- Teismas
- Kauno apygardos teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2008-03-04
- Bylos Nr.
- 1PP-8
- Bylos rūšis
- baudžiamoji byla
- Teisėjas
- Emilija Akelienė
Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Emilija Akeliene, sekretoriaujant Vitai Beleckaitei, dalyvaujant prokurorei Nijolei Žimkienei,
teismo posedyje išnagrinejo UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus R. J. R. skunda del Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2008 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atmestas UAB (duomenys neskelbtini) skundas, ir
Aprašomoji dalis
nustate:
Kauno apygardos prokuraturos prokurores 2007-12-19 nutarimu UAB (duomenys neskelbtini) skirtas laikinas nuosavybes teises apribojimas lešoms, 279000 EUR, pervestoms i saskaita Nr. (duomenys neskelbtini) , esancia AB banke „Snoras“.
Prokurores nutarima laikinai apriboti nuosavybes teises UAB (duomenys neskelbtini) 2007-01-15 apskunde Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui. 2008 m. vasario 1 d. Kauno miesto apylinkes teismo nutartimi skundas atmestas, motyvuojant tuo, kad prokurores 2007-12-19 nutarimas skirti laikina nuosavybes teises apribojima del galimo turto konfiskavimo priimtas gavus pranešima iš AB bankas „Snoras“ apie itartinas pinigines operacijas ir pradejus ikiteismini tyrima pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dali. Nutartyje konstatuojama, jog laikinas nuosavybes teises apribojimas skirtas juridiniam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio 2 dalies 1 punkta. Teismas nutartyje taip pat konstatavo, kad ikiteismini tyrima byloje atliekantis Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalu ministerijos Kauno apskrities skyrius nustatys lešu, tai yra, turto, kurio nuosavybes teise laikinai apribota, gavimo pagristuma ir kad tai nera ikiteisminio tyrimo teisejo funkcija.
Šalies argumentai
Skundu UAB (duomenys neskelbtini) direktorius prašo Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2008-02-01 nutarti bei laikina nuosavybes teises apribojima 279000 EUR, esantiems UAB (duomenys neskelbtini) banko saskaitoje, panaikinti. Skundo autorius teigia, jog skundžiama nutartis yra grindžiama tikroves neatitinkancia informacija bei prielaidomis, todel yra neteiseta ir nepagrista. Skunde tvirtinama, kad nei UAB (duomenys neskelbtini) , nei (duomenys neskelbtini) nera pareikšti itarimai, be to, nera jokiu irodymu, kad (duomenys neskelbtini) lešas ar koki kita turta igijo nusikalstamu budu, o lešos yra pervestos už teisetai perleidžiama nekilnojama daikta. Skunde teigiama, kad del nesuprantamu priežasciu tiek prokurore, tiek ir ikiteisminio tyrimo teiseja ignoravo 2007-12-03 sutarties tarp UAB (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir R.J. R. bei 2007-12-03 preliminarios sutarties tarp (duomenys neskelbtini) ir R. J. R. egzistavimo fakta ir šaliu susitarimus. Anot skundo autoriaus, skundžiamoje nutartyje visiškai nepasisakyta del skundo argumento, jog prokurores nutarimo motyvas, kad UAB (duomenys neskelbtini) saskaitos nebuvo aktyvios, negali buti pagrindu taikyti laikina nuosavybes teises apribojima saskaitoje esancioms lešoms, tokiu pagrindu negali buti ir faktas, jog iš (duomenys neskelbtini) pinigines lešas yra gavusios UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB (duomenys neskelbtini).
UAB (duomenys neskelbtini) skundas atmestinas.
Apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja pagristai konstatavo, jog Kauno apygardos prokuraturos prokurores 2007-12-19 nutarimas skirti laikina UAB (duomenys neskelbtini) nuosavybes teises apribojima lešoms, 279000 EUR, pervestoms i saskaita Nr. (duomenys neskelbtini), esancia AB banke „Snoras“, yra priimtas esant istatyminiam pagrindui, numatytam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio 2 dalies 1 punkte.
Susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga, matyti, kad Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalu ministerijos Kauno apskrities skyriuje 2007-12-19 pradetas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dali, gavus pranešima iš AB bankas „Snoras“ apie itartina pinigine operacija, imonei (duomenys neskelbtini) pervedus 279000 EUR i UAB (duomenys neskelbtini) saskaita. Ši pinigu pervedimo operacija pagristai laikyta itartina, nes atitinka kriterijus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-07-22 nutarimu Nr. 929 patvirtintame saraše kriteriju, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma itartina. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Pinigu plovimo ir teroristu finansavimo prevencijos istatymo ( Nr. X-1419 ) 14 straipsniu, finansu istaigos ir kiti subjektai privalo pranešti Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybai apie kliento vykdomas itartinas ar neiprastas pinigines operacijas ir sandorius. Tokios operacijos ir sandoriai objektyviai nustatomi finansu istaigoms ir kitiems subjektams vykdant nuolatine kliento dalykiniu santykiu stebesena, iskaitant sandoriu, kurie buvo sudaryti tokiu santykiu metu, tyrima, kaip tai nustatyta šio istatymo 9 straipsnio 9 dalyje. Finansu istaigos ir kiti subjektai, išskyrus istatyme numatytus subjektus, apie itartina operacija privalo pranešti per nustatyta laika, nepaisydami pinigines operacijos ar sandorio sumos. Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba per 5 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo nedelsdama atlieka veiksmus, butinus abejonems del tariamai kliento vykdomos ar vykdytos nusikalstamos veikos pagristi arba paneigti. Šie veiksmai nutraukiami ir pinigines operacijos ar sandoriai atnaujinami, kai yra pagrindžiamas lešu ar turto teisetumas ar paneigiamos abejones del galimu sasaju su teroristu finansavimu.
Taigi, laikinas nuosavybes teisiu apribojimas šiuo atveju siejamas su itartina pinigine operacija, ikiteisminio tyrimo del šios itartinos operacijos pradejimu ir ikiteisminio tyrimo pareigunu veiksmais, butinais abejonems del tariamai kliento vykdomos ar vykdytos nusikalstamos veikos pagristi arba paneigti.
Esant šioms aplinkybems, Kauno apygardos prokurores 2007-12-19 nutarimas taikyti laikina nuosavybes teisiu i 279000 EUR, esanciu UAB (duomenys neskelbtini) saskaitoje, apribojima yra ir teisetas, ir pagristas. Taip pat teiseta ir pagrista Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos nutartis, kuria UAB (duomenys neskelbtini) skundas atmestas. Del itartino sandorio atliekamas ikiteisminis tyrimas, jo metu jau atlikta daug procesiniu veiksmu. Kadangi ikiteisminis tyrimas pradetas mineto Lietuvos Respublikos Pinigu plovimo ir teroristu finansavimo prevencijos istatymo Nr. X-1419 numatytais pagrindais, laikino nuosavybes teisiu apribojimo pagrindus ir trukme reglamentuoja ne tik Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso normos, bet ir šis istatymas. Šiu norminiu aktu reikalavimai laikinai apribojant nuosavybes teises, nepažeisti.
Rezoliucinė dalis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio 5 dalimi, 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas
nutaria:
UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus skunda atmesti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2008 m. vasario 1 d. nutarti.
Nutartis galutine ir neskundžiama.