurus;
118) 2016-01-07 iš T. G. gavo 50 eurų;
119) 2016-01-08 iš M. A. gavo 50 eurų;
120) 2016-01-11 iš V. D. gavo 30 eurų;
121) 2016-01-12 iš N. L. gavo 20,41 euro;
122) 2016-01-12 iš T. G. gavo 50 eurų;
123) 2016-01-14 iš J. P. gavo 30 eurų;
124) 2016-01-14 iš R. Ž. gavo 100 eurų;
125) 2016-01-15 iš V. K. gavo 90 eurų;
126) 2016-01-15 iš A. A. gavo 15,41 euro;
127) 2016-01-15 iš V. N. gavo 10 eurų;
128) 2016-01-18 iš G. D. gavo 5 eurus;
129) 2016-01-18 iš A. Z. gavo 98 eurus;
130) 2016-01-18 iš S. B. gavo 100 eurų;
131) 2016-01-21 iš A. C. gavo 52 eurus;
132) 2016-01-22 iš D. R. gavo 58 eurus;
133) 2016-01-22 iš V. P. gavo 30 eurų;
134) 2016-01-25 iš S. V. gavo 70 eurų;
135) 2016-01-25 iš N. L. gavo 20,41 euro;
136) 2016-01-26 iš V. J. gavo 10 eurų;
137) 2016-01-31 iš M. N. gavo 20 eurų;
138) 2016-02-01 iš A. Z. gavo 98 eurus;
139) 2016-02-01 iš V. J. gavo 30 eurų;
140) 2016-02-03 iš J. T. gavo 100 eurų;
141) 2016-02-04 iš S. K. gavo 30 eurų;
142) 2016-02-08 iš V. J. gavo 15 eurų;
143) 2016-02-08 iš S. K. gavo 20 eurų;
144) 2016-02-08 iš J. D. gavo 326 eurus;
145) 2016-02-08 iš A. J. gavo 3 eurus;
146) 2016-02-09 iš S. B. gavo 100 eurų;
147) 2016-02-10 iš A. S. gavo 12 eurų;
148) 2016-02-11 iš V. P. gavo 50 eurų;
149) 2016-02-12 iš J. D. gavo 48 eurus;
150) 2016-02-12 iš V. J. gavo 10 eurų;
151) 2016-02-14 iš A. Z. gavo 98 eurus;
152) 2016-02-19 iš S. K. gavo 10 eurų;
153) 2016-02-19 iš A. D. gavo 13 eurų;
154) 2016-02-22 iš R. M. gavo 10 eurų;
155) 2016-02-22 iš J. N. gavo 20 eurų;
156) 2016-02-24 iš S. K. gavo 25 eurus;
157) 2016-02-24 iš R. P. gavo 12 eurų;
158) 2016-02-24 iš R. B. gavo 15 eurų;
159) 2016-02-25 iš D. S. gavo 100 eurų;
160) 2016-02-25 iš T. K. 100,41 euro;
161) 2016-02-25 iš J. D. gavo 329 eurus;
162) 2016-02-27 iš P. R. gavo 100 eurų;
163) 2016-02-28 iš R. M. gavo 10 eurų;
164) 2016-02-29 iš J. P. gavo 30 eurų;
165) 2016-02-29 iš V. M. gavo 60 eurų;
166) 2016-02-29 iš S. T. gavo 18 eurų;
167) 2016-02-29 iš A. L. gavo 100 eurų;
168) 2016-03-01 iš A. Z. gavo 98 eurus;
169) 2016-03-01 iš R. M. gavo 30 eurų;
170) 2016-03-01 iš S. B. gavo 100 eurų;
171) 2016-03-01 iš R. P. gavo 23 eurus;
172) 2016-03-02 iš S. K. gavo 40 eurų;
173) 2016-03-04 iš G. V. gavo 30 eurų;
174) 2016-03-07 iš J. B. gavo 75,41 euro;
175) 2016-03-07 iš S. M. gavo 100 eurų;
176) 2016-03-07 iš A. L. gavo 200 eurų;
177) 2016-03-08 iš D. J. gavo 10 eurų;
178) 2016-03-09 iš R. S. gavo 45 eurus;
179) 2016-03-10 iš R. P. gavo 18 eurų;
180) 2016-03-14 iš A. Z. gavo 98 eurus;
181) 2016-03-14 A. U. gavo 15 eurų;
182) 2016-03-14 iš V. B. gavo 10 eurų;
183) 2016-03-14 iš S. K. gavo 20 eurų;
184) 2016-03-17 iš T. G. gavo 30 eurų;
185) 2016-03-21 iš P. P. gavo 20 eurų;
186) 2016-03-21 iš S. B. gavo 105 eurus;
187) 2016-03-21 iš A. D. gavo 20 eurų;
188) 2016-03-32 iš R. M. gavo 10 eurų;
189) 2016-03-24 iš R. S. gavo 21 eurą;
190) 2016-03-28 iš A. Z. gavo 98 eurus;
191) 2016-03-29 iš V. P. gavo 50 eurų;
192) 2016-03-30 iš J. M. gavo 80 eurų;
193) 2016-03-30 iš D. R. gavo 10 eurų;
194) 2016-04-01 iš M. N. gavo 20 eurų;
195) 2016-04-01 iš A. J. gavo 19 eurų;
196) 2016-04-01 iš J. D. gavo 27,67 euro;
197) 2016-04-04 iš R. S. gavo 19 eurų;
198) 2016-04-04 iš R. S. gavo 21 eurą;
199) 2016-04-04 iš T. G. gavo 50 eurų;
200) 2016-04-07 iš N. L. gavo 15,41 euro;
201) 2016-04-08 iš A. B. gavo 20 eurų;
202) 2016-04-11 iš A. Z. gavo 96 eurus;
203) 2016-04-12 iš J. T. gavo 100 eurų;
204) 2016-04-12 iš P. P. gavo 50 eurų;
205) 2016-04-12 iš S. B. gavo 105 eurus;
206) 2016-04-13 iš D. R. gavo 3 eurus;
207) 2016-04-14 iš G. D. gavo 10 eurų;
208) 2016-04-14 iš S. K. gavo 5 eurus;
209) 2016-04-18 iš T. M. gavo 50 eurų;
210) 2016-04-18 iš J. D. gavo 270 eurų;
211) 2016-04-18 iš T. G. gavo 80 eurų;
212) 2016-04-19 iš A. K. gavo 20 eurų;
213) 2016-04-19 iš J. D. gavo 254 eurus;
214) 2016-04-20 iš R. M. gavo 25 eurus;
215) 2016-04-21 iš J. D. gavo 280 eurų;
216) 2016-04-22 iš S. B. gavo 110 eurų;
217) 2016-04-22 iš A. L. gavo 370 eurų;
218) 2016-04-25 iš J. P. gavo 30 eurų;
219) 2016-04-27 iš G. D. gavo 15 eurų;
220) 2016-04-27 iš T. G. gavo 80 eurų;
221) 2016-05-02 iš R. S. gavo 8 eurus;
222) 2016-05-04 iš A. Z. gavo 94 eurus;
223) 2016-05-05 iš A. L. gavo 275 eurus;
224) 2016-05-09 iš A. B. gavo 685 eurus;
225) 2016-05-09 iš A. L. gavo 545 eurus;
226) 2016-05-10 iš V. D. gavo 20 eurų;
227) 2016-05-11 iš V. J. gavo 15 eurų;
228) 2016-05-11 iš V. J. gavo 16 eurų;
229) 2016-05-13 iš S. B. gavo 120 eurų;
230) 2016-05-17 iš V. M. gavo 100 eurų;
231) 2016-05-18 iš P. P. gavo 95 eurus;
232) 2016-05-19 iš A. Z. gavo 96 eurus;
233) 2016-05-23 iš J. D. gavo 20 eurų;
234) 2016-05-30 iš A. C. gavo 50 eurų;
235) 2016-05-31 iš A. Z. gavo 98 eurus;
236) 2016-06-02 iš S. B. gavo 100 eurų;
237) 2016-06-06 iš A. I. gavo 20 eurų;
238) 2016-06-07 iš R. M. gavo 30 eurų;
239) 2016-06-08 iš S. K. gavo 30 eurų;
240) 2016-06-10 iš Č. K. gavo 93 eurus;
241) 2016-06-10 iš M. P. gavo 140 eurų;
242) 2016-06-11 iš J. P. gavo 400 eurų;
243) 2016-06-12 iš G. K. gavo 19,47 euro;
244) 2016-06-136 iš A. Z. gavo 97 eurus;
245) 2016-06-13 iš S. B. gavo 110 eurų;
246) 2016-06-13 iš I. L. gavo 12,41 euro;
247) 2016-06-14 iš J. P. gavo 1000 eurų;
248) 2016-06-15 iš J. P. gavo 1000 eurų;
249) 2016-06-015 iš J. P. gavo 1110 eurų;
250) 2016-06-16 iš D. B. gavo 10 eurų;
251) 2016-06-16 iš J. P. gavo 1100 eurų;
252) 2016-06-16 iš J. P. gavo 1100 eurų;
253) 2016-06-17 iš J. P. gavo 700 eurų;
254) 2016-06-20 iš J. P. gavo 100 eurų;
255) 2016-06-20 iš A. C. gavo 50 eurų;
256) 2016-06-20 iš A. D. gavo 54,73 euro;
257) 2016-06-21 iš R. G. gavo 60 eurų;
258) 2016-06-21 iš J. P. gavo 600 eurų;
259) 2016-06-23 iš J. P. gavo 750 eurų;
260) 2016-06-23 iš J. P. gavo 300 eurų;
261) 2016-06-23 iš V. P. gavo 30 eurų;
262) 2016-06-25 iš J. P. gavo 660 eurų;
263) 2016-06-27 iš N. R. gavo 5 eurus;
264) 2016-06-27 iš R. G. gavo 2,50 euro;
265) 2016-06-29 iš V. G. gavo 24 eurus;
266) 2016-06-30 iš S. B. gavo 90 eurų;
267) 2016-07-01 iš M. L. gavo 225 eurus;
268) 2016-07-01 iš J. D. gavo 50 eurų;
269) 2016-07-03 iš A. Z. gavo 98 eurus;
270) 2016-07-05 iš S. K. gavo 20 eurų;
271) 2016-07-05 iš R. M. gavo 500 eurų;
272) 2016-07-05 iš R. K. gavo 450 eurų;
273) 2016-07-08 iš R. M. gavo 5 eurus;
274) 2016-07-08 iš T. G. gavo 100 eurų;
275) 2016-07-08 iš G. L. gavo 145 eurus;
276) 2016-07-09 iš V. J. gavo 259,47 euro;
277) 2016-07-11 iš T. M. gavo 50 eurų;
278) 2016-07-11 iš M. P. gavo 210 eurų;
279) 2016-07-11 iš A. P. gavo 195 eurus;
280) 2016–07-12 iš S. B. gavo 115 eurų;
281) 2016-07-15 iš J. M. gavo 81,23 euro;
282) 2016-07-15 iš S. M. gavo 100 eurų;
283) 2016-07-15 iš J. P. gavo 20 eurų;
284) 2016-07-15 iš J. D. gavo 50 eurų;
285) 2016-07-16 iš J. P. gavo 156 eurus;
286) 2016-07-17 iš A. Z. gavo 98 eurus;
287) 2016-07-17 iš V. O. gavo 30 eurų;
288) 2016-07-18 iš A. C. gavo 50 eurų;
289) 2016-07-19 iš D. J. gavo 12 eurų;
290) 2016-07-19 iš J. J. gavo 19,91 euro;
291) 2016-07-20 iš A. Č. gavo 150 eurų;
292) 2016-07-23 iš J. P. gavo 40 eurų;
293) 2016-07-23 iš E. P. gavo 409,58 euro;
294) 2016-07-24 iš M. N. gavo 10 eurų;
295) 2016-07-25 iš S. K. gavo 25 eurus;
296) 2016-07-26 iš M. P. gavo 30 eurų;
297) 2016-07-28 iš E. A. gavo 396,74 euro;
298) 2016-07-29 iš V. P. gavo 50 eurų;
299) 2016-08-01 iš L. Š. gavo 50 eurų;
300) 2016-08-01 iš M. N. gavo 10 eurų;
301) 2016-08-01 iš J. P. gavo 600 eurų;
302) 2016-08-02 iš T. G. gavo 80 eurų;
303) 2016-08-02 iš G. L. gavo 95 eurus;
304) 2016-08-03 iš A. Z. gavo 98 eurus;
305) 2016-08-04 iš A. B. gavo 572 eurus;
306) 2016-08-05 iš N. I. gavo 19,64 euro;
307) 2016-08-08 iš S. B. gavo 95 eurus;
308) 2016-08-08 iš V. M. gavo 80 eurų;
309) 2016-08-10 iš V. N. gavo 10 eurų;
310) 2016-08-16 iš A. Z. gavo 97 eurus;
311) 2016-08-16 iš V. K. gavo 219 eurų;
312) 2016-08-17 iš A. S. gavo 485,66 euro;
313) 2016-08-18 iš A. G. gavo 60 eurų;
314) 2016-08-19 iš V. D. gavo 30 eurų;
315) 2016-08-19 iš M. N. gavo 20 eurų;
316) 2016-08-20 iš J. P. gavo 1000 eurų;
317) 2016-08-22 iš N. P. gavo 30 eurų;
318) 2016-08-23 iš S. G. gavo 106,84 euro;
319) 2016-08-24 iš R. P. gavo 26 eurus;
320) 2016-08-24 iš S. B. gavo 600,96 euro;
321) 2016-08-25 iš L. M. gavo 15 eurų;
322) 2016-08-25 iš E. P. gavo 150,55 euro;
323) 2016-08-25 iš R. R. gavo 100 eurų;
