Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 11, 13, 14, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose vietoj skaičiaus „17“ įrašyti skaičių „19“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Artimas pagalbininkas:

1) fizinis asmuo, kuris su šio straipsnio 19 dalyje nurodytas pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius;

2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos šio straipsnio 19 dalyje nurodytas pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkas.“

2. 2 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus „8“ įrašyti skaičių „9“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Dalykiniai santykiai – verslo, profesiniai arba komerciniai kliento ir šio straipsnio 7, 9 dalyse nurodytų asmenų santykiai, susiję su jų profesine veikla, kuriuos buvo numatyta tęsti ryšių užmezgimo momentu.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 8 dalimi:

„8. Įtartina piniginė operacija ar sandoris – piniginė operacija ar sandoris, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad piniginė operacija ar sandoris yra įtartini, ir kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu.“

4. Buvusias 2 straipsnio 8, 9, 10 dalis laikyti atitinkamai 9, 10, 11 dalimis.

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 12 dalimi:

„12. Neįprasta piniginė operacija ar sandoris – piniginė operacija ar sandoris, turintys bent vieno iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad piniginė operacija ar sandoris yra įtartini, požymių, tačiau jų nepakanka, kad piniginė operacija ar sandoris atitiktų kriterijų ir būtų pripažinti įtartinais.“

6. Buvusias 2 straipsnio 11 ir 12 dalis laikyti atitinkamai 13 ir 14 dalimis.

7. Buvusią 2 straipsnio 13 dalį laikyti 15 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip: