Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis

Kaltinamasis V. R. kaltu prisipažino visiškai. Parodė, kad jis atlieka bausmę Marijampolės kalėjime. Jis buvo susikūręs Facebook anketą ir pasivadinęs „Skuode Fejeverkai“, kur įkėlė skelbimą, kad parduoda šieno rulonus. Susisiekė moteris dėl šieno pirkimo, galėjo būti K. R.. Ji pervedė į K. P. sąskaitą 500 eurų, kuriuos jis turėjo pervesti toliau. Su K. P. susipažino per kitą anketą „Saulė saulytė“, kur jis prisistatinėjo moters vardu . Jis prašė K. P. banko sąskaitos, kad galėtų į jį pervesti pinigus, tai galėjo būti 2024m. sausio 8 ar 9 diena. Į K. P. sąskaitą įkrito pinigai. Pradėjus tyrimą policijoje nukentėjusiajai pinigai buvo grąžinti. ( 4t. b.l.34).

Kaltinamajam visiškai pripažinus savo kaltę, kaltinamajam ir prokurorui sutikus, byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir buvo išvardinti kiti byloje esantys įrodymai (BPK 273 straipsnio 1 dalis, 291 straipsnio 2 dalis).

Ikiteisminis tyrimas pradėtas, gavus 2024-01-22 K. R. pareiškimas, kuriame nurodyta, kad 2024-01-16 apie 09 val. 32 min. K. R. gim. (duomenys neskelbtini)iš savo banko sąskaitos "Germanto lobis" sąskaitos nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 500 EUR. į sąskaita "Luminor Bank AB", K. P., sąskaitos nr. (duomenys neskelbtini) už perkamą šieną rulonuose, tačiau nupirkto šieno negavo. Viso įvykio metu jai padaryta turtinė 500 eur. žala. Prašo nustatyti asmenį sukčiavimo būdu iš jos išviliojusį pinigus. ( 1 t., b.l. 15)

2024-01-22 K. R. apklausta liudytoja parodė, kad 20024-01-14 apie 10 val. 57 min. jos draugė V. K. per "Messenger" programėlę atsiuntė ekrano kopiją, kurioje matomas "Facebook" puslapyje "Skelbimai Telšiuose" įdėtas skelbimas "Parduodam siena 2023m nesupelijas, vezame ne maziau 20 vnt., kaina 17e rulono, (duomenys neskelbtini)kuris buvo įdėtas iš "FACEBOOK" profilio "Fejerverkai Skuode". Kadangi gyvuliams reikėjo šieno todėl jos vyras R. R., paskambino į skelbime esantį nr. bei susitarė, kad nupirks 140 šieno rulonų po 17 eur. už 1 vnt. bei jos vyras nurodė, kad atvažiuos su savo transportu pasiimti minėto šieno. Kai susitarė jog nupirksim minėta šieną, asmuo į SMS žinutę atsiuntė adresą (duomenys neskelbtini)iš kurio turėjo pasiimti šieną. Vyras iš kuri pirko šieną, nurodė, kad pervestų į jo sąskaita šiek tiek pinigų, kad tai būtų kaip garantas, kad tikrai nupirks jo parduodama šieną. Sutarė jog kaip garantą ji jam perves 500 eur, todėl 2024-01-16 apie 09 val. 32 min iš savo "Germanto lobis" sąskaitos K. R. (duomenys neskelbtini), 500 eur. pervedė į sąskaita "Luminor Bank AB", K. P., sąskaitos nr. (duomenys neskelbtini), bei pavedimo paskirtyje nurodė "Uz siena". 2024-01-21 susiskambino su vyriškiu, kuriam pervedė pinigus už šieną ir šis nurodė, kad prasti keliai, kad atvažiuotų rytoj pasiimti šieno už kurį pervedė avansą. 2024-01-22 apie 13 val. 00 min. jos vyras R. R. su sunkvežimiu nuvyko iki (duomenys neskelbtini)iki tikslaus nurodyto adreso su sunkvežimiu nevažiavo, nes buvo labai prasti keliai, todėl išsikvietė TAKSI bei važinėdamas po minėtą kaimą bandė atrasti tikslų adresą, kurį nurodė šieno pardavėjas, tačiau tokio adreso nebuvo. Po to kai vyras nerado tikslaus adreso, bandė telefonu dar skambinti asmeniui, tačiau šis į skambučius neatsiliepė. Dar po kiek laiko jos vyras jau įtaręs, kad tai kažkokia apgaulė parašė, šieno pardavėjui SMS žinutę, kad gražintu pervestus 500 eur., o jeigu negražins, tada tokiu atveju bus kreiptasi į Policijos įstaigą dėl pareiškimo pateikimo. Viso įvykio metu jai padaryta turtinė 500 eur. žala. Nukentėjusioji K. R. pateikė informaciją elektroniniu paštu, jog civilinio ieškinio nereikš. ( 1 t., b.l. 15-16, 40)