324) 2016-08-26 iš J. P. gavo 260 eurų;
325) 2016-08-28 iš D. G. gavo 107,07 euro;
326) 2016-08-28 iš G. L. gavo 95 eurus;
327) 2016-08-28 iš A. Z. gavo 20 eurų;
328) 2016-08-29 iš S. B. gavo 85 eurus;
329) 2016-08-29 iš J. P. gavo 870 eurų;
330) 2016-08-30 iš S. M. 100 eurų;
331) 2016-08-30 iš J. P. gavo 210 eurų;
332) 2016-08-30 iš R. Š. gavo 11,84 euro;
333) 2016-09-01 iš R. A. gavo 30 eurų;
334) 2016-09-01 iš R. R. gavo 100 eurų;
335) 2016-09-03 iš R. Ž. gavo 10 eurų;
336) 2016-09-03 iš E. P. gavo 215,79 euro;
337) 2016-09-05 iš A. Z. gavo 97 eurus;
338) 2016-09-05 iš J. M. gavo 25,47 euro;
339) 2016-09-07 iš J. P. gavo 25 eurus;
340) 2016-09-07 iš R. R. gavo 200 eurų;
341) 2016-09-07 iš R. A. gavo 20 eurų;
342) 2016-09-08 iš K. A. gavo 9,91 euro;
343) 2016-09-08 iš J. P. gavo 20 eurų;
344) 2016-09-11 iš G. D. gavo 51,81 euro;
345) 2016-09-13 iš R. Š. gavo 27 eurus;
346) 2016-09-14 iš A. Z. gavo 97 eurus;
347) 2016-09-14 iš R. B. gavo 309 eurus;
348) 2016-09-15 iš J. M. gavo 99,28 euro;
349) 2016-09-16 iš J. P. gavo 150 eurų;
350) 2016-09-17 iš R. Š. gavo 20 eurų;
351) 2016-09-20 iš N. L. gavo 20,41 euro;
352) 2016-09-20 iš R. S. gavo 42 eurus;
353) 2016-09-21 iš L. M. gavo 10 eurų;
354) 2016-09-22 iš N. I. gavo 48,92 euro;
355) 2016-09-26 iš S. B. gavo 70 eurų;
356) 2016-09-27 iš S. P. gavo 204,29 euro;
357) 2016-09-27 iš P. P. gavo 25 eurus;
358) 2016-09-28 iš J. P. gavo 350 eurų;
359) 2016-09-29 iš J. D. gavo 70 eurų;
360) 2016-09-29 iš T. G. gavo 100 eurų;
361) 2016-09-30 iš J. P. gavo 21 eurą;
362) 2016-09-30 iš R. R. gavo 200 eurų;
363) 2016-09-30 iš A. Č. gavo 100 eurų;
364) 2016-10-03 iš M. L. gavo 67 eurus;
365) 2016-10-04 iš S. P. gavo 194,94 euro;
366) 2016-10-04 iš R. G. gavo 101,37 euro;
367) 2016-10-05 iš A. Z. gavo 97 eurus;
368) 2016-10-05 iš N. I. gavo 50 eurų;
369) 2016-10-05 iš J. P. gavo 22 eurus;
370) 2016-10-07 iš R. R. gavo 200 eurų;
371) 2016-10-07 iš J. P. gavo 30 eurų;
372) 2016-10-07 iš S. P. gavo 196,85 euro;
373) 2016-10-09 iš E. B. gavo 80 eurų;
374) 2016-10-09 iš J. N. gavo 41,64 euro;
375) 2016-10-10 iš J. S. gavo 19,74 euro;
376) 2016-10-10 iš M. N. gavo 20 eurų;
377) 2016-10-13 iš J. P. gavo 270 eurų;
378) 2016-10-14 iš N. I. gavo 14,88 euro;
379) 2016-10-14 iš G. D. gavo 49,97 euro;
380) 2016-10-16 iš E. B. gavo 50 eurų;
381) 2016-10-21 iš L. K. gavo 2051 eurą;
382) 2016-10-27 iš L. B. gavo 20 eurų;
383) 2016-11-03 iš L. B. gavo 19,50 euro;
384) 2016-11-06 iš J. P. gavo 102 eurus;
385) 2016-11-07 iš K. P. gavo 120,17 euro;
386) 2016-11-10 iš K. P. gavo 51,90 euro;
387) 2016-11-10 iš J. P. gavo 100 eurų;
be to, A. A. į jo paties valdomą, tačiau priklausančią M. K., AB SEB banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) iš fizinių ir juridinių asmenų gavo piniginius pervedimus bendroje 59900,76 euro sumoje, kuriuos, vėliau konvertavęs į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių pinigų atsiskaitymų sistemoje, pervedė į šių asmenų nurodytas „WebMoney“ elektronines pinigines, ir už atliktas finansines operacijas nuo atitinkamos keičiamos sumos gaudavo sutartą piniginį atlygį, taip versliškai atliko finansines operacijas neturėdamas leidimo šiai veiklai:
1) 2015-07-09 iš A. S. gavo 197,58 euro;
2) 2015-07-11 iš M. S. gavo 99 eurus;
3) 2015-07-13 iš M. S. gavo 24,62 euro;
4) 2015-07-13 iš A. J. gavo 50 eurų;
5) 2015-07-13 iš S. S. gavo 99,47 euro;
6) 2015-07-14 iš J. P. gavo 1122 eurus;
7) 2015-07-18 iš A. K. gavo 210,22 euro;
8) 2015-07-18 iš M. S. gavo 500 eurų;
9) 2015-07-20 iš E. A. gavo 304,96 euro;
10) 2015-07-22 iš A. S. gavo 310,46 euro;
11) 2015-07-30 iš E. A. gavo 34,90 euro;
12) 2015-07-31 iš I. M. gavo 149,83 euro;
13) 2015-08-06 iš E. A. gavo 52,21 euro;
14) 2015-08-07 iš B. I. gavo 254,59 euro;
15) 2015-08-10 iš B. I. gavo 254,64 euro;
16) 2015-08-10 iš S. Z. gavo 184,92 euro;
17) 2015-08-10 iš V. P. gavo 2400 eurų;
18) 2015-08-11 iš V. P. gavo 2000 eurų;
19) 2015-08-19 iš S. U. gavo 199,08 euro;
20) 2015-08-19 iš E. A. gavo 81 eurą;
21) 2015-08-21 iš J. P. gavo 22 eurus;
22) 2015-08-24 iš J. B. gavo 2500 eurų;
23) 2015-08-25 iš J. B. gavo 1735 eurus;
24) 2015-08-25 iš N. I. gavo 450 eurų;
25) 2015-08-25 iš L. B. gavo 13 eurų;
26) 2015-08-25 iš G. L. gavo 47,85 euro;
27) 2015-08-31 iš J. P. gavo 205 eurus;
28) 2015-09-01 iš J. V. gavo 1000 eurų;
29) 2015-09-01 iš J. B. gavo 1600 eurų;
30) 2015-09-02 iš J. V. gavo 1000 eurų;
31) 2015-09-08 iš J. B. gavo 2900 eurų;
32) 2015-09-10 iš R. D. gavo 48,93 euro;
33) 2015-09-11 iš L. M. gavo 87,74 euro;
34) 2015-09-15 iš J. P. gavo 600 eurų;
35) 2015-09-17 iš L. Ž. gavo 43,86 euro;
36) 2015-09-18 iš N. I. gavo 50 eurų;
37) 2015-09-18 iš L. B. gavo 10 eurų;
38) 2015-09-21 iš L. B. gavo 10 eurų;
39) 2015-09-22 iš N. I. gavo 120 eurų;
40) 2015-10-15 iš K. A. Ltd. gavo 310 eurų;
41) 2015-10-20 iš K. A. Ltd. gavo 100 eurų;
42) 2015-10-23 iš J. P. gavo 3200 eurų;
43) 2015-10-26 iš L. B. gavo 10 eurų;
44) 2015-10-30 iš R. D. gavo 49,83 euro;
45) 2015-10-30 iš N. I. gavo 11,96 euro;
46) 2015-11-11 iš J. P. gavo 2200 eurų;
47) 2015-11-12 iš R. D. gavo 80 eurų;
48) 2015-11-14 iš E. S. gavo 10 eurų;
49) 2015-11-15 iš J. P. gavo 710 eurų;
50) 2015-11-17 iš G. D. gavo 56 eurus;
51) 2015-11-20 iš E. S. gavo 30 eurų;
52) 2015-11-20 iš V. A. gavo 109 eurus;
53) 2015-11-24 iš L. B. gavo 17 eurų;
54) 2015-11-25 iš V. Š. gavo 98,09 euro;
55) 2015-11-27 iš J. P. gavo 130 eurų;
56) 2015-11-29 iš N. I. gavo 73 eurus;
57) 2015-12-10 iš J. P. gavo 501 eurą;
58) 2015-12-11 iš A. M. gavo 10 eurų;
59) 2015-12-16 iš L. B. gavo 10 eurų;
60) 2015-12-18 iš A. M. gavo 10,60 euro;
61) 2015-12-18 iš J. P. gavo 104 eurus;
62) 2015-12-18 iš J. P. gavo 100 eurų;
63) 2015-12-21 iš R. S. gavo 73,53 euro;
64) 2015-12-21 iš J. P. gavo 361 eurą;
65) 2015-12-26 iš J. P. gavo 3100 eurų;
66) 2015-12-28 iš L. B. gavo 6 eurus;
67) 2015-12-29 iš J. P. gavo 125 eurus;
68) 2015-12-30 iš J. P. gavo 157 eurus;
69) 2015-12-30 iš E. S. gavo 65,32 euro;
70) 2016-01-04 iš L. B. gavo 7 eurus;
71) 2016-01-07 iš R. S. gavo 112 eurų;
72) 2016-01-11 iš N. I. gavo 28,09 euro;
73) 2016-01-12 iš S. Z. gavo 653,97 euro;
74) 2016-01-12 iš J. P. gavo 250 eurų;
75) 2016-01-12 iš J. P. gavo 170 eurų;
76) 2016-01-13 iš J. P. gavo 255 eurus;
77) 2016-01-19 iš E. S. gavo 30,16 euro;
78) 2016-01-20 iš S. P. gavo 245 eurus;
79) 2016-01-21 iš J. P. gavo 130 eurų;
80) 2016-01-23 iš L. B. gavo 19 eurų;
81) 2016-01-25 iš J. P. gavo 513 eurų;
82) 2016-01-25 iš A. S. gavo 222,94 euro;
83) 2016-01-28 iš K. P. gavo 100 eurų;
84) 2016-01-31 iš A. S. gavo 20,14 euro;
85) 2016-02-03 iš K. P. gavo 150 eurų;
86) 2016-02-03 iš J. P. gavo 51 eurą;
87) 2016-02-04 iš R. Z. gavo 90 eurų;
88) 2016-02-05 iš R. S. gavo 86 eurus;
89) 2016-02-06 iš J. P. gavo 42 eurus;
90) 2016-02-06 iš S. G. gavo 2,95 euro;
91) 2016-02-09 iš G. D. gavo 100 eurų;
92) 2016-02-09 iš D. B. gavo 10 eurų;
93) 2016-02-10 iš K. P. gavo 130 eurų;
94) 2016-02-10 iš J. P. gavo 560 eurų;
95) 2016-03-10 iš J. M. gavo 40,60 euro;
96) 2016-03-19 iš S. G. gavo 0,49 euro;
97) 2016-03-21 iš R. Z. gavo 50 eurų;
98) 2016-03-21 iš S. G. gavo 0,97 euro;
99) 2016-03-21 iš A. K.-K. gavo 398,17 euro;
100) 2016-03-21 iš S. G. gavo 4,86 euro;
101) 2016-03-21 iš I. B. gavo 495,28 euro;
102) 2016-03-22 iš J. P. gavo 690 eurų;
103) 2016-03-23 iš J. J. gavo 10,72 euro;
104) 2016-03-23 iš J. P. gavo 200 eurų;
105) 2016-03-24 iš V. B. gavo 4814 eurų;
106) 2016-03-24 iš V. B. gavo 200 eurų;
107) 2016-03-28 iš L. Ž. gavo 49,19 euro;
108) 2016-03-29 iš J. P. gavo 707 eurus;
109) 2016-03-30 iš A. K.-K. gavo 290,21 euro;
110) 2016-03-30 iš V. Ž. gavo 53,42 euro;
111) 2016-03-31 iš J. P. gavo 500 eurų;
112) 2016-04-04 iš J. T. gavo 57,66 euro;
113) 2016-04-04 iš P. B. gavo 211,41 euro;
114) 2016-04-05 iš G. D. gavo 40 eurų;
115) 2016-04-05 iš P. B. gavo 19,21 euro;
116) 2016-04-06 iš J. P. gavo 600 eurų;
117) 2016-04-09 iš E. B. gavo 58,03 euro;
118) 2016-04-10 iš E. B. gavo 29 eurus;
119) 2016-04-11 iš E. P. gavo 383,55 euro;
120) 2016-04-11 iš E. S. gavo 48,10 euro;
121) 2016-04-12 iš M. P. gavo 140 eurų;
122) 2016-04-12 iš N. I. gavo 47,95 euro;
123) 2016-04-13 iš A. S. gavo 20,26 euro;
124) 2016-04-13 iš A. M. gavo 30,30 euro;
125) 2016-04-13 iš J. P. gavo 120 eurų;
126) 2016-04-15 iš E. P. gavo 272,66 euro;
