Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas

Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro L. K. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

VAIDAS DIRVONSKIS, gim. 1967-07-21, Klaipėdos rajone, a. k. (duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB ,,Tirova“ sandėlininku, gyv. (duomenys neskelbtini) teistas 2015-02-12 Klaipėdos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 151¹ str. 3 d., 153 str. – 40 MGL dydžio bauda ir 6 mėnesių laisvės apribojimu

Aprašomoji dalis

nustatė:

kaltinamasis V. D. neteisėtai vertėsi ūkine, komercine veikla:

laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 01 d. iki 2014 m. gegužės 26 d., V. D., Saulažolių kaime, Klaipėdos rajone, neįkūręs įmonės bei kitais būdais neįteisinęs savo vykdomos individualios veiklos susijusios su automobilių įsigijimu, remontu bei pardavimu, siekdamas išvengti mokesčių sumokėjimo, versliškai bei stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos, o siekdamas nuslėpti savo vykdomą neteisėtą veiklą, jos mastą ir save kaip šios veiklos vykdytoją, prisidengdamas juridinių asmenų „Jumbo mobile limited“, ,,M. M. comp.“, „EK Exports INC“, SIA „Korejex“, įmonės „Santforce A. L.“, L. O. komercine firma, įsigijo bei iš Jungtinių A. V. importavo transporto priemones, vėliau jas remontavo bei pardavinėjo, o būtent:

- 2012-08-06 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. B1009085 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2011 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2012-10-14 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį Toyota RAV, kėbulo Nr. 23360 (paskutiniai 5 numerio ženklai), 2010 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 9000 JAV dolerių, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 22271 Lt;

- 2012-10-18 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį HONDA CRV 4WD, kėbulo Nr. CL004552 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 20000 JAV dolerių, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 49492 Lt;

- 2012-10-23 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. B1138452 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2011 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2012-10-31 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2012-11-05 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. C9198714 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2012-12-24 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. B1140261 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2011 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2012-12-26 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. C9184486 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2013-01-11 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. B1034930 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2011 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2013-02-11 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. C9190704 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 10000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 24746 Lt;

- 2013 metais Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį VOLKSWAGEN TIGUAN, kėbulo Nr. 590821 (paskutiniai 6 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2013 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 18000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 44542 Lt;

- 2013-05-23 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. C9214005 (paskutiniai 8 numerio ženklai), 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo bei 2014 metais pardavė, gavo ne mažiau kaip 9000 JAV dolerių pajamų, kas pagal Lietuvos Banko skelbiamą JAV dolerio ir Lietuvos lito kursą atitinka 22271 Lt;

- 2013 metais Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį M. B. GLK 350 4Matic, kėbulo Nr. WDCGG8HB9CF719662, 2012 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo ir 2014 m. sausio mėnesį pardavė už 18900 Eurų pirkėjai UAB ,,Vandens taxi“, įmonės kodas 302565713, atstovaujamai direktoriaus Klaus G. L.;

- 2013-11-26 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį M. B. GLK, kėbulo Nr. G152226 (paskutiniai 7 numerio ženklai), 2013 metų laidos, jį parsigabenęs į Lietuvą suremontavo ir 2014 m. gegužės mėnesį pardavė už 22900 Eurų;

- 2013-08-27 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį VOLKSWAGEN TIGUAN, kėbulo Nr. WVGBV7AX2CW579925, 2012 metų laidos, jį 2013-10-08 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2014-02-21 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį MERCEDES BENZ GLK 350, kėbulo Nr. WDCGG8JB4DG095792, 2013 metų laidos, jį 2014-05-15 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2012-10-15 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį HONDA CR-V, kėbulo Nr. 2HKRM3H50CH504309, 2012 metų laidos, jį 2013-01-03 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2013-12-02 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BMW X5, kėbulo Nr. 5UXZV4C56CL744761, 2012 metų laidos, jį 2014-01-28 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2013-07-17 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį BUICK REGAL, kėbulo Nr. 2G4CT5GK5C9187669, 2012 metų laidos, jį 2013-10-01 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2013-02-12 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį MERCEDES BENZ GLK 350, kėbulo Nr. WDCGG8JB1DF981185, 2013 metų laidos, jį 2014-04-10 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2014-02-10 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį MERCEDES BENZ GLK 350, kėbulo Nr. WDCGG8JB4DG082816, 2013 metų laidos, jį 2014-04-10 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui;