2024-01-26 K. P. apklaustas liudytoju parodė, kad 2023 metų gruodžio pradžioje, tikslaus laiko nežino, "Facebook" socialiniu tinklapiu susipažino su mergina "Facebook" pasivadinusia "S. S.". Su minėta mergina bendravo apie mėnesį laiko. Bendravo tik per "Messenger". Bendravimo metu "S. S." jam nurodė, kad yra iš Šiaulių miesto, tikrojo vardo bei pavardės bendravimo pradžioje ji jam nenurodė, tik nurodė, kad jai yra 26 metai. Su "S. S." bendravo kiekvieną dieną. Buvome kaip ir pora, tačiau susitikę su ja nebuvo gyvai nė karto, nors jai siūlydavo, tačiau ji nesutikdavo. 2024 metų sausio mėnesį, tikslaus laiko jis nežino, bet tai galimai galėjo būti sausio mėnesio 8-ta ar 9-ta diena "S. S." jo paprašė banko sąskaitos. Mergina jam nurodė, kad ši neturi savo banko sąskaitos, kadangi ji yra užblokuota bei paprašė jo pagalbos. Kam jai jo sąskaita buvo reikalinga tuo metu ji jam nepaaiškino. Tuo metu jis nieko blogo neįtarė, norėjo jai pagelbėti, kadangi mergina jam labai patiko, todėl savo sąskaitos numerį jis jai "Messenger" programa nusiuntė. 2024 metų sausio mėnesio 11 dieną jam "S. S." nurodė, kad į jo banko sąskaitą bus pervesti 75 eurai, tačiau už ką bei iš ko jie bus pervesti nenurodė, kuriuos jis turės pervesti į J. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią "Revolut Bank" UAB. Tuo metu "S. S." jam nurodė, kad tai jos sąskaita. Netrukus tą pačią dieną minėtus 75 eurus į sąskaitą gavo, juos pervedė V. S., paskirtyje buvo nurodyta, avansas už kubilą. 2024-01-13 jam vėl "S. S." nurodė, kad į sąskaitą jam bus pervesta 1000 eurų. Jis nesutiko. Tada ji jam nurodė, kad bus pervesta du kartus po 400 eurų. Jis jos paklausė už ką. Ši jam nurodė, kad pinigai bus pervesti už jos parduodamą televizorių. Tuo metu jis jai dar pasakė, kad už tokius pinigus dėvėto televizoriaus niekas neperka. Tada jam ji nurodė, kad pardavė televizorių, kompiuterį ir namų kiną. Tuo metu ji jam paaiškino, kad iš buto pardavinėja baldus. Jis jos dar paklausė kur ji gyvena, ši jam nurodė, kad šiuo metu gyvena socialiniame būste, Šiauliuose. Tada 2024-01-13 į savo sąskaitą iš D. G. sąskaitos gavo 400 eurų, paskirtyje buvo nurodyta "uz siena". Tada tuos gautus pinigus jis "S. S." nurodymu pervedė į sąskaitą E. K. Nr. (duomenys neskelbtini), esančią "Swedbank" AB. Tačiau tą dieną "S. S." nurodytų kitų 400 eurų negavo. 2024-01-16 "S. S." jam nurodė, kad vėl gaus 500 eurų už baldus, kuriuos ji pardavinėja. Tą dieną į savo sąskaitą gavo 500 eurų iš K. R., kuriuos iš karto "S. S." nurodymu pervedė J. T. (duomenys neskelbtini), esančiam banke "Swedbank" AB. Tuo metu jam mergina nurodė, kad šie pinigai pervedami jos buvusio buto savininkei, dar ji pavedėja liepė nurodyti "skola". Tą pačią dieną 2024-01-16 R. S. jam į sąskaitą pervedė 400 eurus, paskirtyje nurodydamas "uz siena", kuriuos taip pat tą pačią dieną "S. S." nurodymu pervedė J. T. į sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią "Swedbank" AB. "S. S." jam vėl pavedimo paskirtyje liepė nurodyti "skola". Iki to laiko jis tikrai nieko blogo neįtarė, su "S. S." bendravo kiekvieną dieną. 