127) 2016-04-15 iš A. K.-K. gavo 102,25 euro;
128) 2016-04-15 iš A. M. gavo 146,07 euro;
129) 2016-04-18 iš S. L. gavo 19,45 euro;
130) 2016-04-19 iš L. Ž. gavo 100 eurų;
131) 2016-04-20 iš J. P. gavo 200 eurų;
132) 2016-04-21 iš A. S. gavo 100,77 euro;
133) 2016-04-22 iš S. G. gavo 9,66 euro;
134) 2016-04-22 iš E. P. gavo 105 eurus;
135) 2016-04-22 iš N. I. gavo 150 eurų;
136) 2016-04-25 iš E. A. gavo 63,45 euro;
137) 2016-04-25 iš J. P. gavo 260 eurų;
138) 2016-04-25 iš E. A. gavo 98,62 euro;
139) 2016-04-26 iš A. S. gavo 100 eurų;
140) 2016-04-27 iš J. P. gavo 200 eurų;
141) 2016-04-27 iš J. P. gavo 10 eurų;
142) 2016-04-27 iš V. Ž. gavo 48,57 euro;
143) 2016-04-28 iš A. M. gavo 29,14 euro;
144) 2016-04-28 iš J. P. gavo 200 eurų;
145) 2016-04-28 iš P. B. gavo 19,32 euro;
146) 2016-04-30 iš J. P. gavo 220 eurų;
147) 2016-05-04 iš L. Ž. gavo 50 eurų;
148) 2016-05-04 iš A. K.-K. gavo 285,74 euro;
149) 2016-05-09 iš L. Ž. gavo 100 eurų;
150) 2016-05-09 iš G. R. gavo 21 eurą;
151) 2016-05-10 iš J. P. gavo 200 eurų;
152) 2016-05-10 iš M. P. gavo 140 eurų;
153) 2016-05-11 iš J. P. gavo 400 eurų;
154) 2016-05-12 iš J. J. gavo 28,88 euro;
155) 2016-05-12 iš A. K.-K. gavo 260,62 euro;
156) 2016-05-12 iš J. P. gavo 30 eurų;
157) 2016-05-13 iš A. V. gavo 317,45 euro;
158) 2016-05-14 iš A. M. gavo 48,63 euro;
159) 2016-05-18 iš J. J. gavo 33,93 euro;
160) 2016-05-20 iš E. P. gavo 196,15 euro;
161) 2016-05-22 iš A. S. gavo 127,50 euro;
162) 2016-05-23 iš G. K. gavo 2046,08 euro;
163) 2016-05-23 iš L. Š. gavo 20 eurų;
164) 2016-05-23 iš J. P. gavo 1000 eurų;
165) 2016-05-28 iš J. P. gavo 705 eurus;
166) 2016-05-30 iš J. P. gavo 1120 eurų;
167) 2016-06-02 iš J. P. gavo 210 eurų;
168) 2016-06-02 iš J. P. gavo 300 eurų;
169) 2016-06-04 iš J. P. gavo 1000 eurų;
170) 2016-06-07 iš J. P. gavo 340 eurų;
171) 2016-06-08 iš J. P. gavo 160 eurų;
172) 2016-06-09 iš J. P. gavo 250 eurų;
173) 2016-06-09 iš J. P. gavo 350 eurų;
174) 2016-06-09 iš J. P. gavo 120 eurų;
175) 2016-06-10 iš A. M. gavo 300 eurų;
176) 2016-07-08 iš L. R. gavo 50 eurų;
177) 2016-07-13 iš A. M. gavo 100 eurų;
178) 2016-12-09 iš A. M. gavo 55 eurus;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2013-01-09 iki 2013-07-31 iš J. M. gavo grynųjų piniginių lėšų – 44548 JAV dolerius (33780,64 euro), kuriuos už sutartą piniginį atlygį konvertavo į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių atsiskaitymų sistemoje bei lygiavertę elektroninių pinigų sumą, tai yra, 44548 wmz pervedė iš savo (A. A.) „WebMoney“ valdomos elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini), registruotos jo sesers sutuoktinio S. D. vardu, į J. M. nurodytas „WebMoney“ elektronines pinigines:
1) 2013-02-09 pervedė 1500 wmz;
2) 2013-02-15 pervedė 500 wmz;
3) 2013-02-17 pervedė 1000 wmz;
4) 2013-02-20 pervedė 1000 wmz;
5) 2013-03-05 pervedė 200 wmz;
6) 2013-03-10 pervedė 1000 wmz;
7) 2013-03-12 pervedė 1000 wmz;
8) 2013-03-18 pervedė 1500 wmz;
9) 2013-03-21 pervedė 1000 wmz;
10) 2013-01-10 pervedė 3000 wmz;
12) 2013-02-11 pervedė 2000 wmz;
13) 2013-03-21 pervedė 1000 wmz;
14) 2013-07-31 pervedė 3000 wmz;
15) 2013-01-31 pervedė 1000 wmz;
16) 2013-02-13 pervedė 1000 wmz;
17) 2013-02-19 pervedė 1000 wmz;
18) 2013-03-14 pervedė 2000 wmz;
19) 2013-03-21 pervedė 2000 wmz;
20) 2013-01-29 pervedė 1000 wmz;
21) 2013-01-09 pervedė 1500 wmz;
22) 2013-01-10 pervedė 1500 wmz;
23) 2013-01-17 pervedė 2000 wmz;
25) 2013-01-31 pervedė 400 wmz;
26) 2013-02-08 pervedė 1500 wmz;
27) 2013-02-16 pervedė 1000 wmz;
29) 2013-02-25 pervedė 500 wmz;
30) 2013-03-07 pervedė 1000 wmz;
31) 2013-03-13 pervedė 1000 wmz;
32) 2013-03-18 pervedė 1500 wmz;
33) 2013-02-05 pervedė 600 wmz;
34) 2013-03-05 pervedė 348 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2014-01-28 iš J. M. gavo grynųjų piniginių lėšų – 10500 JAV dolerių (7856,60 euro), kuriuos už sutartą piniginį atlygį konvertavo į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių atsiskaitymų sistemoje bei lygiavertę elektroninių pinigų sumą, tai yra, 10500 wmz pervedė iš savo (A. A.) valdomos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į J. M. nurodytas „WebMoney“ elektronines pinigines:
1) 2013-07-01 pervedė 500 wmz;
2) 2013-12-18 pervedė 3200 wmz;
3) 2013-12-24 pervedė 1000 wmz;
4) 2013-12-30 pervedė 1800 wmz;
5) 2014-01-09 pervedė 1000 wmz;
6) 2014-01-10 pervedė 1000 wmz;
7) 2014-01-28 pervedė 2000 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2016-11-28 iš J. M. gavo grynųjų piniginių lėšų – 113652 JAV dolerius (82612,31 euro), kuriuos už sutartą piniginį atlygį konvertavo į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių atsiskaitymų sistemoje bei lygiavertę elektroninių pinigų sumą, tai yra, 113652 wmz pervedė iš jo (A. A.) valdomos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini), registruotos jo sesers sutuoktinio S. D. vardu ir savo (A. A.) vardu registruotos elektroninės „WebMoney“ piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į J. M. nurodytas elektronines pinigines:
1) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 26700 wmz;
2) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 30100 wmz;
3) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 10100 wmz;
4) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 790 wmz;
5) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 9586 wmz;
6) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 270 wmz;
7) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 270 wmz;
8) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 700 wmz;
9) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 100 wmz;
10) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 4726 wmz;
11) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 4700 wmz;
12) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 1423 wmz;
13) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 1481 wmz;
14) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 2698 wmz;
15) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 160 wmz;
16) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 4000 wmz;
17) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 1500 wmz;
18) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 13400 wmz;
19) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 600 wmz;
20) į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) pervedė 348 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2013-07-08 iki 2015-06-29 iš A. V., prisistačiusio E. T. vardu, gavo grynųjų piniginių lėšų 25503 JAV dolerius (19783,14 euro), kuriuos už sutartą piniginį atlygį konvertavo į atitinkamą ekvivalentą „WebMoney“ elektroninių atsiskaitymų sistemoje bei lygiavertę elektroninių pinigų sumą, tai yra, 25503 wmz pervedė iš savo (A. A.) valdomos, tačiau jo sesers sutuoktinio S. D. vardu registruotos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į A. V. nurodytas elektronines pinigines:
1) 2013-07-08 pervedė 9168 wmz;
2) 2013-07-12 pervedė 7730 wmz;
3) 2013-07-18 pervedė 1750 wmz;
4) 2013-11-23 pervedė 2900 wmz;
5) 2013-11-30 pervedė 65 wmz;
6) 2013-12-01 pervedė 20 wmz;
7) 2015-01-23 pervedė 2170 wmz;
8) 2015-06-29 pervedė 1700 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2014-02-12 iki 2016-11-12 į savo paties valdomą ir jo vardu registruotą „WebMoney“ elektroninę piniginę Nr. (duomenys neskelbtini) gavo elektroniniu ekvivalentu atitinkamą sumą „WebMoney“ piniginių lėšų, tai yra, 50925 wmz (50 925 JAV dolerius, kas atitinka 37274,90 euro) iš D. S. valdomos, tačiau registruotos A. L. vardu, „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini):
1) 2014-02-12 gavo 2075 wmz;
2) 2015-03-17 gavo 1000 wmz;
3) 2015-03-23 gavo 1000 wmz;
4) 2015-04-16 gavo 1000 wmz;
5) 2015-04-17 gavo 500 wmz;
6) 2015-04-28 gavo 800 wmz;
7) 2015-05-23 gavo 1000 wmz;
8) 2015-04-24 gavo 1000 wmz;
9) 2015-05-25 gavo 1000 wmz;
10) 2015-05-26 gavo 500 wmz;
11) 2015-06-19 gavo 1000wmz;
12) 2015-06-20 gavo 1000 wmz;
13) 2015-06-21 gavo 700 wmz;
14) 2015-07-16 gavo 1000 wmz;
15) 2015-07-17 gavo 700 wmz;
16) 2015-08-18 gavo 1000 wmz;
17) 2015-08-19 gavo 1000 wmz;
18) 2015-09-03 gavo 1000 wmz;
19) 2015-09-04 gavo 1000 wmz;
20) 2015-09-06 gavo 700 wmz;
21) 2015-11-18 gavo 2900 wmz;
22) 2015-12-19 gavo 1500 wmz;
23) 2016-01-26 gavo 1700 wmz;
