Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstą Nyderlandų Karalystės centrinės institucijos liudijimą, išduotą 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnio pagrindu, dėl Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 10/960157-18 konfiskuoti A. I. O., gimusio (duomenys neskelbtini), gyvenančio (duomenys neskelbtini), „Webmoney“ sąskaitas (virtualias pinigines) ir jose esančias pinigines lėšas pripažinimo ir vykdymo.

Aprašomoji dalis

Teismas nustatė:

Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aleksandras Bukelis, atsižvelgęs į Nyderlandų Karalystės Roterdamo prokuroro D. J. L. 2018 m. gegužės 15 d. baudžiamosiose bylose Nr. 10-960000-16 ir Nr. 10-960038-17 išduotą Turto ar įrodymų arešto aktą ir liudijimą, siekiant užtikrinti galimą nusikalstamu būdu gauto turto konfiskavimą, 2018 m. gegužės 18 d. nutarimu iki 2018 m. lapkričio 18 d. skyrė laikiną visišką nuosavybės teisės apribojimą įtariamojo (duomenys neskelbtini) Respublikos piliečio O. (O.) A. (A.), gimusio (duomenys neskelbtini), gyvenančio (duomenys neskelbtini) Respublikoje, UAB (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esančiose paskyrose (virtualiose piniginėse) (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) finansinėms lėšoms, kurios yra šiuo metu ir kurios bus gautos ateityje į šias paskyras (virtualias pinigines), uždraudžiant jas valdyti, jomis naudotis ir disponuoti, paskiriant turto (piniginių lėšų) saugotoju UAB (duomenys neskelbtini) atstovą (b. l. 33–34).

Šis sprendimas 2018 m. liepos 11 d. buvo išsiųstas Nyderlandų Karalystės Roterdamo prokuratūrai (b. l. 31–32), turto arešto aktas 2018 m. gegužės 18 d. buvo įregistruotas VĮ Registrų centre (b. l. 38), 2018 m. gegužės 21 d. išsiųstas vykdyti UAB (duomenys neskelbtini) ir įvykdytas (b. l. 40–43). Vykdymo metu UAB (duomenys neskelbtini) pateikė informaciją, gautą iš „WebMoney Transfer“, kad WM (Webmoney) identifikatoriaus (ID) (duomenys neskelbtini) ir WM (Webmoney) identifikatoriaus (ID) (duomenys neskelbtini) turėtojas (naudotojas) yra A. I. O., gimimo data – (duomenys neskelbtini), buvimo vieta – (duomenys neskelbtini), bei nurodė piniginių lėšų kiekį juose (b. l. 48–52). Vėliau, bylos duomenimis, laikino nuosavybės teisių apribojimo įtariamojo A. O. virtualiose piniginėse esančioms finansinėms lėšoms terminas kelis kartus buvo pratęstas iki 2019 m. lapkričio 18 d. (b. l. 53–56).

Nyderlandų Karalystės Roterdamo teismas 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 10/960157-18 nutarė pripažinti kaltu A. I. O., gimusį (duomenys neskelbtini), gyvenantį (duomenys neskelbtini) Respublikoje, įvykdžius nusikalstamą veiką – pinigų plovimą, ir paskyrė jam 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kartu konfiskuojant areštuotus pinigus ir daiktus, nurodytus areštuotų pinigų ir daiktų apraše, pridedamame prie sprendimo. Prie sprendimo pridėtame 2018 m. gegužės 15 d. pranešime apie turto areštą nurodoma, jog Generalinės prokuratūros įšaldytos minėto asmens „Webmoney“ (Lietuva) paskyros ir jose esančios pinigų sumos: (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini), 5 piniginės (duomenys neskelbtini) (doleriai), (duomenys neskelbtini) (rubliai); (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini), 9 piniginės (duomenys neskelbtini) (doleriai), WMR (duomenys neskelbtini) (rubliai) (b. l. 99–116).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstame Nyderlandų Karalystės centrinės institucijos 2019 m. gruodžio 2 d. liudijime, išduotame 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnio (Nutarimų konfiskuoti perdavimas) pagrindu, nurodoma, jog minėtas Roterdamo teismo sprendimas konfiskuoti perduodamas Lietuvos Respublikai pripažinti ir vykdyti, kadangi konkretus turto objektas (objektai), t. y. „Webmoney“ paskyros (virtualios piniginės) ((duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)) ir jose esančios piniginės lėšos, yra Lietuvoje, šios pajamos yra įgytos padarius nusikalstamą veiką, arba lygios visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai, nusikalstama veika susijusi su nusikalstamu būdu įgytų lėšų legalizavimu, asmuo, kurio turtas konfiskuotas (t. y. A. I. O.), asmeniškai dalyvavo teismo procese, pasibaigusiame nutarimu konfiskuoti, Nyderlandų Karalystė neleidžia konfiskavimui Lietuvos valstybėje įgyti reikalavimo sumokėti pinigų sumą, susijusią su turto verte, formą bei neleidžia Lietuvos valstybei taikyti alternatyvias sankcijas, jei visiškai ar iš dalies neįmanoma vykdyti sprendimo dėl piniginės sankcijos paskyrimo, be to, prašoma dėl konfiskuotų daiktų perdavimo vadovautis 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 16 straipsniu bei nurodoma banko sąskaita, į kurią perduotina reikalaujama suma po vykdymo – banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)/ (duomenys neskelbtini) / (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), gavėjo pavadinimas: (duomenys neskelbtini), Banko identifikacinis kodas (BIC): (duomenys neskelbtini), mokėjimo paskirtis: (duomenys neskelbtini) (b. l. 64–69).

