Dėl Fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo tvarkos nustatymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

Dėl FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS ŪKINIŲ, MOKĖJIMO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR (ARBA) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS IR FIKSAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

2014 m. liepos 22 d. Nr. 730 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas, gavęs teisėjo nutartį arba Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais – prokuroro nutarimą dėl fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo (toliau – teisėjo nutartis ar prokuroro nutarimas), surašo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos patvirtintos formos dokumentą (toliau – patvirtintos formos dokumentas) kriminalinės žvalgybos subjekto vadovui arba jo įgaliotam vadovo pavaduotojui, kuriame nurodo teisėjo nutarties arba prokuroro nutarimo datą ir registracijos numerį, kriminalinės žvalgybos informaciją (nurodydamas dokumentus, kuriuose ji užfiksuota) apie fizinio ar juridinio asmens konkrečią Lietuvos banke, finansų įmonėje arba kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytą ir (arba) naudojamą sąskaitą, turimą finansinę ir (arba) išduotą mokėjimo priemonę, šios informacijos nustatymo aplinkybes, būdus ir priemones.

1.2. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas, gavęs patvirtintos formos dokumentą, priima nutarimą per teismo sankcionuotą laikotarpį ar kol negautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pradėti slapta kontroliuoti ir fiksuoti fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą nustatytu sąskaitos, finansinės ir (arba) mokėjimo priemonės numeriu.

1.3. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo priimtame nutarime, nurodytame šio nutarimo 1.2 papunktyje, turi būti nurodytas fizinio ar juridinio asmens Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytos ir (arba) naudojamos sąskaitos, turimos finansinės ir (arba) išduotos mokėjimo priemonės numeris, atliekamų fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo duomenys.

1.4. Jeigu teisėjo nutartyje ar prokuroro nutarime nurodytas fizinis ar juridinis asmuo teismo sankcionuotu laikotarpiu ar kol negautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pakeičia arba pradeda naudoti kitą sąskaitą, finansinę ir (arba) mokėjimo priemonę, kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas patvirtintos formos dokumentu apie tai nedelsdamas informuoja kriminalinės žvalgybos subjekto vadovą ar jo įgaliotą vadovo pavaduotoją. Patvirtintos formos dokumente nurodoma teisėjo nutarties ar prokuroro nutarimo data ir registracijos numeris, nustatytos naujos Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytos ir (arba) naudojamos sąskaitos, turimos finansinės ir (arba) išduotos mokėjimo priemonės numeris, kriminalinės žvalgybos informacija (nurodomi dokumentai, kuriuose ji užfiksuota) apie fizinio ar juridinio asmens Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytą ir (arba) naudojamą sąskaitą, turimą finansinę ir (arba) išduotą mokėjimo priemonę, šios informacijos nustatymo aplinkybes, būdus ir priemones.