24) 2016-02-17 gavo 2000 wmz;
25) 2016-03-22 gavo 2000 wmz;
26) 2016-05-26 gavo 2000 wmz;
27) 2016-06-03 gavo 1000 wmz;
28) 2016-06-21 gavo 4500 wmz;
29) 2016-08-04 gavo 2000 wmz;
30) 2016-09-04 gavo 2000 wmz;
31) 2016-10-12 gavo 3900 wmz;
32) 2016-11-09 gavo 5450 wmz;
33) 2016-11-12 gavo 1000 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2016-01-03 iki 2016-11-07 iš jo paties vardu registruotos ir jo paties valdomos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į K. S. vardu registruotą „WebMoney“ elektroninę piniginę Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė elektroniniu ekvivalentu atitinkamą sumą „WebMoney“ piniginių lėšų, tai yra, 15929,92 wmz (15929,92 JAV dolerio, kas atitinka 14516,06 euro);
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2012-08-15 iki 2013-08-15 iš jo paties valdomos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini), registruotos jo sesers sutuoktinio S. D. vardu, į A. M. nurodytą „WebMoney“ elektroninę piniginę Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė elektroniniu ekvivalentu atitinkamą sumą „WebMoney“ piniginių lėšų, tai yra, 670 wmz (670 JAV dolerių, kas atitinka 524,45euro):
1) 2012-08-15 pervedė 270 wmz;
2) 2013-08-15 pervedė 400 wmz;
be to, A. A. laikotarpiu nuo 2013-07-29 iki 2013-08-14 iš jo paties valdomos „WebMoney“ elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini), registruotos jo sesers sutuoktinio S. D. vardu, į A. M. nurodytą „WebMoney“ elektroninę piniginę Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė elektroniniu ekvivalentu atitinkamą sumą „WebMoney“ piniginių lėšų, tai yra, 7400 wmz (7400 JAV dolerių, kas atitinka 5566,50 euro):
1) 2013-07-29 pervedė 4000 wmz;
2) 2013-08-14pervedė 3400 wmz.
Visais šiais veiksmais A. A. už atitinkamą atlygį J. M., A. V., A. M. ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymais periodiškai atlikdavo grynųjų pinigų ir elektroninės valiutos pavidalu pervedimus minėtiems bei tretiesiems asmenims, tai yra, atliko komercines ir finansines operacijas 314640,21 euro sumoje, neturėdamas licencijos (leidimo) šiai veiklai, ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.
2018-10-26 Vilniaus apygardos prokuratūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, priėmė procesinį sprendimą ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 10-1-00938-13 A. A. nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 249 straipsnio 1 dalyje, 216 straipsnio 2 dalyje. (1 t., 9-13 b. l.)
2018-12-11 Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo priimtas sprendimas atskirti ikiteisminį tyrimą A. A. atžvilgiu iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 10-1-00938-13 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 202 straipsnio 1 dalyje, suteikiant bylai Nr. 02-2-00596-18. (1 t.,1-2 b. l.)
Motyvuojamoji dalis
Kaltinamojo kaltė padarius inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta jo paties prisipažinimu ir paaiškinimais, liudytojų parodymais, asmens parodymo atpažinti protokolų, kratų protokolų, apžiūros protokolų duomenimis.
Kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino visiškai. Pirmosios apklausos metu jis paaiškino, kad (duomenys neskelbtini) mirė jo tėvas N. A., kuris nuo 1999 metų pagal individualiosios veiklos pažymą užsiiminėjo „WebMoney“ keitimu. Tėvas sukūrė ir tinklalapį wm.tts.lt, per kurį galima buvo keisti „WebMoney“ elektroninius pinigus, bei jį savo vardu užregistravo puslapyje www.webmoney.com. Tinklalapyje wm.tts.lt yra nurodyta tėvo N. A. elektroninė piniginė ir jo WMID („WebMoney“ identifikatorius). Puslapyje www.webmoney.com galima rasti visus šios elektroninių atsiskaitymų sistemos piniginių ekvivalentų keitėjus, kurie yra atestuoti, kitaip tariant, turi „WebMoney“ leidimą. Taip pat galima matyti visus atestuotus keitimo punktus bei jų adresus. Šiame puslapyje galima surasti ir jo tėvo sukurtą „WebMoney“ keityklą, kur nurodytas jo gyvenamosios vietos adresas Visagine. Kiek atsimena, jo tėvo N. A. vardu buvo sukurtos kelios elektroninės piniginės „WebMoney“ sistemoje, tarp kurių buvo dolerių, eurų, rusiškų ir baltarusiškų rublių bei ukrainietiškų grivinų ekvivalentų piniginės. Jis (A. A.) savo vardu elektronines pinigines „WebMoney“ sistemoje sukūrė apytiksliai 2010-2011 metais. Jo elektroninė piniginė turi dolerių, eurų, rusiškų rublių pinigines bei, galimai 9 arba 10 bitcoin piniginių. Visos šios piniginės prijungtos prie vieno WMID („WebMoney“ identifikatoriaus arba kitaip „WebMoney“ ID). Bitcoin pinigines jis prijungė prie savo WMID tik prieš pusmetį – metus. Kaip ir minėjo, tėvas iki savo mirties užsiiminėjo „WebMoney“ keitimu, susidarė tam tikras klientų ratas, kurie ateidavo bei pasinaudodavo jo paslaugomis. Klientai, kurie ateidavo bei keisdavo „WebMoney“ pas tėvą, o vėliau ir pas jį, jokių grynųjų pinigų už tai nemokėjo. Visą uždarbį sudarė kurso skirtumas, kuris buvo nustatomas tėvo sukurtoje svetainėje wm.tts.lt. Šis kursas priklausė nuo atitinkamo paskelbto euro (dolerio, rublio ar kitos valiutos) keitimo kurso visuose bankuose. Jeigu klientus paskelbtas kursas tenkino, jie pasinaudodavo paslaugomis. Po tėvo mirties jis (A. A.) perėmė tėvo veiklą ir šiuo metu užsiima „WebMoney“ keitimu. Iš dalies pripažįsta, kad atlieka šią pinigų keitimo veiklą neturėdamas licencijos, nes po tėvo mirties liko tam tikras klientų ratas, kurie iki šiol kreipiasi, norėdami pakeisti grynuosius pinigus į „WebMoney“ arba atvirkščiai. Kai kuriuos asmenis, kurių kontaktus turėjo, jis informavo, kad tėvas mirė bei kad jie norimus pakeisti pinigus siųstų į A. A. elektronines pinigines. Pagrindinis prisijungimas prie elektroninių piniginių vyksta iš jo nešiojamo kompiuterio „Dell“, kur yra instaliuota tam skirta speciali programa „WebMoney keeper“. Padedamas šios programos jis gali prisijungti prie savo valdomų elektroninių piniginių, tai yra tas pat, kaip prisijungti prie banko sąskaitos. Kartais, būdamas kelyje, prie elektroninės piniginės jis gali prisijungti ir iš savo telefono „Meizu“, kuriame yra įdiegta programa „WebMoney“, jai padedant iš telefono taip pat gali daryti pervedimus. Klientų ratas yra susidaręs jau anksčiau. Tarp klientų yra ir asmenys, kurie nurodyti jam įteiktame pranešime apie įtarimą, tai J. M. ir A. V.. J. M. neakivaizdžiai pažinojo nuo 2007 metų. Galimai 2013 metais jis pats pradėjo keisti J. M. grynuosius pinigus į „WebMoney“. Kartais pinigus pervesdavo iš savo piniginės, kartais iš tėvo. Iš kurios piniginės pervesti priklausydavo nuo to, kiek kokioje piniginėje buvo „WebMoney“. Jeigu reikalinga suma buvo tėvo piniginėje, tokį pervedimą galėjo atlikti iš tėvo piniginės, ir atvirkščiai. J. M. nuolat atvykdavo pats pas jį namo bei nurodydavo, į kokias konkrečiai elektronines pinigines pervesti atitinkamas pinigines sumas. Kiek atsimena, visuomet buvo tik WMZ elektroninės piniginės (dolerių ekvivalento). Kieno buvo tos elektroninės piniginės, jis nežinojo, bet manė, kad tai J. M. priklausančios piniginės. Atsimena, kad keisdamas grynuosius į „WebMoney“ pinigus J. M. prašydavo pinigų pervedimo paskirtyje nurodyti „SEO uslugi“, paaiškinęs, kad to reikėjo, jog žmogus, kuriam jis perveda pinigus, žinotų, kad tai būtent nuo jo (J. M.). J. M. dažniausiai keisdavo nuo 2000 iki 4000 JAV dolerių. Su A. V. susipažino 2013 metų vasarą. A. V. atvyko keisti grynuosius pinigus į „WebMoney“ jo (A. A.) nurodytu adresu. Iš viso A. V. apie 10 kartų keitė grynuosius pinigus į „WebMoney“. Kiek atsimena, A. V. atnešdavo nuo 1000 iki 7000 JAV dolerių grynais. Pinigines, į kurias reikėjo pervesti pinigus, A. V. atsiųsdavo į jo (A. A.) elektroninį paštą. Dažniausiai A. V. nurodydavo tą pačią elektroninę piniginę. Jis (A. A.) tikrai neturėjo duomenų, kam ir už ką J. M. ir A. V. pervedinėjo „WebMoney“. Kad jie veikė nesąžiningai ar darė kažkokį nusikaltimą, nežinojo. Atsakydamas į klausimus A. A. paaiškino, kad nei A. V., nei J. M., nei kitų asmenų prašymu nėra iš Lietuvos pašto atsiėmęs siuntų. Kratos metu rasta N. S. banko mokėjimo kortele bei kodų generatoriumi naudojosi turėdamas savininko leidimą. Dėl 2016-11-14 kratos metu rastų pinigų paaiškino, kad iš rastos sumos jo uždirbtų pinigų yra apie 20000 eurų, kiti pinigai yra tėvų santaupos. (1 t., 95-101 b. l.)