2024-01-19 nuėjo į savo "Luminor Bank" AB internetinę bankininkystę susimokėti mokesčių. Įėjęs į internetinę bankininkystę pastebėjo, kad pranešimą, kad jo banko sąskaita užblokuota. Netrukus pastebėjo, kad jam iš banko yra parėję trys laiškai. Peržiūrėjęs laiškus pastebėjo, kad vienas žmogus, kuriam jis pervedė pinigus t.y. R. S. pateikė bankui prašymą susigrąžinti pinigus. Tik pamatęs šiuos laiškus siųstus banko suprato kad kažkas čia negerai. Iki to laiko, jam net nekilo mintis, kad jo sąskaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti. Pamatęs šiuos laiškus susisiekė su "S. S." bei paklausė kas čia vyksta. Ji jam pradėjo teisintis, bei nurodė, kad čia yra nesąmonė bei taip negali būti. Ji jam nurodė, kad kažką žada sutvarkyti ir viskas bus gerai. 2024-01-24 dar "S. S." jis parašė bei paprašė, kad ši nurodytų savo vardą bei pavardę, ši jam nurodė, kad yra K. I.. Iki to laiko jis jos vardo bei pavardės net nebuvo paklausęs kadangi neprireikė, telefonu su ja nekalbėjo. Nuo to laiko daugiau jokių pinigų į savo sąskaitą jis negavo, apart savo brolio A. P.. Jo prašė pinigų tam, kad galėtų grąžinti pinigus nukentėjusiems asmenims. Internetinėje bankininkystėje užpildė prašymą, kuriame nurodė, kad sutinka, jog iš jo sąskaitos automatiškai bankas grąžintu nukentėjusiems asmenims pinigus. Šiuo metu jau pinigus grąžino V. S. (75 eurus), D. G. (400 eurų), R. S. (400 eurų), bei K. R. (500 eurų). Visiems pinigus jis grąžino. V. S. (75 eurus) už jį pervedė jo draugas J. T.. ( 1 t., b.l. 44-50)

2024-03-19 J. T. apklausta liudytoja parodė, kad jai priklauso Swedbank" AB sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini). Šią sąskaitą atsidarė 2009 m., savo noru, savo asmeniniams ir būtiniems reikalams. Niekas kitas neprašė pas ją. Minėta sąskaita, be jos pačios niekas negali naudotis ir nesinaudojo. Laikotarpyje nuo 2024-01-10 iki 2024-01-30 pažįstamas K. P., kurio tikrasis vardas yra Valentinas, per "Messenger" programėlę žinutėmis paprašė jos, leisti pasinaudoti jos banko sąskaita, neva jis pardavęs savo asmeninius daiktus, o jo sąskaitoje yra uždėtas areštas ir negalintis ja naudotis. Ji sutiko pagelbėti jam ir į jos sąskaitą jis pats pervedė pinigines sumas, pirmu kartu 500 eurų, o antru kartu 400 eurų, bendroje sumoje pervedant 900 eurų. Banko pavedėja jis buvo pasivadinęs Kęstučio vardu, o pažiūrėjusi "Messenger" programėlėje atkreipė dėmesį, jog jis pasivadinęs Valentino (tikruoju) savo vardu. Gautą sumą pervedė į jo nurodytas kelias sąskaitas (pridedu prie paaiškinimo). Gautos sumos niekur nepanaudojo. Pastaruoju metu ši sąskaita nedisponuoja, ją užblokavo bankas. Nežinojo ir nesuprato, kad jos sąskaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti. Tiesiog pasitikėjo V. P.. Kur gyvena V. P. nežino ir negali pateikti apie jį jokių kitokių asmens duomenų, tik jos žiniomis pastaruoju metu jis atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Pervedusi 900 eur. sumą, kitu kartu jungėsi prie elektroninės bankininkystės ir negalėjo prisijungti. Kreipėsi į banką, kur buvo informuota apie uždėtą areštą sąskaitoje. Jai buvo nurodyta 900 eur. sumą grąžinti atgal siuntėjui K. P. kitaip neturės galimybės naudotis sąskaita, kurioje buvo pervesti ir už vaikus gaunami pinigai. Ji tą sumą, gautą už vaikus, sugrąžino atgal į K. P. sąskaitą. Todėl pati patyrė 900 eur žalą. Sužinojusi banke, jog pervedė pinigus į sukčiaus sąskaitą, pakartotinai pati savavališkai šią sąskaitą uždarė, jog ja nebūtų pasinaudota. Telefonu skambino V. P. ir pamatė, jog yra užblokuota. Dėl šios priežasties su juo iki šiol susisiekti nepavyksta ir neturi pati jokios galimybės atgauti savo pinigų. Šiuo atveju, tikrai nesuprato, jog jos banko sąskaita pasinaudojo sukčiai ir kad tokiu būdu buvo daromas nusikaltimas. Pati patyrė žalą ir neturi galimybės atgauti savo pinigų. ( 1 t., b.l. 77-84)