- 2013-09-20 Jungtinėse A. V. įsigijo automobilį MERCEDES BENZ GLK 350, kėbulo Nr. WDCGG8JB6DG154325, 2013 metų laidos, jį 2013-11-06 importavęs į Lietuvą remontavo bei ruošė pardavimui

Iš įtariamojo V. D. parodymų nustatyta, kad dėl pareikšto įtarimo jis kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog apie dvejus metus, neįkūręs įmonės bei kitais būdais neįteisinęs savo vykdomos individualios veiklos, susijusios su automobilių įsigijimu, remontu bei pardavimu, užsiima naudotų automobilių gabenimu iš JAV į Lietuvą, jų remontu ir pardavimu. V. D. patvirtino, jog iš Jungtinių A. V. importavo, vėliau remontavo bei pardavinėjo, įtarime nurodytas transporto priemones (34-36, 39-41, 46, 48-49 b. l., 2 t.).

Iš 2014-05-26 kratos protokolo nustatyta, kad V. D. gyvenamoje vietoje, adresu Kvietinių g. 143, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., esančiame ūkiniame pastate įrengtos automobilių remonto dirbtuvės, dirbtuvėse ir kieme rasti 8 remontuojami automobiliai, įrankiai automobilių remontui, gyvenamajame name taip pat rasti dokumentai, patvirtinantys automobilių įsigijimą Jungtinėse A. V., kiti dokumentai ir kompiuteris, patvirtinantys vykdomą automobilių remonto ir prekybos veiklą (67-72 b. l., 1 t., kompaktinė plokštelė su kratos metu padarytų fotonuotraukų įrašais bylos priede Nr. 1-voke).

Iš 2015-05-04 dokumentų apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūros metu apžiūrėti V. D. gyvenamojoje vietoje rasti dokumentai. 2015-05-26 kratos metu V. D. gyvenamojoje vietoje adresu Kvietinių g.143, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., buvo rasti ir paimti originalūs automobilių techniniai pasai (Certifikate of Salvege for a Vehicle), sąskaitos (Invoice), muitinės deklaracijos šių automobilių: VOLKSWAGEN TIGUAN kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. laidos; MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2013 metų laidos; HONDA CR-V kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 metų laidos; BMW X5 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 metų laidos; BUICK REGAL kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2012 m. laidos; MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2013 m. laidos; MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini) 2013 m. laidos; MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), 2013 m. laidos; automobilio MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini) ir automobilio VOLKSWAGEN TIGUAN kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini) dokumentuos nurodoma, kad jo pardavėjas yra įmonė „Jumbo mobile limited“, pirkėjas bei gavėjas įmonė JSC ,,Korjex“, muitinėje atlikta procedūra ,,4000“, prie automobilio Automobilio MERCEDES BENZ GLK 350 kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini) dokumentų pridėta AB ,,Lietuvos draudimas“ įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas Nr.LT/AEC 2604896. Automobilio HONDA CR-V kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini) dokumentuose nurodoma, kad jo gavėjas yra UAB ,,EVG grupė“, jo siuntėjas įmonė ,,M. M. S.A.“. Kitų automobilio dokumentuose nurodoma, kad jų gavėjas yra L. O. komercinė firma, jų siuntėjas yra įmonė ,,M. M. comp.“. Kratos metu paimtoje užrašų knygutėje rasti surašyti duomenys apie V. D. 2013-2014 metais remontuotus ir parduotus automobilius, pirktas detales bei jų kainas, suvestus duomenis automobilio pirkimui ir remontui išleistas sumas, gautą pelną ar nuostolį pardavus automilį. Iš kitų kratoje rastų dokumentų nustatoma, kad jie buvo pirkti JAV organizuojamuose aukcionuose, nustatomos jų pirkimo sumos ir kitos išlaidos susijusios su automobilių įsigijimu ir pargabenimu, taip pat iš neužpildytų, tačiau antspauduotų ir pasirašytų transportavimo pažymėjimų ir įgaliojimų nustatoma, kad V. D. faktiškai galėjo disponuoti automobiliais, t.y. baigęs pildyti dokumentus, juose įrašęs duomenis savo nuožiūra, automobiliais galėjo važiuoti, atlikti jų teisinę registraciją įmonėje ,,Regitra“ ir pan. (73-168 b. l., 1 t. ).