2016-11-24 A. A., apklaustas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 10-1-00938-13, patvirtino, kad jo kompiuteryje, apžiūrėtame kartu su ikiteisminio tyrimo pareigūnais 2016-11-15, buvo išsaugotas jo paties sukurtas „kryptuotas konteineris“, kuriame jis saugojo savo ir tėvo N. A. dokumentus, išrašus, pastabas, susijusias su pinigų judėjimu „WebMoney“ sistemoje. Išsaugotuose failuose „Obmen 2011.xlsx“, „Obmen 2012. xlsx“, „Obmen 2013. xlsx“, „Obmen 2014. xlsx“, yra informacija, susijusi su grynųjų pinigų pakeitimu į „WebMoney“ pinigus J. M., A. V., D. S. ir kitiems asmenims. Visuose failuose „(duomenys neskelbtini) kur galima matyti pavedimus su prierašu „?????“, „rizik“, „Zenia“, „Zhenia“, „Jenia“, „????“, „Zenija“, buvo daromi pavedimai būtent J. M., o prie pavedimų su prierašais „?????????“ arba „????????? ???????“ daromi pavedimai A. V.. Taip pat paaiškino, kad J. M., kaip taisyklė, atnešdavo tik grynuosius pinigus ir juos keitė į „WebMoney“, o ne atvirkščiai. Tą pat darė ir A. V. – keitė grynuosius pinigus į „WebMoney“, bet ne atvirkščiai. Failą „money.xlsx“ jis (A. A.) sukūrė pats ir įrašus jame stengėsi kontroliuoti pats. Su D. S., arba D. (Visaginas) arba Saltwort (D.) susipažino 2015 metais, jį D. S. susirado dėl „WebMoney“ pinigų pakeitimo, kaip susisiekė, neatsimena. D. S. buvo jo klientu nuo 2015 metų, naudojo tik vieną piniginę. Vėliau jie apsikeitė „Skype“, ir jis (A. A.) D. S. prijungė į savo kontaktus kaip „D.“. Nei su J. M., nei su A. V., nei su D. S., nei su kitais asmenimis, kurie nurodyti jo (A. A.) užrašuose, jis nėra sudaręs jokių sutarčių, susijusių su pinigų keitimu. (1 t., 127-128 b. l.)
2017-01-10 A. A. papildomos apklausos metu ikiteisminiame tyrime Nr. 10-1-00938-13 atsakė į tyrėjos klausimus.
Tyrėjos klausimai: Jūsų kompiuterio apžiūros metu aplanke „Dannye_klientov_2011-2012“ buvo rastas failas „2010.doc“. Jo 36-55 puslapyje yra minimas J. M. ir elektroninės piniginės (duomenys neskelbtini). Kokiu būdu buvo gaunami šio asmens prašymai pervesti elektoninius pinigus? Ar minėtas asmuo pildė paraišką tinklalapyje dėl elektroninių pinigų keitimo? Ar pinigus atnešdavo grynais? Nuo kokio momento J. M. nepildė paraiškos, o nešdavo pinigus grynais ir kodėl jis taip darė A. A. nuomone?
A. A. atsakymai: kiek pamena, kai J. M. tik pradėjo keisti grynuosius pinigus į “WebMoney”, jis porą kartų pildė paraiškas sukurtame tinklalapyje. Paskui nustojo pildyti šias paraiškas, o tiesiog atveždavo pinigus arba paskambindavo, arba prašydavo iš anksto pervesti pinigus, o vėliau užveždavo grynuosius. Šios paraiškos buvo sudarytos, kad galima būtų identifikuoti asmenį, nes kartais pasitaikydavo apgavystės atvejų.
Tyrėjos klausimai: Jūsų kompiuterio apžiūros metu aplanke „bankdok“ buvo rastas failas „???? ????????.xlsx“ su asmens vardu ???? 2011 metais pateiktų grynų pinigų išrašu, kuriame nurodoma bendra pinigų suma – 94722,5. Apie kokį asmenį kalbama? Iš ko ir už ką susidarė ši pinigų suma? Ką reiškia šis įrašas?
A. A. atsakymai: galima daryti prielaidą, jog šis „????” yra būtent J. M.. Prielaida dėl to, kad kitų klientų vardu „????“ nebuvo. Pinigų suma, kuri yra čia nurodyta, tai būtent tie pinigai, kuriuos J. M. keitė iš grynųjų į “WebMoney”. Minėta suma galimai yra litų ekvivalentu.
Tyrėjos klausimai: Jūsų kompiuteryje buvo instaliuota „Skype“ programa su aktyvuota paskyra „arsenij86“. Ar tai yra Jūsų paskyra? Tarp programoje „Skype“ išsaugotų kontaktų yra šie kontaktai: „elovekas77“, „elovek7“, „elovek77“, „elovek777“, „giggs_it“, „cashinout_spb“, „ cashinout.ru“, „coderast“, „piatnocho“, „lurius13“. Kam priklauso visos šios paskyros (vardas pavardė, gyvenamoji vieta)? Kaip dažnai jis (A. A.) kreipdavosi į „cashinout_spb“, „ cashinout.ru“ dėl elektroninių pinigų pakeitimo į grynuosius? Iš kokių valdomų piniginių elektroniniais pinigai buvo pervedami į minėtų keityklų pinigines? Ar gali pateikti valdomų elektroninių piniginių išklotines? Į ką dar kreipdavosi dėl elektroninių pinigų pakeitimo į grynuosius? Kokiu būdu išgrynintus elektroninius pinigus gabendavo per sieną į Lietuvos Respubliką? Dėl susirašinėjimo su „coderast“ A. A. parodomas jo susirašinėjimas su „coderast“ apie „cookies“ ir prašoma paaiškinti šį pokalbį. Taip pat parodoma išsaugota ekrano momentinė nuotrauką XSS. Ką jis atsimena dėl šio gauto failo iš vartotojo „coderast“ ir kaip gali paaiškinti jų pokalbį?
A. A. atsakymai: minėta „Skype“ paskyra „arsenij 86“ yra jo paties. „Skype“ išsaugoti kontaktai tokie kaip „elovekas77“, „elovek7“, „elovek77“, „elovek777“ priklauso J. M., kuris dažnai keitė savo paskyrą „Skype“. Kodėl jis taip darė, nežino. „Skype“ jis bendravo su J. M.. Kiek atsimena, J. M. per „Skype“ atsiųsdavo numerius elektroninių piniginių, į kurias jis (A. A.) pervesdavo „WebMoney“. Šiuos numerius J. M. taip pat perduodavo jam ir užrašytus popieriuje. J. M. prašymu jis ištrynė visą susirašinėjimą su juo, nes J. M. sakė, kad turi problemų su mokesčių inspekcija. Paskyra „giggs_it“ priklauso D. S.. Kiek atsimena, D. S. nuolat pas jį keitė “WebMoney” naudodamasis elektronine pinigine, registruota „saltwort“ vardu. Jis visada galvojo, kad minėta piniginė priklauso D. S.. Vartotojo paskyra „cashinout_spb“ priklauso „WebMoney“ keityklai Rusijoje, o tiksliau – Sankt Peterburge. Su jais tiesiogiai bendrauja dėl “WebMoney” išgryninimo. Jiems pervedinėjo „WebMoney“ iš savo elektroninės piniginės. Vartotojo paskyra „ cashinout.ru“ priklauso „WebMoney“ keityklai Rusijoje, o tiksliau – tai jų pagrindinė būstinė Maskvoje. Iš pradžių bendravo su jais, o paskui jie jam nurodė jų filialą Sankt Peterburge. Per šią keityklą išgrynindavo “WebMoney” kartą per mėnesį. Keitė ten kaskart apie 30000 – 40000 wmz. Vartotojo paskyra „coderast“priklauso I. D., programuotojui, gyvenančiam Klaipėdoje, kartais savo uždirbtus pinigus gaunančiam per “WebMoney”. Per I. D. jis taip pat keitė „WebMoney“. I. D. niekada gyvai nematė. Vartotojo paskyra „piatnocho“ priklauso S. G., jo pažįstamam, kuriam keičia „WebMoney“. Su S. G. konsultavosi dėl užblokuotos banko sąskaitos „Swedbank“ banke. Išgrynintus pinigus per „cashinout_spb“ gaudavo dviem būdais: važiavo pats arba juos perduodavo per trečiuosius asmenis. (2 t., 130-134 b. l.)
2017-03-15 A. A. papildomos apklausos metu ikiteisminiame tyrime Nr. 10-1-00938-13 atsakė į papildomus klausimus.
Tyrėjo klausimas: kompiuterio „Thermaltake“ apžiūros metu darbalaukyje aplanke „2015_12_15“ buvo rasti failai „IMG_0001.jpg“ ir „IMG_0002.jpg“ (A. A. parodomos šių failų atspausdintos kopijos), kuriuose yra išsaugotas N. A. SEB banko sąskaitos išrašas su atliktomis transakcijomis laikotarpiu nuo 2015-11-13 iki 2015-12-10, tame tarpe ir N. S. bei M. K.. Transakcijų atlikimo metu N. A. jau buvo miręs. Kas atliko minėtas transakcijas ir kodėl yra išsaugoti kompiuteryje šios sąskaitos išrašai?
A. A. atsakymai: po to, kai mirė tėvas (N. A.), į jo SEB banko sąskaitą žmonės, kurie norėjo pakeisti pinigus į elektroninę valiutą, kažkiek laiko vis tiek pervedinėjo pinigus. Ši banko sąskaita buvo nurodyta tėvo tinklalapyje www.wm.tts.lt. Kai kurie žmonės sakydavo, kad pinigus pervedė į tą sąskaitą, o iš tikrųjų to nebuvo, todėl ir išsaugojo minėtą sąskaitos išrašą, kad būtų galima patikrinti, kiek ir kas pervedė pinigų. Po tėvo mirties kreipėsi į notarą Visagine, iš kurio gavo įgaliojimą valdyti tėvo banko sąskaitą tol, kol ji nebus uždaryta. Dėl su N. S. ir M. K. susijusių transakcijų paaiškina, kad tada valdė N. S. banko sąskaitą (su šio leidimu) ir pats atliko tą pervedimą. O iš M. K. gavo pinigus, kadangi jis norėjo patikslinti, ar už tam tikras paslaugas iš jo nuskaitys pinigus.
Tyrėjo klausimas: kompiuterio „Thermaltake“ apžiūros metu buvo apžiūrėta jame įdiegta programa „Microsoft Outlook“ ir su ja susietos elektroninio pašto dėžutės „(duomenys neskelbtini) “ laiškai. Kas naudojosi elektroninio pašto dėžute „(duomenys neskelbtini) “?
A. A. atsakymas: ši elektroninio pašto dėžutė yra nurodyta tinklalapyje www.wm.tts.lt. Žmonės, kurie norėjo pakeisti pinigus į elektroninę valiutą, rašydavo ten laiškus, tam tikras paraiškas, o jis ir jo tėvas į juos atsakydavo. Paprastai su šia elektroninio pašto dėžute dirbo jo tėvas, bet į laiškus tekdavo atsakinėti ir jam. Juo labiau, kad tėvas nemokėjo lietuvių kalbos. Lietuviškai į visus laiškus atsakydavo jis pats. (4 t., 185-189 b. l.)
2018-12-19 A. A., apklaustas ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00596-18, patvirtino savo parodymus ir dėl pareikšto įtarimo padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje, kaltę pripažino visiškai. (6 t., 78 b. l.)
Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas N. S. parodė, kad su A. A. pažįstamas nuo vaikystės, draugauja. Galimai 2010 metais A. A. paprašė paslaugos – rasti žmogų, kurio vardu galima būtų pervesti pinigus naudojant užsienio „Money gram“ ir „Western Union“ sistemas. A. A. minėjo, kad kai anksčiau pats gaudavo tokius pervedimus, banko darbuotojai keistai į jį žiūrėdavo, nes dažni piniginiai pervedimai keldavo jiems įtarimų. Jo (liudytojo) žiniomis, A. A. verčiasi elektroninių pinigų („WebMoney“) keitimu, todėl ir tie piniginiai pervedimai iš užsienio, kaip jis supranta, buvo susiję su elektroninių pinigų keitimu. Jis sutiko, kad jo, N. S., vardu būtų siunčiami pinigai iš užsienio, nes galvojo, kad tuos pinigus siunčia asmenys, kurie keičia elektroninius pinigus pas A. A.. Kada ir iš kur paimti pervedimą jam pasakydavo A. A., dažniausiai pasiimdavo iš “Šiaulių banko”. Jis, N. S., banko darbuotojui parodydavo savo asmens dokumentą ir gaudavo pinigus. Pinigus gaudavo Vilniaus „Akropolyje“ esančiame „Šiaulių banke“. Paskutinį kartą atsiėmė pinigus Visagine „PayPost“ kioske. Žmonių, kurie siuntė pinigus jo vardu, jis nepažįsta. Per visą laiką pinigus atsiėmė 10-15 kartų. Iš A. A. gaudavo 10-30 litų. Kai Lietuvoje įvedė eurą, iš A. A., kai šiam atiduodavo jo vardu pervestus pinigus, už atliktą darbą gaudavo apie 10 eurų. (4 t., 45-46 b. l.)
2018-09-06 papildomai apklaustas liudytojas N. S. patvirtino savo ankščiau duotus parodymus ir sutiko atsakyti į papildomus klausimus. N. S. buvo parodytos 2 banko kortelės, jo vardu išduotos AB SEB banke, kurių numeriai yra Nr. (duomenys neskelbtini). Kortelė Nr. 1 – (duomenys neskelbtini) galiojo iki 2016/06, kortelė Nr. 2 irgi (duomenys neskelbtini) galioja iki 2020/06. Skiriasi tik kortelių galiojimo terminai. N. S. parodė, jog turėjo AB SEB banke išduotą kortelę “mylimiausia”. Tokia kortelė buvo tik viena, ji galiojo iki 2016/06 (kortelė Nr. 1). Apie kitos kortelės egzistavimą jis nieko nežinojo iki tol, kol jos neparodė tyrėja apklausos metu, tai yra, kortelės, kurios galiojimo terminas yra iki 2020/06, ir kurios numeris sutampa su ankščiau turėta kortele, nėra matęs ir apie tai, kad ji buvo išduota, jis nežinojo. Pats antros kortelės neužsakinėjo ir jos iš banko neatsiėmė, taip pat AB SEB banke nepildė jokių prašymų išduoti naują kortelę. Kad A. A. galimai pasidarė naują kortelę, kuri yra galiojanti ir išduota jo vardu, apklausoje sužinojo pirmą kartą. A. A. nieko nesakė, kad turi jo vardu išduotą naują galiojančią AB SEB banko kortelę. Jokių dokumentų dėl kortelės pratęsimo jis nepasirašinėjo, neaptarinėjo šios kortelės pratęsimo termino. A. A. davė naudotis AB SEB banko kortelę, kuri galiojo iki 2016/06. Abu nebuvo tiksliai aptarę, kiek pervedimų jis gali iš kortelės pasidaryti ir kiek pinigų jis per šią sąskaitą pervedinės. Jis buvo įsitikinęs, kad kai pasibaigs kortelės galiojimo terminas, tai yra, 2016/06, A. A. ją tiesiog išmes ir daugiau sąskaita nesinaudos. AB SEB banko kortelę A. A. atidavė ir leido naudotis savarankiškai nuo 2015 metų pradžios, o ne nuo to meto, kai mirė N. A.. Atidavė, nes A. A.paprašė, jie buvo geri draugai, todėl leido jam naudotis. Ką A. A. tiksliai paaiškino, prašydamas leisti naudotis kortele, negali prisiminti, tik gali pasakyti, kad jis žinojo, jog A. A. verčiasi “WebMoney” keitimu. Taip pat atsimena atvejį, kai per vieną dieną A. A. prašymu ėjo į bankomatą Vilniuje ir išgrynino 20000 litų, kurie buvo pervesti į jo sąskaitą iš kažkokių asmenų. Tai buvo bankomatas PPC „Akropolyje“. Tuos išgrynintus pinigus vėliau atidavė A. A. į rankas, nes tai buvo jo pajamos. Kartu gryninti pinigų į bankomatą A. A. su juo nėjo. Dar atsimena, kad 2014 metais 4-5 kartus, A. A. prašant, iš jo AB SEB banko sąskaitos gautas pinigines lėšas, kurios buvo jam adresuotinos, pervedė į A. A. sąskaitą Swedbank banke. Pervedimus atlikinėjo iš savo namų (duomenys neskelbtini). Piniginė suma galėjo būti apie 18000 litų. Kadangi, kaip ir minėjo, A. A. nuolat prašė atlikti vienokį ar kitokį veiksmą su į jo AB SEB banko sąskaitą įplaukiančiomis sumomis, tai vėliau A. A. tiesiog paprašė duoti tą kortelę valdyti savarankiškai. Taip pat jis A. A. perdavė ir AB SEB banko kodų kortelę. 2015 metų vasarą A. A.paprašė nuvykti kartu į banką ir surašyti prašymą dėl PIN kodų generatoriaus išdavimo paaiškinęs, kad pervedinėja didesnes pinigų sumas, kurių patvirtinimui reikia būtent PIN kodų generatoriaus, o kodų kortelė netinka. Kur A. A. padėjo jo PIN kodų kortelę, negali pasakyti, nes neatsimena. (4 t., 48-49 b. l.)
Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. S. 2017-02-15 parodė, kad A. A. yra jo draugas, jie pažįstami jau apie 10 metų. 2014 metais A. A. paprašė paslaugos – reikėjo žmogaus, kurio vardu galima būtų pervesti pinigus iš užsienio. A. A. paaiškino, kad jau išnaudojo savo limitą, ir siųsti pinigus iš užsienio jau nebegalima. Jis, A. S., žinojo, kad A. A. verčiasi elektroninių pinigų keitimu, tačiau jam buvo neįdomu, kas ir už ką iš užsienio siunčia pinigus, apie tai net neklausė. Sutiko padėti, jokio atlygio už tai A. A. jam nežadėjo, tiesiog vėliau pavaišindavo kavinėje. A. A. duodavo jam lapelį su pinigų siuntėjo duomenimis ir kodu, jis pateikdavo tą lapelį ir asmens dokumentą “Šiaulių banke” Visagine, o darbuotoja perduodavo jam grynuosius pinigus. Piniginiai pervedimai vyko „Money Gram“ sistemoje, porą kartų pinigus atsiėmė 2014 metais, dar keletą kartų – 2016 metais. Visus pinigus perdavė A. A., sau nieko nepasiliko. Pinigų siuntėjų nepažinojo ir pinigų keitimu nesidomėjo. (4 t., 57-58 b. l.)
Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. K. (M. K.) 2017-04-07 parodė, kad A. A. pažįsta maždaug nuo 2003 metų, jie draugai, be to, jie lanko tą pačią baptistų bažnyčią. Jis, M. K., pažinojo ir tėvą N. A., kuris užsiiminėjo elektroninių pinigų keitimu Visagine. Po tėvo mirties A. A. perėmė tėvo verslą. Nuo 2010 metų jis, M. K., pradėjo aktyviai lošti azartinius žaidimus, todėl perdavė A. A. naudotis savo sąskaitą AB SEB banke. Kai jam reikėjo išsiimti iš šios sąskaitos pinigus, jis ateidavo pas A. A., imdavo savo banko kortelę, išgrynindavo tam tikrą pinigų sumą, o paskui grąžindavo kortelę A. A.. 2016 metų pabaigoje A. A. buvo užsienyje, iš ten paprašė padėti pervesti pinigus „Money Gram“ sistemoje, jis sutiko. 2016-10-21 “Šiaulių banko” Visagino skyriuje jis gavo pirmą pinigų pervedimą, tikslios sumos dabar neprisimena, buvo nuo 1000 iki 5000 dolerių. Tam, kad galėtų gauti tuos pinigus, banko darbuotojams jam reikėjo pasakyti savo vardą, pavardę ir perlaidos numerį. Pastarąjį jam nurodė A. A.. Taip pinigus atsiėmė banke 2-3 kartus. Pervedimai buvo, galimai, iš JAV. Asmenų, kurie pervedinėjo pinigus, jis nepažįsta. Visus pinigus jis atidavė A. A. motinai ir pačiam A. A., kai šis grįžo. Jam buvo sumokėta simboliškai – 2 eurai. (4 t., 63-64 b. l.)
Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. L. (A. L.) 2018-10-22 parodė, kad turi savo vardu registruotą elektroninę piniginę, jos WMID yra 120979350505. Prie šio WMID yra pririštos 6 piniginės įvairaus piniginio ekvivalento: rublių, eurų, bitcoin, ukrainiečių grivinų ir kitų. Šią piniginę užregistravo savo noru, neprašytas, kada užregistravo piniginę, neatsimena. Registruodamas pateikė tikrovę atitinkančius duomenis – savo vardą, pavardę, savo paso kopiją ir numerį, telefoną, elektroninį paštą (duomenys neskelbtini). Netgi važiavo į Latviją pas asmenį, kuris yra oficialus “WebMoney” registratorius, šis liudytojui išdavė atestatą, patvirtinantį, kad ši piniginė priklauso A. L.. Piniginę užregistravo siekdamas daryti pervedimus per šią sistemą, kad būtų lengviau pervesti pinigus kitam žmogui bei nemokėti mokesčių. Registruodamas piniginę jis sukūrė slaptažodį ar kitaip vadinamą “nickname” – “Saltwort”, kas išvertus reiškia “šiupininis”. Niekas neturi prieigos prie šios elektroninės piniginės. Jis negali pasakyti, kaip dažnai naudojasi šia pinigine, bet pasinaudoti tenka. A. A. jis pažįsta kaip užsiimantį “WebMoney” gryninimu, nes jam teko kreiptis į A. A. dėl "WebMoney” keitimo. A. A. pervedinėjo “WebMoney”, o pastarasis mokėjo atitinkamą sumą grynais. Kokias pinigų sumas grynindavo pas A. A., negali prisiminti, ir negali pasakyti, kiek už tai mokėjo, nes tuo tiesiog nesidomėjo. Grynuosius pinigus, kuriuos jo prašymu jam išgrynindavo A. A., ateidavo paimti D. S., arba dar kitas pažįstamas, būtent jo prašymu. Taip pat eidavo paimti grynųjų ir pats, tačiau negali pasakyti A. A. adreso, nes jie susitikdavo ne namuose, o skirtinguose vietose. Jis pats oficialiai 2014 – 2015 metais niekur nedirbo, pragyvendavo iš azartinių žaidimų laimėjimų. Kartais laimėdavo, kartais pralaimėdavo. Galimai tuo laikotarpiu netgi buvo išvykęs į Vokietiją.
Tyrėjos klausimas: Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta Jūsų vardu registruota elektroninė piniginė Nr. (duomenys neskelbtini). Apžiūrint ją matyti, kad laikotarpiu nuo 2014-02-12 iki 2015-09-06 buvo užfiksuota 20 piniginių transakcijų į elektroninę piniginę, priklausančią A. A.. Taip pat buvo nustatyta, kad per 20 kartų iš Jūsų vardu registruotos elektroninės piniginės į A. A. vardu registruotą piniginę buvo pervesta 18975 wmz, kas atitinka 18975 JAV dolerius. Kieno prašymu Jūs pervedėte šiuos elektroninius “WebMoney” pinigus A. A.? Kokia yra šių pinigų kilmė?