2024-10-17 tarnybinis pranešimas. Atliekant ikiteisminį tyrimą 2024-03-19 apklausta liudytoja J. T., kuri apklausoje pasakė : " Laikotarpyje nuo 2024-01-10 iki 2024-01-30 pažįstamas K. P., kurio tikrasis vardas yra Valentinas, per "Messenger" programėlę žinutėmis paprašė manęs, leisti pasinaudoti mano banko sąskaita, neva jis pardavęs savo asmeninius daiktus, o jo sąskaitoje yra uždėtas areštas ir negalintis ja naudotis. Aš sutikau pagelbėti jam ir į mano sąskaitą jis pats pervedė pinigines sumas, pirmu kartu 500 eur, o antru kartu 400 eurų, bendroje sumoje pervedant 900 eur. Banko pavedime jis buvo pasivadinęs Kęstučio vardu, o pažiūrėjusi "Messenger" programėlėje atkreipiau dėmesį, jog jis pasivadinęs Valentino (tikruoju) savo vardu. Gautą sumą pervedžiau į jo nurodytas kelias sąskaitas (pridedu prie paaiškinimo). Gautos sumos niekur nepanaudojau. Pastaruoju metu ši sąskaita nedisponuoju, ją užblokavo bankas. Nežinojau ir nesupratau, kad mano sąskaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti. Tiesiog pasitikėjau V. P.. Kur gyvena V. P. nežinau ir negaliu pateikti apie jį jokių kitokių asmens duomenų, tik mano žiniomis pastaruoju metu jis atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. " Liudytoja J. T. apklausoje nurodė, jog pažįstamas K. P., kurio tikrasis vardas yra Valentinas, jai bendroje sumoje pervedė 900 eurų. Kadangi J. T. per Mesenger programą bendravo su Valentinu, jog jis jai perves į banko sąskaitą pinigų, ir kai įvyko pinigų pervedimai ji pamatė, jog pinigus pervedė K. P.. Dėl to J. T. ir sutapatino šiuos du asmenis. Per Mesenger programą J. T. bendravo ir nurodymus kur kiek pervesti pinigų jai nurodydavo - įtariamasis V. R.. ( 1 t., b.l. 136-140)

2024-04-10 J. K. apklausta liudytoja parodė, kad kad banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esanti "Revolut" banke priklauso jai. Minėta sąskaita jai yra naudojama, kaip kaupiamoji, t.y., ja naudojasi ji pasipirkimui užsienyje, internetu ir panašiai. Pagrindinė sąskaita kuria ji naudojasi bei į kurią gauna atlyginimą yra "SEB" banke atidaryta sąskaita. Aišku banko sąskaitų ji turi ir daugiau, tačiau kas liečia kitų asmenų pervedimus, tai visi pinigai buvo pervedami į "Revolut" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). "Revolur" banko sąskaitos numerį Nr. (duomenys neskelbtini) davė savo pažįstamui V. R., gim. (duomenys neskelbtini)kuris šiuo metu atlieka įkalinimo bausmę Marijampolės kalėjime. Minėtą banko sąskaitą ji jam davė lapkričio mėnesio pradžioje, tikslaus laiko pasakyti negali, kadangi nežino. V. R. jai į "Messenger" programėlę parašė lapkričio mėnesio pradžioje bei paprašė, kad ji jam duotų savo sąskaitos numerį, neva jo draugai jai perves pinigus. V. R. jai nurodė, kad pinigai bus reikalingi jo reikmėm, t.y., batams, maistui. Taip pat nurodė, kad dukrai perves pinigus. Kiekvieną kartą kai jai buvo pervesti pinigai, ji V. R. parašydavo, kad į jos