Iš 2015-05-06 V. D. gyvenamojoje vietoje rasto kompiuterio apžiūros protokolo nustatyta, kad iš kompiuteriu interneto svetainėse ,,iaai.com“ informacija buvo peržiūrima daugiau nei 7000 kartų, ,,copart.com“ - daugiau kaip 13000 kartų, ,,auto.plius.lt“ - daugiau kaip 8000 kartų (169-170 b. l., 1 t.).

Iš liudytojos V. M. parodymų nustatyta, kad ji yra Latvijos Respublikos SIA ,,Korjex“ direktorė. Klaipėdoje SIA ,,Korjex“ nuomojasi aikštelę ir patalpas Minijos g. 75a, čia saugo kai kurių dokumentų kopijas. SIA ,,Korjex“ veikla yra naudotų, su defektais, automobilių iš JAV importas. Automobiliai iš JAV yra atgabenami laivais jūriniuose konteineriuose, jie visada yra pargabenami į Klaipėdos jūrų uostą. SIA ,,Korjex“ automobilius įsigyja savo vardu. SIA ,,Korjex“ visada automobilius parduoda Kipre registruotai įmonei ,,Santforce auto limited“. Automobilius JAV nuperka įmonė Jumbo mobile Limited. Ji pati, kiti SIA ,,Korjex“ darbuotojai JAV automobilių neužpirkinėja, SIA ,,Korjex“ priima tuos automobilius, kuriuos nuperka įmonė J. M. Limited. Kokie konkrečiai fiziniai asmenys, atstovaujantys J. M. Limited, nuperka automobilius JAV ji nežino, su tokiais asmenimis nebendrauja. Klaipėdoje sutvarkius automobilių importo dokumentus jie transportuojami į Latviją ir Latvijoje parduodami įmonei ,,Santforce auto limited“. Automobilių gabenimas į Latviją ir pardavimas įmonei ,,Santforce auto limited“ atliekamas per vieną dieną. Ji tiesiogiai su įmonės ,,Santforce auto limited“ direktore A. K. nėra bendravusi. Lietuvoje yra tik šios įmonės atstovas R. Š. (18-24 b. l., 1 t.).

Iš liudytojo R. Š. parodymų nustatyta, kad jis yra įmonės ,,Santforce auto limited" įgaliotas asmuo. Įmonės ,,Santforce auto limited" vadovė yra A. K., kurios jis nėra matęs. Iš įgaliojime surašytų duomenų mato, kad įmonės ,,Santforce auto limited" yra įregistruota Kipre. Jis įmonės administracinėse patalpose Kipre nėra buvęs. Jo bendravimas su Kipro įmone pasireiškia vien tuo, kad jis iš elektroninio pašto santforce@mail.ru gauna sąskaitas dėl automobilių pardavimo. Gavus šiuos dokumentus juos atspausdina. Juos spausdina automobilių pardavimo aikštelėje (duomenys neskelbtini). Šioje aikštelėje yra saugomi automobilių dokumentai ir jis prisega sąskaitas prie konkretaus automobilio dokumentų. Adr. (duomenys neskelbtini) automobilių prekybos veiklą vykdo L. O. komercinė firma. Aikštelėje dažniausiai dirba vadybininkas A. L.. Jis kaip įmonės ,,Santforce auto limited" įgaliotas asmuo 2013-2014 m. neorganizavo šios įmonės veiklos. Jis tik vykdė šios įmonės jam elektroniniu paštu pateikiamus nurodymus. Taip pat jis paštu gaudavo įmonės ,,Santforce auto limited“ įgaliojimų blankus, jie buvo pasirašyti A. K.. Jis juos antspauduodavau įmonės ,,Santforce auto limited“ antspaudu ir kartais įrašydavo asmenį kuris yra įgaliojamas atlikti automobilio įregistravimo operacijas Regitroje. Kartais patys asmenys įgaliojimuose įsirašydavo savo duomenis, t.y. jiems buvo pateikiami neužpildyti įgaliojimai. ,,Santforce auto limited" automobilius įsigyja iš Latvijos įmonės SIA ,,Korjex“, jie būna pirkti A. A. būna įsigyjami JAV aukcionuose apgadinti autoįvykiuose, pargabenami į Klaipėdos uostą, remontuojami ir pardavinėjami. ,,Santforce auto limited" įgaliojimą atlikti įregistravimo veiksmus ,,Regitroje“ pateikia fiziniam asmeniui, kuris užsiima automobilio pardavimu (26-28 b. l., 1 t.).