Liudytojo A. L. atsakymas: šiuos pinigus užsidirbo iš reklamos internete. Niekas neprašė, buvo jo uždirbti pinigai, kuriuos grynindavo pas A. A.. Pažįsta D. S., jie kartu dalyvauja viename projekte. Jis, A. L., savo vardu yra išpirkęs domeną “(duomenys neskelbtini)”, kartu su D. S. yra užsakę internetinio puslapio sukūrimą, kartu investavo tam tikras lėšas į šį projektą. Patį puslapį kūrė kažkoks Web dizaineris. Šio sukurto puslapio administratorius yra D. S.. Jo kontaktai nurodyti grafoje “reklama” – nurodytas elektroninis adresas sekonda2008gmail.com. Visi norintys patalpinti šiame puslapyje reklamas kreipiasi į D. S., pateikia pavyzdį, kaip norėtų matyti savo reklamą puslapyje, pavyzdys keliauja pas Web dizainerį, kuris jau jį struktūrizuoja bei talpina. Reklamos užsakovai moka pinigus, kad reklama yra patalpinta puslapyje. Piniginiai pervedimai vyksta į jo “WebMoney” piniginę. Kad šis puslapis būtų aktualus skaitytojams, kuriuos galėtų sudominti ir puslapyje patalpinta reklama, jis rašo informacinio pobūdžio straipsnius. Straipsnius rašo savo iniciatyva, kad puslapis būtų įdomus skaitytojams. Straipsnius siunčia D. S., po to jis arba juos talpina, arba ne. Piniginius pervedimus iš uždirbtos reklamos gauna būtent į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini). Šiuos pinigus jam perveda reklamos užsakovai.
Tyrėjos klausimas: Kokiu tikslu Jūs, po to kai buvo sulaikytas D. S., sutikęs A. A., pasakėte jam, jog visus elektroninius pinigus, kurie buvo pervesti iš Jūsų piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į jo piniginę laikotarpiu nuo 2014-02-12 iki 2015-09-06 buvo pervesti būtent jūsų prašymu, o ne D. S. prašymu?
Liudytojo A. L. atsakyumas: kadangi pervesdamas pinigus A. A. nematė vardo ir pavardės tos piniginės, iš kurios buvo pervedami pinigai. Jis matė tik nickname “saltwort”, todėl nežinojo, iš kokios piniginės tie pinigai buvo pervedami jam. Jis, A. L., tuo metu pats pinigų paimti negalėjo, nes tikriausiai tuo metu buvo Vokietijoje, todėl pinigus ateidavo paimti D. S. jo prašymu, bet A. A. to nežinojo. Sutikęs A. A., jis norėjo paaiškinti, kad tie pinigai buvo būtent jo, o ne D. S., kaip iki tol galvojo A. A.. Iš šios piniginės galimai porą kartų jam teko pervesi pinigus D. S.. (5 t., 77-78 b. l.)
2016-11-14 atlikta krata pas A. A. motiną M. A. (duomenys neskelbtini), kratos protokole nurodyti savanoriškai perduoti bei rasti ir paimti daiktai, skaitmeninės laikmenos. (1 t., 21-25 b. l.)
Apžiūros protokolose nurodyta:
2018-08-29 apžiūrėtos AB SEB banko kortelės ir PIN generatorius, išduoti N. S. vardu; daiktai buvo rasti 2016-11-14 kratos metu pas A. A. bute (duomenys neskelbtini); šiomis kortelėmis A. A. naudojosi, kai valdė N. S. sąskaitą, į kurią asmenys, norintys įsigyti „WebMoney“, jam pervesdavo pinigus. (1 t., 35-40 b. l.)
2017-02-10 apžiūrėtas A. A. priklausantis mobiliojo ryšio telefonas Meizu MX5; matyti, kad A. A. bendravimui naudoja susirašinėjimui skirtą programą „Viber“; iš susirašinėjimų matyti, kad A. A. vykdo elektroninių pinigų wmz pardavimą – keitimą; matyti, kad tarp išsaugotų telefone kontaktų yra S. G., J. M. telefonai ir elektroniniai paštai; tarp išsaugotų nuotraukų yra tyrimui reikšmingos, kuriose užfiksuoti piniginiai pervedimai „WebMoney“ sistemoje ir per bankų sąskaitas. (1 t., 49-78 b. l.)
2017-02-09 apžiūrėtas A. A. priklausantis mobiliojo ryšio telefonas Sony (SonyEricsson) ST2li Xperia Tipo; matyti, bendravimui naudojama programa „Skype“, „Telegram“, „Viber“, „Vkontakte“; susirašinėjimuose kalbama apie elektroninių pinigų wmz gryninimą, pardavimą; matyti, kad tarp išsaugotų telefone kontaktų yra J. M. elektroninis paštas ir telefono numeriai. (1 t., 81-82 b. l.)
2016-11-15 apžiūrėta A. A. priklausančiame užkriptuotame kompiuteryje „D. V. 1310“ programos „TrueCrypt“ pagalba „data“ išsaugotų failų kopija, padaryta 2016-11-14 kratos metu Vilniaus apskrities VPK KTS specialist; tarp išsaugotų failų yra duomenų, patvirtinančių, kad A. A. ir jo tėvas nuo 2010 metų vertėsi elektroninių pinigų „WebMoney“ keitimu; išsaugotuose failuose pavadinimu „obmen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015“ nurodyti asmenys, sumos, datos; aktualūs įrašai yra užvadinti kaip „Zenia“, „Zhenia“, „Jenia“, „Zenija, „rizik“, „Aleksandr“, „Aleksandr Vilnius“, „Saltwort“, „Denis“, „D. V.“, ir pan, iš šių failų galima matyti, kiek grynųjų piniginių lėšų atnešdavo J. M. – „Zhenia“, A. V. – „Aleksandr Vilnius“ ir D. S. – „Saltwort“, norėdami juos iškeisti į wmz; šiuose užrašuose yra nuorodos į A. V. naudojamas elektronines pinigines; tarp išsaugotų failų rasta duomenų, kad A. A. naudojosi N. S. priklausančia AB SEB banke turima mokėjimo kortele, kuri 2016-11-14 buvo rasta kratos metu; 2016-11-24 atliktos apklausos metu A. A. patvirtino, kad J. M. ir A. V. jam atnešdavo grynuosius pinigus, kuriuos jis jiems keisdavo į „WebMoney“ bei wmz ekvivalentu pervesdavo į jų nurodytas elektronines pinigines. (1 t., 117-126 b. l.)
2016-11-17 apžiūrėta A. A. priklausančiame užkriptuotame kompiuteryje „D. V. 1310“ programos „TrueCrypt“ pagalba „data“ išsaugotų failų kopija, padaryta 2016-11-14 kratos metu Vilniaus apskrities VPK KTS specialist; papildomai apžiūrėti failai, kurie buvo aptikti 2016-11-15 apžiūros metu, jie A. A. kompiuteryje užvadinti kaip „(duomenys neskelbtini) “ iš jų matyti J. M., A. V., D. S. grynųjų pinigų judėjimas. (1 t., 131-172 b. l.)
2016-11-30 apžiūrėta A. A. naudotų „WebMoney” elektroninių piniginių atliktų transakcijų istorija, išsaugota kaip atskiri failai ir įrašyta į optinę laikmeną 2016-11-24 atliktos apžiūros metu; rasta reikšminga informacija, iš kurios matyti, kad iš S. D. vardu registruotos elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) ir iš A. A. vardu registruotos elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į elektronines pinigines Nr. (duomenys neskelbtini) (šiomis piniginėmis galimai naudojosi nusikalstamos susivienijimo organizatorius „Alaska“ ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 10-1-00938-13) buvo padaryti „WebMoney“ pervedimai; 2017-01-23 atliktos apklausos metu A. A. patvirtino, kad šiuos piniginius pervedimus į „Alaskos“ naudojamas pinigines darė būtent J. M. nurodymu, kuris jam atnešdavo grynuosius pinigus, o A. A. į jo nurodytas elektronines pinigines pervesdavo wmz. (1 t., 173-178 b. l.)
2016-11-30 apžiūrėta A. A. naudotų „WebMoney” elektroninių piniginių atliktų transakcijų istorija, išsaugota kaip atskiri failai ir įrašyta į optinę laikmeną 2016-11-24 atliktos apžiūros metu; rasti failai, iš kurių matyti įtariamojo A. V. naudotos elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini); iš elektroninių piniginių Nr. (duomenys neskelbtini) (registruotos S. D. vardu) ir iš A. A. vardu registruotos elektroninės piniginės Nr. Z171953627782 į elektronines pinigines Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervedamos didelės piniginės sumos; 2017-01-23 atliktos apklausos metu A. A. patvirtino, kad šiuos piniginius pervedimus darė būtent A. V. prašymu, kuris jam atnešdavo grynuosius pinigus, o A. A. į jo nurodytas elektronines pinigines pervesdavo wmz. (t. 1, b.l. 179-184).
2017-01-17 apžiūrėta „Psi“ („Jabber“) programos vartotojų “Vespucci” ir “Lena,VR, stafer” susirašinėjimo istorija, užfiksuota A. M. naudotame kompiuteryje išsaugotame faile “logi s selenom sdelatj do ponedeljnika.txt”; matyti, kad A. M. naudojo elektronines pinigines Nr. (duomenys neskelbtini); susirašinėjime yra minimi asmenys slapyvardžiais „Lena“, „VR“, „stafer“, „aloneskup“, šiuos slapyvardžius naudojo A. M., susirašinėdamas su nusikalstamo susivienijimo organizatoriumi, kuris susirašinėjime minimas kaip „Vespucci“,jie kalba apie piniginius pervedimus A. M. nuo „Alaskos“, taip pat nurodomos sumos ir piniginės. (1 t., 185-199 b. l.)
2016-11-30 apžiūrėta A. A. naudotų „WebMoney” elektroninių piniginių atliktų transakcijų istorija, išsaugota kaip atskiri failai ir įrašyta į optinę laikmeną 2016-11-24 atliktos apžiūros metu; matyti, kad laikotarpiu nuo 2012-08-15 iki 2013-08-22 A. A. iš elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) (registruotos S. D. vardu) 4 kartus atliko pinigines transakcijas į A. M. naudojamas pinigines Nr. (duomenys neskelbtini). (1 t., 200-204 b. l.)
2016-12-22 ąpžiūrėta A. A. priklausančiame kompiuteryje „D. V. 1310“ Service Tag 9WJGX3J standžiajame diske esanti informacija, paimta 2016-11-14 kratos metu pas A. A.; matyti, kad A. A. savo naudojamame kompiuteryje turėjo įdiegtą programą „Skype“, kurioje tarp jo prijungtų vartotojų buvo J. M. (duomenys neskelbtini) “); aptiktos A. V. nuotraukos; 2016-11-15 apklausoje A. A. paaiškino, jog neatsimena iš kur gavo A. V. nuotraukas, tačiau prisiminė atvejį, kai J. M. ieškojo A. V. ir minėjo, kad pastarasis kažką apgavo 100000 eurų sumai; tuo metu A. A. keitė „WebMoney“ ne tik J. M., bet ir A. V., apie ką ir pasakė; taip pat A. A. patvirtino, kad pagal atsiųstas nuorodas iš socialinio tinklo „facebook“ jis atpažino A. V. o nuorodas jam siuntė J. M.. (2 t., 12-129 b. l.)
2017-01-23 apžiūrėtos A. A. naudotos “Web Money” elektroninės piniginės, priskirtos trims identifikatoriams (WMID) (duomenys neskelbtini)); A. A. sutikus ir pateikus jam kompiuterį, pastarasis prisijungęs prie Interneto, pateikė savo vardu, tėvo vardu ir jo giminaičio S. D. vardu registruotas WMID išklotines; surinkti duomenys patvirtina, kad A. A. valdė dvi elektronines pinigines (duomenys neskelbtini) (JAV dolerių ekvivalento) – registruota A. A. vardu ir (duomenys neskelbtini) (JAV dolerių ekvivalento) – registruota S. D. vardu. (2 t., 143-149 b. l.)