sąskaitą yra įkritę pinigai, o tada jis jai nurodydavo kur tuos pinigus pervesti. Visiškai neįtarė, kad jos sąskaita galėtų būti naudojama sukčiavimams vykdyti, kadangi ne kartą su V. R. susisiekdavus vaizdo skambučiu, šis jai parodydavo, kad nusipirko kažką sau t.y., naują dekį, kažkada parodė, kad pasidarė tatiuruotę ir kita. Gautus pinigus jo nurodymu vesdavo ne tik asmenims, tačiau nekartą pinigus vedė ir į kalėjimo parduotuvės sąskaitą. Pagrinde bendravimas su V. R. vyko "Messenger" programa, gal kelis kartus jis jai ir skambino iš mobilaus ryšio telefono numerio, tačiau telefono numerio ji pasakyti negali, kadangi jo nėra išsisaugojusi. V. R. tuo metu kai su juo bendravo "Messenger" "Facebook" buvo pasivadinęs "Valen tinas". Ar jis dabar turi "Facebook" ji nežino, nebendrauja. Gali pasakyti, kad iš viso iš K. P. ji 14 pavedimų laikotarpyje nuo 2023-12-05 iki 2024-01-11. Pavedimų suma svyruoja nuo 20 eurų iki 150 eurų. Visus iš jo gautus pinigus V. R. nurodymu ji pervesdavo kitiems asmenims. Pagrinde pinigus ji pervesdavo D. S., į įkalinimo įstaigą, K. A., L. S.. Gali pasakyti, kad pinigus ji gavo ne tik iš K. P., pinigus gavo ir iš kitų asmenų, kuriuos pervesdavo V. R. nurodymu kitiems asmenims, kurie pasak V. R. buvo jo draugai. 2024 metų sausio pradžioje ji V. R. "Messenger" parašė, kad šis jai pinigų nebesiųstų. Ji jam pasakė, kad kiek galima, jau gana, kadangi jis prašė tik kelis kartus, kad ji jam pagelbėtų. Po kurio laiko jai paskambino policijos pareigūnai. Ji V. R. parašė bei paklausė ką jis prisidirbo, tačiau jis jai nurodė, kad nežino, pasidomės. Po kurio laiko V. R. iš viso su ja nebesusisiekė, kadangi ją užblokavo. Šiuo metu su V. R. ji nebebendrauja. Tiesa, sausio pabaigoje ar vasario pradžioje jai į "Messenger" parašė, "Facebook" profilis "S. S.". Kiek pamena profilio nuotraukoje vaizduojama mergina, tamsiais plaukais. Minėto profilio nuotrauką ji pateiks policijos pareigūnei. Per "S. S." profilį jai buvo rašo, kad jei V bus blogai, tai bus blogai ir jai. Kas konkrečiai buvo rašoma ji nepamena. Minėtų žinučių ji nėra išsisaugojusi. Jos, kad minėtu "Facebook" profiliu naudojasi kartu su V. R. kalėjime sėdintys asmenys, tačiau kas juo naudojasi ji nežino. Taip pat jai buvo rašoma ir iš "Facebook" profilio "Mažoji paslaptis". Negali pasakyti ar V. R. naudojasi konkrečiai šiomis "Facebook" anketomis, tačiau, kad kažkas esantis kartu su juo jomis naudojasi tai tikrai. V jai nurodė, kad "Facebook" anketa "Mažoji paslaptis" priklauso jo kolegos žmonai, o "S. S." kam priklauso nežino. ( 1 t., b.l. 170-174)

2024-04-24 E. K. apklausta liudytoja parodė, kad gali pasakyti, kad šiuo metu savo vardu atidarytą banko sąskaitą beturi vieną esančią "Revolut Bank" UAB, kurios sąskaitos numeris yra (duomenys neskelbtini). Ankščiau turėjo banko sąskaitas esančias "Šiaulių banke", "SEB", "Swedbank", kurių sąskaitų numerių ji nepamena. Šiuo metu šių sąskaitų ji nebeturi, kadangi jas vasario mėnesio 27 dieną uždarė. Sąskaitas uždarė bankas, dėl į jos sąskaitas atliekamų pavedimų. Sąskaitas esančias minėtuose bankuose atsidarė savo noru, niekas jos sąskaitų neprašė atidaryti. Sąskaitas atsidarė šiaip sau, be jokio tikslo. Gali pasakyti, kad 2023 metų vasario mėnesio, tikslios dienos ji nepamena, jai į mobilaus ryšio telefoną paskambino jos pažįstamas M. T., gim. (duomenys neskelbtini), daugiau duomenų nežino, iš kokio telefono