Iš liudytojos V. V. parodymų nustatyta, kad ji L. O. komercinėje firmoje muitinės tarpininke dirba nuo 2004 m. Ji pildydavo muitinės dokumentus, atstovaudavo klientus muitinėje. L. O. komercinė firma iš JAV į Lietuvą įsiveždavo ir naudotus automobilius. Muitinės dokumentų susijusių su automobilių iš JAV importu ar laikinu jų įvežimu į Lietuvą ji nepildydavo, juos pildydavo kiti įmonės muitinės tarpininkai A. J., R. K., L. S., E. S.. Jeigu muitinėje buvo suforminama procedūra 5100, t.y. automobilio iš JAV laikinas įvežimas į Lietuvą perdirbimui, tai tuomet vėliau turėjo būti forminamos ir kitos procedūros, pvz. importas bei reeksportas. Laikinas įvežimas be procedūros pratęsimo gali būti taikomas 1 metus. Ji būtent pildydavo muitinės dokumentus susijusius su automobilių reeksportu. Pildyti konkrečius dokumentus pagrinde jai nurodydavo įmonės vadovas Ž. O., o kartais ir A. L.. Kartais į L. O. komercinės firmos patalpas atvykdavo ir asmuo, kuris muitinės dokumentuose buvo nurodomas kaip gavėjas, paprastai tai buvo kirgizai, kazachai ar kitų rytų šalių piliečiai. Kas buvo daroma su laikinai įvežtais automobiliais ji nežino, to nematydavo. Būdavo atvejų kai su automobilio gavėju dokumentų formintis atvykdavo ir lietuviai. Kokį vaidmenį jie atlikinėjo ji nežino. V. D. ji nepažįsta, iš matymo jį gal ir atpažintų, tačiau pagal vardą pavardę tokio asmens neprisimena. A. J. pažįsta, jis atvyksta į L. O. komercinės firmos ofisą, kokioje įmonėje jis tiksliai dirba nežino. Neprisimena ar A. J. kada nors yra atvykęs su automobilių gavėjais formintis reeksporto dokumentų (30-31 b. l., 1 t.).

Iš įtariamojo A. J. parodymų nustatyta, kad jis savo pažįstamam V. J. padėdavo JAV rengiamuose aukcionuose įsigyti apgadintus automobilius, padėdavo juos parsigabenti į Lietuvą, paimdavo iš V. D. pinigus už įsigytus automobilius ir juos atiduodavo L. O. komercinės firmos vadovui Ž. O., o šis turėjo pasirūpinti, kad jie būtų pervesti į A. D. pas jį bute rastų dokumentų patvirtina, kad automobilius įsigijo V. D. (32-42 b. l., 1 t.).

Iš 2014-05-26 kratos protokolo nustatyta, kad A. J. bute, adresu (duomenys neskelbtini), atlikta krata, kurios metu rasti dokumentai, patvirtinantys automobilių įsigijimą Jungtinėse A. V., kiti dokumentai ir kompiuteris patvirtinantys vykdomą automobilių remonto ir prekybos veiklą (49-52 b. l., 1 t).

Iš 2015-05-06 A. J. gyvenamojoje vietoje rastų dokumentų apžiūros protokolo nustatyta, kad pagal dokumentuose esančius rankraštinius įrašus padarytus įrašius ,,Vaidis”, dokumentuose nurodytus automobilius įsigijo V. D.. Dalyje dokumentų, padaryti rankraštiniai įrašai patvirtina už kiek faktiškai buvo įsigyti automobiliai (53-59 b. l., 1 t.).