UAB (duomenys neskelbtini) atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB (duomenys neskelbtini) nėra bendrovė, kuri tiesiogiai valdo virtualias pinigines ir vykdo pinigines operacijas, ji yra pavedimo ir paslaugų teikimo sutarties pagrindu veikiantis teisinis biuras, kuris vykdo sekretoriavimo ir atstovavimo paslaugas. Suinteresuoti asmenys, įvairių šalių teisėsaugos institucijos kreipiasi į UAB (duomenys neskelbtini), kaip į (duomenys neskelbtini) atstovą, ir per šį biurą sprendžia teisinio pobūdžio klausimus. UAB (duomenys neskelbtini) neturi galimybių vykdyti konkrečias operacijas ir nusavinti pinigus. Iš (duomenys neskelbtini) gautas rašytinis paaiškinimas dėl UAB (duomenys neskelbtini) statuso veikloje su šia bendrove (pridedamas). Tam, kad UAB (duomenys neskelbtini) galėtų padėti įgyvendinti Nyderlandų Karalystės teismo sprendimą, padėti įvykdyti konfiskavimo procedūrą, šiuo tikslu susisiekė su (duomenys neskelbtini). Yra algoritmas, kokiu būdu piniginės lėšos, esančios „WebMoney Transfer“ sistemoje, galėtų būti konfiskuojamos ir UAB (duomenys neskelbtini) galėtų padėti įgyvendinant tą algoritmą. Tik teismo sprendime turėtų būti nurodoma, į kokią sąskaitą reikėtų pervesti konfiskuotinas lėšas. UAB (duomenys neskelbtini) šiuo atveju galėtų padėti, organizuoti visa tai, tačiau pačias finansines operacijas turėtų atlikti valstybės galias turintis pareigūnas (antstolis), kuris vykdys teismo sprendimą. Pinigai pirmiausia turėtų patekti į depozitinę sąskaitą, turbūt į VMI sąskaitą. Šiuo atveju turėtų būti paskirtas valstybės atsakingas asmuo (pareigūnas), kuris tai galėtų padaryti, o UAB (duomenys neskelbtini) pasiruošusi visais įmanomais būdais padėti šią transakciją įgyvendinti. Pridūrė, kad turto, kaip tokio, čia Lietuvoje nėra. Lietuvos Respublikoje įregistruota UAB (duomenys neskelbtini) yra atstovas kompanijos, kuri valdo „WebMoney Transfer“ sistemą. Šiuo atveju, būdama atstovu, UAB (duomenys neskelbtini) pasiruošusi padėti, suorganizuoti viską taip, kad lėšos iš sistemos būtų pervestos į sistemoje konkretaus pareigūno registruotą identifikatorių, o pareigūnas, gavęs virtualius vienetus, galės pervesti juos į prie to identifikatoriaus nurodytą banko sąskaitą ir toliau į VMI ar Nyderlandų Karalystės mokesčių inspekciją, t. y. iš sistemos, iš virtualių apsikeitimo vienetų, kad jie būtų transformuoti į pinigus ir toliau būtų įvykdytas tas konfiskavimas. Tačiau UAB (duomenys neskelbtini) nėra tos sistemos nei operatorius, nei valdytojas tiesiogine to žodžio prasme. Tai yra teisinių reikalų ofisas. Todėl nekorektiška UAB (duomenys neskelbtini) nurodyti kaip piniginių lėšų saugotoją ar teismo sprendimo vykdytoją. Tiesiogiai šių operacijų ji neatlieka. Dėl šių lėšų arešto nurodė, kad areštas yra įvykdytas, gavę nutarimą, nusiuntė šios sistemos administratoriui ir jis pateikė pranešimą, kad tas nutarimas įvykdytas, tos piniginės lėšos buvo areštuotos ir užblokuotos ir laukia tolimesnio sprendimo.