numerio jis jai paskambino ji nepamena, kuris jos paprašė, kad ji jam duotų savo sąskaitos numerį. M ji paklausė kam jam reikalinga jos sąskaita, jis jai nurodė, kad jo draugas turi atiduoti jam skolą. Ji M nurodė, kad jos sąskaitos apribotos, yra limitas naudoti pinigus, kadangi ji yra skolinga antsoliui. Tuo metu ji M. T. davė savo "SEB" banko sąskaitos numerį. Po kurio laiko į jos vardu atidarytą "SEB" banko sąskaitą pradėjo plaukti pinigai, kuriuos ji M. T. nurodymu pervesdavo jo nurodytiems asmenims. Kam ir kiek pavedimų ji padarė iš savo "SEB" banko sąskaitos nežino, žino tik tiek, kad pavedimus darė ir merginoms ir vaikinams, kurių duomenų ji nežino. Tuo metu jokių minčių, kad jos sąskaita yra naudojama sukčiavimams vykdyti nebuvo, paskirtyje būdavo nurodyta "skola, dovana", sumos buvo nedidelės, būtent todėl jai net nekilo jokių minčių, kad sąskaita galėtų būti naudojama sukčiavimams vykdyti. Gali pasakyti, kad jokių kitų sąskaitų apart "SEB" banko sąskaitos ji asmeniškai M. T. nedavė. "Swedbank" esančią sąskaitą, kurios galas "(duomenys neskelbtini)pilno sąskaitos numerio ji nežino, M. T. sužinojo per "Swedbank" mobiliąją programėlę. Tuo metu "Swedbank" mobiliojoje programėlėje pas ją buvo nustatyta funkcija, kad pagal telefono numerį gali daryti pavedimus į jos "Swedbank" sąskaitą. Būtent šią "Swedbank" banko sąskaitą M. T. taip ir sužinojo. Kiek pamena į šią sąskaitą sausio mėnesį, tikslios dienos ji nežino, buvo atliktas tik vienas 400 eurų pavedimas jei gerai pamena P , daugiau duomenų nežino, kurio paskirtyje buvo nurodyta "papildymas". Po šio P pavedimo jos "Swedbank" sąskaita buvo apribota. Buvo atėjęs ir laiškas jei gerai pamena, kad toks ir toks asmuo prašo padaryti pinigų grąžinimą. Po šio gauto pavedimo jai paskambino M. T., kuris jos paklausė ar atėjo pinigai, bei sakė, kad tuoj duos žinutę, kur reikia atlikti mokėjimą. M. T. jai nurodė, kad ji padarytų gautų pinigų pavedimą į kitą sąskaitą. Kiek pamena pavedimą padarė į kažkokios moters sąskaitą, tačiau kur pasakyti negali, kadangi nežino. Taip pat gali pasakyti, kad pas ją į namus sausio mėnesį, tikslių dienų ji nežino, skirtingomis dienos, tarpas tarp atėjimų buvo 1 arba 2 dienos, nepamena, du kartus buvo atėjęs jai nepažįstamas vyras virš 35 metų, kuris jai atnešė pirmą kartą grynais 1000 eurų, kitą kartą 1200, kuriuos ji turėjo įsidėti į savo "Swedbank" banko sąskaitą bei pervesti M. T. nurodytiems asmenims. Prieš ateinant minėtam asmeniui M. T. jai paskambino mobiliuoju telefonu bei nurodė, kad ji išeitų už penkių minučių į lauką, kadangi jai kažkoks vyras paduos pinigus, kuriuos ji turės įsidėti į savo banko kortelę bei pervesti. Nieko blogo neįtarė, kadangi pinigus gavo grynais, nesigilino iš kur tie pinigai bei kas juos atnešė. Minėto asmens atnešusio pinigus ji nepažįsta. Tą pačią dieną kai gavo pinigus grynais, juos įdėjo į bankomatą ir jai paskambino M. T., kuris jai nurodė, kad atsiųs žinute sąskaitas į kurias reikia padaryti pavedimus. Daugiau į šią sąskaitą jokių pavedimų nebuvo, kam atliko pavedimus ji nežino. Nori pasakyti, kad Šiaulių banko sąskaitos, kurios galas "(duomenys neskelbtini)" ji M. T. nedavė. Šią sąskaitą galėjo žinoti vienintelis asmuo, kuris taip pat atlikinėjo įkalinimo bausmę Marijampolės kalėjime, šiuo metu kiek žino jo ten nebėra, t.y. Gintaras, jokių daugiau duomenų ji jo nežino. Kažkada asmeniui ji buvo davusi