Iš įtariamojo Klaus G. L. parodymų nustatyta, kad jis dirba UAB ,,Vandens taxi“ direktoriumi. Šios įmonės veikla yra automobilių pirkimas-pardavimas. Automobiliai yra perkami Lietuvoje, o vėliau yra parduodami į kitas Europos Sąjungos šalis. Automobilius Lietuvoje įsigyja pagal internetinius skelbimus. Dažniausiai faktiniai jų savininkai yra fiziniai asmenys. Jie tvarkant pirkimo dokumentus niekur nefigūruoja, jie pateikia kokių nors įmonių dokumentus. Tačiau pinigus už automobilius jis sumoku fiziniams asmenims, kurie faktiškai pardavinėja automobilius. Su fiziniais asmenimis atsiskaitinėja grynais pinigais, nes jie nesutinka gauti pinigus per banką. Gali pasakyti, kad automobiliai Lietuvoje buvo įsigyjami dokumentuose nurodant žymiai mažesnes kainas nei faktiškai buvo už juos sumokama, o vėliau parduodant šiuos automobilius užsienyje buvo surašomos tikros kainos. Lietuvoje nupirktą automobilį registruodavo Lietuvoje, o po to automobilį išsiųsdavo pirkėjui į užsienį (44-45 b. l., 1 t.).

Iš VRIS CDB duomenų apie automobilį M. B., valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad V. D. JAV įsigytas automobilis 2014-02-04 VĮ ,,Regitra“ buvo įregistruotas UAB ,,Vandens taxi” vardu (171 b. l., 1 t.).

Iš 2014-12-18, 2014-12-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei fiksavimo protokolų nustatyta, kad buvo atliekama V. D. telefoninių pokalbių, vykdytų mobilaus ryšio telefonu, kurio Nr. 861042456, kontrolė. Kontrolės metu nustatyta, kad V. D. bendrauja su A. J., kalbasi apie aukcionuose perkamus, nupirktus automobilius, jų gabenimą į Lietuvą. Taip pat, V. D. kalbasi su K. G. L. dėl automobilio pardavimo, bendrauja su kitais asmenimis dėl automobilių pirkimo, pardavimo, užsakinėja detales automobilių remontui, užsakinėja automobilių remonto paslaugas pas kitus asmenis (186-189, 191-192 b. l., 1 t.).

Iš Lietuvos Banko kompiuterinės duomenų bazės atspausdintų statistinių duomenų nustatyta, kad JAV dolerio ir lito kursas, laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-05-26, žemiausias JAV dolerio kursas buvo 2,4746 Lt už 1 JAV dolerį. Šie duomenys buvo naudojami apskaičiuojant V. D. gautų pajamų sumą, nurodytą pranešime apie įtarimą (193 b. l., 1 t.).

Iš 2015-05-26 V. D. pranešimo ir mokėjimo kvito nustatyta, kad V. D. į valstybės biudžeto sąskaitą, administruojamą VMI, 2015-05-25 sumokėjo 1385 Eur mokesčių, šią mokesčio sumą jis apskaičiavo pagal jam ikiteisminio tyrimo metu įteiktą pranešimą apie įtarimą, o būtent nuo parduotų automobilių gauto 9 235 Eur pelno apskaičiavo 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumą ir sumokėjo (52-53 b. l., 2 t.).

Motyvuojamoji dalis

Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo V. D. nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d., nes nustatyta, kad jis neteisėtai vertėsi ūkine, komercine veikla.

Kaltinamasis V. D. padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą, teistas. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir gailisi, sunkinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į šias bei bylos aplinkybes kaltinamajam skirtina bauda.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos (duomenys neskelbtini) str. 1 d. 1 p., 421 str. teismas

nusprendžia:

V. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. ir skirti 210 MGL (7908,6 Eur) dydžio baudą.

Taikyti Lietuvos Respublikos BK 64¹ str. ir paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu bei paskirti 140 MGL (5272,40 Eur) dydžio baudą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 9 d., paskirtą bausmę subendrinti su 2015-02-12 Klaipėdos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausme ir paskirti galutinę subendrintą 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per bausmės laikotarpį būti namuose nuo 23.00 iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, per šešių mėnesių terminą padengti civilinį ieškinį ir nebendrauti su nukentėjusiąja G. B..

Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

Daiktinius įrodymus - dokumentus (vokas Nr. 2), susiję su informacija apie automobilius, įgaliojimus, transportavimo pažymėjimus ir kt., viso 51 lapas, kurių kopijos yra apžiūros protokolo priede Nr. 4, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti.

Išaiškinti V. D., kad nesutikdamas su baudos ir laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju, išnagrinėjęs bylą teismas ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui kaltinamasis V. D. per 12 mėnesių privalo sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801. Sumokėjus kvitą būtina pateikti teismui.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.