2017-01-03 apžiūros protokole pažymėta, jog buvo išanalizuota „Western Union“ piniginių perlaidų išklotinė, matyti, kiek ir iš kokių asmenų A. A., M. A., N. S. gavo piniginių pervedimų padedant „Western Union“. (4 t., 25-28 b. l.)
2017-01-26 apžiūros protokole pažymėta, jog apžiūrėta informacija, esanti prie AB „Šiaulių banko“ 2017-01-18 rašto Nr. S-17/00844/C pridėtame SD-R diske ir AB „Šiaulių bankas atstovės D. A. 2017-01-26 elektroniniame laiške Nr. 10-G-14547 (atsakymai į 2017-01-03 paklausimą Nr. 10-S-953); matyti, kad A. A., M. A., M. K. ir N. S. gaudavo dideles pinigines sumas iš asmenų, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, JAV. (4 t., 37-41 b. l.)
2017-02-23 apžiūros protokole pažymėta, jog buvo apžiūrėta 2016-11-14 kratos metu pas A. A. Energetikų g. 32-45, Visagine, paimto kompiuterio sisteminio bloko „Thermaltake“ standžiajame diske esanti informacija; matyti informacija apie susirašinėjimus tarp A. A., kuris naudojo el.paštą (duomenys neskelbtini) “ ir asmens, prisistačiusio kaip E. T., kuris naudojo el. paštą „(duomenys neskelbtini).com“; asmuo, kuris prisistatinėjo E. T. ir naudojosi jo el.paštu, buvo A. V., kuris laiškuose prašė A. A. pakeisti 10000 JAV dolerių į „WebMoney“; faktą, patvirtinantį, kad pinigai įkrito būtent A. V., liudija 2016-11-30 atliktas apžiūros protokolas ir prie jo pridėtas priedas, iš kurio matyti, kad 2013-07-08 iš elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) (registruotos S. D. vardu), bet valdomos A. A., piniginė suma buvo pervesta į elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) (valdomą AleksandroVasilevskio); iš susirašinėjimo tarp A. A., kuris naudojo el.paštą ” (duomenys neskelbtini) “, ir asmens, prisistačiusio J., naudojusio el.paštą „(duomenys neskelbtini) “, matyti, kad kalbama apie „WebMoney“ pakeitimą; laiškuose yra nurodomos elektroninės piniginės, į kurias reikėjo pervedinėti pinigus; asmuo kuris naudojo el.paštą „(duomenys neskelbtini) “ yra J. M., kuris kreipdavosi į A. A., jog pastarasis pervestų elektroninius pinigus iš A. A. valdomos elektroninės piniginės į J. M. nurodytą piniginę Nr. (duomenys neskelbtini), kuria galimai naudojosi nusikalstamo susivienijimo organizatorius „Alaska“; matyti, kad iš viso J. M. per A. A. valdomas pinigines pervedė 133217 JAV dolerių. (4 t., 65-184 b. l.)
2017-03-21 apžiūrėta elektroniniuose laiškuose, išsiųstuose iš el. pašto (duomenys neskelbtini) adresatui (duomenys neskelbtini) (2017-02-23 apžiūros protokolo priedas) esanti informacija dėl piniginių pervedimų į „WebMoney“ elektronines pinigines sulyginant su A. A. ir N. A. realiai atliktais piniginiais pervedimais „WebMoney“ sistemoje (2016-11-24 apžiūros protokolo priedas); yra sugretinama informacija iš dviejų šaltinių – iš susirašinėjimų, kurie vyko tarp A. A. ir J. M., ir iš elektroninių piniginių išklotinių, kurias valdė A. A. ir jo tėvas N. A.; sugretinimo metu matyti daug sutapimų tarp susirašinėjime aptariamų sumų ir atliktų pervedimų į elektronines pinigines; J. M. prašymu A. A. per savo ir tėvo valdomas elektronines pinigines pervedė ne mažiau kaip 113652 JAV dolerių, o į skirtingas pinigines galimai pervedė ir daugiau piniginių lėšų, nes šios apžiūros metu skaičiuojamos tik tos sumos, kurios abiejuose šaltiniuose sutampa visiškai; kiti pervedimai gali nesutapti dėl kelių priežasčių, nes A. A. iš kelių piniginių perveda reikiamą sumą per kelis kartus, o taip pat A. A. savo kompiuteryje yra išsaugojęs tik dalį informacijos. (5 t., 1-35 b. l.)
2017-05-25 apžiūrėti piniginiai pervedimai iš ir į „WebMoney“ elektroninę piniginę (duomenys neskelbtini) (priklausančią WMID 404178723996), užfiksuoti A. A. ir N. A. naudotų elektroninių piniginių išklotinėse, pateiktose kaip 2017-03-15 apžiūros protokolo priedai; užfiksuota, kad iš A. A. naudotos elektroninės piniginės Nr. (duomenys neskelbtini) į elektroninę piniginę Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2014-12-24 iki 2015-01-03 buvo pervesta 11529 wmz; piniginė registruota R. vardu. (5 t., 36-42 b. l.)
2016-11-08 apžiūrėtos A. A. ir N. A. vardu „WebMoney“ elektroninių atsiskaitymų sistemoje registruotų elektroninių piniginių išklotinės; matyti, kad A. A. ir N. A. pateikti duomenys, registruojant elektronines pinigines „WebMoney“ sistemoje, buvo pateikti atitinkantys tikrovę; buvo nustatyti naudojami IP adresai jungiantis prie jų vardais registruotų elektroninių piniginių bei atliekant pervedimus, ir matyti, kad dažniausiai naudojami IP adresai buvo tokie: (duomenys neskelbtini) (remiantis UAB „Transteleservis“ atsakymu 2015-06-04 Nr. 3-2578 šis IP adresas priklauso N. A. adresu (duomenys neskelbtini)), o taip pat IP adresas (duomenys neskelbtini) (remiantis AB „Teo“ atsakymu 2015-05-26 Nr. 01-2-95, jis buvo suteiktas A. A. adresu (duomenys neskelbtini)). (5 t., 45-62 b. l.)
2016-12-15 apžiūrėti piniginiai pervedimai iš A. L. vardu registruotos „WebMoney“ elektroninės piniginės (duomenys neskelbtini), užfiksuoti A. A. pateiktoje jo elektroninės piniginės (duomenys neskelbtini) išklotinėje; matyti, kad iš A. L. vardu registruotos elektroninės piniginės A. A. į jo naudojamą elektroninę piniginę laikotarpiu nuo 2014-02-12 iki 2015-09-06 buvo pervesta 18975 wmz, kas atitinka 18975 JAV dolerius; dažniausias IP adresas, kuris buvo naudojamas pervedant elektroninius pinigus A. A., yra (duomenys neskelbtini) (remiantis UAB „DKD“ atsakymu 2015-06-22 Nr. 978, šis IP adresas priklauso maršrutizatoriui, per kurį į internetą išeina (duomenys neskelbtini)) ir kitų jų vartotojų; susiaurinus paklausimo duomenis išsiaiškinta, kad per šį adresą į internetą išeidinėjo IP adresas (duomenys neskelbtini), kuris priklauso V. L. adresu (duomenys neskelbtini). (5 t., 68-72 b. l.)
Iš 2016-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. A. atpažino J. M.. (1 t., 102-105 b. l.)
Iš 2016-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matytio, kad A. A. atpažino A. V.. (1 t., 106-109 b. l.)
Iš 2016-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. A. atpažino D. S.. (1 t., 110-112 b. l.)
Iš 2017-01-10 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų protokolo matyti, kad A. A. atpažino J. M. ir A. V.. (1 t., 113-116 b. l.)
A. A. neprieštaravo, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su prokuroro siūlomos bausmės rūšimi, tačiau prašė sumažinti baudos dydį. (6 t. 93 b. l.)
A. A. prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, nurodė jo padarymo aplinkybes. Kaltinamojo kaltę taip pat įrodo aukščiau aptartų įrodymų visuma – liudytojų parodymai, apžiūros, parodymo atpažinti protokoluose užfiksuoti duomenys. Paminėti duomenys tarpusavyje sutampa, vieni kitus papildo ir patvirtina, jie nėra prieštaringi.
Teismų praktikoje komercinė veikla suprantama kaip nuolatinė, savo rizika vykdoma asmens veikla, susijusi su prekių pirkimu-pardavimu arba paslaugų teikimu, kurios tikslas yra pelno siekimas. Tuo tarpu finansinėmis paslaugomis, be kita ko, yra laikomas valiutos keitimas. Neteisėtos komercinės ar finansinės veiklos požymis yra licencijos (leidimo) neturėjimas, kai ji (jis) yra reikalinga. Versliškumo elementai yra sistemingumas ir nuolatinis pobūdis, pajamų šaltinis. BK 202 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „ėmimasis veiklos versliškai“ reiškia ne ką kita kaip veiklos pastovumą, nuolatinį jos pobūdį. Kiti požymiai – tai parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį. A. A. nusikalstamoje veikoje versliškumas pasireiškė nuolatiniu, pastoviu, sistemingu vertimusi virtualios valiutos „WebMoney“ keitimu į kitų valiutų ekvivalentus, kaltinamasis tyčia taip elgėsi, atliko tam tikrus parengiamuosius darbus vykdyti tokiai veiklai (panaudojo atitinkamą tinklalapį, instaliavo specialias programas, sukūrė elektronines pinigines, sukūrė nuolatinius ryšius su keitimo paslaugos gavėjais), iš šios veiklos gavo pajamas.
Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad yra įrodyta, jog A. A. versliškai ėmėsi komercinės ir finansinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.
Kaltinamojo atsakomybę lengvina, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų BK 60 straipsnyje, nenustatyta.
Skirdamas A. A. bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia, kad jis padarė apysunkį nusikaltimą, nusikaltimas yra baigtas ir padarytas tiesiogine tyčia, dėl nusikaltimo padarymo prisipažino ir gailisi, yra viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę – A. A. dirba pagal individualios veiklos pažymą (6 t., 17 b. l.), yra neteistas (6 t., 92 b. l.), duomenys apie administracines nuobaudas neteikiami. Įvertinęs šias aptartas aplinkybes, teismas bausmės paskirties, numatytos BK 41 straipsnyje, siekia A. A. skirdamas BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytą bausmę – baudą.
BK 64¹ straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas, atsižvelgęs į šią įstatymo nuostatą, paskirtą bausmę A. A. mažina vienu trečdaliu.
Teismas nenustato kitų pagrindų, kuriems esant, A. A. prašymas galėtų būti tenkinamas ir baudos dydis galėtų būti dar daugiau sumažintas, todėl kaltinamojo prašymas dėl baudos dydžio sumažinimo atmetamas.
Ikiteisminio tyrimo metu A. A. kardomoji priemonė paskirta nebuvo, ji neskirtina.
Laikinas nuosavybės teisės apribojimas netaikytas, daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, civilinio ieškinio, proceso išlaidų nėra.
Rezoliucinė dalis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas
nusprendžia:
A. A. (A. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1dalyje ir skirti jam bausmę – 400 MGL (15064,00 eurų) dydžio baudą.
Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. A. paskirti galutinę bausmę – 266 MGL (10017,56 euro eurų) dydžio baudą.
A. A. kardomosios priemonės neskirti.
A. A. išaiškinti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsniu, baudos bausmė savanoriškai įvykdoma per teismo nustatytą terminą – 2 (du) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.
Bauda sumokama į Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 6801.
Dokumentas, patvirtinantis įmokos sumokėjimą, turi būti pristatytas teismo priėmimo poskyrio tarnautojui arba teismo elektroniniu paštu vilniaus.apylinkes@teismas.lt.
Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.
Jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais.
Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 47 straipsniu, antstolio teikimu baudą gali pakeisti areštu.
1) nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme;
2) padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios;
3) išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu;
4) nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;
5) įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.