savo sąskaitos numerį, kai jis atlikinėjo bausmę įkalinimo įstaigoje, tam, kad jo žmona padarytų pavedimą į jos sąskaitą, o ji tuos pinigus turėdavo pervesti į kalėjimą. Nors sąskaitos ji M. T. šios asmeniškai nedavė, tačiau jai M. T. po kiekvieno gauto pavedimo į šią sąskaitą jai paskambindavo bei jos paklausdavo ar pinigai atėjo. Jam atsakius, kad pinigai atėjo, jis jai nurodydavo kur gautus pinigus pervesti. M. T. jai atsiųsdavo sąskaitos numerį, gavėją bei paskirtį, ką nurodyti darant pavedimą. Tuo metu jai nekilo jokių blogų minčių, gautuose pavedimuose būdavo nurodytos paskirtys "arba papildymas, arba maistui, arba dovana". M. T. ji klausė iš kur jis gavo šią jos sąskaitą, jis jai nurodė, kad sužinojo, tačiau iš kur sužinojo jai nesakė. Jokių pinigų ji iš gautų pavedimų sau nepasiliko, visus gautus pinigus ji pervedinėjo asmenims, kuriuos jai nurodydavo M. T.. Taip pat nori pridurti, kad nuo tada, kai M. T. paprašė jos sąskaitos, jis buvo Marijampolės įkalinimo įstaigoje. Pinigus siuntė ne tik M. T. nurodytiems asmenims, tačiau ir į Marijampolės kalėjimą t.y., į Lietuvos kalėjimų tarnybos sąskaitą. Kiek pamina pinigus ten siuntė iš Šiaulių banke esančios sąskaitos. Martynas jai nurodydavo kam pinigus siųsti t.y., vardą, pavardę ir gimimo datą, todėl siųsdama pinigus paskirtyje nurodydavo Martyno pateiktus duomenis. Kiek kartų ji vedė pinigus į Lietuvos kalėjimų tarnybą ji nepamena. Gali pasakyti, kad Marijampolės kalėjime asmenų atliekančių bausmę be M. T., A. M., gim. (duomenys neskelbtini)daugiau duomenų nežino, nepažįsta. Gali pasakyti, kad A. M. tikrai jos sąskaitų numerių nežino, jis jos niekada neprašė jos banko sąskaitos. Su M. T. bendravo per mobilaus ryšio telefoną, kurio numerio nežino, per 'Signal" programėlę. "Signal" programėlėje susirašinėjimų su M. T.nėra, kadangi visos žinutės perskaičius dingsta. "Messenger" su asmeniu ji nebendravo, kadangi jis neturi "Facebook". Kad M jai nurodydavo kam pervesti pinigus gali teigti 100 procentų, kadangi jis senas pažįstamas, jį atpažįsta iš balso. "Facebook" anketų "S. S." "Skuode Fejerverkai" ji nežino, niekas jai iš tokių "Facebook" anketų niekada nėra rašęs. Taip pat nori pridurti, kad M. T. jai skambindavo vis iš skirtingų telefono numerių, kokie jie buvo ji nežino, jų neišsisaugojo. Su M. T. šiuo metu ji nebendrauja, jokių ryšių nepalaiko. Jokių pinigų į savo sąskaitas ji nebegauna. ( 1 t., b.l. 161-166)

2024-04-17 G. G. apklausta liudytoja parodė, kad 2023 metų lapkričio mėnesį, tikslios dienos ji nepamena jai į "Messenger" programą parašė jos brolis A. J., gim. (duomenys neskelbtini) šiuo metu atliekantis bausmę Marijampolės kalėjime, kuris jos paprašė, kad ji duotų jam savo sąskaitos numerį. Brolis Marijampolės kalėjime jau yra maždaug keturi - penki metai. Tuo metu paklausė savo brolio kam jam reikalingas jos sąskaitos numeris. Brolis jai nurodė, kad jos sąskaita jam reikalinga, maistui bei drabužiams. Brolis jai nurodė, kad jai į sąskaitą bus pervedami pinigai, kuriuos ji turės atsiųsti tai jam tai kažkam kitam. Dar brolio paklausė ar kalėjime yra parduotuvė, šis jai nurodė, kad taip. Tikrai tuo metu nieko blogo neįtarė, todėl savo broliui savo sąskaitos numerį davė. Maždaug po savaitės laiko į savo sąskaitą gavo pinigų, iš ko bei kiek gavo ji nežino. Su broliu ji šiaip nebendraudavo, jis jai nerašydavo bei neskambindavo, tačiau kai gaudavo pinigus