Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų Grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui ir Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo

IsakymasMD

2021 m. gegužės 31 d. Nr. 1B-371

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Grynųjų pinigų deklaravimo formą lietuvių kalba;

1.2. Grynųjų pinigų deklaravimo formos papildomą lapą lietuvių kalba;

1.3. Grynųjų pinigų deklaravimo formą anglų kalba;

1.4. Grynųjų pinigų deklaravimo formos papildomą lapą anglų kalba;

1.5. Reikalavimus Grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui;

1.6. Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašą.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 3 d.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Jonas Miškinis

Forma patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1B-371

GRYNŲJŲ PINIGŲ DEKLARAVIMO FORMA Prieš pildydami šią formą perskaitykite kitoje pusėje pateiktus paaiškinimus PILDYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS/REIKIAMOJE VIETOJE PAŽYMĖKITE VARNELE

LT

1. Jūs

Atvykstate iš ES valstybės Išvykstate į ES valstybę

2. Informacija apie asmenį gabenantį grynuosius pinigus (deklarantą)

Vardas (-ai)

Išdavimo vieta

Pavardė (-ės)

Išdavimo data

Lytis

Vyras Moteris

Pilietybė

Gimimo data

Asmens kodas

Gimimo vieta

Adresas (Gatvė/Nr.)

Asmens tapatybės dok.

Pasas ATK Kita

Miestas

Pašto kodas

Asmens tapatybės dok. Nr.

Šalis

3. Informacija apie grynųjų pinigų gabenimą

Pirmoji išvykimo šalis

Išvykimo data

Paskirties šalis

Atvykimo data

Tranzito šalis (-ys)

Tranzito data

Transporto priemonės tipas

Oro

Vandens

Geležinkelių

Kelių

Kita

Transporto priemonės registracijos Nr.

Transporto kompanija

4. Informacija apie grynuosius pinigus

Valiuta (banknotai, monetos)

Suma

Valiuta

Suma

Valiuta

1)

2)

3)

4)

Piniginės priemonės

Piniginių priemonių tipas

Suma

Valiuta

Likvidus, vertės neprarandantis turtas (pvz., investicinis auksas)

Tipas

Kiekis

Svoris (gramais)

Vertė

Valiuta

5. Jūs esate vienintelis grynųjų pinigų savininkas

Taip

Ne, savininkas yra kitas asmuo

Ne, savininkų yra daugiau nei vienas

6. Jūs esate vienintelis grynųjų pinigų gavėjas

Taip

Ne, gavėjas yra kitas asmuo

Ne, gavėjų yra daugiau nei vienas

7. Grynųjų pinigų savininkų skaičius

8. Grynųjų pinigų gavėjų skaičius

9. Grynųjų pinigų kilmė ir numatoma jų panaudojimo paskirtis

9. A. Grynųjų pinigų kilmė

9. B. Numatoma grynųjų pinigų panaudojimo paskirtis

☐ Asmeninės santaupos ☐ Paskola, suteikta kito fizinio asmens ☐ Kredito įstaigos paskola ☐ Dividendai ☐ Palūkanos ☐ Asmens pajamos, gautos pardavus turtą ☐ Užsienio valstybėje gautos pajamos ☐ Loterijų, azartinių lošimų laimėjimai ☐ Darbo užmokesčio pajamos ☐ Draudimo išmokos ☐ Individualios komercinės veiklos pajamos ☐ Palikimas, dovana ☐ Iš banko klientų supirkta valiuta ☐ Kita (nurodykite)__________________________________

☐ Lėšos skirtos turtui įsigyti ( lengvasis automobilis, žemės ūkio technika, buitinė technika) ☐ Nekilnojamojo turto pirkimas ☐ Kultūros vertybių pirkimas ☐ Gydymo reikmėms skirtos lėšos ☐ Fizinio arba juridinio asmens suteiktos paskolos grąžinimas ☐ Kredito įstaigos suteiktos paskolos grąžinimas ☐ Investicijos verslo vystymui ☐ Asmeniniams poreikiams skirtos lėšos (kelionės išlaidos, poilsis) ☐ Įmonės atsiskaitymams skirtos lėšos ☐ Lėšos skirtos perduoti kitam asmeniui ☐ Įskaitymai į banko korespondentinę sąskaitą ☐ Kita (nurodykite)_________________________________