Teismo posėdžio metu prokuroras prašė Roterdamo teismo sprendimą konfiskuoti pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kadangi jokių kliūčių tai padaryti nėra.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 365³ straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti pripažįsta fizinio asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, gyvenamosios vietos arba juridinio asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, buveinės vietos apylinkės teismas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba juridinis asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, neturi buveinės Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti pripažįsta konfiskuotino turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismas.

UAB (duomenys neskelbtini), nors ir neturi registruotų piniginių sistemoje „WebMoney Transfer“ bei neturi galimybės pasiekti jokių naudotojų (duomenys neskelbtini) arba (duomenys neskelbtini) piniginių sistemoje „WebMoney Transfer“, todėl negali veikti kaip vertybių, esančių bet kuriose (duomenys neskelbtini) piniginėse sistemoje „WebMoney Transfer“, saugotojas (pagal (duomenys neskelbtini) pateiktą 2020 m. sausio 10 d. raštą), tačiau, kaip nurodė UAB (duomenys neskelbtini) atstovas teismo posėdžio metu, sutartinių teisinių (pavedimo ir paslaugų teikimo) santykių su (duomenys neskelbtini) pagrindu ši bendrovė atstovauja, sekretoriauja arba tarpininkauja tarp (duomenys neskelbtini), kuri administruoja „WebMoney Transfer“ sistemoje esančias naudotojų sąskaitas (virtualias pinigines), ir trečiųjų šalių ir šiuo atveju galėtų padėti vykdyti pripažintą Nyderlandų Karalystės teismo sprendimą konfiskuojant A. I. O. „Webmoney“ sąskaitas (virtualias pinigines) ir jose esančias pinigines lėšas. Atsižvelgiant į tai, bei tai, kad UAB (duomenys neskelbtini) buveinės vieta yra (duomenys neskelbtini) (pagal įmonės pateiktus dokumentus, Juridinių asmenų registro duomenis), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Nyderlandų Karalystės centrinės institucijos liudijimas, išduotas 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnio pagrindu, dėl Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 10/960157-18 konfiskuoti A. I. O. „Webmoney“ sąskaitas (virtualias pinigines) ir jose esančias pinigines lėšas pripažinimo ir vykdymo nagrinėtinas pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

BPK 365³ straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, jog teismas atsisako pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti, jeigu sprendimas konfiskuoti priimtas dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, išskyrus atvejus, kai sprendimas konfiskuoti priimtas dėl 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų.

Iš teismui pateikto Nyderlandų Karalystės centrinės institucijos liudijimo, išduoto 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnio pagrindu, bei Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 10/960157-18 matyti, kad Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 10/960157-18 A. I. O. nuteistas už pinigų plovimą, kadangi nuo 2015 m. iki 2018 m. (imtinai) kaip atlygį už darbą įmonėse (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kurios buvo naudojamos nusikalstamoms veikoms (taip pat ir kibernetinio pobūdžio, susijusioms su dalijimusi pornografine medžiaga ir autorių teisių saugoma programine įranga) daryti, gavo 537 494 Eur, į savo paskyrą „ePayments“ sistemoje, ir jais naudojosi, pagrįstai turėdamas manyti, kad šios lėšos yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautos iš nusikalstamos veikos vykdymo. Taip pat sprendime nurodoma, kad šis asmuo techniškai turėjo galimybę prieiti prie įvairių mokėjimo sistemų, kuriomis naudojosi (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (pvz., „Webmoney“ ir bitkoinų), nors akivaizdžiai nebuvo nustatyta, kad jis turėjo teisę disponuoti minėtų įmonių pajamomis.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnyje reglamentuojama baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą tam, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tą turtą įgijo, valdė, naudojo, perdavė jį kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, taip pat tam, kas slėpė savo paties ar kito asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo vietą, disponavimą juo, judėjimą arba nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu.