į sąskaitą, jis jai iš savo "Messenger" "J-s Aurimas" parašydavo bei paklausdavo ar gavo pinigus. Jei pinigus ji būdavo gavusi bei atsakydavo, kad taip, jis jai nurodydavo kam pinigus pervesti t.y., į kokią sąskaitą atlikti pavedimą. Kai jai brolis nurodydavo kur atlikti pavedimą ji visus pinigus pervesdavo į jo nurodytas sąskaitas. Gali pasakyti, kad gavo pavedimus iš įvairių asmenų (sąskaitos išrašą pateiksiu), kuriuos pervesdavo taip pat ne vienam konkrečiam asmeniui, o keliems. Nori pasakyti, kad gautus pinigus vesdavo ir į Lietuvos kalėjimo tarnybos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), paskirtyje nurodydavo tai ką sakydavo brolis. Būdavo, kad paskirtyje nurodydavo brolio vardą, pavardę ir gimimo metus. Būdavo, kad jis jai sakydavo nurodyti ir kitų asmenų vardus bei pavardes. Iš viso į Lietuvos Kalėjimų tarnybos sąskaitą ji atliko 14 pavedimų. Visus šiuos pervestus pinigus į Lietuvos kalėjimų tarnybos sąskaitą ji gavo iš jai nepažįstamų asmenų, kuriuo brolis jai liepdavo atsiųsti būtent į šią sąskaitą. Taip pat nori pridurti, kad visus pinigus ji gaudavo į savo pagrindinę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią "Swedbank" banke iš kurios, kad pinigai nesimaišytų su manaisiais pervesdavo į savo taupomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią "Swedbank", tačiau iš šios sąskaitos ji negalėdavo atlikti jokių pavedimų. Kadangi iš taupomosios sąskaitos jokių pavedimų ji atlikti negalėjo, prieš kiekvieną pavedimą pinigus vėl persivesdavo į savo pagrindinę sąskaitą. Nori pasakyti, kad iki kol su ja nesusisiekė policijos pareigūnai ji tikrai nieko blogo neįtarė ir negalvojo, kad jos sąskaita gali būti naudojama sukčiavimams vykdyti. Vesdama skirtingiems asmenims pinigus ji tikrai nenutuokė, kad kažkas čia negerai, kadangi manė, kad jie perves jos broliui A. J. pinigus. Laibai gailisi dėl tokio savo poelgio. Nuo to laiko kai su ja susisiekė policija ji jokių pinigų į sąskaitą nebegauna. Po to laiko kai su ja susisiekė pareigūnai, gavo du ar tris kartus į savo sąskaitą pinigus, tačiau juos ji pervedė atgal asmenims, kurie šiuos pinigus jai pervedė. Su broliu ji nebebendrauja, jokių ryšių nebepalaiko. Telefono numerio (duomenys neskelbtini)ji nežino, jo telefono adresatų knygoje nėra įsivedus. Brolis A. J. mobiliuoju telefonu jai neskambindavo, rašydavo tik "Messenger", tačiau jokių žinučių ji išsaugojusi nėra. "Facebook" profilio "Skuode fejerverkai" "S. S." jai nežinomas. Visada brolis jai rašydavo iš savo asmeninio "Facebook". Šiuo metu ji pasakė viską kas jai žinoma, daugiau ko pasakyti neturi. ( 1 t., b.l. 145-150)

2024-02-07 apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad apžiūrima K. P. pateikti dokumentai (susirašinėjimai) su asmeniu „Saulė“, kur „Saulė“ prašo padėti su pinigėliais ir prašo nurodyti savo asmeninę sąskaitą, po ko jau nurodo J. K. sąskaitą „(duomenys neskelbtini) . Kur vartotojas „Saulė“ nurodo ir prašo pervesti į K. P. sąskaitą įkritusius pinigus, taip pat prašo įmesti įkritusius pinigus į J. T. sąskaitą (duomenys neskelbtini) , taip pat prašo pervesti pinigus į E. K. sąskaitą (duomenys neskelbtini). 20, 21-oje nuotraukoje „K. P.“ sako, kad gavo du pavedimus 400 ir 500 ir juos reikia grąžinti, „Saulė“ prašė, kad tik negrąžintų pinigų. „K. P.“ pasakė, kad negali taip daryti, į J. T. sąskaita buvo pervesti du pavedimai 400 ir 500 juos reikia gražinti.