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jei veikos, dėl kurių priimami nutarimai konfiskuoti, yra vienas ar daugiau iš toliau nurodytų nusikaltimų, taip kurių, be kita ko, ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas, kaip nustatyta priimančiosios valstybės teisėje, ir priimančiojoje valstybėje yra baudžiamos laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas mažiausiai 3 metai, nutarimas konfiskuoti yra vykdytinas netikrinant veikos dvigubo baudžiamumo.

Taigi Nyderlandų Karalystės teismo sprendimas konfiskuoti A. I. O. „Webmoney“ sąskaitas (virtualias pinigines) bei jose esančias pinigines lėšas priimtas dėl nusikalstamos veikos – nusikalstamu būdu įgyto turto (pajamų) plovimo (legalizavimo), kuri tiek pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, tiek pagal 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 6 straipsnio 1 dalį laikoma nusikaltimu, dėl kurio Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas konfiskuoti gali būti pripažintas ir vykdomas Lietuvos Respublikoje.

Teismas šiuo atveju taip pat nenustatė ir kitų BPK 365³ straipsnio 3 dalyje numatytų atsisakymo pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti – šiuo atveju Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 10/960157-18, sąlygų – sprendimo konfiskuoti vykdymas nepažeis pagrindinių žmogaus teisių ir (ar) laisvių, teisėtų trečiųjų šalių interesų, draudimo bausti asmenį už tą pačią nusikalstamą veiką antrą kartą, asmuo (A. I. O.) neturi imuniteto nuo baudžiamosios jurisdikcijos, asmeniškai dalyvavo šį klausimą nagrinėjant teisme, kuris priėmė sprendimą (Roterdamo teisme), taip pat dalyvavo jo gynėjas, nėra suėję Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnyje nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminai, Nyderlandų Karalystės centrinės institucijos liudijimas atitinka 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti reikalavimus.

Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 10/960157-18 paskirtas A. I. O. „Webmoney“ sąskaitų (virtualių piniginių) bei jose esančių piniginių lėšų konfiskavimas, vadovaujantis 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir BPK 365³ straipsnio nuostatomis, pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pripažintas teismo sprendimas konfiskuoti vykdytinas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (BPK 365⁴ str. 1 d.).

Rezoliucinė dalis

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365³, 365⁴, 364 straipsniais,

nutaria:

pripažinti Nyderlandų Karalystės Roterdamo teismo 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 10/960157-18 konfiskuoti A. I. O., gimusio (duomenys neskelbtini), gyvenančio (duomenys neskelbtini) Respublikoje, „Webmoney“ sąskaitas (virtualias pinigines) ir jose esančias pinigines lėšas: (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (WMDI) (duomenys neskelbtini), 5 piniginės (Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriose (duomenys neskelbtini) WMZ (doleriai), (duomenys neskelbtini) WMR (rubliai); (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (WMDI) (duomenys neskelbtini), 9 piniginės (Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriose (duomenys neskelbtini) WMZ (doleriai), (duomenys neskelbtini) WMR (rubliai), bei perduoti jį vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pratęsti laikiną nuosavybės teisių apribojimą A. I. O. „Webmoney“ sąskaitoms (virtualioms piniginėms) ir jose esančioms piniginėms lėšoms: (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (WMDI) (duomenys neskelbtini), 5 piniginės, kuriose (duomenys neskelbtini) WMZ (doleriai), (duomenys neskelbtini) WMR (rubliai); (duomenys neskelbtini), identifikavimo kodas (WMDI) (duomenys neskelbtini), 9 piniginės, kuriose (duomenys neskelbtini) WMZ (doleriai), (duomenys neskelbtini) WMR (rubliai), iki sprendimo konfiskuoti vykdymo pradžios.

Apie sprendimo konfiskuoti įvykdymą, apie visišką ar dalinį neįvykdymą, raštu informuoti Nyderlandų Karalystės centrinę instituciją.

Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.